Splarea banilor surs de finanare a terorismului

Iulian Cezar PETCU

Doctorand n Informaii i Securitate Naional

Universitatea Naional de Aprare Carol I

iuliancezar@gmail.com

Rezumat

Reelele internaionale de crim organizat practic contrabanda (cu arme i muniii, explozibili, focoase i substane nucleare, metale preioase, etc.), extorcarea de fonduri, migraia ilegal, frauda fiscal, jocurile de noroc ilegale, rpirile de persoane, antajul, contrafacerea mrfurilor, corupia i chiar asasinatul n scopul maximizrii profiturilor lor. Aceste reele sunt interesate n a realiza un profit ct mai mare pentru ele, n timp ce grupurile teroriste internaionale sunt implicate n agresiuni publice (n special explozii, cu multe victime omeneti, ca i deturnri de avioane, luri de ostatici, etc.) motivate politic, etnic i religios.

Politicienii, magistraii i membrii forelor de ordine corupi faciliteaz succesul grupurilor de crim organizat internaional i de aceea combaterea i reducerea corupiei sunt de o importan capital pentru a tia sursele de finanare a terorismului. n acest sens, autoritile naionale, europene i globale trebuie s-i ntreasc cooperarea pentru a contracara crima organizat, corupia i finanarea terorismului.

Finanarea terorismului international este principala verig ntre crima organizat, splarea banilor i terorismul internaional. Odat aceast verig eliminat, terorismul internaional va rmne fr cel mai important sprijin financiar al su i astfel va fi mult mai uor eradicat.

Cuvinte-cheie: crima organizat, terorismul international, splarea banilor, fraud fiscal, corupie, Al-Qaeda, ISIS, migraia transfrontalier.

Motto:

trebuie operate unele distincii ntre Crima Organizat Global i terorism. n timp ce multe grupri teroriste sunt implicate n acte violente motivate politic, cele mai multe reele ale crimei organizate sunt interesate n relaia cu puterea politic doar de obinerea proteciei necesare pentru activitatea propriei organizaii, motivat n primul rnd de obinerea de bani.i

Introducere

Reelele internaionale de crim organizat practic contrabanda (cu arme i muniii, explozibili, focoase i substane nucleare, metale i pietre preioase, opere de art, etc.), extorcarea de fonduri, migraia ilegal, frauda fiscal, jocurile de noroc ilegale, rpirile de persoane, antajul, contrafacerea mrfurilor, corupia i chiar asasinatul n scopul maximizrii profiturilor lor. Aceste reele sunt interesate n a realiza un profit ct mai mare pentru ele, n timp ce grupurile teroriste internaionale sunt implicate n agresiuni publice (n special explozii, cu multe victime omeneti, ca i deturnri de avioane, luri de ostatici, etc.) motivate politic, etnic i religios.

Pentru completarea i echilibrarea perspectivei, trebuie artat c i unele state (nedemocratice) susin i sponsorizeaz (financiar), uneori masiv, terorismul, dei vor dezavua cu trie i indignare acest lucru. Statele colaboreaz cu teroritii din considerente geopolitice, ideologice, geostrategice, economice, pentru propria protecie (evitarea atentatelor teroriste pe teritoriul lor sau asupra cetenilor proprii) sau pentru a-i rezolva unele probleme murdare, neconvenabile pentru scrutinul opiniei publice, prin intermediul altora.

Fcnd recurs la istorie, ne amintim c statele socialiste (inclusiv URSS-unde Carlos i-a urmat i studiile universitare, RDG-unde avea case conspirative i de unde primea finanare, Ungaria-unde a i locuit 2 ani, i Romnia-unde se odihnea ntre misiuni, i de unde a primit 1 mil. dolari SUA pentru a-l asasina pe generalul defector Ion Mihai Pacepa n SUA sau pe dizidenii Paul Goma i Virgil Tnase la Paris, primind i armament i acte false de identitate-paapoarte, etc.), alturi de Libia lui Moammar Ghaddafi, Irakul lui Saddam Hussein i Siria lui Hafez al Assad, l-au utilizat pe Illici Ramirez Sanchez acalul n deceniile 8 i 9 ale sec. XX pentru unele misiuni de natur terorist (rpirea minitrilor OPEC la Viena n 1975, luarea de ostateci, extorcarea de fonduri, deturnri de avioane, asasinate, atentate cu bombe, etc.).ii

S-a demonstrat c terorismul ideologic (antioccidental, anticapitalist) din Europa Occidental din deceniile 8 i 9, practicat de organizaii teroriste ca Brigate Rosse (Italia) i Baader-Meinhof (Germania Federal), de exemplu, au fost finanate de URSS, n cadrul unui plan strategic foarte amplu de nfrngere a capitalismului, din care mai fceau parte finanarea partidelor marxiste (din rile nealiniate) i eurocomuniste (Italia, Frana, Spania, Portugalia), organizaiile civice ecologice, pacifiste, contra energiei nucleare, campaniile mass-media anti-imperialiste i anti-capitaliste, etc. Subversiunea (spionaj, dezinformare, racolri, atentate, sabotaj, etc.) a fost desfurat pe scar larg i n SUA, Canada, Mexic.iii

n prezent, printre statele recunoscute ca susintoare ale terorismului se numr Arabia Saudit (pentru organizaiile ISIS i Al-Qaeda, de factur anti-occidental) i Iranul (pentru Hezbollah, care acioneaz preponderent n Liban contra Israelului).

Splarea banilor: noiune, forme, etape

Potrivit Legii nr. 656/2002, pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism,iv prin splarea banilor se nelege:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de infraciuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau n scopul

de a ajuta persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscnd c bunurile provin din svrirea de infraciuni;

c) dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din svrirea de infraciuni. (art.23).

Considerm c n coninutul locuiunii ar trebui s fie incluse i, asocierea, sprijinirea, ncurajarea, nlesnirea, instruirea sau sftuirea n vederea comiterii oricreia dintre aciunile precizate n art. 23 din Legea nr. 656/2002, pentru a descuraja i reprima infraciunile foarte calificate din punct de vedere intelectual (infraciunile gulerelor albe sau white collar crime lb. englez).

Splarea banilor este un proces prin care se d sau se ncearc a se da o aparen de legalitate unor profituri obinute ilegal de ctre infractorii care, fr a fi compromii, beneficiaz ulterior de veniturile respective.

Din punct de vedere tehnic, splarea banilor, transformarea banilor murdari (obinui ilegal) n bani curai (albii, aparent legali) se face de ctre organizaiile crimei organizate n 3 etape:

! n etapa iniial sau de plasare a banilor, infractorul introduce profitul su ilegal n sistemul financiar. Aceasta se poate face prin mprirea sumelor mari de bani n sume mai mici, care sunt apoi depozitate direct ntr-un cont bancar sau folosite n cumprarea unor instrumente financiare (cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit, polie de asigurare, etc.), jocul la cazinou, etc.

! Dup intrarea fondurilor n sistemul financiar, are loc a doua etap - stratificarea. n aceast etap, infractorul ntreprinde o serie de preschimbri sau micri ale fondurilor pentru a le ndeprta ct mai mult de sursa din care provin, cea mai uzitat cale fiind cea a transferului electronic ntr-o serie de conturi din diverse bnci de pe ntreg globul. Sunt preferate acele zone geografice sau jurisdicii care nu coopereaz cu organele de anchet specializate n combaterea acestui fenomen infracional.

! Dup ce a reuit s traverseze primele dou etape ale procesului de splare a banilor, infractorul sau grupul infracional trece la a treia etap - integrarea, n care fondurile intr n circuitul economic legal. Spltorul de bani poate acum s investeasc legal fondurile pe piaa imobiliar, a bunurilor de lux sau a afacerilor, la alegere.

Cele trei etape se pot desfura distinct, dar pot avea loc i simultan sau, mai des, se pot suprapune.v

Finanarea terorismului prin fondurile provenite din traficul de droguri

Finantarea terorismului este diferit fat de clasica splare a banilor, dei ntre cele dou legturile sunt foarte puternice. n cazul splrii banilor, veniturile activitii ilicite sunt splate sau stratificate n mijloace care le fac s par legale, iar scopul final este, de obicei, ctigarea unor cantitti mai mari de bani. Pentru finanarea terorismului, sursa de fonduri sau de finanare este adesea legitim, iar scopul final nu este n mod obligatoriu atragerea de mai multe fonduri.

Apelurile ctre comunitate de a solicita i colecta fonduri n diverse scopuri declarative, dar false, sunt metode foarte eficiente pentru strngerea de fonduri ce susin terorismul. Adesea o astfel de colectare de fonduri este desfurat n numele organizaiilor cu statut caritabil sau organizaii de binefacere, ce se poate adresa comunitii, n special prin sensibilizarea sentimentelor patriotice, umaniste, naionale, istorice, religioase, etc. Membrii comunitii sunt convini c dau bani pentru o cauz bun. n majoritatea cazurilor, caritatea este aparent legal pentru comunitatea care d fondurile respective.

Dintr-o perspectiv tehnic, metodele utilizate de ctre teroriti i asociaii acestora de a strnge fonduri din surse ilegale difer puin fa de cele utilizate de ctre organizaiile criminale tradiionale. Dei ar prea logic faptul c fondurile din surse legale nu necesit splarea, exist totui o necesitate a gruprilor teroriste de a ascunde sau deghiza legturile dintre grupare i sursele de fonduri legitime. Astfel, gruprile teroriste trebuie, n mod similar, s gseasc ci de a spla aceste fonduri pentru a putea fi ulterior folosite fr a atrage atenia autoritilor. Din examinarea activitii financiare avnd legtur cu terorismul, rezult faptul c teroritii i organizaiile lor de sprijin utilizeaz, n general, aceleai metode ca i gruprile criminale pentru splarea fondurilor. Anumite metode detectate a fi folosite mai intens de gruprile teroriste se refer la: contrabanda cu numerar (att prin curier ct i prin ncrcturi cu numerar), depuneri sau retrageri structurate din conturi bancare, cumprri de diverse tipuri de instrumente monetare (cecuri de cltorie, cecuri bancare, certificate de depozit), utilizarea de carduri de debit sau credit i transferuri prin swift sau sisteme alternative de transfer (nebancare).

Diferena dintre veniturile legale i cele ilegale ridic o problem juridic important n ceea ce privete aplicarea acelorai msuri de combatere a splrii banilor i finanarea terorismului. Splarea banilor, n general, a fost definit ca un proces n care fondurile obinute prin intermediul sau generate de activitatea infracional sunt transferate sau deghizate n vederea ascunderii legturii dintre infraciunea comis i fondurile obinute. Pe de alt parte, scopul final al terorismului, aa cum s-a menionat mai sus, nu este obinerea de profit din strngerea de fonduri.

Atunci cnd teroritii sau organizaiile teroriste obin sprijinul financiar din surse legale (donaii, vnzri de publicaii etc.), detectarea i urmrirea acestor fonduri este mai dificil.

Ale aspecte importante legate de finanarea terorismului care fac detectarea mai dificil se refer la mrimea i natura tranzaciei implicate. Finanarea necesar pentru declanarea atacurilor teroriste nu este fcut cu sume mari de bani, iar tranzaciile asociate nu sunt, de obicei, complexe. De exemplu, o examinare a conexiunilor financiare ale atacurilor aeriene din 11 septembrie 2011 a condus la faptul c majoritatea tranzaciilor individuale au inclus sume mici de bani, sub limita de raportare a tranzaciilor cu numerar, iar operaiunile au vizat numai transferurile prin swift. Persoanele fizice care au aprut ca beneficiari au fost studeni strini, care primeau bani de la prini sau sub form de burse/granturi pentru studii, astfel nct tranzaciile

nu au fost identificate ca necesitnd o verificare suplimentar de ctre instituiile financiare implicate.

Necesitatea de circulaie a banilor face fondurile teroriste vulnerabile la depistarea i investigaia financiar.vi

Exist legturi puternice ntre activitatea de producere i traficare a drogurilor, organizaiile crimei organizate i gruprile teroriste, diferenierea dintre ele fiind tot mai greu de fcut deoarece i pun mpreun oamenii, cunotinele, experiena i mijloacele, pentru profitul comun.

Organizaiile teroriste beneficiaz att de finanri legale (donaii ale simpatizanilor, afaceri legale), ct mai ales ilegale (forme clasice i moderne de infracionalitate: abuzul de beneficii sociale, extorcare de fonduri, rpiri, trafic de fiine umane, contraband cu igri, fraude n domeniul asigurrilor, fraude cu cri de credit i cecuri, fraude prin scheme financiare piramidale gen Caritas/Pondzi, criminalitate informatic).vii De cele mai multe ori, diferenierea ntre finanrile legale i cele ilegale este foarte greu de realizat, deoarece metodele legale i cele ilegale se ntreptrund: donaiile aparent ilegale sunt fcute urmare ameninrilor i antajelor, afacerile legale se desfoar de fapt n unele firme-paravan, unele fraude sunt bine regizate i rmn mult timp nedescoperite (fraude cu asigurri sociale, cu asigurri), etc.

Legtura dintre traficul de droguri i finanarea terorismului este logic, real i puternic, avnd n vedere aezarea geografic comun a produciei de droguri i gruprilor teroriste (Asia, America Latin), lacunele legislative i incapacitatea autoritilor de control al teritoriului naional, corupia, metodele comune de lucru ale traficanilor i teroritilor (infracionalitatea), rentabilitatea traficului de droguri i nevoile crescute de fonduri ale organizaiilor teroriste.

Totui, descoperirea i pedepsirea conexiunilor dintre aceste infraciuni (traficul de droguri i finanarea terorismului) sunt foarte dificile, lucru demonstrat de numrul redus de arestri pe teritoriul Uniunii Europene.

Exist totui cteva exemple notabile. Astfel, n anul 2007 Europol a desfurat o investigaie nceput n Italia asupra unor activiti de crim organizat desfurate n Afghanistan, Pakistan, Romnia, Albania i Italia. Grupul infracional i avea sedii n Roma i Milano i desfura activiti de trafic de persoane (migraie ilegal) i de droguri n scopul finanrii unor activiti de terorism motivat religios. De-abia n luna mai 2010, dup o dificil documentare, Europol a reuit arestarea simultan a celor cinci lideri ai acestei activiti infracionale: doi n Italia, doi n Marea Britanie i unul n Frana. ntr-o operaiune legat, autoritile franceze au reuit numai cu cteva zile mai devreme s aresteze ali ase membri ai grupului.viii

Un exemplu notoriu ilustrativ al finanrii unei aciuni teroriste prin traficul de droguri l reprezint atacurile cu bomb la Gara Madrid (Atocha) din martie 2004. Atacul a omort 191 de persoane, a rnit 2.000 i a produs pagube materiale de cteva milioane de euro. Unul dintre membrii celulei teroriste era traficant de droguri, radicalizat n timpul unei perioade de detenie ntr-o nchisoare din Maroc. El a finanat micarea terorist spaniol care a efectuat atacul (cu 1 milion de euro), urmare traficului cu hai i ecstasy.ix

Splarea banilor: legtura dintre crima organizat i finanarea terorismului internaional

Politicienii, magistraii i membrii forelor de ordine corupi faciliteaz succesul grupurilor de crim organizat internaional i de aceea combaterea i reducerea corupiei sunt de o importan capital pentru a tia sursele de finanare a terorismului. n acest sens, autoritile naionale, europene i globale trebuie s-i ntreasc cooperarea pentru a contracara crima organizat, splarea banilor i finanarea terorismului.

Finanarea terorismului international este principala verig ntre crima organizat, splarea banilor i terorismul internaional. Odat aceast verig eliminat, terorismul internaional va rmne fr cel mai important sprijin financiar al su i astfel va fi mult mai uor eradicat.

Criminalitatea organizat, care implic i operaiuni transnaionale de trafic, este legat de terorism, constituind o surs important de finanare a acestuia. Profiturile obinute din activitile de crim organizat sunt enorme. Conform rapoartelor Fondului Monetar Internaional (FMI), numai din infraciunile financiare se obin, anual, peste 5% din PIB-ul mondial, iar din vnzrile ilicite de droguri se obin peste 100 mld. euro anual. O sum similar se obine din contrabanda cu igri contrafcute. Se estimeaz c gruprile mafiote au obinut, n 2009, un profit de peste 135 mld. euro din activiti de crim organizat.x

Lund de exemplu organizaia terorist internaional Al-Qaeda (Baza), trebuie artat c, urmarea unei aciuni concertate, de cooperare a serviciilor secrete, n perioada 1999-2001 s-a reuit demascarea reelei de agentur terorist din Marea Britanie, Canada, Spania, Germania, Frana, Belgia, SUA, Italia, Pakistan, etc. Canalele de finanare a reelei teroriste erau asigurate din contul crerii unei infrastructuri bine dirijate, ce conineau elemente de finanare ilegal intern i extern. Acestea includeau:

! Activitatea financiar-bancar n sine; ! Transferurile bancare prin intermediul cardurilor; ! Traficul de fiina umane, armament, muniii, stupefiante; ! Comercializarea ieiului i produselor petroliere; ! Contraband cu metale i pietre preioase; ! Aciuni de caritate i suport umanitar.xi

Statul Islamic al Irakului i Levantului (ISIL), denumit i Statul Islamic al Irakului i Siriei (ISIS)xii, de exemplu, realizeaz lunar venituri de 12-15 mil. dolari SUA din antaj, jafuri, rpiri i crime i zilnic venituri de pn la 3 mil. dolari SUA din comercializarea pe piaa neagr a petrolului extras din zonele petroliere ocupate n Irak i Siria. Acest fapt a atras protestele Rusiei adresate cumprtorilor clandestini pentru a nu mai cumpra iei marca ISIL la pre de dumping.xiii

Gruparea palestinian Al Fatah Consiliul Revoluionar Abu Nidal (component a Organizaiei pentru Eliberarea Palestinei), izgonit din Teritoriile Palestiniene, are numeroase birouri n Siria, Yemen, Iran, Sudan i Liban, fiind una dintre cele mai viabile organizaii teroriste din punct de vedere economico-financiar. n afara sumelor de bani primite de la statele sponsor, ea obine venituri uriae din extorcri de fonduri i din propria reea de afaceri legale i organizaii-paravan.xiv

O alt organizaie terorist de prim-plan, reprezentativ pentru activitatea sa i modul de procurare a surselor de finanare, este Congresul pentru Libertate i Democraie al Kurdistanului KADEK (fostul PKK), implicat masiv n rzboiul din Siria mpotriva ISIS, dar i cu agenda proprie de realizare a unui stat naional pe teritoriile locuite de kurzi (aprox. 30 mil. locuitori dup un recensmnt din 2007)xv, actualmente situate n Siria, Turcia, Irak, Iran i pri mici din Armenia i Azerbaidjan. n majoritatea cazurilor, sursele de finanare ale KADEK sunt ilegale, ceea ce sporete gradul de periculozitate al gruprii. Aceste surse includ:

! Traficul de droguri; ! Traficul de persoane; ! Extorcrile de fonduri, antajul, ameninarea i altele asemenea; ! Impunerea de taxe de protecie; ! Rpirile de persoane; ! Cotizaiile membrilor simpatizani cu posibiliti materiale mai ridicate.xvi

Organizaia are mii de simpatizani n Turcia, Orientul Mijlociu i Europa (n special Germania). Gruparea a acionat i n Romnia, procurnd fonduri din cotizaii, antaj, extorcri de fonduri, activiti comerciale ale unor firme-paravan, etc. dar activitii ei au fost expulzai cu interdicie de a mai reveni n Romnia urmare documentrii activitii lor de ctre SRI n toat perioada 2000-2015.xvii

Tigrii Tamili (TT) din Sri Lanka (ex-Ceylon) sunt o organizaie terorist naionalist foarte periculoas, care se ded la aciuni foarte sngeroase pentru atingerea scopurilor sale (nfiinarea unui stat tamil independent). Ea beneficiaz de o susinere internaional foarte intens pe lng autoritile statale i chiar la ONU. Organizaia primete fonduri foarte mari pentru armament, sisteme de comunicaii, aciuni teroriste, activiti de lobby i propagand, exploatnd n acest scop marile comuniti tamile din America de Nord, Europa i Asia. O surs important de finanare a organizaiei TT este traficul ilegal de droguri, tamilii fiind cunoscui n istorie drept primii crui ai drogurilor din Asia ctre Europa.xviii

n ceea ce privete resursele financiare ale Al-Qaeda, n cadrul uni seminar organizat la Muenchen de ctre Serviciul German de Informaii (BND), avnd tema: Terorismul i sursele sale de finanare, specialiti n economia subteran au afirmat c patrimoniul gruprii este de aproximativ 5 mld. dolari SUA. Veniturile sale provin n principal din traficul de droguri (40%), donaii ale gruprilor religioase, guvernelor i persoanelor particulare (20-30%) i criminalitate clasic, ndeosebi racketing (20%). Un departament al Al Qaeda se ocup de extorcarea de fonduri de la statele ameninate cu atentate teroriste. Puterea financiar a Al-Qaeda, arta profesorul Friedrich Scheneider, specialist n economii paralele, depete tot ce am cunoscut pn acum despre organizaiile clandestine.xix

Aspecte actuale n dinamic

Exist unele semne att ngrijortoare, ct i mbucurtoare n realitatea actual (septembrie 2015).

Din prima categorie fac parte informaiile despre evoluiile negative (pentru cultura, civilizaia i identitatea europene) a fenomenului migraionist dinspre Africa (Maroc, Tunisia, Libia, Mali, Ciad), Orientul Mijlociu (Siria, Irak) i Asia (Pakistan, Afghanistan) spre ri din

Uniunea European, n special ri dezvoltate din Spaiul Schengenxx (Germania, Austria, Suedia) i Marea Britanie, dar care afecteaz prin redistribuire ulterioar i alte ri membre UE, cum ar fi Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia i Romnia.

Acest masiv fenomen migraionist are desigur o cauzalitate complex (istoric, politic, demografic, umanitar, economic, chiar strategic din punctul de vedere al Islamului), forme, structuri i categorii sociale foarte diverse (migrani din motive economice, azilani, refugiai politic sau din cauza rzboiului), dar i o organizare foarte bun (financiar, juridic, logistic, orientare excelent prin zone necunoscute, etc.), consecine multiple i adnci pe termen lung i dimensiuni uriae (se estimeaz un numr de 700.000 imigrani n Uniunea European pn la sfritul lui 2015 i un numr echivalent n 2016, dac nu se iau msuri de limitare).

ns din unghiul tematicii comunicrii de fa trebuie subliniat imensul potenial terorist al acestui fenomen social: 80% dintre imigrani sunt brbai tineri, instruii, energici, combativi, ntre 20-40 de ani, ntre care au fost deja detectai cteva mii de membri ai ISIS i Al-Qaeda. n context, la adpostul acestui masiv fenomen social (n principal umanitar), exist pericolul major al desfurrii unor tranzacii ilegale de ctre gruprile crimei organizate internaionale (droguri, trafic de persoane, splare de bani), cu att mai mult cu ct, depite de situaie, autoritile statelor receptoare n prim instan sau intermediare (Grecia, Italia, Ungaria, Danemarca), nu mai efectueaz controlul, verificarea, clasificarea, trierea i nregistrarea imigranilor, lsnd aceasta n rspunderea statelor care constituie destinaia final de predilecie a acestora (Germania, Suedia, Marea Britanie).

Chiar nainte de aceste evoluii actuale (valul migrator), n ultimii ani UE a cunoscut o mobilitate social internaional deosebit. De exemplu, Slovenia (populaie 2 mil. locuitori-2013) este tranzitat anual de 14-16 milioane de persoane. n acest context, ntrebarea este: cum mpcm cerinele securitii naionale cu exigenele libertii de micare?

Din a doua categorie de informaii, dttoare de speran, fac parte informaiile de ultim or (11 septembrie 2015), care spun c Al-Qaeda i ISIS i-au declarat una alteia un rzboi pe via i pe moarte.xxi

Din aceeai categorie pozitiv face parte intervenia n for a Federaiei Ruse n Siria de partea lui Bashar al-Assad, cu armament modern (avioane de lupt, rachete, blindate, nave de lupt n porturile Tartuss i Latakia), militari combatani (desant-infanterie marin, respectiv celebra Brigad 810 care a cucerit Crimeea n 2014) i instructori, mpotriva ISIS i Al-Qaeda.xxii

Concluzii

Toate cele prezentate n aceast comunicare arat extinderea, complexitatea i pericolul reprezentat de activitile crimei organizate, de splarea de bani i folosirea ei n scopul finanrii terorismului internaional, indiferent dac acesta este motivat politic, etnic, naional, religios, economic sau ideologic. Tocmai de aceea trebuie intensificate toate activitile de prevenire i combatere a finanrii terorismului, att n amonte (upstream) de aceasta (perfecionarea legislaiei naionale i comunitare; ntrirea cooperrii ntre organele de poliie i ageniile de intelligence la nivel naional, comunitar i internaional; destrmarea reelelor internaionale de crim organizat; distrugerea culturilor de plante precursoare de substane stupefiante; ntrirea controlului operaiunilor bancare), ct i n aval (downstream) de activitatea de finanare a

terorismului (intensificarea demersurilor educative i a campaniilor mass-media; destrmarea gruprilor teroriste; investiii occidentale n rile subdezvoltate generatoare de terorism, etc.).

Desigur c rezolvarea acestor probleme complexe este la rndul ei foarte complex, implicnd att abordri la diferite niveluri teritoriale (naional, comunitar, internaional global), ct i din mai multe perspective intelectuale i sectoriale (social, geopolitic, juridic, intelligence, tehnic, economic, strategic, tactic, operaional), adic transdisciplinar.

Din punctul de vedere al analizei de intelligence, pe baza datelor colectate urmare comenzii beneficiarului i/sau existente deja n bazele proprii de date i a cooperrii inter-agenii aliate i partenere, trebuie elaborate tipare (patterns) de lucru ale grupuriilor internaionale de crim organizat. Aceste tipare au att un rol explicativ, ct mai ales un rol predictiv al activitii acestor organizaii criminale, pentru a le intui, preveni i contracara din fa (preemptiv) aciunile, mergnd n final pn la lichidarea acestora.

Propunerile de prevenire, limitare i lichidare a acestor fenomene negative la nivel internaional vor fi dezvoltate ntr-o comunicare viitoare.

Bibliografie

1. Anghel ANDREESCU, Nicolae RADU, Jihadul islamic. De la nfrngerea terorii i rzboiul sfnt la sperana libertii, Colecia RAO Class, Editura RAO, Bucureti, 2015.

2. Nicolae LUPULESCU, Splarea banilor i finanarea terorismului, www.inm-lex.ro/arhiva/fisiere/pag_34/det_415/1380.doc

3. George Cristian MAIOR, Ionel NIU (coordonatori), Ars Analytica. Provocri i tendine n analiza de intelligence, Colecia RAO Class, Editura RAO, Bucureti, 2013.

4. Vasili MITROKHIN, Cristopher ANDREW, Arhiva Mitrokhin (vol. I). KGB n Europa i n Vest, Editura Orizonturi & Editura Sirius, Bucureti, 2003.

5. * * * Serviciul Romn de Informaii, Monografia SRI 1990-2015, Colecia RAO Class, Editura RAO, Bucureti, 2015.

6. * * * Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002.

7. * * * ONPCSB: Strategia naional de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului, 2014.

8. * * * ONPCSB: Manual de instruire privind combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, elaborat n cadrul Programului PHARE al Uniunii Europene

9. * * * Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor (ONPCSB), pentru ordine, decizii, rezoluii, regulamente, metodologii: http://www.onpcsb.ro/html/terorism.php

10. * * * EUROPOL (European Law Enforcement Agency), TE-SAT 2015 / European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015, Europol, Luxembourg, 2015.

11. * * * EUROPOL & European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EU Drug Markets Report. A Strategic Analysis, Europol, Luxembourg, 2013.

12. * * * EUROPOL, Making Europe Safer, Europol, Luxembourg, 2015.

Referine:

i Mora STEPHENS, Global Organized Crime, in Woodrow Wilson School Policy Conference 401A Intelligence Reform in the Post-Cold War Era, 06.01.1996. ii https://ro.wikipedia.org/wiki/Carlos_Sacalul accesat pe 12.09.2015. iii Vasili MITROKHIN, Cristopher ANDREW, Arhiva Mitrokhin. KGB n Europa i n Vest, Editura Orizonturi & Editura Sirius, Bucureti, 2003, p. 379 i altele. iv Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, art. 23.

v Nicolae LUPULESCU, Splarea banilor i finanarea terorismului, www.inm-lex.ro/arhiva/fisiere/pag_34/det_415/1380.doc accesat pe 12.09.2015 p. 8.

vi Nicolae LUPULESCU, Splarea banilor i finanarea terorismului, www.inm-lex.ro/arhiva/fisiere/pag_34/det_415/1380.doc accesat pe 12.09.2015, pp. 14-15.

vii EUROPOL 2012, apud. EUROPOL & European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EU Drug Markets Report. A Strategic Analysis, Europol, Luxembourg, 2013, p. 120.

viii EUROJUST 2010, apud. EUROPOL & European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EU Drug Markets Report. A Strategic Analysis, Europol, Luxembourg, 2013, p. 121.

ix EUROPOL & European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EU Drug Markets Report. A Strategic Analysis, Europol, Luxembourg, 2013, p. 120.

x Anghel ANDREESCU, Nicolae RADU, Jihadul islamic. De la nfrngerea terorii i rzboiul sfnt la sperana libertii, Colecia RAO Class, Editura RAO, Bucureti, 2015, pp. 335-336.

xi Op. cit., pp. 224-225.

xii Se mai numete prescurtat i Islamic State (IS). S-a instaurat ncepnd din 2010, deocamdat pe un spaiu limitat, ca un viitor Califat Mondial (stat totalitar, integrist, n care Legea islamic Sharia este i lege juridic; acest stat este condus de un calif, care este att lider politic, ct i lider spiritual; n prezent, calif este Abu Bakr al-Bagdadi) n estul Siriei, vestul i nordul Irakului. Acioneaz, urmare unor dezvoltri progresive, i n Turcia, Liban, Libia, Nigeria i Arabia Saudit. A pornit iniial ca o franciz Al-Qaeda, dar n prezent se afl n conflict cu aceasta. Vedei i: https://ro.wikipedia.org/wiki/Statul_Islamic accesat pe 11.09.2015. xiii http://www.mediafax.ro/externe/siil-si-afacerile-care-i-au-adus-o-putere-fara-precedent-cum-a-ajuns-cel-mai-bogat-grup-terorist-din-lume-sa-faca-milioane-de-dolari-pe-zi-foto-13159258 accesat pe 12.09.2015. xiv Op. cit., p. 375. xv https://ro.wikipedia.org/wiki/Kurdistan accesat pe 12.09.2015. xvi Op. cit., p. 379.

xvii De exemplu: http://www.bacau.net/lider-kurd-expulzat-din-romania-finanta-activitati-de-terorism-cu-banii-stransi-in-tara/ accesat pe 12.09.2015. xviii Op. cit., p. 387. xix Op. cit., p. 318. xx The Schengen Area includes 22 EU countries (all except Bulgaria, Cyprus, Croatia, Romania, Ireland and United Kingdom) plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. xxi Ayman al-Zawahiri, liderul care a preluat puterea in interiorul Al-Qaeda, dupa asasinarealui Osama bin Laden, s-a declarat un dusman inversunat al Statului Islamic: http://stirileprotv.ro/stiri/international/cele-mai-puternice-organizatii-teroriste-din-lume-si-au-declarat-razboi-mesajul-liderului-al-qaeda-pentru-statul-islamic.html accesat pe 12.09.2015. ISIS a fcut iniial parte din Al-Qaeda, fiind reeaua care activa n Irak. n urm cu doi ani, aceasta s-a desprins de Al-Qaeda i s-a mpartit n cele dou grupri ale Statului Islamic, care activeaz in Irak i Siria. ntre timp, n Afghanistan i Pakistan, luptele dintre adepii Statului Islamic cu talibanii i adepii Al-Qaeda s-au intensificat. xxii http://www.stiripesurse.ro/rusia-intervine-cu-trupe-si-tehnica-in-siria-urmeaza-ofensiva_966558.html accesat pe 12.09.2015.