ILCE / ERMP / CINC Un Institut – o Scoala – Un Centru de investigatii Formari, Cercetare,

agir-réagir-prévenir-détecter-évaluer-gérer-sanctionner-informer-agir-réagir-prévenir-détecter-évaluer-gérer-sanctionner-informer-sensibilisersensibiliser

ILCE / ERMP / CINCUn Institut – o Scoala – Un Centru de investigatii

Formari, Cercetare, Mandate, Expertiza !

Isabelle Augsburger-BucheliDr in drept, profesor HES

Decana ILCE

Bucuresti, 13 iulie 2010


• Intervenanti

• Haute école de gestion Arc (HEG Arc)

• ILCE si ERMP

• CINC

• Formari diplomante

• Proiecte 2010-2011

• Colaborare cu Romania

• Intrebari

Teme abordate


Romain RoubatySpecialist in investigatii digitale,

Profesor la ILCE,

Responsabil CINC

Isabelle Augsburger-Bucheli

Doctor in drept,

Profesor HES,

Decana ILCE

Scurta prezentare


• Elvetie este situata in inima Europei

• Non-membra a Uniunii europene

• Suprafata de 41'285 km2

• 26 cantoane si demi-cantoane

• In media 7,4 mio locuitori din care aprox.

20% straini

• 3 regiuni lingvistice

Elvetia


• Neuchâtel: canton francofon de 170’000

locuitori

• In inima arcului jurasian, pe malul celei

mai vaste suprafete de apa integral

elvetiene

• Cel mai « horloger » din cantoanele

elvetiene si de asemenea pol national

de micro- si nanotehnologii

• Neuchâtel are 33’000 locuitori, o

Universitate si Haute Ecole - Arc

Neuchâtel


Fondata in 1982, ea ofera :• Bachelor of Science HES-SO cu

frecventa integrala si redusa, • in economia intreprinderii (Business

Administration)• in informatica de gestiune (Business

Information Technology)

• Formari postuniversitare

• EMBA• Master of Advanced Studies in lupta

contra criminalitatii economice - MAS LCE (MAS in Economic Crime Investigation)

• Certificate of Advanced Studies (CAS) • coursuri de perfectionare

• In medie 800 de studenti

HEG Arc pe scurt:


• Corps profesoral:

• Profesori HES

• Profesori responsabili de invatamant si de anumite cursuri

• Specialisti in industrie si afaceri

• HEG Arc isi dezvolta capacitatile in domeniul cercetarii si al serviciilor

• Din 2005, HEG face parte din Haute école Arc care inglobeaza scoli din domeniul economiei, ingineriei, de artelor aplicate si al sanatatii din cantoanele Berna, Jura si Neuchâtel: http://www.he-arc.ch

• Haute école Arc face parte din HES-SO Haute école de Suisse-Occidentale (University of Applied Sciences, Western Switzerland): 12’000 studenti

HEG Arc pe scurt


• 1999: autoritatile politice ii incredinteaza un mandat pentru organizarea unei filiere postuniversitare in lupta contra criminalitatii economice la :• HEG - Neuchâtel in colaborare cu

Universitatea din Neuchâtel si Institutul Elvetian de Politie

• la Hochschule für Wirtschaft Luzern (HSW)

• 2000: fondarea ILCE de catre Cantonul Neuchâtel, HEG, Universitatea din Neuchâtel si Institutul Elvetian de Politie

• ILCE = Institutul HEG Arc

Un pic de istorie …


• 2007: ILCE creaza ERMP - Ecole romande de la magistrature pénale

• 2010: ILCE creaza lCINC- Centre d’investigation numérique et de cryptologie

• 2010: ERMP creaza l’Ecole romande en administration judiciaire - ERAJ

Un pic de istorie …


MAS in lupta contra criminalitatii economice(MAS LCE) - MAS in Economic Crime Investigation (MAS ECI)

• din 2001 – al 9lea domeniu

CAS pentru magistratura penala (CAS MAP)

• din 2004 – al 7lea domeniu

CAS in investigatii financiare (CAS IF) – CAS in Financial Investigation (CAS FI)

• din 2008 (4 domenii)

CAS in investigatii digitale (CAS IN) – CAS in Computer Forensics (CAS CF)

• din 2009 (al 2lea domeniu din oct. 2010)

Formari diplomante


• Formare continua a diplomatilor ILCE/ERMP

• Zile internationale ale LCE

• Zile de studii ale ILCE despre spalare bani

• Seminar de drept si expertiza judiciara

• Organizarea de colocvii internationale cu CICC din Montréal:

• in 2004 si 2009 la Neuchâtel

• in 2006 la Québec

• Organizarea de zile ale francofoniei in investigatii digitale in 2009

• Participarea activa la colocvii nationale si internationale

• Formare continua, informare si sensibilizare pentru IMM si publicul larg

Alte formari


• Consiliul de conducere: 10 persoane• Echipa fixa: 6 persoane – 4,8 posturi EPT• 150 intervenanti• 66 studenti in formare postuniversitara• 400 participanti la un colocviu sau la un

curs sau curs modular • Cifra de afaceri Ra&D: 30% din cifra de

afaceri Ra&D a IMSI (Institut du management et des systèmes d’information), institut de cercetare a lui HEG Arc

• 2’768 ore de lucru in Ra&D

Cifre 2009


• Universitatea Neuchâtel

• Institutul Elvetian de Politie (ISP)

• Competence Center für Forensik und Wirtschaftskriminalistik (CCFW) de Lucerne

• Ecole des sciences criminelles (ESC) de l’Université de Lausanne

• Asociatia elvetiana a expertilor in materie de lupta contra criminalitatii economice (ASECE )

• Asociatia pentru magistratura si lupta contra criminalitatii economice

• STOP PIRACY

Partenariate nationale (ex.)


• Centrul international de criminologie comparata CICC al Universitatii din Montreal

• Facultatea de drept din Tunis• Ministerul public din Brazilia• AFSIN – Asociatia francofona a

specialistilor in investigatii digitale (membru fondator)

• Institutul Multimedia romano-elvetian Romania

• Forumul International in Cybercriminalitate, Lille

Partenariats internationaux


Publicatii colective

• Aspects de la lutte contre la criminalité économique: prévention, détection, répression (RES, no 3, septembrie 2003)

• Colectia Les Actes de l’ILCE

• Criminalitatea economica: manifestarile sale, preventia, represia (2005)

• Lupta contra spalarii banilor: piste de actiune intre preventie si represie (2009)

• Lupta contra la contrefacerii si a criminalitatii farmaceutica in Elvetia (2010)

Publicari individuale de lucrari ale profesorilor si diplomatilor

Publicatii


• Mandate de formare, de exemplu pentru:

• lCOMCO: Commisia concurentei

• FEDPOL : Politia judiciara federala

• politii cantonale

• cantonul Neuchatel

• Alte mandate

• in investigatii digitale si in cryptologie – crearea CINC

Mandate


• Publicarea de numeroase articole si opere, majoritatea in domeniul juridic

• DB-ECML: Data Base of Economic Crime and Money Laundering - Baza de date in materie de criminalitate economica si de spalarea banilor

• ISCIA: Internet Surveillance for Criminal Intelligence Analysis

• Proiect organizat in colaborare cu HEIG-VD

Activitati de cercetare


• Scop = de a realiza progresiv o baza de date centralizata si anonimizata a modurilor operatorii de la baza crimelor, ducand la denuntari penale pentru spalarea banilor

• Bazate pe fapte reale, DB-ECML prezinta fise signalectice si didactice de cazuri de criminalitate economica

Proiect DB-ECML


• Valoarea sa adaugata:

• de a oferi o analiza a procesului crimei economice si a spalarii banilor

• crearea unei tipologii dupa crime si dupa modurile operatorii ale spalarii banilor

Proiect DB-ECML


• Lista de cazuri

Proiect DB-ECML


Proiect DB-ECML

• Meniu derulant al continutului dupa selectia unui caz


Proiect DB-ECML

• Deschiderea statului de fapt


DB-ECML: diagrama fluxului


Proiect ISCIA


• Constat: noi procese si instrumente de informare sunt necesare pentru a intelege de maniera pro activa, amploarea si evolutia fenomenelor criminale

• Proiectul propune definirea si realizarea unei arhitecturi software care suporta supravegherea si analiza mai multor forme de crima organizata bazate esential pe trimiterea de email-uri nesolicitate

Proiect ISCIA


• Email-urile nesolicitate (spam) nu sunt considerate in mode global ca delicte minore

• Scopul proiectului : separarea si analizarea diferitelor fenomene « sous jacents » de spam-uri care includ forme de criminalitate organizata.

Proiect ISCIA


• ISCIA furnizeaza o paleta de instrumente eficace permitand mai ales:

• definirea si gestionarea de maniera eficace a achizitiei de date

• clasificarea email-urilor nesolicitate

• Crearea si gestionarea de jocuri de date specifice

• realizarea de analize statistice strategice, tactice si operationale

• praticarea de analize de legaturi

Proiect ISCIA


• Repartitia unui esantion de spam-uri pe o perioada specifica

ISCIA: analiza cronologica


• Distributia unui esantion de spam-uri dupa regiuni ale lumii

ISCIA: analiza cartografica


• Focalizarea pe un esantion limitat si reprezentarea de legaturi intre mesaje, proveniente (IP) siexpeditori

ISCIA: analiza relationala


• Crearea de jocuri de date in functie de criterii precise

ISCIA


Centru de investigatii digitale si de cryptologie

• Creat in 2010

• Dirijat de dl. Romain Roubaty

• Diferite tipuri de mandate si de

expertize (investigatii digitale,

cryptografie, etc.)

• Formare, pe baza de mandat, in

utilizarea de diferite programe

informatice de investigatie digitala

CINC


• Master of Advanced Studies in lupta contra criminalitatii economice (MAS of Economic Crime Investigation, MAS ECI)

• = Studii postuniversitare pentru angajati recunoscute de Confederatia Helvetica si Uniunea Europeana

• Eticheta de calitate obtinuta de l’OAQ en iulie 2008

• Acreditare si autorizare de exploatare obtinuta in septembrie 2008 (pentru 7 ani)

• Un comitet stiintific

MAS LCE


Filozofia MAS LCE• = considerarea criminalitatii economice ca un

ansemblu complex de fenomene care trebuie sa fie cunoscut de toti actorii care lupta impotriva acestei forme de delicventa

• in « amonte », in cadrul ce vizeaza sa previna comisia de delicte economice, de ex.:

• Membri ai serviciilor de complianta

• Responsabili de securitate informatica

• Revizori bancari

• Auditori

• in « aval », in cadrul detectiei si represiei, de ex.:

• Anchetatori

• Judecatori de instructie

• Procurori

• Judecatori de sediu

MAS LCE


MAS LCEStudenti MAS LCE (9 domenii)


MAS LCEEtudiant-e-s MAS LCE (9 volées)


Corp de cadre didactice MAS LCE

• Aprox. 60 responsabili de curs

• Profesori HEG si HES-SO (7%)

• Profesori din Universitati (19%)

• Praticieni :

• din mediul privat (57%)

• din justitie (7%)

• din politie (4%)

• din administratie (6%)

MAS LCE


Conditii de admitere

Titlu cerut:

• Haute école: in particular in stiinte economice, drept, stiinte in investigatii, informatica (= minimum bachelor)

• Calificare profesionala superioara: control de gestiune, expertiza contabila, fiduciara sau fiscala, organizare, informatica

sau candidati admisi pe baza de dosar

MAS LCE


Forma si derulare a MAS LCE

4 semestre :

• 3 semestre de curs si ateliere (aprox. 650 ore)

• 8 module

• munca personala

• Munca de master

Pret al formarii complete :

• CHF 19’600

MAS LCE


8 module

• Economia intreprinderii si finante I et II

• Drept I si II

• Informatica I si II

• Criminalistica

• Ateliere interdisciplinare – Studii de caz

MAS LCE


CAS en investigatii financiare (CAS in Financial Investigation – CAS FI)

• Din 2008

• 2 domenii +

• 2 domenii CAS IF optiune fedpol (exclusiv pentru personal din politie judiciara federala)

CAS IF


Obiective generale ale CAS IF

• De a da anchetatorilor de urmarire penala care investigheaza in mod regulat infractiuni relevante de criminalitate economica, cunostinte fundamentale indispensabile in exercitiul profesiunii lor

CAS IF


Corp de cadre didactice CAS IF

• 12 responsabili de curs

• Intervenanti in MAS LCE si/sau in CAS MAP

• + intervenanti privati

CAS IF


200 ore distribuite in 10 luni

• 4 module :

• Drept*

• Economie si finante*

• Informatica*

• Ateliere/Cazuri pratice

* Cursuri in mare parte comune cu cele ale MAS LCE

• Munca personala

• Pret: CHF 8’800

CAS IF


CAS in investigatii digitale

(CAS in Computer Forensics – CAS CF)

• 2 optiuni :

• Investigatii forensice

(exclusiv pentru anchetatori de urmarire penala)

• Investigatii in intreprinderi

• 1 domeniu: noiembrie 2009 - aprilie 2010

• = optiune investigatii forensice

• 9 participanti: 8 Elvetieni et 1 Francez

CAS IN


Conditions d’admission

• Licenta universitara in informatica sau in informatica de gestiune

• sau MAS LCE

• sau titlu echivalent

• La cerere bine motivata, conducerea cursului poate accepta persoane care indeplinesc alte conditii similare

• + Cunoasterea unui program

informatic de invstigatii este o

conditie prealabila

CAS IN


Corp didactic in CAS IN

• Profesori ILCE

• Profesori universitari

• Specialisti in investigatii digitale din

diferite tari

CAS IN


• 160 ore

• 4 sesiuni de catre o saptamana:

• 4 - 8 oct 2010

• 15 - 19 nov 2010

• 7 - 11 feb 2011

• 21 - 25 mar 2011

• Pret: CHF 10’500

CAS IN


3 module

• Juridic

• Dreptul studiat tine cont de optiunea aleasa si de ordine juridice ale tarilor in care lucreaza participantii

• Informatica + lucrari practice

• Activitati pe teren

+ Munca personala

CAS IN


Cateva cuvinte-cheie:

• Dovada digitala

• Prezervarea dovezii si recoltarea de informatii

• Sisteme de fisiere

• Investigatii digitale, inclusiv intr-o retea, pe telefoane, PDA, etc.

• Interpretarea dovezii digitale si limitele sale

CAS IN


Cateva cuvinte-cheie:

• Raport de expertiza

• Reconstituirea unei masini

• Live forensic

• Seminarii

• Numeroase munci si cazuri practive

De retinut:

• Cunoasterea unui program informatic este o conditie prealabila pentru participarea la formare

CAS IN


ILCE si CINC pregatesc• Noi formari diplomante, CAS in lupta contra la

cybercriminalitatii (CAS LCI)

• un Colocviu pe tema secretului bancar : 21.10.2010

• A doua zi de studii pe tema spalarii banilor (2011)

• Formari, pe baza de mandat, in utilizara diferitelor programme informatice de investigatii digitale

• …


• Din 2008, se formeaza o colaborare internationala novatoare pentru ILCE

• Proiect important si curajos sustinut de Institutul Multimedia si le comitetul de pilotaj

• A doua misiune a noastra in Romania

ILCE/Institut multimédia


• Scop: de a organiza mai multe formari specializate :

• in lupta contra la criminalitatii economice

• in lupta contra la cybercriminalitatii

• in investigatii digitale

• ILCE pune experienta sa, expertiza si entuziasmul sau la dispozitie si se bucura sa concretizeze o colaborare de calitate cu interlocutorii sai romani

ILCE/Institut multimédia


Un MERCI cu totul special

• Organizatorilor conferintei

• Responsabililor Ministerului Justitiei

• E.S. Livio Hürzeler, Ambasadorul Elvetiei in Romania

• Comitetului roman de pilotaj prin domnul Dumitru Liviu Gabriel, seful inspectoratului de politie Hunedoara

• Doamnei Daniela Chrzanovski


La dispozitia dumneavoastra

Isabelle Augsburger-Bucheli Decana ILCETel. direct + 41 (0)32 930 20 10 e-mail: isabelle.augsburger@

he-arc.ch

Romain Roubaty Responsabil CINCTel. direct + 41 (0) 32 930 20 13E-mail: [email protected]

Question ?


ILCE / ERMP / CINCHEG Haute école de gestion Arc

21, Espace de l’EuropeCH- 2000 Neuchâtel

Tél +41 32 930 20 15

http://www.ilce.ch

Questions ?

ILCE / ERMP / CINC Un Institut – o Scoala – Un Centru de investigatii Formari, Cercetare,

Documents

Transcript of ILCE / ERMP / CINC Un Institut – o Scoala – Un Centru de investigatii Formari, Cercetare,