9 Activitatea Speciala de Investigatii

8/12/2019 9 Activitatea Speciala de Investigatii

1/13

INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

ACTIVITATEA SPECIAL DE INVESTIGAIICURRICULUM

FORMATOR:

Vladislav GUAN,

Procuror, ef adjunct al Seciei

control al urmririi penale

Procuratura General


2/13

Chii!" # $%&$

I' PRELIMINARII

Activitatea special de investigaii reprezint o procedur cu caracter secret i/sau public,efectuat de autoritile competente, cu sau fr utilizarea echipamentelor tehnice speciale, nscopul culegerii de informaii necesare pentru prevenirea i combaterea criminalitii, asigurareasecuritii statului, ordinii publice, aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor,descoperirea i cercetarea infraciunilor.

n cadrul procesului penal, aceasta reprezint totalitatea de aciuni de urmrire penal cucaracter public i/sau secret efectuate de ctre ofierii de investigaii n cadrul urmririi penalenumai n condiiile i n modul prevzute de Codul de procedur penal.

iind determinat ca un mi!loc !uridic de stat, activitatea special de investigaii estee"ercitat n e"clusivitate de ctre subdiviziunile specializate ale organelor de stat mputernicite

prin lege i numai n scopul soluionrii sarcinilor stipulate n lege, bazndu#se pe Constituia$epublicii %oldova, Codul de procedur penal, &egea cu privire la activitatea special de

investigaii, pe alte legi i acte normative de referin.Activitatea special de investigaii se desfoar respectndu#se anumite principii speciale,printre care oportunitatea i ofensivitatea, mbinarea metodelor publice i secrete. 'a ntrunetemsuri n vederea depistrii, cercetrii i fi"rii datelor iniiale. (arcinile principale al activitiispeciale de investigaii constau n relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmareainfraciunilor i identificarea persoanelor care le organizeaz i/sau le comit) descoperirea icercetarea infraciunilor) cutarea persoanelor disprute fr urm ori a celor care se ascund deorganele de urmrire penal sau de instana de !udecat ori se eschiveaz de la e"ecutarea pedepsei)colectarea de informaii despre posibile evenimente i/sau aciuni ce ar putea pune n pericolsecuritatea statului.

Cercul larg de subieci i participani la activitatea special de investigaii * funcionari ai

organelor investigativ#operative, !udectori de instrucie, procurori, specialiti, confideni .a. *pune n eviden caracterul interdisciplinar al activitii speciale de investigaii.$egimul legal al activitii speciale de investigaii, respectarea drepturilor i libertilor

persoanei snt asigurate att prin dreptul de recurs, ct i prin controlul parlamentar, controlul!udiciar, controlul procurorului i controlul departamental privind realizarea activitii speciale deinvestigaii.

&a elaborarea curriculumului s#a acordat atenie sporit att ideii de acumulare a cunotinelorteoretice temeinice privind activitatea special de investigaii i regimul msurilor operative deinvestigaii n procesul penal, ct i celei de formare a abilitilor tipice domeniului de activitate,

precum i a capacitii procurorului de a transfera cunotinele teoretice i practice n activitateapractic.

+


3/13

II' O(IECTIVELE GENERALE ) STANDARD ALE MODULULUI ) DISCIPLINEI

La iv*l d* +"a-*.* i /0*l*1*.*:2 s perceap esena activitii speciale de investigaii, a sarcinilor, principiilor i bazelor acesteia)# sa cunoasc cadrul normativ privind organizarea i desfurarea activitii speciale de

investigaii)# sa identifice drepturile i obligaiile organelor investigativ#operative)# s cunoasc drepturile i obligaiile procurorului i !udectorului n domeniul activitii operative de investigaii)# s reproduc regimul msurilor operative de investigaie, temeiurile, condiiile i procedura

lor de desfurare.

La iv*l d* a3li+a.*:2 s valorifice competenele de procuror n domeniul activiti operative de investigaii)# s perfecteze demersuri, ncheieri, alte acte conform cerinelor normative)# s utilizeze metode de control e"ercitat de procuror i !udector n domeniul activitii speciale

de investigaii)# s valorifice cunotine, deprinderi i e"periene privind utilizarea rezultatelor activitiispeciale de investigaii n procesul penal.

La iv*l d* i-*1.a.*:

* s asigure protecie drepturilor i libertilor persoanei n activitatea special de investigaii)* s identifice domeniile, formele i msurile de interaciune cooperare- att pe plan intern, ct iinternaional)

* s stabileasc i s dezvolte relaii de colaborare cu societatea civil, cu organizaii de stat inestatale i cetenii)

* s interpreteze actele normative n domeniul activitii speciale de investigaii n conformitate

cu principiile generale ale dreptului i prin prisma respectrii drepturilor i libertilor omului.


4/13

III' ADMINISTRAREA MODULULUI ) DISCIPLINEI

Cd"ldis+i3li*i

S*4*s-."lN"4!."l d* .*

Eval"a.*aR*s3sa5il d*

dis+i3li!C S

II 6 &$colocviu

difereniat .0uan

IV' TEMATICA 7I REPARTI8AREA ORIENTATIV A ORELOR

a) Tematica i repartizarea orientativ a orelor la curs / prelegeri

N.' T*4a

N"4!."ld*

.*

&' Activitatea special n investigaii1 noiuni generale +

$' Activitatea special de investigaii n procesul penal 2

TOTAL 6

b- 3ematica i repartizarea orientativ a orelor la seminar / laborator

N.' T*4a

N"4!."ld*.*

&Activitatea special n investigaii1 noiuni generale(ubiecii activitii speciale de investigaii

+

$%surile speciale de investigaii.4rocedura de dispunere a msurilor speciale de investigaii

2

9 3actica i metodica investigativ#operativ +

Controlul activitii speciale de investigaii +

; Activitatea special de investigaii i drepturile omului +

TOTAL &$

2


5/13


6/13

V' O(IECTIVE DE REFERIN 7I CONINUTURI

O5i*+-iv*l* d* .*


7/13

*s identifice subiecii care e"ercitA(6)

*s determine competena organelorinvestigativ#operative)

*s clarifice statutul !uridic alsubdiviziunii operative n domeniulA(6)

*s delimiteze subiecii A(6 dupstatutul lor !uridic)

*s defineasc noiunea de funcionaral organului investigativ#operativ i se"plice categoriile funcionarilor)

s determine subecii * funcionari aiorganelor investigativ#operative, alifuncionari i alte persoane care

particip la activitatea special de

investigaii)s determine poziia !uridic iatribuiile procurorului n domeniulA(6)

s determine poziia !uridic iatribuiile !udectorului de instrucie ndomeniul A(6.

T*4a &' S"5i*+0ii a+-ivi-!0ii s3*+ial* d* iv*s-i1a0ii


8/13

efectuarea msurilor, operative deinvestigaii)

* s reproduc temeiurile i condiiilede efectuare a msurilor operative deinvestigaii)

* s e"plice temeiurile i condiiilenfptuirii msurilor operative deinvestigaii)

* s descrie procedura autorizrii icontrolului msurilor operative deinvestigaii)

* s determine cerinele de perfectarea actelor operative de serviciu)

* s acumuleze deprinderi privindmunca cu informaiile operative,aprecierea, controlul i autorizarea

msurilor operative de investigaii)* s formeze aptitudini privindelaborarea, adoptarea deciziilor i

perfectarea actelor respective.

ctre !udectorul de instrucie. %surile investigativ#operative1

a- publice)b- conspirate)c- confideniale secrete-)

%surile tehnico#operative. %surile agenturaleoperativ#agenturale-. %surile de urmrire,cutare, identificare. %surile operativ#

profilactice. 3emeiurile nfptuirii msurilor investigativ#

operative) noiunea, caracteristicile. 3emeiurile!uridico#penale. 3emeiurile !uridico#mi"te.3emeiurile !uridico#administrative.

Condiiile nfptuirii msurilor investigativ#operative. Condiiile generale, condiiile speciale.

4rocedura nfptuirii msurilor investigativ#

operative. 4rocedura autorizrii msuriloroperative de investigaii autorizate de ctre1

* Conductorul organului investigativ#operativ)* 4rocuror)* ?udectorul de instrucie.

4erfectarea actelor de serviciu privind rezultatelemsurilor investigativ#operative.

- s perceap noiunea i esenatacticii i a metodicii investigativ#operative)

- s e"plice coninutul tacticiioperative generale i al tacticiioperative speciale)

- s identifice derivatele tacticiioperative)

# s delimiteze tactica i metodicainvestigativ#operativ de tactica imetodica criminalistic)

# s evidenieze aspecteleorganizaionale, teoretice i

practice ale tacticii investigativ#

operative)# s determine locul i rolul tacticii

i al metodicii investigativ#operative n prevenirea icombaterea infraciunilor.

T*4a 9' Ta+-i+a i 4*-di+a iv*s-i1a-iv23*.a-iv! 9oiunea i esena tacticii i a metodicii

investigativ#operative. Corelaia dintre 7tactica

investigativ#operativ@ i 7tactica criminalistic@)metodica investigativ#operativ i metodicacriminalistic. 3actica general) tactica special.

=erivatele tacticii investigativ#operative. (ituaiatactico#operativ. 4roblema de tactic. (oluia detactic. 4rocedeul tactic.


9/13

# s determine cadrul normativprivind controlul activitii specialede investigaii)* s identifice controlul parlamentarasupra activitii speciale deinvestigaii)* s e"plice controlul activitiispeciale de investigaii e"ercitat de

procuror)* s e"plice controlul activitiispeciale de investigaii e"ercitat de

!udectorul de instrucie)* s identifice controlul departamentalprivind activitatea special deinvestigaii.

T*4a ' C-.l"l a+-ivi-!0ii s3*+ial* d* iv*s-i1a0ii Controlul activitii speciale de investigaii *

cadrul normativ, scopul, cerinele, procedura. Controlul parlamentar privind activitatea special

de investigaii. Comisia permanent abilitat cu

e"ercitarea controlului activitii speciale deinvestigaii. Controlul activitii speciale de investigaii

e"ercitat de procuror1 temeiurile, obiectivele,cerinele, procedura.

Controlul activitii speciale de investigaiie"ercitat de ctre !udectorul de instrucie1temeiurile, obiectivele, cerinele, procedura.

Competenele instanelor !udectoreti n domeniulactivitii speciale de investigaii.

Controlul departamental al activitii speciale deinvestigaii.

inanarea activitii speciale de investigaii.# s determine cadrul normativnaional i internaional privindcontrolul asupra activitii speciale deinvestigaii prin prisma prote!riidrepturilor omului)# s cunoasc cazurile Ct'=< cevizeaz subiectul abordat, inclusiv icele emise n cauzele contra

%oldovei.# s e"plice efectele hotrrilorCt'=


10/13

VI' SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL AUDIENILOR

S"5i*+-* ) 3.5l*4* F.4* d* .*ali=a.* Mdali-!0i d* *val"a.*

S"5i*+0ii a+-ivi-!0ii s3*+ial*

d* iv*s-i1a0ii

$eferate / $ezumate(tudii

# prezentarea rezultatelor# participarea la conferine

tiinifice

C-.l"l a+-ivi-!0ii s3*+ial*d* iv*s-i1a0ii

$eferate / $ezumate(tudiu de caz

Analiza statisticilor

# prezentarea rezultatelor# elaborarea articolelor# publicarea rezumatelor

Mi>la+*l* a+-ivi-!0ii s3*+ial*d* iv*s-i1a0ii

4roiecte$eferate / $ezumate

# prezentarea rezultatelor# elaborarea articolelor# participarea la conferine tiinifice

Ta+-i+a i 4*-di+aiv*s-i1a-iv23*.a-iv!

(tudiu de caz$eferate / $ezumate'laborare de legende

# participarea la conferine tiinifice# elaborarea articolelor# prezentarea rezultatelor

J".is3."d*0a CEDO /4a-*.ia ASI' Aali=a+43a.a-iv!

$eferate / $ezumate(tudiu de caz

(tudiu comparat

# prezentarea rezultatelor# elaborarea articolelor# publicarea rezumatelor

VII' EVALUAREA DISCIPLINEI&' Eval"a.*a +-i"! a .*="l-a-*l. a+ad*4i+*

4articiparea audienilor n cadrul activitilor practice rspunsuri orale, participare la dezbateri,pregtirea unui referat, lucrri de control-

$' Ms-.! d* *val"a.* s"4a-iv!


11/13

intrat n biroul efului de tur. Considernd c DD 'uro este cam mult, 9.C. a decis s#i dea doar+DD 'uro. n timpul nmnrii banilor, eful turei s#a artat nemulumit de acest fapt, solicitnd ncDD 'uro. Astfel, s#a ncins o discuie, dar, pn la urm, eful turei s#a mulumit cu suma de +DD'uro. =up aceasta eful de tur a dat indicaii subalternilor s permit microautobusul s plece.A!ungnd la Chiinu, 9.C., dup cum a artat, a hotrt s se adreseze la C9A, pentru a#l demasca

pe vameul corupt i a#l trage la rspundere. &a declaraie 9.C. a ane"at dictafonul cu nregistrareafcut.. =ai o apreciere !uridic celor declarate.+. Adoptai o decizia pe marginea declaraiei 9.C.. Ce aciuni urmeaz a fi ntreprinseE2. Ce reprezint dicionarul i cum se va proceda n raport cu acesta i nregistrarea respectivE5. Care este valoarea probatorie a acestei nregistrriE

Testul 2

S"5i*+-"l I'U-ili=a.*a .*="l-a-*l. a+-ivi-!0ii s3*+ial* d* iv*s-i1a0ii

Relatai cerinele privind admisiilitatea proelor oinute prin msuri speciale deinvestigaii n procesul penal.

S"5i*+-"l II'S3*0a&a =epartamentul (ervicii . Apreciai perspectivele !udiciare ale cazului.


12/13

VIII' REFERINE (I(LIOGRAFICE

A+-* .4a-iv* a0ial*Legi. Constituia $epublicii %oldova, adoptat la +B.D>.BB2.+. Codul de procedur penal al $epublicii %oldova, adoptat prin &egea nr.++ din 2.D.+DD.. Codul vamal al $epublicii %oldova, adoptat prin &egea nr.2B din +D.D>.+DDD.2. &egea cu privire la activitatea special de investigaii, nr.5B din +B.D.+D+.5. &egea cu privire la poliie, nr.2; din .+.BBD.;. &egea cu privire la 4rocuratur, nr.+B2 din +5.+.+DD.>. &egea cu privire la secretul de stat, nr.D; din >.D5.BB2.. &egea privind protecia datelor cu caracter personal, nr. din D.D>.+D.B. &egea cu privire la statutul ofierului de urmrire penal, nr. din D..+DD;.D. &egea cu privire la accesul la informaie, nr.B+ din .D5.+DDD, cu modificrile i completrile

ulterioare.. &egea cu privire la protecia martorilor i altor participani la procesul penal, nr.D5 din

;.D5.+DD+. &egea pentru aprobarea Concepiei securitii naionale a $epublicii %oldova, nr.+ din++.D5.+DD.

. &egea cu privire la aprarea naional, nr.25 din +5.D>.+DD.2. &egea cu privire la organele securitii statului, nr.;B din .D.BB55. &egea privind (erviciul de 6nformaii i (ecuritate, nr.>5 din +.+.BBB.;. &egea cu privire la frontiera de stat a $epublicii %oldova, nr.+5 din D2..+D.>. &egea cu privire la (erviciul de 4rotecie i 4az de (tat, nr.2 din .D;.+DD.. &egea cu privire la Centrul 9aional Anticorupie, nr.D2 din D;.D;.+DD+.B. &egea privind activitatea particular de detectiv i paz, nr.+ din D2.D>.+DD.+D. &egea cu privire la combaterea terorismului, nr.5B din +.D.+DD.

+. &egea cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, nr.BDdin +;.D>.+DD>.++. &egea cu privire la grzile populare, nr.D din D;.D+.BB>.+. &egea cu privire la sistemul informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a

cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni, nr.+; din +B.D5.+DD.

Acte normative internaionale i regionale

. =eclaraia Fniversal a =repturilor . Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deinuilor i recomandrile referitoare la acesta

din D.D.B55.. Ansamblul regulilor minime ale 9aiunilor Fnite cu privire la administrarea !ustiiei pentru

minori $egulile de la Ge!ing- din +B..B5.B. Ansamblul de principii pentru prote!area tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de

detenie sau ncarcerare din B.+.B.D. Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i libertilor fundamentale din

D2..B5D.. Convenia european pentru asistena !uridic n materie penal din .+.B5>.

+


13/13

Literatur de specialitate. HIJKLMINO P.H. !"#$%&'()* $*+-)%/ &%&'%. QNRSOK, B;.+. TNUVMWNO X.X., YOZMWRSM[ P.\., \MWM]NO T.X., ^_JM]NO H.`. !"#$%&'()*0$*+-)%/

1#/)*-&3.ZWMS. * QNRSOK1 WUK, +DD2.. TNUVMWNO X.X., YOZMWRSM[ P.\., \MWM]NO T.X. 4#*$'/ *"#$%&'()*0$*+-)*5

1#/)*-&'.* QNRSOK1 WUK, +DD>.2. _K[]N P.. !-)*( *"#$%&'()*0$*+-)*5 1#/)*-&'. ZWMS. j. OINUN. *

\KWSI#kIU_U, +DDD.5. ^_JM]NOK ...!"#$%&'()*0po+-)a/ 6)7'2*"#1'/. QNRSOK, +DD2.;. Cunir ., Gerliba .Recomandri metodice privind documentarea infraciunilor din domeniul financiar0ancar* Chiinu1 Academia 7tefan cel %are8, +DD.>. Goroi Al.Drept procesual0penal. Gucureti1 'ditura A66 Gec, +DD.. =ongoroz .89plicaii teoretice ale :odului de procedur penal rom;n. Gucureti1 C: Gec,

+DD2.B. =olea 6., $oman =., izdoag 3., (edlechi 6u., terbe ., $otaru ., Gotezatu $., Cerbu A.,

Frsu (. :odul de procedur penal al Repulicii

9 Activitatea Speciala de Investigatii

Documents

Transcript of 9 Activitatea Speciala de Investigatii