ˆuca Zbârcea & Asocia˙ii dezvolta practica de drept penal ...

2
www.bizlawyer.ro Un proiect al Bullet Media & 648 Group 2016-12-08 09:09:15 Țuca Zbârcea & Asociații dezvolta practica de drept penal în linie cu nevoile clienților tradiționali. Mircea Teis, Avocat senior: Plus valoarea este data de pregatirea și experiența avocaților care activeaza în firma noastra Un aspect important al activitatii avocatilor Tuca Zbarcea & Asociatii il constituie penalul preventiv, expertii firmei oferind consultanta atat in ceea ce priveste identificarea si prevenirea actiunilor ce se pot dovedi riscante din punct de vedere al legii penale, cat si asistenta de specialitate, in contextul unor urmariri penale. Departamentul de litigii si arbitraje solutioneaza anual cateva sute de dosare, activitatea derulandu-se in colaborare cu specialisti si experti tehnici si financiari, experti IT, detectivi etc. In prezent, echipa axata pe aceasta practica este formata din cinci avocati de drept penal al afacerilor. Ei sunt coordonati de doi dintre partenerii litiganti ai firmei. “Practica de dreptul penal al afacerilor este una de nisa si, cu toate ca volumul solicitarilor a fost intr-o continua crestere, ponderea in cifra de afaceri este una relativ redusa. Scopul nostru a fost si ramane acela de a dezvolta practica de drept penal in linie si in functie de nevoile clientilor traditionali ai firmei. Clientii nostri apreciaza abordarea multidisciplinara a fiecarei situatii in parte. Plus valoarea este data de pregatirea si experienta avocatilor care activeaza in firma noastra, aspect recunoscut la nivel international de catre publicatii precum IFLR 1000, Financial Times Innovative Lawyers, Legal 500 etc.”, declara Mircea Teis , Avocat senior de dreptul penal al afacerilor in cadrul Tuca Zbarcea & Asociatii. In ultimii ani, activitatea organelor de cercetare si urmarire penala s-a intensificat. Avocatul explica acest fenomen prin faptul ca, pe de o parte, Romania a trebuit sa raspunda exigentelor si presiunii forurilor internationale – Comisia Europeana, Banca Mondiala in ceea ce priveste lupta anti-coruptie, dar pe de alta parte, tara noastra a parcurs si un amplu proces de modernizare legislativa ce a presupus implementarea de noi coduri, printre care Codul Penal si Codul de Procedura Penala. ”Aceste acte normative extind, in multe cazuri, sfera faptelor ce constituie infractiuni si pe cea a persoanelor care pot fi trase la raspundere, astfel ca interesul organelor de cercetare si urmarire penala a crescut”, subliniaza expertul. Referindu-se la dosarele penale pe evaziune fiscala, avocatul precizeaza ca abordarea multidisciplinara este esentiala. ”Practic, fiecare speta este diferita prin prisma aspectelor economice, comerciale, financiare, fiscale si nu numai. Fiind o firma de avocatura ‘full service’, colaborarile externe, cu specialisti din afara Tuca Zbarcea & Asociatii, sunt destul de rare. Astfel, clientii nostri beneficiaza de suport integrat si pluridisciplinar oferit de Tuca Zbarcea & Asociatii prin echipele de avocati de drept comercial, societar, al concurentei, financiar-bancar, precum si departamentele specializate in achizitii publice, insolventa si taxe”, nuanteaza Mircea Teis. O alta componenta a preventiei penale o constituie partea de internal investigation si care reprezinta o practica page 1 / 2

Transcript of ˆuca Zbârcea & Asocia˙ii dezvolta practica de drept penal ...

Page 1: ˆuca Zbârcea & Asocia˙ii dezvolta practica de drept penal ...

www.bizlawyer.roUn proiect al Bullet Media & 648 Group2016-12-08 09:09:15

Țuca Zbârcea & Asociații dezvolta practica de drept penal în linie cu nevoile

clienților tradiționali. Mircea Teis, Avocat senior: Plus valoarea este data de

pregatirea și experiența avocaților care activeaza în firma noastra

Un aspect important al activitatii avocatilor Tuca Zbarcea & Asociatii il constituie  penalul preventiv,

expertii firmei oferind consultanta atat in ceea ce priveste identificarea si prevenirea actiunilor ce se pot

dovedi riscante din punct de vedere al legii penale, cat si asistenta de specialitate, in contextul unor urmariri

penale. Departamentul de litigii si arbitraje solutioneaza anual cateva sute de dosare, activitatea

derulandu-se in colaborare cu specialisti si experti tehnici si financiari, experti IT, detectivi etc.

In prezent, echipa axata pe aceasta practica este formata din cinci avocati de drept penal al afacerilor. Ei sunt

coordonati de doi dintre partenerii litiganti ai firmei. “Practica de dreptul penal al afacerilor este una de nisa si, cu

toate ca volumul solicitarilor a fost intr-o continua crestere, ponderea in cifra de afaceri este una relativ redusa.

Scopul nostru a fost si ramane acela de a dezvolta practica de drept penal in linie si in functie de nevoile clientilor

traditionali ai firmei. Clientii nostri apreciaza abordarea multidisciplinara a fiecarei situatii in parte. Plus valoarea

este data de pregatirea si experienta avocatilor care activeaza in firma noastra, aspect recunoscut la nivel

international de catre publicatii precum IFLR 1000, Financial Times Innovative Lawyers, Legal 500 etc.”, declara

Mircea Teis, Avocat senior de dreptul penal al afacerilor in cadrul Tuca Zbarcea & Asociatii.

In ultimii ani, activitatea organelor de cercetare si urmarire penala s-a intensificat. Avocatul explica acest fenomen

prin faptul ca, pe de o parte, Romania a trebuit sa raspunda exigentelor si presiunii forurilor internationale –

Comisia Europeana, Banca Mondiala in ceea ce priveste lupta anti-coruptie, dar pe de alta parte, tara noastra a

parcurs si un amplu proces de modernizare legislativa ce a presupus implementarea de noi coduri, printre care

Codul Penal si Codul de Procedura Penala. ”Aceste acte normative extind, in multe cazuri, sfera faptelor ce

constituie infractiuni si pe cea a persoanelor care pot fi trase la raspundere, astfel ca interesul organelor de

cercetare si urmarire penala a crescut”, subliniaza expertul.

Referindu-se la dosarele penale pe evaziune fiscala, avocatul precizeaza ca abordarea multidisciplinara este

esentiala. ”Practic, fiecare speta este diferita prin prisma aspectelor economice, comerciale, financiare, fiscale si nu

numai. Fiind o firma de avocatura ‘full service’, colaborarile externe, cu specialisti din afara Tuca Zbarcea &

Asociatii, sunt destul de rare. Astfel, clientii nostri beneficiaza de suport integrat si pluridisciplinar oferit de Tuca

Zbarcea & Asociatii prin echipele de avocati de drept comercial, societar, al concurentei, financiar-bancar,

precum si departamentele specializate in achizitii publice, insolventa si taxe”, nuanteaza Mircea Teis.

„O alta componenta a preventiei penale o constituie partea de internal investigation si care reprezinta o practica

page 1 / 2

Page 2: ˆuca Zbârcea & Asocia˙ii dezvolta practica de drept penal ...

www.bizlawyer.roUn proiect al Bullet Media & 648 Group2016-12-08 09:09:15

uzuala, mai ales la nivel de companii multinationale. Au fost situatii in care, datorita specificitatii unor activitati

comerciale, a fost necesara colaborarea cu firme de avocatura din Statele Unite.”

Mircea Teis, Avocat senior de dreptul penal al afacerilor in cadrul Tuca Zbarcea & Asociatii

“Erori” care costa

Multe dintre mandatele pe care avocatii le au astazi in lucru au aparut ca urmare a unor „erori”, pe care anumite

persoane fizice sau juridice le fac in relatiile de afaceri cu partenerii contractuali sau chiar cu organele statului. ”Un

exemplu, la indemana: reprezentantul beneficiarului unui proiect finantat din fonduri europene, administrator al

unei societati comerciale, semneaza cererea de finantare intocmita de un subordonat sau de un colaborator extern,

fara a observa neconformitatile cererii, fapt ce duce la obtinerea ilegala a finantarii de catre beneficiar. Este o

situatie ce poate atrage raspunderea penala a reprezentantului beneficiarului, dar si a entitatii pe care acesta o

reprezinta. Un alt exemplu des intalnit este urmatorul: o societate comerciala ce desfasoara raporturi comerciale cu

mai multe entitati prin prisma obiectului sau de activitate poate fi atrasa intr-o suveica evazionista, nu din cauza

comportamentului sau fiscal, ci din cauza comportamentului fiscal neadecvat al celorlalte societati cu care aceasta

are raporturi comerciale in derulare. Dupa cum se poate observa, ambele situatii au la baza lipsa de cunoastere a

legislatiei penale si implicit, a incidentelor penale in afaceri. Necunoasterea legii penale, insa, nu exclude atragerea

raspunderii penale”, mentioneaza profesionistul Tuca Zbarcea & Asociatii.

El a identificat si cateva dintre cele mai mari riscuri la care se expun administratorii/actionarii firmelor,

nominalizand complicitatea la un presupus abuz in serviciu savarsit de un functionar public, aderarea la un grup

infractional organizat, cumpararea influentei unei persoane care a lasat sa se inteleaga ca are acest atribut. Toate

exemplele date sunt infractiuni ce pot fi „extrase din context”.

” Exista riscul ca activitati „de obisnuinta” sa fie incadrate in infractiuni „de obisnuinta”. De aceea, cel mai

important rol il are preventia penala, iar in cadrul preventiei penale, cel mai important rol il are politica anticoruptie

care, in mod evident, pe langa regulile general aplicabile, trebuie adaptata obiectului principal de activitate al

fiecarei societati”, subliniaza avocatul. 

page 2 / 2