Diploma - Www.tocilar.ro

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Aspecte privind criminalitatea organizata si a infractiilor ce rezulta din aceasta

Globalizarea este o sursa de noi provocari pentru umanitate. Numai o organizare mondiala este capabila sa faca fata provocarilor la nivel planetar. Cnd actionam mpreuna, suntem mai putin vulnerabili fata de catastrofele ce ne lovesc pe fiecare dintre noi Kofi Annan

INTRODUCERE Identificarea i neutralizarea ameninrilor la adresa securitii (neleas ca stare de siguran colectiv) presupun, printre altele, definirea globalizrii. De regul acest proces este perceput ca fcnd referire la chestiuni economice i financiare, o abordare parial corect sau parial greit dac avem n vedere c la nivelul opiniei publice, globalizarea apare ca o uniformizare la scar mondial a nivelului de trai i a celui de dezvoltare. Globalizarea se constituie ca un ansamblu complex de procese avnd ca obiectiv realizarea integrrii internaionale pe diferite paliere: economic, politic, militar i de securitate, socio-cultural. Dac n secolele anterioare, cursul istoriei era determinat n mare proporie de evenimentele ce aveau loc n anumite regiuni ale lumii, astzi, n secolul XXI, viitorul omenirii se nate i se modeleaz n cele mai diverse i de neimaginat zone. Aceasta datorit unei reele de determinri i influenri aflat ntr-o continu extindere. Globalizarea nu las prea multe anse statelor de a tri izolat. Pe de o parte, populaiile lor resimt nevoia de a fi reprezentate i conduse pe scena internaional, iar pe de alt parte, evoluiile dintr-o zon a lumii au un impact rapid, surprinztor de rapid asupra alteia. Ceea ce individualizeaz actualul model al globalizrii este intensitatea i, dac se poate spune astfel, globalismul ei (n sensul c fenomenul globalizrii nu mai las astzi nici

Pagina 1 din 142


un fel de insule virgine n raport cu efectele sale este un fenomen global i atotcuprinztor)1. Tot mai evidentul sistem global nltur normele clasice de organizare, dilueaz delimitrile dintre problemele interne i afacerile externe ale statelor, dintre economie i securitate naional i nu mai trateaz suveranitatea ca o chestiune de totul sau nimic. Efectele globalizrii sunt multiple i au intensiti variate, ceea ce poate conduce la o integrare i asimilare deplin, necondiionat de ctre societile unor state sau la o anumit reticen, dac nu chiar ostilitate, n acceptarea lor de ctre altele. Efectele sunt pozitive i negative, aa dup cum nsui procesul ce le genereaz poate uni sau dezbina omenirea. Efectele pot fi economice, politice, militare, culturale, religioase, sociale, demografice i ambientale. nelegerea acestor aspecte este important pentru c interaciunea dintre ele poate fi constructiv sau distructiv, poate accelera ritmul i complexitatea transformrilor la nivel global sau, dimpotriv, le poate decelera. Caracteristica principal a globalizrii o constituie fluxul rapid, n continu cretere i adeseori generator de discrepane, de bunuri, servicii, persoane, capital, idei, informaii, tehnologie, cultur, mod, armament i aciuni criminale. Globalizarea creeaz oportuniti deosebite i conduce la progres n anumite domenii: pieele financiare i comerciale au trecut n faza de integrare a activitii i funcionrii lor; producia s-a internaionalizat graie firmelor cu activitate global; privatizarea a cptat proporii mondiale; noile tehnologii sunt mai uor de asimilat; comunicaiile elimin distanele i apropie fizic oamenii; problemele globale sunt acum, parte a contiinei noastre. Exist, ns, i fenomene de: fragmentare i slbire a coeziunii sociale; cretere a inegalitilor att pe plan intern, ct i ntre state; exacerbare a ataamentului din punct de vedere identitar la comunitatea local sau naional; distrugere a sistemului clasic de ierarhizare a valorilor; proliferare a armamentului i a crimei transnaionale. Din pcate efectele negative ale globalizrii nu sunt identificate (voit sau nu) de1

Nstase, A., Btlia pentru viitor, Editura New Open Media, 2000, p.259.

Pagina 2 din 142


timpuriu sau nu sunt contientizate ntr-att nct s nu lase spaiu i timp de manifestare forelor ostile securitii la nivel mondial. Aadar exist i un alt aspect al globalizrii, mai puin vizibil dar foarte periculos pentru ceea ce nseamn sigurana lumii. Criminalitatea, sub toate formele ei (traficul de armament, de materiale nucleare i de droguri, imigraia ilegal, splarea banilor), dar i terorismul constituie o ameninare global, att prin amploarea de nestvilit (deocamdat), ct i prin varietatea i, de ce nu, ingeniozitatea mijloacelor de care dispun i pe care le utilizeaz pentru atingerea propriilor obiective. Crima organizat i terorismul nu sunt fenomene noi aprute pe scena lumii. Ceea ce este nou este ritmul lor rapid de propagare, amploarea reelelor ce le susin sau uurina cu care eludeaz legea. Mult timp crima organizat a prezentat un interes foarte sczut pentru elementul politic, dei n anii 70 ncepuse s penetreze serios societile occidentale, dar i cele central i est europene. Schimbrile radicale de la sfritul anilor 80 au fost privite de reele criminale ca o oportunitate n executarea operaiunilor transfrontaliere pe ntregul continent i nu numai. Statisticile arat c n Europa de Vest au sporit considerabil furturile de maini, infraciunile economice, splarea banilor, traficul ilegal de armament i deeuri radioactive, corupia, infraciunile legate de imigraie (traficul de persoane i trecerile ilegale de frontier, falsificarea de vize i paapoarte, utilizarea ilegal a minii de lucru din statele srace), precum i infracionalitatea legat de prostituie sau alte forme de exploatare sexual. n Europa Central i de Est, pe lng tipurile de aciuni menionate mai sus, se practic infraciunile mpotriva proprietii, extorcarea i falsificarea de bani2. Crima organizat internaional a crescut ca amploare, n ultimul deceniu, n parte datorit unor motive proprii (capitalul uman, material i financiar deosebit, perfecionarea continu a organizrii i a modului de operare), dar i datorit exploziei globalizrii. n multe state, valorile tradiionale legate de respectul fa de autoritate i comunitate au fost nlocuite cu dorina de parvenire individual cu orice pre, iar multe dintre statele n care se manifest acest fenomen experimenteaz democraia pentru prima dat. Multe guverne sunt mai preocupate, la acest nceput de secol, de propria supravieuire, dect de sursa devizelor. Altele, pentru a facilita comerul mondial i pentru a-i face fa, i-au cosmetizat instituiile i structurile financiare, au relaxat restriciile legate de procedurile vamale sau de acordare a2

International Center for Migration Policy Development, The Relationship Between Organised Crime and Trafficking in Aliens, Raport pregtit de Secretariatul Grupului de la Budapesta, iunie 1999

Pagina 3 din 142


vizelor, ceea ce a permis crimei organizate internaionale s se infiltreze cu uurin n structurile economiei licite3. n era globalizrii, organizaiile situate n afara legii nu mai au nevoie de o baz teritorial de unde s-i coordoneze aciunile. Revoluia tehnologic a creat posibilitatea efilor de reele s-i conduc afacerile, indiferent de locul unde se afl. Multe dintre aciunile lor pot fi duse la ndeplinire prin intermediul reelei de calculatoare i telecomunicaii. Utilizarea transferurilor electronice, accesul liber la Internet i tehnologia de comunicaii supersofisticat, permit structurilor criminale intensificarea comiterii de infraciuni cu autori neidentificai, erodndu-se astfel autoritatea statelor. Aceasta nu nseamn ns c s-a renunat la corupie, mit, mafie, nelegeri secrete sau extorcri. Cnd toate acestea eueaz, se recurge la violen. Datorit faptului c au existat situaii n care organizaiile criminale au avut posibilitatea de a-i demonstra violena ieit din comun, ca mijloc de aprare a intereselor sale, se poate crea confuzie n discernerea ntre actele lor i cele ale organizaiilor teroriste. Singura diferen notabil dintre ele este aceea c teroritii sunt mai puin interesai de profit, ei fiind mai degrab motivai de fanatismul religios sau ideologic, atacurile lor avnd ca inte statul cu ceea ce nseamn el (instituiile i reprezentanii lor)4. Globalizarea nseamn reea extins i sofisticat de comunicaii. Globalizarea conduce la intensificarea schimbului de informaii, iar acestea au ca rezultat integrarea culturilor naionale, care adeseori se realizeaz (contient sau nu) prin sacrificarea valorilor identitare i a tradiiilor. Procesul este adeseori privit n mod critic i interpretat n sensul nlocuirii tradiiilor seculare cu nite valori externe, strine, care nu exprim dect consumatorism vulgar, sexualitate strlucitoare i violen. Ca urmare multe grupuri au fcut apel la rentoarcerea la practicile religioase fundamentaliste, precum utilizarea Shariei sau a promovrii nvmintelor biblice n coli. Cnd ncercrile lor s-au confruntat cu rezistena maselor, aceste grupuri au recurs la violen n atingerea obiectivelor propuse. Cauzele aciunilor teroriste nu se reduc doar la ideea de mai sus. n acest context putem s vorbim i de srcie, de grave discrepane sociale care de multe ori i afl sursa n asuprire/exploatare de orice fel ar fi, de ordinea mondial aprut la anumite intervale de timp i care este modelat n primul rnd din perspectiva celor ce dein puterea (economic, politic, militar, tehnologic). Bineneles c aceste cauze nu justific utilizarea violenei i a terorii ca singur i absolut cale de nlturare a discrepanelor. Dar aceasta constituie o alt3

***, The Global Century. Globalization and National Security The Sinister Underbelly; Organized Crime and Terorism, vol.II, partea a IV/a, capitolul 35 (www.ndu.edu/edu/inss//globcencont.html) 4 Ibidem, op. cit

Pagina 4 din 142


problem, care nu face obiectul analizei noastre. Toate acestea fac ca terorismul s fie definit n diverse variante, adeseori extrem de diferite. Dac o organizaie este catalogat ca fiind sau nu grup terorist, depinde de perspectivele de abordare, de percepia fiecruia. Ca regul general, dac observatorul aprob aciunile violente ale unui individ, atunci l consider ca fiind un lupttor pentru libertate; dac dezaprob asemenea aciuni, acelai individ este perceput ca terorist. n ciuda tuturor dificultilor, putem afirma c terorismul const n folosirea deliberat i sistematic a mijloacelor de natur s provoace teroarea n vederea atingerii celor mai diverse scopuri care n cele din urm, au o finalitate politic. Terorismul promoveaz interese, ambiii i mesaje fondate pe uzul intimidrii, ameninrii, forei i violenei. Terorismul reprezint exploatarea contient a terorii, gradul de team este generat de nsi natura crimei respective, de modul de comitere sau de aparenta absurditate i inutilitate a ei. Sfera de aciune a terorismului nu cunoate practic limite, manifestndu-se n aproape toate domeniile vieii politice i sociale: obinerea independenei politice a unui stat; schimbarea sau meninerea structurii economice sau sociale dintr-un stat sau chiar dintr-o anumit regiune. Terorismul a devenit internaional sau transnaional prin apariia unor organizaii i grupuri care, prin metodele folosite i prin ntinderea aciunilor pe care le ntreprind, depesc frontierele statale i includ indivizi de naionaliti diferite.Internaionalizarea terorismului este urmat de extinderea zonelor sale de aciune, pstrndu-se ns metodele de intervenie: asasinate, rpiri, atentate cu bomb, atacuri armate, ameninri, acte care potrivit ordinii legale sunt considerate criminale.Actele de terorism internaional sunt pregtite, de cele mai multe ori, ntr-un alt teritoriu dect cel unde urmeaz s fie executate i s produc efecte. Dac pn nu demult, terorismul era considerat un fenomen exotic, iar teroritii erau catalogai sociopai sau psihopai i adesea confruntai cu asasinii unor personaliti politice, din anii 80 ncoace un nou fenomen a atras atenia terorismul susinut de stat sau terorismul de stat. n forma sa cea mai simpl, acesta apare atunci cnd anumite state-naiuni, din motive proprii, finaneaz, pregtesc i sprijin grupurile i micrile teroriste. El a devenit o component insidioas a luptei pentru putere la nivel global, limitarea sa necesitnd un complex de factori: aplicarea de sanciuni diplomatice; aplicarea de sanciuni economice; sporirea costurilor interne ale terorismului susinerea de ctre statele democrate,Pagina 5 din 142


angajate n lupta de combatere a terorismului, a grupurilor opozante regimului existent n statele sponsor ale terorismului internaional; folosirea sau ameninarea cu folosirea forei armate; utilizarea represaliilor militare. Statele democratice trebuie s adopte n lupta lor antiterorist o atitudine defensiv, de aprare a ntregului sistem (a cetenilor i a rilor lor) de aciunile pe care structurile teroriste le-au ntreprins deja sau pe care intenioneaz s le ntreprind n diferite zone ale lumii. Este o aciune defensiv, dar prin modul de exercitare,este ofensiv. i de aceea, teritorialitatea n termeni de aprare este nlocuit de capacitatea de a proiecta puterea la distan5. Terorismul este un fapt cert. Va persista cu siguran ca fenomen acut i n viitor, pentru c motivele nu vor lipsi niciodat. Complexitatea sistemului internaional, frustrrile unora i ncercrile de aplicare a principiului divide et impera din partea altora, vor amplifica strile de tensiune, iar incidentele de mare anvergur vor deveni mai dese. Terorismul ar putea derapa spre megaterorism (folosirea mijloacelor de distrugere n mas), iar statele i organizaiile internaionale guvernamentale vor fi nevoite s aloce ct mai multe resurse pentru combaterea ameninrilor globale la adresa securitii mondiale. Globalizarea promite. n timp va promova, ntr-adevr la scar global, deschiderea, va ncuraja reformele politice i economice, va ntri dorina oamenilor de a tri ntr-un sistem guvernat de i prin lege, va stimula integrarea i va reduce probabilitatea rzboiului i a recurgerii la utilizarea forei militare.

CAPITOLUL I. CORUPIA I CRIMA ORGANIZAT CA FENOMENE SOCIALE NOCIVE 1.1. Conceptele de corupie i crim organizat Corupia este calificat drept o activitate ilicit din domeniul politicii sau al administrrii de stat, care const n folosirea de ctre factorii de decizie a drepturilor i mputernicirilor ncredinate lor cu scopul mbogirii personale. Documentele publice normative internaionale definesc corupia n mod diferit. n documentele O.N.U. despre5

Pacu, I.M., Combating Terrorism. NATO and Transatlantic Dimension, Bucureti, Institutul pentru Studii Politice de Aprare i Istorie Militar, 2002, p.53

Pagina 6 din 142


lupta mpotriva corupiei exist o asemenea definire a acestui fenomen: abuz de putere n vederea obinerii ctigului n scopuri private. Din aceasta reiese c fenomenul de corupie depete cadrul fenomenului mitei. Aceast noiune include n sine mituirea (recompens cu scopul alunecrii de pe poziiile ndeplinirii datoriilor de serviciu), nepotismul (protecie n baza relaiilor personale) i nsuirea mijloacelor publice n scopuri personale. Instruciunea elaborat de ctre secretariatul O.N.U. n baza experienei diferitor ri include n noiunea de corupie, furtul, delapidarea, nsuirea averii statului de ctre funcionarii de stat, abuz n serviciu n scopul obinerii ilicite a unor foloase personale n rezultatul utilizrii neoficiale a statutului lor de persoan oficial, conflictul dintre datoria civic i interesul personal. n ce privete formele de manifestare ale corupiei, pe site-ul oficial al Biroului Naiunilor Unite pentru Lupta Drogurilor i a Crimei, gsim urmtoarea list de comportamente: conflictul de interese, delapidarea, frauda, mita, corupia politic, nepotismul, secretarismul i extorcarea". Grupul interdisciplinar pentru corupie al Consiliului Europei i-a dat acestui fenomen o definiie mai larg: corupia reprezint mituirea sau alt comportament al persoanelor crora le-a fost ncredinat exercitarea unor funcii n sectorul de stat sau privat, comportament ce duce la nclcarea obligaiilor n conformitate cu statutul lor de funcionar public, colaborator privat, agent independent sau de persoan responsabil ce practic alt gen de activiti i are drept scop obinerea unor venituri ilegale pentru sine sau alii. n cazul de fa subiect al aciunilor corupionale poate fi numai o persoan public, funcionar de stat. De cele mai multe ori, corupia este interpretata i privit ca o deviere de la norme: ale dreptului, deontologiei de serviciu sau eticii general acceptate. Respectiv, corupia nu este dect o totalitate de fapte i acte ale unor persoane. Pe parcurs vom fi interesai ns doar de persoane activnd n numele statului - ageni de stat", respectiv genurile" de corupie asupra crora ne vom concentra vor fi acelea de corupie politic, economic i administrativ. Corupia de stat (politic i administrativ) exist din moment ce funcionarul are posibilitatea de a gestioa resursele ce nu-i aparin prin luarea (sau ne-luarea) anumitor decizii. Din punct de vedere normativ, decizia funcionarului ar trebui s fie dictat de scopurile, stabilite de lege, i normele culturale i morale aprobate de societate (aa-numitul interes public). Corupia ia natere imediat ce comportamentul funcionarului bazat pe principiul urmririi interesului public este substituit de comportamentul su generat de interesul privat. Conceptul de conflict de interese este, prin urmare, crucial pentru noiunea de corupie. Ilustrul politolog american, Samuel P. Huntington, definete corupia ca fiind un comportament al demnitarilor publici care se abat de la normele acceptate, pentru a servi unorPagina 7 din 142


scopuri particulare6. Definiia general a corupiei (de altfel, i cea mai rspndit) pe care o folosesc instituiile de referin n domeniul anti-corupie, precum Transparency International i Banca Mondial, este abuzul de funcie public n scopuri private. Referindu-se la expresiile concrete ale fenomenului, Pieter Bottelier (fost cosultant superior al Bncii Mondiale pentru Asia de Est i Regiunea Pacificului) specific faptul c abuzul dat se produce din moment ce un funcionar accept, solicit sau extorcheaz mit sau cnd agentul privat ofer mit spre a ocoli politicile i procesele publice n vederea avantajului concurenial sau a profitului. Abuzul de funcie public poate avea loc i n lipsa direct a mitei, prin patronaj (amicism) i nepotism, vinderea bunurilor de stat la un pre sub nivelul celor curente, coalizare n vederea sustragerii resurselor publice sau furt direct (necomplicat)7. n tiina occidental, care s-a ocupat de problema corupiei, examinat ca i comportament, exist trei mari categorii de definiii. Prima, categorie, numit categoria funciei publice, este cel mai bine ilustrat de definiia clasic a lui Joseph S. Nye (cea mai citat definiie occidental a corupiei n ultimii 30 ani), n conformitate cu care corupia este un comportament care deviaz de la obligaiile formale prescrise de un rol (o funcie) public(), dictat de interese private (personale, rude apropiate, clic) innd de bani sau de statut; sau unul care violeaz reguli interzicnd anumite genuri de exercitare a influenei n scopuri private. Comportamentul dat cuprinde mita (recurgerea la recompens pentru pervertirea raionamentului unei persoane oficiale); nepotismul (numirea n slujbe din raionamente mai curnd ascriptive, dect bazate pe merit); i nsuirea ilicit (folosirea resurselor publice n scopuri private)"8. O a doua categorie de definiii pune accentul pe conceptul de pia. Esena ei este exemplar oferit de Jacob Van Klaveren: O persoan public corupt, percepe propria-i funcie drept un business,care-i aduce venit i pe care va tinde s-l maximizeze. Funcia public devine astfel un instrument de maximizare. Nivelul venitului unei astfel de persoane depinde de circumstanele de pia i de talentul acesteia de a gsi punctul de ctig maximal pe curba cererii publice"9. Definiia dat scoate foarte complet n eviden intruziunea mecanismelor de pia n procesul de luare a deciziilor politice/administrative. n sfrit, ultima categorie aduce n prim-planul abordrii conceptul6 7

Huntington Samuel P. Ordinea politic a societilor n schimbare .//Iai, Polirom, 1999, P.59;

8

Bottelier Pieter.Corruption and Development.//Cuvntare inut la Simpozionul Internaional pentru Prevenia Controlul Fraudei Financiare, Beijing, 19 octombrie 1998. Nye Joseph S.Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis.// American Political science Review 61(2), 1967, P. 419.9

Van Klaveren Jacob. The Concept of Corruption. // Political Corruption. Readings in Comparative Analysis, ed. Arnold Heidenheimer. New York: Holt, Reinhart and Winston, 1970, pp. 38-40.

Pagina 8 din 142


de interes public, i ne este prezentat de Carl Friedrich dupa cum urmeaz: Se poate spune c un model de corupie se manifest oricnd o persoan nvestit cu putere i avnd obligaia de a svri anumite aciuni, adic un amploaiat responsabil sau un demnitar, este prin intermediul unor recompense monetare sau de alt natur, neprevzute legal, atras s acioneze sau s nu acioneze de o anumit manier care favorizeaz pe oricine ofer recompensele date, prejudiciind astfel publicul i interesele acestuia"10. O introducere teoretic valoroas n formele corupiei este oferit de Inge Amundsen. Astfel, aceasta poate lua urmtoaarele forme : mit: plat (n bani sau n natur) oferit sau primit n cadrul unei relaii corupte. Oferirea sau primirea mitei prezint o form de corupie per se, i trebuie s fie neleas ca fiind esena corupiei. Mita este o sum fix, un anumit procentaj din contract sau orice alt favoare n bani sau natur, de obicei oferit unui funcionar de stat mputernicit s ncheie contracte n numele statului sau n alt mod avnd mandatul de a distribui beneficii spre companii sau indivizi,businessmani sau clieni; delapidare: sustragerea resurselor publice de ctre persoanele publice; Delapidarea se produce atunci cnd un funcionar de stat fur de la instituia public la care este angajat, fur din resursele pe care ar trebui, n mod normal, s le administreze n numele statului; fraud: genul de crim economic ce presupune anumite trucuri, escrocherie sau nelciune; extorcare: presupune dobndirea banilor i a resurse prin intermediul coerciiei,violenei sau ameninrii cu fora. Corupia n form de extorcare este deseori privit ca fiind un gen de extracie de jos"( mafiile reale din Rusia sau Italia,spre exemplu, au capacitatea de a-i impune influena asupra oficialilor de stat,n mod individual, i asupra ntregilor agenii de stat prin ameninri, intimidare i asasinate planificate). Ceea ce obin n schimb pot fi oportuniti de afaceri prefereniale i privilegii, scutiri de taxe, de reglementri i de urmrirea judiciar. Practicile corupte de acest gen pot interveni i de sus", atunci cnd chiar statul este cel care se comand acest tip de aciuni mafiote. Acest fenomen se produce atunci cnd statul, n special serviciile sale secrete i grupurile paramilitare extorcheaz banii de la indivizi sau grupuri de indivizi pentru a scuti pe acetia sau pe acestea de o viitoare persecuie. favoritismul: un mecanism al abuzului de putere implicnd privatizarea" i o foarte10

Friedrich Carl. Political Pathology. // Political Quarterly, 1966, P. 37.Pagina 9 din 142


tendenioas distribuire a resurselor de stat, ignornd modul n care au fost iniial acumulate aceste resurse. Favoritismul nu este altceva dect naturala nclinaie a omului de a-i favoriza prietenii, familia i pe oricine altcineva apropiat i de ncredere. Favoritismul este o forma de exprimare a corupiei n msura n care implic o corupt (ilicit, nedemocratic) distribuire a resurselor, n timp ce corupia riguros definit se identific prin procesul, n sine, de acumulare a resurselor. S-a menionat deja, c documentele internaionale nu-i propun elaborarea unei definiii rigide a corupiei, enumernd doar manifestrile de baz ale acesteia pentru a lsa loc practicii i spiritului dominant al statelor aparte. n dependen de context, mita are dou conotaii: serviciul pentru care s-a perceput mita este oferit fr prejudicierea obligaiilor formale; serviciul pentru care s-a perceput mita este oferit cu prejudicierea obligaiilor formale. nainte de a efectua o analiz teoretic a conceptului de crim organizat, trebuie, anticipnd, s remarcm c exist anumite ntreptrunderi ntre acesta i conceptul de corupie. Astfel, att corupia, ct i crima, la un nivel superior de dezvoltare,manifest tendina de organizare.Apoi, corupia (mai exact mituirea oficialilor publici) constituie o parte fundamental a modus operandi a crimei organizate. Pe de alt parte, organizaiile criminale, deseori, se prezint ca partenerii cei mai fideli ai funcionarilor corupi. Astfel crima organizat" este un concept ct se poate de controversat care, ca urmare, este greu de definit. O definiie capabil s serveasc drept punct de plecare ar putea fi cea a reputatului cercettor american Jay Albanese: Crima organizat este o ntreprindere criminal continu ,care lucreaz n mod raional pentru a obine profit din activiti ilicite ce se bucur de o considerabil cerere public. Existena ei (a crimei organizate) continu este meninut prin utilizarea forei, ameninrilor i/sau coruperii oficialilor publici(.. )"11. O definiie extrem de ampl i valoroas a crimei organizate (prin evidenierea trsturilor i manifestrilor primare ale acesteia) o ofer Peter Lupsha: Crima organizat este o activitate, realizat de un grup de indivizi, care n mod contient dezvolt roluri i specializri, modele de interaciune, statuturi i relaii, sfere de gestiune i responsabilitate, i care, cu o continuitate n timp, se implic n acte legale i ilegale, de obicei cuprinznd: (a) volum mare de capitaluri; (b) asociaii-tampon;11

Albanese Jay. Organized Crime in America, 2nd ed., Cincinnati, Ohio, 1989, P.4Pagina 10 din 142


(c) violena sau ameninarea cu recurgere la violen (real sau urmrit); (d) coruperea oficialilor publici, a agenilor acestora, sau acelora cu poziii de responsabilitate i ncredere. Aceast activitate este orientat spre atingerea unui scop i se dezvolt secvenial n timp. Scopul ei este acumularea sumelor mari de capital i ctigarea influenei, acompaniate de minimizarea riscului. Capitalul acumulat (bani negri neimpozitai) este parial investit (splat) n sectoarele legitime ale economiei prin utilizarea multiplelor tampoane cu scopul de obinere a influenei sporite, puterii, capitalului, i potenialului extins pentru profit criminal, pe fundalul unui risc n continu minimizare"12. Dac am analiza o abordare a fenomenului pe care o propun documentele de importan mondial, cea mai potrivit pare s fie Convenia O.N.U. mpotriva crimei transnaionale organizate, care n Art.2 lit. (a) cu privire la Grupul criminal organizat definete aceasta dup cum urmeaz: ... un grup structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist o perioad determinat de timp i care funcioneaz concertat cu scopul de a comite una sau mai multe crime sau infraciuni serioase pentru a obine, direct sau indirect, beneficii financiare sau materiale de alt natur". Prin crim serioas" Convenia nelege o infraciune ce se pedepsete prin privarea maximal de libertate, de cel puin patru ani. n literatura tiinific i n publicistica occidental, crima organizat este deseori asociat cu termenul de mafie".Identificarea asociat nu este totui prea consistent din punct de vedere teoretic. Giovanni Falcone spune ...mafia pentru mult timp a servit drept un model pentru crima organizat. Aceast uniformitate substanial ne permite s utilizm termenul "mafie" lato sensu pentru toate organizaiile criminale, cele mai importante"13. Deci, doar organizaiile criminale ,cele mai importante, aparin mafiei. Urmtoarea problem ar fi s le depistm pe acestea. Un important concept pentru elucidarea problemei n cauz ar fi acela de mafia-metod. n conformitate cu el, mafia n mod obligatoriu ntrunete urmtoareale caliti i comportamente: (1) sistem organizaional de reea; (2) o activ recurgere la violen; (3) utilizarea corupiei. i dac ultimele dou caliti se regsesc i n definiiile organizaiilor criminale ordinare, atunci condiia (1) pare s fie constitutiv i primordial pentru mafia". AceastLupsha Peter A. Networks versus Networking: Analysis of an Organized Crime Group. Beverly Hills, CA: Sage, 1983, pp.60-61 13 Organized Criminality.Security in Europe. //Fondazione Rosselli, 1999, P. 8.12

Pagina 11 din 142


trstur const n separarea celor mai importante funcii de securizare, diminuare a riscului i de gestionare, de activitatea criminal nemijlocit i monopolizarea lor de ctre unele suprastructuri, care nu sunt ncorsetate de legturi ierarhice rigide cu participanii nemijlocii ai activitii economice criminale.Astfel, este creat o structur organizaional piramidal, care i izoleaz pe conductori, fcnd proba legturii lor cu activitile criminale concrete, extrem de complicat ,iar nculparea lor pentru anumite crime,practic imposibil. Cele expuse ne permit s scoatem n eviden, pe de o parte, cele mai semnificative trsturi ale comunitii criminale, iar pe de alta, s propunem clasificarea formaiunilor criminale. Astfel cele mai importante trasturi ale comunitii criminale sunt: (1) grad nalt de organizare, care asigur prezena unei anumite ierarhii n cadrul comunitii sociale criminale; (2) stabilitate i interdependen n interiorul gruprii; (3) existena liderilor i elitelor n mediul criminal; (4) resursa material, financiar i tehnic; (5) dirijarea organizaiei i coordonarea activitilor ei; (6) subcultura comunitii criminale; (7) ideologia i normele etice ale comunitii criminale; (8) numrul mare al aciunilor antisociale i al infraciunilor; (9) specializarea criminal; (10) existena structurilor ce asigur relaii externe14. Caracteristicile enumerate mai sus conchid n recunoaterea anumitor caractere formative,primare ale sistemului criminal.Aceste trsturi se afl ntr-o permanent perfecionare ceea ce determin invulnerabilizarea aparatului criminal n timp i spaiu.Justeea acestei ipoteze este confirmat i de clasificarea tiinific a organizaiilor criminale. n opinia comun ea cuprinde urmtoarele formaiuni: gruprile criminale; organizaii criminale; asociaii criminale; comuniti criminale; comuniti sociale criminale. n principiu, acestea sunt tipuri de organizaii criminale, care se deosebesc i se clasific n baza mai multor criterii. Temeiul clasificrii l constituie diversele componente calitative i cantitative: gradul (nivelul) de autoorganizare al organizaiei criminale; componena numeric a gruprii criminale; varietatea i caracterul aciunilor criminale i antisociale;Gheorghi M. Noiunea i indicii criminalitii organizate. // Legea i viaa. 1997, JV6, P. 24, Ciobanu I. Caracteristicile crimei organizate. // Rev. na. de dr.2001, N7, P. 2214

Pagina 12 din 142


teritoriul n care activeaz organizaia criminal; capacitatea de realizare a resursei financiar-materiale a comunitii criminale; intensitatea influenei ei asupra structurilor puterii de stat etc. 1.2. Cauze ale corupiei i crimei organizate De-a lungul timpului, sociologia devianei si cea a criminalitii i-au constituit o serie de interpretari si modele teoretice cu caracter modern, care alturi de cele cu caracter tradiional fac parte integrant din ansamblul teoretic al sociologiei problemelor sociale.Astfel : 1.2.1.Paradigma funcionalist Strns legat de ideile organicismului i evoluionismului, susinute n sociologia europeana de A.Comte,H.Spencer i E.Durkheim, funcionalismul cosider c unitatea fundamentala de analiz a sociologului este societatea i nu individul, att structurile, ct si funciile societale fiind considerate sisteme a caror interdependen asigur echilibrul ntregului ansamblu social.Spre deosebire de concepiile tradiionale asupra devianei, cu caracter biologist i psihologist, care localizau cauzele criminalitii la nivelul indivizilor, paradigma fucionalist a elaborat o interpretare de tip holistic, ce caut sursele devianei i criminalitii la nivelul structurilor sociale deficitare.Holismul (de la englezescul Whole) sugereaza ideea ireductibilitii ntregului la suma prtilor sale.n domeniul sociologiei devianei i criminalitii, funcionalismul cunoate deplina sa dezvoltare n deceniile cinci si ase ale secolului al XX- lea, avnd ca reprezentani principali pe Talcott Parsons, R. Merton i Kingsley Davis.Lui Talcott Parsons i aparine concepia structural-funcionalist care pornete de la presupunerea fundamental c societatea este bazat pe o ordine normativ, unanim acceptat datorit consensului valoric stabilit ntre toi membrii societii. Astfel, omul este un individ conformist, suprasocializat, dominat de structuri, care se supune att presiunilor externe ale mecanismelor instituionalizate, ct i presiunilor interne datorate socializrii. Aceste presiuni determin conformitatea indivizilor cu normele i mijloacele instituionalizate , aa nct deviana apare doar ca o stare potenial i nu ca o realitate efectiv. n aceast concepie este explicat mai degrab conformitatea dect deviana. n interpretarea parsonsian, numai boala este acceptata ca tip de devian legitim,ntruct individul bolnav este scutit de rolurile, obligaiile, responsabilitile pe care ar trebui s le ndeplineasc n mod normal n viaa social.Concepia lui Parsons s-a constituit ntr-o ideologie conservatoare, ntr-o sociologie a establishment-ului, a statu-quo-ului, care justificPagina 13 din 142


structurile i funciile societii i , prin urmare, cei care au continuat concepia structural funcionalist au ncercat s amelioreze caracterul conservator al acestei concepii, propunand o serie de modificri. R. Merton, spre exemplu, a procedat la o codificare tiinific a postulatelor funcionalismului pe care a denumit-o paradigma analizei funcionale. Cele trei postulate universale ale funcionalismului l-au transformat dintr-o concepie tiinific ntr-una ideologic: postulatul unitii funcionale toate activitile sociale i toate elementele culturale sunt funcionale n mod pozitiv pentru sistem. R. Merton critic aceast idee, ntruct ntr-o societate pluralist, postulatul unitii funcionale bazat pe consens deplin, e contrazis de marea diversitate a sistemelor normative, care apreciaz n mod diferit caracterul funcional sau disfuncional al unei aciuni. Din punct de vedere tiinific, susine Merton, noiunea de disfuncie nu este echivalent cu imoralitatea, de unde se nelege c deviana poate avea caracter funcional pentru anumite grupuri sociale i caracter disfuncional pentru altele; postulatul funcionalismului universal toate activitile sociale i toate elementele culturale au, n mod universal, funcia de a promova sau menine sistemul. Merton subliniaz c exist att efecte funcionale, benefice pentru sistem, ct i efecte disfuncionale care i amenin echilibrul. Ambele efecte au un caracter manifest orientat ca atare, sau un caracter latent, determinat de consecinele involuntare ale unor aciuni sociale, de unde rezult c aciunile deviante pot fi consecina, fie a unor disfuncii manifeste, fie a unor disfuncii latente; postulatul indispensabiliii funciilor toate activittile sociale i toate elementele culturale sunt indispensabile pentru unitatea funcional a sistemului. Merton apreciaz c pot exista activiti sau elemente ale caror funcii lipsesc sau sunt ndeplinite de o serie de alternative funcionale cu caracter echivalent numite substitute funcionale. Deviana poate fi astfel un substitut funcional pentru aciunile anumitor grupuri sociale care nu pot accede la succes, bunstare economic sau poziii privilegiate n societate, pe ci obinuite.Indiferent de versiunile sale, tradiionale sau moderne i de amendamentele aduse de Merton, paradigma funcionalist este criticabil, ntruct pleaca de la premiza eronat c societatea este bazat pe consens valoric, ceea ce presupune, obligatoriu, c orice aciune deviant submineaz ordinea social a sistemului social. n consecin, deviana este apreciat n mod exclusiv din punct de vedere al exigenelor de ordine i nu al motivaiilor personale ale indivizilor.n pofida criticilor, funcionalismul sau structural-funcionalismul are o permanent vitalitate, supravieuind n sociologia contemporan.Pagina 14 din 142


1.2.2.Paradigma conflictului social Prelund de la Marx i de la Wright Mills ideea c nu consensul social, ci conflictul reprezint principala condiie a ordinei sociale, punnd n competiie grupuri sociale lipsite de resurse economice cu cele care beneficiaz din plin de acestea, teoreticienii conflictului, ntre care se numar Lewis Coser, Ralf Dahrendorf, John Rex i alii, au adus n sprijinul acestei teze urmatoarele argumente: ordinea social este emanaia puterii i nu a consensului social, aa cum susine Parsons, ns cel mai important aspect al ordinei sociale, este reprezentat de conservarea puterii prin intermediul instituiilor de control social (Ralf Dahrendorf); sistemul social trebuie considerat numai n raport cu situaiile conflictuale existente, de la tranzaciile specifice concurenei de pia pn la violena manifest, situaii ce tind s produc o societate pluralist, definit de clasele sociale ale caror interese explic aciunile membrilor (John Rex); conflictele sociale au i un rol pozitiv, contribuind la creterea ajustrilor ntre grupurile sociale, permind meninerea lor i prevenirea retragerii unor indivizi din cadrul lor (L.A.Coser). n sociologia devianei, paradigma conflictului social a fost dezvoltat ca urmare a criticismului radical din sociologia american a deceniului apte, care a desfurat ample dezbateri asupra inegalitaii sociale. Printre reprezentanii cei mai semnificativi ai paradigmei conflictului n sociologia devianei se numar Richard Quinney, Paul Walton, Anthony Platt, Austin Turk i alii. Richard Quinney consider c legea este instrumentul clasei dominante i apreciaz c sistemul juridic capitalist are ca scop transformarea oricrei conduite care amenin privilegiile i proprietatea claselor favorizate ntr-un comportament ilegal. Quinney a efectuat o tipologie a crimelor (infraciunilor) n funcie de diferenele de putere existente ntre clasele dominante i cele defavorizate: crime prdalnice, printre care se numr spargerile, tlhriile (jafurile), comerul cu droguri i contrabanda, comise de catre indivizii fr resurse n scopul asigurrii necesitii de supravieuire ntr-un mediu dominat de inegalitate social; crime cu caracter particular, ntre care pot fi menionate omorul, atacul narmat i violul, savrite, mai ales, de acei indivizi care sunt abrutizai de condiiile dure ale capitalismului;Pagina 15 din 142


crime de rezisten (opoziie), printre care actele clandestine de sabotaj economic i munc facut de mantuial, caracterizeaz clasa muncitoare, care alege aceste mijloace pentru a se mpotrivi capitalismului; crime de dominare, comise de ctre corporaii, printre care fixarea artificial a preurilor, nclcarea legislaiei financiare, poluarea mediului etc., care au ca scop meninerea sistemului existent; crime ale puterii executive (acte de corupie), svrite n diferite scopuri, toate avnd ca motivaie meninerea poziiilor de putere, prestigiu i bunstare material.Teoreticienii conflictului apreciaz c, n toate formele ei, deviana a devenit un raspuns adaptativ la condiiile de via ale capitalismului contemporan, iar sancionarea ei are loc n funcie de poziia de clas, urmrind ordinea sociala inegalitar a sistemului social. 1.2.3.Paradigma interacionismului simbolic ( Teoria etichetrii ) Societatea american a intrat n ultimele decenii ntr-o faz de dezvoltare care vizeaz o rentoarcere la tradiiile europene i, n primul rnd, la modelul teoretic Weberian cu privire la semnificaiile aciunii umane. Aceast schimbare de perspectiv se poate sintetiza n urmatoarele idei: respingerea presupunerilor prealabile i a definiiilor fcute situaiilor sociale prin scheme apriorice; luarea n considerare a lumii subiectivitii umane pentru a da aciunii actorului social un sens pe baza cruia s se poat interpreta motivaiile actului de conduit comunicat i orientat n raport cu conduitele celorlali; considerarea lumii sociale ca o scen a ntlnirii dintre experiene i semnificaii particulare i refuzul de a mai considera aceast lume un univers cantitativist dominat de proprieti i legi invariabile; adoptarea metodei fenomenologice ca fiind singura n masur s evidenieze caracterul voliional al activitatilor umane n lumea intersubiectiv a vieii cotidiene; plasarea sociologului n perspectiva actorului social care exercit aciunea, adic convertirea semnificaiilor reale ntro lume alternativ celei cotidiene, care cuprinde interpretarea interpretrilor subiective ale aciunii.Adoptarea unei asemenea perspective interpretative a permis constituirea mai multor curente cu caracter fenomenologic: teoria schimbului (exchange theory), elaborat de George Homans, Peter Blau si Robert Emerson, a interpretat comportamentul uman ca fiind produsul unui schimb de bunuri materiale i spirituale ntre protagonitii aciunii sociale; interacionismul simbolic, schiat iniial de George H.Mead i fundamentat ulterior de Herbert Blumer i discipolii si, printre care Erving Goffman, Howard S.Becker, AnselmPagina 16 din 142


Strauss, Edwin Lemert i alii, a plecat de la ideea c faptele sociale sunt rezultatul proceselor de interaciune dintre participanii la lumea cotidian a simbolurilor i semnificaiilor reciproc mprtite, n care totul se negociaz, neexistnd nimic predeterminat sau prestabilit; etnometodologia, reprezentat de Harold Garfinkel,Jack Douglas i Erving Goffman,i-a propus s nlture bariera artificial dintre cunoaterea tiinific i cea comun, aa nct sociologii s efectueze o descriere a vieii cotidiene identic cu cea a actorilor sociali,nii.Toate aceste orientri au determinat deplasarea preocuprilor sociologilor de la aspectele deterministe ale aciunii (de ce au loc acestea ?), la aspectele ei fenomenologice (cum poate fi descris sau interpretat aceasta ?), orientndu-i spre investigarea vieii cotidiene a micilor comuniti alctuite din grupuri de deviani i marginali: toxicomanii, n special fumatorii de marijuana (H.S. Becker), bolnavii mental, internaii n spitale psihiatrice (E.Goffman), delincvenii (Edwin Lemert) etc. Orientrile fenomenologice i-au adus o contribuie de seam n domeniul sociologiei prin urmatoarele idei: lumea devianilor (out-sider-ilorH.S.Becker) este similar celei convenionale, normele i valorile subculturilor deviante gsindu-i corespondent n valorile ce definesc societatea convenional; niciun act nu este deviant prin el nsui, ci este definit ca atare numai ca urmare a interaciunilor sociale n cursul crora indivizii reacioneaz fa de conduitele altor indivizi, care nu seamn cu ale majoritii, etichetndu-le ca fiind deviante.Aceast idee s-a concretizat n aa-numita teorie a etichetrii ( labeling theory ), susinut, ntre alii, de Howard S. Becker, Edwin Lemert, Kai Erikson, Erving Goffman, Thomas Scheff i alii.Problema fundamental a acestei teorii const n aflarea unui raspuns la ntrebarea de ce (cum ) o anumit conduit este desemnat ca fiind devianta ?, nsa sinteza teoriei etichetrii necesit cateva enunuri: mprirea oamenilor n indivizi normali i indivizi deviani nu poate fi susinut, ntruct toi oamenii, ntr-un moment sau altul al vieii lor, ncalc normele sociale; majoritatea acestor cazuri de nclcare a normelor sociale nu este detectat de catre agenii de control social i este denumit devian primar; calificarea unui act ca fiind deviant depinde de reacia societii fa de nclcarea normelor, de mprejurrile n care se produc aceste abateri i de categoriile de indivizi desemnai ca fiind deviani; din punctul de vedere al devianilor nii, conduita lor este perfect normala ( este aa cum trebuie s fie n sensul postulat de E. Durkheim). Abia dupa ce are loc procesul de etichetare din afar, apare deviana ca atare, denumit devian secundar. IndiviziiPagina 17 din 142


etichetai ca deviani adopt o conduita conform cu aceast etichet, cutnd compania unor persoane care au aceeai identitate i mprtesc acelai stil de via; procesul de etichetare este realizat de ctre ageni de control social care au puterea de a stigmatiza, de a supune pe indivizii nonconformiti unui ritual de degradare, de a-i sanciona i de a-i obliga s se resocializeze pentru a reveni la identitatea considerat normal de ctre societate. Ca orice concepie fenomenologic, teoria etichetrii are i limite: - reduce explicaia sociologica la o simpl interpretare de semnificaii, ignor determinantele structurale ale conduitelor umane; - identific deviana cu anormalitatea, ignornd faptul c deviana este un fenomen social, iar anormalitatea este un fenomen psihopatologic; ignor cauzele primare ale devianei n favoarea consecinelor secundare determinate de etichetare; - nu ia n considerare deviana cu caracter secundar sau nedetectat, cum sunt actele de corupie a acelor care dein puterea , care de cele mai multe ori nu sunt nici stigmatizate, nici etichetate. Teoria etichetrii a avut un impact puternic asupra micrii de umanizare a mediilor carcerale, prin semnalarea pericolelor instituionalizarii, ale dependenei prelungite fa de instituiile de control social (mai ales n cazul deinuilor infractori sau al pacienilor din spitalele de psihiatrie) i a oferit , totodat, o descriere mai adecvat a modului de desfaurare a unor cariere deviante determinate de mecanismele etichetrii. Aceste teze fenomenologice au dat natere n deceniul apte unui nou model de teoretizare a fenomenelor de infracionalitate i bolilor psihice, model aplicat n criminologie pentru a descrie cu precdere relaiile dintre stigma (eticheta), ataat individului criminal, i evoluia ulterioar a conduitei sale infracionale, n direcia recidivrii faptelor pentru care a fost incriminat.Ratele nalte de recidivism al actelor criminale evideniaz faptul c tratamentul corecional aplicat n locurile de detenie nu face altceva dect s ntreasc comportamentul criminal i fiind departe de a ndeplini funcia de sanciune, intimidare i reabilitare, nchisoarea devine un gen de coal pentru infractori, care nva noi tehnici ale crimei.Sociologi, cum ar fi Jack P.Gibbs, Don Brown sau Maynard L. Erikson, au artat c exist o corelaie pozitiv ntre severitatea pedepsei i recidivarea infraciunilor comise, adeziunea fa de normele i valorile subculturilor criminale fiind mai puternic dect ameninarea aplicrii unor sanciuni.O serie de cercetri ntreprinse asupra tinerilor delincveni au evideniat faptul c 80% dintre cei care au svrit delicte cu caracter grav au devenit, ulterior, infractori aduli cu conduite criminale structurate i persistente. ErvingPagina 18 din 142


Goffman consider nchisorile ca fiind instituii totale care i asuma responsabilitatea deplin pentru toate aspectele de via ale indivizilor privai de libertate. O instituie total, sublinia Goffman, poate fi definit ca un loc de reziden i de munc n care un mare numr de indivizi, care au o situaie identic, fiind desprii de societatea exterioar pentru o perioada de timp apreciabil, duc mpreun un ciclu de via ngrdit i administrat n mod formal. nchisorile servesc ca un exemplu clar n aceast privin, permindu-ne s apreciem c ceea ce se ntampl ntr-o nchisoare poate fi gsit i n instituiile ale cror membri nu au nclcat nicio lege, adic n aziluri pentru btrni, orfelinate, spitale psihiatrice, coli militare, lagre de concentrare etc.Att Erving Goffman, ct i Bruce Jackson au artat c resocializarea membrilor instituiilor totale presupune privarea de fostele lor statusuri i supunerea la un tratament restrictiv, vizibil n programul disciplinar, tierea parului, portul aceleeai uniforme i altele, n raport cu normele, valorile i stilul de via al instituiei respective. Alturi de cultura oficiala a instituiei exist o cultura paralela azilar ce const n norme i mijloace specifice rezistenei controlului oficial, n favoarea meninerii ajutorului reciproc ntre membri. Bruce Jackson observa c un penitenciar este similar unui lagar de concentrare: oficialii reprezint inamicul, iar deinuii constituie prizonierii.Exist i un alt aspect important care caracterizeaz viaa n instituiile totale, subliniat de criminologii fenomenologi, i anume dependena indivizilor internai de stilul de via i de constrngerile culturii instituionale i lipsa capacitii de revenire la modul normal de existen ce definete societatea exterioar.Se dezvolt astfel personaliti instituionale, care i gsesc identitatea i afirmarea numai n mediul organizaional n raport cu care sunt n deplin securitate i siguran. 1.3.Cauzele care genereaz corupia Studierea corupiei de ctre diveri specialiti (economiti, juriti,sociologi, criminologi, psihologi, politologi i alii) a relevat faptul c aceasta este determinat de o multitudine de cauze i condiii de natur social, economic, politic, moral i cultural, cunoaterea acestora asigurnd un real suport pentru prevenirea i combaterea fenomenului. Cauzele care genereaz acest fenomen sunt diferite de la ar la ar, de la o regiune la alta, genernd forme specifice de manifestare. Ele pot fi ns grupate n anumite categorii. a) Cauze economice Srcia i imperfeciunile sistemului economic, lipsa resurselor de subzisten, insuficiena asigurrii pentru indivizi a mijloacelor necesare unui nivel de trai la care aspir,Pagina 19 din 142


determin un comportament coruptibil. S-a demonstrat c frecvena actelor de corupie este mai mare n rile srace, uneori cuprinznd ntreaga societate, de la funcionarii mruni pn la efii statelor.La acestea se adaug i restriciile aplicate de unele state la un moment dat, n legtur cu producerea sau importul unor mrfuri (alcool, igri i altele), precum i interzicerea total a produciei sau comercializrii unor produse (exemplu: drogurile). Pentru producia, circulaia i uneori deinerea unor asemenea mrfuri se comit acte de corupie, autoritile corupte favoriznd pe coruptori pentru obinerea de licene, faciliti vamale sau tolerarea unor activiti interzise. b) Lipsa de fermitate din partea autoritii statului i inconsecvena n aplicarea legilor. Asemenea comportament genereaz cazurile de toleran, manifestate de puterea politic, implicarea acesteia n acte de corupie i imoralitatea unor funcionari ai statului.De multe ori autoritile nsrcinate cu stoparea corupiei sunt ineficiente datorit sistemului defectuos de selecie i promovare a funcionarilor, dar i datorit faptului c unii dintre reprezentanii acestor autoriti ajung ei nii s fie corupi. Exist ri, n special cele aflate n faza incipient de democratizare sau cu regimuri totalitare, n care puterea este implicat n cel mai nalt grad n acte de corupie, politica de stat fiind marcat efectiv de acest flagel. c) Forma de proprietate asupra mijloacelor de producie S-a verificat de-a lungul istoriei societii omeneti faptul c n general proprietatea statului asupra mijloacelor de producie asigur o birocraie excesiv prin constituirea clasei funcionarilor economici, dispus s gestioneze proprietatea statului n interes propriu, cu scopul obinerii unor foloase materiale. Interesul personal al acestor manageri se manifest pe fondul lipsei eficiente de control din partea proprietarului (statul), cu ocazia unor contracte oneroase, a favorizrii unor salariai cu ocazia promovrilor i altele. n unele ri, trecerea la economia de pia i procesul de privatizare a unor societi cu capital de stat creeaz noi cmpuri de aciune n care se manifest coruptori i corupi. d) Modaliti i defecte comune mpmntenite Aceast categorie de cauze ine de structura psihologic a indivizilor, de mentalitile i defectele tradiionale ale unui popor, cptate de-a lungul timpului. Se remarc din acest punct de vedere trsturi comune la mai multe popoare care convieuiesc n anumite arii geografice (rezistena mai mare la corupie din partea popoarelor nordice, permanentizarea unor relaii bazate pe obiceiuri bizantine la popoarele aflate la porile Orientului). e) Mentaliti i defecte de educaie ale indivizilor situai la polul activ sau pasiv al corupieiPagina 20 din 142


Dorina de mbogire fr munc i goana dup avantaje nemeritate a unor persoane cu carene educaionale genereaz, de asemenea, corupie. Imoralitatea unor persoane care caut s-i realizeze anumite interese economice fr o concuren real (negocierea unor contracte, avizarea unor produse, acordarea unor autorizaii i altele) sau obinerea altor avantaje de orice fel (accederea n anumite funcii, protecie n situaia nclcrii legii i altele) combinat cu imoralitatea unor funcionari dispui s rspund afirmativ la solicitrile persoanelor din prima categorie, face ca fenomenul corupiei s fie nc larg rspndit n toate rile indiferent de nivelul de dezvoltare pe care se gsesc. f) Absena sau blndeea unei legislaii corespunztoare i a sanciunilor prevzute pentru actele de corupie Msurile legislative coerente i ferme au darul de a stopa ntr-o oarecare msur fenomenul corupiei. Ele trebuie s priveasc att ncadrarea faptelor de corupie, regimul sancionator, ct i constituirea cadrului de aplicare a legii. g) Existena unor ambiguiti legislative n domeniul reglementrii anumitor activiti sociale Posibilitatea strecurrii pe lng lege, atunci cnd normele juridice nu sunt suficient de clare i pot fi interpretate dup bunul plac al funcionarilor care le aplic, favorizeaz ntreinerea i extinderea corupiei. 1.4.Criminalitatea violent,corupia,crima organizat. Recrudescena violenei n societatea contemporan Evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au intensificat msurile i interveniile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de delicven i criminalitate, n multe ri se constat o recrudescen i o multiplicare a delictelor comise cu violen i agresivitate precum i a celor din domeniul economic i financiar-bancar, fraud, antaj, mit i corupie.Reprezentnd o problem social a crei modalitate de manifestare i soluionare intereseaz att factorii de control social (poliie, justiie, administraie) ct i opinia public ,asemenea infraciuni comise prin violen i corupie tind s devin deosebit de intense i periculoase pentru stabilitatea i securitatea instituiilor, grupurilor i indivizilor; fiind asociat de multe ori cu cele de crim organizat, terorism i violen instituionalizat, specifice, subculturilor violenei i crimei profesionalizate.Dei cauzele recrudescenei violenei i crimei organizate sunt dificil de identificat i explicat datorit existenei unor diferene sensibile n ceea ce privete amploareaPagina 21 din 142


i intensitatea lor de la o ar la alta, majoritatea specialitilor i cercettorilor consider c sursele acestor fenomene rezid n perpetuarea unor structuri politice, economice i normative deficitare, n meninerea i accentuarea discrepanelor sociale i economice dintre indivizi, grupuri i comuniti i intensificarea conflictelor i tensiunilor sociale i etnice.Dificultile ntmpinate n definirea actelor i crimelor comise prin violen sunt determinate att de varietatea formelor de violen i crim violent ntlnite n diverse societi ,ct i de diferenele n ceea ce privete sancionarea i pedepsirea acestora, mai ales c, de multe ori, violena acoper o gam larg de comportamente individuale i sociale ce in de propria lor etiologie. Totodat, aprecierea i definirea violenei se face n funcie de anumite criterii istorice, culturale i normative, de ordinea social existent la un moment dat ntr-o anumit societate, de anumite interese politice i sociale, dar i n funcie de anumite criterii i contexte subiective i accidentale, care sunt ns relative spaial i temporal (att de la o societatea la alta ct i de la o perioad la alta).Violena nu reprezint totui, un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind strns legat de evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societilor umane.Pentru acest motiv unii cercettori i specialiti consider c violena reprezint o permanen uman, fiind intens legat de esena uman i de funcionarea societii. Ea este amplificat n prezent de acte de terorism i crim organizat, comise cu scopul de a inspira fric, spaim i groaz n rndul opiniei publice, dar i o serie de delicte i crime, ce violeaz drepturile i libertile individului (omoruri, asasinate, violuri, jafuri, agresiuni fizice). Alturi de violena primitiv,ocazional, pasional sau utilitar se constat amplificarea i proliferarea violenei raionale, specific crimei organizate i organizaiilor criminale profesioniste.Asistm la o aa numit internaionalizare a violenei i crimei organizate la nivelul diferitelor societi, state i naiuni prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de delicte i crime, ce transgreseaz i interpenetreaz noi forme de prevenire, combatere i neutralizare a violenei i crimei organizate la nivel naional i internaional. Dezvluirea cauzelor fenomenului infracional nu poate fi realizat dect printr-o cercetare care s exploateze toate laturile acestui fenomen. Sunt necesare n acest sens investigaii cu caracter sociologic, psihologic, juridic, psihiatric, biologic i i antropologic.Afirmarea caracterului complex biopsihosociolegal al criminalitii

nlturarea, prin acest concept, a susinerilor biologizante, psiho-sociologizante, corespunde realitii obiective i reprezint una din premisele majore necesare cercetrilor criminologice fundamentale n scopuri profilactice.

Pagina 22 din 142


CAPITOLUL II. CONCEPTUL DE ORGANIZAIE CRIMINAL

2.1.Definirea conceptului de organizaie criminala Unii specialiti neag existena unei organizaii naionale a crimei.Autori ca Daniel Bell, John Coublin sau Francis Janni indic existena unor grupuri de infractori care intr n conflict atunci cnd svresc infraciuni ntr-un anumit teritoriu. De asemenea se neag realitatea unui model de organizare formal a grupului. Opiniile cum ar fi c organizaiile criminale secrete nu sunt organizaii formale de tipul corporaiilor de afaceri, ci sunt sisteme sociale tradiionale, organizate pe baza valorilor culturale ce nu au nimic n comun cu calitile birocraiei moderne sau cum c aceste organizaii seamn cu o ntreprindere sau o conspiraie strin, etnic, au fost dezbtute intens, mai ales dup anii 20 ai secolului nostru.Opiniile rmn mprite, cu toate acestea, se consider c organizarea crimei sau crima organizat desemneaz concepte i realiti diferite a cror rezolvare are nu numai o relevan teoretic, ci i implicaii practice n strategia de prevenire i combatere a criminalitii. 2.2.Crima organizat sau organizarea crimei Organizarea crimei difer de crima organizat deoarece: structura ierarhic rigid este nlocuit de un sistem interrelaional flexibil i eficient; nu ntotdeauna violena este cea mai bun cale de nlturare a persoanelor incomode (ex.: schimburi de funcie); infiltrarea n sferele de decizie nu este necesar, infractorii nii se afl n aceste sfere.; prejudiciul social este cu att mai mare cu societatea este puin contient c organizarea crimei se repercuteaz n mod catastrofal asupra nivelului su de trai. 2.3.Definiia organizaiei criminale n contextul marilor schimbri politice i sociale contemporane, al dezechilibrelor internaionale i al proceselor tensionate determinate de acestea, noile forme de criminalitate au luat o amploare deosebit mai ales n rile aflate n tranziie la economia de pia.Pagina 23 din 142


O organizaie criminal, prin modul su de structurare, flexibilitatea i deosebita capacitate de infiltrare n zonele vitale ale politicului i economicii, prin ntinderea sa mondial rapid, prin recursul necondiionat la violen, corupie i antaj, reprezint un pericol direct i de mare actualitate, o sfidare la adresa societii mondiale. Definiia: - nsemnul de organizaie criminal semnific activitile infracionale ale unor grupuri constituite pe principii conspirative, n scopul obinerii unor importante venituri ilicite la cote deosebit de ridicate. Codul lor moral presupune un deosebit sim al demnitii individuale i pretinde o tcere liber consimit n problemele secrete. Acest sistem dinuie de foarte mult timp i este respectat cu rigurozitate. Specificul local a fost dltuit de-a lungul secolelor ca efect al rezistenei la umilinele provocate de cuceritorii strini, de guvernrile locale rapace i de jaful bandelor de rufctori autohtoni. n concepia Interpol-ului,organizaiile criminale ar putea fi mprite n patru mari grupe distincte: a) Familiile mafiei, constituite pe structuri ierarhice stricte, norme interne de disciplin, un cod de conduit i o diversitate mare de activiti ilicite ( familiile italiene, americane, columbiene ); b) Organizaiile profesionale a cror membrii se specializeaz n una sau dou tipuri de activiti criminale ( furtul i traficul de maini furate, rpiri de persoane ) ; c) Organizaii criminale constituite pe criterii tehnice, care sunt rezultatul unor mprejurri specifice precum nchiderea granielor, circulaia dificil peste frontiere, expansiunea geografic (triadele,yakuza, jamaicanii) ; d) Organizaii teroriste internaionale care practic asasinatul, deturnarea de avioane, rpirea de persoane etc., sub diferite motivaii politice, militare, religioase sau rasiale.

2.4.Caracteristici Spre deosebire de aciunile unor indivizi care, ocazional, se asociaz pentru a comite infraciuni , o organizaie criminal constituie o asociaie premeditat, conceput pn la cele mai mici detalii n ceea ce privete rolul i modul de aciune al celor ce o constituie. Efectele sale: sectuirea puterii societii, ameninarea stabilitii guvernrii, determinarea creterilor taxelor, periclitarea securitii individuale i colective, controlul exercitat asupra sindicatelor i influenele asupra structurilor de putere politic i economic.Pagina 24 din 142


n varianta clasic a unei organizaii criminale pot fi o serie de trsturi specifice: a) STRUCTURA membrii reelei au sarcini i responsabiliti n funcie de pregtirea i abilitatea specific a fiecruia. ns i structura se caracterizeaz prin ierarhie strict i autoritate. O organizaie criminal implic coordonarea unui numr de persoane n planificarea i execuia actelor ilegale. Conform teoriei lui Donald R. Cressy, organizaiile criminale dispun de o structur i organizare formal, chiar birocratic ce se prezint astfel:

BOSS(cap)

Consilier

Adjunct sottocapo Om de legtur cu restul reelei

Locotenent Locotenent Locotenent Locotenent Locotenent Jocuri de narcotice camt Sindicate, -Comandant al noroc uniuni de grupului de munc active -Impune b) ERMETISM I CONSPIRATIVITATE. Aceast trstur deriv att din vechea ordinea origine socio-cultural a fenomenului ct i din necesiti obiective determinate de nevoia de interioar autoprotecie, de evitare a penetrrii propriilor rnduri de ctre organismele abilitate prin -Regleaz Soldai conturile cu lege. adversarii ntr-o alt opinie avizat, pericolul grav pe care l reprezint aceste organizaii criminale deriv din subcultura sa arhaic, mult mai interiorizat i mai bogat, tradus din selectarea riguroas a recruilor i din capacitatea de fier, de a impune membrilor si reguli neierttoare de conduit care sunt fr excepie respectate. Discreia i respectarea legii tcerii omerta, sunt caliti indispensabile pentru fiecare membru al unor astfel de organizaii. Componenii lor risc s fie eliminai fizic n caz de trdare.n ultimii ani, ca urmare a eforturilor depuse n plan naional i internaional, un numr important al capiilor organizaiilor criminale au fost capturai i deferii justiiei. Unii dintre ei au vorbit. Ca urmare regula conspirativitii s-a ntrit i mai mult, limitnd la minimum att legturile ntre membrii reelei cat i circulaia de informaii n interiorulPagina 25 din 142


reelei, sau asupra severitii seleciei de noi membri. c) FLEXIBILITATE,RAPIDITATE I CAPACITATE DE INFILTRARE.n timp organizaiile criminale de tip mafiot au dovedit o extraordinar capacitate de adaptare att n privina domeniilor preferate de activitate, ct i la condiiile concrete, social-politice i istorice din rile n care s-au constituit.Plecnd de la domenii minore ale economicului, organizaiile criminale au ajuns s coordoneze cea mai mare parte a traficului mondial cu stupefiante, arme, muniii, s fie proprietare ale unor bnci i societi de holding, s dein hoteluri, cazinouri i terenuri petrolifere s se implice n metode moderne ale crimei, cum ar fi frauda financiar- bancar, splarea banilor i criminalitatea informatic.n scopul atingerii obiectivelor proprii, structurile organizaiilor criminale s-au implicat n lumea finanelor, n politic, n justiie i politic. d) CARACTERUL TRANSNAIONAL AL ORGANIZAIILOR CRIMINALE.Deschiderea larg a frontierelor,elaborarea unei legislaii extrem de permisive factorului extern, slaba dezvoltare economic, instabilitatea politic i corupia din rile srace au creat oportuniti i bree excepionale pentru expansiunea i mondializarea organizaiilor criminale. e) ORIENTAREA SPRE PROFIT. Aceast trstur caracterizeaz activitatea organizaiilor criminale. Ctigul este realizat prin meninerea monopolului asupra domeniilor n care i desfoar activitatea: traficul cu narcotice, jocurile de noroc, pornografia, prostituia, traficul cu arme, etc. f) UTILIZAREA FOREI. Este esenial n atingerea propriilor obiective i se manifest prin intimidare, antaj, corupie i violen. Aceste metode sunt utilizate n dou direcii: n primul rnd, pentru a menine disciplina n interiorul propriei structuri. Odat ptruns n interior, recrutul nva codul onoarei i legea tcerii - omerta sicilian. Indiscreia sau trdarea sunt pedepsite cu moartea, indiferent dac structura criminal se numete Mafia, La Cosa Nostra, Yakuza, Triade, etc. Pentru a pedepsi acele persoane care nu se supun cerinelor i intereselor criminale sau acioneaz mpotriva lor. 2.5.Codul comportamental Imaginea clasic a organizaiilor criminale arat faptul c supravieuirea unei structuri de acest tip este problematic dac comportamentul membrilor si nu este niciPagina 26 din 142


previzibil nici n conformitate cu evalurile i ateptrile fiecruia dintre indivizii care compun organizaia.Regulile de conduit ajut la stabilirea conformismului i a previzibilitii. Sanciunile pentru nclcarea lor ajut la meninerea i supravieuirea organizaiei. ntre regulile luate n seam se numr: pstrarea secretului, prioritatea acordat mai nti organizaiei i apoi individului, interzicerea luptelor interne indiferent de motiv, interzicerea aciunilor care produc oroare populaiei ( ex. Rpirile ). 2.6.Domenii de aciune Comunitatea internaional a fost pus n faa unei economi subterane de mare anvergur, caracterizat prin infiltrarea pieelor economico-financiare de ctre structurile criminale n ncercarea acestora de a prelua controlul asupra unor importante sectoare economice interne i internaionale. Procesul este vast, bazat pe tranzacii financiare globale n continu cretere. Pieele financiare internaionale cuprind n fiecare zi n valoare de sute de miliarde de dolari, din care numai o mic parte par a fi operaiuni de comer licit. Restul se bazeaz pe capital speculativ, lichid i semilichid, investit pe termene scurte i care garanteaz anonimatul investitorilor.Transnaionalizarea celor mai mari bnci, eliminarea restriciilor i al controlului asupra investiiilor strine, dezvoltarea tehnologiei electronice de transmitere a informaiilor financiare constituie parte din cei mai importani factori ce determin creterea acestei imense mase monetare speculative. Amploarea acestui fenomen, ct i complexitatea lui , sunt de natur s descurajeze orice ncercare de control statal i creeaz condiiile propice de marcare a banilor provenii din afaceri ilicite precum traficul de droguri, arme, carne vie, cu autoturisme de lux furate, escrocherii, camt, tax de protecie etc. 2.7.Organizaii criminale mafiote Mafia Italian. Ce este de fapt Mafia? ntr-o prim opinie universal acceptat, Mafia ar reprezenta o organizaie secret, constituit n anul 1282, n timpul unei revolte, cunoscut sub numele Viespile Siciliene ndreptat mpotriva ocupanilor francezi. Astfel, termenul de Mafia ar corespunde prescurtrii de la Morte Alla Francia, Italia Anela ( Moarte Franei, strig Italia ) .Pentru a rezista invadatorilor i pentru a organiza lupta de rezisten, un grup dePagina 27 din 142


sicilieni a iniiat un nucleu care apra comunitatea, pedepsea tlharii i rufctorii, ignornd legea strin. De-a lungul timpului, aceast organizaie, secret a evoluat negativ, degenernd n criminalitate i violen. Conform altor opinii, la jumtatea secolului trecut, originile Mafiei, ca i ale Camorrei, s-ar afla la nceputul secolului al-XIV-lea. Ne aflm n faa unor mici ntreprinztori care folosesc fora- chiar i pe cea colectiv- pentru a delimita i apra spaii de activitate, n primul rnd n faa celor de pe aceeai treapt cu ei, i apoi n faa oricui altcineva ( comerciani, proprietari ). Capacitatea de folosire a violenei este o calitate profesional, ceea ce i apropie de pstori, de paznicii de terenuri, de un ntreg univers popular dispus s foloseasc orice mijloace pentru a supravieui sau pentru a urca o treapt pe scara social. Din acest grup care ncepe s se formeze n interiorul Siciliei se va desprinde primul nucleu al structurii familia. Aceasta s-a transformat n cursul secolului al XIX, ntr-o clas conductoare, datorit afacerilor pe care le practica, o lume care i va baza exercitarea puterii pe afiarea prestigiului i al bogiei. Dar aceast putere pare condiionat de deinerea unei fore militare mai mult sau mai puin ostentative, necesar pentru supravegherea forei de munc, ct i pentru gestionarea afacerilor, precum i pentru sigurana persoanelor importante expuse pericolului rpirilor.Aici apare un alt nivel de comportament mafiot. Pentru a-i afirma propria lege, familia prefer s foloseasc o poliie privat, format din oameni dispui s fac pentru stpnii lor, treburile murdare sau s nsrcineze n acest scop delicveni dai n urmrire, cu care au fost stabilite relaii de patronage. i unii i ali sunt numii mafioi de ctre contemporani. n numeroase regiuni, aristocraii i burghezii, familiile i partidele se obinuiesc s-i rezolve conflictele prin fora armelor. ntr-o oarecare masur , aceste conflicte par gndite pentru a permite clasei conductoare vechi sau noi s narmeze ,s foloseasc i s menin sub control ceea ce sursele actuale numesc ptura rufctorilor . Violena servete drept mijloc pentru cldirea, dac nu a unei noi civilizaii, cel puin a noi echilibre politice si sociale. Termenul i conceptul de Mafie apar abia la sfritul tulburrii numite RISORGIMENTO. Dup anul 65, funcionarii de dreapta i numesc mafioi pe tlhari i pe cei ce se sustrag de la executarea stagiului militar, pe cei ce se opun ordinii politice i sociale, pe capii partidelor municipale i pe micii delicveni din sate i orae. Termenul camerrista st alturi de cellalt, fr a se referi n mod special la caracterul regional .Uneori termenul camorra se refer la organizaii criminale urbane, pe cnd mafia pare s indice unPagina 28 din 142


fenomen de tip rural. ntr-o accepiune foarte rspndit n prezent, Mafia, ar corespunde criminalitii regionale siciliene, Camora, ar corespunde criminalitii regionale Campania. Pentru simetrie, mass-media a introdus recent un termen pentru criminalitatea calabrez, cel de Ndrangheta. Formulrile obinuite altur delicvena comun cu cea organizat i cu o elit criminal originar din Sicilia occidental, pe care ne-am obinuit s o numim cu titulatura sa, Cosa Nostra. Putem aduga i alte termene prezente n lume: mafia american, considerat ca derivnd direct din cea sicilian dar care n realitate nu are acelai caracter rigid, regional, apoi mafia chinez, cea columbian, ruseasc, etc. Termenul capt accepiuni mai largi. El se poate referi la influena acelor asociaii secrete i indic un strns raport ntre politic, afaceri, criminalitate, ilegalitate sau corupie, susinere a anumitor politicieni, neltorii electorale, incapacitatea de a aplica legea n mod imparial. Mafia este apreciat drept cea mai puternic organizaie criminal, nu numai datorit numrului mare de membri, ci mai ales ca urmare a structurii sale i a capacitii ei de a dezvolta strategii unitare, n ciuda articulaiei complexe a reelei sale operaionale. Prin caracteristicile sale, Mafia este singura organizaie criminal italian care ofer un model criminal valabil la nivel internaional. Dificultile ntmpinate n delimitarea subiectului au determinat literatura s-l reduc la contextele economice i culturale, subliniind, ca de obicei, caracterul ierarhic al acesteia. Primii analiti ai problemei, imediat dup 1860, au considerat c mediul sicilian era puternic afectat de arhaism. i totui la o sut de ani dup aceasta, dei contextul s-a modificat n toate elementele sale, ne aflm nc n faa a ceea ce numim Mafia i ncercm s nelegem cum anume a supravieuit modernizrii acest fenomen tipic n aparen pentru un univers tradiional. Chiar i rapoartele comisiei antimafia se refer la un trecut de peste o sut de ani sau fac apel la istoriografie care descrie studiul ultimilor dou secole ca fiind o societate semifeudal, eminamente agrar i latifundiar, imobil din punct de vedere economic i social, traversat de un singur val de noire. n istoria interpretrilor mafiei, a luptei mpotriva acesteia revine n mod ciclic ideea conform creia modernismul (reforma agrar, industralizarea, colarizarea, instaurarea unor obiceiuri sexuale libere) ar trebui s distrug fenomenul mpreun cu superficiala sa cultur, schem care a fcut obiectul propagandei stngii n anii de dup rzboi i reluat cu unele instrumentalizri de aproape toat lumea, cu scopul de a abine mai multe fonduri, mai multePagina 29 din 142


posibiliti de administrare a resurselor etc.Muli au crezut c mafia va disprea atunci cnd n interiorul pustiu al insulei se va fi auzit fluieratul locomotivei, dup acesta se va vorbi de zgomotul avionului i de bip-ul computerului.Progresul economic nu intr neaprat n contradicie cu fenomenul de tip mafiot, nici termenul imobilitate nu poate fenomenul i contextul acestuia. Cu ani n urm, mafia latifundar a secolului trecut era considerat nu att ca o expresie a puterii baronilor, ct un instrument al grupului social intermediar al celor care nchiriau ( vtafi ) i care pe parcursul dezagregrii de durat a economiei i a puterii feudale, dezvolt o capacitate de intimidare exercitat ascendent i descendent cu ierarhia social. Mai mult chiar mafioii care par s reprezinte cel mai bine modelul tradiional (mediaz transferul de terenuri de la proprietari la rani, supravegheaz micrile colective de dup cele dou rzboaie mondiale) nu sunt gardieni, ci ciocli ai feudei, cu un rol inimaginabil dincolo de procesele de modernizare politic i social ale sec. XX. Teza conform creia tipul de coerciie extra-legal numit mafia ar servi pentru asigurarea subordonri ranilor, se dovedete ineficient. De ce contextul economic, social i politic la care se face referire este cel latifundiar? Este vorba de considerare fenomenului ca un reziduu mai mult sau mai puin feudal. Se poate nregistra ns compatibilitatea dintre mafie i dezagregarea posesiunilor latifundiare, dintre mafie i gradul ridicat de integrare pe bogatele piee internaionale i chiar transoceanice. Deseori ne aflm n faa unor sectoare i a unor momente de dinamism economicosocial. n multe din aceste cazuri, mafioii desfoar activiti legale, ale cror monopol este garantat de violen, prin tehnici care pornesc de la intimidarea verbal la cea fizic, ajungnd pn la eliminarea rivalilor, a trdtorilor i a martorilor. Criminalitatea comun ofer nu doar o baz de recrutare pentru familiile mafiote, ci constituie nsi raiunea existenei acestora. nc din perioada bourbonic se nregistreaz practica ambigu a compoziiilor ,tratate ntre victim i autorul infraciunii, mediate de nali exponeni ai delicvenei, profesioniti sau capi, care rpeau ordinii legale puterea de a pedepsi crimele, experien larg rspndit chiar i n zilele noastre. Aa cum n sec. XIX ameninarea bandiilor era folosit pentru ai convinge pe proprietari s ncredineze mafioilor paza propriilor terenuri, astzi comercianii sunt determinai de riscul unui jaf sau al extorcrii, s plteasc asigurarea mafiot. Mafia reprezint ntotdeauna un aparat al ordinii dar ea presupune i o dezordine social i criminal ce trebuie inut sub control. Ne referim nu doar la acelai termen ci la acelai subiect, n ceea ce privete attPagina 30 din 142


trecutul ct i prezentul. ntlnim ns i discontinuiti evidente dintre care cea mai grav este rspndirea geografic a organizaiilor de tip mafiot. Chiar i n zonele tradiionale, infectate, problema continuitii istorice se pune n mod diferit. Mafia sicilian rmne de peste o sut de ani n lumina reflectoarelor, chiar dac s-ar putea demonstra c fenomenele indicate sub acest nume au ntotdeauna un grad ridicat de omogenitate. Camorra este prezent n anumite momente de timp i s-ar putea preciza cu o serie de flash-uri, perioada de dup unificare. Acelai lucru este valagil pentru Calabria i pentru fenomenul numit picciolteria, aprut pe neateptate i reprimat n mod brutal la nceputul secolului XX. Aceste consideraii pun sub semnul ntrebrii teoria care consider comportamentul mafiot o consecin direct a culturii sicliene (n sens antropologic) ,cultur care ar fi caracterizat de nencrederea n organele statului i deci de obiceiul de a-i face singur dreptate, de simul onoarei, susinerea politic, caracterul familiar care sustrage individul de la perceperea responsabilitii sale fa de o societate mai larg dect cea primar. Nu se intenioneaz s se nlture elementul cultural din explicarea acestui fenomen social. Trebuie s se disting fenomenul de contextul su, analiznd modul n care mafia i nsuete codurile culturale, le instrumentalizeaz, le modific, le transform ntr-un adeziv pentru propria rezisten; s nu uitm de refuzul conceptului de impersonalitate a legii i a statului de drept. Acestea se reflect uneori asupra unei mafii moderate, protectoare, linititoare i tradiionale promovate chiar de mafioi sau de aprtorii acestora n interiorul sau n afara tribunalului, de politicieni interesai de aprarea bunului nume al Siciliei, de magistrai neateni. Mafia ar fi un obicei, un comportament, o tradiie i nu o organizaie. Unii analiti susin c reeaua relaiilor de rudenie, clientel i prietenie a diferiilor capi ai mafiei ar fi de ajuns pentru a schia structura grupului mafiot. Acesta ar fi o form prin care se exprim nrudirea, prietenia afacerile. Grupul mafiot ar reprezenta o microstructur instabil i nesupus formalizrilor impuse de legturile asociative. Totui la grania dintre secolele XIX i XX doi poliiti criminaliti, Giussepe Alougi i Antonio Cutrera, suprapuneau peste analiza mentalitii insulare ( onoarea, complicitatea ), cea a asociaiilor mafiote care ncepeau s fie descoperite: organizaii mari, puternice, bine structurate, capabile s-i promoveze operaiunile pe termen lung i pe spaii mari, nevoite s se diferenieze de restul societii prin jurminte i ritualuri de afiliere complexe. Pn acum, gruprile mafiote au fost considerate nite monoide , fr ui sau ferestre. Dar pentru a menine relaiile cu mediul politic i cu instituiile acestora, pentru a controlaPagina 31 din 142


traficul, dar mai ales pentru a ndeplini funcia de control i dirijare a criminalitii, acestea trebuie s fie conectate ntre ele, astfel sporind complexitatea structurii lor organizatorice. Fascinat de contextul lor rural i primitiv literatura recent a ignorat aproape complet elementele primordiale considerate ca fiind centrul infeciei scoase n evident de multe lucrri din secolul XIX. Cultura (1900) afirm c aici, n capitala insulei siciliene i cmpia sa carbonizat i are sediul adevrata mafie, mafia legendar, mafia marilor procese pentru crim care prin delictele sale a instaurat teroarea, iniiind astfel istoria criminalitii siciliene.Inserarea ntr-un lan migratoriu transoceanic, practicarea unui comer pe distane mari au creat o mentalitate i o capacitate adecvate pentru contrabanda cu diferite mrfuri i droguri. Mafioii tiu s creeze contracte externe necesare pentru efectuarea acestui trafic. Toate aceste experiene se adaug unei structuri organizatorice, care din una teritorial, se extinde n spaiu i timp, oferind noi spaii i puteri pentru noi oportuniti de profit. Totui, toate aceste elemente ale organizaiilor de tip mafiot nu ofer o stabilitate global, cu o conducere omnipotent. Diferitele grupuri, se afl in permanen n relaii de conflict major, din motive de rivalitate i de ierarhie, de aici i luptele care, n mod ciclic, redeseneaz echilibrele. Toate aceste grupri criminale, care, dei ca tradiie i n ciuda conflictelor dintre diverse grupuri ce au mcinat constant structurile organizatorice ale acestora, au continuat s se dezvolte de-a lungul anilor, ajunnd s influeneze viaa politic, mass-media, administraia public, justiia i economia afectnd n mod serios bazele ordinii sociale. Odat cu mrirea numrului de membri i sporirea mijloacelor financiare de care dispuneau, dar mai ales odat cu extinderea zonei de influen n mediul urban, asociaiile mafiote italiene au obinut supremaia i controlul formelor cele mai periculoase ale criminalitii, depind de mult graniele regionale tradiionale: Cosa Nostra, Camora n Campania i Ndrangheta n Calabria. Cosa Nostra Mafia sicilian COSA NOSTRA este o structur bine articulat i n acelai timp unitar i organizat piramidal-ierarhic avnd la baz familia care controleaz o parte determinant din teritoriu n care opereaz sau pe care l domin. Locul n care a luat natere faimoasa organizaie este Sicilia, un teritoriu al actualei Italii care s-a de mai multe ori sub dominaie strin i care nu i-a dobndit independena fa de asupritori dect n secolul XVIII.Pagina 32 din 142


Actuala mafie a luat natere i s-a organizat dup structurile actuale n anul 1282, micarea mafiot pentru izgonirea cruzilor normanzi francezi, avnd ca motto sintagma Morte Ai Francezi Italia Anela, prescurtat MAFIA.Primele semne c mafia ncepe s devin o organizaie criminal apar n anul 1893, odat cu apariia aa numitelor cosche (cete) ale mafiei. n aceast perioad aproape toate proprietile feudale intr pe mna arendailor mafioi, care mai trziu vor deveni chiar ei proprietari ale acestora. Aceti arendai aveau putere absolut asupra pmnturilor i ei erau adevraii proprietari ai pmnturilor, dei plteau o cot nobililor italieni. ranii ncep s-i urasc pe mafioii transformai din salvatori n cli15. Mafia din Sicilia are o structur piramidal i este prezentat n figura de mai jos. Familia este celula de baz a Mafiei. Fora familiei este asigurat de numrul membrilor ei i de prieteniile cu persoane sus-puse pe care eful reuete sa le stabileasc. Cu ct persoanele sunt mai influente, cu att mai mare este interesul Mafiei de a le capta prietenia. La baza Mafiei Siciliene se afl oameni de onoare sau soldai constituii n grupe de cte zece oameni. Soldaii aleg eful numit reprezentant, cci apr interesele familiei, acesta la rdul su i alege un adjunct i unul sau doi consilieri ( locoteneni ). ntre efi i oameni de onoare se impun capo decina, eful zecimii. efii familiilor desemneaz un ef al provinciei, un reprezentant al provinciei. Oraul Palermo este o excepie, el desemnnd un singur capo mandamenta, dar avnd puterea de a intra n Cupola16.

Comisia sau Cupola Regional Reprezentant Comisia Regional Capo Mandamenta Capo de Familia Capo Decina Reprezentant Comisia Provincial Capo Mandamento Capo Familia Cappo Decina

15 16

A se vedea M.Puzo ,SicilianulOameni de Onoare sau Soldai (picciotu - ed.Politic-Bucureti-1997,pag.273 A se vedea G.Falcone, Mafia ed.Danubius 1994,pag.105

sau ntine)

Pagina 33 din 142


Figura central a Mafiei este eful. Prin denumirea de na se sublineaz n mod evident poziia major a acestuia fa de marea mas a mafioilor, el este persoana care a cununat sau a botezat pe majoritatea celor din organizaie. Pentru a ajunge un na sicilian, trebuie ca acesta s fie foarte bogat i foarte respectat (lucru mai important dect bogia). Un capo mafia trebuie s fie ndrzne, rece, viclean i violent n acelai timp, trebuie s aib minte i mai ales mn (n sens simbolic:autoritar, iute i puternic dac situaia o cere). El trebuie s tie s tac i s-i asculte pe toi supuii i pe cei care i cer ajutorul, n afara cazuluin care trebuie s intervin. Nu se amestec direct n treburile mrunte ale familiei pe care o conduce, nu tebuie s fie arogant (arogana pentru mafioi este echivalentul prostiei), s aib prin excelen atitudine de mpciuitor, de sftuitor, de om mriminos. Un adevrat na nu va purta niciodat arm, exist destui mafioi de grad inferior care s o foloseasc i s execute orbete ordinele date de capo-mafia.Pentru a intra n organizaie trebuie depus un jurmnt de credin care va face ca noul membru s aib acces la toate bunurile comune ale Mafiei i s beneficieze de un mare suport din partea acesteia, datorit influenelor i relaiilor pe care aceasta o are n societate. Jurmntul odat depus va nsemna i un numr nsemnat de obligaii. Odat intrat n organizaie ,mafiotul nu o va putea prsi niciodat. O caracterizare foarte bun a apartenenei la Mafie a fost realizat de ctre un cunoscut ef mafiot sicilian, Nino Salvo: Mafia este ca un trandafir frumos, dar plin de spini. Jurmntul de intrare n Mafia sicilian este la fel de sute de ani, iar ritualul primitiv al iniierii este neschimbat. Reprezentantul familiei aduce la cunotina acesteia noii lor oameni de onoare precum i regulile care guverneaz organizaia,deasemenea i previne pe noii venii c mai au timp s renune la iniiere i le repet obligaiile ce degurg din apartenena la Mafie: 1)S nu furi i s nu exploatezi prostituia! 2)S nu te atingi de soiile celorlali oameni de onoare! 3)S nu ucizi un om de onoare! 4)S nu trdezi nimic poliiei! 5)S nu te ceri cu un camarad i s manifeti totdeauna un comportament serios i corect! 6)S respeci un secret absolut n ceea ce privete Mafia n faa strinilor! 7)S evii s te prezini singur altor oameni de onoare! Dup aceasta i ivit s-i aleg un na dintre cei prezeni n ncpere. De obiceiPagina 34 din 142


particip doar un ef de familie, iar alegerea se face dintre oamenii de onoare ai acestuia ,dup care are loc ceremonia jurmntului. Ea const n ai ntreba pe fiecare cu ce mn trage.I se neap apoi indexul minii respective, i cu pictura de snge care nete din deget este atins icoana Madona Bunei Vestiri, care se presupune c este patroana Mafiei i se serbeaz pe 25 Martie. Apoi se d foc icoanei i iniiatul o trece dintr-o mn n alta evitnd s o sting; n acelai timp jur s nu trdeze regulile Mafiei, altfel va arde i el astfel icoanei.n momentul n care rnete iniiatul, oficiantul i spune s nu trdeze niciodat, pentru c n Mafie se intr prin snge i se iese prin snge. Mafiotul va jur ca pe lng cele apte reguli s mai respecte cteva care privesc structura Mafiei. Astfel el nu are dreptul s cear explicaii asupra ordinelor pe care le primete, nu are voie s mint, s descopere cine mai face parte din Mafie, s-i pstreze onoarea i demnitatea chiar n faa morii i deasemenea s nu ucid fr ordin. Execuiile unor persoane importante sunt decise de Cupola i vor fi ncredinai numai unor oameni de onoare alei de reprezentani17. COSA NOSTRA opereaz ntr-un secret absolut, nedezlegat nici n prezent de autoritile italiene, iar legea de fier a tcerii omerta, e

Diploma - Www.tocilar.ro

Documents

Transcript of Diploma - Www.tocilar.ro