ACT CONSTITUTIVAL SC CONTINENTAL VEST SA

INTRE:

1. JUDETUL ARAD, cu sediul in municipiul Arad, Bd. Revolutiei nr. 75 , judetul Arad, reprezentat prin dl. IOSIF MATULA – presedinte al Consiliului, mandatat sa semneze prezentul act prin Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.61 din 28 aprilie 2006,

2. SC CONTINENTAL HOTELS SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr.143, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/1754/1991, avand cod unic de inregistrare R 1559737, reprezentata prin dl. ENACHE RADU PETRICA – presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii, mandatat sa semneze prezentul act prin Decizia consiliului de administratie din 19 iulie 2006,

3. ENACHE RADU PETRICA, domiciliat in municipiul Bucuresti, str.Muzeul Zambaccian nr.33, sector 1, cetatean roman, nascut in municipiul Brasov la 12 mai 1950, avand cod numeric personal 1500512400108.

MIREA IOAN NELU, cetatan roman, domiciliat in Italia, Piacenza, Via Valla Lorenzo 19, avand resedinta in Romania, municipiul Bucuresti, str.Muzeul Zambaccian nr.33, sector 1, nascut in localitatea Valeni, judetul Olt la 30 octombrie 1930, avand cod numeric personal 1301030400525. ENACHE RADU DANIEL, domiciliat in municipiul Bucuresti, str.Muzeul Zambaccian nr.32, sector 1, cetatean roman, nascut in municipiul Bucuresti la 7 iunie 1980, avand cod numeric personal 1800607440028.

avand in vedere:a) Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.61 din 28 aprilie 2006, prin care s-a aprobat participarea sa la constituirea unei societati comerciale mixte avand ca obiectiv realizarea unui complex hotelier,b) Decizia consiliului de administratie al SC CONTINENTAL HOTELS SA din 19 iulie 2006, prin care s-a aprobat asocierea cu Consiliul Judetean Arad in vederea constituirii unei societati comerciale avand ca obiectiv realizarea unui complex hotelier in muncipiul Arad, pe un teren susbscris de consiliul Judetean Arad ca aport in natura la capitalul social,c) Vointa dlor: Enache Radu Petrica, Mirea Ioan Nelu si Enache Radu Daniel de a se asocia in nume propriu cu Consiliul Judetean Arad si cu SC CONTINENTAL HOTELS SA in vederea realizarii unui complex hotelier in municipiul Arad,

Partile la prezentul act au convenit asupra constituirii unei societati comerciale, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, in conditiile care urmeaza:

1

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICA SI SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII

Art.1. Denumirea societatii este “CONTINENTAL VEST S.A.”Art.2. Sediul social al societatii este in municipiul Arad, str. ...............................,

nr.............., judetul Arad.Prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatea va putea infiinta, in conditiile prevazute de lege, filiale, sucursale, agentii, reprezentante si alte sedii secundare in orice alte localitati din România si in strainatate.

Art.3. Structura de organizare, obiectul de activitate si organele de conducere ale filialelor, sucursalelor, agentiilor si sediilor secundare din tara si strainatate, se vor stabili prin decizie a consiliului de administratie.

Art.4. Forma juridica a S.C. CONTINENTAL VEST S.A. este aceea de societate pe actiuni, organizata si functionand potrivit legii romane.

Art.5. Durata societatiiSocietatea CONTINENTAL VEST S.A. se constituie pe durata nedeterminata. Adunarea generala extraordinara a actionarilor, va putea hotari oricand dizolvarea societatii.

Art.6. In orice factura, oferta, comanda, prospect si alte documente intrebuintate in comert, provenind de la societate, se va mentiona denumirea, forma juridica, sediul si codul unic al acesteia, capitalul social subscris si varsat.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII :Art.7. Activitatea principala : 5510-1 hoteluri.Art.8. Ale activitati secundare :5530 - Restaurante 5540 – Baruri 5248- Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a. 6023 - Transporturi terestre de calatori, ocazionale6330 - Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica

n.c.a.8514 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana1511 – Productia si conservarea carnii1513 – Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)1520 – Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste1531 – Prelucrarea si conservarea cartofilor1533 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor1551 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor1552 – Fabricarea inghetatei1581 – Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie1582 – Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare1586 – Prelucrarea ceaiului si cafelei1588 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice1589 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.1591 – Fabricarea bauturilor alcoolice distilate1593 – Fabricarea vinurilor1596 – Fabricarea berii 2231 – Reproducerea inregistrarilor audio

2

2232 – Reproducerea inregistrarilor video5116 – Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole5119 – Intermedieri in comertul cu produse diverse5122 – Comert cu ridicata al florilor si al plantelor5131 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor5139 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun5142 – Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei5145 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie5147 – Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.5211– Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta

de produse alimentare, bauturi si tutun5212– Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de

produse nealimentare5221 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete5227 – Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare5233 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie5241 – Comert cu amanuntul al textilelor5250 – Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine5262 – Comert cu amanuntul prin standuri si piete5263 – Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine5521 – Tabere de tineret si refugii montane5523 – Alte mijloace de cazare5552 – Alte unitati de preparare a hranei6022 – Transporturi cu taxiuri6024 – Transporturi rutiere de marfuri6110 – Transporturi maritime si de coasta6120 – Transporturi pe cai navigabile interioare6220 – Transporturi aeriene ocazionale6311 – Manipulari6340 – Activitati ale altor agentii de transport6713- Activitati auxiliare intermediarilor financiare (cu exceptia caselor de asigurari si de

pensii)7020 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate7031 – Agentii imobiliare7110 – Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica7121 – Inchirierea altor mijloace de transport terestru7123 – Inchirierea mijloacelor de transport aerian7133 - Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor7134 – Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.7140 – Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a.7413 – Activitati de studiere a pietei si de sondaj7415 – Activitatile de management ale holdingurilor7420 – Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de

acestea7440 – Publicitate7460 – Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor7470 – Activitati de intretinere si curatare a cladirilor

3

7481 – Activitati fotografice8042 – Alte forme de invatamant9211 – Productia de filme cinematografice si video9231 – Creatie si interpretare artistica si literara9261 – Activitati ale bazelor sportive9262 – Alte activitati sportive9271 – Jocuri de noroc si pariuri9272 – Alte activitati recreative9301 – Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor9305 – Alte activitati de servicii personale n.c.a.9500 – Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare4522 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii4531 – Lucrari de instalatii electrice4534 – Alte lucrari de instalatii4541 – Lucrari de ipsoserie4545 – Alte lucrari de finisare4550 – Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent

1598 – Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice

5184 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

5185 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 5186 – Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice5190 - Comert cu ridicata al altor produse6412 – Alte activitati de curier (altele decat cele de posta nationala)6420 – Telecomunicatii7486 – Activitati ale centrelor de intermediere telefonica7487 – Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor9233 – Balciuri si parcuri de distractie9234 – Alte activitati de spectacole n.c.a.4521 – Constructii de cladiri si lucrari de geniu1512 – Productia si conservarea carnii de pasare1532 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume1543 – Fabricarea margarinei si a produselor comestibile similare1584 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase1585 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase

similare1587 – Fabricarea condimentelor1594 – Fabricarea cidrului si altor vinuri din fructe1595 – Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare1730 – Finisarea materialelor textile1740– Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si

lenjeriei de corp)2211 – Editarea cartilor 2212 – Editarea ziarelor2213 – Editarea revistelor si periodicelor2214 – Editarea inregistrarilor sonore

4

2215 – Alte activitati de editare2222 – Alte activitati de tiparire n.c.a.2223 – Legatorie2224 – Servicii pregatitoare pentru pretiparire2233 – Reproducerea inregistrarilor informatice4532 – Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva4533 – Lucrari de instalatii tehnico-sanitare4542 – Lucrari de tamplarie si dulgherie4543 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor4544 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri5117 – Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun5132 – Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne5133 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile5134 - Comert cu ridicata al bauturilor 5135 - Comert cu ridicata al produselor din tutun5136 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase5137 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente5138 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si

moluste5141 - Comert cu ridicata al produselor textile5143- Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de

radio si televizoarelor 5144 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse de

intretinere5146 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice5156 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare5222 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne5223 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor5224 - Comert cu amanuntul al painii produselor de patiserie si produselor zaharoase5225 - Comert cu amanuntul al bauturilor5226 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun5242 - Comert cu amanuntul al imbracamintei5243 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele5247 - Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie5551 – Cantine6021 – Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic6321 – Alte activitati anexe transporturilor terestre7210 – Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)7221 – Editare de programe 7222 – Consultanta si furnizare de alte produse software7230 – Prelucrarea informatica a datelor7240 – Activitati legate de bazele de date7250- Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor7260 – Alte activitati legate de informatica7414 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management7430 – Activitati de testari si analize tehnice7450 – Selectia si plasarea fortei de munca

5

7482 – Activitati de ambalare7485 – Activitati de secretariat si traducere9212 – Distributia de filme cinematografice si video9213 – Proiectia de filme cinematografice9232 – Activitati de gestionare a salilor de spectacol9302 – Coafura si alte activitati de infrumusetare9304 – Activitati de intretinere corporala

6

CAPITOUL III - CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE SOCIETATIISECTIUNEA I-a Capitalul socialArt.9. Capitalul social subscris la data constituirii societatii este de 7.128.400 lei (sapte

milioane una suta douazeci si opt mii 400 lei), fiind divizat in 712.840 actiuni nominative in valoare de 10 lei (zece lei) fiecare.

Art.9.1 Capitalul social al societatii este constituit din aporturi in natura si aporturi in numerar subscrise de actionari astfel:

- JUDETUL ARAD – subscrie aport in natura, in valoare totala de 1.782.100 lei, constand din doua terenuri fara constructii, in suprafata totala de 4924 mp:a) teren in suprafata de 3030 mp, situat in intravilanul municipiului Arad, Calea

Iuliu Maniu (fara numar), identificat prin nr.top1394/C/1/1/1/1/1/2, inscris in CF nr.6853 Arad;

b) teren in suprafata de 1894 mp, situat in intravilanul municipiului Arad, Calea Iuliu Maniu nr.90-94, identificat prin nr.top1394/c/1/1/1/1/2, inscris in CF nr......... Arad.

Terenurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla in circuitul civil, sunt libere de orice sarcini; evaluarea lor s-a facut de o societate de evaluare, iar rezultatul evaluarii este acceptat de cei doi asociati. Terenurile respective vor deveni proprietatea societatii la data inmatricularii acesteia la Oficiul Registrului Comertului.

- SC CONTINENTAL HOTELS SA, subscrie aport in numerar suma de 5.346.270 lei;- ENACHE RADU PETRICA, subscrie aport in numerar suma de 10 lei;- ENACHE RADU DANIEL, subscrie aport in numerar suma de 10 lei;- MIREA IOAN NELU subscrie aport in numerar suma de 10 lei.

Art.9.2. Ca urmare a aporturilor subscrise, participatia actionarilor la capitalul social este urmatoarea:

- JUDETUL ARAD, detine 178.210 actiuni, in valoare totala de 1.782.100 lei, reprezentand 25,000% din capitalul social al societatii;

- SC CONTINENTAL HOTELS SA, detine 534.627 actiuni, in valoare totala de 5.346.270 lei, reprezentand 74,9997% din capitalul social al societatii;

- ENACHE RADU PETRICA, detine 1 actiune, in valoare de 10 lei, reprezentand 0,0001% din capitalul social al societatii;

- ENACHE RADU DANIEL, detine 1 actiune, in valoare de 10 lei, reprezentand 0,0001% din capitalul social al societatii;

- MIREA IOAN NELU, detine 1 actiune, in valoare de 10 lei, reprezentand 0,0001% din capitalul social al societatii;

Art.9.3. Varsarea aporturilor actionarilor la capitalul social se face dupa cum urmeaza:a) JUDETUL ARAD varsa aportul sau in natura la data constituirii societatii, terenurile

mentionate la art. 9.1 urmand a trece in proprietatea societatii la data inmatricularii acesteia la Oficiul Registrului Comertului. Consiliul Judetean Arad va pune la dispozitia administratorilor societatii numiti prin prezentul act constitutiv actele de proprietate asupra terenurilor mentionate si aprobarea subscrierii acestora ca aporturi in natura la capitalul social, in termen de 7 (sapte) zile de la data autentificarii prezentului act constitutiv;

b) Actionarul SC CONTINENTAL HOTELS SA varsa aportul sau in numerar la capitalul social, in doua etape astfel, astfel:

7

- 30% la data constituirii societatii, prin transfer bancar in contul deschis in vederea constituirii societatii.

- 70% in termen de 12 (douasprezece) luni de la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrului Comertului;

c) Actionarii persoane fizice: ENACHE RADU PETRICA, MIREA IOAN NELU si ENACHE RADU DANIEL varsa aportul lor in numerar, in intregime, la data constituirii societatii si vor pune la dispozitia administratorilor societatii numiti prin prezentul act constitutiv dovezile efectuarii varsamintelor, in termen de 7 (sapte) zile de la data autentificarii prezentului act constitutiv.

Art.10. Majorarea si reducerea capitalului social10.1. Majorarea capitalului social se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor a

societatii si se realizeaza prin modalitatile prevazute si permise de Legea nr.31/1990.Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, acordandu-li-se un termen de minimum 30 zile, socotit de la data publicarii deciziei consiliului de administratie in Monitorul Oficial, in vederea exercitarii dreptului de preferinta. Actionarii nu sunt insa obligati sa subscrie actiunile la care au dreptul potrivit art.216 din Legea nr.31/1990.Actiunile nesubscrise in termenul mentionat la alineatul precedent, se distribuie de consiliul de administratie actionarilor care doresc sa subscrie excedentar, respectandu-se si in acest caz regula proportionalitatii, prevazuta de art. 216 din Legea nr.31/1990.Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura evaluarea acestora se va face de experti numiti de consiliul de administratie.Varsamintele aporturilor in numerar pentru majorarea capitalului social se fac cu respectarea dispozitiilor art.220 din Legea nr.31/1990.

10.2. Intrucat obiectul principal de activitate al societatii implica edificarea de noi constructii destinate a asigura prestarea de servicii hoteliere si turistice, iar capitalul social initial al societatii si eventualele surse de finantare atrase s-ar putea dovedi insuficiente, se va proceda la majorarea capitalului social prin noi aporturi ale asociatilor. In acest caz participarea Consiliului Judetean Arad la majorarea capitalului social este facultativa, iar ceilalti actionari vor putea subscrie actiunile nesubscrise de Consiliul Judetean Arad, majorandu-si astfel participatia la capitalul social. In cazul in care asociatul Consiliul Judetean Arad va decide sa nu subscrie noi aporturi la capitalul social, nu se va putea opune majorarii capitalului societatii si nici nu va putea ceda dreptul sau de subscriere unui tert, persoana fizica sau juridica, din afara societatii.

Art.11. Reducerea capitalului social se va putea face in conditiile si prin modalitatile prevazute de art.207-209 din Legea nr.31/1990, prin decizie a consiliului de administratie.

SECTIUNEA II-A ACTIUNILE SOCIETATIIArt.12. Actiunile S.C. CONTINENTAL VEST S.A. sunt actiuni nominative, in valoare

nominala de 10 lei, fiind emise in forma dematerializata.12.1. Evidenta actionarilor si actiunilor societatii se tine de catre administratorii

societatii prin registrul actionarilor, conform art.177 (1) din Legea nr.31/1990 sau printr-o societate independenta de registru.

8

12.2. Circulatia actiunilor intre actionarii societatii se face in conformitate cu reglementarile Legii nr.31/1990.

12.3. Transmiterea actiunilor catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de adunarea generala cu votul actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social si numai, dupa ce, in prealabil, actionarul care doreste sa cedeze o parte sau toate actiunile pe care le detine, le-a oferit spre cesiune celorlalti actionari si n-a primit, in termen de 10 zile lucratoare, o oferta de cumparare a actiunilor de la un actionar, la un pret egal cu cel oferit de persoana din afara societatii.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

SECTIUNEA I-a CONDUCEREA SOCIETATIIArt.13. Societatea va fi condusa de adunarea generala a actionarilor.

Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis, exceptand situatiile prevazute de art.130 (alegerea administratorilor si a cenzorilor) din Legea nr.31/1990 cand hotararile se iau prin vot secret.

Art.14. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor si ale cenzorilor si/sau ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul;

b) sa-i aleaga pe administratori si cenzori;c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si

cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate,

pe exercitiul financiar urmator;f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati

ale societatii.Art.15 Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare, la prima convocare,este necesara

prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social repezentat in adunare.Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1), adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Art.16. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;b) prelungirea duratei societatii;

c) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;d) dizolvarea anticipata a societatii;

9

e) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;f) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;g) emisiunea de obligatiuni;h) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care

este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.Art.17. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, sunt necesare:- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul

social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

Art.18. Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie.Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.Convocarea adunarilor generale se va face, fie prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in doua ziare cotidiene de larga raspandire nationala, fie prin scrisoare recomandata.Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii, modalitatea de informare a actionarilor asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, modalitatea de obtinere a formularelor de procura speciala pentru repezentarea in adunarea generala, data limita de depunere sau expediere a procurilor speciale de reprezentare la sediul societatii.Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art.19. In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa si ora pentru cea de-a a doua adunare cand cea dintai nu s-ar putea tine.A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul tinerii adunarii va putea fi redus la 8 zile.

19.1. Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor de convocare prevazute de art.18.

Art.20. Administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.Adunarea generala va avea loc in termen de o luna de la cerere.

Art.21. Actionarii societatii pot participa la adunarile generale direct sau prin reprezentare de catre alti actionari ai societatii desemnati in baza unor procuri speciale .Actionarii persoane juridice, vor fi reprezentati in adunarile generale de reprezentantii lor legali sau de un alt administrator precum si de alte persoane ce au calitatea de salariat sau actionar al persoanei juridice reprezentate, in baza unei procuri speciale data de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de inlocuitorul de drept al acestuia.Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari in adunarile generale.

10

21.1. Procura de reprezentare a unui actionar in adunarea generala trebuie sa contina:- numele/denumirea actionarului ce da procura si precizarea numarului de

voturi in adunarea generala corespunzator actiunilor sale;- numele/denumirea reprezentantului ;- data, ora si locul de intrunire a adunarii generale;- data procurii speciale; procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect

revocarea procurilor datate anterior;- precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului in adunarea generala si a modului in care reprezentantul urmeaza sa voteze: “pentru”, “impotriva” sau “abtinere”;- procura speciala confera reprezentantului dreptul de apreciere privind modul de exercitare a votului asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data emiterii procurii;

- numele in clar si semnatura actionarului ce a dat procura ;21.2. Procura speciala este valabila doar pentru adunarea generala pentru care a fost

data. Drepturile de vot conferite de procura speciala vor fi exercitate numai in maniera stabilita de actionarul care a dat procura.

21.3. Persoana care reprezinta mai multi detinatori actionari pe baza de procuri speciale va exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi “pentru”, “impotriva’ si “abtinere”, fara a le compensa.

21.4 Consiliul de administratie va pune la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, cea mai recenta lista disponibila cu actionarii inregistrati ai societatii, pentru ca actionarii sa poata sa-si aleaga reprezentantul in adunarea generala.

Art.22. Actionarii exercita dreptul de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le detin.

Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului actiunilor.

Art.23. Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.Ei vor putea vota insa bilantul contabil si contul de profit si pierderi, daca fiind posesori a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

Art.24. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care îi tine locul.Adunarea generala va alege dintre actionari un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, capitalul social reprezentat in adunare si va intocmi procesul verbal al sedintei.

11

Presedintele adunarii va putea desemna dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa-l ajute pe secretarul actionar la indeplinirea atributiunilor sale.Procesul verbal al adunarii generale va fi semnat de presedinte si de secretar .In cazul in care unii actionari solicita sa li se consemneze in procesul–verbal declaratiile facute in sedinta, presedintele adunarii le va cere sa semneze procesul-verbal pentru a confirma conformitatea declaratiei cu mentiunea din procesul-verbal.

Art.25. Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarilor generale si deciziile consiliului de administratie asupra problemelor trecute din competenta adunarii generale extraordinare in competenta consiliului, conform art.114 din Legea nr.31/1990, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial.

Art.26. Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor devin obligatorii si pentru actionarii care nu au fost prezenti sau reprezentati la adunare.

Art.27. Toate celelalte probleme referitoare la adunarile generale ale actionarilor, respectiv cele privind intrunirea, procedura de adoptare a hotararilor, conditiile de validitate ale hotararilor, atacarea lor in justitie, s.a., sunt guvernate de Legea nr.31/1990 cu modificarile ulterioare adoptarii ei.

SECTIUNEA II-a ADMINISTRAREA SOCIETATIICONSILIUL DE ADMINISTRATIEArt.28. Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 3 (trei)

administratori, desemnati de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de 4 (patru) ani.Eliberarea din functie a administratorilor inainte de expirarea mandatului poate fi hotarata de adunarea generala cu majoritatea absoluta a voturilor actionarilor.Daca se creeaza un post vacant de administrator adunarea generala va desemna un nou administrator pentru o perioada egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatelor administratorilor in exercitiu.

28.1. Administratorii se desemneaza de adunarea generala, prin vot secret, dintre candidatii propusi de actionari, unul dintre administratori va fi ales intotdeauna dintre candidatii propusi de Consiliul Judetean Arad.

28.2. In termen de 5 zile de la desemnarea de catre adunarea generala, administratorii vor depune o garantie egala cu dublul remuneratiei lor lunare.Semnaturile administratorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului odata cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori din care rezulta depunerea garantiei.Persoanele care potrivit Legii nr.31/1990 nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai societatii.

Art.29. Presedintele consiliului de administratie se desemneaza de catre consiliu in prima sa sedinta ce urmeaza desemnarii administratorilor de catre adunarea generala, putand cumula si functia de director general al societatii. Daca functia de presedinte devine vacanta consiliul va desemna un nou presedinte in termen de 10 zile de la declararea vacantei.

Art.30. Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data pe luna.

12

De regula, sedintele consiliului de administratie se tin la sediul societatii.Convocarile pentru intrunirile consiliului vor cuprinde locul unde se tine sedinta si ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neinscrise in ordinea de zi, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii deciziei respective in sedinta urmatoare de catre administratorii absenti.La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati cenzorii si reprezentantul auditorului financiar care supervizeaza gestiunea societatii, daca societatea are un auditor financiar.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal care va cuprinde ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

Art.31. Sedintele consiliului de administratie se pot tine daca sunt prezenti cel putin doi din cei trei administratori.Deciziile consiliului se iau cu majoritate de voturi.Daca la sedinta sunt prezenti numai doi administratori, asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, se poate decide numai prin consensul administratorilor prezenti.In cazuri care necesita decizii urgente, administratorii vor putea decide fara a se intruni intr-o sedinta convocata potrivit art.30, exprimandu-si votul prin fax, telex sau scrisoare recomandata. In aceste cazuri se va intocmi proces verbal in care se va mentiona decizia luata si se vor atasa documentele exprimand votul administratorilor.

Art.32. Consiliul de administratie asigura administrarea societatii, actionand in limitele stabilite de lege si de adunarea generala a actionarilor.Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt :

a) intocmeste si supune aprobarii adunarii generale programul de activitate, bugetul anual, bilantul si contul de profit si pierderi ale societatii;

b) aproba toate operatiile in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor;c) aproba structura organizatorica a societatii, salariile si/sau politica salariala;d) aproba Regulamentul de ordine interioara al societatii;e) aproba imprumuturile pe termen mediu si lung, emiterea de garantii si titluri de

creante, a caror valoare nu depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii;

f) aproba nivelul si mijloacele de asigurare a societatii;g) propune repartizarea profitului in conformitate cu participarea actionarilor la

capitalul social;h) propune nivelul rezervelor cu respectarea legislatiei in vigoare;i) desemneaza banca/bancile la care se tin conturile societatii;j) aproba nivelul premierilor si altor stimulente materiale pentru salariatii societatii;k) convoaca adunarea generala a actionarilor si asigura desfasurarea in bune

conditiuni a acesteia;l) exercita atributiile adunarii generale extraordinare date in competenta sa potrivit

art. 114 din Legea nr. 31/1990 si indeplineste orice alte atributiuni decurgand din lege si din hotararile adunarilor generale ale actionarilor.

Art.33. Presedintele consiliului de administratie este reprezentantul legal al societatii, putand semna in numele acesteia orice act care nu excede competentelor consiliului de administratie.Actele juridice pentru care este necesara aprobarea prealabila a adunarii generale vor putea fi incheiate si semnate de presedintele consiliului de administratie numai

13

dupa aprobarea adunarii generale si in conditiile stabilite de aceasta. Presedintele consiliului de administratie va putea investi in calitatea de reprezentant legal al societatii oricare alt administrator al societatii, prin procura speciala, mentionand operatiunile comerciale, actele juridice in care urmeaza a fi reprezentat si, daca este cazul, limitele mandatului.Presedintele consiliului va putea delega in intregime calitatea sa de reprezentant legal al societatii unuia dintre administratorii in situatiile in care, din cauza absentei, din motive de sanatate sau din orice alte cauze, nu isi poate exercita atributiile decurgand din calitatea de reprezentant legal al societatii.

Art.34. Administratorii raspund fata de societate in conditiile prevazute de lege (art.72, 73 si 148 din Legea nr. 31/1990).Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori, iar daca exista, si pe auditorul societatii, si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari in adunarile generale.

Art.35. Actionarii societatii convin sa desemneze primul consiliu de administratie al societatii prin prezentul act constitutiv format din: ENACHE RADU PETRICA, BIJA CONSTANTIN, REPREZENTANTUL C.J. ARAD............35.1 Mandatul membrilor consiliului de administratie desemnati prin prezentul act

constitutiv este de 4 (patru) ani incepand cu data inmatricularii societatii la Oficiul Registrului Comertului.

Art.36. Remuneratia si garantiile administratorilor vor fi stabilite de prima adunare generala a actionarilor ce se va tine in termen de 30 zile de la inmatricularea societatii la Oficiul Registrului Comertului.

SECTIUNEA III-a AUDITUL FINANCIARArt.37. Situatia financiara si gestiunea societatii vor fi supravegheate de o comisie de

cenzori formata din 3 cenzori.Actionarii societatii convin sa desemneze primii cenzori ai societatii si supleantii acestora, pentru un mandat de trei ani, pe urmatorii:- .................................................................- .................................................................- ..................................................................- ...................................................................- ...................................................................

Art.38. Adunarea generala a actionarilor va putea hotarî si angajarea pe baza contractuala a unui auditor financiar, persoana fizica sau persoana juridica.

Art.39. Gestiunea societatii va putea fi verificata si de actionarii societatii.Oricare dintre actionari poate verifica – pe baza ultimului extras de cont din bilantul de la 31 decembrie – situatia financiara a societatii. De asemenea, oricare dintre actionari poate verifica existenta registrului actionarilor si continutul acestuia si toate inregistrarile si documentele privind gestiunea societatii.Administratorii vor tine la dispozitia actionarilor toate evidentele mai sus mentionate si vor da toate explicatiile necesare.

Art.40. Intre sedintele adunarilor generale, cel mult de doua ori in cursul unui exercitiu financiar, actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii,

14

consultand documentele privind gestiunea societatii. Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. In urma consultarii, actionarii vor putea sesiza, in scris, consiliul de administratie, care va trebui sa le raspunda tot in scris, in termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii.

Art.41. Unul sau mai multi actionari, detinand cel putin 10% din actiunile reprezentand capitalul social, vor putea cere – individual sau impreuna – instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial cenzorilor si, daca exista, auditorului societatii, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare.

CAPITOLUL V ACTIVITATEA SOCIETATIISECTIUNEA I-a EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

SI EVIDENTELE CONTABILEArt.42. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31

decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar va incepe la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrului Comertului.

Art.43. Societatea isi va deschide conturi la bancile autorizate din Romania, asupra carora va avea drept de dispozitie.Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si prevederilor actului constitutiv al societatii.

SECTIUNEA II-a PARTICIPAREA LA PROFIT SI PIERDERIArt.44. Profitul societatii se distribuie actionarilor in proportie corespunzatoare

contributiei lor la capitalul social, dupa plata impozitelor si constituirea fondului de rezerva stabilit de adunarea generala a actionarilor, pe baza bilantului anual si a contului de profit si pierderi aprobate de adunarea generala a actionarilor.

Plata dividendelor se face de societate in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, acestea se suporta de actionari in aceeasi proportie in care participa la distribuirea profitului societatii, adica proportional cu aporturile lor la capitalul social.

SECTIUNEA III-a AMORTIZAREA FONDURILOR FIXEArt.45. Cotele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc de adunarea generala a

actionarilor. Duratele de amortizare nu vor depasi duratele de serviciu stabilite de legislatia romana pe categorii de mijloace fixe.

SECTIUNEA IV-a FORTA DE MUNCAArt. 46. Actionarii convin ca angajarea personalului se face de catre presedintele si/sau

directorul general al societatii pe criteriile uzuale: de studii, competenta si experienta, tinand seama de structura de organizare a societatii aprobata de consiliul de administratie si de nivelele de salarizare aprobate, de asemenea, de consiliul de administratie.

Angajarea personalului se face pe baza de contract de munca incheiat si derulat in conditiile prevazute de Codul muncii si celelalte reglementari romane privind legislatia muncii.Adunarea generala a actionarilor va putea hotarî acordarea de premii, gratificatii, indemnizatii si alte plati, functie de rezultatele economico-financiare ale societatii si contributia salariatilor la obtinerea acestora.

15

CAPITOLUL VI DIZOLVAREA SOCIETATIIArt.47. Societatea se dizolva in urmatoarele situatii :

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;b) declararea nulitatii societatii;c) hotararea adunarii generale a actionarilor;d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice,

care impiedica functionarea societatii;e) falimentul societatii;f) pierderea a cel putin 1/3 din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de

rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;

g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal, daca adunarea genrala nu hotaraste completarea lui;

h) in orice alte cazuri prevazute de lege;i) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal.

CAPITOLUL VII LICHIDAREA SOCIETATIIArt.48. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea se va face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de adunarea generala a actionarilor.Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor inceteaza.Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii. Ei sunt datori ca, impreuna cu administratorii societatii, sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii incredintate de administratori si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.

49.1. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor, si, daca exista, al auditorului.Conform mandatului primit de la adunarea generala, lichidatorii vor lua toate masurile necesare de executare a operatiunilor in curs ale societatii, de incasare a creantelor si de plata a datoriilor societatii, precum si pentru efectuarea altor operatiuni in interesul lichidarii societatii.Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.

49.2. Din sumele rezultate din lichidare, vor fi achitati mai intai creditorii privilegiati (salarii si alte drepturi de personal, impozite, taxe, contributii si asigurari sociale, rate de credit si dobanzi etc.) si apoi alti creditori. Dupa aceasta, vor intocmi un bilant de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre actionari a rezultatelor financiare (profituri si pierderi) proportional cu cotele de participare la capitalul social.Bilantul de lichidare si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare adunarii generale actionarilor. Prin aprobarea bilantului de lichidare de catre adunarea generala a actionarilor, lichidatorii sunt descarcati de activitatea lor.

16

Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi un proces verbal de lichidare care va fi depus la registrul comertului odata cu cererea de radiere a societatii din registrul comertului.

CAPITOLUL VIII FORTA MAJORAArt.50. Actionarii vor fi exonerati de neindeplinirea obligatiilor contractuale, in cazul

aparitiei unor evenimente ce constituie forta majora, dupa incheierea acestui act constitutiv.Prin evenimente de forta majora se inteleg acele evenimentele imprevizibile si inevitabile, care determina neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor asumate de actionari, cum ar fi : calamitati naturale, stare de razboi, etc.Evenimentele de forta majora, trebuie aduse la cunostinta actionarilor in maximum 10 (zece) zile de la data producerii lor.Cazul de forta majora, definit si probat conform alineatelor precedente, exonereaza de raspundere numai partea care invoca respectivul caz si numai pe durata evenimentelor de forta majora.Daca evenimentul de forta majora dureaza mai mult de 6 luni, facand imposibila realizarea activitatii societatii, actionarii pot conveni asupra dizolvarii anticipate a societatii.

CAPITOLUL IX LITIGII

Art.51. Orice problema litigioasa care apare intre actionari, privind acest act constitutiv si aplicarea sa, va fi solutionata pe cale amiabila.Daca o solutie amiabila nu poate fi adoptata de actionari, litigiul va fi supus spre solutionare instantei de drept comun competenta potrivit legii.Dreptul material aplicabil este dreptul roman.Daca dintr-un motiv oarecare, un articol al acestui act constitutiv sau parte din acesta, este anulat de autoritatea juridica, aceasta nu va altera celelalte articole ale actului contitutiv in ansamblul sau.

CAPITOLUL X CLAUZE SPECIALArt.52. “DIZOLVAREA SOCIETATII” – Actionarii convin ca nu vor putea solicita rezilierea

actului constitutiv al societatii inaintea termenului de rambursare a creditelor angajate de catre societate. Dizolvarea societatii se va realiza conform legii romane.

Art.53. “MANAGEMENT” – Actionarii sunt de acord sa incredinteze managementul Hotelului unei societati de exploatare hoteliera cu renume. Conditiile contractuale vor fi negociate si aprobate de Consiliul de Administratie.Atributiile managementului vor fi acelea din actul constitutiv al societatii si Contractul de management.

Art.54. “FUZIUNEA” – Actionarii convin ca o eventuala operatiune de fuziune cu alta sau cu alte societati sa se poata face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art.55. “INCHIRIERI” – Actionarii sunt de acord ca societatea va putea inchiria liber si fara nici o interferenta din partea lor, spatiile apartinand acesteia, daca consiliul de administratie decide astfel.

Art.56. “CHELTUIELI” – Cheltuielile varsate de actionari pentru organizarea initiala si punerea in functiune a societatii vor fi rambursate actionarilor din castigurile societatii in cursul primului an de functionare .

17

CAPITOLUL XI DISPOZITII FINALEArt.57. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legislatiei

romane in vigoare.Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv se vor face numai in scris, prin acte aditionale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data convenirii unor astfel de acte aditionale.

Prezentul act constitutiv s-a incheiat azi data autentificarii lui in 5 exemplare.

ACTIONARI :

JUDETUL ARAD SC CONTINENTAL HOTELS SA PRESEDINTE PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing. IOSIF MATULA ENACHE RADU PETRICA

MIREA IOAN NELU ENACHE RADU PETRICA ENACHE RADU DANIEL

18