1

NOTIUNEA DE INFRACTIUNE

Considerm necesar s scoatem n eviden aspectele privitoare la infraciune, ce constituie

n fapt fundamente ale dreptului penal, acceptate n legislaia penal intern a statelor, deoarece

asemenea concepte stau i la baza reglementrilor internaionale privind reprimarea infraciunilor. Ele au inspirat pe autorii conveniilor internaionale prin care sunt incriminate diferite categorii sau anumite infraciuni concrete. n cuprinsul respectivelor convenii sunt formulate reglementari ce constituie o sintez ntre instituiile de drept penal intern i instituiile proprii dreptului internaional public.

Infraciunea reprezint fapta ce prezint pericol social, este svrita cu vinovie i este

prevzuta de legea penal4. Infraciunea este o fapt a omului, un act de conduit exterioar a acestuia, perceptibil prin simurile noastre. Fapta poate consta ntr-o aciune sau inaciune, un fapt concret ce contravine normelor prescrise de lege sau lipsa unui fapt prescris de lege ca o obligaie ntr-o mprejurare dat. Aceasta cuprinde i urmrile socialmente periculoase, deci i modificrile produse n mod contient ori care se puteau produce prin aciunea sau inaciunea respectiv. Pentru ca fapta s fie pedepsit, este necesar s existe i o legtur de cauzalitate direct sau imediat ntre fapta respectiv i rezultatul socialmente periculos produs.

NOTIUNEA DE INFRACTIUNE TRANSNATIONALA

Conceptul de crim organizat transfrontalier este determinat de conexiunea cu svrirea

unei infraciuni cu consecine internaionale.

Criminalitatea internaional se manifest prin svrirea infraciunilor internaionale5.

Crimele contra pcii i securitii internaionale, crimele de rzboi i crimele contra

umanitii constituie pericole de o gravitate deosebit la adresa omenirii. Aceste infraciuni sunt

comise de ctre organe, organizaii i instituii guvernamentale sau persoane particulare care

acioneaz n calitate de ageni ai statului ori din nsrcinarea acestuia.

n referatul acesta, vom analiza n continuare faptele penale care de regul sunt svrite de

ctre persoane care nu au calitatea de ageni ai statului i care nu acioneaz din nsrcinarea sau n

numele unor guverne. Unele infraciuni prezint un grad de pericol deosebit i, chiar dac acestea se

comit n cadrul dreptului strict intern (fptuitorul comite o astfel de fapt pe teritoriul statului al crui

cetean este), totui, avnd n vedere posibila expansiune internaional a cazului respectiv, statele

sunt interesate de reprimare6.

Noiunea de infraciune internaional este de dat recent, cu toate c unele legislaii

naionale conin mai de mult prevederi juridice referitoare la reprimarea faptelor de acest gen. Astfel,

Constituia S.U.A. din 1787 i cea a Confederaiei Elvetice cuprind dispoziii n temeiul crora

organele interne au competene n reprimarea infraciunilor internaionale.

Infraciunea are caracter transnaional dac:

- este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia;- este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul

su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;

- este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care desfoar

activiti infracionale n dou sau mai multe state;

- este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat.

CONCEPTUL DE CRIMINALITATE TRANSFRONTALIERA

Criminalitatea ca fenomen social desemneaz ansamblul faptelor de natur penal,

incriminate n legile penale i n legile speciale, cuprinznd dispoziii penale, care se produc ntr-o

societate ntr-un anumit interval de timp.

Din punctul de vedere al intensitii i al pericolului social produs, criminalitatea poate fi10:

- criminalitate local;

- criminalitatea regional;

- criminalitatea organizat transfrontalier (transnaional).

n structura intern a fiecrui tip de criminalitate, dintre cele trei menionate mai sus,

distingem urmtoarele categorii de criminalitate:

- criminalitate ndreptat mpotriva vieii, sntii i integritii corporale a persoanei;

- criminalitate a afacerilor, ndreptat mpotriva patrimoniului, a proprietii i afacerilor n

general, care, la rndul ei, are o component economico - financiar, financiar bancar i

informatic.

Dezvoltarea criminalitii transfrontaliere nu a fost contracarat de aciuni de aceeai

rapiditate i competen. Dei majoritatea statelor au legi de combatere a criminalitii i de pedepsire

a autorilor faptelor de natur penal, acestea se dovedesc insuficiente pentru combaterea eficient i

efectiv a fenomenului criminalitii transfrontaliere, deoarece combaterea criminalitii la nivel

naional, orict ar fi de competent, rmne o aciune cu influen limitat n raport cu caracterul

transfrontalier al fenomenului criminalitii organizate transfrontaliere. Modalitatea eficient de

combatere a acestei ameninri trebuie s implice o dimensiune regional i internaional, pe lng

dimensiunea naional, prin aciunile convergente ale organelor de aplicare a legii din toate rile.

PRINCIPALELE ORGANIZAII CRIMINALE CARE

ACIONEAZ CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERA SI FORME DE MANIFESTARE SPECIFICE CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE

n concepia INTERPOL, organizaiile criminale ar putea fi clasificate astfel:

- familiile mafiei, n care se gsesc structuri ierarhice, norme interne de disciplin, un cod de

conduit i o anumit diversitate de activiti ilicite i licite;

- organizaii profesionale, ai cror membri se specializeaz ntr-una sau mai multe tipuri de

activiti criminale;

- organizaii criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri cum ar fi discrepana

mare a nivelurilor de via, severitatea excesiv a procedurilor de imigrare, expansiunea

geografic, slbiciunea sau carena legilor;

- organizaii teroriste internaionale, care practic asasinatele, deturnrile de avioane, rpirile

de persoane sub diverse motivaii (politice, rasiale, militare, ori religioase);

- organizaii specializate n reciclarea banilor i care au o clientel variat: contrabanditi,

traficani de droguri care au nevoie s ofere banilor obinui din activiti ilicite un caracter

de dobndire licit, oameni de afaceri ce ncearc s se sustrag de la plata impozitelor etc.

Astfel de grupuri de infractori sunt structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale

conspirate, avnd drept scop principal obinerea de profituri la cote ridicate.

Tratatul de la Lisabona, n Capitolul IV, art.83 (Titlul V), face referire la faptul c Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin directive n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot stabili norme minime cu privire la definirea infraciunilor i a sanciunilor n domenii ale criminalitii de o gravitate deosebit i de dimensiune transfrontalier ce rezult din natura sau impactul acestor infraciuni ori din nevoia special de a le combate, pornind de la o baz comun.

Domenii ale criminalitii conform Tratatului de la Lisabona:

- terorismul;

- traficul de persoane i exploatarea sexual a femeilor i a copiilor;

- traficul ilicit de droguri;

- traficul ilicit de arme;- splarea banilor;

- corupia;

- contrafacerea mijloacelor de plat;

- criminalitatea informatic;

- criminalitatea organizat.

Parlamentul European i Consiliul, n funcie de evoluia criminalitii, pot adopta decizii care s identifice i alte domenii ale criminalitii transfrontaliere i pot stabili msuri pentru a ncuraja i sprijini aciunea statelor membre n domeniul prevenirii criminalitii.

Europa trebuie s-i fixeze prioritile politicii privind criminalitatea grav de dimensiuni

transfrontaliere prin identificarea tipurilor de criminalitate mpotriva crora va mobiliza n mod special instrumentele pe care le-a dezvoltat. Aceste domenii pilot de aciune vor servi drept laborator de idei i de metode.

Lupta mpotriva acestor fenomene infracionale va implica sistematizarea schimbului de

informaii, folosirea deplin a instrumentelor de investigare europene i, dac este cazul, dezvoltarea unor tehnici comune de anchet i de prevenie. Metodele astfel verificate vor putea fi ulterior extinse la alte forme de infraciuni deosebit de grave care prezint o dimensiune transfrontalier, cum ar fi contrabanda, traficul ilicit de vehicule, jocuri i pariuri clandestine, traficul cu opere de art i alte valori culturale, infraciuni contra patrimoniului privat sau public, infraciuni contra vieii, integritii corporale sau libertii persoanei ori pirateria.

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,

pot stabili msuri pentru a ncuraja i sprijini aciunea statelor membre n domeniul prevenirii

criminalitii, excluznd orice armonizare a actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor membre (art. 84, Tratatul de la Lisabona).

ORGANIZAII INTERNAIONALE ANGAJATE N PREVENIREA

I COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE

1. Organizaia Naiunilor Unite

Domeniul criminalitii transfrontaliere a constituit o preocupare constant a comunitii

internaionale, pe msur ce fenomenul a fost perceput n formele sale de manifestare. Statele lumii,

sesiznd pericolul social ce-l reprezint la nivel global, continental i regional au cutat diverse

formule de combatere. Crearea Organizaiei Naiunilor Unite, dup cel de-al doilea rzboi mondial, a

deschis, prin semnarea la 26 iunie 1954 a Cartei ONU, o nou er a evoluiei relaiilor internaionale, a

colaborrii i cooperrii dintre popoare.

Aciunea ONU n aceast direcie cunoate mai multe aspecte dintre care se poate desprinde

constatarea general c problema n discuie preocup din ce n ce mai mult comunitatea

internaional, adevr materializat n activiti concrete ale statelor i organizaiilor internaionale32.

Printre cele mai importante documente elaborate de O.N.U. se pot enumera:

a) Declaraia celui de al IV-lea Congres al ONU pentru prevenirea criminalitii, care a avut loc

n 1970 la Kyoto, a subliniat necesitatea de a se ine cont de consecinele criminalitii n

planificarea dezvoltrii, de efectele pe care le produc urbanizarea, industrializarea i revoluia

tehnic asupra mediului.

b) Declaraia de la Caracas, dat cu ocazia celui de al VI-lea Congres al ONU n 1980, care

afirma necesitatea dezvoltrii sistemelor politice, sociale i justiiei criminale. A tratat problematica

referitoare la tendinele criminalitii i strategia prevenirii crimei, a delincvenei juvenile, a

abuzului de putere.

c) Congresul al VII-lea, desfurat la Milano n 1985, a adoptat Planul de aciune Milano cu

privire la cooperarea internaional n materia prevenirii criminalitii. Acest plan de aciune

coninea recomandri pentru ntrirea prevenirii criminalitii pe plan naional i internaional.

Totodat, planul sublinia promovarea schimburilor de informaii i a experienei statelor n

activitatea de prevenire a criminalitii i coordonarea activitii ONU pe toate planurile,

reorganizarea cooperrii tehnice a serviciilor specializate cu instituiile Naiunilor Unite ce au

atribuii n aceast direcie.

2. Preocupri ale Consiliului Europei n domeniul criminalitii transfrontaliere

Consiliul Europei materializeaz preocuprile mai vechi pentru realizarea unei Europe unite.

Aceast idee, ntlnit sub forma mai multor proiecte, unele foarte vechi, a prins contur dup cel de-al

doilea rzboi mondial prin crearea mai multor organizaii europene, unele de cooperare clasic,

precum Consiliul Europei, altele de integrare economic i politic, precum comunitile europene sau

Uniunea European.

3. Organizaia Internaional de Poliie Criminal - Interpol

Este cert faptul c Organizaia Internaional de Poliie Criminal -Interpol constituie

organizaia de referin n cooperarea poliieneasc internaional de drept comun. Organizaia Interpol

numr astzi 188 de ri membre de pe cinci continente, acordnd sprijin i asisten tuturor

organizaiilor, autoritilor i serviciilor publice a cror misiune const n prevenirea i combaterea

criminalitii internaionale.

4. Europol

O modalitate eficient de combatere a criminalitii, conform aceluiai articol, o constituie

cooperarea dintre unitile de poliie, de vam sau orice alte structuri cu competene n materie, dar i

prin utilizarea Oficiului European de Poliie - Europol33.

Consiliul Europei sprijin i promoveaz colaborarea poliieneasc prin intermediul

Europol34. n afar de aceasta, n alin. 2 sunt fixate obiectivele pe care Consiliul le are de ndeplinit pe

urmtorii cinci ani de la intrarea n vigoare a tratatului.

5. Centrul sud-est european de aplicare a legii (SELEC)

SELEC este o organizaie operaional unic, care faciliteaz schimbul rapid de informaii

ntre ageniile de aplicare a legii din ri diferite n ceea ce privete criminalitatea transfrontalier.

SELEC coordoneaz operaiunile regionale, punerea mpreun a resurselor din 13 state

membre, n scopul de a desfiina gruprile de criminalitate organizat.

Activitile operaionale ale SELEC abordeaz problemele legate de traficul droguri i fiine

umane, vehicule furate, contraband i fraud vamal, criminalitate financiar i informatic,

terorismul i infraciunile de mediu.

CONCLUZII

Recrudescena criminalitii organizate cunoate o expansiune continu, manifestndu-se ca

un flagel care afecteaz statele i ngrijoreaz opinia public internaional.

Prin nsi natura ei, crima organizat modern tinde s se extind permanent. Gruprile de

criminalitate organizat transfrontalier se angajeaz n toate formele de tranzacii, legale sau ilegale,

cu condiia s fie profitabile, urmrind n permanen dobndirea de putere i influen.

Criza economic actual ofer noi oportuniti de extindere a criminalitii organizate.

Creterea omajului amenin s duc la creterea numrului de indivizi care sunt nstrinai de

valorile societii i s zdrniceasc eforturile de integrare a imigranilor i celor aflai la marginea societii. n acest context, un numr tot mai mare de indivizi fr un loc de munc i frustrai, mai

ales cei tineri43, va fi vulnerabil la recrutarea lor de ctre organizaiile criminale sau teroriste.

Angajarea muncii la negru este o alt consecin a crizei actuale. Creterea presiunii asupra

companiilor de reducere a costurilor pentru a fi capabile s rmn pe pia duce la angajarea

muncitorilor la negru. Gruprile de criminalitate organizat pot s profite de acest aspect, oferind

companiilor ce desfoar activiti legale muncitori care accept s lucreze fr formele legale sau

care pot fi exploatai de aceste grupri. Aceste aspecte sunt strns legate i de migraia ilegal i

traficul de migrani.

n afar de aceasta, dorina oamenilor de a-i menine nivelul curent de via, n ciuda

reducerii puterii de cumprare, duce la creterea cererii pentru bunurile contrafcute, ilicite sau din

contraband.

Un alt risc ce apare n urma crizei economice este acela c afacerile licite sunt mai vulnerabile

la un compromis cu gruprile de crim organizat avnd drept rezultat o infiltrare tot mai mare a

afacerilor legale de ctre organizaiile criminale.

Criza este nainte de toate datorat unei lipse de lichiditi, or mafia dispune de enorme

cantiti de bani murdari, arat Lino Busa, preedintele asociaiei SOS Impresa care ajut firmele

victime ale infraciunilor de tip racket i ale cmtriei. Societile i firmele de comer n dificultate,

bunurile imobiliare vndute la pre redus de proprietarii afectai de criz, toate sunt afaceri bune ce

permit clanurilor mafiote s-i recicleze mai uor banii murdari.

Specialitii estimeaz c profiturile mafiei legate de cmtrie vor crete n acelai timp cu

criza, dobnzile practicate fiind ntre 100 i 200%. Aceste credite cmtreti au devenit o modalitate

foarte complex i deosebit de profitabil care se adaug surselor de finanare clasice ale crimei

organizate ca traficul de droguri, traficul de arme, prostituia, jocurile de noroc sau racketul.

Dimensiunile criminalitii organizate fac din aceasta o ameninare la adresa siguranei

naionale a Romniei prin afectarea majoritii domeniilor de manifestare ale mediului economic i

social. S-a ajuns la o specializare a gruprilor criminale n domenii n care profitul este mare,

prejudiciind de cele mai multe ori sistemul economic i social.

Este o realitate pe care nu o putem ignora, faptul c n Romnia se produce o profesionalizare

a mediilor criminale, o consolidare a structurilor de tip mafiot i o amplificare a cazurilor tipice de

crim organizat44. Complexitatea i amploarea sub care se manifest fenomenul infracional

transfrontalier n ultima vreme impune pe lng luarea unor msuri de natur organizatoric,

instituional, legislativ, acional i logistic i intensificarea cooperrii i colaborrii tuturor

instituiilor cu responsabiliti n asigurarea ordinii publice i combaterii eficiente a fenomenului

infracional pe plan intern.

ns combaterea criminalitii transfrontaliere nu poate fi lsat doar n responsabilitatea

structurilor de informaii.

Componenii gruprilor de criminalitate organizat trebuie adui n faa justiiei. Pentru

realizarea acestui scop, n opinia noastr, personalul ce acioneaz n cadrul structurilor poliieneti pe

domeniul combaterii criminalitii transfrontaliere trebuie s beneficieze de o nalt calificare

profesional45.

Pentru pregtirea profesional a poliitilor n vederea combaterii eficiente a fenomenului

infracional transfrontalier, acetia trebuie s dispun de un cadru juridic i administrativ ce trebuie sa defineasc condiiile limitate n care responsabilii cu aplicarea legii pot s recurg la for i s utilizeze arme de foc, innd seama de normele internaionale elaborate n domeniu.

BIBLIOGRAFIEDocumente internaionale:

- Declaraia universal a drepturilor omului;

- Convenia internaional privind drepturile civile i politice;

- Convenia european a drepturilor omului;

- Convenia O.N.U. mpotriva criminalitii transnaionale organizate;etc.Legislaie intern:

- Constituia Romniei;

- Codul penal i Codul de procedur penal;

- Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional a Romniei, publicat n Monitorul Oficial nr. 163

din 7 august 1991;

- Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane;

- Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului i consumului ilicit de droguri;

- Legea nr. 535/2004 din 25/11/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului publicata n

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1161 din 08/12/2004;

- Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate;etc.Surse on-line

http://www.interpol.int;

www.mai.gov.ro;

www.politiadefrontiera.ro;

www.politiaromana.ro;

www.securitatenationala.ro;

REFERAT

MANAGEMENTUL INVESTIGARII INFORMATIVE A CRIMINALITATII TRANSFRONTALIERE