Consiliul Uniunii Europene - O.N.P.C.S.B. CE 881.doc · Web view- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar...

Consiliul Uniunii EuropeneREGULAMENT (CE) Nr. 881

din 27 mai 2002*)

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri

şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 792 din 20 septembrie 2006

*) Regulamentul Consiliului este reprodus în facsimil.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi în special articolele 60, 301 şi 308 din Tratat, având în vedere Poziţia Comună 2002/402/PESC privind măsurile restrictive împotriva lui Osama bin Laden, a membrilor organizaţiei Al-Qaida, a talibanilor şi a altor persoane fizice, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate cu aceştia şi de abrogare a Poziţiei Comune 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC şi 2001/771/PESC (1), având în vedere propunerea Comisiei (2), având în vedere avizul Parlamentului European (3), întrucât:_____________ (1) Vezi pagina 4 din Jurnalul Oficial L 139, 29.5.2002. (2) Propunere înaintată la 6 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). (3) Aviz emis la 11 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(1) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 1390(2002) stabilind că talibanii nu au răspuns cererilor sale făcute într-un număr de rezoluţii anterioare şi condamnând talibanii pentru că au permis ca Afganistanul să fie folosit ca bază pentru pregătirea şi activităţile teroriştilor şi condamnând, de asemenea, reţeaua Al-Qaida şi alte grupări teroriste asociate pentru actele lor de terorism şi de distrugere a proprietăţii. (2) Consiliul de Securitate a decis, între altele, că interzicerea zborurilor şi anumite restricţii de export impuse Afganistanului ca urmare a Rezoluţiilor sale 1267(1999) şi 1333(2000) trebuie abrogate şi că domeniul de acţiune al îngheţării fondurilor şi al interzicerii punerii la dispoziţie a fondurilor, care au fost impuse în baza acestor rezoluţii, ar trebui modificate. De asemenea, a decis că trebuie aplicată interzicerea furnizării anumitor servicii aferente activităţilor militare ale talibanilor şi ale organizaţiei Al-Qaida. Conform aliniatului 3 din Rezoluţia 1390(2002), aceste măsuri vor fi analizate de Consiliul de Securitate la 12 luni după adoptarea rezoluţiei, iar la sfârşitul acestei perioade Consiliul de Securitate fie va permite continuarea măsurilor fie va decide să le îmbunătăţească. (3) În această privinţă, Consiliul de Securitate a reamintit obligaţia de a pune în aplicare în întregime Rezoluţia sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor şi

1/288

al organizaţiei Al-Qaida, dar şi în legătură cu cei care sunt asociaţi cu aceştia şi care au participat la finanţarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea actelor teroriste. (4) Aceste măsuri sunt incluse în domeniul de acţiune al acestui Tratat şi, prin urmare, pentru a evita orice distorsiune de competenţă, legislaţia comunitară trebuie să implementeze deciziile relevante ale Consiliului de Securitate, în ceea ce priveşte teritoriul Comunităţii. În sensul prezentului Regulament, se consideră că teritoriile Statelor Membre, la care Tratatul este aplicabil, sunt incluse în teritoriul Comunităţii, conform condiţiilor prevăzute în Tratat. (5) Pentru a crea o certitudine juridică maximă în cadrul Comunităţii, numele şi alte date relevante privind persoanele fizice şi juridice, grupurile sau entităţile ale căror fonduri ar trebui îngheţate în urma desemnării făcute de autorităţile Naţiunilor Unite, trebuie făcute publice şi trebuie stabilită o procedură în cadrul Comunităţii pentru modificarea acestor liste. (6) Autorităţile competente din Statele Membre trebuie autorizate, dacă este cazul, să asigure respectarea prevederilor prezentului Regulament. (7) Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1267(1999) prevede că pot fi făcute excepţii de la îngheţarea fondurilor de către Comitetul relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite pe motive de nevoie umanitară. Prin urmare, trebuie adoptate prevederi pentru aplicabilitatea acestor excepţii pe tot cuprinsul Comunităţii. (8) Pentru o mai mare eficacitate, Comisia va fi împuternicită să modifice Anexele acestui Regulament pe baza notificării sau informaţiilor pertinente din partea Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, Comitetului relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite şi a Statelor Membre, după caz. (9) Comisia şi Statele Membre se vor informa reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului regulament şi cu privire la orice alte informaţii relevante care se află la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament şi vor coopera cu Comitetul relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite, în special prin punerea informaţiilor la dispoziţia sa. (10) Statele Membre vor stipula regulile cu privire la sancţiunile aplicabile încălcării prevederilor prezentului regulament şi se vor asigura că acestea sunt implementate. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive. (11) Având în vedere că măsura îngheţării fondurilor va fi modificată, este necesar să se asigure că sancţiunile pentru încălcarea prezentului Regulament pot fi impuse începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament. (12) Având în vedere măsurile impuse conform Rezoluţiei 1390(2002), este necesară ajustarea măsurilor impuse în Comunitate prin abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 (1) şi adoptarea unui nou Regulament,_____________ (1) JO L 67, 9.3.2001, p. 1.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Art. 1 - În scopul prezentului Regulament, se vor aplica următoarele definiţii: 1. "fonduri" înseamnă: active financiare şi beneficii economice de orice tip, incluzând, dar nefiind limitate la numerar, cecuri, creanţe în numerar, trate, ordine de plată şi alte instrumente de plată; depozite la instituţii financiare sau în alte unităţi, solduri de cont, debite şi titluri de credit; titluri de valoare tranzacţionate în mod public şi privat şi

2/288

instrumente de debit, incluzând acţiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligaţiuni, bilete la ordin, warante, acte constitutive de gaj, contracte pe instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din valori obţinute sau generate de active; credite, drepturi la compensare, garanţii, garanţii de bună execuţie şi alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă o participare la fonduri sau resurse financiare şi orice alt instrument de finanţare la export; 2. "resurse economice" reprezintă bunuri de orice natură, materiale sau nemateriale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi folosite pentru a obţine fonduri, bunuri sau servicii; 3. "îngheţarea fondurilor" înseamnă: împiedicarea oricăror mişcări, transferuri, modificări, utilizări sau tranzacţionări ale fondurilor în orice mod care ar duce la orice modificare a volumului, valorii, localizării, proprietăţii, posesiei, caracterului, destinaţiei acestora sau la orice altă modificare care ar permite utilizarea acestor fonduri, inclusiv administrarea portofoliului; 4. "îngheţarea resurselor economice" reprezintă împiedicarea utilizării acestora pentru a obţine fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea, angajarea sau ipotecarea acestora. Art. 2 - 1. Toate fondurile şi resursele economice care aparţin sau sunt în proprietatea sau deţinute de o persoană fizică sau juridică, grup sau entitate desemnată de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerată în Anexa I, vor fi îngheţate. 2. Nici un tip de fonduri sau resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau în beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni, enumerate în Anexa I. 3. Nici un fel de resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau în beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni, enumerate în Anexa I, astfel încât să permită persoanei, grupului sau entităţii respective să obţină fonduri, bunuri sau servicii. Art. 3 - Fără a aduce atingere puterilor de exercitare a autorităţii publice ale Statelor Membre, va fi interzisă vânzarea, furnizarea sau transferul, direct sau indirect, precum şi consilierea tehnică, asistenţa sau pregătirea aferentă activităţilor militare, inclusiv pregătirea şi asistenţa producerii, menţinerii şi utilizării de armament şi materiale aferente de orice tip, către orice persoană fizică sau juridică, grup sau entitate, desemnate de către Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate în Anexa I. Art. 4 - 1. Participarea, cu intenţie şi în cunoştinţă de cauză, în activităţi al căror obiect sau efect direct sau indirect este împotriva prevederilor articolului 2 sau promovează tranzacţiile la care se face referire în articolul 3, este interzisă. 2. Orice informaţie prin care se confirmă că dispoziţiile acestui Regulament au fost sau sunt încălcate, vor fi furnizate autorităţilor competente din Statele Membre şi Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi. Art. 5 - 1. Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidenţialitatea şi secretul profesional şi dispoziţiilor articolului 284 din Tratat, persoanele fizice sau juridice, entităţi sau organisme: (a) furnizează imediat orice informaţii care ar facilita respectarea prezentului Regulament, cum ar fi conturile şi sumele îngheţate conform articolului 2, autorităţilor competente, cuprinse în lista din Anexa II, ale Statelor Membre ai căror rezidenţi sunt sau unde îşi au sediul, şi Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi competente.

3/288

În particular, vor fi furnizate informaţiile disponibile cu privire la fondurile, activele financiare şi resursele economice deţinute sau controlate de către persoanele desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate în Anexa I, în timpul perioadei de şase luni premergătoare intrării în vigoare a acestui Regulament. (b) cooperează cu autorităţile competente cuprinse în lista din Anexa II în orice acţiune de verificare a informaţiilor în cauză. 2. Orice informaţie furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol poate fi utilizată numai în scopul în care a fost furnizată sau primită. 3. Orice informaţie primită direct de către Comisie este pusă la dispoziţia autorităţilor competente din Statele Membre vizate. Art. 6 - Îngheţarea fondurilor, a activelor financiare şi a resurselor economice, desfăşurată cu bună-credinţă în baza faptului că această acţiune este în conformitate cu prezentul Regulament, nu va da naştere la nici o răspundere de nici un fel din partea persoanei fizice sau juridice, a entităţii care o implementează, sau a directorilor sau angajaţilor acesteia, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că fondurile şi resursele economice au fost îngheţate ca urmare a neglijenţei. Art. 7 - 1. Comisia este împuternicită: - să modifice Anexa I, având în vedere fie dispoziţiile Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, fie cele ale Comitetului pentru Sancţiuni; şi - pe baza informaţiilor furnizate de Statele Membre, să modifice datele cuprinse în Anexa II. 2. Fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor Statelor Membre conform Cartei Naţiunilor Unite, Comisia va menţine toate contactele necesare cu Comitetul pentru Sancţiuni în scopul implementării eficiente a acestui Regulament. Art. 8 - Comisia şi Statele Membre se vor informa imediat şi reciproc, cu privire la măsurile luate în baza prezentului Regulament şi îşi vor pune la dispoziţie orice alte informaţii relevante care se află la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament, în special informaţii primite în conformitate cu articolul 5 şi cu privire la încălcare şi probleme legate de aplicarea sa, precum şi cu privire la decizii emise de instanţele naţionale. Art. 9 - Acest Regulament se aplică fără a aduce atingere oricăror drepturi conferite sau obligaţii impuse printr-un acord internaţional semnat, contract intrat în vigoare, licenţă sau autorizaţie emisă înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Art. 10 - 1. Fiecare Stat Membru stabileşte sancţiunile care urmează să fie impuse în cazul în care se încalcă dispoziţiile prezentului Regulament. Aceste sancţiuni sunt eficiente, proporţionale şi disuasive. 2. Până la adoptarea, dacă este necesar, a oricărui articol legislativ în acest scop, sancţiunile care trebuie aplicate în cazul în care se încalcă dispoziţiile prezentului Regulament sunt cele stabilite de Statele Membre conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001. 3. Fiecare Stat Membru este răspunzător pentru iniţierea procedurilor împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, din jurisdicţia sa, în cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute de acest Regulament, comise de către o astfel de persoană, grup sau entitate. Art. 11 - Prezentul regulament se aplică: - pe teritoriul Comunităţii, inclusiv în spaţiul său aerian,

4/288

- la bordul oricărui aparat de zbor sau al oricărui vas aflat sub jurisdicţia unui Stat Membru, - oricărei persoane aflate în alt loc, dacă această persoană este cetăţean al unui Stat Membru, - oricărei persoane juridice, grup sau entitate care este înfiinţată sau constituită sub incidenţa legislaţiei unui Stat Membru, - oricărei persoane, grup sau entitate aflate în relaţii de afaceri cu Comunitatea. Art. 12 - Regulamentul (CE) nr. 467/2001 se abrogă. Art. 13 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate Statele Membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2002.

Pentru Consiliu,Preşedinte

M. ARIAS CAÑETE

Anexa I

Lista persoanelor la care se face referire în articolul 2

Persoane juridice, grupuri şi entităţi

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA Grupul Abu Sayyaf (cunoscut şi ca Al Harakat Al Islamiyya) Comitetul de Susţinere Afgan (ASC), cunoscut şi ca Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, şi Ahya Ul Turas; birouri: Sediu - G. T. Road (probabil Grand Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite; PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite Al Qaida/Armata Islamică (cunoscută şi ca "Baza", Al Qaeda, Fundaţia Salvării Islamice, Grupul pentru Prezervarea Locurilor Sfinte, Armata Islamică pentru Eliberarea Locurilor Sfinte, Frontul Mondial Islamic al Jihadului împotriva Evreilor şi Cruciaţilor, Reţeaua Osama Bin Laden, Organizaţia Osama Bin Laden) Al Rashid Trust (cunoscut şi ca Al-Rasheed Trust): - Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, - Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, - Biroul Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan, - Biroul Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

5/288

- Biroul Dha'rbi M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, lângă Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan, - Biroul Dha'rbi M'unin, ultimul etaj, Clinica de chirurgie dentară a Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan, - activităţi în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, - de asemenea, activităţi în Kosovo, Cecenia Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (cunoscută şi ca Al Taqwa Trade, Property and Industry) (cunoscută şi ca Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (cunoscută şi ca Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, SUA Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (cunoscută şi ca Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia Al-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia Al-Barakat Global Telecommunications (cunoscută şi ca Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (cunoscută şi ca Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia Al-Barakat International (cunoscută şi ca Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) Al-Jihad/Jihadul Islamic Egiptean (cunoscut şi ca Al-Jihad din Egipt, Jihadul Egiptean Islamic, Grupul Jihad, Noul Jihad) Al-Nur Honey Press Shops (cunoscută şi ca Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; templul de lângă benzinărie, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar Grupul Islamic Armat (GIA) (cunoscut şi ca Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein Asbat al-Ansar Bank Al Taqwa Limited (cunoscută şi ca Al Taqwa Bank) (cunoscută şi ca Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, SUA Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

6/288

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suedia; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suedia Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suedia Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, SUA Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, SUA Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, SUA Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakat Telecommunications Company Limited (cunoscută şi ca BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Ţările de Jos Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite De Afganistan Momtaz Bank Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, SUA Harakat Ul-Mujahidin/HUM (cunoscut şi ca Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen) Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia Armata Islamică din Aden Mişcarea Islamică din Uzbekistan (IMU) (cunoscută şi ca IMU) Jaish-I-Momhammed (cunoscută şi ca Armata lui Mohammed), Pakistan Jamyah Taawun Al-Islamia (cunoscută şi ca Societatea de Cooperare Islamică; cunoscută şi ca Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; cunoscută şi ca JIT), Qandahar, Afganistan Grupul Islamic Libian de Luptă Mamoun Darkazanli Import-Export Company (cunoscut şi ca Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 3411, Hamburg, Germania Nada Management Organisation S.A. (cunoscută şi ca Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Elveţia

7/288

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Colonia Wares, Lahore, Pakistan Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Reînvierea Societăţii Moştenirii Islamice (RIHS), cunoscută şi ca Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Reînvierea Societăţii Moştenirii Islamice pe Continentul African, Jamia Ihya Ul-Turath; birouri: Pakistan şi Afganistan. NB: Numai birourile din Pakistan şi Afganistan ale acestei entităţi vor fi consemnate. Grupul Salafist pentru Chemare şi Luptă (GSPC) (cunoscut şi ca Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat) Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia Wafa Humanitarian Organisation (cunoscută şi ca Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudită, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena, Austria Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Elveţia

Persoane fizice(între paranteze sunt consemnate funcţiile deţinute în fostul regim taliban din Afganistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prim secretar, "Consulatul General" taliban, Quetta) Abd al-Hadi al-Iraqi (cunoscut şi ca Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi) Abdul Rahman Yasin (cunoscut şi ca Taha, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca Taher, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca YASIN, Abdul Rahman Said; cunoscut şi ca YASIN, Aboud); născut la data de 10.4.1960, Bloomington, Indiana, SUA; SSN 156-92-9858 (SUA); paşaport nr. 27082171 (SUA) (emis la data de 21.6.1992 în Amman, Jordan) sau paşaport nr. M0887925 (Irak); cetăţean al SUA Abdullah Ahmed Abdullah (cunoscut şi ca Abu Mariam; cunoscut şi ca Al-Masri, Abu Mohamed; cunoscut şi ca Saleh), Afganistan; născut în 1963, Egipt; cetăţean al statului Egipt Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italia Abu Hafs Mauritanul (cunoscut şi ca Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); născut la data de 1.1.1975 Abu Zubaydah (cunoscut şi ca Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin, Muhammad Husain, Tariq); născut la data de 12.3.1971, Riyadh, Arabia Saudită Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Suedia, data naşterii: 1 iunie 1968 Agha, Abdul Rahman (Şeful Justiţiei în cadrul Curţii Militare) Agha, Haji Abdul Manan (cunoscut şi ca Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Departamentul pentru vize şi paşapoarte) Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministru al Haj şi pe Probleme religioase)

8/288

Ahmadi, Haji M., Mullah (preşedinte al băncii Da Afganistan) Ahmadulla, Qari (ministru de securitate (serviciul de securitate)) Ahmed Khalfan Ghailani (cunoscut şi ca Ahmed Tanzanianul; cunoscut şi ca Foopie; cunoscut şi ca Fupi; cunoscut şi ca Ahmad, Abu Bakr; cunoscut şi ca Ahmed, A; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar K.; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar Khalfan; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakary K.; cunoscut şi ca Ahmed, Ahmed Khalfan; cunoscut şi ca Al Tanzani, Ahmad; cunoscut şi ca Ali, Ahmed Khalfan; cunoscut şi ca Bakr, Abu; cunoscut şi ca Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; cunoscut şi ca Ghailani, Ahmed; cunoscut şi ca Ghilani, Ahmad Khalafan; cunoscut şi ca Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; cunoscut şi ca Khabar, Abu; cunoscut şi ca Khalfan, Ahmed; cunoscut şi ca Mohammed, Shariff Omar); născut la data de 14.3.1974 sau 13.4.1974 sau 14.4.1974 sau 1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; cetăţean al statului Tanzania Ahmed Mohammed Hamed Ali (cunoscut şi ca Abdurehman, Ahmed Mohammed; cunoscut şi ca Abu Fatima; cunoscut şi ca Abu Islam; cunoscut şi ca Abu Khadiijah; cunoscut şi ca Ahmed Hamed; cunoscut şi ca Ahmed Egipteanul; cunoscut şi ca Ahmed, Ahmed; cunoscut şi ca Al-Masri, Ahmad; cunoscut şi ca Al-Surir, Abu Islam; cunoscut şi ca Ali, Ahmed Mohammed; cunoscut şi ca Ali, Hamed; cunoscut şi ca Hemed, Ahmed; cunoscut şi ca Shieb, Ahmed; cunoscut şi ca Shuaib), Afganistan; născut la data de 1965, Egipt; cetăţean al statului Egipt Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministrul apei şi electricităţii) Akhund, Alhaj Mohammed Essa, Mullah (ministrul minelor şi industriilor) Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii) Akhund, Dadullah, Maulavi (ministrul construcţiilor) Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministrul apărării) Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministrul sănătăţii publice) Akhundzada, Mohammad Sediq (ministru adjunct pentru martiri şi repatriere) Al-Hamati, Muhammad (cunoscut şi ca Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; cunoscut şi ca Al-Makki, Abu Asim), Yemen Al-Haq, Amin (cunoscut şi ca Amin, Muhammad; cunoscut şi ca Ah Haq, Dr. Amin; cunoscut şi ca Ul-Haq, Dr. Amin); născut în 1960, provincia Nangahar, Afganistan Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Suedia; data naşterii 1 ianuarie 1955 Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia, data naşterii 20 noiembrie 1974 Al-Jadawi, Saqar; născut în 1965; se presupune a fi cetăţean al statului Yemen şi al Arabiei Saudite; ajutor al lui Osama Bin Laden Al-Jaziri, Abu Bakr; naţionalitate: algeriană; adresă: Peshawar, Pakistan - afiliat Comitetului de Susţinere Afgan Al-Kadr, Ahmad Said (cunoscut şi ca Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); născut la data de 1.3.1948, Cairo, Egipt; se presupune a fi cetăţean al statului Egipt şi al Canadei Allamuddin, Syed (secretar II, "Consulatul General" taliban, Peshawar) Al-Libi Abd Al Mushin, cunoscut şi ca Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - afiliat Comitetului de Susţinere Afgan şi Reînvierii Societăţii Moştenirii Islamice

9/288

Al-Qadi, Yasin (cunoscut şi ca Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; cunoscut şi ca Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia Saudită Al-Sharif, Sa'd; născut în 1969, Arabia Saudită; cumnat şi asociat apropiat al lui Osama Bin Laden; se presupune a fi Şeful responsabil cu organizarea financiară a lui Osama Bin Laden Amin, Aminullah, Maulavi (guvernator al provinciei Saripul) Aminzai, Shams-us-Safa (Centrul de Presă, Ministerul Afacerilor Externe) Anafi, Nazirullah, Maulavi (ataşat comercial, "Ambasada" talibană, Islamabad) Anas al-Liby (cunoscut şi ca Al-Libi, Anas; cunoscut şi ca Al-Raghie, Nazih; cunoscut şi ca Alraghie, Nazih Abdul Hamed; cunoscut şi ca Al-Sabai, Anas), Afganistan; născut la data de 30.3.1964 sau 14.5.1964, Tripoli, Libia; cetăţean al statului Libia (individual) Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (afaceri administrative) Aref, Arefullah, Mullah (ministru de finanţe adjunct) Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Afghan Red Crescent Society (ARCS) Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului şi propagarea virtuţii) Atiqullah, Hadji Molla (ministru adjunct al lucrărilor publice) Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia Aweys, Hassan Dahir (cunoscut şi ca Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (cunoscut şi ca Awes, Shaykh Hassan Dahir); data naşterii 1935; cetăţean al statului Somalia Ayman Al-Zawahari (cunoscut şi ca Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); liderul operaţional şi militar al Grupului Jihad; născut la data de 19.6.1951, Giza, Egipt; paşaport nr. 1084010 (Egipt); nr. alternativ 19820215 Azizirahman, Dl. (secretar III, Ambasada talibană, Abu Dhabi) Baqi, Abdul, Maulavi (Consulat, Ministerul Afacerilor Externe) Baqi, Abdul, Mullah (vice-ministru al informaţiilor şi culturii) Baradar, Mullah (adjunct, ministru al apărării) Bari, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Helmand) Bin Marwan, Bilal; născut în 1947 Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (cunoscut şi ca Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Ayadi Chafik, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Aiadi, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania; 129 Park Road, Londra NW8, Anglia; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Tunisia; născut la data de 21.1.1963, Safais (Sfax), Tunisia Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Germania; născut la data de 4.8.1958, Aleppo, Siria; paşaport nr. 1310636262 (Germania) Daud, Mohammad (ataşatul administrativ, "Ambasada" talibană, Islamabad) Delawar, Shahabuddin, Maulavi (deputat al Înaltei Curţi) Ehsanullah, Maulavi (ministru adjunct de securitate (Serviciile de securitate)) Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministru adjunct al minelor şi industriilor) Eshaq M. (guvernatorul provinciei Laghman) Ezatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru planificare) Fahid Mohammed Ally Msalam (cunoscut şi ca Al-Kini, Osama; cunoscut şi ca Ally, Fahid Mohammed; cunoscut şi ca Msalam, Fahad Ally; cunoscut şi ca Msalam, Fahid Mohammed Ali; cunoscut şi ca Msalam, Mohammed Ally; cunoscut şi ca Musalaam,

10/288

Fahid Mohammed Ali; cunoscut şi ca Salem, Fahid Muhamad Ali); născut la data de 19.2.1976, Mombasa, Kenya; cetăţean al statului Kenya Faiz, Maulavi (departamentul de informaţii, Ministerul Afacerilor Externe) Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministru adjunct al comerţului) Fauzi, Habibullah (prim secretar/Şeful adjunct al misiunii, "Ambasada" talibană, Islamabad) Fazul Abdullah Mohammed (cunoscut şi ca Abdalla, Fazul; cunoscut şi ca Abdallah, Fazul; cunoscut şi ca Aisha, Abu; cunoscut şi ca Al Sudani, Abu Seif; cunoscut şi ca Ali, Fadel Abdallah Mohammed; cunoscut şi ca Fazul, Abdalla; cunoscut şi ca Fazul, Abdallah; cunoscut şi ca Fazul, Abdallah Mohammad; cunoscut şi ca Fazul, Haroon; cunoscut şi ca Fazul, Harun; cunoscut şi ca Haroon; cunoscut şi ca Haroun, Fadhil; cunoscut şi ca Harun; cunoscut şi ca Luqman, Abu; cunoscut şi ca Mohammed, Fazul; cunoscut şi ca Mohammed, Fazul Abdilahi; cunoscut şi ca Mohammed, Fouad; cunoscut şi ca Muhamad, Fadil Abdallah); născut la data de 25.8.1972 sau 25.12.1974 sau 25.2.1974, Moroni, insulele Comore; cetăţean al insulelor Comore sau cetăţean al statului Kenya Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii) Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (ataşatul comercial, "Consulatul General" taliban, Karachi) Hamdullah, Maulavi (ataşatul pentru repatriere, "Consulatul General" taliban, Quetta) Hamidi, Zabihullah (ministru adjunct al educaţiei superioare) Hamidullah, Mullah, Şeful liniilor aeriene afgane Ariana Hamsudin, Maulavi (guvernatorul provinciei Wardak (Maidan)) Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministru adjunct al educaţiei) Hanif, Qari Din Mohammad (ministrul planificării) Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministrul afacerilor de frontieră) Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministru adjunct al minelor şi industriilor) Haqqan, Sayyed, Maulavi (ministrul afacerilor administrative) Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului şi propagarea virtuţii) Haqqani, Moslim, Maulavi (ministru adjunct al Haj şi probleme religioase) Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice) Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (adjunct prim, Consiliul de Miniştri, guvernatorul provinciei Kandahar) Hijazi, Riad (cunoscut şi ca Hijazi, Raed M.; cunoscut şi ca Al-Hawen, Abu-Ahmad; cunoscut şi ca Almaghribi, Rashid (Marocanul); cunoscut şi ca Al-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul); cunoscut şi ca Al-Shahid, Abu-Ahmad), Iordan; născut în 1968, California, SUA; SSN: 548-91-5411 Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Elveţia; data naşterii 16 iunie 1938; locul naşterii: Damascus, Siria; cetăţean al statului Elveţia şi Tunisia. Homayoon, Mohammad, Ing. (ministru adjunct al apei şi electricităţii) Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme culturale) al informaţiilor şi culturii) Hottak, M. Musa, Maulavi (ministru adjunct al planificării) Huber, Albert Friedrich Armand (cunoscut şi ca Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elveţia, data naşterii 1927

11/288

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada Ibn Al-Shaykh Al-Libi Islam, Mohammad (guvernatorul provinciei Bamiyan) Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Baghlan) Jalal, Noor, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne) Jalil, Abdul, Mullah (ministru adjunct al afacerilor externe) Jama, Garad (cunoscut şi ca Nor, Garad K.) (cunoscut şi ca Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, SUA; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; data naşterii 26 iunie 1974 Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministrul informaţiilor) Jan, Ahmad, Maulavi (guvernatorul provinciei Zabol) Janan, Mullah (guvernator al Fariab), Jim'ale, Ahmed Nur Ali (cunoscut şi ca Jimale, Ahmed Ali) (cunoscut şi ca Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (cunoscut şi ca Jumale, Ahmed Nur) (cunoscut şi ca Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia Kabir, A., Maulavi (guvernatorul provinciei Nangahar) Kabir, Abdul, Maulavi (al doilea adjunct, Consiliul de Miniştri, guvernatorul provinciei Nangahar, Şeful zonei de est) Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul General, "Consulatul General" taliban, Karachi) Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernatorul provinciei Herat) Khaksar, Abdul Samad, Mullah (ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne) Kmalzada Shamsalah, dl. (secretar II, Ambasada talibană, Abu Dhabi) Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (cunoscut şi ca Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; cunoscut şi ca Ahmad, Mufti Rasheed; cunoscut şi ca Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan Madani, Jan Mohammad, dl. (Chargé d'Affaires, Ambasada talibană, Abu Dhabi) Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernatorul provinciei Logar) Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (cunoscut şi ca Mahmood, Sultan Bashiruddin; cunoscut şi ca Mehmood, Dr. Bashir Uddin; cunoscut şi ca Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; alternativ: data naşterii 1937; alternativ: data naşterii 1938; alternativ: data naşterii 1939; alternativ: data naşterii 1940; alternativ: data naşterii 1941; alternativ: data naşterii 1942; alternativ: data naşterii 1943; alternativ: data naşterii 1944; alternativ: data naşterii 1945; naţionalitate: pakistaneză Majeed, Abdul (cunoscut şi ca Majeed Chaudhry Abdul; cunoscut şi ca Majid, Abdul); data naşterii 15 aprilie 1939; alternativ: data naşterii 1938; naţionalitate: pakistaneză) Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah Manan, Mawlawi Abdul, dl. (ataşatul comercial, Ambasada talibană, Abu Dhabi) Mansour, Akhtar Mohammad (ministrul aviaţiei civile şi al transporturilor)

12/288

Mansour, Mohamed (cunoscut şi ca Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Elveţia; Zürich, Elveţia; data naşterii 1928, locul naşterii Egipt sau Emiratele Arabe Unite Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Elveţia Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministrul agriculturii) Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministrul lucrărilor publice) Matiullah, Mullah, Kabul Custom House Mazloom, Fazel M, Mullah (şef adjunct al personalului militar) Mohammad, Akhtar, Maulavi (ataşatul pe probleme de educaţie, "Consulatul General" taliban, Peshawar) Mohammad, Dost, Mullah (guvernatorul provinciei Ghazni) Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernatorul provinciei Kunduz) Mohammad, Nik, Maulavi (ministru adjunct al comerţului) Mohammad, Qari Din (ministrul educaţiei superioare) Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernatorul provinciei Khost) Momand, Qalamudin, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor Haj) Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor de frontieră) Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministrul educaţiei) Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministrul finanţelor) Motmaen, Abdulhai (departamentul informaţie şi cultură, Kandahar) Muazen, Samiullah, Maulavi (deputat al Înaltei Curţi) Muhammad Atif (cunoscut şi ca Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); născut în 1956, Alexandria, Egipt; alternativ: data naşterii 1951 Muhammad 'Atif (cunoscut şi ca Abu Hafs); născut (probabil) în 1944, Egipt; se presupune a avea cetăţenia statului Egipt; locotenent senior al lui Osama Bin Laden Muhammad Salah (cunoscut şi ca Nasr Fahmi Nasr Hasanayn) Muhsin Musa Matwalli Atwah (cunoscut şi ca Abdel Rahman; cunoscut şi ca Abdul Rahman; cunoscut şi ca Al-Muhajir, Abdul Rahman; cunoscut şi ca Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; născut la data de 19.6.1964, Egipt; cetăţean al statului Egipt Mujahid, Abdul Hakim, trimis taliban în cadrul Naţiunilor Unite Murad, Abdullah, Maulavi (consul general, "Consulatul General" taliban, Quetta) Mustafa Mohamed Fadhil (cunoscut şi ca Al Masri, Abd Al Wakil; cunoscut şi ca Al-Nubi, Abu; cunoscut şi ca Ali, Hassan; cunoscut şi ca Anis, Abu; cunoscut şi ca Elbishy, Moustafa Ali; cunoscut şi ca Fadil, Mustafa Muhamad; cunoscut şi ca Fazul, Mustafa; cunoscut şi ca Hussein; cunoscut şi ca Jihad, Abu; cunoscut şi ca Khalid; cunoscut şi ca Man, Nu; cunoscut şi ca Mohammed, Mustafa; cunoscut şi ca Yussrr, Abu); născut la data de 23.6.1976, Cairo, Egipt; cetăţean al statului Egipt sau cetăţean al statului Kenya; nr. identificare kenyan 12773667; serie 201735161 Mustasaed, Mullah (Preşedintele Academiei de Ştiinţe) Mutawakil, Abdul Wakil (ministru de afaceri externe) Muttaqi, Amir Khan (reprezentantul taliban în cadrul dezbaterilor conduse de Naţiunile Unite) Nada, Youssef (cunoscut şi ca Nada, Youssef M.) (cunoscut şi ca Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911

13/288

Campione d'Italia, Elveţia; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Elveţia; data naşterii 17 mai 1931 sau 17 mai 1937; locul naşterii: Alexandria, Egipt; cetăţean al statului Tunisia Naim, Mohammad, Mullah (ministru adjunct al aviaţiei civile) Najibullah, Maulavi (Consul General, "Consulatul General" taliban, Peshawar) Nomani, Hamidullah, Maulavi (înalt oficial în cadrul ministerului educaţiei superioare) Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Prim secretar, "Consulatul General" taliban, Karachi) Nuri, Maulavi Nurullah (guvernatorul provinciei Balkh, Şeful zonei de nord) Nuristani, Rostam, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice) Nyazi, Manan, Mullah (guvernatorul provinciei Kabul) Omar, Mohammad, Mullah, Lider al Fidelilor ("Amir Ul-Mumineen"), Afganistan Omari, Alhaj M. Ibrahim (ministru adjunct al afacerilor de frontieră) Paktis, Abdul Satar, Dr, (Departamentul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe) Qadeer, Abdul, General (ataşat militar, "Ambasada" talibană, Islamabad) Qalamuddin, Maulavi (Şeful Comitetului Olimpic) Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (ataşat pe probleme de repatriere, "Ambasada" talibană, Islamabad) Rabbani, Mohammad, Mullah (Preşedinte al Consiliului Director, Şeful Consiliului de Miniştri) Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministrul comunicaţiilor) Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministru adjunct al educaţiei superioare) Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernatorul provinciei Kandahar) Rasul, M, Mullah (guvernatorul provinciei Nimroz) Rauf, Abdul, Mullah (Comandantul Corpului Central) Razaq, Abdul, Maulavi (ministrul comerţului) Razaq, Abdul, Mullah (ministrul afacerilor interne) Reshad, Habibullah, Mullah (Şeful departamentului de investigaţii) Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (reprezentantul pentru comerţ, "Consulatul General" taliban, Peshawar) Sadruddin, Alhaj, Mullah (primarul oraşului Kabul) Safi, Rahmatullah, General (reprezentantul taliban în Europa) Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernatorul provinciei Urouzgan) Sanani, Maulavi, Şeful Dar-ul-Efta, Saqib, Noor Mohammad (preşedintele Curţii Supreme) Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primarul oraşului Kabul) Sayf al-Adl (cunoscut şi ca Saif Al-'Adil); născut în 1963, Egipt; presupus a fi cetăţean egiptean; responsabil de securitate al lui Osama bin Laden Sayyed, Saiduddine, Maulavi (ministru adjunct al muncii şi afacerilor sociale) Shafiq, A. Wahed, Maulavi (guvernator adjunct al provinciei Kabul) Shafiq, M, Mullah (guvernatorul provinciei Samangan) Shaheen, Mohammad Sohail (secretar II, "Ambasada" talibană, Islamabad) Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (ministru adjunct al educaţiei) Shams-ur-Rahman, Mullah (ministru adjunct al agriculturii) Sharif, Mohammad (ministru adjunct al afacerilor interne) Shaykh Sai'id (cunoscut şi ca Mustafa Mohammad Ahmad); născut în Egipt

14/288

Sheikh Ahmed Salim Swedan (cunoscut şi ca Ahmed cel Înalt; cunoscut şi ca Ally, Ahmed; cunoscut şi ca Bahamad; cunoscut şi ca Bahamad, Sheik; cunoscut şi ca Bahamadi, Sheikh; cunoscut şi ca Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; cunoscut şi ca Swedan, Sheikh; cunoscut şi ca Swedan, Sheikh Ahmed Salem); născut la data de 9.4.1969 sau 9.4.1960, Mombasa, Kenya; cetăţean al statului Kenya Shenwary, Haji Abdul Ghafar (secretar III, "Consulatul General" taliban, Karachi) Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministru adjunct al justiţiei) Siddiqmal, Mohammad Sarwar (secretar III "Ambasada" talibană, Islamabad) Stanekzai, Sher Abbas (ministru adjunct al sănătăţii publice) Tahis, Hadji (ministru adjunct al aviaţiei civile) Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministrul repatrierii) Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (cunoscut şi ca Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); născut la data de 15.3.1963, Alexandria, Egipt Tawana, Maulavi (guvernatorul provinciei Paktia) Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministru adjunct al comunicaţiilor) Thirwat Salah Shihata (cunoscut şi ca Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); născut la data de 29.6.1960, Egipt Tufail, Mohammed (cunoscut şi ca Tufail, S.M.; cunoscut şi ca Tufail, Sheik Mohammed); naţionalitate: pakistaneză Turab, Hidayatullah Abu (ministru adjunct al aviaţiei civile) Turabi, Nooruddin, Mullah (ministrul justiţiei) Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; Pakistan Ussama Ben Laden (cunoscut şi ca Usama Bin Muhammad Bin Awad, cunoscut şi ca Osama Bin Laden; cunoscut şi ca Abu Abdallah Abd Al-Hakim); născut la data de 30.7.1957, Jeddah, Arabia Saudită; cetăţean al Arabiei Saudite, cetăţenie retrasă, în prezent oficial cetăţean al statului Afganistan Uthman, Omar Mahmoud (cunoscut şi ca Al-Filistini, Abu Qatada; cunoscut şi ca Takfiri, Abu Umr; cunoscut şi ca Abu Umar, Abu Omar; cunoscut şi ca Uthman, Al-Samman; cunoscut şi ca Umar, Abu Umar; cunoscut şi ca Uthman, Umar; cunoscut şi ca Abu Ismail), Londra, Anglia; născut la data de 30.12.1960 sau 13.12.1960 Wahab, Malawi Abdul Taliban (Chargé d'Affaires în Riyadh) Wahidyar, Ramatullah (ministru adjunct pentru martiri şi repatriere) Wali, Mohammad, Maulavi (ministrul departamentului de prevenire a viciului şi propagare a virtuţii) Wali, Qari Abdul (prim secretar, "Consulatul General" taliban, Peshawar) Walijan, Maulavi (guvernatorul provinciei Jawzjan) Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (ministru adjunct al securităţii (serviciile de securitate)) Waziri, M. Jawaz (departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe) Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Şeful BIA) Yuldashev, Tohir (cunoscut şi ca Yuldashev, Takhir), Uzbekistan Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar, "Ambasada" talibană, Islamabad) Zaeef, Abdul Salam (ambasadorul taliban în Pakistan) Zahed, Abdul Rahman (ministru adjunct al afacerilor externe) Zahid, Mohammad, Mullah (secretar III, "Ambasada" talibană, Islamabad)

15/288

Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al minelor şi industriilor) Zia, Mohammad (cunoscut şi ca Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan Zurmati, Maulavi Rahimullah (ministru adjunct al informaţiilor şi culturii (Publicare))

Anexa II

Lista autorităţilor competente la care se face referire în articolul 5

BELGIA

Ministère des finances Trésorerie Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Service Licences 60, rue Général Léman B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 230 83 22 Tel. (32-2) 206 58 11

DANEMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 DK-2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D-60006 Frankfurt/Main Tel. (49-69) 95 66-01 Fax (49-69) 560 10 71

GRECIA

Ministerul Economiei Naţionale

16/288

Directoratul General pentru Politici Economice 5-7 Nikis Street GR-101 80 Athens Tel. (30-10) 333 27 81-2 Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Eθνικής Οικονομίας Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Νίκης 5-7 GR-101 80 Αθήνα Τηλ. (30-10) 333 27 81-2 Φαξ. (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

SPANIA

Dirección General de Comercio Inversiones Subdirección General de Inversiones Exteriores Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel. (34) 913 49 39 83 Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera Subdireccin General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economa Paseo del Prado, 6 E-28014 Madrid Tel. (34) 912 09 95 11 Fax (34) 912 09 96 56

FRANŢA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor Service des affaires européennes et internationales Sous-direction E 139, rue du Bercy F-75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland Financial Markets Department

17/288

PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Irland Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Via XX Settembre 97 I-00187 Roma E-mail: [email protected] Tel. (39 06) 4 761 39 21 Fax (39 06) 4 761 39 32

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales BP 1602 L-1016 Luxembourg Tel. (352) 478-1 ou 478-2350 Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg Tel. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41

ŢĂRILE DE JOS

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland

18/288

Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank Otto-Wagner-Platz 3 A-1090 Wien Tel. (43-1) 404 20-0 Fax (43-1 ) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt Josef Holaubek Platz 1 A-1090 Wien Tel. (43-1) 313 45-0 Fax (43-1) 313 45-85 290

PORTUGALIA

Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P-1100 Lisboa Tel. (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais/Direcção dos Serviços das Organizações Politicas Internacionais Largo do Rilvas P-1350-179 Lisboa Tel. (351-21 ) 394 60 72 Fax (351-21) 394 60 73

FINLANDA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 FIN-00161 Helsinki Tel. (358-9) 16 05 59 00 Fax (358-9) 16 05 57 07

SUEDIA

Cu privire la articolul 4: Rikspolisstyrelsen (RPS)

19/288

Box 12256 SE-102 26 Stockholm Tel. (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00

Cu privire la articolul 5: Finansinspektionen Box 7831 SE-103 98 Stockholm Tel. (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35

REGATUL UNIT

HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW 1E 5EB United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65

Export Control and Non-Proliferation Directorate Department of Trade and Industry 3-4 Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Tel. (44-207) 215 05 10 Fax (44-207) 215 05 11

Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Comisia Comunităţilor Europene Directoratul General pentru Relaţii Externe Directoratul PESC Unitatea A.2/Mr A. de Vries Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles/Brussel

20/288

Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries @cec.eu.int

_____________

Comisia Comunităţilor EuropeneREGULAMENT (CE) Nr. 951

din 3 iunie 2002*)

de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden,

cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 479 bis din 2 iunie 2006

*) Regulamentul Comisiei este reprodus în facsimil.

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

(1) Articolul 7 (1) din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 împuterniceşte Comisia să modifice şi să completeze Anexa I la Regulament în baza deciziilor luate fie de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, fie de către Comitetul pentru Sancţiuni, instituită prin Rezoluţia 1267 (1999) a Consiliului de Securitate. (2) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (3) În data de 15 martie şi 24 aprilie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice şi să completeze lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (4) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat.


21/288

Art. 1 - 1. Persoanele, grupurile şi entităţile enumerate în Anexa la acest Regulament vor fi incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002. 2. În Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, menţiunea "Al Rashid Trust" va fi înlocuită cu: "Al Rashid Trust (cunoscut şi ca Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema): - Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, - Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, - Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; Fax 662 38 14, - Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-681 20 81, - 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan-I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63, - 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45, - 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19, - Biroul Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan, - Biroul Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan, - Biroul Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan, - Biroul Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan, - Activităţi în Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, - De asemenea, activităţi în Kosovo, Cecenia. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate Statele Membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 iunie 2002.

Pentru ComisieChristopher PATTENMembru al Comisiei

Anexă

Persoanele, grupurile şi entităţile care vor fi incluse în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002

1. AL-FAWAZ, Khalid (cunoscut şi ca AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); data naşterii: 25 august 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regatul Unit.

22/288

2. Fundaţia Islamică AL-HARAMAIN, Bosnia şi Herţegovina. 3. Fundaţia Islamică AL-HARAMAIN, Somalia. 4. AL-MASRI, Abu Hamza (cunoscut şi ca AL-MISRI, Abu Hamza); data naşterii: 15 aprilie 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. 5. AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (cunoscut şi ca AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); data naşterii: 12 noiembrie 1974; locul naşterii: Tunisia; adresă: Via A. Masina No 7, Milano, Italia; cod fiscal italian: DAOMMD74T11Z352Z. 6. BEN HENI, Lased; data naşterii: 5 februarie 1969; locul naşterii: Libia. 7. BOUCHOUCHA, Mokhtar (cunoscut şi ca BUSHUSHA, Mokhtar); data naşterii: 13 octombrie 1969; locul naşterii: Tunisia; adresă: Via Milano No 38, Spinadesco (CR), Italia; cod fiscal italian: BCHMHT69R13Z352T. 8. CHARAABI, Tarek (cunoscut şi ca SHARAABI, Tarek); data naşterii: 31 martie 1970; locul naşterii: Tunisia; adresă: Viale Bligny No 42, Milano, Italia; cod fiscal italian: CHRTRK70C31Z352U. 9. ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (cunoscut şi ca ES SAYED, Kader); data naşterii: 26 decembrie 1962; locul naşterii: Egipt; adresă: Via del Fosso di Centocelle No 66, Roma, Italia; cod fiscal italian: SSYBLK62T26Z336L. 10. ESSID, Sami Ben Khemais; data naşterii: 10 februarie 1968; locul naşterii: Tunisia; adresă: Via Dubini No 3, Gallarate (VA), Italia; cod fiscal italian: SSDSBN68B10Z352F. 11. NASREDDIN, Ahmed Idris (cunoscut şi ca NASREDDIN, Ahmad I.; cunoscut şi ca NASREDDIN, Hadj Ahmed; cunoscut şi ca NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Elveţia; Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroc; data naşterii: 22 noiembrie 1929; locul naşterii: Adi Ugri, Etiopia; cod fiscal italian: NSRDRS29S22Z315Y.

_____________Comisia Comunităţilor Europene

REGULAMENT (CE) Nr. 1.580din 4 septembrie 2002*)

de modificare, pentru a doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a

Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001




având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor

23/288

mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 951/2002(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 145, 04.6.2002, p. 14.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 8 iulie, 26 august şi 3 septembrie 2002, Comisia privind Sancţiunile a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Ummah Tameer E-Nau a fost menţionat ca persoană fizică în Regulamentul (CE) nr. 881/2002. Cu toate acestea, decizia Comisiei privind Sancţiunile din 24 decembrie 2001, în temeiul căreia se face această menţiune, precum şi lista revizuită emisă de către Comisia privind Sancţiunile arată că Ummah Tameer E-Nau este persoană juridică, grup sau entitate. Având în vedere că prin Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se intenţionează să se implementeze numai denumirile stabilite de ONU, este necesar şi adecvat ca Ummah Tameer E-Nau să fie enumerat în secţiunea specifică a listei. (4) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


Art. 1 - 1. Persoanele, grupurile şi entităţile enumerate în Anexă vor fi incluse în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002. 2. Următoarele persoane, grupuri şi entităţi vor fi excluse din lista cuprinsă în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002: "Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvägen 21, 177 50 Spånga, Suedia, data naşterii: 1 ianuarie 1955"; "Aden, Adirisak, Skäftingebacken 8, 163 67 Spånga, Suedia, data naşterii: 1 iunie 1968"; "Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Statele Unite ale Americii; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada"; "Jama, Garad (a.k.a. Nor, Garad K.) (cunoscut şi ca Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Statele Unite ale Americii; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; data naşterii: 26 iunie 1974"; "Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Statele Unite ale Americii"; "Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Statele Unite ale Americii"; "Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Statele Unite ale Americii"

24/288

3. În Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, menţiunea "Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan" va fi transferată din lista pentru persoane fizice în lista pentru persoane juridice, grupuri şi entităţi. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate Statele Membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 septembrie 2002.


Anexă

Persoanele, grupurile şi entităţile care vor fi adăugate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002

Persoane fizice

1. Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Italia, data naşterii: 14 iulie 1970; locul naşterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: BNSDLA70L14Z352B 2. Nabil Benattia, data naşterii: 11 mai 1966; locul naşterii: Tunis, Tunisia 3. Yassine Chekkouri, data naşterii: 6 octombrie 1966; locul naşterii: Safi, Maroc 4. Riadh Jelassi, data naşterii: 15 decembrie 1970; locul naşterii: Tunisia 5. Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Italia; data naşterii: 3 aprilie 1968; locul naşterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: KMMMHD68D03Z352N 6. Samir Kishk, data naşterii: 14 mai 1955; locul naşterii: Gharbia, Egipt 7. Tarek Ben Habib Maaroufi, data naşterii: 23 noiembrie 1965; locul naşterii: Ghardimaou, Tunisia 8. Abdelhalim Remadna, data naşterii: 2 aprilie 1966; locul naşterii: Bistra, Algeria 9. Mansour Thaer, data naşterii: 21 martie 1974; locul naşterii: Bagdad, Irak 10. Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Italia; data naşterii: 26 martie 1969; locul naşterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: TLLLHR69C26Z352G 11. Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Italia; data naşterii: 10 iunie 1970; locul naşterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: WDDHBB70H10Z352O


12. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (cunoscută şi ca AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (cunoscută şi ca IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

25/288

13. AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (cunoscută şi ca AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (cunoscută şi ca AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas. 14. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust reg.). 15. GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 07341170152; Număr TVA: IT 07341170152. 16. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (cunoscută şi ca GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Elveţia. 17. NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust reg.). 18. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 01406430155; Număr TVA: IT 01406430155. 19. NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turcia. 20. NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 08557650150; Număr TVA: IT 08557650150. 21. NASCOTEX S.A., (cunoscută şi ca INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (cunoscută şi ca INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroc. 22. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 03464040157; Număr TVA: IT 03464040157. 23. NASREDDIN FOUNDATION, (cunoscută şi ca NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein. 24. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (cunoscută şi ca NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas. 25. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (cunoscută şi ca NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia.



de modificare, pentru a treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a



26/288



având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1.580/2002(2) şi, în special, articolul 7 (1), întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 237, 05.9.2002, p. 3.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 11 septembrie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


Art. 1 - Persoanele, grupurile şi entităţile enumerate în Anexă vor fi adăugate în lista cuprinsă în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate Statele Membre.



Anexă

Persoanele, grupurile şi entităţile care vor fi incluse în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002

27/288

Persoane fizice

1. Wa'el Hamza Julaidan (cunoscut şi ca Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, şi Abu Al-Hasan al Madani); data naşterii: 22 ianuarie 1958; locul naşterii: Al-Madinah, Arabia Saudită; Paşaport saudit nr. A-992535.


2. Mişcarea Islamică din Estul Turkistanului sau Mişcarea Islamică din Turkistanul de Est (ETIM) (cunoscută şi ca Partidul Islamic din Turkistanul de Est).


REGULAMENT (CE) Nr. 1.754din 1 octombrie 2002*)

de modificare, pentru a patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de

abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001




având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.644/2002(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 247, 14.9.2002, p. 25.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 11 şi 30 septembrie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

28/288

(3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2002.


Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Menţiunea "Mişcarea Islamică din Turkistanul de Est sau Mişcarea Islamică din Estul Turkistanului (ETIM) (cunoscută şi ca Partidul Islamic din Estul Turkistanului)" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: "Mişcarea Islamică din Turkistanul de Est sau Mişcarea Islamică din Estul Turkistanului (ETIM) (cunoscută şi ca Partidul Islamic din Estul Turkistanului sau Partidul Islamic din Estul Turkistanului al lui Allah)". 2. Următoarele persoane fizice vor fi incluse în cadrul titlului "Persoane fizice": (a) Bahaji, Said, fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania; data naşterii: 15 iulie 1975; locul naşterii: Haselünne (Lower Saxony), Germania; paşaport german provizoriu nr. 28 642 163 emis în Hamburg; (b) Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (aka Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; aka Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; aka Bin al Shibh, Ramzi); data naşterii: 1 mai 1972 sau 16 septembrie 1973; locul naşterii: Hadramawt, Yemen sau Khartoum, Sudan; cetăţenie: a statului Sudan sau a statului Yemen; paşaport emis în Yemen nr. 00 085 243 în data de 12 noiembrie 1997 în Sanaa, Yemen; (c) El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germania; data naşterii: 3 aprilie 1974; locul naşterii: Marrakesh, Maroc; cetăţenie: marocană; paşaport marocan nr. H 236 483 emis la data de 24 octombrie 2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania; (d) Essabar, Zakarya (cunoscut şi ca Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-22419 Hamburg, Germania; data naşterii: 3 aprilie 1977; locul naşterii: Essaouria, Maroc; cetăţenie marocană; paşaport nr. M 271 351 emis la data de 24 octombrie 2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania. 3. Menţiunea "Wa'el Hamza Julaidan (cunoscut şi ca Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, şi Abu Al-Hasan al Madani); data naşterii: 22

29/288

ianuarie 1958; locul naşterii: Al-Madinah, Arabia Saudită; paşaport emis în Arabia Saudită nr. A-992535" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: "Wa'el Hamza Julaidan (cunoscut şi ca Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin şi Abu Al-Hasan al Madani); data naşterii: 22 ianuarie 1958; locul naşterii: Al-Madinah, Arabia Saudită; paşaport emis în Arabia Saudită nr. A-992535".



de modificare, pentru a cincea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a





având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.754/2002(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9 (2) JO L 264, 2.10.2002, p. 23.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 10 octombrie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


30/288

Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate Statele Membre.



Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Următoarele persoane juridice, grupuri sau entităţi vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": 1. Grupul islamic Combatant Marocan (cunoscut şi ca GICM sau Groupe Islamique Combattant Marocain) 2. Grupul Combatant Tunisian (cunoscut şi ca GCT sau Groupe Combattant Tunisien).



de modificare, pentru a şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a





având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.823/2002(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,

31/288

_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 276, 12.10.2002, p. 26.






Anexă


Următoarele persoane juridice, grupuri sau entităţi vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp - België v.z.w., Fondation Secours Mondial - Kosova, Fondation Secours Mondial "World Relief", (cunoscută şi ca GRF sau FSM); Număr de identificare al angajatorului federal din Statele Unite 36-3804626; Număr TVA: BE 454 419 759; adresele şi birourile cunoscute până în prezent: - 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA - PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA - 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Franţa - Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgia - Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgia - PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bruxelles, Belgia

32/288

- Mula Mustafe Besekije Street 72, Saraievo, Bosnia-Herţegovina - Put Mladih Muslimana Street 30/A, Saraievo, Bosnia-Herţegovina - Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, fosta Republică Iugoslavia - Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, fosta Republică Iugoslavia - Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania - House 267, Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan - Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turcia.



de modificare, pentru a şaptea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a





având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1.893/2002(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 286, 24.10.2002, p. 19.



33/288




Anexă


Următoarele persoane juridice, grupuri sau entităţi vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": Jemaah Islamiya (cunoscută şi ca Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)

_____________

Comisia Comunităţilor EuropeneREGULAMENT (CE) Nr. 2.083

din 22 noiembrie 2002*)

de modificare, pentru a opta oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a





având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.935/2002(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,

34/288

_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 295, 30.10.2002, p. 11.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 28 octombrie şi 21 noiembrie 2002, Comisia privind Sancţiunile a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,



Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2002.


Anexă


1. Următoarele persoane juridice, grupuri sau entităţi vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": (a) Benevolence International Foundation (aka BIF, BIF-SUA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); Număr de identificare al angajatorului federal din SUA 36-3823186; detaliile de corespondenţă şi oficiile cunoscute până în prezent: - 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, SUA, - PO box 548, Worth, Illinois, 60482, SUA, - (locaţie anterioară) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, SUA, - (locaţie anterioară) 20 - 24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, SUA, - Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan, - 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaijan,

35/288

- 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada, - PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada, - 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada, - 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000, - Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croaţia, - Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Ţările de Jos, - House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan, - PO box 1055, Peshawar, Pakistan, - Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscova, Rusia 113149, - Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscova, Rusia 127521, - PO box 1937, Khartoum, Sudan, - PO box 7600, Jeddah 21472, Arabia Saudită, - PO box 10845, Riyadh 11442, Arabia Saudită; (b) Benevolence International Fund (cunoscută şi ca Benevolent International Fund şi BIF-Canada); ultima adresă cunoscută: - 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada, - PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada, - PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada, - 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada; (c) Bosanska Idealna Futura (cunoscută şi ca Bosnian Ideal Future (Viitorul Ideal al Bosniei), BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); detaliile de corespondenţă şi oficiile cunoscute până în prezent: - Salke Lagumdzije 12, 71000 Saraievo, Bosnia-Herţegovina, - Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Herţegovina, - Sehidska Street, Breza, Bosnia-Herţegovina, - Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Herţegovina, - Hamze Celenke 35, Ilidza, Saraievo, Bosnia-Herţegovina. 2. Menţiunea "Essabar, Zakarya (cunoscut şi ca Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germania; data naşterii: 3 aprilie 1977; locul naşterii: Essaouira, Maroc; cetăţenie: marocană; paşaport nr. M 271 351 emis la data de 24 octombrie 2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: "Essabar, Zakarya (cunoscut şi ca Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germania; data naşterii: 13 aprilie 1977; locul naşterii: Essaouira, Maroc; cetăţenie: marocană; paşaport nr. M 271 351 emis la data de 24 octombrie 2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania".


REGULAMENT (CE) Nr. 145din 27 ianuarie 2003*)

de modificare, pentru a noua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a

Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001


36/288



având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei nr. 2.083/2002(2) şi, în special articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 319, 23.11.2002, p. 22.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 22 ianuarie 2003, Comisia privind Sancţiunile a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate Statele Membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2003.


Anexă


37/288

(1) Următoarele persoane fizice vor fi incluse la titlul "Persoane fizice": 1. Dl. Nabil Abdul Sayadi (cunoscut şi ca Abu Zeinab); 2. Dna. Patricia Vinck (cunoscută şi ca Souraya P. Vinck).


REGULAMENT (CE) Nr. 215din 3 februarie 2003*)

de modificare, pentru a zecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a





având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 145/2003(2) şi, în special articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 23, 28.1.2003, p. 22.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 23, 24 şi 28 ianuarie 2003, Comisia privind Sancţiunile a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

38/288

Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial a1 Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate Statele Membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 februarie 2003.


Anexă


1. Următoarele date vor fi adăugate la titlul "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": "Stichting Benevolence International Nederland (cunoscută şi ca Benevolence International Nederland, cunoscută şi ca BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Ţările de Jos. Număr de înregistrare la Camera de Comerţ: 14063277." 2. Următoarele date vor fi adăugate la titlul "Persoane fizice": "(a) Isamuddin, Nurjaman Riduan (cunoscut şi ca "Hambali"; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); născut la: EncepNurjaman; naţionalitate: indoneziană; data naşterii: 4 aprilie 1964; locul naşterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia; (b) Abdurrahman, Mohamad Iqbal (cunoscut şi ca "Abu Jibril"; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); naţionalitate: indoneziană; locul naşterii: satul Tirpas-Selong, Lombok de Est, Indonezia." 3. Datele cu privire la "Dl. Nabil Abdul Sayadi (cunoscut şi ca Abu Zeinab)" de la titlul "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: "Sayadi, Nabil Abdul Salam (cunoscut şi ca Abu Zeinab); data naşterii: 1.1.1966 în El Hadid, Tripoli, Liban; naţionalitate: belgiană din data de 18.9.2001; soţul Patriciei Vinck; căsătorit în data de 29.5.1992 în Peschawar, Pakistan." 4. Datele cu privire la "Dna. Patricia Vinck (cunoscută şi ca Souraya P. Vinck)" de la titlul "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: "Vinck, Patricia Rosa (cunoscută şi ca Souraya P. Vinck); data naşterii: 4.1.1965 în Berchem, Anvers; naţionalitate: belgiană; soţie a lui Nabil Sayadi."



de modificare, pentru a unsprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi

asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001


39/288



având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 215/2003(2) şi, în special articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 28, 4.2.2003, p. 41.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 3 februarie 2003, Comisia privind Sancţiunile a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.



Anexă


40/288

Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": Lashkar i Jhangvi



de modificare, pentru a doisprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi





având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 244/2003(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 33, 8.2.2003, p. 28.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 20 februarie 2003, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

41/288

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.


Pentru ComisieChristopher PATTEN

Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": Hekmatyar, Gulbuddin (cunoscut şi ca Gulbuddin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), data naşterii: 1 august 1949, locul naşterii: provincia Konduz, Afganistan.



de modificare, pentru a treisprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi





având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 342/2003(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 49, 22.2.2003, p. 13.

42/288






Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": Ansar al-Islam (cunoscut şi ca Devotaţii Islamului, Jund al-Islam, Soldaţii Islamului, Susţinătorii din Kurdistan ai Islamului, Susţinătorii Islamului din Kurdistan, Credincioşii Islamului din Kurdistan, Kurdistan Taliban); locaţie: nord-estul statului Irak.



de modificare, pentru a paisprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi





43/288







Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": Lajnat Al Daawa Al Islamiya


REGULAMENT (CE) Nr. 414

44/288

din 5 martie 2003*)

de modificare, pentru a cincisprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a






(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 4 martie 2003, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate Statele Membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2003.

Pentru Comisie

45/288

Christopher PATTENMembru al Comisiei

Anexă


Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": - Brigada Internaţională Islamică (cunoscută şi ca Brigada Islamică pentru Păstrarea Păcii, Armata Islamică pentru Păstrarea Păcii, Brigada internaţională, Batalionul Islamic pentru Păstrarea Păcii, Batalionul Internaţional, Brigada Islamică Internaţională pentru Păstrarea Păcii); - Regimentul Islamic Special (cunoscut şi ca Regimentul Special Islamic, Regimentul Islamic Special al-Jihad-Fisi-Sabililah); - Batalionul de Recunoaştere şi Sabotaj Riyadus-Salikhin a Martirilor Ceceni (cunoscut şi ca Batalionul de Recunoaştere şi Sabotaj Riyadus-Salikhin, Riyadh-as-Saliheen, Grupul Militar de Sabotaj şi Supraveghere al Martirilor Riyadh, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).

_____________Consiliul Uniunii Europene

REGULAMENT (CE) Nr. 561din 27 martie 2003*)

de modificare, referitor la excepţiile privind îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri

restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii



(Act a cărui publicare este obligatorie)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolele 60, 301 şi 308, având în vedere Poziţia Comună a Consiliului 2002/402/PESC din 27 mai 2002 privind măsurile restrictive împotriva lui Osama bin Laden, membrilor organizaţiei Al-Qaida şi talibanilor, precum şi împotriva altor persoane, grupuri, organizaţii şi entităţi asociate cu aceştia şi de abrogare a Poziţiilor Comune 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC şi 2001/771/PESC(1), având în vedere Poziţia Comună a Consiliului 2003/140/PESC din 27 februarie 2003 cu privire la excepţiile de la măsurile restrictive instituite prin Poziţia Comună 2002/402/PESC(2), având în vedere propunerea Comisiei(3),

46/288

având în vedere avizul Parlamentului European(4) întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 4. (2) JO L 53, 28.2.2003, p. 62. (3) Propunere din 3.2.2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). (4) Propunere din 13.3.2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(1) Poziţia Comună 2002/402/PESC prevede, printre altele, luarea anumitor măsuri de către Comunitatea Europeană, inclusiv îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice, în conformitate cu Rezoluţiile 1267 (1999), 1333 (2000) şi 1390 (2002) ale Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite. (2) Măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice a fost aplicată prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002(5)._____________ (5) JO L 139, 29.5.2002, p. 9; Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 414/2003 (JO L 62, 6.3.2003, p. 24).

(3) Prin Rezoluţia sa 1452 (2002) din decembrie 2002, Consiliul de Securitate a permis anumite excepţii privind măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice conform Rezoluţiilor 1267 (1999), 1333 (2000) şi 1390 (2002). (4) Având în vedere Rezoluţia 1452 (2002), este necesară modificarea măsurilor instituite de către Comunitate,


Art. 1 - Următorul articol este inclus în Regulamentul (CE) nr. 881/2002: "Art. 2a - 1. Articolul 2 nu se va aplica în ceea ce priveşte fondurile sau resursele economice, atunci când: (a) oricare dintre autorităţile competente ale statelor membre, aşa cum sunt enumerate în Anexa II, au stabilit, în urma unei cereri din partea unei persoane fizice sau juridice interesate, că aceste fonduri şi resurse economice: (i) sunt necesare cheltuielilor de bază, inclusiv plata produselor alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente şi tratament medical, impozite, prime de asigurare şi cheltuieli pentru utilităţile publice; (ii) sunt intenţionate exclusiv pentru plata unor tarife rezonabile pentru servicii şi pentru rambursarea cheltuielilor apărute în raport cu furnizarea de servicii juridice; (iii) sunt intenţionate exclusiv pentru plata tarifelor sau comisioanelor aferente deţinerii sau menţinerii fondurilor sau resurselor economice îngheţate; sau (iv) sunt necesare pentru cheltuieli excepţionale; şi (b) acestea fiind stabilite, Comitetul pentru Sancţiuni trebuie notificată în acest scop; şi (c) (i) în cazul în care cele stabilite conform punctului (a) (i), (ii) sau (iii), Comitetul pentru Sancţiuni nu a emis nici o obiecţie în această privinţă într-un termen de 48 de ore de la notificare; sau (ii) în cazul în care a fost luată o hotărâre conform punctului (a) (iv), Comitetul pentru Sancţiuni a aprobat această excepţie.

47/288

2. Orice persoană care doreşte să aibă un beneficiu conform dispoziţiilor la care se face referire în aliniatul 1, se va adresa autorităţilor competente relevante din statele membre, aşa cum sunt enumerate în Anexa II. Autorităţile competente enumerate în Anexa II vor notifica în scris, fără întârziere, atât persoana care a făcut cererea, cât şi alte persoane, organisme şi entităţi despre care se cunoaşte a fi direct interesate de aprobarea unei astfel de cereri. De asemenea, autorităţile competente vor informa şi celelalte state membre cu privire la decizia luată în cazul unei astfel de excepţii. 3. Fondurile eliberate şi transferate în cadrul Comunităţii pentru acoperirea cheltuielilor şi recunoscute în virtutea acestui articol, nu vor face în continuare obiectul măsurilor restrictive, conform articolului 2. 4. Articolul 2 alin. 2 nu se va aplica suplimentar blocării conturilor care creează: (a) dobânzi sau alte câştiguri aferente acestor conturi; sau (b) plăţi rezultate în urma înţelegerilor contractuale, acordurilor sau obligaţiilor care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care acele conturi au devenit subiectul dispoziţiilor Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite aplicate succesiv prin Regulamentul (CE) 337/2000(*), Regulamentul (CE) 467/2001(**) sau prin prezentul Regulament. În acelaşi mod în care sunt adăugate aceste conturi, dobânzile aferente, alte câştiguri şi plăţi vor fi, de asemenea, îngheţate."_____________ (*) JO L 43, 16.2.2000, p. 1; Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 467/2001. (**) JO L 67, 9.3.2001, p. 1; Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 881/2002.

Art. 2 - Prezentul Regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate Statele Membre.


Pentru ConsiliuPreşedinte

M. STRATAKIS_____________


din 28 aprilie 2003*)

de modificare, pentru a şaptesprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a



48/288




având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 din 27 mai 2002 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 561/2003(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 82, 29.3.2003, p. 1.

(1) Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră autorităţile competente în privinţa primirii informaţiilor şi cererilor referitoare la măsurile impuse conform acestui Regulament. (2) Ţările de Jos, Suedia şi Regatul Unit au solicitat modificarea detaliilor de corespondenţă referitoare la autorităţile competente din aceste state şi, ca o consecinţă a modificărilor de personal, detaliile de corespondenţă ale Comisiei trebuie modificate,


Art. 1 - Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 aprilie 2003.


Membru al Comisiei

Anexă

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Detaliile de corespondenţă din cadrul titlului "Ţările de Jos" sunt înlocuite cu:

49/288

"Ministerie van Financin Directie Financile Markten, afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ţările de Jos Tel: (31-70) 342 89 97 Fax: (31-70) 342 79 18".

2. Detaliile de corespondenţă din cadrul titlului "Suedia" sunt înlocuite cu: "- Cu privire la Articolul 2a: Riksfrskringsverket (RFV) S-103 51 Stockholm Tel: (46-8) 786 90 00 Fax: (46-8) 411 27 89

- Cu privire la Articolul 4: Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 S-102 26 Stockholm Tel: (46-8) 401 90 00 Fax: (46-8) 401 99 00

- Cu privire la Articolul 5: Finansinspektionen Box 7831 S-103 98 Stockholm Tel: (46-8) 787 80 00 Fax: (46-8) 24 13 35".

3. Detaliile de corespondenţă din cadrul titlului "Regatul Unit" sunt înlocuite cu: "Referitor la restricţiile privind exportul: Department of Trade and Industry Export Control and Non-Proliferation Directorate 3-4, Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ Regatul Unit Tel: (44-207) 215 05 10 Fax: (44-207) 215 05 11

- Referitor la îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice: HM Treasury International Financial Services Team 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ Regatul Unit Tel: (44-207) 270 55 50

50/288

Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH Regatul Unit Tel: (44-207) 601 46 07 Fax: (44-207) 601 43 09".

4. Detaliile de corespondenţă din cadrul titlului "Comunitatea Europeană" sunt înlocuite cu: "Comisia Comunităţilor Europene Directoratul General pentru Relaţii Externe Directoratul PESC Unitatea A.2: Probleme juridice şi instituţionale în relaţii externe - Sancţiuni CHAR 12/163 B-1049 Bruxelles Tel: (32-2) 295 81 48, 296 25 56 Fax: (32-2) 296 75 63 E-mail: [email protected]".


REGULAMENT (CE) Nr. 866din 19 mai 2003

de modificare, pentru a optsprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi

asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001*)





având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 din 27 mai 2002 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 742/2003(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă,

51/288

întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 106, 29.4.2003, p. 16.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 10 aprilie 2003, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi în data de 25 aprilie 2003, Comisia privind Sancţiunile a decis să facă modificări tehnice acestei liste, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai,


Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.



Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele date: "Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia, data naşterii 20 noiembrie 1974" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spanga, Suedia; data naşterii: 20 noiembrie 1974; locul naşterii: Garbaharey, Somalia; naţionalitate: suedeză; paşaport nr.: paşaport suedez 1041635; cod numeric personal: 741120-1093". 2. Următoarele date: "Al-Kadr, Ahmad Said (cunoscut şi ca Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); născut la data de 1 martie 1948, Cairo, Egipt, presupus a fi cetăţean egiptean şi canadian" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Ahmad Sa'id Al-Kadr; data naşterii: 1 martie 1948; locul naşterii: Cairo, Egipt; naţionalitate: canadiană şi presupus a fi cetăţean egiptean". 3. Următoarele date: "AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (cunoscut şi ca AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); data naşterii: 12 noiembrie 1974; locul naşterii: Tunisia; adresă: Via A. Masina nr. 7, Milano, Italia; Cod fiscal: DAOMMD74T11Z352Z" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu:

52/288

"Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), (a) Via A. Masina nr. 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini nr. 3, Gallarati, Italia; data naşterii: 12 noiembrie 1974, locul naşterii: Tunis, Tunisia; naţionalitate: tunisiană; paşaport nr. L 191609 emis la data de 28 februarie 1996; cod numeric personal: 04643632 emis în data de 18 iunie 1999; Cod fiscal: DAOMMD74T11Z352Z. Alte informaţii: numele mamei sale este Bent Ahmed Ourida". 4. Următoarele date: "ESSID, Sami Ben Khemais; data naşterii 10 februarie 1968; locul naşterii Tunisia; adresă: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia; Cod fiscal: SSDSBN68B10Z352F" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias (a) Omar El Mouhajer (b) Saber), Via Dubini nr. 3, Gallarate (VA), Italia; data naşterii: 10 februarie 1968; locul naşterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia; naţionalitate: tunisiană; paşaport nr.: K/929139 emis în data de 14 februarie 1995; cod numeric personal: 00319547 emis în data de 8 decembrie 1994; Cod fiscal: SSDSBN68B10Z352F. Alte informaţii: numele mamei Saidani Beya". 5. Următoarele date: "BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (cunoscut şi ca AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; cunoscut şi ca AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; cunoscut şi ca AIADI, Ben Muhammad; cunoscut şi ca AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania; 129 Park Road, Londra NW8, Anglia; 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Tunisia; născut la data de 21 ianuarie 1963, Safais (Sfax), Tunisia" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad (c) Aiadi, Ben Muhammad (d) Aiady, Ben Muhammad (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig (g) Abou El Baraa), (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia (c) 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgia (d) Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; data naşterii: 21 martie 1963; locul naşterii: Sfax, Tunisia; naţionalitate: tunisiană, bosniacă, austriacă; paşaport nr.: E 423362 emis în Islamabad în data de 15 mai 1988; cod numeric personal: 1292931; alte informaţii: numele mamei este Medina Abid; se află actualmente în Irlanda". 6. Următoarele date: "BOUCHOUCHA, Mokhtar (cunoscut şi ca BUSHUSHA, Mokhtar); data naşterii 13 octombrie 1969; locul naşterii: Tunisia; adresă: Via Milano nr. 38, Spinadesco (CR), Italia; Cod fiscal: BCHMHT69R13Z352T" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano nr. 38, Spinadesco (CR), Italia; data naşterii: 13 octombrie 1969; locul naşterii: Tunis, Tunisia; naţionalitate: tunisiană; paşaport nr.: K/754050 emis în data de 26 mai 1999; cod numeric personal: 04756904 emis în data de 14 septembrie 1987; Cod fiscal: BCHMHT69R13Z352T. Alte informaţii: numele mamei este Bannour Hedia". 7. Următoarele date: "CHARAABI, Tarek (cunoscut şi ca SHARAABI, Tarek); data naşterii 31 martie 1970; locul naşterii: Tunisia; adresă: Viale Bligny nr. 42, Milano, Italia; Cod fiscal: CHRTRK70C31Z352U" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, Frank), Viale Bligny nr. 42, Milano, Italia; data naşterii: 31 martie 1970; locul naşterii: Tunis, Tunisia; naţionalitate: tunisiană; paşaport nr.: L 579603 emis în Milano la data de

53/288

19 noiembrie 1997; cod numeric personal: 007-99090; Cod fiscal: CHRTRK70C31Z352U. Alte informaţii: numele mamei este Charaabi Hedia". 8. Următoarele date: "DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburg, 2085 Germania; născut la data de 4 august 1958, Aleppo, Siria; paşaport nr. 1310636262 (Germania)" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Mamoun DARKAZANLI (alias (a) Abu Ilyas (b) Abu Ilyas Al Suri (c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania; data naşterii: 4 august 1958; locul naşterii: Damascus, Siria; naţionalitate: siriană şi germană; paşaport nr.: 1310636262 (Germania), expiră la data de 29 octombrie 2005; cod numeric personal: carte de identitate germană 1312072688, expiră la data de 20 august 2011". 9. Următoarele date: "HIJAZI, Riad (cunoscut şi ca HIJAZI, Raed M.; cunoscut şi ca AL-HAWEN, Abu-Ahmad; cunoscut şi ca ALMAGHRIBI, Rashid (Marocanul); cunoscut şi ca AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (Americanul); cunoscut şi ca AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Iordan; născut în 1968, California, SUA; SSN: 548-91-5411" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Al-Maghribi, Rashid (Marocanul) (e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul)); data naşterii: 30 decembrie 1968; locul naşterii: California, Statele Unite ale Americii; naţionalitate: iordaniană; cod numeric personal: SSN: 548-91-5411 număr naţional 9681029476; alte informaţii: originar din Ramlah; locul de rezidenţă în Iordan - al-Shumaysani (Sheisani) (zona Amman), în spatele complexului sindicatelor". 10. Următoarele date: "Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Elveţia; data naşterii: 16 iunie 1938; locul naşterii: Damasc, Siria; cetăţean al Elveţiei şi Tunisiei" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia; data naşterii: 16 iunie 1938; locul naşterii: Damasc, Siria; naţionalitate: elveţiană". 11. Următoarele date: "Huber, Albert Friedrich Armand (cunoscut şi ca Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elveţia, data naşterii 1927" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Elveţia; data naşterii 1927; naţionalitate: elveţiană". 12. Următoarele date: "Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (cunoscut şi ca Abu Zubaida şi Abd Al-Hadi Al-Wahab). Născut la data de 12 martie 1971, Riyadh, Arabia Saudită. Presupus cetăţean al statelor Arabia Saudită, Palestina, şi Iordan. Asociat apropiat al lui Osama ben Laden şi intermediar al deplasărilor teroriste" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias (a) Abu Zubaida (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (e) Abu Zubaydah (f) Tariq); data naşterii: 12 martie 1971; locul naşterii: Riyadh, Arabia Saudită; naţionalitate: presupus cetăţean al statelor Arabia Saudită şi Palestina; paşaport nr.: legitimat cu paşaportul egiptean nr. 484824 emis la data de 18 ianuarie 1984 de Ambasada Egiptului în Riyadh; alte informaţii: asociat apropiat al lui Osama ben Laden şi intermediar al deplasărilor teroriste". 13. Următoarele date: "NASREDDIN, Ahmed Idris (cunoscut şi ca NASREDDIN, Ahmad I.; cunoscut şi ca NASREDDIN, Hadj Ahmed; cunoscut şi ca NASREDDINE,

54/288

Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Elveţia; Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroc; data naşterii: 22 noiembrie 1929; locul naşterii: Adi Ugri, Etiopia; cod fiscal italian: NSRDRS29S22Z315Y" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Nasreddin Ahmed IDRIS (alias (a) Nasreddin, Ahmad I. (b) Nasreddin, Hadj Ahmed (c) Nasreddine, Ahmed Idriss (d) Ahmed Idris Nasreddin); (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, (b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, (c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroc, (d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin în Tanger, Maroc; data naşterii: 22 noiembrie 1929; locul naşterii: Adi Ugri, Etiopia (în prezent Eritrea); naţionalitate: italiană; cod numeric personal: carte de identitate italiană nr. AG 2028062 (expiră la data de 7 septembrie 2005); carte de identitate străină nr.: K 5249; cod fiscal italian: NSRDRS29S22Z315Y. Alte informaţii: în 1994, dl. Nasreddin a părăsit rezidenţa sa cu adresa în 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Elveţia, şi s-a mutat în Maroc". 14. Următoarele date: "Mansour, Mohamed (cunoscut şi ca Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Elveţia; Zürich, Elveţia; data naşterii 1928, locul naşterii: Egipt sau Emiratele Arabe Unite" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zürich), Elveţia; data naşterii: 30 august 1928; locul naşterii: (a) Egipt (b) Emiratele Arabe Unite; naţionalitate: elveţiană". 15. Următoarele date: "Nada, Youssef (cunoscut şi ca Nada, Youssef M.) (cunoscut şi ca Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Elveţia; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Elveţia; data naşterii: 17 mai 1931 sau 17 mai 1937; locul naşterii: Alexandria, Egipt; cetăţean al statului Tunisia" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Nada Youssef MUSTAFA (alias (a) Nada, Youssef, (b) Nada, Youssef M.), (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia; data naşterii: (a) 17 mai 1931 (b) 17 mai 1937; locul naşterii: Alexandria, Egipt; cod numeric personal: carte de identitate italiană nr. AE 1111288 (expiră la data de 21 martie 2005)". 16. Următoarele date: "Abdul Rahman Yasin (cunoscut şi ca TAHA, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca TAHER, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca YASIN, Abdul Rahman Said; cunoscut şi ca YASIN, Aboud); născut la data de 10 aprilie 1960, Bloomington, Indiana, Statele Unite ale Americii; SSN 156-92-9858 (Statele Unite ale Americii); paşaport nr. 27082171 (Statele Unite ale Americii, (emis în data de 21 iunie 1992 în Amman, Iordan) sau paşaport nr. M0887925 (Irak)); cetăţean al Statelor Unite ale Americii" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Abdul Rahman YASIN (alias (a) Taha, Abdul Rahman S. (b) Taher, Abdul Rahman S. (c) Yasin, Abdul Rahman Said (d) Yasin, Aboud); data naşterii: 10 aprilie 1960; locul naşterii: Bloomington, Indiana Statele Unite ale Americii; naţionalitate: americană; paşaport nr.: (a) 27082171 (Statele Unite ale Americii (emis la data de 21 iunie 1992 în Amman, Iordan)) (b) M0887925 (Irak); serie de identificare naţională: SSN 156-92-9858 (Statele Unite ale Americii); alte informaţii: Abdul Rahman Yasin se află în Irak". 17. Următoarele date: "Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Elveţia" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu:

55/288

"Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Elveţia; data naşterii: 7 mai 1933".


REGULAMENT (CE) Nr. 1.012din 12 iunie 2003*)

de modificare, pentru a nouăsprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor

persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001






(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 10 iunie 2003, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai,


Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

56/288

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.



Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": "Abdelghani MZOUDI (cunoscut şi ca (a) Abdelghani MAZWATI, (b) Abdelghani MAZUTI). Locul naşterii: Marrakesh (Maroc). Data naşterii: 6 decembrie 1972. Naţionalitate: marocană. Paşaport nr.: (a) Paşaport marocan nr.: F 879567, emis la data de 29 aprilie 1992 în Marrakesh, Maroc, expiră la data de 28 aprilie 1997, reînnoit până la data de 28 februarie 2002; (b) Paşaport marocan nr. M271392, emis la data de 4 decembrie 2000 de către Consulatul Marocului la Berlin, Germania. Cod numeric personal: Buletin personal marocan nr. E 427689, emis la data de 20 martie 2001 de către Consulatul General al Marocului în Düsseldorf, Germania. Informaţii suplimentare: reţinut în custodie în Germania (iunie 2003)."


REGULAMENT (CE) Nr. 1.184din 2 iulie 2003*)

de modificare, pentru a douăzecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a

57/288

îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.012/2003(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 146, 13.6.2003, p. 50.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 25 iunie 2003, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai,


Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2003.


Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": 1. Youssef ABDAOUI (cunoscut şi ca Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Locul naşterii: Kairouan (Tunisia). Data naşterii: 4 iunie 1966. 2. Mohamed Amine AKLI (cunoscut şi ca (a) Mohamed Amine Akli, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Locul naşterii: Abordj El Kiffani (Algeria). Data naşterii: 30 martie 1972. 3. Mehrez AMDOUNI (cunoscut şi ca (a) Fabio FUSCO, (b) Mohamed HASSAN, (c) Thale ABU). Locul naşterii: Tunis (Tunisia). Data naşterii: 18 decembrie 1969. 4. Chiheb Ben Mohamed AYARI (cunoscut şi ca Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Locul naşterii: Tunis (Tunisia). Data naşterii: 19 decembrie 1965.

58/288

5. Mondher BAAZAOUI (cunoscut şi ca HAMZA), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Locul naşterii: Kairouan (Tunisia). Data naşterii: 18 martie 1967. 6. Lionel DUMONT (cunoscut şi ca (a) BILAL, (b) HAMZA, (c) Jacques BROUGERE). Locul naşterii: Roubaix (Franţa). Data naşterii: 21 ianuarie 1971. 7. Moussa Ben Amor ESSAADI (cunoscut şi ca (a) DAH DAH, (b) ABDELRAHMMAN, (c) BECHIR), Via Milano 108, Brescia, Italia. Locul naşterii: Tabarka (Tunisia). Data naşterii: 4 decembrie 1964. 8. Rachid FETTAR (cunoscut şi ca (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Milano, Italia. Locul naşterii: Boulogin (Algeria). Data naşterii: 16 aprilie 1969. 9. Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Locul naşterii: Goubellat (Tunisia). Data naşterii: 20 noiembrie 1971. 10. Khalil JARRAYA (cunoscut şi ca (a) Khalil YARRAYA, (b) Aziz Ben Narvan ABDEL, (c) AMRO, (d) OMAR, (e) AMROU, (f) AMR) Via Bellaria 10, Bologna, Italia sau Via Lazio 3, Bologna, Italia. Locul naşterii: Sfax (Tunisia). Data naşterii: 8 februarie 1969. Acesta a fost, de asemenea, identificat ca fiind Ben Narvan Abdel Aziz, născut în Sereka (fosta Iugoslavie) în data de 15 august 1970. 11. Mounir Ben Habib JARRAYA (cunoscut şi ca YARRAYA), Via Mirasole 11, Bologna, Italia sau Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Locul naşterii: Sfax (Tunisia). Data naşterii: 25 octombrie 1963. 12. Faouzi JENDOUBI (cunoscut şi ca (a) SAID, (b) SAMIR) Via Agucchi 250, Bologna, Italia sau Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Locul naşterii: Beja (Tunisia). Data naşterii: 30 ianuarie 1966. 13. Fethi Ben Rebai MNASRI (cunoscut şi ca (a) AMOR, (b) Omar ABU, (c) Fethi ALIC), Via Toscana 46, Bologna, Italia sau Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Locul naşterii: Nefza (Tunisia). Data naşterii: 6 martie 1969. 14. Najib OUAZ, Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Locul naşterii: Hekaima (Tunisia). Data naşterii: 12 aprilie 1960. 15. Ahmed Hosni RARRBO (cunoscut şi ca ABDALLAH, ABDULLAH). Locul naşterii: Bologhine (Algeria). Data naşterii: 12 septembrie 1974. 16. Nedal SALEH (cunoscut şi ca HITEM), Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia sau Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Locul naşterii: Taiz (Yemen). Data naşterii: 1 martie 1970. 17. Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Locul naşterii: satul Vydriha, Regiunea de Est a Kazakhstanului, URSS. Data naşterii: 12 septembrie 1952. Naţionalitate: cetăţenie a Federaţiei Ruse. Paşapoarte: Paşaport rusesc 43 No 1600453.


REGULAMENT (CE) Nr. 1.456din 14 august 2003*)

de modificare, pentru a douăzeci şi una oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor



59/288




având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.184/2003(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 165, 3.7.2003, p. 21.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 19 iunie şi 12 august 2003, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,



Adoptat la Bruxelles, 14 august 2003.


60/288

Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": "Shamil BASAYEV, lider (emir) al Batalionului de Recunoaştere şi Sabotaj Riyadus-Salikhin al Martirilor Ceceni(1)"._____________ (1) Această persoană juridică, grup sau entitate a fost adăugată în Anexa I conform Regulamentului (CE) nr. 414/2003, JO L 62, 6.3.2003, p. 24.

2. Menţiunea "Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Locul naşterii: satul Vydriha, Regiunea Kazakhstan - Est, URSS. Data naşterii: 12 septembrie 1952. Naţionalitate: cetăţenia Federaţiei Ruse. Paşapoarte: paşaport rusesc 43 nr. 1600453" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: "Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Locul naşterii: satul Vydriha, Regiunea Kazakhstan - Est, URSS. Data naşterii: 12 septembrie 1952. Naţionalitate: cetăţenia Federaţiei Ruse. Paşapoarte: paşaport rusesc 43 nr. 1600453". 3. Menţiunea "AL-MASRI, Abu Hamza (cunoscut şi ca AL-MISRI, Abu Hamza); data naşterii: 15 aprilie 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, U.K.; 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, UK" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: "Mostafa Kamel MOSTAFA (alias a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza), 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data naşterii: 15 aprilie 1958".



de modificare, pentru a douăzeci şi doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

61/288

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.456/2003(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 206, 15.8.2003, p. 27.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 12 august şi 9 septembrie 2003, Comisia privind Sancţiunile a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": (a) Mohamad Nasir ABAS (alias (a) Abu Husna, (b) Addy Mulyono, (c) Malik, (d) Khairudin, (e) Sulaeman, (f) Maman, (g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malaezia; data naşterii: 6 mai 1969, locul naşterii: Singapore; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 8239388; număr de identificare naţională: 690506-71-5515.

62/288

(b) Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaezia; data naşterii: 5 ianuarie 1966; locul naşterii: Johor, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 11263265; număr de identificare naţională: 660105-01-5297. (c) Fathur Rohman AL-GHOZHI (alias (a) Al Gozhi, Fathur Rohman, (b) Al Gozhi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Luptătorul pentru Libertate); data naşterii: 17 februarie 1971; locul naşterii: Madiun, East Java, Indonezia; naţionalitate: indoneziană; paşaport nr.: Filipine GG 672613. (d) Agus DWIKARNA; data naşterii: 11 August 1964; locul naşterii: Makassar, South Sulawesi, Indonezia; naţionalitate: indoneziană. (e) Huda bin Abdul HAQ (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan); data naşterii: (a) 9 februarie 1960 (b) 2 februarie 1960; locul naşterii: sub-districtul Solokuro în districtul Lamongan, provincia East Java, Indonezia; naţionalitate: indoneziană. (f) Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaezia; titlul: Doctor; data naşterii: 14 septembrie 1957; locul naşterii: Negeri Sembilan, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 11512285; număr de identificare naţională: 570914-05-5411. (g) Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim); data naşterii: 20 iunie 1967; locul naşterii: Tulay, Jolo Sulu, Filipine. (h) Abdul MANAF KASMURI (alias (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan), Klang, Selangor, Malaezia; data naşterii: 18 mai 1955; locul naşterii: Selangor, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 9226483; număr de identificare naţională: 550528-10-5991. (i) Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia; data naşterii: 25 mai 1964; locul naşterii: Johor, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 10326821; număr de identificare naţională: 640525-01-5885. (j) Zulkifli MARZUKI, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaezia; data naşterii: 3 iulie 1968; locul naşterii: Selangor, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 5983063; număr de identificare naţională: 680703-10-5821. (k) Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia; data naşterii: 11 august 1969; locul naşterii: Johor, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 9775183; număr de identificare naţională: 690811-10-5873. (l) Aris MUNANDAR; data naşterii: în vârstă de aproximativ 34 sau 40 de ani în decembrie 2002; locul naşterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia. (m) Abdul Hakim MURAD (alias (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed); data naşterii: 4 ianuarie 1968; locul naşterii: Kuwait; naţionalitate: pakistaneză. (n) Imam SAMUDRA (alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar; data naşterii: 14 ianuarie 1970; locul naşterii: Serang, Banten, Indonezia.

63/288

(o) Parlindungan SIREGAR (alias (a) Siregar, Parlin (b) Siregar, Saleh Parlindungan); data naşterii: (a) 25 aprilie 1957, (b) 25 aprilie 1967; locul naşterii: Indonezia; naţionalitate: indoneziană. (p) Yazid SUFAAT (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia; data naşterii: 20 ianuarie 1964; locul naşterii: Johor, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 10472263; număr de identificare naţională: 640120-01-5529. (q) Yassin SYWAL (alias (a) Salim Yasin, (b) Mochtar Yasin Mahmud, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarok, (e) Muhammad Syawal, (f) Abu Seta, (g) Mahmud, (h) Abu Muamar); data naşterii: aproximativ 1972; naţionalitate: indoneziană. (r) Wan Min WAN MAT (alias (a) Abu Hafis, (b) Wan Halim, (c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaezia; data naşterii: 23 septembrie 1960; locul naşterii: Kelantan, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 9703399; număr de identificare naţională: 600923-03-5527. (s) Mukhlis YUNOS (alias (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos); data naşterii: probabil la data de 7 iulie 1960; locul naşterii: se presupune a fi în Lanao del Sur, Filipine. (t) Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaezia; data naşterii: 16 mai 1967; locul naşterii: Kelantan, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 11457974; număr de identificare naţională: 670516-03-5283. 2. Menţiunea "Shamil BASAYEV, lider ("emir") al Batalionul pentru Recunoaştere şi Sabotaj Riyadus-Salikhin al Martirilor Ceceni(1)" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: "Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris); locul naşterii: Dyshni-Vedeno, Cecenia, Federaţia Rusă; data naşterii: 14 ianuarie 1965; paşaport rusesc nr. 623334 (ianuarie 2002)."_____________ (1) Această persoană juridică, grup sau entitate a fost inclusă în Anexa I conform Regulamentului (CE) nr. 414/2003, JO L 62, 6.3.2003, p. 24.



de modificare, pentru a douăzeci şi treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor







64/288

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.607/2003(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 229, 13.9.2003, p. 19.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 23 septembrie 2003, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": 1. Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, Rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgia (alias (a) Emad Abdelhadie, data naşterii: 27 septembrie 1976 în Alhamza; (b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, data naşterii: 27 septembrie 1976 în Irbid; (c) Shadi Abdallha, data naşterii: 27 septembrie 1976 în Irbid, Iordan; (d) Shadi Abdallah, data

65/288

naşterii: 27 septembrie 1976 în Irbid; (e) Emad Abdekhadie, data naşterii: 27 septembrie 1976 în Athamse; (f) Zidan Emad Abdelhadie, data naşterii: 27 septembrie 1976 în Alhamza; (g) (Utilizat în Belgia) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, data naşterii: 27 septembrie 1976 în Beje, Irak; (h) Zidan; (i) Zaidan; (j) Al Hut (în engleză: rechinul); (k) Emad Al Sitawi). Data naşterii: 27 septembrie 1976. Locul naşterii: Irbid, Iordan. Naţionalitate: iordaniană de origine palestiniană. Paşaport nr.: (a) paşaport iordanian nr. D 862 663, emis în Irgid, Iordan, în data de 10 august 1993; (b) paşaport iordanian nr. H 641 183, emis în Irgid, Iordan, în data de 17 aprilie 2002; (c) Document internaţional de călătorie german nr. 0770479, emis în Dortmund, Germania, în data de 16 februarie 1998. Alte informaţii: (a) Numele tatălui: Mohamed Abdalla; (b) Numele mamei: Jawaher Abdalla, născută Almadaneie; (c) În prezent se află în detenţie în aşteptarea procesului. 2. Mohamed ABU DHESS (alias (a) Yaser Hassan, născut la data de 1 februarie 1966 în Hasmija; (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, născut la data de 1 februarie 1966 în Hasmija; (c) Mohamed Abu Dhess, născut la data de 1 februarie 1966 în Hashmija, Irak). Data naşterii: 22 februarie 1964. Locul naşterii: Irbid, Iordan. Naţionalitate: iordaniană. Paşaport nr.: (a) Document internaţional de călătorie german nr. 0695982, expirat; (b) Document internaţional de călătorie german nr. 0785146, valabil până la 8 aprilie 2004. Alte informaţii: (a) Numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) Numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) Trăsături distinctive: paralizie/deformaţie a degetului arătător de la mâna stângă; (d) În prezent se află în detenţie în aşteptarea procesului. 3. Aschraf AL-DAGMA (alias (a) Aschraf Al-Dagma, născut la data de 28 aprilie 1969 în Kannyouiz, Teritoriile Palestiniene; (b) Aschraf Al Dagma, născut la data de 28 aprilie 1969 în Fâşia Gaza, Teritoriile Palestiniene; (c) Aschraf Al Dagma, născut la data de 28 aprilie 1969 în Teritoriile Palestiniene; (d) Aschraf Al Dagma, născut la data de 28 aprilie 1969 în Abasan, Fâşia Gaza). Data naşterii: 28 aprilie 1969. Locul naşterii: Absan, Fâşia Gaza, Teritoriile Palestiniene. Naţionalitate: nestabilită; paşaport de origine palestiniană nr.: document de călătorie pentru refugiaţi eliberat de Landratsamt Altenburger Land (Oficiul administraţiei locale din Altenburg), Germania, din data de 30 aprilie 2000. Alte informaţii: În prezent se află în detenţie în aşteptarea procesului. 4. Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al-Muhajer; (d) Garib). Data naşterii: 30 octombrie 1966. Locul naşterii: Al-Zarqaa, Iordan. 5. Djamel MOUSTFA (alias (a) Ali Barkani, născut la data de 22 august 1973 în Maroc; (b) Kalad Belkasam, născut la data de 31 decembrie 1979; (c) Mostafa Djamel, născut la data de 31 decembrie 1979 în Maskara, Algeria; (d) Mostefa Djamel, născut la data de 26 septembrie 1973 în Mahdia, Algeria; (e) Mustafa Djamel, născut la data de 31 decembrie 1979 în Mascara, Algeria; (f) Balkasam Kalad, născut la data de 26 august 1973 în Alger, Algeria; (g) Bekasam Kalad, născut la data de 26 august 1973 în Alger, Algeria; (h) Belkasam Kalad, născut la data de 26 august 1973 în Alger, Algeria; (i) Damel Mostafa, născut la data de 31 decembrie 1979 în Alger, Algeria; (j) Djamal Mostafa, născut la data de 31 decembrie 1979 în Maskara, Algeria; (k) Djamal Mostafa, născut la data de 10 iunie 1982; (l) Djamel Mostafa, născut la data de 31 decembrie 1979 în Maskara, Algeria; (m) Djamel Mostafa, născut la data de 31 decembrie 1979 în Alger, Algeria; (n) Fjamel Moustfa, născut la data de 28 septembrie 1973 în Tiaret, Algeria; (o) Djamel Mustafa, născut la data de 31 decembrie 1979; (p) Djamel Mustafa, născut la data

66/288

de 31 decembrie 1979 în Mascara, Algeria; (q) Mustafa). Data naşterii: 28 septembrie 1973. Locul naşterii: Tiaret, Algeria. Naţionalitate: algeriană. Paşaport nr.: (a) Permis de conducere fals danez nr.: 20645897, emis pe numele Ali Barkani, 22 august 1973 în Maroc; (b) certificat de naştere algerian emis pe numele Djamel Mostefa, născut la data de 25 septembrie 1973 în Mehdia, provincia Tiaret, Algeria. Alte informaţii: (a) Numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) Numele mamei: Kadeja Mansore; (c) În prezent se află în detenţie în aşteptarea procesului. 6. Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Data naşterii: 30 aprilie 1973. Locul naşterii: Beckum, Germania. Naţionalitate: iordaniană de origine palestiniană. Paşaport nr.: (a) Paşaport din Regatul Hashemit al Iordanului nr.: E778675, emis în Rusaifah în data de 23 iunie 1996, valabil până la 23 iunie 2001; (b) Paşaport din Regatul Hashemit al Iordanului nr.: H401056, JOR 9731050433, emis în data de 11 aprilie 2001, valabil până la 10 aprilie 2006. Menţiuni: Alte informaţii: (a) Numele tatălui: Abdullah Shalabi; (b) Numele mamei: Ammnih Shalabi; (c) În prezent se află în detenţie în aşteptarea procesului.


REGULAMENT (CE) Nr. 1.991din 12 noiembrie 2003*)

de modificare, pentru a douăzeci şi patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.724/2003(2) şi, în special articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 247, 30.9.2003, p. 18.

67/288

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 3 noiembrie 2003, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": "Ibrahim DAWOOD (alias (a) Ebrahim Dawood; (b) Sheikh Dawood Hassan). Data naşterii: 1955. Locul naşterii: Ratnagiri, India. Naţionalitate: indiană. Paşaport nr.: A-333602, emis în Bombay, India, în data de 6 aprilie 1985."; 2. Menţiunea "Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (cunoscută şi ca Al Taqwa Trade, Property and Industry) (cunoscută şi ca Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (cunoscută şi ca Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: "WALDENBERG AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adresă: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia".



68/288

de modificare, pentru a douăzeci şi cincea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.991/2003(2) şi, în special articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 295, 13.11.2003, p. 81.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 11 şi 12 noiembrie 2003, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,



69/288



Anexă


1. Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel) 2. Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": (a) Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milano, Italia. Locul naşterii: Libia. Data naşterii: 28 noiembrie 1980 (alias (a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Locul naşterii: Gaza. Data naşterii: 28 noiembrie 1980; (b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Locul naşterii: Iordan. Data naşterii: 28 noiembrie 1980; (c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Locul naşterii: Palestina. Data naşterii: 28 noiembrie 1980; (d) HAMZA LIBIANUL). (b) Mokhtar BELMOKHTAR. Locul naşterii: Ghardaia. Data naşterii: 1 iunie 1972. Alte informaţii: Fiul lui Mohamed şi al Zohra Chemkha. (c) Cherif Said BEN ABDELHAKIM (alias (a) DJALLAL, (b) YOUCEF, (c) ABOU SALMAN), Corso Lodi 59, Milano, Italia. Locul naşterii: Menzel Temine (Tunisia). Data naşterii: 25 ianuarie 1970. (d) Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA sau NADRA), Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Locul naşterii: Tunis (Tunisia). Data naşterii: 15 ianuarie 1973. Alte informaţii: Tribunalul Milano - Ordin de reţinere, 30.09.2002, 36601/2001 R.G.N.R. - 7464/2001 R.G.GIP. (e) Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL sau KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Italia sau Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Locul naşterii: Beja (Tunisia). Data naşterii: 21 octombrie 1977. (f) Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mosque), Milano, Italia. Locul naşterii: Somalia. Data naşterii: 8 octombrie 1974. (g) Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Italia. Locul naşterii: El Gharbia (Egipt). Data naşterii: 2 ianuarie 1972. (h) Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Locul naşterii: Tunisia. Data naşterii: 22 mai 1966. (alias GAMEL MOHMED. Locul naşterii: Maroc. Data naşterii: 25 mai 1966.) (i) Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italia. Locul naşterii: Poshok (Irak). Data naşterii: 1 noiembrie 1975. Rang: Imam. (j) Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Locul naşterii: Tunis (Tunisia). Data naşterii: 1 iulie 1977.

70/288

(k) Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Locul naşterii: Maroc. Data naşterii: 29 martie 1965. (l) Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italia. Locul naşterii: Karkuk (Irak). Data naşterii: 11 octombrie 1975. (m) Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Locul naşterii: Tunis. Data naşterii: 5 martie 1962. Alte informaţii: Fiul lui Abdelkader şi al Amina Aissaoui. (n) Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Locul naşterii: Haidra (Tunisia). Data naşterii: 30 noiembrie 1974. (o) Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Locul naşterii: Tunis (Tunisia). Data naşterii: 30 aprilie 1969. (p) Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE (alias (a) SALMANE, (b) LAZHAR), Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Locul naşterii: Sfax (Tunisia). Data naşterii: 20 noiembrie 1975. (q) Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Italia. Locul naşterii: Menzel Temine (Tunisia). Data naşterii: 20 mai 1969.


REGULAMENT (CE) Nr. 2.157din 10 decembrie 2003*)

de modificare, pentru a douăzeci şi şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.049/2003(2) şi, în special articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

71/288

(2) JO L 303, 21.11.2003, p. 20.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 4 decembrie 2003, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,



Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2003.


Anexă


Următoarea menţiune va fi adăugată în cadrul titlului "Persoane fizice": Saifi AMMARI (alias (a) El Para (numele de luptă), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Data naşterii: 1 ianuarie 1968. Locul naşterii: Kef Rih, Algeria. Naţionalitate: algeriană.



de modificare pentru a douăzeci şi şaptea oară a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor


72/288





având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţii asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.157/2003(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 324, 11.12.2003, p. 17.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 26 decembrie 2003, Comisia privind Sancţiunile a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





73/288

Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele date sunt adăugate sub titlul "Persoane fizice": Safet DURGUTI. Data naşterii: 10 mai 1967. Locul naşterii: Orahovac, Kosovo (Serbia şi Muntenegru). 2. Datele "AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnia-Herţegovina" consemnate la titlul "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" sunt înlocuite cu următoarele: Al-Haramain Islamic Foundation (cunoscută şi ca (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia şi Herţegovina. 3. Datele "BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (fostă c/o Asat Trust reg.)" consemnate la titlul "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" sunt înlocuite cu următoarele: BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (cunoscută şi ca Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (fostă c/o Astat Trust reg.).



de modificare pentru a douăzeci şi opta oară a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 19/2004(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 4, 8.1.2004, p. 11.

74/288

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 16 ianuarie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele date vor fi adăugate la titlul "Persoane fizice": 1. Sulaiman Jassem Abo Ghaith. Anterior de naţionalitate: kuweitiană. 2. Jamel Lounici.



de modificare pentru a douăzeci şi noua oară a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor





75/288


având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 100/2004(2) şi, în special articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 15, 22.1.2004, p. 18.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 16, 20 şi 26 ianuarie 2004, Comisia privind Sancţiunile a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Anexă


76/288

1. Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": (a) Al-Haramain Foundation (Indonezia) (cunoscută şi ca Yayasan Al-Manahil-Indonezia), (a) Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia. Alte informaţii: telefon 021-86611265 şi 021-86611266, fax: 021-8620174, (b) Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam, Jl. Jati Padang II, nr. 18-A, Jakarta Selatan 12540, Indonezia. Alte informaţii: telefon 021-789-2870, fax 021-780-0188; (b) Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan; (c) Al-Haramayn Foundation (Kenya), (a) Nairobi, Kenya, (b) Garissa, Kenya, (c) Dadaab, Kenya; (d) Al-Haramayn Foundation (Tanzania), (a) CP 3616, Dar es Salaam, Tanzania, (b) Tanga, (c) Singida. 2. Datele cu privire la "Sulaiman Jassem Abo Ghaith. Anterior de naţionalitate: kuweitiană din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (cunoscut şi ca Abo Ghaith). Data naşterii: 14 decembrie 1965. Locul naşterii: Kuweit. Anterior de naţionalitate: kuweitiană. 3. Datele cu privire la "Jamel Lounici" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Jamel Lounici. Data naşterii: 1 februarie 1962. Locul naşterii: Alger. Alte informaţii: fiul lui Abdelkader şi Johra Birouh. 4. Datele cu privire la "Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (cunoscut şi ca (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa), (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania, (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia, (c) 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgia, (d) Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Data naşterii: 21 martie 1963; Locul naşterii: Sfax, Tunisia; naţionalitate: tunisiană, bosniacă, austriacă; paşaport nr.: E 423362 emis în Islamabad în data de 15 mai 1988; cod numeric personal: 1292931; alte informaţii: numele mamei este Medina Abid; în prezent se află în Irlanda" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (cunoscut şi ca (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa), (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania, (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia. Data naşterii: 21 martie 1963. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Naţionalitate: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Paşaport nr.: E 423362 emis la Islamabad în data de 15 mai 1988. Cod numeric personal: 1292931. Alte informaţii: numele mamei este Medina Abid; se află în prezent în Irlanda.



77/288

de modificare, pentru a treizecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor







(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 27 februarie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,



78/288



Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": "Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (cunoscut şi ca (a) Abdelmajid AL-ZINDANI; (b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Data naşterii: 1950. Locul naşterii: Yemen. Naţionalitate: cetăţean al statului Yemen. Paşaport nr.: A005487 (Yemen) emis la data de 13 august 1995."



de modificare, pentru a treizeci şi una oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi







79/288

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 24 februarie, 12 martie şi 17 martie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": a) Othman Deramchi (cunoscut şi ca Abou Youssef). Data naşterii: 7 iunie 1954. Locul naşterii: Tighennif, Algeria. Rezidenţă: Via Milanese, 5 - Sesto San Giovanni, Italia. Domiciliu: Piazza Trieste, 11 - Mortara, Italia. Cod fiscal: DRMTMN54H07Z301T; b) Aider Farid (cunoscut şi ca Achour Ali). Data naşterii: 12 octombrie 1964. Locul naşterii: Algiers, Algeria. Rezidenţă: Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Cod fiscal: DRAFRD64R12Z301C; c) Bendebka I'Hadi (cunoscut şi ca (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Data naşterii: 17 noiembrie 1963. Locul naşterii: Algiers, Algeria. Rezidenţă: Via Garibaldi, 70 - San Zenone al Po (PV), Italia. Domiciliu: Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italia; d) Ahmed Nacer Yacine (cunoscut şi ca Yacine Di Annaba). Data naşterii: 2 decembrie 1967. Locul naşterii: Annaba, Algeria. Rezidenţă: rue Mohamed Khemisti, 6 - Annaba, Algeria. Domiciliu: vicolo Duchessa, 16 şi via Genova, 121 - Napoli (Italia); e) Kifane Abderrahmane. Data naşterii: 7 martie 1963. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Rezidenţă: via S. Biagio, 32 sau 35 - Sant'Anastasia (NA), Italia; f) El Heit Ali (cunoscut şi ca (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Data naşterii: (a) 20 martie 1970, (b) 30 ianuarie 1971. Locul naşterii: Rouba, Algeria. Rezidenţă: via D. Fringuello, 20 - Roma, Italia. Domiciliu: Milano, Italia;

80/288

g) Abd Al Hafiz Abd AI Wahab (cunoscut şi ca (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Data naşterii: 7 septembrie 1967. Locul naşterii: Algiers, Algeria. Domiciliu: Via Lungotevere Dante - Roma, Italia; h) Haddad Fethi Ben Assen. Data naşterii: (a) 28 martie 1963, (b) 28 iunie 1963. Locul naşterii: Tataouene, Tunisia. Rezidenţă: Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI), Italia. Domiciliu: Via Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Italia. Cod fiscal: HDDFTH63H28Z352V; i) Abbes Moustafa. Data naşterii: 5 februarie 1962. Locul naşterii: Osniers, Algeria. Domiciliu: Via Padova, 82 - Milano, Italia; j) Abbes Youcef (cunoscut şi ca Giuseppe). Data naşterii: 5 ianuarie 1965. Locul naşterii: Bab El Aoued, Algeria. Domiciliu: (a) Via Padova, 82 - Milano (Italia), (b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italia. 2. Următoarele date: "Abdul Manaf KASMURI (cunoscut şi ca (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan), Klang. Selangor, Malaezia. Data naşterii: 18 mai 1955. Locul naşterii: Selangor, Malaezia. Naţionalitate: malaeziană. Paşaport nr.: A 9226483. Cod numeric personal: 550528-10-5991" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu: "Abdul Manaf KASMURI (cunoscut şi ca (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan), Klang. Selangor, Malaezia. Data naşterii: 28 mai 1955. Locul naşterii: Selangor, Malaezia. Naţionalitate: malaeziană. Paşaport nr.: A 9226483. Cod numeric personal: 550528-10-5991." 3. Următoarele date: "Al-Haramain Foundation (Indonezia) (cunoscută şi ca Yayasan Al-Manahil-Indonesia), (a) Jalan Laut Sulawesi, bloc DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia. Alte informaţii: telefon 021-86611265 şi 021-86611266; fax 021-8620174, (b) Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam, Jl. Jati Padang II, nr. 18-A, Jakarta Selatan 12540, Indonezia. Alte informaţii: telefon 021-789-2870, fax 021-780-0188" vor fi înlocuite cu: "Al-Haramain Foundation (Indonezia) (cunoscută şi ca Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi, bloc DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia. Alte informaţii: telefon 021- 86611265 şi 021-86611266; fax: 021-8620174."


REGULAMENT (CE) Nr. 667din 7 aprilie 2004*)

de modificare, pentru a treizeci şi doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a






81/288

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 524/2004(2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 83, 20.3.2004, p. 36.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 31 martie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,



Adoptat la Bruxelles, 7 aprilie 2004.


Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele date: "Ansar Al-Islam (cunoscută şi ca Devotaţii Islamului, Jund Al-Islam, Soldaţii Islamului, Susţinătorii din Kurdistan ai Islamului, Susţinătorii Islamului din Kurdistan, Credincioşii Islamului din Kurdistan, Kurdistan Taliban); locaţie: nord-estul statului Irak." din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" vor fi

82/288

înlocuite cu: "Ansar Al-Islam (cunoscută şi ca (a) Devotaţii Islamului, (b) Jund Al-Islam, (c) Soldaţii Islamului, (d) Susţinătorii din Kurdistan ai Islamului, (e) Susţinătorii Islamului din Kurdistan, (f) Credincioşii Islamului din Kurdistan, (g) Talibanii Kurzi, (h) Soldaţii lui Dumnezeu, (i) Armata Ansar Al-Sunna (j) Jaish Ansar Al-Sunna, (k) Ansar Al-Sunna); locaţie: nord-estul statului Irak."


REGULAMENT (CE) Nr. 950din 6 mai 2004*)

de modificare, pentru a treizeci şi treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE ) nr. 667/2004 (2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. (2) JO L 104, 8.4.2004, p. 110.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 3 mai 2004, Comitetul pentru Sancţiuni a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi, prin urmare, modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


83/288




Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": a) Hacene Allane (cunoscut şi ca (a) Hassan the Old, (b) Al-Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu Al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne). Data naşterii: 17 ianuarie 1941. Locul naşterii: El Ménéa, Algeria. Naţionalitate: probabil algeriană. b) Kamel Djermane (cunoscut şi ca (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil). Anul naşterii: 1965. Locul naşterii: Oum El-Bouaghi, Algeria. Naţionalitate: probabil algeriană. c) Dhou El-Aich (cunoscut şi ca Abdel Hak). Data naşterii: 5 august 1964. Locul naşterii: Debila, Algeria. Naţionalitate: probabil algeriană. d) Ahmad Zerfaoui (cunoscut şi ca (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr). Data naşterii: 15 iulie 1963. Locul naşterii: Chrea, Algeria. Naţionalitate: probabil algeriană. 2. Următoarele date: "Zulkifli Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaezia, data naşterii: 3 iulie 1968; locul naşterii: Selangor, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 5983063; cod numeric personal: 680703-10-5821" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite de: "Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaezia. Data naşterii: 3 iulie 1968. Locul naşterii: Selangor, Malaezia. Naţionalitate: malaeziană. Paşaport nr.: A 5983063. Cod numeric personal: 680703-10-5821." 3. Următoarele date: "Yazld Sufaat (cunoscut şi ca (a) Joe, (b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia; data naşterii: 20 ianuarie 1964; locul naşterii: Johor, Malaezia; naţionalitate: malaeziană; paşaport nr.: A 10472263; cod numeric personal: 640120-01-5529" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite de: "Yazid Sufaat (cunoscut şi ca (a) Joe, (b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia. Data naşterii: 20 ianuarie 1964. Locul naşterii: Johor, Malaezia. Naţionalitate: malaeziană. Paşaport nr.: A 10472263. Cod numeric personal: 640120-01-5529."



84/288

de modificare, pentru a treizeci şi patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 950/2004 (JO L 173, 7.5.2004, p. 6).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 11 mai 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi, prin urmare, modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,




Pentru Comisie

85/288

Christopher PATTENMembru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": 1. Al-Furqan (cunoscută şi ca (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Asociaţia pentru Drepturile Cetăţenilor şi Împotriva Minciunii, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Asociaţia Cetăţenilor pentru Susţinerea Adevărului şi Suprimarea Minciunii, (f) Sirat, (g) Asociaţia Educaţiei, Culturii şi Consolidării Societăţii - Sirat, (h) Asociaţia pentru Educaţie, Cultură şi Consolidarea Societăţii - Sirat, (i) Asociaţia pentru Educaţie, Cultură şi pentru Crearea Societăţii - Sirat, (j) Istikamet, (k) In Siratel). Adrese: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Saraievo, Bosnia-Herţegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Herţegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Saraievo, Bosnia-Herţegovina. 2. Taibah International - Sediul din Bosnia (cunoscută şi ca (a) Taibah Agenţia Internaţională pentru Ajutor Taibah, (b) Asociaţia Internaţională pentru Ajutor Taibah, (c) Al-Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Adrese: (a) Avde Smajlovic 6, Saraievo, Bosnia-Herţegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Basnia-Herţegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Herţegovina; (d) 26, Tahbanksa Ulica, Saraievo, Bosnia-Herţegovina.


REGULAMENT (CE) Nr. 1.187din 25 iunie 2004*)

de modificare, pentru a treizeci şi cincea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, prima liniuţă a articolului 7 (1),

86/288

întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 984/2004 (JO L 180, 15.5.2004, p. 24).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 23 iunie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.



Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": a) Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi. Adresă: via Catalani 1, Varese (Italia). Data naşterii: 10 august 1965. Locul naşterii: Sfax (Tunisia). Cod fiscal: BDL MMD 65M10 Z352S. b) Kamel Darraji. Adresă: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Italia). Data naşterii: 22 iulie 1967. Locul naşterii: Menzel Bouzelfa (Tunisia). Cod fiscal: DRR KML 67L22 Z352Q sau DRR KLB 67L22 Z352S. c) Mohamed El-Mahfoudi. Adresă: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italia). Data naşterii: 24 septembrie 1964. Locul naşterii: Agadir (Maroc). Cod fiscal: LMH MMD 64P24 Z330F. d) Imed Ben Bechir Jammali. Adresă: via Dubini 3, Gallarate (Varese, Italia). Data naşterii: 25 ianuarie 1968. Locul naşterii: Menzel Temine (Tunisia). Cod fiscal: JMM MDI 68A25 Z352D.

87/288

e) Habib Ben Ahmed Loubiri. Adresă: via Brughiera 5, Castronno (Varese, Italia). Data naşterii: 17 noiembrie 1961. Locul naşterii: Menzel Temine (Tunisia). Cod fiscal: LBR HBB 61 S17 Z352F. f) Chabaane Ben Mohamed Trabelsi. Adresă: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Italia). Data naşterii: 1 mai 1966. Locul naşterii: Menzel Temine (Tunisia). Cod fiscal: TRB CBN 66E01 Z352O. 2. Menţiunea "Youssef ABDAOUI (alias Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Locul naşterii: Kairouan (Tunisia). Data naşterii: 4 iunie 1966." din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită de următoarea: "Youssef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Adresă: (a) via Romagnosi 6, Varese (Italia), (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italia). Data naşterii: (a) 4 iunie 1966, (b) 4 septembrie 1966. Locul naşterii: Kairouan (Tunisia). Cod fiscal: BDA YSF 66P04 Z352Q."



de modificare, pentru a treizeci şi şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, prima liniuţă a articolului 7 (1), întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 984/2004 (JO L 180, 15.5.2004, p. 24).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

88/288

(2) În data de 28 iunie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarea menţiune va fi adăugată în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": Fundaţia de Caritate Al-Haramain & Al-Masjed Al-Aqsa (alias (a) Al-Haramain Al-Masjed Al-Aqsa, (b) Al-Haramayn Al-Masjid Al-Aqsa, (c) Fundaţia Caritabilă Al-Haramayn şi Al-Masjid Al-Aqsa). Adresa filialei: Hasiba Brankovica 2A, Saraievo, Bosnia-Herţegovina.



de modificare, pentru a treizeci şi şaptea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a






89/288

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, prima liniuţă a articolului 7 (1), întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.237/2004 (JO L 235, 6.7.2004, p. 24).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 6 iulie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": a) Al-Haramain (Filiala Afganistan). Adresă: Afganistan. b) Al-Haramain (Filiala Albania). Adresă: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.

90/288

c) Al-Haramain (Filiala Bangladesh). Adresă: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh. d) Al-Haramain (Filiala Etiopia). Adresă: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Etiopia. e) Al-Haramain (Filiala Ţările de Jos) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresă: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Ţările de Jos. 2. Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": a) Aqeel Abulaziz Al-Aqil. Data naşterii: 29 aprilie 1949. b) Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Anul naşterii: circa 1944. Locul naşterii: Regiunea V (Ogaden), Etiopia. Alte informaţii: Membru al subdiviziunii Reer-Abdille a Clanului Ogaden.



de modificare, pentru a treizeci şi opta oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2004 (JO L 241, 13.7.2004, p. 12).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

91/288

(2) În data de 28 septembrie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": a) Al-Haramain Foundation (Uniunea Insulelor Comore). Adresă: B/P: 1652 Moroni, Uniunea Insulelor Comore. b) Al-Haramain Foundation (Statele Unite ale Americii). Adresă: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, SUA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, sau 97520, SUA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, SUA. 2. Următoarea menţiune va fi adăugată în cadrul titlului "Persoane fizice": a) Suliman Al-Buthe. Data naşterii: 8 decembrie 1961. Locul naşterii: Egipt. Naţionalitate: cetăţean al Arabiei Saudite. Paşaport nr.: B049614.



de modificare, pentru a treizeci şi noua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor



92/288




având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1.728/2004 (JO L 306, 2.10.2004, p. 13).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 18 octombrie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Anexă

93/288


Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) Reţeaua Al-Zarqawi; (c) Al-Tawhid; (d) Grupul pentru Monoteism şi Jihad).


RECTIFICARE*)

a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.277/2004 din 12 iulie 2004 de modificare, pentru a treizeci şi şaptea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE)

nr. 467/2001

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 479 bis din 2 iunie 2006

*) Rectificarea este reprodusă în facsimil.

(Regulamentul Comisiei a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 241 din 13 iulie 2004) (Act a cărui publicare este obligatorie)

La pagina 13, punctul (2 ) , litera (a): pentru: "Abulaziz", a se citi: "Abdulaziz".

_____________


din 26 noiembrie 2004*)

de modificare, pentru a patruzecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor







94/288

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.840/2004 (JO L 322, 23.10.2004, p. 5).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 22 noiembrie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,




Pentru ComisieBenita FERRERO-WALDNER

Membru al Comisiei

Anexă


Menţiunea "Lionel DUMONT (alias (a) BILAL, (b) HAMZA, (c) Jacques BROUGERE). Locul naşterii: Roubaix (Franţa). Data naşterii: 21.1.1971" din cadru titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea:

95/288

"Lionel DUMONT (alias (a) Jacques BROUGERE, (b) BILAL, (c) HAMZA). Adresă: fără adresă stabilă în Italia. Locul naşterii: Roubaix (Franţa). Data naşterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975."

_____________


din 15 decembrie 2004*)

de modificare, pentru a patruzeci şi una oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2.034/2004 (JO L 353, 27.11.2004, p. 11)

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 26 noiembrie şi 2 decembrie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


96/288




Membru al Comisiei

Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: (1) Menţiunea "Al-Barakat Global Telecommunications (cunoscută şi ca: Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresă: (a) PO Box 3313, Dubai (EAU); (b) Mogadishu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia. (2) Menţiunea "Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens" Rights and Resistance to Lies," (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association of Education, Culture and Building Society - Sirat, (h) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat, (i) Association for Education, Cultural and to Create Society - Sirat, (j) Istikamet, (k) în Siratel). Adrese: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Saraievo (Bosnia-Herţegovina); (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica (Bosnia-Herţegovina); (c) Muhameda Hadzijahica 42, Saraievo (Bosnia-Herţegovina)" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society - Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Adrese: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Saraievo (Bosnia şi Herţegovina); (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, (Bosnia şi Herţegovina); (c) Muhameda Hadzijahica 42, Saraievo (Bosnia şi Herţegovina). (3) Menţiunea "Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresă filiale: Hasiba Brankovica 2A, Saraievo, (Bosnia-Herţegovina)" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea:

97/288

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresă filiale: (a) Hasiba Brankovica 2A, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina; (b) Bihacka St. 14, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia şi Herţegovina. Alte informaţii: Închisă de către autorităţile bosniace. (4) Menţiunea "Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, EAU" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adresă: (a) Mogadishu, Somalia; (b) Dubai, EAU. (5) Menţiunea "DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel)" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Alte informaţii: O grupare a GIA (Groupement islamique arm) s-a format în urma scindării survenite în 1996 când Kada Benchikha Larbi, veteran afgan, a decis să se opună şefului GIA. (6) Menţiunea "Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp - Belgi v.z.w., Fondation Secours Mondial - Kosova, Fondation Secours Mondial World Relief, (cunoscută şi ca GRF sau FSM); Număr de identificare al angajatorului federal din Statele Unite 36-3804626; Număr TVA: BE 454 419 759; adrese şi oficii cunoscute până în prezent: - 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA - PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA - 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Franţa - Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgia - Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgia - PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bruxelles, Belgia - Mula Mustafe Besekije Street 72, Saraievo, Bosnia-Herţegovina - Put Mladih Muslimana Street 30/A, Saraievo, Bosnia-Herţegovina - Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, fosta Republică Iugoslavia - Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, fosta Republică Iugoslavia - Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania - House 267, Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan - Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Ap. 2/4, Sirinevler, Turcia" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de Franţa, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial - Kosova, (j) Fondation Secours Mondial "World Relief". Adresă: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, S.U.A., (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, S.U.A., (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franţa, (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia, (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia,

98/288

(f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia, (g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina, (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina, (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, (k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, (l) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan, (m) Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Ap. 2/4, Sirinevler, Turcia.

Alte informaţii: (a) Alte locaţii din străinătate: Afganistan, Azerbaijan, Bangladesh, Cecenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Ingushetia (Rusia), Irak, Iordan, Kashmir, Liban, West Bank şi Gaza, Sierra Leone, Somalia şi Siria. (b) Număr de identificare al angajatorului federal din SUA: 36-3804626. (c) Număr T.V.A.: BE 454,419,759. (d) Adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l şi ale Fondation Secours Mondial v.z.w., din 1998. (7) Menţiunea "Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) Reţeaua Al-Zarqawi; (c) Al-Tawhid; (d) Grupul pentru Monoteism şi Jihad)" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) Red Al-Zarqawi; (c) Al-Tawhid; (d) Grupul pentru Monoteism şi Jihad; (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; (g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad Al-Rafidayn; (k) Tanzeem Qa'idat Al Jihad/Bilad al Raafidaini). (8) Menţiunea "Nada Management Organisation S.A. (cunoscută şi ca Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Elveţia" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adresă: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Elveţia. Alte informaţii: Lichidată şi radiată din Registrul Comerţului. (9) Menţiunea "Grupul Combatant Tunisian (cunoscută şi ca GCT sau Groupe Combattant Tunisien" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: Grupul Combatant Tunisian (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT. (10) Menţiunea "WALDENBERG AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adresă: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adresă: (a) Asat Trust Reg.,

99/288

Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia. Alte informaţii: în lichidare. (11) Menţiunea "Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena, Austria" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea: Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresă: Kaertner Ring 2/2/5/22, A - 1010 Viena, Austria. Alte informaţii: Societatea a fost dizolvată în octombrie 2002, radiată din Registrul Comerţului din noiembrie 2002. (12) Menţiunea "Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgia (alias (a) Emad Abdelhadie, născut la data de 27 septembrie 1976 în Alhamza; (b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, născut la data de 27 septembrie 1976 în Irbid; (c) Shadi Abdallha, născut la data de 27 septembrie 1976 în Irbid, Iordan; (d) Shadi Abdallah, născut la data de 27 septembrie 1976 în Irbid; (e) Emad Abdekhadie, născut la data de 27 septembrie 1976 în Athamse; (f) Zidan Emad Abdelhadie, născut la data de 27 septembrie 1976 în Alhamza; (g) (Utilizat în Belgia) Shadi Mohammed Mustafa Hasan, născut la data de 27 septembrie 1976 în Beje, Irak; (h) Zidan; (i) Zaidan; j) Al Hut (în engleză: Rechinul); (k) Emad Al Sitawi). Data naşterii: 27 septembrie 1976. Locul naşterii: Irbid, Iordan. Naţionalitate: iordaniană; De origine: palestiniană. Paşaport nr.: (a) Paşaport iordanian nr. D 862 663, emis în Irgid, Iordan, la data de 10 august 1993; (b) Paşaport iordanian nr. H 641 183, emis în Irgid, Iordan, la data de 17 aprilie 2002; (c) Document de călătorie german nr. 0770479, emis în Dortmund, Germania, la data de 16 februarie 1998. Alte informaţii: (a) Numele tatălui: Mohamed Abdalla; (b) Numele mamei: Jawaher Abdalla, ne Almadaneie; (c) În prezent se află reţinut în aşteptarea procesului." din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (alias (a) Emad Abdelhadie, născut la data de 27.09.1976 în Alhamza; (b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, născut la data de 27.09.1976 în Irbid; (c) Shadi Abdallha, născut la data de 27.09.1976 în Irbid, Iordan; (d) Shadi Abdallah, născut la data de 27.09.1976 în Irbid; (e) Emad Abdekhadie, născut la data de 27.09.1976 în Athamse; (f) Zidan Emad Abdelhadie, născut la data de 27.09.1976 în Alhamza; (g) (Utilizat în Belgia) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, născut la data de 27.09.1976 în Beje, Irak; (h) Zidan; (i) Zaidan; (j) Al Hut (în engleză: Rechinul); (k) Emad Al Sitawi). Adresă: rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgia. Data naşterii: 27.09.1976. Locul naşterii: Irbid, Iordan. Naţionalitate: iordaniană; De origine: palestiniană. Paşaport nr.: (a) Paşaport iordanian nr. D 862 663, emis în Irgid, Iordan, la data de 10.08.1993; (b) Paşaport iordanian nr. H 641 183, emis în Irgid, Iordan, la data de 17.04.2002; (c) Document de călătorie german No 0770479, emis în Dortmund, Germania, la data de 16.02.1998. Alte informaţii: (a) Numele tatălui: Mohamed Abdalla; (b) Numele mamei: Jawaher Abdalla, ne Almadaneie; (c) Condamnat şi încarcerat în Germania. (13) Menţiunea "Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Data naşterii: 7 septembrie 1967. Locul naşterii: Alger, Algeria. Domiciliu: Via Lungotevere Dante - Roma, Italia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adresă: Via Lungotevere Dante - Roma, Italia. Data naşterii: 07.09.1967. Locul naşterii: Alger, Algeria.

100/288

(14) Menţiunea "Kifane Abderrahmane. Data naşterii: 7 martie 1963. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Rezidenţă: via S. Biagio, 32 sau 35 - Sant'Anastasia (NA), Italia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Abderrahmane Kifane. Adresă: via S. Biagio, 32 sau 35 - Sant'Anastasia (NA), Italia. Data naşterii: 07.03.1963. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. (15) Menţiunea "Abdullah Ahmed Abdullah (cunoscut şi ca Abu Mariam; cunoscut şi ca Al-Masri, Abu Mohamed; cunoscut şi ca Saleh), Afganistan; născut la data de 1963, Egipt; cetăţean al statului Egipt" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data naşterii: 06.06.1963. Locul naşterii: Gharbia, Egipt. Naţionalitate: egipteană. (16) Menţiunea "Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias "Abu Jibril"; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); naţionalitate: indoneziană; locul naşterii: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonezia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) "Abu Jibril"). Data naşterii: 17.08.1958. Locul naşterii: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonezia. Naţionalitate: indoneziană. Alte informaţii: în decembrie 2003 a fost raportat ca fiind deţinut în Malaezia. (17) Menţiunea "Shaykh Sai'id (cunoscut şi ca Mustafa Muhammad Ahmed); născut în Egipt" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Data naşterii: 27.02.1955. Locul naşterii: El Sharkiya, Egipt. (18) Menţiunea "AL-FAWAZ, Khalid (cunoscut şi ca AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); data naşterii: 25 august 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regatul Unit." din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Khalid Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Adresă: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regatul Unit. Data naşterii: 25.08.1962.(19) Menţiunea "Fathur Rohman AL-GHOZHI (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter); data naşterii: 17 februarie 1971; locul naşterii: Madiun, East Java, Indonezia; naţionalitate: indoneziană; Paşaport nr.: Filipine GG 672613" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea:

101/288

Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bro Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Data naşterii: 17.02.1971. Locul naşterii: Madiun, East Java, Indonezia. Naţionalitate: indoneziană. Paşaport nr.: Filipine GG 672613. Alte informaţii: A fost raportat decedat în octombrie 2003 în Filipine. (20) Menţiunea "El Heit Ali (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Data naşterii: (a) 20 martie 1970, (b) 30 ianuarie 1971. Locul naşterii: Rouba, Algeria. Rezidenţă: via D. Fringuello, 20 - Roma, Italia. Domiciliu: Milano, Italia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Adresă: (a) via D. Fringuello, 20 - Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: (a) 20.03.1970, (b) 30.01.1971. Locul naşterii: Rouba, Algeria. (21) Menţiunea "Jim'ale, Ahmed Nur Ali (cunoscut şi ca Jimale, Ahmed Ali), (cunoscut şi ca Jim'ale, Ahmad Nur Ali), (cunoscut şi ca Jumale, Ahmed Nur), (cunoscut şi ca Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, EAU; Mogadishu, Somalia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adresă: PO Box 3312, Dubai, EAU. Naţionalitate: somaleză. Alte informaţii; profesie: contabil, Mogadishu, Somalia. (22) Menţiunea "Ahmad Sa'id Al-Kadr; data naşterii: 1 martie 1948; locul naşterii: Cairo, Egipt; naţionalitate: canadiană şi se presupune a fi cetăţean al statului Egipt" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data naşterii: 01.03.1948. Locul naşterii: Cairo, Egipt. Naţionalitate: canadiană. (23) Menţiunea "Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (cunoscut şi ca Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi); născut la data de 15.03.1963, Alexandria, Egipt" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi). Data naşterii: 15.03.1963. Locul naşterii: Alexandria, Egipt. (24) Menţiunea "Mehrez AMDOUNI (alias (a) Fabio FUSCO, (b) Mohamed HASSAN, (c) Thale ABU). Locul naşterii: Tunis (Tunisia). Data naşterii: 18 decembrie 1969" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Mehrez Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adresă: fără adresă stabilă în Italia. Locul naşterii: Asima-Tunis (Tunisia). Data naşterii: 18.12.1969. Naţionalitate: cetăţean al statului Bosnia-Herţegovina. Paşaport nr.: 0801888. Alte informaţii: raportat arestat în Turcia şi deportat în Italia. (25) Menţiunile "Muhammad Atif (cunoscut şi ca Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir); născut în anul 1956, Alexandria, Egipt; alt an de naştere 1951" şi "Muhammad 'Atif (cunoscut şi ca Abu Hafs); născut (probabil) în 1944, Egipt; se presupune a fi cetăţean al statului Egipt;

102/288

locotenent senior al lui Osama bin Laden" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data naşterii: 17.01.1958. Locul naşterii: El Behira, Egipt. Naţionalitate: se presupune a fi cetăţean al statului Egipt. Alte informaţii: locotenent senior al lui Osama bin Laden. (26) Menţiunea "Muhsin Musa Matwalli Atwah (cunoscut şi ca Abdel Rahman; cunoscut şi ca Abdul Rahman; cunoscut şi ca Al-Muhajir, Abdul Rahman; cunoscut şi ca Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; născut la data de 19.06.1964, Egipt; cetăţean egiptean" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Data naşterii: 19.06.1964. Locul naşterii: Dakahliya, Egipt. Naţionalitate: egipteană. Alte informaţii: Afganistan; (27) Menţiunea "Bahaji, Said, fost rezident al Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania; data naşterii: 15 iulie 1975; locul naşterii: Haselnne (Lower Saxony), Germania; Paşaport provizoriu german nr. 28 642 163 emis la Hamburg;" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Said Bahahji. Adresă: reşedinţă anterioară în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data naşterii: 15.07.1975. Locul naşterii: Haselnne (Saxonia de Jos), Germania. Naţionalitate: (a) germană, (b) marocană. Paşaport provizoriu german nr. 28 642 163 emis în Hamburg. Număr de identificare naţional BPA Nr. 1336597587. (28) Menţiunea "Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belgacem), (a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Italia; data naşterii: 12 noiembrie, document de călătorie internaţional german 1974, locul naşterii: Tunis, Tunisia; naţionalitate: tunisiană; paşaport nr. L 191609 emis la data de 28 februarie 1996; număr de identificare naţional: 04643632 emis în 18 iunie 1999; Cod Fiscal: DAOMMD74T11Z352Z. Alte informaţii: numele mamei este Bent Ahmed Ourida" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresă: (a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Italia. Data naşterii: 12.11.1974. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitate: tunisiană. Paşaport nr. L 191609 emis în 28 februarie 1996. Număr de identificare naţional: 04643632 emis la data de 18 iunie 1999. Cod Fiscal: DAOMMD74T11Z352Z. Alte informaţii: (a) numele mamei este Bent Ahmed Ourida, (b) condamnat la o pedeapsă de trei ani şi jumătate în Italia la data de 11.12.2002. (29) Menţiunea "Haddad Fethi Ben Assen. Data naşterii: (a) 28 martie 1963, (b) 28 iunie 1963. Locul naşterii: Tataouene, Tunisia. Rezidenţă: Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI), Italia. Domiciliu: Via Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Italia. Cod fiscal: HDDFTH63H28Z352V" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Fethi Ben Hassen Haddad. Data naşterii: (a) 28.03.1963, (b) 28.06.1963. Locul naşterii: Tataouene, Tunisia. Adresă: (a) Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Italia (domiciliu). Cod fiscal: HDDFTH63H28Z352V.

103/288

(30) Menţiunea "BEN HENI, Lased; data naşterii: 5 februarie 1969; locul naşterii: Libia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Lssed Ben Heni. Data naşterii: 05.02.1969. Locul naşterii: Libia. Alte informaţii: Condamnat în Italia la data de 11.12.2002 (o pedeapsă de şase ani). (31) Menţiunea "Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa), (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnchen, Germania, (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia, (c) 28 Chausse De Lille, Mouscron, Belgia. Data naşterii: 21 martie 1963. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Naţionalitate: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Paşaport nr.: E 423362 emis în Islamabad la data de 15 mai 1988. Număr de identificare naţional: 1292931. Alte informaţii: numele mamei este Medina Abid; se află în prezent în Irlanda" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adresă: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnchen, Germania, (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia, (c) 28 Chausse De Lille, Mouscron, Belgia, (d) Street of Provare 20, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina (ultima adresă înregistrată în Bosnia şi Herţegovina). Data naşterii: (a) 21.03.1963, (b) 21.01.1963. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Naţionalitate: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Paşaport nr.: (a) E 423362 emis în Islamabad la data de 15.05.1988, (b) Paşaport bosniac nr. 0841438 emis la data de 30.12.1998, care expiră la 30.12.2003. Număr de identificare naţional: 1292931. Alte informaţii: (a) adresa din Belgia este o căsuţă poştală, (b) numele tatălui este Mohamed, numele mamei este Medina Abid; (c) raportat ca locuind în Dublin, Irlanda. (32) Menţiunea "Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia; data naşterii: 13 octombrie 1969; locul naşterii: Tunis, Tunisia; naţionalitate: tunisiană; Paşaport nr.: K/754050 emis la data de 26 mai 1999; număr de identificare naţional: 04756904 emis la data de 14 septembrie 1987; Cod Fiscal: BCHMHT69R13Z352T. Alte informaţii: numele mamei este Bannour Hedia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar). Adresă: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia. Data naşterii: 13.10.1969. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitate: tunisiană. Paşaport nr.: K/754050 emis la data de 26.05.1999. Număr de identificare naţional: 04756904 emis la data de 14.09.1987. Cod Fiscal: BCHMHT69R13Z352T. Alte informaţii: (a) numele mamei este Bannour Hedia, (b) condamnat la o pedeapsă de trei ani şi jumătate. (33) Menţiunea "Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias (a) Omar El Mouhajer (b) Saber),Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia; data naşterii: 10 februarie 1968; locul naşterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia; naţionalitate: tunisiană; Paşaport nr.: K/929139 emis la data de 14 februarie 1995; număr de identificare naţional: 00319547 emis la data de 8 decembrie 1994; Cod Fiscal: SSDSBN68B10Z352F. Alte informaţii: numele mamei este Saidani Beya" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea:

104/288

Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresă: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia. Data naşterii: (a) 02.10.1968, (b) 10.02.1968. Locul naşterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Naţionalitate: tunisiană. Paşaport nr.: K/929139 emis la data de 14.12.1995; număr de identificare naţional: 00319547 eliberat la data de 08.12.1994; Cod Fiscal: SSDSBN68B10Z352F. Alte informaţii: (a) numele mamei este Saidani Beya, (b) a fost deţinut în Italia. (34) Menţiunea "Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (cunoscut şi ca Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; cunoscut şi ca Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; cunoscut şi ca Bin Al Shibh, Ramzi); data naşterii: 1 mai 1972 sau 16 septembrie 1973; locul naşterii: Hadramawt, Yemen sau Khartoum, Sudan; cetăţenie: a statului Sudan sau Yemen; paşaport emis în: Yemen; nr.: 00 085 243 la data de 12 noiembrie 1997 în Sanaa, Yemen" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Data naşterii: 01.05.1972 sau 16.09.1973. Locul naşterii: (a) Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Naţionalitate: (a) a statului Sudan, (b) a statului Yemen. Paşaport emis în: Yemen; nr.: 00 085 243 la data de 12.11.1997 în Sanaa, Yemen. (35) Menţiunea "Mamoun DARKAZANLI (alias (a) Abu Ilyas (b) Abu Ilyas Al Suri (c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania; data naşterii: 4 august 1958; locul naşterii: Damasc, Siria; naţionalitate: siriană şi germană; paşaport nr.: 1310636262 (Germania), expiră la data de 29 octombrie 2005; număr de identificare naţional: carte de identitate germană nr. 1312072688, expiră la data de 20 august 2011" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Adresă: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085, Germania. Data naşterii: 04.08.1958. Locul naşterii: Damasc, Siria. Naţionalitate: (a) siriană, (b) germană. Paşaport nr.: 1310636262 (Germania), expiră la data de 29.10.2005. Număr de identificare naţional: carte de identitate germană nr. 1312072688, expiră la data de 29.10.2005. (36) Menţiunea "Lionel DUMONT (alias (a) Jacques BROUGERE, (b) BILAL, (c) HAMZA). Adresă: fără adresă stabilă în Italia. Locul naşterii: Roubaix (Franţa), Data naşterii: (a) 21.01.1971, (b) 29.01.1975" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza (c) Di Karlo Antonio (d) Merlin Oliver Christian Rene (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Adresă: fără adresă stabilă în Italia. Locul naşterii: Roubaix (Franţa). Data naşterii: (a) 21.01.1971, (b) 29.01.1975. Alte informaţii: mandat de arestare internaţional emis pe numele lui de către Interpol. Arestat în Germania la data de 13.12.2003, extrădat în Franţa la data de 18.05.2004. Se află în detenţie din octombrie 2004. (37) Menţiunea "Agus DWIKARNA; data naşterii: 11 august 1964; locul naşterii: Makassar, South Sulawesi, Indonezia; naţionalitate: indoneziană" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Agus Dwikarna, Data naşterii: 11 august 1964. Locul naşterii: Makassar, South Sulawesi, Indonezia. Naţionalitate: indoneziană. Alte informaţii: arestat la data de 13.03.2002, condamnat la data de 12.07.2002 în Filipine.

105/288

(38) Menţiunea "El Motassadeq, Mounir, Gschenstraβe 13, D-21073 Hamburg, Germania; data naşterii: 3 aprilie 1974; locul naşterii: Marrakesh, Maroc; cetăţenie: marocană; paşaport marocan nr. H 236 483 emis la data de 24 octombrie 2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Mounir El Motassadeq. Adresă: Gschenstraβe 13, D-21073 Hamburg, Germania. Data naşterii: 03.04.1974. Locul naşterii: Marrakesh, Maroc. Naţionalitate: marocană. Paşaport marocan nr. H 236 483. (39) Menţiunea "ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (cunoscut şi ca ES SAYED, Kader); data naşterii: 26 decembrie 1962; locul naşterii: Egipt; adresă: Via del Fosso di Ceritocelle No. 66, Roma, Italia; Cod fiscal italian: SSYBLK62T26Z336L" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adresă: Via del Fosso di Centocelle No. 66, Roma, Italia. Data naşterii: 26.12.1962. Locul naşterii: Egipt. Cod fiscal italian: SSYBLK62T26Z336L (40) Menţiunea "Essabar, Zakarya (cunoscut şi ca Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germania; data naşterii: 13 aprilie 1977; locul naşterii: Essaouira, Maroc; cetăţenie: marocană; paşaport nr.: M 271 351 emis la data de 24 octombrie 2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Zakarya Essabar. Adresă: Dortmnder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germania. Data naşterii: 13.04.1977. Locul naşterii: Essaouira, Maroc. Naţionalitate: marocană. Paşaport nr.: M 271 351 emis la data de 24.10.2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania. Alte informaţii: a fost înregistrat ultima dată ca rezident la această adresă. (41) Menţiunea "Aider Farid (alias Achour Ali). Data naşterii: 12 octombrie 1964. Locul naşterii: Alger, Algeria. Residence: Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Cod fiscal: DRAFRD64R12Z301C" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Farid Aider (alias Achour Ali). Adresă: Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Data naşterii: 12.10.1964. Locul naşterii: Alger, Algeria. Cod fiscal: DRAFRD64R12Z301C. (42) Menţiunea "Muhammad Salah (cunoscut şi ca Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data naşterii: 30.10.1962. Locul naşterii: Cairo, Egipt. (43) Menţiunea "Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia; data naşterii: 16 iunie 1938; locul naşterii: Damasc, Siria; naţionalitate: elveţiană" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Ali Ghaleb Himmat. Adresă: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia, (b) alte locaţii în Italia, (c) Siria. Data naşterii: 16.06.1938. Locul naşterii: Damasc, Siria. Naţionalitate: italiană din anul 1990. (44) Menţiunea "Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Elveţia; data naşterii 1927; naţionalitate: elveţiană" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea:

106/288

Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adresă: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Elveţia. Anul naşterii: 1927. Naţionalitate: elveţiană. Alte informaţii: nu a fost eliberat nici un paşaport elveţian pe acest nume. (45) Menţiunea "Nasreddin Ahmed IDRIS (alias (a) Nasreddin, Ahmad I. (b) Nasreddin, Hadj Ahmed (c) Nasreddine, Ahmed Idriss (d) Ahmed Idris Nasreddin), (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, (b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, (c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroc, (d) No. 10, Rmilat, Villa Nasreddin în Tanger, Maroc; data naşterii: 22 noiembrie 1929; locul naşterii: Adi Ugri, Etiopia (în prezent Eritrea); naţionalitate: italiană; număr de identificare naţional: carte de identitate italiană nr. AG 2028062 (expiră la data de 7 septembrie 2005); Carte de identitate străină nr.: K 5249; Cod fiscal italian: NSRDRS29S22Z315Y. Alte informaţii: În 1994, Dl. Nasreddin a părăsit domiciliul său cu adresa 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Elveţia şi s-a mutat în Maroc." din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Idris Ahmed Nasreddin (alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Adresă: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, (b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, (c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroc, (d) No. 10, Rmilat, Villa Nasreddin în Tanger, Maroc. Data naşterii: 22.11.1929. Locul naşterii: Adi Ugri, Etiopia (în prezent Eritrea). Naţionalitate: italiană. Număr de identificare naţional: Carte de identitate italiană nr. AG 2028062 (expiră la data de 07.09.2005); Carte de identitate străină nr.: K 5249. Cod fiscal italian: NSRDRS29S22Z315Y. Alte informaţii: În 1994, Dl. Nasreddin a părăsit domiciliul său cu adresa 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Elveţia şi s-a mutat în Maroc. (46) Menţiunea "Khalil JARRAYA (alias (a) Khalil YARRAYA, (b) Aziz Ben Narvan ABDEL", (c) AMRO, (d) OMAR, (e) AMROU, (f) AMR) Via Bellaria 10, Bologna, Italia sau Via Lazio 3, Bologna, Italia. Locul naşterii: Sfax (Tunisia). Data naşterii: 8 februarie 1969. A fost de asemenea identificat ca fiind Ben Narvan Abdel Aziz, născut în Sereka (fosta Iugoslavie) la data de 15 august 1970" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Khalil Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adresă: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (e) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina. Data naşterii: 08.02.1969. Locul naşterii: Sfax (Tunisia). A fost de asemenea identificat ca fiind Ben Narvan Abdel Aziz, născut în Sereka (fosta Iugoslavie) la data de 15.08.1970. (47) Menţiunea "Samir Kishk, data naşterii: 14 mai 1955; locul naşterii: Gharbia, Egipt" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Data naşterii: 14.05.1955. Locul naşterii: Gharbia, Egipt. (48) Menţiunea "Bendebka I'Hadi (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Data naşterii: 17 noiembrie 1963. Locul naşterii: Alger, Algeria. Adresă: Via Garibaldi, 70 - San Zenone al Po (PV), Italia. Domiciliu: Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adresă: (a) Via Garibaldi, 70 - San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italia (Domiciliu). Data naşterii: 17.11.1963. Locul naşterii: Alger, Algeria. Alte informaţii: adresa de la lit. (a) este utilizată din 17.12.2001.

107/288

(49) Menţiunea "Tarek Ben Habib Maaroufi, data naşterii: 23 noiembrie 1965; locul naşterii: Ghardimaou, Tunisia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Tarek Ben Habib Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresă: Gaucheret 193, 1030 Schaerbe (Bruxelles), Belgia. Data naşterii: 23.11.1965. Locul naşterii: Ghardimaou, Tunisia. Naţionalitate: belgiană (din 08.11.1993). (50) Menţiunea "Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florenţa, Italia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Data naşterii: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Locul naşterii: Somalia. Alte informaţii: Florenţa, Italia. (51) Menţiunea "Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zrich), Elveţia; data naşterii: 30 august 1928; locul naşterii: (a) Egipt (b) Emiratele Arabe Unite; naţionalitate: elveţiană" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Adresă: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zrich), Elveţia; Data naşterii: 30.08.1928. Locul naşterii: (a) Egipt (b) Emiratele Arabe Unite. Naţionalitate: elveţiană. Alte informaţii: (a) Zrich, Elveţia, (b) Nu a fost emis nici un paşaport elveţian pe acest nume. (52) Menţiunea "Mostafa Kamel MOSTAFA (alias (a) Mustafa Kamel MUSTAFA, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Abu Hamza Al-Masri, (d) Al-Masri, Abu Hamza, (e) Al-Misri, Abu Hamza), 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data naşterii: 15 aprilie 1958" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Adresă: (a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data naşterii: 15.04.1958. Locul naşterii: Alexandria, Egipt. Alte informaţii: este anchetat în Regatul Unit. (53) Menţiunea "Abbes Moustafa. Data naşterii: 5 februarie 1962. Locul naşterii: Osniers, Algeria. Domiciliu: Via Padova, 82 - Milano, Italia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Moustafa Abbes. Adresă: Via Padova, 82 - Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: 05.02.1962. Locul naşterii: Osniers, Algeria. (54) Menţiunea "Nada Youssef MUSTAFA (alias (a) Nada, Youssef, (b) Nada, Youssef M.), (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia; data naşterii: (a) 17 mai 1931 (b) 17 mai 1937; locul naşterii: Alexandria, Egipt; număr de identificare naţional: Carte de identitate italiană nr. AE 1111288 (expiră la data de 21 martie 2005)" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adresă: (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia, (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia, (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia. Data naşterii: 17.05.1931. Locul naşterii: Alexandria, Egipt.

108/288

Număr de identificare naţional: Carte de identitate italiană nr. AE 1111288 (expiră la data de 21.03.2005). (55) Menţiunea "Abdelghani MZOUDI (alias (a) Abdelghani MAZWATI, (b) Abdelghani MAZUTI). Locul naşterii: Marrakesh (Maroc). Data naşterii: 6 decembrie 1972. Naţionalitate: marocană. Paşaport nr.: (a) Paşaport marocan nr. F 879567, emis la data de 29 aprilie 1992 în Marrakesh, Maroc, valabil până la data de 28 aprilie 1997, reînnoit până la data de 28 februarie 2002; (b) Paşaport marocan nr. M 271392, emis la data de 4 decembrie 2000 de către Consulatul Marocului la Berlin, Germania. Număr de identificare naţional: număr de identificare personal marocan E 427689, emis în 20 martie 2001 de către Consulatul Marocan General din Dsseldorf, Germania. Informaţii suplimentare: reţinut în aşteptarea procesului în Germania (iunie 2003)" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adresă: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Germania. Data naşterii: 06.12.1972. Locul naşterii: Marrakesh (Maroc). Naţionalitate: marocană. Paşaport nr.: (a) paşaport marocan nr. F 879567, emis la date de 29.04.1992 în Marrakesh, Maroc, valabil până la 28.04.1997, reînnoit până la data de 28.02.2002; (b) paşaport marocan nr. M271392, emis la data de 04.12.2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania. Număr de identificare naţional: număr de identificare personal marocan E 427689, emis la data de 20 martie 2001 de către Consulatul Marocan General din Dsseldorf, Germania. Informaţii suplimentare: reţinut în aşteptarea procesului în Germania (iunie 2003), (b) înregistrat ultima dată la această adresă. (56) Menţiunea "Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Data naşterii: 7 iunie 1954. Locul naşterii: Tighennif, Algeria. Rezidenţă: Via Milanese, 5 - Sesto San Giovanni, Italia. Domiciliu: Piazza Trieste, 11 - Mortara, Italia. Cod fiscal: DRMTMN54H07Z301T" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresă: (a) Via Milanese, 5 - Sesto San Giovanni, Italia, (b) Piazza Trieste, 11 - Mortara, Italia (domiciliu). Data naşterii: 07.06.1954. Locul naşterii: Tighennif, Algeria. Cod fiscal: DRMTMN54H07Z301T. (57) Menţiunea "Safi, Rahmatullah, General (reprezentatul taliban în Europa)" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Rahmatullah Safi. Rang: General. Data naşterii: (a) Circa 1948, (b) 21.3.1913. Locul naşterii: districtul Tagaab, provincia Kapisa, Afganistan. Alte informaţii: reprezentatul taliban în Europa. (58) Menţiunea "Nedal SALEH (alias HITEM), Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia sau Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Locul naşterii: Taiz (Yemen). Data naşterii: 1 martie 1970" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Adresă: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Locul naşterii: Taiz (Yemen). Data naşterii: 1 martie 1970. Alte informaţii: arestat în Italia la data de 19.08.2003. (59) Menţiunea "Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); data naşterii: 01.01.1966 în El Hadid, Tripoli, Liban; naţionalitate: belgiană din 18.09.2001; soţ al

109/288

numitei Patricia Vinck; căsătorit la data de 29.05.1992 în Peschawar, Pakistan" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Adresă: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data naşterii: 01.01.1966. Locul naşterii: El Hadid, Tripoli, Liban. Naţionalitate: belgiană din 18.09.2001. Alte informaţii: soţ al numitei Patricia Vinck; căsătorit la data de 29.05.1992 în Peschawar, Pakistan. (60) Menţiunea "Thirwat Salah Shihata (cunoscut şi ca Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); născut la data de 29.06.1960, Egipt" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data naşterii: 29.06.1960. Locul naşterii: Egipt. (61) Menţiunea "Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); data naşterii: 04.01.1965 în Berchem, Anvers; naţionalitate: belgiană; soţie a numitului Nabil Sayadi" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Adresă: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data naşterii: 04.01.1965. Locul naşterii: Berchem (Anvers), Belgia. Naţionalitate: belgiană. Alte informaţii: soţie a numitului Nabil Sayadi. (62) Menţiunea "Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Data naşterii: 2 decembrie 1967. Locul naşterii: Annaba, Algeria. Rezidenţă: rue Mohamed Khemisti, 6 - Annaba, Algeria. Domiciliu: vicolo Duchessa, 16 şi via Genova, 121 - Napoli (Italia)" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Data naşterii: 02.12.1967. Locul naşterii: Annaba, Algeria. Adresă: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 - Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa, 16 - Napoli, Italia, (c) via Genova, 121 - Napoli, Italia (domiciliu). (63) Menţiunea "Abbes Youcef (alias Giuseppe). Data naşterii: 5 ianuarie 1965. Locul naşterii: Bab El Aoued, Algeria. Domiciliu: (a) Via Padova, 82 - Milano (Italia), (b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italia" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresă: (a) Via Padova, 82 - Milano, Italia, (b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italia (domiciliu). Data naşterii: 05.01.1965. Locul naşterii: Bab El Aoued, Algeria. (64) Menţiunea "Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Elveţia; data naşterii: 7 mai 1933" din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: Zeinab Mansour Fattouh. Adresă: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Elveţia. Data naşterii: 07.05.1933.



de modificare, pentru a patruzeci şi doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor



110/288




având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.145/2004 (JO L 370, 17.12.2004, p. 6).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 22 şi 23 decembrie 2004, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





111/288

Membru al Comisiei

Anexă


1. Următoarele date vor fi excluse de la titlul "Persoane fizice": "Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (cunoscut şi ca (a) Emad Abdelhadie, născut la data de 27 septembrie 1976 în Alhamza; (b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, născut la data de 27 septembrie 1976 în Irbid; (c) Shadi Abdallha, născut la data de 27 septembrie 1976 în Irbid, Iordan; (d) Shadi Abdallah, născut la data de 27 septembrie 1976 în Irbid; (e) Emad Abdekhadie, născut la data de 27 septembrie 1976 în Athamse; (f) Zidan Emad Abdelhadie, născut la data de 27 septembrie 1976 în Alhamza; (g) (Utilizat în Belgia) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, născut la data de 27 septembrie 1976 în Beje, Irak; (h) Zidan; (i) Zaidan; (j) Al Hut (în engleză: the shark [rechinul]); (k) Emad Al Sitawi). Adresă: Rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgia. Data naşterii: 27 septembrie 1976. Locul naşterii: Irbid, Iordan. Naţionalitate: iordanian de origine palestiniană. Paşaport nr.: (a) paşaport iordanian nr. D 862663, emis în Irgid, Iordan, la data de 10 august 1993; (b) paşaport iordanian nr. H 641183, emis în Irgid, Iordan, la data de 17 aprilie 2002; (c) Act de călătorie german internaţional nr. 0770479, emis în Dortmund, Germania în data de 16 februarie 1998. Alte informaţii: (a) Numele tatălui: Mohamed Abdalla; (b) Numele mamei: Jawaher Abdalla, născută Almadaneie; (c) condamnat şi încarcerat în Germania." 2. Următoarele date vor fi adăugate la titlul "Persoane fizice": (a) "Saad Rashed Mohammed Al-Faqih (cunoscut şi ca (a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, (b) Sa'ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa'd Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih). Titlu: Doctor. Adresă: Londra, Regatul Unit al Marii Britanii. Data naşterii: 1 februarie 1957. Locul naşterii: Zubair, Irak. Naţionalitate: saudită." (b) "Adel Abdul Jalil Batterjee (cunoscut şi ca (a) Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) Adil Abd al Jalil Batarji). Adresă: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudită. Data naşterii: 1 aprilie 1946. Locul naşterii: Jeddah, Arabia Saudită. Naţionalitate: saudită." (c) "Khadafi Abubakar Janjalani (cunoscut şi ca (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Data naşterii: 3 martie 1975. Locul naşterii: Isabela, Basilan, Filipine. Naţionalitate: filipineză."



de modificare, pentru a patruzeci şi treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor



112/288




având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 28 ianuarie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Membru al Comisiei

Anexă


113/288

Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Anul naşterii: a) 1976, b) aproximativ 1974. Locul naşterii: lângă Damasc, Siria. Naţionalitate: siriană. Paşaport nr.: (a) 3936712, (b) 11012.



de modificare, pentru a patruzeci şi patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor







(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 17 februarie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,


114/288




Membru al Comisiei

Anexă


Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": "Muhsin Al-Fadhli (cunoscut şi ca (a) Muhsin Fadhil Ayyid al Fadhli (b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia). Adresă: Bloc 4, Strada 13, Clădirea nr. 179, Kuweit, zona Al-Riqqa, Kuweit. Data naşterii: 24 aprilie 1981. Paşaport nr.: paşaport kuweitian nr. 106261543."

_____________


din 11 mai 2005*)

de modificare, pentru a patruzeci şi cincea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a

115/288

Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 301/2005 (JO L 51, 24.2.2005, p. 15).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 2 mai 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,




Pentru ComisieEneko LANDÁBURU

Director General pentru Relaţii Externe

Anexă


Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": "Lashkar e-Tayyiba (cunoscută şi ca (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) Al Mansoorian, (d) Al Mansooreen, (e) Armata celor Puri, (f) Armata celor Drepţi, (g) Armata celor Puri şi Drepţi, (h) Paasban-e-Kashmir, (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis)."


116/288


de modificare, pentru a patruzeci şi şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor







(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 16 mai 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,



117/288




Anexă


Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": 1. Joko Pitono (cunoscut şi ca (a) Joko Pitoyo, (b) Joko Pintono, (c) Dulmatin, (d) Dul Matin, (e) Abdul Martin, (f) Abdul Matin, (g) Amar Umar, (h) Amar Usman, (i) Anar Usman, (j) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel). Data naşterii: (a) 16 iunie 1970, (b) 6 iunie 1970. Locul naşterii: Satul Petarukan, Pemalang, Central Java, Indonezia. Naţionalitate: indoneziană. 2. Abu Rusdan (cunoscut şi ca (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Data naşterii: 16 august 1960. Locul naşterii: Kudus, Central Java, Indonezia. 3. Zulkarnaen (cunoscut şi ca (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid). Data naşterii: 1963. Locul naşterii: satul Gebang, Masaran, Sragen, Central Java, Indonezia. Naţionalitate: indoneziană.


REGULAMENT (CE) Nr. 853din 3 iunie 2005*)

de modificare, pentru a patruzeci şi şaptea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor

118/288

mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 757/2005 (JO L 126, 19.5.2005, p. 38).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 1 iunie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,






Anexă


Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": Grupul Islamic Jihad (cunoscut şi ca (a) Jama'at al-Jihad, (b) Societatea Libaneză, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat Al-Jihad Al-Islami, (9) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Grupul Islamic Jihad din Uzbekistan, (i) Al-Djihad Al-Islami).

_____________

Comisia Comunităţilor Europene

119/288


de modificare, pentru a patruzeci şi opta oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 853/2005 (JO L 141, 4.6.2005, p. 8).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 15 iulie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,



120/288




Anexă


Următoarea menţiune va fi adăugată în cadrul titlului "Persoane, juridice, grupuri şi entităţi": "Mişcarea pentru reformă în Arabia (alias (a) Mişcarea pentru Reformă Islamică în Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reformă), (d) MRA, (e) Al-Harakat Al-Islamiyah lil-Islah, (f) Mişcarea Islamică pentru Reformă, (g) Mişcarea pentru Reformă (Islamică) în Arabia Ltd, (h) Mişcarea pentru Reformă în Arabia Ltd). Adresă: (a) BM Box: MIRA, Londra WC1N 3XX, Regatul Unit, (b) Safiee Suite, EBG House, Townsend Lane, Londra NW9 8LL, Regatul Unit. Alte informaţii: (a) e - mail: [email protected], (b) tel. 020 8452 0303, (c) fax 020 8452 0808, (d) Nr. societate UK 03834450."

_____________


din 28 iulie 2005*)

de modificare, pentru a patruzeci şi noua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă,

121/288

întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1.190/2005 (JO L 193, 23.7.2005, p. 27).







Anexă


Următoarea menţiune "Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 01406430155; Număr TVA: IT 01406430155." va fi înlocuită în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" cu următoarea menţiune: Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresa: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia. Alte informaţii: (a) cod fiscal: 01406430155, (b) număr TVA: IT 01406430155.



122/288

de modificare, pentru a cincizecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor











123/288



Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": 1. Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adresă: viale Cambonino, 5/B - Cremona, Italia. Data naşterii: 28 octombrie 1966. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitate: tunisiană. Alte informaţii: cod fiscal italian BGHFCL66R28Z352G. 2. Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adresă: vicolo S. Rocco, 10 - Casalbuttano (Cremona), Italia. Data naşterii: 31 mai 1963. Locul naşterii: Sidi Kacem, Maroc. Naţionalitate: marocană. Alte informaţii: cod fiscal italian LBHHMD63E31Z330M. 3. Abdelkader Laagoub. Adresă: via Europa, 4 - Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data naşterii: 23 aprilie 1966. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Naţionalitate: marocană. Alte informaţii: cod fiscal italian LGBBLK66D23Z330U.



de modificare, pentru a cincizeci şi una oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________

124/288

(1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.278/2005 (JO L 202, 3.8.2005, p. 34).

(1) Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră autorităţile competente privind primirea informaţiilor şi cererilor referitoare la măsurile impuse conform acestui Regulament. (2) Germania, Lituania, Ţările de Jos şi Suedia au solicitat modificarea detaliilor de corespondenţă referitoare la autorităţile competente din aceste state,


Art. 1 - Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.




Anexă

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1. Detaliile de corespondenţă din cadrul titlului "Germania" sunt înlocuite cu: "- referitor la îngheţarea fondurilor: Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen D-80281 München Tel.: (49-89) 28 89 38 00 Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

- referitor la îngheţarea resurselor economice: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29 - 35 D-65760 Eschborn Tel.: (49-6196) 908-0 Fax: (49-6196) 908-800"

2. Detaliile de corespondenţă din cadrul titlului "Lituania" sunt înlocuite cu: "Ministerul de Afaceri Externe Departamentul de Politici de Securitate

125/288

J. Tumo-Vaizganto 2 LT-01511 Vilnius Tel.: (370-5) 236 25 16 Fax: (370-5) 231 30 90"

3. Detaliile de corespondenţă din cadrul titlului "Ţările de Jos" sunt înlocuite cu: "Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag The Netherlands Tel.: (31-70) 342 89 97 Fax: (31-70) 342 79 84"

4. Detaliile de corespondenţă din cadrul titlului "Suedia" sunt înlocuite cu: "Articolul 2a Försäkringskassan S-103 51 Stockholm Tel.: (46-8) 786 90 00 Fax: (46-8) 411 27 89

Articolul 4 Rikspolisstyrelsen Box 12256 S-102 26 Stockholm Tel.: (46-8) 401 90 00 Fax: (46-8) 401 99 00

Articolul 5 Finansinspektionen Box 6750 S-113 85 Stockholm Tel.: (46-8) 787 80 00 Fax: (46-8) 24 13 35"



de modificare, pentru a cincizeci şi doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor



126/288




având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.347/2005 (JO L 212, 17.8.2005, p. 26).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 17 august 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,






Anexă

127/288


Următoarea menţiune va fi adăugată în cadrul titlului "Persoane, juridice, grupuri şi entităţi": "Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Tabăra medicală Akhtarabad). Adresă: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Alte informaţii: Oficii regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Tabăra medicală Akhtarabad se află în Spin Boldak, Afganistan."



de modificare, pentru a cincizeci şi treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În 9 şi 16 septembrie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

128/288

(3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





Director General pentru relaţii externe

Anexă


Următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": 1. Dr. Abdul Latif Saleh (alias (a) Abdul Latif A.A. Saleh, (b) Abdul Latif Saleh, (c) Dr. Abd Al-Latif Saleh, (d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, (e) Abd Al-Latif Salih, (f) Abu Amir). Adresă: ultima rezidenţă cunoscută: Emiratele Arabe Unite. Data naşterii: 5 martie 1957. Locul naşterii: Bagdad, Irak. Naţionalitate: (a) iordaniană, (b) albaneză. Paşaport iordanian nr. D 366871. 2. Menţiunea "Said Bahahji. Adresă: fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data naşterii: 15 iulie 1975. Locul naşterii: Haselunne (Saxonia inferioară), Germania. Naţionalitate: (a) germană, (b) marocană. Paşaport provizoriu german nr. 28642163 eliberat în Hamburg. Identificare naţională No BPA Nr. 1336597587" de la titlul "Persoane fizice" se va înlocui cu următoarea: "Said Bahaji. Adresă: fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data naşterii: 15 iulie 1975. Locul naşterii: Haselunne (Saxonia inferioară), Germania. Naţionalitate: (a) germană, (b) marocană. Paşapoarte: (a) paşaport german provizoriu nr. 28642163 eliberat de Hamburg, (b) paşaport marocan expirat nr. 954242 eliberat la 28 iunie 1995 în Meknas, Maroc; (c) Identificare naţională No BPA nr. 1336597587". 3. Menţiunea "Aoudi Mahamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresă: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarati, Italia. Data naşterii: 12 noiembrie 1974. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitate: tunisiană. Paşaport nr. L 191609 eliberat la 28 februarie 1996. Identificare naţională No 04643632 dată la 18 iunie 1999. Cod fiscal: DAOMMD74T11Z352Z. Alte informaţii: (a) numele mamei este Bent Ahmed Ourida, (b) condamnat pentru trei ani şi jumătate în Italia în 11.12.2002" de la titlul "Persoane fizice" se va înlocui cu următoarea:

129/288

"Aoudi Mahamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresă: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarati, Italia. Data naşterii: 11 decembrie 1974. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitate: tunisiană. Paşaport nr. L 191609 eliberat la 28 februarie 1996. Identificare naţională No 04643632 dată la 18 iunie 1999. Cod fiscal: DAOMMD74T11Z352Z. Alte informaţii: (a) numele mamei este Bent Ahmed Ourida, (b) condamnat pentru trei ani şi jumătate în Italia în 11.12.2002." 4. Menţiunea "Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data naşterii: (a) 2 octombrie 1968, (b) 10 februarie 1968. Locul naşterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr. K/929139 eliberat la 14 decembrie 1995. Identificare naţională nr. 00319547 eliberată la 8 decembrie 1994. Cod fiscal SSDSBN68B10Z352F. Alte informaţii: (a) numele mamei este Saidani Beya, (b) a fost deţinut în Italia". de la titlul "Persoane fizice" se va înlocui cu următoarea: "Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data naşterii: 10 februarie 1968. Locul naşterii. Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr. K/929139 eliberat la 14 decembrie 1995. Identificare naţională nr. 00319547 eliberată la 8 decembrie 1994. Cod fiscal SSDSBN68B10Z352F. Alte informaţii: (a) numele mamei este Saidani Beya, (b) a fost deţinut în Italia". 5. Menţiunea "Abderrahmane Kifane. Adresa: via S. Biagio 32 sau 35 - Sant'Anastasia (NA), Italia. Data naşterii: 7 martie 1963. Locul naşterii: Casablanca, Maroc." de la titlul "Persoane fizice" se va înlocui cu următoarea: "Abderrahmane Kifane. Adresa: via S. Biagio 32 sau 35 - Sant'Anastasia (NA), Italia. Data naşterii: 7 martie 1963. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Alte informaţii: condamnat la 20 de luni de închisoare în Italia pe 22 iulie 1995 pentru sprijinirea Grupului Armat Islamic (GIA)". 6. Menţiunea "Aris Munandar. Data naşterii: aproximativ 34 spre 40 de ani în decembrie 2002. Locul naşterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia". de la titlul "Persoane fizice" se va înlocui cu: "Aris Munandar. Anul naşterii: între 1962 şi 1968. Locul naşterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia." 7. Menţiunea "Mukhlis Yunos (alias (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos). Data naşterii: în jur de 7 iulie 1966. Locul naşterii: presupus a fi în Lanao del Sur, Filipine." de la titlul "Persoane fizice" va fi înlocuit de următoarea: "Mukhlis Yunos (alias (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos). Data naşterii: (a) 7 iulie 1966, (b) aproximativ 7 iulie 1966. Locul naşterii: presupus a fi în Lanao del Sur, Filipine."



de modificare, pentru a cincizeci şi patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor

130/288







(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 29 septembrie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,




131/288



Anexă

În Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 următoarele menţiuni vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": 1. Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad). Data naşterii: 3 noiembrie 1957. Locul naşterii: Kafr Al-Shaykh. Naţionalitate: egipteană. Alte informaţii: Este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran. 2. Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama). Data naşterii: 21 aprilie 1960. Locul naşterii: Sharqiyah. Naţionalitate: egipteană. Alte informaţii: Este posibil să locuiască la graniţa dintre Pakistan şi Afganistan. 3. Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far). Data naşterii: 21 ianuarie 1952. Locul naşterii: El-Minya. Naţionalitate: egipteană. Alte informaţii: Este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran. 4. El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa (alias (a) Hatim, (b) Hisham, (c) Abu Umar). Data naşterii: 30 iulie 1964. Locul naşterii: Suez. Naţionalitate: egipteană. 5. Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz, (c) Al-Masri). Data naşterii: 18 aprilie 1966. Locul naşterii: Beni-Suef. Naţionalitate: egipteană. Alte informaţii: Este posibil să locuiască în Iran. 6. Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Data naşterii: 19 octombrie 1953. Locul naşterii: Alexandria. Naţionalitate: egipteană. Alte informaţii: Este posibil să locuiască la graniţa dintre Pakistan şi Afganistan. 7. Hani El Sayyed Elsebai Yusef (alias Abu Karim). Data naşterii: 1 martie 1961. Locul naşterii: Qaylubiyah. Naţionalitate: egipteană. Alte informaţii: Locuieşte în Regatul Unit.



de modificare, pentru a cincizeci şi cincea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






132/288


(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 6 octombrie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să completeze datele privind două persoane adăugate în 29 septembrie 2005 pe lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Art. 1 - Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament. Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.




Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Menţiunea "Hani El Sayyed Elsebai Yusef (alias Abu Karim). Data naşterii: 1 martie 1961. Locul naşterii: Qaylubiyah. Naţionalitate: egipteană. Alte informaţii: Locuieşte în Regatul Unit." din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea:

133/288

"Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias (a) Hani Yousef Al-Sebai, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani Al-Sayyid Al-Sabai, (f) Hani Al-Sayyid El Sebai, (g) Hani Al-Sayyid Al Siba'i, (h) Hani Al-Sayyid El Sabaay, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim). Adresă: Londra, Regatul Unit. Data naşterii: (a) 1 martie 1961, (b) 16 iunie 1960. Locul naşterii: Qaylubiyah, Egipt. Naţionalitate: egipteană." 2. Menţiunea "El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa (alias (a) Hatim, (b) Hisham, (c) Abu Umar). Data naşterii: 30 iulie 1964. Locul naşterii: Suez. Naţionalitate: egipteană." din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi înlocuită cu următoarea: "Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (alias (a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, (e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein" Alaywah, (f) El Sayed Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (g) Hatim, (h) Hisham, (i) Abu Umar). Data naşterii: (a) 30 iulie 1964, (b) 30 ianuarie 1964. Locul naşterii: (a) Suez, Egipt, (b) Alexandria, Egipt. Naţionalitate: egipteană. Alte informaţii: Locuieşte în Regatul Unit."



de modificare, pentru a cincizeci şi şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor







134/288

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 24 octombrie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai,






Anexă

Următoarea menţiune din cadrul titlului "Persoane fizice" va fi exclusă din Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002: "Rahmatullah Safi. Rang: General. Data naşterii: (a) aproximativ 1948, (b) 21 martie 1913. Locul naşterii: districtul Tagaab, provincia Kapisa, Afganistan. Alte informaţii: reprezentantul talibanilor în Europa."



de modificare, pentru a cincizeci şi şaptea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






135/288


(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 3 noiembrie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să adauge informaţii cu privire la una dintre entităţile incluse în lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai,






Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Menţiunea "Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) Al Mansoorian, (d) Al Mansooreen, (e) Armata celor Puri, (f) Armata celor Drepţi, (g) Armata celor Puri şi Drepţi, (h) Paasban-e-Kashmir, (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis)" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" va fi înlocuită cu următoarea:

136/288

"Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) Al Mansoorian, (d) Al Mansooreen, (e) Armata celor Puri, (f) Armata celor Drepţi, (g) Armata celor Puri şi Drepţi, (h) Paasban-e-Kashmir, (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET)."



de modificare, pentru a cincizeci şi opta oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor







(1) Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră autorităţile competente privind primirea informaţiilor şi cererilor referitoare la măsurile impuse conform acestui Regulament. (2) Germania a solicitat modificarea detaliilor de corespondenţă referitoare la autorităţile competente din acest stat,


Art. 1 - Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta, în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

137/288

Art. 2 - Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.




Anexă

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Detaliile de corespondenţă din cadrul titlului "Germania" sunt înlocuite cu: "- referitor la fonduri: Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen D-80281 München Tel.: (49-89) 28 89 38 00 Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

- referitor la resursele economice: - Pentru notificări conform articolelor 4 alin. 2 şi 5: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Referat VB 2 Scharnhorststraße 34 - 37 D-10115 Berlin Tel.: (49-1888) 6 15-9 Fax: (49-1888) 6 15-53 58 E-mail: [email protected] - Pentru acordarea de excepţii conform articolului 2 lit. a: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29 - 35 D-65760 Eschborn Tel.: (49-619) 69 08-0 Fax: (49-619) 69 08-8 00"



de modificare, pentru a cincizeci şi noua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor


138/288






(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 6 decembrie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,





139/288


Anexă

Următoarele menţiuni vor fi adăugate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 în cadrul titlului "Persoane fizice": 1. Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data naşterii: 1 decembrie 1973. Locul naşterii: Sulaimaniya, Irak. Naţionalitate: irakiană. Paşaport nr.: Document de călătorie german ("Reiseausweis") A 0020375. Alte informaţii: reţinut în Stuttgart, Germania. 2. Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Data naşterii: 4 iulie 1965. Locul naşterii: Kirkuk, Irak. Naţionalitate: irakiană. Paşaport nr.: Document de călătorie german ("Reiseausweis") A 0141062. Alte informaţii: reţinut în Nüremberg, Germania. 3. Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data naşterii: 20 noiembrie 1973. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Paşaport nr.: (a) Document de călătorie egiptean 939254, (b) Paşaport egiptean 0003213, (c) Paşaport egiptean 981358, (d) Înlocuitor paşaport C00071659 emis de către Republica Federală Germania. Alte informaţii: reţinut în Wuppertal, Germania. 4. Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Data naşterii: (a) 1 ianuarie 1982 (Mazen Ali Hussein), (b) 1 ianuarie 1980 (Issa Salah Muhamad). Locul naşterii: Bagdad, Irak. Naţionalitate: irakiană. Paşaport nr.: Document de călătorie german ("Reiseausweis") A 0144378. Adresă: Închisoarea Schwäbisch Hall, Germania. 5. Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Data naşterii: 1 iulie 1971. Locul naşterii: Arbil, Irak. Naţionalitate: irakiană. Paşaport nr.: Document de călătorie german ("Reiseausweis") A 0139243. Alte informaţii: reţinut în Kempten, Germania. 6. Isnilon Totoni Hapilon (alias (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Data naşterii: (a) 18 martie 1966, (b) 10 martie 1967. Locul naşterii: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipine. Naţionalitate: filipineză. 7. Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Data naşterii: 27 august 1974. Locul naşterii: Bagdad, Irak. Naţionalitate: irakiană. Paşaport nr.: Document de călătorie german ("Reiseausweis") A 0092301. Alte informaţii: reţinut în Mannheim, Germania. 8. Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Data naşterii: (a) 2 iulie 1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), (b) 2 mai 1972 (Khalil Ibrahim Jassem), (c) 3 iulie 1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), (d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), (e) 2 mai 1975 (Khalil). Locul naşterii: (a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), (b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Naţionalitate: irakiană. Paşaport nr.: Document de călătorie german ("Reiseausweis") A 0003900. Alte informaţii: reţinut în Frankenthal, Germania. 9. Lokman Amin Mohammed (alias (a) Lokman Ami Mohamad, (b) Lukman Ami Mohammed). Data naşterii: 1 februarie 1974. Locul naşterii: Kirkuk, Irak. Naţionalitate: irakiană. Paşaport nr.: Document de călătorie german ("Reiseausweis") A 006991. Alte informaţii: reţinut în Stadelheim, München, Germania.

140/288

10. Radulan Sahiron (alias (a) Radullan Sahiron, (b) Radulan Sahirun, (c) Radulan Sajirun, (d) Commander Putol). Anul naşterii: (a) 1955, (b) aproximativ 1952. Locul naşterii: Kaunayan, Patikul, Insula Jolo, Filipine. Naţionalitate: filipineză. 11. Jainal Antel Sali (jr.) (alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Data naşterii: 1 iunie 1965. Locul naşterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Naţionalitate: filipineză.



de modificare, pentru a şaizecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor







(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 15 decembrie 2005, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,

141/288






Anexă

Următoarea menţiune va fi adăugată în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 în cadrul titlului "Persoane fizice": "Sajid Mohammed Badat (alias (a) Abu Issa, (b) Saajid Badat, (c) Sajid Badat, (d) Muhammed Badat, (e) Sajid Muhammad Badat, (f) Saajid Muhammad Badet, (g) Muhammed Badet, (h) Sajid Muhammad Badet). Data naşterii: (a) 28 martie 1979, (b) 8 martie 1976. Locul naşterii: Gloucester, Regatul Unit. Paşaport nr.: (a) Paşaport emis în Regatul Unit nr. 703114075, (b) Paşaport emis în Regatul Unit nr. 026725401. Alte informaţii: În prezent se află reţinut în Regatul Unit. Adresa anterioară este Gloucester, Regatul Unit."



de modificare, pentru a şaizeci şi una oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului

142/288

(CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.100/2005 (JO L 335, 21.12.2005, p. 34).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 20 decembrie 2005, Comisia privind Sancţiunile a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,






Anexă

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. Următoarele date: "Global Relief Foundation (cunoscută şi ca (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp - Belgia, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial - Kosovo, (j) Fondation Secours Mondial "World Relief". Adresele: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, S.U.A., (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, S.U.A., (c) 49 Rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franţa, (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,

143/288

(e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia, (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia, (g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina, (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina, (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, (k) Rruga e Kavajes, Building 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, (l) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan, (m) Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Ap. 2/4, Sirinevler, Turcia. Alte informaţii: (a) Alte locaţii din străinătate: Afganistan, Azerbaijan, Bangladeş, Cecenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguseţia (Rusia), Irak, Iordan, Kaşmir, Liban, Cisiordania şi Gaza, Sierra Leone, Somalia şi Siria. (b) Numărul de identificare al angajatorului federal al S.U.A: 36-3804626. (c) Numărul T.V.A.: BE 454,419,759. (d) Detaliile de corespondenţă pe teritoriul Belgiei sunt cele ale "Fondation Secours Mondial - Belgia a.s.b.l." şi ale "Fondation Secours Mondial v.z.w. din 1998" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" vor fi înlocuite cu următoarele: Global Relief Foundation (cunoscută şi ca (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial - Belgia a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w., (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp - Belgia, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial - Kosovo, (j) Fondation Secours Mondial "World Relief". Adresele: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, S.U.A., (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, S.U.A., (c) 49 Rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franţa, (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia, (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxellles), Belgia, (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia, (g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina, (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina, (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, (k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, (l) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan. Alte informaţii: (a) Alte locaţii din străinătate: Afganistan, Azerbaijan, Bangladeş, Cecenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguseţia (Rusia), Irak, Iordan, Kaşmir, Liban, West Bank şi Gaza, Sierra Leone, Somalia şi Siria. (b) Numărul de identificare al angajatorului federal al S.U.A.: 36-3804626. (c) Numărul T.V.A.: BE 454,419,759. (d) Detaliile de corespondenţă de pe teritoriul Belgiei sunt cele ale Fondation Secours Mondial - Belgia a.s.b.l. şi ale Fondation Secours Mondial v.z.w. din 1998.

144/288

2. Următoarele date: "NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turcia" din cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi" vor fi înlocuite cu următoarele: Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresa: (a) Demirhane Caddesi, No. 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turcia, (b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. No. 12, Yenibosna, Istanbul, Turcia. Notă: detaliile de corespondenţă de la litera (b) sunt cele mai recente date înregistrate în Arhivele Investiţiilor Străine ale Trezoreriei din Turcia. 3. Următoarele date: "Youssef Abdaoui (cunoscut şi ca (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese (Italia), (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italia). Data naşterii: (a) 4 iunie 1966, (b) 4 septembrie 1966. Locul naşterii: Kairouan, Tunisia. Codul fiscal: BDA YSF 66P04 Z352Q" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (cunoscut şi ca (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data naşterii: (a) 04.06.1966, (b) 04.09.1966. Locul naşterii: Kairouan, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: G025057 (Paşaport tunisian emis la data de 23.06.1999, data expirării 05.02.2004). Alte informaţii: Cod fiscal italian: BDA YSF 66P04 Z352Q. 4. Următoarele date: "Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese (Italia). Data naşterii: 10 august 1965. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Codul fiscal: BDL MMD 65M10 Z352S" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italia. Data naşterii: 10.08.1965. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Alte informaţii: Cod fiscal italian: BDL MMD 65M10 Z352S. 5. Următoarele date: "Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Data naşterii: 5 martie 1962. Alte informaţii: Fiul lui Abdelkader şi al Amina Aissaoui" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Mustapha Nasri Ait El Hadi. Data naşterii: 05.03.1962. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: (a) algeriană, (b) germană. Alte informaţii: Fiul lui Abdelkader şi al Amina Aissaoui. 6. Următoarele date: "Mehrez Amdouni (cunoscut şi ca (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adresa: fără detalii de corespondenţă pe teritoriul Italiei. Locul naşterii: Asima-Tunis, Tunisia. Data naşterii: 18.12.1969. Naţionalitatea: cetăţean al statului Bosnia şi Herţegovina. Paşaport nr.: 0801888. Alte informaţii: a fost comunicată arestarea sa pe teritoriul Turciei şi deportarea sa în Italia" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (cunoscut şi ca (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Data naşterii: 18.12.1969. Locul naşterii: Asima-Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: (a) tunisiană, (b) cetăţean al statului Bosnia şi Herţegovina. Paşaport nr.: (a) G737411 (Paşaport tunisian emis la data de 24.10.1990, expirat la data de 20.09.1997), (b) 0801888 (Bosnia şi Herţegovina). Alte informaţii: a fost comunicată arestarea sa la Istanbul,Turcia şi deportarea sa în Italia. 7. Următoarele date: "Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (cunoscut şi ca Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresa: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via

145/288

Dopini 3, Gallarati, Italia. Data naşterii: 11.12.1974. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr. L 191609 emis la data de 28 februarie 1996. Cod numeric personal: 04643632 emis la data de 18 iunie 1999. Cod fiscal: DAOMMD74T11Z352Z. Alte informaţii: (a) Numele mamei: Bent Ahmed Ourida, (b) condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare în Italia la data de 11.12.2002" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (cunoscut şi ca Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresa: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarati, Italia. Data naşterii: 11.12.1974. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L 191609 (emis la data de 28.02.1996, expirat la data de 27.02.2001). Cod numeric personal: 04643632 emis la data de 18.06.1999. Alte informaţii: (a) Codul fiscal italian: DAOMMD74T11Z352Z, (b) numele mamei sale este Bent Ahmed Ourida, (c) condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare în Italia la data de 11.12.2002. 8. Următoarele date: "Ayadi Shafiq Ben Mohamed (cunoscut şi ca (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adresa: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Münich, Germany, (b) 129 Park Road, NW8, London, England, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, (d) Street of Provare 20, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina (ultima adresă cunoscută în Bosnia şi Herţegovina). Data naşterii: (a) 21.03.1963, (b) 21.01.1963. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Naţionalitatea: (a) tunisiană, (b) cetăţean al statului Bosnia şi Herţegovina. Paşaport nr.: (a) E 423362 eliberat la Islamabad la data de 15.05.1988, (b) Paşaport al statului Bosnia şi Herţegovina nr. 0841438 eliberat la data de 30.12.1998 şi expirat la data de 30.12.2003. Cod numeric personal: 1292931. Alte informaţii: (a) Adresa din Belgia este o căsuţă poştală, (b) numele tatălui: Mohamed, numele mamei: Medina Abid; (c) se presupune că trăieşte în Dublin, Irlanda" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (cunoscut şi ca (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adresa: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania, (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, (d) Street of Provare 20, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina (ultima adresă cunoscută în Bosnia şi Herţegovina). Data naşterii: (a) 21.03.1963, (b) 21.01.1963. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Naţionalitatea: (a) tunisiană, (b) cetăţean al statului Bosnia şi Herţegovina. Paşaport nr.: (a) E 423362 eliberat la Islamabad la data de 15.05.1988, (b) 0841438 (Paşaport al statului Bosnia şi Herţegovina eliberat la data de 30.12.1998 şi expirat la data de 30.12.2003). Cod numeric personal: 1292931. Alte informaţii: (a) Adresa din Belgia este o căsuţă poştală, (b) numele tatălui: Mohamed, numele mamei: Medina Abid; (c) se presupune că trăieşte în Dublin, Irlanda. 9. Următoarele date: "Chiheb Ben Mohamed AYARI (cunoscut şi ca Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Locul naşterii: Tunis" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (cunoscut şi ca Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data naşterii: 19.12.1965. Locul naşterii:

146/288

Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L246084 (Paşaport tunisian emis la data de 10.06.1996, expirat la data de 09.07.2001). 10. Următoarele date: "Mondher BAAZAOUI (cunoscut şi ca HAMZA), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Locul naşterii: Kairouan, Tunisia. Data naşterii: 18 martie 1967" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (cunoscut şi ca Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data naşterii: 18.03.1967. Locul naşterii: Kairouan, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: K602878 (Paşaport tunisian emis la data de 05.11.1993, expirat la data de 09.06.2001). 11. Următoarele date: "Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (cunoscut şi ca (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Milano, Italia. Data naşterii: 31 Martie 1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L 579603 emis în Milano la data de 19 noiembrie 1997. Cod numeric personal: 007-99090. Cod fiscal: CHRTRK70C31Z352U. Alte informaţii: Numele mamei: Charaabi Hedia" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (cunoscut şi ca (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, (c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data naşterii: 31.03.1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L 579603 (emis în Milano la data de 19.11.1997, expirat la data de 18.11.2002). Cod numeric personal: 007-99090. Alte informaţii (a) Codul fiscal italian: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei sale: Charaabi Hedia. 12. Următoarele date: "Cherif Said BEN ABDELHAKIM (cunoscut şi ca (a) DJALLAL, (b) YOUCEF, (c) ABOU SALMAN), Corso Lodi 59, Milano, Italia. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Data naşterii: 25 ianuarie 1970" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (cunoscut şi ca (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data naşterii: 25.01.1970. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: M307968 (Paşaport tunisian emis la data de 08.09.2001 şi care expiră la data de 07.09.2006). 13. Următoarele date: "Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Data naşterii: 30 aprilie 1969" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Noureddine Al-Drissi. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data naşterii: 30.04.1964. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L851940 (Paşaport tunisian emis la data de 09.09.1998, expirat la data de 08.09.2003). 14. Următoarele date: "Fethi Ben Hassen Haddad. Data naşterii: (a) 28.03.1963, (b) 28.06.1963. Locul naşterii: Tataouene, Tunisia. Adresa: (a) Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Italia (domiciliu). Cod fiscal: HDDFTH63H28Z352V" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresa: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domiciliul). Data naşterii: 28.06.1963. Locul naşterii: Tataouene, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L183017 (Paşaport tunisian emis la data de 14.02.1996, expirat la data de 13.02.2001). Alte informaţii: Codul fiscal italian: HDDFTH63H28Z352V.

147/288

15. Următoarele date: "Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Locul naşterii: Goubellat, Tunisia. Data naşterii: 20 noiembrie 1971" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data naşterii: 20.11.1971. Locul naşterii: Koubellat, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: Z106861 (Paşaport tunisian emis la data de 18.02.2004 şi care expiră la data de 17.02.2009). 16. Următoarele date: "Hamraoui Kamel BENN MOULDI (cunoscut şi ca KAMEL sau KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Italia sau Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Locul naşterii: Beja, Tunisia. Data naşterii: 21 octombrie 1977" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (cunoscut şi ca (a) Kamel, (b) Kimo). Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data naşterii: 21.10.1977. Locul naşterii: Beja, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: P229856 (Paşaport tunisian emis la data de 01.11.2002 şi care expiră la data de 31.10.2007. 17. Următoarele date: "Imed Ben Bechir Jammali. Adresa: via Dubini 3, Gallarate (Varese, Italia). Data naşterii: 25 ianuarie 1968. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Cod fiscal: JMM MDI 68A25 Z352D" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adresa: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italia. Data naşterii: 25.01.1968. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: K693812 (Paşaport tunisian emis la data de 23.04.1999, expirat la data de 22.04.2004). Alte informaţii: Codul fiscal italian: JMM MDI 68A25 Z352D. 18. Următoarele date: "Riadh Jelassi. Data naşterii: 15 decembrie 1970. Locul naşterii: Tunisia" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Riadh Al-Jelassi. Data naşterii: 15.12.1970. Locul naşterii: Al-Mohamedia, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L276046 (Paşaport tunisian emis la data de 01.07.1996, expirat la data de 30.06.2001). 19. Următoarele date: "Faouzi JENDOUBI (cunoscut şi ca (a) SAID, (b) SAMIR) Via Agucchi 250, Bologna, Italia sau Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Locul naşterii: Beja, Tunisia. Data naşterii: 30 ianuarie 1966" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Faouzi Al-Jendoubi (cunoscut şi ca (a) Said, (b) Samir). Adresa: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data naşterii: 30.01.1966. Locul naşterii: Beja, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: K459698 (Paşaport tunisian emis la data de 06.03.1999, expirat la data de 05.03.2004). 20. Următoarele date: "Habib Ben Ahmed Loubiri. Adresa: via Brughiera 5, Castronno (Varese, Italia). Data naşterii: 17 noiembrie 1961. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Cod fiscal: LBR HBB 61S17 Z352F" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresa: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italia. Data naşterii: 17.11.1961. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: M788439 (Paşaport tunisian emis la data de 20.10.2001 şi care expiră la data de 19.10.2006). Alte informaţii: Cod fiscal italian: LBR HBB 61S17 Z352F. 21. Următoarele date: "Tarek Ben Habib Maaroufi (cunoscut şi ca Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgia. Data naşterii: 23.11.1965.

148/288

Locul naşterii: Ghardimaou, Tunisia. Naţionalitatea: belgiană (din 08.11.1993)" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (cunoscut şi ca Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgia. Data naşterii: 23.11.1965. Locul naşterii: Ghar el-dimaa, Tunisia. Naţionalitatea: (a) tunisiană, (b) belgiană (din 08.11.1993). Paşaport nr.: E590976 (Paşaport tunisian emis la data de 19.06.1987, expirat la data de 18.06.1992). 22. Următoarele date: "Rihani LOFTI (cunoscut şi ca ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Data naşterii: 1 iulie 1977" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Lofti Al-Rihani (cunoscut şi ca Abderrahmane). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data naşterii: 01.07.1977. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L886177 (Paşaport tunisian emis la data de 14.12.1998, expirat la data de 13.12.2003). 23. Următoarele date: "Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Italia. Data naşterii: 26 martie 1969. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cod fiscal italian: TLLLHR69C26Z352G" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data naşterii: 01.11.1971. Locul naşterii: Ben Aoun, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: Z417830 (Paşaport tunisian emis la data de 04.10.2004 şi care expiră la data de 03.10.2009). Alte informaţii: Cod fiscal italian: TLLLHR69C26Z352G. 24. Următoarele date: "Chabaane Ben Mohamed Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Italia). Data naşterii: 1 mai 1966. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Cod fiscal: TRB CBN 66E01 Z352O" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Italia. Data naşterii: 01.05.1966. Locul naşterii: Rainneen, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L945660 (Paşaport tunisian emis la data de 04.12.1998, expirat la data de 03.12.2001). Alte informaţii: Cod fiscal italian: TRB CBN 66E01 Z352O. 25. Următoarele date: "Mourad TRABELSI (cunoscut şi ca ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Italia. Locul naşterii: Menzel Temine (Tunisia). Data naşterii: 20 mai 1969" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (cunoscut şi ca Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data naşterii: 20.05.1969 Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: G827238 (Paşaport tunisian emis la data de 01.06.1996, expirat la data de 31.05.2001). 26. Următoarele date: "Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Italia. Data naşterii: 10 iunie 1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cod fiscal italian: WDDHBB70H10Z352O" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Habib Al-Wadhani Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Data naşterii: 01.06.1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L550681 (Paşaport tunisian emis la data de 23.09.1997, expirat la data de 22.09.2002). Alte informaţii: Cod fiscal italian: WDDHBB70H10Z352O.

149/288

27. Următoarele date: "Najib OUAZ, Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Locul naşterii: Hekaima, Tunisia. Data naşterii: 12 aprilie 1960" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data naşterii: 12.04.1960. Locul naşterii: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: K815205 (Paşaport tunisian emis la data de 17.09.1994, expirat la data de 16.09.1999). 28. Următoarele date: "Zarkaoui Imed BEN MEKKI (cunoscut şi ca ZARGA sau NADRA), Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Data naşterii: 15 ianuarie 1973. Alte informaţii: Tribunalul din Milano - Ordinul de reţinere, 30.09.2002, 36601/2001 R.G.N.R. - 7464/2001 R.G.GIP." din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (cunoscut şi ca (a) Zarga, (b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data naşterii: 15.01.1973. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: M174950 (Paşaport tunisian emis la data de 27.04.1999). 29. Următoarele date: "Nabil Benattia. Data naşterii: 11 mai 1966. Locul naşterii: Tunis, Tunisia." din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Nabil Ben Attia. Data naşterii: 11.05.1966. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L289032 (Paşaport tunisian emis la data de 22.08.2001 şi care expiră la data de 21.08.2006). 30. Următoarele date: "Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Italia. Data naşterii: 14 iulie 1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia; Italian. Cod fiscal: BNSDLA70L14Z352B" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresa: Via Latisana 6, Milano, Italia. Data naşterii: 14.07.1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: M408665 (Paşaport tunisian emis la data de 04.10.2000, expirat la data de 3.10.2005). Alte informaţii: (a) Cod fiscal italian: BNSDLA70L14Z352B, (b) în momentul de faţă, aflat în închisoare în Tunisia. 31. Următoarele date: "Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (cunoscut şi ca Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milanoo n. 38, Spinadesco (CR), Italia. Data naşterii: 13.10.1969. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: K/754050 emis la data de 26.05.1999. Cod numeric personal: 04756904 emis la data de 14.09.1987. Cod fiscal: BCHMHT69R13Z352T. Alte informaţii: (a) Numele mamei: Bannour Hedia, (b) condamnat în Italia (pedeapsă cu trei ani şi jumătate închisoare)." din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (cunoscut şi ca Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milanoo 38, Spinadesco (CR), Italia. Data naşterii: 13.10.1969. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: K754050 (Paşaport tunisian emis la data de 26.05.1999, expirat la data de 25.05.2004). Cod numeric personal: 04756904 emis la data de 14.09.1987. Alte informaţii: (a) Cod fiscal italian: BCHMHT69R13Z352T, (b) numele mamei: Bannour Hedia, (c) condamnat în Italia la data de 11.12.2002 (pedeapsă de trei ani şi jumătate închisoare). 32. Următoarele date: "Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Locul naşterii: Tunisia. Data naşterii: 22 mai 1966 (cunoscut şi ca GAMEL MOHMED.

150/288

Locul naşterii: Maroc. Data naşterii: 25 mai 1966.)" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Hamadi Ben Ali Bouyehia (cunoscut şi ca Gamel Mohmed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data naşterii: (a) 29.05.1966, (b) 25.05.1966 (Gamel Mohmed). Locul naşterii: (a) Tunisia, (b) Maroc (Gamel Mohmed). Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L723315 (Paşaport tunisian emis la data de 05.05.1998, expirat la data de 04.05.2003). 33. Următoarele date: "Kamel Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Italia). Data naşterii: 22 iulie 1967. Locul naşterii: Menzel Bouzelfa (Tunisia). Cod Fiscal: DRR KML 67L22 Z352Q sau DRR KLB 67L22 Z352S" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data naşterii: 22.07.1967. Locul naşterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L029899 (Paşaport tunisian emis la data de 14.08.1995, expirat la data de 13.08.2000). Alte informaţii: Cod fiscal italian: (a) DRR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S. 34. Următoarele date: "Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (cunoscut şi ca (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data naşterii: 10.02.1968. Locul naşterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: K/929139 emis la data de 14.12.1995. Cod numeric personal 00319547 emis la data de 08.12.1994. Cod fiscal: SSDSBN68B10Z352F. Alte informaţii: (a) Numele mamei: Saidani Beya, (b) a fost reţinut în Italia" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (cunoscut şi ca (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data naşterii: 10.02.1968. Locul naşterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: K929139 (Paşaport tunisian emis la data de 14.12.1995, expirat la data de 13.02.2000). Cod numeric personal 00319547 emis la data de 08.12.1994. Alte informaţii: (a) Cod fiscal italian: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei: Beya Al-Saidani, (c) a fost reţinut în Italia. 35. Următoarele date: "Moussa Ben Amor ESSAADI (cunoscut şi ca (a) DAH DAH, (b) ABDELRAHMMAN, (c) BECHIR), Via Milanoo 108, Brescia, Italia. Locul naşterii: Tabarka, Tunisia. Data naşterii: 4 decembrie 1964" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (cunoscut şi ca (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Adresa: Via Milanoo 108, Brescia, Italia. Data naşterii: 04.12.1964. Locul naşterii: Tabarka, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L335915 (Paşaport tunisian emis la data de 08.11.1996, expirat la data de 07.11.2001). 36. Următoarele date: "Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister of Administrative Affairs)" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Sayyed Mohammed Haqqani. Titlul: Maulavi. Naţionalitatea: afgană. Alte informaţii: (a) Director of Administrative Affairs (regimul taliban), (c) absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Pakistan. 37. Următoarele date: "Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Prim-deputat în Consiliul de Miniştri, guvernator al provinciei Kandahar)" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele:

151/288

Mohammad Hassan. Titlul: (a) Mullah, (b) Hadji. Data naşterii: cu aproximaţie anul 1958. Locul naşterii: Kandahar, Afganistan. Naţionalitatea: afgană. Alte informaţii: (a) Prim-deputat în Consiliul de Miniştri (regimul taliban), (b) în cadrul facţiunii Malwhavi Khaalis, una din cele şapte facţiuni ale Jihadului împotriva Sovietelor, (c) absolvent al unei madrrassa în Queta, Pakistan, (d) un apropiat asociat al lui Mullah Omar. 38. Următoarele date: "Khalil Jarraya (cunoscut şi ca (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adresa: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (c) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina. Data naşterii: 08.02.1969. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. A fost totodată identificat şi drept Ben Narvan Abdel Aziz, născut în Sereka (ex-Iugoslavia) la data de 15.08.1970" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (cunoscut şi ca (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adresa: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (c) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Saraievo, Bosnia şi Herţegovina. Data naşterii: 08.02.1969. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Naţionalitatea: (a) tunisiană, (b) cetăţean al statului Bosnia şi Herţegovina. Alte informaţii: A fost totodată identificat şi drept Ben Narvan Abdel Aziz, născut în Sereka (fosta Iugoslavie) la data de 15.08.1970. 39. Următoarele date: "Mounir Ben Habib JARRAYA (cunoscut şi ca YARRAYA), Via Mirasole 11, Bologna, Italia or Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Data naşterii: 25 octombrie 1963" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (cunoscut şi ca Yarraya). Adresa: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data naşterii: 25.10.1963. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: L065947 (Paşaport tunisian emis la data de 28.10.1995, expirat la data de 27.10.2000). 40. Următoarele date: "Kabir, Abdul, Maulavi (Deputat-adjunct în cadrul Consiliului de Miniştri, guvernator al provinciei Nangahar, şeful Zonei de Est)" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Abdul Kabir (cunoscut şi ca A. Kabir). Titlul: Maulavi. Data naşterii: între anii 1958 şi 1963. Locul naşterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Naţionalitatea: afgană. Alte informaţii: (a) Deputat-adjunct în cadrul Consiliului de Miniştri (regimul taliban), (b) guvernator al provinciei Nangahar, (c) şeful Zonei de Est, (d) activ în operaţiuni teroriste în estul Afganistanului. 41. Următoarele date: "Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Italia. Data naşterii: 3 aprilie 1968. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cod fiscal italian: KMMMHD68D03Z352N" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresa: Via Masina 7, Milano, Italia. Data naşterii: 03.04.1968. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: M307707 (Paşaport tunisian emis la data de 12.04.2000, expirat la data de 11.04.2005). Alte informaţii: Cod fiscal italian: KMMMHD68D03Z352N. 42. Următoarele date: "Fethi Ben Rebai MNASRI (cunoscut şi ca (a) AMOR, (b) Omar ABU, (c) Fethi ALIC), Via Toscana 46, Bologna, Italia sau Via di Saliceto 51/9,

152/288

Bologna, Italia. Locul naşterii: Nefza, Tunisia. Data naşterii: 6 martie 1969" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (cunoscut şi ca (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adresa: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data naşterii: 06.03.1969. Locul naşterii: Nefza, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. 43. Următoarele date: "Momand, Qalamudin, Maulavi (ministru delegat al Haj Affairs)" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Qalamudin Muhmand (cunoscut şi ca Qalamuddin). Titlul: Maulavi. Data naşterii: între anii 1958 şi 1963. Locul naşterii: provincia Ningarhar, Afganistan). Naţionalitatea: afgană. Alte informaţii: (a) Ministru delegat al Haj Affairs (regimul taliban), (b) şeful Comitetului Olimpic, (c) a fost reţinut în iulie 2003 în Kabul, Afganistan. 44. Următoarele date: "Saadi NASSIM (cunoscut şi ca ABOU ANIS), (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Locul naşterii: Haidra, Tunisia. Data naşterii: 30 noiembrie 1974" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Saadi Nassim (cunoscut şi ca Abou Anis). Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Data naşterii: 30.11.1974. Locul naşterii: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: M788331 (Paşaport tunisian emis la data de 28.11.2001 şi care expiră la data de 27.09.2006). 45. Următoarele date: "Rabbani, Mohammad, Mullah (preşedinte al Consiliului de Conducere, şef al Consiliului de Miniştri)" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Mohammad Rabbani. Titlu: Mullah. Data naşterii: cu aproximaţie, anul 1961. Locul naşterii: Kandahar, Afganistan. Naţionalitatea: afgană. Alte informaţii: (a) Preşedinte al Consiliului de Conducere (regimul taliban), (b) şef al Consiliului de Miniştri (regimul taliban), (c) decedat, se pare, în aprilie 2001. 46. Următoarele date: "Razaq, Abdul, Maulavi (Ministrul Comerţului)" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Abdul Razaq. Titlul: Maulavi. Data naşterii: cu aproximaţie, anul 1958. Locul naşterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Naţionalitatea: afgană. Alte informaţii: (a) Ministrul Comerţului (regimul taliban), (b) arestat în 2003 în provincia Kandhar din Afganistan. 47. Următoarele date: "Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE (cunoscut şi ca (a) SALMANE, (b) LAZHAR), Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Data naşterii: 20 noiembrie 1975" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (cunoscut şi ca (a) Salmane, (b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Data naşterii: 20.11.1975. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Naţionalitatea: tunisiană. Paşaport nr.: P182583 (Paşaport tunisian emis la data de 13.09.2003 şi care expiră la data de 12.09.2007). 48. Următoarele date: "Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (ministru delegat al Educaţiei)" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Said Ahmed Shahidkhel. Titlu: Maulavi. Data naşterii: cu aproximaţie, anul 1975. Locul naşterii: provincia centrală Ghazni, Afganistan. Naţionalitatea: afgană. Alte informaţii: (a) Ministru delegat al Educaţiei (regimul taliban), (b) a fost reţinut în iulie 2003 în Kabul, Afganistan.

153/288



de modificare, pentru a şaizeci şi doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor







(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 18 ianuarie 2006, Comisia privind Sancţiunile a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai.



154/288




Anexă

Următoarele două puncte din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi excluse din Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002: 1. Mohamed Mansour (cunoscut şi ca Al-Mansour, Dr. Mohamed). Adresă: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zürich), Elveţia. Data naşterii: 30 august 1928. Locul naşterii: (a) Egipt, (b) Emiratele Arabe Unite. Naţionalitate: elveţiană. Alte informaţii: (a) Zürich, Elveţia, (b) Nu a fost emis un paşaport elveţian pe acest nume. 2. Zeinab Mansour Fattouh. Adresă: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Elveţia. Data naşterii: 7 mai 1933.



de modificare, pentru a şaizeci şi treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 142/2006 (JO L 23, 27.1.2006, p. 55).

155/288

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 7 februarie 2006, Comisia privind Sancţiunile a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acesta din urmă trebuie să intre în vigoare imediat,






Anexă


1. Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane juridice, grupuri şi entităţi": (1) Meadowbrook Investments Limited. Adresă: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regatul Unit. Alte informaţii: număr de înregistrare: 05059698. (2) Ozlam Properties Limited. Adresă: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regatul Unit. Alte informaţii: număr de înregistrare: 05258730. (3) Sanabel Relief Agency Limited (cunoscută şi ca (a) Sanabel Relief Agency, (b) Sanabel L'il-Igatha, (c) SRA, (d) Sara, (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresă: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regatul Unit; (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regatul Unit; (c) CP 50, Manchester M19 25P, Regatul Unit; (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regatul Unit; (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regatul Unit. Alte informaţii: (a) pagină Internet: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: [email protected], (c) număr donator: 1083469, (d) număr de înregistrare: 3713110. (4) Sara Properties Limited (cunoscută şi ca Sara Properties). Adresă: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regatul Unit; (b) 2a Hartington Road,

156/288

Liverpool L8 OSG, Regatul Unit. Alte informaţii: (a) pagină Internet: http://www.saraproperties.co.uk, (b) număr de înregistrare: 4636613. 2. Următoarele date vor fi adăugate în cadrul titlului "Persoane fizice": (5) Ghuma Abd'rabbah (cunoscut şi ca (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil). Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data naşterii: 2 septembrie 1957. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Naţionalitate: britanică. (6) Abd Al-Rahman Al-Faqih (cunoscut şi ca (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data naşterii: 15 decembrie 1959. Locul naşterii: Libia. (7) Mohammed Benhammedi (cunoscut şi ca (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam). Adresă: Midlands, Regatul Unit. Data naşterii: 22 septembrie 1966. Locul naşterii: Libia. Naţionalitate: britanică. (8) Abdulbaqi Mohammed Khaled (cunoscut şi ca (a) Abul Baki Mohammed Khaled, (b) Abd' Al-Baki Mohammed, (c) Abul Baki Khaled, (d) Abu Khawla). Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data naşterii: 18 august 1957. Locul naşterii: Tripoli, Libia. Naţionalitate: britanică. (9) Tahir Nasuf (cunoscut şi ca (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa'qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida). Adresă: Manchester, Regatul Unit. Data naşterii: (a) 4 noiembrie 1961, (b) 11 aprilie 1961. Locul naşterii: Tripoli, Libia.



de modificare, pentru a şaizeci şi patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor






având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan,

157/288

de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan(1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă, întrucât,_____________ (1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 246/2006 (JO L 40, 11.2.2006, p. 13).

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. (2) În data de 22 februarie 2006, Comitetul pentru Sancţiuni al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Anexa I va fi astfel modificată întocmai,






Anexă


Datele "Mohammed Benhammedi (cunoscut şi ca (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam). Adresă: Midlands, Regatul Unit. Data naşterii: 22 septembrie 1966. Locul naşterii: Libia. Naţionalitate: britanică" din cadrul titlului "Persoane fizice" vor fi înlocuite cu următoarele: Mohammed Benhammedi (cunoscut şi ca (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam). Adresă: Midlands, Regatul Unit. Data naşterii: 22 septembrie 1966. Locul naşterii: Libia. Naţionalitate: libaneză.

158/288

_____________

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul (CE) nr. 674/2006 al Comisieidin 28 aprilie 2006

de efectuare a celei de-a saizeci si cincea modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva

anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al

Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan [1] si, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniută al acestuia,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumără persoanele, grupurile si

entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice, ordonată de regulamentul respectiv.

(2) La 21 martie si 12, 19 si 21 aprilie 2006, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a hotărât să modifice lista persoanelor, a grupurilor si a entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a altor resurse economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecintă.

(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre de îndată în vigoare,


Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

159/288

Adoptat la Bruxelles, 28 aprilie 2006.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 357/2006 al Comisiei (JO L 59, 1.3.2006, p. 35).--------------------------------------------------20060428

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:1. Următoarele nume se adaugă la rubrica "Persoane fizice".(a) Abdullah Anshori [alias (a) Abu Fatih, (b) Thoyib, Ibnu, (c) Toyib, Ibnu, (d) Abu Fathi], născut în 1958 la Pacitan, East Java, Indonezia. Cetătenie: indoneziană.(b) Abu Bakar Ba'asyir [alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad], născut la 17 august 1938 la Jombang, East Java, Indonezia. Cetătenie: indoneziană.(c) Gun Gun Rusman Gunawan [alias (a) Gunawan Rusman, (b) Abd Al-Hadi, (c) Abdul Hadi, (d) Abdul Karim, (e) Bukhori, (f) Bukhory], născut la 6 iulie 1977 la Cianjur, West Java, Indonezia. Cetătenie: indoneziană.(d) Taufik Rifki [alias (a) Refke Taufek, (b) Rifqi Taufik, (c) Rifqi Tawfiq, (d) Ami Iraq, (e) Ami Irza, (f) Amy Erja, (g) Ammy Erza, (h) Ammy Izza, (i) Ami Kusoman, (j) Abu Obaida, (k) Abu Obaidah, (l) Abu Obeida, (m) Abu Ubaidah, (n) Obaidah, (o) Abu Obayda, (p) Izza Kusoman, (q) Yacub, Eric]. Născut la: (a) 29 august 1974, (b) 9 august 1974, (c) 19 august 1974, (d) 19 august 1980, la Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonezia. Cetătenie: indoneziană.2. Mentiunea "Islamic Jihad Group [alias (a) Jama'at al-Jihad, (b) Libyan Society, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin. (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami]" de la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Islamic Jihad Group [alias (a) Jama'at al-Jihad, (b) Libyan Society, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii]."3. Mentiunea "Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adrese: (a) Via Padova, 82 — Milano, Italia, (b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia (domiciliu), născut la 5 ianuarie 1965 la Bab El Aoued, Algeria." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adrese: (a) Via Padova, 82 — Milano, Italia, (b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia. Născut la 5 ianuarie 1965 la Bab el Oued, Algeria."4. Mentiunea "Mohamed Amine AKLI [alias (a) Mohamed Amine Akli, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias], născut la Abordj El Kiffani (Algeria), la 30 martie 1972." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:

160/288

"Mohamed Amine Akli [alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias]. Născut la Bordj el Kiffane, Algeria, la 30 martie 1972."5. Mentiunea "Hacene Allane [alias (a) Hassan the Old, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne], născut la 17 ianuarie 1941 la El Ménéa, Algeria. Cetătenie: probabil algeriană." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Hacene Allane [alias (a) Hassan the Old, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne], născut la 17 ianuarie 1941 la Médéa, Algeria. Cetătenie: probabil algeriană."6. Mentiunea "Mokhtar Belmokhtar, născut la Ghardaia la 1 iunie 1972. Informatie suplimentară: fiul lui Mohamed si al Zohrei Chemkha" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mokhtar Belmokhtar, născut la Ghardaia, Algeria, la 1 iunie 1972. Informatie suplimentară: fiul lui Mohamed si al Zohrei Chemkha."7. Mentiunea "Dhou El-Aich (alias Abdel Hak), născut la 5 august 1964 la Debila, Algeria. Cetătenie: probabil algeriană." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Dhou El-Aich (alias Abdel Hak), născut la 5 august 1964 la Blida, Algeria. Cetătenie: probabil algeriană."8. Mentiunea "Ali El Heit [alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma]. Adrese: (a) via D. Fringuello, 20 — Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domiciliu). Născut la (a) 20 martie 1970, (b) 30 ianuarie 1971 (Kamel Mohamed) la Rouiba, Algeria." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ali El Heit [alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma]. Adrese: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domiciliu). Născut la (a) 20 martie 1970, (b) 30 ianuarie 1971 la Rouiba, Algeria."9. Mentiunea "Ibrahim Dawood [alias (a) Ebrahim Dawood; (b) Șeic Dawood Hassan], născut în 1955 la Ratnagiri, India. Cetătenie: indiană. Pasaport nr. A-333602, eliberat la Bombay, India, la 6 aprilie 1985" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Dawood Ibrahim Kaskar [alias (a) Dawood Ebrahim; (b) Șeic Dawood Hassan], născut în 1955 la Ratnagiri, India. Cetătenie: indiană. Pasaport nr. A-333602, eliberat la Bombay, India, la 6 aprilie 1985."10. Mentiunea "Abdelhalim Remadna, născut la 2 aprilie 1966 la Bistra, Algeria" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdelhalim Remadna, născut la 2 aprilie 1966 la Biskra, Algeria."11. Mentiunea "Ahmad Zerfaoui [alias (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr], născut la 15 iulie 1963 la Chrea, Algeria. Cetătenie: probabil algeriană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmad Zerfaoui [alias (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr], născut la 15 iulie 1963 la Chréa, Algeria. Cetătenie: probabil algeriană."

________________

161/288

Regulamentul (CE) nr. 1189/2006 al Comisieidin 3 august 2006

de efectuare a celei de-a saizeci si sasea modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva

anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al

Consiliului




întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si

entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice impusă de acest regulament.

(2) La 25 iulie 2006, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a hotărât să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecintă,


Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică astfel cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 august 2006.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 674/2006 al Comisiei (JO L 116, 29.4.2006, p. 58).

162/288

--------------------------------------------------20060803

ANEXĂAnexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:1. Mentiunea "Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,- Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nr. 4, Karachi, Pakistan, telefon 668 33 01 sau 0300-820 91 99; fax: 662 38 14,- Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; telefon 042-681 20 81,- 302b-40, Good Earth Court, vizavi de Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan –I Iqbal, Karachi; telefon 497 92 63,- 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; telefon 587-25 45,- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, vizavi de Jang Building, Karachi, Pakistan; telefon 262 38 18-19,- Office Dha'rbi M'unin, vizavi de Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,- Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,- Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,- operatiuni în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,- operatiuni si în Kosovo si Cecenia",care figurează la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Adrese:(a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [telefon: a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax: 662 38 14],(b) 302b-40, Good Earth Court, vizavi de Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan –I Iqbal, Karachi (telefon: 497 92 63),(c) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (telefon: 587-25 45),(d) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, vizavi de Jang Building, Karachi, Pakistan (telefon: 262 38 18-19),(e) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (telefon: 042-681 20 81).Alte informatii: a) are sediul în Pakistan, b) numere de cont la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 si 06500138".2. Mentiunea "Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen", care figurează la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti", se înlocuieste cu următoarea mentiune:

163/288

"Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresa: Sanaa, Yemen. Alte informatii: creat de Mohamed Mohamed A-Hamati din districtul Hufash, guvernoratul El Mahweet, Yemen".3. Mentiunea "Eastern Turkistan Islamic Movement sau East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (miscare islamică din Turkistanul de Est) (alias Eastern Turkistan Islamic Party sau Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)", care figurează la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Eastern Turkistan Islamic Movement (miscare islamică din Turkistanul de Est) [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah]."4. Mentiunea "Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial "World Relief"]. Adrese:(a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA,(b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA,(c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franta,(d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,(e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia,(f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia,(g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia si Hertegovina,(h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia si Hertegovina,(i) Rr. Skenderbeu 76, Lagija Sefa, Gjakova, Kosovo,(j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,(k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania,(l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.Informatii suplimentare:(a) alte amplasări internationale: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, Casmir, China, Cisiordania si Fâsia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Ingusetia (Rusia), Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia, Siria, Cecenia (Rusia).(b) Număr de identificare "US Federal Employer Identification Number": 36-3804626.(c) Număr pentru TVA: BE 454 419 759(d) Adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. si Fondation Secours Mondial vzw. începând cu 1998",care figurează la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial "World Relief"]. Adrese:(a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA,(b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA,(c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franta,(d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,(e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia,

164/288

(f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia,(g) Mula Mustafe Baseskije Street No 72, Sarajevo, Bosnia si Hertegovina,(h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia si Hertegovina,(i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,(j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,(k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment 61, PO Box 2892, Tirana, Albania,(l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.Informatii suplimentare:(a) alte amplasări internationale: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, China, Cisiordania si Fâsia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Ingusetia (Rusia), Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia, Siria, Cecenia (Rusia).(b) Număr de identificare "US Federal Employer Identification Number": 36-3804626.(c) Număr pentru TVA: BE 454 419 759(d) Adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. si Fondation Secours Mondial v.z.w. începând cu 1998".5. Mentiunea "Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) (Renasterea societătii patrimoniului islamic), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent (Renasterea societătii patrimoniului islamic pe continentul african), Jamia Ihya Ul Turath; birouri: Pakistan si Afganistan. NB: sunt vizate numai birourile din Pakistan si Afganistan ale acestei entităti", care figurează la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Birouri: Pakistan si Afganistan. Informatii suplimentare: sunt vizate numai birourile din Pakistan si Afganistan ale acestei entităti".6. Mentiunea "Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)", care figurează la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM]."7. Mentiunea "Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)", care figurează la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR]."8. Mentiunea "Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Elvetia", care figurează la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia."

165/288

9. Mentiunea "Anafi, Nazirullah, Maulavi (atasat comercial, "ambasada" talibanilor, Islamabad)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nazirullah Aanafi. Titlu: Maulavi. Functie: atasat comercial, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1962, la Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 000912 (eliberat la 30 iunie 1998)."10. Mentiunea "Qadeer, Abdul, general (atasat militar, "ambasada" talibanilor, Islamabad)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Qadeer. Titlu: general. Functie: atasat militar, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1967, la Nangarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 000974."11. Mentiunea "Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Aiady Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa]. Adrese: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania, b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia si Hertegovina (ultima adresă înregistrată în Bosnia si Hertegovina). Data nasterii: a) 21 martie 1963, b) 21 ianuarie 1963. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenie: a) tunisiană, b) Bosnia si Hertegovina. Pasaport nr.: a) E 423362 eliberat la Islamabad, la 15 mai 1988, b) 0841438 (pasaport de Bosnia si Hertegovina emis la 30 decembrie 1998, expirat la 30 decembrie 2003). Număr de identificare natională: 1292931. Informatii suplimentare: a) adresa sa din Belgia este o căsută postală, b) numele tatălui său: Mohamed; numele mamei sale: Medina Abid; c) se crede că ar locui în Dublin, Irlanda", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafik, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa]. Adrese: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania, b) 129 Park Road, Londra NW8, Anglia, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia si Hertegovina (ultima adresă înregistrată în Bosnia si Hertegovina). Data nasterii: a) 21 martie 1963, b) 21 ianuarie 1963. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenie: a) tunisiană, b) Bosnia si Hertegovina. Pasaport nr.: a) E 423362 eliberat la Islamabad, la 15 mai 1988, b) 0841438 (pasaport de Bosnia si Hertegovina emis la 30 decembrie 1998, expirat la 30 decembrie 2003). Număr de identificare natională: 1292931. Informatii suplimentare: a) adresa sa din Belgia este o căsută postală, b) numele tatălui său: Mohamed; numele mamei sale: Medina Abid; c) se crede că ar locui în Dublin, Irlanda".12. Mentiunea "Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias Abdurehman, Ahmed Mohammed; alias Abu Fatima; alias Abu Islam; alias Abu Khadiijah; alias Ahmed Hamed; alias Ahmed Egipteanul; alias Ahmed, Ahmed; alias Al-Masri, Ahmad; alias Al-Surir, Abu Islam; alias Ali, Ahmed Mohammed; alias Ali, Hamed; alias Hemed, Ahmed; alias Shieb, Ahmed; alias Shuaib), Afganistan; născut în 1965, în Egipt; cetătean egiptean", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:

166/288

"Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed Egipteanul, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Născut în 1965, în Egipt. Cetătenie: egipteană."13. Mentiunea "Al-Jadawi, Saqar; născut în jurul anului 1965; probabil cetătean yemenit si saudit; asistent al lui Osama ben Laden", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adresa: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Născut în 1965 la Al-Mukalla, Yemen. Cetătenie: yemenită. Pasaport nr. 00385937. Informatii suplimentare: a) adresa este una veche, b) sofer si gardă de corp personală a lui Osama ben Laden din 1996 până în 2001."14. Mentiunea "Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Data nasterii: în jurul anului 1950. Locul nasterii: Yemen. Cetătenie: yemenită. Pasaport nr. A 005487 (Yemen), eliberat la 13 august 1995", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zindani]. Titlu: seic. Adresa: Sanaa, Yemen. Data nasterii: a) 1942, b) în jurul anului 1950. Locul nasterii: Yemen. Cetătenie: yemenită. Pasaport nr. A005487 (eliberat la 13 august 1995)."15. Mentiunea "Allamuddin, Syed (al doilea secretar, "consulatul general" al talibanilor, Peshawar)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sayed Allamuddin Athear. Functie: al doilea secretar, "consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Născut în 1955 la Badakshan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 000994."16. Mentiunea "Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Născut la a) 9 februarie 1960, b) 2 februarie 1960, la Solokuro, subdistrict în districtul Lamongan, provincia East Java, Indonezia. Cetătenie: indoneziană", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Născut la a) 9 februarie 1960, b) 2 februarie 1960, în subdistrictul Solokuro, districtul Lamongan, provincia Java de Est, Indonezia. Cetătenie: indoneziană."17. Mentiunea "Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah]. Născut la 1 mai 1972 sau la 16 septembrie 1973, la a) Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Cetătenie: a) sudaneză, b) yemenită. Pasaport de Yemen nr. 00085243 emis la 12 noiembrie 1997, la Sanaa, Yemen", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Data nasterii: a) 1 mai 1972, b) 16 septembrie 1973. Locul nasterii: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Cetătenie: a)

167/288

yemenită, b) sudaneză. Pasaport nr. 00085243 (emis la 17 noiembrie 1997, la Sanaa, Yemen). Informatie suplimentară: arestat la Karachi, Pakistan, la 30 septembrie 2002."18. Mentiunea "Daud, Mohammad (atasat administrativ, "ambasada" talibanilor, Islamabad)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Daud. Functie: atasat administrativ, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1956 la Kabul, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 00732."19. Mentiunea "Fauzi, Habibullah (prim-secretar/sef adjunct al misiunii, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Habibullah Faizi. Functie: al doilea secretar. Născut în 1961 la Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 010678 (eliberat la 19 decembrie 1993)".20. Mentiunea "Murad, Abdullah, Maulavi (consul general, "consulatul general" al talibanilor, Quetta)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdullah Hamad. Titlu: Maulavi. Functie: consul general, "consulatul general" al talibanilor, Quetta, Pakistan. Născut în 1972 la Helmand, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 00857 (eliberat la 20 noiembrie 1997)."21. Mentiunea "Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prim-secretar, "consulatul general" al talibanilor), Quetta, Pakistan)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Hai Hazem. Titlu: Maulavi. Functie: prim-secretar, "consulatul general" al talibanilor, Quetta, Pakistan. Născut în 1971 la Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 0001 203."22. Mentiunea "Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; e) Abu Zubaydah; f) Tariq]; născut la 12 martie 1971 la Riyadh, Arabia Saudită; cetătenie: ar fi cetătean saudit si palestinian; pasaport egiptean nr. 484824, eliberat la 18 ianuarie 1984 de către ambasada egipteană din Riyadh; informatie suplimentară: asociat apropiat al lui Osama ben Laden si intermediar în deplasările de teroristi", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; e) Abu Zubaydah; f) Tariq]; născut la 12 martie 1971 la Riyadh, Arabia Saudită; cetătenie: palestiniană. Pasaport nr. 484824 (pasaport egiptean eliberat la 18 ianuarie 1984 de către ambasada egipteană din Riyadh). Informatie suplimentară: asociat apropiat al lui Osama ben Laden si intermediar în deplasările de teroristi".23. Mentiunea "Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (consul general, "consulatul general" al talibanilor, Karachi)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Rahamatullah Kakazada. Titlu: Maulavi. Functie: consul general, "consulatul general" al talibanilor, Karachi, Pakistan. Născut în 1968 la Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 000952 (eliberat la 7 ianuarie 1999)."24. Mentiunea "Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim; b) Șeicul Dawood Hassan], născut în 1955 la Ratnagiri, India. Cetătenie: indiană. Pasaport nr. A-333602,

168/288

eliberat la Bombay, India, la 6 aprilie 1985", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim; b) Șeicul Dawood Hassan, c) Șeicul Ibrahim, d) Hizrat]. Data nasterii: 26 decembrie 1955. Locul nasterii: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Cetătenie: indiană. Pasaport nr. A-333602 (eliberat la Bombay, India, la 4 iunie 1985). Informatii suplimentare: a) pasaport retras de autoritătile indiene, b) mandat de arestare international emis de India."25. Mentiunea "Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza]. Adrese: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Regatul Unit; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regatul Unit. Născut la 15 aprilie 1958 în Alexandria, Egipt. Informatie suplimentară: inculpat în Regatul Unit", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adrese: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Regatul Unit; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regatul Unit. Născut la 15 aprilie 1958 în Alexandria, Egipt. Cetătenie: britanică. Informatie suplimentară: inculpat în Regatul Unit".26. Mentiunea "Mohammad, Akhtar, Maulavi (atasat pentru educatie, "consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titlu: Maulavi. Functie: atasat pentru educatie, "consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Născut în 1970 la Kunduz, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. SE 012820 (eliberat la 4 noiembrie 2000)".27. Mentiunea "Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (reprezentant pentru comert, "consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Titlu: a) Alhaj, b) Maulavi. Functie: directorul agentiei afgane pentru comert, Peshawar, Pakistan. Născut în 1934 la Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. SE 011252."28. Mentiunea "Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem]. Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Născut la Taiz (Yemen), la 1 martie 1970. Informatie suplimentară: arestat în Italia la 19 august 2003", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: a) 1 martie 1970, b) 26 martie 1972. Locul nasterii: Taiz, Yemen. Cetătenie: yemenită. Informatie suplimentară: arestat în Italia la 19 august 2003".29. Mentiunea "Wali, Qari Abdul (prim-secretar, "consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:

169/288

"Qari Abdul Wali Seddiqi. Functie: al treilea secretar. Născut în 1974 la Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 000769 (eliberat la 2 februarie 1997)".30. Mentiunea "Shenwary, Haji Abdul Ghafar (al treilea secretar, "consulatul general" al talibanilor, Karachi, Pakistan)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Ghafar Shinwari. Titlu: Haji. Functie: al treilea secretar, "consulatul general" al talibanilor, Karachi, Pakistan. Născut la 29 martie 1965 la Kandahar, Pakistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 000763 (eliberat la 9 ianuarie 1997)".31. Mentiunea "Najibullah, Maulavi (consul general, "consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titlu: Maulavi. Functie: consul general, "consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Născut în 1954 la Farah. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. 00737 (eliberat la 20 octombrie 1996)".32. Mentiunea "Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV, născut în satul Vydriha, Kazahstanul de Est, URSS, la 12 septembrie 1952. Cetătean al Federatiei Ruse. Pasaport rusesc nr. 1600453", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresa: Derzhavina street 281-59, Grozny, Republica cecenă, Federatia Rusă. Născut la 12 septembrie 1952 în satul Vydrikh, districtul Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Republica Socialistă Sovietică) Kazahstan. Cetătenie: rusă. Pasaport nr.: a) 43 nr. 1600453, b) 535884942 (pasaport străin rusesc), c) 35388849 (pasaport străin rusesc). Informatii suplimentare: a) adresa este o adresă anterioară, b) ucis la 19 februarie 2004".33. Mentiunile "Zaeef, Abdul Salam, Mullah (ambasador extraordinar si plenipotentiar, "ambasada" talibanilor, Islamabad)", "Abdul Salam Zaeef (ambasador al talibanilor în Pakistan)" si "Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al Minelor si Industriilor)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuiesc cu următoarea mentiune:"Abdul Salam Zaeef. Titlu: Mollah. Functie: a) ministru adjunct al Minelor si Industriilor, b) ambasador extraordinar si plenipotentiar, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1968 la Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 001215 (eliberat la 29 august 2000)".34. Mentiunea "Zahid, Mohammad, Mullah (al treilea secretar, "ambasada" talibanilor, Islamabad)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Zahid. Titlu: Mollah. Functie: al treilea secretar, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1971 la Logar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr. D 001206 (eliberat la 17 iulie 2000)".

__________________

170/288


de efectuare a celei de-a saizeci si saptea modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva


Consiliului




întrucât:(1) Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice impusă de acest regulament.(2) La 31 iulie 2006, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a hotărât să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa 1 ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare fără întârziere,


Articolul 1Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică astfel cum se indică în anexa la prezentul regulament.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 august 2006.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul nr. 1189/2006 al Comisiei (JO L 214, 4.8.2006, p. 21).

171/288

--------------------------------------------------20060809ANEXĂAnexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Următoarea mentiune se adaugă la rubrica "Persoane fizice":"Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (alias a) Abu Sufian Abd Al Razeq, b) Abousofian Abdelrazek, c) Abousofian Salman Abdelrazik, d) Abousofian Abdelrazik, e) Abousofiane Abdelrazik, f) Sofian Abdelrazik, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba Sudanezul, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Data nasterii: 6.8.1962. Locul nasterii: a) Al-Bawgah, Sudan b) Albaouga, Sudan. Cetătenii: canadiană, sudaneză. Pasaport nr. BC166787 (pasaport canadian)."(2) Mentiunea "Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministru adjunct al Afacerilor Frontaliere)" care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Hakim Monib. Titlu: Maulavi. Functie: ministru adjunct al Afacerilor Frontaliere. Data nasterii: între 1973 si 1976. Locul nasterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: a părăsit talibanii si s-a alăturat guvernului în calitate de reprezentant al districtului Zurmat în Loya Jirga".(3) Mentiunea "Mohamed ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italia. Data nasterii: 10.8.1965. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Alte informatii: numărul italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohamed ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italia. Data nasterii: 10.8.1965. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L965734 (pasaport tunisian eliberat la data de 6.2.1999 si expirat la 5.2.2004). Alte informatii: numărul italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S".(4) Mentiunea "Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Data nasterii: 1.7.1971. Locul nasterii: Arbil, Irak. Cetătenie: irakiană. Pasaport nr.: document de călătorie german ("Reiseausweis") A 0139243. Alte informatii: aflat în detentie la Kempten, Germania", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Farhad Kanabi Ahmad (alias a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi). Data nasterii: 1.7.1971. Locul nasterii: Arbil, Irak. Cetătenie: irakiană. Pasaport nr.: document de călătorie german ("Reiseausweis") A 0139243. Alte informatii: aflat în detentie la închisoarea din Kempten, Germania"(5) Mentiunea "Mustapha Nasri Ait El Hadi. Data nasterii: 5.3.1962. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenii: a) algeriană, b) germană. Alte informatii: fiul lui Abdelkader si al Aminei Aissaoui", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data nasterii: 5.3.1962. Locul nasterii: Tunis. Cetătenii: a) algeriană, b) germană. Alte informatii: fiul lui Abdelkader si al Aminei Aissaoui".(6) Mentiunea "Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adrese: a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data nasterii: 11.12.1974. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie:

172/288

tunisiană. Pasaport nr. L191609 (pasaport tunisian eliberat la data de 28.2.1996 si expirat la 27.2.2001). Număr de identificare natională: 04643632 eliberat la 18.6.1999. Alte informatii: a) număr italian de identificare fiscală: DAOMMD74T11Z352Z, b) numele mamei: Bent Ahmed Ourida, c) condamnat la trei ani si jumătate în Italia, la 11 decembrie 2002", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adrese: a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data nasterii: 11.12.1974. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L191609 (pasaport tunisian eliberat la data de 28.2.1996 si expirat la 27.2.2001). Număr de identificare natională: 04643632 eliberat la 18.6.1999. Alte informatii: a) număr italian de identificare fiscală: DAOMMD74T11Z352Z, b) numele mamei: Bent Ahmed Ourida, c) condamnat la trei ani si jumătate în Italia, la 11 decembrie 2002".(7) Mentiunea "Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adrese: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania, b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia si Hertegovina (ultima adresă înregistrată în Bosnia si Hertegovina). Data nasterii: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenii: a) tunisiană, b) bosniacă. Pasaport nr.: a) E 423362, eliberat la Islamabad la 15.5.1988, b) 0841438 (pasaport de Bosnia si Hertegovina, eliberat la 30.12.1998 si expirat la 30.12.2003). Număr de identificare natională: 1292931. Alte informatii: a) adresa sa din Belgia este o căsută postală, b) numele tatălui: Mohamed; numele mamei: Medina Abid; c) se crede că ar locui în Dublin, Irlanda", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i)Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa). Adrese: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania, b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia si Hertegovina (ultima adresă înregistrată în Bosnia si Hertegovina). Data nasterii: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenii: a) tunisiană, b) bosniacă. Pasaport nr.: a) E 423362 (pasaport tunisian eliberat la Islamabad la 15.5.1988 si expirat la 14.5.1993), b) 0841438 (pasaport bosniac, eliberat la 30.12.1998 si expirat la 30.12.2003). Număr de identificare natională: 1292931. Alte informatii: a) adresa sa din Belgia este o căsută postală. Autoritătile belgiene afirmă că această persoană nu a locuit niciodată în Belgia, b) se crede că ar locui în Dublin, Irlanda, c) numele tatălui: Mohamed; numele mamei: Medina Abid".(8) Mentiunea "Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data nasterii: 31.3.1970. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L579603 (eliberat la Milano la 19.11.1997 si expirat la 18.11.2002). Număr de identificare natională: 007-99090. Alte informatii: a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U,

173/288

b) numele mamei sale este Charaabi Hedia" care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi b) Haroun, c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data nasterii: 31.3.1970. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L579603 (pasaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997 si expirat la 18.11.2002). Număr de identificare natională: 007-99090. Alte informatii: a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, b) numele mamei sale este Charaabi Hedia".(9) Mentiunea "Noureddine Al-Drissi. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nasterii: 30.4.1964. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L851940 (pasaport tunisian eliberat la 9.9.1998 si expirat la 8.9.2003)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nasterii: 30.4.1964. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L851940 (pasaport tunisian eliberat la 9.9.1998 si expirat la 8.9.2003)".(10) Mentiunea "Ibn Al-Shaykh Al-Libi" care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresa: Ajdabiya. Data nasterii: 1963. Alte informatii: căsătorit cu Aliya al Adnan (cetăteană siriană)."(11) Mentiunea "Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nasterii: 20.11.1971. Locul nasterii: Koubellat, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. Z106861 (pasaport tunisian eliberat la 18.2.2004 si care expiră la 17.2.2009)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nasterii: 20.11.1971. Locul nasterii: Koubellat, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. Z106861 (pasaport tunisian eliberat la 18.2.2004 si care expiră la 17.2.2009)".(12) Mentiunea "Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adrese: Via Bertesi 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nasterii: 21.10.1977. Locul nasterii: Beja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. P229856 (pasaport tunisian eliberat la 1.11.2002 si care expiră la 31.10.2007)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adrese: Via Bertesi 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nasterii: 21.10.1977. Locul nasterii: Beja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. P229856 (pasaport tunisian eliberat la 1.11.2002 si care expiră la 31.10.2007)."(13) Mentiunea "Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data nasterii: 25.1.1968. Locul nasterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. K693812 (pasaport tunisian eliberat la 23.4.1999 si expirat la 22.4.2004). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data nasterii: 25.1.1968. Locul nasterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetătenie: tunisiană.

174/288

Pasaport nr. K693812 (pasaport tunisian eliberat la 23.4.1999 si expirat la 22.4.2004). Alte informatii: a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D, b) în prezent, la închisoare în Tunisia."(14) Mentiunea "Riadh Al-Jelassi. Data nasterii: 15.12.1970. Locul nasterii: Al-Mohamedia, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L276046 (pasaport tunisian eliberat la 1.7.1996 si expirat la 30.6.2001)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Data nasterii: 15.12.1970. Locul nasterii: Al-Mohamedia, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L276046 (pasaport tunisian eliberat la 1.7.1996 si expirat la 30.6.2001)".(15) Mentiunea "Faouzi Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adrese: Via Agucchi 250, Bologna, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 30.1.1966. Locul nasterii: Beja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. K459698 (pasaport tunisian eliberat la 6.3.1999 si expirat la 5.3.2004)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adrese: Via Agucchi 250, Bologna, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 30.1.1966. Locul nasterii: Beja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. K459698 (pasaport tunisian eliberat la 6.3.1999 si expirat la 5.3.2004)."(16) Mentiunea "Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgia. Data nasterii: 23.11.1965. Locul nasterii: Ghar el-dimaa, Tunisia. Cetătenii: a) tunisiană, b) belgiană (de la 8.11.1993). Pasaport nr. E590976 (pasaport tunisian eliberat la 19.6.1987 si expirat la 18.6.1992)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgia. Data nasterii: 23.11.1965. Locul nasterii: Ghar el-dimaa, Tunisia. Cetătenii: a) tunisiană, b) belgiană (de la 8.11.1993). Pasaport nr. E590976 (pasaport tunisian eliberat la 19.6.1987 si expirat la 18.6.1992)".(17) Mentiunea "Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data nasterii: 1.7.1977. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L886177 (pasaport tunisian eliberat la 14.12.1998 si expirat la 13.12.2003)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data nasterii: 1.7.1977. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L886177 (pasaport tunisian eliberat la 14.12.1998 si expirat la 13.12.2003)".(18) Mentiunea "Anas al-Liby (alias Al-Libi, Anas; alias Al-Raghie, Nazih; alias Alraghie, Nazih Abdul Hamed; alias Al-Sabai, Anas), Afganistan; data nasterii: 30.3.1964 sau 14.5.1964, Tripoli, Libia; cetătean libian", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i (alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Data nasterii: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Locul nasterii: Tripoli, Libia. Cetătenie: libiană. Pasaport nr. 621570. Număr de identificare natională: T/200310".

175/288

(19) Mentiunea "Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milano, Italia. Locul nasterii: Libia. Data nasterii: 28 noiembrie 1980 (alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Locul nasterii: Gaza. Data nasterii: 28 noiembrie 1980; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Locul nasterii: Iordania. Data nasterii: 28 noiembrie 1980; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Locul nasterii: Palestina. Data nasterii: 28 noiembrie 1980; d) HAMZA "LIBIANUL")", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Faraj Farj Hussein Al-Sa'idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data nasterii: 28.11.1980. Locul nasterii: a) Libia, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Iordania (Mohamed Abdullah Imad), d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Cetătenie: libiană."(20) Mentiunea "Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nasterii: 1.11.1971. Locul nasterii: Ben Aoun, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. Z417830 (pasaport tunisian eliberat la 4.10.2004 si care expiră la 3.10.2009). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: TLLLHR69C26Z352G", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nasterii: 1.11.1971. Locul nasterii: Ben Aoun, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. Z417830 (pasaport tunisian eliberat la 4.10.2004 si care expiră la 3.10.2009). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: TLLLHR69C26Z352G."(21) Mentiunea "Habib Al-Wadhani. Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Data nasterii: 1.6.1970. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L550681 (pasaport tunisian eliberat la 23.9.1997 si expirat la 22.9.2002). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: WDDHBB70H10Z352O", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Data nasterii: 1.6.1970. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L550681 (pasaport tunisian eliberat la 23.9.1997 si expirat la 22.9.2002). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: WDDHBB70H10Z352O."(22) Mentiunea "Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data nasterii: 15.1.1973. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. M174950 (pasaport tunisian eliberat la 27.4.1999 si expirat la 26.4.2004)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Imad Ben al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data nasterii: 15.1.1973. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. M174950 (pasaport tunisian eliberat la 27.4.1999 si expirat la 26.4.2004)."(23) Mentiunea "Nabil Ben Attia. Data nasterii: 11.5.1966. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L289032 (pasaport tunisian eliberat la 22.8.2001 si care expiră la 21.8.2006)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:

176/288

"Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Adresa: Tunis, Tunisia. Data nasterii: 11.5.1966. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L289032 (pasaport tunisian eliberat la 22.8.2001 si care expiră la 21.8.2006)"(24) Mentiunea "Lased Ben Heni. Data nasterii: 5.2.1969. Locul nasterii: Libia. Alte informatii: condamnat în Italia la 11.12.2002 (la o pedeapsă de 6 ani)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Al As'ad Ben Hani (alias a) Lased Ben Heni, b) Mohamed Abu Abda). Data nasterii: 5.2.1969. Locul nasterii: Tripoli, Libia. Alte informatii: a) acuzatiile aduse împotriva sa în Germania respinse, b) condamnat în Italia la 11.12.2002 la o pedeapsă de 6 ani, c) profesor de chimie."(25) Mentiunea "Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data nasterii: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Locul nasterii: a) Tunisia, b) Maroc (Gamel Mohmed). Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L723315 (pasaport tunisian eliberat la 5.5.1998 si expirat la 4.5.2003)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Data nasterii: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Locul nasterii: a) Tunisia, b) Maroc (Gamel Mohamed). Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L723315 (pasaport tunisian eliberat la 5.5.1998 si expirat la 4.5.2003)."(26) Mentiunea "Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adrese: a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 6.3.1969. Locul nasterii: Nefza, Tunisia. Cetătenie: tunisiană.", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adrese: a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 6.3.1969. Locul nasterii: Nefza, Baja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L497470 (pasaport tunisian eliberat la 3.6.1997 si expirat la 2.6.2002)."(27) Mentiunea "Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adrese: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Data nasterii: 30.11.1974. Locul nasterii: Haidra Al-Qasreen (Tunisia). Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. M788331 (pasaport tunisian eliberat la 28.9.2001 si care expiră la 27.9.2006)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias Abou Anis). Adrese: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Data nasterii: 30.11.1974. Locul nasterii: Haidra Al-Qasreen (Tunisia). Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. M788331 (pasaport tunisian eliberat la 28.9.2001 si care expiră la 27.9.2006)."(28) Mentiunea "Al-Libi Abd Al Muhsin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr – afiliat la Comitetul de Sustinere Afgan si la" Revival of Islamic Heritage Society "(Renasterea societătii patrimoniului islamic)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Al-Libi). Adresa: districtul Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data nasterii: 1966. Locul nasterii: al Aziziyya. Cetătenie: libiană. Pasaport nr. 203037 (pasaport libian eliberat la Tripoli). Alte informatii: a) afiliat la Comitetul de Sustinere Afgan (Afghan Support Committee – ASC) si la "Revival of

177/288

Islamic Heritage Society" (Renasterea societătii patrimoniului slamic - RIHS), b) stare civilă: divortat (de Manuba Bukifa – algeriană)."

____________________


de efectuare a celei de-a saizeci si opta modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva


Consiliului




întrucât:(1) Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice impusă de prezentul regulament.(2) La 2 august 2006, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a hotărât să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa 1 trebuie să se modifice în consecintă.(3) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică astfel cum se indică în anexa la prezentul regulament.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

178/288

Adoptat la Bruxelles, 10 august 2006.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1210/2006 al Comisiei (JO L 219, 10.8.2006, p. 14).--------------------------------------------------20060810ANEXĂAnexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:Următoarele mentiuni se adaugă la rubrica "Persoane fizice":1. Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data nasterii: 10.03.1977. Locul nasterii: Benghazi, Libia. Cetătenie: palestinian apatrid. Pasaport nr.: a) 0003684 (document de călătorie egiptean), b) 981354 (pasaport egiptean). Alte informatii: aflat în arest preventiv la închisoarea din Weiterstadt, Germania, începând cu 22 mai 2005.2. Jamam Housni [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Data nasterii: 22.02.1983. Locul nasterii: Maroc. Adresa: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, b) via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Alte informatii: face obiectul unei hotărâri privind arestarea preventivă pronuntată de Tribunale di Milano la 25 noiembrie 2003, 5236/02 R.G.N.R – 1511/02 R.G.GIP, condamnat.3. Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Data nasterii: 03.08.1973. Locul nasterii: Bizerte, Tunisia. Alte informatii: face obiectul unei hotărâri privind arestarea preventivă pronuntată de Tribunale di Milano la 17 mai 2005, 36601/01 R.G.N.R – 7464/R.G.GIP, a fost expulzat din Italia în 2002, fugar.4. Merai Zoghbai [alias a) Fraji di Singapore, b) Fraji il Libico, c) Mohamed Lebachir, d) Meri Albdelfattah Zgbye, e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, f) Lazrag Faraj, g) Larzg Ben Ila, h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed El Besir]. Data nasterii: a) 04.04.1969, b) 04.06.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), d) 11.08.1960 (Larzg Ben Ila), e) 13.11.1960 (Fredj). Locul nasterii: a) Bengazi, Libia, b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye). Adresa: a) via Bordighera 34, Milano, Italia, b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Alte informatii: face obiectul unei hotărâri privind arestarea preventivă pronuntată de Tribunale di Milano la 17 mai 2005, 36601/01 R.G.N.R – 7464/R.G.GIP, fugar.

____________________

179/288


de efectuare a cele de-a saizeci si noua modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva


Consiliului




întrucât:

(1) Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice impusă de prezentul regulament.(2) La 2 august 2006, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite a hotărât să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora este necesar să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa 1 este modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta intră în vigoare de îndată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică astfel cum se indică în anexa la prezentul regulament.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2006.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1217/2006 al Comisiei (JO L 220, 11.8.2006, p. 9).

180/288

--------------------------------------------------20060814ANEXĂAnexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:1. Următoarea mentiune se adaugă la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti":"International Islamic Relief Organization, Filipine, filiale [alias a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO]. Adresa: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipine, b) Zamboanga City, Filipine, c) Tawi Tawi, Filipine, d) Marawi City, Filipine, e) Basilan, Filipine, f) Cotabato City, Filipine".2. Următoarea mentiune se adaugă la rubrica "Persoane fizice":"Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil [alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abu Abdallah]. Data nasterii: 28.4.1949. Cetătenie: saudită."

______________________


de efectuare a celei de-a saptezecea modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor

persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului


având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri

restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan [1] si, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniută al acestuia,

întrucât:(1) Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice impuse de prezentul regulament.

181/288

(2) La 18 si 23 august 2006, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite a hotărât să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice. La data de 25 iulie, Comitetul pentru sanctiuni a hotărât să modifice un anumit număr de mentiuni existente, dintre care una urmează să fie inclusă în anexa 1. Prin urmare, aceasta din urmă este modificată în consecintă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum este indicat în anexa la prezentul regulament.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 august 2006.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1228/2006 al Comisiei (JO L 222, 15.8.2006, p. 6).--------------------------------------------------20060829ANEXĂAnexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:1. Se elimină următoarea mentiune, care figurează la rubrica "Persoane fizice":"Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Suedia; născut la data de 20.11.1974 la Garbaharey, Somalia; cetătenie suedeză; pasaport suedez nr. 1041635; număr national de identificare: 741120-1093".2. Mentiunea "Hani Al-Sayyid Al-Sebai [alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Născut la data de: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960 la Qaylubiyah, în Egipt. Cetătenie: egipteană", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Hani Al-Sayyid Al-Sebai [alias a) Hani Yousef Al- Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Născut la data de: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960 la Qaylubiyah, în Egipt. Cetătenie: egipteană".3. Mentiunea "Sajid Mohammed Badat (alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g)

182/288

Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet). Data nasterii: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Locul nasterii: Gloucester, Regatul Unit. Număr de pasaport: a) pasaport de Regatul Unit nr. 703114075, b) pasaport de Regatul Unit nr. 026725401. Alte informatii: în prezent, în detentie în Regatul Unit. Adresa anterioară la Gloucester, Regatul Unit", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet, i) Sajid Mahomed Badat]. Data nasterii: a) 28.3.1979, b) 08.3.1976. Locul nasterii: Gloucester, Regatul Unit. Număr de pasaport: a) 703114075 (pasaport de Regatul Unit), b) 026725401 (pasaport de Regatul Unit). Alte informatii: în prezent, în detentie în Regatul Unit. Adresa anterioară la Gloucester, Regatul Unit".4. Mentiunea "Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris); născut la Dyshni-Vedeno, Cecenia, Federatia Rusă, la 14.1.1965; pasaport rusesc nr. 623334 (ianuarie 2002)", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Shamil Salmanovich Basayev (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris); născut la 14.01.1965 la Dyshni-Vedeno, districtul Vedensk, Republica Socialistă Sovietică Autonomă Ceceno-Ingusă, Uniunea Sovietică (Federatia Rusă). Cetătenie: rusă. Pasaport nr. 623334 (pasaport rusesc, ianuarie 2002). Număr national de identificare: IY-OZH nr. 623334 (eliberat la 9 iunie 1989 de districtul Vedensk). Informatii suplimentare: mandat de arestare international emis împotriva lui de către autoritătile ruse".5. Mentiunea "Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah [alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar). Născut la a) 30.7.1964, b) 30.1.1964 la a) Suez, Egipt, b) Alexandria, Egipt. Cetătenie: egipteană. Informatii suplimentare: trăieste în Regatul Unit", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah [alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar]. Născut la a) 30.7.1964, b) 30.1.1964 la a) Suez, Egipt, b) Alexandria, Egipt. Cetătenie: egipteană. Pasaport nr. RP0185179 (pasaport de Regatul Unit pe numele Al-Sayyid Ilewah, eliberat la 11.9.2001 si care expiră la 11.9.2011). Informatii suplimentare: trăieste în Regatul Unit".6. Mentiunea "Abdelghani Mzoudi [alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti]. Adresa: op de Wisch 15, 21149, Hamburg, Germania. Născut la 6 decembrie 1972, la Marrakech (Maroc). Cetătenie: marocană. Pasaport: a) pasaport marocan nr. F 879567, eliberat la 29 aprilie 1992, la Marrakech, Maroc, valabil până la 28 aprilie 1997 si prelungit până la 28 februarie 2002; b) pasaport marocan nr. M271392, eliberat la 4 decembrie 2000 de către ambasada Marocului din Berlin, Germania. Număr national de identificare: carte de identitate marocană nr. E 427689, eliberată la 20 martie 2001 de către Consulatul General al Marocului din Düsseldorf, Germania. Informatii suplimentare: a) arestat preventiv în Germania (iunie 2003); b) ultima adresă la care a

183/288

fost înregistrat", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdelghani Mzoudi [alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti]. Adresa: op de Wisch 15, 21149, Hamburg, Germania. Născut la 6 decembrie 1972, la Marrakech (Maroc). Cetătenie: marocană. Număr de pasaport: a) F 879567 (pasaport marocan emis la Marrakech, Maroc, la 29 aprilie 1992, valabil până la 28 aprilie 1997 si prelungit până la 28 februarie 2002; b) M271392 (pasaport marocan emis la 4 decembrie 2000 de către ambasada Marocului din Berlin, Germania). Număr national de identificare: E 427689 (carte de identitate marocană, eliberată la 20 martie 2001 de către Consulatul General al Marocului din Düsseldorf, Germania). Informatii suplimentare: a) ultima adresă la care a fost înregistrat, b) după eliberarea sa, a părăsit Germania si s-a întors în Maroc în iunie 2005".7. Mentiunea "Mansour Thaer, născut la 21 martie 1974, la Bagdad, Irak", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mansour Thaer, născut la 21.3.1974, la Bagdad, Irak. Informatie suplimentară: extrădat din Germania în Iordania, în februarie 2005".

__________________

Regulamentul (CE) nr. 1508/2006 al Comisieidin 11 octombrie 2006

de efectuare a celei de-a saptezeci si una modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva


Consiliului




întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 contine lista persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice prevăzută de acest regulament.(2) La 4 octombrie 2006, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a hotărât să modifice lista persoanelor, grupurilor si

184/288

entitătilor cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa I este modificată în consecintă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 octombrie 2006.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1286/2006 al Comisiei (JO L 235, 30.8.2006, p. 14).--------------------------------------------------20061011ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică dupa cum urmează:(1) Mentiunea "Aris Munandar. Data nasterii: între 1962 si 1968. Locul nasterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia" de la rubrica "Persoane fizice" se va înlocui cu:"Aris Munandar. Data nasterii: (a) 1.1.1971, (b) între 1962 si 1968. Locul nasterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia".(2) Mentiunea "Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Al-Libi]. Adresa: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Data nasterii: 1966. Locul nasterii: Al Aziziyya. Cetătenia: libiană. Pasaport nr.: 203037 (pasaport libian emis în Tripoli). Alte informatii: (a) Afiliat la Comitetul de Sustinere Afgan (Afghan Support Committee - ASC) si la "Revival of Islamic Heritage Society" (Renasterea Societătii Patrimoniului Islamic - RIHS). (b) Starea civilă: divortat (fosta sotie algeriană Manuba Bukifa)" de la rubrica "Persoane fizice" se va înlocui cu:"Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi]. Adresa: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Data nasterii: 1966. Locul nasterii: Al Aziziyya. Cetătenia: libiană. Pasaport nr.: 203037 (pasaport libian emis în Tripoli). Alte informatii: (a) Afiliat la Comitetul de Sustinere Afgan (Afghan Support Committee - ASC) si la "Revival of Islamic Heritage Society" (Renasterea Societătii Patrimoniului Islamic - RIHS); (b) Starea civilă: divortat (fosta sotie algeriană Manuba Bukifa)".

____________________

185/288

Regulamentul (CE) nr. 1685/2006 al Comisieidin 14 noiembrie 2006

de efectuare a celei de-a saptezeci si doua modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva


Consiliului


având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a

unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan [1] si, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniută,

întrucât:

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile pentru care se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în temeiul regulamentului mentionat.(2) La 9 noiembrie 2006, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a hotărât să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilor pentru care se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecintă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2006.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament astfel cum fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1508/2006 al Comisiei (JO L 280, 12.10.2006, p. 12).--------------------------------------------------20061114

186/288

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:La titlul "Persoane juridice, grupuri si entităti" se adaugă următorul text:International Islamic Relief Organization, Indonezia, sucursala [alias (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO]. Adresa: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410 Indonesia,(b) P. O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia.

__________________

Regulamentul (CE) nr. 1823/2006 al Comisieidin 12 decembrie 2006

de efectuare a celei de-a saptezeci si treia modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva


Consiliului



unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan [1] si, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniută,

întrucât:

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupările si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în temeiul regulamentului mentionat.(2) La 5 si 7 decembrie 2006, Comitetul de sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis să modifice lista de persoane, grupări si entităti cărora trebuie să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, este necesar ca acesta să intre în vigoare de îndată,


187/288

Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică astfel cum este indicat în anexa la prezentul regulament.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2006.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1685/2006 al Comisiei (JO L 314, 15.11.2006, p. 24).--------------------------------------------------20061212ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:1. Următoarele mentiuni se adaugă sub rubrica "Persoane fizice":(a) "Najmuddin Faraj Ahmad [alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Adresă: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Născut la: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963, în Olaqloo Sharbajer, Guvernoratul Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Cetătenie: irakiană."(b) "Mohamed Moumou [alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman]. Adresă: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suedia, (b) Jungfruns Gata 413; căsuta postală 3027, 13603 Haninge, Suedia, (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Suedia, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suedia. Născut la: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965, în Fez, Maroc. Cetătenie: (a) marocană, (b) suedeză. Numărul pasaportului: 9817619 (pasaport suedez, expiră la 14.12.2009)."2. Mentiunea "Ghuma Abd'rabbah [alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Născut la: 2.9.1957, în Benghazi, Libia. Cetătenie: britanică." aflată sub rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarele date:"Ghuma Abd'rabbah [alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Născut la: 2.9.1957, în Benghazi, Libia. Cetătenie: britanică."

___________________

188/288

REGULAMENTUL (CE) NR. 14/2007 AL COMISIEIdin 10 ianuarie 2007

de modificare pentru a 74-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Comisiei de instituire a

unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama

ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al

Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului

din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specificeîmpotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cuOsama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si deabrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliuluide interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii cătreAfganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere aînghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-ipriveste pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7alineatul (1) prima liniută,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumerăpersoanele, grupurile si entitătile care fac obiectulînghetării fondurilor si resurselor economice, în conformitatecu regulamentul mentionat.(2) La 12 decembrie 2006, Comitetul pentru sanctiuni alConsiliului de Securitate al Organizatiei NatiunilorUnite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor sientitătilor care ar trebui să facă obiectul înghetăriifondurilor si resurselor economice. Prin urmare, estenecesar ca anexa I să fie modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute deprezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoareimediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică astfelcum se indică în anexa la prezentul regulament.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării înJurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele

189/288

membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2007.Pentru ComisieEneko LANDÁBURUDirector general pentru relatii externe

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:Următoarea mentiune se adaugă la rubrica „Persoane fizice“:„Mohammed Al Ghabra. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nasterii: 1.6.1980. Locul nasterii: Damasc, Siria.Nationalitate: britanică. Nr. pasaport: 094629366 (Regatul Unit).“

___________________

REGULAMENTUL (CE) NR. 492/2007 AL COMISIEIdin 3 mai 2007

de modificare pentru a 75-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a



Consiliului


având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotrivaanumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama benLaden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare aRegulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicerea exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, deîntărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetăriifondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste petalibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1)prima liniută,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumerăpersoanele, grupurile si entitătile care fac obiectulînghetării fondurilor si resurselor economice, în conformitatecu regulamentul mentionat.(2) La 17 aprilie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliuluide Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a

190/288

decis să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilorcare ar trebui să facă obiectul înghetării fondurilorsi resurselor economice. Prin urmare, este necesar caanexa I să fie modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute deprezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoarede îndată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică astfelcum se indică în anexa la prezentul regulament.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare dateipublicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statelemembre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 2007.Pentru ComisieEneko LANDÁBURUDirector general pentru relatii externe

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Textul „Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Titlu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Functie: Director al Agentieicomerciale afgane, Peshawar, Pakistan. Data nasterii: 1934. Locul nasterii: Ghazni, Afganistan. Nationalitate: afgană.Nr. pasaport: SE 011252” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titlu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Functie: Director al Agentiei comerciale afgane,Peshawar, Pakistan. Data nasterii: 1934. Locul nasterii: Ghazni, Afganistan. Nationalitate: afgană. Nr. pasaport: SE011252 (pasaport afgan).(2) Textul „Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titlu: Maulavi. Functie: Consul general, «consulatul general» altalibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nasterii: 1954. Locul nasterii: Farah. Nationalitate: afgană. Nr. pasaport: 00737(eliberat la 20.10.1996)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Titlu: Maulavi. Functie: Consul general, „consulatul general” altalibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nasterii: 1954. Locul nasterii: Farah. Nationalitate: afgană. Nr. pasaport: 00737(pasaport afgan eliberat la 20.10.1996).

191/288

(3) Textul „Sayed Allamuddin Athear. Functie: Secretar adjunct «consulatul general» al talibanilor, Peshawar, Pakistan.Data nasterii: 1955. Locul nasterii: Badakshan. Nationalitate: afgană. Nr. pasaport: D 000994.” de la rubrica„Persoane fizice” se înlocuieste cu:Sayed Allamuddin Athear. Functie: Secretar adjunct „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Datanasterii: 15.2.1955. Locul nasterii: Badakshan. Nationalitate: afgană. Nr. pasaport: D 000994 (pasaport afgan).(4) Textul „Abdul Qadeer. Titlu: General. Functie: Atasat militar, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan. Datanasterii: 1967. Locul nasterii: Nangarhar, Afganistan. Nationalitate: afgană. Nr. pasaport: D 000974.” de larubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:Abdul Qadeer. Titlu: General. Functie: Atasat militar, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nasterii: 1964.Locul nasterii: Nangarhar, Afganistan. Nationalitate: afgană. Nr. pasaport: D 000974 (pasaport afgan).(5) Textul „Khalid Al-Fawaz [alias (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) AlFawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled]. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, LondraNW2 7BR, Regatul Unit. Data nasterii: 25.8.1962.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [alias (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz,Khalid; (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz].Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regatul Unit. Data nasterii: (a) 25.8.1962, (b)24.8.1962. Locul nasterii: Kuwait. Nationalitate: saudită. Nr. pasaport: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la13.9.1995). Alte informatii: are resedinta în Londra.(6) Textul „Al-Qadi, Yasin (alias Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; aka Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia Saudită” de la rubrica„Persoane fizice” se înlocuieste cu:Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi]. Datanasterii: 23.2.1955. Locul nasterii: Cairo, Egipt. Nationalitate: saudită. Nr. pasaport: (a) B 751550, (b) E 976177(eliberat la 6.3.2004, expiră la 11.1.2009). Alte informatii: Jeddah, Arabia Saudită.L 116/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 4.5.2007(7) Textul „Al-Sharif, Sa'd; născut în 1969, Arabia Saudită; cumnat si asociat apropiat al lui Osama ben Laden; cunoscutca seful organizatiei financiare a lui Osama ben Laden.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:

192/288

Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Data nasterii: (a) 25.8.1962, (b) 11.2.1964. Locul nasterii: Al-Medinah, ArabiaSaudită. Nationalitate: saudită. Nr. pasaport: (a) B 960789, (b) G 649385 (eliberat la 8.9.2006, expiră la 17.7.2011).Alte informatii: cumnat si asociat apropiat al lui Osama ben Laden; cunoscut ca seful organizatiei financiare a luiOsama ben Laden.(8) Textul „Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'elHamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin si Abu Al-Hasan al Madani); data nasterii: 22.1.1958; locul nasterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. pasaport saudit Nr. A-992535” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan [alias (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il HamzaJalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani]. Datanasterii: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Locul nasterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Nationalitate: saudită. Nr. pasaport:(a) A-992535 (pasaport saudit), (b) B 524420 (eliberat la 15.7.1998, expirat la 22.5.2003).(9) Textul „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-AbidinMuhahhad Husain, (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (e) Abu Zubaydah, (f) Tariq]. Data nasterii: 12.3.1971.Locul nasterii: Riyadh, Arabia Saudită. Nationalitate: palestiniană. Nr. pasaport: 484824 (pasaport egiptean eliberat la18.1.1984 la Ambasada Egiptului la Riyadh). Alte informatii: asociat apropiat al lui Osama ben Laden si intermediarîn cadrul deplasărilor teroristilor.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-AbidinMuhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah,(f) Abu Zubaydah, (g) Tariq]. Data nasterii: 12.3.1971. Locul nasterii: Riyadh, Arabia Saudită. Nationalitate: palestiniană.Nr. pasaport: 484824 (pasaport egiptean eliberat la 18.1.1984 la Ambasada Egiptului la Riyadh). Alteinformatii: asociat apropiat al lui Osama ben Laden si intermediar în cadrul deplasărilor teroristilor.(10) Textul „Aqeel Abdulaziz Al-Aqil. Data nasterii: 29 aprilie 1949” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Data nasterii:29.4.1949. Locul nasterii: Unaizah, Arabia Saudită. Nationalitate: saudită. Nr. pasaport: (a) C 1415363 [eliberat la

193/288

21.5.2000 (16/2/1421H)], (b) E 839024 (eliberat la 3.1.2004, expiră la 8.11.2008).(11) Textul „Suliman Al-Buthe. Data nasterii: 8 decembrie 1961. Locul nasterii: Egipt. Nationalitate: saudită. Nr. pasaport:B049614” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (alias Soliman H.S. Al Buthi). Data nasterii: 8.12.1961. Locul nasterii: Cairo,Egipt. Nationalitate: saudită. Nr. pasaport: (a) B049614, (b) C 536660 (eliberat la 5.5.2001, expirat la 11.5.2006).(12) Textul „Adel Abdul Jalil Batterjee [alias (a) ‘Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji]. Adresa:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudită. Data nasterii: 1.7.1946. Locul nasterii: Jeddah, Arabia Saudită.Nationalitate: saudită.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee [alias (a) ‘Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, (d) AdelAbdulJaleel I. Batterjee]. Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudită. Data nasterii: (a) 1.7.1946, (b)1.6.1946. Locul nasterii: Jeddah, Arabia Saudită. Nationalitate: saudită. Nr. pasaport: F 572010 (eliberat la22.12.2004, expiră la 28.10.2009).4.5.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 116/7(13) Textul „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih,(d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih]. Titlu: Doctor. Adresa:Londra, Regatul Unit. Data nasterii: 1.2.1957. Locul nasterii: Zubair, Irak. Nationalitate: saudită.” de la rubrica„Persoane fizice” se înlocuieste cu:Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’dAl-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Titlu: Doctor. Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nasterii: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Locul nasterii:Zubair, Irak. Nationalitate: saudită.(14) Textul „Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil [alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr Abd Abdul-Hamid binSulaiman Al-Mu’jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, (d) Dr Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, (e) Abd al-HamidMu’jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abu Abdallah]. Data nasterii: 28.4.1949. Nationalitate: saudită.” de la rubrica „Persoanefizice”se înlocuieste cu:Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil [alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid binSulaiman Al-Mu’jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu’jil,

194/288

(f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah]. Data nasterii: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949.Locul nasterii: Kuwait. Nationalitate: saudită. Nr. pasaport: F 137998 (eliberat la 18.4.2004, expiră la 24.2.2009).(15) Textul „Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adresa: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Data nasterii: 1965. Loculnasterii: Al-Mukalla, Yemen. Nationalitate: yemenită. Nr. pasaport: 00385937. Alte informatii: (a) adresa este ceaanterioară, (b) sofer si gardă de corp privată a lui Osama ben Laden între anii 1996-2001.” de la rubrica „Persoanefizice” se înlocuieste cu:Salim Ahmad Salim Hamdan [alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi]. Adresa: Shari Tunis, Sana’a, Yemen.Data nasterii: 1965. Locul nasterii: Al-Mukalla, Yemen. Nationalitate: yemenită. Nr. pasaport: 00385937 (pasaportyemenit). Alte informatii: (a) adresa este cea anterioară, (b) sofer si gardă de corp privată a lui Osama ben Laden întreanii 1996-2001.

____________________





Consiliului



din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specificeîmpotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cuOsama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si deabrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliuluide interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii cătreAfganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere aînghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce îipriveste pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7alineatul (1) prima liniută,

195/288

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumerăpersoanele, grupurile si entitătile care fac obiectulînghetării fondurilor si resurselor economice, în conformitatecu regulamentul mentionat.(2) La 24 aprilie 2007 Comitetul pentru sanctiuni al Consiliuluide Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite adecis să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilorcare ar trebui să facă obiectul înghetării fondurilorsi resurselor economice. Prin urmare, este necesar caanexa I să fie modificată în consecintă,



ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:1. Textul „Dr. Abdul Latif Saleh [alias (a) Abdul Latif A.A. Saleh, (b) Abdyl Latif Saleh, (c) Dr. Abd al-Latif Saleh, (d) AbdulLatif A.A. Saleh Abu Hussein, (e) Abd al-Latif Salih, (f) Abu Amir]. Adresa: ultima adresă cunoscută: Emiratele ArabeUnite. Data nasterii: 5.3.1957. Locul nasterii: Bagdad, Irak. Nationalitate: (a) iordaniană, (b) albaneză. Pasaportiordanian nr. D366 871.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:„Abdul Latif Saleh [alias (a) Abdul Latif A.A. Saleh, (b) Abdyl Latif Saleh, (c) Abd al-Latif Saleh, (d) Abdul Latif A.A.Saleh Abu Hussein, (e) Abd al-Latif Salih, (f) Abu Amir]. Titlu: Dr. Adresa: ultima adresă cunoscută: Emiratele ArabeUnite. Data nasterii: 5.3.1957. Locul nasterii: Bagdad, Irak. Nationalitate: (a) iordaniană, (b) albaneză (din 1992). Nr.pasaport: (a) D366 871 (pasaport iordanian), (b) 314772 (pasaport albanez eliberat la 8.3.1993, (c) 0334695(pasaport albanez eliberat la 1.12.1995). Alte informatii: expulzat din Albania în 1999.”

196/288

2. Textul „Grupul Salafist pentru Predică si Luptă – Salafist Group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafistepour la Prédication et le Combat)” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri si entităti” se înlocuieste cu:„Organizatia Al-Qaida în Magrebul islamic – The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [alias (a) Al Qaïdaau Maghreb islamique (AQMI), (b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), (c) Salafist Group ForCall and Combat.]”

__________________





Consiliului




întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumerăpersoanele, grupurile si entitătile care fac obiectulînghetării fondurilor si resurselor economice, în conformitatecu regulamentul mentionat.(2) La 11 mai 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliuluide Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite adecis să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilorcare ar trebui să facă obiectul înghetării fondurilorsi resurselor economice. Prin urmare, este necesar caanexa I să fie modificată în consecintă,

197/288



ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:1. Textul „Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiestecu:„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah].Data nasterii: 1961. Locul nasterii: Mosul, Irak. Nationalitate: irakiană. Alte informatii: înalt responsabil în cadrul Al-Qaida.”2. Textul „Idris Ahmed Nasreddin [alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, AhmedIdriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin]. Adresa: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, (b) Piazzale Biancamano,Milano, Italia, (c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroc, (d) Rmilat, nr. 10, Villa Nasreddin din Tanger, Maroc. Datanasterii: 22.11.1929. Locul nasterii: Adi Ugri, Etiopia (în prezent Eritreea). Nationalitate: italiană. Număr national deidentificare: Carte de identitate nr. AG 2028062 (data de expirare 7.9.2005); Carte de identitate străină nr. K 5249.Cod fiscal italian NSRDRS29S22Z315Y. Alte informatii: în 1994, domnul Nasreddin si-a părăsit resedinta din 1 viadelle Scuole, 6900 Lugano, Elvetia si s-a mutat în Maroc.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:„Ahmed Idris Nasreddin [alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d)Idris Ahmed Nasreddin]. Adresa: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, (b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia,

198/288

(c) 10, Route De Cap Spartel, Tanger, Maroc, (d) Rmilat, nr. 10, Villa Nasreddin din Tanger, Maroc, (e) Via Maggio 21,C.P. 216, 6909 Lugano, Elvetia. Data nasterii: 22.11.1929. Locul nasterii: Adi Ugri, Etiopia (în prezent Eritreea).Nationalitate: italiană. Număr national de identificare: Carte de identitate nr. AG 2028062 (data de expirare7.9.2005); Carte de identitate străină nr. K 5249. Cod fiscal italian NSRDRS29S22Z315Y. Alte informatii: (a) în1994, domnul Nasreddin si-a părăsit resedinta din 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Elvetia si s-a mutat în Maroc, (b)presedinte al Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber.”3. Textul „MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (cunoscută sub denumirea de GULF OFFICEASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio21, 6900 Lugano TI, Elvetia” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri si entităti” se înlocuieste cu:„MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (fosta denumire GULF OFFICE ASSOC. PER LOSVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Adresa: Via Maggio 21,C.P. 216, 6909 Lugano, Elvetia. Alte informatii: presedintele MIGA este Ahmed Idris Nasreddin.”

___________________

REGULAMENTUL (CE) NR. 639/2007 AL COMISIEIdin 8 iunie 2007




Consiliului



din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specificeîmpotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cuOsama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si deabrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliuluide interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii cătreAfganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a

199/288

înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-ipriveste pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7alineatul (1) prima liniută,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumerăpersoanele, grupurile si entitătile care fac obiectulînghetării fondurilor si resurselor economice, în conformitatecu regulamentul mentionat.(2) La 1 iunie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliuluide Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite adecis să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilorcare ar trebui să facă obiectul înghetării fondurilorsi resurselor economice. Prin urmare, este necesar caanexa I să fie modificată în consecintă,


Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2007.Pentru ComisieEneko LANDÁBURUDirector general pentru relatii externe

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:Textul „Abu Hafs the Mauritanian (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, MahamedouOuid Slahi); născut la 1.1.1975” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:„Mahfouz Ould Al-Walid [alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid]. Datanasterii: 1.1.1975.”

____________________

200/288

REGULAMENTUL (CE) NR. 732/2007 AL COMISIEIdin 26 iunie 2007




Consiliului




întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 contine listapersoanelor, grupurilor si entitătilor cărora li se aplicăînghetarea fondurilor si a resurselor economice întemeiul regulamentului respectiv.(2) La 7 iunie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliuluide Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite adecis să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilorcare ar trebui să facă obiectul înghetării fondurilorsi resurselor economice. Prin urmare, este necesar caanexa I să fie modificată în consecintă,


201/288

Adoptat la Bruxelles, 26 iunie 2007.Pentru ComisieEneko LANDÁBURUDirector general pentru relatii externe

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Mentiunea „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem Aouadi).Adresa: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data nasterii: 11.12.1974. Loculnasterii: Tunis, Tunisia. Nationalitate: tunisiană. Pasaport nr.: L191609 (pasaport tunisian eliberat la 28.2.1996,expirat la 27.2.2001). Număr national de identificare: 04643632, emis la 18.6.1999. Alte informatii: (a) Cod fiscalitalian: DAOMMD74T11Z352Z, (b) numele mamei: Bent Ahmed Ourida, (c) condamnat la 3 ani si jumătate deînchisoare în Italia la 11.12.2002.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu următorul text:„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adresa: (a) Via A.Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data nasterii: 11.12.1974. Locul nasterii: Tunis,Tunisia. Nationalitate: tunisiană. Pasaport nr.: L191609 (pasaport tunisian eliberat la 28.2.1996, expirat la27.2.2001). Număr national de identificare: 04643632, emis la 18.6.1999. Alte informatii: (a) Cod fiscalitalian: DAOMMD74T11Z352Z, (b) numele mamei: Ourida, (c) condamnat la 3 ani si jumătate de închisoareîn Italia la 11.12.2002. Eliberat din închisoare în Italia la 25.11.2004. Expulzat în Tunisia la 1.12.2004.”(2) Mentiunea „Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nasterii:1.11.1971. Locul nasterii: Ben Aoun, Tunisia. Nationalitate: tunisiană. Pasaport nr.: Z417830 (pasaport tunisianeliberat la 4.10.2004, expirat la 3.10.2009). Alte informatii: Cod fiscal italian: TLLLHR69C26Z352G.” de la rubrica„Persoane fizice” se înlocuieste cu:„Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nasterii:1.11.1971. Locul nasterii: Ben Aoun, Tunisia. Nationalitate: tunisiană. Pasaport nr.: Z417830 (pasaporttunisian eliberat la 4.10.2004, expirat la 3.10.2009). Alte informatii: (a) Cod fiscal italian:TLLLHR69C26Z352G, (b) Condamnat în Franta la data de 14.10.2002. Extrădat în Italia la data de

202/288

6.9.2006. În prezent retinut în Italia.”(3) Mentiunea „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresa: Via Latisana 6, Milano, Italia. Data nasterii:14.7.1970. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Nationalitate: tunisiană. Pasaport nr.: M408665 (pasaport tunisianeliberat la 4.10.2000, expirat la 3.10.2005). Alte informatii: (a) Cod fiscal italian: BNSDLA70L14Z352B, (b) înprezent în închisoare în Tunisia.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresa: Via Latisana 6, Milano, Italia. Data nasterii: 14.7.1970.Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Nationalitate: tunisiană. Pasaport nr.: M408665 (pasaport tunisian eliberat la4.10.2000, expirat la 3.10.2005). Alte informatii: (a) Cod fiscal italian: BNSDLA70L14Z352B, (b) a executat opedeapsă cu închisoarea de 3 ani si 6 luni în Italia. Eliberat din închisoare la 23.2.2004 si expulzat în Tunisia la28.2.2004, (c) în prezent în închisoare în Tunisia.”(4) Mentiunea „Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milanonr. 38, Spinadesco (CR), Italia. Data nasterii: 13.10.1969. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Nationalitate: tunisiană.Pasaport nr.: K754050 (pasaport tunisian eliberat la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr national de identificare:04756904, emis la 14.9.1987. Alte informatii: (a) Cod fiscal italian: BCHMHT69R13Z352T, (b) numelemamei: Bannour Hedia, (c) condamnat în Italia la 11.12.2002 (sentintă de trei ani si jumătate).” de la rubrica„Persoane fizice” se înlocuieste cu:„Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano nr.38, Spinadesco (CR), Italia. Data nasterii: 13.10.1969. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Nationalitate: tunisiană.Pasaport nr.: K754050 (pasaport tunisian eliberat la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr national deidentificare: 04756904, emis la 14.9.1987. Alte informatii: (a) Cod fiscal italian: BCHMHT69R13Z352T, (b)numele mamei: Bannour Hedia, (c) condamnat în Italia la 11.12.2002 (sentintă de trei ani si jumătate), (d)eliberat din închisoare la 3.5.2006, dar obligat să se prezinte în mod regulat în fata autoritătilor din Cremona.”(5) Mentiunea „Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adresa: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Italia. Datanasterii: 28.10.1966. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Nationalitate: tunisiană. Alte informatii: Cod fiscal italian:BGHFCL66R28Z352G.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu următoarea mentiune:

203/288

„Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adresa: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Italia. Data nasterii:28.10.1966. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Nationalitate: tunisiană. Alte informatii: (a) Cod fiscal italian:BGHFCL66R28Z352G, (b) condamnat în Italia la 8 ani de închisoare, la data de 15.7.2006. În prezentretinut în Italia.”L 166/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.6.2007(6) Mentiunea „Yassine Chekkouri, data nasterii: 6 octombrie 1966; locul nasterii: Safi, Maroc” de la rubrica „Persoanefizice” se înlocuieste cu:„Yassine Chekkouri. Data nasterii: 6.10.1966. Locul nasterii: Safi, Maroc. Alte informatii: A executat 4 ani deînchisoare în Italia. Eliberat din închisoare la 2.2.2004. Expulzat în Maroc la 26.2.2004.”(7) Mentiunea „Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adresa: Via del Fosso din Centocellenr. 66, Roma, Italia. Data nasterii: 26.12.1962. Locul nasterii: Egipt. Cod fiscal italian: SSYBLK62T26Z336L.” de larubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:„Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adresa: Via del Fosso din Centocelle nr.66, Roma, Italia. Data nasterii: 26.12.1962. Locul nasterii: Egipt Alte informatii: (a) Cod fiscal italian:SSYBLK62T26Z336L, (b) condamnat în Italia la 8 ani de închisoare, la data de 2.2.2004, evadat.”(8) Mentiunea „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresa: Via Dubini nr. 3,Gallarate (VA), Italia. Data nasterii: 10.2.1968. Locul nasterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nationalitate: tunisiană.Pasaport nr.: K929139 (pasaport tunisian eliberat la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr national de identificare:00319547, emis la 8.12.1994. Alte informatii: (a) Cod fiscal italian: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei:Beya al-Saidani, (c) a fost retinut în Italia.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu:„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresa: Via Dubini nr. 3, Gallarate(VA), Italia. Data nasterii: 10.2.1968. Locul nasterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nationalitate: tunisiană.Pasaport nr.: K929139 (pasaport tunisian eliberat la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr national deidentificare: 00319547, emis la 8.12.1994. Alte informatii: (a) Cod fiscal italian: SSDSBN68B10Z352F, (b)numele mamei: Beya Al-Saidani, (c) condamnat la cinci ani de închisoare, în prezent retinut în Italia.”

204/288

(9) Mentiunea „Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresa: Via Latisana 7, Milano, Italia. Data nasterii:3.4.1968. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Nationalitate: tunisiană. Pasaport nr.: M307707 (pasaport tunisian emis la12.4.2000, expirat la 11.4.2005). Alte informatii: Cod fiscal italian: KMMMHD68D03Z352N.” de la rubrica„Persoane fizice” se înlocuieste cu următoarea mentiune:„Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresa: Via Latisana 7, Milano, Italia. Data nasterii: 3.4.1968.Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Nationalitate: tunisiană. Pasaport nr.: M307707 (pasaport tunisian emis la12.4.2000, expirat la 11.4.2005). Alte informatii: (a) Cod fiscal italian: KMMMHD68D03Z352N, (b)condamnat în Italia la 5 ani si 10 luni de închisoare la data de 17.5.2002. La 23.4.2003, Curtea de Apeldin Milano i-a redus perioada de detentie la 3 ani si 6 luni. Expulzat în Tunisia la 22.7.2005.”(10) Mentiunea „Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Data nasterii: 14.5.1955. Locul nasterii: Gharbia, Egipt.” de la rubrica„Persoane fizice” se înlocuieste cu:„Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Data nasterii: 14.5.1955. Locul nasterii: Gharbia, Egipt. Alte informatii:Condamnat în Italia la 1 an si 11 luni de închisoare la data de 20.3.2002. Expulzat în Egipt la 2.7.2003.”(11) Mentiunea „Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Locul nasterii: Maroc. Data nasterii: 29 martie1965.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu următoarea mentiune:„Daki Mohammed. Adresa: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Data nasterii: 29.3.1965. Locul nasterii: Maroc.Alte informatii: Expulzat din Italia în Maroc la 10.12.2005.”(12) Mentiunea „Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italia. Locul nasterii: Karkuk, Irak. Datanasterii: 11 octombrie 1975.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuieste cu următoarea mentiune:„Mohamed Amin Mostafa. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data nasterii: 11.10.1975. Loculnasterii: Kirkuk, Irak. Alte informatii: Condamnat la 7 ani de închisoare la 21.9.2006. În prezent retinut înItalia.”

______________________

205/288

Regulamentul (CE) nr. 760/2007 al Comisieidin 29 iunie 2007

de modificare pentru a 80-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si

entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului



unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan [1], în special articolul 7 alineatul (1) prima liniută,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 contine lista persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.(2) La 8 iunie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor si entitătilor care ar trebui să facă obiectul înghetării fondurilor si resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică astfel cum se indică în anexa la prezentul regulament.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 732/2007 al Comisiei (JO L 166, 28.6.2007, p. 13).--------------------------------------------------

206/288

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:Următoarele mentiuni se adaugă la rubrica "Persoane fizice":1. Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski [alias (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim]. Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data nasterii: 1963. Locul nasterii: Tripoli, Libia. Nationalitate: libaneză. Pasaport nr.: 1990/345751 (pasaport libanez). Alte informatii: Numele mamei: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.2. Said Youssef Ali Abu Aziza (alias Abdul Hamid, Abu Therab). Data nasterii: 1958. Locul nasterii: Tripoli, Libia. Nationalitate: libaneză. Pasaport nr.: 87/437555 (pasaport libanez). Alte informatii: căsătorit cu Sanaa Al-Gamei’i.3. Aly Soliman Massoud Abdul Sayed [alias (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (c) Adam]. Adresa: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data nasterii: 1969. Locul nasterii: Tripoli, Libia. Nationalitate: libaneză. Pasaport nr.: 96/184442 (pasaport libanez). Alte informatii: căsătorit cu Safia Abdul El Rahman (cetătean sudanez).

_______________________

Regulamentul (CE) nr. 844/2007 al Comisieidin 17 iulie 2007






întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 2 si 3 iulie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecintă,


207/288

Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2007.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 760/2007 al Comisiei (JO L 172, 30.6.2007, p. 50).--------------------------------------------------ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Mentiunea "Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed Egipteanul, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib]. Data nasterii: 1965. Locul nasterii: Egipt. Cetătenie: egipteană." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed Egipteanul, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib]. Data nasterii: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Locul nasterii: Egipt. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: Afganistan."(2) Mentiunea "Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al-Muhajer; (d) Garib]. Data nasterii: 30 octombrie 1966. Locul nasterii: Al-Zarqaa, Iordania." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al-Muhajer; (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim]. Data nasterii: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Locul nasterii: (a) Al-Zarqaa, Iordania, (b) Al Zarqa, Iordania, (c) Al Zarquaa, Iordania. Pasaport nr.: (a) Z 264958 (pasaport iordanian emis la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania), (b) 1433038 (carte de identitate iordaniană emisă la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania). Alte informatii: presupus a fi decedat."(3) Mentiunea "Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgia. Data nasterii: 23.11.1965. Locul

208/288

nasterii: Ghar el-dimaa, Tunisia. Cetătenie: (a) tunisiană, (b) belgiană (de la 8.11.1993). Pasaport nr.: E590976 (pasaport tunisian eliberat la 19.6.1987 si expirat la 18.6.1992)" de la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgia. Data nasterii: 23.11.1965. Locul nasterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetătenie: (a) tunisiană, (b) belgiană (din 8.11.1993). Pasaport nr.: E590976 (pasaport tunisian emis la 19.6.1987 si expirat la 18.6.1992). Alte informatii: arestat în Belgia la 18.12.2001 si condamnat la 6 ani de închisoare în septembrie 2003. În urma recursului (hotărâre pronuntată la 9.6.2004), pedeapsa acestuia a fost majorată la 7 ani."(4) Mentiunea "Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); lider operational si militar al grupării Jihad; născut la 19.6.1951 la Giza, în Egipt; pasaport nr. 1084010 (Egipt) sau nr. 19820215." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed]. Titlu: (a) Doctor, (b) Dr. Data nasterii: 19.6.1951. Locul nasterii: Giza, Egipt. Pasaport nr.: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Cetătenie: considerat a fi cetătean egiptean. Alte informatii: (a) lider operational si militar al grupării Jihad, (b) fost lider al Jihadului Islamic Egiptean, (c) colaborator apropiat al lui Osama bin Laden".(5) Mentiunea "Shamil Salmanovich Basayev (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Data nasterii: 14.1.1965. Locul nasterii: Dyshni-Vedeno, districtul Vedensk, Republica Socialistă Sovietică Autonomă Ceceno-Ingusă, Uniunea Sovietică (Federatia Rusă). Cetătenie: rusă. Pasaport nr.: 623334 (pasaport rusesc, ianuarie 2002). Număr de identificare natională: IY-OZH nr. 623334 (eliberat la 9 iunie 1989 de districtul Vedensk). Alte informatii: mandat de arestare international emis împotriva lui de către autoritătile ruse" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Shamil Salmanovich Basayev [Басаев Шамиль Салманович alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic]. Data nasterii: 14.1.1965. Locul nasterii: (a) Dyshni-Vedeno, districtul Vedensk, Republica Socialistă Sovietică Autonomă Ceceno-Ingusă, Federatia Rusă, (b) districtul Vedenskiey, Republica Cecenia, Federatia Rusă. Cetătenie: rusă. Pasaport nr.: 623334 (pasaport rusesc, ianuarie 2002). Număr de identificare natională: IY-OZH nr. 623334 (eliberat la 9.6.1989 de districtul Vedensk). Alte informatii: mandat de arestare international emis împotriva lui de către autoritătile ruse."(6) Mentiunea "Mokhtar Belmokhtar. Locul nasterii: Ghardaia, Algeria. Data nasterii: 1.6.1972. Alte informatii: fiul lui Mohamed si al Zohrei Chemkha." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mokhtar Belmokhtar [alias (a) Abou Abbes Khaled, (b) Belaouar Khaled Abou El Abass, (c) Belaouer Khaled Abou El Abass, (d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (e) Khaled Abou El Abass, (f) Khaled Abou El Abbes, (g) Khaled Abou El Abes, (h) Khaled Abulabbas Na Oor, (i) Mukhtar Balmukhtar, (j) Belaoua, (k) Belaour]. Data nasterii:

209/288

1.6.1972. Locul nasterii: Ghardaia, Algeria. Alte informatii: fiul lui Mohamed si al Zohrei Chemkha."(7) Mentiunea "Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Ramzi Omar]. Data nasterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Locul nasterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetătenie: (a) yemenită, (b) sudaneză. Pasaport nr.: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informatii: arestat la Karachi, Pakistan, la 30 septembrie 2002" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Ramzi Omar]. Data nasterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Locul nasterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetătenie: (a) yemenită, (b) sudaneză. Pasaport nr.: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informatii: arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002."(8) Mentiunea "Usama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden; alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim); născut la 30.7.1957 la Jeddah, Arabia Saudită; i s-a retras cetătenia saudită, în prezent este oficial resortisant afgan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias (a) Usama Bin Laden, (b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (c) Ben Laden Osama, (d) Ben Laden Ossama, (e) Ben Laden Usama, (f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (h) Shaykh Usama Bin Ladin, (i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, (k) Al Qaqa]. Titlu: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data nasterii: (a) 30.7.1957, (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Locul nasterii: (a) Jeddah, Arabia Saudită, (b) Yemen. Cetătenie: i s-a retras cetătenia saudită, în prezent este oficial cetătean afgan."(9) Mentiunea "Mamoun Darkazanli [alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz]. Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania. Data nasterii: 4.8.1958. Locul nasterii: Damasc, Siria. Cetătenie: (a) siriană, (b) germană. Pasaport nr.: 1310636262 (Germania), data expirării: 29.10.2005; Număr de identificare natională: carte de identitate germană nr. 1312072688, data expirării: 29.10.2005" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mamoun Darkazanli [alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias]. Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania. Data nasterii: 4.8.1958. Locul nasterii: Damasc, Siria. Cetătenie: (a) siriană, (b) germană. Pasaport nr.: 1310636262 (pasaport german expirat la 29.10.2005). Număr de identificare natională: 1312072688 (carte de identitate germană expirată la 29.10.2005)."(10) Mentiunea "Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza]. Adresa: nu are adresă stabilă în Italia. Locul nasterii: Roubaix (Franta). Data nasterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975. Alte informatii: mandat international de arestare pe numele său, emis împotriva lui de Interpol.

210/288

Arestat în Germania la 13.12.2003, extrădat în Franta la 18.5.2004. Din octombrie 2004 se află în detentie." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresa: nu are adresă stabilă în Italia. Data nasterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972. Locul nasterii: Roubaix, Franta. Alte informatii: mandat international de arestare pe numele său, emis împotriva lui de Interpol. Arestat în Germania la 13.12.2003, extrădat în Franta la 18.5.2004. Din octombrie 2004 se află în detentie."(11) Mentiunea "Mustafa Mohamed Fadhil (alias Al Masri, Abd Al Wakil; alias Al-Nubi, Abu; alias Ali, Hassan; alias Anis, Abu; alias Elbishy, Moustafa Ali; alias Fadil, Mustafa Muhamad; alias Fazul, Mustafa; alias Hussein; alias Jihad, Abu; alias Khalid; alias Man, Nu; alias Mohammed, Mustafa; alias Yussrr, Abu); născut la 23.6.1976 la Cairo, Egipt; cetătean egiptean sau kenyan; carte de identitate kenyană nr. 12773667; Seria nr. 201735161." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mustafa Mohamed Fadhil [alias (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu]. Data nasterii: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Locul nasterii: Cairo, Egipt. Cetătenie: (a) egipteană, (b) kenyană. Număr de identificare natională: 12773667 (carte de identitate kenyană); Seria nr. 201735161."(12) Mentiunea "Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias "Hambali"; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); născut: EncepNurjaman; cetătenie: indoneziană; data nasterii: 4 aprilie 1964; locul nasterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia;" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nurjaman Riduan Isamuddin [alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data nasterii: 4.4.1964. Locul nasterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetătenie: indoneziană; Alte informatii: născut la Encep Nurjaman."(13) Mentiunea "Dawood Ibrahim Kaskar [alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Sheikh Ibrahim, (d) Hizrat]. Data nasterii: 26.12.1955. Locul nasterii: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cetătenie: indiană. Pasaport nr.: A-333602 (eliberat la 4.6.1985 la Bombay, India). Alte informatii: (a) pasaport retras de autoritătile indiene, (b) mandat de arestare international emis de India." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Dawood Ibrahim Kaskar [alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresa: (a) casa albă din apropierea moscheii saudite, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) casa nr. 37 – strada 30 – apărare, Autoritatea pentru Locuinte a Apărării, Karachi, Pakistan. Data nasterii: 26.12.1955. Locul nasterii: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cetătenie: indiană.

211/288

Pasaport nr.: (a) A-333602 (pasaport indian eliberat la 4.6.1985 la Bombay, India), (b) M110522 (pasaport indian eliberat la 13.11.1978 la Bombay, India), (c) R841697 (pasaport indian eliberat la 26.11.1981 la Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (pasaport indian eliberat de Consultatul General din Jeddah, la 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (pasaport indian eliberat la 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (pasaport indian eliberat la 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (eliberat la 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (eliberat la 30.7.1979), (i) A717288 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (eliberat la 18.8.1985 la Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (pasaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi). Alte informatii: (a) pasaportul nr. A-333602 a fost retras de autoritătile indiene, (b) mandat de arestare international emis de autoritătile indiene."(14) Mentiunea "Fazul Abdullah Mohammed (alias Abdalla, Fazul; alias Adballah, Fazul; alias Aisha, Abu; alias Al Sudani, Abu Seif; alias Ali, Fadel Abdallah Mohammed; alias Fazul, Abdalla; alias Fazul, Abdallah; alias Fazul, Abdallah Mohammed; alias Fazul, Haroon; alias Fazul, Harun; alias Haroon; alias Haroun, Fadhil; alias Harun; alias Luqman, Abu; alias Mohammed, Fazul; alias Mohammed, Fazul Abdilahi; alias Mohammed, Fouad; alias Muhamad, Fadil Abdallah); născut la 25.8.1972 sau 25.12.1974 sau 25.2.1974, la Moroni, Insulele Comore; cetătean comorian sau kenyan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Fazul Abdullah Mohammed [alias (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Aisha, Abu, (y) Al Sudani, Abu Seif, (z) Haroon, (aa) Harun, (bb) Luqman, Abu, (cc) Haroun]. Data nasterii: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februarie 1971. Locul nasterii: Moroni, Insulele Comore. Cetătenie: (a) comoriană, (b) kenyană."(15) Mentiunea "Fahid Mohammed Ally Msalam (alias Al-Kini, Usama; alias Fazul, Abdallah Mohammed; alias Msalam, Fahad Ally; alias Msalam, Fahid Mohammed Ali; alias Msalam, Mohammed Ally; alias Musalaam, Fahid Mohammed Ali; alias Salem, Fahid Muhamad Ali); născut la 19.2.1976, Mombasa, Kenya; cetătean kenyan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Fahid Mohammed Ally Msalam [alias (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-Kini, Usama, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M]. Adresa: Mombasa, Kenya. Data nasterii: 19.2.1976. Locul nasterii: Mombasa, Kenya. Cetătenie: kenyană. Pasaport nr.: (a) A260592 (pasaport kenyan), (b) A056086 (pasaport kenyan), (c) A435712 (pasaport kenyan), (d) A324812 (pasaport kenyan), (e) 356095 (pasaport kenyan). Număr de identificare natională: 12771069 (carte de identitate kenyană)."

212/288

(16) Mentiunea "Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed cel Înalt; alias Ally, Ahmed; alias Bahamad; alias Bahamad, Sheik; alias Bahamadi, Sheikh; alias Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; alias Swedan, Sheikh; alias Swedan, Sheikh Ahmed Salem); născut la 9.4.1969 sau 9.4.1960, Mombasa, Kenya; cetătean kenyan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmed Salim Swedan Sheikh [alias (a) Ally, Ahmed (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Ahmed cel Înalt, (j) Bahamad, (k) Bahamad, Sheik, (l) Bahamadi, Sheikh, (m) Sheikh Bahamad]. Data nasterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nasterii: Mombasa, Kenya. Cetătenie: kenyană. Pasaport nr.: A163012 (pasaport kenyan). Număr de identificare natională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996)."

_____________________







întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 9 iulie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecintă,


213/288

Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 20 iulie 2007.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 844/2007 al Comisiei (JO L 186, 18.7.2007, p. 24).--------------------------------------------------ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Mentiunea "Agha, Abdul Rahman (presedintele tribunalului militar)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Rahman Agha. Titlu: Maulavi. Functia: presedintele tribunalului militar al regimului taliban. Data nasterii: în jurul anului 1958. Locul nasterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(2) Mentiunea "Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Serviciul de pasapoarte si vize)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sayed Mohammad Azim Agha [alias (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb]. Titlu: Maulavi. Functia: angajat al Serviciului de pasapoarte si vize al regimului taliban. Data nasterii: în jurul anului 1966. Locul nasterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(3) Mentiunea "Hamidullah, Mullah, sef al companiei aeriene Ariana Afghan Airlines" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Hamidullah Akhund. Titlu: Mullah. Functia: sef al companiei aeriene Ariana Afghan Airlines sub regimul taliban. Data nasterii: în jurul anului 1968. Locul nasterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(4) Mentiunea "Mohammad Hassan. Titlu: (a) Mullah, (b) Hadji. Data nasterii: în jurul anului 1958. Locul nasterii: Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) prim vicepresedinte al Consiliului de Ministri (regimul taliban), (b) provine din factiunea Malwhavi Khaalis, una din cele sapte factiuni antisovietice ale Jihadului, (c) a absolvit cursurile unei madrassa în Queta, Pakistan, (d) colaborator apropiat al Mullahului Omar." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Hassan Akhund. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Functia: (a) prim vicepresedinte al Consiliului de Ministri în cadrul regimului taliban, (b) ministru de externe înainte de Wakil Ahmad Mutawakil sub regimul taliban, (c) guvernator al Kandaharului sub regimul taliban. Data nasterii: în jurul anului 1958. Locul nasterii: Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) provine din factiunea Malwhavi Khaalis, una din cele sapte factiuni antisovietice ale Jihadului, (b) a absolvit cursurile unei madrassa în Queta, Pakistan, (c) colaborator apropiat al Mullahului Omar."

214/288

(5) Mentiunea "Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Afaceri administrative)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Muhammad Taher Anwari [alias (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir]. Titlu: Mullah. Functia: director al Afacerilor administrative sub regimul taliban, (b) ministru de finante în cadrul regimului taliban. Data nasterii: în jurul anului 1961. Locul nasterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană."(6) Mentiunea "Faiz, Maulavi (Serviciul de Informare, Ministerul Afacerilor Externe)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Faiz. Titlu: Maulavi. Functia: sef al Serviciului de Informare, Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul regimului taliban. Data nasterii: în jurul anului 1969. Locul nasterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană."(7) Mentiunea "Hanif, Qari Din Mohammad (ministru al planificării)." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad). Titlu: Qari. Functia: (a) ministru al planificării în cadrul regimului taliban, (b) ministru al învătământului superior în cadrul regimului taliban. Data nasterii: în jurul anului 1955. Locul nasterii: provincia Badakhshan, Afganistan. Cetătenie: afgană."(8) Mentiunea "Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi ministru adjunct (al culturii) al informatiei si culturii" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib). Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al informatiei si culturii în cadrul regimului taliban. Data nasterii: în jurul anului 1957. Locul nasterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană."(9) Mentiunea "Jalal, Noor, Maulavi [ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne]." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Noor Jalal (alias Nur Jalal). Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne în cadrul regimului taliban. Data nasterii: în jurul anului 1960. Locul nasterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(10) Mentiunea "Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministru de finante)." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Titlu: Mullah. Functia: ministru de finante în cadrul regimului taliban. Data nasterii: în jurul anului 1968. Locul nasterii: orasul Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(11) Mentiunea "Naim, Mohammad, Mullah (ministru adjunct al aviatiei civile)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Naim (alias Mullah Naeem). Titlu: Mullah. Functia: ministru adjunct al aviatiei civile în cadrul regimului taliban. Cetătenie: afgană."

__________________

215/288




COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan [1], în special articolul 7 alineatul (1) prima liniută,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 18 si 27 iulie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, a grupurilor si a entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecintă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 17 august 2007.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 859/2007 al Comisiei (JO L 190, 21.7.2007, p. 7).--------------------------------------------------20070817

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

216/288

1. Mentiunea "Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah]. Data nasterii: 1961. Locul nasterii: Mosul, Irak. Cetătenie: irakiană. Alte informatii: membru important al Al-Qaida." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah]. Data nasterii: 1961. Locul nasterii: Mosul, Irak. Cetătenie: irakiană. Alte informatii: (a) membru important al Al-Qaida, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007."2. Mentiunea "Jalil, Abdul, Mullah (ministru adjunct al afacerilor externe)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Functia: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (b) membru al consiliului de conducere al talibanilor din luna mai 2007."3. Mentiunea "Abdul Qadeer. Titlu: general. Functia: atasat militar, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nasterii: 1964. Locul nasterii: Nangarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 000974 (pasaport afgan)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titlu: (a) general, (b) Maulavi. Functia: atasat militar, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nasterii: 1964. Locul nasterii: Nangarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 000974 (pasaport afgan). Alte informatii: repatriat în Afganistan în februarie 2006."4. Mentiunea "Mutawakil, Abdul Wakil (ministru al afacerilor externe)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Titlu: Maulavi. Functia: ministru al afacerilor externe sub regimul taliban. Adresa: intersectia Spin Kalay, cartier din districtul Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Data nasterii: 1970. Locul nasterii: districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. Pasaport nr.: (a) OR 35914 (pasaport afgan eliberat la 26.8.2005 si valabil până la 27.3.2008). Număr de identificare natională: 615565. Cetătenie: afgană."5. Mentiunea "Hottak, M. Musa, Maulavi (ministru adjunct al planificării)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Functia: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Deh Now, Kabul, Afganistan. Data nasterii: 1954. Locul nasterii: districtul Jelrez, Maidan, provincia Wardak, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) membru al parlamentului ales în provincia Wardak, (b) vicepresedinte al Comitetului pentru securitate internă al parlamentului afgan din luna mai 2007."6. Mentiunea "Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministru al Hajului si al cultelor)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sayyed Ghiassouddine Agha [alias (a) Sayed Ghias, (b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (c) Sayyed Ghayasudin]. Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru al Hajului si al cultelor sub regimul taliban, (b) ministru al educatiei sub regimul taliban. Data nasterii: între 1958 si 1963. Locul nasterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte

217/288

informatii: membru taliban responsabil de provincia Faryab, Afganistan, din luna mai 2007."7. Mentiunea "Ahmadulla, Qari [ministru al securitătii (informatiilor)]" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmadullah (alias Ahmadulla). Titlu: Qari. Functia: ministru al securitătii (informatiilor) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1975. Locul nasterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană."8. Mentiunea "Tariq Anwar El-Sayed Ahmed [alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi]. Data nasterii: 15.3.1963. Locul nasterii: Alexandria, Egipt." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Tariq Anwar El Sayed Ahmed [alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi]. Data nasterii: 15.3.1963. Locul nasterii: Alexandria, Egipt. Alte informatii: presupus a fi decedat în octombrie 2001."9. Mentiunea "Bari, Abdul, Maulavi (guvernator al provinciei Helmand)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Functia: guvernator al provinciei Helmand sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1953. Locul nasterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) membru al unui comitet de conducere al talibanilor format din 7 membri, în Kandahar, Afganistan, din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."10. Mentiunea "Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministru al apărării)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ubaidullah Akhund [alias (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund]. Titlu: (a) Mullah, (b) Hadji, (c) Maulavi. Functia: ministru al apărării sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) unul dintre adjunctii Mollahului Omar, (b) membru al conducerii talibane, însărcinat cu operatiuni militare."11. Mentiunea "Al-Jaziri, Abu Bakr; Cetătenie: algeriană; Adresa: Peshawar, Pakistan – afiliat Comitetului de sprijin afgan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Cetătenie: (a) algeriană, (b) palestiniană. Adresa: Peshawar, Pakistan. Alte informatii: (a) afiliat Comitetului de sprijin afgan (CSA), (b) intermediar si expert în comunicare al Al-Qaida."12. Mentiunea "Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al-Muhajer; (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim]. Data nasterii: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Locul nasterii: (a) Al-Zarqaa, Iordania, (b) Al Zarqa, Iordania (c) Al Zarquaa, Iordania. Pasaport nr.: (a) Z 264958 (pasaport iordanian eliberat la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania), (b) 1433038 (carte de identitate iordaniană emisă la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania). Alte informatii: presupus a fi decedat." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:

218/288

"Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib]. Data nasterii: 30.10.1966. Locul nasterii: Al-Zarqaa, Iordania. Alte informatii: presupus a fi decedat în iunie 2006."13. Mentiunea "Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed); Titlu: (a) doctor, (b) dr. Data nasterii: 19.6.1951. Locul nasterii: Giza, Egipt. Pasaport nr.: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Cetătenie: considerat a fi cetătean egiptean. Alte informatii: (a) lider operational si militar al grupării Jihad, (b) fost lider al Jihadului Islamic Egiptean, (c) colaborator apropiat al lui Osama ben Laden" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim]. Titlu: doctor. Data nasterii: 19.6.1951. Locul nasterii: Giza, Egipt. Cetătenie: considerat a fi cetătean egiptean. Pasaport nr.: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Alte informatii: (a) fost lider operational si militar al Jihadului Islamic Egiptean, în prezent colaborator apropiat al lui Osama ben Laden, (b) locuieste în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."14. Mentiunea "Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministru adjunct al prevenirii viciilor si propagării virtutii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru adjunct al prevenirii viciilor si propagării virtutii sub regimul taliban, (b) secretar general al Societătii Crucii Rosii Afgane (SCRA) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1967. Locul nasterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) membru al conducerii talibane din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."15. Mentiunea "Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman]. Data nasterii: 19.6.1964. Locul nasterii: Dakahliya, Egipt. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: Afganistan." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Abdel Rahman, (d) Abdul Rahman]. Data nasterii: 19.6.1964. Locul nasterii: Dakahliya, Egipt. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: presupus a fi decedat în aprilie 2006."16. Mentiunea "Baradar, Mullah (ministru adjunct al apărării)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Titlu: Mullah. Functia: ministru adjunct al apărării sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: satul Weetmak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) face parte din tribul Popalzai, (b) înalt comandant militar taliban si membru al "Consiliului Quetta" al talibanilor din luna mai 2007, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."

219/288

17. Mentiunea "Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Ramzi Omar]. Data nasterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Locul nasterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetătenie: (a) yemenită, (b) sudaneză. Pasaport nr.: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informatii: arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar, (k) Ramzi Omar]. Data nasterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Locul nasterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetătenie: (a) yemenită, (b) sudaneză. Pasaport nr.: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informatii: (a) arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007."18. Mentiunea "Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministru adjunct al învătământului superior)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al învătământului superior sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nasterii: 1941. Locul nasterii: satul Khaleqdad, districtul Urgon, provincia Paktika, Afganistan. Număr de identificare natională: 106517. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) membru al Camerei Superioare (Mashrano Jerga) a parlamentului afgan, (b) presedinte al Comitetului pentru educatie si religie din luna mai 2007."19. Mentiunea "Delawar, Shahabuddin, Maulavi (presedinte adjunct al Curtii Supreme)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Shahabuddin Delawar. Titlu: Maulavi. Functia: presedinte adjunct al Curtii Supreme sub regimul taliban. Data nasterii: 1957. Locul nasterii: provincia Logar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."20. Mentiunea "Mohammad, Dost, Mullah (guvernator al provinciei Ghazni)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Ghazni sub regimul taliban. Data nasterii: între 1968 si 1973. Locul nasterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) unul dintre comandantii militari talibani din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."21. Mentiunea "Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministru adjunct al minelor si industriilor)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Azam Elmi. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al minelor si industriilor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Cetătenie: afgană. Alte informatii: presupus a fi decedat în 2005."

220/288

22. Mentiunea "Ezatullah, Maulavi (ministru adjunct al planificării)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ezatullah. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1957. Locul nasterii: provincia Laghman, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."23. Mentiunea "Ahmed Khalfan Ghailani (alias Ahmed Tanzanianul; alias Foopie; alias Fupi; alias Ahmad, Abu Bakr; alias Ahmed, A; alias Ahmed, Abubakar; alias Ahmed, Abubakar K.; alias Ahmed, Abubakar Khalfan; alias Ahmed, Abubakary K.; alias Ahmed, Ahmed Khalfan; alias Al Tanzani, Ahmad; alias Ali, Ahmed Khalfan; alias Bakr, Abu; alias Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; alias Ghailani, Ahmed; alias Ghilani, Ahmad Khalafan; alias Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias Khabar, Abu; alias Khalfan, Ahmed; alias Mohammed, Shariff Omar); Data nasterii: 14.3.1974 sau 13.4.1974 sau 14.4.1974 sau 1.8.1970, în Zanzibar, Tanzania; cetătean tanzanian" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmed Khalfan Ghailani [alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed Tanzanianul, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu]. Data nasterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul nasterii: Zanzibar, Tanzania. Cetătenie: tanzaniană. Alte informatii: arestat în iulie 2004, se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007."24. Mentiunea "Nuristani, Rostam, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: membru taliban responsabil de provincia Nuristan, Afganistan, din luna mai 2007."25. Mentiunea "Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministru al afacerilor frontaliere)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani]. Titlu: Maulavi. Functia: ministru al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1942. Locul nasterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) este un lider activ al talibanilor, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."26. Mentiunea "Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministru adjunct al minelor si industriilor)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al minelor si industriilor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1952. Locul nasterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: provine din provincia Laghman, Afganistan."

221/288

27. Mentiunea "Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministru adjunct al prevenirii viciilor si propagării virtutii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Salim Haqqani. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al prevenirii viciilor si propagării virtutii sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1967. Cetătenie: afgană. Alte informatii: provine din provincia Laghman."28. Mentiunea "Haqqani, Moslim, Maulavi (ministru adjunct al Hajului si cultelor)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Moslim Haqqani. Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru adjunct al Hajului si cultelor sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al învătământului superior sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1958. Locul nasterii: provincia Baghlan, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) face parte din etnia Pashtun din provincia Baghlan, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."29. Mentiunea "Sayyed Mohammed Haqqani. Titlu: Maulavi. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) director al afacerilor administrative (regimul taliban), (b) absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Pakistan." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titlu: Mullah. Functia: (a) director al afacerilor administrative sub regimul taliban, (b) seful informatiilor si culturii în provincia Kandahar în timpul regimului taliban. Data nasterii: aproximativ 1965. Locul nasterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Pakistan, (b) se crede că a avut relatii strânse cu liderul talibanilor Mullahul Mohammad Omar, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."30. Mentiunea "Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq]. Data nasterii: 12.3.1971. Locul nasterii: Riad, Arabia Saudită. Cetătenie: palestiniană. Pasaport nr.: 484824 (pasaport egiptean eliberat la 18.1.1984 de Ambasada Egiptului la Riad). Alte informatii: asociat apropiat al lui Osama ben Laden si intermediar în cadrul deplasărilor teroristilor." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani]. Data nasterii: 12.3.1971. Locul nasterii: Riad, Arabia Saudită. Cetătenie: palestiniană. Pasaport nr.: 484824 (pasaport egiptean eliberat la 18.1.1984 de Ambasada Egiptului la Riad). Alte informatii: (a) asociat apropiat al lui Osama ben Laden si intermediar în cadrul deplasărilor teroristilor, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007."31. Mentiunea "Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al finantelor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1964. Cetătenie: afgană. Alte

222/288

informatii: (a) provine din estul Afganistanului, (b) membru al "consiliului" talibanilor în provincia Kunar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) verisor al lui Moulavi Noor Jalal."32. Mentiunea "Nurjaman Riduan Isamuddin [alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data nasterii: 4.4.1964. Locul nasterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetătenie: indoneziană; Alte informatii: născut: Encep Nurjaman." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nurjaman Riduan Isamuddin [alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data nasterii: 4.4.1964. Locul nasterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetătenie: indoneziană. Alte informatii: (a) născut: Encep Nurjaman, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007."33. Mentiunea "Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministru al informatiei)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Titlu: Maulavi. Functia: ministru al informatiei sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: Gardez, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."34. Mentiunea "Rahamatullah Kakazada. Titlu: Maulavi. Functia: consul general, "consulatul general" al talibanilor, Karachi, Pakistan. Data nasterii: 1968. Locul nasterii: Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 000952 (eliberat la 7.1.1999)." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Rahamatullah Kakazada [alias (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Functia: consul general, "consulatul general" al talibanilor, Karachi, Pakistan. Data nasterii: 1968. Locul nasterii: Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 000952 (pasaport afgan eliberat la 7.1.1999). Alte informatii: "guvernator" taliban al provinciei Ghazni, Afganistan, din luna mai 2007."35. Mentiunea "Khaksar, Abdul Samad, Mullah [ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne]" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Samad Khaksar, Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Functia: ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne sub regimul taliban. Adresa: provincia Kandahar, Afganistan. Data nasterii: între 1958 si 1963. Locul nasterii: Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: presupus a fi decedat în ianuarie 2006."36. Mentiunea "Ahmed Said Zaki Khedr [alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Data nasterii: 1.3.1948. Locul nasterii: Cairo, Egipt. Cetătenie: canadiană." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmed Said Zaki Khedr [alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, (c) Shaikh Said Abdul Rehman, (d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Data nasterii: 1.3.1948. Locul nasterii: Cairo, Egipt. Cetătenie: canadiană. Alte informatii: presupus a fi decedat în octombrie 2003."37. Mentiunea "Razaq, Abdul, Mullah (ministru al afacerilor interne)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titlu: Mullah. Functia: (a) ministru al afacerilor interne sub regimul taliban, (b) seful Politiei din Kabul sub regimul taliban. Data nasterii:

223/288

aproximativ 1958. Locul nasterii: districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona frontierei cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."38. Mentiunea "Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernator al provinciei Logar)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Zia-ur-Rahman Madani [alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb]. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Logar sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1960. Locul nasterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007."39. Mentiunea "Habibullah Faizi. Functia: secretar II. Data nasterii: 1961. Locul nasterii: Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 010678 (eliberat la 19.12.1993)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titlu: Qazi. Functia: (a) secretar II, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan, (b) secretar I, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan, (c) "ambasador" itinerant, (d) directorul departamentului Natiunile Unite din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nasterii: 1961. Locul nasterii: satul Atal, districtul Ander, Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: (a) D 010678 (pasaport afgan eliberat la 19.12.1993), (b) OR 733375 (pasaport afgan eliberat la 28 iunie 2005, valabil până în 2010)."40. Mentiunea "Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministru al agriculturii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Titlu: Maulavi. Functia: ministru al agriculturii sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: membru al "Consiliului Miram Shah" al talibanilor din luna mai 2007."41. Mentiunea "Mustasaed, Mullah (directorul Academiei de Știinte)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Husayn Mustasaeed [alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed]. Titlu: Mullah. Functia: directorul Academiei de Știinte sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1964. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."42. Mentiunea "Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titlu: Maulavi. Functia: atasat pe probleme de educatie, "consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nasterii: 1970. Locul nasterii: Kunduz, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: SE 012820 (eliberat la 4.11.2000)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titlu: Maulavi. Functia: atasat pe probleme de educatie, "consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nasterii: 1970. Locul nasterii: Kunduz, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: SE 012820 (pasaport afgan eliberat la 4.11.2000). Alte informatii: presupus a fi decedat în 2007."43. Mentiunea "Wahidyar, Ramatullah (ministru adjunct al martirilor si repatrierii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Functia: ministru adjunct al martirilor si repatrierii sub regimul taliban. Adresa: cartier din

224/288

districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nasterii: 1957. Locul nasterii: satul Kotakhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană. Număr de identificare natională: 110675."44. Mentiunea "Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titlu: Maulavi. Data nasterii: între 1958 si 1963. Locul nasterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) vicepresedinte adjunct al Consiliului de Ministri (regimul taliban), (b) guvernatorul provinciei Nangahar, (c) seful zonei estice, (d) activ în operatiunile teroriste din estul Afganistanului." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titlu: Maulavi. Functia: (a) vicepresedinte adjunct pentru Afaceri Economice al Consiliului de Ministri sub regimul taliban, (b) guvernatorul provinciei Nangahar sub regimul taliban, (c) seful zonei estice în cadrul regimului taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) activ în operatiunile teroriste din estul Afganistanului, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."45. Mentiunea "Islam, Muhammad (guvernator al provinciei Bamiyan)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Muhammad Islam Mohammadi. Functia: guvernator al provinciei Bamiyan, Afganistan. Data nasterii: între 1953 si 1958. Locul nasterii: districtul Rori-Du-Aab, provincia Samangan, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: presupus a fi decedat în 2007."46. Mentiunea "Mujahid, Abdul Hakim, emisar al talibanilor pe lângă Organizatia Natiunilor Unite" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titlu: Maulavi. Functia: "emisar" al talibanilor pe lângă Organizatia Natiunilor Unite. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nasterii: 1956. Locul nasterii: satul Khajakhel, districtul Sharan, provincia Paktika, Afganistan. Cetătenie: afgană. Număr de identificare natională: 106266."47. Mentiunea "Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministru adjunct al comunicării)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Allah Dad Tayeb Wali Muhammad [alias (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Functia: ministru adjunct al comunicării sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: orasul Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."48. Mentiunea "Abdul Hakim Monib. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al afacerilor frontaliere. Data nasterii: între 1973 si 1976. Locul nasterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: a renuntat la calitatea de membru al talibanilor si s-a alăturat guvernului în calitate de reprezentant al districtului Zurmat în Loya Jirga." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Adresa: (a) satul Hazarkhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan, (b) provincia Uruzgan, Afganistan. Data nasterii: 1974. Locul nasterii: satul Hazarkhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 004548 (pasaport afgan). Număr de identificare natională: 22273. Alte informatii: (a) a renuntat la calitatea de membru al talibanilor si s-

225/288

a alăturat guvernului în calitate de reprezentant al districtului Zurmat în Loya Jirga, (b) guvernator al provinciei Uruzgan, Afganistan, din luna mai 2007."49. Mentiunea "Nyazi, Manan, Mullah (guvernator al provinciei Kabul)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Manan Nyazi [alias (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai]. Titlu: Mullah. Functia: guvernator al provinciei Kabul în cadrul regimului taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."50. Mentiunea "Paktis, Abdul Satar, Dr, (Serviciul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Satar Paktin [alias (a) Abdul Sattar Paktis]. Titlu: doctor. Functia: (a) Serviciul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al sănătătii publice sub regimul taliban. Adresa: districtul Charkh, provincia Logar, Afganistan. Locul nasterii: Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: arestat în 2005 si repatriat în Afganistan."51. Mentiunea "Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministru adjunct al educatiei)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Functia: ministru adjunct al educatiei sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: membru taliban responsabil de provincia Jawzjan, Afganistan, din luna mai 2007."52. Mentiunea "Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministru adjunct al comertului)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al comertului sub regimul taliban. Adresa: districtul Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Data nasterii: 1969. Locul nasterii: districtul Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: carte de alegător numărul 07503858."53. Mentiunea "Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (atasat pe probleme de repatriere, "ambasada" talibanilor, Islamabad)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titlu: Maulavi. Functia: atasat pe probleme de repatriere, "ambasada" talibanilor, Islamabad. Cetătenie: afgană."54. Mentiunea "Al-Haq, Amin (alias Amin, Muhammad; alias Ah Haq, Dr Amin; alias Ul-Haq, Dr Amin); născut în 1960, în provincia Nangahar, Afganistan." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data nasterii: 1960. Locul nasterii: provincia Nangahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006."55. Mentiunea "Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titlu: Maulavi. Data nasterii: între 1958 si 1963. Locul nasterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) ministru adjunct al afacerilor Haj (regimul taliban), (b) directorul

226/288

comitetului olimpic, (c) a fost arestat în iulie 2003 la Kabul, Afganistan." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru adjunct al afacerilor Haj sub regimul taliban, (b) directorul comitetului olimpic sub regimul taliban. Adresa: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Data nasterii: între 1958 si 1963. Locul nasterii: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: în iulie 2003 se afla în custodie în Kabul, Afganistan. A fost eliberat din închisoare în 2005."56. Mentiunea "Mansour, Akhtar Mohammad (ministru al aviatiei civile si transporturilor)." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed [alias (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Functia: ministru al aviatiei civile si transporturilor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1960. Locul nasterii: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) repatriat în Afganistan în septembrie 2006, (b) membru al conducerii talibane, (c) activ în provinciile Khost, Paktia si Paktika, Afganistan, începând cu luna mai 2007; "guvernator" taliban al provinciei Kandahar, din luna mai 2007."57. Mentiunea "Nazirullah Aanafi. Titlu: Maulavi. Functia: atasat comercial, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nasterii: 1962. Locul nasterii: Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 000912 (eliberat la 30.6.1998)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nazirullah Aanafi Waliullah. Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Functia: atasat comercial, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nasterii: 1962. Locul nasterii: Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 000912 (pasaport afgan eliberat la 30.6.1998). Alte informatii: repatriat în Afganistan în octombrie 2006."58. Mentiunea "Abdul Salam Zaeef. Titlu: Mullah. Functia: (a) ministru adjunct al minelor si industriilor, (b) ambasador extraordinar si plenipotentiar, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nasterii: 1968. Locul nasterii: Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 001215 (eliberat la 29.8.2000)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Titlu: Mullah. Functia: (a) ministru adjunct al minelor si industriilor sub regimul taliban, (b) ambasador extraordinar si plenipotentiar, "ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nasterii: 1968. Locul nasterii: Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 001215 (pasaport afgan eliberat la 29.8.2000). Alte informatii: arestat si repatriat în Afganistan. Eliberat din închisoare. Locuieste în Kabul din mai 2007."59. Mentiunea "Zahed, Abdul Rahman (ministru adjunct al afacerilor externe)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Titlu: Mullah. Functia: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data nasterii: între 1963 si 1968. Locul nasterii: provincia Logar, districtul Kharwar, Afganistan. Cetătenie: afgană."

______________________

227/288







întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 1 si 13 august 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, a grupurilor si a entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecintă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 28 august 2007.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 969/2007 al Comisiei (JO L 215, 18.8.2007, p. 6).--------------------------------------------------20070828ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

228/288

1. Mentiunea următoare se elimină de la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti":"De Afghanistan Momtaz Bank"2. Mentiunea "Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib]. Data nasterii: 30.10.1966. Locul nasterii: Al-Zarqaa, Iordania. Alte informatii: presupus a fi decedat." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim]. Data nasterii: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Locul nasterii: (a) Al-Zarqaa, Iordania, (b) Al Zarqa, Iordania, (c) Al Zarquaa, Iordania. Pasaport nr.: (a) Z 264958 (pasaport iordanian eliberat la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania), (b) 1433038 (carte de identitate iordaniană emisă la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania). Alte informatii: presupus a fi decedat în iunie 2006."3. Mentiunea "Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim]. Titlu: doctor. Data nasterii: 19.6.1951. Locul nasterii: Giza, Egipt. Cetătenie: considerat a fi cetătean egiptean. Pasaport nr.: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Alte informatii: (a) fost lider operational si militar al Jihadului Islamic Egiptean, în prezent colaborator apropiat al lui Osama ben Laden, (b) locuieste în zona de frontieră Afganistan/Pakistan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoare mentiune:"Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed]. Titlu: (a) Doctor, (b) Dr. Data nasterii: 19.6.1951. Locul nasterii: Giza, Egipt. Cetătenie: considerat a fi cetătean egiptean. Pasaport nr.: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Alte informatii: (a) fost lider operational si militar al Jihadului Islamic Egiptean, în prezent colaborator apropiat al lui Osama ben Laden, (b) locuieste în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."

____________________

Regulamentul (CE) nr. 1025/2007 al Comisieidin 3 septembrie 2007




de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti

229/288

care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan [1], în special articolul 7 alineatul (1) prima liniută,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 27 august 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 3 septembrie 2007.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 996/2007 al Comisiei (JO L 224, 29.8.2007, p. 3).--------------------------------------------------20070903ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:Următoarea mentiune se adaugă la rubrica "Persoane fizice":"Abdelmalek Droukdel (alias Abou Mossaab Abdelouadoud) Adresa: Localitatea Zayane, orasul Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Data nasterii: 20.4.1970. Locul nasterii: Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) membru al organizatiei Al-Qaida în Maghrebul islamic, (b) tribunalul din Tizi-Ouzou (Algeria) a emis un mandat de arestare pe numele său la 15.1.2005 si l-a condamnat în contumacie la închisoare pe viată la 21.3.2007, (c) numele si prenumele tatălui: Rabah Droukdel, (d) numele si prenumele mamei: Z’hour Zdigha."

___________________

230/288

Regulamentul (CE) nr. 1104/2007 al Comisieidin 25 septembrie 2007





întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 7, 13 si 17 septembrie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 25 septembrie 2007.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1025/2007 al Comisiei (JO L 231, 4.9.2007, p. 4).--------------------------------------------------20070925

231/288

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:1. Următoarea mentiune se adaugă la rubrica "Persoane fizice":"Sirajuddin Jallaloudine Haqqani [alias (a) Siraj Haqqani, (b) Serajuddin Haqani, (c) Siraj Haqani, (d) Saraj Haqani, (e) Khalifa]. Functia: Na’ib Amir (comandant adjunct). Adresa: (a) cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. Data nasterii: aproximativ 1977/1978. Locul nasterii: (a) Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan, (c) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan, (d) provincia Khost, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) din 2004, important comandant al operatiunilor în regiunile din estul si sudul Afganistanului. (b) fiu al lui Jallaloudine Haqani. (c) apartine sectiunii Sultan Khel, tribul Zardan din districtul Garda Saray din provincia Paktia, Afganistan. (d) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."2. Următoarea mentiune de la rubrica "Persoane fizice" se elimină:"Lokman Amin Mohammed [alias (a) Lokman Ami Mohamad, (b) Lukman Ami Mohammed]. Data nasterii: 1.2.1974. Locul nasterii: Kirkuk, Irak. Cetătenie: irakiană. Pasaport nr.: document de călătorie german ("Reiseausweis") A 006991. Alte informatii: aflat în detentie în Stadelheim, München, Germania."3. Mentiunea "Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data nasterii: 20.11.1973. Locul nasterii: Benghazi, Libia. Pasaport nr.: (a) document de călătorie egiptean 939254 (b) pasaport egiptean 0003213 (c) pasaport egiptean 981358 (d) substitut de pasaport C00071659, eliberat de Republica Federală Germania. Alte informatii: aflat în detentie în Wuppertal, Germania" se înlocuiste cu următoarea mentiune:"Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data nasterii: 20.11.1973. Locul nasterii: Benghazi, Libia. Pasaport nr.: (a) 939254 (document de călătorie egiptean) (b) 0003213 (pasaport egiptean) (c) 981358 (pasaport egiptean) (d) "C00071659" (substitut de pasaport, eliberat de Republica Federală Germania). Alte informatii: aflat în detentie în Wuppertal, Germania, din ianuarie 2005."4. Mentiunea "Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data nasterii: 5.3.1962. Locul nasterii: Tunis Cetătenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informatii: fiu al lui Abdelkader si Amina Aissaoui" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data nasterii: 5.3.1962. Locul nasterii: Tunis. Cetătenie: (a) algeriană, b) germană. Alte informatii: (a) fiu al lui Abdelkader si Amina Aissaoui (b) locuieste în Bonn, Germania, din februarie 1999."5. Mentiunile "Baqi, Abdul, Mullah (viceministru al informatiei si culturii)" si "Baqi, Abdul, Maulavi (Ministerul Afacerilor Externe, serviciul consular)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuiesc cu următoarea mentiune:"Abdul Baqi. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Functia: (a) guvernator al provinciilor Khost si Paktika sub regimul taliban; (b) viceministru al informatiei si culturii sub regimul taliban; (c) Ministerul Afacerilor Externe, serviciul consular, sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1962. Locul nasterii: orasul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."

232/288

6. Mentiunea "Mounir El Motassadeq. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germania. Data nasterii: 3.4.1974. Locul nasterii: Marrakesh, Maroc. Cetătenie: marocană. Pasaport marocan nr. H 236 483" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mounir El Motassadeq. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germania. Data nasterii: 3.4.1974. Locul nasterii: Marrakesh, Maroc. Cetătenie: marocană. Pasaport nr.: H 236483 (pasaport marocan). Alte informatii: aflat în închisoare în Germania din mai 2007."7. Mentiunea "Djamel Moustfa [alias (a) Ali Barkani, născut la 22 august 1973, în Maroc; (b) Kalad Belkasam, născut la 31 decembrie 1979; (c) Mostafa Djamel, născut la 31 decembrie 1979 la Maskara, Algeria; (d) Mostefa Djamel, născut la 26 septembrie 1973 la Mahdia, Algeria; (e) Mustafa Djamel, născut la 31 decembrie 1979 la Mascara, Algeria; (f) Balkasam Kalad, născut la 26 august 1973 la Alger, Algeria; (g) Bekasam Kalad, născut la 26 august 1973 la Alger, Algeria; (h) Belkasam Kalad, născut la 26 august 1973 la Alger, Algeria; (i) Damel Mostafa, născut la 31 decembrie 1979 la Alger, Algeria; (j) Djamal Mostafa, născut la 31 decembrie 1979 la Maskara, Algeria; (k) Djamal Mostafa, născut la 10 iunie 1982; (l) Djamel Mostafa, născut la 31 decembrie 1979 la Maskara, Algeria; (m) Djamel Mostafa, născut la 31 decembrie 1979 la Alger, Algeria; (n) Fjamel Moustfa, născut la 28 septembrie 1973 la Tiaret, Algeria; (o) Djamel Mustafa, născut la 31 decembrie 1979; (p) Djamel Mustafa, născut la 31 decembrie 1979 la Mascara, Algeria; (q) Mustafa]. Data nasterii: 28 septembrie 1973. Locul nasterii: Tiaret, Algeria. Cetătenie: algeriană. Pasaport nr.: (a) permis de conducere danez falsificat nr. 20645897, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22 august 1973 în Maroc; (b) certificat de nastere algerian, eliberat pe numele Djamel Mostefa, născut la 25 septembrie 1973 la Mehdia, provincia Tiaret, Algeria. Alte informatii: (a) numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) numele mamei: Kadeja Mansore; (c) în prezent aflat în detentie în asteptarea procesului" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Djamel Moustfa [alias (a) Ali Barkani (Data nasterii: 22.8.1973; locul nasterii: Maroc); (b) Kalad Belkasam (Data nasterii: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Maskara, Algeria); (d) Mostafa Djamel (Data nasterii: 26.9.1973; locul nasterii: Mahdia, Algeria); (e) Mostafa Djamel (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (Data nasterii: 26.8.1973; locul nasterii: Alger, Algeria); (g) Bekasam Kalad (Data nasterii: 26.8.1973; locul nasterii: Alger, Algeria); (h) Belkasam Kalad (Data nasterii: 26.8.1973; locul nasterii: Alger, Algeria); (i) Damel Mostafa (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Alger, Algeria); (j) Djamal Mostafa, data nasterii 31.12.1979 la Maskara, Algeria; (k) Djamal Mostafa (Data nasterii 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Data nasterii 31.12.1979; locul nasterii: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa (Data nasterii 31.12.1979; locul nasterii: Alger, Algeria); (n) Fjamel Moustfa (Data nasterii 28.9.1973; locul nasterii: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (Data nasterii: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Mascara, Algeria); (q) Mustafa]. Data nasterii: 28.9.1973. Locul nasterii: Tiaret, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) numele mamei: Kadeja Mansore; (c) certificat de nastere algerian, eliberat pe numele Djamel Mostefa, data nasterii 25.9.1973, la Mehdia, provincia Tiaret, Algeria; (d) permis de conducere nr. 20645897 (permis de conducere danez falsificat, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22.8.1973 în Maroc) (e) aflat în închisoare în Germania din august 2006."

233/288

____________________






întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 21 si 27 septembrie si la 9 octombrie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa 1 ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2007.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe

234/288

[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1104/2007 al Comisiei (JO L 205, 26.9.2007, p. 3).--------------------------------------------------20071023ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Următoarele mentiuni se adaugă la rubrica "Persoane fizice":(a) "Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban, (h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Abu Thabit, (n) Shaykh Abu Thabit, (o) Shaykh Thabet, (p) Abu Abdur Rahman, (q) Abdur Abu Rahman). Data nasterii: 16.10.1966. Locul nasterii: ‘Aniza, Arabia Saudită. Alte informatii: furnizor de fonduri si alte tipuri de asistentă pentru grupul Abu Sayyaf."(b) "Abdul Rahim Al-Talhi (alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim, (k) Abu Al Bara’a Al Naji, (l) Shuwayb Junayd. Adresa: Buraydah, Arabia Saudită. Data nasterii: 8.12.1961. Locul nasterii: Al-Taif, Arabia Saudită. Pasaport nr.: F275043 (eliberat la 29.5.2004, expiră la 5.4.2009). Cetătenie: saudită. Alte informatii: furnizor de fonduri, arme si alte tipuri de asistentă pentru grupul Abu Sayyaf."(c) "Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Abu Bakr, (j) Abu Abdullah. Data nasterii: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Locul nasterii: Al-Karawiya, Arabia Saudită. Alte informatii: furnizor de fonduri, arme si alte tipuri de asistentă, precum si recrutarea persoanelor pentru grupul Abu Sayyaf."(2) Mentiunea "Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Ghafoor. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Locul nasterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(3) Mentiunea "Manan, Mawlawi Abdul, Dl. (atasat comercial, "ambasada" talibanilor, Abu Dhabi)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Manan. Titlu: (a) Dl, (b) Mawlawi. Functia: atasat comercial, "ambasada" talibanilor, Abu Dhabi. Cetătenie: afgană."(4) Mentiunea "Wahab, Maulavi Abdul Taliban (responsabil cu afacerile în Riyadh)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Wahab. Titlu: Malawi. Functia: responsabil taliban cu afacerile în Riyadh sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1973. Locul nasterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetătenie: afgană."

235/288

(5) Mentiunea "Janan, Mullah (guvernator al provinciei Fariab)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Janan Agha. Titlu: Mullah. Functia: guvernator al provinciei Fariab (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1958. Locul nasterii: provincia Central Uruzgan, Afganistan. Cetătenie: afgană."(6) Mentiunea "Ahmadi, Haji M., Mullah (presedintele Da Afghanistan Bank)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Ahmadi. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Functia: presedintele Da Afghanistan Bank sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(7) Mentiunea "Shafiq, M, Mullah (guvernator al provinciei Samangan)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Shafiq Ahmadi. Titlu: Mullah. Functia: guvernator al provinciei Samangan (Afganistan) sub regimul taliban."(8) Mentiunea "Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministru al apelor si electricitătii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmed Jan Akhund. Titlu: Maulavi. Functia: ministru al apelor si electricitătii sub regimul taliban. Data nasterii: între 1953 si 1958. Locul nasterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(9) Mentiunea "Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Attiqullah Akhund. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1953. Locul nasterii: districtul Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(10) Mentiunea "Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministru al sănătătii publice)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Abbas Akhund. Titlu: Mullah. Functia: ministru al sănătătii publice sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(11) Mentiunea "Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministru al minelor si industriilor)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Essa Akhund. Titlu: (a) Alhaj, (b) Mullah. Functia: ministru al apelor, salubritătii si electricitătii sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1958. Locul nasterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(12) Mentiunea "Akhundzada, Mohammad Sediq (ministru adjunct al martirilor si repatrierii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Sediq Akhundzada. Functia: ministru adjunct al martirilor si repatrierii sub regimul taliban. Data nasterii: între 1953 si 1958. Locul nasterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetătenie: afgană."(13) Mentiunea "Jan, Ahmad, Maulavi (guvernator al provinciei Zabol)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmad Jan Akhunzada. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Zabol (Afganistan) sub regimul taliban. Locul nasterii: provincia Urazgan, Afganistan. Cetătenie: afgană."(14) Mentiunea "Eshaq M. (guvernator al provinciei Laghman)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:

236/288

"Mohammad Eshaq Akhunzada. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Laghman (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: între 1963 si 1968. Locul nasterii: districtul Qarabajh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană."(15). Mentiunea "Akhund, Dadullah, Maulavi (ministru al constructiilor)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Allahdad (alias Akhund). Titlu: Maulavi. Functia: ministru al constructiilor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1953. Locul nasterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(16) Mentiunea "Amin, Aminullah, Maulavi (guvernator al provinciei Saripul)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Aminullah Amin. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Saripul (Afganistan) sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(17) Mentiunea "Aminzai, Shams-us-Safa (Centrul de presă, Ministerul Afacerilor Externe)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Shams-us-Safa Aminzai. Functia: Centrul de presă, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(18) Mentiunea "Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titlu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Functia: Director al Agentiei comerciale afgane, Peshawar, Pakistan. Data nasterii: 1934. Locul nasterii: Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: SE 011252 (pasaport afgan)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titlu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Functia: Director al Agentiei comerciale afgane, Peshawar, Pakistan sub regimul taliban. Data nasterii: 1934. Locul nasterii: Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: SE 011252 (pasaport afgan)."(19) Mentiunea "Aref, Arefullah, Mullah (ministru adjunct al finantelor)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Arefullah Aref. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al finantelor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1958. Locul nasterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană."(20) Mentiunea "Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru adjunct al prevenirii viciilor si propagării virtutii sub regimul taliban, (b) secretar general al Societătii Crucii Rosii Afgane (SCRA) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1967. Locul nasterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) membru al conducerii talibane din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru adjunct al prevenirii viciilor si propagării virtutii sub regimul taliban, (b) secretar general al Societătii Crucii Rosii Afgane (SCRA) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1967. Locul nasterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) membru al conducerii talibane din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (c) membru al consiliului talibanilor din Peshawar."(21) Mentiunea "Atiqullah, Hadji Molla (ministru adjunct al lucrărilor publice)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Atiqullah. Titlu: (a) Hadji, (b) Molla. Functia: ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."

237/288

(22) Mentiunea "Azizirahman, Dl (secretar III, "ambasada" talibanilor, Abu Dhabi)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Azizirahman. Titlu: Dl. Functie: secretar III, "ambasada" talibanilor, Abu Dhabi. Cetătenie: afgană."(23) Mentiunea "Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (atasat comercial, "consulatul general" al talibanilor, Karachi)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Gul Ahmad Hakimi. Titlu: Maulavi. Functia: atasat comercial, "consulatul general" al talibanilor, Karachi. Cetătenie: afgană."(24) Mentiunea "Hamdullah, Maulavi (atasat pe probleme de repatriere, "consulatul general" al talibanilor, Quetta)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Hamdullah. Titlu: Maulavi. Functia: atasat pe probleme de repatriere, "consulatul general" al talibanilor, Quetta. Cetătenie: afgană."(25) Mentiunea "Hamidi, Zabihullah (ministru adjunct al învătământului superior)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Zabihullah Hamidi. Functia: ministru adjunct al învătământului superior sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(26) Mentiunea "Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titlu: Maulavi. Functia: ministru al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1942. Locul nasterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) este un lider activ al talibanilor, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titlu: Maulavi. Functia: ministru al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1942. Locul nasterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) este un lider activ al talibanilor, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (c) presupus a fi decedat în iunie 2007."(27) Mentiunea "Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al minelor si industriilor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1952. Locul nasterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: provine din provincia Laghman, Afganistan." de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru adjunct al minelor si industriilor sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1952. Locul nasterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: provine din provincia Laghman, Afganistan."(28) Mentiunea "Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Functia: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (b) membru al consiliului de conducere al talibanilor din luna mai 2007" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:

238/288

"Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Functia: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (b) membru al consiliului de conducere al talibanilor din luna mai 2007, (c) membru al comisiei financiare a consiliului talibanilor."(29) Mentiunea "Ezatullah. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1957. Locul nasterii: provincia Laghman, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ezatullah Haqqani. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1957. Locul nasterii: provincia Laghman, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."(30) Mentiunea "Turab, Hidayatullah Abu (ministru adjunct al aviatiei civile)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Hidayatullah (alias Abu Turab). Functia: ministru adjunct al aviatiei civile în cadrul regimului taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(31) Mentiunea "Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al finantelor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1964. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) provine din estul Afganistanului, (b) membru al "consiliului" talibanilor în provincia Kunar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) văr al lui Moulavi Noor Jalal" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al finantelor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1964. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) provine din estul Afganistanului, (b) membru al "consiliului" talibanilor în provincia Kunar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) văr al lui Moulavi Noor Jalal."(32) Mentiunea "Rauf, Abdul, Mullah (comandantul corpului central)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Rauf Khadem. Titlu: Mullah. Functia: comandantul corpului central sub regimul taliban. Data nasterii: între 1958 si 1963. Locul nasterii: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(33) Mentiunea "Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernator al provinciei Herat)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Khairullah Mohammad Khairkhwah. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Herat (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(34) Mentiunea "Kmalzada Shamsalah, Dl. (secretar II, "ambasada" talibanilor, Abu Dhabi)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Shamsalah Kmalzada. Titlu: Dl. Functie: secretar II, "ambasada" talibanilor, Abu Dhabi. Cetătenie: afgană."

239/288

(35) Mentiunea "Madani, Jan Mohammad, Dl. (responsabil cu afacerile, "ambasada" talibanilor, Abu Dhabi)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Jan Mohmmad Madani. Titlu: Dl. Functie: responsabil cu afacerile, "ambasada" talibanilor, Abu Dhabi. Cetătenie: afgană."(36) Mentiunea "Zia-ur-Rahman Madani (alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb). Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Logar sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1960. Locul nasterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Zia-ur-Rahman Madani (alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb). Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Logar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1960. Locul nasterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007, (b) responsabil de provincia Nangahar."(37) Mentiunea "Mohammad Husayn Mustasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Titlu: Mullah. Functia: directorul Academiei de Știinte sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1964. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Husayn Mastasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Titlu: Mullah. Functia: directorul Academiei de Știinte sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1964. Alte informatii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."(38) Mentiunea "Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministru al lucrărilor publice)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammadullah Mati. Titlu: Maulavi. Functia: ministru al lucrărilor publice sub regimul taliban. Locul nasterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(39) Mentiunea "Matiullah, Mullah, vama Kabul" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Matiullah; Titlu: Mullah. Functia: director al vămii Kabul sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1973. Locul nasterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(40) Mentiunea "Mazloom, Fazel M, Mullah (comandant adjunct al personalului armatei)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Fazel Mohammad Mazloom. Titlu: Mullah. Functia: comandant adjunct al personalului armatei al regimului taliban. Data nasterii: între 1963 si 1968. Locul nasterii: Uruzgan, Afghanistan. Cetătenie: afgană."(41) Mentiunea "Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernator al provinciei Kunduz)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nazar Mohammad. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Kunduz (Afganistan) sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."

240/288

(42) Mentiunea "Homayoon, Mohammad, ing. (ministru adjunct al apelor si electricitătii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Homayoon. Titlu: ing. Functie: ministru adjunct al apelor si electricitătii sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(43) Mentiunea "Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernator al provinciei Khost)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Shafiq Mohammadi. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Khost (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1948. Locul nasterii: provincia Uruzgan, Afganistan. Cetătenie: afgană."(44) Mentiunea "Muhammad Islam Mohammadi. Functia: guvernator al provinciei Bamiyan, Afganistan. Data nasterii: între 1953 si 1958. Locul nasterii: districtul Rori-Du-Aab, provincia Samangan, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: presupus a fi decedat în 2007" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Muhammad Islam Mohammadi. Functia: guvernator al provinciei Bamiyan (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: între 1953 si 1958. Locul nasterii: districtul Rori-Du-Aab, provincia Samangan, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: presupus a fi decedat în 2007."(45) Mentiunea "Rasul, M, Mullah (guvernator al provinciei Nimroz)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Rasul. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Nimroz (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: între 1958 si 1963. Locul nasterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(46) Mentiunea "Wali, Mohammad, Maulavi (ministru al departamentului de prevenire a viciilor si propagare a virtutii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Wali. Titlu: Maulavi. Functia: ministru al departamentului de prevenire a viciilor si propagare a virtutii sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1965. Locul nasterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(47) Mentiunea "Yaqoub, Mohammad, Maulavi (seful BIA)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Yaqoub. Titlu: Maulavi. Functia: seful BIA sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(48) Mentiunea "Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titlu: Maulavi. Functia: "emisar" al talibanilor pe lângă Organizatia Natiunilor Unite. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nasterii: 1956. Locul nasterii: satul Khajakhel, districtul Sharan, provincia Paktika, Afganistan. Cetătenie: afgană. Număr de identificare natională: 106266" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titlu: Maulavi. Functia: "emisar" al talibanilor pe lângă Organizatia Natiunilor Unite sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nasterii: 1956. Locul nasterii: satul Khajakhel, districtul Sharan, provincia Paktika, Afganistan. Cetătenie: afgană. Număr de identificare natională: 106266."(49) Mentiunea "Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministru al educatiei)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:

241/288

"Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi). Titlu: Mullah. Functia: (a) ministru al educatiei sub regimul taliban, (b) reprezentatul talibanilor la tratativele conduse de ONU sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetătenie: afgană."(50) Mentiunea "Motmaen, Abdulhai (Departamentul informatiei si culturii, Kandahar)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdulhai Motmaen. Titlu: Maulavi. Functia: director al Departamentul informatiei si culturii, Kandahar, Afganistan sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1973. Locul nasterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetătenie: afgană."(51) Mentiunea "Muazen, Samiullah, Maulavi (presedinte adjunct al Curtii Supreme)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Rafiullah Muazen. Titlu: Maulavi. Functia: presedinte adjunct al Curtii Supreme sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1943. Locul nasterii: provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană."(52) Mentiunea "Mohammad, Nik, Maulavi (ministru adjunct al comertului)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nik Mohammad. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al comertului sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(53) Mentiunea "Nomani, Hamidullah, Maulavi (înalt functionar al Ministerului Învătământului Superior)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:Hamdullah Nomani. Titlu: Maulavi. Functia: înalt functionar al Ministerului Învătământului Superior sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană.(54) Mentiunea "Noorani, Mufti Mohammad Aleem (secretar I, "consulatul general" al talibanilor, Karachi)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Aleem Noorani. Titlu: Mufti. Functia: secretar I, "consulatul general" al talibanilor, Karachi. Cetătenie: afgană."(55) Mentiunea "Nuri, Maulavi Nurullah (guvernator al provinciei Balkh, seful zonei nordice)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nurullah Nuri. Titlu: Maulavi. Functia: (a) guvernator al provinciei Balkh (Afganistan) sub regimul taliban, (b) seful zonei nordice sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1958. Locul nasterii: districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. Cetătenie: afgană."(56) Mentiunea "Omar, Mohammed, Mullah, Liderul credinciosilor ("Amir ul-Mumineen"), Afganistan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammed Omar. Titlu: Mullah. Functia: Liderul credinciosilor ("Amir ul-Mumineen"), Afganistan. Data nasterii: aproximativ 1966. Locul nasterii: provincia Uruzgan, satul Adehrawood. Cetătenie: afgană."(57) Mentiunea "Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernator al provinciei Baghlan)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Jabbar Omari. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1958. Locul nasterii: Zabul, Afganistan. Cetătenie: afgană."

242/288

(58) Mentiunea "Omari, Alhaj M. Ibrahim (ministru adjunct al afacerilor frontaliere)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Ibrahim Omari. Titlu: Alhaj. Functia: ministru adjunct al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1958. Locul nasterii: valea Zadran, provincia Khost, Afganistan. Cetătenie: afgană."(59) Mentiunea "Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Functia: ministru adjunct al educatiei sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: responsabil taliban de provincia Jawzjan, Afganistan, din luna mai 2007" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Functia: ministru adjunct al educatiei sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: membru taliban responsabil de provincia Jawzjan din Afganistanul de nord, Afganistan, din luna mai 2007."(60) Mentiunea "Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministru al comunicatiilor)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Yar Mohammad Rahimi. Titlu: Mullah. Functia: ministru al comunicatiilor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1953. Locul nasterii: districtul Panjwaee, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(61) Mentiunea "Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernator al provinciei Kandahar)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Hasan "Rahmani". Titlu: Mullah. Functia: guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: districtul Panjwae, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(62) Mentiunea "Reshad, Habibullah, Mullah (seful departamentului de investigatie)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Habibullah Reshad. Titlu: Mullah. Functia: seful departamentului de investigatie sub regimul taliban. Data nasterii: între 1968 si 1973. Locul nasterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană."(63) Mentiunea "Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernator al provinciei Urouzgan)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdulhai Salek. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Urouzgan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(64) Mentiunea "Sanani, Maulavi, Head of Dar-ul-Efta" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sanani. Titlu: Maulavi. Functia: seful Dar-ul-Efta sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1923. Locul nasterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetătenie: afgană."(65) Mentiunea "Saqib, Noor Mohammad (presedintele Curtii supreme)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Noor Mohammad Saqib. Functia: presedintele Curtii supreme sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1958. Locul nasterii: districtul Bagrami, provincia Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(66) Mentiunea "Ehsanullah, Maulavi [ministru al securitătii (informatiilor)]" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:

243/288

"Ehsanullah Sarfida. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al securitătii (informatiilor) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană."(67) Mentiunea "Sayyed, Saiduddine, Maulavi (viceministru al muncii si afacerilor sociale)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Saduddin Sayyed [alias (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Functia: (a) viceministru al muncii si afacerilor sociale sub regimul taliban, (b) primarul orasului din Kabul sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Chaman, Pakistan."(68) Mentiunea "Qari Abdul Wali Seddiqi. Functia: secretar III. Data nasterii: 1974. Locul nasterii: Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 000769 (eliberat la 2.2.1997)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Qari Abdul Wali Seddiqi. Functia: secretar III sub regimul taliban. Data nasterii: 1974. Locul nasterii: Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană. Pasaport nr.: D 000769 (pasaport afgan eliberat la 2.2.1997)."(69) Mentiunea "Shafiq, A. Wahed, Maulavi (guvernator adjunct al provinciei Kabul)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Wahed Shafiq. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator adjunct al provinciei Kabul (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(70) Mentiunea "Shaheen, Mohammad Sohail (secretar II, "ambasada" talibanilor, Islamabad)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Sohail Shaheen. Functia: secretar II, "ambasada" talibanilor, Islamabad. Cetătenie: afgană."(71) Mentiunea "Hamsudin, Maulavi [guvernator al provinciei Wardak (Maidan)]" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Shamsudin. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Wardak (Maidan) (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Keshim, provincia Badakhshan, Afganistan. Cetătenie: afgană."(72) Mentiunea "Sharif, Mohammad (ministru adjunct al afacerilor interne)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Sharif. Functia: ministru adjunct al afacerilor interne sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(73) Mentiunea "Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministru adjunct al justitiei)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Jalaluddine Shinwari. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al justitiei sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Shinwar, provincia Ningarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(74) Mentiunea "Siddiqmal, Mohammad Sarwar (secretar III, "ambasada" talibanilor, Islamabad)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Sarwar Siddiqmal. Functia: secretar III, "ambasada" talibanilor, Islamabad. Cetătenie: afgană."(75) Mentiunea "Stanekzai, Sher Abbas (ministru adjunct al sănătătii publice)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:

244/288

"Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Functia: ministru adjunct al sănătătii publice sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: provincia Logar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(76) Mentiunea "Tawana, Maulavi (guvernator al provinciei Paktia)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Taha. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(77) Mentiunea "Tahis, Hadji (ministru adjunct al aviatiei civile)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Tahis. Titlu: Hadji. Functia: ministru adjunct al aviatiei civile în cadrul regimului taliban. Cetătenie: afgană."(78) Mentiunea "Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministrul al repatrierii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Raqib Takhari. Titlu: Maulavi. Functia: ministru al repatrierii sub regimul taliban. Data nasterii: între 1968 si 1973. Locul nasterii: provincia Takhar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(79) Mentiunea "Turabi, Nooruddin, Mullah (ministru al justitiei)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nooruddin Turabi. Titlu: Mullah. Functia: ministru al justitiei sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: Kandahar, Afganistan. Cetătenie: afgană."(80) Mentiunea "Shams-ur-Rahman, Mullah (ministru adjunct al agriculturii)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Shams Ur-Rahman. Titlu: Mullah. Functia: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(81) Mentiunea "Walijan, Maulavi (guvernator al provinciei Jawzjan)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Walijan. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Jawzjan (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: Quetta, Pakistan."(82) Mentiunea "Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [ministru adjunct al securitătii (informatiilor)]" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul-Haq Wasseq. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct al securitătii (informatiilor) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1975. Locul nasterii: provincia Central Ghazni, Afganistan. Cetătenie: afgană."(83) Mentiunea "Waziri, M. Jawaz (Departamentul de relatii cu ONU, Ministerul Afacerilor Externe)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Jawad Waziri. Functia: Departamentul de relatii cu ONU, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(84) Mentiunea "Zurmati, Maulavi Rahimullah [ministru adjunct al informatiei si culturii (publicatii)]" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Rahimullah Zurmati. Titlu: Maulavi. Functia: ministru adjunct (publicatii) al informatiei si culturii sub regimul taliban. Data nasterii: între 1953 si 1958. Locul nasterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană."

245/288

________________________



entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii


de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce îi priveste pe talibanii din Afganistan [1], în special articolul 7 alineatul (1) prima liniută,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 17 octombrie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, a grupurilor si a entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecintă.(3) Mentiunea "Mohammad Shafiq Ahmadi" ar trebui corectată, luându-se în considerare decizia Comitetului de sanctiuni din 21 septembrie 2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2007.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1239/2007 al Comisiei (JO L 280, 24.10.2007, p. 11).--------------------------------------------------20071031

246/288

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:1. Mentiunea "Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah]. Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data nasterii: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Locul nasterii: Kairouan, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: G025057 (pasaport tunisian emis la 23.6.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah]. Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data nasterii: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Locul nasterii: Kairouan, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: G025057 (pasaport tunisian emis la 23.6.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q, (b) condamnat la 2 ani si 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel italiană a casat sentinta si a trimis-o spre rejudecare."2. Mentiunea "Mohamed ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italia. Data nasterii: 10.8.1965 Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L965734 (pasaport tunisian eliberat la data de 6.2.1999 si expirat la 5.2.2004). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohamed ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italia. Data nasterii: 10.8.1965. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L965734 (pasaport tunisian emis la 6.2.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) la 3.12.2004, a fost condamnat de tribunalul de primă instantă din Milano la 4 ani si 8 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani si 4 luni. La 10.11.2006 decizia a fost confirmată de Curtea de Casatie. În închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 si 6.5.2005. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian."3. Mentiunea "Mohammad Shafiq Ahmadi. Titlu: Mullah. Functia: guvernatorul provinciei Samangan (Afganistan) sub regimul taliban" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammad Shafiq Ahmadi. Titlu: Mullah. Functia: guvernator al provinciei Samangan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."4. Mentiunea "Mohamed Amine Akli [alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias]. Locul nasterii: Bordj el Kiffane, Algeria. Data nasterii: 30.3.1972" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohamed Amine Akli [alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Locul nasterii: Bordj el Kiffane, Algeria. Data nasterii: 30.3.1972. Alte informatii: condamnat la 4 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003."5. Mentiunea "Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Data nasterii: 18.12.1969. Locul nasterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetătenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Pasaport nr.: (a) G737411 (pasaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997), (b) 0801888 (Bosnia si Hertegovina).

247/288

Alte informatii: se presupune că a fost arestat în Istanbul, Turcia si extrădat în Italia" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Data nasterii: 18.12.1969. Locul nasterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetătenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Pasaport nr.: (a) G737411 (pasaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997), (b) 0801888 (Bosnia si Hertegovina). Alte informatii: (a) se presupune că a fost arestat în Istanbul, Turcia si extrădat în Italia, (b) condamnat la 3 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003, (c) la 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel la 2 ani si 6 luni de închisoare în Italia."6. Mentiunea "Chineb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 19.12.1965. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr. L246084 (pasaport tunisian eliberat la 10.6.1996 si expirat la 9.6.2001)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Chineb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 19.12.1965. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L246084 (pasaport tunisian emis la 10.6.1996, expirat la 9.6.2001). Alte informatii: condamnat la 2 ani si 1 lună de închisoare în Italia în ianuarie 2003."7. Mentiunea "Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 18.3.1967. Locul nasterii: Kairouan, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: K602878 (pasaport tunisian eliberat la 5.11.1993 si expirat la 9.6.2001)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 18.3.1967. Locul nasterii: Kairouan, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: K602878 (pasaport tunisian emis la 5.11.1993, expirat la 9.6.2001). Alte informatii: condamnat la 2 ani si 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003."8. Mentiunea "Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresa: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nasterii: 20.11.1971. Locul nasterii: Koubellat, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: Z106861 (pasaport tunisian eliberat la 18.2.2004 si expirat la 17.2.2009)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresa: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nasterii: 20.11.1971. Locul nasterii: Koubellat, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: Z106861 (pasaport tunisian emis la 18.2.2004, expiră la 17.2.2009). Alte informatii: condamnat la 3 ani de închisoare în Italia, în ianuarie 2003."9. Mentiunea "Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate Varese, Italia. Data nasterii: 25.1.1968. Locul nasterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: K693812 (pasaport tunisian emis la 23.4.1999, expirat la 22.4.2004). Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D. (b) în prezent se află în închisoare în Tunisia" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:

248/288

"Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italia. Data nasterii: 25.1.1968. Locul nasterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: K693812 (pasaport tunisian emis la 23.4.1999, expirat la 22.4.2004). Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) în prezent în închisoare în Tunis, Tunisia, (c) autoritătile judiciare italiene au emis un mandat de arestare pe numele său, neexecutat din septembrie 2007."10. Mentiunea "Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi [alias (a) Said, (b) Samir]. Adresa: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 30.1.1966. Locul nasterii: Beja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: K459698 (pasaport tunisian eliberat la 6.3.1999 si expirat la 5.3.2004)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi [alias (a) Said, (b) Samir]. Adresa: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 30.1.1966. Locul nasterii: Beja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: K459698 (pasaport tunisian emis la 6.3.1999, expirat la 5.3.2004). Alte informatii: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003."11. Mentiunea "Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresa: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italia. Data nasterii: 17.11.1961. Locul nasterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: M788439 (pasaport tunisian emis la 20.10.2001, expiră la 19.10.2006). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresa: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italia. Data nasterii: 17.11.1961. Locul nasterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: M788439 (pasaport tunisian emis la 20.10.2001, expiră la 19.10.2006). Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă instantă din Milano la 6 ani si 6 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 4 ani si 1 lună. În închisoare între 24.6.2003 si 17.11.2006. Expulzat de pe teritoriul italian în Tunis (Tunisia) la 30.8.2006."12. Mentiunea "Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Italia. Data nasterii: 1.5.1966. Locul nasterii: Rainneen, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L945660 (pasaport tunisian eliberat la data de 4.12.1998 si expirat la 3.12.2001). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: TRB CBN 66E01 Z352O" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Data nasterii: 1.5.1966. Locul nasterii: Rainneen, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L945660 (pasaport tunisian eliberat la data de 4.12.1998 si expirat la 3.12.2001). Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) achitat la 3.12.2004 de Tribunalul de Primă Instantă din Milano. Apelul era pe rolul Curtii de Apel din Milano din septembrie 2007."13. Mentiunea "Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia, Data nasterii: 12.4.1960. Locul nasterii: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: K815205 (pasaport tunisian eliberat la 17.9.1994 si expirat la 16.9.1999)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:

249/288

"Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data nasterii: 12.4.1960. Locul nasterii: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: K815205 (pasaport tunisian emis la 17.9.1994, expirat la 16.9.1999). Alte informatii: condamnat la 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003."14. Mentiunea "Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data nasterii: 22.7.1967. Locul nasterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L029899 (pasaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S " de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data nasterii: 22.7.1967. Locul nasterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L029899 (pasaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S, (c) la 3.12.2004, a fost condamnat de Tribunalul de Primă Instantă din Milano la 5 ani si 10 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani si 7 luni. În închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 si 17.11.2006. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian."15. Mentiunea "Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza (c) Di Karlo Antonio (d) Merlin Oliver Christian Rene (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresa: nu are adresă stabilă în Italia. Data nasterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972. Locul nasterii: Roubaix, Franta. Alte informatii: mandat international de arestare emis pe numele său de Interpol. Arestat în Germania la 13.12.2003, extrădat în Franta la 18.5.2004. Din octombrie 2004 se află în detentie" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Data nasterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972. Locul nasterii: Roubaix, Franta. Alte informatii: (a) mandat international de arestare emis pe numele său de Interpol. Arestat în Germania la 13.12.2003, extrădat în Franta la 18.5.2004. Din octombrie 2004 se află în detentie, (b) condamnat la 5 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel din Bologna a dispus începerea unui nou proces separat, deoarece în mai 2004 acesta era deja în detentie în Franta."16. Mentiunea "Mohamed El Mahfoudi. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italia). Data nasterii: 24 septembrie 1964. Locul nasterii: Agadir (Maroc). Număr de identificare fiscală: LMH MMD 64P24 Z330F" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohamed El Mahfoudi. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italia. Data nasterii: 24.9.1964. Locul nasterii: Agadir, Maroc. Alte informatii: (a) Număr de identificare fiscală: LMH MMD 64P24 Z330F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă

250/288

instantă din Milano la 1 an si 4 luni de închisoare cu suspendare în urma unei "proceduri abreviate". Apelul era pe rolul Curtii de Apel din Milano din septembrie 2007. Acesta se afla în Maroc din septembrie 2007."17. Mentiunea "Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresa: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data nasterii: 4.12.1964. Locul nasterii: Tabarka, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L335915 (pasaport tunisian eliberat la 8.11.1996 si expirat la 7.11.2001)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresa: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data nasterii: 4.12.1964. Locul nasterii: Tabarka, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L335915 (pasaport tunisian emis la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informatii: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003."18. Mentiunea "Rachid Fettar [alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar], Via degli Apuli nr. 5, Milano, Italia. Locul nasterii: Boulogin, (Algeria). Data nasterii: 16 aprilie 1969" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Rachid Fettar [alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar]. Adresa: Via degli Apuli 5, Milano, Italia. Data nasterii: 16.4.1969. Locul nasterii: Boulogin, Algeria. Alte informatii: condamnat la 2 ani si 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003."19. Mentiunea "Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr]. Adresa: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (c) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia si Hertegovina. Data nasterii: 8.2.1969. Locul nasterii: Sfax (Tunisia). Cetătenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Alte informatii: a fost identificat, de asemenea, drept Abdel Aziz Ben Narvan, născut în Sereka (fosta Iugoslavie), la 15.8.1970" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr]. Adresa: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (c) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia si Hertegovina. Pasaport nr.: K989895 (pasaport tunisian emis la 26.7.1995, expirat la 25.7.2000). Data nasterii: 8.2.1969. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Alte informatii: (a) a fost identificat, de asemenea, drept Abdel Aziz Ben Narvan, născut în Sereka (fosta Iugoslavie), la 15.8.1970, (b) condamnat la 5 ani si 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 10 mai 2004 a fost condamnat de Curtea de Apel din Italia la 4 ani si 6 luni de închisoare."20. Mentiunea "Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (aliasYarraya). Adresa: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nasterii: 25.10.1963. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L065947 (pasaport tunisian eliberat la 28.10.1995 si expirat la 27.10.2000)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (aliasYarraya). Adresa: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nasterii: 25.10.1963. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L065947 (pasaport tunisian emis la 28.10.1995, expirat la 27.10.2000). Alte informatii: condamnat la 2 ani si 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 10 mai 2004 a fost condamnat de Curtea de Apel din Italia la 3 ani si 6 luni de închisoare."

251/288

21. Mentiunea "Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu]. Adresa: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 6.3.1969. Locul nasterii: Baja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L497470 (pasaport tunisian eliberat la 3.6.1997 si expirat la 2.6.2002)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu]. Adresa: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: 6.3.1969. Locul nasterii: Baja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L497470 (pasaport tunisian emis la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Alte informatii: condamnat la 8 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003."22. Mentiunea "Ahmed Hosni Rarrbo (alias Abdallah, Abdullah). Locul nasterii: Bologhine, (Algeria). Data nasterii: 12 septembrie 1974" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmed Hosni Rarrbo [alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Data nasterii: 12.9.1974. Locul nasterii: Bologhine, Algeria. Alte informatii: condamnat la 2 ani si 4 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel din Italia la 8 luni de închisoare."23. Mentiunea "Nedal Mahmoud Saleh [alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem]. Adresa: (a) Via Milano nr. 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, (b) Via di Saliceto nr. 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Locul nasterii: Taiz, Yemen. Cetătenie: yemenită. Alte informatii: arestat în Italia la 19.8.2003" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Nedal Mahmoud Saleh [alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem]. Adresa: (a) Via Milano nr. 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nasterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Locul nasterii: Taiz, Yemen. Cetătenie: yemenită. Alte informatii: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel din Bologna a confirmat sentinta (in absentia)."

______________________

Regulamentul (CE) nr. 1389/2007 al Comisieidin 26 noiembrie 2007




de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a

252/288

înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan [1], în special articolul 7 alineatul (1) prima liniută,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 14 noiembrie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecintă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1291/2007 al Comisiei (JO L 287, 1.11.2007, p. 12).--------------------------------------------------20071126ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Mentiunile următoare se elimină de la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti":"(a) AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (fosta AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (fosta IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.(b) AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (fosta AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.(c) GULF CENTER SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Număr de identificare fiscală: 07341170152; Număr TVA: IT 07341170152.(d) MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (fosta denumire GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Adresa: Via Maggio 21, C.P. 216, 6909 Lugano, Elvetia. Alte informatii: presedintele MIGA este Ahmed Idris Nasreddin.

253/288

(e) Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresa: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia. Alte informatii: (a) Număr de identificare fiscală: 01406430155, (b) Număr TVA: IT 01406430155.(f) Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresa: (a) Demirhane Caddesi, Nr: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turcia, (b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. Nr: 12, Yenibosna, Istanbul, Turcia. Observatie: adresa de la litera (b) este ultima care figurează, pentru această mentiune, în arhivele Investitii străine de la Trezoreria Turciei.(g) NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Număr de identificare fiscală: 08557650150; Număr TVA: IT 08557650150.(h) NASCOTEX S.A., (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Maroc.(i) NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Număr de identificare fiscală: 03464040157; Număr TVA: IT 03464040157.(j) NASREDDIN FOUNDATION (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.(k) NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.(l) NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia."(2) Următoarea mentiune de la rubrica "Persoane fizice" se elimină:"Ahmed Idris Nasreddin [alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Idris Ahmed Nasreddin]. Adresa: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, (b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, (c) 10, Route De Cap Spartel, Tanger, Maroc, (d) Nr. 10, Rmilat, Villa Nasreddin, Tanger, Maroc, (e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Elvetia. Data nasterii: 22.11.1929 Locul nasterii: Adi Ugri, Etiopia (în prezent Eritreea). Cetătenie: italiană. Număr de identificare natională: Carte de identitate nr. AG 2028062 (data de expirare 7.9.2005); Carte de identitate străină nr.: K 5249. Cod fiscal italian: NSRDRS29S22Z315Y. Alte informatii: (a) în 1994, domnul Nasreddin si-a părăsit resedinta din 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Elvetia si s-a mutat în Maroc, (b) presedinte al Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber."

________________________

254/288

Regulamentul (CE) nr. 46/2008 al Comisieidin 18 ianuarie 2008



COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 al Consiliului


întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 21 decembrie 2007, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecintă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament, astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2008.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1389/2007 al Comisiei (JO L 310, 28.11.2007, p. 6).--------------------------------------------------ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:1. Mentiunea "Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)" de la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti" se înlocuieste cu:

255/288

"Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Alte informatii: (a) Se presupune că operează în Somalia si Etiopia, (b) Printre conducători se numără Hassan Abdullah Hersi Al-Turki si Hassan Dahir Aweys."2. Mentiunea "Moustafa Abbes. Adresa: Via Padova, 82 – Milano, Italia (domiciliu). Data nasterii: 5.2.1962. Locul nasterii: Osniers, Algeria" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Moustafa Abbes. Adresa: Via Padova, 82, Milano, Italia (domiciliu). Data nasterii: 5.2.1962. Locul nasterii: Osniers, Algeria. Alte informatii: Condamnat la trei ani si sase luni de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 30.1.2006 gratie unui ordin de suspendare a pedepsei."3. Mentiunea "Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias (a) Tarek Sharaabi (b) Haroun, (c) Frank]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data nasterii: 31.3.1970. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L579603 (pasaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997 si expirat la 18.11.2002). Număr de identificare natională: 007-99090. Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei: Charaabi Hedia" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data nasterii: 31.3.1970. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L579603 (pasaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997, expirat la 18.11.2002). Număr de identificare natională: 007-99090. Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei: Charaabi Hedia, (c) Eliberat din închisoare în Italia la 28.5.2004. Autoritătile judiciare din Milano au emis un mandat de arestare pe numele său la 18.5.2005. Evadat din octombrie 2007."4. Mentiunea "Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nasterii: 25.1.1970. Locul nasterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: M307968 (pasaport tunisian eliberat la 8.9.2001 care expiră la 7.9.2006)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nasterii: 25.1.1970. Locul nasterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: M307968 (pasaport tunisian emis la 8.9.2001, expirat la 7.9.2006). Alte informatii: Condamnat de Curtea de primă instantă din Milano la patru ani si sase luni de închisoare la 9.5.2005 si la sase ani de închisoare la 5.10.2006. În detentie în Italia din septembrie 2007."5. Mentiunea "Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nasterii: 30.4.1964. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L851940 (pasaport tunisian eliberat la 9.9.1998 si expirat la 8.9.2003)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nasterii: 30.4.1964. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L851940 (pasaport tunisian emis la 9.9.1998, expirat la 8.9.2003). Alte informatii: condamnat la sapte ani si sase luni de închisoare de Curtea de primă instantă din Cremona, la 15.7.2006. S-a făcut apel împotriva acestei sentinte, iar un nou proces va avea loc la Curtea de apel din Brescia. În detentie în Italia din septembrie 2007."

256/288

6. Mentiunea "Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresa: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domiciliu). Data nasterii: 28.6.1963. Locul nasterii: Tataouene, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L183017 (pasaport tunisian eliberat la data de 14.2.1996 si expirat la 13.2.2001). Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: HDDFTH63H28Z352V" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresa: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domiciliu). Data nasterii: 28.6.1963. Locul nasterii: Tataouene, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: L183017 (pasaport tunisian emis la 14.2.1996, expirat la 13.2.2001). Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: HDDFTH63H28Z352V, (b) condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 22.3.2007 gratie unui ordin de suspendare a pedepsei."7. Mentiunea "Abd Al Wahab Abd Al Hafiz [alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma]. Adresa: Via Lungotevere Dante – Roma, Italia. Data nasterii: 7.9.1967. Locul nasterii: Alger, Algeria" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Abd Al Wahab Abd Al Hafiz [alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma]. Adresa: Via Lungotevere Dante – Roma, Italia (domiciliu). Data nasterii: 7.9.1967. Locul nasterii: Alger, Algeria. Alte informatii: condamnat în contumacie la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Evadat din septembrie 2007."8. Mentiunea "Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui [alias (a) Kamel, (b) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nasterii: 21.10.1977. Locul nasterii: Beja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: P229856 (pasaport tunisian eliberat la 1.11.2002 care expiră la 31.10.2007)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui [alias (a) Kamel, (b) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nasterii: 21.10.1977. Locul nasterii: Beja, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: P229856 (pasaport tunisian emis la 1.11.2002, expirat la 31.10.2007). Alte informatii: condamnat la trei ani si patru luni de închisoare la Brescia, la 13.7.2005. Face obiectul unui decret de expulzare, suspendat la 17.4.2007 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liber din septembrie 2007."9. Mentiunea "Aweys, Hassan Dahir (aka Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (aka Awes, Shaykh Hassan Dahir); născut în 1935; cetătean somalez" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Hassan Dahir Aweys [aka (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Colonel. Data nasterii: 1935. Cetătenie: somaleză. Alte informatii: (a) se presupune că este în Eritreea din 12 noiembrie 2007; (b) mediul familial: provine din Hawiya, Habergdir, Ayr clan; (c) conducător important al Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)."10. Mentiunea "Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias Abou Anis). Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Data nasterii: 30.11.1974. Locul nasterii: Haidra Al-Qasreen, Tunisia.

257/288

Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: M788331 (pasaport tunisian eliberat la 28.9.2001 care expiră la 27.9.2006)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [alias (a) Saadi Nassim, (b) Abou Anis]. Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu). Data nasterii: 30.11.1974. Locul nasterii: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: M788331 (pasaport tunisian emis la 28.9.2001, expirat la 27.9.2006). Alte informatii: condamnat la patru ani si sase luni de închisoare si la deportare de Curtea de primă instantă din Milano, la 9.5.2005. Eliberat la 6.8.2006. Apel înaintat de către Procurorul din Milano, pe rol din septembrie 2007."11. Mentiunea "Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi [alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza "the Libyan"Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data nasterii: 28.11.1980. Locul nasterii: (a) Libia, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Iordania (Mohamed Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Cetătenie: libiană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi [alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data nasterii: 28.11.1980. Locul nasterii: (a) Arab Jamahiriya din Libia, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Iordania (Mohamed Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Cetătenie: libiană. Alte informatii: condamnat la cinci ani de închisoare de Curtea de primă instantă din Milano, la 18.12.2006."12. Mentiunea "Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data nasterii: aproximativ 1944. Locul nasterii: Regiunea V (Ogaden), Etiopia. Alte informatii: membru al subclanului Reer-Abdille al clanului Ogaden" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Titlu: Sheikh. Data nasterii: aproximativ 1944. Locul nasterii: Regiunea V, Etiopia (Regiunea Ogaden din estul Etiopiei). Cetătenie: somaleză. Alte informatii: (a) se presupune că este activ în sudul Somaliei, mai jos de Juba, lângă Kismayo, în principal în Jilibe si Burgabo din noiembrie 2007; (b) mediul familial: Din subclanul Reer-Abdille al clanului Ogaden; (c) membru al conducerii Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi si Dar es Salaam în august 1998."13. Mentiunea "L’Hadi Bendebka [alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi]. Adresa: (a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Italia (domiciliu). Data nasterii: 17.11.1963. Locul nasterii: Alger, Algeria. Alte informatii: adresa indicată la (a) utilizată de la 17.12.2001" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"L’Hadi Bendebka [alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi]. Adresa: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (domiciliu). Data nasterii: 17.11.1963. Locul nasterii: Alger, Algeria. Alte informatii: (a) adresa indicată la (a) utilizată de la 17.12.2001, (b) condamnat la opt ani de închisoare de Curtea de apel din Napoli, la 16.3.2004. În detentie în Italia din septembrie 2007."

258/288

14. Mentiunea "Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresa: (a) Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Italia, (b) Piazza Trieste, 11 – Mortara, Italia (domiciliu). Data nasterii: 7.6.1954. Locul nasterii: Tighennif, Algeria. Număr de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresa: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (domiciliu din octombrie 2002). Data nasterii: 7.6.1954. Locul nasterii: Tighennif, Algeria. Alte informatii: (a) număr de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T, (b) condamnat la opt ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. În detentie în Italia din septembrie 2007."15. Mentiunea "Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA’I), Via Cilea 40, Milano, Italia. Locul nasterii: El Gharbia (Egipt). Data nasterii: 2 ianuarie 1972" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera’l). Adresa: Via Cilea 40, Milano, Italia (domiciliu). Data nasterii: 2.1.1972. Locul nasterii: El Gharbia (Egipt). Alte informatii: condamnat la zece ani de închisoare de Curtea de primă instantă din Milano, la 21.9.2006. Aflat în custodia Italiei din septembrie 2007."16. Mentiunea "Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Italia. Data nasterii: 31.5.1963. Locul nasterii: Sidi Kacem, Maroc. Cetătenie: marocană. Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: LBHHMD63E31Z330M" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italia. Data nasterii: 31.5.1963. Locul nasterii: Sidi Kacem, Maroc. Cetătenie: marocană. Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: LBHHMD63E31Z330M, (b) achitat de Curtea cu jurati din Cremona la 15.7.2006."17. Mentiunea "Ali El Heit [alias (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma]. Adresa: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domiciliu). Data nasterii: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Locul nasterii: Rouiba, Algeria" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Ali El Heit [alias (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma]. Adresa: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domiciliu). Data nasterii: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Locul nasterii: Rouiba, Algeria. Alte informatii: condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 5.10.2006. Arestat din nou la 11.8.2006 pentru infractiuni de terorism. În detentie în Italia din septembrie 2007."18. Mentiunea "Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data nasterii: 10.2.1968. Locul nasterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: K929139 (pasaport tunisian emis la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr de identificare natională: 00319547 emis la 8.12.1994. Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei: Beya Al-Saidani, (c) condamnat la cinci ani de închisoare, în prezent în detentie în Italia" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data nasterii: 10.2.1968. Locul nasterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: K929139 (pasaport tunisian

259/288

emis la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr de identificare natională: 00319547 (emis la 8.12.1994). Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei: Beya Al-Saidani, (c) condamnat la cinci ani de închisoare, pedeapsă redusă la un an si opt luni de Curtea de apel din Milano la 14.12.2006. Autoritătile judiciare din Milano au emis un mandat de arestare pe numele său la 2.6.2007. În detentie în Italia din octombrie 2007."19. Mentiunea "Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italia. Locul nasterii: Poshok (Irak). Data nasterii: 1 noiembrie 1975. Titlu: Imam" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Mohammad Tahir Hammid (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titlu: Imam. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data nasterii: 1.11.1975. Locul nasterii: Poshok, Irak. Alte informatii: condamnat la un an si 11 luni de închisoare de autoritătile judiciare italiene, la 19.4.2004. Eliberat la 15.10.2004. S-a emis un ordin de deportare pe numele său la 18.10.2004. Evadat din septembrie 2007."20. Mentiunea "Ali Ahmed Nur Jim’ale [alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali]. Adresa: PO Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Cetătenie: somaleză. Alte informatii: profesiune: contabil, Mogadishu, Somalia" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Ali Ahmed Nur Jim’ale [alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali]. Adresa: P.O. Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Născut în 1954. Cetătenie: somaleză. Alte informatii: (a) profesiune: contabil, Mogadishu, Somalia; (b) legături cu Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)."21. Mentiunea "Abderrahmane Kifane. Adresa: via S. Biagio 32 sau 35 – Sant’Anastasia (NA), Italia. Data nasterii: 7.3.1963. Locul nasterii: Casablanca, Maroc. Alte informatii: condamnat în Italia la 20 de luni de închisoare, la 22 iulie 1995, pentru sustinerea Grupului islamic armat (GIA)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Abderrahmane Kifane. Adresa: via S. Biagio 32 sau 35, Sant’Anastasia (NA), Italia. Data nasterii: 7.3.1963. Locul nasterii: Casablanca, Maroc. Alte informatii: condamnat în Italia la 20 de luni de închisoare, la 22.7.1995, pentru sustinerea Grupului islamic armat (GIA). Condamnat la trei ani si sase luni de închisoare de Curtea de apel din Napoli, la 16.3.2004. Un nou proces va avea loc prin decizia Curtii supreme."22. Mentiunea "Abdelkader Laagoub. Adresa: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data nasterii: 23.4.1966. Locul nasterii: Casablanca, Maroc. Cetătenie: marocană. Alte informatii: număr italian de identificare fiscală: LGBBLK66D23Z330U" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Abdelkader Laagoub. Adresa: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data nasterii: 23.4.1966. Locul nasterii: Casablanca, Maroc. Cetătenie: marocană. Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: LGBBLK66D23Z330U, (b) achitat de Curtea cu jurati din Cremona la 15.7.2006 si eliberat în aceeasi zi."23. Mentiunea "Fazul Abdullah Mohammed [alias (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Aisha, Abu, (y) Al Sudani, Abu Seif,

260/288

(z) Haroon, (aa) Harun, (bb) Luqman, Abu (cc) Haroun]. Data nasterii: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februarie 1971. Locul nasterii: Moroni, Insulele Comore. Cetătenie: (a) comoriană, (b) kenyană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Fazul Abdullah Mohammed [alias (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Abdulah Mohamed Fadl, (y) Fadil Abdallah Muhammad, (z) Abdallah Muhammad Fadhul, (aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, (ab) Fadl Allah Abd Allah, (ac) Haroon Fadl Abd Allah, (ad) Mohamed Fadl, (ae) Abu Aisha, (af) Abu Seif Al Sudani, (ag) Haroon, (ah) Harun, (ai) Abu Luqman, (aj) Haroun, (ak) Harun Al-Qamry, (al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, (am) Haji Kassim Fumu, (an) Yacub]. Data nasterii: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februarie 1971. Locul nasterii: Moroni, Insulele Comore. Cetătenie: (a) comoriană, (b) kenyană. Alte informatii: (a) se presupune că operează în sudul Somaliei din noiembrie 2007; (b) se presupune că detine pasapoarte kenyene si comoriene; (c) se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi si Dar es Salaam în august 1998 si în atacurile din Kenya în 2002; (d) se presupune că a făcut o operatie plastică."24. Mentiunea "Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Data nasterii: 2.12.1967. Locul nasterii: Annaba, Algeria. Adresa: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa, 16 – Napoli, Italia, (c) via Genova, 121 – Napoli, Italia (domiciliu)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Data nasterii: 2.12.1967. Locul nasterii: Annaba, Algeria. Adresa: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italia, (c) via Genova 121, Napoli, Italia (domiciliu). Alte informatii: condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Arestat în Franta la 5.7.2005 si extrădat în Italia la 27.8.2005. În detentie din septembrie 2007."25. Mentiunea "Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Data nasterii: 20.11.1975. Locul nasterii: Sfax (Tunisia). Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: P182583 (pasaport tunisian eliberat la 13.9.2003 care expiră la 12.9.2007)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domiciliu). Data nasterii: 20.11.1975. Locul nasterii: Sfax, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: P182583 (pasaport tunisian emis la 13.9.2003, expirat la 12.9.2007). Alte informatii: condamnat la doi ani si sase luni de închisoare de Curtea de primă instantă din Milano, la 9.5.2005. Apel pe rol la Curtea de apel din Milano din septembrie 2007. Liber din septembrie 2007."26. Mentiunea "Ahmed Salim Swedan Sheikh [alias (a) Ally, Ahmed (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Ahmed The Tall, (j) Bahamad, (k) Bahamad, Sheik, (l) Bahamadi, Sheikh, (m) Sheikh

261/288

Bahamad]. Data nasterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nasterii: Mombasa, Kenya. Cetătenie: kenyană. Pasaport nr.: A163012 (pasaport kenyan). Număr de identificare natională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Ahmed Salim Swedan Sheikh [alias (a) Ally, Ahmed, (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Bahamad, Sheik, (m) Bahamadi, Sheikh, (n) Sheikh Bahamad]. Titlu: Sheikh. Data nasterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nasterii: Mombasa, Kenya. Cetătenie: kenyană. Pasaport nr.: A163012 (pasaport kenyan). Număr de identificare natională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996). Alte informatii: se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi si Dar es Salaam în august 1998."

______________________

Regulamentul (CE) nr. 59/2008 al Comisieidin 24 ianuarie 2008





întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 16 ianuarie 2008, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,


262/288

Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 24 ianuarie 2008.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 46/2008 al Comisiei (JO L 16, 19.1.2008, p. 11).--------------------------------------------------ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:Următoarele mentiuni se adaugă la rubrica "Persoane fizice":(1) Hamid Al-Ali [alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim]. Data nasterii: 20.1.1960. Cetătenie: kuweitiană.(2) Jaber Al-Jalamah [alias (a) Jaber Al-Jalahmah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data nasterii: 24.9.1959. Cetătenie: kuweitiană. Pasaport nr.: 101423404.(3) Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali [alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly]. Data nasterii: 1.10.1961. Cetătenie: kuweitiană. Pasaport nr.: 101856740 (pasaport kuweitian).

______________________

Regulamentul (CE) nr. 198/2008 Comisieidin 3 martie 2008



COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a

unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului

263/288

(CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan [1], în special articolul 7 alineatul (1) prima liniută,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 20 februarie 2008, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecintă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 3 martie 2008.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 59/2008 al Comisiei (JO L 22, 25.01.2008, p. 4).--------------------------------------------------ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Mentiunea "Gruparea islamică Jihad [alias (a) Jama’at al-Jihad, (b) Societatea libaneză (c) Kazakh Jama’at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii]" care figurează la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Gruparea islamică Jihad [alias (a) Jama’at al-Jihad, (b) Societatea libaneză, (c) Kazakh Jama’at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami), (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, Uniunea Jihadului Islamic]."(2) Mentiunea "Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban [alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A.al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Abu Thabit, (n) Shaykh Abu

264/288

Thabit, (o) Shaykh Thabet, (p) Abu Abdur Rahman, (q) Abdur Abu Rahman]. Data nasterii: 16.10.1966. Locul nasterii: ‘Aniza, Arabia Saudită. Alte informatii: implicat în furnizarea de fonduri si alte tipuri de asistentă pentru grupul Abu Sayyaf" care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban [alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman)]. Data nasterii: 16.10.1966. Locul nasterii: Oneiza, Arabia Saudită. Pasaport nr.: G477835 (eliberat la 26.6.2006, expiră la 3.5.2011). Cetătenie: saudită. Alte informatii: implicat în furnizarea de fonduri si alte tipuri de asistentă pentru grupul Abu Sayyaf."(3) Mentiunea "Abdul Rahim Al-Talhi [alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad Al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim, (k) Abu Al Bara’a Al Naji, (l) Shuwayb Junayd]. Adresa: Buraydah, Arabia Saudită. Data nasterii: 8.12.1961. Locul nasterii: Al-Taif, Arabia Saudită. Pasaport nr.: F275043 (eliberat la 29.5.2004, expiră la 5.4.2009). Cetătenie: saudită. Alte informatii: implicat în furnizarea de fonduri, arme si alte tipuri de asistentă pentru grupul Abu Sayyaf" care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Rahim Al-Talhi [alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, (k) Abdul Rahim, (l) Abu Al Bara’a Al Naji, (m) Shuwayb Junayd. Adresa: Buraydah, Arabia Saudită. Data nasterii: 8.12.1961. Locul nasterii: Al-Shefa, Al-Taif, Arabia Saudită. Pasaport nr.: F275043 (eliberat la 29.5.2004, expiră la 5.4.2009). Cetătenie: saudită. Alte informatii: implicat în furnizarea de fonduri, arme si alte tipuri de asistentă pentru grupul Abu Sayyaf."(4) Mentiunea "Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr [alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Abu Bakr, (j) Abu Abdullah]. Data nasterii: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Locul nasterii: Al-Karawiya, Arabia Saudită. Alte informatii: implicat în furnizarea de fonduri, arme, recrutare si alte tipuri de asistentă pentru grupul Abu Sayyaf" care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr [alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad’ Abdallah

265/288

Salih Al-Suqayr, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah]. Data nasterii: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Locul nasterii: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudită. Pasaport nr.: E864131 (eliberat la 30.12.2001, expiră la 6.11.2006). Cetătenie: saudită. Alte informatii: implicat în furnizarea de fonduri, arme, recrutare si alte tipuri de asistentă pentru grupul Abu Sayyaf."

___________________

Regulamentul (CE) nr. 220/2008 al Comisieidin 11 martie 2008





întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 1 februarie 2008, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecintă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2008.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe

266/288

[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 198/2008 al Comisiei (JO L 59, 4.3.2008, p. 10).--------------------------------------------------ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Mentiunea "Sayyed Ghiassouddine Agha [alias (a) Sayed Ghias, (b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (c) Sayyed Ghayasudin]. Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru al Hajului si al Cultelor sub regimul taliban, (b) ministru al Educatiei sub regimul taliban. Data nasterii: între 1958 si 1963. Locul nasterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: responsabil taliban de provincia Faryab, Afganistan, din luna mai 2007" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sayyed Ghiassouddine Agha [alias (a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (b) Sayyed Ghayasudin, (c) Sayed Ghias]. Titlu: Maulavi. Functia: (a) ministru al Hajului si al Cultelor sub regimul taliban, (b) ministru al Educatiei sub regimul taliban. Data nasterii: între 1958 si 1963. Locul nasterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) membru taliban responsabil de provincia Faryab, Afganistan, din luna mai 2007, (b) implicat în traficul de droguri."(2) Mentiunea "Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresa: Ajdabiya. Data nasterii: 1963. Alte informatii: căsătorit cu Aliya al Adnan (cetăteană siriană)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresa: Ajdabiya, Libia. Data nasterii: 1963. Alte informatii: (a) căsătorit cu Aliya al Adnan (cetăteană siriană), (b) arestat în 2001."(3) Mentiunea "Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Cetătenie: (a) algeriană, (b) palestiniană. Adresa: Peshawar, Pakistan. Alte informatii: (a) afiliat Comitetului de sprijin afgan (CSA), (b) intermediar si expert în comunicare al Al-Qaida" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Cetătenie: (a) algeriană, (b) palestiniană. Adresa: Peshawar, Pakistan. Alte informatii: (a) afiliat Comitetului de sprijin afgan (CSA), (b) intermediar si expert în comunicare al Al-Qaida, (c) arestat în aprilie 2003."(4) Mentiunea "Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani]. Titlu: Maulavi. Functia: ministru al Afacerilor Frontaliere sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1942. Locul nasterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) este un lider activ al talibanilor, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (c) presupus a fi decedat în iunie 2007" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani]. Titlu: Maulavi. Functia: ministru al Afacerilor Frontaliere sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1942. Locul nasterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, (b) este un lider activ al talibanilor, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (d) presupus a fi decedat în iunie 2007."(5) Mentiunea "Zia-ur-Rahman Madani [alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb]. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Logar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1960. Locul nasterii:

267/288

Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007, (b) responsabil de provincia Nangahar" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Zia-ur-Rahman Madani [alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb]. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Logar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1960. Locul nasterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) implicat în traficul de droguri, (b) responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) responsabil de provincia Nangahar."(6) Mentiunea "Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Functia: ministru adjunct al Educatiei sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: responsabil taliban de Afganistanul de Nord, din luna mai 2007" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Functia: ministru adjunct al Educatiei sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1968. Locul nasterii: districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) membru taliban responsabil de Afganistanul de Nord, din luna mai 2007, (b) implicat în traficul de droguri."(7) Mentiunea "Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed [alias (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Functia: ministru al Aviatiei Civile si Transporturilor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1960. Locul nasterii: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) repatriat în Afganistan în septembrie 2006, (b) membru al conducerii talibane, (c) activ în provinciile Khost, Paktia si Paktika, Afganistan, începând cu luna mai 2007; "guvernator" taliban al provinciei Kandahar, din luna mai 2007" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed [alias (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Functia: ministru al Aviatiei Civile si Transporturilor sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1960. Locul nasterii: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) repatriat în Afganistan în septembrie 2006, (b) membru al conducerii talibane, (c) implicat în traficul de droguri, (d) activ în provinciile Khost, Paktia si Paktika, Afganistan, începând cu luna mai 2007; "guvernator" taliban al provinciei Kandahar, din luna mai 2007."(8) Mentiunea "Yazld Sufaat [alias (a) Joe, (b) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia. Data nasterii: 20 ianuarie 1964. Locul nasterii: Johor, Malaezia. Cetătenie: malaeziană. Pasaport nr.: A 10472263. Număr de identificare natională: 640120-01-5529" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Yazid Sufaat [alias (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia. Data nasterii: 20.1.1964. Locul nasterii: Johor, Malaezia. Cetătenie:

268/288

malaeziană. Pasaport nr.: A 10472263. Număr de identificare natională: 640120-01-5529. Alte informatii: în iunie 2007, se afla în custodie din decembrie 2001."

_____________________

Regulamentul (CE) nr. 374/2008 al Comisieidin 24 aprilie 2008





întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 28 februarie, 14 martie si 7 aprilie 2008, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, a grupurilor si a entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecintă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 24 aprilie 2008.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 220/2008 al Comisiei (JO L 68, 12.3.2008, p. 11).--------------------------------------------------

269/288

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Mentiunea "Grupul islamic armat (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah, Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)" de la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti" se înlocuieste cu:"Grupul islamic armat [alias (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupement Islamique Armé]. Alte informatii: situat în Algeria."(2) Mentiunea "Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia si Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyj Fond); număr de identificare "US Federal Employer Identification Number" 36-3823186; adrese si birouri cunoscute până în prezent:- 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Statele Unite ale Americii;- P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Statele Unite ale Americii;- (anterior) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Statele Unite ale Americii;- (anterior) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Statele Unite ale Americii;- Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaidjan;- 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaidjan;- 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada;- PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada;- 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada;- 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000;- Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatia;- Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Țările de Jos;- House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan;- PO box 1055, Peshawar, Pakistan;- Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscova, Rusia 113149;- Ulitsa Oktyabr’skaya, dom. 89, Moscova, Rusia 127521;- PO box 1937, Khartoum, Sudan;- PO box 7600, Jeddah 21472, Arabia Saudită;- PO box 10845, Riyadh 11442, Arabia Saudită"de la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti" se înlocuieste cu:"Benevolence International Foundation [alias (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond]. Adresa: adrese si birouri cunoscute până în prezent:(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Statele Unite ale Americii;(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Statele Unite ale Americii;(c) (anterior) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Statele Unite ale Americii;(d) (anterior) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Statele Unite ale Americii;(e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaidjan;(f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaidjan;(g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada;(h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada;

270/288

(i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada;(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000;(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatia;(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Țările de Jos;(m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan;(n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan;(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscova, Federatia Rusă 113149;(p) Ulitsa Oktyabr’skaya, dom; 89, Moscova, Federatia Rusă 127521;(q) PO box 1937, Khartoum, Sudan;(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Regatul Arabiei Saudite;(s) PO box 10845, Jeddah 11442, Regatul Arabiei Saudite;(t) Sarajevo, Bosnia si Hertegovina;(u) Zenica, Bosnia si Hertegovina;(v) Grozny, Cecenia, Federatia Rusă;(w) Makhachkala, Daghestan, Federatia Rusă;(x) Duisi, Georgia;(y) Tbilisi, Georgia;(z) Nazran, Ingusetia, Federatia Rusă;(aa) Dushanbe, Tajikistan;(bb) Regatul Unit;(cc) Afganistan;(dd) Bangladesh;(ee) Fâsia Gaza, Teritoriul Palestinian Ocupat;(ff) Bosnia si Hertegovina;(gg) Yemen.Alte informatii: (a) număr de identificare: 36-3823186 (Statele Unite ale Americii), (b) numele fundatiei din Țările de Jos este: Stichting Benevolence International Nederland (BIN)."(3) Mentiunea "Djamat Houmat Daawa Salafia [alias (a) DHDS; (b) El-Ahouel]. Alte informatii: o factiune a GIA (Groupement islamique armé) fondată ca urmare a sciziunii produse în 1996, când veteranul din Afghanistan Kada Benchikha Larbi a decis să se opună sefului GIA" de la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti" se înlocuieste cu:"Djamat Houmat Daawa Salafia [alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel]. Alte informatii: (a) o factiune a GIA (Groupement islamique armé) fondată ca urmare a sciziunii produse în 1996, când veteranul din Afghanistan Kada Benchikha Larbi a decis să se opună sefului GIA, (b) se estimează a avea 50 de membri, în noiembrie 2007, (c) situată în vestul Algeriei."(4) Mentiunea "Organizatia Al-Qaida în Maghrebul islamic [alias (a) Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI), (b) Grupul Salafist pentru Rugăciune si Luptă (GSPC), (c) Grupul Salafist pentru Chemare si Luptă"] de la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti" se înlocuieste cu:"Organizatia Al-Qaida în Maghrebul islamic [alias (a) Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI), (b) Grupul Salafist pentru Rugăciune si Luptă (GSPC), (c) Grupul Salafist pentru Chemare si Luptă]. Alte informatii: (a) se estimează a avea aproximativ 700 de membri, în noiembrie 2007, grupati în celule pe teritoriul Algeriei si în nordul statului Mali, (b) emirul acesteia este Abdelmalek Droukdel."

271/288

(5) Mentiunea "Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresa: (a) Via Padova 82, Milano, Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Data nasterii: 5.1.1965. Locul nasterii: Bab el Oued, Algeria" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu:"Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresa: (a) Via Padova 82, Milano, Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Data nasterii: 5.1.1965. Locul nasterii: Bab el Oued, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: presupus a fi decedat în 2000."(6) Mentiunea "Hacene Allane [alias (a) Hassan Bătrânul, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne]. Data nasterii: 17.1.1941. Locul nasterii: Médéa, Algeria. Cetătenie: probabil algeriană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Hacene Allane [alias (a) Hassan Bătrânul, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne]. Data nasterii: 17.1.1941. Locul nasterii: Médéa, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: presupus a fi ucis la 16.4.2004 în nordul Nigerului."(7) Mentiunea "Saifi AMMARI [alias (a) El Para (nume de luptă), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak]. Data nasterii: 1 ianuarie 1968. Locul nasterii: Kef Rih, Algeria. Cetătenie: algeriană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Saifi Ammari [alias (a) El Para (nume de luptă), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak]. Data nasterii: 1.1.1968. Locul nasterii: (a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: în detentie în Algeria din octombrie 2004."(8) Mentiunea "Mokhtar Belmokhtar. [alias (a) Abou Abbes Khaled, (b) Belaouar Khaled Abou El Abass, (c) Belaouer Khaled Abou El Abass, (d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (e) Khaled Abou El Abass, (f) Khaled Abou El Abbes, (g) Khaled Abou El Abes, (h) Khaled Abulabbas Na Oor, (i) Mukhtar Balmukhtar, (j) Belaoua, (k) Belaour]. Data nasterii: 1.6.1972. Locul nasterii: Ghardaia, Algeria. Alte informatii: fiul lui Mohamed si al Zohrei Chemkha" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mokhtar Belmokhtar [alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Balmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour]. Data nasterii: 1.6.1972. Locul nasterii: Ghardaia, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: fiul lui Mohamed si al Zohrei Chemkha."(9) Mentiunea "Kamel Djermane [alias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil]. Data nasterii: 1965. Locul nasterii: Oum el Bouaghi, Algeria. Cetătenie: probabil algeriană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Kamel Djermane [alias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil]. Adresa: Algeria Data nasterii: 12.10.1965. Locul nasterii: Oum el Bouaghi, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: arestat în Libia la 30.6.2004 si extrădat în Algeria la 14.7.2004."

272/288

(10) Mentiunea "Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data nasterii: 5.8.1964. Locul nasterii: Blida, Algeria. Cetătenie: probabil algeriană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data nasterii: 5.8.1964. Locul nasterii: Blida, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: presupus a fi ucis în Ciad la 8.3.2004."(11) Mentiunea "Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data nasterii: 15.4.1958. Locul nasterii: Alexandria, Egipt. Cetătenie: britanică. Alte informatii: inculpat în Regatul Unit", care figurează la rubrica "Persoane fizice", se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data nasterii: 15.4.1958. Locul nasterii: Alexandria, Egipt. Cetătenie: britanică. Alte informatii: în prezent, în detentie în Regatul Unit."(12) Mentiunea "Jamel Lounici. Data nasterii: 1 februarie 1962. Locul nasterii: Alger. Alte informatii: fiul lui Abdelkader and Johra Birouh" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Jamel Lounici. Data nasterii: 1.2.1962. Locul nasterii: Alger, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) fiul lui Abdelkader and Johra Birouh, (b) retinut în Italia din noiembrie 2007."(13) Mentiunea "Zia-ur-Rahman Madani [alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb]. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Logar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1960. Locul nasterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) implicat în traficul de droguri, (b) responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) responsabil de provincia Nangahar" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Zia-ur-Rahman Madani [alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb]. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Logar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1960. Locul nasterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) implicat în traficul de droguri, (b) responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) responsabil de provincia Nangahar."(14) Mentiunea "Uthman, Omar Mahmoud (alias Al-Filistini, Abu Qatada; alias Takfiri, Abu Umr; alias Abu Umar, Abu Omar; alias Uthman, Al-Samman; alias Umar, Abu Umar; alias Uthman, Umar; alias Abu Ismail), Londra, Anglia; născut la 30.12.1960 sau 13.12.1960" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Uthman Omar Mahmoud [alias (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu

273/288

Umar, (e) Abu Ismail]. Data nasterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Alte informatii: în prezent, în detentie în Regatul Unit."(15) Mentiunea "Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titlu: Maulavi. Functia: (a) vicepresedinte adjunct pentru Afaceri Economice al Consiliului de Ministri sub regimul taliban, (b) guvernatorul provinciei Nangahar sub regimul taliban, (c) seful zonei estice în cadrul regimului taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: implicat în operatiuni teroriste în estul Afghanistanului (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titlu: Maulavi. Functia: (a) vicepresedinte adjunct pentru Afaceri Economice al Consiliului de Ministri sub regimul taliban, (b) guvernatorul provinciei Nangahar sub regimul taliban, (c) seful zonei estice în cadrul regimului taliban. Data nasterii: aproximativ 1963. Locul nasterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: activ în operatiunile teroriste din estul Afganistanului, (b) presupus a se afla în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."(16) Mentiunea "Djamel Moustfa [alias (a) Ali Barkani (Data nasterii: 22.8.1973. locul nasterii: Maroc); (b) Kalad Belkasam (Data nasterii: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (Data nasterii: 26.9.1973; locul nasterii: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (Data nasterii: 26.8.1973. locul nasterii: Alger, Algeria); (g) Bekasam Kalad (Data nasterii: 26.8.1973; locul nasterii: Alger, Algeria); (h) Belkasam Kalad (Data nasterii: 26.8.1973. locul nasterii: Alger, Algeria); (i) Damel Mostafa (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Alger, Algeria); (j) Djamal Mostafa, data nasteii 31.12.1979 în Mascara, Algeria; (k) Djamal Mostafa (Data nasterii: 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Data nasterii 31.12.1979; locul nasterii: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Alger, Algeria); (n) Fjamel Moustfa (Data nasterii 28.9.1973; locul nasterii: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (Data nasterii: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Data nasterii: 31.12.1979. locul nasterii: Mascara, Algeria); (q) Mustafa]. Data nasterii: 28.9.1973. Locul nasterii: Tiaret, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) numele mamei: Kadeja Mansore; (c) certificat de nastere algerian, eliberat pe numele Djamel Mostefa, data nasterii 25.9.1973, la Mehdia, provincia Tiaret, Algeria. (d) permis de conducere danez falsificat nr. 20645897, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22.8.1973 în Maroc; (e) în detentie în Germania din august 2006" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Djamel Moustfa [alias (a) Ali Barkani (Data nasterii: 22.8.1973. locul nasterii: Maroc); (b) Kalad Belkasam (Data nasterii: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (Data nasterii: 26.9.1973; locul nasterii: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (Data nasterii: 26.8.1973; locul nasterii: Alger, Algeria); (g) Bekasam Kalad (Data nasterii: 26.8.1973. locul nasterii: Alger, Algeria); (h) Belkasam Kalad (Data nasterii: 26.8.1973. locul nasterii: Alger, Algeria); (i) Damel Mostafa (Data nasterii: 31.12.1979. locul nasterii: Alger, Algeria); (j) Djamal Mostafa, data nasterii 31.12.1979 în Mascara, Algeria; (k)

274/288

Djamal Mostafa (Data nasterii: 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa (Data nasterii: 31.12.1979; locul nasterii: Alger, Algeria); (n) Fjamel Moustfa (Data nasterii: 28.9.1973; locul nasterii: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (Data nasterii: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Data nasterii: 31.12.1979. locul nasterii: Mascara, Algeria); (q) Mustafa]. Adresa: Algeria Data nasterii: 28.9.1973. Locul nasterii: Tiaret, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) numele mamei: Kadeja Mansore; (c) certificat de nastere algerian, eliberat pe numele Djamel Mostefa, data nasterii 25.9.1973, la Mehdia, provincia Tiaret, Algeria. (d) permis de conducere danez falsificat nr. 20645897, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22.8.1973 în Maroc; (e) aflat în închisoare în Germania din august 2006. (f) deportat în Algeria în septembrie 2007."(17) Mentiunea "Ahmed Hosni Rarrbo [alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Data nasterii: 12.9.1974. Locul nasterii: Bologhine, Algeria. Alte informatii: condamnat la 2 ani si 4 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 este condamnat în Italia de către Curtea de Apel la 8 luni de închisoare" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmed Hosni Rarrbo [alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah]. Adresa: Algeria. Data nasterii: 12.9.1974. Locul nasterii: Bologhine, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) condamnat la 2 ani si 4 luni de închisoare în Italia, în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel din Italia la 8 luni de detentie, (b) locuieste în Algeria din 31 mai 2006."(18) Mentiunea "Abdelhalim Remadna. Data nasterii: 2.4.1966. Locul nasterii: Biskra, Algeria" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdelhalim Remadna. Adresa: Algeria Data nasterii: 2.4.1966. Locul nasterii: Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: deportat în Algeria la 13 august 2006."(19) Mentiunea "Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data nasterii: 1960. Locul nasterii: provincia Nangahar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afghanistan în februarie 2006" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data nasterii: 1960. Locul nasterii: provincia Nangarhar, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006."(20) Mentiunea "Ahmad Zerfaoui [alias (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr]. Data nasterii: 15.7.1963. Locul nasterii: Chréa, Algeria. Cetătenie: probabil algeriană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Ahmad Zerfaoui [alias (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr]. Data nasterii: 15.7.1963. Locul nasterii: Chréa, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) membru al Grupul Salafist pentru Rugăciune si Luptă (GSPC), în prezent cunoscut sub numele de Organizatia Al-Qaida în Magrebul islamic, (b) se presupus a fi ucis în nordul statului Mali, în 2006."

275/288

____________________

Regulamentul (CE) nr. 400/2008 al Comisieidin 5 mai 2008





întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 21 aprilie 2008, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa 1 ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 5 mai 2008.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 374/2008 al Comisiei (JO L 113, 25.4.2008, p. 15).--------------------------------------------------

276/288

ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:Următoarele mentiuni se adaugă la rubrica "Persoane fizice":"(1) Suhayl Fatilloevich Buranov (alias Suhayl Fatilloyevich Buranov). Numele în ortografia originală: Бypaнов Суxайл Фатиллоевич. Adresa: Massiv Kara-Su-6, bloc 12, apt. 59, Taskent, Uzbekistan. Data nasterii: 1983. Locul nasterii: Taskent, Uzbekistan. Cetătenie: uzbecă. Alte informatii: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) a participat la antrenamente speciale privind folosirea minelor si explozivilor în tabăra Al-Qaida din provincia Khost; (c) a participat la operatiuni militare în Afganistan si Pakistan de partea talibanilor; (d) a fost unul din organizatorii atentatelor teroriste comise în Uzbekistan în 2004; (e) în 2000 s-au initiat proceduri penale împotriva acestuia în temeiul următoarelor articole din Codul penal al Republicii Uzbekistan: articolul 159, partea a 3-a (amenintări la adresa ordinii constitutionale a Republicii Uzbekistan) si articolul 248 (detinerea ilegală de arme, munitie, substante explozive sau componente explozive); (f) a fost emis un mandat de arest împotriva acestuia.(2) Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov. Numele în ortografia originală: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович. Adresa: Strada S. Jalilov nr. 14, Khartu, regiunea Andijan, Uzbekistan. Data nasterii: 1972. Locul nasterii: regiunea Andijan, Uzbekistan. Cetătenie: uzbecă. Alte informatii: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) a participat la antrenamente speciale privind folosirea minelor si explozivilor în taberele Al-Qaida; (c) a participat la operatiuni militare în Afganistan si Pakistan de partea talibanilor; (d) a fost unul din organizatorii atentatelor teroriste comise în Uzbekistan în 1999 si 2004; (e) în martie 1999 s-au initiat proceduri penale împotriva acestuia în temeiul următoarelor articole din Codul penal al Republicii Uzbekistan: articolele 154 (activitătile mercenare), 155 (terorismul), 156 (incitarea la ură etnică, rasială sau religioasă), 159 (amenintări la adresa ordinii constitutionale a Republicii Uzbekistan), 242 (constituirea de grupuri criminale) si 244 (neraportarea si disimularea unei infractiuni); (f) a fost emis un mandat de arest împotriva acestuia."

_____________________

Regulamentul (CE) nr. 580/2008 al Comisieidin 18 iunie 2008




unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama ben Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii către Afganistan, de întărire a interdictiei de zbor si de extindere a înghetării fondurilor si

277/288

a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan [1], în special articolul 7 alineatul (1) prima liniută,

întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 4 iunie 2008, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei de persoane, grupuri si entităti cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa 1 ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2008.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 400/2008 al Comisiei (JO L 118, 6.5.2008, p. 14).--------------------------------------------------ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Următoarea mentiune se adaugă la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti":"Miscarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) [alias (a) Miscarea Islamică Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Islamic Movement), (b) Miscarea Revolutionară Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Revolutionary Movement)]. Adresa: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia Pangasinan, Filipine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia Tarlac, Filipine; (c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Alte informatii: (a) a avut sediul la Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated, 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, care este, de asemenea, resedinta fondatorului entitătii, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) asociată Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) si Jemaah Islamiyah, inclusiv pentru antrenamente privind folosirea explozivilor si alte forme de sustinere ale atentatelor teroriste din Filipine în 2004 si 2005; (c) a fost finantată de International Islamic Relief Organization, Filipine, prin intermediul Khadafi Abubakar Janjalani."(2) Următoarele mentiuni se adaugă la rubrica "Persoane fizice":

278/288

"(a) Ricardo Perez Ayeras [alias (a) Abdul Kareem Ayeras, (b) Abdul Karim Ayeras, (c) Ricky Ayeras, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib]. Adresa: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipine; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipine; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filipine, (adresa anterioară); (d) Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine, (adresa anterioară); (e) Msu Compound, Marawi City, Filipine, (adresa anterioară). Data nasterii: 15.9.1973. Locul nasterii: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine. Cetătenie: filipineză. Alte informatii: (a) membru al Miscării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) arestat de autoritătile filipineze la data de 29.7.2007. În detentie în Filipine din iunie 2008.(b) Pio Abogne De Vera [alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo]. Adresa: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipine. Data nasterii: 19.12.1969. Locul nasterii: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipine. Cetătenie: filipineză. Alte informatii: (a) membru al Miscării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) arestat de autoritătile filipineze la data de 15.12.2005. În detentie în Filipine din iunie 2008.(c) Redendo Cain Dellosa [alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy]. Adresa: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine; (b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipine (adresa anterioară); (c) Anda, Pangasinan, Filipine (adresa anterioară); (d) Jolo, Sulu, Filipine, (adresa anterioară); (e) Pollok, Cotabato, Filipine, (adresa anterioară). Data nasterii: 15.5.1972. Locul nasterii: Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Cetătenie: filipineză. Alte informatii: (a) localizarea actuală (din 10.12.2007): Manila, Filipine. Localizarea anterioară: Manila, Filipine; (b) membru al Miscării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) si asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group); (c) arestat de autoritătile filipineze la data de 30.3.2004. Din iunie 2008 este judecat de tribunalul regional sectia 261 din Pasig City, Filipine.(d) Feliciano Semborio Delos Reyes jr [alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah]. Titlu: Ustadz. Adresa: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipine (adresa anterioară), (b) Siasi, Sulu, Filipine (adresa anterioară), (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipine (adresa anterioară). Data nasterii: 4.11.1963. Locul nasterii: Arco, Lamitan, Basilan, Filipine. Cetătenie: filipineză. Alte informatii: (a) localizarea anterioară: Arco, Lamitan, Filipine; (b) membru al Miscării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (c) arestat de autoritătile filipineze în noiembrie 2006. În detentie în Filipine din iunie 2008.(e) Ruben Pestano Lavilla, JR [alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun]. Titlu: Sheik. Adresa: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine (anterior). Data nasterii: 4.10.1972. Locul nasterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetătenie: filipineză. Pasaport nr.: (a) pasaport filipinez cu numărul MM611523 (2004); (b) pasaport filipinez cu numărul EE947317 (2000-2001); (c) pasaport filipinez cu numărul P421967 (1995-1997). Alte informatii: (a) lider spiritual al Miscării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement). Asociat lui Khadafi Abubakar Janjalani si filialelor International Islamic Relief Organization, Filipine; (b) implicat activ în activităti de finantare si recrutare pentru Miscarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement);

279/288

(c) fost student în inginerie chimică (Universitatea Visayas, Filipine) si fost muncitor filipinez în Arabia Saudită; (d) evadat din iunie 2008. Se presupune că se ascunde în afara Filipinelor.(f) Dinno Amor Rosalejos Pareja [alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash]. Adresa: (a) Atimonan, provincia Quezon, Filipine, (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipine (adresa anterioară). Data nasterii: 19.7.1981. Locul nasterii: Cebu City, Filipine. Cetătenie: filipineză. Alte informatii: (a) localizare (din 10.12.2007): Cebu City, Filipine. Localizări anterioare: Anahawan, Leyte, Filipine; Sariaya, Quezon, Filipine; Dasmarinas, Cavite, Filipine; (b) expert în explozivi; (c) membru al Miscării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (d) autoritătile judiciare filipineze au emis un mandat de arestare pe numele său la data de 5.6.2006. Se află în libertate din iunie 2008.(g) Hilarion Del Rosario Santos III [alias (a) Akmad Santos, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam Santos, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion Santos III, (f) Abu Abdullah Santos, (g) Faisal Santos, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi]. Titlu: Amir. Adresa: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine, (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipine (adresa anterioară), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Philippines (adresa anterioară). Data nasterii: 12.3.1966. Locul nasterii: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipine. Cetătenie: filipineză. Pasaport nr.: AA780554 (pasaport filipinez). Alte informatii: (a) fondator si lider al Miscării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) si asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group). Fondator si proprietar al "Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)"; (b) arestat de autoritătile filipineze în octombrie 2005; în detentie în Filipine din iunie 2008.(h) Angelo Ramirez Trinidad [alias (a) Calib Trinidad, (b) Kalib Trinidad, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis]. Adresa: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Data nasterii: 20.3.1978. Locul nasterii: Gattaran, Cagayan Province, Filipine. Cetătenie: filipineză. Alte informatii: (a) semne distinctive, inclusiv cicatrice pe ambele picioare; (b) membru al Miscării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) si asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) si Jemaah Islamiyah; (c) specialist în fabricarea bombelor, implicat în productia si utilizarea de explozivi de fabricatie artizanală utilizati în atentatele teroriste din 2004 si 2005 în Filipine. De asemenea, a procurat arme si munitii pentru alte celule ale Miscării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) si ale Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group); (d) arestat de autoritătile filipineze la data de 22.2.2005 si condamnat pentru omucideri multiple în octombrie 2005. În detentie în Filipine din iunie 2008."

_____________________

280/288






întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 1 si 3 iulie 2008, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa 1 ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2008.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 580/2008 al Comisiei (JO L 161, 20.6.2008, p. 25).--------------------------------------------------ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:(1) Următoarele mentiuni se adaugă la rubrica "Persoane fizice":

281/288

"(a) Ahmed Deghdegh (alias Abd El Illah). Data nasterii: 17.1.1967. Locul nasterii: Anser, Wilaya (provincia) Jijel, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) se numără printre liderii Organizatiei Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în finantele organizatiei; (b) numele mamei: Zakia Chebira. Numele tatălui: Lakhdar.(b) Yahia Djouadi [alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala]. Data nasterii: 1.1.1967. Locul nasterii: M’Hamid, Wilaya (provincia) Sidi Bel Abbes, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) se numără printre liderii Organizatiei Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Zohra Fares. Numele tatălui: Mohamed.(c) Salah Gasmi [alias (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher]. Data nasterii: 13.4.1974. Locul nasterii: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) Biskra, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) Se numără printre liderii Organizatiei Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în activitătile de propagandă ale organizatiei; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Yamina Soltane. Numele tatălui: Abdelaziz.(d) Abid Hammadou [alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah]. Data nasterii: 12.12.1965. Locul nasterii: Touggourt, Wilaya (provincia) Ouargla, Algeria. Cetătenie: algeriană. Alte informatii: (a) asociat al Organizatiei Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Fatma Hammadou. Numele tatălui: Benabes."(2) Mentiunea "Hamid Al-Ali [alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim]. Data nasterii: 20.1.1960. Cetătenie: kuweitiană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali [alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim]. Data nasterii: 20.1.1960. Cetătenie: kuweitiană."(3) Mentiunea "Jaber Al-Jalamah [alias (a) Jaber Al-Jalahmah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data nasterii: 24.9.1959. Cetătenie: kuweitiană. Pasaport nr.: 101423404" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah [alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data nasterii: 24.9.1959. Cetătenie: kuweitiană. Pasaport nr.: 101423404."

_____________________

282/288






întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La 23, 28 si 31 iulie 2008, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor si entitătilor cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, anexa 1 ar trebui modificată în consecintă.(3) Pentru a garanta eficienta măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 8 august 2008.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 678/2008 al Comisiei (JO L 189, 17.7.2008, p. 23).--------------------------------------------------ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

283/288

(1) Mentiunea "Jemaah Islamiya (alias Jema’ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama’ah Islamiyah)" de la rubrica "Persoane juridice, grupuri si entităti" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Jemaah Islamiya [alias (a) Jema’ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama’ah Islamiyah]. Alte informatii: (a) reteaua din Asia de Sud-Est; (b) fondată de ultimul Abdullah Sungkar."(2) Mentiunea "Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data nasterii: 3.11.1957. Locul nasterii: Kafr Al-Shaykh. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: este posibil să locuiască Pakistan, Afganistan sau Iran" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data nasterii: 3.11.1957. Locul nasterii: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran."(3) Mentiunea "Zaki Ezat Zaki Ahmed [alias (a) Rif’at Salim, (b) Abu Usama]. Data nasterii: 21.4.1960. Locul nasterii: Sharqiyah. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: este posibil să locuiască la granita afgano-pakistaneză" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Zaki Ezat Zaki Ahmed [alias (a) Rif’at Salim, (b) Abu Usama]. Data nasterii: 21.4.1960. Locul nasterii: Sharqiyah, Egipt. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: este posibil să locuiască la granita afgano-pakistaneză."(4) Mentiunea "Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data nasterii: 5.3.1962. Locul nasterii: Tunis. Cetătenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informatii: (a) fiul lui Abdelkader si Amina Aissaoui; (b) locuieste în Bonn, Germania, din februarie 1999" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data nasterii: 5.3.1962. Locul nasterii: Tunis, Tunisia. Cetătenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informatii: (a) fiul lui Abdelkader si Amina Aissaoui; (b) locuieste în Bonn, Germania, din februarie 1999."(5) Mentiunea "Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali [alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim]. Data nasterii: 20.1.1960. Cetătenie: kuweitiană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali [alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim]. Data nasterii: 20.1.1960. Locul nasterii: Kuweit. Cetătenie: kuweitiană. Pasaport nr.: 1739010 (pasaport kuweitian eliberat la data de 26.5.2003 în Kuweit, expirat la data de 25.5.2008)."(6) Mentiunea "Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data nasterii: 14 decembrie 1965. Locul nasterii: Kuweit. Cetătenie anterioară: kuweitiană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data nasterii: 14.12.1965. Locul nasterii: Kuweit. Pasaport nr.: 849594 (pasaport kuweitian eliberat la data de 27.11.1998 în Kuweit, expirat la data de 24.6.2003). Observatie: i s-a retras cetătenia kuweitiană în 2002."

284/288

(7) Mentiunea "Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali [alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly]. Data nasterii: 1.10.1961. Cetătenie: kuweitiană. Pasaport nr.: 101856740 (pasaport kuweitian)" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali [alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly]. Adresa: Al-Salibekhat area, Kuweit. Data nasterii: 1.10.1961. Locul nasterii: Kuweit. Cetătenie: kuweitiană. Pasaport nr.: 101856740 (pasaport kuweitian emis la data de 12.5.2005, expirat la data de 11.5.2007)."(8) Mentiunea "Muhsin Al-Fadhli [alias (a) Muhsin Fadhil ’Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuweit City, Al-Riqqa area, Kuweit. Data nasterii: 24.4.1981. Pasaport nr.: pasaport kuweitian nr. 106261543" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli [alias (a) Muhsin Fadhil ’Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuweit City, Al-Riqqa area, Kuweit. Data nasterii: 24.4.1981. Locul nasterii: Kuweit. Cetătenie: kuweitiană. Pasaport nr.: (a) 106261543 (pasaport kuweitian); (b) 1420529 (pasaport kuweitian eliberat în Kuweit, expirat la data de 31.3.2006). Alte informatii: căutat de autoritătile de securitate kuweitiene; evadat din iulie 2008."(9) Mentiunea "Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly [alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja’far]. Data nasterii: 21.1.1952. Locul nasterii: El-Minya. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: este posibil să locuiască Pakistan, Afganistan sau Iran" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly [alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja’far]. Data nasterii: 21.1.1952. Locul nasterii: El-Minya, Egipt. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran."(10) Mentiunea "Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah [alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data nasterii: 24.9.1959. Cetătenie: kuweitiană. Pasaport nr.: 101423404" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah [alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data nasterii: 24.9.1959. Locul nasterii: Al-Khitan area, Kuweit. Cetătenie: kuweitiană. Pasaport nr.: (a) 101423404; (b) 2541451 (pasaport kuweitian care expiră la data de 16.2.2017)."(11) Mentiunea "Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nasterii: 1.11.1971. Locul nasterii: Ben Aoun, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: Z417830 (pasaport tunisian emis la 4.10.2004, expiră la 3.10.2009). Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală:

285/288

TLLLHR69C26Z352G. (b) condamnat în Franta la data de 14.10.2002. Extrădat în Italia la data de 6.9.2006. În prezent, în detentie în Italia" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nasterii: 26.3.1969. Locul nasterii: Feriana, Tunisia. Cetătenie: tunisiană. Pasaport nr.: M351140 (pasaport tunisian expirat la data de 16.6.2005). Alte informatii: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLLHR69C26Z352G; (b) condamnat în Franta la data de 14.10.2002; (c) extrădat în Italia la data de 6.9.2006; în detentie în Italia până în iulie 2007; (d) condamnat în contumacie în Tunisia la douăzeci de ani de închisoare."(12) Mentiunea "Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani]. Titlu: Maulavi. Functia: ministru al Afacerilor Frontaliere sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1942. Locul nasterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, (b) este lider activ al talibanilor, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (d) presupus a fi decedat în iunie 2007" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani]. Titlu: Maulavi. Functia: ministru al Afacerilor Frontaliere sub regimul taliban. Data nasterii: aproximativ 1942. Locul nasterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetătenie: afgană. Alte informatii: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) este un lider activ al talibanilor; (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan; (d) desi s-a presupus că a decedat în iunie 2007, în mai 2008 era încă în viată."(13) Mentiunea "Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Elvetia. Data nasterii: 1927. Cetătenie: elvetiană. Alte informatii: nici un pasaport elvetian nu a fost eliberat pe acest nume" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Armand Albert Friedrich Huber (aliasHuber, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Elvetia. Data nasterii: 1927. Cetătenie: elvetiană. Alte informatii: (a) nici un pasaport elvetian nu a fost eliberat pe acest nume; (b) decedat în mai 2008."(14) Mentiunea "Abdulhai Salek. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Urouzgan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetătenie: afgană" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Abdulhai Salek. Titlu: Maulavi. Functia: guvernator al provinciei Uruzgan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetătenie: afgană."(15) Mentiunea "Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi]. Adresa: districtul Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data nasterii: 1966. Locul nasterii: al Aziziyya. Cetătenie: libiană. Pasaport nr.: 203037 (pasaport libian emis în Tripoli). Alte informatii: (a) afiliat la Comitetul de Sustinere Afgan (Afghan Support Committee – ASC) si la "Revival of Islamic Heritage Society" (Renasterea societătii patrimoniului islamic - RIHS); (b) Starea civilă: divortat (fosta sotie algeriană, Manuba Bukifa)" de la rubrica "Persoane fizice" se va înlocui cu următoarea mentiune:"Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f)

286/288

Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi]. Adresa: districtul Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data nasterii: 1966. Locul nasterii: al Aziziyya, Libia. Cetătenie: libiană. Pasaport nr.: 203037 (pasaport libian emis în Tripoli). Alte informatii: (a) afiliat la Comitetul de Sustinere Afgan (Afghan Support Committee – ASC) si la Renasterea societătii patrimoniului islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS); (b) Starea civilă: divortat (fosta sotie algeriană, Manuba Bukifa)."(16) Mentiunea "Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nasterii: 19.10.1953. Locul nasterii: Alexandria. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: este posibil să locuiască la granita afgano-pakistaneză" de la rubrica "Persoane fizice" se înlocuieste cu următoarea mentiune:"Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nasterii: 19.10.1953. Locul nasterii: Alexandria, Egipt. Cetătenie: egipteană. Alte informatii: este posibil să locuiască la granita afgano-pakistaneză."

_______________________




COMISIA COMUNITĂTILOR EUROPENE,



întrucât:(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile si entitătile cărora li se aplică înghetarea fondurilor si a resurselor economice în conformitate cu regulamentul mentionat anterior.(2) La data de 12 august 2008, Comitetul pentru sanctiuni al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a decis modificarea listei de persoane, grupuri si entităti cărora ar trebui să li se aplice înghetarea fondurilor si a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecintă,

287/288

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.Articolul 2Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 2 octombrie 2008.Pentru ComisieEneko LandáburuDirector general pentru relatii externe[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9.--------------------------------------------------ANEXĂAnexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:Următoarea mentiune se sterge de la rubrica "Persoane fizice":"Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Elvetia. Data nasterii: 1927. Cetătenie: elvetiană. Alte informatii: (a) nici un pasaport elvetian nu a fost eliberat pe acest nume; (b) decedat în mai 2008."

288/288

Consiliul Uniunii Europene - O.N.P.C.S.B. CE 881.doc · Web view- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar...

Documents

Transcript of Consiliul Uniunii Europene - O.N.P.C.S.B. CE 881.doc · Web view- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar...