7/26/2019 Directia de Investigare a fraudelor economice

1/5

Directia de Investigare a Fraudelor Economice.

n cadrul percheziiilor s-a mai constatat c angajaii activau ilegal, nudispuneau de contracte de munc i alte acte necesare.Totodat au

fost depistate i ridicate suporturi de informaii i registre de eviden. Pemarginea acestui caz ar putea deschise dosare penale pentruescrocherie i evaziune fscal.

Percheziii la patru cazinouri din capital. Oerii de investigare afraudelor economice mpreun cu angaaii !"ulger!# au descoperit c slile

cu ocuri de noroc activau n regim non-stop fr acte legale# obinndprofturi impuntoare.

"orele de ordine au depistat restane la bugetul de stat n sum depeste 6 lei.nclcrile grave s-au demonstrat prin lipsa aparatelorde cas i control# precum i a actelor ociale ce ar demonstra provenienalegal a aparatelor de oc. Totodat persoanele anagajate n cmpulmuncii nu deineau toate actele necesare pentru a activa n acest

domeniu.

$stfel# oamenii legii au conscat toate cele %& de aparate de oc# indtransportate la inspectoratul de poliie spre pstrare. 'lterior poliitii austa(ilit c !! aparate de joc au "ost e#ploatate pe o perioad depeste ! ani# ceea ce este interzis prin lege.

$eeaua de cazinouri aparinea unei "amilii din capital# unde ecaremem(ru deinea cot parte# proprietarul ) %*+# soia ) ,+ i cei doi i acte *&+ ecare.

Astfel, in perioada 8 - 14 septembrie, sub coordonarea Directiei de Investigare a

Fraudelor din I.G.P.., in urma actiunilor si controalelor desfasurate, la nivel national,

politistii formatiunilor de investigare a fraudelor au depistat 1!" infractiuni, din care 48

de infractiuni de eva#iunea fiscala, 1$ de inselaciuni in relatiile comerciale, 1! de falsuri

in inscrisuri, 11 delapidari, % abu#uri in serviciu, & infractiuni preva#ute de 'egea

nr.8&($!!& privind )odul vamal, 4 infractiuni preva#ute de 'egea nr."*1($!!% privind

)odul fiscal, $ la 'egea &"&($!!$- spalarea banilor, precum si $ la 'egea 8(1++

7/26/2019 Directia de Investigare a fraudelor economice

2/5

Serviciul de Investigare a Fraudelor funcioneaz n principal ca structur deconducere, monitorizare, evaluare, coordonare, sprijin i ndrumare a activitiispecifice la nivelul teritoriului de competenta si efectueaz activiti proprii deinvestigare, culegere de informaii i/sau cercetare a infraciunilor:

a) comise de funcionari i angajai ai inisterelor, !geniilor i "ficiilor#aionale, reprezentani ai autoritii i administraiei pu$lice centrale sau locale% $) care au produs prejudicii grave sau au un impact social important% c) au fost comise pe raza mai multor judee

&n realizarea atri$uiilor ce'i revin, Serviciului de Investigare a Fraudelordesfoar n principal, urmtoarele activiti:

( asigur implementarea Strategiei oliiei *om+ne n activitatea proprie i astructurilor su$ordonate% ( conduce, coordoneaz, sprijin, ndrum i monitorizeaz activitatea specific,desfurat de structurile teritoriale, pe liniile i sectoarele de munc date ncompeten% ( informeaz conducerile I-Si$iu,!I i I.*, precum i ali factori dedecizie din .uvernul *om+niei cu privire la tendinele i mutaiile survenite nsfera criminalitii economico'financiare ori cu privire la aspecte punctuale

rezultate din evalurile efectuate% ( centralizeaz, analizeaz, ela$oreaz i propune msuri pentru ndeplinireao$iectivelor generale ale I-Si$iu si oliiei *om+ne, precum i a o$iectivelorspecifice n conformitate cu competenele legale% ( analizeaz periodic i ori de c+te ori este nevoie, situaia operativ pe liniile demunc date n competen, propun+nd msuri corespunztoare de prevenire icom$atere, inclusiv propuneri de modificare sau adoptare a unor acte normative nmaterie%

( evalueaz cauzele, condiiile i factorii care au determinat, au nlesnit saufavorizat comiterea de infraciuni din categoriile date n competen, iar pe $azaconcluziilor desprinse, sta$ilete direciile de aciune i msurile ce urmeaz a fintreprinse la nivel central i teritorial% ( organizeaz i coordoneaz aciuni cu caracter preventiv i de com$atere, lanivel regional sau naional, pe pro$lematica dat n competen% ( organizeaz i desfoar activiti informativ'operative pentru o$inerea dedate i informaii necesare documentrii activitilor infracionale a suspecilor, n

vederea prevenirii i descoperirii nclcrilor legislaiei ce reglementeazactivitatea din sectoarele i liniile de munc aflate date n competen, nconformitate cu dispoziiilor legale i ordinele inisterului !dministraiei i

7/26/2019 Directia de Investigare a fraudelor economice

3/5

Internelor% ( coopereaz cu unitile i instituiile specializate pentru ela$orarea i ntocmirea

proiectelor de acte normative din domeniul su de activitate% ( deruleaz programe internaionale n domeniul prevenirii i com$ateriicriminalitii economico'financiare% ( selecioneaz, testeaz i avizeaz personalul poliienesc, necesar ncadrriifunciilor prevzute n statul de organizare, n condiiile i situaiile prevzute deordinele ministrului administraiei i internelor n vigoare% ( organizeaz i efectueaz activiti specifice de documentare, stocare i

procesare, analiz i sintez a informaiilor pe sectoarele i liniile de munc dindomeniul de competen, n vederea ela$orrii de pacete analitice i reprezentrigrafice% ( iniiaz protocoale de cooperare cu instituiile ce au atri$uii n domeniul

prevenirii i com$aterii infracionalitii economico'financiare% ( ela$oreaz metodologii, concepii, planuri de aciune n vederea prevenirii icom$aterii infracionalitii economico'financiare

0ola$oreaza cu organele de profil ale inisterului Finantelor, inspectiile din

sistemul administratiei de stat si cele vamale, precum si din orice alte institutiipu$lice, organizand actiuni si controale comune, revizii si verificari tenice ino$iective si sectoare economice, in scopul cunoasterii, prevenirii si inlaturariicauzelor care pot favoriza comiterea de infractiuni, precum si pentru descoperirea

persoanelor care au savarsit asemenea fapte, tragerea lor la raspundere sirecuperarea prejudiciilor cauzate%

Ia masuri pentru identificarea persoanelor despre care e1ista indicii ca

pregatesc savarsirea ori au savarsit infractiuni prin care au adus prejudicii avutuluipu$lic si particular%

articipa, prin cadrele specializate, la instrumentarea unor cauze penale

comple1e aflate in lucru la compartimentele de profil ale organelor din su$ordinesi ia masuri operative pentru recuperarea prejudiciilor%

!nalizeaza cauzele generatoare de pagu$e, comise prin infractiuni si alte

7/26/2019 Directia de Investigare a fraudelor economice

4/5

incalcari de lege in economie si concep, fundamenteaza si transmit formatiunilorsu$ordonate principii de actiune si masuri pentru inlaturarea lor %

*ealizeaza un scim$ permanent de informatii cu celelalte compartimente si

formatiuni de politie si cu serviciile similare din inspectoratele de politie alejudetelor limitrofe %

0ola$oreaza cu directiile regionale vamale si transmit datele operative la

celelalte colective specializate din judetele pe care le deservesc aceste directiiregionale %

!sigura respectarea dispozitiilor legale si a ordinelor de linie in valorificarea

$unurilor si valorilor confiscate %

otrivit prevederilor 0odului enal, evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilori organizaiilor fie prin includerea n documentele conta$ile, fiscale sau financiarea unor date denaturate privind veniturile sau celtuielile, a unor celtuieli care nuau la $az operaiuni reale ori care au la $az operaiuni ce nu au e1istat, fie printinuirea unor o$iecte impoza$ile, dac suma impozitului care tre$uia s fie pltitdepete 2344 uniti convenionale, se pedepsete cu amend n mrime de la 54la 64 de mii de lei sau cu ncisoare de p+n la 7 ani, n am$ele cazuri cu privareade dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a e1ercita o anumit activitate pe untermen de p+n la 3 ani

Sptmna trecut, ofi erii 8irec iei investigare a fraudelor a Inspectoratului

#a ional de Investiga ii, au efectuat controale, n scop profilactic, la agenii economici care activeaz n domeniul caselor de scim$ valutar

!stfel, la 94 fe$ruarie, curent, la o cas de scim$ valutar, situat pe $d ircea celtrn din capital, la gieu era plasat anun ul ;#u's lei

7/26/2019 Directia de Investigare a fraudelor economice

5/5