DEpurAT iN penrRuENTUL REpUBIICII MotDovA

MD-2073, Chitin;u, bd. $tefan cel Mare 5i Sfint 105 www.parlament.md

L\ *nnfta

l{, il^*:.0"-

Vt t n .44201 5

Biroului Permanent al

Parlarmentului Republicii Moldova

In conformitate cu trt.73 din Constitulia Republicii Moldova qi art. 47 dinRegulamentul Parlamentului, se prezintd Parlamentului spre examinare, cu titlu deinifiativ[ legislativd, proiectul de hotdr6re cu privir:e raportul Comisiei de anchetdqi raportul/opinie separatd al deputatului Iurie Chir:inciuc membru al Comisiei deanchetd privind eluciclarea situaliei de pe piala financiard gi valutard a RepubliciiMoldova, mdsurile irrtreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leuluimoldovenesc in raport; cu valutele internafionale qi lprivind situalia de la,,Banca deEconomii" SA, BC ,,B;anca Sociald" SA gi BC ,,Unibank" SA .

Anexd:

1. Proiectul de hot[r6re.2. Notd informativS.

/aslara

fufrW*, t t l t 2 , 1"*(?irff;

PROIECTHorAnAnn

cu privire la raportul Comisiei de ancheti qi rraportul/opinie separati adeputatului Iurie Chirinciuc, membru al Comisiei de ancheti privind

elucidarea situa{iei de pe pia{a financiari qi valutaril a Republicii Moldova,misurile intreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului

moldovenesc in raport cu valutele interna{ionale qi privind situafia de la

,rBanca de Economii'o SA, BC ,,Banca Sociali" SA gi BC ,rUnibank" SA

Parlamentul adoptd pr ezenta hotdrdre :

Art.l - Se ia act de raportul Comisiei de ancheti precum qi deraportul/opinie separa"td a deputatului Iurie Chirinciuc, membru al Comisiei deanchetd privind eluciclarea situaliei de pe piala financiard qi valutari a RepubliciiMoldova, misurile irrtreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leuluimoldovenesc in raporl; cu valutele intemalionale qi privind situalia de la,,Banca deEconomii" SA, BC ,,Eianca Sociald" SA qi BC ,,Unibank" SA;

Art.2 - Guverrrul va desecretiza, in timp de 10 zlle, hotdrdrile Guvemuluireferitoare la acest caz, secretizate cu incdlcarea legii nr. 245 din 27 11 2008 cuprivire la secretul de stat, iar Procuratura Generald va verifica existenla

componenlei de infracliune la secretizarea acestor documente;

Art.3 - Guvernul Republicii Moldova va cotrtracta in timp de 45 de zile unaudit-investigafie cu u.na din cele top-patru firme de audit pentru a verifica cauzeleqi condiliile in care au fost devalizate ,,Banca de Economii" SA, BC ,,BancaSocialS" SA qi BC ,,Llnibank" SA;

Lrt.4 - Guvemul Republicii Moldova va solicita asistenld internalionaldpentru descoperirea qri recuperarea banilor provenili din operaliuni frauduloase,realizate in cadrul sistemului financiar-bancar gi transferali ilegal in strdindtate,inclusiv in jurisdiclii off-shore;

Art.5 - Guvernul va urgenta negocierile icu UE in vederea aducerii inRepublica Moldova er unei misiuni UE pentru justilie, formatd din procurori qijudecitori. Cauzele penale reniltate din acest caz vor fi transmise spre judecare

acestei misiuni pentru justifie;

Art.6 - Comisier Nalionald pentru Stabilitate Financiari va realizain termende l[00 de zile evahLarca stabilitalii financiare a. intregului sistem bancar, cupr ezentarea raportului in fala P arlamentului ;

Art. 7 - Guvetnul va elabora, in timp de 3t0 de zile un plan exhaustiv deintervenlie eventuald pentru solulionarea crizei financiare ;i-1 va prezenta spreaprobare ParlamentuluLi;

Art. 8 - Guvernul va veni in Parlament in timp de 60 de zile cu modificdrilenecesare la legislalie, in vederea prevenirii unor situalii similare in sistemul bancar,pentru: a oferi asistenld qi proteclie juridicd deplinb tuturor colaboratorilor BNM qiCNPF in caz de judecatd pentru acfiuni intreprinse cu bund credinld; a oferi BNM

Ei CNPF abilitatea de 'aplicare a acliunilor de supraveghere qi reglementare in timputil; a oferi CNPF toale puterile de reglementare q:i supraveghere necesare pentruasigurarea integritdlii gi transparenlei inregistririi Ei transferului de acliuni; aelimina puterea Ministerului Justifiei de a modilica conlinutul reglementdrilorBNM si CNPF:

Art. 9 - Guvernul Ei BNM vor clarifica, fimp de 30 de ziIe, faptul cdgaranlia extinsd BNM nu acoperd creditarea interbancafi, Ei vor raporta acest lucruin Parlament:

Art. 10 - Guvemul va face pub1ic6, timp de 30 de zlle, valoarea pierderilorsuportate de stat din ceuza BEM, Unibank qi a Bdncii Sociale;

Art. 11 - Procuratura GeneralA Ei CNA vor realiza toate ac{iunile necesarein vederea tragerii la riispundere a celor responsabili, in mdsura legii;

Art. 12 - BNI\{ impreund cu Procuratura CieneralS va asigura securizareatuturor calculatoarelor Ei registrelor BEM, Unibank Ei ale Bdncii Sociale, iar timpde 10 zile vor raporta acest lucru in Parlament;

Art. 13 - Guvernul va propune Parlamentului, in timp de 30 de zile,modificdri legislative in vederea asigurdrii reevaluiirii aclionarilor bancari, pentru

asigurarea dezvdluirii lbeneficiarilor efectivi finali (EIEF) qi asigurarea monitorizdriicontinue a aclionarilor qi BEF;

Art. 14 - Guvernul gi BNM vor asigura sporirea intensitblii supravegherii Eiseveritdlii acliunilor corective, inclusiv a penalizdrilor qi restricfiilor, contrabdncilor in cazul incdl:drii lesislatiei si reelementdrilor:

Art. 15 - Raporful de activrtate a comisiei de anchetd 9i raportuliopinieseparatd a deputatului Iurie Chirinciuc, se remit Guvernului, BNM si CNPF invedere a r ealizdrii di sp

NOTA INFORMATIV'A

la hotir6rea cu privire la raportul Comisiei de ancheti Ei raportul/opinieseparati a deputatului Iurie Chirinciuc, memlbru al Comisiei de anchetlprivind elucidarea situaliei de pe pia{a financi:lri qi valutaril a Republicii

Moldova, misurile imtreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leuluirmoldovenesc in raiport cu valutele internationale qi privind situa{ia de la,oBanca de Econornii" SA, BC ,,Banca Socialin' SA Si BC ,,Unibank" SA

Parlamentul Republicii Moldova a constituit o comisie de anchetd, invederea eluciddrii circumstanlelor devalizdrii a "lBanca de Economii" SA, BC,,Banca Sociald" SA gi BC ,,IJnibank" SA, .care in mod implicit a dus ladev aulorizar e a frrd prec edent a valutei nali onale.

Din pdcate aceastd comisie, unde deputalii coaliliei de guvernare (PLDM-PCRM-PD) au de!inu1. majoritatea, a mimat timp de c0teva sdptdmdni o activitatein aoest sens, par6nd qi refuzdnd orice incercare d,e a afla adevSrul pe acest caz,chiarr daci adevdrul este la suprafalS.

in aceste condiliii, membru fracliunii Partidului Liberal in aceastd comisie, dlIurie: Chirinciuc, a irLtocmit un raport/opinie sepirat[, care reflectd cu lux deamfununte condiliile cilre au fbcut posibile furtul cerlor 3 bdnci, modul in care s-arealizat acest furt, iar din analiza atentd a materialelor parvenite in adresa comisieia de'venit clar cine sunrt beneficiarii efectivi ai banilor care au ,,disp6rut" de la celetrei bdnci, iar in mod implicit putem deduce qi cine er orchestrat aceste frradelegi.

itt baza acestui raport/opinie separat[, Fracliunea Partidului Liberal aelabrrrat un proiect de hotdrdre de Parlament, adoptarea cdreia va face posibilS:

desecretizarea hotdrdrjilor de Guvern, seuetizate in mod ilegal; contractarea unuiaudit-investigalie; transmiterea materialelor comisiei de ancheta Ei a auditului-investigalie unei misiuni UE pe justilie; realizarea demersurilor intemalionale invederea recuperdrii banilor ajunEi in jurisdiclii off-shore; perfeclionarea cadruluilegal, in vederea prevenirii unor astfel de cataclisme in sistemul bancar;securizarea tuturor purtbtorilor de informalie de la cele trei bdnci; aducerea la

cunoqtinfa opiniei publice a valorii suportate de stat din cauza devalizdrii celor treibdnci, etc.

O mare parte diin solicitdrile formulate in prr:iectul de hotdrlre al fracliuniiPartidului Liberal se confin gi in documentul inmAnat acum 3 sdptbmdni de cdtrereprezentalii partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldov4 primului ministruChiril Gaburici. Prin adoptarca acestei hotdrAri de Parlament, acele recomanddrivor cdpdta un caracter obligatoriu pentru executanli.

Avdnd in vederr: faptul ci situalia creatd in legdturd cu devalizarea celor treibdnci dep[qe;te cu mult cadrul unor simple probleme in cadrul acestor instituliifinanciar-bancare, ci afecteazd, intreg sistemul bancar, considerdm cd este ochestiune ce line de securitatea statului, astfel controlul asupra executdrii acesteihotdrAri trebuie pusd in sarcina Comisiei securitate nalionald, apdrare qi ordinepublicd a Parlamentului.

J,/>iu ,l],-#r*'^"