I) INVENTAR MĂSURI PREVENTIVE - Departamentul … de... · Web viewNumăr de regulamente interne...
Transcript of I) INVENTAR MĂSURI PREVENTIVE - Departamentul … de... · Web viewNumăr de regulamente interne...
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
– I –I N V E N T A R M Ă S U R I P R E V E N T I V E
Nr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori relevanţi Raportare
1. Cod etic/deontologic/de conduită
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicatăLegea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publiceLegea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistuluiHotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilorOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicatOrdine interne/memorandumuri
Număr de sesizări privind încălcări ale normelor
Număr de sesizări în curs de soluţionare
Număr de sesizări soluţionate
Durata procedurilor
Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei
Număr de măsuri dispuse diferenţiate pe tipuri
Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă
Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor (chestionare de evaluare)*
Număr de activităţi de formare privind normele de conduită
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională
Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor
Număr de persoane per instituţie care au săvârşit abateri disciplinare
Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri*A fost evaluat în perioada 2-10 iunie 2014 pe baza chestionarelor de evaluare.
0
0
0
0
0
0
0
Nivel ridicat
0
0
0
0
0
2. Declararea averilor Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi
Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere 90
Pagină 1 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare
Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de avere
Număr de persoane care nu au depus declaraţii de avere
Număr de sesizări ale ANI
Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituţie
Număr de decizii ale ANI puse în aplicare
Număr de hotărâri ale instanţelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI
Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor
Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor* (chestionar de evaluare)
Număr de activităţi de formare privind declaraţiile de avere
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională*A fost evaluat în perioada 12 - 17 iunie 2015 pe baza chestionarelor de evaluare.
0
0
0
0
0
0
0
0
Nu s-au constatat deficienţe în completarea declaraţiilor de avere
Nivel ridicat, 96,8%
0
0
3. Declararea cadourilor Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei
Număr de cadouri primite şi înregistrate în registru
Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituţiei
Număr de situaţii în care s-a achiziţionat cadoul
Valoarea cadourilor achiziţionate
Valoarea cadourilor primite (per cadou şi în total)
Valoarea bunurilor valorificate
0
a fost publicat inventarul bunurilor primite cu titlu gratuit pe anul 2015
0
0
0
04. Conflicte de interese Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea Număr de declaraţii de abţinere 0
Pagină 2 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normativeLegea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioareCodul penal
Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese
Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese
Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese
Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflicte de interese
Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârşirea infracţiunii de conflicte de interese
Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)*
Număr de activităţi de formare
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională*A fost evaluat în perioada 12-17 iunie 2015 pe baza chestionarelor de evaluare.
0
0
0
0
0
Nivel ridicat, 92%
5
18
5. Consilier de etică Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
Număr de şedinţe de consultare
Număr de angajaţi care au beneficiat de consiliere
Număr de speţe, diferenţiate pe tipologii de dileme etice
Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) *
Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică
Număr de activităţi de formare
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională*A fost evaluat în perioada 2-10 iunie 2014 pe baza chestionarelor de evaluare.
0
0
0
Nivel ridicat
Informarea de către consilierul etic, a tuturor funcționarilor publici a raportărilor
cf Ordinul ANFP 1200/2013;0
0
6. Incompatibilităţi Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 0Pagină 3 din 23
perioada ianuarie – decembrie 2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normativeLegea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare
Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie
Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi
Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi
Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilităţile
Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) *
Număr de activităţi de formare
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională*A fost evaluat în perioada 12-17 iunie 2015 pe baza chestionarelor de evaluare.
0
0
0
0
Nivel ridicat, 83,9%
0
0
7. Transparenţă în procesul decizional
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative
Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferenţiate pe tipologii
Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate)
Număr de şedinţe publice
Număr de participanţi la şedinţele publice
Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie
Număr şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale
Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din
0
0
0
0
0
0
0
2Pagină 4 din 23
perioada ianuarie – decembrie 2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
administraţia publică
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională
3
8. Acces la informaţii de interes public
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare
Număr de solicitări de informaţii de interes public
Număr de răspunsuri comunicate
Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, faţă de termenul legal
Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspunsNumăr de reclamaţii administrative
Număr de reclamaţii administrative soluţionate pozitiv
Număr de reclamaţii administrative soluţionate negativ
Număr de plângeri în instanţă
Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale
Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională
79
80
0
0
0
0
0
0
1
1
9. Protecţia avertizorului de integritate
Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
Număr de sesizări
Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)
Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative
Număr de instituţii în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate
Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la protecţia avertizorilor de integritate
Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat
0
0
1
0
1
0
Pagină 5 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
pe tipologii
Număr de situaţii de represalii la locul de munca
Număr de plângeri depuse in instanţă
Număr de situaţii în care au fost acordate compensaţii avertizorilor de integritate
Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională
0
0
0
0
0
10. Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice
(Pantouflage)
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]
Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situaţiilor de pantouflage
Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situaţiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuţii speciale în acest sens
Număr de persoane care au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale şi care au ieşit din corpul funcţionarilor publici
Număr de persoanelor care îşi desfăşoară activitatea/ dau consultanţă în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici (dintre acele persoane care au interdicţie conform legii)
Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situaţiilor de pantouflage, diferenţiat pe tipuri
Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate
Număr de solicitărilor către instanţa de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)
Număr de sancţiunilor aplicate de către instanţe
Număr de societăţi comerciale în care îşi desfăşoară activitatea
1
1
0
0
1, Acord de confidențialitate semnat de către tot personalul DLAF
N/A
N/A
N/A
N/A
Pagină 6 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
persoane care au derulat anterior activităţi de monitorizare şi control şi care intră sub incidenţa art. 13 alin.(1), diferenţiat pe domenii majore de activitate
11. Registru abateri conduită ale demnitarilor,
funcţionarilor publici personalului contractual, cu
atribuţii în domeniul protecţiei intereselor
financiare ale UE
Act normativ Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)
Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiate pe tipuriNotă: Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului normativTermen: semestrul I 2014
Conform plan de acţiune refăcut
12. Cod de conduită al personalului cu atribuţii de
control în domeniul protecţiei intereselor
financiare ale UE
Act normativOrdine interne
Număr sesiuni de informare/ prezentare
Număr de persoane participante la acţiunile de informare/prezentare
Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)Număr de măsuri administrative legislative adoptate în vederea remedierii eventualelor lipsuri
Vor fi avuţi în vedere şi indicatorii de la pct. 1Notă: Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului normativ Termen: semestrul II 2013
Conform plan de acţiune refăcut
– II –P L A N S E C T O R I A L D E A C Ţ I U N E A N T I C O R U P Ţ I E L A N I V E L U L D L A F
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Raportare
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN DLAF
Pagină 7 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
Obiectiv specific
1.1.Remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive
Măsura 1.1.1
Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr.2 la Ordinul DLAF nr.117/06.06.2012)
Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar
Raport autoevaluare iniţial elaborat şi transmis Secretariatului tehnic al SNA
Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Absenţa procedurilor de lucru
DAJ În limita bugetului aprobat
9 rapoarte autoevaluare DLAF
Măsura1.1.2
Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial
Nr. procedurilor elaborate
Nr. de funcţii sensibile inventariate
Nr. de riscuri identificate, evaluate şi înregistrate in Registrul riscurilor
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2015 PI
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat
Proceduri aprobate
Proces de inventariere a funcţiilor sensibile finalizat
Registrul riscurilor completat
Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.012.2015
Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial
Comisia control managerial intern
În limita bugetului aprobat
56
Nu mai este cazul
53 riscuri specifice
28 riscuri corupţie
PI
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Raportare
Măsura1.1.3(fostă 1.1.6)
Operaţionalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie
Nr. de soluţii tehnice adoptate la nivelul DLAF
Nr. de sesizări primite
Nr. de abateri disciplinare/infracţiuni constatate de instituţiile competente
Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanţelor judecătoreşti
Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare funcţionării unui call center
Sesizări care exced competenţelor DLAF
Comisii de disciplină+DMRU(pt. Com.disciplină)+DMI
În limita bugetului aprobat
1
0
0
Măsura1.1.4
Implementarea standardelor internaţionale şi promovarea unui
Rata implementării recomandărilor organismelor internaţionale la
Rapoarte de evaluare independente
Adoptarea cu întârziere a actelor
DAJ În limita bugetului
Pagină 8 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
(fostă 1.1.7)
rol activ al României în cadrul iniţiativelor regionale şi internaţionale anticorupţie
care România este parte (GRECO, MCV, Raportul CE, ONU etc.)
Programe şi strategii regionale şi internaţionale în care DLAF este implicat activ
Nr. de acţiuni realizate în cooperare cu Academia Internaţională Anticorupţie
Rapoarte intermediare sau finale
Raport autoevaluare privind implementarea Convenţiei ONU contra corupţiei
normative sau măsurilor de ordin administrativ recomandate
Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare implicării efective în programe internaţionale
aprobat
6
Obiectiv specific
1.2.Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către DLAF
Măsura1.2.1
Îndeplinirea procedurilor de aderare la PGD (Parteneriatul pentru o guvernare deschisă)
Plan de acţiune pentru atingerea obiectivelor PGD
Consultări publice
Semnarea de către România a Declaraţiei PGD
Aprobarea de către guvern a Planului de acţiune
Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare implementării planului de acţiune
SRMMPR În limita bugetului aprobat
Reprezentanţii SRMMPR împreună cu reprezentanţii
DAJ au participat la 3 reuniuni ale Clubului OGP, în
cursul anului 2015
În septembrie 2011, Guvernul României a aderat la iniţiativa
multilaterală Open Government Partnership (Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă), a
aprobat prin Memorandum, participarea României la OGP
şi primul Plan naţional de acţiune pentru implementarea
angajamentelor asumate, pentru perioada iulie 2012 –
iunie 2014.
În luna august 2014, a început implementarea celui de-al doilea Plan național de acțiune, pentru perioada iulie
2014 – iunie 2016.Măsura
1.2.2Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de
Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din
Ordinul nr. 152/21.10.2012 pt.
Acces limitat la paginile de internet
DMI În limita bugetului
16
Pagină 9 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional
proprie iniţiativă:- Scurt istoric al DLAF si conducere- comunicate ale OLAF si partenerilor săi- Raportul de activitate al DLAF pe anul 2013- Actualizarea rubricii Sef DLAF- Actualizarea rubricii directori (dir. adj)- actualizarea link-urilor legislație europeana- modificarea si actualizarea rubricii controlul fondurilor europene- informații referitoare la activitățile de pregătire desfășurate de DLAF- informații referitoare la activitatea grupurilor COCOLAF- informații referitoare la activitatea grupurilor OAFCN- publicarea declarațiilor de avere si interese pe anul 2013- publicarea anunțurilor de concurs- publicarea informațiilor financiare- Raportul anual privind aplicarea Legii 544/2001 în anul 2013- actualizarea listelor de documente produse si/sau gestionate de DLAF- Buletin Informativ al DLAF aferent anului 2014- Codul de conduită etică şi profesională a personalului DLAF- Listă bunuri primite cu titlu gratuit - 2013- Componenta comisiei paritare- comunicat de presa referitoare la participarea Sefului DLAF la
punerea in aplic. a L544/2001
Site-ul DLAF
Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1
Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)
Rapoarte de activitate publicate anual
Hotărâri judecătoreşti
Actualizarea site-ului în ritm lent din cauza unor motive tehnice şi a lipsei resurselor umane.
Durata proceselor
Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale
Serviciul mass-media
DAJ
aprobat – actualizarea Bugetului DLAF 2015,
- Listă bunuri primite cu titlu gratuit,
- informaţii referitoare la reuniunile COCOLAF,
OAFCN, AFCOS organizate de OLAF,
- informaţii referitoare la evenimente organizate de
DLAF,- informaţii referitoare la
implementarea SNA 2012-2015,
- informaţii referitoare la rezultatele activităţii de
control,- actualizarea permanentă a
informaţiilor cu privire la declaraţiile de avere şi
interese,- actualizarea listei
documentelor produse şi/sau gestionate de DLAF 2015,
- actualizarea CV-urilor conducerii DLAF,
- publicarea şi actualizarea informaţiilor cu privire la
organizarea examenelor/concursurilor la
nivelul DLAF,- modificarea formularului-tip
de înscriere în audienţă- publicarea comunicatelor OLAF şi ale partenerilor din
Statele Membre,- publicarea Raportului de
activitate al DLAF 2014- publicarea Raportului de
activitate al OLAF 2014- informaţii şi clarificări în
cadrul secţiunii contact, cu
Pagină 10 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
reuniunea bilaterala cu Dir Gen OLAF- comunicate si informări referitoare la alte activităţi si inițiative de interes public
Rata de răspuns la solicitări de informaţii
Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu
Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate
Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale
privire la confuziile care se fac între ANAF şi DLAF
- publicarea Raportului anual al Comisiei Europene privind
protejarea intereselor financiare ale UE pe anul
2014
100%
0
-
-Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Raportare
Măsura1.2.3
Dezvoltarea soluţiilor de e-guvernare, e-administrare şi e–justiţie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni
Platforme dezvoltate
Nr. de utilizatori
Frecventa utilizării
Tipul de servicii prestate
Site oficial
Rapoarte de activitate
Nealocarea resurselor necesare
Acces limitat la internet
Serviciul mass-media
DMI
În limita bugetului aprobat
Link către portalul CE referitor beneficiari de
fonduri europene
Măsura1.2.4
Implementarea de proiecte pentru promovarea integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă
Protocoale de cooperare
Nr. de proiecte comune cu organizaţiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor Strategiei DLAF Anticorupţie
Nr. de proiecte finanţate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul
Rapoarte şi informări publice
Publicaţii
Nealocarea resurselor necesare
DAJ
Serviciul mass-media
În limita bugetului aprobat
0
0
0
Pagină 11 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
Măsura1.2.5
Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie cu accent pe gestionarea relaţiilor cu publicul şi mass-media
Nr. de comunicate de presă
Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media
Nr. de emisiuni
Strategii de comunicare actualizate – actualizarea secţiunii Implementare SNA
Caracter formal al documentului
Nealocarea resurselor necesare
Serviciul mass-media
În limita bugetului aprobat
Continuarea procedurilor aferente strategiei de comunicare a DLAF
28 (comunicate preluate de la OLAF şi postate pe site-ul
DLAF şi parte din comunicatele ref la
activităţile derulate de DLAF sau la care DLAF a participat)
15
0
OBIECTIV GENERAL 2 - CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE
Obiectiv specific
2.1Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al DLAF
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare
Riscuri Responsabil Resurse Raportare
Măsura 2.1.1
Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri periodice privind normele etice şi de conduită
Nr. de angajaţi care au participat la cursuri de pregătire
Nr. şi tipul de teme incluse în programul de formare
Chestionare de evaluare ale cursurilor - 0
Rapoarte de participare
Evaluări post participare: foarte bune
Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor
Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională
DMRU În limita bugetului aprobat
Programe cu finanţare internaţională
5
Măsura Introducerea în tematica de formare Nr. şi tipul de teme introduse în Inventar programe Număr insuficient DMRU În limita 4Pagină 12 din 23
perioada ianuarie – decembrie 2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
2.1.2 profesională a modulelor pe tema integrităţii
programă
Nr. de exerciţii practice incluse în programă
de formare existente
Selecţie teme relevante
Programe standard dezvoltate
de formatori
Resurse financiare insuficiente
bugetului aprobat
Programe cu finanţare internaţională
0
Măsura2.1.3
Elaborarea şi diseminarea de ghiduri şi materiale cu caracter informativ privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate
Nr. şi tipul de materiale informative elaborate/ diseminate:- „Bune practici şi instrumente de lucru pentru prevenirea corupţiei în administraţia publică”- „Managementul integrităţii în instituţiile publice”- „Avantajele consilierii în domeniul eticii”,Ghid completare declaraţii de avere si interese.
Ghiduri, manuale publicate
Resurse financiare insuficiente
DMRU În limita bugetului aprobat
Programe cu finanţare internaţională
4
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare
Riscuri Responsabil Resurse Raportare
OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALE
Obiectiv specific
3.3Asigurarea protecţiei efective a intereselor financiare ale UE în România, prin mijloace legislative, operaţionale şi informaţionale specifice (BM 4)
Măsura 3.3.1
Creşterea transparenţei privind beneficiarii sumelor provenite de la UE precum şi a acţiunilor întreprinse de DLAF, în calitate de instituţie cu atribuţii operaţionale în protecţia intereselor financiare ale UE în România
Punct unic de contact desemnat prin măsuri administrative/ legislative
Proceduri de lucru stabilite prin măsuri administrative/ legislative
Număr de protocoale de colaborare încheiate
Sinteze trimestriale elaborate
Website funcţionalEvoluţia impactului neregulilor
Imposibilitatea asigurării finanţării conceperii şi funcţionării site-ului
Colaborare defectuoasă din partea instituţiilor implicate în gestionarea fondurilor europene
DMI
DAJ
Serv. Mass-media
În limita bugetului aprobat
Resurse umane: personalul DLAF
RealizatSoluţie tehnica
implementata conform Raport DAJ nr. 1249/2014
Cf raport nr 8
Măsura3.3.2
Protejarea intereselor financiare ale UE prin mijloace specifice puterii legislative şi judecătoreşti şi familiarizarea reprezentanţilor
2 sesiuni de pregătire organizate Raportul anual DLAF
Imposibilitatea asigurării finanţării pentru desfăşurarea
DAJ
DEA
În limita bugetului aprobat
RealizatConform Raport nr.
720/2014 privind Conferinţa cu tema
Pagină 13 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
acestora cu iniţiativele europene în domeniu
sesiunilor şi a publicării materialelor necesare
Resurse umane: personalul DLAF
„Strategia naţională anticorupţie - Protecţia
intereselor financiare ale Uniunii Europene în
România”Cf raport nr 8
Obiectiv specific
3.4Consolidarea mecanismelor de control administrativ
Măsura 3.4.1(fostă 3.4.3)
Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul DLAF cu privire la rolul sistemului de control intern/managerial
Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate
Resurse materiale alocate>
Nr. de recomandări formulate/ implementate> aprobarea procedurii de sistem SCMI si implementarea procedurilor operaţionale pe domenii de activitate
Rapoarte anuale de activitate
Resurse umane şi financiare insuficiente
Fiecare conducător de compartiment
În limita bugetului aprobat
Resurse umane insuficiente raportat la
volumul de munca
Măsura3.4.2(fostă 3.4.4)
Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităţilor de audit şi control intern
Nr. de sesizări transmise organelor judiciareNr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitive
Nr. de activităţi de formare profesională comune
Rapoarte anuale de activitate
Protocoale de cooperare
Statistică judiciară
- Fiecare conducător de compartiment+Comisia de disciplină+DMRU (disciplină pers. contract. + formare profesională)+DAJ
În limita bugetului aprobat
0
0
0
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare
Riscuri Responsabil Resurse Raportare
Măsura3.4.4(fostă 3.4.6)
Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice
Nr. de sesizări primite
Nr. de sesizări în curs de soluţionare
Nr. de sesizări soluţionate
Comisie de disciplină operaţională
Decizii ale comisiei
Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină
Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare
DMRU+Comisia de disciplină funcţionari publici
În limita bugetului aprobat
0
0
0
Pagină 14 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse
Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă
Nr. de persoane care au săvîrşit în mod repetat abateri de la normele respective
sancţiuni0
0
0
Măsura3.4.5(fostă 3.4.8)
Introducerea în competenţa organelor de control a obligaţiei de a răspunde într-un mod mai elaborat la întrebările adresate de cetăţean şi de a oferi îndrumări adecvate care să depăşească nivelul răspunsurilor tip sau a sintagmelor şablon
Proceduri şi instrucţiuni interne privind modul de formulare a răspunsurilor
Nr. de plângeri administrative
Nr. de sesizări ale instanţei determinate de modul de formulare a răspunsului
Gradul de revenire la sesizări, plângeri
Raport publicat DMI În limita bugetului aprobat
0
0
0
0
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare
Riscuri Responsabil Resurse Raportare
OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANULUI SECTORIAL ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STRATEGIEI ANTICORUPŢIE A DLAF
Obiectiv specific
4.1Aprobarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislaţiei naţionale anticorupţie, în special a măsurilor preventive
Măsura 4.1.1
Informarea angajaţilor despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate
Toti angajaţii au fost informaţi cu privire la elaborarea planului de acţiune
Informarea a avut loc prin corespondenţă email nr. 51 DAJ/19 aprilie 2012
Nr. de contribuţii primite/ incorporate
- Notă de informare nr. 7/59/C.D. din 18 aprilie 2012- Email nr. 51 DAJ/19 aprilie 2012 - Email nr. 51 DAJ/20 aprilie 2012- Proces – verbal nr. 7/59/C.D. din 27 aprilie 2012
Caracter exclusiv formal al informării
Neparticiparea majorităţii angajaţilor
Comisia de implementareDLAF
În limita bugetului aprobat
Realizat, conform Raport de autoevaluare al DLAF
nr. 1
Măsura Identificarea riscurilor şi Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi Raport de evaluare Caracter formal al Comisia de În limita 53 raport nr 8Pagină 15 din 23
perioada ianuarie – decembrie 2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
4.1.2 vulnerabilităţilor specifice DLAF inventariate a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat
demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor
implementare DLAF
bugetului aprobat
Măsura4.1.3
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice DLAF
Nr. de măsuri de remediere Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor elaborat
Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor
Comisia de implementareDLAF
În limita bugetului aprobat
33 idem
Măsura4.1.4
Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului sectorial şi declaraţiei de aderare la SNA
Plan sectorial aprobat
Nr. de copii distribuite
- Ordin nr. 117/06.06.2012 pt. aprobarea planului sectorial- Minuta reuniunii Comisiei de implementare a SNA la nivelul DLAF nr. 7/59/C.D din 06.06.2012- Emailuri nr. 92/DAJ din 06.06.2012
- Comisia de implementareDLAF
În limita bugetului aprobat
Realizat
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare
Riscuri Responsabil Resurse Raportare
Obiectiv specific
4.2Monitorizarea implementării planului sectorial al DLAF şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a SNA
Măsura4.2.1
Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare Strategiei Sectoriale Anticorupţie a DLAF şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA
Menţiuni exprese privind aderarea la:
- valorile fundamentale- principiile- obiectivele- mecanismul de
monitorizarePersoane desemnate pentru implementarea strategiei şi planului sectorial
Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu-planul sectorial-datele de contact ale coordonatorului planului sectorial
- Nota de informare nr. 7/59/C.D. din 11.07.2012- Declaraţia de
- Conducerea instituţiei+Comisia de implementareDLAF
În limita bugetului aprobat
DLAF a adoptat Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare Strategiei Sectoriale Anticorupţie a DLAF, comunicarea a fost făcută către Secretariatul tehnic al SNA prin adresa nr. 7/59/16.07.2012.
Pagină 16 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
aderare a Şefului DLAF- Adresa nr. 7/59/C.D. din 16.07.2012 în atenţia Ministrului Justiţiei
Măsura4.2.2
Operaţionalizarea Comisiei de implementare DLAF
Nr. de 7 persoane cu activitate permanentă in DLAF
Nr. de voluntari din partea societăţii civile participanţi la activităţi de monitorizare-0
- Ordinul Secretarului de Stat nr. 43/02.05.2012 de constituire a Comisiei de implementare a SNA, cu nominalizarea a coordonatorului strategiei sectoriale DLAF- Ordinul Secretarului de Stat nr. 116/06.06.2012 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de implementare a SNA la nivelul DLAF- Email nr. 92/DAJ din 24.05.2012Ordin nr. 16/29.01.2013 SMMPROrdin nr. 18/05.02.2013 CMI
Întârzieri în delegarea la DLAF a reprezentanţilor din partea altor instituţii publice
Comisia de implementareDLAF
În limita bugetului aprobat
Realizat
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare
Riscuri Responsabil Resurse Raportare
Măsura4.2.3
Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării şi comunicarea primului raport către Secretariatul
Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la
Raport transmis Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a
Coordonatorul planului sectorialDLAF
În limita bugetului aprobat
Realizat
Pagină 17 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
tehnic al SNA hotărâre) datelor solicitateAbsenţa procedurilor de lucru
Măsura 4.2.4
Elaborarea, testarea şi aprobarea metodologiei derulării activităţilor de monitorizare şi a conceptului de portal SNA (Strategie Sectorială Anticorupţie a DLAF)
Nr. şi tip de proceduri de monitorizare
Soft dezvoltat compatibil cu soluţiile IT adoptate sectorial
Metodologie aprobată
Concept portal aprobat-
Comisia de implementareDLAF
În limita bugetului aprobat
Realizat – DLAF are calitatea de utilizator
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare
Riscuri Responsabil Resurse Raportare
Măsura 4.2.5
Contribuţia DLAF la elaborarea Raportului naţional anticorupţie
Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA
Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA
Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1
Raport naţional semestrialRaport naţional anual
Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere
Nepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial
Coordonatorul planului sectorialDLAF
În limita bugetului aprobat
7 Rapoarte de autoevaluare ale DLAF
Măsura 4.2.6
Participarea la activităţile de monitorizare ale Strategiei Sectoriale Anticorupţie a DLAF
Nr. de experţi/instituţie participanţi la misiunile tematice de evaluare:
Reuniuni ale platformei de cooperare–2 reprezentanţi DLAF- Liste de participanţi- Minute- Rapoarte naţionale semestriale şi anuale publicate
- Secretariatul Comisiei de implementareDLAF
Coordonatorul planului sectorialDLAF
În limita bugetului aprobat
Realizat
Pagină 18 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
– III –R A P O R T U L D E E V A L U A R E T E M A T I C Ă S N A P E N T R U D L A F (2 0 1 3)
- I M P L E M E N T A R E R E C O M A N D Ă R I -
Nr. crt
.Recomandare Implementare
1. „Redactarea în timp util şi transmiterea către SGG a raportului anual privind 544/2001” Implementat, raportul anual 2013 - postat pe site DLAFhttp://www.antifrauda.gov.ro/documente/Raport%20evaluare%20implementare%20544_2001_2013.pdf
2. „Solicitarea către SGG a unui punct de vedere privind oportunitatea publicării de către DLAF, în format deschis, a datelor privind bugetul, execuţia bugetară şi statistica activităţii DLAF”
Implementat
3. „Publicarea pe pagina de internet a informaţiilor privind programul de funcţionare al instituției, programul de audienţe al conducătorului instituţiei şi numele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice”
Implementat, http://www.antifrauda.gov.ro/ro/contact/
4. „Comisia de evaluare a considerat utilă, ca bună practică, verificarea inclusiv pe conţinut a acestor declaraţii pentru a semnala din timp eventuale probleme (potențiale conflicte de interese, incompatibilităţi, bunuri nejustificate) şi a lua măsuri de prevenire la nivel instituţional fără a mai fi nevoie de intervenţia ANI şi de o hotărâre judecătorească definitivă care să constate că un incident de integritate a avut loc. Aceasta verificare propusă ca bună practică nu are in vedere un proces de evaluare specific ANI ci doar o verificare din punct de vedere al riscurilor şi vulnerabilităţilor interne”
Neînsușit, în urma întâlnirii cu reprezentanţii MFP şi ANAF, ambele părţi au concluzionat că verificarea pe conţinut a declarațiilor de avere este atributul ANI, datorită lipsei unui mecanism legal în acest sens, conform Minutei întâlnirii cu reprezentanţii MFP şi ANAF înregistrată la DMRU sub nr. 9118/21.02.2014.DMRU
5. „Comisia a constatat că nu există o încheiere vizibilă a Registrelor privind declarațiile de avere și de interese la sfârşitul fiecărui an şi a recomandat DLAF să ia în considerare inserarea unei menţiuni în registre privind închiderea de an”
Implementat
6. „Situația în care un funcționar public se află într-un conflict de interese în exercitarea funcției sale și pașii obligatorii care ar trebui urmați în caz de solicitare de abținere, ar trebui incluse într-o procedură internă, în formă scrisă”
Neimplementat, dar cu propunere de demarare a elaborării unei proceduri de sistemDMRU
7. „Alocarea misiunilor de control ar trebui sa fie făcută obiectiv, printr-un program IT, care sa ia în Neînsușit, a avut loc o întâlnire pt. schimb de bune practici cu CNCSC care a dezvoltat un mecanism
Pagină 19 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
considerare automat și funcțiile pe care fiecare angajat le-a deținut anterior angajării în DLAF, pentru evitarea conflictelor de interese privind foștii angajatori”
intern de alocare aleatorie a sarcinilor de serviciu, în scopul prevenirii conflictelor de interese, conform Minutei nr. 234/20.02.2014DMI şi DC
– IV –R A P O R T U L D E E V A L U A R E T E M A T I C Ă S N A P E N T R U D L A F (2 0 1 3)
- MO N I T O R I Z A R E A IM P L E M E N T Ă R I I P R O P U N E R I L O R D L A F -
Nr. crt.
Propunere DLAF RezultatStructura DLAF care monitorizează rezultatul nerealizat
1. ANI: „Actualizarea prevederilor Ghidului ANI de completare a declaraţiilor de avere şi interese cu recentele modificări privind declaraţia de interese şi Codul Fiscal”
Realizat
2. ANI: „Postarea mai multor speţe pe site-ul ANI care ar facilita interpretarea situaţiilor similare” Realizat, se actualizează permanent (rezultatele activităţii de control)3. ANI: „Publicarea pe site-ul instituției a informațiilor de interes public în format deschis potrivit
prevederilor Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările ulterioare”
Implementat
4. ANI: „Transmiterea declaraţiilor de avere şi interese, în format electronic, direct pe portalul ANI (iar responsabilul cu implementarea Legii nr. 176/2010, din cadrul instituției să aibă doar atribuţii de consiliere a personalul în ceea ce priveşte completarea corectă a acestor declaraţii)”
În curs de implementare
5. ANI: „Organizarea de către ANI a unor sesiuni de instruire pentru personalul implicat în gestionarea declaraţiilor de avere şi interese”
Realizat
6. ANI: „Organizarea unei secţiuni gen help desk pe portalul ANI, unde să se răspundă într-un interval de timp rezonabil întrebărilor”
NerealizatDMRU
7. ANFP: „Organizarea de sesiuni de instruire pentru consilierii de etică” Realizat – 1 sesiune de instruire 2013, 0 in 20148. MJ: „Facilitarea întâlnirii între reprezentanții DLAF și instituțiile publice care au dezvoltat
mecanisme și proceduri interne de verificare preventivă a declarațiilor de avere și de interese, precum și mecanisme interne de alocarea aleatorie a sarcinilor de serviciu, în scopul prevenirii conflictelor de interese”
Realizat
9. MJ: „Redactarea unui document în care sunt prezentate bunele practici și procedurile interne de prevenire a corupției, dezvoltate de instituțiile și autoritățile publice în cadrul SNA 2012-2015”
Realizat
10. MJ: „Promovarea unor norme detaliate ale Legii nr. 571/2004 şi ale art. 94 alin (3) din Legea nr. 161/2003 (factorii responsabili cu identificarea şi monitorizarea situaţiilor de pantouflage şi
Nerealizat, în monitorizareDAJ
Pagină 20 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
definirea mai clară a noţiunii)”
- V –
I D E N T I F I C A R E A B U N E L O R P R A C T I C I
A L E A L T O R I N S T I T U T I I E VA L U A T E P R I N M E C A N I S M U L S N A (2 0 1 3)
M F P, M A I, C N S C
Urmare analizei Rapoartelor1 de evaluare tematică privind implementarea SNA 2012-2015 pentru instituţiile menţionate mai sus, Comisia SNA din cadrul DLAF a identificat şi analizat
următoarele bune practici de interes pentru Departament:
Nr. crt. Domeniu Bună practică Menţiuni DLAF
Structură DLAF responsabilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
1. integritate structură de integritate – Direcţia generală de
integritate (pag. 3)
practică neînsuşită, lipsa de personal DMRU
2. condiţii concurs una din condiţiile de ocupare a postului de
inspector antifraudă este promovarea unei
evaluări de integritate (pag. 6)
practică neînsuşită, lipsa cadrului legal în acest sens DMRU
3. open data procedură monitorizare progrese (pag. 17) practică însuşită, se va implementa SRMMPR
4. Legea nr. 544/2001 comisie de analiză potrivit art. 35 din lege (pag.
18, 20)
practică implementată Ordinul nr.108/20.12.2013 şi
19/25.02.2014
SRMMPRDMI
1 http://sna.just.ro/MonitorizareSNA/Rapoarteevaluare.aspx
Pagină 21 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
5. conflict interese procedură scrisă de soluţionare a conflictului de interese (pag. 26)
practică însuşită, se va implementa prin procedură de sistem toate structurile DLAF, iniţiere DMRU-prin consilierul etic
6. Legea nr. 544/2001 procedură de sistem (pag. 28) practică însuşită, se va implementa prin modificarea celei
existente (noua procedură urmează să fie finalizată)
procedura de sistem privind elaborarea şi emiterea materialelor
pentru informarea mass-media pe teme specifice activităţii
Departamentului conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi
completările ulterioare din 22.10.2014
DMISRMMPR
7. open data responsabil cu publicarea datelor deschise (pag.
28)
practică însuşită, se va implementa SRMMPR
8. declaraţii de avere verificarea conţinutului declaraţiilor de avere
(pag. 36)
în urma întâlnirii cu reprezentanţii MFP şi ANAF, ambele părţi au
concluzionat că verificarea pe conţinut a declarațiilor de avere
este atributul ANI, datorită lipsei unui mecanism legal în acest
sens, conform Minutei întâlnirii cu reprezentanţii MFP şi ANAF
înregistrată la DMRU sub nr. 9118/21.02.2014.
DMRU
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
1. open data - drpciv.ro site recomandat ca bună practică (pag. 4, 24) în evaluare
In anul 2015, au fost publicate in format open-data urmatoarele:
Buget DLAF 2015, Lista documentelor produse si/sau gestionate
de DLAF, comunicatele publicate de DLAF pe pagina web.
SRMMPR
2. open data procedură monitorizate progrese (pag. 11, 17) practică însuşită, se va implementa SRMMPR
3. canale comunicare alternative
profil instituţie prin Facebook, Youtube (pag. 11) practică neînsuşită de conducerea DLAF SRMMPR
4. solicitări verbale Legea 544/2001
înregistrare în evidenţe interne (pag. 17, 34) practică însuşită, se va implementa prin modificarea procedurii
operaţionale
SRMMPRDMI
5. licenţe IT libere utilizare programe gratuite – alternativă la În evaluare DMI
Pagină 22 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015
ANEXA nr. 2la Raportul de autoevaluare nr. 9
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 la nivelul DLAF
Microsoft Office cu licenţa expirată (pag. 37) SRMMPR
6. consilier etic registru consultaţii etică (pag. 38) implementat DMRU
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
1. open data responsabil desemnat, procedură monitorizare progrese (pag. 5)
practică însuşită, se va implementa SRMMPR
2. conflict de interese procedură scrisă de soluţionare a conflictului de interese (pag. 7, 9 şi 10)
practică însuşită, se va implementa prin procedură de sistem DMRU,prin consilierul etic
3. alocare aleatorie a dosarelor
program informatic (pag. 10) realizat, neînsuşit DCDMI
4. solicitări verbale Legea 544/2001
model tipizat de înregistrare a solicitărilor verbale, evidenţa acestora (pag. 10)
practică însuşită, implementată SRMMPRDMI
Pagină 23 din 23perioada ianuarie – decembrie
2015