Ordin 923

7/25/2019 Ordin 923

http://slidepdf.com/reader/full/ordin-923 1/46

RDINUL

nistrului finanţelor publice nr. 923/201!" pentru aprobarea Normelor meto#olo$ice $enerale referitoare la e%ercitareantrolului financiar pre&enti& 'i a (o#ului specific #e norme profesionale pentru persoanele care #esf)'oar) acti&itatea #e control

nanciar pre&enti& propriu

Republicat în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.139/201 pri!ind modificarea "i completarea Ordinului ministruluianţelor publice nr. 923/201# pentru aprobarea $ormelor metodolo%ice %enerale referitoare la e&ercitarea controlului financiar pre!enti! "i adului specific de norme profesionale pentru persoanele care desf("oar( acti!itatea de control financiar pre!enti! propriu publicat în onitorul

cial al Rom+niei ,artea I nr. -#2 din octombrie 201.dinul ministrului finanţelor publice nr. 923/201# a fost publicat în onitorul Oficial al Rom+niei ,artea I nr. din 2 iulie 201#.

rticolul 1 aprob( $ormele metodolo%ice %enerale referitoare la e&ercitarea controlului financiar pre!enti! pre!(ute în ane&a nr. 1 "i 'odul specific derme profesionale pentru persoanele care desf("oar( acti!itatea de control financiar pre!enti! propriu pre!(ut în ane&a nr. 2 care fac partete%rant( din preentul ordin.

rticolul 2onduc(torii entit(ţilor publice dispun m(surile necesare pentru încadrarea în pre!ederile normelor metodolo%ice "i ale codului specific pre!(uteart. 1 în cel mult 90 de ile de la data public(rii acestora în onitorul Oficial al Rom+niei ,artea I.

rticolul 3data intr(rii în !i%oare a preentului ordin se abro%( Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 22/2003 pentru aprobarea $ormelor

etodolo%ice %enerale referitoare la e&ercitarea controlului financiar pre!enti! publicat în onitorul Oficial al Rom+niei ,artea I nr. 320 din 13ai 2003 cu modific(rile "i complet(rile ulterioare.

rticolul

eentul ordin se public( în onitorul Oficial al Rom+niei ,artea I "i se afi"ea( pe pa%ina de internet a inisterului inanţelor ,ublice.N+,* Nr. 1OR 4O5OO6I' 6$R7feritoare la e&ercitarea controlului financiar pre!enti!5ispoiţii %eneralecopul controlului financiar pre!enti! "i cate%oriile de operaţiuni asupra c(rora se e&ercit(1. 'ontrolul financiar pre!enti! are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni 8denumite în continuare operaţiuni) care nu respect(ndiţiile de le%alitate "i re%ularitate "i/sau dup( ca de încadrare în limitele "i destinaţia creditelor bu%etare "i de an%aament "i prin a c(rorectuare s:ar preudicia patrimoniul public "i/sau fondurile publice.2. ac obiectul controlului financiar pre!enti! operaţiunile care !iea( în principal;an%aamentele le%ale "i an%aamentele bu%etare*)<desc=iderea "i repartiarea de credite bu%etare<modificarea reparti(rii pe trimestre "i pe subdi!iiuni a clasificaţiei bu%etare a creditelor aprobate inclusi! prin !ir(ri de credite<ordonanţarea c=eltuielilor<

constituirea !eniturilor publice în pri!inţa autori(rii "i stabilirii titlurilor de încasare<concesionarea sau înc=irierea de bunuri aparţin+nd domeniului public al statului sau al unit(ţilor administrati!:teritoriale<!+narea %aarea concesionarea sau înc=irierea de bunuri aparţin+nd domeniului pri!at al statului sau al unit(ţilor administrati!:teritoriale<alte cate%orii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.3. >n funcţie de specificul entit(ţii publice conduc(torul acesteia decide e&ercitarea controlului financiar pre!enti! "i asupra altor cate%orii de

peraţiuni.ntit(ţile publice la care potri!it le%ii se or%aniea( controlul financiar pre!enti!1. ntit(ţile publice în înţelesul le%ii la care se or%aniea( controlul financiar pre!enti! sunt;autorit(ţile publice "i autorit(ţile administrati!e autonome<instituţiile publice aparţin+nd administraţiei publice centrale "i locale "i instituţiile publice din subordinea acestora<re%iile autonome de interes naţional sau local<companiile sau societ(ţile naţionale<societ(ţile comerciale la care statul sau o unitate administrati!:teritorial( deţine capitalul maoritar "i utiliea(/administrea( fonduri publice/sau patrimoniu public<

a%enţiile cu sau f(r( personalitate uridic( care %estionea( fonduri pro!enite din finanţ(ri e&terne rambursabile sau nerambursabile<inisterul inanţelor ,ublice pentru operaţiunile de treorerie datorie public( realiarea !eniturilor statului "i a contribuţiei Rom+niei lau%etul ?niunii uropene<

7n%aament le%al : actul uridic prin care se creea( în caul actelor administrati!e sau al contractelor ori se constat( în caul le%ilorot(r+rilor de 6u!ern acordurilor =ot(r+rilor udec(tore"ti obli%aţia de plat( pe seama fondurilor publice conform art. 2 alin. 81) pct. 3 din%ea nr. 00/2002 pri!ind finanţele publice cu modific(rile "i complet(rile ulterioare.

n%aamentul bu%etar : actul administrati! prin care se reer!( creditul bu%etar în !ederea stin%erii obli%aţiei de plat( ce reult( din e&ecutarea%aamentului le%al conform art. 2 alin. 81) pct. 2 din e%ea nr. 00/2002 cu modific(rile "i complet(rile ulterioare.autorit(ţile publice e&ecuti!e ale administraţiei publice locale pentru operaţiunile de datorie public( "i realiarea !eniturilor proprii.2. ntit(ţile publice prin care se realiea( !eniturile statului sau ale unit(ţilor administrati!:teritoriale or%aniea( controlul financiar pre!enti!nform normelor specifice elaborate în funcţie de modalit(ţile pre!(ute de le%islaţia fiscal( pentru stabilirea titlurilor de încasare "i pentruducerea e"alonarea sau anularea acestora.e%iile autonome companiile/societ(ţile naţionale precum "i societ(ţile la care statul sau unit(ţile administrati!:teritoriale deţin capitalulaoritar elaborea( de asemenea norme specifice de control financiar pre!enti! ţin+nd cont de le%islaţia aplicabil( entit(ţilor care sunt%aniate "i funcţionea( în re%im comercial.3. Instituţiilor publice care administrea( patrimoniul public "i %estionea( fonduri publice le sunt aplicabile cadrul %eneral al operaţiunilorpuse controlului financiar pre!enti! 8cadrul %eneral) precum "i listele de !erificare pre!(ute în ane&a nr. 1.1 la preentele normeetodolo%ice.raport cu specificul entit(ţilor publice conduc(torii acestora dispun particulariarea de!oltarea "i actualiarea cadrului %eneral precum "i

etalierea prin liste de !erificare a obiecti!elor !erific(rii pentru fiecare operaţiune cuprins( în cadrul specific al entit(ţii publice.stele de !erificare constituie un %=id în e&ercitarea controlului financiar pre!enti! de c(tre persoanele desemnate aceste persoane a!+nd

mitent INI+RUL IN*N+LOR U4LI(+

7/25/2019 Ordin 923


todat( "i obli%aţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor respecti!e. >n funcţie de propunerile primite de modific(rile le%islati!e saualte condiţii ap(rute conduc(torii entit(ţilor publice aprob( modific(ri ale listelor de !erificare asi%ur+nd astfel actualiarea acestora.

#. 'ontrolul financiar pre!enti! asupra operaţiunilor care repreint( recuper(ri de sume utiliate "i constatate ulterior ca necu!enite : at+tntru fonduri interne c+t "i pentru cele aferente finanţ(rilor de la ?niunea uropean( : se or%aniea( la structurile responsabile pentrucuperarea unor astfel de sume conform normelor metodolo%ice specifice.. >n toate caurile în care entit(ţile publice %estionea( fonduri pro!enite din finanţ(ri e&terne în normele de e&ercitare a controlului financiare!enti! se inte%rea( "i procedurile pre!(ute de re%ulamentele or%anismelor finanţatoare.'onţinutul controlului financiar pre!enti!1. ,otri!it art. 23 din e%ea nr. 00/2002 cu modific(rile "i complet(rile ulterioare controlul financiar pre!enti! se e&ercit( asupra tuturoreraţiunilor care afectea( fondurile publice "i/sau patrimoniul public.2. 'ontrolul financiar pre!enti! se e&ercit( asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale înainte ca acestea s( de!in(te uridice prin aprobarea lor de c(tre titularul de drept al competenţei sau de c(tre titularul unei competenţe dele%ate în condiţiile le%ii. $ur( în sfera controlului financiar pre!enti! analia "i certificarea situaţiilor financiare "i/sau patrimoniale "i nici !erificarea operaţiunilor deaectuate.3. 'ontrolul financiar pre!enti! const( în !erificarea sistematic( a operaţiunilor care fac obiectul acestuia din punctul de !edere al;respect(rii tuturor pre!ederilor le%ale care le sunt aplicabile în !i%oare la data efectu(rii operaţiunilor 8control de le%alitate)<îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor "i a re%ulilor procedurale "i metodolo%ice care sunt aplicabile cate%oriilor de operaţiuni din care facrte operaţiunile supuse controlului 8control de re%ularitate)<încadr(rii în limitele "i destinaţia creditelor bu%etare "i/sau de an%aament dup( ca 8control bu%etar).#. 'ontrolul financiar pre!enti! al operaţiunilor se e&ercit( pe baa actelor "i/sau a documentelor ustificati!e certificate în pri!inţa realit(ţii%ularit(ţii "i le%alit(ţii de c(tre conduc(torii compartimentelor de specialitate emitente.. Operaţiunile ce pri!esc acte uridice prin care se an%aea( patrimonial entitatea public( se supun controlului financiar pre!enti! dup(iarea lor de c(tre compartimentele de specialitate uridic( "i financiar:contabil(. a entit(ţile publice unde nu sunt or%aniate compartimente deecialitate uridic( "i/sau financiar:contabil( controlul financiar pre!enti! se e&ercit( e&clusi! prin !ia persoanei desemnate de conduc(torultit(ţii publice.

@. 'onduc(torii compartimentelor de specialitate r(spund pentru realitatea re%ularitatea "i le%alitatea operaţiunilor ale c(ror acte "i/saucumente ustificati!e le:au certificat sau a!iat. Obţinerea !iei de control financiar pre!enti! pentru operaţiuni care au la ba( acte "i/saucumente ustificati!e certificate sau a!iate care se do!edesc ulterior nereale ine&acte sau nele%ale nu e&onerea( de r(spundere "efiimpartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.'ontrolul financiar pre!enti! propriuOr%aniarea controlului financiar pre!enti! propriu1. 'ontrolul financiar pre!enti! se or%aniea( de re%ul( în cadrul compartimentelor de specialitate financiar:contabil(. >n raport cu naturaeraţiunilor conduc(torul entit(ţii publice poate decide e&tinderea acestuia "i la ni!elul altor compartimente de specialitate în care se iniţia(n acte uridice sau se constat( obli%aţii de plat( sau alte obli%aţii de natur( patrimonial(.2. 'ontrolul financiar pre!enti! se e&ercit( prin !i( de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de c(trenduc(torul entit(ţii publice. 7ctul de numire întocmit conform modelului din ane&a nr. 1.2 la preentele norme metodolo%ice cuprinde limitelecompetenţ( în e&ercitarea acestuia. ,ersoanele care e&ercit( controlul financiar pre!enti! sunt altele dec+t cele care aprob( "i efectuea(

eraţiunea supus( !iei.3. Bia de control financiar pre!enti! cuprinde urm(toarele informaţii; denumirea entit(ţii publice< menţiunea C!iat pentru control financiare!enti!D< identificatorul titularului !iei< semn(tura persoanei desemnate cu e&ercitarea !iei "i data acord(rii !iei 8an lun( i). Bia de controlanciar pre!enti! se e&ercit( olo%raf sau electronic.

caul e&ercit(rii olo%rafe identificatorul titularului !iei este num(rul si%iliului deţinut de persoana desemnat(.situaţia înscrisurilor sub form( electronic( !ia de control financiar pre!enti! se e&ercit( prin semn(tura electronic( e&tins( a persoanei

semnate în acest sens cu autorul unui dispoiti! securiat de creare a semn(turii electronice omolo%at emis în condiţiile le%ii de c(tre unrnior de ser!icii de certificare autoriat dac( certificatul electronic nu este e&pirat suspendat sau re!ocat la momentul semn(rii. >n acest caentificatorul titularului !iei este numele "i prenumele conţinut de certificatul di%ital calificat.tit(ţile publice la care controlul financiar pre!enti! se e&ercit( "i asupra înscrisurilor sub forma electronic( prin aplicarea semn(turii electronicetinse actualiea( normele metodolo%ice specifice pri!ind or%aniarea "i e&ercitarea controlului financiar pre!enti! propriu cu pre!ederirespun(toare în acest sens.#. 5atele din documentele preentate la !ia de control financiar pre!enti! se înscriu în re%istrul pri!ind operaţiunile preentate la !ia dentrol financiar pre!enti! 8denumit în continuare re%istru). 5atele minime care se înscriu în re%istru sunt cuprinse în ane&a nr. 1.3 la preentelerme metodolo%ice.%istrul trebuie s( asi%ure; numerotarea în ordine cronolo%ic( încep+nd de la num(rul 1 pentru fiecare an< intericerea inser(rilor intercal(rilorecum "i a oric(ror elimin(ri sau ad(u%iri ulterioare< înscrierea de date potri!it competenţelor astfel; în coloanele de la 0 p+n( la @ "i în coloanade c(tre persoana care e&ercit( controlul financiar pre!enti! iar în coloana - de c(tre persoana care preint( operaţiunile pentru !ia dentrol financiar pre!enti!. Re%istrul se poate completa în form( inte%ral olo%raf( inte%ral electronic( sau combinat(.%istrul în form( combinat( se completea( numai în caul în care datele pentru coloana - C5ata restituirii operaţiunii numele "i

enumele/semn(turaD nu pot fi înscrise în sistem electronic fiind necesar( obţinerea acestora pe format =+rtie cu obli%ati!itatea asi%ur(riirespondenţei cu operaţiunea pe care o repreint(.%istrul indiferent de forma sub care se completea( se ar=i!ea(/se p(strea( pe o perioad( de 10 ani cu începere de la data înc=eieriierciţiului financiar în cursul c(ruia a fost întocmit.tit(ţile publice la care re%istrul se completea( în form( inte%ral electronic( sau combinat( actualiea( normele metodolo%ice specifice pri!ind%aniarea "i e&ercitarea controlului financiar pre!enti! propriu cu pre!ederi corespun(toare în acest sens.. 4ermenul pentru pronunţare 8acordarea/refuul !iei) se stabile"te prin deciie intern( de conduc(torul entit(ţii publice în funcţie de naturacomple&itatea operaţiunilor cuprinse în cadrul %eneral "i/sau specific al operaţiunilor supuse controlului pre!enti!.,rocedura de control1. 5ocumentele care pri!esc operaţiuni asupra c(rora este obli%atorie e&ercitarea controlului financiar pre!enti! se transmit persoanelorsemnate cu e&ercitarea acestuia de c(tre compartimentele de specialitate care iniţia( operaţiunea.2. 5ocumentele pri!ind operaţiunile prin care se afectea( fondurile publice "i/sau patrimoniul public sunt însoţite de a!iele compartimentelorspecialitate de note de fundamentare de acte "i/sau documente ustificati!e "i dup( ca de o C,ropunere de an%aare a unei c=eltuieli în

mita creditelor de an%aamentD o C,ropunere de an%aare a unei c=eltuieli în limita creditelor bu%etareD "i/sau de un C7n%aament bu%etardi!idual/%lobalD întocmite conform ane&ei nr. 1a) ane&ei nr. 1b) "i respecti! ane&ei nr. 2 la $ormele metodolo%ice pri!ind an%aarea=idarea ordonanţarea "i plata c=eltuielilor instituţiilor publice precum "i or%aniarea e!idenţa "i raportarea an%aamentelor bu%etare "i le%alerobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.-92/2002 cu modific(rile "i complet(rile ulterioare.3. ,ersoana desemnat( s( e&ercite controlul financiar pre!enti! prime"te documentele le înre%istrea( în re%istru dup( care procedea( larificarea formal( prin parcur%erea listei de !erificare specific( operaţiunii primite la !i( cu pri!ire la; completarea documentelor în concordanţ(conţinutul acestora e&istenţa semn(turilor persoanelor autoriate din cadrul compartimentelor de specialitate precum "i e&istenţa actelor

stificati!e specifice operaţiunii. >n efectuarea controlului de c(tre persoana desemnat( parcur%erea listei de !erificare specific( operaţiunii

7/25/2019 Ordin 923


mite la !i( este obli%atorie dar nu "i limitati!(. 7ceasta poate e&tinde !erific(rile ori de c+te ori este necesar.#. 5ac( prin parcur%erea listei de !erificare cel puţin unul dintre elementele !erific(rii formale nu este îndeplinit documentele se restituiempartimentului de specialitate emitent indic+ndu:se în scris moti!ele restituirii potri!it ane&ei nr. 1.# la preentele norme metodolo%ice "i seenţionea( în coloana din re%istru; C!aloarea operaţiunii restituite...D.. 5up( efectuarea !erific(rii formale persoana desemnat( s( e&ercite controlul financiar pre!enti! continu( parcur%erea listei de !erificare "iectuea( controlul operaţiunii din punctul de !edere al le%alit(ţii re%ularit(ţii "i dup( ca al încadr(rii în limitele "i destinaţia creditelor%etare "i/sau de an%aament.@. 5ac( necesit(ţile o impun în !ederea e&ercit(rii unui control financiar pre!enti! c+t mai complet se pot solicita "i alte acte ustificati!eecum "i a!iul compartimentului de specialitate uridic(. 7ctele ustificati!e solicitate se preint( în re%im de ur%enţ( pentru a nu înt+ria saupiedica realiarea operaţiunii. >nt+rierea sau refuul furni(rii actelor ustificati!e ori a!ielor solicitate se aduce la cuno"tinţ( conduc(toruluitit(ţii publice pentru a dispune m(surile le%ale.-. 5ac( în urma !erific(rii de fond operaţiunea îndepline"te condiţiile de le%alitate re%ularitate "i dup( ca de încadrare în limitele "i destinaţiaeditelor bu%etare "i/sau de an%aament se acord( !ia prin aplicarea si%iliului "i semn(turii pe e&emplarul documentului care se ar=i!ea( latitatea public(.n acordarea !iei se certific( implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de !erificare.. 5ocumentele !iate "i actele ustificati!e ce le:au însoţit sunt restituite sub semn(tur( compartimentului de specialitate emitent în !edereantinu(rii circuitului acestora consemn+ndu:se acest fapt în re%istru.Refuul de !i(1. 5ac( în urma controlului se constat( c( cel puţin un element de fond cuprins în lista de !erificare nu este îndeplinit în esenţ( operaţiunea nurune"te condiţiile de le%alitate re%ularitate "i dup( ca de încadrare în limitele "i destinaţia creditelor bu%etare "i/sau de an%aamentrsoana desemnat( cu e&ercitarea controlului financiar pre!enti! refu( moti!at în scris acordarea !iei de control financiar pre!enti! potri!ite&ei nr. 1. la preentele norme metodolo%ice consemn+nd acest fapt în re%istru.refuul de !i( se ane&ea( "i un e&emplar al listei de !erificare cu indicarea elementului/elementelor din aceast( list( a c(rui/ale c(ror

rinţ(/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinit(/îndeplinite.2. Refuul de !i( însoţit de actele ustificati!e semnificati!e se aduce la cuno"tinţa conduc(torului entit(ţii publice iar celelalte documente se

stituie sub semn(tur( compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea.3. 'u e&cepţia caurilor în care refuul de !i( se datorea( dep("irii creditelor bu%etare "i/sau de an%aament operaţiunile refuate la !i( set efectua pe propria r(spundere a conduc(torului entit(ţii publice.#. fectuarea pe propria r(spundere a operaţiunii refuate la !ia de control financiar pre!enti! se face printr:un act de deciie intern( emis denduc(torul entit(ţii publice. O copie de pe actul de deciie intern( se transmite persoanei care a refuat !ia compartimentului de audit publicern al entit(ţii publice precum "i dup( ca controlorului dele%at.. 5up( primirea actului de deciie intern( emis de conduc(torul entit(ţii publice persoana desemnat( cu e&ercitarea controlului financiare!enti! informea( în scris or%anele de inspecţie economico:financiar( din cadrul inisterului inanţelor ,ublice "i dup( ca or%anul ierar=icperior al entit(ţii publice asupra operaţiunilor refuate la !i( "i efectuate pe propria r(spundere prin transmiterea unei copii de pe actul deciie intern( "i de pe refuul de !i(. 'onduc(torul or%anului ierar=ic superior are obli%aţia de a lua m(surile le%ale pentru restabilirea situaţieidrept. asemenea persoana desemnat( cu e&ercitarea controlului financiar pre!enti! informea( în scris 'urtea de 'onturi cu ocaia efectu(riintroalelor dispuse de aceasta.'ontrolul financiar pre!enti! dele%atOr%aniarea controlului financiar pre!enti! dele%at1. >n calitatea sa de or%an de specialitate al 6u!ernului în domeniul finanţelor inisterul inanţelor ,ublice poate e&ercita prin controlori

le%aţi numiţi de ministrul finanţelor publice controlul financiar pre!enti! la unele entit(ţi publice asupra unor operaţiuni care pot afecta e&ecuţiacondiţii de ec=ilibru a bu%etelor sau care sunt asociate unor cate%orii de riscuri determinate prin metodolo%ia specific( analiei riscurilor.2. 'ontrolul financiar pre!enti! dele%at se e&ercit( la ni!elul ordonatorilor principali de credite ai bu%etelor pre!(ute la art. 12 alin. 82) dindonanţa 6u!ernului nr. 119/1999 pri!ind controlul intern/mana%erial "i controlul financiar pre!enti! republicat( cu modific(rile "i complet(rileerioare. 5e asemenea ministrul finanţelor publice nume"te unul sau mai mulţi controlori dele%aţi pentru operaţiunile derulate prin bu%etul

eoreriei statului pentru operaţiuni pri!ind datoria public( "i pentru alte operaţiuni specifice inisterului inanţelor ,ublice.3. ,rin e&cepţie de la aceast( re%ul( în temeiul art. 2 din Ordonanţa 6u!ernului nr. 119/1999 republicat( cu modific(rile "i complet(rileerioare prin ordin ministrul finanţelor publice poate decide e&ercitarea controlului financiar pre!enti! dele%at "i asupra operaţiunilor finanţateu cofinanţate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari ori terţiari de credite sau ale unor persoane uridice de drept pri!at dac( prine"tia se derulea( un !olum ridicat de credite bu%etare "i/sau de an%aament ori p(rţi semnificati!e din pro%ramele aprobate iar operaţiunileesupun un %rad ridicat de risc.#. ,entru asi%urarea %estiunii financiare în condiţii de le%alitate economicitate "i eficienţ( a fondurilor acordate Rom+niei de ?niunearopean( "i pentru implementarea procedurilor pre!(ute în re%ulamentele or%anismelor finanţatoare ministrul finanţelor publice nume"tentrolori dele%aţi la structurile de implementare în conformitate cu pre!ederile le%ale specifice acestora.7tribuţii ale controlorului dele%at1. ormularea de a!ie consultati!e cu pri!ire la conformitatea economicitatea eficienţa "i eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte

rmati!e dac( acestea au impact asupra fondurilor publice. 4otodat( în a!iele consultati!e controlorii dele%aţi pot face referire "i la%ularitatea sau le%alitatea unor operaţiuni care se !or efectua cu certitudine în !iitor sau la acţiuni "i/sau inacţiuni administrati!e care conduc lauaţii de nere%ularitate sau nele%alitate.iele consultati!e se întocmesc la;iniţiati!a controlorului dele%at<solicitarea ministrului finanţelor publice<solicitarea ordonatorului de credite.2. upra!e%=erea e&ecuţiei bu%etare în condiţii de ec=ilibru "i de prudenţialitate prin e&ercitarea controlului prin !i( asupra operaţiunilori!ind desc=ideri de credite reparti(ri "i retra%eri de credite !ir(ri de credite "i modificarea reparti(rii pe trimestre a creditelor bu%etare.3. upra!e%=erea or%ani(rii ţinerii actuali(rii "i raport(rii e!idenţei an%aamentelor.#. onitoriarea "i îndrumarea metodolo%ic( a controlului financiar pre!enti! propriu prin procedura !iei prin a!iul consultati! la refuul de( de control financiar pre!enti! propriu "i prin propuneri de perfecţionare a or%ani(rii controlului financiar pre!enti! propriu.. &ercitarea controlului financiar pre!enti! din punctul de !edere al le%alit(ţii re%ularit(ţii "i dup( ca al încadr(rii în limitele "i destinaţiaeditelor bu%etare "i/sau de an%aament pentru operaţiuni care an%aea( patrimonial entitatea public( dac( prin acestea se afectea( unlum important din fondurile publice "i e&ist( riscuri asociate semnificati!e în efectuarea lor.$umirea "i mandatul controlorilor dele%aţi1. $umirea controlorilor dele%aţi la entit(ţile publice pre!(ute la pct. - se face prin ordin al ministrului finanţelor publice la propunereantrolorului financiar "ef.2. ,rin ordinul de numire controlorul dele%at se în!este"te cu competenţa de a e&ercita în numele le%ii la entitatea public( la care a fost numitribuţiile pre!(ute la pct. .

7/25/2019 Ordin 923


temeiul art. 12 alin. 8@) din Ordonanţa 6u!ernului nr. 119/1999 republicat( cu modific(rile "i complet(rile ulterioare conduc(torul entit(ţiiblice are obli%aţia de a asi%ura controlorului/controlorilor dele%at/dele%aţi spaţiul "i dotarea adec!at( necesare e&ercit(rii în bune condiţii aribuţiilor precum "i cooperarea personalului din ser!iciile de specialitate "i a persoanelor desemnate cu e&ercitarea controlului financiare!enti! propriu.3. ,rin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului financiar pre!enti! dele%at precum "i limitele !alorice pestere acesta se e&ercit( diferenţiate pe instituţii publice. 4ipurile de operaţiuni supuse controlului financiar pre!enti! dele%at "i limitele !aloriceerente acestora se re!iuiesc periodic în funcţie de e!oluţia cadrului le%islati! "i a factorilor de risc specifici anumitor operaţiuni.#. >n caul absenţei temporare de la post a controlorului dele%at numit prin ordin al ministrului finanţelor publice precum "i a înlocuitoruluiestuia controlorul financiar "ef este împuternicit s( desemnee prin deciie un alt controlor dele%at care s( e&ercite pe durata absenţei de last a acestora atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice "i s( comunice aceast( situaţie în scris ordonatorului principal deedite.. 'ontrolorul dele%at î"i e&ercit( atribuţiile în mod independent neput+ndu:i:se impune pe nicio cale acordarea sau refuul !iei de controlanciar pre!enti!. 7supra situaţiilor deosebite ap(rute în acti!itatea sa controlorul dele%at îl poate informa direct sau prin controlorul financiarf pe ministrul finanţelor publice.. 'ondiţii specifice de e&ercitare a controlului financiar pre!enti! dele%at.1. 'ontrolul financiar pre!enti! dele%at se e&ercit( asupra operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fi&ate prin ordinul de numire în termenul celai scurt permis de durata efecti!( a !erific(rilor necesare. Restul operaţiunilor prin care se afectea( fondurile "i/sau patrimoniul public intr( înmpetenţa e&clusi!( a controlului financiar pre!enti! propriu..2. 'ontrolul financiar pre!enti! dele%at se e&ercit( asupra operaţiunilor ce intr( în competenţa sa numai dup( ce acestea au fost supusentrolului financiar pre!enti! propriu. Operaţiunile refuate la !ia de control financiar pre!enti! propriu nu se supun controlului financiare!enti! dele%at..3. >n e&ercitarea atribuţiilor sale de control financiar pre!enti! asupra operaţiunilor la care s:a stabilit competenţa sa controlorul dele%atmea( procedura pre!(ut( la pct. . istele de !erificare a!ute în !edere la efectuarea controlului de c(tre controlorii dele%aţi se emit "i setualiea( de c(tre 5irecţia %eneral( de control financiar pre!enti! din cadrul inisterului inanţelor ,ublice.rioada ma&im( de !erificare este de 3 ile lucr(toare de la preentarea operaţiunii însoţit( de toate documentele ustificati!e "i informaţiile

licitate. >n cauri e&cepţionale controlorul dele%at are dreptul s( prelun%easc( perioada de !erificare cu ma&imum i le lucr(toare inform+ndu:n acest sens pe controlorul financiar:"ef "i pe ordonatorul de credite..#. 5ac( în e&ercitarea atribuţiilor sale controlorul dele%at sesiea( c( în mod repetat persoanele care e&ercit( acti!itatea de control financiare!enti! propriu acord( !ia pentru operaţiuni care nu întrunesc condiţiile de le%alitate re%ularitate "i dup( ca de încadrare în limitele "istinaţiaeditelor bu%etare "i/sau de an%aament acesta îl informea( în scris pe conduc(torul entit(ţii publice pentru a dispune m(surile ce se impuntri!it responsabilit(ţilor pre!(ute la art. 22 din e%ea nr. 00/2002 cu modific(rile "i complet(rile ulterioare precum "i la art. 10 alin. 8#) "i) din Ordonanţa 6u!ernului nr. 119/1999 republicat( cu modific(rile "i complet(rile ulterioare... 7!iul consultati! solicitat de c(tre conduc(torul entit(ţii publice controlorului dele%at în caul refuului de !i( de control financiare!enti! propriu nu constituie un act de pronunţare asupra le%alit(ţii "i re%ularit(ţii operaţiunilor.. Re%imul refuului de !i( al controlorului dele%at.1. 5ac( în urma parcur%erii procedurii de control menţionate la pct. "i 10 se constat( c( cel puţin un element de fond cuprins în lista derificare nu este îndeplinit "i în esenţ( operaţiunea nu întrune"te condiţiile de le%alitate re%ularitate "i dup( ca de încadrare în limitele "istinaţia creditelor bu%etare "i/sau de an%aament controlorul dele%at comunic( în scris potri!it ane&ei nr. 1.@ la preentele normeetodolo%ice ordonatorului de credite intenţia de refu de !i( de control financiar pre!enti! dele%at cu moti!ele pentru care operaţiunea nuate fi efectuat( consemn+nd acest fapt în coloana din re%istru. O copie a intenţiei de refu de !i( se transmite controlorului financiar "ef.

.2. >n situaţia în care ordonatorul de credite consider( c( operaţiunea poate fi efectuat( solicit( în scris controlorului dele%at acordarea !ieieent+nd ar%umentele corespun(toare de le%alitate "i re%ularitate sau în caul în care consider( întemeiate moti!ele intenţiei de refu de !i(spune retra%erea de la !i( a operaţiunii. Ordonatorul de credite preint( ar%umente pentru efectuarea operaţiunii sau dispune retra%ereaesteia în cel mai scurt timp posibil. 5ocumentaţia aferent( operaţiunii retrase de la !i( se restituie de c(tre controlorul dele%atmpartimentului de specialitate emitent sub semn(tur(..3. >n situaţia în care controlorul dele%at consider( întemeiate ar%umentele ordonatorului de credite acesta acord( !ia de control financiare!enti! dele%at pentru efectuarea operaţiunii. >n caul în care ar%umentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente controlorul dele%atlicit( în scris controlorului financiar "ef constituirea în condiţiile le%ii a unei comisii pentru formularea opiniei neutre asupra intenţiei de refu!i(. 'ontrolorul financiar "ef nume"te prin deciie o comisie format( din 3 membri ai 'orpului controlorilor dele%aţi din care cel puţin unul cu

ncţie de conducere.ntrolorul dele%at are obli%aţia ca odat( cu solicitarea de constituire a comisiei s( transmit( dosarul complet al operaţiunii "i ar%umenteledonatorului de credite.misia analiea( cu celeritate temeiurile le%ale ale operaţiunii pentru care se intenţionea( refuul de !i( moti!aţia controlorului dele%ateentat( în intenţia de refu de !i( ar%umentele ordonatorului de credite precum "i alte documente identificate ca fiind rele!ante asupraului.pinia neutr( este moti!at( "i formulat( în scris în cel mult 3 ile lucr(toare de la solicitarea acesteia "i este comunicat( în re%im de ur%enţ(

ntrolorului dele%at. Opinia neutr( are rol consultati! iar soluţia final( de acordare a !iei sau de refu al !iei de control financiar pre!enti!le%at este de competenţa e&clusi!( a controlorului dele%at. >n caul în care controlorul dele%at emite refu de !i( acesta are obli%aţia de aansmite ordonatorului de credite o copie a opiniei neutre.fuul de !i( se aduce la cuno"tinţ( în scris ordonatorului de credite potri!it ane&ei nr. 1.- la preentele norme metodolo%ice iarcumentaţia aferent( operaţiunii se restituie compartimentului de specialitate emitent sub semn(tur(.refuul de !i( se ane&ea( "i un e&emplar al listei de !erificare cu indicarea elementului/elementelor din aceast( list( a c(rui/ale c(ror

rinţ(/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinit(/îndeplinite..#. 4ermenul pentru pronunţare pre!(ut la pct. 10.3 se suspend( pe perioada de la comunicarea moti!elor pentru care operaţiunea nu poate fiectuat( p+n( la primirea punctului de !edere al ordonatorului de credite "i pe perioada formul(rii opiniei neutre... 'u e&cepţia caurilor în care refuul de !i( se datorea( dep("irii creditelor bu%etare "i/sau de an%aament operaţiunile refuate la !i( set efectua numai pe propria r(spundere a ordonatorului de credite. 7ctul de deciie prin care ordonatorul dispune efectuarea operaţiunii peopria r(spundere se transmite compartimentului de audit intern "i controlorului dele%at care consemnea( acest fapt în re%istru..@. 5up( primirea actului de deciie intern( emis de conduc(torul entit(ţii publice controlorul dele%at informea( inisterul inanţelor ,ubliceupra operaţiunilor refuate la !i( "i e&ecutate pe r(spunderea ordonatorului de credite prin transmiterea unei copii de pe actul de deciieern( "i de pe refuul de !i( controlorului financiar "ef "i or%anelor de inspecţie economico:financiar(. asemenea controlorul dele%at informea( 'urtea de 'onturi cu ocaia controalelor dispuse de aceasta.

Raportare "i informare. Raport(ri pri!ind controlul financiar pre!enti!.1. ntit(ţile publice care administrea( patrimoniul public "i/sau fonduri publice prin bu%etele pre!(ute la art. 1 alin. 82) din e%ea nr.0/2002 cu modific(rile "i complet(rile ulterioare au obli%aţia întocmirii rapoartelor trimestriale cu pri!ire la acti!itatea de control financiare!enti! propriu care cuprind situaţia statistic( a oper ţiunilor supuse controlului financiar pre!enti! "i sintea moti!aţiilor pe care s:au întemeiat

7/25/2019 Ordin 923


fuurile de !i( în perioada raportat( completate conform mac=etei cuprinse în ane&a nr. 1. la preentele norme metodolo%ice..2. ntit(ţile publice ai c(ror conduc(tori au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite depun rapoartele la or%anul ierar=icperior la termenele fi&ate de acesta.donatorii principali de credite ai bu%etului de stat bu%etului asi%ur(rilor sociale de stat sau ai bu%etului oric(rui fond special întocmesc rapoartentru acti!itatea proprie "i centraliea( rapoartele primite de la ordonatorii secundari de credite sau dup( ca terţiari de credite dinbordinea/coordonarea acestora. 7cestea se transmit la inisterul inanţelor ,ublice : 5irecţia %eneral( de control financiar pre!enti! larmenele fi&ate de acesta pentru situaţiile financiare trimestriale "i anuale pre!(ute de le%e..3. 'ontrolorii dele%aţi întocmesc rapoarte lunare cu pri!ire la situaţia curent( a an%aamentelor efectuate !iele acordate "i situaţia intenţiilorrefuurilor de !i( a!iele consultati!e precum "i alte aspecte cu pri!ire la derularea operaţiunilor financiare pe care le transmit controloruluianciar "ef conform ane&elor nr. 1. "i 1.9 la preentele norme metodolo%ice..#. 'ontrolorul financiar "ef preint( ministrului finanţelor publice inform(ri cu pri!ire la intenţiile "i refuurile de !i( pentru care ordonatorul deedite a dispus efectuarea operaţiunilor prin acte de deciie intern( precum "i cu pri!ire la aspectele importante ale administr(rii fondurilorblice reultate din acti!itatea de control financiar pre!enti! dele%at/monitoriare.

N+,* Nr. 1.1normele metodolo%ice5R? 6$R7operaţiunilor supuse controlului financiar pre!enti!5esc=iderea repartiarea "i modificarea creditelor bu%etare

.t.

Operaţiuni supusecontrolului financiarpre!enti!

'adrul le%al 7ctele ustificati!eodul de efectuare a controlului financiarpre!enti!

1 2 3 #

'erere pentru desc=idereade credite bu%etare

: e%ea nr. 00/2002 81)<: e%ea nr. 2-3/200@ 82)<: e%ea nr. @9/2010 83)<: le%ile bu%etare anuale<: Ordonanţa 6u!ernului nr.119/1999 8#)<: Ordinul ministrului finanţelorpublice nr. 01/2013 81)<: Ordinul ministrului dele%atpentru bu%et nr. -20/201# 8-)<: aprob(ri ale 6u!ernului pri!indlimitele lunare de c=eltuieli<: alte acte normati!e specifice.

: nota ustificati!(<: nota de fundamentare/ situaţiapri!ind facturi contracte alteobli%aţii la plat( scadente înperioad( conform pre!ederilorle%ale în !i%oare<: bu%etul aprobat<: solicit(rile ordonatorilor;principali secundari "i/sauterţiari dup( ca pentrurepartiarea de credite bu%etare<: situaţia creditelor bu%etaredesc=ise anterior "i neutiliate<

: alte documente specifice.

e !erific(;: încadrarea creditelor bu%etare solicitate

în pre!ederile bu%etului ordonatorului decredite repartiate pe trimestre "i lunidup( ca "i detaliate conform clasificaţieibu%etare precum "i e&istenţa temeiuluile%al al sumelor care se solicit( pentrudesc=iderea de credite bu%etare<: dac( sumele solicitate sunt stabilite "i înfuncţie de creditele desc=ise neutiliate<: dac( cererea pentru desc=iderea decredite se încadrea( în limitele dec=eltuieli aprobate de 6u!ern sau înlimita diminuat( conform e%ii nr.@9/2010<: e&istenţa ustific(rilor inclusi! cu pri!irela ordonatorii principali secundari "iterţiari dac( este caul prin care

ordonatorul principal probea( c( nu !a înre%istra în sold sume neutiliate lafinele perioadei pentru care se solicit(desc=iderea de credite bu%etare<: e&istenţa semn(turii conduc(toruluicompartimentului de specialitate.

5ispoiţie bu%etar( pentrurepartiarea creditelor

bu%etare sau borderoulcentraliator al dispoiţiilorbu%etare

: e%ea nr. 00/2002 81)<: e%ea nr. 2-3/200@ 82)<: e%ea nr. @9/2010 83)<: le%ile bu%etare anuale<: Ordonanţa 6u!ernului nr.119/1999 8#)<: Ordinul ministrului dele%atpentru bu%et nr. 01/2013 81)<: acte de re%lementare specificeacti!it(ţii ordonatorilor decredite an%aamente uridice%eneratoare de obli%aţii de plat(pe seama creditelor bu%etare<: alte acte normati!e specifice.

: solicit(rile ordonatorilor;principali secundari "i/sauterţiari dup( ca pentrurepartiarea de credite bu%etare<: bu%etul aprobat<: fundamentarea sumelor

înscrise în dispoiţiile bu%etarede repartiare pentru bu%etulpropriu "i bu%etele ordonatorilorsecundari respecti! terţiari decredite<: alte documente specifice.

e !erific(;: încadrarea sumelor din dispoiţiilebu%etare în creditele bu%etare aprobateordonatorilor repartiate ordonatoruluiprincipal pe trimestre "i luni "i detaliateconform clasificaţiei bu%etare<: dac( sumele pre!(ute pentrurepartiare sunt cuprinse în cererea dedesc=idere de credite sau sunt acoperiteprin disponibili(ri pe seama redistribuiriide credite desc=ise anterior<: e&istenţa ustific(rilor inclusi! cu pri!irela ordonatorii secundari "i terţiari dac(este caul prin care ordonatorul principalprobea( c( nu !a înre%istra în soldsume neutiliate la finele perioadei pentrucare se solicit( repartiarea de creditebu%etare<: e&istenţa semn(turii conduc(toruluicompartimentului de specialitate.

5ocument pentrumodificarea reparti(rii petrimestre a creditelor

bu%etare

: e%ea nr. 00/2002 81)<: e%ea nr. 2-3/200@ 82)<: e%ea nr. @9/2010 83)<: le%ile bu%etare anuale<: Ordonanţa 6u!ernului nr.

119/1999 8#)<: alte acte normati!e specifice.

: nota de fundamentare apropunerii pentru modificareareparti(rii pe trimestre acreditelor<

: bu%etul aprobat<: alte documente specifice.

e !erific(;: dac( modificarea este în competenţa deaprobare a inisterului inanţelor ,ublicesau a ordonatorilor principali/secundaridup( ca<

: dac( sumele propuse sunt pre!(ute înbu%etul anual aprobat "i dac( se respect(e%ea nr. @9/2010 c+nd este caul<

1 2 3 #

7/25/2019 Ordin 923


Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată

- concordanţa propunerii de modificare cuobligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcininoi sau reprogramate;- existenţa şi pertinenţa justificărilor cuprivire la nivelul propunerilor cuprinse ndocumentul de modificare;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

"ocument pentru efectuareavirărilor de credite#- ntre subdiviziunileclasificaţiei bugetare;- ntre programe;- ntre obiectivele$ proiecteleşi categoriile de investiţii

nscrise n programul deinvestiţii

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- %egea nr. /$('*' )+;- legile bugetare anuale;- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*/// )!+;- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare apropunerii pentru efectuareavirărilor de credite;- bugetul aprobat;- alte documente specifice.

2e verifică#

- dacă virarea de credite nu contravineprevederilor legale n vigoare;- existenţa de justificări, detalieri şinecesităţi privind execuţia, p3nă la fineleanului bugetar, a capitolului, programuluişi$sau subdiviziunii clasificaţiei bugetarede la care se propune disponibilizarea,respectiv a capitolului, programului şi$sausubdiviziunii clasificaţiei bugetare la carese suplimentează prevederile bugetare;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

"ispoziţie bugetară de

retragere a creditelorbugetare desc4ise şineutilizate

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- %egea nr. /$('*' )+;- legile bugetare anuale;

- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*/// )!+;- 0rdinul ministrului finanţelorpublice nr. &'*$('* )5*+;- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare apropunerii pentru retragereacreditelor bugetare;

- bugetul aprobat;- situaţia disponibilului de creditebugetare desc4ise, la datasolicitării vizei.

2e verifică#- existenţa creditelor bugetare desc4ise şineutilizate;- dacă retragerea de credite bugetare

este temeinic justificată;- ncadrarea operaţiunii de retragere ntermenul legal;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

r.t.

0peraţiuni7+ supusecontrolului financiarpreventiv

8adrul legal Actele justificative9odul de efectuare a controlului financiarpreventiv

* ( !

8ontract$8ontractsubsecvent$8omandă deac4iziţii publice de produse,servicii sau lucrări

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- legile bugetare anuale;- 0rdonanţa 1uvernului nr.

**/$*/// )!+;- :egulamentul )8+ nr.(.*/&$(''( )*(+; - 0rdonanţade urgenţă a 1uvernului nr.!$('' )&+;- <otăr3rea 1uvernului nr./(&$('' )*!+;- 0rdinul preşedintelui Autorităţii6aţionale pentru :eglementareaşi 9onitorizarea Ac4iziţiilor=ublice nr. *$('** )5+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*.'$('' )*&+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. '$('' )+;- <otăr3rea 1uvernului nr.

/(*$('** )*+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. !$(''/ )(+;

- programul anual al ac4iziţiilorpublice;- bugetul aprobat;- documentul de aprobare, decătre conducătorul entităţii

publice, a procedurii selectate deac4iziţie;- referatul de necesitate;- acordul sau convenţia definanţare externă;- contractul$decizia$ordinul definanţare;- nota privind determinareavalorii estimate;- fişa obiectivului$proiectului$categoriei de investiţii;- lista detaliată pentru altec4eltuieli de investiţii;- actul de aprobare adocumentaţiei de atribuire;- actul de aprobare adocumentaţiei te4nico-economice, documentaţiei deavizare, notei de fundamentare

2e verifică#- dacă ac4iziţia publică este prevăzută nprogramul anual al ac4iziţiilor publice;- dacă sunt asigurate surse de finanţare,

existenţa creditelor bugetare şi$sau acreditelor de angajament, după caz;- rezervarea creditelor, prin angajamentbugetar, la nivelul obligaţiilor financiarece decurg din angajamentul legal;- ncadrarea obiectului contractului ncategoria de c4eltuieli considerateeligibile, n conformitate cucontractul$ordinul$decizia de finanţareşi$sau acordul sau convenţia de finanţareexternă şi cu regulile fiecărui organismfinanţator;- dacă documentele privind ac4iziţia aufost ntocmite n conformitate cuprevederile legislaţiei rom3ne şi cureglementările organismelor

internaţionale;- respectarea legalităţii şi regularităţiispecifice procedurii de ac4iziţie publică;

* ( !

- <otăr3rea 1uvernului nr.(*5$('*( )5+;- %egea nr. *'&$('** )+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. $('** )!+; -<otăr3rea 1uvernului nr.5&$('** )+;- <otăr3rea 1uvernului nr.&/$('' )&+;- <otăr3rea 1uvernului nr.

!&$(''5 )+;- %egea nr. !$(''! )+;- %egea nr. &*$('' )5+;- <otăr3rea 1uvernului nr.!!$(''! )*5+;

a c4eltuielilor de investiţii, dupăcaz;- anunţul de intenţie şi dovadatransmiterii acestuia sprepublicare;

- anunţul$invitaţia de participarela procedură, după caz;- documentaţia de atribuire;- actul de numire a comisiei deevaluare$negociere sau a

- dacă sunt respectate condiţiile te4niceşi financiare stabilite n acordul-cadru;- dacă se nc4eie cu operatorul economiccare este parte n acordul-cadru;

- existenţa aprobării, de cătreconducătorul autorităţii contractante, araportului procedurii;- stabilirea termenilor contractului nconcordanţă cu prevederile cadrului

7/25/2019 Ordin 923


- 8odul comercial )/+;- %egea nr. (5$(''/ )*'+;- %egea nr. ($('* )5(+;- 0rdonanţa 1uvernului nr.*$('** )**+;- <otăr3rea 1uvernului nr.(!$('' )*+;- <otăr3rea 1uvernului nr.(5$(''5 )*/+;

- <otăr3rea 1uvernului nr.$('*' )('+;- 0rdinul ministrului finanţelorpublice nr. *./($(''( )(*+;- acordul sau convenţia definanţare externă şi legea deratificare$4otăr3rea 1uvernuluide aprobare;- alte acte normative specifice.

juriului, după caz;- ofertele prezentate deoperatorii economici;- procesul-verbal de desc4iderea ofertelor$ procesul-verbal denegociere;- raportul procedurii deatribuire;- comunicarea privind rezultatul

aplicării procedurii;- acordul-cadru, după caz;- contestaţiile şi soluţionarea lor;- alte documente specifice.

normativ;- cuantumul şi valabilitatea garanţiei departicipare şi valabilitatea ofertei la data

nc4eierii contractului;- nc4eierea contractului n condiţiileofertei declarate c3ştigătoare şi conformmodelului de contract din documentaţiade atribuire;- existenţa semnăturii conducătorului

compartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului juridic.

8ontract$"ecizie$0rdin definanţare$Acord de finanţare

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- legile bugetare anuale;- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*/// )!+;- :egulamentul )8+ nr.*.'5$('' )&*+;

- :egulamentul )8+ nr.*.5(5$('' )&(+;- :egulamentul )8+ nr.*.*/5$('' )+;- :egulamentul )8+ nr.!/5$('' )!+;- %egea nr. &'$(''& )((+; -%egea nr. !$(''! )+;- %egea nr. (*$('' )(+;- 8odul comercial )/+;- %egea nr. (5$(''/ )*'+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. !$('' )&+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. $*/// )&+;- 0rdonanţa de urgenţă a

1uvernului nr. !$(''/ )(+;- <otăr3rea 1uvernului nr.(*5$('*( )5+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*.(5$(''' )&+;- <otăr3rea 1uvernului nr.(!$('' )*+;

- cererea de finanţare, proiectulte4nic, bugetul acestuia, listelede verificare privind evaluarea şiselecţia proiectelor, ntocmite decompartimentele de specialitate;

- bugetul aprobat;- 4otăr3rea comisiei de evaluarecu privire la proiectele selectate;- programul, proiectul sauacţiunea n care se ncadreazăsolicitarea finanţării;- acordul de parteneriat, nc4eiat

ntre liderul de proiect şipartenerii acestuia, după caz;- raportul privind vizita la faţalocului;- raportul de analiză aconformităţii proiectului te4nic;- scrisoarea de notificare privindraportul de analiză aconformităţii proiectului te4nic;

- raportul de evaluare te4nică şifinanciară;- nota de avizare internă acontractelor de finanţare$cofinanţare;

2e verifică#- existenţa creditelor bugetare şi$sau acreditelor de angajament, după caz;- dacă solicitarea finanţării are temeilegal;- respectarea legalităţii şi regularităţiispecifice procedurii de selecţie;- stabilirea termenilor contractului nconcordanţă cu prevederile cadruluinormativ, inclusiv cu privire la calitatea8urţii de 8onturi de a exercita control,conform art. 5 alin. )(+ din %egea nr.&'$(''&;- nscrierea valorii contractului n limitelealocării bugetare aprobate prin programuloperaţional;- ncadrarea obiectului contractului ncategoria de c4eltuieli eligibile, nconformitate cu prevederile programuluioperaţional;- rezervarea creditelor prin angajamentbugetar;

- existenţa aprobărilor pentru toţi paşiipremergători acordării contractuluiprevăzuţi de procedurile specifice;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

* ( !

- <otăr3rea 1uvernului nr.&/$('' )&+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. !$(''/ )'+;- <otăr3rea 1uvernului nr.!!($(''/ )*+;- 0rdonanţa 1uvernului nr.

&$(''( )55+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*.(&$(''! )5/+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*.($(''! )/'+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*!$('** )/*+;- 0rdinul ministrului finanţelorpublice nr. *./($(''( )(*+;- alte acte normative specifice.

- acordul de implementare$finanţare, după caz;- alte documente specifice.

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*/// )!+;- 0rdonanţa de urgenţă a

1uvernului nr. !$('' )&+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*.!'$('' )+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.''&$(''5 )/+;

- fundamentarea propunerii deavizare a acordului de mprumutsubsidiar;- 4otăr3rea 8omisiei deautorizare a mprumuturilor

2e verifică#- ncadrarea obiectului acordului de

mprumut subsidiar$acordului de

7/25/2019 Ordin 923


Acord de mprumutsubsidiar$Acord de

mprumut subsidiar şigaranţie

- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.&'/$(''5 )(+;- 0rdinul ministrul finanţelorpublice nr. *5$(''/ )!5+;- 0rdinul ministrul finanţelorpublice nr. &'&$(''/ )&&+;- acordul de mprumutextern$contractul de finanţare;- actul normativ de ratificare a

acordului de mprumut externsau a contractului de finanţareextern, după caz;- 0rdinul ministrului finanţelorpublice nr. *./($(''( )(*+;- alte acte normative specifice.

locale )dacă beneficiarul saugarantul este unitateadministrativ-teritorială+;- 4otăr3rea 8omitetului>nterministerial de ?inanţări,1aranţii şi Asigurări;- acordul de mprumut$contractul de finanţare;- alte documente specifice.

mprumut subsidiar şi garanţie nprevederile acordului de mprumut;- concordanţa termenilor acorduluisubsidiar cu cei din acordul de mprumut;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

8onvenţie de garanţieaferentă acordului degaranţie

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. !$('' )&+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*.!'$('' )+;- <otăr3rea 1uvernului nr./$('' )(+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. *.'$(''5 )5'+;

- 0rdinul ministrului finanţelorpublice nr. *5$(''/ )!5+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.''&$(''5 )/+;

- fundamentarea propunerii deconvenţie;- 4otăr3rea 8omisiei deautorizare a mprumuturilorlocale )dacă beneficiarul saugarantul este unitateadministrativ-teritorială+;- 4otăr3rea 8omitetului>nterministerial de ?inanţări,1aranţii şi Asigurări;- alte documente specifice.

2e verifică#- ncadrarea obiectului convenţiei nprevederile acordului de mprumutextern, acordului de garanţie sauprevederilor 4otăr3rii 1uvernului, dupăcaz;- concordanţa termenilor convenţiei cucei din acordul de mprumut extern,acordul de garanţie sau cu prevederile4otăr3rii 1uvernului, după caz;

- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

* ( !

- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.&'/$(''5 )(+;- acordul de mprumut extern,

nc4eiat ntre beneficiarulgaranţiei şi finanţatorul extern;- actul normativ de ratificare aacordului de garanţie$ 4otăr3rea1uvernului de aprobare agaranţiei;- alte acte normative specifice.

2crisoare de garanţie pentru mprumuturi externecontractate sau garantatede 1uvern prin 9inisterul?inanţelor=ublice$contractate saugarantate de unitateaadministrativ-teritorială

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. !$('' )&+;- <otăr3rea 1uvernuluinr. *.!'$('' )+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. *.'$(''5 )5'+;- 0rdinul ministrului finanţelorpublice nr. *5$(''/ )!5+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.''&$(''5 )/+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.&'/$(''5 )(+;- acordul de mprumut extern;- alte acte normative specifice.

- avizul 8omitetului>nterministerial de ?inanţare,1aranţii şi Asigurări;- 4otăr3rea 8omisiei deautorizare a mprumuturilorlocale;- convenţia de garantare;- memorandumul privind acordulde principiu pentru acordareagaranţiei statului;- nota rezultat al negocieriicondiţiilor de acordare agaranţiei de stat;- alte documente specifice.

2e verifică#- concordanţa termenilor scrisorii degaranţie cu cei din acordul de mprumutextern;- existenţa convenţiei de garantaresemnată de garantat;- concordanţa ntre proiectul scrisorii degaranţie şi proiectul convenţiei degarantare;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

8onvenţie de garantare ntre9inisterul ?inanţelor=ublice$unitateaadministrativ-teritorială, ncalitate de garant, şibeneficiarul scrisorii degaranţie

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. !$('' )&+;- <otăr3rea 1uvernuluinr. *.!'$('' )+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. *.'$(''5 )5'+;- 0rdinul ministrului finanţelorpublice nr. *5$(''/ )!5+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.''&$(''5 )/+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.&'/$(''5 )(+;- acordul de mprumut extern;- alte acte normative specifice.

- avizul 8omitetului>nterministerial de ?inanţare,1aranţii şi Asigurări;- 4otăr3rea 8omisiei deautorizare a mprumuturilorlocale )dacă beneficiarul saugarantul este unitateadministrativ-teritorială+;- memorandumul privind acordulde principiu pentru acordareagaranţiei statului;- nota rezultat al negocieriicondiţiilor de acordare agaranţiei de stat;- alte documente specifice.

2e verifică#- existenţa semnăturii reprezentantuluilegal al unităţii administrativ-teritorialegarantate;- concordanţa termenilor convenţiei degarantare cu cei din acordul de

mprumut;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

2crisoare de garanţie pentru

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- 0rdonanţa de urgenţă a

- 4otăr3rea 8omisiei deautorizare a mprumuturilorlocale )dacă beneficiarul saugarantul este unitate

2e verifică#- concordanţa termenilor scrisorii degaranţie cu cei din acordul de mprumut

7/25/2019 Ordin 923


mprumutul garantat destat, contractat direct de ounitate administrativ-teritorială

1uvernului nr. !$('' )&+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*.!'$('' )+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. *.'$(''5 )5'+;- 0rdinul ministrului finanţelorpublice nr. *5$(''/ )!5+;

administrativ-teritorială+;- memorandumul privind acordulde principiu pentru acordareagaranţiei statului;- nota rezultat al negocieriicondiţiilor de acordare agaranţiei de stat;

extern;- existenţa convenţiei de garantaresemnate de garantat;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

* ( !

- 0rdinul ministrului economiei şi

finanţelor nr. (.''&$(''5 )/+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.&'/$(''5 )(+;- <otăr3rea 1uvernului nr./$('' )(+;- alte acte normative specifice.

- avizul 8omitetului>nterministerial de ?inanţări,1aranţii şi Asigurări;- alte documente specifice.

8onvenţie de garanţie ntre9inisterul ?inanţelor =ublice

n calitate de garant şireprezentantul legal al

unităţii administrativ-teritoriale, n calitate degarantat

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. !$('' )&+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*.!'$('' )+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. *.'$(''5 )5'+;- 0rdinul ministrului finanţelor

publice nr. *5$(''/ )!5+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.''&$(''5 )/+;- 0rdinul ministrului economiei şifinanţelor nr. (.&'/$(''5 )(+;- <otăr3rea 1uvernului nr./$('' )(+;- alte acte normative specifice.

- 4otăr3rea comisiei deautorizare;- 4otăr3rea 8omisiei deautorizare a mprumuturilorlocale )dacă beneficiarul saugarantul este unitateadministrativ-teritorială+;- memorandumul privind acordulde principiu pentru acordarea

garanţiei statului;- nota rezultat al negocieriicondiţiilor de acordare agaranţiei de stat;- avizul 8omitetului>nterministerial de ?inanţări,1aranţii şi Asigurări;- alte documente specifice.

2e verifică#- existenţa semnăturii reprezentantuluilegal al unităţii administrativ-teritorialegarantate;- dacă sunt stabilite obligaţiile părţilorcontractante;


juridic.

2crisoare suplimentarăpentru acordurile de

mprumut

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. !$('' )&+;- Acordul de mprumut extern;- legea de ratificare;- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;- acceptul 9inisterului ?inanţelor=ublice privind condiţiilefinanciare;- alte documente specifice.

2e verifică#- concordanţa dintre condiţiile dinscrisoarea suplimentară şi acordul-cadrude mprumut;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

'.

8ontract de concesionare,cumpărare sau de nc4irierede terenuri, clădiriexistente, alte bunuriimobile sau a drepturilorasupra acestora, n careentitatea publică esteconcesionar, cumpărătorsau c4iriaş

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- legile bugetare anuale;- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*/// )!+;- %egea nr. (*$*//5 )*+;- %egea nr. &*$('' )5+;- 0rdonanţa de urgenţă a1uvernului nr. !$('' )&+;- <otăr3rea 1uvernului nr./(&$('' )*!+;- 8odul comercial )/+;

- %egea nr. (5$(''/ )*'+;- alte acte normative specifice.

- programul anual al ac4iziţiilorpublice;- bugetul aprobat;- nota de fundamentare;- documente specifice privindderularea operaţiunii;- procedura aprobată deordonator, aplicabilă ac4iziţiilornereglementate de legislaţiaac4iziţiilor publice;- alte documente specifice.

2e verifică#- dacă ac4iziţia este prevăzută nprogramul anual al ac4iziţiilor publice;- existenţa creditelor bugetare şi$sau deangajament;- rezervarea creditelor, prin angajamentbugetar, la nivelul obligaţiilor financiarece decurg din angajamentul legal;- respectarea prevederilor legale şi aprocedurilor privind concesionarea,cumpărarea sau nc4irierea;- stabilirea termenilor contractului nconcordanţă cu prevederile cadruluinormativ;- rezervarea creditelor, prin angajamentbugetar, la nivelul obligaţiilor financiarece decurg din angajamentul legal;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

* ( !

*.

Acord pentru sc4imb deexperienţă saudocumentare, pe bază dereciprocitate, fără transfer

de valută

- %egea nr. &''$(''( )*+- %egea nr. ($('' )(+;- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*/// )!+;

- 0rdonanţa 1uvernului nr.5'$(''* )(!+;- %egea nr. &/'$('' )+;- <otăr3rea 1uvernului nr.&&($*//* )(&+;

- nota de fundamentare aproiectului de acord;- devizele de c4eltuieli aferenteacţiunilor ce urmează a fiderulate n cadrul acordului;

- alte documente specifice.

2e verifică#- existenţa creditelor bugetare şi$sau deangajament;- concordanţa termenilor din acordprivind obligaţiile financiare cuprevederile cadrului legal existent)c4eltuieli de protocol, delegare, taxe+;- ncadrarea devizelor de c4eltuieli ale

acţiunilor ce urmează a fi derulate ncadrul acordului, n limitele legale dec4eltuieli;- rezervarea creditelor prin angajamentbugetar la nivelul obligaţiilor financiare

7/25/2019 Ordin 923


- alte acte normative specifice. decurg3nd din angajamentul legal;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

(.

Act intern de decizie privindorganizarea acţiunilor deprotocol, a unor manifestăricu caracter cultural-ştiinţificsau a altor acţiuni cucaracter specific, inclusivdevizul estimativ, pecategorii de c4eltuieli

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- legile bugetare anuale;- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*///)!+;- 0rdonanţa 1uvernului nr.5'$(''* )(!+;- <otăr3rea 1uvernului nr.&&($*//* )(&+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*5/$(''* )(+;- 0rdinul ministrului finanţelorpublice nr. *./($(''( )(*+;- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare aacţiunii de protocol, amanifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cucaracter specific;- bugetul aprobat;- documente transmise departeneri cu privire laparticiparea la acţiune;- alte documente specifice.

2e verifică#- existenţa creditelor bugetare şi$sau deangajament;- concordanţa dintre natura obligaţiilor

financiare care fac obiectul actului internde decizie şi prevederile cadrului legalexistent;- ncadrarea valorii devizului$categorieide c4eltuieli n limitele prevăzute denormele legale;- rezervarea creditelor, prin angajamentbugetar, la nivelul obligaţiilor financiaredecurg3nd din angajamentul legal;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

.

Act intern de decizie privinddeplasarea n străinătate,inclusiv devizul estimativ dec4eltuieli

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- legile bugetare anuale;

- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*/// )!+;- %egea nr. (!5$(''& )(5+;- <otăr3rea 1uvernului nr.&*5$*//& )(/+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*.5'$('' )'+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*5/$(''* )(+;- 0rdinul ministrului finanţelorpublice nr. *./($(''( )(*+;- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a

deplasării n străinătate;- bugetul aprobat;- documente, invitaţii şicomunicări scrise de lapartenerul extern, privitoare laacţiunea şi condiţiile efectuăriideplasării n străinătate;- notă-mandat privinddeplasarea;- memorandum, după caz;- alte documente specifice.

2e verifică#- existenţa creditelor bugetare şi$sau deangajament;

- concordanţa dintre natura şi cuantumulobligaţiilor financiare care fac obiectulactului intern de decizie şi prevederilecadrului normativ existent )transport,cazare, diurnă, alte c4eltuieli+;- rezervarea creditelor, prin angajamentbugetar, la nivelul obligaţiilor financiaredecurg3nd din angajamentul legal;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

!.

Act intern de decizie privinddelegarea sau detaşarea nţară a personalului, inclusivdevizul estimativ dec4eltuieli

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;

- legile bugetare anuale;- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*/// )!+;- %egea nr. &$('' )!(+;- %egea nr. *55$*/// )!!+;- <otăr3rea 1uvernului nr.*.5'$('' )'+;- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare adelegării$detaşării;- bugetul aprobat;- acceptul scris al persoaneidetaşate;- alte documente specifice.

2e verifică#- existenţa creditelor bugetare şi$sau deangajament;

- concordanţa dintre natura şi cuantumulobligaţiilor financiare care fac obiectulactului de decizie privind delegarea saudetaşarea şi prevederile cadruluinormativ existent )transport, cazare,diurnă, alte c4eltuieli+;- rezervarea creditelor prin angajamentbugetar la nivelul obligaţiilor financiaredecurg3nd din angajamentul legal;

* ( !


juridic.

&.

0rdin$act intern de decizieprivind#- angajarea saupromovarea$avansareapersonalului;- numirea cu caractertemporar a personalului deexecuţie pe funcţii deconducere;- acordarea altor drepturisalariale

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- legile bugetare anuale;- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*/// )!+;- %egea nr. &$('' )!(+;- %egea nr. *55$*/// )!!+;- %egea-cadru nr. (5!$('*')!+;- 0rdonanţa 1uvernului nr.($*//5 )+;- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare şidosarul angajării$avansăriipersonalului;- bugetul aprobat;- propunerea pentru acordareaaltor drepturi salariale;- alte documente specifice.

2e verifică#

- existenţa creditelor bugetare şi$sau deangajament;- respectarea reglementărilor legaleprivind angajarea, promovarea$avansarea, stabilirea drepturilor salarialeşi ncadrarea personalului n limitaposturilor aprobate;- rezervarea creditelor prin angajamentbugetar la nivelul obligaţiilor financiaredecurg3nd din angajamentul legal;- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate;- existenţa avizului compartimentului

juridic.

.

8ontract de comodat n careentitatea publică are

- %egea nr. &''$(''( )*+;- %egea nr. ($('' )(+;- 0rdonanţa 1uvernului nr.**/$*/// )!+;

- nota de fundamentare;- devizul c4eltuielilor ce urmeazăa fi suportate de comodatar,aprobat de conducătorul entităţii

2e verifică#- existenţa creditelor bugetare şi$sau de

angajament;- dacă devizul$categoriile de c4eltuieli se

ncadrează in limitele legale;- rezervarea creditelor prin angajamentbugetar la nivelul c4eltuielilor ce urmează

7/25/2019 Ordin 923


Ordonanţarea cheltuielilor

calitatea de comodatar - Legea nr. 287/2009 (10);- alte acte normatie !"eci#ice.

"u$lice;- alte documente !"eci#ice.

a #i !u"ortate de entitatea "u$lic%;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate;- e&i!tenţa ai'ului com"artimentului

uridic.

7.Contract de "arteneriat"u$lic-"riat

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- legile $ugetare anuale;- Ordonanţa ,uernului nr.119/1999 ();- Legea nr. 21*/1998 (*1);- Legea nr. **/199 (70);- Legea nr. 178/2010 (+8);- ot%rrea ,uernului nr.1.2*9/2010 (+9);- alte acte normatie !"eci#ice.

- !tudiul de "re#e'a$ilitate !au#undamentare;- nota u!ti#icati% "entru!electarea "rocedurii de dialog

com"etiti;- anunţul de !elecţie;- documentul ataat;- comi!ia de ealuare ao#ertelor/!cri!orilor de intenţiea"ro$at%;- comi!ia de negociere "entru!emnarea acordului de "roiecta"ro$at%;- o#erta/!cri!orile de intenţie;- ra"ortul de ealuare a!cri!orilor de intenţie i!electarea ine!titorilor;- acordurile de "roiect;- initaţiile la negociere;- "roce!ele-er$ale ale comi!iei

de ealuare/negociere;- o#ertele #inale;- ra"ortul de ealuare a o#ertelori de!emnarea o#erteictig%toare (ra"ortul "roceduriide atri$uire);- comunicarea "riind re'ultatul"rocedurii tran!mi!%ine!titorilor "artici"anţi;- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- e&i!tenţa creditelor $ugetare i/!au deangaament;- re!"ectarea legalit%ţii i regularit%ţii!"eci#ice contractului de "arteneriat"u$lic-"riat;- !ta$ilirea termenilor contractului 4nconcordanţ% cu "reederile cadruluinormati;- re'erarea creditelor "rin angaament$ugetar la nielul alorii angaamentuluilegal;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%torului

com"artimentului de !"ecialitate;- e&i!tenţa ai'ului com"artimentului

uridic.

1 2 *

8.

Conenţie "entru acordareade 4m"rumuturi con#ormart. +9 din Legea nr.00/2002

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- legile $ugetare anuale;

- Ordonanţa ,uernului nr.119/1999();- Legea nr. 287/2009 (10);- actul normati de 4n#iinţare aunor in!tituţii "u$lice/actiit%ţi#inanţate integral din enituri"ro"rii;- alte acte normatie !"eci#ice.

- nota de #undamentare "riind

acordarea 4m"rumutului;- !olicitarea in!tituţiei "u$liceintere!ate;- gra#icul de ram$ur!are a

4m"rumutului;- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- re'erarea creditelor "rin angaament$ugetar la nielul 4m"rumutului;- dac% in!tituţia "u$lic% !olicitant% a

4m"rumutului !e 4ncadrea'% 4n "reederileart. +9 din Legea nr. 00/2002;- dac% in!tituţia "u$lic% !olicitant% a

4m"rumutului a 4ntocmit un "rogramcredi$il de reali'are a eniturilor "ro"rii

4n ederea ram$ur!%rii 4m"rumutului;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate;- e&i!tenţa ai'ului com"artimentului

uridic.

r.t.

O"eraţiuni !u"u!econtrolului #inanciar"reenti

Cadrul legal 6ctele u!ti#icatieodul de e#ectuare a controlului #inanciar"reenti

1 2 *

Ordonanţare de "lat%"riind achi'iţiile "u$lice de"rodu!e !ericii !au lucr%ri

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- legile $ugetare anuale;- Ordonanţa ,uernului nr.119/1999 ();- Legea nr. 82/1991 (*9);- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. */200+ ();- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. +/2009 (*2);- ot%rrea ,uernului nr.218/2012 (*8);- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. ++/2011 (*);- ot%rrea ,uernului nr.87/2011 (*+);

- Legea nr. 71/200* (8);- ot%rrea ,uernului nr./200 (18);- Legea nr. 72/201* (82);- ot%rrea ,uernului nr.

- contractul de achi'iţii "u$lice;- contractul/deci'ia/ordinul de#inanţare du"% ca';- $ugetul a"ro$at;- angaamentul $ugetar;- #actura #i!cal% !au #acturae&tern% 4n!oţit% de documente

u!ti#icatie care ate!t% lirarea"rodu!elor "re!tarea !ericiilor!au e&ecutarea lucr%rilor du"%ca';- declaraţia amal% de im"ort.

e eri#ic%3- dac% documentele u!ti#icatie !unt cele"re%'ute de normele legale;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;- concordanţa alorii cheltuielilor lichidatecu !uma ordonanţat% la "lat% i

4ncadrarea ace!teia 4n angaamentullegal; - 4ncadrarea !umei ordonanţate la"lat% 4n !u$dii'iunea core!"un'%toare acla!i#icaţiei $ugetare "entru care e&i!t%angaament $ugetar;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate.

7/25/2019 Ordin 923


2+/200* (1*);- Ordinul mini!trului #inanţelor"u$lice nr. 1.792/2002 (21); -alte acte normatie !"eci#ice.

Ordonanţare de "lat% "entruaan!uri acordate 4n cadrulcontractelor 4ncheiate

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- legile $ugetare anuale;- Ordonanţa ,uernului nr.119/1999 ();

- Legea nr. 71/200* (8);- ot%rrea ,uernului nr./200 (18);- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. ++/2011 (*);- ot%rrea ,uernului nr.87/2011 (*+);- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. +/2009 (*2);- ot%rrea ,uernului nr.218/2012 (*8);

- contractul/comanda deachi'iţie "u$lic%;- contractul/deci'ia/ordinul de#inanţare;- $ugetul a"ro$at;- angaamentul $ugetar;- ai'ul de "lat%;- nota de a"ro$are a cheltuieliloreligi$ile;- !olicitarea de acordare aaan!ului;- documentul "rin care !econ!tituie garanţia legal%;- nota de #undamentare/autori'are;

e eri#ic%3- dac% acordarea aan!ului re!"ect%condiţiile !"eci#ice de legalitate iregularitate;- e&i!tenţa documentelor u!ti#icatie

4ntocmite 4n con#ormitate cu "rocedurile!"eci#ice;- 4ncadrarea !umei ordonanţate 4n limitele"re%'ute 4n contract "recum i

4ncadrarea 4n termenul legal de "lat%;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%

4n !u$dii'iunea core!"un'%toare acla!i#icaţiei $ugetare "entru care e&i!t%angaament $ugetar i legal;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate.

1 2 *

- ot%rrea ,uernuluinr. 2+/200* (1*);- Ordinul mini!trului #inanţelor

"u$lice nr. 1.792/ 2002 (21);- alte acte normatie !"eci#ice.

- documentul u!ti#icati(#actura conenţia de "lat%etc.).

- alte documente !"eci#ice.

Ordonanţare de "lat%"riind "re#inanţ%ri "l%ţiintermediare "l%ţi #inale 4ncadrul contractelor/deci'iilor/ordinelor de#inanţare/acorduri de#inanţare

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- legile $ugetare anuale;- Ordonanţa ,uernului nr.119/1999 ();- egulamentul (C<) nr.1.08*/200+ (1);- egulamentul (C<) nr.1.828/200+ (2);- egulamentul (C<) nr.1.198/200+ (+*);- egulamentul (C<) nr.98/2007 (+);- Legea nr. 71/200* (8);

- ot%rrea ,uernului nr./200 (18);- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. */200+ ();- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. +*/1999 (*);- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. +/2009 (*2);- Legea nr. 10/2011(**);- ot%rrea ,uernului nr.1.*28/2000 (7);- ot%rrea ,uernului nr.2+/200* (1*);- ot%rrea ,uernului nr.79/2007 (*);- Ordonanţa de urgenţ% a

,uernului nr. 7/2009 (+0);- ot%rrea ,uernuluinr. 2/2009 (+1);- Ordinul mini!trului #inanţelor"u$lice nr. 1.792/2002 (21);- alte acte normatie !"eci#ice.

- contractul/deci'ia /ordinul de#inanţare;- $ugetul a"ro$at;- angaamentul $ugetar;- cererea de "lat% "riind"re#inanţ%ri "l%ţi intermediare"l%ţi #inale;- nota de autori'are a "l%ţii;- noti#icarea "riind de"unereacererii de "lat%;- ai'ul de "lat%/ram$ur!are;- nota de a"ro$are a cheltuieliloreligi$ile;- decont "riind "re#inanţareaacordat%;- documentaţia u!ti#icati%!"eci#ic% care re'ult% din actulnormati ce reglementea'%o"eraţiunea i/!au domeniulre!"ecti;- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- e&i!tenţa documentelor u!ti#icatie

4ntocmite 4n con#ormitate cu "rocedurile!"eci#ice;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:.- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%

4n limitele "re%'ute 4n contract "recumi 4ncadrarea 4n termenul legal de "lat%;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%

4n !u$dii'iunea core!"un'%toare acla!i#icaţiei $ugetare "entru care e&i!t%angaament $ugetar;- legalitatea regularitatea "recum icondiţiile acord%rii/recu"er%rii"re#inanţ%rii; - re!"ectarea de!tinaţiilor!ta$ilite "rin contract;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate.

Ordin de "lat% alut% "entruachitarea la e&tern a ratelorde ca"ital a do$n'ilor acomi!ioanelor i a altorco!turi "roenite din

4m"rumuturi e&terne

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- legile $ugetare anuale;- Ordonanţa ,uernului nr.119/1999 ();- Legea nr. *12/200 (71);- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. +/2007 (+);- ot%rrea ,uernului nr.

1.70/2007 (77);- legea de rati#icare a

4m"rumutului;- alte acte normatie !"eci#ice.

-noti#icarea de "lat% 4naintat% deorgani!mul internaţional#inanţator;- $ugetul a"ro$at;- adre!a de con#irmare ao$ligaţiei de "lat% din "artea$ene#iciarului #inal al credituluie&tern !au ordin de "lat%/e&tra!

de cont ate!tnd irareaechialentului 4n lei a o$ligaţieide "lat% la e&tern 4n contulentit%ţii "u$lice;- nota de #undamentare;

e eri#ic%3- concordanţa dintre o$ligaţiile 4n!cri!e 4nacordul de 4m"rumut ai'ul de "lat%

4naintat de organi!mul internaţional#inanţator i cererea de alut% a entit%ţii"u$lice;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de

"lat%:;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%

4n !u$dii'iunea core!"un'%toare acla!i#icaţiei $ugetare "entru care e&i!t%angaament $ugetar i legal;

7/25/2019 Ordin 923


- alte documente !"eci#ice. - e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate.

1 2 *

Ordonanţare de "lat%

"riind irarea c%tre $anc% acontraalorii 4n lei a aluteidi!"oni$ili'ate "entruachitarea la e&tern ao$ligaţiilor de "lat% re'ultatedin 4m"rumuturile e&ternecontractate direct !augarantate de !tat

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- Ordonanţa ,uernului nr.119/1999 ();

- Legea nr. *12/200 (71);- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. +/2007 (+);- ot%rrea ,uernului nr.1.70/2007 (77);- Ordinul mini!trului #inanţelor"u$lice nr. 1.792/2002 (21);- acordul de 4m"rumut;- legea de rati#icare a

4m"rumutului;- alte acte normatie !"eci#ice.

- noti#icarea de "lat% emi!% de

#inanţatorul e&tern;- $ugetul a"ro$at;- me!aul !=i#t emi! de $anc%;- ordinul de "lat% alut%;- nota de #undamentare "riind!ur!ele interne de aco"erire adatoriei #aţ% de $anc%;- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- concordanţa dintre o$ligaţiile 4n!cri!e 4nacordul de 4m"rumut ai'ul de "lat%trimi! de #inanţatorul e&tern i me!aul!=i#t al $%ncii i ordinul de "lat% alut%;- e&i!tenţa !ur!elor de #inanţare a

contraalorii 4n lei a !umei di!"oni$ili'atede $anc%;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%


Ordonanţare de "lat% 4n leiordonanţare de "lat%e&tern% !au ordonanţare atran!#erului alutar "entru"l%ţi care !e e#ectuea'% dinconturile !"eciale ale

4m"rumuturilor e&terne

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);

- Ordonanţa ,uernului nr.119/1999 ();- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. +/2007 (+);- ot%rrea ,uernului nr.1.70/2007 (77);- Ordinul mini!trului #inanţelor"u$lice nr. 1.792/ 2002 (21);- legea de rati#icare a acorduluide 4m"rumut;- alte acte normatie !"eci#ice.

- #acturile emi!e de #urni'ori cucerti#icarea de c%tre $ene#iciar ae#ectu%rii o"eraţiunii "entru care

!e !olicit% "lata;- $ugetul a"ro$at;- documentele u!ti#icatie detran!"ort %muire !au !ituaţiide lucr%ri ori rece"ţia $unurilordu"% ca';- nota de #undamentare;- acordul de 4m"rumut e&tern;- acordurile !u$!idiare de

4m"rumut;- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- legalitatea i regularitateadocumentaţiei u!ti#icatie core!"un'%tor

"reederilor actului normati carereglementea'% o"eraţiunea;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%


Ordonanţare de "lat% "rinacrediti !im"lu !audocumentar 4n cadrul unuicontract e&tern #inanţat"rintr-un 4m"rumut e&tern

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- Ordonanţa ,uernului nr.119/1999 ();- legile de rati#icare a acordurilorde 4m"rumut;- alte acte normatie !"eci#ice.

- nota de #undamentare;- contractul e&tern;- acreditiul !im"lu !audocumentar emi! de $ancade"o'itar% a contului !"ecial;- acord de 4m"rumut e&tern;- acorduri !u$!idiare de

4m"rumut;- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- concordanţa condiţiilor inclu!e 4nacreditiul emi! cu "reederilecontractuale;

- condiţiile de "lat% inclu!e 4n contractule&tern;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%

4n !u$dii'iunea core!"un'%toare acla!i#icaţiei $ugetare "entru care e&i!t%angaament $ugetar i legal;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;- regularitatea com"let%rii documentului;- e&i!tenţa !emn%turii autori'ate "ecererea de con#irmare a acreditiului;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate.

Ordonanţarea de "lat%e&tern% "entru coti'aţiire!"ecti contri$uţii ta&eetc. la dier!e organi!meinternaţionale

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- Ordonanţa ,uernului nr.119/1999 ();- Ordonanţa ,uernului nr.1/199 (0);- "rotocoale acorduri !auconenţii 4ncheiate de entitatea"u$lic% cu organi!meleinternaţionale;

- acordul conenţia !au"rotocolul;- $ugetul a"ro$at;- ai'ul de "lat% tran!mi! deorgani!mul internaţional;- angaamentul $ugetar;- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- concordanţa dintre "reederileacordului conenţiei !au "rotocolului iai'ul de "lat% tran!mi! de organi!mulinternaţional inclu!i a termenului de"lat%;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%

4n !u$dii'iunea core!"un'%toare acla!i#icaţiei $ugetare "entru care e&i!t%angaament $ugetar i legal;

1 2 *

- legile de rati#icare;- Ordinul mini!trului #inanţelor"u$lice nr. 1.792/ 2002 (21);- alte acte normatie !"eci#ice.

- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%torului

com"artimentului de !"ecialitate.

- Legea nr. 00/2002 (1);

e eri#ic%3- legalitatea i regularitateadocumentaţiei u!ti#icatie core!"un'%tor

7/25/2019 Ordin 923


Ordonanţare de "lat% "entru!u$enţii tran!#eruri "rime!au alte "l%ţi din #onduri"u$lice acordateo"eratorilor economici !aualtor $ene#iciari legali

- Legea nr. 27*/200+ (2);- legile $ugetare anuale;- Ordonanţa ,uernuluinr. 119/1999();- Ordonanţa ,uernuluinr. 22/2002 (1);- Legea nr. 71/200* (8);- Ordinul mini!trului #inanţelor"u$lice nr. 1.792/ 2002 (21);

- alte acte normatie !"eci#ice.

- nota de #undamentare;- $ugetul a"ro$at;- documentaţia !"eci#ic% cere'ult% din actul normati cereglementea'% o"eraţiuneai/!au domeniul re!"ecti;- angaamentul $ugetar;


"reederilor actului normati carereglementea'% o"eraţiunea i/!audomeniul re!"ecti;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%

4n !u$dii'iunea core!"un'%toare a

cla!i#icaţiei $ugetare "entru care e&i!t%angaament $ugetar i legal;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate.

0.

Ordonanţare de "lat%"riind redeenţe chirii !aualte cheltuieli legate deconce!ionare !au 4nchiriere

- Legea nr. 00/2002 (1)- Legea nr. 27*/200+ (2);- legile $ugetare anuale;- Ordonanţa ,uernuluinr. 119/1999 ();- Legea nr. 71/200* (8);- Ordinul mini!trului #inanţelor"u$licenr. 1.792/2002 (21);- alte acte normatie !"eci#ice.

- nota de #undamentare;- $ugetul a"ro$at;- contractul de conce!ionare !aude 4nchiriere;- documentele u!ti#icatie emi!ede concedent !au du"% ca' de"ro"rietarul $unului 4nchiriat;- angaamentul $ugetar;


e eri#ic%3- dac% documentele u!ti#icatie !unt cele"re%'ute de normele legale;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;- concordanţa alorii cheltuielilor lichidatecu !uma ordonanţat% la "lat% i

4ncadrarea ace!teia 4n angaamentullegal;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%

4n !u$dii'iunea core!"un'%toare acla!i#icaţiei $ugetare "entru care e&i!t%angaament $ugetar;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate.

1.

Ordonanţare de "lat%e&tern% "riind alte "l%ţidect cele a#erente

4m"rumuturilor e&terne

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- legile $ugetare anuale;- Ordonanţa ,uernuluinr. 119/1999 ();- Legea nr. 71/200* (8);- Ordinul mini!trului #inanţelor"u$lice nr. 1.792/ 2002 (21);

- alte acte normatie !"eci#ice.

- nota de #undamentare;- $ugetul a"ro$at;- documentaţia u!ti#icati%!"eci#ic% ce re'ult% din actulnormati ce reglementea'%o"eraţiunea i/!au domeniulre!"ecti;- angaamentul $ugetar;


e eri#ic%3- dac% u!ti#ic%rile !unt core!"un'%toare"reederilor din normele legale inclu!i acelor !ti"ulate 4n angaamentul legal;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%


2.

Ordonanţare de "lat%"riind cheltuielile ce !ee#ectuea'% din #onduri"rimite de la "er!oane

uridice !au #i'ice cu titlu dedonaţie !au !"on!ori'are

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- Ordonanţa ,uernuluinr. 119/1999 ();- alte acte normatie !"eci#ice.

- actul de donaţie !au!"on!ori'are;- angaamentul legal (contractcomand% etc.);- documentele care ate!t%lirarea "rodu!elor "re!tarea!ericiilor !au e&ecutarealucr%rilor du"% ca';- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- dac% cheltuielile re!"ect% de!tinaţiile!ta$ilite de tran!miţ%tori;- dac% documentele u!ti#icatie !unt cele"re%'ute de normele legale;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;

1 2 *

- concordanţa alorii cheltuielilor lichidatecu !uma ordonanţat% la "lat% i

4ncadrarea ace!teia 4n angaamentullegal;- 4ncadrarea !umei ordonanţate la "lat%

4n !u$dii'iunea core!"un'%toare acla!i#icaţiei $ugetare "entru care e&i!t%angaament $ugetar;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate.

*.

Ordonanţare de"lat%/>i!"o'iţie de "lat%c%tre ca!ierie "riindaan!uri !au !ume cuenite

titularului de decont care !eacord% "rin ca!ierie

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- Ordonanţa ,uernuluinr. 119/1999 ();- >ecretul nr. 209/197+ (72);- ot%rrea ,uernului

nr. 1.8+0/200+ (*0);- ot%rrea ,uernuluinr. 18/199 (29);- alte acte normatie !"eci#ice.

- nota de #undamentare;- documentul !"eci#ic "rin care!-a a"ro$at acţiunea i dei'ulace!teia;- decontul u!ti#icati alcheltuielilor;- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- concordanţa !umelor ce urmea'% a #ieli$erate ca aan! cu cele "re%'ute 4ndocumentul de a"ro$are a acţiunii !audu"% ca' 4ncadrarea !umelor cuenitetitularului de decont 4n limita cheltuielilor

u!ti#icate "rin decontul a"ro$at;

- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%torului

7/25/2019 Ordin 923


Conce!ionarea 4nchirierea tran!miterea n'area i !chim$ul $unurilor din "atrimoniul in!tituţiilor "u$lice

com"artimentului de !"ecialitate.

.

Ordonanţ%ri de "lat% a!alariilor a altor dre"turi!alariale acordate"er!onalului "recum i ao$ligaţiilor #i!cale a#erenteace!tora

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- legile $ugetare anuale;- Ordonanţa ,uernuluinr. 119/1999 ();- Legea nr. +9/2010 (*);

- Legea nr. */200* (2);- Legea-cadru nr. 28/2010(*);- Legea nr. 188/1999 ();- Legea nr. 71/200* (8);- Legea nr. 2+*/2010 ();- Legea nr. 7+/2002 (+);- Legea nr. *+/2002 (7);- Legea nr. 9/200+ (8*)- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. 8/200 (9);- Ordinul mini!trului #inanţelor"u$lice nr. 1++/200+ (0);- alte acte normatie !"eci#ice.

- centrali'atorul lunar al !tatelorde !alarii;

- !tatele de !alarii;- $ugetul a"ro$at;- !ituaţia "riind re"arti'area "eluni a cheltuielilor de "er!onala"ro$ate;- !ituaţia "riind monitori'areacheltuielilor de "er!onal#inanţate de la $uget "e lunaanterioar%;- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- 4ncadrarea 4n "reederile $ugetului"riind num%rul ma&im de "o!turi icreditele $ugetare de!tinate cheltuielilorde "er!onal (cheltuieli cu !alariilecontri$uţii "entru a!igur%rile !ociale de!tat contri$uţii "entru a!igur%rile deoma contri$uţii "entru a!igur%rile

!ociale de !%n%tate etc.);- dac% au #o!t a"licate cotele legale decontri$uţii;- dac% "entru acordarea !"orurilor"remiilor altor dre"turi !alariale e&i!t%$a'% legal%;- dac% o"eraţiunea de lichidare "riindrealitatea #a"telor i e&actitatea !umeidatorate e!te certi#icat% "rin un de"lat%:;- regularitatea com"let%rii documentului!u"u! i'ei;- 4ncadrarea !umei ordonanţate 4naloarea cheltuielilor lichidate;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate.

r.t.

O"eraţiuni !u"u!econtrolului #inanciar"reenti

Cadrul legal 6ctele u!ti#icatieodul de e#ectuare a controlului #inanciar"reenti

1 2 *

Contract de conce!ionare/ 4nchiriere !au deadmini!trare a $unurilor"ro"rietate "u$lic%(entitatea "u$lic% e!teconcedent/titular aldre"tului de "ro"rietate)

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- Ordonanţa ,uernuluinr. 119/1999();- Legea nr. 21*/1998 (*1);- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. /200+ (8).

- !tudiul de o"ortunitate;- documentul de a"ro$are a!tudiului de o"ortunitate;- caietul de !arcini;- documentaţia de atri$uire;- anunţul de licitaţie/negocieredirect%;- documentul de con!tituire acomi!iei de ealuare;- "roce!ul-er$al al comi!iei de

ealuare;

e eri#ic%3- 4ncadrarea o$iectului contractului 4nli!ta cu"rin'nd $unurile care "otriitlegii "ot #i conce!ionate/4nchiriate;- re!"ectarea "reederilor legalere#eritoare la de!#%urarea licitaţiei/negocierii directe;- !ta$ilirea termenilor contractuali 4nconcordanţa cu cadrul normati;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%torului

com"artimentului de !"ecialitate;1 2 *

- ra"ortul comi!iei de ealuare;- comunicarea "riind re'ultatula"lic%rii "rocedurii;- alte documente !"eci#ice.

- e&i!tenţa ai'ului com"artimentului uridic.

Contract de conce!iune delucr%ri "u$lice !au !ericii

4n care entitatea "u$lic%e!te concedent

- Legea nr. 00/2002 (1);- Legea nr. 27*/200+ (2);- Ordonanţa ,uernului

nr. 119/1999 ();- Legea nr. 21*/1998 (*1);- Ordonanţa de urgenţ% a,uernului nr. */200+ ();- ot%rrea ,uernuluinr. 92/200+ (1);- ot%rrea ,uernuluinr. 71/2007 (8).

- !tudiul de #undamentare adeci'iei de conce!ionare;- ra"ortul de ai'are a #inali'%rii!tudiului de #undamentare adeci'iei de conce!ionare;- documentaţia de atri$uire;- anunţul de "artici"are idoada tran!miterii !"re"u$licare;

- actul de numire a comi!iei deealuare/negociere;- o#ertele "re'entate deo"eratorii economici;- "roce!ul-er$al de de!chiderea o#ertelor/"roce!ul-er$al denegociere;- ra"ortul "rocedurii deatri$uire;- comunicarea "riind re'ultatula"lic%rii "rocedurii de atri$uire;- conte!taţiile i !oluţionarea lordu"% ca';- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3- e&i!tenţa creditelor $ugetare i/!au deangaament du"% ca';- e&i!tenţa a"ro$%rii !tudiului de#undamentare a deci'iei de conce!ionare;- re!"ectarea legalit%ţii i regularit%ţii!"eci#ice "rocedurii de atri$uire iealuare a o#ertelor;- !ta$ilirea termenilor contractului 4nconcordanţ% cu "reederile cadruluinormati;- cuantumul i ala$ilitatea garanţiei de"artici"are i ala$ilitatea o#erteictig%toare la data 4ncheieriicontractului;- re'erarea creditelor "rin angaament$ugetar la nielul o$ligaţiilor #inanciaredecurgnd din angaamentul legal;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate;- e&i!tenţa ai'ului com"artimentului

uridic.

?roce!-er$al de "redare-"reluare and ca o$iecttran!miterea $unului #%r%"lat%

- Ordonanţa ,uernului nr.

119/1999 ();- Ordonanţa ,uernului nr.19/199 (7*);- ot%rrea ,uernuluinr. 81/199 (7);

- re#eratul de di!"oni$ili'are;

- adre!ele c%tre/de la in!tituţiile"u$lice care dore!c !% utili'e'e$unul di!"oni$il;- alte documente !"eci#ice.

e eri#ic%3

- re!"ectarea "reederilor legalere#eritoare la de!#%urarea "rocedurii detran!mitere #%r% "lat% a $unurilor;- e&i!tenţa !emn%turii conduc%toruluicom"artimentului de !"ecialitate;

7/25/2019 Ordin 923


Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

- alte acte normative specifice. - existenţa avizului compartimentului juridic.

Contract devânzare/cumpărare abunurilor disponibilizateentitatea publică arecalitatea de vânzător!

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/' 4!(- ,rdonanţa uvernuluinr. '/'$ )*!(- otărârea uvernuluinr. 04'/'$ )4!(- alte acte normative specifice.

- referatul de disponibilizare(- decizia de numire a comisiei deevaluare(- raportul de evaluare abunurilor ce urmează a fidisponibilizate(- documentaţia licitaţiei custri#are(- alte documente specifice.

1e verifică2- respectarea prevederilor le#alereferitoare la desfă3urarea procedurii devalorificare prin licitaţie cu stri#are(- stabilirea termenilor contractuali nconcordanţă cu cadrul normativ(- existenţa semnăturii conducătorului

compartimentului de specialitate(- existenţa avizului compartimentului juridic.

r.t.

,peraţiuni supusecontrolului financiarpreventiv

Cadrul le#al Actele justificative 6odul de efectuare a controlului financiarpreventiv

' & * 4

Acord-cadru de ac7iziţiipublice

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- le#ile bu#etare anuale(- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/'4!(- ,rdonanţa de ur#enţă auvernului nr. *4/&%%+ $!(

- pro#ramul anual al ac7iziţiilorpublice(- documentul de aprobare decătre conducătorul entităţiipublice a procedurii de ac7iziţieselectate(- nota privind determinarea

valorii estimate(

1e verifică2- dacă ac7iziţia publică este prevăzută npro#ramul anual al ac7iziţiilor(- respectarea le#alităţii 3i re#ularităţiispecifice procedurii de ac7iziţie publică(- existenţa aprobării de cătreconducătorul autorităţii contractante a

raportului procedurii(' & * 4

- otărârea uvernuluinr. &$/&%%+ '4!(- "e#ea nr. *4+/&%%4 +!(- 8e#ulamentul CE!nr. &.'$/&%%& '&!(- alte acte normative specifice.

- anunţul/invitaţia de participarela procedură(- documentaţia de atribuire(- actul de numire a comisiei deevaluare/ne#ociere9 după caz(- ofertele prezentate(- procesul-verbal de desc7iderea ofertelor/ procesul-verbal dene#ociere(- raportul procedurii deatribuire(- comunicarea privind rezultatulaplicării procedurii(

- alte documente specifice.

- stabilirea termenilor acordului-cadru nconcordanţă cu prevederile cadruluinormativ(- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate(- existenţa avizului compartimentului

juridic.

:ocument de actualizare avaloriiobiectivului/proiectului deinvestiţii 3i a lucrărilor deintervenţii9 n funcţie deevoluţia indicilor de preţuri

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- ,rdonanţa uvernului nr.''/' 4!(- otărârea uvernului nr.&0/&%%0 0$!(- ,rdinul ministrului dezvoltării9lucrărilor publice 3i locuinţelornr. 0+*/&%%0 0+!(- alte acte normative specifice.

- pro#ramul de investiţii publice9după caz(- actul de aprobare adocumentaţiei te7nico-economice aobiectivului/proiectului deinvestiţii sau a documentaţiei deavizare a lucrărilor deintervenţii(- fi3a obiectivului/proiectului deinvestiţii9 după caz(- devizul #eneral alobiectivului/proiectului deinvestiţii sau al lucrărilor deintervenţii(

- an#ajamentele le#ale nc7eiate(- situaţia c7eltuielilor efectuateconform evidenţelor contabilepână la data actualizării(- situaţia restului de executat ladata actualizării(- baza de date statistice a;nstitutului 5aţional de1tatistică(- nota de calcul al actualizării(- alte documente specifice.

1e verifică2- nscrierea n pro#ramul de investiţiipublice a obiectivului/proiectului deinvestiţii 3i a lucrărilor de intervenţii9după caz(- valoarea c7eltuielilor le#al efectuatepână la data actualizării(- valoarea restului de executat(- valoarea actualizată a obiectivului/proiectului de investiţii sau a lucrărilor deintervenţii n funcţie de evoluţia indiceluipreţurilor de consum lunar total!9comunicat de ;nstitutul 5aţional de1tatistică(- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

<roces-verbal de scoatere

din funcţiune a mijloculuifix/de declasare a unorbunuri materiale

- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/' 4!(- ,rdonanţa uvernului

nr. '/'$ )*!(- "e#ea nr. '$/'4 )$!(- otărârea uvernuluinr. %/') $4!(- alte acte normative specifice.

- nota privind starea te7nică amijlocului fix propus a fi scos dinfuncţiune(

- actul constatator al avariei(- devizul estimativ al reparaţieicapitale(- alte acte justificative.

1e verifică2- existenţa actelor justificative(- dacă actele justificative au fost

ntocmite 3i semnate de persoanele ndrept(- dacă sunt ndeplinite condiţiile scoateriidin funcţiune(- existenţa semnăturii conducătorului

7/25/2019 Ordin 923


compartimentului de specialitate.

:econt privind c7eltuielileocazionate de or#anizareaacţiunilor de protocol9 amanifestărilor cu caractercultural-3tiinţific sau a altoracţiuni cu caracter specific

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/' 4!(- ,rdonanţa uvernuluinr. 0%/&%%' &4!(- otărârea uvernuluinr. $$&/'' &$!(

- "e#ea nr. 0&/'' *!(- :ecretul nr. &%/')+ )&!(

- actul intern de decizie privindor#anizarea acţiunilor deprotocol9 a unor manifestări cucaracter cultural-3tiinţific9 sau aaltor acţiuni cu caracter specific(- documente justificativespecifice diferitelor cate#orii dec7eltuieli(- alte documente specifice.

1e verifică2- prezentarea n termenul le#al adocumentelor justificative pentruc7eltuielile efectuate(- dacă documentele justificative sunt celeprevăzute de normele le#ale din punct devedere al formei 3i conţinutului(- corectitudinea calculului privind

c7eltuielile justificate 3i9 după caz9 apenalităţilor de ntârziere(

' & * 4

- ,rdinul ministrului finanţelorpublicenr. '.)&/&%%& &'!(- alte acte normative specifice.

- ncadrarea c7eltuielilor n plafoanelele#ale(- dacă valoarea c7eltuielilor justificateprin decont se ncadrează nan#ajamentul bu#etar(- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

:econt de c7eltuieli privinddeplasarea n străinătatepentru ndeplinirea unormisiuni cu caracter temporar

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/' 4!(- :ecretul nr. &%/')+ )&!(- otărârea uvernuluinr. $'0/'$ &!(- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie privinddeplasarea n străinătate(- documente justificativespecifice diferitelor cate#orii dec7eltuieli(- alte documente specifice.

1e verifică2- dacă documentele justificative sunt celeprevăzute de normele le#ale din punct devedere al formei 3i conţinutului(- prezentarea n termenul le#al a

documentelor justificative pentruc7eltuielile efectuate(- corectitudinea calculului privindc7eltuielile justificate 3i9 după caz9 apenalităţilor de ntârziere(- documentul de restituire a avansurilornejustificate 3i9 după caz9 a penalităţilor(- ncadrarea c7eltuielilor n plafoanelele#ale(- dacă valoarea c7eltuielilor justificateprin decont se ncadrează nan#ajamentul bu#etar(- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

:econt de c7eltuieli privind justificarea avansuluiacordat pentru deplasări nţară 3i/sau pentru ac7iziţiiprin cumpărare directă

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- :ecretul nr. &%/')+ )&!(- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/' 4!(- otărârea uvernuluinr. '.0+%/&%%+ *%!(- otărârea uvernuluinr. &$/&%%+ '4!(- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie privinddeplasarea n ţară sau9 dupăcaz9 referatul aprobat privindac7iziţia directă(- documente justificativespecifice diferitelor cate#orii dec7eltuieli(- alte documente specifice.

1e verifică2- dacă documentele justificative sunt cele

prevăzute de normele le#ale din punct devedere al formei 3i conţinutului(- prezentarea n termenul le#al adocumentelor justificative pentru avansulprimit(- corectitudinea calculului privind sumele

justificate 3i9 după caz9 a penalităţilor de ntârziere(- documentul de restituire a avansurilornejustificate 3i9 după caz9 a penalităţilor(- ncadrarea c7eltuielilor n plafoanelele#ale(- dacă valoarea c7eltuielilor justificateprin decont se ncadrează nan#ajamentul bu#etar(- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

Contract de sponsorizare ncare entitatea publică estebeneficiar al sponsorizării

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/' 4!(- "e#ea nr. *&/'4 ')!(- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare acontractului de sponsorizare(- alte documente specifice.

1e verifică2- dacă entitatea publică desfă3oară sauurmează să desfă3oare o activitate dincele prevăzute la art. 4 din "e#ea nr.*&/'49 cu modificările 3i completărileulterioare(- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate(- existenţa avizului compartimentului

juridic.

Act de donaţie9 n care

entitatea publică arecalitatea de donatar

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- ,rdonanţa uvernului

nr. ''/' 4!(- "e#ea nr. &0)/&%% '%!(- :ecretul nr. 4)0/'$4 )+!(- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a actului

de donaţie(- alte documente specifice.

1e verifică2- re#imul juridic al bunului/bunurilor carefac obiectul donaţiei(- dacă bunul/bunurile respective sunt

#revate de datorii(- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate(- existenţa avizului compartimentului

juridic.

7/25/2019 Ordin 923


' & * 4

:ispoziţie de ncasare cătrecasierie

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/' 4!(- :ecretul nr. &%/')+ )&!(- "e#ea nr. 0&/'' *!(- alte acte normative specifice.

- decontul de c7eltuieli prezentatde titularul de avans(- decizia de imputaţie(- alte acte din care rezultăobli#aţii de plată n sarcina unorpersoane(- alte documente specifice.

1e verifică2- aprobarea de către conducătorulentităţii publice a decontului de c7eltuieli(- modul de calcul al sumei ce urmează afi ncasată(- dacă dispoziţia de ncasare este

ntocmită pentru suma ce urmează a fi ncasată(

- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

%.5otificare de prefinanţaredin fonduri comunitare

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- le#ile bu#etare anuale(- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/'4!(- 8e#ulamentul CE!nr. '.%0*/&%%+ $'!(- 8e#ulamentul CE!nr. '.0&0/&%%+ $&!(- 8e#ulamentul CE!nr. '.'0/&%%+ +*!(- 8e#ulamentul CE!nr. 40/&%%) +4!(- ,rdonanţa de ur#enţă a

uvernului nr. +*/' $*!(- ,rdonanţa de ur#enţă auvernului nr. +4/&%% *&!(- "e#ea nr. '%$/&%''**!(- otărârea uvernuluinr. '.%''/' $+!(- otărârea uvernuluinr. '.*&0/&%%% $)!(- otărârea uvernuluinr. &+4/&%%* '*!(- otărârea uvernuluinr. )$/&%%) *$!(- ,rdinul ministrului finanţelorpublicenr. '.)&/&%%& &'!(- ,rdonanţa de ur#enţă auvernului nr. )4/&%% +%!(- otărârea uvernuluinr. 44&/&%% +'!(- alte acte normative specifice.

- documentele ce nsoţesc

notificarea de prefinanţarepro#noza fluxului deprefinanţare9 copie extras contdisponibil din fonduricomunitare9 copie extras conttrezorerie9 după caz!(- alte documente specifice.

1e verifică2- ncadrarea fondurilor solicitate n

limitele bu#etului pro#ramului(- respectarea mecanismului stabilit nacordurile de finanţare(- certificarea 3i aprobarea cererii de cătrepersoana autorizată(- existenţa documentelor justificative(- completarea corectă a documentelor(- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

'.Cerere de fonduricomunitare

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- le#ile bu#etare anuale(- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/' 4!(- 8e#ulamentul CE!nr. '.%0*/&%%+ $'!(- 8e#ulamentul CE!nr. '.0&0/&%%+ $&!(- 8e#ulamentul CE!nr. '.'0/&%%+ +*!(

- 8e#ulamentul CE!nr. 40/&%%) +4!(- ,rdonanţa de ur#enţă auvernului nr. +*/' $*!(- ,rdonanţa de ur#enţă auvernului nr. +4/&%% *&!(- "e#ea nr. '%$/&%''**!(

- nota justificativă(- documentele ce nsoţesccererea de transfer de fondurideclaraţia de c7eltuieli9 cas7-flo= sume previzionate9raportarea financiară9 raportulasupra pro#resului nre#istrat9situaţia cofinanţării de la bu#etul

de stat9 reconcilierea bancară9copie extras cont trezorerie!(- alte documente specifice.

1e verifică2- ncadrarea fondurilor solicitate nlimitele prevăzute n bu#etulpro#ramului/deciziei de finanţare/fi3ei deproiect(- respectarea mecanismului stabilit nacordurile de finanţare(- respectarea condiţionalităţilor impusepentru alimentarea conturilor(- certificarea 3i aprobarea cererii de către

persoana autorizată(- existenţa documentelor justificative(- completarea corectă a documentelor(- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

' & * 4

- otărârea uvernuluinr. '.%''/' $+!(- otărârea uvernuluinr. '.*&0/&%%% $)!(- otărârea uvernuluinr. &+4/&%%* '*!(- otărârea uvernului

nr. )$/&%%) *$!(- ,rdonanţa de ur#enţă auvernului nr. )4/&%% +%!(- otărârea uvernuluinr. 44&/&%% +'!(

7/25/2019 Ordin 923


:ocumentul supus controlului financiar preventiv va fi nsoţit9 după caz9 de o ?<ropunere de an#ajare a unei c7eltuieli n limita creditelor de#ajament@ 3i/sau de o ?<ropunere de an#ajare a unei c7eltuieli n limita creditelor bu#etare@ 3i de un ?An#ajament bu#etar individual/#lobal@9pă caz9 ntocmite conform anexelor nr. 'a!9 'b! 3i9 respectiv9 anexei nr. & la ?5ormele metodolo#ice privind an#ajarea9 lic7idarea9 ordonanţareaplata c7eltuielilor instituţiilor publice9 precum 3i or#anizarea9 evidenţa 3i raportarea an#ajamentelor bu#etare 3i le#ale@9 aprobate prin ,rdinul

nistrului finanţelor publice nr. '.)&/&%%&9 cu modificările 3i completările ulterioare."istele de verificare pentru operaţiunile cuprinse n Cadrul #eneral al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv1B :E DE8;;CA8E8E8E <E5B8 :E1C;:E8E :E C8E:;BE FEBA8Ed A.'

1B :E DE8;;CA8E :;1<,G;H;E FEBA8 <E5B8 8E<A8B;GA8EA C8E:;BE",8 FEBA8E 1A F,8:E8," CE5B8A";GAB,8 A"1<,G;H;;",8 FEBA8Ed A.&

- ,rdinul ministrului finanţelorpublicenr. '.)&/&%%& &'!(- alte acte normative specifice.

&.

Cerere de tra#ere 3i cererede alimentare a contuluispecial n cadrul

mprumuturilor externeinclusiv a avansului!

- "e#ea nr. $%%/&%%& '!(- "e#ea nr. &)*/&%%+ &!(- le#ile bu#etare anuale(

- ,rdonanţa uvernuluinr. ''/' 4!(- "e#ea de ratificare a acorduluide mprumut extern(- ,rdonanţa de ur#enţă auvernului nr. +4/&%%) +$!(- <rocedura finanţatorului externcu privire la tra#erile din

mprumut(- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare(- contractele interne sauexterne(- ordinele de plată prin care s-auefectuat plăţi n cadrulprocedurilor de refinanţare(- alte documente specifice.

1e verifică2- le#alitatea 3i re#ularitatea documentelor

justificative(- ncadrarea plăţilor solicitate nprevederile contractului intern sau

extern(- existenţa documentului or#anismuluifinanţator internaţional de acceptare acontractului intern sau extern noobjection!(- dacă operaţiunea de lic7idare privindrealitatea faptelor 3i exactitatea sumeidatorate este certificată decompartimentul de specialitate prin ?Funde plată@(- existenţa semnăturii conducătoruluicompartimentului de specialitate.

r. crt. ,biectivele verificării

Existenţa actelor justificative'. - 5ota justificativă

&. - 5ota de fundamentare/situaţia privind facturi9 contracte9 alte obli#aţii de plată scadente n perioadă9 conform prevederilor le#ale nvi#oare

*. - 1ituaţia disponibilului la sfâr3itul lunii precedente4. - 1olicitările ordonatorilor principali9 secundari 3i/sau terţiari9 după caz9 pentru repartizarea de credite bu#etare

$. - 1ituaţia creditelor bu#etare desc7ise anterior 3i neutilizate

+. - Fu#etul aprobat

). - Alte documente justificative din care rezultă obli#aţii de plată scadente n perioada pentru care se solicită desc7iderea de creditebu#etare

Existenţa vizelor9 certificărilor9 aprobărilor9 altor semnături9 după caz9 3i respectarea bazei le#ale pentru efectuarea plăţilor care facobiectul solicitării pentru desc7iderea de credite pentru2

'. - Actele justificative de la pct. '


&. - Cererea pentru desc7iderea de credite bu#etare

Incadrarea sumei pentru care se cere desc7iderea de credite bu#etare n2

'. - Creditele bu#etare repartizate pe an/trimestre/luni 3i detaliate conform clasificaţiei bu#etare

&. - "imitele lunare de c7eltuieli stabilite de uvern când este cazul!*. - 5ivelul prevăzut n actul normativ de aprobare a acţiunii când este cazul!

4. - 5ivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare

1tabilirea sumei pentru care se cere desc7iderea de credite bu#etare9 având n vedere2

'. - Creditele bu#etare desc7ise anterior 3i neutilizate

&. - Ca ntrea#a sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită desc7iderea de credite bu#etare

Completarea corectă a cererii pentru desc7iderea de credite bu#etare cu privire la2'. - Feneficiarul desc7iderii de credite bu#etare

&. - Conturile de trezorerie

*. - 1uma pentru care se cere desc7iderea de credite bu#etare

4. - Corespondenţa dintre suma solicitată la nivel de capitol 3i detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bu#etare

$. - Celelalte rubrici prevăzute de formular

r. crt. ,biectivele verificăriiExistenţa actelor justificative

'. - 1olicitarea ordonatorului secundar sau terţiar9 după caz&. - undamentarea repartizării de credite pentru bu#etul propriu 3i bu#etele ordonatorilor secundari9 respectiv terţiari9 de credite

*. - Cererea pentru desc7iderea de credite bu#etare

4. - Fu#etul aprobat

7/25/2019 Ordin 923


,B2cazul n care se prezintă la viză Forderoul centralizator al dispoziţiilor bu#etare pentru repartizarea creditelor bu#etare9 obiectivele verificării dinezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bu#etară9 cât 3i pentru borderoul centralizator n cauză.1B :E DE8;;CA8E :,C6E5B <E5B8 6,:;;CA8EA 8E<A8B;G8;; <E B8;6E1B8E A C8E:;BE",8 FEBA8Ed A.*

1B :E DE8;;CA8E :,C6E5B <E5B8 EECBA8EA D;88;",8 :E C8E:;BEd A.4

1B :E DE8;;CA8E :;1<,G;H;E FEBA8 :E 8EB8AE8E A C8E:;BE",8 FEBA8E :E1C;1E J; 5EB;";GABEd A.$

$. - Alte documente justificative din care rezultă obli#aţii de plată scadente n perioada pentru care se face repartizarea

Existenţa vizelor9 certificărilor9 aprobărilor9 altor semnături le#ale9 după caz9 pentru2

'. - Actele justificative de la pct. '

&. - :ispoziţia bu#etară pentru repartizarea creditelor bu#etareIncadrarea sumei prevăzute pentru repartizare n2

'. - Creditele bu#etare aprobate9 repartizate pe an/trimestre/luni 3i detaliate conform clasificaţiei bu#etare

&. - Cererea pentru desc7iderea de credite bu#etare

*. - 5ivelul dispoziţiei bu#etare de retra#ere când este cazul!

4. - 5ivelul rezultat din solicitare/fundamentare/justificare

Completarea corectă a dispoziţiei bu#etare pentru repartizarea creditelor bu#etare cu privire la2'. - Feneficiarul creditelor repartizate

&. - Conturile de trezorerie

*. - 1uma repartizată

4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular


Existenţa actelor justificative

'. - 5ota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bu#etare&. - Kustificarea 3i dovada ncadrării n prevederile art. '% alin. &! 3i *! din "e#ea nr. +/&%'%

*. - Fu#etul aprobat

4. - :acă modificarea este n competenţa de aprobare a 6inisterului inanţelor <ublice sau a ordonatorului principal

Existenţa vizelor9 certificărilor9 aprobărilor9 altor semnături le#ale9 după caz9 pentru2

'. - Actele justificative de la pct. '&. - :ocumentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bu#etare

Incadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre n2

'. - Creditele bu#etare repartizate pe an 3i detaliate conform clasificaţiei bu#etare

&. - 5ivelurile rezultate din nota de fundamentare

6odificarea trimestrializării să corespundă următoarelor cerinţe2

'. - Concordanţa cu obli#aţiile ce decur# din acţiuni 3i sarcini noi sau repro#ramate&. - 8espectarea an#ajamentelor anterioare



'. - 5ota de fundamentare privind efectuarea virărilor de credite

&. - Fu#etul aprobat

Existenţa vizelor9 certificărilor9 aprobărilor9 altor semnături le#ale9 după caz9 pentru2'. - Actele justificative de la pct. '

&. - :ocumentul privind virările de credite

Incadrarea sumei prevăzute a se vira n2

'. - Creditele repartizate pe an/trimestre/luni 3i detaliate conform clasificaţiei bu#etare

&. - 5ivelul rezultat din nota de fundamentare

<ropunerea de virare să2

'. - 5u contravină le#ii privind finanţele publice9 le#ii responsabilităţii fiscal-bu#etare9 le#ilor bu#etare anuale sau actelor normative derectificare

&. - ie n concordanţă cu obli#aţiile ce decur# din acţiuni 3i sarcini noi sau repro#ramate

*. - Asi#ure respectarea an#ajamentelor anterioare4. - ie susţinută de justificări9 detalieri 3i necesităţi privind execuţia până la finele anului bu#etar

$. - ie efectuată n intervalul de timp prevăzut de le#e



'. - 5ota de fundamentare a propunerii pentru retra#erea creditelor bu#etare&. - Fu#etul aprobat


Existenţa vizelor9 certificărilor9 aprobărilor9 altor semnături le#ale9 după caz9 pentru2'. - Actele justificative de la pct. '

&. - :ispoziţia bu#etară de retra#ere a creditelor bu#etare

Incadrarea sumei prevăzute pentru retra#ere n2

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE CONTRACT/CONTRACT SUBSECVENT/COMANDĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRId B.1

STĂ DE VERIFICARE CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE/ACORD DE FINANŢARE

d B.2

1. - C!d"#!$! %&'!#(! d!)*+")!/!(#"(#! " !&#"$"(#!

2. - N"0!$&$ !&$#(# d" o#( d! &d(!#(!

Po"!*#&$ d! o!(4"&! d! !#('!!5

1. - S6 )! (*6 7 #!!&$ $!'($2. - S6 ()"'&! !)!*#(!( ('(8(!#!$o (#!"o(!

Co$!#(!( *o!*#6 ( d")o"4"!" %&'!#(! d! !#('!! ( *!d"#!$o %&'!#(! *& "0"! $(5

1. - E#"#(#!( &%$"*6 d! $( *(! )! !#(' *!d"#!$! %&'!#(!

2. - Co#&"$! d! #!o!"!

3. - S&( *(! )! !#('!

. - Co!)od!4( d"#! )&( *(! )! !#('! " d!#($"!!( d! ! 0!)o&$ o&$(&$&"9. - C!$!$($#! &%"*" !06&#! d! o&$(

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!

1. - Po'(&$ (&($ ($ (*+""4""$o &%$"*!

2. - Do*&!#&$ d! (o%(! d! *6#! *od&*6#o&$ !#"#64"" &%$"*! ( o*!d&"" )!$!*#(#! d! (*+""4"!

3. - Do*&!#!$! "0"d (*+""4"(, 7#o*"#! 7 *oo"#(#! *& !0!d!"$! $!'")$(4"!" o;! " *& !'$!!#6"$! o'(")!$o"#!(4"o($!

. - A*od&$ )(& *o0!4"( d! "(4(!

9. - Co#(*#&$/D!*""(/Od"&$ d! "(4(!

<. - No#( "0"d d!#!"(!( 0($o"" !)#"(#!=. - F"( o%"!*#"0&$&"/o"!*#&$&"/*(#!'o"!" d! "0!)#"4""

>. - L")#( d!#($"(#6 !#& ($#! *+!$#&"!$" d! "0!)#"4""

?. - A*#&$ d! (o%(! ( do*&!#(4""$o #!+"*o-!*oo"*! ($! o%"!*#"0!$o d! "0!)#"4""1@. - A&4&$ d! "#!4"! " do0(d( #()"#!"" (*!)#&"( )! &%$"*(!

11. - A&4&$ )(& "0"#(4"( d! (#"*"(!, d&6 *(

12. - Do*&!#(4"( d! (#"%&"!

13. - A*#&$ d! &"! ( *o")"!" d! !0($&(!/!'o*"!! )(& ( 8&"&$&", d&6 *(

1. - O!#!$! !!#(#! d! o!(#o"" !*oo"*"

19. - Po*!)&$-0!%($ d! d!)*+"d!! ( o!#!$o " do0(d( #()"#!"" (*!)#&"( o!#(4"$o1<. - R(o#&$ o*!d&"" d! (#"%&"!

1=. - Co&"*(!( "0"d !&$#(#&$ ($"*6"" o*!d&""

1>. - A*od&$-*(d&1?. - Do*&!#&$ "0"d )o$&4"o(!( *o#!)#(4""$o

[email protected] A!:!$! . 1(, 1% " 2 $( No!$! !#odo$o'"*! "0"d ('(8(!(, $"*+"d(!(, odo(4(!( " $(#( *+!$#&"!$"$o ")#"#&4""$o &%$"*!,!*& " o'("(!(, !0"d!4( " (o#(!( ('(8(!#!$o %&'!#(! " $!'($!, (o%(#! " Od"&$ "")#&$&" "(4!$o &%$"*! .1.=?2/2@@2

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, " !)!*#(!( !0!d!"$o $!'($! !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 1

2. - Po"!*#&$ d! *o#(*#/*o#(*# )&%)!*0!#/*o(d6 d! (*+""4"" &%$"*! d! od&)!, )!0"*"" )(& $&*6"

*(d(!( 0($o"" *o#(*#&$&"/*o#(*#&$&" )&%)!*0!#/*o!"" 75

1. - N"0!$&$ *!d"#!$o %&'!#(! "/)(& d! ('(8(!#, d&6 *(

2. - N"0!$&$ ('(8(!#&$&" %&'!#(3. - V($o(!( o!#!" &"o&$&"/!)#(#o&$&"/!:!*&#(#&$&" *;#"'6#o

. - N"0!$&$ d" (*od&$-*(d&Co#(*#&$5

1. - S6 "! *&") 7 o'(&$ (&($ ($ (*+""4""$o &%$"*!

2. - S6 )! 7*+!"! *& o!#(#&$ d!*$((# *;#"'6#o 7 (o#&$ o*!d&"" d! (#"%&"!

3. - S6 !0(d6 *($"#(#!(, *(#"#(#!( " !4&$/#("&$ od&)!$o/)!0"*""$o/$&*6"$o *o#(*#(#!, *oo (*#!$o 8&)#""*(#"0!. - S6 !0(d6 *o)#"#&"!( '((4"!" d! %&6 !:!*&4"!

9. - S6 !0(d6 (*od(!( d! (0()&" &(" *& !)!*#(!( $!'""

<. - S6 !0(d6 (*#&($"(!( !4&$&" &(" *& !)!*#(!( $!'""

=. - S6 "! 7*+!"(# 7 !"o(d( d! 0($(%"$"#(#! ( o!#!"

>. - S6 *&"d6 d(#!$! d! "d!#""*(! ( 64"$o *o#(*#(#!

?. - S6 *&"d6 *$(&! "0"d od($"#(#!( d! $(#6 7 *o*od(46 *& #!!!$! d! $"0(!/d! !)#(!/d! !:!*&4"!1@. - S6 *&"d6 *$(&! "0"d !($"#64" 7 *( d! !!)!*#(! ( o%$"'(4""$o *o#(*#&($!

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!

1. - C!!!( d! "(4(!, o"!*#&$ #!+"*, %&'!#&$ (*!)#&"( " $")#!$! d! !0($&(! " )!$!*4"! (!!#!, 7#o*"#! d! *o(#"!#!$! d!

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE ACORD SUBSIDIAR DE MPRUMUT/ACORD SUBSIDIAR DE MPRUMUT I ARANŢIEd B.3

STĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE ARANŢIE, AFERENTĂ ACORDULUI DE ARANŢIEd B.

)!*"($"#(#!

2. - A*od&$ d! (#!!"(#, 7*+!"(# 7#! $"d!&$ d! o"!*# " (#!!"" (*!)#&"(, d&6 *(

3. - A*od&$ d! "$!!#(!/"(4(!, d&6 *(

. - Ho#6;!( *o")"!" d! !0($&(! *& "0"! $( o"!*#!$! )!$!*#(#!9. - Po'(&$, o"!*#&$ )(& (*4"&!( 7 *(! )! 7*(d!(6 )o$"*"#(!( "(46""

<. - No#( d! &d(!#(! " d!0"&$ d! *+!$#&"!$", (o%(#! d! odo(#o&$ d! *!d"#! "(4(#o

=. - R(o#&$ "0"d 0""#( $( (4( $o*&$&"

>. - R(o#&$ d! (($"6 ( *oo"#64"" o"!*#&$&" #!+"*

?. - S*")o(!( d! o#""*(! "0"d (o#&$ d! (($"6 ( *oo"#64"" o"!*#&$&" #!+"*

1@. - R(o#&$ d! !0($&(! #!+"*6 " "(*"(611. - No#( d! (0"(! "#!6 ( *o#(*#!$o d! "(4(!/*o"(4(!

12. - D!*""( !#& (o%(!( o"!*#!$o )!$!*#(#!

13.- A!:!$! . 1(, 1% " 2 $( No!$! !#odo$o'"*! "0"d ('(8(!(, $"*+"d(!(, odo(4(!( " $(#( *+!$#&"!$"$o ")#"#&4""$o &%$"*!,!*& " o'("(!(, !0"d!4( " (o#(!( ('(8(!#!$o %&'!#(! " $!'($!, (o%(#! " Od"&$ "")#&$&" "(4!$o &%$"*! .1.=?2/2@@2

E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 1

2. - Po"!*#&$ d! *o#(*#/d!*""!/od" d! "(4(!/(*od d! "(4(!

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

*(d(!( 0($o"" *o#(*#&$&"/d!*""!"/od"&$&" d! "(4(!/(*od&$&" d! "(4(! 75

1. - N"0!$&$ *!d"#!$o %&'!#(! "/)(& d! ('(8(!#, d&6 *(

2. - N"0!$&$ ('(8(!#&$&" %&'!#(

Co#(*#&$/D!*""(/Od"&$ d! "(4(!/A*od&$ d! "(4(!5

1. - S6 "! 7 *(d&$ o'(&$&" d! "(4(!2. - S6 !0(d6 0($o(!( #o#($6 ( o"!*#&$&" d! "(4(#, d!#($"(#6 ! )&)! d! "(4(!

3. - S6 !0(d6 !$"'"%"$"#(#!( " (%&)(!( *+!$#&"!$"$o *(! )! "(4!(6

. - S6 !0(d6 (*od(!( !"(46"", *& !)!*#(!( $!'""

9. - S6 !0(d6 !'$!!#6" "0"d TVA

<. - S&( d" *o#(*#/d!*""!/od" d! "(4(!/(*od d! "(4(! )6 "! *oo6 *& *!( d" %&'!#&$ d!#($"(# ($ o"!*#&$&"

=. - S6 !0(d6 (*#&($"(!( "(46"" 7 !"o(d( d! "$!!#(! ( o"!*#&$&", *& !)!*#(!( $!'"">. - S6 "! 7*+!"(# 7 !"o(d( d! 0($(%"$"#(#! ( *o#(*#6"" od&"$o

?. - S6 *&"d6 d(#!$! d! "d!#""*(! ( 64"$o *o#(*#(#!

1@. - S6 !0(d6 *($"#(#!( C&4"" d! Co#&" ( Ro;"!" d! ( !:!*"#( *o#o$ "(*"(, *oo (#. 3> ($". 2 d" L!'!( . 39@/2@@9

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!5

1. - F&d(!#(!( o&!"" d! (*od )&%)"d"(2. - Ho#6;!( *o")"!" d! (&#o"(! ( 7&&#&"$o $o*($! d(*6 %!!"*"(&$ )(& '((#&$ !)#! &"#(#! (d"")#(#"0-#!"#o"($6

E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 1

2. - Po"!*#&$ d! (*od )&%)"d"( d! 7&&#/(*od )&%)"d"( d! 7&&# " '((4"!

Co*od(4( #!!"$o (*od&$&" )&%)"d"( d! 7&&#/(*od&$&" )&%)"d"( d! 7&&# " '((4"! *& *!" d" (*od&$ d! 7&&#!:#!, 66 ( )! $""#( $( (*!#"(, "0"#o $(5

1. - D!)#"(4"( )&!$o !#& *(! )-( *o#(*#(# 7&&#&$2. - S")#!&$ "o(4"o($ d"#! M"")#!&$ F"(4!$o P&%$"*! " odo(#o"" "*"($" d! *!d"#!

3. - O%$"'(4""$! " d!#&"$! odo(#o"$o "*"($" d! *!d"#!, 7 *oo"#(#! *& !0!d!"$! do*&!#!$o 8&"d"*! *(! '&0!!(6 7&&#&$

. - C$(&!$! (*od&$&" $!'(#! d! "$!!#(!( ""*6 " "(*"(6 ( 7&&#&$&"

E:")#!4( )!6#&"$o5

1. - P!)o(!$o (&#o"(#! d" (#!( *o(#"!#!$o d! )!*"($"#(#! d" *(d&$ M"")#!&$&" F"(4!$o P&%$"*!

2. - P!)o(!$o (&#o"(#! d" (#!( )&%7&&#(#&$&"

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!1. - F&d(!#(!( o&!"" d! *o0!4"!

2. - A0"&$ +o#6;!( Co"#!#&$&" I#!"")#!"($ d! F"(46", ((4"" " A)"'&6"

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""3. - Ho#6;!( Co")"!" d! (&#o"(! ( 7&&#&"$o $o*($! d(*6 %!!"*"(&$ )(& '((#&$ !)#! &"#(#! (d"")#(#"0-#!"#o"($6

. - No#( !&$#(# ($ !'o*"!"" *od"4""$o d! (*od(! ( '((4"!" d! )#(#

E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 1

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE SCRISOARE DE ARANŢIE PENTRU MPRUMUTURI ETERNE CONTRACTATE SAU ARANTATE DE UVERN PRINNISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/CONTRACTATE SAU ARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂd B.9

STĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE ARANTARE NTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, NALITATE DE ARANT, I BENEFICIARUL SCRISORII DE ARANŢIEd B.<

STĂ DE VERIFICARE SCRISOARE DE ARANŢIE PENTRU MPRUMUT ARANTAT DE STAT, CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE ADMINISTRATIV-RITORIALĂd B.=

2. - Po"!*# d! *o0!4"! d! '((4"! (!!#6 (*od&$&" d! '((4"!

Co*od(4( #!!"$o *o0!4"!" d! '((4"! *& *!" d" (*od&$ d! 7&&# !:#!, 66 ( )! $""#( $( (*!#"(, "0"#o $(5

1. - D!)#"(4"( )&!$o !#& *(! )-( *o#(*#(# 7&&#&$

2. - D!&"!( "(4(#o&$&", 0($o(!( 7&&#&$&", d&(#( 7&&#&$&", 0($&#( *o#(*#&$&"3. - P!"o(d( d! '(4"!, !"o(d( d! (%&)(!, (#( do%;"", *o")"o(!$! (&($! " ($#! *o)#&" ($! 7&&#&$&"

. - C$(&!$! (*od&$&", $!'(#! d! "$!!#(!( ""*6 " "(*"(6 ( 7&&#&$&"

M6)&" ()"'&6#o"" !#& '((#, d! $(#6 $( )*(d!46, d! *6#! '((#(#, ( o%$"'(4""$o ()&(#! " *o#(*#&$ d! 7&&#

E:")#!4( )!6#&"$o5

1. - P!)o(!$o (&#o"(#! d" (#!( *o(#"!#!$o d! )!*"($"#(#! d" *(d&$ M"")#!&$&" F"(4!$o P&%$"*!

2. - P!)o(!$o (&#o"(#! d" (#!( '((#(#&$&"

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!

1. - A0"&$ +o#6;!( Co"#!#&$&" I#!"")#!"($ d! F"(46", ((4"" " A)"'&6"

2. - Ho#6;!( Co")"!" d! (&#o"(! ( 7&&#&"$o $o*($! d(*6 %!!"*"(&$ )(& '((#&$ !)#! &"#(#! (d"")#(#"0-#!"#o"($6

3. - No#( !&$#(# ( !'o*"!"" *od"4""$o d! (*od(! ( '((4"!" d! )#(#

. - Co0!4"( d! '((4"!, )!(#6 d! '((#(#E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 1

2. - Po"!*# d! )*")o(! d! '((4"! !#& 7&&#&" !:#!!, *o#(*#(#! d! o!(#o" !*oo"*" " (&#o"#64" ($! (d"")#(4"!" &%$"*!*!#($!, '((#(#! d! )#(#

Co*od(4( #!!"$o )*")o"" d! '((4"! *& *!" d" (*od&$ d! 7&&# !:#!, 66 ( )! $""#( $( (*!#"(, "0"#o $(5

1. - D!)#"(4"( )&!$o !#& *(! )-( *o#(*#(# 7&&#&$


. - C$(&!$! (*od&$&" $!'(#! d! "$!!#(!( ""*6 " "(*"(6 ( 7&&#&$&"

E:")#!4( )!6#&"$o5

1. - P!)o(!$o (&#o"(#! d" (#!( *o(#"!#!$o d! )!*"($"#(#! d" *(d&$ M"")#!&$&" F"(4!$o P&%$"*!

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!1. - F&d(!#(!( o&!"" d! *o0!4"!

2. - A0"&$ +o#6;!( Co"#!#&$&" I#!"")#!"($ d! F"(46", ((4"" " A)"'&6"

3. - Ho#6;!( Co")"!" d! (&#o"(! ( 7&&#&"$o $o*($! d(*6 %!!"*"(&$ )(& '((#&$ !)#! &"#(#! (d"")#(#"0-#!"#o"($6

. - M!o(d&&$ "0"d (*od&$ d! "*""& !#& (*od(!( '((4"!" )#(#&$&"

9. - No#( !&$#(# ($ !'o*"!"" *od"4""$o d! (*od(! ( '((4"!" d! )#(#

E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, !#&51. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 1

2.- Po"!*#&$ d! *o0!4"! d! '((#(! *(! &!(6 ( " 7*+!"(# 7#! M"")#!&$ F"(4!$o P&%$"*!, 7 *($"#(#! d! '((#, " %!!"*"(&$*o0!4"!" d! '((#(!

Co*od(4( #!!"$o *o0!4"!" d! '((#(! *& *!" d" (*od&$ d! 7&&#, 66 ( )! $""#( $( (*!#"(, "0"#o $(51. - D!)#"(4"( )&!$o !#& *(! )-( *o#(*#(# 7&&#&$

2. - D!&"!( "(4(#o&$&", 0($o(!( 7&&#&$&", d&(#( 7&&#&$&", 0($&#( *o#(*#&$&"

3. - P!"o(d( d! '(4"!, !"o(d( d! (%&)(!, (#( do%;"", *o")"o(!$! (&($! " ($#! *o)#&" ($! 7&&#&$&". - C$(&!$! (*od&$&" $!'(#! d! "$!!#(!( ""*6 " "(*"(6 ( 7&&#&$&"

M6)&" ()"'&6#o"" !#& '((#, d! $(#6 $( )*(d!46, d! *6#! '((#(#, ( o%$"'(4""$o ()&(#! " *o#(*#&$ d! 7&&#

E:")#!4( )!6#&"$o51. - P!)o(!$o (&#o"(#! d" (#!( *o(#"!#!$o d! )!*"($"#(#! d" *(d&$ M"")#!&$&" F"(4!$o P&%$"*!

2. - P!)o(!$o (&#o"(#! d" (#!( '((#(#&$&"

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!

1. - A0"&$ +o#6;!( Co"#!#&$&" I#!"")#!"($ d! F"(4(!, ((4"" " A)"'&6"2. - Ho#6;!( Co")"!" d! (&#o"(! ( 7&&#&"$o $o*($! d(*6 %!!"*"(&$ )(& '((#&$ !)#! &"#(#! (d"")#(#"0-#!"#o"($6

3. - No#( !&$#(# ($ !'o*"!"" *od"4""$o d! (*od(! ( '((4"!" d! )#(#. - Co0!4"( d! '((4"!, )!(#6 d! '((#(#

E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 1

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE ARANŢIE NTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, N CALITATE DE ARANT, I REPREZENTANTULAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE, N CALITATE DE ARANTATd B.>

STĂ DE VERIFICARE A SCRISORII SUPLIMENTARE PENTRU ACORDURILE DE MPRUMUTd B.?

STĂ DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE NCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI EISTENTE, ALTEUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA, N CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAd B.1@

2. - Po"!*# d! )*")o(! d! '((4"! !#& 7&&# '((#(# d! )#(#, *o#(*#(# d"!*# d! o &"#(#! (d"")#(#"0-#!"#o"($6

Co*od(4( #!!"$o )*")o"" d! '((4"! *& *!" d" (*od&$ d! 7&&#, 66 ( )! $""#( $( (*!#"(, "0"#o $(5

1. - D!)#"(4"( )&!$o !#& *(! )-( *o#(*#(# 7&&#&$


. - C$(&!$! (*od&$&" $!'(#! d! "$!!#(!( ""*6 " "(*"(6 ( 7&&#&$&"

E:")#!4( )!6#&"$o5

1. - P!)o(!$o (&#o"(#! d" (#!( *o(#"!#!$o d! )!*"($"#(#! d" *(d&$ M"")#!&$&" F"(4!$o P&%$"*!

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!1. - F&d(!#(!( o&!"" d! *o0!4"!

2. - A0"&$ +o#6;!( Co"#!#&$&" I#!"")#!"($ d! F"(46", ((4"" " A)"'&6"

3. - Ho#6;!( Co")"!" d! (&#o"(! ( 7&&#&"$o $o*($!

. - No#( !&$#(# ($ !'o*"!"" *od"4""$o d! (*od(! ( '((4"!" d! )#(#

E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 12. - Po"!*#&$ d! *o0!4"! d! '((4"!

Co*od(4( #!!"$o *o0!4"!" d! '((4"! *& *!" d" (*od&$ d! 7&&#, 66 ( )! $""#( $( (*!#"(, "0"#o $(5

1. - D!)#"(4"( )&!$o !#& *(! )-( *o#(*#(# 7&&#&$2. - D!&"!( "(4(#o&$&", 0($o(!( 7&&#&$&", d&(#( 7&&#&$&", 0($&#( *o#(*#&$&"

3. - P!"o(d( d! '(4"!, !"o(d( d! (%&)(!, (#( do%;"", *o")"o(!$! (&($! " ($#! *o)#&" ($! 7&&#&$&"

. - C$(&!$! (*od&$&" $!'(#! d! "$!!#(!( ""*6 " "(*"(6 ( 7&&#&$&"M6)&" ()"'&6#o"" !#& '((#, d! $(#6 $( )*(d!46, d! *6#! '((#(#, ( o%$"'(4""$o ()&(#! " *o#(*#&$ d! 7&&#

E:")#!4( )!6#&"$o5

1. - P!)o(!$o (&#o"(#! d" (#!( *o(#"!#!$o d! )!*"($"#(#! d" *(d&$ M"")#!&$&" F"(4!$o P&%$"*!

2. - P!)o(!$o (&#o"(#! d" (#!( '((#(#&$&"

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!1. - No#( d! &d(!#(! ( )*")o"" )&$"!#(!

2. - A**!#&$ M"")#!&$&" F"(4!$o P&%$"*! "0"d *od"4""$! "(*"(!E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 1

S! 0!""*65

1. - Co*od(4( d"#! *od"4""$! d" )*")o(!( )&$"!#(6 " A*od&$-*(d& d! 7&&#2. - E:")#!4( (0"&$&" *o(#"!#&$&" 8&"d"*

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!

1. - No#( d! &d(!#(! ( *o*!)"o6"", *&66"" )(& 7*+""!""

2. - Do*&!#! )!*""*! "0"d d!&$(!( o!(4"&"" d! *o*!)"o(!, *&6(! )(& d! 7*+""!!, o#"0"# o*!d&"" (o%(#! d!

odo(#o. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, " !)!*#(!( !0!d!"$o $!'($! !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 12. - Po"!*#&$ d! *o#(*# d! *o*!)"o(!, *&6(! )(& d! 7*+""!!

*(d(!( 0($o"" *o#(*#&$&" 75

1. - N"0!$&$ *!d"#!$o %&'!#(! "/)(& d! ('(8(!#, d&6 *(2. - N"0!$&$ ('(8(!#&$&" %&'!#(

3. - N"0!$&$ !4&$&" *o*!)"&""/*+""!" o!#(#! d! o"!#(

Co#(*#&$ d! *o*!)"o(!, *&6(! )(& d! 7*+""!!5

1. - S6 "! *&") 7 o'(&$ (&($ ($ (*+""4""$o &%$"*!

2. - S6 *&"d6 d(#!$! d! "d!#""*(! ( 64"$o *o#(*#(#!

3. - S6 !0(d6 !$!!#!$! d! "d!#""*(! ( %&&$&" *o*!)"o(#, *&6(# )(& 7*+""(#

. - S6 !0(d6 (*#&($"(!( !4&$&" *& !)!*#(!( $!'""9. - S6 !0(d6 o%$"'(4""$! 64"$o

<. - S6 *&"d6 *$(&! "0"d od($"#(#!( d! $(#6

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE A ACORDULUI PENTRU SCHIMB DE EPERIENŢĂ SAU DOCUMENTARE, PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DEALUTĂd B.11

STĂ DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTERULTURAL-TIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEORII DE CHELTUIELI

d B.12

STĂ DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA N STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELId B.13

STĂ DE VERIFICARE A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEAREA SAU DETAAREA N ŢARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZULTIMATIV DE CHELTUIELId B.1

=. - S6 *&"d6 *$(&! "0"d !($"#64" 7 *( d! !oo(! ( o%$"'(4""$o *o#(*#&($!

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!

1. - No#( d! &d(!#(! ( o"!*#&$&" d! (*od2. - D!0"&$ d! *+!$#&"!$" (!!# (*4"&"$o *! &!(6 ( " d!&$(#! 7 *(d&$ (*od&$&"

E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, !#&51. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 1

*(d(!( 0($o"" (*od&$&" 75

1. - N"0!$&$ *!d"#!$o %&'!#(! "/)(& d! ('(8(!#, d&6 *(

2. - N"0!$&$ ('(8(!#&$&" %&'!#(3. - *(d(!( d!0"!$o d! *+!$#&"!$" ($! (*4"&"$o *! &!(6 ( " d!&$(#! 7 *(d&$ (*od&$&", 7 $""#!$! $!'($! d! *+!$#&"!$"

A*od&$

1.- Co*od(4( #!!"$o d" (*od "0"d o%$"'(4""$! "(*"(! *& !0!d!"$! *(d&$&" $!'($ !:")#!# *+!$#&"!$" d! o#o*o$, d!$!'(!,#(:!

2. - *(d(!( d!0"&$&" d! *+!$#&"!$" ($! (*4"&"$o *! &!(6 ( " d!&$(#! 7 *(d&$ (*od&$&", 7 $""#!$! $!'($! d! *+!$#&"!$"

3. - E:")#!4( (0"&$&" *o(#"!#&$&" 8&"d"*

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!

1. - No#( d! &d(!#(! ( (*4"&"" d! o#o*o$, ( ("!)#6"" )(& ( (*4"&"" *& *((*#! )!*""*, d&6 *(2. - Do*&!#! #()")! d! (#!!" *& "0"! $( (#"*"(!( $( (*4"&!

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

3.- A!:!$! . 1(, 1% " 2 $( No!$! !#odo$o'"*! "0"d ('(8(!(, $"*+"d(!(, odo(4(!( " $(#( *+!$#&"!$"$o ")#"#&4""$o &%$"*!,!*& " o'("(!(, !0"d!4( " (o#(!( ('(8(!#!$o %&'!#(! " $!'($!, (o%(#! " Od"&$ "")#&$&" "(4!$o &%$"*! .1.=?2/2@@2E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, " !)!*#(!( !0!d!"$o $!'($! !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 1

2. - A*#&$ "#! d! d!*""!, "*$&)"0 d!0"&$S#(%"$"!( *o!*#6 ( 0($o"" d!0"&$&"

*(d(!( 0($o"" d!0"&$&" 751. - N"0!$&$ *!d"#!$o %&'!#(! "/)(& d! ('(8(!#, d&6 *(2. - N"0!$&$ ('(8(!#&$&" %&'!#(

3. - L""#!$! !06&#! d! o!$! $!'($!

. - N"0!$&$ !06&# d! (*#&$ o(#"0 d! (o%(! ( (*4"&"" &d! !)#! *(&$

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""

E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!

1. - No#( d! &d(!#(! ( d!$()6"" 7 )#6"6#(#!2. - I0"#(4"", *o&"*6", ($#! do*&!#! d! $( (#!!&$ !:#!

3. - No#(-(d(#/!o(d&&$ "0"d d!$()(!(

. - O!#! !#& *((! "/)(& #()o#, d&6 *(

9. - A!:!$! . 1(, 1% " 2 $( No!$! !#odo$o'"*! "0"d ('(8(!(, $"*+"d(!(, odo(4(!( " $(#( *+!$#&"!$"$o ")#"#&4""$o &%$"*!,!*& " o'("(!(, !0"d!4( " (o#(!( ('(8(!#!$o %&'!#(! " $!'($!, (o%(#! " Od"&$ "")#&$&" "(4!$o &%$"*! .1.=?2/2@@2

E:")#!4( 0"!$o, *!#""*6"$o, (o%6"$o, ($#o )!6#&" $!'($!, d&6 *(, " !)!*#(!( !0!d!"$o $!'($! !#&5

1. - A*#!$! 8&)#""*(#"0! d! $( *#. 12. - A*#&$ "#! d! d!*""!, "*$&)"0 d!0"&$

S#(%"$"!( *o!*#6 ( 0($o"" d!0"&$&"

*(d(!( 0($o"" d!0"&$&" 751. - N"0!$&$ *!d"#!$o %&'!#(! "/)(& d! ('(8(!#, d&6 *(

2. - N"0!$&$ ('(8(!#!$o %&'!#(!

3. - B(!!$! !06&#! d! o!$! $!'($!

. *#. O%"!*#"0!$! 0!""*6""E:")#!4( (*#!$o 8&)#""*(#"0!

1. - No#( d! &d(!#(! ( d!$!'6""/d!#(6""

2. - A**!#&$ )*") ($ !)o(!" d!#((#!

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE A ORDINULUI/ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND: ANGAJAREA SAU AVANSAREA/PROMOVAREA PERSONALULUI,UMIREA CU CARACTER TEMPORAR A PERSONALULUI DE EXECUŢIE PE FUNCŢII DE CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALEd B.1

STĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE COMODAT !N CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATARd B.1"

STĂ DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC#PRIVATd B.1$

%. # A&'() *+'-+ d d&** -*0*+d d'2-/o-d*+() d d)3-

4.# A+5) +-. 16, 176 2* 8 ) No-9) 9'odo)o*& -*0*+d +;-, )*&<*d-, o-do++=- 2* )' &<)'(*)*)o- *+3'*'(=**)o- (7)*&,-&(9 2* o-+*-, 0*d+= 2* -o-'- +;9+')o- 7('- 2* )), -o7' -*+ O-d*+() 9*+*3'-()(* >*++=)o- (7)*& +-.1.$?8/8@@8

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # A&'() *+'-+ d d&**, *+&)(3*0 d0*()

S'7*)*- &o-&' 0)o-** d0*()(*!+&d-- 0)o-** d0*()(* +:

1. # N*0)() &-d*')o- 7('- 2*/3( d +;9+', d( &

8. # N*0)() +;9+')o- 7('-%. # B-9) -0(' d +o-9) ))

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*0

1. # No' d >(+d9+'- 2* do3-() +;-**/0+3-**/-o9o0-** -3o+)()(*

8. # P-o(+- +'-( &o-d- 3)-*()(* d 9-*'/+(9*- -3o+)()(* d 5&(=* >(+&=** d &o+d(&-/&o-d- )'o- d-'(-*3)-*)

E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # A&'() *+'-+ d d&**S 0-*>*&:

1. # E5*3'+= &-d*')o- 7('-

8. # R3&'- -)9+'-*)o- )) -*0*+d +;- 2* +&d-- -3o+)()(* + )*9*' o3'(-*)o- -o7' 2* 3'7*)*- d-'(-*)o-3)-*)

%. # R-0- &-d*')o- -*+ +;9+' 7('- ) +*0)() o7)*=**)o- >*++&*- d&(-+d d*+ +;9+'() ))

4. # E5*3'+= 0*()(* &o9-'*9+'()(* ;(-*d*&

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*0

1. # No' d >(+d9+'-8. # R>-' d +&3*''%. # D0*() &<)'(*)*)o- & (-9 >* 3(o-'' d &o9od'-

E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:

1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 18. # P-o*&'() d &o+'-&' d &o9od'

!+&d-- 0)o-** &o+'-&'()(* +:

1. # N*0)() &-d*')o- 7('- 2*/3( d +;9+'8. # N*0)() +;9+'()(* 7('-

Co+'-&'():

1. # S &(-*+d d') d *d+'*>*&- -=*)o- &o+'-&'+'

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

8. # S -0d )9+') d *d+'*>*&- 7(+(-*)o-

%. # D0*()/C'o-**) d &<)'(*)* 3 3 +&d- + )*9*') ))4. # S -0d o7)*=**) -=*)o-

. # S >* --0' &-d*') -*+ +;9+' 7('- ) +*0)() 0)o-** +;9+'()(* ))

". # S &o+=*+ 0*() &o9-'*9+'()(* ;(-*d*&

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*01. # S'(d*() d ->7*)*'' 3( >(+d9+'-

8. # No' ;(3'*>*&'*0 +'-( 3)&'- -o&d(-** d d*)o &o9'*'*0

%. # A+(+=() d 3)&=*4. # Do&(9+'() '2'

. # Co9*3* d 0)(- o>-')o-/3&-*3o-*)o- d *+'+=*, -o7'

". # Co9*3* d +o&*- +'-( 39+- &o-d()(* d -o*&', -o7'$. # O>-'/S&-*3o-*) d *+'+=*

. # Ro-'() d 0)(- 3&-*3o-*)o- d *+'+=* 2* 3)&'- *+03'*'o-*)o-

?. # A&o-d(-*) d -o*&'

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE PENTRU ACORDAREA DE !MPRUMUTURI, CONFORM ART. "? DIN LEGEA NR. @@/8@@8d B.1

STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND ACIZIŢIILE PUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRId C.1

1@. # I+0*'=**) ) +o&*-

11. # P-o&3)#0-7) ) &o9*3** d 0)(-/+o&*-

18. # O>-') >*+)

1%. # Ro-'() d 0)(- o>-')o- 2* d39+- o>-'* &2'*'o- -o-'() -o&d(-** d '-*7(*-614. # Co9(+*&- -*0*+d -()''() -o&d(-** '-+39*3 *+03'*'o-*)o- -'*&*+=*

E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:

1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # P-o*&'() d &o+'-&' d -'+-*' (7)*&#-*0'

!+&d-- 0)o-** &o+'-&'()(* +:

1. # N*0)() &-d*')o- 7('- 2*/3( &-d*')o- d +;9+'8. # N*0)() +;9+'()(* 7('-

Co+'-&'():

1. # R3&'- -()-*'=** 3&*>*& &o+'-&'()(* d -'+-*' (7)*&#-*0'

8. # S 5*3' &-d*') 7('- 2*/3( &-d*') d +;9+'

%. # S'7*)*- '-9+*)o- &o+'-&'()(* + &o+&o-d+= &( -0d-*) &d-()(* +o-9'*0

4. # S >* --0' &-d*') -*+ +;9+' 7('- ) +*0)() 0)o-** +;9+'()(* )). # S &o+=*+ 0*() &o9-'*9+'()(* ;(-*d*&

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*0

1. # A&'() d +>**+=- *+3'*'(=** (7)*&/&'*0*'=** >*++=' *+'-) d*+ 0+*'(-* -o-**

8. # So)*&*'- +'-( &o-d- 9-(9('()(*

%. # P-o-9() -*0*+d -)*- 0+*'(-*)o- -o-** &- 3 3*(- -97(-3- 9-(9('()(*4. # No' d >(+d9+'- -*0*+d &o-d- 9-(9('()(*

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, 2* -3&'- -0d-*)o- )) +'-(:1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # Co+0+=* +'-( &o-d- 9-(9('()(*

!+&d-- 0)o-** 9-(9('()(* +:1. # N*0)() &-d*')o- 7('- 2*/3( d +;9+', d( &

8. # N*0)() d 9-(9(' 3o)*&*''

%. # N*0)() o3*7*) d -97(-3', d*+ +o' d >(+d9+'-

Co+0+=*:1. # S >* +&<*' + &() (+* *+3'*'(=** (7)*&/&'*0*'=* >*++=', +o(#+>**+='

8. # S -0d 9od)*'' 2* '-+2) d &o-d- 9-(9('()(*%. # S -0d 93(-* 3*(-'o-** d -&(-- 9-(9('()(*

4. # S -0d '-9+) d &o+3'*'(*- 9-(9('()(*

. # S -0d -97(-3- *+'-) 9-(9('()(* + '-9+ d " )(+* d ) d' &o-d()(*

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*01. # Co+'-&'()/Co9+d d &<**=* (7)*& 3( )' >o-9 d +;9+' ;(-*d*&6

8. # Co+'-&'()/D&**/O-d*+() d >*++=-

%. # A+;9+'() 7('-

4. # F&'(- >*3&) 3( >&'(- 5'-+, +3o=*' d do&(9+') ;(3'*>*&'*0 &-'*>*&- d )', -o-' d -o-3 2..6. # D&)-=* 09) d *9o-'

". # Do&(9+') &- 3 '3' )*0-- -od(3)o-, -3'- 3-0*&**)o- 3( 5&('- )(&--*)o-, d( &E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:

1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # O-do++=- d )'

S'7*)*- &o-&' 3(9* -o(3 +'-( )'

!+&d-- 3(9* -o(3 +'-( )' +:

1. # N*0)() +;9+'()(* 7('-8. # N*0)() +;9+'()(* ))

%. # V)o- &<)'(*)*)o- )*&<*d'

4. # C-d*') 7('- d3&<*3/--'*' 3( 5*3'+' + &o+'(-* d d*3o+*7*), d( &

Co-3o+d+= d')o- d*+ o-do++=- d )' &( &) d*+ &') ;(3'*>*&'*0 +'-(:

1. # N'(- &<)'(*)* *8. # N(9-() 2* d' 9*'-** >&'(-**%. # B+>*&*-() 3(9*

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE !N CADRUL CONTRACTELOR !NCEIATEd C.8

STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE, PLĂŢI FINALE !N CADRULONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANŢARE/ACORDURILOR DE FINANŢAREd C.%

STĂ DE VERIFICARE ORDIN DE PLATĂ !N VALUTĂ PENTRU ACITAREA LA EXTERN A RATELOR DE CAPITAL, A DOBNZILOR, A COMISIOANELORA ALTOR COSTURI PROVENITE DIN !MPRUMUTURI EXTERNEd C.4

4. # B+& 7+>*&*-()(*

Co-3o+d+= d*+'- &o+=*+('() &')o- ;(3'*>*&'*0 + & & -*02':

1. # C+'*'' d -od(3 -&=*o+'

8. # C)*'' -od(3)o- -&=*o+'%. # P-=() (+*'- ) -od(3)o- -&=*o+'

4. # T-9+) d )*0--

. # Mod)*'=*) d )'

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*0

1. # Co+'-&'()/Co9+d d &<**=* (7)*&8. # Co+'-&'()/D&**/O-d*+() d >*++=-

%. # A+;9+'() 7('-

4. # No' d -o7- &<)'(*)*)o- )**7*)

. # No' d >(+d9+'-/('o-*-

". # So)*&*'- d &o-d- 0+3()(*

$. # Do&(9+'() -*+ &- 3 &o+3'*'(* -+=* )). # Do&(9+'() ;(3'*>*&'*0 >&'(-, &o+0+=* d )' '&.6

E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:

1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # O-do++=- d )' 0+3()(*

S'7*)*- &o-&' 3(9* -0(' +'-( )'

!+&d-- 3(9* -o(3 +'-( )' +:1. # N*0)() +;9+'()(* 7('-

8. # N*0)() +;9+'()(* ))

%. # N*0)() 3(9* d'o-' -()'' + (-9 o-=*(+** d )*&<*d-

4. # D*3o+*7*)() d*+ &o+'

Co-3o+d+= d')o- d*+ o-do++=- d )' &( &) d*+ &') ;(3'*>*&'*0 +'-(:

1. # N'(- )=**8. # B+>*&*-() 3(9*

%. # B+& 7+>*&*-()(* 2* &o+'()

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*0

1. # Co+'-&'()/D&**/O-d*+() d >*++=-/A&o-d() d >*++=-

8. # A+;9+'() 7('-%. # C-- d )'/-97(-3- -*0*+d ->*++=-*, )=* *+'-9d*-, )=* >*+)

4. # No'*>*&- -*0*+d d(+- &--** d )'

. # No' d ('o-*- )=**/-97(-3-**

". # No' d -o7- &<)'(*)*)o- )**7*)

$. # D&o+' -*0*+d ->*++=- &o-d'

. # A0*() d )'/-97(-3-?. # Do&(9+'=* ;(3'*>*&'*0 3&*>*& &- -()' d*+ &'() +o-9'*0 & -)9+' o-=*(+ 2*/3( do9+*() -3&'*0

E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # O-do++=- d )'

S'7*)*- &o-&' 3(9* -o(3 +'-( )'

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

!+&d-- 3(9* -o(3 +'-( )' +:

1. # N*0)() +;9+'()(* 7('-

8. # N*0)() +;9+'()(* ))

%. # N*0)() 3(9* d'o-' -()'' + (-9 o-=*(+** d )*&<*d-

4. # C-d*') 7('- d3&<*3/--'*' 3( 5*3'+' + &o+'(-* d d*3o+*7*), d( &Co-3o+d+= d')o- d*+ o-do++=- d )' &( &) d*+ +o') ;(3'*>*&'*0, +'-(:

1. # N'(- )=**

8. # B+>*&*-() 3(9*

%. # B+& 7+>*&*-()(* 3(9*

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII !N LEI A VALUTEI DISPONIBILIZATENTRU ACITAREA LA EXTERN A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REZULTATE DIN !MPRUMUTURILE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE

E STATd C.

STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ !N LEI, ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ SAU ORDONANŢARE A TRANSFERULUI VALUTAR,NTRU PLĂŢI CARE SE EFECTUEAZĂ DIN CONTURILE SPECIALE ALE !MPRUMUTURILOR EXTERNEd C."

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*0:

1. # No'*>*&- d )' +*+'' d >*++='o-() 5'-+

8. # Ad-3 d &o+>*-9- o7)*=** d )' d*+ -' 7+>*&*-()(* >*+) ) &-d*'()(* 5'-+ 3( o-d*+ d )'/5'-3 d &o+' '3'+d0*-- &<*0)+'()(* + )* ) o7)*=** d )' ) 5'-+ + &o+'() +'*'=** (7)*&

%. # No' d >(+d9+'-

4. # A+;9+'() )), & *0o- ) o7)*=**)o- d )'

E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:

1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # P-o*&'() d o-d*+ d )' + 0)(' +'-( &<*'-, ) 5'-+, -')o- d &*'), do7+*)o-, &o9*3*o+)o- 2* )'o- &o3'(-*-o0+*' d*+ 9-(9('(-*) 5'-+

S'7*)*- &o-&' 3(9* -o(3 +'-( )'!+&d-- 3(9* -o(3 +'-( )' +:

1. # N*0)() +;9+'()(* ))

8. # N*0)() 3(9* d'o-' -()'' d*+ +o'*>*&- d )' +*+'' d o-+*39() >*++&*- *+'-+=*o+)

%. # T-9+() d -97(-3-, -0(' + +;9+'() ))

4. # N*0)() 3(9* -o(3 +'-( )*&<*d- d d*-&=* d 3&*)*''

Co-3o+d+= d')o- d*+ o-do++=- d )' &( &) d*+ &') ;(3'*>*&'*0, +'-(:1. # N'(- &<)'(*)**

8. # B+>*&*-() 3(9*

%. # B+& 7+>*&*-()(* 2* &o+'()

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*0:

1. # No'*>*&- d )', +*+'' d o-+*39() *+'-+=*o+)8. # O-d*+() d 3&<*97 0)('- +'-( &(9-- d 0)('

%. # O-d*+() d )' + 0)('

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

4. # Co+>*-9- 7+&** -*0*+d o-=*(+ d )' ) 5'-+

. # No' d )*&<*d-

". # No' d >(+d9+'- -*0*+d 3(-3) *+'-+ d &o-*- d'o-** >= d 7+&

E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # O-do++=- d )'

S'7*)*- &o-&' 3(9* -o(3 +'-( )'

!+&d-- 3(9* -o(3 +'-( )' +:

1. # N*0)() +;9+'()(* ))8. # N*0)() 3(9* d'o-' -()'' d*+ 0*() d )' +*+'' d o-+*39() >*++&*- *+'-+=*o+)

%. # T-9+() d )' -0(' + +;9+'() )) 2* &o+>*-9- 7+&**

4. # N*0)() 3(9* -o(3 +'-( )*&<*d-

. # !+&d-- + 3(7d*0**(+*) &)3*>*&=** 7('-

Co-3o+d+= d')o- d*+ o-do++=- d )' &( &) d*+ &') ;(3'*>*&'*0, +'-(:

1. # N'(- &<)'(*)* *8. # B+>*&*-() 3(9*

%. # B+& 7+>*&*-()(* 2* &o+'()

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*0

1. # No' d >(+d9+'-8. # A&o-d() d 9-(9(' 5'-+/A&o-d() 3(73*d*- d 9-(9('

%. # F&'(-*) 9*3 d >(-+*o-*, &( &-'*>*&- d &'- 7+>*&*- >&'(-** o-=*(+** +'-( &- 3 3o)*&*' )'

4. # A)' do&(9+' ;(3'*>*&'*0 d '-+3o-', 09(*- 3( 3*'(=** d )(&--* o-* -&=* 7(+(-*)o-, d( &E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:

1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8.

# P-o*&'() d o-do++=- d )' + )*, o-do++=- d )' 5'-+ 3( o-do++=- '-+3>-()(* 0)('-, +'-( )=* &- 3

>&'( d*+ &o+'(-*) 3&*) ) 9-(9('(-*)o- (0-+9+') 5'-+S'7*)*- &o-&' 3(9* -o(3 +'-( )'

!+&d-- 3(9* -o(3 +'-( )' +:

1. # N*0)() +;9+'()(* 7('-

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ, PRIN ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR, !N CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN FINANŢATINTR#UN !MPRUMUT EXTERNd C.$

STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ PENTRU COTIZAŢII, CONTRIBUŢII, TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISMETERNAŢIONALEd C.

STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU SUBVENŢII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLĂŢI DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATEPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALId C.?

8. # N*0)() +;9+'()(* ))

%. # N*0)() 3(9* d'o-' -()'' + (-9 o-=*(+** d )*&<*d-

4. # C-d*') 7('- d3&<*3/--'*' 3( 5*3'+' + &o+'(-* d d*3o+*7*), d( &

Co-3o+d+= d')o- d*+ o-do++=- d )' &( &) d*+ &') ;(3'*>*&'*0 +'-(:1. # N'(- &<)'(*)**

8. # B+>*&*-() 3(9*

%. # B+& 7+>*&*-()(* 2* &o+'()

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*0

1. # No' d >(+d9+'-8. # Co+'-&'() 5'-+

%. # A&-d*'*0() 3*9)( 3( do&(9+'-, 9*3 d 7+& do*'- &o+'()(* 3&*)

4. # A)' do&(9+' ;(3'*>*&'*0 d '-+3o-', 09(*- 3( 3*'(=** d )(&--* o-* -&=* 7(+(-*)o-, d( &

E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:

1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # P-o*&'() d o-do++=- d )', -*+ &-d*'*0 3*9)( 3( do&(9+'-, + &d-() (+(* &o+'-&' 5'-+ >*++=' -*+'-(+ 9-(9('5'-+S'7*)*- &o-&' 3(9* -o(3 +'-( )'

!+&d-- 3(9* -o(3 +'-( )' +:1. # N*0)() +;9+'()(* 7('-

8. # N*0)() +;9+'()(* ))

%. # N*0)() 3(9* d'o-' -()'' + (-9 o-=*(+** d )*&<*d-

4. # C-d*') 7('- d3&<*3/--'*' 3( 5*3'+' + &o+'(-* d d*3o+*7*), d( &Co-3o+d+= d')o- d*+ o-do++=- d )' &( &) d*+ &') ;(3'*>*&'*0 +'-(:

1. # N'(- &<)'(*)**

8. # B+>*&*-() 3(9*

%. # B+& 7+>*&*-()(* 2* &o+'()

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*01. # A+;9+'() 7('- )o7)/*+d*0*d()

8. # A&o-d(), &o+0+=* 3( -o'o&o)() -*0*+d d-- ) o-+*39() *+'-+=*o+), *+&)(3*0 &'() +o-9'*0 &- -o7 d-- -3&'*0

%.# A0*() d )' -*9*' d ) o-+*39() *+'-+=*o+) 2*/3( )' )9+' &- -*03& 3(9 d )' + 0)(' 2* '-9+() 3&d+' ))'E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:

1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # O-do++=- d )'S'7*)*- &o-&' 3(9* -o(3 +'-( )'

!+&d-- 3(9* -o(3 +'-( )' +:

1. # N*0)() +;9+'()(* 7('-8. # N*0)() +;9+'()(* ))

%. # V)o- &<)'(*)*)o- )*&<*d'

4. # C-d*') 7('- d3&<*3/--'*' 3( 5*3'+' + &o+'(-* d d*3o+*7*), d( &Co-3o+d+= d')o- d*+ o-do++=- d )' &( &) d*+ &') ;(3'*>*&'*0 +'-(:

1. # N'(- &<)'(*)**

8. # N(9-() 2* d' 9*'-** >&'(-**%. # B+>*&*-() 3(9*

4. # B+& 7+>*&*-()(* 2* &o+'()

-. &-'. O7*&'*0) 0-*>*&-**

E5*3'+= &')o- ;(3'*>*&'*0

1. # A+;9+'() 7('- )o7)/*+d*0*d()8. # No' d >(+d9+'-

%. # Do&(9+'=* 3&*>*&, &o+>o-9 &'()(* +o-9'*0 &- -)9+' do9+*()E5*3'+= 0*)o-, &-'*>*&-*)o-, -o7-*)o-, )'o- 39+'(-* )), d( &, +'-(:

1. # A&') ;(3'*>*&'*0 d ) &'. 1

8. # O-do++=- d )'

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND REDEVENŢE, CHIRII SAU ALTE CHELTUIELI LEGATE DE CONCESIONARE SAUCHIRIEREd C.10

STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ PRIVIND ALTE PLĂŢI DECÂT CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNEd C.11

STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND CHELTUIELILE CE SE EFECTUEAZĂ DIN FONDURI PRIMITE DE LA PERSOANE URIDICEAU FIZICE CU TITLU DE DONAŢIE SAU SPONSORIZAREd C.1!

S#$%&'&()$ *o()*#+ $ -)& /(o/-) /)#(- /'$#+

Î*$d($()$ -)& /(o/-) /)#(- /'$#+ 23

1. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& %-6)#$(

!. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& ')6$'". 4 N&5)'-' -)& d$#o($#) ()8-'#$# 2 -($ o/)($9&-&& d) '&*:&d$()

. 4 C()d&#)') %-6)#$() d)*:&);()/$(#&8$#) $- )<&#)#) 2 *o#-(& d) d&/o&%&', d-/+ *$8

Co()/od)9$ d$#)'o( d& o(do$9$()$ d) /'$#+ *- *)') d& $*#)') 7-#&>&*$#&5) /)#(-3

1. 4 N$#-($ /'+9&&

!. 4 ?))>&*&$(-' -)&

". 4 ?$*$ %))>&*&$(-'-& @& *o#-'

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 No#$ d) >-d$)#$() $ *o*)&o+(&& $- 2*:&(&)(&&

!. 4 Do*-)#) /)*&>&*) /(&5&d d)(-'$()$ o/)($9&-&'o( d) *o*)&o$() $- 2*:&(&)()

". 4 Co#($*# d) *o*)&-);2*:&(&)()

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-31. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 O(do$9$()$ d) /'$#+

S#$%&'&()$ *o()*#+ $ -)& /(o/-) /)#(- /'$#+Î*$d($()$ -)& /(o/-) /)#(- /'$#+ 23

1. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& %-6)#$(

!. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& ')6$'". 4 C()d&#)') %-6)#$() d)*:&);()/$(#&8$#) $- )<&#)#) 2 *o#-(& d) d&/o&%&', d-/+ *$8

Co()/od)9$ d$#)'o( d& o(do$9$()$ d) /'$#+ *- *)') d& $*#)') 7-#&>&*$#&5) /)#(-3

1. 4 N$#-($ /'+9&&

!. 4 ?))>&*&$(-' -)&

". 4 ?$*$ %))>&*&$(-'-& @& *o#-'

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 A6$7$)#-' %-6)#$( &d&5&d-$';6'o%$'!. 4 No#$ d) >-d$)#$()

". 4 Co#($*#-' d) >-(&8$();)(5&*&&;'-*(+(&

. 4 F$*#-($ )<#)(+

=. 4 Do*-)#) d) #($/o(#, 5+-&(), ()*)/9&), &#-$9&& d) '-*(+(&, d-/+ *$8. 4 Do*-)#) /)*&>&*) *$() ()8-'#+ d& $*#-' o($#&5 *) ()6'))#)$8+ do)&-'

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 O(do$9$()$ d) /'$#+ )<#)(+

S#$%&'&()$ *o()*#+ $ -)& /(o/-) /)#(- /'$#+

Î*$d($()$ -)& /()5+8-#) /)#(- /'$#+ 231. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& %-6)#$(

!. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& ')6$'". 4 N&5)'-' -)& d$#o($#) ()8-'#$# 2 -($ o/)($9&-&& d) '&*:&d$()

. 4 D&/o&%&'-' 2 *o#

Co()/od)9$ d$#)'o( d& o(do$9$()$ d) /'$#+ *- *)') d& $*#)') 7-#&>&*$#&5) /)#(-3

1. 4 N$#-($ /'+9&&!. 4 ?))>&*&$(-' -)&

". 4 ?$*$ %))>&*&$(-'-& @& *o#-'

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 A6$7$)#-' %-6)#$( &d&5&d-$';6'o%$'!. 4 No#$ d) >-d$)#$()

". 4 A*#-' d) do$9&) $- /oo(&8$()

. 4 A6$7$)#-' ')6$' B*o#($*#, *o$d+ )#*.=. 4 Do*-)#)') *$() $#)#+ '&5($()$ /(od-)'o(, /()#$()$ )(5&*&&'o( $- )<)*-#$()$ '-*(+(&'o(, d-/+ *$8

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ;DISPOZIŢIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITE TITULARULUIE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIEd C.1"

STĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ A SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM I A?LIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORAd C.1

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 O(do$9$()$ d) /'$#+ $ *:)'#-&)'&'o(

S#$%&'&()$ *o()*#+ $ -)& /()5+8-#) /)#(- /'$#+Î*$d($()$ -)& /(o/-) /)#(- /'$#+ 23

1. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& %-6)#$(

!. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& ')6$'

". 4 N&5)'-' -)& d$#o($#) ()8-'#$# 2 -($ o/)($9&-&& d) '&*:&d$()

Co()/od)9$ d$#)'o( d& o(do$9$()$ d) /'$#+ *- *)') d& $*#)') 7-#&>&*$#&5) /)#(-3

1. 4 Co*o(d$9$ 5$'o(&& *:)'#-&)'&'o( '&*:&d$#) *- -$ o(do$9$#+ '$ /'$#+ @& 2*$d($()$ $*)#)&$ 2 $6$7$)#-' ')6$'!. 4 N$#-($ /'+9&&

". 4 ?))>&*&$(-' -)&

. 4 ?$*$ %))>&*&$(-'-& @& *o#-'

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 A6$7$)#-' %-6)#$( 6'o%$';&d&5&d-$'!. 4 No#$ d) >-d$)#$()

". 4 Do*-)#) /)*&>&*) /(& *$() 4$- $/(o%$# $*9&-)$ @& d)5&8-' $*)#)&$

. 4 D)*o#-' 7-#&>&*$#&5 $' *:)'#-&)'&'o(E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 O(do$9$()$ d) /'$#+;D&/o8&9&$ d) /'$#+ *+#() *$&)(&)S#$%&'&()$ *o()*#+ $ -)& /(o/-) /)#(- /'$#+

Î*$d($()$ -)& /(o/-) /)#(- /'$#+ 23

1. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& %-6)#$(

!. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& ')6$'

". 4 C()d&#)') %-6)#$() d)*:&);()/$(#&8$#) $- )<&#)#) 2 *o#-(& d) d&/o&%&', d-/+ *$8

Co()/od)9$ d$#)'o( d& o(do$9$()$ d) /'$#+;d&/o8&9&$ d) /'$#+ *+#() *$&)(&) *- *)') d& $*#)') 7-#&>&*$#&5) /)#(-31. 4 N$#-($ /'+9&&

!. 4 ?))>&*&$(-' -)&

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 C)#($'&8$#o(-' '-$( $' #$#)'o( d) $'$(&&

!. 4 S&#-$9&$ /(&5&d ()/$(#&8$()$ /) '-& $ *:)'#-&)'&'o( d) /)(o$'". 4 S&#-$9&$ /(&5&d o&#o(&8$()$ *:)'#-&)'&'o( d) /)(o$'

. 4 S#$#-' d) >-*9&&

=. 4 ?-6)#-' $/(o%$#

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 O(do$9$()$ d) /'$#+Î*$d($()$ -)& /(o/-) '$ /'$#+ 23

1. 4 N&5)'-' $6$7$)#-'-& %-6)#$(

!. 4 V$'o$()$ *:)'#-&)'&'o( '&*:&d$#)

". 4 C()d&#)') %-6)#$() d)*:&);()/$(#&8$#) $- )<&#)#) 2 *o#-(& d) d&/o&%&', d-/+ *$8

Î*$d($()$ -+(-'-& d) /)(o$' d& #$#-' d) $'$(&& 23

1. 4 N-+(-' $<& d) /)(o$' #$%&'&# /(& %-6)#!. 4 N-+(-' ()8-'#$# d& #$#-' d) >-*9&&

Co()/od)9$ d$#)'o( d& o(do$9$()$ d) /'$#+ *- *)') d& $*#)') 7-#&>&*$#&5) /)#(-3

1. 4 T&/-' /'+9&&

!. 4 ?))>&*&$(-' -)&

". 4 ?$*$ %))>&*&$(-'-& @& *o#-'

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

R)/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(- /'$#$3

1. 4 S$'$(&&'o(!. 4 S/o(-(&'o(

". 4 O()'o( -/'&)#$()

. 4 P()&&'o(

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIONARE;ÎNCHIRIERE SAU DE ADMINISTRARE A ?UNURILOR PROPRIETATE PU?LICĂ BENTITATEA?LICĂ ESTE CONCEDENT;TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATEd D.1

STĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PU?LICE SAU SERVICII, ÎN CARE ENTITATEA PU?LICĂ ESTE CONCEDENTd D.!

STĂ DE VERIFICARE PROCES4VER?AL DE PREDARE4PRELUARE AVÂND CA O?IECT TRANSMITEREA ?UNULUI FĂRĂ PLATĂd D."

STĂ DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE VÂNZARE;CUMPĂRARE A ?UNURILOR DISPONI?ILIZATE BENTITATEA PU?LICĂ ARE CALITATEA DEÂNZĂTORd D.

=. 4 A'#o( d()/#-(& $'$(&$')

. 4 Co#(&%-9&&'o(

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)1. 4 No#$ d) >-d$)#$() $ *o*)&o+(&&;2*:&(&)(&& $- $d&&#(+(&&

!. 4 Do*-)#$9&$ /)*&>&*+ /(&5&d d)(-'$()$ o/)($9&-&'o( d) *o*)&o$();2*:&(&)() $- $d&&#($()E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 Co#($*#-' d) *o*)&o$();2*:&(&)() $- $d&&#($()

Î*$d($()$ 5$'o(&& *o#($*#-'-& 231. 4 N&5)'-' /()5+8-# d) $*#-' o($#&5 d) $/(o%$() $ $*9&-&& B-d) )#) *$8-'

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 S#-d&-' d) >-d$)#$() $ d)*&8&)& d) *o*)&o$()

!. 4 R$/o(#-' d) $5&8$() $ >&$'&8+(&& #$d&-'-& d) >&$'&8$() $ d)*&8&)& d) *o*)&o$()". 4 Do*-)#$9&$ d) $#(&%-&()

. 4 A-9-' d) /$(#&*&/$() @& do5$d$ #($&#)(&& /() /-%'&*$()=. 4 A*#-' d) -&() $ *o&&)& d) )5$'-$();)6o*&)(). 4 O>)(#)') /()8)#$#) d) o/)($#o(&& )*oo&*&

. 4 P(o*)-'45)(%$' d) d)*:&d)() $ o>)(#)'o(;P(o*)-'45)(%$' d) )6o*&)()

. 4 R$/o(#-' /(o*)d-(&& d) $#(&%-&(). 4 Co-&*$()$ /(&5&d ()8-'#$#-' $/'&*+(&& /(o*)d-(&& d) $#(&%-&()

10. 4 Co#)#$9&&') @& o'-9&o$()$ 'o(, d-/+ *$8

11. 4 Co#($*#-' d) *o*)&-) d) '-*(+(& /-%'&*) $- )(5&*&&

1!.4 A)<)') (. 1$, 1% @& ! '$ No()') )#odo'o6&*) /(&5&d $6$7$()$, '&*:&d$()$, o(do$9$()$ @& /'$#$ *:)'#-&)'&'o( &#&#-9&&'o( /-%'&*),/()*- @& o(6$&8$()$, )5&d)9$ @& ($/o(#$()$ $6$7$)#)'o( %-6)#$() @& ')6$'), $/(o%$#) /(& O(d&-' &&#(-'-& >&$9)'o( /-%'&*) (.1.!;!00!

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

Co#($*#-'31. 4 S#$%&'&()$ #)()&'o( *o#($*#-'-& 2 *o*o(d$9+ *- /()5)d)(&') *$d(-'-& o($#&5

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 R)>)($#-' d) d&/o&%&'&8$()

!. 4 Ad())') &#&#-9&&'o( /-%'&*) *$() o'&*&#+ %--' d&/o&%&'&8$#". 4 P(o*)-'45)(%$' d) /()d$()4/(&&() $- $*#-' &#)( d) d)*&8&)

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1!. 4 A*#-' &#)( d) d)*&8&)

R)/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /(&5&d /(o*)d-($ d) #($&#)() >+(+ /'$#+ $ %--'-&

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 R)>)($#-' d) d&/o&%&'&8$()

!. 4 D)*&8&$ d) -&() $ *o&&)& d) )5$'-$()". 4 R$/o(#-' d) )5$'-$() $ %--(&'o( *) -()$8+ $ >& d&/o&%&'&8$#)

. 4 Do*-)#$9&$ '&*&#$9&)& *- #(&6$() d) d)>+@-($#

.1. 4 D)*&8&$ d) -&() $ *o&&)& d) '&*&#$9&).!. 4 A-9-' d) 58$()

.". 4 P(o*)-'45)(%$' d) $d7-d)*$() $ '&*&#$9&)&

.. 4 A'#) do*-)#) /)*&>&*), d-/+ *$8

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, /)#(-31. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

S) 5)(&>&*+31. 4 R)/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') ()>)(&#o$() '$ d)>+@-($()$ /(o*)d-(&& d) 5$'o(&>&*$() /(& '&*&#$9&) *- #(&6$()

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE ACORD4CADRU DE ACHIZIŢII PU?LICEd E.1

STĂ DE VERIFICARE DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII O?IECTIVULUI;PROIECTULUI DE INVESTIŢII I A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII,FUNCŢIE DE EVOLUŢIA INDICILOR DE PREŢURI, POTRIVIT ART. " DIN LEGEA NR. =00;!00! PRIVIND FINANŢELE PU?LICEd E.!

STĂ DE VERIFICARE PROCES4VER?AL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MILOCULUI FIX;DE DECLASARE A UNOR ?UNURI MATERIALEd E."

!. 4 S#$%&'&()$ #)()&'o( *o#($*#-$'& 2 *o*o(d$9+ *- *$d(-' o($#&5

". 4 E<&#)9$ $5&8-'-& *o/$(#&)#-'-& 7-(&d&*

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)1. 4 P(o6($-' $-$' d) $*:&8&9&& /-%'&*)

!. 4 No#$ /(&5&d d)#)(&$()$ 5$'o(&& $<&) )#&$#)

". 4 Do*-)#-' d) $/(o%$() $ /(o*)d-(&& d) $#(&%-&() )')*#$#). 4 A-9-';I5&#$9&$ d) /$(#&*&/$() '$ /(o*)d-(+

=. 4 Do*-)#$9&$ d) $#(&%-&()

. 4 Do*-)#-' d) -&() $ *o&&)& d) )5$'-$();)6o*&)() $- $ 7-(&-'-&. 4 O>)(#)')

. 4 P(o*)-'45)(%$' $' @)d&9)& d) d)*:&d)() $ o>)(#)'o( @& do5$d$ #($&#)(&& $*)#-&$ #-#-(o( o>)(#$9&'o(

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

. 4 R$/o(#-' /(o*)d-(&& d) $#(&%-&()

10. 4 Co-&*+(&') *+#() o>)(#$9& $') ()8-'#$#-'-& $/'&*+(&& /(o*)d-(&&11. 4 Do*-)#-' /(&5&d o'-9&o$()$ *o#)#$9&&'o( Bd$*+ )#) *$8-'

1!. 4 A*#-' d) $/(o%$() $ do*-)#$9&)& #):&*o4)*oo&*) $ o%&)*#&5-'-& d) &5)#&9&&

1". 4 No#$ d) >-d$)#$() /(&5&d )*)&#$#)$ @& o/o(#-&#$#)$ )>)*#-+(&& *:)'#-&)'&'o( $&&'$#) &5)#&9&&'o(

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 P(o&)*#-' d) $*o(d4*$d(- d) $*:&8&9&& /-%'&*)

A*o(d-'4*$d(-31. 4 S+ >&) *-/(& 2 /(o6($-' $-$' d) $*:&8&9&& /-%'&*)

!. 4 S+ ) 2*:)&) *- o>)(#$#-';o>)(#$9&& d)*'$($#;d)*'$($9& *@#&6+#o(;*@#&6+#o(& 2 ($/o(#-' /(o*)d-(&&

". 4 S+ /()5$d+ o%'&6$9&&') /) *$() o/)($#o(-';>&)*$() o/)($#o( )*oo&* @& ')4$ $-$# /(& /(o/-)()$ #):&*+

. 4 S+ /()5$d+ /()9-';#$(&>-' -&#$( $- /()9-(&');#$(&>)') -&#$() /) *$() o/)($#o(-';>&)*$() o/)($#o( )*oo&* ')4$ /()5+8-# 2 /(o/-)()$>&$*&$(+

=. 4 S+ /()5$d+ *$#&#$#)$ $<&+ #o#$'+ )#&$#+ *$() /o$#) >& *o#($*#$#+ /) d-($#$ 2#()6-'-& $*o(d4*$d(-

. 4 S+ /()5$d+ *$#&#$#)$ &&+ @& *$#&#$#)$ $<&+ )#&$#) *$() $( /-#)$ >$*) o%&)*#-' --& &6-( *o#($*# -%)*5)#. 4 S+ /()5$d+ d-($#$ $*o(d-'-&4*$d(-

. 4 S+ /()5$d+ $*o(d$()$ d) $5$-(& -$& *- ()/)*#$()$ ')6&&

. 4 S+ /()5$d+ $*#-$'&8$()$ /()9-'-&;#$(&>-'-& -$& *- ()/)*#$()$ ')6&&10. 4 S+ >&) 2*:)&$# 2 /)(&o$d$ d) 5$'$%&'&#$#) $ o>)(#)&;o>)(#)'o(

11. 4 S+ *-/(&d+ d$#)') d) &d)#&>&*$() $ /+(9&'o( *o#($*#$#)

1!. 4 S+ /()5$d+ *o)*&9)') /)#(- o/)($#o(-' )*oo&* *$() - $() *$/$*&#$#)$ 2*:)&)(&& *o#($*#-'-& -%)*5)# d& *-'/$ $

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 P(o6($-' d) &5)#&9&& /-%'&*), d-/+ *$8

!. 4 A*#-' d) $/(o%$() $ do*-)#$9&)& #):&*o4)*oo&*) $ o%&)*#&5-'-&;/(o&)*#-'-& d) &5)#&9&& $- $ do*-)#$9&)& d) $5&8$() $ '-*(+(&'o(d) &#)(5)9&&

". 4 D)5&8-' 6))($' $' o%&)*#&5-'-&;/(o&)*#-'-& d) &5)#&9&& $- $' '-*(+(&'o( d) &#)(5)9&&. 4 F&@$ o%&)*#&5-'-&;/(o&)*#-'-&;*$#)6o(&)& d) &5)#&9&&, d-/+ *$8

=. 4 A6$7$)#)') ')6$') 2*:)&$#). 4 S&#-$9&$ *:)'#-&)'&'o( )>)*#-$#) *o>o( )5&d)9)'o( *o#$%&') /+ '$ d$#$ $*#-$'&8+(&&

. 4 S&#-$9&$ ()#-'-& d) )<)*-#$# '$ d$#$ $*#-$'&8+(&&

. 4 ?$8$ d) d$#) #$#&#&*) $ I#&#-#-'-& N$9&o$' d) S#$#&#&*+

. 4 No#$ d) *$'*-' $' $*#-$'&8+(&&E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 P(o&)*#-' do*-)#-'-& d) $*#-$'&8$() $ 5$'o(&& o%&)*#&5-'-&;/(o&)*#-'-& d) &5)#&9&& @& $ '-*(+(&'o( d) &#)(5)9&&

Do*-)#-' d) $*#-$'&8$()

1. 4 O%&)*#&5-';P(o&)*#-' d) &5)#&9&& @& '-*(+(&') d) &#)(5)9&& + >&) *-/(&) 2 /(o6($-' d) &5)#&9&& /-%'&*), d-/+ *$8

!. 4 V$'o$()$ *:)'#-&)'&'o( ')6$' )>)*#-$#) /+ '$ d$#$ $*#-$'&8+(&& + >&) *o()*#+". 4 V$'o$()$ ()#-'-& d) )<)*-#$# + >&) *o()*#+

. 4 A*#-$'&8$()$ 5$'o(&& o%&)*#&5-'-&;/(o&)*#-'-& d) &5)#&9&& $- $ '-*(+(&'o( d) &#)(5)9&& + >&) >+*-#+ /) %$8$ )5o'-9&)& &d&*)'-& d) /()9-(&d) *o- '-$( B#o#$', *o-&*$# d) I#&#-#-' N$9&o$' d) S#$#&#&*+, *$'*-'$# 2#() d$#$ 2#o*&(&& d)5&8-'-& 6))($' @& d$#$ $*#-$'&8+(&&

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A MANIFESTĂRILOR CUARACTER CULTURAL4TIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFICd E.

STĂ DE VERIFICARE DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTERMPORARd E.=

STĂ DE VERIFICARE DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND USTIFICAREA AVANSULUI ACORDAT PENTRU DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ I;SAU PENTRUCHIZIŢII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂd E.

STĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE ENTITATEA PU?LICĂ ESTE ?ENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII

d E.

STĂ DE VERIFICARE ACT DE DONAŢIE, ÎN CARE ENTITATEA PU?LICĂ ARE CALITATEA DE DONATARd E.

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 No#$ /(&5&d #$()$ #):&*+ $ &7'o*-'-& >&< /(o/- $ >& *o d& >-*9&-)

!. 4 A*# *o#$#$#o( $' $5$(&)&

". 4 D)5&8-' )#&$#&5 $' ()/$($9&)& *$/&#$'). 4 A'#) do*-)#)

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 A*#-' &#)( d) d)*&8&)

S) 5)(&>&*+3

1. 4 E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)!. 4 D$*+ $*#)') 7-#&>&*$#&5) $- >o# 2#o*&#) @& )$#) d) /)(o$)') 2 d()/#

". 4 D$*+ -# 2d)/'&&#) *od&9&&') *o$#)(&& d& >-*9&-)

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 A*#-' &#)( d) d)*&8&) /(&5&d o(6$&8$()$ $*9&-&& d) /(o#o*o', $ $&>)#+(&& $- $ $*9&-&& *- *$($*#)( /)*&>&*, d-/+ *$8

!. 4 Do*-)#) /)*&>&*) d&>)(&#)'o( *$#)6o(&& d) *:)'#-&)'&". 4 D)*o#-' d) *:)'#-&)'&

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1!. 4 A*#-' &#)( d) d)*&8&)

Î*$d($()$ d)*o#-'-& d) *:)'#-&)'& 2 5$'o$()$ d)5&8-'-& $/(o%$#

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 A*#-' &#)( d) d)*&8&) /(&5&d d)/'$$()$ 2 #(+&+#$#)

!. 4 Do*-)#) /)*&>&*)

E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 A*#-' &#)( d) d)*&8&)

Î*$d($()$ d)*o#-'-& d) *:)'#-&)'& 2 5$'o$()$ d)5&8-'-& $/(o%$#

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 A*#-' &#)( d) d)*&8&) /(&5&d d)/'$$()$ 2 9$(+ $-, d-/+ *$8, ()>)($#-' $/(o%$# /(&5&d $*:&8&9&$ d&()*#+

!. 4 Do*-)#) /)*&>&*) d&>)(&#)'o( *$#)6o(&& d) *:)'#-&)'&E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 A*#-' &#)( d) d)*&8&)Î*$d($()$ d)*o#-'-& d) *:)'#-&)'& 2 5$'o$()$ d)5&8-'-& $/(o%$#

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)1. 4 No#$ d) >-d$)#$() $ /oo(&8+(&&;*o#($*#-'-& d) /oo(&8$()

!. 4 Do*-)#$9&$ /)*&>&*+ /(&5&d d)(-'$()$ o/)($9&-&'o( d) /oo(&8$()

". 4 Co#($*# d) /oo(&8$()E<&#)9$ 5&8)'o(, *)(#&>&*+(&'o(, $/(o%+(&'o(, $'#o( )+#-(& ')6$'), d-/+ *$8, @& ()/)*#$()$ /()5)d)(&'o( ')6$') /)#(-3

1. 4 A*#)') 7-#&>&*$#&5) d) '$ /*#. 1

!. 4 D$*+ )#&#$#)$ /-%'&*+ d)>+@o$(+ $- -()$8+ + d)>+@o$() o $*#&5&#$#) d&#() *)') /()5+8-#) '$ $(#. d& L)6)$ (. "!;1, *-od&>&*+(&') @& *o/')#+(&') -'#)(&o$()Î*$d($()$ 5$'o(&& *o#($*#-'-& 23

1. 4 N&5)'-' /()5+8-# d) $*#-' o($#&5 d) $/(o%$() $ $*9&-&& B-d) )#) *$8-'

(. *(#. O%&)*#&5)') 5)(&>&*+(&&

E<&#)9$ $*#)'o( 7-#&>&*$#&5)

1. 4 No#$ d) >-d$)#$() $ do$9&)&

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIEd E.9

STĂ DE VERIFICARE NOTIFICARE DE PREFINANŢARE DIN FONDURI COMUNITAREd E.10

STĂ DE VERIFICARE CERERE DE FONDURI COMUNITAREd E.11

2. - Docu!"#$%&$ '(!c&)&c* (+&,&"d d!+u$+!$ o(!+$%&u"&& d! do"$%&!

. - Ac#u d! do"$%&!

E/&'#!"%$ ,&!o+ c!+#&)&c*+&o+ $(+o*+&o+ $#o+ '!"*#u+& !3$! du(* c$ 4& +!'(!c#$+!$ (+!,!d!+&o+ !3$! (!"#+u5

1. - Ac#!! 6u'#&)&c$#&,! d! $ (c#. 1

2.- D$c* !"#&#$#!$ (u&c* d!')*4o$+* '$u u+!$* '* d!')*4o$+! o $c#&,&#$#! d&"#+! c!! (+!,*u#! $ $+#. 7 d&" L!3!$ "+. 281997 cuod&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

Ac#u d! do"$%&!5

1. - N&,!u (+!,*u# d! $c#u "o+$#&, d! $(+o$+! $ $c%&u"&& u"d! !'#! c$u:

2. - R!'(!c#* +!3&u 6u+&d&c $ u"uu&8u"u+&o+ c$+! )$c!8)$c o&!c#u do"$%&!&. - D$c* u"u8u"u+&! +!'(!c#&,8+!'(!c#&,! !'#!8'u"# 3+!,$#!: d! d$#o+&&

7. - E/&'#!"%$ $,&uu& co($+#&!"#uu& 6u+&d&c

+. c+#. O&!c#&,!! ,!+&)&c*+&&

E/&'#!"%$ $c#!o+ 6u'#&)&c$#&,!

1. - D!co"#u d! c;!#u&!&

2. - D!c&&! d! &(u#$%&!

. - A#! docu!"#!

E/&'#!"%$ ,&!o+ c!+#&)&c*+&o+ $(+o*+&o+ $#o+ '!"*#u+& !3$! du(* c$ 4& +!'(!c#$+!$ (+!,!d!+&o+ !3$! (!"#+u51. - Ac#!! 6u'#&)&c$#&,! d! $ (c#. 1

Î"c$d+$+!$ 'u!& d! c;!#u&!& <" &&#$ d!co"#uu&

+. c+#. O&!c#&,!! ,!+&)&c*+&&

E/&'#!"%$ $c#!o+ 6u'#&)&c$#&,!

1. - P+o3"o$ )u/uu& d! (+!)&"$"%$+!2. - Sodu d&'(o"&& d&" )o"du+& cou"&#$+! co(&! !/#+$' co"# #+!o+!+&!

. - =u3!#u $(+o$#

E/&'#!"%$ ,&!o+ c!+#&)&c*+&o+ $(+o*+&o+ $#o+ '!"*#u+& !3$! du(* c$ (!"#+u5

1. - Ac#!! 6u'#&)&c$#&,! d! $ (c#. 1

2. - No#&)&c$+!$ d! (+!)&"$"%$+!

Î"c$d+$+!$ )o"du+&o+ 'o&c&#$#! (+&" c!+!+!$ d! )o"du+& <"5

1. - L&&#!! (+!,*u#! <" u3!#u $oc$# (+o3+$uu&2. - N&,!u (+!,*u# <" $c#u "o+$#&, d! $(+o$+! $ $c%&u"&& u"d! !'#! c$u:

. - N&,!u +!u#$# d&" (+o3"o$ )u/uu& d! (+!)&"$"%$+!S#$&&+!$ 'u!& (!"#+u c$+! '! c!+! d!'c;&d!+!$ d! c+!d&#! $,>"d <" ,!d!+!5

1. - Fo"du+&! cou"&#$+! $"#!+&o$+! !/&'#!"#! 4& "!u#&&$#! co")o+ 'oduu& d&" !/#+$'u d! co"#

2. - C$ <"#+!$3$ 'u* '* )&! u#&&$#* (>"* $ )&"!! (!+&o$d!& (!"#+u c$+! '! 'o&c&#* )o"du+&! cou"&#$+!

Co(!#$+!$ co+!c#* $ c!+!+&& d! )o"du+& cu (+&,&+! $51. - Au#o+&#$#!$ d! $"$3!!"#8u"&#$#!$ d! ($#*8!"!)&c&$+u )&"$

2. - Co"#u+&! d! #+!o+!+&!

. - C$cuu 'u!o+ 'o&c&#$#! $"#!+&o+ 4& "!u#&&$#!

7. - C!!$#! +u+&c& (+!,*u#! d! )o+u$+

+. c+#. O&!c#&,!! ,!+&)&c*+&&E/&'#!"%$ $c#!o+ 6u'#&)&c$#&,!

1. - C$'; )o@-u 'u!o+ (+!,&&o"$#!2. - Sodu d&'(o"&& d&" )o"du+& cou"&#$+! co(&! !/#+$' co"# #+!o+!+&!

. - R$(o+#$+!$ )&"$"c&$+* +!co"c&&!+!$ $"c$+*

7. - R$(o+#u $'u(+$ (+o3+!'uu& <"+!3&'#+$#

?. - D!c$+$%&$ d! c;!#u&!&

+. c+#. O&!c#&,!! ,!+&)&c*+&&

. - S&#u$%&$ co)&"$"%*+&& d! $ u3!#u d! '#$#

B. - =u3!#u $(+o$#

E/&'#!"%$ ,&!o+ c!+#&)&c*+&o+ $(+o*+&o+ $#o+ '!"*#u+& !3$! du(* c$ (!"#+u5

1. - Ac#!! 6u'#&)&c$#&,! d! $ (c#. 1

2. - C!+!+!$ d! )o"du+& cou"&#$+!Î"c$d+$+!$ )o"du+&o+ 'o&c&#$#! (+&" c!+!+!$ d! )o"du+& <"5

1. - L&&#!! (+!,*u#! <" u3!#u $oc$# (+o3+$uu&2. - N&,!u (+!,*u# <" $c#u "o+$#&, d! $(+o$+! $ $c%&u"&& u"d! !'#! c$u:

. - N&,!u +!u#$# d&" c$'; )o@-u 'u!o+ (+!,&&o"$#!

S#$&&+!$ 'u!& (!"#+u c$+! '! c!+! d!'c;&d!+!$ d! c+!d&#! $,>"d <" ,!d!+!5

7/25/2019 Ordin 923


STĂ DE VERIFICARE CERERE DE TRAERE I CERERE DE ALIMENTARE A CONTULUI SPECIAL ÎN CADRUL ÎMPRUMUTURILOR ETERNENCLUSIV A AVANSULUI:d E.12

L&'#$ $c#!o+ "o+$#&,! cu(+&"'! <" coo$"$ $ dou$ d&" C$d+u 3!"!+$ $ o(!+$%&u"&o+ 'u(u'! co"#+ouu& )&"$"c&$+ (+!,!"#&,

1. - Fo"du+&! $"#!+&o$+! !/&'#!"#! 4& "!u#&&$#! co")o+ 'oduu& d&" !/#+$'u d! co"# #+!o+!+&!

2. - C$ <"#+!$3$ 'u* '* )&! u#&&$#* (>"* $ )&"!! (!+&o$d!& (!"#+u c$+! '! 'o&c&#* )o"du+&! cou"&#$+!

Co(!#$+!$ co+!c#* $ c!+!+&& d! )o"du+& cu (+&,&+! $5

1. - Au#o+&#$#!$ d! $"$3!!"#8u"&#$#!$ d! ($#*2. - Co"#u+&! d! #+!o+!+&!

. - C$cuu 'u!o+ 'o&c&#$#! $"#!+&o+ 4& "!u#&&$#!

7. - C!!$#! +u+&c& (+!,*u#! d! )o+u$+

+. c+#. O&!c#&,!! ,!+&)&c*+&&

E/&'#!"%$ $c#!o+ 6u'#&)&c$#&,!

1. - No#$ d! )u"d$!"#$+!2. - Co"#+$c#!! &"#!+"! '$u !/#!+"!

. - O+d&"!! d! ($#* (+&" c$+! '-$u !)!c#u$# (*%& <" c$d+u (+oc!du+&o+ d! +!)&"$"%$+!

7. - A#! docu!"#!

E/&'#!"%$ ,&!o+ c!+#&)&c*+&o+ $(+o*+&o+ $#o+ '!"*#u+& !3$! du(* c$ 4& +!'(!c#$+!$ (+!,!d!+&o+ !3$! (!"#+u5

1. - Ac#!! 6u'#&)&c$#&,! d! $ (c#. 1

S! ,!+&)&c*51. - L!3$&#$#!$ 4& +!3u$+&#$#!$ docu!"#!o+ 6u'#&)&c$#&,!

2. - Î"c$d+$+!$ (*%&o+ 'o&c&#$#! <" (+!,!d!+&! co"#+$c#uu& &"#!+" '$u !/#!+"

. - E/&'#!"%$ docu!"#uu& o+3$"&'uu& )&"$"%$#o+ &"#!+"$%&o"$ d! $cc!(#$+! $ co"#+$c#uu& &"#!+" '$u !/#!+" "o o6!c#&o":7. - E/&'#!"%$ ,&!& =u" d! ($#*G

+.#.

Ac#u "o+$#&,

Pu&c$# <"Mo"&#o+u O)&c&$$ Ro>"&!&P$+#!$ I8Hu+"$uO)&c&$ $ U"&u"&&Eu+o(!"!

L!3!$ "+. ?0082002 (+&,&"d )&"$"%!! (u&c! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. ?9B82002

L!3!$ "+. 2B8200 (+&,&"d )&"$"%!! (u&c! oc$! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 18200

L!3!$ +!'(o"'$&&#*%&& )&'c$-u3!#$+! "+. 982010 +!(u&c$#* N+. 08201?O+do"$"%$ u,!+"uu& "+. 11981999 (+&,&"d co"#+ou &"#!+"8$"$3!+&$ 4& co"#+ou )&"$"c&$+ (+!,!"#&, +!(u&c$#* cuod&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. B998200

+.#. Ac#u "o+$#&,


O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 78200 (+&,&"d $#+&u&+!$ co"#+$c#!o+ d! $c;&&%&! (u&c* $ co"#+$c#!o+ d!co"c!'&u"! d! uc+*+& (u&c! 4& $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! '!+,&c&& $(+o$#* cu od&)&c*+& 4& co(!#*+& (+&" L!3!$ "+.B8200 cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 718200

L!3!$ "+. 782007 (+&,&"d '#&u$+!$ <")&&"%*+&& 4& d!,o#*+&& <"#+!(+&"d!+&o+ &c& 4& &6oc&& cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&!u#!+&o$+! N+. 182007

O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 08200 (+&,&"d )u"c%&$ d! ,!+&)&c$+! $ $'(!c#!o+ (+oc!du+$! $)!+!"#! (+oc!'uu&d! $#+&u&+! $ co"#+$c#!o+ d! $c;&&%&! (u&c* $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! uc+*+& (u&c! 4& $ co"#+$c#!o+ d!co"c!'&u"! d! '!+,&c&& $(+o$#* cu od&)&c*+& 4& co(!#*+& (+&" L!3!$ "+. 228200B cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&!u#!+&o$+!

N+. ?8200

L!3!$ "+. 22B8201? (+&,&"d Codu )&'c$ cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 8201?

Codu co!+c&$

0. L!3!$ "+. 2B82009 (+&,&"d Codu c&,& +!(u&c$#* cu od&)&c*+&! u#!+&o$+! N+. ?0?82011

1.O+do"$"%$ u,!+"uu& "+. 182011 (+&,&"d do>"d$ !3$* +!u"!+$#o+&! 4& (!"$&$#o$+! (!"#+u o&3$%&& *"!4#& (+!cu4& (!"#+u +!3!!"#$+!$ u"o+ *'u+& )&"$"c&$+-)&'c$! <" do!"&u $"c$+ $(+o$#* (+&" L!3!$ "+. 782012 cuco(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 0B82011

2. R!3u$!"#u CE: "+. 2.19?82002 $ P$+$!"#uu& Eu+o(!$" 4& $ Co"'&&uu& d&" ? "o&!+&! 2002 (+&,&"d Voc$u$+ucou" $ $c;&&%&&o+ (u&c! CPV:

H.O. $ U.E. '!+&$L "+. 7082002

. Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 278200 (+&,&"d '#$&&+!$ $c%&u"&o+ 4& c$#!3o+&&o+ d! c;!#u&!& c+&#!+&&o+ (+oc!du+&o+ 4&&&#!o+ (!"#+u !)!c#u$+!$ d! (*%& <" $,$"' d&" )o"du+& (u&c! +!(u&c$#* cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 10982007

7.

Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 92?8200 (!"#+u $(+o$+!$ "o+!o+ d! $(&c$+! $ (+!,!d!+&o+ +!)!+&#o$+! $ $#+&u&+!$co"#+$c#!o+ d! $c;&&%&! (u&c* d&" O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 78200 (+&,&"d $#+&u&+!$ co"#+$c#!o+ d!$c;&&%&! (u&c* $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! uc+*+& (u&c! 4& $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! '!+,&c&& cu od&)&c*+&!

4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 2?8200

?.

Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 1.08200 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ d! $(&c$+! $ (+!,!d!+&o+ +!)!+&#o$+! $ $#+&u&+!$co"#+$c#!o+ d! $c;&&%&! (u&c* (+&" &6o$c! !!c#+o"&c! d&" O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 78200 (+&,&"d$#+&u&+!$ co"#+$c#!o+ d! $c;&&%&! (u&c* $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! uc+*+& (u&c! 4& $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"!d! '!+,&c&& cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 9B8200

7/25/2019 Ordin 923


Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 7?B8200 (+&,&"d c$d+u &"'#&#u%&o"$ d! coo+do"$+! 4& d! 3!'#&o"$+! $ &"'#+u!"#!o+ '#+uc#u+$! cu od&)&c*+&! 4&(!#*+&! u#!+&o$+! $ )o'# $+o3$#* (+&" Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 98201? (!"#+u '#$&&+!$ c$d+uu& &"'#&#u%&o"$ d! coo+do"$+! 4& 3!'#&o"$+!

.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 92182011 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ d! $(&c$+! $ O+do"$"%!& d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+.08200 (+&,&"d )u"c%&$ d! ,!+&)&c$+! $ $'(!c#!o+ (+oc!du+$! $)!+!"#! (+oc!'uu& d! $#+&u&+! $ co"#+$c#!o+ d! $c;&&%&!(u&c* $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! uc+*+& (u&c! 4& $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! '!+,&c&&

N+. BB82011

B. L!3!$ "+. 281997 (+&,&"d '(o"'o+&$+!$ cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 12981997

. Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 18201 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! d! $(&c$+! $ L!3&& "+. 22B8201? (+&,&"d Codu)&'c$

N+. 228201

9.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 28200 (+&,&"d $(+o$+!$ co"%&"u#uu&-c$d+u $ docu!"#$%&!& #!;"&co-!co"o&c! $)!+!"#!&",!'#&%&&o+ (u&c! (+!cu 4& $ '#+uc#u+&& 4& !#odoo3&!& d! !$o+$+! $ d!,&uu& 3!"!+$ (!"#+u o&!c#&,! d! &",!'#&%&& 4&uc+*+& d! &"#!+,!"%&&

N+. 78200

0. Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 82010 (+&,&"d $(+o$+!$ '#$"d$+d!o+ d! co'# (!"#+u o&!c#&,!! d! &",!'#&%&& )&"$"%$#! d&")o"du+& (u&c! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 1182010

1.O+d&"u &"&'#+uu& )&"$"%!o+ (u&c! "+. 1.B9282002 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! (+&,&"d $"3$6$+!$&c;&d$+!$ o+do"$"%$+!$ 4& ($#$ c;!#u&!&o+ &"'#&#u%&&o+ (u&c! (+!cu 4& o+3$"&$+!$ !,&d!"%$ 4& +$(o+#$+!$$"3$6$!"#!o+ u3!#$+! 4& !3$! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. B8200

2. L!3!$ "+. ?08200? (+&,&"d +!3&u )&"$"%*+&o+ "!+$u+'$&! d&" )o"du+& (u&c! $oc$#! (!"#+u $c#&,&#*%& "o"(+o)&# d!&"#!+!' 3!"!+$ cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 1.128200?

.

L!3!$ "+. 218200 (+&,&"d +!3&u $co+d*+&& )&"$"%*+&o+ "!+$u+'$&! (!"#+u (+o3+$!! (+o&!c#!! '$u $c%&u"&!(+&,&"d '(+&6&"&+!$ $c#&,&#*%&& +o>"&o+ d! (+!#u#&"d!"& 4& $ o+3$"&$%&&o+ +!(+!!"#$#&,! $! $c!'#o+$ (+!cu 4& $ oduu&d! +!($+#&$+! 4& d! u#&&$+! $ 'u!& (+!,*u#! <" u3!#u M&"&'#!+uu& A)$c!+&o+ E/#!+"! (!"#+u $c!$'#* $c#&,&#$#! cuod&)&c*+&! u#!+&o$+!

N+. 28200

+.

#.Ac#u "o+$#&,

Pu&c$# <"Mo"&#o+u O)&c&$$ Ro>"&!&

P$+#!$ I8Hu+"$uO)&c&$ $ U"&u"&&Eu+o(!"!

7.O+do"$"%$ u,!+"uu& "+. 082001 (+&,&"d '#$&&+!$ u"o+ "o+$#&,! d! c;!#u&!& (!"#+u $u#o+&#*%&! $d&"&'#+$%&!& (u&c!4& &"'#&#u%&&! (u&c! $(+o$#* cu od&)&c*+& (+&" L!3!$ "+. 27B82002 cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. ?7282001

?.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. ??281991 (+&,&"d "o+!! d! o+3$"&$+! <" %$+* $ $c%&u"&o+ d! (+o#oco cu od&)&c*+&!u#!+&o$+! N+. 1B81991

.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 1982001 (+&,&"d u"!! *'u+& +!)!+&#o$+! $ !)!c#u$+!$ d!($'*+&o+ <" '#+*&"*#$#! <" &"#!+!' d!'!+,&c&u d! c*#+! d!"&#$+&& 4& $'&&$%&& $c!'#o+$ d&" $d&"&'#+$%&$ (u&c* N+. ?082001

B.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 98200B (+&,&"d co"'#&#u&+!$ co(o"!"%$ 4& )u"c%&o"$+!$ Co&'&!& d! $u#o+&$+! $ <(+uu#u+&o+oc$! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. B18200B

. L!3!$ "+. 278200? (+&,&"d +!3&u &!+!& c&+cu$%&& $ c!#*%!"&o+ +o>"& <" '#+*&"*#$#! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&!u#!+&o$+!

N+. 28200?

9. Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. ?18199? (+&,&"d u"!! d+!(#u+& 4& o&3$%&& $! (!+'o"$uu& +o>" #+&&' <" '#+*&"*#$#! (!"#+u <"d!(&"&+!$ u"o+ &'&u"& cu c$+$c#!+ #!(o+$+ cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 1?78199?

0.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 1.08200 (+&,&"d d+!(#u+&! 4& o&3$%&&! (!+'o"$uu& $u#o+&#*%&o+ 4& &"'#&#u%&&o+ (u&c! (!(!+&o$d$ d!!3*+&& 4& d!#$4*+&& <" $#* oc$&#$#! (+!cu 4& <" c$u d!($'*+&& <" c$d+u oc$&#*%&& <" &"#!+!'u '!+,&c&uu& cuod&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 1.078200

1. L!3!$ "+. 218199 (+&,&"d u"u+&! (+o(+&!#$#! (u&c* cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 778199

2.O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 782009 (+&,&"d 3!'#&o"$+!$ )&"$"c&$+* $ &"'#+u!"#!o+ '#+uc#u+$! 4& u#&&$+!$$c!'#o+$ (!"#+u o&!c#&,u co",!+3!"%* $(+o$#* cu od&)&c*+& 4& co(!#*+& (+&" L!3!$ "+. 282009 cu od&)&c*+&! 4&co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 7182009

.L!3!$ "+. 10?82011 (+&,&"d 3!'#&o"$+!$ )o"du+&o+ !/#!+"! "!+$u+'$&! 4& $ co)&"$"%*+&& (u&c! "$%&o"$! (!"#+uo&!c#&,u Coo(!+$+! #!+&#o+&$* !u+o(!$"*G cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 7782011

7.O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 82011 (+&,&"d (+!,!"&+!$ co"'#$#$+!$ 4& '$"c%&o"$+!$ "!+!3u&o+ $(*+u#! <"o%&"!+!$ 4& u#&&$+!$ )o"du+&o+ !u+o(!"! 4&8'$u $ )o"du+&o+ (u&c! "$%&o"$! $)!+!"#! $(+o$#* cu od&)&c*+& 4&co(!#*+& (+&" L!3!$ "+. 17282012 cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 7182011

?.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. B?98200B (+&,&"d +!3u&! d! !&3&&&#$#! $ c;!#u&!&o+ !)!c#u$#! <" c$d+u o(!+$%&u"&o+ )&"$"%$#!(+&" (+o3+$!! o(!+$%&o"$! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. ?1B8200B

.

Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. B?82011 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! d! $(&c$+! $ (+!,!d!+&o+ O+do"$"%!& d!u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 82011 (+&,&"d (+!,!"&+!$ co"'#$#$+!$ 4& '$"c%&o"$+!$ "!+!3u&o+ $(*+u#! <" o%&"!+!$ 4&u#&&$+!$ )o"du+&o+ !u+o(!"! 4&8'$u $ )o"du+&o+ (u&c! "$%&o"$! $)!+!"#! $c!'#o+$ cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&!u#!+&o$+!

N+. ?982011

B.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 7?B8200K: (+&,&"d c$d+u &"'#&#u%&o"$ d! coo+do"$+! 4& d! 3!'#&o"$+! $ &"'#+u!"#!o+'#+uc#u+$! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 78200

.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 2182012 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! d! $(&c$+! $ (+!,!d!+&o+ O+do"$"%!& d!u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 782009 (+&,&"d 3!'#&o"$+!$ )&"$"c&$+* $ &"'#+u!"#!o+ '#+uc#u+$! 4& u#&&$+!$ $c!'#o+$ (!"#+uo&!c#&,u co",!+3!"%* cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 1982012

9. L!3!$ co"#$&&#*%&& "+. 281991 +!(u&c$#* cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 7?78200

0. O+do"$"%$ u,!+"uu& "+. 7181997 (+&,&"d $u#o+&$+!$ (*%&& co#&$%&&o+ $ o+3$"&$%&&! &"#!+"$%&o"$! &"#!+3u,!+"$!"#$!$ c$+! Ro>"&$ !'#! ($+#! $(+o$#* (+&" L!3!$ "+. 1281997 cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 27181997

1. O+do"$"%$ u,!+"uu& "+. 2282002 (+&,&"d !/!cu#$+!$ o&3$%&&o+ d! ($#* $! &"'#&#u%&&o+ (u&c! '#$&&#! (+&" #&# u+&!/!cu#o+&& $(+o$#* cu co(!#*+& (+&" L!3!$ "+. 282002 cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 182002

2. L!3!$ "+. ?8200 - Codu u"c&& +!(u&c$#* cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 7?82011. L!3!$-c$d+u "+. 2782010 (+&,&"d '$$+&$+!$ u"&#$+* $ (!+'o"$uu& (*#&# d&" )o"du+& (u&c! cu od&)&c*+&! u#!+&o$+! N+. BB82010

7/25/2019 Ordin 923


o"du+&o+ !u+o(!"! '#+uc#u+$! 4& d! &",!'#&%&& 4& (!"#+u $'&3u+$+!$ co"#&"u&#*%&& c$d+uu& &"'#&#u%&o"$ d! coo+do"$+! 4& 3!'#&o"$+! $ &"'#+u!"#!o++uc#u+$! 200B-201.

+.#. Ac#u "o+$#&,


7. L!3!$ "+. 181999 (+&,&"d '#$#u#u )u"c%&o"$+&o+ (u&c& +!(u&c$#* cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. ?8200B

?. L!3!$ "+. 282010 (+&,&"d '&'#!u u"&#$+ d! (!"'&& (u&c! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. ?282010

. L!3!$ "+. B82002 (+&,&"d '&'#!u $'&3u+*+&o+ (!"#+u 4o$6 4& '#&u$+!$ ocu(*+&& )o+%!& d! u"c* cu od&)&c*+&! 4&co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 1082002

B. L!3!$ "+. 782002 (+&,&"d $'&3u+$+!$ (!"#+u $cc&d!"#! d! u"c* 4& o& (+o)!'&o"$! +!(u&c$#* N+. 2?182017

. O+d&"u &"&'#+uu& )&"$"%!o+ (u&c! "+. 182009 (!"#+u $(+o$+!$ (+oc!du+&o+ (+&,&"d co"#+$c#$+!$ d$#o+&!& (u&c!3u,!+"$!"#$! (+&" !&#!+!$ d! 3$+$"%&& d! '#$# cu od&)&c*+&! u#!+&o$+!

N+. 282009

9. O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 78200? (!"#+u +!3!!"#$+!$ u"o+ *'u+& (+&,&"d "u*+u d! (o'#u+& 4&c;!#u&!&! d! (!+'o"$ <" '!c#o+u u3!#$+ $(+o$#* (+&" L!3!$ "+. B8200? cu od&)&c*+&! u#!+&o$+!

N+. ?28200?

0.O+d&"u &"&'#+uu& )&"$"%!o+ (u&c! "+. 18200 (+&,&"d '#$&&+!$ '#+uc#u+&& +$(o+#*+&o+ +!)!+&#o$+! $ c;!#u&!&! d!(!+'o"$ (+!,*u#! d! O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 78200? (!"#+u +!3!!"#$+!$ u"o+ *'u+& (+&,&"d "u*+ud! (o'#u+& 4& c;!#u&!&! d! (!+'o"$ <" '!c#o+u u3!#$+ $(+o$#* (+&" L!3!$ "+. B8200? cu od&)&c*+&! u#!+&o$+!

N+. 128200

1.R!3u$!"#u CE: "+. 1.08200 $ Co"'&&uu& d&" 11 &u&! 200 d! '#$&&+! $ $"u&#o+ d&'(o&%&& 3!"!+$! (+&,&"d Fo"duEu+o(!$" d! D!,o#$+! R!3&o"$* Fo"du Soc&$ Eu+o(!$" 4& Fo"du d! co!&u"! 4& d! $+o3$+! $ R!3u$!"#uu& CE:"+. 1.2081999

H.O. $ U.E. '!+&$L "+. 2108200

2.R!3u$!"#u CE: "+. 1.28200 $ Co&'&!& d&" d!c!+&! 200 d! '#$&&+! $ "o+!o+ d! (u"!+! <" $(&c$+! $R!3u$!"#uu& CE: "+. 1.08200 $ Co"'&&uu& d! '#$&&+! $ $"u&#o+ d&'(o&%&& 3!"!+$! (+&,&"d Fo"du Eu+o(!$" d!D!,o#$+! R!3&o"$* Fo"du Soc&$ Eu+o(!$" 4& Fo"du d! co!&u"! 4& $ R!3u$!"#uu& CE: "+. 1.008200 $P$+$!"#uu& Eu+o(!$" 4& $ Co"'&&uu& (+&,&"d Fo"du Eu+o(!$" d! D!,o#$+! R!3&o"$*

H.O. $ U.E. '!+&$L "+. B18200

.O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 81999 cu (+&,&+! $ 3!'#&o"$+!$ )o"du+&o+ "!+$u+'$&! $oc$#! Ro>"&!& d!c*#+! Cou"&#$#!$ Eu+o(!$"* (+!cu 4& $ )o"du+&o+ d! co)&"$"%$+! $)!+!"#! $c!'#o+$ $(+o$#* (+&" L!3!$ "+. 2282000cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 21?81999

7.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 9098199B (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! d! $(&c$+! $ L!3&& "+. 1?81997 (+&,&"d$o+#&$+!$ c$(&#$uu& &o&&$# <" $c#&,! co+(o+$! 4& "!co+(o+$! od&)&c$#* 4& co(!#$#* (+&" O+do"$"%$ u,!+"uu&"+. ?78199B cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 78199

?.O+d&"u &"&'#+uu& )&"$"%!o+ (u&c! "+. ?0?82009 (!"#+u $(+o$+!$ (+oc!du+&o+ (+&,&"d co"#+$c#$+!$ d$#o+&!& (u&c!3u,!+"$!"#$! (+&" <(+uu#u+& $ c*+o+ +$u+'$+! '! $'&3u+* d&" $#! 'u+'! d!c># u3!#u d! '#$# cu od&)&c*+&! 4&co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 21?82009

.

Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 1.01181999 (!"#+u $(+o$+!$ M!o+$"duuu& d! <"%!!3!+! d&"#+! u,!+"u Ro>"&!& 4&Co&'&$ Eu+o(!$"* (+&,&"d <")&&"%$+!$ O)&c&uu& d! P*%& 4& Co"#+$c#$+! PJARE O.P.C.P.: '!"$# $ =ucu+!4#& $ 1 &u&!

199 4& $ M!o+$"duuu& d! <"%!!3!+! d&"#+! u,!+"u Ro>"&!& 4& Co&'&$ Eu+o(!$"* (+&,&"d <")&&"%$+!$ Fo"duu&N$%&o"$ '!"$# $ =+u/!!' $ 20 oc#o+&! 199 cu od&)&c*+&! u#!+&o$+!

N+. 181999

B.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 1.282000 (!"#+u $(+o$+!$ M!o+$"duuu& d! <"%!!3!+! d&"#+! u,!+"u Ro>"&!& 4&Cou"&#$#!$ Eu+o(!$"* (+&,&"d u#&&$+!$ Fo"duu& N$%&o"$ (!"#+u ISPA '!"$# $ =ucu+!4#& $ 20 oc#o+&! 2000 N+. B0?82000

. O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. ?78200 (+&,&"d +!3&u co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! u"u+& (+o(+&!#$#! (u&c*$(+o$#* cu od&)&c*+& (+&" L!3!$ "+. 228200B N+. ?98200

9. Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 18200B (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! d! $(&c$+! $ O+do"$"%!& d! u+3!"%* $u,!+"uu& "+. ?78200 (+&,&"d +!3&u co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! u"u+& (+o(+&!#$#! (u&c*

N+. 178200B

0.

O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. B782009 (+&,&"d 3!'#&o"$+!$ )o"du+&o+ cou"&#$+! "!+$u+'$&! (+o,!"&#! d&"Fo"du !u+o(!$" d! 3$+$"#$+! $3+&co* Fo"du !u+o(!$" $3+&co d! d!,o#$+! +u+$* 4& Fo"du !u+o(!$" (!"#+u (!'cu&# 4&$ )o"du+&o+ $oc$#! d! $ u3!#u d! '#$# (+&,&"d 3!'#&o"$+!$ )o"du+&o+ "!+$u+'$&! $oc$#! d! $ Cou"&#$#!$Eu+o(!$"* 4& $ )o"du+&o+ $oc$#! d! $ u3!#u d! '#$# $)!+!"#! (+o3+$uu& d! co!c#$+! 4& 3!'#&o"$+! $ d$#!o+ "!c!'$+!d!')*4u+*+&& (o&#&c&& cou"! <" do!"&u

N+. 7782009

+.#.

Ac#u "o+$#&,

Pu&c$# <"

Mo"&#o+u O)&c&$$ Ro>"&!&P$+#!$ I8Hu+"$uO)&c&$ $ U"&u"&&Eu+o(!"!

(!'cu&#uu& 4& $ (+o3+$uu& d! co"#+o &"'(!c%&! 4& 'u(+$,!3;!+! <" do!"&u (!'cu&#uu& 4& (!"#+u od&)&c$+!$ $+#. 10 d&"L!3!$ "+. 218200? (+&,&"d '#&u$+!$ $'o+%&!& )o"du+&o+ SAPARD Fo"du !u+o(!$" $3+&co (!"#+u d!,o#$+! +u+$*Fo"du !u+o(!$" (!"#+u (!'cu&# Fo"du !u+o(!$" d! 3$+$"#$+! $3+&co* (+&" (+!u$+!$ +&'cuu& d! c+!d&#$+! d! c*#+!)o"du+&! d! 3$+$"#$+! $(+o$#* cu od&)&c*+& (+&" L!3!$ "+. B182009 cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

1. Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 77282009 (+&,&"d '#$&&+!$ c$d+uu& 3!"!+$ d! &(!!"#$+! $ *'u+&o+ co)&"$"%$#! d&" Fo"duEu+o(!$" (!"#+u P!'cu&# (+&" P+o3+$u O(!+$%&o"$ (!"#+u P!'cu&# 200B-201 cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 2082009

2. O+d&"u &"&'#+uu& !co"o&!& 4& )&"$"%!o+ "+. 2.?098200 (!"#+u $(+o$+!$ R!3u$!"#uu& (+&,&"d o(!+$%&u"&! cu #&#u+&d! '#$# !&'! <" )o+* d!$#!+&$&$#* cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 28200

. R!3u$!"#u CE: "+. 1.198200 $ Co"'&&uu& d&" 2B &u&! 200 (+&,&"d Fo"du Eu+o(!$" (!"#+u P!'cu&# H.O. $ U.E. '!+&$L "+. 228200

7. R!3u$!"#u CE: "+. 798200B $ Co&'&!& d&" 2 $+#&! 200B d! '#$&&+! $ u"o+ "o+! d!#$&$#! (!"#+u (u"!+!$ <"$(&c$+! $ R!3u$!"#uu& CE: "+. 1.198200 $ Co"'&&uu& (+&,&"d Fo"du Eu+o(!$" (!"#+u P!'cu&#

H.O. $ U.E. '!+&$L "+. 1208200B

?.O+do"$"%$ d! u+3!"%* $ u,!+"uu& "+. 78200B (+&,&"d d$#o+&$ (u&c* $(+o$#* cu od&)&c*+& 4& co(!#*+& (+&" L!3!$"+. 1098200 cu od&)&c*+&! u#!+&o$+! N+. 798200B

7/25/2019 Ordin 923


. L!3!$ "+. ?908200 (+&,&"d #+$#$#!! N+. 282007

B. O+do"$"%$ u,!+"uu& "+. 28199 (+&,&"d o+3$"&$+!$ c$&"!#uu& d!"&#$+uu& d&" $d&"&'#+$%&$ (u&c* c!"#+$*$(+o$#* cu od&)&c*+& (+&" L!3!$ "+. B082001 cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 728199

. L!3!$ ($+#!"!+&$#uu& (u&c-(+&,$# "+. 1B82010 cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. B82010

9.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 1.2982010 (+&,&"d $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! d! $(&c$+! $ L!3&& ($+#!"!+&$#uu& (u&c-(+&,$# "+. 1B82010 (+!cu 4& (!"#+u $(+o$+!$ u"o+ *'u+& (+&,&"d +!o+3$"&$+!$ U"&#*%&& c!"#+$! (!"#+u coo+do"$+!$($+#!"!+&$#uu& (u&c-(+&,$# d&" c$d+u M&"&'#!+uu& F&"$"%!o+ Pu&c! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 82010

0. L!3!$ "+. 81997 (+&,&"d !/(+o(+&!+!$ (!"#+u c$u* d! u#&&#$#! (u&c* +!(u&c$#* N+. 7B282011

1. L!3!$ "+. 1282007 (+&,&"d S#$#u#u =*"c&& N$%&o"$! $ Ro>"&!& N+. ?2820072. D!c+!# "+. 209819B (!"#+u $(+o$+!$ R!3u$!"#uu& o(!+$%&&o+ d! c$'* $! u"&#*%&o+ 'oc&$&'#! =.O. "+. 7819B

.O+do"$"%$ u,!+"uu& "+. 198199? (+&,&"d u"!! *'u+& d! (!+)!c%&o"$+! $ +!3&uu& $c;&&%&&o+ (u&c! (+!cu 4& $+!3&uu& d! ,$o+&)&c$+! $ u"u+&o+ 'co$'! d&" )u"c%&u"! $($+%&">"d &"'#&#u%&&o+ (u&c! $(+o$#* (+&" L!3!$ "+. 98199?cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 18199?

7. Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 718199? (+&,&"d (+oc!du+&! d! #+$"'&#!+! )*+* ($#* 4& d! ,$o+&)&c$+! $ u"u+&o+ $($+%&">"d&"'#&#u%&&o+ (u&c! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 2?8199?

?. L!3!$ "+. 1?81997 (+&,&"d $o+#&$+!$ c$(&#$uu& &o&&$# <" $c#&,! co+(o+$! 4& "!co+(o+$! +!(u&c$#* cu od&)&c*+&!4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 27281999

. D!c+!#u "+. 7B819?7 (+&,&#o+ $ do"$%&&! )*cu#! '#$#uu& =.O. "+. 7819?7

B. Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 1.7B08200B (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! d! $(&c$+! $ O+do"$"%!& d! u+3!"%* $u,!+"uu& "+. 78200B (+&,&"d d$#o+&$ (u&c* cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. B08200B

.O+d&"u (+!4!d&"#!u& Au#o+&#*%&& N$%&o"$! (!"#+u R!3!!"#$+!$ 4& Mo"&#o+&$+!$ Ac;&&%&&o+ Pu&c! "+. 182011 cu(+&,&+! $ &"#!+(+!#$+!$ $"u&#o+ d&'(o&%&& (+&,&"d (+oc!du+&! d! $#+&u&+! $ co"#+$c#!o+ d! $c;&&%&! (u&c* $ co"#+$c#!o+

d! co"c!'&u"! d! uc+*+& (u&c! 4& $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! '!+,&c&&

N+. 7782011

+.#. Ac#u "o+$#&,


9.

O+d&"u &"&'#+uu& !co"o&!& 4& )&"$"%!o+ "+. 2.00?8200 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ (+&,&"d odu d! co"'#&#u&+!$d&"&'#+$+! 4& u#&&$+! $ )o"duu& d! +&'c (+!cu 4& +!)!c#$+!$ <" co"#$&&#$#!$ T+!o+!+&!& S#$#uu& 4& <" co"#$&&#$#!$(!+'o$"!o+ 6u+&d&c! $ o(!+$%&u"&o+ !3$#! d! $co+d$+!$ d! 3$+$"%&& d! '#$# 4& 'u<(+uu#u+& cu od&)&c*+&! 4&co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. ?8200

0.

O+d&"u &"&'#+uu& !co"o&!& 4& )&"$"%!o+ "+. 1.08200 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ #!;"&c! (+&,&"d d!#!+&"$+!$cu$"#uuu& co&'&o"uu& $ )o"du d! +&'c <" (+oc!"#! (!"#+u $co(!+&+!$ +&'cu+&o+ )&"$"c&$+! c$+! d!cu+3 d&" 3$+$"#$+!$d! c*#+! '#$# $ <(+uu#u+&o+ co"#+$c#$#! d! (!+'o$"! 6u+&d&c! d! $ &"'#&#u%&&! c+!d&#o$+! (+!cu 4& d&" <(+uu#u+&!co"#+$c#$#! d&+!c# d! '#$# 4& 'u<(+uu#$#! !"!)&c&$+&o+ )&"$& cu co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 718200

1.O+d&"u &"&'#+uu& )&"$"%!o+ (u&c! "+. ?018201 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! (+&,&"d d!'c;&d!+!$ 4&+!($+#&$+!$8+!#+$3!+!$ c+!d&#!o+ u3!#$+! d&" u3!#u d! '#$# u3!#u $'&3u+*+&o+ 'oc&$! d! '#$# u3!#u $'&3u+*+&o+(!"#+u 4o$6 u3!#u Fo"duu& "$%&o"$ u"&c d! $'&3u+*+& 'oc&$! d! '*"*#$#! u3!#u T+!o+!+&!& S#$#uu& u3!#uFo"duu& (!"#+u !d&u 4& u3!#!! oc$! cu od&)&c*+&! u#!+&o$+!

N+. 2198201

2.L!3!$ "+. B28201 (+&,&"d *'u+&! (!"#+u co$#!+!$ <"#>+&!+&& <" !/!cu#$+!$ o&3$%&&o+ d! ($#* $ u"o+ 'u! d! $"&+!u#>"d d&" co"#+$c#! <"c;!&$#! <"#+! (+o)!'&o"&4#& 4& <"#+! $c!4#&$ 4& $u#o+&#*%& co"#+$c#$"#! N+. 128201

. L!3!$ "+. 9?8200 (+&,&"d +!)o+$ <" do!"&u '*"*#*%&& +!(u&c$#* cu od&)&c*+&! u#!+&o$+! N+. ?28201?

7.

Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. B18200B (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ d! $(&c$+! $ (+!,!d!+&o+ +!)!+&#o$+! $ $#+&u&+!$co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! uc+*+& (u&c! 4& $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! '!+,&c&& (+!,*u#! <" O+do"$"%$ d! u+3!"%*$ u,!+"uu& "+. 78200 (+&,&"d $#+&u&+!$ co"#+$c#!o+ d! $c;&&%&! (u&c* $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! uc+*+&(u&c! 4& $ co"#+$c#!o+ d! co"c!'&u"! d! '!+,&c&&

N+. 98200B

?.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 28200 (+&,&"d $(+o$+!$ co"%&"u#uu&-c$d+u $ docu!"#$%&!& #!;"&co-!co"o&c! $)!+!"#!&",!'#&%&&o+ (u&c! (+!cu 4& $ '#+uc#u+&& 4& !#odoo3&!& d! !$o+$+! $ d!,&uu& 3!"!+$ (!"#+u o&!c#&,! d! &",!'#&%&& 4&uc+*+& d! &"#!+,!"%&&

N+. 78200

.

O+d&"u &"&'#+uu& d!,o#*+&& uc+*+&o+ (u&c! 4& ocu&"%!o+ "+. 8200 (!"#+u $(+o$+!$ I"'#+uc%&u"&o+ d! $(&c$+! $u"o+ (+!,!d!+& d&" Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 28200 (+&,&"d $(+o$+!$ co"%&"u#uu&-c$d+u $ docu!"#$%&!& #!;"&co-!co"o&c! $)!+!"#! &",!'#&%&&o+ (u&c! (+!cu 4& $ '#+uc#u+&& 4& !#odoo3&!& d! !$o+$+! $ d!,&uu& 3!"!+$ (!"#+uo&!c#&,! d! &",!'#&%&& 4& uc+*+& d! &"#!+,!"%&&G cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. ?278200

B.

O+d&"u &"&'#+uu& d!!3$# (!"#+u u3!# "+. B2082017 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! (+&,&"d !/!cu%&$ u3!#!o+d! ,!"&#u+& 4& c;!#u&!& $! &"'#&#u%&&o+ (u&c! $u#o"o! &"'#&#u%&&o+ (u&c! )&"$"%$#! &"#!3+$ '$u ($+%&$ d&" ,!"&#u+&(+o(+&& 4& $c#&,&#*%&o+ )&"$"%$#! &"#!3+$ d&" ,!"&#u+& (+o(+&& &"cu'&, $ u3!#!o+ c+!d&#!o+ &"#!+"! u3!#!o+ c+!d&#!o+!/#!+"! u3!#!o+ )o"du+&o+ !/#!+"! "!+$u+'$&! u3!#!o+ )o"duu& d! +&'c 4& u3!#!o+ (+&,&"d $c#&,&#$#!$ d!(+&,$#&$+! 3!'#&o"$#! d! &"'#&#u%&&! (u&c! &"d&)!+!"# d! od$&#$#!$ d! o+3$"&$+! 4& )&"$"%$+! $ $c!'#o+$ cuod&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. 982017

.O+do"$"%$ u,!+"uu& "+. ?B82002 (+&,&"d c!+c!#$+!$ 4#&&"%&)&c* 4& d!,o#$+!$ #!;"oo3&c* $(+o$#* cu od&)&c*+& 4&co(!#*+& (+&" L!3!$ "+. 278200 cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. 782002

9.Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 1.2?82007 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! (+&,&"d co"#+$c#$+!$ )&"$"%$+!$o"&#o+&$+!$ 4& !,$u$+!$ (+o3+$!o+ (+o&!c#!o+ d! c!+c!#$+!-d!,o#$+! 4& &"o,$+! 4& $ $c%&u"&o+ cu(+&"'! <" P$"u"$%&o"$ d! c!+c!#$+!-d!,o#$+! 4& &"o,$+! cu od&)&c*+&! 4& co(!#*+&! u#!+&o$+!

N+. BB82007

0. Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 1.282007 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! (+&,&"d co"#+$c#$+!$ )&"$"%$+!$o"&#o+&$+!$ 4& !,$u$+!$ (+o&!c#!o+ d&" ($"u+&! '!c#o+&$! d! c!+c!#$+!-d!,o#$+! N+. BB82007

1. Jo#*+>+!$ u,!+"uu& "+. 1782011 (!"#+u $(+o$+!$ No+!o+ !#odoo3&c! (+&,&"d '#$&&+!$ c$#!3o+&&o+ d! c;!#u&!&(!"#+u $c#&,&#*%& d! c!+c!#$+!-d!,o#$+! 4& d! '#&u$+! $ &"o,*+&& )&"$"%$#! d! $ u3!#u d! '#$#

N+. 1B82011

2. L!3!$ "+. ?178200 (+&,&"d o+3$"&$+!$ 4& !/!+c&#$+!$ (+o)!'&!& d! co"'&&!+ 6u+&d&c cu co(!#*+&! u#!+&o$+! N+. B8200

7/25/2019 Ordin 923


OTE:La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi completări ale acestora.Ordonatorii de credite au oblia!ia completării"actualizării prezentei liste cu acte normative.

NEXA Nr. 1.2normele metodoloicenumirea entită!ii publice. ..........".........................

E$%&%E"O'#%Nmnul"#oamna ....................................... din cadrul .................................................( av)nd func!ia de .................................(

enumirea compartimentului+te desemnat"desemnată să e,ercite controlul financiar preventiv propriu în perioada ..................... .mpeten!a persoanei desemnate se referă la următoarele proiecte de opera!iuni prevăzute în $adrul opera!iunilor supuse controlului financiareventiv propriu( aprobat prin ...........................................( nr. "data ............( aferent .................................... :enumirea actului administrativ+ *denumirea entită!ii publice+

nducătorul entită!ii publice(..........................................

NEXA Nr. 1.3normele metodoloice-%T'/Lvind opera!iunile prezentate la viza de control financiar preventiv

NEXA Nr. 1.4normele metodoloice

OT0 #E 'ET%T/%'Enumirea entită!ii publicersoana desemnată cu e,ercitarea controluluianciar preventiv propriu"controlor deleat. ....."#ata ....."....."......

mnului"#oamnei ......................................................................................................................umele şi func!ia conducătorului compartimentului de specialitatere a ini!iat proiectul de opera!iune+ *denumirea compartimentuluispecialitate"institu!iei publice+conformitate cu prevederile pct. 3.4( 3.5 şi 16.7 din Normele metodoloice enerale referitoare la e,ercitarea controlului financiar preventiv(robate prin Ordinul ministrului finan!elor publice nr. 827"2614( în urma verificării formale a proiectului de opera!iuneprezent)nd ...................................................................................................................................................................(atele de identificare a proiectului de opera!iune prezentat la viză: denumirea proiectului de opera!iune(ma( nr."dată( compartimentul emitent+

m constatat că acesta nu îndeplineşte condi!iile formale pentru a fi efectuat( după cum urmează: ...................................................... .e vor preciza condi!iile formalere se consideră a fi nerespectateproiectul de opera!iune.+)nd în vedere neîndeplinirea elementelor formale prezentate( opera!iunea nu poate fi autorizată. entru simplificarea şi accelerarea circuituluiministrativ( se restituie proiectul de opera!iune ..................................................................................... (enumirea proiectului de opera!iune+ntru refacere"completare( în condi!iile de mai sus.situa!ia în care nu sunte!i de acord cu cele prezentate( vă ro să îmi transmite!i( în scris( punctul dumneavoastră de vedere.rsoana desemnată cu e,ercitarea controlului financiar preventiv propriu"$ontrolor deleat...............................................................mele( prenumele şi semnătura persoanei căreia i se restituie proiectul de opera!iune...................................................ta ...................

NEXA Nr. 1.5

normele metodoloice9/& #E %&;numirea entită!ii publice. ......"..............................mnului"#oamnei .............................................

onducătorul entită!ii publice+conformitate cu prevederile art. 26 alin. *2+ din Ordonan!a -uvernului nr. 118"1888 privind controlul intern"manaerial şi controlul financiar

eventiv( republicată( cu modificările şi completările ulterioare( vă aduc la cunoştin!ă refuzul de viză de control financiar preventiv propriu pentruma de ......... lei( la ...............................................................................................................(atele de identificare a opera!iunii prezentate la viză: denumirea opera!iunii<"dată< compartimentul emitent+oarece nu îndeplineşte condi!iile prevăzute de lee pentru a fi efectuată( după cum urmează: ....................................................

r.t.

#enumirea opera!iunii Limita valorică Observa!ii

1 2 7

r.t.

#enumirea opera!iunii(nr."data emiterii

$on!inutulopera!iunii

$ompartimentulemitent alopera!iunii

#ataprezentării laviză aopera!iunii

aloareaopera!iuniipentru care s=aacordat viza =lei =

aloareaopera!iuniipentru care s=arefuzat viza

#ata restituiriiopera!iunii"numele şiprenumele"semnătura

Observa!ii

1 2 7 4 3 5 > ?

7/25/2019 Ordin 923


.......................................................................................................................................................................................................

e vor preciza actele normative şi condi!iile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectatecă s=ar efectua opera!iunea înscrisă în documente.+situa!ia în care dispune!i efectuarea opera!iunii pe propria răspundere( conform art. 21 alin. *1+ din Ordonan!a -uvernului nr. 118"1888(

publicată( cu modificările şi completările ulterioare( aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele buetare aprobate.tul *ordin( decizie+ prin care dispune!i efectuarea opera!iunii ........................................... va înso!i documentele @ustificativee nominalizează opera!iunea.+baza cărora opera!iunea se înreistrează în contul de ordine şi eviden!ă ?64 46 66 A#ocumente respinse la viza de control financiar preventivB

se întocmesc informările prevăzute de lee.rsoana desemnată cu e,ercitareantrolului financiar preventiv propriu(............................................................

NEXA Nr. 1.6normele metodoloiceTENC%E #E 'E9/& #E %&;nisterul 9inan!elor ublicerec!ia enerală de control financiar preventivntrolor deleat ........... .....".......................mnului"#oamnei .....................................................................................umele şi func!ia ordonatorului de credite+enumirea entită!ii publice+conformitate cu prevederile art. 17 alin. *4+ din Ordonan!a -uvernului nr. 118"1888 privind controlul intern"manaerial şi controlul financiar

eventiv( republicată( cu modificările şi completările ulterioare( vă aduc la cunoştin!ă inten!ia de refuz de viză de control financiar preventiv

leat pentru suma de ............ lei( la ..................................................................................................(atele de identificare a opera!iunii prezentate la viză:numirea opera!iunii< nr."dată< compartimentul emitent+oarece nu îndeplineşte condi!iile prevăzute de lee pentru a fi efectuată( după cum urmează: ........................................................................................................................................................................................................................................................ .e vor preciza actele normative şi condi!iile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s=ar efectua opera!iunea.+că aprecia!i că opera!iunea îndeplineşte condi!iile de lealitate( reularitate şi( după caz( de încadrare în limitele şi destina!ia creditelor buetaresau de ana@ament( vă ro să îmi transmite!i( în scris( arumentele dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.ecizez că( pentru intervalul de timp de la data comunicării prezentului document şi p)nă la înreistrarea punctului dumneavoastră de vedere(rioada de verificare a opera!iunii se suspendă( conform art. 14 alin. *7+ din Ordonan!a -uvernului nr. 118"1888( republicată( cu modificările şimpletările ulterioare.ntrolor deleat(.......................

NEXA Nr. 1.7

normele metodoloice

9/& #E %&;nisterul 9inan!elor ublicerec!ia enerală de control financiar preventivntrolor deleat .................... ......."................................mnului"#oamnei ..........................................................umele şi func!ia ordonatorului de credite+enumirea entită!ii publice+conformitate cu prevederile art. 17 alin. *2+ din Ordonan!a -uvernului nr. 118"1888 privind controlul intern"manaerial şi controlul financiar

eventiv( republicată( cu modificările şi completările ulterioare( vă aduc la cunoştin!ă refuzul de viză de control financiar preventiv deleat pentruma de .... lei( la ..........................................................................................................................(atele de identificare a opera!iunii prezentate la viză:numirea opera!iunii< nr."dată< compartimentul emitent+oarece nu îndeplineşte condi!iile prevăzute de lee pentru a fi efectuată( după cum urmează: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

e vor preciza actele normative şi condi!iile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s=ar efectua opera!iunea(asemenea( se vor face referiri la arumentele prezentate de ordonatorul de credite la inten!ia de refuz de viză emisă.+situa!ia în care dispune!i efectuarea opera!iunii pe propria răspundere( conform art. 21 alin. *1+ din Ordonan!a -uvernului nr. 118"1888(

publicată( cu modificările şi completările ulterioare( aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele buetare aprobate.tul *ordin( decizie+ prin care dispune!i efectuarea opera!iunii ........................................... va înso!i documentele @ustificativee nominalizează opera!iunea.+baza cărora opera!iunea se înreistrează în contul de ordine şi eviden!ă ?64 46 66 A#ocumente respinse la viza de control financiar preventivB

se întocmesc informările prevăzute de lee.ntrolor deleat(...............................

NEXA Nr. 1.8normele metodoloicenumirea entită!ii publice

0O'Tvind activitatea de control financiar preventiv pe luna"trimestrul ... anul ...p. %. = Opera!iuni supuse vizei de control financiar preventiv

r.t.

Opera!iuni cu efect financiar asupra fondurilorpublice sau a patrimoniului public

$oresponden!aopera!iunilor din col. 1cu codurileopera!iunilor din ane,a

Total opera!iunisupuse vizei decontrol financiarpreventiv

din care: 'efuzate laviză

din acestea:Neefectuate caurmare a refuzuluide viză

7/25/2019 Ordin 923


p. %%. = inteza motiva!iilor pe care s=au întemeiat refuzurile de viză

p. %%%. = inteza opera!iunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entită!ii publice

nr. 1.1 la normelemetodoloice $adruleneral

Număropera!iuni

aloare*mii lei+

Număropera!iuni

aloare*mii lei+

Număropera!iuni

aloare*mii lei+

1 2 7 4 3 5 > ?

Total *rd. 1 rd. 2 rd. 7 rd. 4 rd. 3 rd. 5 rd. >+:

#escFideri( repartizări( retraeri şi modificări alecreditelor = total *1.1 1.2 1.7 1.4+( din care:

1. #escFideri de credite 012. 'epartizări de credite 02

7. irări de credite 04

4. 0lte opera!iuni 07( 03

0na@amente leale = total *2.1 2.2 2.7 2.4 2.3 2.5+( din care:

1.0cte administrative din care rezultă oblia!ii deplată G11=G13

2.$ontracte"$omenzi de prestări servicii( furnizări debunuri( e,ecu!ii de lucrări G1

7.$ontracte"#ecizii"Ordine de finan!are sau acorduride finan!are G2

4.$ontracte"0corduri"$onven!ii de împrumut<

aran!ie< prospecte de emisiune

G7=G3( G>=G8( G1?

3. $onven!ii de arantare G5

5.$ontracte de încFiriere( concesionare( participare(parteneriat etc. G16( G15( G1>

Ordonan!ări de avansuri $2( $17

Ordonan!ări de plă!i = total *4.1 4.2 4.7 4.4 4.3 4.5 4.>+( din care:

1. #repturi de personal şi oblia!ii fiscale aferente $14

2. ensii( a@utoare( rente viaere şi altele asemenea

7. ervicii prestate( bunuri livrate( lucrări e,ecutate $1( $5( $>

4. 'ambursări( dob)nzi( comisioane şi alte costuriaferente împrumuturilor

$4( $3

3. ubven!ii( transferuri( prime( alte forme de spri@in $8

5. 9inan!ări"$ofinan!ări $7( $12

>. 0lte oblia!ii de plată $?( $16( $11

Opera!iuni financiare"de plasament E12

Opera!iuni privind activele *v)nzări( încFirieri(concesionări( a@ări( transferuri de bunuri etc.+

#1=#4( E7

0lte opera!iuni E1( E2( E4=E11

r.t.

$on!inutul opera!iunilor refuzate la viză aloarea refuzată laviză *mii lei+

Dotiva!iile pe care s=au întemeiat refuzurile de viză

Nerespectareaprevederilor leale

Neîndeplinireacondi!iilor dereularitate

Neîncadrarea înlimitele şi destina!iacreditelor

TOT0L

r.t.

$on!inutulopera!iunilorrefuzate la viză şiefectuate pe propriarăspundere aconducătoruluientită!ii publice

aloareaopera!iunilorefectuate pe propriarăspundere*lei+

0ctul de decizieinternă*Nr." dată"emitent+

nreistrarea încontul ?64 46 66*Nr. şi dată notăcontabilă+

#ocumentul de informare *Nr."dată"emitent+

a oranului ierarFicsuperior

a oranelor de inspec!ieeconomico=financiarădin Dinisterul 9inan!elor ublice

1 2 7 4 3 5

TOT0L

7/25/2019 Ordin 923


nducătorul entită!ii publice"$ontrolor deleat(..................................................................................E$%&;'%:entru opera!iunile e,primate în valută( ecFivalentul în lei se stabileşte utiliz)ndu=se cursul de scFimb prevăzut în documentele prezentate la

ză. #acă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere( se utilizează cursul de scFimb calculat de Ganca Na!ională am)niei( valabil în ziua acordării"refuzului vizei de control financiar preventiv( sau( după caz( cursul %nforEuro din luna respectivă( pentruera!iunile finan!ate din fonduri comunitare.$apitolul % se completează pe baza datelor înscrise în reistru.uparea altor opera!iuni prezentate la viză dec)t cele cuprinse în cadrul eneral se face după con!inutul acestora *coloana 1+( proced)ndu=se înod similar cu ruparea opera!iunilor din $adrul eneral *coloana 2+.$apitolul %% se completează astfel:coloanele 1=3( pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu e,ercitarea controlului financiar preventiv<în coloana 7 se men!ionează actele normative care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua opera!iunea<coloanele 4 şi 3 se completează prin înscrierea semnului AHB( în cazul în care nu sunt îndeplinite condi!iile de reularitate sau"şi nu secadrează în limitele şi destina!ia creditelor buetare.$apitolul %%% se completează astfel:coloanele 1=7( pe baza datelor din actele de decizie internă<în coloana 7 se înscriu numărul şi data actului de decizie internă( precum şi denumirea entită!ii publice al cărei conducător a emis actul decizie internă<în coloana 4 se înscriu numărul şi data notei contabile de înreistrare în contul e,trabilan!ier ?64 46 66 a opera!iunii efectuate pe propriaspundere a ordonatorului de credite<

coloanele 3 şi 5( pe baza documentelor de informare a oranului ierarFic superior( respectiv a oranelor de inspec!ie economico=financiară dinnisterul 9inan!elor ublice( după caz( prin înscrierea numărului şi a datei documentului de informare( precum şi a denumirii entită!ii publice careemis documentul de informare.

NEXA Nr. 1.9

normele metodoloicenisterul 9inan!elor ublicerec!ia enerală de control financiar preventivntrolor deleat .................... ......."................................T/0C%0vind inten!iile de refuz de viză( refuzurile de viză( avizele consultative şi notele de restituire referitoare la activitatea de control financiareventiv deleat( pe luna..."anul.....( la ................................................. *denumirea institu!iei publice+

ntrolor deleat(..........................

NEXA Nr. 2O# E$%9%$

norme profesionale pentru persoanele care e,ercită activitatea de control financiar preventiv propriu

apitolul Iispozi!ii enerale. revederile prezentului cod se aplică persoanelor desemnate pentru e,ercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoanelor caredeplinesc această atribu!ie pe bază de contract( în condi!iile leii( la entită!ile publice( aşa cum acestea sunt definite în Ordonan!a -uvernuluir. 118"1888 privind controlul intern"manaerial şi controlul financiar preventiv( republicată( cu modificările şi completările ulterioare.. copul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu e,ercitarea acestei activită!i trebuie să ledeplinească( precum şi crearea cadrului unitar pentru numirea( suspendarea( scFimbarea( destituirea şi evaluarea persoanelor care e,ercităctivitatea de control financiar preventiv propriu la entită!ile publice.

apitolul IIondi!iile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care stau la baza,ercitării acestei activită!i. ot fi numite( în vederea e,ercitării controlului financiar preventiv propriu( persoanele care sunt ana@ate ale entită!ii publice sau( după caz(u capacitatea leală de a încFeia un contract pentru îndeplinirea acestei atribu!ii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condi!ii:)au cetă!enie rom)nă şi domiciliul în 'om)nia<

r.t.

Tipuri de documente Număr aloare *miilei+

1 2 7

%nten!ii de refuz de viză( din care:a+ însuşite de ordonator<b+ neacceptate de ordonator( din care:= retrase de controlor

'efuzuri de viză( din care:a+ însuşite de ordonator<b+ neînsuşite de ordonatorul de credite( opera!iunile fiind autorizate în condi!iile leii

0vize consultative( din care:a+ la solicitarea ordonatorului de credite<b+ din ini!iativa controlorului deleat<c+ la solicitarea ministrului finan!elor publice#in acestea:= acceptate"valorificate de ordonator

Note de restituire

7/25/2019 Ordin 923


)cunosc limba rom)nă( scris şi vorbit<)au capacitate deplină de e,erci!iu<)au o stare de sănătate corespunzătoare( atestată pe bază de e,amen medical de specialitate<)au studii superioare economice sau @uridice. rin e,cep!ie( c)nd nu e,istă persoane cu preătire superioară care sădeplinească prezentele condi!ii( pot fi numite pentru e,ercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de

pecialitate economică<)au o vecFime efectivă în domeniul finan!elor publice de minimum 7 ani( în cazul institu!iilor publice( şi de minimum 7 ani în domeniul financiar=ontabil( în cazul celorlalte entită!i publice<)nu au fost condamnate pentru săv)rşirea unei infrac!iuni care le=ar face incompatibile cu e,ercitarea acestei activită!i<)prezintă minimum două scrisori de recomandare.ersoanele care e,ercită controlul financiar preventiv propriu sunt( de reulă( numite din cadrul compartimentului financiar=contabil( put)nd însăace parte şi din alte compartimente de specialitate< persoanele respective trebuie să fie altele dec)t cele care aprobă şi efectuează opera!iuneaupusă vizei.a entită!ile publice la care( datorită numărului mic de salaria!i( posibilitatea de separare a atribu!iilor şi responsabilită!ilor este limitată(onducerea acestora are oblia!ia să instituie măsuri suplimentare de control intern pentru atenuarea riscurilor în utilizarea fondurilor publice.. E,ercitarea atribu!iilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor principii:)$ompeten!ă profesională. ersoana desemnată să e,ercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cuonsecven!ă şi fermitate prevederile leale în domeniu( asiur)nd lealitatea şi reularitatea proiectelor de opera!iuni ce fac obiectul vizei(recum şi încadrarea acestora în limitele creditelor buetare şi"sau ale creditelor de ana@ament. n acest scop( aceasta are oblia!ia săunoască în permanen!ă toate relementările leale specifice domeniului în care îşi e,ercită atribu!iile de acordare a vizei de control financiarreventiv propriu.)%ndependen!ă decizională în condi!iile separării atribu!iilor. ersoana desemnată să e,ercite controlul financiar preventiv propriu estedependentă în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu.entru actele sale( întreprinse cu bună=credin!ă( în e,ercitarea atribu!iilor sale şi în limita acestora( cu respectarea prevederilor leale( persoana

espectivă nu poate fi sanc!ionată sau scFimbată din această activitate. $onducerea entită!ii publice în care se e,ercită activitatea de controlnanciar preventiv propriu este obliată să ia măsurile necesare pentru separarea atribu!iilor de aprobare( efectuare şi control al opera!iunilor(stfel înc)t acestea să fie încredin!ate unor persoane diferite.)Obiectivitate. n e,ercitarea activită!ii de control financiar preventiv propriu şi( mai ales( în luarea deciziei de a acorda sau respine viza(ersoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi temeinic proiectele de opera!iuni( să nu cedeze unor pre@udecă!i( presiuni sau influen!e ce i=r putea afecta aprecierea corectă a acestora( să dea dovadă de impar!ialitate( să aibă o atitudine neutră( lipsită de subiectivism.)$onduită morală. ersoana desemnată cu e,ercitarea activită!ii de control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate moralăecunoscută( să aibă o conduită corectă( să dea dovadă de comportare profesională ireproşabilă( la nivelul celor mai înalte standarde. 0ceastaebuie să aibă o comportare demnă în societate( să îşi desfăşoare activitatea astfel înc)t să aibă o bună reputa!ie.)$onfiden!ialitate. ersoana desemnată să e,ercite activitate de control financiar preventiv propriu este obliată să păstreze secretul de stat(ecretul de serviciu( după caz( în leătură cu con!inutul proiectelor de opera!iuni ce fac obiectul vizei( să nu divule în niciun fel informa!iile uneier!e persoane( cu e,cep!ia cazurilor în care este autorizată în mod e,pres de către cei în drept sau în situa!ia în care furnizarea informa!ieieprezintă o oblia!ie leală sau profesională.)%ncompatibilitate. Nu pot fi desemnate să e,ercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele decăzute din dreptul de a mai,ercita o func!ie publică( aflate în perioada de 7 ani de la data eliberării sau destituirii din func!ia publică respectivă( pe baza unei decizii luatee 0en!ia Na!ională de %nteritate( ca urmare a constatării unei situa!ii de conflict de interese( şi nici persoanele aflate în curs de urmărire

enală( de @udecată sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu( fals( uz de fals( înşelăciune( dare sau luare de mităalte infrac!iuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau @uridice.

acă în cazul urmăririi penale( al @udecă!ii sau după condamnare a intervenit amnistia( persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru,ercitarea activită!ii de control financiar preventiv propriu timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. ersoana căreia i s=a suspendatondi!ionat e,ecutarea pedepsei nu poate să e,ercite această activitate în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a 2 ani de la e,pirareacestui termen.u pot fi desemnate pentru e,ercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt so!i sau rude de radul % cu conducătorulntită!ii publice pe l)nă care urmează să e,ercite această activitate şi nici acele persoane care pot să se afle într=o situa!ie de conflict deterese în leătură cu opera!iunile care îi sunt supuse pentru e,ercitarea controlului financiar preventiv propriu. ersoana desemnată să e,ercitectivitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicată( prin sarcinile de serviciu( în aprobarea şi efectuarea opera!iunilor supuseontrolului financiar preventiv propriu.. ersoanele desemnate cu e,ercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să îşi îmbunătă!ească cunoştin!ele şi practica profesionalărintr=o preătire continuă.onducerea entită!ii publice va asiura condi!iile necesare preătirii profesionale.

apitolul III

umirea( suspendarea( scFimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să e,ercite activitate de control financiar preventiv propriu ersoanele care urmează să e,ercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite după cum urmează:)la institu!iile publice la care se e,ercită func!ia de ordonator principal de credite al buetului de stat( buetului asiurărilor sociale de stat(recum şi al buetului oricărui fond special( de către conducătorul institu!iei( prin act de decizie internă şi cu acordul Dinisterului 9inan!elorublice = #irec!ia enerală de control financiar preventiv<)la celelalte entită!i publice( prin decizia conducătorului acestora( cu acordul entită!ii publice ierarFic superioare.cordul se emite astfel:conducătorul entită!ii publice stabileşte( dintre persoanele care îndeplinesc condi!iile de la pct. 7( pe acelea care urmează să fie numite pentru

,ercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicită( în scris( de la entită!ile publice în drept emiterea acordului pentru numire(ransmi!)nd şi următoarele documente:

curriculum vitae( model comun european<minimum două scrisori de recomandare<lucrare de concep!ie privind oranizarea şi e,ercitarea controlului financiar preventiv propriu în condi!iile specifice entită!ii respective<declara!ie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilită!ile prevăzute la pct. 4 lit. f+.

a stabilirea persoanelor care urmează să e,ercite controlul financiar preventiv propriu( conducătorul entită!ii publice va avea în vedere limitareaumărului acestora la strictul necesar( în func!ie de volumul şi comple,itatea opera!iunilor supuse vizei.ntită!ile publice în drept să emită acordul de numire analizează documentele primite( după caz poartă consultări directe cu persoana propusăentru numire şi( în termen de 16 zile de la primirea solicitării( se pronun!ă.upă ob!inerea acordului( conducătorul entită!ii publice poate emite decizia internă de numire a persoanei"persoanelor care urmează să e,ercite

7/25/2019 Ordin 923


ctivitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fără acordul entităţii publice în drept să emită acordul esteelegală.a entităţile publice la care se numesc două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu,onducătorul va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu dinntitatea publică respectivă şi va comunica entităţii publice care a emis acordul numele acestei persoane. Suspendarea, scimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face cu acordul

ntităţii publice care a emis acordul de numire.cordul se emite după cum urmează"

conducătorul entităţii publice respective notifică entităţii publice în drept intenţia de suspendare, scimbare sau destituire a persoanei

esemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere#entitatea publică în drept analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, scimbare sau destituire, în termen de $% zile, se pronunţă în scris#

în cazul obţinerii acordului, conducătorul entităţii publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare,cimbare sau, după caz, destituire din exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul entităţii publice în drept, esteelegală.e durata suspendării, scimbării, destituirii sau în cazul absenţei temporare de la post a persoanei desemnate pentru exercitarea controluluinanciar preventiv propriu, conducătorul entităţii publice poate numi o altă persoană pentru îndeplinirea acestei activităţi, pentru o perioadă deel mult '% de zile consecutive. &rincipalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată sunt"

se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă#

efectuează serviciul militar#

este în curs de urmărire penală, de )udecată sau este arestată preventiv, în condiţiile *odului de procedură penală#

se află în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă. &rincipalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi scimbată sunt"

a devenit incompatibilă pentru această activitate#a săvrşit o abatere disciplinară -a încălcat normele legale, regulamentul intern etc. faţă de care această scimbare reprezintă sancţiunesciplinară pentru persoana respectivă#

la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente#

în urma rapoartelor de control sau audit s/au constatat operaţiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s/au dovedit nelegale0sau în neregulă#

la modificarea locului de muncă de către anga)ator.%. 1estituirea din funcţie a persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc lacetarea raporturilor de muncă.

apitolul IVvaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu$. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face cu acordul entităţii publice care a emis acordul deumire.ntităţile publice transmit, în vederea emiterii acordului, următoarele documente"

propunerea conducătorului cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv#copie a raportului0fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anulspectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu#

numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora#

extrase din rapoartele auditului public intern, ale *urţii de *onturi şi din actele de control întocmite de organele de inspecţie economico/nanciară ale 2inisterului 3inanţelor &ublice, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.

Ordin 923

Documents

Transcript of Ordin 923