HOTARAREA ADUNARII GENERALE
39
Transcript of HOTARAREA ADUNARII GENERALE
SC MUNICIPAL CONSTRUCT SATARGOVISTEStr.IC BRATIANU NR.38J.15/137/2011CUI: 28075461
HOTARAREA ADUNARII GENERALEORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 62 I 13.05.2015
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SATargoviste intrunita la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 13.05.2015,ora 10,00,conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile sicompletarile ulterioare , avand in vedere :
- Procesul - verbal nr.35 din sedinta din data de 13.05.2015si ordinea de zi aprobata ;- Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCTSA Targoviste ;- Hotararea Consiliului de Administratie nr.45/31.03.2015 de propunere spre aprobare
Adunarii Generale a Actionarilor a" Situatiilor flna.iclare anuale la data de 31.12.2014;- Hotararea Consiliului de Administratie nr.46/31.03.2015 de propunere spre aprobare
Adunarii Generale a Actionarilor "realizarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentruanul 2014" ;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 47/31.03.2015 de propunere spre aprobareAdunarii Generale a Actionarllor j, repartizarea profitului societatii exercitiului financiar2014 " ;
- Hotararea Consiliului Local Targoviste nr. 85/29.04.2015 ;- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014- Raportul Anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului
de Administratie pentru anul 2014 " .In temeiul art.111 alin.2 lit" a" si lit. "d" din Legea nr.31/1990 , art. 14 alin.1
lit" a " lit" e "lit"i" din Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCTSA Targoviste, cu unanimitate de voturi :
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba "Situatiile financiare pentru anul 2014 ale societatii (RaportulAdministratorilor ,Raportul Cenzorilor , Bilant, Contul de profit si pierdere , Dateinformative si Situatia activelor imobilizate ) conform anexa .
Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionatsocietatea inanul 2014.
Art.3 Se aproba "Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare dincadrul Consiliului de Administratie pentru anul2014 " conform anexa .
Art.4 Se aproba "Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentruanul 2014 " conform anexa .
Art.S Se aproba "Repartizarea profitului societatii in exercitiul financiar 2014"conform anexa .
Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul deAdministratie , Conducerea societatii ,comp.Financiar-contabilitate si Secretarul AGApentru comunicare.
ADUNAREA GENERALA A AC~IONARILORSANDU MIHAl SI,t:VIU BA' EA DANUT
~AV--
SC MUNICIPAL CONSTRUCT SATARGOVISTEStr.IC BRA TlANU NR.38J.15/137/2011CUI: 28075461
HOTARAREA ADUNARII GENERALEORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 63 113.05.2015
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SATargoviste intrunita la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 13.05.2015 ,ora 10,00,conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile sicompletarile ulterioare , avand in vedere :
- Procesul - verbal nr.35 din sedinta din data de 13.05.2015si ordinea de zi aprobata- Hotararea nr.48/08.05.2014 de aprobare "Indicatori de performanta pe anul 2014 si
modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administratie "- Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCTSA Targoviste ;- Situatia nr.1865/20.03.2015 intocmita de de presedintele CA privind "Indicatorii de
performanta realizati pe trimestrullV 2014 de catre membrii Consiliului de Administratie " .- Situatia nr.1866/20.03.2015 intocmita de de presedintele CA privind "Indicatorii de
performanta realizati pe anul 2014 de catre membrii Consiliului de Administratie ".Prevederile art. 110 - 136 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale ,cu
modificarile si completarile ulterioare , cu unanimitate de voturi :
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba "Indicatorii de performanta realizati pe trimetsrul IV 2014 decatre membrii Consiliului de Administratie " conform anexa .
Art.2 Se aproba "Indicatorii de performanta realizati pe anul 2014 de catremembrii Consiliului de Administratie " conform anexa .
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul deAdministratie , Conducerea societatii ,comp.Financiar-contabilitate si Secretarul AGApentru comunicare .
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILORSANDU MIHCZ:_ISI VIU BAD\A DANUT
Ii) \~/\AtGU" .' ~ \
DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.B2/1991
S-au intocmit situatii1e financiare anua1e 1a 31.12.2014 pentru :
Entitatc: S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA
ludetul: 15--DIMBOVITA
Adresa: JUDETUL DIMBOVITA LOC. TARGOVISTE STR. I.C.BRATIANU NR. 38 TEL. 0245/613885
Numar din registrul comertului: J 151137/20 II
Forma de proprietate: 34--Soeietati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire c1asa CAEN): 4120 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Cod de identificare fiscala: 28075461
Subsemnatul, STANCIU MIHAIL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea
situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate 1a intocmirea situatiilor financiare anualesunt in conformitate cu reg1ementarile contabile ap1icabile.
b) Situatii1e financiare anuale ofera 0 imagine fidela a pozitiei financiare,~formantei financiare si a celor1alte informatii referitoare ~a activitatea
- }sfasurata.
Ilc) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
'\ ,.
\ .
•~ t v !
SC MUNICIPAL CONSTRUCT SATARGOVISTEStr.IC BRATIANU NR.38J.15/137/2011CUI: 28075461Tel/Fax: 0245613885
HOTARAREA NR. 47/31.03.2015
Consiliul de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SATargoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a ActionarilorNr.29/25.05.2013 si Hotararii nr.43/21.10.2013, in temeiul prevederilor ActuluiConstitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 ,intrunit insedinta din data de 31.03.2015, ora 11,00 la sediul din strada IC Bratianu NR.38;
Avand in vedere :HCL nr.29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL
CONSTRUCT SA TGV.- QUGnr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile
nationale ,companiile nationale si societatile comerciale cu capitalintegral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome , cumodificarile ulterioare ;
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificariele sicompletarile ulterioare ;
Tinand seama de :- Raportul nr.1749/16.03.2015 pe baza de Bilant privind situatiile financiare
anuale la data de 31.12.2014 intocmit de Directorul General si DirectorulEconomic ai societatii ;
- Nota nr.1906/24.03.2015 privind aprobarea propunerii derepartizare profitului societatii exercitiului financiar 2014;
- Procesul- verbal nr.42/31.03.2015 si ordinea de zi aprobata ;In temeiul Legii 31/1990 art.142 alin.2Iit.e si Actului Constitutiv art.18
alin.6 lit.g .HOTARASTE:
) Art.1 Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor " reparti-zarea profitului societatii exercitiului financiar 2014 "al SC MUNICIPALCONSTRUCT SA Targoviste conform anexa care face parte integranta dinprezenta hotarare .
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza .conducerea societatii ,comp.Financiar - Contabilitate si secretarul Consiliuluide Administratie pentru comunlcare ,
PRESEDINTE CA,
dr.ing.IvanOVfian Daniel
.."",..,,~-- .. ----=--=S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.TARGOVISTE, DAMBOVITA
BlORD1J0112171Ot2015 '0)67
-------.~----~--~~~-p-j,~
NOTA
privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului societatii
exercitiului financiar 2014
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, propunem spre aprobare modalitateade repartizare a profitului societatii al exercitiului financiar 2014.
Baza legala este reprezentata de:
- Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationalesi societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiileautonome, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ("CodulFiscal").
)
Propunerea de repartizare a profitului societatii al exercitiului financiar 2014 pe
destinatii s-a facut in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001. Astfel, profitul contabil al
exercitiului financiar 2014 in valoare de 870 lei, va fi repartizat pe urmatoarele destinatii:
5% rezerva legala - 43 lei
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti - 827 lei.
In privinta sumelor propuse a fi repartizate facem urmatoarele precizari:
- Sumele repartizate la rezerva legala sunt determinate in baza prevederilor art. 183 dinLegea nr. 31/1990 potrivit carora "din profitu/ societatii se va pre/ua, in fiecare an, cel putin5% pentru formarea fondu/ui de rezerva, pana ce acesta atinge minimum a cincea parte dincapita/u/ socia!". Suma alocata la rezerva legala a fost preluata la inchiderea exercitiului
financiar, reprezentand repartizare obligatorie in cuantum de 43 lei.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are competenta de aprobare a propunerii derepartizare a profitului net.
Director economic,
ec. Tudorache Cr~na Elenac{;1iLIL
Adresa: L C Bralianu Nr.38, etaj 2; oviste; Dambovita; Telefon/fax: 0245.613.885; E-mail: [email protected],[email protected]. Reg. Com. JI5/137/22.02.2011; Cod Unic de Inregistrare: RO 28075461.Conturi: R037 RNCB 06761205 4191 0001- Banea Comen:iaJa Romana; R017 TREZ 2715 069X XXOO5796- Trezoreria Targoviste.www.municipalconstruct.ro
