Download - Drept procesula penal

Transcript

TUDOR OSOIANU ANATOL ANDRONACHE

TUDOR OSOIANU ANATOL ANDRONACHEURMRIREA PENAL

CHIINU-2005

ACADEMIA tefan cel Mare a M.A.I. al Republicii Moldova

dr. TUDOR OSOIANU mgr. ANATOL ANDRONACHE

URMRIREA PENAL

(material didactic)CHIINU-2005

Lucrarea este recomandat spre publicare de Senatul Academiei tefan cel Mare a M.A.I. al al Republicii Moldova

Redactor tiinific- Brgu Mihai, doctor habilitat n drept, confereniar-universitar,

Recenzeni:

Cunir Valeriu, doctor n drept, confereniar-universitar

Guanu Eugeniu, doctor n drept, confereniar-universitar

Abrevieri

alin. aliniat i derivatele;

art. articol i derivatele;

C.P.- Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova Nr.985-XV din 18 aprilie 2002;

C.P.P.- Codul de procedur penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova Nr.122-XV din 14.03.2003; etc. etcetera;

ex. - exemplu nr. numr i derivatele.

p. pagin i derivatele;

R.M. Republica Moldova;

Cuvnt nainte

Adoptarea i punerea pe rol a Codului de procedur penal determin necesitatea unui tratament teoretico-tiinific a noilor reglementri procesual-penale, tratament corelat cu doctrinele existente n acest domeniu i bineneles cu practica judiciar acumulat.

n acest sens lucrarea domnilor dr. Tudor Osoianu, mgr. Andronachi Anatol, vine s serveasc un larg instrumentariu pentru specialitii teoreticieni i practicieni n materia procedurii penale. Schimbrile politice i social-economice din ultimele decenii, democratizarea societii au influenat n mod direct i politica statului Republica Moldova att n ce privete sfera de ncriminare a faptelor, ct i n domeniul justiiei penale activitatea organelor de urmrire penal ntru examinarea cauzelor penale. Prin prisma schimbrilor intervenite, autorii relev elementele novatorii ncepnd cu sesizarea organulu de urmrire penal i finaliznd cu controlul judiciar asupra procedurii prejudiciare.

Abordarea din punct de vedere teoretico-tiinific, ct i al practicii judiciare, a problematicilor urmririi penale este determinat i de necesitatea alinierii legislaiei moldoveneti la exigenele impuse de apartenena Republicii Moldova la Consiliul Europei, precum i de ratificarea unor convenii sau tratate internaionale cu efecte asupra reglementrilor de procedur penal.

n acest context tratamentul normelor i instituiilor dreptului procesual penal reflectat n lucrare este actualizat lund n consideraie experiena i tradiiile colii autohtone, realizrile teoretico-tiinifice i practica internaional n domeniul nfptuirii justiiei i reintegrrii ordinii de drept. Asocierile de idei realizate n aceast lucrare sunt expuse ntr-un limbaj accesibil avnd la baz o diversitate larg de surse bibliografice publicate att n Republica Moldova ct i n alte ri, strict coorborate cu legislaia n vigoare i practica judiciar.

Nu ne ndoim c materialul didactic Urmrirea penal, autori - T.Osoianu, A.Andronachi se nscrie printre valoroasele lucrri consacrate procesului penal i care v-a servi cu interes i utilitate att studenilor facultilor de drept, cadrelor didactice, ct i celor nemijlocit antrenai n constatarea i soluionarea cauzelor penale.

Valeriu Cunir, conf.univ., dr.

CONINUTULDE LA AUTORICAPITOLUL I

CONSIDERAII GENERALE PRIVIND URMRIREA PENAL

1. Noiunea, obiectul i limitele urmririi penale2. Trsturile caracteristice urmririi penale3. Organele de urmrire penal i competena lor4. Condiiile generale ale urmririi penaleCAPITOLUL II

NCEPEREA URMRIRII PENALE

1. Consideraii generale2. Sesizarea organelor de urmrire penal3. Actele de constatare

4. Ordinea procesual de ncepere a urmririi penale5. Pornirea urmririi penale n baza plngerii victimei6. Circumstanele care exclud urmrirea penalCAPITOLUL III

DESFURAREA URMRIRII PENALE

1. Consideraii generale2. Efectuarea actelor de urmrire penal3. Ordinea procesual de punere sub nvinuireCAPITOLUL IV

APLICAREA MSURILOR PROCESUALE DE CONSTRNGERE

1. Consideraii generale2. Reinerea3. Msurile preventive4. Alte msuri procesuale de constrngereCAPITOLUL V

TERMINAREA URMRIRII PENALE I TRIMITEREA CAUZEI N JUDECAT

1. Terminarea urmririi penale i trimiterea cauzei procurorului2. Prezentarea materialelor de urmrire penal3. Rechizitoriul. ( Actul de acuzare )4. Controlul legalitii aciunilor organului de urmrire penalCAPITOLUL VI

STINGEREA PROCESULUI PENAL N FAZA DE URMRIRE PENAL

1. Consideraii generale2. Scoaterea persoanei de sub urmrirea penal3. ncetarea urmririi penal4. Clasarea cauzei penale5. Reluarea urmririi penaleANEXE. ( modele de acte procesuale )

BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL ICONSIDERAII GENERALE PRIVIND URMRIREA PENAL1. Noiunea, obiectul i limitele urmririi penale2. Trsturile caracteristice urmririi penale3. Organele de urmrire penal i competena lor4. Condiiile generale ale urmririi penale1. Noiunea, obiectul i limitele urmririi penaleNoiunea. Urmrirea penal este prima faza a procesului penal, prevzut n Partea special, Titlul I, Capitolul I din Codul de procedur penal al R. Moldova, care const n activitatea desfurat de organele de urmrire penal, n limitele creia sunt administrate i verificate probele necesare privind existena infraciunii, identificarea fptuitorilor, stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul a se dispune trimiterea acestora n judecat.

Organele de urmrire penal au o competen bine determinat de lege. Prin activitatea pe care o desfoar, aceste organe permanent urmresc aflarea adevrului cu privire la fapt i fptuitor, mpiedicnd astfel tragerea la rspundere penal a celor nevinovai, asigurnd n acelai timp, respectarea drepturilor i libertilor ceteneti.

Urmrirea penal este considerat ca fiind sufletul procesului penal. Importana i necesitatea urmririi penale rezult tocmai din faptul, c organele de urmrire penal trebuie s constate la timp i n mod complet faptele comise, s-i identifice pe fptuitori i s pun la dispoziia instanelor de judecat materialul probator necesar pentru stabilirea vinoviei fptuitorilor n vederea sancionrii lor conform legii.

Necesitatea urmririi penale decurge i din faptul, c n cadrul procesului penal exist lipsa de probe, iar de multe ori infractorii nu sunt cunoscui, pentru ce efectuarea actelor de urmrire penal avnd tocmai menirea de a proba existena componenei de infraciune i a-i identifica pe fptuitori.

Conform C.P.P., urmrirea penal are un coninut i o desfurare riguros limitat. Potrivit dispoziiilor legale, urmrirea penal este o faz obligatorie n majoritatea cauzelor penale, cnd procesul penal se prezint sub forma sa tipic. Dar sunt situaii cnd procesul penal apare sub forma sa atipic i anume n cazul procedurii de urmrire i judecare a unor infraciuni flagrante, care nu este supus urmririi penale.

Obiectul urmririi penale. Urmrirea penal are ca obiect acumularea probelor necesare cu privire la existena infraciunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constata dac este oportun sau nu trimiterea n judecat.

Din aceast prevedere legal rezult c obiectul urmririi penale const n efectuarea actelor de urmrire penal i a msurilor operative de investigaii, scopul descoperirii indicilor infraciunii i persoanelor care au svrit-o.

Activitile care se desfoar n cadrul urmririi penale au un coninut complex, bine determinat de specificul problemelor ce se impun a fi rezolvate n fiecare cauz penal

La acumularea probelor necesare se refer acele operaii de descoperire, adunare, examinare i apreciere a probelor, pentru a se constata dac sunt sau nu temeiuri suficiente pentru a se putea trimite cauza n faza de judecat.

Prin existena infraciunilor legea are n vedere orice infraciune, indiferent de etapa n care a ajuns aceasta infraciune consumat sau tentativ.

Prin expresia identificarea fptuitorului se nelege stabilirea tuturor datelor de identitate i a antecedentelor penale a bnuitului, precum i la stabilirea tuturor formelor de participaie penal (autor, instigator, complice) a celor ce caracterizeaz i individualizeaz personalitatea i a datelor privind starea lor civil.

Prin stabilirea rspunderii fptuitorului se are n vedere faptul, c probele adunate n cursul urmririi penale trebuie s contribuie nu numai la lmurirea aspectelor privind fapta penal, ci s elucideze i aspectele legate de vinovia fptuitorului, respectiv dac acesta poate sau nu s fie subiect al rspunderii penale. Soluia trebuie s fie ntemeiat pe un material probator complet, care s duc la stabilirea adevrului a la aplicarea corect a legii.

Dei art. 252 C.P.P. al Republicii Moldova are referin la identificarea fptuitorului, n literatura de specialitate s-au exprimat opinii, n sensul c din obiectul urmririi penale face parte i identificarea prii vtmate, activitate ce este necesar pentru rezolvarea laturii penale i a laturii civile a cauzei. Aceast obligaie rezult i din dispoziiile art. 254 al. 1 C.P.P. al Republicii Moldova, n care este menionat c organul de urmrire penal este obligat s i-a toate msurile prevzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet i obiectiv a circumstanelor cauzei pentru stabilirea adevrului. Astfel nu putem considera c urmrirea penal este complet, atta timp ct vreme nu s-a procedat la identificarea prii vtmate.

Pentru a realiza sarcinile impuse de obiectul urmririi penale, alturi de administrarea probelor, organele de urmrire penal alpaca n condiiile legii, ori de ct ori este necesar, diferite msuri cu ar fi, msuri asigurtorii privind indisponibilitatea bunurilor nvinuitului sau inculpatului, ori ale prii civilmente responsabile.

Limitele urmririi penale. Ca faz a procesului penal, urmrirea penal are o determinare strict, att de pe poziia desfurrii ei n timp, ct i de pe poziia activitilor desfurate pe parcursul ei. Referitor la aspectul desfurrii n timp, urmrirea penal se situeaz ntre dou limite: o limit iniial i o limit final.

Limita iniial a urmririi penale corespunde nceperii urmririi penale i determin nceputul raporturilor juridice procesuale ntre pri i alte persoane care particip n procesul. Ea este materializat n actul de ncepere a urmririi penale, care poate fi: procesul-verbal sau rezoluia, n funcie de modul de sesizare.

Limita final este reprezentat de trimiterea n judecat a nvinuitului, moment marcat de rechizitoriu ntocmit de procuror. De ndat ce este naintat cauza penal n instana de judecat, activitatea de urmrire penal este ncheiat. Urmrirea penal poate lua sfrit i prin scoaterea persoanei de sub urmrirea penal (n situaia cnd fapta nu a fost svrit de bnuit sau nvinuit) ncetarea urmririi penale ori clasarea cauzei penale.

2.Trsturile caracteristice urmririi penaleAvnd n vedere sarcinile specifice nscrise n obiectul urmririi penale, din care rezult c aceast faz a procesului penal este reglementat att de regulile de baz ale ntregului proces, ct i de anumite dispoziii speciale. n literatura de specialitate aceste dispoziii speciale sunt menionate ca trsturi caracteristice urmririi penale.

Dintre trsturile menionate n literatura de specialitate mai reprezentative pentru specificul activitilor desfurate n faza de urmrire penal sunt:

lipsa de publicitate a urmririi penale;

caracterul necontradictoriu al urmririi penale;

caracterul preponderent al formei scrise;

subordonarea ierarhic n efectuarea actelor de urmrire penal;

Caracterul nepublic al urmririi penale. Urmrirea penal i poate realiza obiectul numai n msura n care este lipsit de publicitate, deoarece dac s-ar desfura n mod public ar putea ngreuna aflarea adevrului odat cu cunoaterea materialului probator de ctre prile implicate, existnd riscul ascunderii sau denaturrii probelor.

Pe parcursul urmririi penale exist momente cnd prile sau alte persoane pot lua totui cunotin de unele probe administrate n cauz (de exemplu, n cazul prezentrii persoanei spre recunoatere, n cazul confruntrii, n cazul prelungirii termenului de arest preventiv al nvinuitului) ns nu de toate materialele cauzei penale.

Caracterul necontradictoriu al urmririi penale. Aceast trstur rezid din lipsa de publicitate a urmririi penale. Organele de urmrire penal administreaz probe fr a le prezenta pentru discuie prilor existente n cauz. Absena contradictorialitii confer urmririi penale operativitate i mobilitate.

Caracterul preponderent al formei scrise. Aceast trstur este conferit urmririi penale de faptul c, pe deoparte, au relevan juridic n faa instanei numai actele cuprinse n dosar sub forma scris. n rezultatul efecturii aciunilor de urmrire penal, organul de urmrire penal ntocmete un proces-verbal n conformitate cu prevederile art. 260 i 261 C.P.P., n care detaliat se expun toate circumstanele, mersul i rezultatele aciunii procesuale.

Subordonarea ierarhic n efectuarea aciunilor de urmrire penal. Faza de urmrire penal este caracterizeaz printr-o subordonare strict ierarhic la realizarea actelor procesuale i procedurale. n cadrul urmririi penale, procurorul verific i exercit controlul legalitii aciunilor procesuale efectuate de organele de urmrire penal. Indicaiile n scris a procurorului privind efectuarea aciunilor de urmrire penal sunt obligatorii pentru organele de urmrire penal. n exercitarea funciilor sale ofierul de urmrire penal este independent, se supune prevederilor Codului de procedur penal, indicaiilor scrise ale procurorului i conductorului organului de urmrire penal.

3. Organele de urmrire penal i competena lorActivitatea de urmrire penal se desfoar de ctre procuror i de ctre organele de urmrire penal.

Organele de urmrire penal sunt constituite conform art. 253 din C.P.P.,n cadrul:

Ministerului Afacerilor Interne;

Serviciului de Informaii i Securitate;

Departamentul Vamal;

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei;

Potrivit scopului bine determinat sunt expuse i sarcinile organului de urmrire penal, cum ar fi:

organul de urmrire penal este obligat s acumuleze probele necesare pentru a cerceta sub toate aspectele circumstanele cauzei;

organul de urmrire penal este obligat s acumuleze probe att n favoarea ct i n defavoarea bnuitului, nvinuitului, pentru a demonstra vinovia sau respectiv nevinovia;

organul de urmrire penal trebuie s acumuleze i s confrunte probele de acuzare i cele care nu confirm acuzarea sau o atenueaz; (obligaia aceasta se menine i n cazul n care bnuitul sau nvinuitul recunoate vinovia)

organul de urmrire penal trebuie s manifeste un rol activ i la explicarea drepturilor i obligaiilor prilor i altor participani la procesul penal;

organele de urmrire penal sunt obligate s acumuleze date cu privire la mprejurrile care au determinat, nlesnit, favorizat sau contribuit la svrirea infraciunii;

Pentru a desfura activiti de urmrire, organul judiciar trebuie s aib competena a efectua aciuni de urmrire penal. Cauzele penale fiind deosebit de diversificate prin gravitatea faptelor, locul unde au fost comise, ori persoana fptuitorului, acestea se impun a fi repartizate spre o just apreciere de organele de urmrire penal.

n literatura de specialitate competena este definit ca fiind o capacitate, pe care o are organul de urmrire penal sau instana de judecat de a soluiona o cauz penal.

Astfel, organul de urmrire penal obine prerogativele unui de organ mputernicit de stat, care n faza de urmrire penal desfoar activiti legate de acumularea probelor necesare cu privire la existena componenei de infraciune, la identificarea fptuitorului sau a fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora.

Competena organelor de urmrire penal are dou nelesuri, unul fiind dreptul i obligaia organelor de urmrire penal de a efectua urmrirea penal pe o anumit cauz i altul referitor la repartizarea legal a cauzei penale atribuiilor unui anumit organ de urmrire penal.

A stabili competena unui organ de urmrire penal cu privire la o anumit cauz penal, nseamn a verifica dac acel organ are dreptul i obligaia de a ncepe efectuarea aciunilor de urmrire penal. Organul de urmrire penal sesizat despre comiterea unei infraciuni este obligat s-i verifice competena.

Dac organul de urmrire penal constat c nu este competent a efectua urmrirea penal, imediat, dar nu mai trziu de 3 zile, trimite cauza procurorului care exercit conducerea urmririi penale pentru a o transmite organului competent. Chestiunile legate de conflictul de competen se soluioneaz de procurorul care exercit controlul asupra urmririi penale sau, dup caz, de procurorul ierarhic superior. Conflictul de competen ntre organele de urmrire penal este inadmisibil.

n cazul n care organul de urmrire penal constat c urmrirea penal nu este de competena sa, el este obligat s efectueze aciunile de urmrire penal ce nu sufer amnare. Procesele-verbale privind aciunile efectuate n asemenea cazuri se anexeaz la cauza respectiv care se remite procurorului, pentru a o transmite organului competent.

Competena organului de urmrire penal a Ministerului Afacerilor Interne. Organele de urmrire penal a M.A.I. ocup un loc deosebit de important n categoria organelor de urmrire penal i efectueaz urmrirea penal pentru orice infraciune care nu este dat prin lege n competena altor organe de urmrire penal sau este dat n competena lui prin ordonana procurorului. Putem spune c organele de urmrire penal a M.A.I. au o competen general.

Organele de urmrire penal ale Ministerului Afacerilor Interne au o dubl subordonare, pe linie administrativ se subordoneaz efilor ierarhici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar n activitatea de urmrire penal se subordoneaz procurorului, care conduce i exercit urmrirea penal. (p. b, Capitolul II, a Legii Republicii Moldova nr. 118-XV din 14.03.2003, cu privire la Procuratur.) Conform art. 52 din C.P.P., procurorul conduce personal urmrirea penal i controleaz legalitatea aciunilor procesuale efectuate de organul de urmrire penal.

n contextul celor expuse se determin urmtoarele infraciuni cu drept de examinare de ctre organele de urmrire penal ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova:

1. Infraciuni contra vieii i sntii persoanei (art. 145-163 C. P.)

2. Infraciuni contra libertii, cinstei i demnitii persoanei (art. 164-169 C. P.)

3. Infraciuni contra drepturilor politice, de munc i altor drepturi constituionale ale cetenilor (art.176-185 C. P.)

4. Infraciuni contra patrimoniului (art. 186-190, 192-194, 196-200 C. P.)

5. Infraciuni contra familiei i minorilor (art. 201-210 C. P.)

6. Infraciuni contra sntii publice i convieuirii sociale (art. 211-222 C. P.)

7. Infraciuni ecologice (art. 222-235 C. P.)

8. Infraciuni n domeniul transporturilor (art. 262-277 C. P.)

9. Infraciuni contra securitii publice i ordinii publice (art. 278-302 C. P.)

10. Infraciuni contra justiiei (art. 303-323 C. P.)

11. Infraciuni contra autoritilor publice i securitii de stat (art. 348-363 C. P.)

12. Infraciuni militare (art. 364-393 C. P.)

Competena organelor de urmrire penal al Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova. Serviciului de Informaii i Securitate i revin atribuiile viznd elaborarea i realizarea, n limita competenei sale a unui sistem de msuri orientate spre descoperirea, prevenirea i contracararea aciunilor care conform legislaiei pericliteaz securitatea de stat, public i a persoanei.

Organul de urmrire penal al Serviciului de Informaii i Securitate efectueaz urmrirea penal n privina:

1. infraciunilor contra pcii i securitii omenirii (art. 135-144 C. P.)

2. infraciunilor contra securitii statului (art. 337-347 C. P.)

O reglementare n detalii privind competena Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova o putem gsi n Legea Republicii Moldova privind Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova nr. 753-XIV din 23.12.1999.

Competena organului de urmrire penal al Departamentului Vamal. Organul de urmrire penal al Departamentului Vamal efectueaz urmrirea penal n privina infraciunilor prevzute n art. 248 C. P. (contrabanda) i art. 249 C. P. (eschivarea de la achitarea plilor vamale, pe lng aceea c constituie infraciuni economice sunt i infraciuni privind frontiera de stat, de aceea n cazul acestor infraciuni este prevzut competena Departamentului Vamal.

Competena organului de urmrire penal al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. Organul de urmrire penal al CCCEC efectueaz urmrirea penal n privina infraciunilor prevzute n articolele 191, 195, 236-261, 324-336 din Codul penal al Republicii Moldova.Atribuiile i drepturile C.C.C.E.C. sunt stipulate n Legea Republicii Moldova cu privire la CCCEC, nr. 404-XV din 06.06.2002 i anume n capitolul II al Legii, unde se stipuleaz c atribuiile Centrului sunt:

- prentmpinarea, depistarea, cercetarea i curmarea contraveniilor i infraciunilor economico-financiare i fiscale;

- contracararea corupiei i protecionizmului;

- contracararea legalizrii bunurilor i splrii banilor obinui ilegal.

4. Condiiile generale de efectuare a urmririi penale Rolul activ al organului de urmrire penal (art.254 C.P.P.). Organul de urmrire penal este obligat s ia toate msurile prevzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet i obiectiv, a circumstanelor cauzei pentru stabilirea adevrului. Cerinele rolului activ al organului de urmrire penal atrag, urmtoarele obligaii:

a explica prilor din proces drepturile lor procesuale i a le ajuta n exercitarea lor, asigurnd lmurirea cauzei sub toate aspectele;

a pune n discuia prilor, din oficiu, orice probleme de a cror elucidare depinde soluionarea corect a cauzei, cerndu-le prerea asupra acestora;

a dispune, din oficiu, administrarea probelor necesare pentru aflarea adevrului cu privire la toate mprejurrile cauzei, dac prile nu au iniiativ n acest sens;

a extinde investigaiile la tot ce este necesar pentru realizarea scopului procesului penal, mai cu seam la alte fapte i persoane dect cele care formeaz obiectivul cauzei i s extind controlul judiciar i la alte motive dect cele invocate n calea de atac.

Activitatea organului de urmrire penal se efectueaz i n cazul n care bnuitul sau nvinuitul i recunoate vinovia.

Ordonanele si rezoluiile organului de urmrire penal (art.255 C.P.P.). n desfurarea urmririi penale, organul de urmrire penal, prin ordonan sau prin rezoluie, dispune asupra aciunilor sau msurilor procesuale.

Ordonana este compus din trei pri, trebuie s fie motivat i s cuprind:

- n partea introductiv - data i locul ntocmirii, numele, prenumele i calitatea persoanei care o ntocmete, cauza la care se refer;

- n partea descriptiv obiectul aciunii sau msurii procesuale;

- n partea rezolutiv temeiul legal al acesteia i semntura celui care a ntocmit-o.

Ordonana nesemnat de persoana care a ntocmit-o nu are for juridic i este considerat nul. Dac organul de urmrire penal consider c este cazul s fie luate anumite msuri, face propuneri motivate n ordonan. n cazul n care legea prevede c o aciune sau o msur procesual trebuie s fie ncuviinat, autorizat sau confirmat de procuror ori, dup caz de judectorul de instrucie, un exemplar al ordonanei sau al actului procesual rmne la procuror ori la judectorul de instrucie.

Spre deosebire de ordonan, pentru rezoluie-caracterizat prin lips de formalism-legea nu stipuleaz coninutul. Oricum credem c nu pot lipsi: data ntocmirii, numele i prenumele persoanei care a ntocmit-o, dispoziia, motivele de fapt i de drept i semntura celu care a ntocmit-o.

Efectuarea urmririi penale de ctre mai muli ofieri de urmrire penal. (art.256 C.P.P.). n cazul unor cauze penale complicate sau de mari proporii, conductorul organului de urmrire penal, cu ncuviinarea procurorului, dispune efectuarea urmririi penale de ctre mai muli ofieri de urmrire penal.

Procurorul poate dispune efectuarea urmririi penale n unele cazuri, mai multor ofieri din diferite organe de urmrire penal.

Dispoziia cu privire la efectuarea urmririi penale de ctre mai muli ofieri de urmrire penal se face prin ordonan, n care este indicat ofierul care conduce aciunile celorlali ofieri. Ordonana n cauz este adus la cunotin bnuitului, nvinuitului, prii vtmate, prii civilmente responsabile i reprezentanilor lor, explicndu-le dreptul de a recuza ofierii de urmrire penal.

Locul efecturii urmririi penale. (art.257 C.P.P.). Urmrirea penal este efectuat n sectorul unde a fost svrit infraciunea sau, la decizia procurorului, n sectorul unde a fost descoperit infraciunea ori unde se afl bnitul, nvinuitul sau majoritatea martorilor.Potrivit competenei teritoriale, fiecrui organ de urmrire penal i revine o anumit raz teritorial, n raport cu organizarea administrativ teritorial a trii.

Competena teritorial pentru infraciunile comise este determinat de:

locul unde a fost svrit infraciunea;

locul unde a fost prins fptuitorul;

locul unde locuiete fptuitorul;

locul unde locuiete partea vtmat.

Constatnd c aceast cauz nu este de competena sa sau c urmrirea penal poate fi desfurat mai operativ i mai complet de ctre un alt organ de urmrire penal, ofierul de urmrire penal este obligat s efectueze toate aciunile de urmrire penal ce nu pot fi amnate i apoi s nainteze cauza procurorului pentru ca acesta s decid trimiterea ei organului de urmrire penal competent.

Procurorul ierarhic superior procurorului care particip la urmrirea penal n cauza respectiv poate dispune, motivat transmiterea cauzei la un alt sector, n limitele circumscripiei de activitate. Procurorul General i adjuncii lui pot dispune, motivat, transmiterea cauzei de la un organ de urmrire penal unui alt organ de urmrire penal pentru efectuarea unei urmriri penale mai operative, mai complete i mai obiective.

Extinderea competenei teritoriale i delegaiile organului de urmrire penal. (art.258 C.P.P.). n cazul n care anumite aciuni de urmrire penal trebuie s fie efectuate n afara teritoriului n care este desfurat urmrirea penal, organul de urmrire penal le efectueaz nsui sau dispune, prin delegaie, efectuarea acestor aciuni altui organ, care este obligat a executa, aceast delegaie n termen de cel mult 10 zile.

n cazul n care organul de urmrire penal purcede la efectuarea aciunilor procesuale n afara teritoriului, el anun despre aceasta organul respectiv din raza teritorial n care se vor efectua aceste aciuni.

Termenele urmririi penale (art.259 C.P.P.). Urmrirea penal se efectueaz n termene rezonabile. Criteriile aprecierii termenului rezonabil de soluionare a cauzei penale n conformitate cu art.20 C.P.P. sunt:

1) complexitatea cazului;

2) comportamentul prilor la proces;

3) conduita organului de urmrire penal.

Urmrirea penal n care sunt bnuii, nvinuii, inculpai arestai preventiv, precum i minori, se fac de urgen i n mod preferenial.

Termenul rezonabil de urmrire penal ntr-o cauz concret se fixeaz de ctre procuror prin rezoluie, n funcie de complexitatea cauzei i de comportamentul participanilor la proces. Termenul fixat de procuror este obligatoriu pentru ofierul de urmrire penal i poate fi prelungit la solicitarea acestuia. n cazul n care este necesar de a prelungi termenul de urmrire penal, ofierul de urmrire penal ntocmete un demers motivat n acest sens i l prezint procurorului nainte de expirarea termenului fixat de acesta.

Procesul-verbal privind aciunea de urmrire penal Proceseleverbale confirm efectuarea aciunilor procesuale. Coninutul proceselor-verbale cuprinde conform art.260 C.P.P: 1) locul i data efecturii aciunii de urmrire penal;

2) funcia, numele i prenumele persoanei care ntocmete procesul-verbal;

3) numele, prenumele i calitatea persoanelor care au participat la efectuarea aciunii de urmrire penal, iar dac este necesar, i adresele lor, obieciile i explicaiile acestora;

4) data, ora nceperii i terminrii aciunii de urmrire penal;

5) descrierea n amnunte a faptelor constatate, precum i a msurilor luate n cadrul efecturii aciunii de urmrire penal;

6) meniunea privind efectuarea, n cadrul realizrii aciunii de urmrire penal, a fotografierii, filmrii, nregistrrii audio, interceptrii convorbirilor telefonice i a altor convorbiri sau executarea mulajelor i tiparelor de urme, privind mijloacele tehnice utilizate, condiiile i modul de aplicare a lor, obiectele fa de care au fost aplicate aceste mijloace, rezultatele obinute, precum i meniunea c, nainte de a fi utilizate mijloacele tehnice, despre aceasta s-a comunicat persoanelor care particip la efectuarea aciunii de urmrire penal. Procesul-verbal privind aciunea de urmrire penal este ntocmit n timpul efecturii acestei aciuni sau imediat dup terminarea ei, de ctre persoana care efectueaz urmrirea penal.

Dac n cadrul efecturii aciunii de urmrire penal s-au constatat i ridicat obiecte care pot constitui corpuri delicte, ele vor fi descrise n procesul-verbal, cu meniunea privind fotografierea lor i anexarea lor la dosar. Procesul-verbal este citit tuturor persoanelor care au participat la efectuarea aciunii de urmrire penal. Este explicat, totodat i faptul c participanii actului de urmrire penal au dreptul de a nainta obiecii, fapt ce urmeaz a fi consemnat n procesul-verbal. Fiecare pagin a procesului-verbal este semnat de persoana care l ntocmete, precum i de persoanele menionate. La procesul-verbal pot fi anexate schie, fotografii, peliculele, casete audio i video, mulaje i tipare de urme executate n cadrul aciunilor de urmrire penal. n procesul-verbal este menionat c coninutul lui, a fost adus la cunotin tuturor participanilor la aciunea procesual, i lor le-au fost explicate drepturile i obligaiile respective. Procesele-verbale ca, de altfel, i ordonanele snt semnate de persoana care le-a ntocmit, precum i alte persoane: interpretul, aprtorul, etc.

La rndul lor, procesele-verbale, n funcie de coninutul aciunilor procesuale redate, pot fi clasificate n:

1. Procese-verbale ce reprezint o form de fixare a mijlocului respectiv de prob (procese-verbale de ascultare a bnuitului, nvinuitului, martorului etc.);

2. Procese-verbale care snt mijloace independente de prob i confirm faptele stabilite n cursul actelor de urmrire penal. Procesele-verbale ale aciunilor procesuale, ntocmite conform prevederilor C.P.P. constituie mijloace de prob n cazul n care ele confirm circumstanele constatate n cadrul cercetrii la faa locului, percheziiei corporale, a domiciliului, ridicrii obiectelor, documentelor sau corespondenei, lurii de probe pentru expertiz, declaraiei orale despre o infraciune, prezentrii pentru recunoatere, exhumrii cadavrului, verificrii declaraiilor la faa locului, reconstituirii faptei, interceptrii convorbirilor telefonice i a altor convorbiri i al altor procedee probatorii (art.163 C.P.P.);

3. Procese-verbale ntocmite pentru a relata ndeplinirea cerinelor legii procesual-penale (procese-verbale de notificare a nvinuitului privind dispunerea expertizei, de prezentare nvinuitului i aprtorului su materialele dosarului penal etc.).

Procesele-verbale ale actelor procesuale sunt grupate ntr-un mijloc de prob aparte. La acestea se refer procesele-verbale de cercetare (la faa locului, a cadavrului, a corpurilor delicte, a persoanei i ncperii, a corespondenei potale i telegrafice, de examinare corporal, de ridicare, de percheziie, de reinere, de prezentare spre identificare i de reconstituire a faptei).

Specificul acestor procese-verbale l constituie faptul, c anumite aciuni i mprejurri, care au importan pentru cauz, sunt percepute nemijlocit de ctre persoana care le ntocmete. Dup cum se observ din art.163 C.P.P., la procesele-verbale ale aciunilor procesuale nu se refer procesele-verbale de interogare ale martorului, ale prii vtmate, ale bnuitului, ale nvinuitului, precum i procesele-verbale de confruntare. n aceste procese-verbale nu sunt fixate evenimentele percepute de ofierul de urmrire penal sau de procuror, ci numai cele comunicate de persoana audiat. Nu se refer la mijloace de prob procesele-verbale, fixnd aciunile ofierului de urmrire penal, ale procurorului sau ale instanei de judecat de respectare a prevederilor procedurale (de ex. procesul-verbal de comunicare a prii vtmate privind terminarea urmririi penale).

Datele de fapt pot fi nregistrate pe band de magnetofon sau video. Ele pot fi prezentate sub form de planuri, scheme, fotografii etc. Cu toate acestea nu sunt surse de prob independente, de aceea obin valoare probant, numai dup anexarea la vreun proces-verbal.

CAPITOLUL II.

NCEPEREA URMRIRII PENALE.____________________________________________________

1. Consideraii generale

2. Sesizarea organelor de urmrire penal

3. Actele de constatare

4. Ordinea procesual de ncepere a urmririi penale

5. Pornirea urmririi penale n baza plngerii victimei

6. Circumstanele care exclud urmrirea penal1. Consideraii generalenceperea urmririi penale constituie o parte important a fazei de urmrire penal. Ea marcheaz declanarea procesului penal, proces n care i dau aportul organele de urmrire penal, procurorul, judectorul de instrucie i sunt implicate prile procesului penal (partea acuzrii i partea aprrii ) i ali participani la procesul penal.

n aceast faz un rol deosebit l constituie principiul operativitii activitii organului de urmrire penal. Obligativitatea primirii i examinrii plngerilor sau a denunurilor cu privire la infraciuni, de ctre organele de urmrire penal, caracterizeaz nemijlocit rolul activ i operativitatea acestor organe. Practica judiciar a demonstrat c prezentarea ntrziat la locul comiterii infraciunii deseori duce la imposibilitatea stabilirii elementelor de fapt (probele) care servesc la constatarea existenei sau inexistenei infraciunii, la identificarea fptuitorilor i constatarea vinoviei lui, precum i la stabilirea altor mprejurri importante pentru justa soluionare a cauzelor penale.

nceperea fr tergiversare a urmririi penale contribuie la justa soluionare a cauzei penale, mai ales atunci cnd ea este cercetat pe urme fierbini. Dimpotriv, reacia ntrziat a organelor de drept la informaia privind svrirea infraciunii poate fi urmat de pierderea probelor serioase n timpul cercetrii cauzei. nceperea urmririi penale constituie temei legal pentru aplicarea msurilor preventive i efectuarea actelor de urmrire penal.

Putem conchide c faza de debut a procesului penal ncepe din momentul cnd este sesizat organul de stat competent (de exemplu: nregistrarea n secia de gard a sectorului de poliie a plngerii privind svrirea infraciunii) i se ncheie cu ntocmirea rezoluiei de a ncepe urmrirea penal.

Sarcinile acestei faze sunt:

a) stabilirea existenei sau lipsei temeiurilor i motivelor legale pentru pornirea procesului;

b) depistarea i documentarea (fixarea) urmelor infraciunii;

c) prevenirea infraciunilor n curs de pregtire, contracararea celor declanate i care nu au fost consumate.

Pentru nceperea urmririi penale trebuie s existe suficiente motive. Procesul penal poate fi pornit n cazurile cnd exist date suficiente cu privire la infraciunea svrit. Aadar, noiunea motivului suficient de pornire a procesului penal este constituit din dou elemente indispensabile:

1) existena semnelor infraciunii n cadrul faptei care a devenit cunoscut organului de urmrire penal;

2) existena datelor suficiente n baza crora sunt stabilite semnele infraciunii.

Soluionnd problema nceperii urmririi penale, o atenie deosebit trebuie acordat semnelor infraciunii care permit a delimita fapta socialmente periculoas i penal condamnabil de alte fapte, aciuni ce genereaz raporturi juridice, administrative, civile etc.

La momentul lurii deciziei de ncepere a urmririi penale penale nu este obligatoriu a acumula date complete despre componena infraciunii. Stabilirea complet n detaliu a obiectului probaiunii (timpul, locul, metoda, forma vinoviei, motivul i alte mprejurri art.96 C.P.P.) sunt sarcina urmririi penale, iar n continuare i a dezbaterilor judiciare. Din aceste considerente nu va fi justificat refuzul de a ncepe urmrirea penal n legtur cu faptul c victima nu poate arta persoana concret care a svrit infraciunea.

Determinarea corect a cercului de circumstane care urmeaz s fie stabilite n aceast faz are importan decisiv ntru asigurarea unei decizii legale i ntemeiate privitor la materialele acumulate.

2. Sesizarea organelor de urmrire penal

Sesizarea organelor de urmrire penal reprezint punctul de plecare a urmririi penale, fr de care acesta nu poate ncepe i conine att elementul de informare ct i temeiul legal de desfurare a activitii de urmrire penal.

De aici rezult, c ofierul de urmrire penal fiind sesizat despre comiterea unei infraciuni prin plngere sau denun, concomitent cu nregistrarea sesizrii sau a denunului, efectueaz aciuni de urmrire penal n vederea descoperirii i fixrii probelor care confirm sau infirm svrirea infraciunii.

Mijlocul prin intermediul cruia este informat organul de urmrire penal despre svrirea unei infraciuni poart denumirea de act de sesizare. Acest act constituie punctul de plecare al urmririi penale, fr de care acesta nu poate ncepe.

Modurile de sesizare a organelor de urmrire penal sunt variate, clasificarea lor fcndu-se n raport de anumite criterii :

a) n funcie de sursa de informare exist:

moduri de sesizare intern (depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii organului de urmrire penal);

moduri de sesizare extern (plngerea, denunul);

b) n raport cu modul de sesizare a organul de urmrire penal exist:

moduri de sesizare primar, n situaia n care aducerea la cunotin despre comiterea unei infraciuni a ajuns pentru prima dat n faa organului de urmrire penal;

moduri de sesizare complimentar, n situaia n care cauza penal a trecut anterior pe la un alt organ de urmrire penal (cnd un organ de urmrire penal i declin competena n favoarea altui organ);

c) n raport cu efectele pe care le produce, i din coninutul art. 262 C.P. P. rezult c acestea pot fi mprite n dou mari categorii:

moduri generale de sesizare (plngerea, denunul);

moduri speciale de sesizare (plngerea prealabil);

Actul de sesizare a organului de urmrire penal despre svrirea sau pregtirea pentru svrirea unei infraciuni, constituie drept temei de ncepere a urmririi penale.

Organul de urmrire penal poate fi sesizat despre svrirea sau pregtirea pentru svrirea unei infraciuni prevzute de Codul penal prin:

plngere;

denun;

autodenun;

depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii organului de urmrire penal;

Plngerea este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau juridic creia i-a fost cauzat un prejudiciu prin infraciune. Plngerea constituie un mod general de sesizare a organului de urmrire penal, care nu poate fi confundat cu plngerea prealabil, care este un mod special de sesizare.

Referitor la coninutul su, prevede c plngerea trebuie s cuprind:

numele, prenumele, calitatea i domiciliul peteionarului;

descrierea faptei ce formeaz obiectul plngerii;

indicarea fptuitorului, dac este cunoscut;

indicarea mijloacelor de prob;

Din punct de vedere formal, plngerea poate fi fcut:

n scris, situaie n care ea trebuie semnat de petiionar;

oral, situaie n care se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de persoana care declar plngere i de persoana oficial a organului de urmrire penal;

Legea reglementeaz modalitile n care poate fi fcut plngerea, din punct de vedere al titularilor:

personal, de cel cruia i-a fost cauzat un prejudiciu prin infraciune;

prin reprezentant mputernicit n condiiile legii;

prin substituii procesuali (unul dintre soi pentru cellalt so sau de ctre copilul major pentru prini.

Persoanei care face plngere ce conine i un denun i este explicat rspunderea pe care o poart n caz dac denunul este intenionat calomnios (conform art.311 Cod penal) fapt ce trebuie consemnat n coninutul plngerii i se confirm contra semntur persoanei care a depus plngerea.

Persoana oficial a organului de urmrire penal, care a primit plngerea, elibereaz imediat persoanei care a depus plngerea un certificat despre acest fapt, n care se indic persoana care a primit plngerea i timpul cnd aceasta a fost nregistrat. n cazul, n care, reprezentantul organului de urmrire penal, refuz de a primi plngerea, persoana care a depus-o are dreptul a se adresa judectorului de instrucie n cel mult a 10 zile.

Plngerile anonime nu pot servi drept motiv de ncepere a urmririi penale, ns sesizarea urmeaz a fi verificat i n cazul existenei elementelor constitutive ale infraciunii, organul de urmrire penal din oficiu se autosesizeaz n vederea pornirii urmririi penale.

Denunul este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau juridic despre svrirea unei infraciuni. Comparativ cu plngerea, prin denun se aduce la cunotin organului de urmrire penal svrirea unei infraciuni n dauna altor persoane, nefiind necesar ca cel care face denunul s fi fost prejudiciat prin infraciunea sesizat. Reglementarea denunului asigur participarea cetenilor la combaterea infraciunilor, prin atragerea acestora la sesizarea organelor de urmrire penal despre infraciunile de a cror svrire au luat cunotin i despre cei care le-au comis.

Referitor la coninutul denunului, legea procesual penal prevede c acesta trebuie s conin aceleai date ca i plngerea. n ceea ce privete forma sub care trebuie ntocmit, prevede c denunul poate fi fcut:

n scris, ca i n cazul plngerii, fiind necesar semntura denuntorului. Denunul nesemnat este considerat o simpl informare, n baza creia, dup o prealabil verificare a veridicitii sale, organul de urmrire penal poate fi sesizat din oficiu;

oral, situaie n care se consemneaz ntr-un proces-verbal de ctre reprezentantul organului de urmrire penal.

Persoana care face denun este avertizat asupra rspunderii pe care o poart n caz dac denunul este intenionat calomnios, fapt care se consemneaz n procesul-verbal sau dup caz n coninutul denunului parvenit n form scris, acest fapt este confirmat prin semntura persoanei care a fcut denunul. n unele cazuri, denunul poate fi fcut chiar i de ctre persoana care a svrit infraciunea, n acest caz fiind vorba de un autodenun.

Autodenunul reprezint o recunoatere din iniiativ proprie a faptei svrite n cazul n care organul de urmrire penal nu este la curent cu aceast fapt.

n practic un astfel de motiv de sesizare se ntlnete foarte rar i constituie cazuri excepionale, innd cont c infractorii ncearc s-i ascund faptele i se sustrag de la rspunderea penal. n asemenea cazuri, ofierul de urmrire penal trebuie s acioneze foarte atent i ntr-un mod critic. Circumstanele care l pot influena pe fptuitor ca el s se autodenune n svrirea infraciunii nu ntotdeauna sunt de bun credin. n cele mai dese cazuri, fptuitorii ncearc s duc n eroare organele de urmrire penal din diferite motive, cum ar fi de exemplu: s ascund o infraciune mai grav svrit de el; ncearc s ngrdeasc o alt persoan care a svrit infraciunea sau a fost complice cu el, din diferite motive (interes material, existena unor promisiuni sau a unor sentimente afective fa de persoana dat etc.)

n asemenea cazuri, ofierul de urmrire penal este obligat s-i explice persoanei care se autodenun, dreptul de a nu spune nimic i de a nu se autoncrimina, precum i n caz de autocalomnie, care mpiedic constatarea adevrului, c ea nu va avea dreptul la repararea prejudiciului n condiiile legii, despre aceasta se face meniune n declaraia de autodenun sau n procesul-verbal de autodenunare. (art.264 alin.3 C.P.P.)

Declaraia de autodenunare se face n scris sau oral. n cazul n care autodenunarea se face oral, despre aceasta organul de urmrire penal ntocmete un proces-verbal, cu nregistrarea audio sau video a declaraiei de autodenunare.

Ofierul de urmrire penal trebuie s determine care a fost motivul infraciunii i motivul autodenunrii. De obicei n cazurile de autodenunare nu trebuie s apar situaii neclare sau mprejurri ce sunt contradictorii cu autodenunul prezentat, n caz contrar o prim versiune poate fi c sesizarea este calomnioas i urmeaz a fi verificat mai amnunit.

Depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii organului de urmrire penal (Autosesizarea). Aceasta reprezint o modalitate de sesizare intern i const n posibilitatea organului de urmrire penal de a se autosesiza c s-a svrit o infraciune.

Organele de urmrire penal (menionate n art.263 C.P.P.) pot lua cunotin despre svrirea unor infraciuni i pe alte ci dect plngerea, denunul sau autodenunul. Autosesizarea mai poate fi denumit i sesizare din oficiu. Depistarea infraciunii nemijlocit de lucrtorul organului de urmrire penal poate avea loc n cadrul desfurrii actelor de verificare cu privire la existena sau inexistena infraciunii.

Organele de urmrire penal se mai pot sesiza din oficiu n cazul n care particip la diferite activiti specifice poliiei, cum ar fi: controale planificate, meninerea ordinei publice, controlul traficului rutier, etc. n cazul depistrii infraciunii nemijlocit de ctre lucrtorul organului de urmrire penal, acesta ntocmete un raport pe numele conductorului organului de urmrire penal (comisarului) n care expune circumstanele depistate i dispune nregistrarea infraciunii, dup care se ntocmete un proces-verbal cu privire la constatarea infraciunii, respectnd dispoziiile art.262 alin.1 pct.4 i alin.3 C.P.P.

n practic pot aprea anumite situaii n care se realizeaz sesizarea din oficiu:

ofierul de urmrire penal efectund aciuni de urmrire penal n timpul cercetrii unei infraciuni, descoper semnele unei alte infraciuni;

organul de urmrire penal stabilete pe parcursul unei investigaii operative, mprejurrile unei infraciuni i n acel timp descoper o alt infraciune;

la constatarea unor infraciuni flagrante;

n edina judectoreasc, n cazul depistrii sau svririi unei infraciuni n cursul edinei de judecat; (infraciune de audien).

Organul de urmrire penal este obligat s primeasc plngerile sau denunurile referitoare la infraciunile svrite, pregtite sau n curs de pregtire chiar i n cazul n care cauza nu este de competena lui. Persoanei care a depus plngerea sau denunul i este eliberat imediat un certificat care confirm acest fapt.

Refuzul organului de urmrire penal de a primi plngerea sau denunul poate fi atacat imediat judectorului de instrucie, dar nu mai trziu de 5 zile de la momentul refuzului.

Organizarea examinrii sesizrilor despre infraciuni. Dup nregistrare, sesizrile sunt raportate conductorului organului de urmrire penal care organizeaz ordinea soluionrii i stabilete termenul de examinare. Sesizrile despre infraciuni se examineaz n conformitate cu legislaia procesual penal. Organul sesizat face propuneri procurorului de a decide, sau dup caz, cu acordul acestuia, n limitele competenei sale dispune:

transmiterea materialelor organului competent;

nceperea urmririi penale;

nenceperea urmririi penale;

prezentarea materialelor referitoare la infraciunile flagrante.

Sesizrile despre infraciunile flagrante i cele ce nu necesit un control suplimentar, n cazul n care din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare evident rezult prezena sau lipsa elementelor constitutive ale infraciunii sunt examinate imediat. Termenul rezonabil de examinare a altor informaii despre infraciuni i incidente, plngeri, denunuri, precum i a celor sesizri ce necesit un control suplimentar, este stabilit de ctre conductorul organului de urmrire penal. Cnd apare necesitatea prelungirii termenului de examinare a sesizrii, ofierul de urmrire penal ntocmete un raport motivat n acest sens i l prezint conductorului organului de urmrire penal nainte de expirarea termenului fixat de acesta.

n cazul n care termenul de examinare a sesizrii depete o lun de zile, organul de urmrire penal informeaz n scris persoana care a fcut sesizarea. Calcularea termenilor se efectueaz de la momentul parvenirii iniiale a sesizrilor (data nregistrrii).

3. Actele de constatare (premergtoare)

n vederea nceperii urmririi penale, organul de urmrire penal poate efectua acte de constatare. Actele de constatare, au maniera fie de a completa informaiile pe care le au organele de urmrire penal cu privire la svrirea unei infraciuni, fie numai s verifice aceste informaii spre a se putea desprinde concluziile corespunztoare n legtur cu nceperea urmririi penale.

Scopul lor este de a completa informaiile pe care le au organele de urmrire penal cu privire la svrirea infraciunii i de a prentmpina nceperea urmririi penale n mod nejustificat. Acordarea unor posibiliti mai largi organelor de urmrire penal n ceia ce privete efectuarea actelor de constatare (premergtoare) urmririi penale, ar constitui o garanie n plus ca nceperea urmririi penale nu s-ar face dect n situaii deplin justificate.

n faza premergtoare nceperii urmririi penale pot fi realizate, uneori, chiar sarcini legate de probaiunea ce urmeaz s se realizeze ntr-o cauz penal.

Organul de urmrire penal, pn la nceperea urmririi penale, poate efectua cercetarea la faa locului, (art. 118 C.P.P.) i percheziia corporal sau ridicarea, (art.130 C.P.P.) ca aciuni de urmrire penal.

De asemenea, organele de urmrire penal, pn la nceperea urmririi penale pot efectua urmtoarele acte de constatare:

primirea explicaiilor de la ceteni;

culegerea de date sau informaii legate de existena sau inexistena infraciunii;

efectuarea unor verificri, controale, razii, dispunerea reviziilor, etc.;

Avnd n vedere faptul c aceste activiti se desfoar nainte de nceperea urmririi penale, se poate de menionat, c n cazul efecturii actelor premergtoare nu pot fi dispuse aplicarea msurilor preventive sau asigurtorii, deoarece potrivit legii acestea pot fi aplicate numai fa de bnuit, nvinuit, inculpat, ceea ce presupune ca urmrirea penal s fi nceput.

Putem meniona, c actele premergtoare au rolul de a ajuta organe de urmrire penal n stabilirea adevrului cu privire la unele fapte i persoane n etapa premergtoare nceperii urmririi penale. Efectuarea actelor premergtoare este o activitate facultativ, ele fiind utilizate numai n msura n care organele de urmrire penal n urma sesizrii, nu dispun de date suficiente pentru nceperea urmririi penale. n literatura juridic se apreciaz c actele premergtoare sunt acele activiti desfurate de organele de urmrire penal pentru acumularea de date, cu privire la pregtirea sau svrirea unor fapte prevzute de legea penal, n vederea nceperii sau nenceperii urmririi penale.

Actul premergtor este actul procedural pe care organul de urmrire penal l poate efectua n vederea colectrii datelor necesare nceperii urmririi penale.

n legislaia procesual-penal a Republicii Moldova modalitatea verificrilor i constrilor preliminare nu este stipulat n detalii.

Art. 93 alin.2 C.P.P. anterior prevedea c n legtur cu declaraiile i sesizrile primite pot fi cerute materialele i explicaiile necesare, ns fr a efectua actele de anchet, prevzute n C.P.P. Art. 157 alin 2 C.P.P. anterior specifica: n cazurile care nu sufer amnare, cercetarea la faa locului poate fi efectuat pn la pornirea procesului penal.

Actele de constatare n viziunea noastr au aceiai natur juridic ca i actele premrgtoare stipulate n legislaia procesual-penal a Romniei. Ele sunt enumerate n art.273 i amintite n 274 C.P.P. R. Moldova, fr a fi stipulat procedura efecturii lor.

Deoarece nu exist abordri doctrinare a specialitilor autohtoni la tema abordat, considerm oportun generalizarea doctrinei i legislaiei procesual-penale romneti n materia abordat.

Dei activitatea ce precede urmrirea penalefectuarea actelor premergtoarenu este considerat ca fcnd parte din procesul penal, ea fiind tratat ca un mijloc de verificare a unor date sau informaii n vederea nceperii urmririi penale, ea are importan deosebit fiind comparabil, prin volumul activitilor desfurate i atenia acordat n practic, cu o faz a procesului penal de care este condiionat nceperea urmririi penale.

Potrivit art. 224 C.P.P. al Romniei actele premergtoare se efectueaz n vederea nceperii urmririi penale i a realizeaz urmtoarele obiective:

a. completeaz informaiile organelor de cercetare pentru a le aduce la nivelul unor cunotine;

b. verific informaiile deinute confirmnd sau infirmnd concordana acestora cu circumstanele cauzei;

c. fundamenteaz convingerea organului de cercetare penal i a procurorului pentru a se ajunge la soluiile de nencepere a urmririi penale.

Actele premergtoare sunt facultative i nu se mai efectueaz dac informaiile organului de urmrire penal, n urma sesizrii, nu impun completri sau verificri, aceste informaii fiind suficiente cantitativ i calitativ pentru a se dispune nceperea urmririi penale.

Pot efectua acte premergtoare procurorul, lucrtorii operativi, precum i persoane din celelalte organe de stat cu atribuii n domeniul siguranei naionale.

Actele premergtoare ntreprinse se consemneaz ntr-un proces-verbal. Art. 224, alin. 2, C.P.P. al Romniei menioneaz c procesul-verbal prin care se constat efectuarea actelor premergtoare poate constitui un mijloc de prob. Cu alte cuvinte, n faza premergtoare nceperii urmririi penale pot fi realizate, uneori, chiar sarcini legate de probaiunea ce urmeaz s se fac n cauza penal.

Toi cei care au analizat actele premergtoare le-au caracterizat ca fiind acte diverse dup coninut, dar cu natur juridic proprie. Desigur, trebuie delimitate activitile specifice de informare de activitile de probaiune reglementate prin legi speciale i prin C.P.P.

n cadrul actelor premergtoare se pot ntreprinde felurite activiti care nu au nimic comun cu formele de realizare a actelor judiciare (juridice) propriu-zise. n acest sens pot fi efectuate aciuni mai mult sau mai puin confideniale. Este cazul unor mijloace specifice de aciune prevzute expres de Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional a Romniei (art. 13), Legea nr. 14/1992 privind organizarea i funcionarea Serviciului Romn de Informaii (art. 9). Acestea sunt: interceptarea comunicaiilor; cutarea unor informaii, documente sau nscrisuri pentru a cror obinere este necesar accesul n locuri tinuite; ridicarea i repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informaiilor pe care acestea le conin; filajul unei persoane suspecte; culegerea de informaii, exercitarea controlului asupra deinerii portului i folosirii armelor i muniiilor; legitimarea i identificarea unor persoane necunoscute eventual conducerea lor la poliie etc.

Pot fi efectuate, de asemenea, operaiuni care sub aspect formal au asemnare cu unele acte procedurale, dar care nu au coninutul juridic al acestora. De exemplu, se pot cere relatri verbale sau scrise de la persoane, care au unele trsturi comune cu declaraiile nvinuitului, ale martorilor etc.; se pot face verificri ale unor ipoteze tehnice, care se apropie de experimentul judiciar; este posibil verificarea gestiunii ntreprinderii prin efectuarea unei revizii contabile, care are anumite aspecte comune cu expertiza contabil.

n cursul actelor premergtoare se pot efectua constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale tocmai datorit caracterului de urgen al acestora (n caz de moarte subit suspect, accident de circulaie .a.). Svrirea unei infraciuni flagrante poate impune efectuarea percheziiei nainte de nceputul urmririi penale, fr ca organul de cercetare s aib nevoie de autorizaia procurorului. n cursul actelor premergtoare poate fi efectuat i cercetarea la faa locului. Se vor putea efectua i nregistrri pe band magnetic ale unor convorbiri sau orice alte nregistrri ale convorbirilor i nregistrri de imagine, cu autorizaia procurorului competent (art. 911, 913, 914Codul procesual penal al Romniei).

Sigur c nu se poate face o list cu toate actele ce pot fi efectuate n cursul actelor premergtoare. Trebuie de subliniat c acestea nu trebuie s excedeze scopul actelor premergtoare, s nu lezeze drepturile i libertile persoanei.

Nu trebuie pierdut din vedere faptul c finalitatea actelor premergtoare este obinerea datelor necesare nceperii urmririi penale. n cazul n care punerea n micare a aciunii penale sau exercitarea acesteia este mpiedicat nu se va ncepe urmrirea penal.

Conform art. 273 C.P.P. al Republicii Moldova organele de constatare sunt urmtoarele:

organele de stat abilitate cu funcii de control potrivit legii, pentru infraciunile care constituie nclcri ale activitii pe care o controleaz;

comandanii de nave i aeronave, pentru infraciunile svrite pe acestea n timpul ct navele i aeronavele pe care le comand se afl n afara porturilor i aeroporturilor;

instana de judecat sau, dup caz, judectorul de instrucie, pentru infraciunile de audien.

Organele menionate sunt obligate la luarea de declaraii de la martori oculari la svrirea unei infraciuni i s ntocmeasc proces-verbal despre circumstanele concrete ale svririi acesteia. Tot odat aceste organe au dreptul, n condiiile legii, s rein fptuitorul, s ridice corpurile delicte, s procedeze la evaluarea pagubei i s efectueze orice alte aciuni dac legea prevede aceasta. Procesele-verbale privind aciunile procesuale efectuate, mpreun cu mijloacele materiale de prob se predau, n termen de 24 ore, procurorului, imediat dup ancorarea navei sau aterizarea aeronavei pe teritoriul rii. Procesele-verbale ntocmite de organele de constatare constituie mijloace de prob.

4. Ordinea procesual de ncepere a urmririi penaleUrmrirea penal poate fi nceput numai dac exist un temei legal i motive suficiente. Temeiul l constituie izvorul stabilit de lege din care organul de urmrire penal primete informaia despre pregtirea sau svrirea infraciunii. Recepionarea unei atare informaii oblig organul de urmrire penal de a examina temeiurile i motivele privind nceperea urmririi penale. nceperea urmririi penale presupune n mod obligatoriu, ca organele de urmrire penal s aib cunotin despre comiterea infraciunii i s fie sesizate n conformitate cu dispoziiile legale.

Organul de urmrire penal sesizat despre comiterea unei infraciuni sau pregtirea pentru svrirea infraciunii, dispune nceperea urmririi penale, n cazul n care din cuprinsul actului de sesizare sau a actelor de constatare rezult elementele infraciunii i nu exist vre-o circumstan care ar exclude urmrirea penal. Drept motiv de pornire a urmririi penale l poate constitui mprejurrile ce indic svrirea infraciunii. Aceasta presupune existena elementelor constitutive ale infraciunii i absena unor circumstane sau mprejurri ce nltur caracterul penal al faptei, eliberarea de rspundere sau de pedeapsa penal. n asemenea cazuri urmrirea penal nu poate fi pornit, iar dac a fost pornit nu mai poate fi continuat i se va dispune ncetarea ei.

innd cont de importana nceperii urmririi penale, legea procesual-penal prevede necesitatea fixrii acesteia n anumite forme scrise. Organul de urmrire penal sesizat n modul prevzut de art.262 i 273 C.P.P., dispune prin rezoluie nceperea urmririi penale, iar n cazurile n care organul de urmrire penal se sesizeaz din oficiu, el ntocmete un proces-verbal, care constituie actul de ncepere a urmririi penale. Din reglementarea nceperii urmririi penale, rezult c rezoluia i procesul-verbal sunt acte procesuale prin care organul de urmrire penal i manifest voina de a declana procesul penal. Rezoluia este o instituie de drept procesual penal reglementat de Codul de Procedur Penal i const n meniunea scris, prin care organul de urmrire penal dispune asupra nceperii urmririi penale, n cazul n care din cuprinsul actelor de sesizare (plngere sau denun) sau al actelor de constatare rezult elementele componente ale unei infraciuni.

Procesul-verbal de ncepere a urmririi penale este ntocmit n cazul n care organul de urmrire penal se autosesizeaz despre comiterea unei infraciuni sau pregtirea pentru svrirea unei infraciuni prevzute de Codul Penal. Rezoluia sau, dup caz, procesul-verbal de ncepere a urmririi penale emise de organul de urmrire penal, n termen de 24 ore de la data nceperii urmririi penale se supun confirmrii de ctre procurorul care efectueaz conducerea activitii de urmrire penal. Concomitent cu confirmarea pornirii urmririi penale, procurorul fixeaz termenul de urmrire penal n cauza respectiv.

5. nceperea urmririi penale n baza plngerii prealabile a victimei Ca act de sesizare, plngerea prealabil a victimei se deosebete de celelalte acte de sesizare obinuite, prin coninutul ei necesar i indispensabil. Plngerea prealabil este o condiie de tragere la rspundere penal n cazul infraciunilor, pentru care urmrirea penal se pornete numai n baza plngerii prealabile a victimei. Lipsa plngerii prealabile nltur rspunderea penal, iar pe plan procesual este o circumstan care exclude urmrirea penal.(art.275 alin.1 p.6 C.P.P.)

Legea prevede c pornirea urmririi penale are loc numai n baza plngerii victimei, n cazul infraciunilor pentru care legea prevede c este necesar o astfel de plngere , art.152 alin.1, art.153, art.157 alin1, art.161, art.170, art.177, art.179 alin.1 i 2, art.193, art.194, art.197 alin.1, art.198 alin.1, art.200, art.202, art.203, art.204 alin.1, art.274 C.P., precum al furtului avutului proprietarului svrit de so, rude, n paguba tutorelui, ori de persoana care locuiete mpreun cu victima sau este gzduit de aceasta.

La mpcarea prii vtmate cu bnuitul, nvinuitul, inculpatul, n cazurile menionate mai sus, urmrirea penal nceteaz.

Caracterul necesar i indispensabil al plngerii prealabile a victimei se contureaz n urmtoarele trsturi specifice cum ar fi :

- titularul dreptului de a face plngerea prealabil este persoana vtmat sau victima;

- plngerea prealabil poate fi depus i prin mandatar sau reprezentant legal sau procurorul din oficiu poate depune plngerea, atunci cnd victima din cauza incapacitii sau a capacitii de exerciiu limitat nu este n stare s-i apere drepturile sale;

- dac prin infraciune au fost vtmate mai multe persoane, fiecare din aceste persoane are dreptul de a face i depune plngere prealabil, aceast plngere produce efecte i asupra celorlalte victime ale infraciunii care nu au introdus plngerea;

- dac la comiterea infraciunii au participat mai muli fptuitori i n plngerea prealabil figureaz numai unul din ei, urmrirea penal i va extinde aciunea sa procesual asupra tuturor participanilor la infraciune.

- dac victima care figureaz ntr-un proces n care urmrirea penal se pornete numai n baza plngerii victimei, din cauza incapacitii sau a capacitii de exerciiu limitate, a strii de neputin sau a dependenei fa de bnuit sau din alte motive nu este n stare s-i apere drepturile i interesele legitime, procurorul pornete urmrirea penal chiar dac victima nu a depus plngere. n cazul infraciunilor flagrante, cnd infraciunea face parte din cele n care este necesar plngerea prealabil, organul de urmrire penal citeaz victima i-i lmurete dreptul de a depune plngere prealabil n vederea nceperii urmririi penale mpotriva fptuitorului.

La mpcarea prii vtmate cu bnuitul, nvinuitul, inculpatul, urmrirea penal nceteaz. mpcarea este personal i produce efecte doar dac intervine pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti. Pentru persoanele incapabile, mpcarea se poate face numai de reprezentanii lor legali. Persoanele cu capacitate de exerciiu limitat se pot mpca cu ncuviinarea reprezentanilor lor legali. mpcarea poate avea loc i n cazul n care urmrirea penal a fost pornit de ctre procuror din oficiu. Plngerea prealabil va avea acelai coninut ca i plngerea obinuit.

6. Circumstanele care exclud nceperea urmririi penalen Codului de procedur penal (art.275) sunt prevzute circumstane cnd urmrirea penal nu poate fi pornit i anume n cazuri cnd :

nu exist faptul infraciunii,

fapta nu este prevzut de legea penal;

fapta nu ntrunete elementele infraciunii;

a intervenit termenul de prescripie sau amnistia;

a intervenit decesul fptuitorului, cu excepia cazurilor de reabilitare;

lipsete plngerea victimei n cazurile n care urmrirea penal ncepe numai n baza plngerii acesteia;

n privina unei persoane exist o hotrre judectoreasc definitiv n legtur cu aceeai acuzaie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmririi penale pe aceleai temeiuri;

n privina unei persoane exist o hotrre neanulat de nencepere a urmririi penale sau de ncetare a urmririi penale pe aceeai acuzaie;

exist alte circumstane prevzute de lege care condiioneaz excluderea sau, dup caz, exclud urmrirea penal;

Dac din cuprinsul actului de sesizare rezult vreunul din cazurile care mpiedic pornirea urmririi penale artate mai sus, ofierul de urmrire penal nainteaz procurorului actele ntocmite cu propunerea de a nu porni urmrirea penal, ntocmind despre aceasta un raport (vezi anexa 8) cu propunerea de a nu ncepe urmrirea penal:

1. nu exist faptul infraciunii, adic dac sunt stabilite date indiscutabile care mrturisesc despre lipsa faptei socialmente periculoase (aciuni sau inaciuni) n legtur cu care s-a fcut sesizarea. Lipsa faptului infraciunii are loc n cazurile cnd la examinarea plngerilor i a primelor date despre infraciunea svrit se stabilete faptul c n realitate fapta despre care au fost anunate organele de urmrire penal nu a avut loc. Din cauza lipsei faptului infraciunii nu va fi pornit urmrirea penal i n cazul cnd n procesul verificrii datelor primite se constat c acele daune sociale aprute nu sunt ca urmare a unei infraciuni svrite, adic acele urmri pe care organul de urmrire penal le considera ca urmare a svririi infraciunii, nu sunt rezultatul infraciunii.

2. La fel se procedeaz i n cazurile cnd fapta a avut loc n realitate, ns aceast fapt nu este prevzut de legea penal ca infraciune.3. fapta nu ntrunete elementele infraciunii, cu excepia cazurilor cnd infraciunea a fost svrit de o persoan juridic, avndu-se n vedere c nsi fapta a fost svrit, dar nu poate fi calificat drept infraciune, deoarece nu conine toate elementele componenei de infraciune sau, chiar i dac ntrunete toate elementele ei, eler nu sunt penal condamnabile aa cum sunt stipulate n C.P. legitima aprare sau extrema necesitate. n acest caz nu poate fi nceput urmrirea penal din cauza lipsei componenei de infraciune, adic obiectul, latura obiectiv, subiectul i latura subiectiv. La fel nu constituie infraciune fapta prevzut de legea penal svrit n scopul reinerii persoanei care a comis o infraciune i al predrii ei organelor de drept, n cazul constrngerii fizice sau psihice i a riscului ntemeiat.

Lipsa obiectului infraciunii - este n cazul cnd fapta svrit nu atenteaz la acele relaii sociale sau reguli de conduit, care sunt prevzute de norma penal concret sau cnd obiectul material nu are acele caracteristici necesare pentru ca fapta s fie ncriminat;

Lipsa subiectului infraciunii - se consider n cazul cnd infraciunea despre care s-a adus la cunotin nu a fost svrit de o persoan care poate fi subiect al infraciunii ( persoan cu funcie de rspundere, conductor de mijloc de transport, muncitor sau alt salariat, lucrtor medical.)

Lipsa laturii subiective este cazul cnd, de exemplu, pentru o infraciune, este prevzut ca aceasta s fie svrit n mod intenionat.

4. a intervenit termenul de prescripie sau amnistia. Art. 60 C.P. stabilete prescripia tragerii la rspundere penal. Aceasta nu este altceva dect o perioad de timp strict stabilit de legislator, dup expirarea cruia, persoana care, dei a svrit o infraciune, nu poate fi tras la rspundere penal.

Actul de amnistie constituie o eliberare total sau parial de la rspunderea penal. Limitele aplicrii amnistiei sunt prevzute n actul de amnistie al Parlamentului, n conformitate cu art.72 din Constituia Republicii Moldova. Dac actul de amnistie prevede eliberarea persoanei de rspundere pentru fapta penal, atunci urmrirea penal nu poate fi nceput. Dac actul de amnistie nu prevede eliberarea persoanei de rspundere penal, ci doar i atenuiaz situaia, n cazul dat urmrirea penal urmeaz a fi pornit.

5. a intervenit decesul fptuitorului, cu excepia cazurilor de reabilitare. Urmrirea penal nu poate fi nceput n cazul cnd persoana care a svrit o infraciune a decedat. De la aceast regul exist excepii :

cnd urmrirea penal este necesar de a fi nceput, pentru reabilitarea decedatului;

cnd este necesar desfurarea urmririi penale n ceea ce privete alte persoane;

n cauza descoperirii unor mprejurri noi la cauza respectiv.

6. lipsete plngerea victimei n cazurile n care urmrirea penal ncepe numai n baza plngerii acesteia. Urmrirea penal se pornete numai n baza plngerii prealabile a victimei n cazul infraciunilor enumerate n art. 276 C.P.P. Excepia de la aceast regul o constituie cazul cnd victima nu se poate adresa cu plngere din cauza aflrii lui n stare de neputin sau dependena lui fa de fptuitor. n aceste cazuri se dispune nceperea urmririi penale, n interesul victimei.

7. n privina unei persoane exist o hotrre judectoreasc definitiv n legtur cu aceeai acuzaie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmririi penale pe aceleai temeiuri. n legtur i n conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului i ale statului de drept, o persoan nu poate fi tras la rspundere penal pentru svrirea unei infraciuni de mai multe ori. Art. 22 C.P.P. prevede c nimeni nu poate fi urmrit de organele de urmrire penal, judecat sau pedepsit de instana judectoreasc de mai multe ori pentru aceeai fapt. De asemenea urmrirea penal nu poate fi nceput, dac n privina acestei persoane exist deja o hotrre judectoreasc intrat n vigoare sau o hotrre de clasare a urmririi penale pe aceeai nvinuire.

8. n privina unei persoane exist o hotrre neanulat de nencepere a urmririi penale sau de ncetare a urmririi penale pe aceleai acuzaii. n cazul dat ne aflm n situaia n care pentru aceeai fapt mpotriva aceleai persoane deja a fost emis o rezoluie motivat cu privire la nenceperea urmririi penale. Urmrirea penal nu va putea ncepe pn cnd rezoluia procurorului nu va fi anulat.

9. exist alte circumstane prevzute de lege care condiioneaz excluderea sau, dup caz, exclud urmrirea penal. (de ex., este scutit de rspundere penal ceteanul Republicii Moldova, recrutat de serviciul de spionaj strin pentru nfptuirea unei activiti dumnoase mpotriva Republicii Moldova, dac el n-a svrit nici un fel de aciuni pentru a ndeplini sarcina criminal i a declarat de bun voie autoritilor despre legtura sa cu serviciul de spionaj strin (art.337 alin2. alin 2 C.P.). Norma menionat concretizeaz prevederile art.56 alin.1,2 C.P., privind liberarea de rspundere penal n legtur cu renunarea de bun voie la svrirea infraciunii. Alt exemplu poate fi cazul cnd este absolvit de rspundere penal persoana, care a predat de bun voie arma de foc sau muniiile pe care le deinea fr autorizaia corespunztoare (art. 290 alin 3 C.P.).

CAPITOLUL III.

DESFURAREA URMRIRII PENALE______________________________________________________________________

1. Consideraii generale2. Efectuarea actelor de urmrire penal3. Ordinea procesual de punere sub nvinuire1.Consideraii generaleUrmrirea penal, ca faza a procesului penal presupune desfurarea unui mare volum de activiti necesare realizrii obiectului i scopului procesului penal stipulat n art. 1 C.P.P. i concretizat n strngerea probelor necesare cu privire la existena infraciunii, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat.

n partea special a Codului de procedur penal sunt prezentate cronologic instituiile i activitile specifice fazei de urmrire penal, care n mod logic ncep cu sesizarea organelor de urmrire penal, continu cu nceperea urmririi penale, efectuarea aciunilor de urmrire penal, punerea sub nvinuire, prezentarea materialului de urmrire penal, terminarea urmririi penale i trimiterea n judecat sau alt soluie ce rezult din administrarea probelor n cauz.

Cu toate acestea, n cadrul acestor etape ordinea n care urmeaz a fi administrate probele, nu poate fi anticipat, activitile respective au o succesiune ntmpltoare, determinat de condiiile concrete ale fiecrei cauze penale n parte.

Aciunile de urmrire penal sunt efectuate de organul de urmrire penal numai dup pornirea urmririi penale n strict conformitate cu prevederile Codului de procedur penal. De la aceast regul fac excepie, cercetarea la faa locului (art.148 C.P.P.) i percheziia corporal sau ridicarea (art. 130 C.P.P.), care pot fi efectuate i pn la pornirea urmririi penale.

n cazul n care, n incinta unei uniti publice sau private se va efectua o aciune de urmrire penal, atunci va fi necesar consimmntul conducerii sau al proprietarului acestei uniti sau cu autorizaia procurorului, iar n anumite cazuri prevzute de Codul de procedur penal, cu autorizaia judectorului de instrucie.

Cercetarea, percheziia, ridicarea de obiecte i alte aciuni procesuale la domiciliu pot fi efectuate doar cu consimmntul persoanei domiciliate la adresa respectiv, sau cu autorizaia judectorului de instrucie. n cazul infraciunilor flagrante, consimmntul sau autorizaia respectiv nu sunt necesare, ns despre efectuarea aciunilor respective este informat imediat, dar nu mai trziu de 24 ore, procurorul sau, dup caz, judectorul de instrucie care urma s autorizeze aciunea de urmrire penal respectiv.

Aciunile de urmrire penal n sediile reprezentanelor diplomatice i instituiilor asimilate acestora, precum i n cldirile n care locuiesc membrii acestor reprezentane i instituii asimilate lor, se pot efectua numai de ctre procuror i numai la cererea sau cu consimmntul reprezentantului diplomatic ori al conductorului instituiei asimilate reprezentanei diplomatice i n prezena acestora. n acest caz consimmntul pentru efectuarea aciunilor de urmrire penal, se cere prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova i aceste aciuni se efectueaz n prezena unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova.

Organul de urmrire penal este obligat s explice participanilor la urmrirea penal drepturile i obligaiile lor i acest fapt este consemnat n procesul-verbal al aciunii procesuale respective. Tot odat, organul de urmrire penal este obligat s nmneze bnuitului, nvinuitului, victimei, prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile i reprezentanilor lor legali n scris, contra semntur, informaia despre drepturile de care dispun i obligaiile pe care le au n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal i s dea explicaii asupra tuturor acestor drepturi i obligaii.

Aciunile de urmrire penal legate de limitarea inviolabilitii persoanei, domiciliului, limitarea secretului corespondenei, convorbirilor telefonice, comunicrilor telegrafice i a altor comunicri, precum i alte aciuni prevzute de lege se efectueaz cu autorizaia judectorului de instrucie. Ca excepie, aciunile de urmrire penal sub form de percheziie, cercetare la faa locului n domiciliu i punerea bunurilor sub sechestru n urma percheziiei pot fi efectuate fr autorizarea judectorului de instrucie, n baza ordonanei motivate a procurorului, n cazurile infraciunilor flagrante. n aceste cazuri, judectorul de instrucie trebuie s fie informat despre efectuarea acestor aciuni de urmrire penal n termen de 24 ore, iar n scop de control, i se prezint materialele cauzei penale n care sunt argumentate aciunile de urmrire penal efectuate. n cazul n care sunt temeiuri suficiente, judectorul de instrucie, prin ncheiere motivat, declar aciunea de urmrire penal legal sau, dup caz, ilegal.

n caz de nendeplinire a cerinelor legitime ale organului de urmrire penal, efectuarea silit a examinrii corporale, internarea persoanei ntr-o instituie medical pentru efectuarea expertizei, luarea de probe pentru cercetare comparativ se face cu autorizarea judectorului de instrucie. Drept temei pentru a ncepe procedura autorizrii aciunilor de urmrire penal l constituie ordonana motivat a organului investit cu astfel de mputerniciri i demersul procurorului, prin care se solicit acordul pentru efectuarea aciunilor de urmrire penal.

n partea descriptiv a ordonanei se descrie: fapta ncriminat, indicndu-se locul, timpul, modul svririi acesteia, forma de vinovie, consecinele infraciunii, pe baza crora se stabilesc aciunile de urmrire penal necesare pentru a fi efectuate, rezultatele care trebuie s fie obinute, termenul de efectuare a aciunilor, locul efecturii, responsabilii de executare, metodele de fixare a rezultatelor i alte date ce au importan pentru adoptare de ctre judectorul de instrucie a unei hotrri legale i ntemeiate. La ordonan se anexeaz materialele ce confirm necesitatea efecturii acestor aciuni.

mpotriva aciunilor organului de urmrire penal poate nainta plngere bnuitul, nvinuitul, reprezentantul lor legal, aprtorul, partea vtmat, partea civil, partea civilmente responsabil i reprezentanii acestora, precum i alte persoane ale cror drepturi i interese au fost lezate de ctre organele de urmrire penal. Plngerile mpotriva aciunilor organului de urmrire penal se adreseaz judectorului de instrucie. Depunerea plngerii nu suspend exercitarea aciunii atacate dac persoana care efectueaz urmrirea penal nu consider aceasta necesar.

2. Efectuarea actelor de urmrire penal 2.1. Declaraiile prilor i ale martorilor. Ascultarea persoanelor n procesul penal constituie nu numai activitatea cea mai frecvent, ci, totodat, activitatea creia, att n cursul urmririi penale, ct i n cursul judecii, i este consacrat cea mai mare parte din timp, cel mai mare volum de munc, n raport cu celelalte investigaii legate de administrarea probelor i reprezint, pentru organele de urmrire penal, nu o dat, sursa major a informaiilor necesare depistrii adevrului. Potrivit unor date, organele de urmrire penale consum pentru ascultri 25% din timpul de lucru.

2.1.1. Bnuitul, nvinuitul i inculpatul snt purttori ai informaiei probante la fel ca martorul i partea vtmat. Declaraiile bnuitului, nvinuitului, inculpatului snt informaiile scrise sau orale depuse de acetia la audiere in condiiile prevzute de C.P.P. referitor la circumstanele care au servit temei pentru a-i recunoate in aceasta calitate, precum si la alte mprejurri ale cauzei pe care le cunosc (art.103 alin.1 C.P.P.). Conform caracterului su procesual, declaraiile bnuitului, ca, de altfel, i declaraiile nvinuitului sunt, pe de o parte, surse de prob, pe de alt parte-mijloace de aprare a lor.

Furnizarea declaraiilor de ctre bnuit sau de nvinuit nu este o obligaie, ci un drept al lor. Pentru refuzul de a face declaraii sau pentru declaraii falsificate cu intenie ei nu snt trai la rspundere. nvinuitul face declaraii n privina fondului acuzaiilor ce i se aduc, n privina mprejurrilor cauzei pe care le cunoate i n privina probelor administrate. n caz c exist divergene ntre declaraiile expuse anterior i cele fcute posterior este necesar ca organele de urmrire penal s stabileasc cauzele i s le nlture. Specificul declaraiilor nvinuitului const din doua aspecte contrare:

1. nvinuitul este persoana care cunoate cel mai veridic mprejurrile cauzei i deci dispune de un spectru mai larg de informaii dect ali participani n proces;

2. este cel mai interesat subiect n rezultatul final al procesului penal i adesea nu are interesul de a dezvlui adevrul.

Tradiional, declaraiile nvinuitului se divizeaz n dou grupe:

1) de recunoatere a vinoviei. Recunoaterea vinoviei de ctre persoana bnuit sau nvinuit de svrirea infraciunii poate fi pusa n baza nvinuirii doar n msura n care este confirmat de fapte i circumstane ce rezulta din ansamblul probelor existente n cauz (art.103 alin.2 C.P.P.).

Articolul 76 alin.1 lit. g i h din Codul penal al R. Moldova prevede c cina sincer i contribuirea activ la descoperirea infraciunii se consider circumstane atenuante, care se exprim n relevarea de ctre nvinuit a informaiei veridice de care dispune;

2) de negare a vinoviei. Aceste declaraii la fel trebuie controlate n contextul celorlalte probe din dosar. Orice dubii snt n favoarea nvinuitului.

Bnuitul, nvinuitul, inculpatul nu poate fi forat s mrturiseasc mpotriva sa sau mpotriva rudelor sale apropiate ori s-i recunoasc vinovia i nu poate fi tras la rspundere pentru refuzul de a face astfel de declaraii (art.103 alin.3 C.P.P.).

Datele comunicate de bnuit, nvinuit, inculpat nu pot servi ca probe dac ele se bazeaz pe informaii a cror surs nu este cunoscut. Dac declaraiile bnuitului, nvinuitului, inculpatului se bazeaz pe spusele altor persoane, este necesar ca i aceste persoane s fie audiate (art.103 alin.4 C.P.P.).Procedura audierii bnuitului, nvinuitului, inculpatului este stipulat n art.104 C.P.P. Audierea bnuitului, nvinuitului, inculpatului se face numai n prezena unui aprtor ales sau numit din oficiu, imediat dup reinerea bnuitului sau, dup caz, dup punerea sub nvinuire, dac acesta accept s fie audiat. Nu se permite audierea bnuitului, nvinuitului, inculpatului n stare de oboseal, precum i n timpul nopii, dect doar la cererea persoanei audiate n cazurile ce nu sufer amnare, care vor fi motivate n procesul-verbal al audierii.

Persoana care efectueaz urmrirea penal, nainte de a-l audia pe bnuit, nvinuit, l ntreab numele, prenumele, data, luna, anul i locul naterii, precizeaz cetenia, studiile, situaia militar, situaia familial i persoanele pe care le ntreine, ocupaia, domiciliul i alt informaie necesar pentru identificarea lui, dup aceea l ntreab dac accept s fac declaraii asupra bnuirii sau nvinuirii care i se incrimineaz. n cazul n care bnuitul, nvinuitul refuz s fac declaraii, acest fapt este consemnat n procesul-verbal al audierii. Dac bnuitul, nvinuitul accept s fac declaraii, persoana care efectueaz audierea l ntreab dac recunoate bnuirea sau nvinuirea ce i se imput i i propune s fac n scris explicaii asupra acesteia, iar dac bnuitul, nvinuitul nu poate scrie sau refuz s scrie personal declaraia, acest fapt este consemnat n procesul-verbal, de ctre persoana care efectueaz audierea.

Audierea bnuitului, nvinuitului, inculpatului nu poate ncepe cu citirea sau reamintirea declaraiilor pe care acesta le-a depus anterior. Bnuitul, nvinuitul, inculpatul nu poate prezenta sau citi o declaraie scris mai nainte, ns poate utiliza notele sale asupra amnuntelor greu de memorizat. Fiecare bnuit, nvinuit este audiat separat. Persoana care efectueaz audierea trebuie s ia msuri ca bnuiii, nvinuiii chemai n aceeai cauz s nu comunice ntre ei. Dac bnuitul, nvinuitul nu are posibilitate de a se prezenta pentru a fi audiat, organul de urmrire penal purcede la audierea acestuia, la locul aflrii lui.

Declaraiile bnuitului, nvinuitului sunt consemnate n procesul-verbal al audierii, ntocmit n conformitate cu prevederile art.260 i 261 C.P.P.

2.1.2. Ascultarea martorului. Un ajutor esenial n soluionarea cauzelor penale l pot acorda declaraiile martorului despre evenimentele care au anticipat, au demarat concomitent cu infraciunea sau care au urmat dup svrirea ei. Declaraiile martorului snt date orale sau scrise, depuse de acesta n cadrul audierii n condiiile C.P.P. asupra oricror circumstane care urmeaz s fie constatate n cauz, inclusiv asupra persoanei bnuitului, nvinuitului, inculpatului, prii vtmate i relaiilor sale cu acetia (art.105 alin.1 C.P.P.). Declaraiile martorului trebuie s fie fundamentate de izvoare sigure. Nu pot servi ca prob, datele de fapt comunicate de martor, dac el nu poate arta sursa informaiilor sale. Ele au importan probant, numai n cazul cnd snt concrete. Comunicrile imprecise nu pot fi puse la baza nvinuirii.

Prezena i depunerea declaraiilor veridice de ctre martori este garantat ntr-o anumit msur prin art.312, 313 din Codul penal al R. Moldova, care prevede rspunderea penal a martorilor pentru refuzul de a face declaraii sau pentru declaraii falsificate cu intenie. Evident, dovedirea refuzului de a face declaraii n condiiile legislaiei procesual-penale n vigoare este o chestiune extrem de dificil, deoarece n circumstanele care au condiionat comiterea infraciunii, martorii sau aflat n mprejurri deosebite, poate ocante, care nu totdeauna permit omului de rnd a percepe i a memoriza cele vzute sau auzite.

Martorul este audiat la locul desfurrii urmririi penale sau cercetrii judectoreti. n caz de necesitate, martorul poate fi audiat la locul aflrii lui. nainte de ascultarea martorului, persoana care efectueaz aceast aciune procesual constat identitatea lui (numele, prenumele, vrsta, domiciliul, ocupaia). Martorul este informat privind obiectul cauzei i i este propus a declara despre faptele i circumstanele pe care le cunoate i care au atribuie la cauz.

Persoana care efectueaz aciunea procesual explic martorului drepturile i obligaiile prevzute n art.90 C.P.P. i l avertizeaz despre rspunderea n caz de refuz de a face declaraii, precum i pentru declaraii mincinoase, fcute cu bun tiin. Acest fapt este consemnat n procesul-verbal al audierii.Dup ce martorul a fcut declaraii, i pot fi puse ntrebri referitor la faptele i circumstanele care trebuie constatate n cauz, precum i n ce mod a luat cunotin de cele declarate. Nu se admite punerea ntrebrilor sugestive sau care nu se refer la premisa probelor i care n mod evident urmresc scopul insultrii i umilirii persoanei audiate.

Martorii chemai n aceeai cauz snt audiai fiecare separat, fr prezena altor martori. Persoana care efectueaz urmrirea penal trebuie s ia msuri ca martorii chemai n aceeai cauz s nu poat comunica ntre ei. Martorul surdomut este audiat cu participarea interpretului care cunoate semnele acestuia i poate s comunice prin ele. Participarea interpretului este consemnat n procesul-verbal. n cazul n care martorul sufer de o boal psihic sau de o alt boal grav, audierea lui se face cu consimmntul medicului i n prezena acestuia.

n mod obligatoriu, fiecare martor este ntrebat dac este so sau rud apropiat cu vreuna din pri i n ce relaii se afl cu prile. n cazul n care se dovedete a fi so sau rud apropiat a bnuitului, nvinuitului, inculpatului, martorului i se explic dreptul de a tcea i este ntrebat dac accept s fac declaraii. Audierea martorului se face, de regul, n timpul zilei. n cazuri excepionale, audierea poate fi efectuat n timpul nopii, indicnd motivele respective n procesul-verbal. Durata audierii nentrerupte a martorului nu poate depi 4 ore, iar durata general, n aceeai zi, nu poate depi 8 ore. Consemnarea declaraiilor martorului este efectuat n condiiile art.260 i 261 C.P.P.

Codul de procedur penal reglementeaz prin art.110, modul de obinere a declaraiilor martorului, fr descoperirea identitii acestuia pentru publicul larg, adic prin intermediul mijloacelor tehnice speciale de telecomunicaii care vor distorsiona vocea i imaginea autentic a martorului ce va face declaraii n instana de judecat. Identitatea acestuia va fi cunoscut numai de ctre judectorul de instrucie i judectorul instanei de judecat. n condiiile cnd criminalitatea organizat ia proporii mai mari ca oricnd, asemenea msuri de protecie a martorilor snt extrem de necesare. n cazul n care prezena martorului la judecarea cauzei va fi imposibil din motivul plecrii lui peste hotarele rii sau din alte motive ntemeiate, procurorul poate solicita n ordinea prevzut de art.109 alin.3 C.P.P., audierea acestuia de ctre judectorul de instrucie, cu asigurarea posibilitii bnuitului, nvinuitului, aprtorului acestuia, prii vtmate i procurorului de a pune ntrebri martorului audiat. Acest procedeu de asemenea poate fi neles ca o aciune de asigurare a mijloacelor de prob cnd se tie apriori c martorul nu va participa la judecat.2.1.3. Ascultarea prii vtmate. Declaraiile prii vtmate se consider declaraia persoanei creia i s-a adus prejudiciu material ori moral n rezultatul infraciunii i care dispune de informaii i date asupra mprejurrilor care urmeaz a fi dovedite n cauz.

Declaraiile prii vtmate au n linii generale multe trsturi comune cu declaraiile martorului. Din aceste considerente, legea a stabilit o ordine unic de obinere, verificare i apreciere a declaraiilor martorului i prii vtmate. Declaraiile i audierea prii vtmate se fac conform dispoziiilor ce se refer la declaraiile i audierea martorilor, fiind aplicate n mod corespunztor (art.111 alin.2 C.P.P.).

Spre deosebire ns de martor, partea vtmat este participant activ n procesul penal. Dac pentru martor depunerea mrturiilor este o ndatorire, atunci pentru partea vtmat nu este numai o ndatorire, ci i un drept cu care ea este nzestrat pentru aprarea intereselor sale.

Declaraiile prii vtmate i ale prii civile snt, de regul, prima surs de informare a organelor de urmrire penal, datele furnizate de ele servind la strngerea probelor despre fapt i fptuitor. Uneori, aceeai nsuire o au i declaraiile prii civilmente responsabile. De aceea, o contribuie important la aflarea adevrului ntr-o cauz penal o pot aduce, pe lng declaraiile nvinuitului sau inculpatului, i declaraiile prii vtmate, prii civile i prii civilmente responsabile dac snt sincere, fapt ce a determinat enumerarea lor printre mijloacele de prob.

Calitatea procesual de parte vtmat obin persoanele ce snt constituite ca parte vtmat confo