2.6. Combaterea infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor EuropeneDirecia Naional Anticorupie are competena exclusiv n domeniul investigrii fraudelor la fondurile comunitare, indiferent de cuantumul prejudiciului cauzat ori calitatea persoanelor ce au comis una din infraciunile prevzute de art. 181- 185 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare.
Activitatea de urmrire penal pe acest segment specific a continuat i n anul 2010 s fie realizat de Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, organizat n cadrul Seciei de combatere a corupiei, care instrumenteaz cauzele n care activitatea infracional are ntindere naional ori de o complexitate deosebit, precum i de Serviciilor teritoriale ale direciei, care soluioneaz celelalte cazuri de fraudare a fondurilor europene, comise pe raza lor teritorial.
Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene are n atribuii i monitorizarea activitii n ansamblu desfurate pe acest segment, gestionnd baza de date constituit pe acest domeniu i realiznd, periodic, analize i informri privind rezultatele obinute, care au fost comunicate celorlalte instituii implicate n lupta mpotriva fraudrii fondurilor europene, respectiv Departamentului pentru Lupt Antifraud din cadrul Guvernului Romniei i Oficiului European de Lupt Antifraud din cadrul Comisiei Europene.
n anul 2010, la sediul Direciei Naionale Anticorupie i la sediul altor autoriti judiciare din statele membre ale U.E., au fost organizate ntlniri de lucru cu investigatori ai Oficiului European de Lupta Antifraud, n legtur cu instrumentarea unor cauze penale n care activitatea infracional implica un caracter transfrontalier i s-a solicitat sprijin pentru stabilirea unor contacte externe cu instituii din cadrul Comisiei Europene ori alte autoriti judiciare, n scopul obinerii de date i informaii privind suspiciunile de fraud i contractele de asisten financiar supuse verificrilor, avnd n vedere asigurarea unei protecii efective i echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Activitatea Serviciului de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene a fost desfurat pn n luna august de 3 procurori, iar ulterior de 2 procurori (1 procuror fiind detaat la Departamentul pentru Lupt Antifraud), care au instrumentat i alte cauze complexe referitoare la infraciuni de corupie clasic i nelciune cu consecine deosebit de grave.

Cantitativ procurorii din aceast serviciu au avut de soluionat 133 cauze i au soluionat 53 cauze (comparativ cu 98 cauze din care au soluionat 61, n 2009).
Au fost emise 10 rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea n judecat a 32 de inculpai, din care 6 n stare de arest preventiv (comparativ cu 8 rechizitorii, privind 49 inculpai, din care 5 n stare de arest preventiv, n anul 2009).
Prejudiciul reinut prin actele de inculpare este de 8.792.597,36 euro la care se adaug 28.130,67 lei (comparativ cu 15.639.856,67 euro la care se adaug 578.087,29 lei n anul 2009).

Dintre acestea, un numr de 4 rechizitorii privind 4 inculpai, au fost ntocmite n materia fraudrii fondurilor europene, comparativ cu, 3 rechizitorii privind 8 inculpai, n anul 2009. Prejudiciul total reinut pe acest segment a fost n sum total de 78.209,36 euro i 28.130,67 lei (comparativ cu 5.809.791,67euro i 578.087,29 lei, n anul 2009).

S-a colaborat eficient cu instituiile naionale cu atribuii n domeniu pentru soluionarea cu operativitate a acestora cauze penale n special cu Direcia General Anticorupie (din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor), Direcia General de Informaii i Protecie Intern (din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor), Serviciul Romn de Informaii i Departamentul pentru Lupt Antifraud (din cadrul Guvernului Romniei).

n domeniul combaterii activitilor de fraudare a fondurilor provenind din bugetele Comunitilor Europene, n anul 2010, Direcia Naional Anticorupie a avut de soluionat 545 cauze, dintre care 281 cauze nou nregistrate n evidenele penale ale Direciei Naionale Anticorupie, fiind soluionate 222 cauze (109 n anul 2009), din care 190 soluii pe fond (101 n anul 2009), reprezentnd 34,87% din cauzele de soluionat.
Din cele 323 cauze nesoluionate, n 16 a fost depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale, reprezentnd 2,94% din cauzele de soluionat.

Se constat o cretere a numrului de cauze soluionate prin rechizitoriu i a numrului de inculpai trimii n judecat pentru fraudarea fondurilor europene.

Au fost ntocmite 29 rechizitorii prin care au fost trimii n judecat 62 de inculpai (comparativ cu 23 rechizitorii privind 46 de inculpai n anul 2009). S-a dispus aplicarea prevederilor 181C.pen. n 7 cauze, scoaterea de sub urmrire penal n 3 cauze i nenceperea urmririi penale n 132 de cauze. Rechizitoriile reprezint 15,27% din cauzele soluionate pe fond.

Prejudiciile aduse bugetului general al Comunitilor Europene sunt n cuantum total de 446.920,97 euro la care se adaug 6.859.077,74 lei (fa de 7.127.000,71 euro i 1.510.933,64 lei, n anul 2009).

Un numr de 8 rechizitorii au fost ntocmite ca urmare a sesizrilor DLAF (comparativ cu 9 n anul 2009), fiind astfel trimii n judecat un numr de 13 inculpai din totalul de 62 (comparativ cu 17 din totalul de 46, n anul 2009).
De asemenea, un numr de 4 rechizitorii au avut la baz sesizrile APIA (Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur), 1 rechizitoriu sesizarea formulat de Garda Financiar, 5 rechizitorii au avut ca punct de plecare denunuri formulate de persoane fizice, iar celelalte 11 sesizri din oficiu.

La nivelul Serviciului de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene n materia fraudrii fondurilor europene au fost ntocmite 4 rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, comparativ cu 3 rechizitorii privind 8 inculpai, n anul 2009.
Prejudiciul total reinut prin rechizitorii, ca urmare a svririi infraciunilor prevzute de art. 181alin.(1)-(3) din Legea nr. 78/2000, a fost n sum de 78.209,36 euro i 28.130,67 lei (comparativ cu 5.809.791,67euro i 578.087,29 lei, n anul 2009).n dou dosare au fost luate msurile asigurtorii prevzute la art. 163 i urm. C.pr.pen., n timp ce ntr-un dosar prejudiciul a fost integral recuperat.
Fraudarea fondurilor europene a fost reinut n alte 2 rechizitorii privind 4 inculpai, ntocmite de Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie. S-a reinut prin acestea un prejudiciu total de 316.109,74 lei, sum pn la concurena creia au fost luate msuri asigurtorii.

Structurile teritoriale ale direciei au ntocmit n materia fraudrii fondurilor europene un numr de 23 rechizitorii privind 54 de inculpai, comparativ cu 20 rechizitorii privind 41 de inculpai n anul 2009.
Prejudiciul total reinut prin actele de inculpare a fost n cuantum de 392.000,30 euro i 6.514.837,45 lei (comparativ cu 1.317.209,04 euro i 932.846,35 lei, n anul 2009).

Rechizitorile au fost ntocmite de 13 dintre serviciile teritoriale, comparativ cu 9 servicii teritoriale care au ntocmit rechizitorii cu acest obiect n anul 2009, dup cum urmeaz: 5 rechizitorii - Iai (privind 13 inculpai), cte 3 rechizitorii - Alba-Iulia (privind 9 inculpai) i Braov (privind 8 inculpai), cte 2 rechizitorii - Ploieti (privind 6 inculpai) i Trgu Mure (privind 2 inculpai), respectiv cte 1 rechizitoriu - Oradea (privind 5 inculpai), Cluj (privind 3 inculpai), Constana (privind 2 inculpai), Piteti (privind 2 inculpai), Bucureti (privind 1 inculpat), Craiova (privind 1 inculpat), Galai (privind 1 inculpat) i Timioara (privind 1 inculpat).
Prin urmare, numai dou servicii teritoriale nu au finalizat prin trimitere n judecat cauze avnd ca obiect fraudarea fondurilor europene.
Analiznd eficiena activitii de urmrire penal desfurat pe acest segment, prin prisma finalitii procesului penal, se constat c:

n anul 2010, au fost pronunate 14 hotrri definitive de condamnare a 20 inculpai la pedeapsa nchisorii, din care 2 inculpai execut n regim de detenie (cte 4 ani nchisoare), iar fa de 18 inculpai s-a dispus suspendarea condiionat sau suspendarea sub supraveghere a executrii pedepsei (comparativ 7 hotrri privind 9 inculpai condamnai definitiv, din care 1 inculpat execut n regim de detenie, n anul 2009).
Dintre cei 20 inculpai, fa de 4 inculpai au fost aplicate circumstane atenuante, n timp ce n 5 situaii circumstanele atenuante au fost nlturate de instanele de control judiciar.
Au fost aplicate pedepse de 3 ani fa de 7 inculpai, iar cea mai mic pedeaps a fost de 6 luni (fa de 1 inculpat) i cea mai mare de 4 ani (fa de 2 inculpai).
Prin 17 hotrri nedefinitive au fost condamnai 32 inculpai.

S-au pronunat 2 hotrri definitive prin care s-a dispus fa de 2 inculpai achitarea n temeiul art. 10 lit. d) C,pr.pen., iar fa de ali 2 inculpai s-a fcut aplicarea dispoziiilor art. 181C.pen. (1 dosar al Serviciului teritorial Alba-Iulia i 1 dosar al Serviciului teritorial Braov), aa cum rezult din Anexa nr. 3.
Nu au existat hotrri definitive de restituire a cauzei la procuror.

Dintre cauzele privind fraudarea fondurilor europene, finalizate prin emiterea de rechizitorii, exemplificm urmtoarele:Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, prin rechizitoriul nr. 154/P/2008 din data de 8 noiembrie 2010, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului B.M. (administrator al unei societi comerciale) pentru participaie improprie la svrirea infraciunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 31 alin. (2) C.pen. raportat la art. 25 C.pen. i la art. 181alin. (1) i (3) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c inculpatul a determinat folosirea fr vinovie de ctre reprezentanii unei alte societi comerciale a unor nscrisuri false referitoare la datoriile societii la bugetul statului, avnd ca rezultat obinerea pe nedrept de ctre menionata societate de fonduri europene nerambursabile n cuantum de 54.897,36 euro. Fondurile europene au fost acordate n cadrul programului PHARE, pentru realizarea unui restaurant. Prejudiciul a fost recuperat integral prin restituirea ctre autoritatea contractant a sumei datorate.Serviciul teritorial Braov, prin rechizitoriul nr. 39/P/2009 din 21 decembrie 2010, a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, i anume, inculpaii L.A. (administrator al unor societi comerciale) pentru svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 181alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni) i nelciune prevzut de art. 215 alin.(1), (2)i (3) C.pen. (2 infraciuni, din care una n condiiile alin. 5) i I.I. (administrator al unei societi comerciale) pentru complicitate la infraciunile de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 181alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni) i nelciune prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2) i (3) C.pen. (2 infraciuni, din care una n condiiile alin. 5).

n fapt, s-a reinut c L.A., n calitate de administrator al unei societi comerciale, a folosit i prezentat declaraii false, nregistrate la data de 11 decembrie 2006 , ce au avut ca rezultat inducerea n eroare a reprezentanilor Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Centrul Regional i ncheierea contractului de finanare a proiectului nfiinare unitate de depozitare i procesare cartofi i obinerea pe nedrept a sumei de 2.507.076,45 lei din bugetul general al Comunitii Europene i a sumei de 835.688,20 lei din bugetul de stat al Romniei.
Aceast activitate infracional de obinere fr drept de fonduri nerambursabile a fost sprijinit de inculpata I.I. care, n calitate de asociat unic i administrator al unei societi comerciale i angajat la o firm a coinculpatului L.A., a acionat ca un prepus n interesul comitentului su, ntreprinznd demersurile pentru ca obiectul de activitate al societii s fie conform cerinelor impuse de ghidul solicitantului i semnnd documentaia necesar pentru a crea aparena legalitii seleciei de oferte pentru execuia unitii de procesare a cartofilor.
De asemenea, n calitate de asociat la o societate comercial i de responsabil de proiect, inculpatul L.A. a folosit i prezentat declaraii i documente false, n perioada septembrie 2007- februarie 2007, n scopul inducerii n eroare a reprezentanilor Ageniei SAPARD Biroul regional de implementare a Programului SAPARD 7 i ncheierii contractului pentru finanarea proiectului denumit Finalizare construcie pensiune turistic, cu consecina obinerii pe nedrept a sumei de 231.170,57 lei din bugetul general al Comunitilor Europene i a sumei de 77.056,81 lei din bugetul naional. i aceast activitate infracional a fost derulat cu sprijinul inculpatei I.I. care, n calitate de asociat unic i administrator al unei societi comerciale i angajat la societatea coinculpatului, a semnat la solicitarea acestuia, documentaia necesar crerii aparenei de legalitate n vederea desemnrii societii inculpatei I.I. pentru prestarea serviciilor de construcii i achiziii mobilier i a acceptat ca aceste servicii s fie efectuate sub controlul inculpatului, ajutndu-l astfel s obin pe nedrept sumele de bani din fonduri nerambursabile.Serviciului teritorial Cluj, prin rechizitoriul nr. 69/P/2007 din 4 martie 2010, a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, respectiv, a inculpailor V.G. (primar al unei comune i reprezentant legal al proiectului) pentru infraciunile prevzute de art. 181alin.(1) din Legea nr. 78/2000, art. 181alin.(2) din Legea 78/2000, art. 182alin.(1) din Legea nr. 78/2000, M.I. (inspector de antier pe parcursul desfurrii lucrrilor de investiii la proiectul finanat din fonduri SAPARD) i P.A. (preedinte al consiliului de administraie i directorul unei societi comerciale) pentru complicitate la infraciunea prevzut de art. 181alin.(1) din Legea nr. 78/2000.

n fapt, obiectul acestei cauze l reprezint modalitatea de ncheiere, implementare i finanare nerambursabil a contractului din 06 februarie 2004 ncheiat ntre autoritatea contractant Agenia SAPARD i beneficiarul Consiliul Local pentru Proiectul Alimentare cu ap potabil a localitii.
Valoarea proiectului finanat din fonduri europene prin programul SAPARD este de 1.416.640,28 lei, finanare ce a fost obinut pe nedrept ca urmare a prezentrii unor documente false, a unor declaraii false, a unor documente inexacte i incomplete, att cu ocazia ntocmirii cererii de finanare, ct i ulterior pe parcursul derulrii contractului. Datele i documentele false, inexacte i incomplete au fost furnizate Ageniei SAPARD de ctre reprezentantul legal al beneficiarului, respectiv inculpatul V.G. O parte din aceste documente au fost ntocmite sau semnate, n funcie de situaiile concrete, de ctre inculpatul M.I., n calitate de diriginte de antier i de ctre inculpatul P.A., reprezentantul legal al societii care a construit ntreaga instalaie de alimentare cu ap.
n cauz, n vederea recuperrii prejudiciului s-a dispus luarea msurii asigurtorii a sechestrului pn la concurena sumei de 1.416.640 lei.Serviciului teritorial Iai, prin rechizitoriul nr. 87/P/2008 din 1 martie 2010, au fost trimii n judecat 2 inculpai, respectiv, inculpaii C.I. (primarul oraului) pentru infraciunile de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, n form continuat, prevzut de art. 181alin.(1) din Legea nr. 78/2000, abuz n serviciu contra intereselor publice prevzut de art. 248 C.pen., abuz n serviciu contra intereselor publice prevzut de art. 132din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen., fals intelectual prevzut de art. 289 C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i D.M. (ef al Compartimentului Investiii din cadrul Primriei oraului) pentru infraciunile de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, n form continuat, prevzut de art. 181alin.(1) din Legea nr. 78/2000 (2 acte materiale), fals n declaraii n form continuat, prevzut de art. 292 C.pen.

S-a reinut n fapt c, la data de 22 noiembrie 2004, Primria oraului, n calitate de beneficiar a ncheiat un contract finanat din fonduri PHARE, ce avea ca obiect punerea n practic a proiectului ,,Atelier de producie i comercializare crmizi ecologice din materiale locale. Scopul proiectului era mbuntirea situaiei economice a romilor din ora, prin crearea de locuri de munc. n acest context, inculpatul C.I., n calitate de reprezentant legal al Primriei oraului, a pus la dispoziia autoritii contractante un nscris (certificat de urbanism), din care rezulta n mod nereal c terenul pus la dispoziie pentru implementarea programului face parte din domeniul privat al Consiliului Local, ascunznd mprejurarea ca acest teren face obiectul unui litigiu judiciar, nesoluionat n mod definitiv i irevocabil.
De asemenea, n cursul anului 2005, inculpatul C.I. a semnat documentele n care inculpata D.M. a atestat, n fals, ndeplinirea procedurilor de achiziii de bunuri i servicii necesare derulrii proiectului (raportul de deschidere a ofertei, raportul de evaluare a ofertelor, grilele de conformitate administrativ i grilele de evaluare). Totodat, n cursul anului 2005, inculpata D.M. a completat nereal, declaraiile de confidenialitate i imparialitate, ascunznd faptul c avea calitatea de acionar la una din firmele care a ctigat una din licitaiile organizate pentru achiziionarea de bunuri i servicii. oate aceste acte au fost naintate autoritii contractante de ctre inculpata D.M., n calitate de manager de proiect PHARE. n cursul anului 2006, inculpatul C.I. a dispus alocarea sumei de 85.868,83 lei (reprezentnd partea de cofinanare) peste limitele contractului de finanare i contrar dispoziiilor unei hotrri a Consiliului Local.
La data de 25 iulie 2007, C.I. a aprobat, n mod nelegal, ncheierea unui contract de atribuire n proprietate cu titlu gratuit a unor bunuri mobile i imobile ctre beneficiarul final al proiectului (o asociaie pentru sprijinirea intereselor romilor), cauznd oraului un prejudiciu n valoare de 137.000 lei.
Autoritatea contractant s-a constituit parte civil n procesul penal cu suma de 48.332,15 euro, reprezentnd ntreaga valoare a finanrii, n timp ce Consiliul Local nu s-a constituit parte civil.
n vederea recuperrii pagubei create, procurorul a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile ale celor doi inculpai.Serviciul teritorial Ploieti, prin rechizitoriul nr. 46/P/2008 din 19 aprilie 2010, a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai., respectiv, a inculpailor D.V. (primar al unei comune) pentru infraciunea de folosire de documente false i inexacte avnd ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 181alin.(1) i alin.(3) din Legea nr. 78/2000 i nelciune n form calificat, prevzut de art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) C.pen.), C.I.M. (diriginte de antier) i M.C. (administrator al unei societi comerciale) pentru infraciunile de complicitate la infraciunea de folosire de documente false i inexacte avnd ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 181alin.(1) i alin.(3) din Legea nr. 78/2000) i complicitate la infraciunea de nelciune n form calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) C.pen.

n fapt s-a reinut c, la data de 16 aprilie 2003, ntre Agenia SAPARD i Consiliul Local al comunei a fost ncheiat un contract avnd ca obiect acordarea unei finanri nerambursabile pentru realizarea proiectului Reabilitare drum comunal. n cursul anului 2004, inculpatul D.V., n calitate de primar al comunei i de responsabil legal al acestui proiect, pe parcursul derulrii contractului de finanare, a prezentat Ageniei SAPARD, cu ocazia formulrii cererii de acordare a ultimei trane, mai multe documente false (proces-verbal de recepie i declaraie pe propria rspundere), n care s-a consemnat, n mod neadevrat, c lucrrile de reabilitare au fost finalizate i c au fost respectate normativele n vigoare, ct i documente cu coninut inexact (facturi fiscale, centralizator financiar al obiectelor, centralizator financiar al categoriilor de lucrri, etc.). n demersul su, D.V. a fost ajutat de inculpatul C.I.M. care a semnat, n calitate de diriginte de antier, mai multe documente ce au fost prezentate Ageniei SAPARD, ct i de inculpatul M.C. care, n calitate de administrator al societii care a efectuat lucrrile de reabilitare, a semnat procesul-verbal de recepie.
Agenia pentru Dezvoltare Rural i Pescuit s-a constituit parte civil cu suma de 1.291.284.25 lei.
n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor aparinnd inculpailor D.V., C.I.M. i M.C.