NESECRET

1 din 19

ROMÂNIA NESECRET MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr. __ UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE Nr. ___________ din ___________

Colonel lect.univ. EMIL HEDEŞIU

TEZA DE DOCTORAT

CONTRACARAREA

CRIMEI ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE

Conducător de doctorat

General de brigadă prof.univ.dr. GHEORGHE TOMA

Teză elaborată în vederea obţinerii Titlului de DOCTOR în Ştiinţe Militare

- BUCUREŞTI -

- 2005 –

NESECRET

2 din 19

rima organizată: totalitatea infracţiunilor săvârşite pe teritoriul

unui stat, într-o anumită perioadă de timp, ca rezultat a acţiunilor

planificate ale unui ansamblu de persoane reunite în mod stabil, ce

îşi repartizează şi coordonează însărcinările, pe baza preocupării comune de a

obţine profit.

Şi respectiv:

rima organizată transfrontalieră: totalitatea infracţiunilor săvârşite

pe teritoriile mai multor state, într-o anumită perioadă de timp, ca

rezultat a acţiunilor planificate ale unui ansamblu de persoane

reunite în mod stabil, ce îşi repartizează şi coordonează însărcinările, pe baza

preocupării comune de a obţine profit.

C

C

NESECRET

3 din 19

CAPITOLUL 2. REŢELE ALE CRIMEI ORGANIZATE

TRANSFRONTALIERE

În prezent, fenomenul crimei organizate nu mai înglobează doar Mafia

tradiţională, ci şi grupările, reţelele formate din mai multe persoane asociate

pentru a comite în comun diverse delicte. Se poate aprecia, aşa cum a făcut-o

Serge Sabourin din cadrul INTERPOL1, că reţelele crimei organizate se pot

împărţi în trei categorii principale:

• reţelele tradiţionale, care se caracterizează printr-o ierarhie structurată, reguli

interne de disciplină şi coduri de conduită care le asigură continuitatea;

• reţelele profesioniste, care se specializează în una – două activităţi

infracţionale, acestea fiind mai puţin structurate, fiind uneori numite drept

criminalitate dezorganizată, echilibrul puterilor putând fi mai uşor perturbat

de către o influenţă exterioară;

• reţelele formate din aşa numiţii oportunişti, fiind reţelele cu o ascensiune mai

rapidă prin cadrul structurilor cu activităţi internaţionale, având o supleţe

deosebită şi o ierarhie greu de determinat.

Totuşi fenomenul crimei organizate nu este caracterizat de reguli clare,

reţelele nu reprezintă un monolit, fiecare entitate acţionând de multe ori după

reguli proprii. Încercarea de a stabili caracteristici general valabile crimei

organizate, trebuie să se bazeze pe situaţii mai concrete, adaptabile unor scopuri

precise, armonizate cu legislaţia naţională.

1 Le Doran Serge şi Rose Philippe, CYBER-MAFIA, Editura ,,ANTET’’, Bucureşti, 1998, pag. 11, versiune în limba română după volumul cu acelaşi titlu, apărut în 1998 la Editura DENOEL, Franţa

NESECRET

4 din 19

2.1. Trăsăturile specifice unei reţele a crimei organizate

transfrontaliere

Aşa cum am menţionat, nu există o definiţie unanim acceptată pentru

fenomenul crimei organizate transfrontaliere. În schimb, s-au detaşat o serie de

elemente definitorii2 ce reliefează organizarea, funcţionarea şi caracteristicile

reţelelor criminale şi care conturează destul de exact acest fenomen. Astfel:

Elementul etnic este unul dintre cei mai importanţi factori în geneza unei

reţele criminale organizate transfrontaliere. Pe plan internaţional, cele mai

puternice organizaţii criminale sunt cele formate din: asiatici, chinezi,

columbieni, italieni, japonezi, mexicani, nigerieni, ruşi şi vietnamezi. Datorită

dezvoltării fără precedent a elementului transfrontalier, această caracteristică

devine din ce în ce mai mult specifică organului de comandă al reţelei. La

nivelele subordonate, cele de execuţie, naţionalitatea, originea comună, nu mai

este un criteriu absolut.

Reţelele au o structură pe verticală şi orizontală, bine definită, pentru a

corespunde cât mai mult timp continuităţii şi specificului activităţii infracţionale.

Sunt cel puţin trei nivele ierarhice, de comandă şi de execuţie, care respectă

ierarhia, specializarea şi compartimentarea activităţii: nucleul sau cupola, care

reprezintă comanda; locotenenţii, în general stabiliţi prin legăturile de rudenie,

fiind cei mai loiali cupolei; coordonatorii acţiunilor ilegale; executanţii iniţiaţi în

planurile ilegale şi care sunt dependenţi de profitul obţinut; executanţii sarcinilor

legale, care reprezintă potenţialii candidaţi pentru un nivel superior al reţelei.

Cupola reprezintă elementul de coeziune şi comandă al grupului infracţional

organizat. Supunerea membrilor reţelei faţă de şef, boss, este oarbă: cine nu îl

respectă conform normelor interne de organizare şi supravieţuire riscă să fie

eliminat fizic în cele mai multe situaţii. Uneori structura este o singură entitate,

alteori este ca un conglomerat de reţele, care pot avea acelaşi specific al

2 Hedeşiu Emil, Crima organizată transfrontalieră – risc non-militar şi neconvenţional complex la adresa securităţii naţionale a României şi a celei internaţionale, lucrare de absolvire a Colegiului Naţional de

Apărare din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 10.07.2000.

NESECRET

5 din 19

activităţii infracţionale, dar au zone de acţiune diferite, sau sunt reţele

specializate pe tipuri de activităţi infracţionale.

Alte trăsăturile importante sunt:

• preponderenţa mijloacelor ilegale folosite;

• repetabilitatea infracţiunilor de drept comun prin crearea unor conexiuni şi

canale infracţionale stabile;

• asocierile criminale internaţionale;

• capacitatea mare de influenţă şi presiune exercitată de grupările de interese;

• implicarea prin mită sau şantaj a autorităţii publice decizionale în infracţiuni;

• legătura mituit - mituitor în contextul în care fapta, decizia funcţionarului să

fie contrare atribuţiilor sale publice;

• organizaţia folosită ca paravan, care de cele mai multe ori are specific

economico-financiar;

• implicarea directorilor organizaţiei paravan în acţiunile ilegale ale reţelei;

• dorinţa de îmbogăţire rapidă;

• legalizarea profitului ilegal, reinvestirea în noi acţiuni ilegale şi în afaceri

legale reprezintă ciclul de spălare a banilor;

• investiţiile în afacerile care pot crea cadrul propice unor noi activităţi ilegale:

turism, restaurante, jocuri de noroc, asigurări, sistem bancar, servicii,

construcţii, afacerile cu fonduri ale statului, ale administraţiei locale sau

ajutoare ale organismelor internaţionale.

Infracţiunile specifice criminalităţii organizate transfrontaliere sunt:

mita; şantajul; crima la comandă; extorcările; contrabanda de mare anvergură;

traficul de droguri; migraţia ilegală; traficul ilegal de persoane, în special femei

şi copii pentru a fi exploataţi; traficul cu autoturisme de lux furate; înşelătoriile

la nivel internaţional; infracţiunile informatice, inclusiv pe INTERNET;

falsificarea de documente; falsificare de monedă; falsificarea de instrumente de

plată, inclusiv carduri; spălarea banilor; reciclarea fondurilor ilegale.

NESECRET

6 din 19

Puterea instituţiilor statului în combaterea fenomenului crimei organizate

nu stă doar în cooperarea pe plan intern şi internaţional, ci şi în înţelegerea

caracteristicilor acestui fenomen. Pentru acest fapt este nevoie de o abordare

sistemică, care să poată genera tipare şi reguli adaptate situaţiei infracţionale. Să

nu uităm că agenţiile, instituţiile unui stat sunt organe birocratice (în sens

pozitiv), că activitatea lor se încadrează în reguli, legi şi bugete şi transparenţa

adecvată pentru un control democratic eficient. De aceea au fost mai multe

încercări3 de realizare a unor scheme, tipare, algoritmi sau matrice care să

definească unitar fenomenul crimei organizate, ceea ce ar reprezenta un pas

important în eficientizarea activităţii de combatere a fenomenului şi de creştere a

operabilităţii cooperării pe plan intern şi internaţional.

Pentru aceasta trebuie selectate un grup de trăsături principale, care

definesc de cele mai multe ori reţelele specifice crimei organizate, de la cele mai

complicate până la cele mai simple, de la cele mai virulente până la cele mai

silenţioase, de la cele mai violente până la cele mai discrete. Bineînţeles că o

asemenea schemă, matrice are o formă care este determinată de experienţa celui

care o defineşte şi de scopul utilizării.

De asemenea numărul de elemente definitor pentru reţea, trebuie să fie

adecvat stabilit, pentru a nu aplica o metodă greoaie, fără suprapuneri şi pentru a

crea o imagine care să proiecteze răspunsuri, să ajute la găsirea unor soluţii

necesare eficientizării studiului şi combaterii fenomenului crimei organizate.

La rândul lor, fiecare trăsătură aleasă drept element matricial definitoriu,

va fi evaluată sub forma existenţei sau inexistenţei pentru o reţea, sub forma

mărimii sau intensităţii cu care se manifestă în activitatea reţelei de crimă

organizată. Pornind de la aceste consideraţii, se poate propune, ca posibilitate de

studiu, următoarea matrice a unor trăsături definitorii entităţilor criminale

organizate:

3 Una dintre cele mai interesante este lucrarea editată de Oficiul pentru Droguri şi Infracţiuni aparţinând Organizaţiei Naţiunilor Unite, care a publicat volumul Rezultateale unui studiu pilot asupra 40 de grupuri criminale selectate din 16 ţări, cercetare dezvoltată în cadrul Programului global împotriva crimei organizate

transnaţionale, publicată la New York, SUA, în septembrie 2002

NESECRET

7 din 19

1. identitatea etnică a organului de comandă (cupolă);

2. structura reţelei;

3. mărimea reţelei;

4. activităţi infracţionale;

5. caracterul transfrontalier al activităţilor;

6. nivelul utilizării corupţiei;

7. nivelul recurgerii la violenţă;

8. capacitatea de a penetra şi influenţa mediul decizional;

9. nivelul implicării profiturilor ilegale în economia reală, legală;

10. gradul cooperării cu alte entităţi infracţionale, inclusiv grupurile

teroriste;

11. gradul de influenţare a climatului economic, social, politic al unui

teritoriu;

12. înţelegeri cu organe ale unui stat gazdă.

Aceste elemente definesc şi chiar pot determina o scală a gradului de

periculozitate la adresa democraţiei, asupra drepturilor fundamentale ale omului

sau a securităţii naţionale a unui stat sau alianţe. Primele zece au importanţă prin

nivelul de manifestare a acelei trăsături, în schimb ultimele două, numai prin

manifestarea lor, amplifică tipologia acţiunilor crimei organizate până la nivel

de risc, ameninţare sau chiar pericol pentru securitatea naţională a unui stat. De

exemplu, putem să ne gândim că un stat conlucrează punctual cu o reţea mafiotă

împotriva statului advers, pe teritoriul căruia Mafia controlează întreaga

activitate dintr-o regiune importantă intereselor străine. Sau o situaţie, prin care

a trecut acum câteva zeci de ani Italia, când datorită lipsei de vigoare a statului şi

a corupţiei în sfera celor de la putere, reprezentanţii Mafiei au fost investiţi cu

menţinerea ordinii sau cu medierea dintre stat şi unele categorii sociale.

NESECRET

8 din 19

2.2. Amprenta matricială stelară (AMS) a unei reţele a crimei

organizate

etoda AMS este o noutate în domeniul cercetării ştiinţifice

şi are aplicabilitate practică ca instrument de analiză a

fenomenului crimei organizate. A fost concretizată

urmare, atât a experienţelor acumulate de autori în sfera studiilor şi cercetării de

securitate naţională, dar şi a celei practice în contracararea crimei organizate

transfrontaliere cu implicaţii în planul siguranţei naţionale, cât şi convingerii

acestora că este necesară identificarea unor noi posibilităţi de comunicare între

instituţiile implicate în această continuă luptă pe plan intern şi internaţional.

Metoda a fost finalizată şi prezentată în cursul anului 2004 în cadrul unor

sesiuni de comunicare ştiinţifică şi a unor seminarii cu participare internaţională,

inclusiv în luna octombrie în Germania, în prezent înregistrând inclusiv aplicaţii

cu caracter ştiinţific şi operaţional.

Metoda AMS poate reprezenta acel instrument prin care evaluarea unei

reţele a crimei organizate se realizează de cei implicaţi în contracararea acestui

fenomen. Metoda sprijină promovarea cooperării, pe plan intern şi internaţional,

care reprezintă esenţa activităţii instituţiilor abilitate să lupte împotriva reţelelor

crimei organizate.

Bineînţeles că metoda poate fi îmbunătăţită, mai ales în ceea ce priveşte

stabilirea trăsăturilor principale ce pot defini o reţea a crimei organizate, a

numărului acestor caracteristici şi a modului de evaluare cantitativă, însă ideea

în ansamblu şi utilizarea unei reprezentări grafice este de luat în calcul de cei

care au competenţe în domeniu şi vor să comunice în aceeaşi parametrii

cantitativi şi calitativi.

Denumirea metodei provine chiar de la reprezentarea grafică, sub formă

stelară şi de la faptul că poate fi asociată unei caracteristici specifice a reţelei

(amprenta), care caracterizează reţeaua la un anumit moment. Modificarea în

M

NESECRET

9 din 19

timp a amprentei indică şi mutaţiile suferite de aceeaşi reţea şi bineînţeles poate

ajuta la stabilirea căii, resurselor şi metodelor adecvate de contracarare a reţelei.

Amprenta matricială stelară este un element grafic, care defineşte la un

moment dat starea unei reţele criminale organizate. În timp această reprezentare

pulsează, atingând sau îndepărtându-se de valorile care pot indică nivele de

periculozitate maximă, minimă sau intermediară.

Am ales:

• ,,amprentă’’ pentru că defineşte rapid, plastic, eficient tipologia şi pericolul

pe care îl reprezintă reţeaua analizată;

• ,,matricială’’ pentru că are la bază cele 12 trăsături analizate şi alese drept

definitorii, prezentate în subcapitolul 2.1. ;

• ,,stelară’’ pentru că forma grafică este a unei stele neregulate, cu 12 raze.

Aspecte tehnice ale metodei:

Fiecare rază a AMS, reprezintă o trăsătură, a cărei valoare poate varia de

la 5 la 35 de unităţi. Valorile au fost alese pentru ca plaja mărimilor să fie de 30

de unităţi, valoare divizibilă cu numerele prime 2, 3 şi 5.

Maximul de pericol este la valoarea 35. Minimul de pericol este când

trăsătura matricială are valoarea 5. Când o reţea este complet anihilată, forma

specifică AMS este un cerc cu raza de 5 unităţi. Se consideră că steaua reţelei s-

a stins, ne mai strălucind asupra lumii interlope.

Păstrându-se ordinea trăsăturilor (razelor), se pot crea tipologii de reţele,

care pot fi analizate şi comparate pentru a le grupa în diverse categorii sau

pentru a determina tendinţele anumitor fenomene infracţionale în diverse etape,

în anumite zone teritoriale etc.

Alegerea valorii numerice a unei trăsături este arbitrară, ţine de momentul

în care se face un studiu, de scopurile studiului, de experienţa evaluatorului.

Important este ca pentru un studiu sau în timp pentru aceeaşi reţea să fie folosit

acelaşi sistem de valori şi aprecieri. Un alt criteriu de apreciere poate fi şi suma

valorilor trăsăturilor definitorii unei reţele.

NESECRET

10 din 19

În acest context, se poate întocmi următorul tabel cadru:

NR CRT

TRĂSĂTURA INTENSITATE INTERVAL OBS.

1. identitatea etnică a cupolei

Multi etnică 10 – 25

O etnie 20 – 35

2. structura

Primară – un boss cu executanţi 5 - 20 Secundară – mai multe nivele de comandă pe verticală

15 - 30

Sindicat al crimei – organ coordonator pentru mai multe entităţi

25 - 35

Reţea criminală – alianţă provizorie, fără organ conducător

15 - 30

3. mărimea reţelei 3 – 20 membrii 5 - 25 20 – 100 membrii 15 – 35 Peste 100 membrii 35

4. activităţi infracţionale

1 activitate principală 5 - 15 Max. 3 activităţi principale 10 - 25 Activităţi principale complexe 25 - 35

5. caracterul transfrontalier al activităţilor

Nesemnificativ 5 - 10 Max. 2 ţări 10 -25 3 – 5 ţări 25 - 35 Peste 5 ţări 35

6. nivelul utilizării corupţiei

Ocazional 5 - 20 Esenţial pentru reţea 20 –35

7. nivelul recurgerii la violenţă

Nesemnificativ 5 – 15 Ocazional 15 – 25 Esenţial pentru reţea 25 - 35

8. influenţarea mediului decizional

Nesemnificativ 5 – 10 Ocazional, nivel mediu politic 10 – 25 Esenţial pentru reţea, la vârf 25 - 35

9. implicare în economia reală

Nesemnificativ 5 – 15 Doar pentru a crea onorabilitatea şefilor

15 – 25

Esenţial pentru activităţile reţelei 25 - 35

10. cooperare cu alte entităţi infracţionale

Nesemnificativă 5 – 10 Doar în ţara gazdă 10 – 25 Şi în străinătate 25 – 35

11.

influenţare a climatului economic, social, politic al unui teritoriu

Nesemnificativă 5 - 10 Comună, cartier 10 - 15 Oraş 15 - 25 Regiune 25 - 35 Ţară, străinătate 35

12. înţelegeri cu organe ale unui stat gazdă

Nesemnificativă 5 – 10 Ocazională, tacită 10 – 30 Semi-oficială 30 – 35

NESECRET

11 din 19

Aplicaţii:

Exemplul nr. 1

Caz unei familii mafiote din Sicilia, la începutul secolului XX, după ce o

parte din membrii ei s-au organizat şi au acaparat viaţa socială şi economică a

unui cartier new-yorkez populat majoritar de emigranţi italieni:

NR CRT

TRĂSĂTURA INTENSITATE INTERVAL OBS.

1. identitatea etnică a cupolei

O etnie 27

2. Structura Primară – un boss cu executanţi 10

3. mărimea reţelei 20 – 100 membrii 22

4. activităţi infracţionale Taxe protecţie, camătă,

contrabandă alcool 10

5. caracterul transfrontalier al activităţilor

Legături în Sicilia 20

6. nivelul utilizării corupţiei Ocazional 10

7. nivelul recurgerii la violenţă

Esenţial pentru reţea 28

8. influenţarea mediului decizional

Nesemnificativ 8

9. implicare în economia reală

Doar pentru a crea onorabilitatea

şefilor 18

10. cooperare cu alte entităţi infracţionale

Nesemnificativă 5

11. influenţare a climatului economic, social, politic al unui teritoriu

Cartier 15

12. înţelegeri cu organe ale unui stat gazdă

Nesemnificativă 6

TOTAL PUNCTAJ 179

NESECRET

12 din 19

AMS, folosind funcţia grafică tip radar, va avea următoarea formă:

Exemplul nr. 2

La sfârşitul lunii martie 2004, mai multe posturi din Canada şi SUA

anunţau că forţele de aplicare a legii, prin acţiuni simultane şi coordonate au

realizat mai multe arestări asupra membrilor unei reţele de crimă organizată care

acţiona în SUA, Canada şi Vietnam4. Reţeaua producea ecstasy în Canada, îl

trecea fraudulos în SUA unde îl vindea, apoi erau efectuate operaţiuni de spălare

a banilor, care apăreau în condiţii de aparentă legalitate în Canada şi Vietnam.

Arestările s-au efectuat în Toronto şi Ottawa şi în oraşe din statele New York,

California, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, Minnesota, Texas,

Massachusetts, Virginia, Iowa şi Utah.

În Canada, cazul s-a numit Project Okapi, fiind lucrat de Combined

Forces Special Enforcement Unit (CFSEU) din Toronto şi coordonat de Echipa

4 Yahoo News (press release) – 31.03.2004, More Than 130 Arrested In International Narcotics And Money, ,,The arrests today include alleged ringleaders Ze Wai Wong, a Chinese national, and Mai Phuong Le, a Vietnamese national. The indictments ...”

AMPRENTA MATRICIALĂ STELARĂ

-5

5

15

25

35Cupolă

Structură

Mărime

Infracţiuni

Transfrontalier

Corupţie

Violenţă

Decizional

Economic

Cooperare

Teritoriu

Stat

NESECRET

13 din 19

de Forţe Mixte din Ottawa, fiind început din luna mai 2001, la semnalarea

autorităţilor SUA. Din CFSEU fac parte: Toronto Police Service, York, Peel şi

Durham Regional Police, Royal Canadian Mounted Police, Ontario Provincial

Police, Canada Border Services Agency, Federal Department of Justice,

Canadian Security şi Intelligence Service şi Criminal Intelligence Service of

Ontario. În SUA, cazul a fost numit Project Codi şi a fost lucrat de Federal

Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA),

Immigration and Customs Enforcement (ICE), Internal Revenue Service (IRS),

poliţie la nivel de stat şi organe locale.

CFSEU, FBI şi DEA au cooperat şi au descoperit creierul afacerii în

Toronto, care avea numeroase conexiuni în SUA, atât pentru distribuţia de

droguri, cât şi pentru spălarea banilor. Au fost descoperite legături şi cu un

circuit de distribuţie a marijuanei în zona Ottawa.

În timpul investigaţiei au mai fost unele rezultate intermediare. Astfel, în

vara anului 2003, în Toronto, în zone rezidenţiale, au fost descoperite 3

laboratoare de fabricat ecstasy, fiind confiscate 377.000 pilule şi 120 kg pudră

de ecstasy în valoare de 33 milioane USD. De asemenea s-au descoperit

echipamente de produs 250.000 pilule, de circa 6 milioane USD/zi. În acelaşi

timp au fost arestate 3 persoane din vecinătatea Toronto, fiind confiscată

marijuana de circa 500.000 USD. În zona Ottawa, poliţia a confiscat 1 milion

USD implicaţi în operaţiuni de spălarea banilor şi marijuana de 7 milioane USD.

Investigaţiile au continuat până în 2004, când s-a putut da lovitura

membrilor întregii reţele5:

• în Toronto a fost arestat şeful reţelei, Wong Ze Wai de 46 ani şi 12

membrii ai organizaţiei. Au fost confiscaţi echivalentul a 150.000 USD;

• în Ottawa au fost arestate 29 persoane, inclusiv şeful zonal, Le Thi

Phuong Mai şi 8 membrii cheie implicaţi în spălarea banilor;

5 Toronto Star, Canada – 01.04.2004, 140 arrested in huge drug investigation, ,,... The alleged chief of the network, Ze Wai Wong, was arrested without incident yesterday. Ze Wai Wong is to appear in Old City Hall bail court today. ...”

NESECRET

14 din 19

• în SUA au fost realizate peste 130 arestări pentru trafic de droguri şi

spălare de bani.

Wong Ze Wai şi Le Thi Phuong Mai au fost acuzaţi pentru trafic de

droguri, spălare de bani şi conspiraţie6. Reţeaua acţiona în maniera şi sub

acoperirea unei mari corporaţii. Arestările s-au efectuat la nivelul Chief

Operating Officer, Chief Financial Officer, deprtamentul financiar şi structurile

de vânzări ale firmei de acoperire7.

Evaluarea matricială este:

Nr crt

TRĂSĂTURA INTENSITATE VALOARE

1. Identitatea etnică a cupolei 1 etnie 30

2. Structura Secundară – mai multe nivele de comandă pe verticală 28

3. Mărimea reţelei Peste 100 membrii 35

4. Activităţi infracţionale Max. 3 activităţi principale 22

5. Caracterul transfrontalier al activităţilor

3 – 5 ţări 32

6. Nivelul utilizării corupţiei Ocazional 7

7. Nivelul recurgerii la violenţă Nesemnificativ 12

8. Influenţarea mediului decizional Nesemnificativ 5

9. Implicare în economia reală Doar pentru a crea onorabilitatea şefilor 20

10. Cooperare cu alte entităţi infracţionale

Nesemnificativă 7

11. Influenţare a climatului economic, social, politic al unui teritoriu

Nesemnificativă 8

12. Înţelegeri cu organe ale unui stat gazdă

Nesemnificativă 5

TOTAL PUNCTAJ 211

6 Straits Times, Singapore – 01.04.2004, US and Canada smash Asia-linked drug ring, ,,... The ringleaders were arrested in Canada, including Wong Ze Wai, 46, a Chinese national picked up in Toronto, and Le Mai Phuong, 38, a Vietnamese national ...” 7 Reuters, United States – 31.04.2004, Massive Ecstasy Ring Busted in US and Canada, ,,... the ring. Wong Ze Wai, who is charged as the leader of the ring, and three of his partners were arrested in Canada. A number of ...”

NESECRET

15 din 19

AMS, folosind funcţia grafică tip radar, va avea următoarea formă:

Exemplul nr. 3

La începutul lunii aprilie 2004, mai multe surse media din cele două

Americi8 şi Europa9 au publicat articole referitoare la situaţia din ultimele luni

din Guatemala10. Urmare a dezvăluirilor făcute, în luna iunie 2003, de Jose

Ruben Zamora, editor principal la The Guatemalan Daily El Periodico, a

izbucnit o criză majoră în mediile politic şi al funcţionarilor publici de nivel

înalt. Presiunile şi ameninţările efectuate de grupuri înarmate asupra ziaristului

şi familiei sale au eşuat, iar articolele au continuat. Au fost declanşate anchete

8 Miami Herald, FL – 03.04.2004, Corruption fighter retires, looks now to private sector, ,,... a similar case is being developed against recently defeated Guatemalan President Alfonso Portillo, who is accused of laundering millions of dollars worth of ...” 9 Economist (subscription), UK – 07.04.2004, Corruption in Latin America, ,,... other Latin American leaders, both of whom fled their countries soon after leaving office: Gustavo Noboa, once president of Ecuador; and Alfonso Portillo, an ex ...” 10 Chicago Tribune (subscription), IL – 11.03.2004, US cancels visa for ex-president, ,,GUATEMALA CITY, GUATEMALA -- A visa for former Guatemalan President Alfonso Portillo to travel to the United States has been canceled, the US Embassy in ... ”

AMPRENTA MATRICIALĂ STELARĂ

-5

5

15

25

35Cupolă

Structură

Mărime

Infracţiuni

Transfrontalier

Corupţie

Violenţă

Decizional

Economic

Cooperare

Teritoriu

Stat

NESECRET

16 din 19

referitoare la cazuri de corupţie şi mai multe asasinate. Scandalul a izbucnit

după ce şeful unei reţele de furturi auto a început să facă diverse destăinuiri, care

au stabilit conexiuni la cel mai înalt nivel politic şi administrativ din Guatemala.

Au urmat demisii şi anchete inclusiv a unor personalităţi publice, care au fost

suspendate din funcţii. Au fost formulate acuzaţii referitoare la asasinate,

corupţie, spălare de bani. În mediul reţelelor crimei organizate din Guatemala au

fost realizate peste 30 arestări. Scandalurile au afectat imaginea ţării şi echilibrul

vieţii sociale din Guatemala. Este un caz complex pentru situaţia din America de

Sud, unde de-a lungul timpului au avut loc grave ameninţări la adresa climatului

democratic, aşa cum este şi în Columbia, unde cartelurile drogurilor au o

influenţă imensă asupra climatului întregii vieţi sociale a ţării.

Evaluarea matricială este:

nr crt

TRĂSĂTURA INTENSITATE VALOARE

1. Identitatea etnică a cupolei 1 etnie 30

2. Structura Reţea criminală – alianţă provizorie, fără organ conducător

15

3. Mărimea reţelei 20 – 100 membrii 17

4. Activităţi infracţionale Max. 3 activităţi principale 15

5. Caracterul transfrontalier al activităţilor

Max. 2 ţări 15

6. Nivelul utilizării corupţiei Esenţial pentru reţea 35

7. Nivelul recurgerii la violenţă Esenţial pentru reţea 32

8. Influenţarea mediului decizional Esenţial pentru reţea, la vârf 30

9. Implicare în economia reală Doar pentru a crea onorabilitatea şefilor 20

10. Cooperare cu alte entităţi infracţionale

Doar în ţara gazdă 20

11. Influenţare a climatului economic, social, politic al unui teritoriu

Ţară, străinătate 35

12. Înţelegeri cu organe ale unui stat gazdă

Ocazională, tacită 28

TOTAL PUNCTAJ 292

NESECRET

17 din 19

AMS, folosind funcţia grafică tip radar, va avea următoarea formă:

Metoda grafică este utilă şi practică la analiza evoluţiei unui grup criminal

organizat sau la identificarea rapidă a caracteristicilor esenţiale în cazul evaluării

mai multor reţele ale crimei organizate. Concluziile pot direcţiona imediat

analiza pe direcţiile principale şi pentru stabilirea măsurilor de contracarare

adecvată.

Metoda AMS poate fi aplicată simultan pentru mai multe reţele,

caracterizate de diverse elemente: arie de manifestare, perioadă de acţiune etc.

Reliefarea unor trăsături caracteristice (violenţa, corupţia, etnia, caracterul

transfrontalier), va determina dezvoltarea analizei pentru a identifica şi evalua în

profunzime diverse tipologii. Rezultatele se vor concretiza prin stabilirea celor

mai adecvate mijloace şi metode de ripostă asupra reţelelor crimei organizate,

bineînţeles prin acţiunea instituţiilor abilitate conform competenţelor, dar într-un

cadru al cooperării şi al acţiunilor legale concertate. Astfel va creşte eficienţa

AMPRENTA MATRICIALĂ STELARĂ

-5

5

15

25

35Cupolă

Structură

Mărime

Infracţiuni

Transfrontalier

Corupţie

Violenţă

Decizional

Economic

Cooperare

Teritoriu

Stat

NESECRET

18 din 19

acţiunilor legale de luptă împotriva reţelelor crimei organizate, inclusiv a celor

mai puternice, ce se constituie în vectori la adresa securităţii naţionale a unui sta

a celei colective a unui grup de state democratice.

Contextul activităţii instituţiilor de aplicare a legii în lupta împotriva

vectorilor purtători ai ameninţărilor pe plan naţional şi internaţional în noul

context geopolitic şi geostrategic este dat de necesitatea ,,menţinerii stabilităţii

şi securităţii la nivel naţional, regional şi global, ca o cerinţă şi o condiţie

indispensabilă dezvoltării şi prosperităţii individuale şi colective. Edificarea

noii arhitecturi de securitate, care pe baza principiilor şi normelor democratice

să asigure cooperarea şi parteneriatul, dezvoltarea armonioasă a naţiunilor,

respectarea drepturilor omului şi creşterea bunăstării cetăţenilor, reprezintă în

condiţiile actuale obiectivul primordial al aspiraţiilor umane”11.

Se poate stabili şi un nivel de alertă (de exemplu valoarea 25) care impune

stabilirea şi aplicarea unor măsuri urgente pentru stoparea fenomenului

infracţional organizat.

Suma totală a valorilor celor 12 criterii poate fi un alt indicator orientativ

în stabilirea unor ierarhii ale grupurilor infracţionale.

Trebuie subliniat că această metodă grafică reprezintă doar un indicator ce

poate orienta evaluarea unui grup organizat infracţional, dar esenţial este ca

analiza să se bazeze pe informaţiile obţinute şi infracţiunile documentate.

Analiza poate fi însoţită de un formular cu diverse întrebări şi clasificări,

care să fie completat de specialiştii care au fost implicaţi în caz, de evaluatori

prin cercetarea documentelor din timpul urmăririi informative sau a celei penale.

În timp se poate crea o bază de date interesante, ce poate sta la baza unor

studii specifice de fenomen, cu aplicabilitate practică în contracararea crimei

organizate la nivel naţional şi internaţional.

11 prof.univ.dr. Toma Gheorghe, prof.univ.dr. Cearapin Tudor, dr. Homotescu Gabriel, Lancea de Silicon, Editura ,,BIOTERRA”, Bucureşti, 2003, p. 52

NESECRET

19 din 19

White paper