PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI · seria RD nr.128200, eliberată de secția 11 Politie la...
Transcript of PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI · seria RD nr.128200, eliberată de secția 11 Politie la...
Societatea Comercială
IAȘI LOGISTIC PARC - S.R.L.
HOTĂRÂREA
ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
S.C. IAȘI LOGISTIC PARC S.R.L.
NR. 2 DIN DATA DE 11.06.2007
Adunarea Generală a asociaților S.C. IAȘI LOGISTIC
PARC S.R.L. (denumită în continuare „Societatea”) s-a
întrunit astăzi, 11.06.2007 ora 17:00, la sediul social al
Societății din Iași, Str. Bucium, nr. 34, secția II, etaj 1,
camera 3, asociații renunțând la formalități le de
convocare prevăzute de actul constitutiv al Societății și de
legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și
modificată (denumita în continuare „LSC”).
La ședința adunării generale a asociaților (Adunarea)
participă asociații care care dețin 100% din capitalul
social al Societății, și anume:
(i) S.C. RED ENABLING S.R.L., care deține 69 părți
sociale, reprezentând 57,52% din capitalul social al
Societății (reprezentata de Dl. Andrew C. Stear, conform
împuternicirii S.C. RED ENABLING S.R.L. din data de
11.06.2007);
(ii) ZAHARIA SCHROTTER, care deține 17 părți
sociale, reprezentând 14,16% din capitalul social al
Societății;
(iii) KHALIL ABI CHAHINE, care deține 17 părți
sociale, reprezentând 14,16% din capitalul social al
Societății;
(iv)GIUSEPPE FIABANE, care deține 17 părți sociale,
reprezentând 14,16% din capitalul social al Societății;
La ședința adunării participă și Dl. Teodor Pop, care
reprezintă ROMANIAN REAL ESTATE PARTNERS B.V.
(conform procesul verbal al ședinței consiliului de
administrație al RREP din data de 31.01.2007), în calitate
de invitat și viitor asociat al Societății.
În urma dezbaterilor asupra chestiunilor înscrise pe
ordinea de zi, asociați i Societăți i au adoptat, în
unanimitate de voturi, următoarele hotărâri:
1. Adunarea ia act de faptul ca ca prevederile legale și
statutare privind convocarea ședinței adunării au fost
respectate, toți asociații fiind de acord cu renunțarea la
procedura de convocare prevăzută de actul constitutiv al
Societății.
2. Adunarea ia act de faptul că unii dintre asociații
Societății, respectiv ZAHARIA SCHROTTER, KHALIL
ABI CHAHINE și GIUSEPPE FIABANE au renunțat, în
mod expres, irevocabil și necondiționat, la exercitarea
oricăruia și tuturor drepturilor (incluzând dar fără a se
limita la dreptul de preemțiune, drepturile generate în
legătură cu “Tag-Along”, “Drag Along”, “Drepturile
specifice ale asociaților”, așa cum acestea sunt definite și
descrise în actul constitutiv al Societății, etc) referitoare la
sau aflate în legătură cu transferul Părților Sociale de la
S.C. RED ENABLING S.R.L. către RREP (așa cum
aceasta operațiune este descrisă la punctul 3 de mai jos),
drepturi care decurg, sau ar putea decurge din actul
constitutiv al Societății si/sau din orice alte înțelegeri
si/sau documente încheiate de oricare dintre asociații
Societarii.
3. Se aprobă cesionarea de către asociatul S.C. RED
ENABLING S.R.L. a tuturor părților sociale pe care le
deține în Societate - adică 69 de părți sociale (Părțile
Sociale) având o valoare nominală totală de 690 RON,
reprezentând 57.52% din capitalul social al Societarii -
către Romanian Real Estate Partners B.V. (RREP) o
societate înregistrată și organizată conform legilor în
Olanda, înregistrată sub nr. 34237969, cu sediul
înregistrat în Fred Roekestraat 123, 1076 EE
P A R T E A A I V - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
Anul 176 (XVIII) — Nr. 93 Miercuri, 9 ianuarie 2008
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Amsterdam, Olanda, pentru un preț total de 800.000
EURO.
În urma cesiunii de Părți Sociale, RREP va deveni
asociat al S.C. IAȘI LOGISTIC PARC S.R.L., în timp ce
S.C. RED ENABLING S.R.L. va pierde această calitate.
4. Se aprobă modificarea actului constitutiv al
Societății pentru a reflecta transferul de Părți Sociale mai
înainte menționat, astfel:
4.1. Se modifică Preambulul actului constitutiv, prin
înlocuirea primului paragraf care curpinde datele de
identificare ale S.C. RED ENABLING S.R.L. cu datele de
identificare ale RREP, după cum urmează:
„1. Romanian Real Estate Partners B.V. (RREP), o
societate olandeza cu răspundere limitată, cu sediul în
1076EE Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123, Olanda,
înregistrată în Registrul Comerțului Amsterdam, Olanda,
sub nr. 34237969, reprezentată în mod legal de către dl.
Dl. Teodor Pop cetățean român, cu domiciliul în București,
Bld. Unirii, nr.62, bl. K5, sc. 2, etaj, apt. 42, fiul lui Gavril și
Sabina, născut la data de 28.05.1968, identificat cu CI
seria RD nr.128200, eliberată de secția 11 Politie la data
de 11.09.2000, având CNP 1680528364220, împuternicit
prin procesul verbal al ședinței consiliului de administrație
al RREP din data de 31.01.2007.”
4.2. Se modifică a doua frază a Art. 3.1. din capitolul III
al actului constitutiv, prin înlocuirea mențiunilor referitoare
la S.C. RED ENABLING S.R.L. cu mențiuni referitoare la
Romanian Real Estate Partners B.V. după cum urmează:
„Capitalul social este divizat în 120 de părți sociale cu
o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare
nominală totală de 1200 RON, după cum urmează:
1. ROMANIAN REAL ESTATE PARTNERS B.V. deține
69 părți sociale, reprezentând 57,52% din capitalul social
al Societății;
2. ZAHARIA SCHROTTER deține 17 părți sociale,
reprezentând 14,16% din capitalul social al Societății;
3. KHALIL ABI CHAHINE deține 17 părți sociale,
reprezentând 14,16% din capitalul social al Societății;
4. GIUSEPPE FIABANE deține 17 părți sociale,
reprezentând 14,16% din capitalul social al Societății”.
4.3. Se modifică Art. 4.3. din capitolul IV al actului
constitutiv, care va avea următoarea redactare:
“4.3. Participarea asociaților la beneficiile și pierderile
Societății se va face proporțional cu contribuțiile acestora
la capitalul social.”
4.4. Se înlocuiesc orice alte mențiuni din actul
constitutiv, referitoare la S.C. RED ENABLING S.R.L., cu
mențiuni referitoare la Romanian Real Estate Partners B.V.
5. Se aproba: (i) încheierea actului constitutiv
actualizat al Societății care să reflecte modificările actului
constitutiv aprobate prin această hotărâre și ( i i)
împuternicirea dlui. Teodor Pop cetățean român, născut
la data de 28 mai 1968, având domiciliul în București,
Sector 3, Bld. Unirii Nr. 62, Bl. K 5, Sc. 2, Et. 5, Apt. 42,
identificat cu CI seria RD, nr.128200, eliberat de Secția
11, la data de 11.09.2000, CNP: 1680528364220, pentru
a semna, în numele și pe seama asociaților Societății
actul constitutiv actualizat al Societății.
6. Adunarea ia act de cesiunea creanței deținuta de
S.C. RED ENABLING S.R.L. împotriva Societății
(conform contractului de împrumut încheiat la data de 22
noiembrie 2006, între S.C. RED ENABLING S.R.L., în
calitate de creditor și Societate, în calitate de debitor, așa
cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data de
11 ianuarie 2007) către RREP, cesiune de creanța în
urma căreia Societatea a devenit „debitor cedat”; se
împuternicește Dl. Andrew Stear, în calitate de
administrator al Societății, pentru a încheia și semna, în
numele și pe seama Societății orice documente necesare
în legătură cu cesiunea de creanța menționată (incluzând
dar fără a se limita la orice notificare care ar trebui
transmisă Arhivei Naționale de Garanții Reale Mobiliare,
declarații, contractul de cesiune de creanța etc).
Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 (trei) exemplare
originale.
(1/184731)
Societatea Comercială
IAȘI LOGISTIC PARC - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale IAȘI LOGISTIC
PARC SRL, cu sediul în MUNICIPIUL IAȘI, județ Iași, Str.
BUCIUM, nr.34, bloc Secția II, etaj 1, ap.camera 3,
înregistrată sub nr. J22/1922/2006, cod unic de
înregistrare 18918282, care a fost înregistrat sub
nr.45721 din 06.08.2007.
(2/184732)
Societatea Comercială
LUXOR M IMPEX - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
LUXOR M IMPEX SRL, cu sediul în ORAȘ COMARNIC,
județ Prahova, Str. REPUBLICII, nr.128, înregistrată sub
nr. J29/2350/1993, cod unic de înregistrare 4677273,
care a fost înregistrat sub nr.44168 din 08.06.2007.
(3/190617)
Societatea Comercială
FORASOL SERV - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
FORASOL SERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. CONSTANTIN
BREZEANU, nr.3, bloc 205, scara C, ap.38, înregistrată
sub nr. J29/1025/2004, cod unic de înregistrare
16429573, care a fost înregistrat sub nr.48902 din
21.06.2007.
(4/190618)
Societatea Comercială
GAVROȘ PRODCOM - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
GAVROȘ PRODCOM SRL, cu sediul în ORAȘ SINAIA,
județ Prahova, Str. STÂNJENEILOR, nr.7, PLATOU
IZVOR, bloc 3B, etaj PART., ap.4, înregistrată sub nr.
J29/1371/2006, cod unic de înregistrare 18794672, care
a fost înregistrat sub nr.57821 din 02.08.2007.
(5/190619)
Societatea Comercială
SARINET - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale SARINET SRL,
cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str.
CRISAN, nr.17, înregistrată sub nr. J29/2036/2003, cod
unic de înregistrare 15983880, care a fost înregistrat sub
nr.60014 din 16.08.2007.
(6/190620)
Societatea Comercială
UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE - S.R.L.
HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
DIN DATA DE 3.08.2007
Subscrisele:
1. MARCA BV, cu sediul în Olanda, Weena, 455, 3013
AL, Rotterdam, înmatriculată la Camera de Comerț si
Industrie din Rotterdam sub nr.5453 I si
2. WEMADO BV, cu sediul în Olanda, Weena, 455,
3013 AL, Rotterdam, înmatriculată la Camera de Comerț
si Industrie din Rotterdam sub nr. 54529,
Ambele prin împuternicit Grigore Alexandra,
domiciliata în mun. Ploiești, str. Bănești nr.34, bl.9B2,
ap.32 jud. Prahova, identificată cu CI seria PH nr.541638,
emisă de Poliția Mun. Ploiești, la data de 25.04.2005,
conform procurilor traduse și legalizate sub nr. 9995 și
9997 din 18.07.2007 de Biroul Notarial Ivan Mihaela -
Săvulescu Vasile din Câmpina, în calitate de asociați în
cadrul S.C. “UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE”
S.R.L.. cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.291,
județul Prahova, J29/332/01.03.1996, C.U.I
8226390/2002,
În ședința din 3.08.2007 a Adunării Generale a
Asociaților, constituita legal, cu unanimitate de voturi, am
adoptat următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se închide sucursala S.C. UNILEVER SOUTH
CENTRAL EUROPE S.R.L. SUCURSALA ZONA LIBERA
GIURGIU, cu sediul în str. Portului nr.1, Giurgiu, jud.
Giurgiu, cod de înregistrare în registrul comerțului
J52/11/2001.
Art.2. Componenta Consiliului de Administrație al
societății se modifică prin revocarea d-lor Thomas
Grunzke si Valentin Pauna din funcția de administratori și
numirea în funcția de administrator a:
- d-lui HOFFMANN PETER ALEXANDER YORK,
cetățean german, născut la data de 21.01.1965, în
Pinetown. Africa de Sud, identificat cu Pașaport tip P
seria D nr 356099808, eliberat la data de 23.04.2007 de
autoritățile din Botschaft Londra, cu domiciliul în Marea
Britanie, 18 Trelawney Grove, Weybridge, Surrey,
KT138SS
Art.3. În baza dispozițiilor art 204 al. (4) din Legea
nr.31/1990 cu completările și modificările ulterioare, se
actualizează contractul de societate și statutul, acestea
fiind încheiate sub forma unui înscris unic, denumit Act
constitutiv, ce va avea conținutul anexat.
Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin
înregistrare la Registrul Comerțului.
(7/190621)
Societatea Comercială
UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SRL, cu sediul
în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, B-dul
REPUBLICII, nr.291, înregistrată sub nr. J29/332/1996,
cod unic de înregistrare 8226390, care a fost înregistrat
sub nr.60267 din 17.08.2007.
(8/190622)
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Societatea Comercială
ASK GRUP - S.R.L.
HOTĂRÂREA AGA NR. 1
DIN DATA DE 14.08.2007
Subsemnații Cristea Bogdan Traian, Alexandru
Gabriel Dorian și Vlad Adrian, în calitate de asociați la
S.C. ASK CONSULT S.R.L., cu sediul în Ploiești, str.
Mihai Bravu, nr. 169, bl.23A, sc.A, ap.5, județ Prahova,
înregistrată la ORC Prahova sub nr.J29/554/2002, CUI
RO 14658554, am hotărât următoarele:
1. Schimbarea sediului social al societății din Ploiești,
str. Mihai Bravu, nr. 169, bl.23A, sc.A, etaj 1, ap.5, județ
Prahova în Ploiești, str. Industriei, nr. 48, județ Prahova,
valabil pe perioadă nelimitată.
2. Schimbarea denumirii societății din S.C. ASK
CONSULT S.R.L. în S.C. ASK GRUP S.R.L., conform
rezervare nume nr.59298/13.08.2007.
(9/190623)
Societatea Comercială
ASK GRUP - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ASK GRUP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI,
județ Prahova, Str. INDUSTRIEI, nr.48, înregistrată sub
nr. J29/554/2002, cod unic de înregistrare 14658554,
care a fost înregistrat sub nr.60324 din 20.08.2007.
(10/190624)
Societatea Comercială
BIANTEX - S.R.L.
HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
Subsemnatul: BUNGHEZ ION, cetățean roman,
domiciliat in Comarnic, Car.Poiana nr.113, Jud.Prahova,
identificat cu CI seria PH nr.481819/19.07.2004, eliberata
de Pol.Comarnic, Jud.Prahova, în calitate de asociat unic
la S.C. BIANTEX S.R.L., cu sediul în Comarnic,
str.Poiana nr.113, Jud.Prahova, înregistrata la O.R.C.
Prahova sub nr. J 29/1182/1995 CUI RO 7539755,
constituita în baza statutului de societate, cu modificările
și completările ulterioare, am hotărât sa aduc următoarele
modificări statutului societății:
Se recodifică întreg obiectul de activitate, inclusiv
5540. Baruri.
Restul clauzelor din statutul societăți i rămân
neschimbate. Prezenta hotărâre face parte integranta din
acesta. Prezentul înscris a fost redactat astăzi,
20.08.2007, într-un număr de 5 exemplare, din care 4
exemplare pentru părți și un exemplar pentru
compartimentul de asistență din cadrul ORC de pe lângă
Tribunalul Prahova.
(11/190625)
Societatea Comercială
BIANTEX - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BIANTEX SRL, cu sediul în ORAȘ COMARNIC, județ
Prahova, Str. POIANA, nr.1 13, înregistrată sub nr.
J29/1182/1995, cod unic de înregistrare 7539755, care a
fost înregistrat sub nr.60338 din 20.08.2007.
(12/190626)
Societatea Comercială
GE DAN - S.R.L.
HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
NR.1 DIN 02.07.2007
Subsemnații HRISCU DANIEL, cetățean român,
născut la data de 16.11.1951 în Ploiești, Jud.Prahova,
domiciliat în Slanic, Str.Salinei, Nr.1, Jud.Prahova,
identificat cu CI. seria PH nr.147395 eliberată de
Pol.Slanic, la data de 11.02.2000, și HRISCU
ALEXANDRU DANIEL, cetățean român, născut la data
de 21.06.1981 în București, Sec.3, domicil iat în
București, Str.Liviu Rebreanu, Nr.29, bl.M36, sc.3,
ap.112, Sector 3, identificat cu CI. seria RT nr.066684
eliberată de Pol.Secția 12, la data de 24.01.2000, în
calitate de asociați la S.C „GE DAN” S.R.L., cu sediul în
Slanic, Str.Brâncoveanu, Nr.122, Jud. Prahova,
înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub
nr.J29/4218/1992, constituită în baza actului constitutiv al
societății, prin prezentul act adițional am hotărât:
Se completează obiectul de activitate cu: 2923
Fabricarea echipamentelor industriale de ventilație și
frigorifice (cu excepția celor pentru uz casnic); 4533
Lucrări de instalații tehnico-sanitare; 5010 Comerț cu
autovehicule; 5020 întreținerea și repararea
autovehiculelor: 5122 Comerț cu ridicata al florilor si al
plantelor; 5136 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei
și produselor zaharoase; 5143 Comerț cu ridicata al
aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor
de radio și televizoarelor; 5187 Comerț cu ridicata al altor
aparaturi utilizate în industrie, comerț si transporturi; 5211
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si
tutun; 5212 Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominanta de produse
nealimentare; 5244 Comerț cu amănuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic;
5248 Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
altor produse n.c.a.; 5272 Reparații de articole electrice
de uz gospodăresc; 5274 Alte reparații de articole
personale n.c.a.; 7121 închirierea altor mijloace de
transport terestru; 7140 închirierea bunurilor personale si
gospodărești n.c.a
Restul clauzelor din actul constitutiv rămân
neschimbate. Prezentul act adițional face parte integrantă
din acesta.
Tehnoredactat la Compartimentul de Asistență din
cadrul Camerei de Comerț și Industrie Prahova în cinci
exemplare, din care patru s-au înmânat părților.
(13/190627)
Societatea Comercială
GE DAN - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale GE
DAN SRL, cu sediul în ORAȘ SLĂNIC, județ Prahova, Str.
BRINCOVEANU, nr.122, înregistrată sub nr.
J29/4218/1992, cod unic de înregistrare 3194440, care a
fost înregistrat sub nr.60350 din 20.08.2007.
(14/190628)
Societatea Comercială
ECOPROD ENERGY - S.R.L.
HOTĂRÂREA AGA NR. 4/01.08.2007
Subsemnații: Ghiță Sebastian Aurelian, Pascu
Corneliu, Oprea Nicolae, Gheorghiu Stelian, Vasile
Domente, Manole Gheorghe, Cosma Mircea și S.C. Iridex
Group Import Export S.R.L., prin împuternicit Pascu
Florin, conform hotărârii AGA din 26.07.2007, am hotărât
următoarele:
1. S.C. Iridex Group Import Export S.R.L., prin
împuternicit Pascu Frorin, oferă spre vânzare 7.560 părți
sociale cu valoare nominală de 100 lei fiecare deținute la
SC Ecoprod Energy SRL pentru suma de 950.000 lei.
Dl. Vasile Domente cumpăra de la S.C. Iridex Group
Import Export S.R.L., prin împuternicit Pascu Florin cele
7.560 părți sociale cu valoare nominală de 100 lei fiecare,
respectiv 756.000 lei din capitalul social, reprezentând
27,82% participare la beneficii și pierderi, cu prețul total
de 950.000 lei.
2. Dl. Pascu Corneliu oferă spre vânzare 700 părți
sociale cu valoare nominală de 100 lei fiecare deținute la
SC Ecoprod Energy SRL pentru suma de 91.000 lei.
Dl. Vasile Domente cumpără de la dl. Pascu Corneliu
cele 700 părți sociale cu valoare nominală de 100 lei
fiecare, respectiv 70.000 lei din capitalul social,
reprezentând 2,57% participare la beneficii și pierderi, cu
prețul total de 91.000 lei.
Ca efect al acestor cesiuni, dl. Pascu Corneliu și S.C.
Iridex Group Import Export S.R.L., prin împuternicit Pascu
Florin, se retrag din SC Ecoprod Energy SRL fata de care
nu mai au nici un fel de pretenții și nici față de asociații
acesteia.
Dl. Vasile Domente va deține un număr de 12.040 părți
sociale a 100 lei fiecare, respectiv 1.204.000 lei din
capitalul social, reprezentând 44,30% participare la
beneficii și pierderi.
Capitalul social subscris și vărsat în numerar de
2.717.800 lei, divizat în 27.178 părți sociale, egale și
indivizibile, având fiecare valoarea nominală de 100 lei,
va fi repartizat între asociați după cum urmează:
- domnul VASILE DOMENTE deține 12.040 părți
sociale, fiecare în valoare de 100 lei, în total 1.204.000 lei
-44,30% participare la beneficii și pierderi;
- domnul GHIȚĂ SEBASTIAN - AURELIAN deține
9.180 părți sociale, fiecare în valoare de 100 lei, în total
918.000 lei - 33,78% participare la beneficii și pierderi;
- domnul MANOLE GHEORGHE deține 3.780 părți
sociale, fiecare în valoare de 100 lei, in total 378.000 lei -
13,91% participare la beneficii si pierderi;
- domnul OPREA NICOLAE deține 1.360 părți sociale,
fiecare în valoare de 100 lei, în total 136.000 lei - 5%
participare la beneficii și pierderi;
- domnul COSMA MIRCEA deține 440 părți sociale,
fiecare în valoare de 100 lei, în total 44.000 lei - 1,62%
participare la beneficii și pierderi;
- domnul GHEORGHIU STELIAN deține 378 părți
sociale, fiecare în valoare de 100 lei, în total 37.800 lei -
1,39% participare la beneficii și pierderi.
(15/190629)
Societatea Comercială
ECOPROD ENERGY - S.R.L
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ECOPROD ENERGY SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. ION MAIORESCU, nr.2,
bloc 33.U.2, etaj Part., înregistrată sub nr. J29/1193/2005,
cod unic de înregistrare 17631367, care a fost înregistrat
sub nr.60355 din 20.08.2007.
(16/190630)
Societatea Comercială
PLOIEȘTI IMPORT-EXPORT - S.R.L
HOTĂRÂREA AGA NR.78
DIN DATA DE 31.07.2007
Subsemnații: ANDREI GABRIEL - MARIAN, cetățean
român, domiciliat în Ploiești, str. Romană, nr.124B,
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
județul Prahova, identificat cu CI seria PH, nr. 396899
eliberată de Poliția Ploiești la data de 04.07.2003, CNP
1540630293111, VELCEANU CARMEN - MARIA,
cetățean român, domiciliată în Ploiești, Bld. Republicii, nr.
128, bl.207, et.5, ap.24, județul Prahova, identificată cu
CI seria PH, nr. 354577 eliberată de Poliția Ploiești la data
de 13.01.2003, CNP 2580815293165, GHITA
SEBASTIAN - AURELIAN, cetățean român, domiciliat în
Ploiești, Bld. Republicii, nr.21, bl.A, sc.5, ap.3, județ
Prahova, identificat cu CI seria PH, nr. 392241, eliberată
de Poliț ia Ploiești la data de 16.06.2003, CNP
1781110293213, GHITA MARIA, cetățean român,
domiciliată în comuna Barcanesti, sat Tatarani, nr.773,
județ Prahova, identificată cu CI seria PH, nr. 380553,
eliberată de Poliția Ploiești la data de 16.04.2003, CNP
2550104293124, și GHITA ALEXANDRU, cetățean
român, domiciliat în Ploiești, Bld. Republicii, nr.21, bl.A,
sc.5, ap.3, județ Prahova, identificat cu CI seria PH, nr.
594631, eliberată de SCPLEP Ploiești la data de
14.02.2006, CNP 1810605297303, în calitate de asociați
ai S.C. PLOIEȘTI IMPORT-EXPORT S.R.L., cu sediul în
Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.85, județ Prahova,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova
sub nr. J29/3289/1992, de comun acord am hotărât
următoarele:
Dl. Andrei Gabriel Marian cesionează dlui. Ghita
Alexandru întreg aportul său la capitalul social în valoare
de 42 Ron, respectiv 4 părți sociale 10,50 Ron fiecare, pe
care i-a primit astăzi, data prezentei hotarâri
Dna. Velceanu Carmen Maria cesionează dnei. Ghita
Maria întreg aportul său la capitalul social în valoare de
42 Ron, respectiv 4 părți sociale a 10,50 Ron fiecare, pe
care i-a primit astăzi, data prezentei hotărâri.
Dl. Andrei Gabriel Marian si dna. Velceanu Carmen
Maria înțeleg să se retragă din societate față de care un
mai au nici un fel de pretenții si nici față de asociații
acesteia.
Ca urmare a acestor cesiuni, capitalul social subscris
si vărsat în valoare de 550.053 RON al societății împărțit
în 52.386 părți sociale a cate 10,50 RON fiecare va fi
repartizat pe asociați astfel:
Dl. Ghita Sebastian Aurelian - 109.998 RON - 10.476
părți sociale a 10,50 RON fiecare - participare la beneficii
si pierderi 19,9977%; Dna. Ghita Maria - 220.059 RON -
20.958 părți sociale a 10,50 RON fiecare - participare la
beneficii si pierderi 40,0069%;
Dl. Ghita Alexandru - 219.996 RON - 20.952 părți
sociale a 10,50 RON fiecare - participare la beneficii si
pierderi 39,9954%.
(17/190631)
Societatea Comercială
PLOIEȘTI IMPORT - EXPORT - S.R.L
HOTĂRÂREA AGA NR. 86 DIN 16.08.2007
Subsemnații Ghita Sebastian Aurelian, Ghita Maria și
Ghita Alexandru, în calitate de asociați la S.C. PLOIEȘTI
IMPORT - EXPORT S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Mihai
Bravu, nr.85, județ Prahova, înregistrată la ORC sub nr.
J29/3289/1992, CUI R 2708152, am hotărât completarea
obiectului de activitate al societății cu următoarele
activități:
2231 - Reproducerea înregistrărilor audio
2232 - Reproducerea înregistrărilor video
6420 - Telecomunicații
7440 - Publicitate
7487 - Alte activități de servicii prestate în principal
întreprinderilor
9231 - Creație si interpretare artistică si literară.
(18/190632)
Societatea Comercială
PLOIEȘTI IMPORT EXPORT - S.R.L
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PLOIEȘTI IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. MIHAI
BRAVU, nr.85, înregistrată sub nr. J29/3289/1992, cod
unic de înregistrare 2708152, care a fost înregistrat sub
nr.60356 din 20.08.2007.
(19/190633)
Societeatea Comercială
KETIS COMPANY - S.R.L.
HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
Subsemnatul ANDREI BOGDAN-GABRIEL, cetățean
român, născut la 31.07.1971 în mun. Ploiești, jud.
Prahova, domiciliat în com. Olari, sat Olari, nr. 270, jud.
Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 608133, CNP
1710731293093, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de
04.05.2006, în calitate de asociat unic la S.C. KETIS
COMPANY S.R.L. cu sediul în mun. Ploiești, str. Ulierului,
nr. 9, jud. Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă tribunalul Prahova sub nr.
J29/374/12.02.2007, având CUI 21061540, am hotărât:
Suspendarea activității firmei, începând cu data de
20.08.2007, pentru o perioada de 3 ani din motive
financiare.
Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății
rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând parte
integrantă din acesta.
Redactată si multiplicată în trei exemplare în data de
20.08.2007, reprezentând voința părții.
(20/190634)
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Societatea Comercială
ANDAVA - S.R.L.
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
A ASOCIAȚILOR
Subsemnații NAFTANAILA ADELIN, cetățean român,
născut la data de 19.05.1977 în Ors. Urlați, jud. Prahova,
dom. în com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. 884, jud.
Prahova, CNP 1770519292078, CI seria PH nr. 280625
eliberată de Pol. Mizil/09.01.2002, și S.C. NOVO TECH
S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iezei, nr. 2, jud. Cluj
înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J
12/28/1998, având CUI 10091022, reprezentată prin
PATRICHI PAUL, în calitate de asociați la S.C. ANDAVA
S.R.L. cu sediul în com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.
884, jud. Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului
Prahova sub nr. J29/212/2005, pe de o parte și
NAFTANAILA CĂTĂLIN, cetățean român născut la
22.04.1979 în Ors. Urlați, jud. Prahova, dom. în com.
Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. 884, jud. Prahova, CI
seria PH nr. 392040, CNP 1790422292085, elib. de Pol.
Mizil/13.06.2003, pe de altă parte, a intervenit
următoarea convenție de cesionare de părți sociale,
hotărâre asociați, după cum urmează:
Eu, S.C. NOVO TECH S.A., declar că cesionez întreg
aportul meu la capitalul societăți i în valoare de
20(douăzeci)RON, 2 părți sociale lui NAFTANAILA
CĂTĂLIN. Precizez că am primit de la acesta
contravaloarea părților sociale cesionate astăzi, data
semnării prezentei hotărâri și nu am nici o pretenție, de
nici o natură față de societate.
Eu, NAFTANAILA CĂTĂLIN, declar că primesc
cesiunea făcută prin prezenta hotărâre de către S.C.
NOVO TECH S. A. și că am achitat acesteia
contravaloarea părților sociale cesionate astăzi, data
semnării prezentei hotărâri, precizând că am luat
cunoștință de clauzele actului constitutiv al societății, față
de care nu am nici o obiectiune și pe care mi le însușesc
întocmai. Între noi părțile, prezenta convenție de
cesionare de părți sociale, hotărâre, iși produce efectele
începând de astăzi, data semnării.
Ca urmare a încheierii prezentei hotărâri, societatea
comercială va funcționa cu asociații NAFTANAILA
CĂTĂLIN și NAFTANAILA ADELIN, în baza Actului
Constitutiv cunoscut de noi și pe care ni-l însușim
întocmai cu următoarele modificări: 1. Capitalul social în
valoare de 200RON este divizat în 20 părți sociale a
10RON fiecare și este divizat astfel: NAFTANAILA
ADELIN -180 RON, respectiv 18 părți sociale - 90% din
capital; NAFTANAILA CĂTĂLIN - 20 RON, respectiv 2
părți sociale- 10% din capital. 2. Se retrage din
administrarea societății NAFTANAILA ADELIN, numindu-
se administrator SAVULESCU VALERIU- GABRIEL,
cetățean român, născut la data de 02.03.1984 în mun.
Ploiești, jud. Prahova, dom. în com. Vâlcănești, sat
Vâlcănești, nr. 263, jud. Prahova, CNP 1840302297288,
identificat cu CI seria PH nr. 026294 eliberată de Pol.
Plopeni la data de 07.04.1998, cu puteri depline. Restul
prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân
neschimbate, prezenta hotărâre făcând parte integrantă
din acesta. Redactată și multiplicată în patru exemplare în
data de 13.08.2007, reprezentând voința părților.
(21/190635)
Societatea Comercială
ANDAVA - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ANDAVA SRL, cu sediul în CEPTURA, județ Prahova,
SAT CEPTURA DE JOS, nr.884, înregistrată sub nr.
J29/212/2005, cod unic de înregistrare 17175473, care a
fost înregistrat sub nr.60449 din 20.08.2007.
(22/190636)
Societatea Comercială
GORABO CONSULT - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1/20.08.2007
A ASOCIATILOR S.C.”GORABO CONSULT “ S.R.L.
Subsemnații
Gorbanescu Bogdan, cetățean român născut la data
de 19.07.1980, în Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliat în Mun.
Vaslui, str George Enescu, bl. 252, sc.A, ap.10,Jud.
Vaslui, identificat cu CI seria VS, nr. 060030, eliberat de
Pol. Mun. Vaslui la data de 16.02.2001, CNP
1800719226724,
Gorbanescu Raluca- Georgiana (fosta Barbuceanu),
cetățean român, născută la data de 04.02.1982, în Mun.
Turnu Măgurele, jud. Teleorman, domiciliată în Ploiești,
Str. Ghe. Grigore Cantacuzino, nr. 22°, bl. 130 B, ap.9,
jud. Prahova, identificată cu CI seria PH, nr. 689830,
eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 12.06.2007, CNP
2820204340010 Si
Danciu Roxana (fosta Barbuceanu), cetățean român,
născută la data de 27.05.1979, în Mun. Craiova, Jud.
Dolj, domiciliată în Ploiești, Aleea Codrului, nr.2, bl 2A 2,
Et.10, Ap.85, Jud. Prahova, identificată cu CI seria PH, nr.
641363, eliberat de către SPCLEP Ploiești la data de
23.10.2006, CNP 2790527293182,
în calitate de asociați ai SC. GORABO CONSULT
S.R.L., am hotărât următoarele:
• încetarea mandatului administratorului Danciu
Roxana (fosta Barbuceanu) și numirea domnului Danciu
Bogdan-Florin ca administrator al societații
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
• Societatea va fi administrată de către domnii
Gorbanescu Bogdan și Danciu Bogdan-Florin, cu drepturi
și puteri depline, pe durata nelimitată.
• Schimbarea sediului societății din Ploiești, Str.
Panciu, nr.6, birou nr.2 în Ploiești, str. Rozetei, nr. 32,
Cam. 1, Jud Prahova.
Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 20.08.2007,
în 4 (patru) exemplare.
(23/190637)
Societatea Comercială
GORABO CONSULT - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
GORABO CONSULT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. ROZETEI, nr.32, camera
1, înregistrată sub nr. J29/1346/2005, cod unic de
înregistrare 17690789, care a fost înregistrat sub
nr.60511 din 20.08.2007.
(24/190638)
Societatea Comercială
FILIP PROD CARN - S.R.L.
HOTĂRÂREA A.G.A
DIN DATA 01.08.2007
Adunarea Generală a asociaților S.C. FILIP PROD
CARN S.R.L. cu sediul social în comuna Filipeștii de
Pădure, str. Minei, Nr. 1, jud. Prahova, înregistrată la R.C.
Prahova sub nr.J/29 /921/1999 CUI 12440528 constituită
în baza actului constitutiv al societății.
Formată din:
ANGHEL ION, cetățean român, născut la data de
25.08.1952 în Mun. București, domiciliat în Mun.
București, Str. Sold. Matei Spiridon, Nr. 2, Bl. 12, sc. A,
ap. 18, Sector 3, identificat cu CI seria RT nr. 086394,
eliberat de Pol. Mun. București, Secția 11, la data de
21.04.2000, CNP 1520825400010;
ANGHEL ANGELA, cetățean român, născută la data
de 05.10.1955 în Stiubei-Orasti, Jud. Călărași, domiciliat
în Mun. București, Str. Sold. Matei Spiridon, Nr. 2, Bl. 12,
sc. A, ap. 18, Sector 3, identificat cu CI seria RD nr.
467192, eliberat de SPCEP S3 BIROUL NR. 2, la data de
24.03.2006, CNP 2551005400077;
Hotărăște
- Înființarea unui punct de lucru în orașul Craiova, în
Piața Valea Roșie
- În acest punct de lucru se va desfășura o activitate
comercială alimentară.
Redactat de părți în 5 exemplare astăzi, 01.08.2007
(25/190639)
Societatea Comercială
GAVROS PRODCOM - S.R.L.
HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
NR. 2 DIN 17.08.2007
Subsemnatul APOSTOL MIHAI-CONSTANTIN,
cetățean român, născut la data de 29.05.1961, în Orș.
Sinaia, jud. Prahova, domiciliat în Orș. Sinaia, str.
Stînjeneilor, nr. 7, bl. 3, sc. B, ap. 4, jud. Prahova, cod
numeric personal 1610529296181, identificat prin CI
Seria PH nr. 641007/23.10.2006, eliberat de SPCLEP
Sinaia, în calitate de asociat unic la S.C.”GAVROS
PRODCOM” S.R.L, cu sediul în Sinaia, str. Stânjeneilor,
nr. 7, bl, 3B, parter, ap. 4, jud. Prahova - Platou Izvor, Nr.
Reg. Com. J29/1371/2006, CUI 18794672, am hotărât
următoarele:
Eu, APOSTOL MIHAI-CONSTANTIN, declar că
cesionez o parte din aportul meu la capitalul social,
respectiv 10 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei
fiecare în valoare totală de 100 lei domnului MARIN
GHEORGHE-MIHAIL, cetățean român, născut la data de
23.04.1974, în Ors. Sinaia, jud. Prahova, domiciliat în
Ors. Sinaia, Fdt. Căprioarei, nr. 2, bl. 17, et. 3, ap. 13, jud.
Prahova, CNP 1740423296180, identificat prin CI Seria
PH nr. 027535/14.04.1998, eliberat de Pol Ors. Sinaia.
Eu, APOSTOL MIHAI-CONSTANTIN, declar că am
primit de la cesionar contravaloarea părților sociale
cesionate, astăzi, data semnării prezentului act.
Eu, MARIN GHEORGHE-MIHAIL, declar că primesc
cesiunea făcută prin prezentul act de către domnul
APOSTOL MIHAI-CONSTANTIN, am achitat acestuia
contravaloarea părților sociale cesionate astăzi, data
semnării prezentului act și am luat cunoștința de situația
financiar - contabilă a societății, respectiv bilanțul
societății.
Ca urmare a încheierii prezentului act, societatea
comercială va funcționa cu doi asociați, respectiv
APOSTOL MIHAI-CONSTANTIN și MARIN
GHEORGHE-MIHAIL.
În urma cesiunii capitalul social de 200 lei este divizat
în 20 de părți sociale a 10 lei fiecare și aparține celor doi
asociați astfel: APOSTOL MIHAI-CONSTANTIN - 100 lei,
reprezentând 10 părți sociale a 10 lei fiecare, respectiv
50% din capitalul social și MARIN GHEORGHE-MIHAIL -
100 lei, reprezentând 10 părți sociale a 10 lei flecare,
respectiv 50% din capitalul social.
Participarea la beneficii și pierderi este proporțională
cu participarea la capitalul social.
Conducerea, administrarea și reprezentarea societății
se va face în continuare de către dl APOSTOL MIHAI-
CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de
29.05.1961, în Ors. Sinaia, jud. Prahova, domiciliat în
Ors. Sinaia, str. Stînjeneilor, nr. 7, bl. 3, sc. B, ap. 4, jud.
Prahova, cod numeric personal 1610529296181,
identificat prin CI Seria PH nr. 641007/23.10.2006,
eliberat de SPCLEP Sinaia, (care a fost administrator al
societății și până la această dată) și de către domnul
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
MARIN GHEORGHE- MIHAIL, cetățean român, născut la
data de 23.04.1974, în Ors. Sinaia, jud. Prahova,
domiciliat în Ors. Sinaia, Fdt. Căprioarei, nr. 2, bl. 17, et.
3, ap. 13, jud. Prahova, CNP 1740423296180, identificat
prin CI Seria PH nr. 027535/14.04.1998, eliberat de Pol
Ors. Sinaia, cu drepturi și puteri egale, durata mandatului
fiind nelimitată..
Tehnoredactată și întocmită de parte pe o pagină și
prezentat în patru exemplare.
(26/190640)
Societatea Comercială
GAVROȘ PRODCOM - S.R.L
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
GAVROȘ PRODCOM SRL, cu sediul în ORAȘ SINAIA,
județ Prahova, Str. STÂNJENEILOR, nr.7, PLATOU
IZVOR, bloc 3B, etaj PART., ap.4, înregistrată sub nr.
J29/1371/2006, cod unic de înregistrare 18794672, care
a fost înregistrat sub nr.60530 din 20.08.2007.
(27/190641)
Societatea Comercială
EURO BUSINESS - S.R.L
HOTĂRÂREA NR. 7
DIN 15.08.2007
Subsemnații Sireteanu Mihail și Sireteanu Elena, în
calitate de asociați ai S.C. Euro Business S.R.L. Ploiești,
legitimați cu C.I. seria PH nr. 496444, eliberată de Poliția
Ploiești la data de 21.09.2004 și respectiv C.I. seria PH nr.
496443, eliberată de Poliț ia Ploiești la data de
21.09.2004;
HOTĂRĂSC:
Art.1. Se desființeaza punctul de lucru din str. Zizinului
nr. 111, Brașov, județul Brașov.
Art.2. Se deleagă numita Cruceru Georgiana Marina,
legitimată cu C.I. seria Ph nr. 690592 eliberată de
SPCLEP Ploiești la data de 15.06.2007 pentru a depune
documentația necesară.
(28/190642)
Societatea Comercială
LUDAN CONSTRUCT - S.R.L
HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. LUDAN CONSTRUCT S.R.L.
Subsemnații ȘTEF DAN - TEODOR, cetățean român,
născută la data de de 11.06.1975 în municipiul Tarnaveni,
județul Mureș, domiciliat în Sinaia, Str. Octavian Goga nr.
9-11, etaj 3, apartament 15, județul Prahova, identificat cu
C.I. seria PH nr. 604688 / 06.04.2006 eliberată de
SPCLEP Sinaia, CNP 1750611267417, și LUNGU
CĂTĂLIN, cetățean român, născut la data de 01.07.1972
în municipiul Ploiești, județul Prahova, domiciliat în
Sinaia, str. H.C. și Crisan nr. 4, bloc H3, scara A,
apartament 2, județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH
nr. 624759 / 01.08.2006 eliberată de SPCLEP Sinaia,
CNP 1720701296189, în calitate de asociați ai S.C.
LUDAN CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în orașul Sinaia,
Str. Ceahlău nr. 4-6, bloc 6, scara 1, etaj 3, apartament
301, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu nr.
J29/395/2006, C.U.I. RO 18423976, în ședința
extraordinară din data de 28.06.2007, am hotărât să
aducem următoarele modificări actului constitutiv al
societății:
Eu, ȘTEF DAN - TEODOR, cesionez numitului
LUNGU CĂTĂLIN un număr de 10 părți sociale a cate 10
lei fiecare, în valoare totală de 100 lei reprezentând întreg
aportul meu la constituirea capitalului social al societății și
am primit contravaloarea acestora astăzi data semnării
prezentei hotărâri întelegând în acest fel să mă retrag din
calitatea de asociat și administrator al societății, față de
care nu mai am nici o pretenție.
Odată cu transmiterea părților sociale se transmit și
toate drepturile și obligațiile care izvorăsc din calitatea de
deținător al acestora.
Eu, LUNGU CĂTĂLIN, declar că sunt de acord să
primesc prin cesiune de la ȘTEF DAN - TEODOR un
număr de 10 părți sociale a cate 10 lei fiecare, în valoare
totală de 100 lei reprezentând întreg aportul său la
constituirea capitalului social al societății și am achitat
contravaloarea acestora astăzi data semnării prezentei
hotărâri, întelegând să preiau toate drepturile și obligațiile
care izvorăsc din calitatea de deținător al acestora și să
devin asociat unic al societății și am luat cunoștiință de
situația financiar-contabilă a acesteia.
Eu, LUNGU CĂTĂLIN, în calitate de asociat unic al
societății, hotărăsc următoarele:
• Continuarea activității societății cu unic asociat în
condițiile prevăzute de legea 31 / 1990 republicată cu
păstrarea formei juridice, denumirii, sediului, duratei,
obiectului de activitate prevăzute în actul constitutiv
• Capitalul societății este în valoare totală de 200 lei,
divizat în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare subscrise în
totalitate de asociatul unic
• Profitul și eventualele pierderi ale societății revin și se
suportă de asociatul unic în procent de 100%
• Administrarea societății va fi făcută de asociatul unic
LUNGU CĂTĂLIN cu puteri depline și nelimitate
• Actualizarea actului constitutiv în statut al societății
Prezenta hotărâre A.G.A. modifică și completează în
mod corespunzător statutul societății celelalte dispoziții
rămânând neschimbate.
Redactată și semnată de asociații astăzi, 28.06.2007,
într-un număr de 4 exemplare a 1(una) pagină fiecare.
(29/190643)
9
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Societatea Comercială
LUDAN CONSTRUCT - S.R.L
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
LUDAN CONSTRUCT SRL, cu sediul în ORAȘ SINAIA,
județ Prahova, Str. CEAHLĂU, nr.4-6, bloc 6, scara I, etaj
3, ap.301, înregistrată sub nr. J29/395/2006, cod unic de
înregistrare 18423976, care a fost înregistrat sub
nr.60577 din 21.08.2007.
(30/190644)
Societatea Comercială
GARGARITA - S.R.L
HOTĂRÂREA
ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
Subsemnatele 1) SULTANA CARMEN, cetățean
român, domiciliată în Ploiești, str Cosmonauților, nr 2A, bl
124C, sc A, ap 15, jud Prahova, identificată cu CI seria
PH nr 446373, eliberat de Pol Ploiești la data de 13 02
2004, CNP 2740504293115 și 2) NAFTANAILA SIMONA,
cetățean român, domiciliată în Ploiești, str Spătarul
Milescu, nr 14A, bl 139F, sc A, et 4, ap 16, jud Prahovat,
identificată cu CI seria PH nr 668608, eliberat de SPCLEP
Ploiești la data de 01 03 2007, CNP 2770317293095, în
calitate de asociați ai S.C. “GARGARITA” S.R.L. cu sediul
în Ploiești, Aleea Parasutiștilor, nr 2, bl 134D, sc A, et 3,
ap 13, jud Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului Prahova de pe lângă Tribunalul Prahova, sub
nr J29/276/2005, C U I 17206693, constituită în baza
actului constitutiv al societății, cu modificările și
completări le ulterioare, am hotărât să aducem
următoarele completări actului constitutiv al societății
Se înființează punct de lucru în: Mun Ploiești, str
Spatar Milescu, nr 17, jud Prahova
Restul clauzelor din actul constitutiv al societății rămân
neschimbate, această hotărâre făcând parte integrantă
din acesta
Tehnoredactat la Biroul de Asistență din cadrul Oficiului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova în
cinci exemplare, din care două s-au înmânat părților
(31/190645)
Societatea Comercială
EGAL CONSTRUCT - S.R.L
HOTĂRÂREA ASOCIATILOR NR. 18/17.08.2007
S.C “EGAL CONSTRUCT “ S.R.L.
Subsemnații
BOLOCAN V. IULIAN, cetățean român, născut la data
de 23.06.1953, în loc. Ploiești, jud Prahova, domiciliat în
Ploiești, str. Mr. Gheorghe Sontu, nr. 11, jud. Prahova,
identificat cu CI seria PH, nr. 691321, eliberat de Pol.
Ploiești, la data de 20.06.2007, CNP 1530623293093, și
BUȘU MARIA-CRISTINA, cetățean român, născut la
data de 26.06.1978, în loc. Ploiești, jud. Prahova,
domiciliată în Ploiești, str. Boldescu, nr. 10 jud. Prahova,
identificată cu CI seria PH, nr. 480874, eliberat de Pol.
Ploiești la data de 13.07.2004, CNP 2780626293206, în
calitate de asociați ai S.C. EGAL CONSTRUCT S.R.L.,
am hotărât următoarele: Încetarea mandatului
administratorului BUȘU MARIA-CRISTINA și preluarea
de către domnul BOLOCAN IULIAN a întregii administrări
a societății pe durata nelimitată.
Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 17.08.2007,
în 4 (patru) exemplare.
(32/190646)
Societatea Comercială
EGAL CONSTRUCT - S.R.L
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
EGAL CONSTRUCT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. GĂGENI, nr.88A, C3,
înregistrată sub nr. J29/275/2007, cod unic de
înregistrare 20901347, care a fost înregistrat sub
nr.60613 din 21.08.2007.
(33/190647)
Societatea Comercială
FARMMIZ - S.R.L
HOTĂRÂREA NR.2 DIN 17.08.2007
Subsemnații Zamfirescu Mihaela Cristina, posesoare a
C.I seria PH nr.23318 eliberat de Poliția Ploiești, și
Zamfirescu Cristian, posesor C.I seria PH nr.290714 eliberat
de Poliția Ploiești,asociati la SC FARMMIZ SRL Ploiești, str.
Democrației nr. 87, sc. A, ap.5 C.U.I RO 2994372
,Nr.Registrul Comerțului J/29/78/13.01.1993, am hotărât
înființarea unui punct de lucru în Paulești str. Principală nr.
117 până la data de 04.10.2009 cu activitate principală:
5231-Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice.
(34/190648)
Societatea Comercială
ENOMIS CONSULTING - S.R.L
HOTĂRÂREA ORDINARĂ NR. 147 /16.08.2007
A ASOCIAȚILOR
S.C. ENOMIS CONSULTING S.R.L.
S.C. ENOMIS CONSULTING S.R.L., cu sediul în
Ploiești, str. Petuniei, nr. 9, bl. 148, sc. A, jud. Prahova,
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
înregistrată la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/450/2006,
atribut fiscal R 18438853, reprezentată legal conform
statutului societății, prin asociații:
Dinu Stan, dom. în Ploiești, Intrarea Petuniei nr. 11, bl.
147, sc. B, ap. 28, posesor al CI seria PH nr. 232956, cnp
1650720131225,
Tudor Aurel, dom. în Ploiești, str. Petuniei, nr, 9, bl.
148, sc. A ap. 4, posesor al Bl seria DS nr. 395330, cnp
1370204293154;
HOTĂRĂȘTE:
Articol unic
Se completează obiectul de activitate al societății cu
cod CAEN- 8042- Alte forme de învățământ.
Toate celelalte clauze ale actului constitutiv al societății
rămân neschimbate.
(35/190649)
Societatea Comercială
ENOMIS CONSULTING - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ENOMIS CONSULTING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. PETUNIEI, nr.9B, bloc
148, scara A, etaj 1, ap.4, înregistrată sub nr.
J29/450/2006, cod unic de înregistrare 18438853, care a
fost înregistrat sub nr.60631 din 21.08.2007.
(36/190650)
Societatea Comercială
NELAUTOMAR SERV - S.R.L.
HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
Subsemnații NEICU LILIAN-IULIAN, cetățean român,
domiciliat în Mun Câmpina, str 24 Ianuarie, nr 12, jud
Prahova, identificat cu C I seria PH nr 514805, eliberat de
Pol Câmpina la data de 0812 2004, CNP
1690621131307, asociat unic al S.C. “NELAUTOMAR
SERV” S.R.L., cu sediul în Ploiești, Str Înfrățirii, nr. 9, bl.
6, ap. 68, jud. Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului Prahova sub nr J 29/365/2005, CUI
17245889, în calitate de cedent, pe de-o parte și
ANGHEL ILIE, cetățean român, născut la data de 12 03
1964 în com Niculitel, jud Tulcea, domiciliat în com
Niculitel, jud Tulcea, identificat cu Bl seria DG nr 300989,
eliberat de Pol. Isaccea la data de
22.04.1988/09.11.1998, CNP 1640312631709, în calitate
de cesionar, pe de altă parte, am convenit să încheiem
prezenta hotărâre prin care
Eu, NEICU LILIAN-IULIAN, mă retrag din calitatea de
asociat unic și administrator și cesionez cele 20 părți
sociale a 10 lei fiecare pe care le dețin în societate și
anume suma de 200 lei, către ANGHEL ILIE. Precizez, de
asemenea, că am primit de la cesionar contravaloarea
părților sociale, astăzi data autentificării prezentului act.
Eu, ANGHEL ILIE, declar că sunt de acord cu
cesiunea părților sociale de către NEICU LILIAN- IULIAN,
am achitat acestuia contravaloarea părților sociale
cesionate și sunt de acord sa devin asociat unic și
administrator al societății. Ca urmare a modificărilor de
mai sus
Capitalul social de 200 lei este divizat în 20 părți
sociale în valoare de 10 lei fiecare și aparține asociatului
unic ANGHEL ILIE
Beneficiile si pierderile aparțin în întregime asociatului
unic.
Administrarea si reprezentarea societății va fi realizată
de asociatul unic, cu drepturi și puteri depline de
administrare și reprezentare.
Celelalte clauze ale statutului societății, cu modificările
ulterioare, rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând
parte din acesta. Redactată la Biroul de Asistență din
cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Prahova în cinci exemplare, din care două s-au
înmânat părții.
(37/190651)
Societatea Comercială
NELAUTOMAR SERV - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
NELAUTOMAR SERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. ÎNFRĂȚIRII, nr.9, bloc 6,
ap.68, înregistrată sub nr. J29/365/2005, cod unic de
înregistrare 17245889, care a fost înregistrat sub
nr.60650 din 21.08.2007.
(38/190652)
Societatea Comercială
EGAL - S.R.L.
HOTĂRÂREA ASOCIATILOR NR. 31/ 17.08.2007
S.C. EGAL “ S.R.L. PLOIESTI
Subsemnații
BOLOCAN V. IULIAN, cetățean român, născut la data
de 23.06.1953, în loc. Ploiești, jud Prahova, domiciliat în
Ploiești, str. Mr. Gheorghe Sontu, nr. 11, jud. Prahova,
identificat cu CI seria PH, nr. 691321, eliberat de Pol.
Ploiești, la data de 20.06.2007, CNP 1530623293093, si
BUȘU I. MARIA-CRISTINA, cetățean român, născută
la data de 26.06.1978, în loc. Ploiești, jud. Prahova,
domiciliată în Ploiești, str. Boldescu, nr.10 jud. Prahova,
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
identificată cu CI seria PH, nr. 480874, eliberat de Pol.
Ploiești la data de 13.07.2004, CNP 2780626293206, în
calitate de asociați ai S.C. EGAL S.R.L., am hotărât
următoarele:
1. încetarea mandatului administratorului BUȘU
MARIA-CRISTINA și preluarea de către domnul
BOLOCAN IULIAN a întregii administrări a societății pe
durată nelimitată.
2. Radierea următoarelor puncte de lucru:
- PLOIEȘTI, Str. I.L.Caragiale nr.5
- PLOIEȘTI, Str. Elena Doamna nr.77
Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 17.08.2007,
în 4 (patru) exemplare.
(39/190653)
Societatea Comercială
EGAL - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
EGAL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ
Prahova, Str. GAGENI, nr.88A, înregistrată sub nr.
J29/2570/1992, cod unic de înregistrare 1366078, care a
fost înregistrat sub nr.60683 din 21.08.2007.
(40/190654)
Societatea Comercială
DISTRAL - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR.1201/16.03.2007
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. DISTRAL S.R.L.
Asociații:
- IMPORT EXPORT DRUGUET ET CIE S.A.,
persoană juridică străină, cu sediul în Franța, 01660
Mezeriat, route de Fay nr. 15, înregistrată în Registrul
Comerțului Bourg-en-Bresse sub nr. 775 544 810,
reprezentată de Gilbert DRUGUET, cetățean francez,
domiciliat în Franța, 01660 Mezeriat, route de Fay nr. 545,
identificat cu pașaport nr. 04DE48376 emis de Autoritățile
Franceze la data de 17.03.2004, in calitate de Președinte
al Consiliului de Administrație, reprezentând 40 % din
părțile sociale,
- DACIAN MORAR, cetățean român, domiciliat în Mun.
Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 195 bl. M 7, ap. 11,
identificat cu CI seria A.X. nr. 005832, eliberat de Poliția
Mun. Alba Iul ia la data de 18.03.1999, CNP
1770108011092, reprezentând 40 % din părțile sociale,
- CATHERINE LAURENCE DELPHINE BRUNNER
VISAN, cetățean francez, născut în data de 03.09.1971,
domiciliată în 310 Route de Fay, 01660 Mezeriat, Franța,
identificată cu pașaport nr. 06AA93075 eliberat la data de
24.05.2006, reprezentând 10 % din părțile sociale,
- MARIE-LAURE DRUGUET, cetățean francez născut
la data de 04.11.1977, domiciliată în Franța Mezeriat, 616
Chemin dela Pernette, 01660, identificată prin Pașaport
nr. 04A103172, eliberat de Autoritățile competente
franceze la data de 09.09.2004, reprezentând 10 % din
părțile sociale,
în calitate de asociați ai S.C. DISTRAL S.R.L., cu
sediul în Cluj Napoca, str. Calea Baciului, nr. 179/B,
județul Cluj, cod unic de înregistrare 15528544, cap.
social 5.000.000 lei în conformitate cu prevederile L.
31/1990 R., am hotărât cu majoritatea absoluta a
asociaților subscrisei, următoarele:
1. A. Se numește ca auditor al societăți i S.C.
ROMCONTROL GRUP S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca,
Piața Cipariu nr. 9/11, CIF RO 132521829, J12/820/2000,
reprezentata prin d-l Liviu Sebeni identificat prin C.I. Seria
KX 267149, CNP 1511109060785, posesor al
Certificatului emis de Camera Auditorilor din România la
data de 30.06.2001.
B. Numirea ca administrator al subscrisei, pe lângă cel
existent, al societății
C. DIMA INVEST S.R.L., o persoană juridică română
cu sediul în România,
Cluj Napoca, str. GH. Pop de Basesti nr. 7, înregistrată
la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J 12/1082/2007,
reprezentata prin CATHERINE LAURENCE DELPHINE
BRUNNER VISAN, identificată mai sus.
Cei 2 administratori ai subscrisei, sunt numiți pe durată
nelimitată, puterile lor sunt depline, și pot fi exercitate și
separat, de către fiecare din ei. Fiecare dintre aceștia sunt
răspunzători pentru actele exercitate în această calitate.
2. Completarea obiectului secundar de activitate cu
următoarele coduri CAEN:
a) 7011 -Dezvoltare (promovare) imobiliară;
b) 7012 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
proprii;
3. împuternicirea asociatului CATHERINE
LAURENCE DELPHINE BRUNNER VISAN de a
reprezenta și semna în numele și pentru DISTRAL, actul
adițional la Statutul Societății, precum și orice alte acte
necesare, în urma modificărilor de mai sus.
De asemenea, se împuternicește CATHERINE
LAURENCE DELPHINE BRUNNER VISAN ca, personal
sau prin mandatar, să reprezinte Societatea și să
semneze în numele ei, în fața reprezentanților Oficiului
Registrului Comerțului Cluj în vederea înregistrării actului
adițional precum și ridicarea dovezilor de înregistrare a
acestuia.
Prezenta Hotărâre a Adunării generale a asociaților a
fost consemnată de către asociați, azi 16.03.2007, în 3
exemplare originale cu aceeași valoare juridică.
(41/192598)
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Societatea Comercială
DISTRAL - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale DISTRAL SRL,
cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj
Calea BACIULUI, nr. 179/B, înregistrată sub nr.
J12/1680/2003, cod unic de înregistrare 15528544, care
a fost înregistrat sub nr.42119 din 08.06.2007.
(42/192599)
Banca Cooperatistă
CRIȘUL HUEDIN
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale BANCA
COOPERATISTA CRISUL HUEDIN, cu sediul în ORAȘ
HUEDIN, județ Cluj, Str. LUCEAFĂRULUI, nr.1,
înregistrată sub nr. J12/3727/1992, cod unic de
înregistrare 2888207, care a fost înregistrat sub nr.45777
din 21.06.2007.
(43/192600)
Societatea Comercială
RUS COMIMPEX - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR.1/14.06.2007
PRIVIND MODIFICAREA OBIECTULUI
DE ACTIVITATE AL S.C. RUS COMIMPEX-S.R.L.
Art. 1 Subsemnații asociații și administratori ai S. C.
RUS COMIMPEX S. R. L., cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Sitarilor nr. 6, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului
J12/2513/1992, CUI 254904, cont bancar
RO55BTRL01301202A35790XX deschis la Banca
Transilvania Sucursala Cluj:
- Rus Eleonora, CNP 2540224120699, născută în
com. Cojocna, jud. Cluj, la 24.02.1954, domiciliată în Cluj-
Napoca, str. Sitarilor nr. 6, cetățenie română, carte de
identitate seria KX nr. 150209, eliberată de Poliția mun.
Cluj-Napoca la 02.08.2001, deținând 50% din capitalul
social;
- Rus Leon-Ioan, CNP 1520405120710, născut în
com. Buza, jud. Cluj la 05.04.1952, domiciliat în Cluj-
Napoca, str. Sitarilor nr. 6, cetățenie română, carte de
identitate seria KX nr. 198527, eliberată de Poliția mun.
Cluj-Napoca la 15.05.2002, deținând 50% din capitalul
social;
prin prezenta decidem modificarea obiectului
secundar de activitate al S. C. RUS COMIMPEX S.R.L.
prin includerea următoarelor activități:
7470 Activități de întreținere și curățare a clădirilor,
inclusiv:
- activitățile de curățare a clădirilor de toate tipurile:
birouri, uzine, ateliere, magazine, instituții și alte localuri
de folosință comercială sau profesională, și imobile de
locuit; curățarea geamurilor, dușumelelor; lustruirea
mobilei; curățarea sobelor și coșurilor, incineratoarelor,
boilerelor, ventilatoarelor, unităților de canal; curățarea
mașinilor industriale; spălarea sticlelor etc.
- activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.
9301 Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și
blănurilor, inclusiv:
- servicii de curățare a produselor din textile și blănuri;
- servicii de ridicare și aducere a lenjeriei la spălat;
- servicii de curățătorie chimică uscată;
- servicii de călcat;
- servicii de vopsire și intensificare a culorilor;
- servicii de reparare de haine și alte articole textile, cu
condiția ca acestea sa se facă în cadrul curățătoriilor;
- curățarea covoarelor, a mochetelor, tapițeriilor,
draperiilor și perdelelor, uscată și umedă, efectuată la
domiciliul clienților;
- închirierea textilelor, uniformelor și altor obiecte
similare, de către curățătorii.
Se vor recodifica obiectele secundare de activitate
5541 și 5542 în 5540.
Art. 2 Cu realizarea formalităților de publicare în
Registrul Comerțului se mandatează asocialul-
administrator Rus Leon-Ioan.
(44/192601)
Societatea Comercială
RUS COMIMPEX - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societăți i comerciale RUS
COMIMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA, județ Cluj, Str. SITARILOR, nr.6, înregistrată
sub nr. J12/2513/1992, cod unic de înregistrare 254904,
care a fost înregistrat sub nr.47177 din 27.06.2007.
(45/192602)
Societatea Comercială
MOȚILOR - S.R.L.
HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
Prin prezenta:
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
1. Hossu Călin - Gabriel, cetățean român, născut în
com. Ileanda, jud. Sălaj, la data de 05.04.1967, domiciliat
în Mun. Cluj Napoca, str. Salcâmului nr.13, Jud. Cluj,
identificat prin CI seria KX nr. 413264, eliberată de Pol.
Mun. Cluj-Napoca, la data de 25.02.2005, CNP
1670405310760; 2. Macovei Doru, cetățean român,
născut în Mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău, la data de
09.01.1968, domiciliat în Mun. Constanta, Str Unirii nr 57
Bloc U4 ap. 17, identificat prin CI seria KT nr. 525638,
eliberat de SPCLEP Constanța la data de 28.09.2005,
CNP 1680109390687.
Asociați ai S.C. “MOȚILOR” SRL cu sediul în Mun.
Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr.13, jud Cluj, firma în
funcțiune, având un capital social de 50200 lei,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.
J12/1372/1992, am hotărât următoarele: Art. din statut și
contractul de societate, referitor la sediile secundare, se
modifică astfel: “Societatea deschide un punct de lucru în
Mun.Zalău, str.Sf Vineri fn, Jud. Sălaj”.
Restul clauzelor din statut și contractul de societate
rămân nemodificate. Prezentul act a fost redactat azi,
13.08.2007, în 5 exemplare originale din care
4 exemplare au fost eliberate asociatului după certificare.
(46/192603)
Societatea Comercială
E MARTECH EUROLINE - S.R.L.
HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
SOCIETĂȚII COMERCIALE
E MARTECH EUROLINE SRL
SC SMARTECH SRL, reprezentata de Pietri Franco și
Pietri Franco, identificat cu pașaport numar:Y 527741, în
calitate de asociați ai SC E MARTECH EUROLINE - SRL,
CUI:RO15335748, număr de înregistrare la Registrul
Comerțului Cluj: J12/895/2003 hotărăsc următoarele:
-cu data de 30.04.2007 se va închide punctul de lucru
din București, str. Tudor Arghezi nr. 21, sector 2.
(47/192604)
Societatea Comercială
SANDOR PERMANENT CONSTRUCT - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR.1/10.07.2007
A ASOCIATILOR SC PETINSTAL SRL, CU SEDIUL
IN GHERLA, STR.ROMANA NR.47, JUDETUL
CLUJ, J12/3387/2003, CUI 15954728
Subsemnații Petean Vasile, domiciliat în Gherla,
str.Romană nr.47, CI seria KX nr.093281, CNP
1760503124041, și Petean Claudia Violeta, cu același
domiciliu, CI seria KX nr.198656, CNP 2770320124039,
în calitate de asociați și administratori ai SC PETINSTAL
SRL
HOTĂRÂM:
Art.1 Ne retragem din societate și renunțăm la
calitatea noastră de asociați și administratori ai SC
PETINSTAL SRL, prin cesionarea capitalului social de
200 lei, compus din 20 părți sociale, adică 100%, fiecare
parte socială având valoarea de 10 lei, cesionarului Filep
Alexandru, care intră în societate în calitate de asociat
unic și administrator cu puteri depline și care acceptă
cesiunea părților sociale.
Art.2 Subsemnații Petean Vasile și Petean Claudia
Violeta declarăm ca drepturile și obligațiile ce decurg din
statutul societății și contractul de societate își încetează
valabilitatea față de noi.
Cesiunea părților se face la valoarea lor, conform
ofertei de cesiune a părților, suma pe care subsemnații
Petean Vasile și Petean Claudia Violeta au primit-o în
întregime, nemaiavând astfel nici o pretenție materială
față de societate, întrucât am primit de la cesionarul Filep
Alexandru contravaloarea celor 20 părți sociale.
Art.3 Hotărâm schimbarea denumirii societății din
PETINSTAL în SANDOR PERMANENT CONSTRUCT
pentru care se deține dovada privind disponibilitatea
firmei nr.49364/06.07.2007/ORC de pe lângă Tribunalul
Cluj.
Art.4 Hotărâm schimbarea sediului societății din
Gherla, str.Romana nr.47 în România, comuna SIC, str.I-
a nr.37 județul Cluj.
Art.5 Hotărâm schimbarea obiectului principal de
activitate din 4545 - alte lucrări de finisare, în 4521 -
construcții de clădiri și lucrări de geniu.
Art.6 Contractul de societate al SC PETINSTAL SRL
devine caduc, iar statutul societății urmează sa se
modifice și să se actualizeze în funcție de prezentul act.
Restul prevederilor din statut rămân neschimbate.
(48/192605)
Societatea Comercială
SANDOR PERMANENT CONSTRUCT - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale SANDOR
PERMANENT CONSTRUCT SRL, cu sediul în SIC, județ
Cluj, Str. I-A, nr.37, înregistrată sub nr. J12/3387/2003,
cod unic de înregistrare 15954728, care a fost înregistrat
sub nr.51333 din 18.07.2007.
(49/192606)
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Societatea Comercială
CECILLE - S.R.L.
HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. CECILLE S.R.L.,
CU SEDIUL IN CLUJ-NAPOCA, STR. BORSA
NR. 5-7, AP. 40, JUD. CLUJ, INREGISTRATA
LA ORC CLUJ SUB NR. J12/2904/2005,
CU117851567
NR. 2 DIN 23 IULIE 2007
În cadrul Adunării Generale asociații MURESAN
VERGINIA, născuta la 18.02.1951 în Bratovoesti, jud.
Dolj, Bl seria GR nr. 656516 elib. de Pol. Cluj la
31.05.1995, CNP 2510218120691, dom. în Cluj-Napoca
str. Borsa nr. 5-7, ap. 40, jud. Cluj, cetățenia română, si
PORUMBEL MIHAELA, născută la 08.11.1979 în
Constanța, jud. Constanta, CI seria KT nr. 478217 elib. de
Pol. Constanța in 07.01.2005, CNP 2791108131306,
dom. în Cumpăna str. Tractorului nr. 3, jud. Constanta,
cetățenia română, au hotărât cu unanimitate de voturi ca
asociata PORUMBEL MIHAELA sa cesioneze toate
părțile sociale pe care le deține în societate, 9 părți
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 90
lei, adică 45% din capitalul social lui MURESAN
VERGINIA, care devine asociat unic și păstrează
calitatea de administrator în societate. PORUMBEL
MIHAELA va primi contravaloarea părților sociale cedate,
la valoarea nominală a acestora, nu mai are nici o
pretenție față de societate și asociați.
Statutul se modifică astfel: Asociatul societății este:
MURESAN VERGINIA, născută la 18.02.1951 în
Bratovoesti, jud. Dolj, Bl seria GR nr. 656516, elib. de Pol.
Cluj la 31.05.1995, CNP 2510218120691, dom. în Cluj-
Napoca, str. Borșa nr. 5-7, ap. 40, jud. Cluj, cetățenia
română. Capitalul social, în întregime subscris și vărsat
de asociatul unic, este de 200 lei, constituit prin aport în
numerar. Capitalul social se divide în 20 părți sociale a
câte 10 lei fiecare. Atribuțiile privind administrarea și
reprezentarea societății revin asociatului unic, care își
asumă puteri depline, în limitele stabilite prin lege.
Beneficiile și pierderile aparțin asociatului unic.
Contractul de societate se desființează întrucât nu mai
are obiect în cadrul societății cu asociat unic.
Restul clauzelor statutare rămân neschimbate.
(50/192607)
Societatea Comercială
CECILLE - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale CECILLE SRL,
cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, Str.
BORȘA, nr.5-7, ap.40, înregistrată sub nr.
J12/2904/2005, cod unic de înregistrare 17851567, care
a fost înregistrat sub nr.52202 din 25.07.2007.
(51/192608)
Societatea Comercială
BOG TRANS - S.R.L.
HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
DIN 25.07.2007
Subsemnatul GIURGIU IOAN, cetățean român, născut
în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj la data de 14.08.1964,
domiciliat în mun. Câmpia Turzii, str. Griviței nr. 31, jud.
Cluj, identificat cu CI seria KX nr.048243, emisă de mun.
Câmpia Turzii la data de 13.09.1999, CNP
1640814120016, în calitate de asociat unic al S.C. “ BOG
TRANS “ S.R.L. societate cu sediul în mun. Câmpia
Turzii, str. Grivitei nr. 33, bl.K, sc.B, et.2, ap. 15, jud. Cluj,
înmatriculată sub nr.J.12/1170/2001 la Oficiul Registrul
Comerțului Cluj, având CUI 14169060, hotărăște
completarea obiectului secundar de activitate cu
următoarele coduri CAEN :- din domeniul 451-
Organizarea de șantiere si pregătirea terenului:
4511 - Demolarea construcțiilor, terasamente și
organizare de șantiere
4512 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- din domeniul 452- Construcții de clădiri sau părți ale
acestora ;geniu civil:
4521 - Construcții de clădiri si lucrări de geniu ;4522 -
Lucrări de învelitori, șarpante si terase la construcții ;4523
- Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodromuri și baze
de sport; 4524 - Construcții hidrotehnice ;4525 - Alte
lucrări speciale de construcții ( construcții de fundații,
fixare piloni, puțuri pentru apa, fasonarea oțelului, zidării
din cărămidă și piatră, montare de schele și platforme de
lucru )
-din domeniul 453- Lucrări de instalații pentru clădiri:
4531 - Lucrări de instalații electrice ;4532 - Lucrări de
izolații și protecție anticorozivă ;4533 - Lucrări de instalații
tehnico-sanitare ;4534 - Alte lucrări de instalații ( sisteme
de iluminat sau semnalizare pentru străzi, căi ferate,
porturi, aeroporturi, reparați i instalați i la clădiri,
montarede armături și accesorii)
- din domeniul 454- Lucrări de finisare:
4541 - Lucrări de ipsoserie ;4542 - Lucrări de tâmplărie
și dulgherie ;4543 - Lucrări de pardosire și placare a
pereților ;4544 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări
de geamuri ;4545 - Alte lucrări de finisare ( instalare
piscine, curățarea clădirilor la exerior)
-din domeniul 455- închirierea utilajelor de construcții
și demolare, cu personal de deservire aferent:
4550 - închirierea utilajelor de construcții si demolare,
cu personal de deservire aferent
- din domeniul 501- Comerț cu autovehicule:
5010 - Comerț cu autovehicule;
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
- din domeniul 511 - Activități de intermediere în
comerțul cu ridicata:
5111 -Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole,
animale vii, materii prime textile și cu semiproduse ;5112 -
Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale și
produse chimice pentru industrie ;5113 - Intermedieri în
comerțul cu material lemnos și de construcții ;5114 -
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente
industriale, nave și avioane ;5115 - Intermedieri în comerțul
cu mobila, articole de menaj și de fierărie ;5116 -
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții, încalțăminte și
articole ;5117 - Intermedieri în comerțul cu produse
alimentare, băuturi și tutun ;5118 - Intermedieri în comerțul
specializat în vânzarea produselor cu caracter specific
neclasificate în altă parte(cosmetice,jucării, articole
sportive,prod. din sticlă, porțelan și ceramică);5119 -
Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- din domeniul 602- Alte transporturi terestre:6022 -
Transporturi cu taxiuri
- din domeniul 702- închirierea și subînchiricrea
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate
- din domeniul 711- închirierea autoturismelor si
utilitarelor de capacitate mica:
7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de
capacitate mică
- din domeniul 712 - Închirierea altor mijloace de
transport:
7121 - Închirierea altor mijloace de transport terestru (
autovehicule cu capacitate peste 3,5 tone, închiriere
paleți, containere )
- din domeniul 713- închirierea mașinilor si
echipamentelor:
7131 - închirierea mașinilor și echipamentelor agricole
7132 - închirierea mașinilor și ecipamentelor pentru
construcții fără personal de deservire aferent
7133 - închirierea mașinilor și echipamentelor de birou
(inclusiv a calculatoarelor )
7134 - închirierea altor mașini si echipamente (mașini
unelte, mașini electrice, utilaje comerciale, de radio, de
televiziune, utilaje profesionale )
- din domeniul 747- Activități de întreținere si curățire a
clădirilor:
7470 - Activități de întreținere si curățire a clădirilor
De asemenea, codul CAEN 5021 se recodifică în
5020- întreținerea și repararea autovehiculelor.
Restul clauzelor statutului societăți i rămân
nemodificate.
(52/192609)
Societatea Comercială
BOG TRANS - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale BOG TRANS
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, județ
Cluj, Str. GRIVIȚEI, nr.33, bloc K, scara B, etaj 2, ap. 15,
înregistrată sub nr. J12/1170/2001, cod unic de
înregistrare 14169060, care a fost înregistrat sub
nr.52261 din 25.07.2007.
(53/192610)
BANCA TRANSILVANIA - S.A.
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 25.04.2007
La dezbaterea punctelor arătate în ordinea de zi s-a
hotărât:
Înființarea Punctului de lucru „Turda Noua”, cu sediul
în Turda, str. S. Bărnuțiu, nr. 2, jud. Cluj și numirea
doamnei Muntean Bianca Paula în funcția de Conducător
al Punctului de lucru.
(54/192611)
BANCA TRANSILVANIA - S.A.
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 30.05.2007
La dezbaterea punctelor arătate în ordinea de zi s-a
hotărât:
Înființarea Punctului de lucru Sebis, cu sediul în Sebis,
str. Victoriei, bl. D1, jud. Arad, și numirea doamnei Iuliana
Nadia Popa în funcția de conducător al Punctului de lucru.
(55/192612)
Societatea Comercială
BANCA TRANSILVANIA - S.A.
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PRIVIND ÎNFIINTAREA AGENTIEI
„ZIRIDAVA” ARAD A BANCII TRANSILVANIA SA
DIN DATA 23.02.2007
Art.1. Preambul
Agenții le Băncii Transilvania S.A. sunt puncte
operaționale, înființate prin hotărâri ale Consiliului de
Administrație, la propunerea Comitetului de Management
și care funcționează în subordinea unei sucursale și
efectuează în nume propriu dar pe seama sucursalei
căreia i se subordonează, în condiții de eficiență, toate
activitățile mandatate de către centrală prin prezenta.
Art.2. Sediul. Conducerea agenției
Agenția „Ziridava”, cu sediul în localitatea Arad, B-dul.
Revoluției, nr.43-43 A, jud. Arad. Agenția va fi condusă de
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Pompilia Capra (numită în baza Hotărârii CA din data de
24.07.2007), care va exercită atribuțiunile funcției de Șef
Agenție.
Art.3. Organizarea agenției
Agenția este organizată intern astfel încât să asigure
desfășurarea activității bancare pe structură specifică
sectoarelor corporate/retail (funcție de obiectul de
activitate mandatat), fiind subordonată Sucursalei Arad a
Băncii Transilvania SA.
Art.4. Competentele agenției
(1) Agenția este mandatată să desfășoare în mod
direct următoarele activități:
Nr. Codul Activitatea
crt. CAEN
1. 6512 Atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile de la persoane fizice sau juridice
2. 6512 Servicii de transfer monetar
3. 6512 Administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea,
inclusiv emitere de monedă electronică;
4. 6512 Tranzacționare în contul clienților, în condițiile legii, cu: - valută
5. 6512 Prestare de servicii privind furnizarea de date
6. 6512 închiriere de casete de siguranță;
7. 6512 Distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții
8. 6713 Acordare de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de
aceasta;
9. 7414 Consultanță cu privire la fuziuni și/sau achiziții de societăți comerciale;
10. 7230 Servicii de procesare de date;
11. 7240 administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți
(2) Competențele din diferitele domenii de activitate
ale agenției sunt cele cuprinse în tabelul de mai sus și în
orice alte acte cum ar fi: mandate exprese ulterioare,în
legislație, în regulamentele de organizare și funcționare
ale băncii, în C.C.M., în normele, metodologiile și
regulamentele interne sau în deciziile emise de organele
de conducere ale băncii.
(3) Reglementările interne ale băncii sunt cele primite
pe suport magnetic (CD) odată cu prezentul mandat și
ulterior primite prin e-mail de la branch manager prin e-
mail sau cele accesate în aplicația informatică EUROLEX
- acte interne prin Intranet, ele completând regimul juridic
aplicabil funcționarii agenției.
(4) Exercitarea competențelor se face cu respectarea
prevederilor legale privind gestionarea patrimoniului și
cele referitoare la mandat, așa cum sunt acestea
reglementate prin Codul Civil, art. 1532-1559.
(5) Activitățile și operațiunile efectuate în afara
mandatului încredințat sunt strict interzise.
(6) Salariații din cadrul agenției pot desfășura toate
activitățile încredințate în conformitate cu prezentul act,
fisa postului, codul de conduită al salariaților, normele
interne de lucru și legislația în vigoare și au drepturile și
obligațiile înscrise în aceste acte inclusiv în contractul
individual de munca și în contractul colectiv de muncă al
Băncii Transilvania.
(7) Angajarea băncii prin acte de către angajații agenției
se face conform Hotărârii CM privind regimul semnaturilor și
competentelor practicate în Banca Transilvania, aceștia
având întreaga responsabilitate pentru operațiunile ordonate
și realizate de agenție.
Art. 5. Controlul intern. Personalul.
(1) Controlul intern al agenției se realizează la nivel de
sucursala conform normelor de control financiar preventiv
stabilite prin Normele cadru aprobate în Consilul de
Administrație și de către centrala prin direcțiile de
specialitate și direcția de audit intern. Constatările
controalelor efectuate se consemnează în acte specifice.
(2) Structura de organizare a agenției, numărul de
posturi, grilă de salarizare, angajarea, promovarea,
transferul, concedierea salariaților agenției precum și alte
probleme de personal urmează aceleași reguli aplicabile
sucursalei în subordinea căreia funcționează.
(56/192613)
BANCA TRANSILVANIA - S.A.
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND
ÎNFIINTAREA AGENTIEI
APAHIDA A BĂNCII TRANSILVANIA SA
DIN DATA 23.02.2007
Art.1. Preambul
Agenții le Băncii Transilvania S.A. sunt puncte
operaționale, înființate prin hotărâri ale Consiliului de
Administrație, la propunerea Comitetului de Management
și care funcționează în subordinea unei sucursale și
efectuează în nume propriu dar pe seama sucursalei
căreia i se subordonează, în condiții de eficiență, toate
activitățile mandatate de către centrală prin prezență.
Art.2. Sediul. Conducerea agenției
Agenția Apahida cu sediul în localitatea Apahida, str.
Libertății, nr.189, jud. Cluj. Agenția va fi condusă de
Avram Ioan Vartolomeu (numită în baza Hotărârii CA din
data de 24.07.2007), care va exercita atribuțiunile funcției
de Șef Agenție.
17
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Art.3. Organizarea agenției
Agenția este organizată intern astfel încât să asigure
desfășurarea activității bancare pe structura specifică
sectoarelor corporate/retail (funcție de obiectul de
activitate mandatat), fiind subordonată Sucursalei Cluj a
Băncii Transilvania SA.
Art.4. Competentele agenției
(1) Agenția este mandatată să desfășoare în mod
direct următoarele activități:
(2) Competențele din diferitele domenii de activitate
ale agenției sunt cele cuprinse în tabelul de mai sus și în
orice alte acte cum ar fi: mandate exprese ulterioare,în
legislație, în regulamentele de organizare și funcționare
ale băncii, în C.C.M., în normele, metodologiile și
regulamentele interne sau în deciziile emise de organele
de conducere ale băncii.
(3) Reglementările interne ale băncii sunt cele primite
pe suport magnetic (CD) odată cu prezentul mandat și
ulterior primite prin e-mail de la branch manager prin e-
mail sau cele accesate în aplicația informatică EUROLEX
- acte interne prin Intranet, ele completând regimul juridic
aplicabil funcționarii agenției.
(4) Exercitarea competențelor se face cu respectarea
prevederilor legale privind gestionarea patrimoniului și
cele referitoare la mandat, așa cum sunt acestea
reglementate prin Codul Civil, art. 1532-1559.
(5) Activitățile și operațiunile efectuate în afara
mandatului încredințat sunt strict interzise.
(6) Salariații din cadrul agenției pot desfășura toate
activitățile încredințate în conformitate cu prezentul act,
fisa postului, codul de conduită al salariaților, normele
interne de lucru și legislația în vigoare și au drepturile și
obligațiile înscrise în aceste acte inclusiv în contractul
individual de munca și în contractul colectiv de muncă al
Băncii Transilvania.
(7) Angajarea băncii prin acte de către angajații agenției
se face conform Hotărârii CM privind regimul semnaturilor și
competentelor practicate în Banca Transilvania, aceștia
având întreaga responsabilitate pentru operațiunile ordonate
și realizate de agenție.
Art. 5. Controlul intern. Personalul.
(1) Controlul intern al agenției se realizează la nivel de
sucursală conform normelor de control financiar preventiv
stabilite prin Normele cadru aprobate în Consilul de
Administrație și de către centrala prin direcțiile de
specialitate și direcția de audit intern. Constatările
controalelor efectuate se consemnează în acte specifice.
(2) Structura de organizare a agenției, numărul de
posturi, grilă de salarizare, angajarea, promovarea,
transferul, concedierea salariaților agenției precum și alte
probleme de personal urmează aceleași reguli aplicabile
sucursalei în subordinea căreia funcționează.
(57/192614)
BANCA TRANSILVANIA - S.A.
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND
ÎNFIINTAREA AGENTIEI
„ÎNTRE LACURI” CLUJ -NAPOCA A BĂNCII
TRANSILVANIA SA
DIN DATA 26.06.2007
Art.1. Preambul
Agenții le Băncii Transilvania S.A. sunt puncte
operaționale, înființate prin hotărâri ale Consiliului de
Administrație, la propunerea Comitetului de Management
și care funcționează în subordinea unei sucursale și
efectuează în nume propriu dar pe seama sucursalei
căreia i se subordonează, în condiții de eficiență, toate
activitățile mandatate de către centrală prin prezența.
Art.2. Sediul. Conducerea agenției
Agenția „Între Lacuri” cu sediul în localitatea Cluj-
Napoca, str. Dunării, nr.26, jud. Cluj. Agenția va fi
condusă de RALUCA MANUELA CRIȘAN (numită în
baza Hotărârii CA din data de 26.06.07), care va exercita
atribuțiunile funcției de Șef Agenție.
Art.3. Organizarea agenției
Agenția este organizată intern astfel încât să asigure
desfășurarea activității bancare pe structura specifică
18
Nr. Codul Activitatea
crt. CAEN
1. 6512 Atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile de la persoane fizice sau juridice
2. 6512 Servicii de transfer monetar
3. 6512 Administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea,
inclusiv emitere de monedă electronică;
4. 6512 Tranzacționare în contul clienților, în condițiile legii, cu: - valută
5. 6512 Prestare de servicii privind furnizarea de date
6. 6512 Închiriere de casete de siguranță;
7. 6512 Distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții
8. 6713 Acordare de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de
aceasta;
9. 7414 Consultanță cu privire la fuziuni și/sau achiziții de societăți comerciale;
10. 7230 Servicii de procesare de date;
11. 7240 administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
sectoarelor corporate/retail (funcție de obiectul de
activitate mandatat), fiind subordonată Sucursalei
„Mărăști” Cluj a Băncii Transilvania SA.
Art.4. Competențele agenției
(1) Agenția este mandatată să desfășoare în mod
direct următoarele activități:
19
(2) Competențele din diferitele domenii de activitate
ale agenției sunt cele cuprinse în tabelul de mai sus și în
orice alte acte cum ar fi: mandate exprese ulterioare,în
legislație, în regulamentele de organizare și funcționare
ale băncii, în C.C.M., în normele, metodologiile și
regulamentele interne sau în deciziile emise de organele
de conducere ale băncii.
(3) Reglementările interne ale băncii sunt cele primite
pe suport magnetic (CD) odată cu prezentul mandat și
ulterior primite prin e-mail de la branch manager prin e-
mail sau cele accesate în aplicația informatică EUROLEX
- acte interne prin Intranet, ele completând regimul juridic
aplicabil funcționării agenției.
(4) Exercitarea competențelor se face cu respectarea
prevederilor legale privind gestionarea patrimoniului și
cele referitoare la mandat, așa cum sunt acestea
reglementate prin Codul Civil, art. 1532-1559.
(5) Activitățile și operațiunile efectuate în afara
mandatului încredințat sunt strict interzise.
(6) Salariații din cadrul agenției pot desfășura toate
activitățile încredințate în conformitate cu prezentul act,
fisa postului, codul de conduită al salariaților, normele
interne de lucru și legislația în vigoare și au drepturile și
obligațiile înscrise în aceste acte inclusiv în contractul
individual de muncă și în contractul colectiv de muncă al
Băncii Transilvania.
(7) Angajarea băncii prin acte de către angajații
agenției se face conform Hotărârii CM privind regimul
semnaturilor și competențelor practicate în Banca
Transilvania, aceștia având întreaga responsabilitate
pentru operațiunile ordonate și realizate de agenție.
Art. 5. Controlul intern. Personalul.
(1) Controlul intern al agenției se realizează la nivel de
sucursală conform normelor de control financiar preventiv
stabilite prin Normele cadru aprobate în Consilul de
Administrație și de către centrală prin direcțiile de
specialitate și direcția de audit intern. Constatările
controalelor efectuate se consemnează în acte specifice.
(2) Structura de organizare a agenției, numărul de
posturi, grila de salarizare, angajarea, promovarea,
transferul, concedierea salariaților agenției precum și alte
probleme de personal urmează aceleași reguli aplicabile
sucursalei în subordinea căreia funcționează.
(58/192615)
Societatea Comercială
ULTRA SONIC IMPEX - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR 3 DIN 23.07.2007
A ASOCIAȚILOR
SC “ULTRA SONIC IMPEX” S.R.L.
ABDELAZEIM AHMED ELTOM MOHAMED, cetățean
sudanez, născut în Sudan, Om Durman, la 20.05.1969,
dom. în Sudan, Om Durman, P.O. Box 1016, identificat cu
Legitimație de. Ședere Permanentă seria ROU, nr.
0121606 eliberat de aut. Cluj Napoca, la 22.04.2007,
CNP 7690520120011,
AL KASSAS ABDUL AZIZ, cetățean sirian, născut în
Siria, la 24.06.1962, dom. în Siria, Damasc, str. Omar Al
Muhtar, nr.4, ap. 7, cu reședința în jud. Cluj, Cluj Napoca,
str. Anatole France, nr. 38, ap. 1, identificat prin Carte de
Identitate, seria RTR, nr. 01303, eliberat de aut. Cluj, la
08.06.2007, CNP 7620624120019, asociați ai societății
comerciale ULTRA SONIC IMPEX “ S.R.L. cu sediul în
Cluj-Napoca, str. Sindicatelor, nr. 10, ap. 4, înmatriculată
la ORC Cluj sub nr J12 / 2127 / 2002, CUI 14974514 în
conformitate cu art 199 din L31/1990 republicată, am
hotărât schimbarea sediului social.
Urmare celor de mai sus, contractul și statutul
societății comportă următoarea modificare:
Sediul societății este în jud. Cluj, Cluj-Napoca, str.
Fabricii, nr. 63.
Restul clauzelor din contract și statut rămân
nemodificate. Asociații cunosc limba română.
(59/192616)
Nr. Codul Activitatea
crt. CAEN
1. 6512 Atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile de la persoane fizice sau juridice
2. 6512 Servicii de transfer monetar
3. 6512 Administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea,
inclusiv emitere de monedă electronică;
4. 6512 Tranzacționare în contul clienților, în condițiile legii, cu: - valută
5. 6512 Prestare de servicii privind furnizarea de date
6. 6512 închiriere de casete de siguranță;
7. 6512 Distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții
8. 6713 Acordare de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de
aceasta;
9. 7414 Consultanță cu privire la fuziuni și/sau achiziții de societăți comerciale;
10. 7230 Servicii de procesare de date;
11. 7240 administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Societatea Comercială
ULTRA SONIC IMPEX - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale ULTRA SONIC
IMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,
județ Cluj, Str. FABRICII, nr.63, înregistrată sub nr.
J12/2127/2002, cod unic de înregistrare 14974514, care
a fost înregistrat sub nr.53025 din 31.07.2007.
(60/192617)
Societatea Comercială
TAM TAM - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 2
A ASOCIATULUI UNIC
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE TAM TAM SRL
CU SEDIUL SOCIAL SITUAT ÎN CLUJ-NAPOCA,
STR. HOREA NR. 5,
APT. 36, JUD. CLUJ,
ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL CLUJ
SUB NR. J12/1541/2006, CUI 18643955
Subscrisa asociat unic:
MVS MEDICAL LLC, persoană juridică străină, cu
sediul social situat în 1220 N.
Market Street, Suite 804, Wilmington, Delaware, New
Castle, DE 19801, Statele Unite ale Americii, înregistrată
la data de 24 ianuarie 2007, legal reprezentată prin D-nul
Mihai Bejenaru-Dragoș, domiciliat în Cluj-Napoca, Str.
București nr. 56-63, apt. 22, Jud. Cluj, identificat prin CI
seria KX nr. 314576, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la
data de 25.11.2003, CNP 1790610312985, născut in Cluj-
Napoca, Jud. Cluj, la data de 10 iunie 1979,
În calitate de asociat unic al TAM TAM SRL,
Am hotărât următoarele:
ART.1. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII
Se revocă mandatul administratorului COTA HORIA
OVIDIU, societatea urmând a f i administrată și
reprezentată în continuare de administratorul unic:
BUNGARDEAN IOAN, cetățean român, domiciliat în
Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 31, apt. 7, Jud. Cluj, născut
la data de 12 martie 1983,în Mun. Bistrița, Jud. Bistrița-
Năsăud, identificat prin CI seria KX nr. 555197 emisă de
SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 27.06.2007, CNP
1830312060054,
care își asumă puterile conferite de lege, în limitele
stabilite de actul constitutiv, mandatul său fiind general și
privește toate operațiunile cerute pentru aducerea la
îndeplinire a obiectului societății.
Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 30 iulie 2007, în
trei exemplare originale.
(61/192618)
Societatea Comercială
TAM TAM - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale TAM TAM SRL,
cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, Str.
HOREA, nr.5, ap.36, înregistrată sub nr. J12/1541/2006,
cod unic de înregistrare 18643955, care a fost înregistrat
sub nr.53285 din 01.08.2007.
(62/192619)
Societatea Comercială
EURO IDE - S.R.L.
HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
NR.1 DIN 01.08.2007
LA CONTRACTUL ȘI STATUTUL
S.C. “ EURO IDE” S. R. L.
1. JUCAN VICTORIA, cetățean român, născută în sat.
Boian (com.Ceanu Mare) jud. Cluj, la 04.03.1962,
domiciliată în Cluj-Napoca, Aleea Slatina, nr.8, ap.2,
identificată prin CI seria KX, nr. 300483,eliberată de Pol.
Cluj, la 30.09.2003, CNP 2620304120667,
2. JUCAN IOAN, cetățean român, născut în com.
Frata, jud. Cluj, la 28.05.1957, domiciliat în Cluj-Napoca,
Aleea Slatina, nr. 8, ap. 2, identificat prin BI seria HC, nr.
282205, eliberat de Pol. Cluj la 07.05.1998, CNP
1570528120677, asociați ai S.C. ”EURO IDE” SRL cu
sediul în Cluj-Napoca, Aleea Slatina, nr. 8, ap. 2, avand
un capital social de 200 RON, înmatriculată la ORC-Cluj
sub nr. J12/4373/2006, CUl 20078462, am hotărât
deschiderea unui punct de lucru în Cluj-Napoca, B-dul
21 Decembrie, nr. 131 -135, în incinta Pieței Mărăști,
magazin B7.
Restul clauzelor din contract și statut rămân
nemodificate.
(63/192620)
BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA - S.A.
HOTĂRÂREA NR.1
a Consiliului de Administrație din data de 17.05.2007
al BT Asigurări Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
George Baritiu, nr. 8, et. 7, ap. 6.
Art. 1. Se hotărăște înființarea Agenției Tulcea 2, cu
sediul în localitatea Tulcea, str. Babadag, nr. 18, bl. 12, sc.
A, parter, jud. Tulcea.
Art. 2. Se hotărăște înființarea Agenției Arad, cu sediul
în localitatea Arad, str. George Coșbuc, nr. 63, bl. 3B,
parter, jud. Arad.
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Art. 3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei
Hotărâri răspunde Președintele Consil iului de
Administrație dl. Jeican Constantin Miron.
(64/192621)
Societatea Comercială
IMOCREDIT IFN - S.A.
HOTĂRÂREA NR.1/13.04.2007
ADOPTATĂ CU OCAZIA ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.04.2007
A ACTIONARILOR S.C. IMOCREDIT IFN S.A.
CLUJ-NAPOCA, CU SEDIUL ÎN CLUJ-NAPOCA,
STR. HOREA NR. 3, JUD. CLUJ,
INREGISTRATA IN REGISTRUL COMERTULUI
SUB NR. J/12/2387/2003, C.U.I. 15697373
La ședința Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor S C IMOCREDIT IFN - S.A. Cluj-Napoca,
s-au prezentat acționarii reprezentând 90,48 % din totalul
capitalului social, Adunările fiind statutar întrunite
În ședința Adunării Generale Extraordinare s-au
adoptat cu unanimitate de voturi următoarele hotărâri
1. Se aprobă propunerile de modificare a Actului
Constitutiv în acord cu Legea nr 31/1990 modificată prin
Legea nr 441/2006 și cu cerințele BNR pentru aplicarea
OG nr 28/2006, după cum urmează
I. Se completează art.1 alin.2, astfel
„Art 1 (2) în toate actele, facturile, anunțurile,
publicațiile și în alte înscrisuri emanând de la societate,
denumirea acesteia este urmată de cuvintele “societate
pe acțiuni” sau de inițialele “S A “, de capitalul social,
sediul, numărul din registrul comerțului și codul unic de
înregistrare”
II. Se completează art.3 alin.3, prin înființarea
următoarelor puncte de lucru
-Târgu Mureș, str Strâmba nr 46, ap. 1, jud Mureș
-Baia Mare, B-dul Republici i nr. 3, ap. 1, jud.
Maramureș
-Oradea, str Independenței nr. 24, ap. 14B, jud Bihor
Se radiază punctul de lucru-Baia-Mare, B-dul Unirii.
III. Se completează art.6, prin completarea Obiectului
de activitate secundar CAEN 6713 Activități auxiliare
intermedierilor financiare - cu excepția caselor de
asigurări și de pensii, cu următoarele activități
“desfășurarea de activități de asigurări aferente creditelor
acordate, în calitate de agent de asigurare subordonat,
activități de bancassurance, aferente creditelor acordate.”
IV. Se reformulează și completează art.7, astfel:
“Art. 7. Capitalul social subscris și vărsat este de 19
327 965 lei și este vărsat integral Capitalul social este
divizat în 3 865 593 acțiuni nominative în formă
dematerializată cu valoare nominală de 5 lei fiecare,
subscris în întregime de acționari după cum urmează
1 SC IMOFINANCE S R L subscrie un număr de
2.583.583 acțiuni, reprezentând 66,84% din capitalul
social, în valoare de 12 917 915 lei
2 Alte persoane juridice subscriu un număr de 57.665
acțiuni, reprezentând 1,49% din capitalul social, în
valoare de 288.325 lei
3 Alte persoane fizice subscriu un număr de 1.224.345
acțiuni, reprezentând 31,67% din capitalul social, în
valoare de 6.121.725 lei.
Structura acționariatului societății, precum și numărul
acțiunilor deținute de fiecare acționar este evidențiată în
Registrul acționarilor societății”
V. Se modifică art.9 alin.1, 2, și alin.3 lit.d, astfel
“Art. 9. Reducerea capitalului social
(1) Reducerea capitalului social se ia cu decizia
adunării generale extraordinare a acționarilor societății
Reducerea capitalului social este obligatorie în cazul în
care administratorul constată că activul net al societății s-
a diminuat la mai puțin de 50% din valoarea capitalului
social, afară de cazul în care adunarea generală
extraordinară a societăți i comerciale nu decide
reconstituirea capitalului social.
(2) Creditorii societății, ale căror creanțe sunt
anterioare publicării hotărârii, vor fi îndreptățiți să obțină
garanții pentru creanțe, în condițiile legii.
(3) ...d - micșorarea numărului de acțiuni.”
VI. Se modifică art.10 alin.3 și 7, astfel:
“Art.10. ...(3) Evidența acțiunilor se ține de societate
într-un registru al acționari lor, întocmit conform
prevederi lor legale, în sistem computerizat.
Administratorul societății va putea decide ținerea
registrului acționarilor de către o societate de registru
independent privat....
(7) La cererea acționarilor, societatea le va elibera câte
un certificat de acționar cuprinzând: denumirea și durata
societății, data actului constitutiv; numărul din registrul
comerțului sub care este înmatriculată societatea, codul
unic de înregistrare, numărul din Monitorul Oficial, Partea
a IV-a, în care s-a făcut publicarea, capitalul social total,
numărul acțiunilor, numărul lor de ordine, valoarea
nominală a acțiunilor, vărsămintele efectuate și poziția la
care acționarul este înscris în Registrul acționarilor.
Certif icatul de acționar va fi semnat de către un
administrator.
VII. Se modifică art.12, astfel:
„Art.12. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului
social vor fi oferite spre subscriere în primul rând
acționarilor societății, în proporție cu numărul acțiunilor pe
care le posedă și cu obligația ca aceștia să-și exercite
dreptul lor de preferință în termen de o lună de la data
publicării hotărârii. Dacă la expirarea acestui termen mai
există acțiuni care nu au fost subscrise, administratorul
societății va convoca adunarea generală extraordinară a
acționarilor, în termen de cel mult 30 zile. Aceasta va
decide, cu majoritate de voturi, dacă acțiunile care au fost
subscrise vor fi anulate sau vor fi oferite spre subscriere
publică.
Fiecare acționar va putea dobândi, prin majorarea
capitalului, în mod direct sau indirect, prin interpuși
persoane fizice sau juridice, acțiuni care să reprezinte cel
mult 10% din capitalul social al societății. Aceeași limitare
este valabilă și în cazul în care acțiunile au fost dobândite
21
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
prin orice alte căi legale. În cazul depășirii acestor limite,
acționarul în cauză este obligat să se încadreze în actul
constitutiv și să le înstrăineze în decurs de maximum un
an de la dobândirea acestei poziții. Acțiunile ce exced
cotă maximă de 10 % nu au drept de vot.”
VIII. Se modifică art.13, astfel:
“Art. 13. (1) în cazul în care un acționar dorește să
vândă acțiunile sale, ceilalți acționari au un drept de
preemțiune; în acest sens acționarul va anunța oferta sa
de vânzare administratorului societății care va dispune
afișarea ei la sediul societății. Ceilalți acționari au un
termen de 30 de zile în care își vor putea exercita dreptul
de preemțiune. Fiecare acționar are dreptul de a dobândi,
prin exercitarea dreptului de preemțiune, un număr de
acțiuni direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care le
posedă. Numai dacă la expirarea perioadei de exercitare
a dreptului de preemțiune acțiunile cedate nu au fost
subscrise integral de către acționari, potrivit regulii
proporționalității, va fi permisă cedarea lor numai
acționarilor interesați. Cesiunea, și în acest ultim caz, se
va face direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care
le posedă fiecare acționar interesat. Daca la expirarea
perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune
acțiunile cedate nu au fost integral subscrise de către
ceilalți acționari, acționarul va putea vinde liber acțiunile,
oricui acceptă oferta sa.
(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative
se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor
emitentului, subscrisă de cedent și cesionar.
(3)Transmiterea acțiunilor, proprietatea persoanelor
fizice, prin convenție către descendenți, ascendenți, soți,
se face fără nici o restricție ori avizare prealabilă, cu
respectarea prevederilor alineatului precedent, acționarii
obligându-se la recunoașterea acestora ca acționari, fără
a mai funcționa dreptul de preemțiune al celorlalți
acționari.”
IX. Se modifică art.15, astfel: “Art. 15. Acționarii care
nu au votat în favoarea unei hotărâri luate de adunarea
generală cu privire la schimbarea obiectului principal de
activitate, la mutarea sediului societății în străinătate sau
la schimbarea formei, fuziunea sau divizarea societății au
dreptul de a se retrage din societate și de a solicita
cumpărarea acțiunilor lor de către societate, în limita
prevederilor legale, la valoarea medie determinata de
către un expert autorizat independent prin folosirea a cel
puțin doua metode de evaluare recunoscute de legislația
în vigoare la data evaluării.”
X Se reformulează art. 16, astfel:
“Art.16. Dobândirea de către societate a propriilor
acțiuni
1) Societatea nu poate subscrie propriile acțiuni.
(2) Societatea va putea dobândi propriile acțiuni cu
respectarea condițiilor și restricțiilor legale.”
XI. Se modifică art.18, astfel:
“Art.18.(1) Principalele atribuții ale adunării generale
ordinare sunt:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile
financiare anuale, după ascultarea raportului
administratorului și auditorului financiar, și să aprobe
repartizarea profitului;
b) să aleagă și să revoce prin vot secret
administratorul
c) să numească și să f ixeze durata minimă a
contractului de audit financiar, precum și să revoce
auditorul financiar;
d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în
curs administratorului
e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorului;
f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și,
după caz, programul de activitate, pentru exercițiul
financiar următor;
g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea
uneia sau a mai multor unități ale societății.
(2)Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin
o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului
financiar.”
XII. Se modifică art.19 alin.1 și 2; se introduc alin.3 și
4 astfel:
“Art.19. (1) Adunarea generală extraordinară se
întrunește ori de cate ori este nevoie de a se lua o
hotărâre cu privire la:
a) schimbarea formei juridice a societății;
b) schimbarea domeniului și obiectului principal de
activitate al societății
c) prelungirea duratei societății;
d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin
emisiune de noi acțiuni
e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
f) dizolvarea anticipată a societății;
g) conversia acțiunilor ordinare în acțiuni preferențiale
sau a acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare;
h) emisiunea de obligațiuni prin ofertă publică adresată
investitorilor calificați, în înțelesul legii privind piața de
capital;;
i) înființarea sau desființarea unor sedii secundare
j) oricare altă modificare a actului constitutiv sau
oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea
adunării generale extraordinare.
(2) În conformitate cu prevederile art.114 din Legea
nr.31/1990, republicată, hotărârile privind mutarea
sediului societății, schimbarea obiectului secundar de
activitate, sunt delegate administratorului societății care
va decide în aceste situați i urmând ca actele
modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza
hotărârii lui.
(3) Administratorul poate fi autorizat de către
Adunarea generală extraordinară a acționarilor, ca, într-o
anumită perioadă, ce nu poate depăși 5 ani de la data
înregistrării modificării Actului constitutiv în acest sens, să
majoreze capitalul social subscris până la o valoare
nominală determinată (capital autorizat), prin emiterea de
noi acțiuni în schimbul aporturilor. Valoarea nominală a
capitalului autorizat nu poate depăși jumătate din
capitalul social subscris, existent în momentul autorizării.
(4) În baza alineatului precedent, Administratorul
societății este împuternicit să majoreze capitalul social
într-o perioadă de 5 ani de la data înregistrării prezentei
22
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
modificări la Actul constitutiv, în măsura în care va
considera necesar, cu valoarea de maxim 9.663.980 lei
(capital autorizat), echivalent a 1.932.796 acțiuni.”
XIII. Se modifică art.20 alin.1, 3, 4 și 8, astfel:
“Art. 20. Convocarea adunării generale a acționarilor
(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de
către administratorii societății....
(3) Adunarea generală va fi convocată de către
administratori în conformitate cu dispozițiile prezentului
statut, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.
(4) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, și într- un ziar de largă difuzare
locală. La alegerea administratorului, convocarea se va
putea realiza și numai prin scrisoare recomandată sau
prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având
încorporată, atașată sau logic asociată semnătura
electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile
înainte de data tinerii adunării, la adresa acționarului,
înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu
poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în
scris de acționar.....
(8) Administratorii pot decide ținerea Adunărilor
Generale prin corespondență. »
XIV. Se modifică art.21 alin.1, 2 și 3, astfel:
« Art. 21. Organizarea și conducerea adunărilor
generale
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare
este necesară prezența acționarilor reprezentând cel
puțin 70% din numărul total de drepturi de vot, iar
hotărârile urmează să fie luate cu majoritatea voturilor
exprimate. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, se va
realiza o nouă convocare a adunării ordinare care va
putea delibera valabil cu majoritate de voturi, oricare ar fi
partea de capital social reprezentată de acționarii
prezenți..
(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale
extraordinare, la prima convocare, este necesară
prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din
numărul total de drepturi de vot, hotărârile urmând să fie
luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii
prezenți sau reprezentați. Dacă aceste condiții nu sunt
întrunite, la cea de-a doua convocare este necesară
prezența acționarilor reprezentând cel puțin 20% din
numărul total de drepturi de vot,, iar hotărârile vor fi luate
cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau
reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal
de activitate al societății, de reducere sau majorare a
capitalului social, de schimbare a formei juridice, de
fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o
majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot
deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
(3)Adunarea generală a acționarilor este prezidată de
președintele consil iului de administrație al S.C.
IMOFINANCE S.R.L.”
XIV. Se modifică art.22 alin.3-5, astfel:
“Art. 22.... (3) Votul secret este obligatoriu pentru
alegerea administratorilor, pentru revocarea lor și pentru
luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor
organelor de administrare, de conducere și de control ale
societății.
(4) Dreptul la vot în adunarea generală nu poate fi
cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a
exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile
date sau propunerile formulate de societate sau de
persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.
(5) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală
prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate
pentru respectiva adunare generală. Procura se va
depune la sediul societății cu 3 zile anterior ținerii
adunării.”
XV. Se reformulează art.25, astfel:
“Art.25.(1) Acționarii convin ca S.C. IMOFINANCE
S.R.L. exercită rolul unei “societăți-mamă”. Această
poziție îi permite să asigure administrarea societăților
afiliate create, astfel încât managementul unitar asigurat
să permită și să garanteze implementarea și realizarea
strategiei și politicii economice de ansamblu a grupului,
așa cum este hotărâtă și definită la nivelul “societății
mamă”. În acest context, obiectivele economice urmărite
de asociați i “societăți i mamă” se realizează prin
activitățile specifice desfășurate de fiecare din societățile
grupului. Loialitatea față de aceste obiective strategice
este asigurată prin administrarea unitară a S.C.
IMOCREDIT IFN S.A., în ansamblu, de către Consiliul de
Administrație al S.C. IMOFINANCE S.R.L. Societatea
este administrată de administratorul unic S.C.
IMOFINANCE S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str.Horea
nr.3, jud.Cluj, J 12/2264/2003, CUI 15657204,
reprezentată în calitate de reprezentanți permanenți prin
toți membrii Consiliului de Administrație al societății,
respectiv prin următorii:
1. POP IOSIF, cetățean român cu domiciliul în Cluj
Napoca, str. Predeal nr.24. jud.Cluj, născut la 10.01.1950
în Ghirișul, jud.Cluj, posesor al Bl seria BZ nr. 210475,
eliberat de Poliția Cluj Napoca la 09.08.1984, CNP
1500110120678, Președinte al Consil iului de
Administrație;
2. NICOLA OLIMPIU-VALENTIN, cetățean român, cu
domiciliul în Cluj Napoca, str. Constantin Brâncoveanu
nr.27A, jud.Cluj, născut la 23.03.1960 în com.Lupșa,
jud.Alba posesor al CI seria KX nr. 203798, eliberat de
Mun. Cluj Napoca la 18.06.2002, CNP 1600323120683,
Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
3. GHITE SORIN VOICU, cetățean român și austriac,
cu domiciliul în Austria, Singerstr.27/38, 1010 Viena,
născut la 05.07.1958 în Cluj-Napoca, posesor al
Pașaport seria H nr. 0329225 5, eliberat de Ambasada
Austriei la București la 12.02.2001, CNP
1580705120729, Vicepreședinte al Consiliului de
Administrație;
4. ISTRATE SANDA-MARIA cetățean român, cu
domiciliul în Arad, str. Ion I.C.Brătianu nr.2-4, ap.3/a,
jud.Arad, născută la 22.07.1956 în com.Baia de Criș,
jud.Hunedoara, posesoare a CI seria AR nr. 156282,
eliberat de Mun. Arad la 23.04.2003, CNP
2560722020036;
23
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
5. STER RADU VOICU, cetățean român, domiciliat în
Cluj-Napoca, str.Iancu de Hunedoara nr.26D, jud.Cluj,
născut la 07.02.1955 în Cehu Silvaniei, jud.Sălaj, posesor
al CI seria KX nr.043523 emis de Poliția Cluj-Napoca la
03.08.1999, CNP 1550207120705
6. MARTIN MIRON, cetățean român, cu domiciliul în
Baia Mare, str. Soarelui nr.7, jud.Maramureș, născut la
16.11.1941 în sat Pericei, com.Pericei, jud.Sălaj posesor
al CI seria MM nr. 167523, eliberat de Mun. Baia Mare la
27.03.2003, CNP 1411116240027
7. ALDEA IACOB, cetățean român, cu domiciliul în Cluj
Napoca, str. Octavian Goga nr.6, ap.2, jud.Cluj, născut la
02.09.1952 în com.Căianu, jud.Cluj posesor al CI seria
KX nr. 427399, eliberat de Poliția Mun. Cluj Napoca la
23.05.2005, CNP 1520902120649
(2) Administratorii sunt aleși de adunarea generală
ordinară prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realeși pe aceeași perioadă.
(3) Administratorii și Directorul General desemnat
trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională
înainte de intrarea în exercitarea mandatului.
(4) Administratorii înregistrează la registrul comerțului
numele persoanelor împuternicite să reprezinte
societatea. Acestea depun la registrul comerțului
specimene de semnătură.
(5) Administratorul va desemna Directorul General al
societății, căruia îi sunt delegate atribuțiile de conducere
a societății, în conformitate cu art.143 din Legea
nr.31/1990. În această calitate, Directorul General al
societății este împuternicit să conducă și să coordoneze
activitatea zilnică a acesteia. În baza mandatului primit,
puterea de a reprezenta societatea în raport cu terții și în
justiție și de a angaja răspunderea S.C. IMOCREDIT IFN
S.A. aparțin Directorului General al societății.
Reprezentarea față de terți poate fi făcută și de către
Președintele Grupului Financiar Imofinance sau de către
persoanele mandatate expres de către acesta.
Cel ce reprezintă societatea comercială semnează
actele ce o angajează față de terți.
(6) În momentul înscrierii în Registrul Special al
Instituți i lor Financiare Nebancare ț inut de BNR,
societatea va trece la un sistem de conducere cu doi
conducători, prin numirea de către administrator a unui al
doilea director, pe lângă Directorul General, care va avea
denumire, atribuții și puteri de reprezentare a societății
stabilite de Administratorul societății.
(7) Administratorul păstrează atribuția de reprezentare
a societății în raporturile cu Directorul General.”
XVI. Se modifică și reformulează art.26, astfel:
“Art. 26. Atribuțiile administratorului;
(1) Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea
tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea
obiectului de activitate al societății, cu excepția celor
rezervate de lege pentru adunarea generală a
acționarilor, prin transpunerea în practică a strategiei
“societății- mamă”, așa cum a fost conturată la nivelul
Consiliului de Administrație al acesteia.
(2) Administratorul are următoarele competențe de
bază, care nu pot fi delegate Directorului General:
a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de
dezvoltare ale societății, prin transpunerea în practică a
strategiei “societații-mamă”, așa cum a fost conturată la
nivelul consiliului de administrație al acesteia;
b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și
aprobarea planificării financiare;
c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea
remunerației lor;
d) supravegherea activității directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării
generale a acționarilor și implementarea hotărârilor
acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii
insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenței.
(3) De asemenea, nu pot fi delegate Directorului
General atribuțiile primite de către administrator din
partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu
art. 19 alin.2”
XVII. Se reformulează art.27, astfel:
“Art.27.(1) Administratorul va putea, în nume propriu,
să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către
sau de la societate sau bunuri pentru sine de la societate,
având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete
ale societății, numai după obținerea aprobării adunării
generale extraordinare. Aceleași dispoziții sunt aplicabile
și operațiunilor de închiriere sau leasing. Operațiunile
menționate care se încadrează sub cota de 10% din
valoarea activelor nete ale societății se vor efectua doar
cu aprobarea Administratorului.
(2) Valoarea prevăzută la alineatul (1) se va calcula
prin raportare la situația financiară aprobată pentru anul
financiar precedent celui în care are loc operațiunea ori,
după caz, la valoarea capitalului social subscris, dacă o
asemenea situație financiara nu a fost prezentă sau
aprobată.
(3) Administratorii și directorii societății vor beneficia
de credite specifice obiectului de activitate al societății, a
căror valoare totală brută depășește 10% din fondurile
proprii, doar cu aprobarea prealabilă a Administratorului.
Competența de aprobare poate f i delegată de
Administrator conducerii executive, cu condiția ca limita
maximă a expunerii să fie prestabilită de Administrator și
cu condiția informării ulterioare și a ratificării de către
Administrator.”
XVIII. Se modifică titlul Cap.VI din “Auditorul financiar
independent” în “Auditorul financiar independent.Auditul
intern”
XIX. Se reformulează art.28 alin.1, astfel:
“Art.28 (1) Situațiile financiare ale societății sunt
auditate de către auditorul financiar independent care
indeplineste condițiile stabilite de legislația în domeniu și
este înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din
România. »
XX. Se introduce un articol nou, numerotat ca art.30,
astfel:
“Art.31 Auditul intern
24
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
(1) Societatea va organiza auditul intern potrivit
normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din
România.
(2) Auditorii interni sunt obligați să supravegheze
gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare
sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă
acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea
elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor
stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor
financiare.
(3) Auditorii interni vor prezenta rapoarte despre
constatările făcute în modalitățile și conform procedurii
stabilite în reglementarea profesiei.
(4) Administratorul poate lua decizia externalizării
totale sau parțiale a activității de audit intern.”
XXI. Vechile art.30-39 se renumerotează, devenind
art.31-40.
XXII. Se reformulează art.31 alin.1 lit.d (vechiul art.30),
astfel:
“Art. 31. Dizolvarea și lichidarea
(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:...
d. orice alte situații prevăzute de lege sau pe baza
hotărârii adunării generale a acționarilor. »
XXIII. Se reformulează art.34 (vechiul art.33), astfel:
« Art. 34. Personalul societății
(1) Directorul General al societății este numit de către
Administrator. Restul personalului societății va fi angajat
de către conducerea executivă.
(2) Personalul este încadrat în condițiile legii, pe bază
de concurs sau de examen și/sau prin alte forme de
selecție.
(3) Plata salariilor, a impozitelor și a contribuțiilor de
asigurări sociale se face potrivit legii.
(4) Drepturile și obligațiile personalului societății sunt
stabilite de către Directorul General al societății.
Organigrama societății și grilele de salarizare sunt
stabilite de Administrator.
(5) Adunarea generală ordinară poate hotărî alocarea
de acțiuni angajaților societății din profitul realizat.
XXIV. Se reformulează art.36 (vechiul art.35), astfel:
« Art. 36. Evidența contabilă și situațiile financiare
anuale
(1) Societatea va organiza și va conduce contabilitatea
proprie, aplicând în mod corespunzător prevederile Legii
contabilității nr.82/1991, precum și reglementările
specifice elaborate de Banca Națională a României, cu
avizul Ministerului Finanțelor Publice.
(2) După aprobarea situațiilor financiare de către
adunarea generală a acționarilor acestea vor fi depuse de
către administratori la Registrul Comerțului, în termenele
prevăzute de lege. «
XXV. Se reformulează art.38 (vechiul art.37), astfel:
« Art. 38. Registrele societății
Societatea va ține:
(1) registrul acționarilor;
(2) registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor
generale
(3) registrul deliberărilor auditorilor interni
(4) registrul obligațiunilor
(5) alte registre prevăzute de acte normative speciale
XXVI. Se reformulează art.39 (vechiul art.38), astfel.
« Art.39 Societatea va respecta legislația specială
aplicabilă societăților de credit ipotecar și instituțiilor
financiare nebancare..«
2. Luând act de modificările succesive aduse actului
constitutiv, acționarii decid actualizarea acestuia, în
conformitate cu prevederi le art. 204 din Legea
nr.31/1990, republicată și modificată.
3. Se aprobă mandatarea Administratorului pentru a
încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin
care să dobândească bunuri pentru acestea sau să
înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în
garanție bunuri aflate în patrimoniul societăților, a căror
valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a
activelor societății la data încheierii actului juridic, precum
și să garanteze cu portofoliul de creante ipotecare, pentru
finanțarea proiectelor în derulare în anul 2007.
4. Se împuternicește dl cs.jr.BOGDAN FLORIN
POPOVICIU, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Bistriței
nr.46, ap.3, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr. 453331,
eliberat de SPCLEP Cluj Napoca la 18.10.2005, CNP
1790405120753 în vederea semnării Actului Adițional la
Actul Constitutiv al societății, Actului Constitutiv actualizat și
a efectuării tuturor formalităților necesare înregistrării
acestora la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.
(65/192622)
Societatea Comercială
IMOCREDIT IFN - S.A.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale IMOCREDIT
IFN SA, cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ
Cluj, Str. HOREA, nr.3, înregistrată sub nr.
J12/2387/2003, cod unic de înregistrare 15697373, care
a fost înregistrat sub nr.53585 din 02.08.2007.
(66/192623)
Societatea Comercială
MICROIMO IFN - S.A.
HOTĂRÂREA NR.1/13.04.2007
ADOPTATĂ CU OCAZIA ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.04.2007
A ACTIONARILOR S.C. MICROIMO IFN S.A.
CLUJ-NAPOCA, CU SEDIUL IN CLUJ NAPOCA,
STR.HOREA NR.3, JUD.CLUJ,
INREGISTRATA IN REGISTRUL COMERTULUI
SUB NR. J/12/2178/2006, C.U.I.18797814.
La ședința Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor S.C. MICROIMO IFN S.A. Cluj-Napoca s-au
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
prezentat acționarii reprezentând 99.98 % din totalul
capitalului social, Adunările fiind statutar întrunite.
În ședința Adunării Generale Extraordinare s-au
adoptat cu unanimitate de voturi următoarele hotărâri:
1. Se aprobă propunerile de modificare a Actului
Constitutiv în acord cu Legea nr.31/1990 modificată prin
Legea nr.441/2006 și cu cerințele BNR pentru aplicarea
OG nr.28/2006, după cum urmează:
I. Se introduce art.1.4, astfel:
„1.4. Se înființeaza următoarele puncte de lucru:
-Cluj-Napoca: str.Dacia nr.3, ap.5/2, jud.Cluj
-Sibiu: str.Mitropoliei nr.16, jud.Sibiu
-București: str. 11 Iunie nr.77, sector 4
-Târgu Mureș: str.Strâmba nr.46, ap.1, jud.Mureș
-Baia Mare: B-dul Republicii nr.3, ap.1, jud.Maramureș
-Oradea: str.Independenței nr.24, ap.14B, jud.Bihor
II. Se reformulează art.6.5, astfel:
„6.5. Reducerea capitalului social se ia cu decizia
adunării generale extraordinare a acționarilor societății.”
III. Se introduce art.6.7, astfel:
“6.7. Cu excepția S.C. IMOFINANCE S.R.L., nici un alt
acționar nu poate să dețină, în mod direct sau prin
interpuși (persoane fizice sau juridice), mai mult de 10%
din capitalul social. În cazul depășirii acestor limite,
acționarul în cauză este obligat să se încadreze în actul
constitutiv și să le înstrăineze în decurs de maximum un
an de la dobândirea acestei poziții. Acțiunile ce exced cota
maximă de 10 % nu au drept de vot.”
IV. Se modifică art.9.2, astfel:!
“9.2. Cesiunea acțiunilor către terți se va putea efectua
după exercitarea dreptului de preemțiune de către
acționarii existenți la data adoptării prezentului act; în
acest sens, acționarul va anunța oferta sa de vânzare
administratorului societății, care va dispune afișarea ei la
sediul societății. Ceilalți acționari au un termen de o lună
în care își vor putea exercita dreptul de preemțiune.
Fiecare acționar are dreptul de a dobândi, prin
exercitarea dreptului de preemțiune, un număr de acțiuni
direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care le
posedă. Numai dacă la expirarea perioadei de exercitare
a dreptului de preemțiune acțiunile cedate nu au fost
subscrise integral de către acționari, potrivit regulii
proporționalității, va fi permisă cedarea lor numai
acționarilor interesați. Cesiunea, și în acest caz, se va
face direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care le
posedă fiecare acționar interesat. Dacă la expirarea
perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune,
acțiunile cedate nu au fost integral subscrise de către
ceilalți acționari, acționarul va putea vinde liber acțiunile,
oricui acceptă oferta sa.”
V. Se completează și reformulează art.10.3 -10.5,
astfel:
“10.3. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel
puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea
exercițiului financiar. Atribuțiile Adunării Generale
Ordinare sunt următoarele:
- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare
anuale, pe baza rapoartelor administratorului și
auditorului financiar și hotărăște cu privire la destinația
profiturilor și la modul de acoperire a pierderilor;
- alege și revocă prin vot secret administratorul
societății
- numește și fixează durata minimă a contractului de
audit financiar, și revocă auditorul financiar;
- fixează remunerația cuvenită administratorului
- se pronunță asupra gestiunii administratorului
societății;
- stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz,
programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea
unităților societății
- decide asupra altor probleme care potrivit legii sau
statutului cad în sarcina ei.”
10.4. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește
ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:
- schimbarea formei juridice a societății
- schimbarea domeniului și obiectului principal de
activitate al societății
- prelungirea duratei societății
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin
emisiune de noi acțiuni
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății
- dizolvarea anticipată a societății
- conversia acțiunilor ordinare în acțiuni preferențiale
sau a acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare;
- emisiunea de obligațiuni prin ofertă publică adresată
investitorilor calificați, în înțelesul legii privind piața pe
capital;;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare
- orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare
altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării
generale extraordinare.”
10.5.În conformitate cu prevederile art.114 din Legea
nr.31/1990, hotărârile privind: mutarea sediului societății,
schimbarea obiectului secundar de activitate, sunt
delegate administratorului societății.”
VI. Se reformulează art.10.7-10.9, astfel:
“10.7. Termenul de întrunire al Adunărilor Generale va
fi de cel puțin 30 zile de la data publicării sau comunicării
convocării.”
10.8. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarele de largă
răspândire din localitatea în care se află sediul societății
sau din cea mai apropiată localitate. La alegerea
administratorului, convocarea poate fi făcută numai prin
scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe
cale electronică, având încorporată, atașată sau logic
asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel
puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, la adresa
acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea
adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost
comunicată în scris de acționar. Administratorul poate
decide ținerea Adunărilor Generale prin corespondență.”
10.9. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale
ordinare este necesară prezența acționari lor
reprezentând cel puțin 70% din numărul total de drepturi
de vot, iar hotărârile urmează să fie luate cu majoritatea
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
voturilor exprimate. Dacă aceste condiții nu sunt întrunite,
se va realiza o nouă convocare a adunării generale
ordinare care va putea delibera valabil cu majoritatea de
voturi, oricare ar fi partea de capital social reprezentată
de acționarii prezenți.
Pentru validitatea deliberărilor adunării generale
extraordinare, la prima convocare este necesară
prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 75% din
numărul total de drepturi de vot, hotărârile urmând sa fie
luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii
prezenți sau reprezentați. Daca aceste condiții nu sunt
întrunite, la convocările următoare este necesară
prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 20% din
numărul total de drepturi de vot,, iar hotărârile vor fi luate
cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau
reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal
de activitate al societății, de reducere sau majorare a
capitalului social, de schimbare a formei juridice, de
fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o
majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot
deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”
VII. Se modifică și completează art.10.12-10.13; se
introduc art.10.14-10.15, astfel:
“10.12. Acționarii pot participa și vota în adunarea
generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri
acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile
vor fi depuse la sediul societății în original cu cel puțin 3
zile înainte de adunare.
10.13. Hotărârile adunării generale se iau prin vot
deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
administratorului, și a auditorilor financiari, pentru
revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la
răspunderea membrilor organelor de administrare, de
conducere și de control ale societății.
10.14. Administratorul societății poate fi autorizat de
către Adunarea generală extraordinară a acționarilor, ca,
într-o anumită perioadă, ce nu poate depăși 5 ani de la
data înregistrării modificării Actului constitutiv în acest
sens, să majoreze capitalul social subscris până la o
valoare nominală determinată (capital autorizat), prin
emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor. Valoarea
nominală a capitalului autorizat nu poate depăși jumătate
din capitalul social subscris, existent în momentul
autorizării.
10.15. În baza alineatului precedent, Administratorul
societății este împuternicit să majoreze capitalul social
într-o perioadă de 5 ani de la data înregistrării prezentei
modificări la Actul constitutiv, în măsura în care va
considera necesar, cu valoarea de maxim 357.385 lei
(capital autorizat), echivalent a 71.477 acțiuni.”
VIII. Se modifică art.12, astfel:
“ART.12. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA
SOCIETĂȚII
12.1. Acționarii convin ca S.C. IMOFINANCE S.R.L.
exercită rolul unei “societăți- mamă”. Această poziție îi
permite să asigure administrarea societăților afiliate
create, astfel încât managementul unitar asigurat să
permită și să garanteze implementarea și realizarea
strategiei și politicii economice de ansamblu a grupului,
așa cum este hotărâtă și definită la nivelul “societății
mamă”. În acest context, obiectivele economice urmărite
de asociați i “societăți i mamă” se realizează prin
activitățile specifice desfășurate de fiecare din societățile
grupului. Loialitatea față de aceste obiective strategice
este asigurată prin administrarea unitară a S.C.
IMOCREDIT IFN S.A., în ansamblu, de către Consiliul de
Administrație al S.C. S.C. IMOFINANCE S.R.L, persoană
juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Horea nr.3,
jud.Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J
12/2264/2003, Cod Unic de înregistrare 15657204.
Societatea este administrată de administratorul unic S.C.
IMOFINANCE S.R.L., reprezentată în calitate de
reprezentanți permanenți prin toți membrii Consiliului de
Administrație al societății, respectiv prin următorii:
1. POP IOSIF, cetățean român cu domiciliul în Cluj
Napoca, str. Predeal nr.24. jud.Cluj, născut la 10.01.1950
în Ghirișul, jud.Cluj, posesor al BI seria BZ nr. 210475,
eliberat de Poliția Cluj Napoca la 09.08.1984, CNP
1500110120678, Președinte al Consil iului de
Administrație;
2. NICOLA OLIMPIU-VALENTIN, cetățean român, cu
domiciliul în Cluj Napoca, str. Constantin Brâncoveanu
nr.27A, jud.Cluj, născut la 23.03.1960 în com.Lupșa,
jud.Alba posesor al CI seria KX nr. 203798, eliberat de
Mun. Cluj Napoca la 18.06.2002, CNP 1600323120683,
Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
3. GHITE SORIN VOICU, cetățean român și austriac,
cu domiciliul în Austria, Singerstr.27/38, 1010 Viena,
născut la 05.07.1958 în Cluj-Napoca, posesor a Pașaport
seria H nr. 0329225 5, eliberat de Ambasada Austriei la
București la 12.02.2001, CNP 1580705120729,
Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
4. ISTRATE SANDA-MARIA cetățean român, cu
domiciliul în Arad, str. Ion I.C.Brătianu nr.2-4, ap.3/a,
jud.Arad, născută la 22.07.1956 în com.Baia de Criș,
jud.Hunedoara, posesoare a CI seria AR nr. 156282,
eliberat de Mun. Arad la 23.04.2003, CNP
2560722020036;
5. STER RADU VOICU, cetățean român, domiciliat în
Cluj-Napoca,, str.Iancu de Hunedoara nr.26D, jud.Cluj,
născut la 07.02.1955 în Cehu Silvaniei, jud.Sălaj, posesor
al CI seria KX nr.043523 emis de Poliția Cluj-Napoca la
03.08.1999, CNP 1550207120705
6. MARTIN MIRON, cetățean român, cu domiciliul în
Baia Mare, str. Soarelui nr.7, jud.Maramureș, născut la
16.11.1941 în sat Pericei, com.Pericei, jud.Sălaj posesor
al CI seria MM nr. 167523, eliberat de Mun. Baia Mare la
27.03.2003, CNP 1411116240027
7. ALDEA IACOB, cetățean român, cu domiciliul în Cluj
Napoca, str. Octavian Goga nr.6, ap.2, jud.Cluj, născut la
02.09.1952 în com.Căianu, jud.Cluj posesor al CI seria
KX nr. 427399, eliberat de Poliția Mun. Cluj Napoca la
23.05.2005, CNP 1520902120649
12.2. Administratorul este numit de Adunarea generală
pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales pe
altă perioadă de 4 ani.
27
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
12.3. Administratorii și Directorul General desemnat
trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională
înainte de intrarea în exercitarea mandatului.
12.4. Administratorul răspunde individual și solidar
după caz fața de societate, pentru prejudiciile rezultate
din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în
administrarea societății. În astfel de situații el va putea fi
revocat prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.
12.5. Administratorul societății este însărcinat cu
îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția
celor rezervate de lege pentru adunarea generală a
acționarilor.
12.6. Administratorul are următoarele competențe de
bază, care nu pot fi delegate Directorului General:
a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de
dezvoltare ale societății, prin transpunerea în practică a
strategiei “societății-mamă”, așa cum a fost conturată la
nivelul consiliului de administrație al acesteia
b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și
aprobarea planificării financiare;
c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea
remunerației lor;
d) supravegherea activității directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării
generale a acționarilor și implementarea hotărârilor
acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii
insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenței.
De asemenea, nu pot fi delegate Directorului General
atribuțiile primite de către administratorul societății din
partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu
art.10.5
12.7. Administratorul înregistrează la registrul
comerțului numele persoanelor împuternicite să
reprezinte societatea. Acestea depun la registrul
comerțului specimene de semnătură.
12.8. Administratorul va desemna Directorul General
al societății, căruia îi sunt delegate atribuțiile de
conducere a societății, în conformitate cu art.143 din
Legea nr.31/1990. în această calitate, Directorul General
al societăți i este împuternicit să conducă și să
coordoneze activitatea zilnică a acesteia. În baza
mandatului primit, puterea de a reprezenta societatea în
raport cu terții și în justiție și de a angaja răspunderea
S.C. MICROIMO IFN S.A. aparțin Directorului General al
societății.
Cel ce reprezintă societatea comercială semnează
actele ce o angajează față de terți.
Reprezentarea față de terți poate fi făcută și de către
Președintele Grupului Financiar Imofinance sau de către
persoanele mandatate expres de către acesta.
În momentul înscrierii în Registrul Special al Instituțiilor
Financiare Nebancare ținut de BNR, societatea va trece
la un sistem de conducere cu doi conducători, prin
numirea de către administrator a unui al doilea director,
pe lângă Directorul General, care va avea denumire,
atribuții și puteri de reprezentare a societății stabilite de
administrator.
12.9. Administratorul păstrează atribuția de
reprezentare a societății în raporturile cu Directorul
General.
12.10. Administratorul va putea, în nume propriu, să
înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau
de la societate sau bunuri pentru sine de la societate,
având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete
ale societății, numai după obținerea aprobării adunării
generale extraordinare.Aceleași dispoziții sunt aplicabile
și operațiunilor de închiriere sau leasing. Valoarea
prevăzută se va calcula prin raportare la situația
financiară aprobată pentru anul financiar precedent celui
în care are loc operațiunea ori, după caz, la valoarea
capitalului social subscris, dacă o asemenea situație
financiară nu a fost prezentă sau aprobată.
12.11. Administratorii și directorii societății vor
beneficia de credite specifice obiectului de activitate al
societății, a căror valoare totală brută depășește 10% din
fondurile proprii, doar cu aprobarea prealabilă a
Administratorului. Competența de aprobare poate fi
delegată de Administrator conducerii executive, cu
condiția ca limita maximă a expunerii să fie prestabilită de
Administrator și cu condiția informării ulterioare și a
ratificării de către administrator.»
IX. Se modifică art.13, astfel:
« ART.13. CONTROLUL SOCIETĂȚII
13.1. Situațiile financiare anuale, situațiile privind
repartizarea profitului obținut, hotărârile Adunării
Generale a Acționari lor vor f i puse la dispoziț ia
acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați conform
legii.
13.2. Gestiunea societății este controlată de o
societate de audit financiar, autorizată în condițiile legii să
desfășoare această activitate în România, și anume: S.C.
ECULDA S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str.AI. Vaida-
Voivod, nr.2, cam.54, jud.Cluj, ORC J 12/2278/2005, CUI
17696242, reprezentată prin CULDA EMIL, cetățean
român, cu domiciliul in Cluj Napoca, str. Plopilor nr.60,
bl.P12, ap.43, jud.Cluj posesor al CI seria KX nr. 430102,
eliberat de Mun. Cluj Napoca la 07.06.2005, CNP
1551122120654.
13.3. Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorului
financiar independent sunt cele stabilite de legislația
aplicabilă în vigoare și vor fi prevăzute în contractul de
asigurare a serviciilor de audit financiar.
13.4. Societatea va organiza auditul intern potrivit
normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din
România.
Auditorii interni sunt obligați să supravegheze
gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare
sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă
acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea
elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor
financiare.
Auditori i interni vor prezenta rapoarte despre
constatările făcute în modalitățile și conform procedurii
stabilite în reglementarea profesiei.
Administratorul societăți i poate lua decizia
externalizării totale sau parțiale a activității de audit
intern.”
X. Se modifică art.14, astfel:
“ART.14. PERSONALUL SOCIETĂȚII
14.1. Directorul General al societății este numit de
administratorul societății. Restul personalului va fi angajat
de către Conducerea executivă.
14.2. Personalul este încadrat în condițiile legii, pe
bază de concurs sau de examen sau prin alte forme de
selecție.
14.3. Plata salariilor, a impozitelor și a contribuțiilor de
asigurări sociale se face potrivit legii.
14.4. Drepturile și obligațiile personalului societății
sunt stabilite de către Directorul General al societății.
Organigrama societății și grilele de salarizare sunt
stabilite de administrator.
14.5. Adunarea generală ordinară poate hotărî
alocarea de acțiuni angajaților societății din profitul
realizat.”
XI. Se reformulează art.15.2-15.3, astfel:
“15.2. Societatea Comerciala” MICROIMO IFN” S.A.
va organiza și va conduce contabilitatea proprie, aplicând
în mod corespunzător prevederile Legii contabilității
nr.82/1991, precum și reglementările specifice elaborate
de Banca Națională a României, cu avizul Ministerului
Finanțelor Publice.
15.3. După aprobarea situațiilor financiare de către
Adunarea Generală a Acționarilor, acestea vor fi depuse
la Registrul Comerțului în termenele prevăzute de lege.”
2. Luând act de modificările succesive aduse actului
constitutiv, acționarii decid actualizarea acestuia, în
conformitate cu prevederi le art. 204 din Legea
nr.31/1990, republicată și modificată.
3. Se aprobă mandatarea Administratorului pentru a
încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin
care să dobândească bunuri pentru acestea sau să
înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în
garanție bunuri aflate în patrimoniul societăților, a căror
valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a
activelor societății la data încheierii actului juridic, precum
și să garanteze cu portofoliul de creanțe ipotecare, pentru
finanțarea proiectelor în derulare în anul 2007.
4. Se împuternicește dl cs.jr.BOGDAN FLORIN
POPOVICIU, cu domiciliul în Cluj Napoca, str. Bistriței
nr.46, ap.3, jud.Cluj posesor al CI seria KX nr. 453331,
eliberat de SPCLEP Cluj Napoca la 18.10.2005, CNP
1790405120753 în vederea semnării Actului Adițional la
Actul Constitutiv al societății, Actului Constitutiv actualizat
și a efectuării tuturor formalităților necesare înregistrării
acestora la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.
(67/192624)
Societatea Comercială
MICROIMO IFN - S.A.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale MICROIMO IFN
SA, cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj,
Str. HOREA, nr.3, înregistrată sub nr. J12/2178/2006, cod
unic de înregistrare 18797814, care a fost înregistrat sub
nr.53586 din 02.08.2007.
(68/192625)
Societatea Comercială
RECRIS - S.R.L.
HOTĂRÂREA
ASOCIATULUI UNIC NR. 1
DIN DATA DE 03.07.2007
Subsemnatul TARȚA LIVIU, cetățean român, născut în
sat Lita, com. Săvădisla, jud. Cluj, la data de 02.10.1959,
domiciliat în sat Florești, com. Florești str.Tăuțului nr.39,
jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 555711 eliberată
de Pol.Mun.Cluj-Napoca la data de 29.06.2007, CNP
1591002120708, asociat unic al “RECRIS” S.R.L., cu
sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Rapsodiei nr. 10, ap. 6,
jud. Cluj, firmă în funcțiune, având un capital social de
200 lei, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj
sub nr. J12/1235/ 1999 republ., am hotărât schimbarea
sediului social al societății și radierea unor coduri din
obiectul secundar de activitate
Art. din statut referitor la sediul social se modifică
astfel: Sediul social al societății este situat în com.
Florești, sat Florești str. Tăuțului nr. 39, jud. Cluj.
Art. din statut referitor la obiectul secundar se modifică
astfel:Se radiază codurile 6411 și 6412.
Asociatul unic a hotărât de asemenea adoptarea
Actului Constitutiv actualizat și reformulat, conform art.
204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicată.
Restul clauzelor din statut rămân nemodificate.
Prezentul act a fost redactat de către Muntean Dana
Maria, referent de specialitate cu studii juridice în cadrul
biroului de asistență juridică din cadrul Oficiului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, azi
02.08.2007 în 5 exemplare originale din care 4 exemplare
au fost eliberate asociatului după certificare.
(69/192626)
Societatea Comercială
RECRIS - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
29
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale RECRIS SRL,
cu sediul în SAT FLOREȘTI, COMUNA FLOREȘTI, județ
Cluj, Str. TĂUȚULUI, nr.39, înregistrată sub nr.
J12/1235/1999, cod unic de înregistrare 12298670, care
a fost înregistrat sub nr.53620 din 03.08.2007.
(70/192627)
Societatea Comercială
ALICE & FILIPPO - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR.1
ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII
COMERCIALE “ ALICE & FILIPPO”
S.R.L., CU SEDIUL ÎN CLUJ-NAPOCA
STR. COJOCNEI, NR. 21, AP. 19 INMATRICULATA
LA O.N.R.C. CLUJ
NR. J12/1614/2005, CUI 17537794
DIN 29.05.2007
ȘOPTEREAN ERIKA, cetățean român, identificată cu
CI seria K.X., nr. 174844/10.01.2002, eliberat de Poliția
Mun. Cluj-Napoca, domiciliată în Cluj-Napoca, str.
Scărișoara, nr.5, ap.28, jud. Cluj, născută în data de
24.12.1972 în Cluj-Napoca, jud.Cluj,
cnp.2721224120717, în calitate de asociat unic și
administrator, a hotărât:
Inființarea unui punct de lucru în: Cluj-Napoca, B-dul
Eroilor, nr.44, ap.5.
Numirea unui administrator și anume: Boroș Ileana,
cetățean român, identificată cu CI seria K.X., nr.
338339/09.03.2004, eliberată de Poliția Mun. Cluj-
Napoca, domiciliată în Câmpia Turzii, str. Dr. Ioan Rațiu,
nr.20, jud. Cluj, născută în data de 29.10.1951 în Cluj-
Napoca, jud.Cluj, cnp.2511029120640.
Se adoptă actul constitutiv actualizat al societății.
(71/192628)
Societatea Comercială
ALICE & FILIPPO - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale ALICE &
FILIPPO SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,
județ Cluj, Str. COJOCNEI, nr.21, ap.19, înregistrată sub
nr. J12/1614/2005, cod unic de înregistrare 17537794,
care a fost înregistrat sub nr.53650 din 03.08.2007.
(72/192629)
Societatea Comercială
PRODECO - S.R.L.
HOTĂRÂREA
ASOCIATILOR SC PRODECO SRL
DIN DATA DE 31.07.2007
În urma convocării Adunării Generale a Asociaților SC
PRODECO SRL, având nr. de înregistrare în registrul
comerțului pentru azi, 31.07.2007, ora 16.00, la sediul
societății din APAHIDA, str. Libertății, nr. 21, conform
L31/90 republicata, s-au prezentat:
1. D-na Szekely Susana, cetățean român, născută la
data de 22.12.1954 în Zalău, jud. Sălaj, România,
domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu nr. 13, jud.
Cluj, legitimată prin CI seria KX nr. 167148, eliberat de
către Poliț ia Cluj la data de 13.11.2001, CNP
2541222120686,
2.D-lul Szekely Tiberiu, cetățean român, născut la data
de 04.02.1951 în Cluj-Napoca, jud. Cluj, România,
domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu nr. 13, jud.
Cluj, legitimat prin CI seria KX nr. 197596, eliberat de
către Poliț ia Cluj la data de 10.05.2002, CNP
1510204120683,
3.D-lul Nagy Karoly, cetățean român, născut la data de
21.06.1971 în Targu-Mureș, jud. Mureș, România,
domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Pastorului nr. 6-8, jud. Cluj,
legitimat prin CI seria KX nr. 390392, eliberat de către
Poliția Cluj la data de 01.11.2004, CNP 1710621264406
Adunarea este legal constituită și poate decide și
hotărî, deoarece asociații prezenți dețin mai mult de 2/3
din capitalul social. Ordinea de zi este următoarea:
1. Înființarea unui punct de lucru în București, CORA,
SPAȚIUL 26B, CENTRUL COMERCIAL ESPLANDA, Str.
Vergului, nr. 20, parter, Sector 2.”
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se înfiinteaza punctul de lucru în București,
CORA, SPAȚIUL 26B, CENTRUL COMERCIAL
ESPLANDA, Str. Vergului, nr. 20, parter, Sector 2 înscris
în Cf nr. 43600 bis.
(73/192630)
Societatea Comercială
ARCADOM - S.R.L.
HOTĂRÂRE A
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. ARCADOM S.R.L.
DIN DATA DE 31.07.2007
La ședința din 31.07.2007 a adunării generale a firmei
S.C. ARCADOM S.R.L., persoană juridică română, cu
sediul în Cluj-Napoca str. G. Garibaldi nr. 11, etaj I, ap. 3,
jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul Cluj nr. J12/904/1997, C.U.I. 8930181, CIF
RO8930181, participă:
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
> Firma ARCADOM EPITOIPARI Zrt. (societate pe
acțiuni închisă), având în continuare denumirea
prescurtată de Arcadom Zrt., persoană juridică maghiară,
cu sediul în 2051 Biatorbagy, str. Vasut, nr. 3, Ungaria,
înregistrată în Registrul Firmelor sub nr. 13-10- 040648,
Cod Fiscal 12256899-2-44, reprezentată prin mandatar
MARTON ATTILA, cetățean maghiar, născut la data de
17.09.1972 în Bistrița, jud. Bistrița Năsăud, România cu
domiciliul stabil în 1144 - Budapesta, str. Zsalya nr. 53-58,
etajul 4, ap. 98, Ungaria, posesor al Pașaportului seria ZH
nr. 767779 eliberat de autoritățile maghiare la data de
18.05.2004, în baza procurii speciale autentificate sub nr.
0958/20-07-2007 de notar dr. Adam Toth din Budapesta,
tradusă de traducător autorizat Vig Emese și legalizată
sub nr. 8131/20.07.2007 de BNP Ileana Repede din Cluj
Napoca, în baza Hotărârii nr. 3 a Comitetului director din
data de 18.12.2006, în calitate de asociat cedent,
> Firma DESBORIA HOLDINGS LIMITED, persoană
juridică străină, cu sediul în Cipru, P.C. 1095 Nicosia, str.
Lampaousas nr.1, înmatriculată la Departamentul
Registrul Comerțului și a Judecătorului Sindic Nicosia sub
nr. 174581 / 2006, prin mandatar HORVATH PETER,
cetățean maghiar, născut la data de 13.12.1976 în
localitatea Szombathely Ungaria, 1098 - Budapesta, str.
Epreserdo nr. 12, scara 2, etajul 2, ap. 12 A, Ungaria
posesor al pașaportului seria ZF nr. 744201/22.04.2003
eliberat de autoritățile maghiare, reprezentată în baza
Procurii cu apostila convenției de la Haga sub nr
217075/06 din Registrul apostilelor din data de 12.12.2006
tradusă de traducător autorizat Gecse Borgovan
Alexandru Romulus și legalizată de Notar Public Pintea
Ligia Elena din Cluj Napoca, în baza Procesului verbal a
Consiliului de administrație din data de 07.12.2006 în
calitate de asociat cesionar și
> Firma BURNET HOLDING LLC, persoană juridică
străină, cu sediul în 1030 15th St. NW, apt.920,
Washington DC 20005, Statele Unite ale Americii,
înmatriculată la Departamentul Reglementare și
Consumatori al Districtului Columbia la data de
25.04.2003, reprezentată în baza actului intitulat Hotărâre
tradus și legalizat, prin mandatar VIGH FERENCZ
cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Poet
Grigore Alexandrescu nr. 31, ap. 30, născut la data de
13.04.1975 în Cluj-Napoca, jud. Cluj, posesor al CI. seria
KX nr.465443 eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data
de 12.01.2006, CNP 1750413120718, în baza Hotărârii
Administratorului unic nr. 0712/ 07.12.2006, în calitate de
asociat cesionar
Participanții la ședință, în baza deciziilor luate anterior
de către proprietari, au hotărât în unanimitate:
a.) cesiunea a 6 părți sociale deținute de asociatul unic
Arcadom Zrt. având o valoare nominală de 10 lei fiecare
reprezentând 10 % din capitalul social și din totalul părților
sociale, noului asociat DESBORIA HOLDINGS LIMITED
care se cooptează astfel în societate ca asociat.
Cesiunea celor 6 părți sociale se va face la valoarea
nominală a părților sociale, respectiv prețul cesiunii celor
6 părți sociale va fi de 60 lei.
b.) cesiunea a 6 părți sociale deținute de asociatul unic
Arcadom Zrt., având o valoare nominală de 10 lei fiecare
reprezentând 10 % din capitalul social și din totalul părților
sociale, noului asociat BURNET HOLDING LLC care se
cooptează societate ca asociat,
Cesiunea celor 6 părți sociale se va face la valoarea
nominală a părților sociale, respectiv prețul cesiunii celor
6 părți sociale va fi de 60 lei.
c.) se modifică ca atare și prevederile actului
constitutiv referitoare la participația asociaților la capitalul
social precum și la participația asociaților la beneficii și
pierderi,
d.) se adoptă contractul de societate în forma
prezentată asociaților.
1. În consecință, se aduc următoarele modificări în actul
constitutiv al societății comerciale ARCADOM S.R.L.:
a.) Actele constitutive ale societății comerciale sunt
statutul și contractul de societate.
b.) Preambulul statutului societății privind asociații
societății va avea următoarea formulare:
“ Firma ARCADOM EPITOIPARI Zrt. (societate pe
acțiuni închisă) având în continuare denumirea
prescurtată de Arcadom Zrt., persoană juridică maghiară,
cu sediul în 2051 Biatorbagy, str. Vasut, nr. 3, Ungaria,
înregistrată în Registrul Firmelor sub nr. 13-10- 040648,
Cod Fiscal 12256899-2-44,
Firma DESBORIA HOLDINGS LIMITED, persoană
juridică străină, cu sediul în Cipru, P.C. 1095 Nicosia, str.
Lampaousas nr.1, înmatriculată la Departamentul
Registrul Comerțului și a Judecătorului Sindic Nicosia sub
nr. 174581 / 2006,
Firma BURNET HOLDING LLC, persoană juridică
străină, cu sediul în 1030 15th St. NW, apt.920,
Washington DC 20005, Statele Unite ale Americii,
înmatriculată la Departamentul Reglementare și
Consumatori al Districtului Columbia la data de
25.04.2003 “
c.) Art. 7 din statut privind capitalul social va avea
următoarea formulare: 11 Art. 7 - Capitalul social subscris
și vărsat este de 600 lei în numerar.
Aportul social subscris și vărsat de asociatul firma
ARCADOM Zrt. este de 480 lei în numerar.
Aportul social subscris și vărsat de asociatul firma
DESBORIA HOLDINGS LIMITED este de 60 lei în
numerar.
Aportul social subscris și vărsat de asociatul firma
BURNET HOLDING LLC este de 60 lei în numerar.
d.) Art. 8 din statut privind capitalul social va avea
următoarea formulare: „Art. 8 - Capitalul social de 600 lei
este divizat în 60 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,
fiind repartizate astfel:
Firma ARCADOM Zrt. deține 48 părți sociale, cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare reprezentând 80 % din
capitalul social
Firma DESBORIA HOLDINGS LIMITED deține 6 părți
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei f iecare
reprezentând 10 % din capitalul social
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 93/9.I.2008
Firma BURNET HOLDING LLC deține 6 părți sociale,
cu o valoare nominală de 10 lei fiecare reprezentând 10
% din capitalul social”
e.) La Art. 11 - din statut privind conducerea și
administrarea modifică și va avea următoarea formulare:
“ Conducerea societății aparține Adunării Generale a
Asociaților. “
f.) Art. 12 din statut privind modificarea actelor
constitutive se modifică și va avea următoarea formulare:
“ Art. 12— Actele constitutive ale societății pot fi
modificate de asociați cu respectarea prevederilor art.
204 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, a și
a condițiilor de formă și de publicitate prevăzute pentru
încheierea lor.
Reducerea sau majorarea capitalului social se va
putea face pe baza hotărârii asociaților și a respectării
dispozițiilor legale prevăzute de art. 207 și urm. din Legea
nr. 31/1990, modificată și republicată.
Asociatul care s-a opus modificării actului constitutiv al
societății în Adunarea Generală și a cerut să se
menționeze opoziția sa în procesul verbal, are dreptul să
se retragă din societate, fiind aplicabile dispozițiile art.
226 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată.
Asociatul care nu aduce aportul la care s-a obligat deși
a fost pus în întârziere, sau asociatul, administrator care
comite o fraudă în dauna societății, sau se servește de
semnătură socială sau de capitalul social în folosul lui sau
al altora, va putea fi exclus din societate prin hotărâre
judecătorească la cererea societății sau a oricărui
asociat.
Drepturile, obligațiile și răspunderea asociatului exclus
sunt cele prevăzute de art. 222 - 225 din Legea nr.
31/1990, modificată și republicată. “
g.) Art. 13 din statut privind repartizarea beneficiilor și
pierderilor va avea următoarea formulare:
“ Participarea fiecărui asociat la beneficii și pierderi se
face conform aportului asociaților la constituirea
capitalului social astfel:
Firma ARCADOM Zrt. 80 %
Firma DESBORIA HOLDINGS LIMITED 10 %
Firma BURNET HOLDING LLC, 10% “
Cota parte din beneficiu ce se va plăti asociaților
constituie dividende. Nu se va distribui dividend decât din
beneficii reale. “
h.) Art. 22 din statut privind se modifică și va avea
următoarea formulare: Noul asociat Firma DESBORIA
HOLDINGS LIMITED, prin mandatar, declară prin prezenta
că își însușește prevederile actului constitutiv al societății,
declarând că are cunoștință de situația economico-
financiară a societății, preluând părțile sociale de la
asociatul cedent cu toate drepturile și obligațiile aferente.
Noul asociat Firma BURNET HOLDING LLC, prin
mandatar, declară prin prezenta că își însușește
prevederile actului constitutiv al societății, declarând că
are cunoștință de situația economico-financiară a
societății, preluând părțile sociale de la asociatul cedent
cu toate drepturile și obligațiile aferente
i.) Restul prevederilor statutului societății rămân
nemodificate, adaptându-se condițiilor de funcționare în
conformitatea cu modificările la actul constitutiv mai sus
adoptate.
2. Modificarea Actului constitutiv (Statut) al societății
potrivit hotărârilor mai sus adoptate.
3. Adoptarea unui Act adițional la Actul constitutiv
(Statut) al societății, conform modificărilor mai sus aduse
statutului.
4. Adoptarea unui Contract de Societate ca urmare a
transformării societății din societate cu asociat unic în
societate cu mai mulți asociați.
5. Având în vedere multiplele modificări ale Statutului
societății, asociații societății au hotărât adoptarea unui
Statut actualizat și unitar.
(74/192631)
Societatea Comercială
ARCADOM - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale ARCADOM
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ
Cluj, Str. G. GARIBALDI, nr.11, etaj 1, ap.3, înregistrată
sub nr. J12/904/1997, cod unic de înregistrare 8930181,
care a fost înregistrat sub nr.54023 din 07.08.2007.
(75/192632)
32
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 93/9.I.2008 conține 32 de pagini. Prețul: 0,96 lei ISSN 1220–4889
„Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: [email protected], internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
&JUYDGY|198746|