CAPITOLUL IXCERCETAREA DOCUMENTELOR SUSPECTE

Problema falsificrii actelor a fost i rmne la ordinea zilei. Ea a cptat amploare n condiiile societii moderne, n care noiunea de act neleas ca orice nscris tiprit, dactilografiat, manuscris, desenat, imprimat n alte moduri (xerox, laset etc.) prin intermediul cruia se atest o stare, identitate, profesie sau o valoare (de exemplu, crile de credit, cartelele telefonice, documente bancare, vize turistice .a.) implic uneori mijloace extrem de sofisticate.Evoluia tehnologiilor folosite pentru realizarea i protejarea documentelor este impus alturi de progresul tehnic i de utilizarea de ctre falsificatori a celor mai noi tehnici i metode, acetia orientndu-se spre realizarea de documente false a cror aparen s se apropie ct mai mult de cele autentice.

Seciunea 1. Noiunea de document. Documente suspecteDei, n general noiunea folosit este cea de act[footnoteRef:1] sau nscris, considerm mai adecvat n terminologia examinrii criminalistice utilizarea noiunii de document. Pe de o parte, aceast noiune este mai cuprinztoare sub aspect terminologic i semantic, fiind mai complex dect cea de act. Termenul de document este mai sugestiv pentru scopul pe care l servete, acela de a fi ,,expresia grafic a unei manifestri sau declaraii de voin ori a unei atestri a unui fapt, rednd prin coninut fapte, mprejurri, evenimente, stri, aciuni de care legea penal leag anumite consecine juridice.[footnoteRef:2] [1: Dicionarul enciclopedic romn, Bucureti, Editura tiinific, 1975, p. 8, 272, 278, 468. ] [2: Sandu, D., Falsul n acte, Cluj, Editura ,,Dacia, l977, p. 9. ]

n acelai timp, noiunea de document este concordant i cu definiia ei criminalistic prin care se vizeaz ,,orice nscris tiprit, dactilografiat, manuscris, schi, desen, prin care se atest starea civil, identitatea personal, pregtirea colar ori profesional, ncheierea de diferite contracte, felurite declaraii, precum i bilete de cltorie, timbre etc.[footnoteRef:3] Considerm util s amintim aici faptul c, n practic, n multe din ordonanele sau ncheierile prin care se cere efectuarea unei expertize criminalistice asupra unor documente contestate se folosete expresia ,, ... s se examineze actul fals.... Apreciem aceast formulare ca fiind incorect avnd un coninut de pronunare prematur, ntruct un act suspectat de a fi fals poate fi autentic, necontrafcut, nemodificat, poate s fie doar parial modificat etc. [3: Mircea, I., Criminalistica, Iai, Editura Fundaiei ,,Chemarea, 1992, p. 232.]

Pe cale de consecin considerm ca mult mai adecvat utilizarea termenului de document contestat sau de document suspect. n domeniul examinrii criminalistice a documentelor, problemele ce sunt supuse cercetrii sunt de o extrem varietate, la fel ca i actele ce se cer a fi examinate. Gama actelor se ntinde de la simple acte sub semntur privat, pn la acte oficiale, de identitate, acte vamale, cri de credit .a. Spectrul problemelor ce se cer a fi rezolvate cuprinde modificrile aduse documentelor, modul lor de falsificare sau de contrafacere, ajungnd pn la diferenele de vechime ntre anumite meniuni sau la stabilirea vechimii actului n ntregime. n domeniul documentelor cu origine de oficialitate, sub aspect temporal, ntinderea perioadei de redactare, emitere i folosire curent a acestora este n general limitat la circa 30-35 de ani[footnoteRef:4] i doar n mod excepional se cere examinarea unor documente avnd o vechime mai mare de 40-50 de ani. [4: Clement J. L.; Rissi B., Lexpertise scientifique des documents falsifies ou contrefaits, Part I, Revue Internationale de Police Criminelle nr. 3/1983, p. 66. ]

Seciunea 2. Unele aspecte teoretice Pentru domeniul penal prezint interes numai acele documente care sunt apte de a produce consecine juridice. Ele trebuie s aib deci valoare probatorie, interesnd ns i posibilitatea reconstituirii mprejurrilor n care acestea au fost ntocmite, emitentul, persoana ndrituit a face uz de document .a.m.d. n asemenea situaii documentele devin probe materiale, pstrnd acest regim i n cadrul expertizei criminalistice. Odat cu contestarea veridicitii sale documentul suspect devine din mijloc de prob o prob material, putnd servi la dovedirea falsului, la identificarea autorului sau autorilor, ca i la elucidarea celorlalte mprejurri sub aspect judiciar i criminalistic, pentru aflarea adevrului n cauz. Codul penal face ns distincie ntre nscrisurile sub semntur privat i cele oficiale. n acest sens, potrivit art. 150 al. 2 aa cum a fost modificat prin Legea 140/1996, nscris oficial ,,este orice nscris care eman de la o unitate la care se refer art. 145 sau care aparine unei asemenea uniti. Art. 145 definete termenul de ,,public prin tot ce privete autoritile publice, instituiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate public, serviciile de interes public, precum i bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public. Art. 288 al. 3 Cod Penal completeaz coninutul noiunii de nscris oficial asimilnd acestora ,,biletele, tichetele sau orice alte imprimate productoare de consecine juridice.Per a contrario se poate deduce c toate celelalte acte ce nu ndeplinesc condiiile de mai sus, sunt sub semntur privat. Odat autentificat ns, actul sub semntur privat capt i el un caracter de oficialitate, falsificarea lui realiznd coninutul infraciunii de fals n nscrisuri oficiale. O problem care ar putea fi discutat este cea a documentelor bancare, de expediie etc. emise de ctre unitile bancare, societile comerciale cu capital privat. Interpretarea textelor legii penale actuale i a practicii ne conduce la concluzia c acestea ar avea poziia unor acte sub semntur privat. Opinm ns c, ele au totui un caracter i un coninut ce excede unui simplu act sub semntur privat, fiind purttoare ale unor tampile, avize etc. ceea ce le confer de principiu (i pn la proba contrarie) o credibilitate superioar. Dac sub aspectul ncadrrii faptelor de fals legate de documentele amintite fapta rmne n domeniul art. 290 C. Penal, din punctul de vedere al terminologiei criminalisticii, credem c nu ar fi deplasat, i nici neconform cu coninutul textelor de lege utilizarea pentru aceste documente a termenului de documente cu sorginte de oficialitate. Noiunea de fals n acte nu este precizat n legea penal printr-o definiie la lettre, dar art. 288, 289, 290 din Codul Penal fac o enumerare a principalelor forme de manifestare a falsului n acte:- fals material n nscrisuri oficiale, - fals intelectual, - fals n nscrisuri sub semntur privat. ,,Literatura de specialitate, ct i practica judiciar au relevat elementele eseniale ale infraciunii de fals n acte, artnd c aceasta prezint trei caracteristici principale i anume[footnoteRef:5]: [5: Sandu, D. - op. cit., p. 13.]

- alterarea adevrului coninut ntr-un document, - producerea efectiv sau aptitudinea de a produce consecine juridice, - prezena elementului intenie la svrirea faptei. Alterarea adevrului cuprins ntr-un document are loc n principal ,,in faciendo[footnoteRef:6] putndu-se produce ns, aa cum precizeaz n mod expres art. 289 C. Penal ,,prin omisiunea cu tiin de a insera unele date sau mprejurri. [6: Sandu, D., op. cit., p. 12. ]

Fr o hotrre i fr exteriorizarea ei prin aciune nu poate exista infraciune, deoarece numai o aciune (inaciune) poate aduce atingere valorii sociale i deci s produc urmri sociale periculoase[footnoteRef:7]. Oricare ar fi modurile de alterare a adevrului pe care se prezum c l exprim documentul suspect, ele se reduc n principal la dou forme: falsul material i falsul intelectual. [7: Basarab, M, Drept penal. Partea general, Bucureti, Editura didactic i pedagogic, 1983, p. 43. ]

Falsul intelectual se svrete concomitent cu ntocmirea, redactarea documentului i const n general din omiterea unor date, inserarea unor date neadevrate, atestarea unor elmente neadevrate etc. Falsul material se poate comite att concomitent cu ntocmirea documentului, prin realizarea unui document n ntregime contrafcut, ct i dup redactarea acestuia printr-o modificare (alterare) fizic a sa. Noiunea de contrafacere are aici sensul de a reproduce ceva n mod fraudulos, de a plsmui, de a imita, de a alctui ceva cu scopul de a i atribui un caracter de autenticitate[footnoteRef:8]. Alterarea unui nscris const n denaturarea lui, modificarea material, transformarea coninutului, tergerea n orice mod de litere, fraze, cuvinte, semne de punctuaie ori folosirea unor procedee de juxtapunere. [8: Vasiliu, T.; Antoniu, G. .a., Codul Penal comentat i adnotat. Partea general, Bucureti, Editura tiinific, 1972, p. 251-252. ]

Dei legea penal nu face deosebire ntre diferitele modaliti de realizare ale falsurilor, referindu-se doar la efectele acestora falsificarea n practic s-a apreciat c un document poate fi :1. falsificat prin modificri pariale aduse unui act autentic, 2. contrafcut prin producerea unui document n totalitate fals. ntr-o lucrare pe care o considerm de importan asupra expertizei tiinifice a documentelor, se arat c ,,Desemnm prin termenul de orice imitare frauduloas (subl. ns. S. A.). A contraface un obiect const, deci, din a fabrica n totalitate o copie, ct mai fidel posibil, de manier a putea fi confundat cu originalul. n materie de documente, autorul falsului face apel, pentru a-i atinge scopul, la materiale de nlocuire (hrtie, cerneal etc.) a cror caliti sunt suficient de apropiate de cele ale materialelor autentice pentru a nu fi distinse la un simplu examen vizual.[footnoteRef:9] [9: Clement J. L., Rissi B., op. cit., p. 151.]

Distincia dintre contrafacere i falsificare este mult mai clar dac vom face n acest sens o referire la bancnote. Acestea pot fi falsificate prin transformarea unei bancnote de 5 dolari (USD) ntr-una de 50, adaugnd cifra 0 sau pot fi contrafcute prin tiprire, copierea cu un copiator color .a.m.d. Rezumnd, putem arta c sub aspect criminalistic un document poate fi supus unor modificri pariale (n scopul de a fi folosit ulterior la dovedirea unor caliti, valori, drepturi neadevrate) sau poate fi produs n afara condiiilor legale, de ctre o persoan neautorizat, de ctre o surs neoficial, n scopul de a nela vigilena organelor abilitate s controleze documentele respective (organe vamale, poliie etc.).

Seciunea 3. Examinarea documentelor Examinarea actelor suspecte (a cror autenticitate este contestat) va avea n primul rnd n vedere aspectul lor general. Se vor examina caracteristicile exterioare, dar i cele intrinseci:a) greutatea specific pentru identificarea sorturilor diferite de hrtie sau alte materiale. b) grosimea hrtiei element deosebit de important, deoarece calitatea (fineea) diferitelor prelucrri prin care rezult o anumit hrtie permite distingerea de alte categorii, tipuri sau surse de fabricaie. Ea este important a fi stabilit n special n cazul actelor realizate prin compunerea mai multor pri care provin din acte autentice, pentru a a realiza un act cu aparen de autenticitate. De exemplu, un act al crui text provine de la o surs, iar semnatura i sigiliile de autentificare de la un act autentic care a avut un cu totul alt coninut. n cazul bancnotelor false, grosimea i greutatea specific a hrtiei vor fi examinate n mod absolut necesar prin comparaie cu bancnotele autentice.c) culoarea imprimrilor, a scrisului, a tuului de tampil i a hrtiei. nvechirea natural, datorat trecerii timpului va produce n general urme specifice care difer de cele create n mod artificial prin diferite mijloace, cum ar fi plasarea actului fals ntre dou straturi textile peste care se aplica un fier de clcat fierbinte sau inerea actului pe o plit ncins un anumit timp. d) compoziia chimic a materialului de baz se va examina, ea fiind deosebit de relevant, deoarece prezena diferitelor substane de nlbire optic sau lipsa lor permite aprecierea falsului. De exemplu, noul model de marc german este imprimat pe bumbac tratat special. Chiar pentru cea mai bun hrtie, productorii folosesc reete diferite de producere. n SUA, n cadrul serviciilor de investigaii exista o ,,bibliotec de reete cuprinznd mostre i reete ale diferitelor cerneluri, vopsele, sarturi de hrtie, cu indicarea anului i firmei de fabricaie, data comercializrii n diferite ri .a. e) filigranarea i alte mijloace de protecie. n procesul de fabricaie, colile de hrtie cu destinaii mai deosebite (documente de importan, acte de identitate etc.) vor fi supuse unui proces de filigranare. Acesta const n trecerea pastei nefinisate printre cilindri filigranori, care i confer o textur special (filigran multitonal, mat sau umbrit, ca mijloc de protecie special mpotriva falsificrii). Tehnicile moderne de protecie mpotriva falsificrii constau din introducerea n textura materialelor pe care se vor imprima documente importante (cecuri, acte de identitate, bancnote) a unor fibre textile de 1-2 mm care reacioneaz la razele ultraviolete cu o luminescen specific sau crearea unor retele speciale (caroiaje, sinuoziti) a cror alterare prin radiere, rzuire, tratare chimic, duc la extinderea pe suprafaa actului n zona afectat a unor pete de culoare (de exemplu cecuri FujiBank). Firele de siguran sunt nglobate n materialul bancnotelor moderne (marca german 1990, lei 1990, dolari 1990) cuprinznd uneori inscripii transparente sau marcaje magnetice, imposibil de imitat fr o tehnologie extrem de costisitoare. Examinarea criminalistic se extinde i asupra calitii subsantelor utilizate la scriere, marcare, cum sunt: grafit, caolin, vopsea. Pentru investigarea cernelurilor, a pastei de scris, a vopselurilor tipografice se vor utiliza analize chimice complexe cromatografice, spectografice, radiatii UV i IR, examinare neutronic i laser.

Seciunea 4. Metodele ,,clasice de falsificare nainte de a aborda tehnicile i metodele utilizate de infractori n ultima vreme pentru realizarea unor documente false, vom face mai nti o succint trecere n revist a tehnicilor falsului n acte despre care se poate spune c sunt deja tehnici clasice. Faptul c au aprut tehnici noi, nu nseamn c celelalte au fost abandonate. Mai mult, am putea chiar spune c cele moderne sunt doar reluri de pe o alt treapt de tehnicizare a celor clasice. Ca urmare cunoaterea lor este necesar i constituie, credem noi, ABC-ul oricrui viitor expert n tehnica documentelor. ntr-o lucrare de referin pentru cercetarea criminalistic a falsului n acte din Romnia, republicat recent, se arat c ,,Procedeele cele mai frecvente de alterare a actelor sunt tersturile i adugirile. Aceste forme de modificare a unui act adevrat se pot ntlni separat sau mpreun, pe acelai act i chiar la acelai cuvnt sau semn grafic; de asemenea ele pot nsoi i alte forme de modificare ale actului[footnoteRef:10]. Sigur c metodele de falsificare, alterare a coninutului unui document nu se opresc aici. La cele pe care autorul mai sus citat le amintete ca fiind mai frecvente, se adaug i falsul prin acoperire de text, falsul prin compunere din pri disparate a unui act nou, precum i falsul realizat prin splare chimic (corodare) care precede de obicei audugirile sau rescrierea integral a unui act [footnoteRef:11]. [10: Sandu, D., Falsul n acte - Descoperirea i combaterea prin mijloace criminalistice, Bucureti, Editura LUMINA LEX, 1994, p. 11. ] [11: Mircea, I., Criminalistica, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1978, p. 121-123. ]

Examinarea criminalistic va fi mai nti ndreptat asupra elementelor de coninut, topografie a elememtelor de text i imprimare, precum i asupra realizrii, pe temeiul cror examinri se vor putea face primele aprecieri n legtur cu posibilul autor i metodele folosite de acesta. ,,Actele falsificate n ntregime de aceeai persoan au unitate de structur, att logic ct i grafic, ceea ce lipsete n majoritatea cazurilor de falsuri pariale. Metodele de examinare a falsului se aleg i se aplic n funcie de procedeul utilizat la falsificare, de natura hrtiei, i a substanei de scris folosite la ntocmirea actului.[footnoteRef:12] [12: Idem. ]

,,expresia grafic a unei manifestri sau declaraii de voin ori a unei atestri a unui fapt, rednd prin coninut fapte, mprejurri, evenimente, stri, aciuni de care legea penal leag anumite consecine juridice.[footnoteRef:13] [13: Sandu, D., Falsul n acte, Cluj, Editura ,,Dacia, l977, p. 9. ]

are loc n principal prin folosirea metodelor de nlturare fizic: rzuirea i radierea. Gradul n care acestea sunt vizibile este determinat de substanele folosite la scrierea, imprimarea textului, meniunilor ori semnelor ce se doresc a se nltura, de intensitatea imprimrii i de tipul de suport material pe care s-a operat. Pe de alt parte, are importan i priceperea celui care a nlturat inscripiile anterioare, precum i fineea instrumentelor folosite corpuri ascuite, lame metalice, sticl, ace, radiere, pulberi abrazive. Cu acestea sunt nlturate texte, litere, cuvinte, cifre, impresiuni de tampil etc. Cnd rzuirea ori radierea a fost realizat neglijent, rmn vizibile poriuni din traseele scrise sau tiprite anterior. Fibrele hrtiei sunt rupte i deteriorate n acel loc. Examinnd suportul actului prin transparen se observ n locurile unde au fost ndeprtate unele inscripii, o mai mare transparen a hrtiei. Alturi de aceste aspecte, interveniile de natur mecanic asupra hrtiei se manifest i prin: estomparea luciului hrtiei, deteliorarea fondurilor de protecie, a liniaturii, ntinderea cernelii, ptarea i mtuirea hrtiei, modificarea gradului de presiune al imprimrii scrisului, dactilografiere repetat a unor caractere, repasarea scrisului. ,,Scrierea cu cerneal n zona alterat produce o difuzie mare, o mbibare a fibrelor deranjate i, n consecin, o ntindere a colorantului, care se materializeaz n calibrul mare al trsturilor i n conturul lor neuniform.[footnoteRef:14] [14: Sandu, D., op. cit., p. 67. ]

Atunci cnd au fost ndeprtate poriuni de ale unor texte manuscrise, asupra locurilor rzuite sau radiate, se poate face o observare sub iluminare oblic i fotografii de umbre cu scopul de a demonstra eventuale diferene de presiune ale scrisului. ,,Observaia microscopic, combinat cu dirijarea luminii, permite localizarea tersturii prin evidenierea umbrelor pe care le formeaz fibrele de hrtie descleiate i scmoate.[footnoteRef:15] [15: Sandu, D., op. cit., p. 69. ]

Relevarea scrisului preexistent poate fi fcut i prin folosirea convertizorului de raze infraroii, a unei soluii pe baz de iod activ sau a fotografiei sub raze ultraviolete.[footnoteRef:16] [16: Blteanu, C., Examinarea actelor alterate prin tersturi, n Tratat Practic de Criminalistic, vol. III.]

O metod mai precis de depistare a ndeprtrii mecanice a unor poriuni de pe acte o constituie betagrafia prin contact. Imaginea clieu obinut prin radiaii beta este suprapus pe un clieu diapozitiv al actului realizat n lumin normal, apoi se realizeaz o fotografie color cu cele dou cliee suprapuse. Locul tergerii va deveni astfel vizibilO modalitate foarte precis, dar mai puin accesibil este cea holografic. Utiliznd dou fascicule Laser ce interfereaz la trecerea prin documentul suspect se va obine pe o plac fotosensibil o imagine care va permite o rezoluie deosebit, iar pe cale de consecin s se discearn dac elmentele de modificare ,,aparin hrtiei ca atare sau au fost create ca urmare a procesului de falsificare[footnoteRef:17] [17: Radu, A., Examinarea holografic, Tratat de criminalistic, vol. III, p. 284.]

Evidenierea locurilor atacate mecanic de pe acte se poate realiza i printr-o metod relativ mai simpl. Documentul suspect se presar cu o pulbere metalic, se poate folosi chiar pulbere toner pentru copiator. Actul este apoi introdus ntre dou plci metalice ntre care exist o sarcin de electricitate static. Pulberea se va aglomera n locurile unde fibrele hrtiei au fost deranjate i aceasta este mai subire, sarcina electric fiind mai sensibil n aceste zone. Actele pot fi alterate i prin metode chimice de corodare ori splare. Mijloacele de evideniere sunt n general cele ce permit i depistarea tergerii mecanice. La acestea se mai poate aduga i examinarea n radiaie ultraviolet. Zonele atacate chimic vor avea o fluorescen diferit de restul actului. Trebuie amintit aici faptul c aceast metod nu d rezultate atunci cnd substana folosit la splare chimic nu produce reacia de fluorescen. Prin meninerea actului n contact cu o plac fotografic un anumit timp n ntuneric se va produce o reacie a emulsiei fotografice cu reactivii ce pot fi ntrebuinai la corodare sau splare chimic. De asemenea, tot prin contact, cu hrtie de turnesol se pot evidenia manoprele de tergere chimic. O alt metod este msurarea conductibilitii electrice a hrtiei, aceasta fiind modificat n zonele atacate chimic. Metoda necesit aparate de mare sensibilitate. nlturarea textului scris are ns ca variante i cele n care textul este acoperit cu diferite substane (cerneal, vopsea etc), fie prin haurare, fie prin repasare (rescrierea) unor caractere, litere, cifre, fie prin rebaterea unor caractere dactilografiate. Pentru aceste situaii metodele de abordare pot fi diverse. Ele vor fi alese att n funcie de modul de inlturare al textului, ct i de substana de acoperire. Procesul examinrii va fi orientat mai nti spre coninutul textului ce a fost alterat. Se vor avea n vedere att ntreruperile nefireti ale unor fraze, cuvinte, simboluri grafice, ct i prezena unor ,,corecturi nejustificate de coninutul i aspectul general al textului. De asemenea, prezena unor meniuni fcute cu alte instrumente ori materiale de scris dect cele iniiale, trebuie s fie examinat cu cea mai mare atenie. ntr-un act de nmatriculare auto au fost realizate moficri ale tipului, capacitii cilindrice i anului de fabricaie al autovehicolului[footnoteRef:18]. [18: Raport de expertiz criminalistic nr. 87/1998 realizat n dosarul nr. 85/P/1998 al Parchetului de pe lng Judectoria Toplia. ]

Examinarea n radiaie ultraviolet, lumnin polarizat i microscopie n infrarou au permis s se stabileasc care au fost inscripiile anterioare, aceste din urm concordnd cu cele existente n evidenele organelor de poliie privind respectivul certificat de nmatriculare i pemind stabilirea fr dubii a unui fals prin nlturare de text urmat de adugarea unor meniuni noi. nlturarea mecanic, chimic sau prin acoperire a textelor de pe acte trebuie s fie abordat cu atenie procednd la examinri prealabile viznd mai ales aspectul hrtiei n locurile unde s-au efectuat rzuiri, radieri, splri etc. n special la paapoarte, datorit hrtiei speciale folosite la confecionare falsul poate fi realtiv repede observat. Avnd n masa sa substan de ncleiere din abunden, suprafaa este lucioas. Meniunile iniiale, indiferent dac sunt imprimate prin dactilografire sau prin scriere nu vor ptrunde adnc n fibre datorit stratului superficial de ncleiere. n schimb, dup atacarea fizic, suprafaa lucioas este lezat, avnd loc o rupere a legturii fibrelor din hrtie, iar particulele fine de fibre i cerneal iniiale sunt nlturate. Acum ns, fibrele rmase devin absorbante ale cernelii, stratul neimpregnat cu liani devenind descoperit. Locul rzuit sau radiat are un aspect mai mat sub iluminare polarizat cu unghi mic de inciden, iar scrisul devine difuz, lit n masa hrtiei. n cazul textelor nlturate prin acoperire cu diferite substane solubile n ap (cerneal) se poate aplica o metod simpl constnd din folosirea hrtiei de filtru sau a hrtei fotografice a crei gelatin a fost umezit. Acestea se aeaz peste textul acoperit i se las cteva minute. Prin nmuiere cerneala se va depune pe gelatin, iar inscripia iniial va aprea inversat pe hrtia fotografic. Acest operaie trebuie realizat n condiii de ntuneric, sub un filtru de lumin roie sau verde, pentru a preveni nnegrirea hrtiei foto n contact cu lumina zilei. n cazul adugirii sau intercalrii de text, datorit introducerii de noi cuvinte, cifre sau litere are loc o nghesuire a semnelor ntre cele existente. Cnd pentru adugire se folosesc instrumente, substane, maini de scris diferite scrisul adugat va aprea diferit prin nuane, culoare, aspect, caractere grafie. n cazul textelor scrise de mn se va putea apela la analiza grafoscopic pentru identificarea autorului iniial i al adugirii. Aceste situaii pun n eviden prescurtri nefireti, defurri nefiresc de largi avnd ca scop s acoepre unele spaii goale ori ngrmdiri de litere sau cifre, ngroarea unor trasee n mod nefiresc, diferene de oxidare ale trsturilor de cerneal. Considerm adecvat pentru mai mult acuratee i examinarea microscopic a interseciei traseelor dintre cele dou texte. Vor putea fi observate astfel pe tarseul realizat ulterior a unor particule fine desprinse din materialul uscat al primului traseu. De asemenea, studierea continuitii liniare a striaiilor lsate pe traseu de muchiile active ale instrumentelor de scris sau de literele mainii de scris, poate oferi informaii cu privire la utilizarea unor alte instrumente sau maini de scris. Dup formarea unor liste de instrumente sau maini suspecte, se va putea face o examinare comparativ de identificare traseologic. n special n cazul documentelor de identitate (legitimaii, paapoarte etc.) metodele clasice de falsificare includ i decuparea i reconstituirea unor file ori introducerea unor file contrafcute pentru a nlocui anumite pri ale unor documente. De regul se procedeaz la detaarea unor poriuni din act ce conine datele de identitate, inclusiv tampila i semntura organului emitent. Poriunile vor fi introduse ntr-un nou act de pe care de asemenea au fost detaate elementele respective sau care vor fi acoperite de cele noi. Uneori, se procedeaz la subierea hrtiei cu glasspapier fin de pe actul ce va fi modificat prin compunere, iar poriunile detaate de pe alt act sunt i ele subiate prin abraziune pe verso, apoi umezite i uscate prin presare peste actul modificat, adugnd uneori i adeziv. Aceste manopere sunt realtiv uor vizibile cu ochiul liber, grosimea hrtiei fiind mai mare n locurile unde s-a operat. Aspectul zonelor respective este de uzur mai pronunat, uneori doar pagina afectat fiind mai uzat. Este util i observarea atent a verso-ului paginii recompuse, putndu-se vedea unele denivelri nejustificate ale hrtieri, boiri datorate uscrii inegale a adezivului, chiar scurgeri ale surplusului de adeziv pe la marginile poriunii adugate. Examinarea sub radiaiile ultraviolete va putea pune n eviden prezena substanei de lipit, care va avea o fluorescen deosebit de restul suprafeei. Adeseori, datorit uzurii sau a compoziiei diferite a hrtiei actului modificat i a hrtiei proveninte de la alt document, chiar i acestea vor avea nuane diferite sub radiaia ultraviolet. O alt variant de compunere a unor documente din poriuni provenite din alte documente este cea n care se procedeaz la nlocuirea fotografiei pe diverse documente de identitate. Pentru a preveni aceste falsuri, majoritatea documentelor moderne de identitate (mai ales paapoarte) au fie fotografia acoperit cu folii adezive, fie fotografia scanat i incorporat actului care apoi este laminat n plastic. n acest fel s-a putut renuna la folosirea sigiliului sec pe fotografie. n Romnia, sistemul este folosit la permisele moderne de conducere, la crile de identitate. n toate aceste cazuri, dac actele nu au fotografia scanat, atenia va trebui mai nti ndreptat spre integritatea timbrului sec ce nsoete fixarea fotografiei pe document sau a liniei de termosudare a foliei protective. Fotografia poate fi nlocuit prin mai multe procedee: - desprinderea fotografiei originale i lipirea uneia noi n loc, situaie n care se nlocuiesc i capsele de prindere;- aplicarea unei fotografii noi peste cea iniail. n acest caz uneori sunt vizibile marginile imaginii acoperite, iar grosimea este foarte mare, ieind imediat n eviden;- desprinderea stratului fotosensibil de pe o fotografie i aplicarea lui pe actul de modificat;- aplicarea pe folia transparent a unei fotografii i aplicarea apoi a unei noi folii protectoare. Unii falsificatori decupeaz fotografia n zona capselor de prindere i o lipesc peste actul falsificat. Apratunci vizibile scurgeri ale substanei adezive sau ptri ale fotografiei. Aceste manopere sunt frecvent nsoite de prezena unor urme de capsare dubl pe pagina urmtoare celei falsificate, de urme de tiere sau nepturi lsate pe hrtie de instrumentele folosite. Prin desprinderea fotografiei originale hrtia este scmoat, fonta de siguran este deteriorat. Uneori, prin introducerea unor fotografii provenite de pe alte documente semnturile, tampilele, meniunile sunt ntrerupte sau incomplete. Cnd noua fotografie este mai mare, ea poate acopri unele poriuni sau meniuni n mod anormal, nejustificat. Aa cum vom arta n cele ce urmeaz, fr ca metodele clasice de imprimare i realizare a documentelor s-i fi pierdut valabilitatea, au aprut mijloace tehnice noi de realizare a unor elmente grafice, imagini etc. i de transpunere a acestora pe suporturi din cele mai diferite. Odat cu ele s-a manifestat i folosirea lor frauduloas. Metodele descrise mai sus, sunt n zilele noastre folosite alturi de tehnici noi, uneori chiar n combinaie cu acestea.

Seciunea 5. Falsul prin contrafacere Principalele metode sunt:- copierea i imitarea (specifice actelor scrise cu mna);- contratiparul;- decuparea;- fotocopierea(reproducerea tip xerox);- trucajul fotografic i electrostatic(xerox);- alte metode de falsificare.

ContratiparulMetoda const n tiprirea unor acte false cu o matri realizat dup cea original. Acest procedeu este specific falsificrii de bancnote, cecuri de cltorie, titluri de proprietate, documente bancare. n ultimii ani, n ara noastr au aprut n special bancnote false de dolari SUA, realizate prin tiprire. Aceste falsuri sunt susceptibile de abateri care ncep cu tierea bancnotei, continu cu lipsa de finee a matriei i erori de desen, precum i cu lipsa calitilor materialului original pe care este imprimat bancnota autentic, culorile sunt prea vii sau prea slab imprimate etc. DecupareaEste o modalitate de fals prin care se pot alctui texte din litere separate provenind din diferite cri, ziare etc. Metoda este specific scrisorilor anonime, calomnioase. Autorul este relativ greu de identificat. Un caz interesant de fals prin decupare este cel dintr-un dosar soluionat n 1970 de dl. procuror Iuliu Andrei la Cluj. Falsificarea s-a bazat pe urmtorul procedeu: de pe lozuri nectigtoare din aceeai serie se freca cu degetul umezit, ndeprtndu-se un strat de hrtie de pe dou lozuri, rmnd n transparen cuvntul ,,nectigtor. Cu o lam se rzuiau literele de pe al teilea loz, cu excepia literelor ,,S i bara vertical a lui ,,T care devenea astfel ,,L. Din primele dou lozuri subiate se decupau literele care, umezite cu saliv, erau transferate pe cel de-al treilea cu ajutorul unui b de chibrit, realizndu-se cuvntul ,,una sut lei. n acest mod au fost realizate 124 de lozuri false n perioada iulie 1969 aprilie 1970.

Fotocopierea i trucajul xeroxMetoda este tot mai rspndit att datorit accesibilitii tot mai mari ct i uurinei aparente a ralizrii falsurilor ori contrafacerilor. Cunoscutul criminalist i expert nord-american Orway Hilton arta despre evoluia expertizei criminalistice a documentelor c aceasta ,,a suferit schimbri semnificative... n anumite privine ea este o tiin mult mai complicat dect era la jumtatea anilor 30, totui nu trebuie s credem c munca (expertului n.n.) era atunci mai uoar dect azi. Nu a fost niciodat o sarcin uoar ... s descoperi falsificarea ori alterarea documentelor, ori s rspunzi la multitudinea de probleme puse expertului. Modul n care sunt realizate astzi documentele poate s furnizeze totui o mai mare varitate de probleme dect n trecut.[footnoteRef:19] [19: Hilton O. op. cit., p. 310. ]

Seciunea 9. Falsuri sigilograficeSigiliile pot fi realizateatt din cauciuc ct i din metal. n general ele produc urme de stratificare cu tu, dar pot fi i sigilii seci (,,timbre seci) de genul celor aplicate pe diplomele de studii, pe actele de identitate, pe unele documente autentificate etc., n general pe acte care dovedesc o anumita calitate, stare. Confecionarea sigiliilor se face dup anumite reguli privind forma (de exemplu sigilii rotunde cu steam, ptrate cu inscripii, triungiulare de viz, .a.). Unele elemente sunt generale - forma, dimensiunile, lungimea i caracterele literale. Exista i elemente cu caracter individual, avand un potenial identificator. Unele provin chiar din procesul de confectionare a tampilei, fiind legate de calitatea materialului folosit ct i de priceperea i instrumentele de care a dispus cel care a confectionat sigiliul. De exemplu - litere deviate de la ax, grame literale mai scurte sau mai lungi, .a.m.d. Alte caracteristici indentificatoare se datoreaz uzurii, deformrii conturului, tirbiri ale muchiilor, mbcsirea cu tu sau fibre microscopice de hrtie a caracterelor etc. Elementele de uzur sunt adesea interpretate greit de ctre falsificatori i sunt omise de pe copia (falsul) pe care o confecioneaz. Dintre procedeele clasice de contrafacere a sigiliilor menionm:(1) Desenarea - se copiaz prin transparen sau prin diaproiecie o impresiune original. n acest proces are loc de obicei o distorsionare a liniilor i foarte des pot aparea diferene de proporii. (2) Transferul unei impresiuni autenticeSe poate realiza utiliznd albu de ou fiert, sau hrtia ori pelicula fotografic umezit. Imprimarea care rezult este neclar, confuz, datorit difuziei tuului prin umectare. (3) Contrafacerea clieuluiSe procedeaz la gravarea manual ntr-o bucat de gum sau de cauciuc. Realizarea este de obicei imprecis, lipsit de finee, descoperirea acestor falsuri fiind relativ uoar. O metod mai rar folosit, ns existent, este realizarea unei tampile prin mbucarea mai multor buci provenind din mai multe tampile vechi. Rezult o tampil cu asimetrii i diferene de uzur a unor poriuni. Uneori sunt aplicate monede sau chiar alte tampile care sunt rotite pentru a face imprimarea ilizibil.

Metode moderne de realizare a falsurilor sigilograficeCea mai efeicient, ns dificil de realizat sub aspectul procurrii sigiliului original, este ,,furtul impresiunii cu cauciuc siliconic. Acesta preia cele mai mici detalii i permite realizarea unui negativ dup care se va putea tuna poi un sigiliu aproape identic cu modelul original, de mare precizie. Dificultatea rmne n procurarea sigiliului original pentru luarea mulajului. O metod de dat recent este realizarea de forme de tampil cu ajutorul unui sistem computerizat. [footnoteRef:20] Metoda se folosete la origine n activitatea de producere a tampilelor de cauciuc n scop comercial. Pentru realizarea acestor sigilii se utilizeaz scanarea unei impresiuni autentice de tampil, care este stocata n memoria unui computer (un model 386 sau mai performant). [20: Alamoreanu, S., Falsuri n acte. Metode clasice i moderne - Teza de doctorat, Universitatea Babe-Bolyai 1998. ]

Prin intermediul unor programe Correl Draw se poate opera asupra imaginii. Aceasta este prelucrat n statia grafic, putand fi rearanjat imaginea, literele, pot fi introduse sau nlturate unele simboluri, litere, cifre. Imaginea astfel obinut este redat cu o imprimant cu jet de cerneal, realizndu-se apoi un negativ pe un planfilm negativ.Cu ajutorul unui gel monomer expus la radiaie ultraviolet (UV) se obine n urma unui proces de developare i polimerizare un sigiliu corespunzator modelului creat cu ajutorul computerului. Erorile acestei metode pot apara n special n faza de prelucrare a imaginii grafice, cnd anumite elemente sunt inelese eronat sau sunt apreciate ca neesentiale (uzuri particulare, plasari specifice ale unor semne) pe care din ,,dorina de perfectiune falsificatorul le corecteaz, sau intervin chiar corecii prin programul computerelor, ndeprtndu-se astfel de impresiunea autentic. n toate cazurile cnd se pune problema unui fals sigilografic, este necesar s se procure impresiuni ale sigililui n litigiu din perioada din care se susine c provine actul ce conine impresiunea contestat / perioade apropiate, aceeai lun, an, chiar zi. Chiar i n cazul unor falsuri grosolane se va putea ilustra pentru comparaie cu impresiunmi cu garanii de autenticitate.