7/24/2019 Curs 2 Splarea Banilor

1/5

1

Splarea banilor

Literatura de specialitatea, autohton i strin, a consemnat variate definiii ale

sintagmei splarea banilor. Concizia i rigoarea definiiei citat n continuare pledeaz

pentru a fi reinut: activitate complex care se desfoar n principal n trei faze

producerea ilicit de bogii, transformarea acestora n capital licit i reinvestirea sau

reamplasarea mijloacelor financiare obinute n acest mod1.

Infraciunea de splarea banilor a intrat n tabloul infracional din ara noastrprin Legea

nr. 21/1999, abrogati nlocuitprin Legea 656/2002, dispoziiile incriminatorii ale acesteia

din urm(art. 23) fiind preluate n Noul Cod penal. Pnla intrarea n vigoare a Noului Cod

penal, sediul materiei l constituie dispoziiile art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea

i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i

combatere a finanrii actelor de terorism.Constituie infraciunea de splare a banilori se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12

ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd cprovin din svrirea de infraciuni,

n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau n scopul de a ajuta

persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la urmrire,

judecatsau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei, a

circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscnd cbunurileprovin din svrirea de infraciuni;

c) dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din

svrirea de infraciuni.

Obiectul ocrotirii penale

Obiectul juridic special este complex, fiind alctuit, pe de-o parte, din relaiile sociale

prin ocrotirea crora se apr proveniena licit a banilor i circulaia corect a acestora n

operaiunile financiar-bancare2. Pe de alt parte, distingem relaiile sociale privind bunaadministrare a actului de justiie, cci prin astfel de operaiuni malversative este ngreunat

activitatea de identificare i recuperare a valorilor obinute prin svrirea infraciunii

principale.

1 Sistemo criminale ed economia citat de Gh. Mocua n Criminalitatea organizati splarea banilor,Editura Noul Orfeu, Bucureti, 2004, p. 146

2I. Lascu, Splarea banilor. Actualitate. Realitate sociali incriminare,Dr., nr. 6, 2003, p. 13.

7/24/2019 Curs 2 Splarea Banilor

2/5

2

Infraciunea de splare a banilor are un caracter corelativ, derivat, deoarece existena sa

este condiionat de svrirea prealabil a unei infraciuni din care sprovinbunul supus

unei operaii de splare.

Obiectul material este constituit din bunurile dobndite prin svrirea unei (unor)

infraciuni anterioare.

Bunurile care formeazobiectul material al delictului de splarea banilor sunt enunate n

alin. (2) i anume, sunt bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum i

actele juridice sau documentele care atestun titlu ori un drept cu privire la acestea.

nelesul conceptelor potrivit definiiilor de dicionar3.

Bun corporal bun care are o existenmaterial.

Bun necorporal valoarea economic ce are o existen ideal, abstracti care poate

forma obiectul unui raport juridic.

Bun mobil bun care nu are o aezare fixi poate fi micat dintr-un loc n altul, prin

fora proprie sau cu concursul unei energii strine, frs-i piardvaloarea economic.

Bun imobil- bun care are o aezare fix, stabili care deci nu poate fi mutat dintr-un loc

n altul frs-i piarddestinaia iniialsau identitatea.

Subiecii infraciunii

Subiectul activ nemijlocit (autor) al delictului este necircumstaniat de text, el poate fi

deci orice persoan fizic sau juridic -, cel mai adesea chiar participantul la svrirea

infraciunii principale din care provine bunul supus operaiunii de splare4.

Participaia este posibiln toate formele acesteia coautorat, instigare, complicitate.

Subiectul pasiv este statul, ale crui interese n zona economico-financiare i ale

adminsitrrii justiiei sunt primejduite i, n egal msur, persoana juridic sau fizic

prejudiciatprin svrirea infraciunii principale.

Latura obiectiv

Elementul material al laturii obiective se exprim prin aciuni de: schimbarea,

transformarea, ascunderea, disimularea, dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri.

Cerina eseniala textului este ca aceste activiti sfie efectuate cu tiina cbunurile

provin din svrirea de infraciuni5.

3M. Costin, M. Murean, V. Ursa, Dicionar de drept civil,Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti,1980, p. 53, 56.54

4Pe larg, Gh. Mocua, op.cit.,p. 178.5I. Lascu, op. cit.,p. 15.

7/24/2019 Curs 2 Splarea Banilor

3/5

3

Prin schimbarea bunului trebuie neles, deopotriv, transformarea fizic a acestuia

(schimbarea nfirii, a modului de prezentare), ct i nlocuirea bunului cu un altul deinut

legal de o terpersoan.

Transferul de bunuri nseamn mutarea acestora dintr-un loc unde s-ar putea stabili

lesnicios proveniena ilicitntr-un alt loc unde ar avea o aparende provenienlegal.

Operaiuni de acest tip frecvent utilizate constau n deplasarea capitalului, sub o form

sau alta, de la o arla alta, dintr-un cont n altul (altele) sau de la un agent economic la altul6.

Ascundereasau disimulareaadevratei naturi a bunurilor necorporale

Ascunderea i disimularea vizeaz natura juridic a provenienei, siturii, dispoziiei,

circulaiei sau proprietii bunurilor ori a drepturilor acestora7.

Dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri cunoscnd c acestea provin din

svrirea de infraciuni

Prin adobndi,n sensul textului, se nelege a ctiga, a face rost, a procura, a primi un

bun8.

Folosirea are nelesul de ntrebuinare, de utilizare temporara bunului.9

Deinereanseamna avea n stpnire sau n pstrare un bun10.

Instana suprem11 a decis c fapta de a schimba i de a transfera sume de bani obinute din svrireacomplicitii la luare de mit, cunoscnd c acestea provin din svrirea infraciunii, ntrunete elementeleconstitutive ale infraciunii de splarea a banilor. Fapta de splare a banilor provenii din svrirea infraciunilorde corupie se ncadreaznumai n dispoziiile art. 23 din Legea nr. 656/2002, prevederile art. 17 lit. e) i 18 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 fiind implicit abrogate. Dacinfraciunea de splare a banilor provenii din svrireainfraciunilor de corupie a fost svrit anterior intrrii n vigoare a Legii nr. 656/2002, iar cauza nu a fostjudecat definitiv pn la data intrrii n vigoare a acesteia, se aplic prevederile Legii nr. 656/2002, careconstituie legea penalmai favorabil.

Urmarea imediatconstn apariia unei stri periculoase pentru interesele patrimonialeale statului, precum i ale persoanelor fizice i juridice, stare determinat de ascunderea

provenienei produselor dobndite ilicit i crearea aparenei de legalitate a bunurilor provenite

din svrirea de infraciuni.

Legtura de cauzalitaterezultdin nsi materialitatea faptelor ex re.

Latura subiectiv

Infraciunea de splare de bani se svrete cu intenie, direct sau indirect. n

modalitatea normativ reglementat la lit. a), intenia este calificat, ntruct nsumeaz

6V. Dabu, S. Ctineanu,Noua lege pentru prevenireai sancionarea splrii banilor i Convenia NaiunilorUnite mpotriva Criminalitii trasnaionale organizate,Dr. nr. 6/2003, p. 38.

7Ibidem, p. 40.8DEX,ed. cit, p. 312.9Ibidem, p. 389.10Ibidem, p. 292.11 CCJ, s.p., Dec. nr. 1386/2004; Nicorina Criu Magraon, Constantin Criu, Repertoriu, jurispruden

selectivn domeniul dreptului penal i procesual penal, perioada 1990-2005, Editura Juris Argessis, Curtea deArge, 2006, p. 646-647.

7/24/2019 Curs 2 Splarea Banilor

4/5

4

elementul scop, care este fie de a ascunde sau disimula originea ilicit a bunurilor, fie de a

ajuta persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la

urmrire, judecatsau executarea pedepsei.

Mobilulnu prezintrelevanpentru realizarea infraciunii.

Forme. Modaliti. Sanciuni

Forme.Tentativala infraciunea prevzutn art. 23 se pedepsete.

Consumarea infraciunii survine la momentul executrii oricreia dintre modalitile

alternative prevzute de text.

Modaliti. Corespunztor aciunilor prin care se exprim elementul material al

infraciunii modalitile normative sunt de: schimbarea, transferul, ascunderea, disimularea,

dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri despre care fptuitorul cunoate cprovin din

svrirea unor infraciuni.

Sanciuni. Textul art. 23 prevede pedeapsa nchisorii de la 3 la 12 ani.

Studiu de caz: se va analiza decizia CCJ nr. 1386/2004

Referate

1. Autoritile cu atribuii n aplicarea Legii nr. 656/2002

2.

Latura obiectiva infraciunii

3.

Aspecte procesual-penale

Bibliografie general

1. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac,Drept penal. Partea special. Noul Cod

penal, Curs universitar, vol. I, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,

2006, p. 338-341

2. Costic Voicu, Alexandru Boroi, Florin Sandu, Ioan Molnar, Mirela Gorunescu,

Sorin Corleanu, Dreptul penal al afacerilor, ediia a III-a, Editura C. H. Beck,

Bucureti, 2006

3. CosticVociu, Splarea banilor murdari, Editura Sylvi, Bucureti, 1999

4. Gheorghe Mocua, Criminalitatea organizati splarea banilor, Editura Noul

Orfeu, Bucureti, 2004

5.

Cristian Adochiei, Iulia Adochiei, Splarea banilor,RDP, nr.1, 2003, p. 95-98

7/24/2019 Curs 2 Splarea Banilor

5/5

5

6. Buletinul Casaiei pe anul 2005 (pilot), p.12

7. Resurse documentare pe INTERNET:

Institutul Naional al Magistraturii - http://www.inm-lex.ro/

Portalul Ministerului Justiiei (practica judiciar) - http://portal.just.ro/

Baza de date legislativa Ministerului Justiiei - http://legislatie.just.ro/

nalta Curte de Casaie i Justiie (incluznd jurisprudena naltei Curi de Casaie i

Justiie) - http://www.scj.ro/adresa.asp