TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei...

21
1 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ pentru examenul de licenţă sesiunea iulie 2015 Investigarea fraudelor

Transcript of TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei...

Page 1: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE

,,Alexandru Ioan Cuza”

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

pentru examenul de licenţă sesiunea iulie 2015

Investigarea fraudelor

Page 2: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

2

Page 3: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

3

BAZELE ACTIVITĂŢII INFORMATIVE

1. Principiile activităţii informative 2. Obiectivele activităţii informative desfăşurată de unităţile şi formaţiunile operative ale poliţiei . 3. Investigaţia poliţienească – noţiune, importanţă, scop şi clasificare. 4. Pregătirea şi efectuarea investigaţiei. 5. Finalizarea investigaţiei. 6. Efectuarea investigaţiei cu ocazia cercetării la faţa locului, în obiective, locuri, medii de interes operativ şi în mediul rural. 7. Punctarea, studierea, cunoaşterea şi verificarea candidaţilor ce urmează a fi recrutaţi ca informatori. 8. Recrutarea informatorului (pregătirea pentru recrutare, modalităţile de recrutare, tehnica recrutării). 9. Pregătirea şi efectuarea întâlnirilor (legătura personală, impersonală) cu informatorii . 10. Predarea legăturii, întreruperea acesteia, scoaterea din reţeaua informativă . 11. Educarea, instruirea şi recompensarea informatorilor . 12. Dirijarea informatorilor . 13. Necesitatea, scopul şi procedeele folosite pentru verificarea reţelei informative. 14. Noţiunea, trăsăturile caracteristice şi obiectul documentării generale. 15. Organizarea şi desfăşurarea documentării generale în sectoare economice, locuri, medii şi linii de muncă. Mapa documentară . 16. Procedura deschiderii „Mapei documentare”, principala formă de verificare a activităţii infracţionale a suspecţilor. Conţinutul „Mapei documentare”. 17. Finalizarea documentării generale. Închiderea „Mapei documentare”. 18. Noţiunea, trăsăturile caracteristice şi obiectivele supravegherii informative. 19. Supravegherea informativă a grupurilor de suspecţi. Procedura deschiderii „Dosarului de supraveghere informativă” . 20. Forma şi conţinutul planului de acţiune informativ-operativă în cauzele cu autori neidentificaţi 21. Finalizarea supravegherii informative. Închiderea „Dosarului de supraveghere informativă”. Bibliografie - Bazele activităţii informative – curs universitar, Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 2007 - Ordinul M.A.I. nr. S/120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor informative de către Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română şi Autoritatea pentru străini.

Page 4: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

4

TACTICĂ POLIŢIENEASCĂ 1. Poliţia română instituţie fundamentală a statului de drept, organizare şi atribuţii. 2. Drepturile şi obligaţiile generale de serviciu ale poliţistului. 3. Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice. 4. Cunoaşterea teritoriului din punct de vedere poliţienesc — cerinţă de bază a muncii de poliţie. 5. Cunoaşterea populaţiei din punct de vedere poliţienesc — cerinţă de bază a muncii de poliţie. 6. Prevenirea infracţiunilor şi a altor fapte antisociale — latură fundamentală a activităţii poliţieneşti. 7. Executarea măsurilor de ordine în situaţii speciale. 8. Folosirea câinilor de serviciu în activitatea organelor de poliţie. 9. Organizarea şi executarea activităţiide menţinere a siguranţei publice în mediul urban. 10. Sarcinile unităţilor de poliţie privind organizarea şi funcţionarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 11. Transferarea şi escortarea arestaţilor preventiv, retinuţilor sau condamnaţilor la pedeapsa închisorii. 12. Organizarea şi funcţionarea locurilor de reţinere şi arest preventiv în cadrul unităţilor de poliţie. 13. Organizarea serviciului de permanenţă în cadrul unităţilor şi subunităţilor de poliţie. 14. Organizarea şi funcţionarea poliţiei de proximitate. 15. Noţiuni generale privind activitatea poliţiei rurale. Bibliografia - Legea nr. 60/1990 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite; - Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - cu modificările ulterioare; - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările ulterioare; - Legea nr. 53/1998 privind ratificarea Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal; - Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; - Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura; - Legea 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 09.05.2002; - Legea 360 din 06.06.2002 privind Statutul poliţistului, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 24.06.2002; - Legea 604 din 22.12.2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63 din 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 06.01.2004; - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţiei persoanelor cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 155/2010, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale; - Legea nr. 295/28.06.2004 privind regimul armelor şi muniţiilor; - Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic; - Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în procesul penal; - Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; - Legea nr. 4/2008 privind combaterea violenţei în sport; - Legea nr. 46/2008 Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului României nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 07.09.2005; - Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional;

Page 5: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

5

- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; - Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările ulteriore; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – aprobată prin Legea nr.49/2006; - Ordonanţa de urgenţă nr. 97/14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea 290/2005; - Dispoziţia nr.123/2012, privind Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române. - Metodologie privind desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii agenţilor de siguranţă publică de către ofiţerii formatori la unităţile de poliţie teritoriale; - Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare anuală a pregătirii continue a personalului din Poliţia Română; 1. Drăghici I., Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor, Editura Sitech, Craiova, 2009; 2. Drăghici I., Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice, Editura Sitech, Craiova, 2009; 3. Iacob A., Drăghici, C.V., Prevenirea Criminalităţii, Editura Sitech, Craiova 2008; 4. Iacob Adrian, Draghici Ion, Frunzulică Telu, Moldovan Viorica, Constantin Ciprian şi Găucan Vlad - Tratat de Tactică Poliţienească, volumele I şi II, Editura M.A.I. 2012.

Page 6: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

6

METODE ŞI TEHNICI OPERATIVE

1. Procedura efectuării investigaţiei conspirate. 2. Supravegherea operativă (filajul). Noţiune, obiective, scop şi sarcini. Metodologia punerii în filaj a unei persoane. 3. Tehnica operativă. Noţiune, obiectiv, scop. 4. Supravegherea tehnică. 5. Procedura de autorizare şi folosire a investigatorului sub acoperire (Legea nr. 39/2003, C.P.P.) 6. Modalităţi de infiltrare a investigatorului sub acoperire. 7. Combinaţia informativ-operativă. Noţiune, trăsături caracteristice, situaţii în care se foloseşte 8. Managementul informatorilor profilaţi. 9. Procedeele de apărare a informatorilor împotriva deconspirării 10. Metodele şi mijloacele folosite pentru identificarea martorilor în cauzele documentate informativ 11. Modalităţile de asigurare cu surse de informare a cauzelor documentate informativ 12. Procedeele tactice folosite în scopul realizării materialului informativ 13. Protecţia martorilor. 14. Procedura realizării acţiunii de prindere în flagrant 15. Noţiunea, importanţa, trăsăturile caracteristice şi clasificarea urmăririi judiciare a unor categorii de persoane şi obiecte 16. Categoriile de persoane şi obiecte ce fac obiectul urmăririi judiciare 17. Activităţile ce se desfăşoară de organele de poliţie în vederea localizării şi prinderii persoanelor urmărite la nivel naţional 18. Urmărirea internaţională a persoanelor (vezi şi art.661 din Legea nr.302/2004) 19. Procedura urmăririi judiciare a obiectelor Bibliografie - Metode şi tehnici operative, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2011 – curs universitar. - Urmărirea judiciară, Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 2007 . - Codul de Procedură Penală (Legea nr.135/2010, Capitolul IV – Metode speciale de supraveghere sau cercetare) - Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor. - Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalităţii organizate.

Page 7: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

7

MANAGEMENT POLIŢIENESC

1. Definiţia şi obiectivele cadru ale organizaţiei 2. Procesul managerial- definiţie, trãsãturi, funcţiile procesului managerial 3. Principiile procesului managerial şi problematica managerialã generalã în organizaţia poliţieneascã 4. Planificarea managerialã 5. Organizarea managerialã 6. Componentele structurii organizaţionale 7. Conducerea subordonaţilor 8. Puterea, autoritate şi influenţã în conducerea subordonaţilor 9. Managerul lider şi stilul de conducere 10. Decizia 11. Procesul schimbãrii organizaţionale 12. Analiza situaţiilor de schimbare în organizaţii şi implementarea programelor de schimbare organizaţionalã 13. Etica şi eticheta managerială 14. Tipologia sistemului motivaţional şi teoriile motivaţionale aplicate în management 15. Aspecte practice ale personalitãţii managerilor 16. Structura grupului, consecinţele acesteia, formarea grupurilor şi stadiile de dezvoltare ale acestora 17. Elementele procesuluui de comunicare, bruiaje şi blocaje în procesele de comunicare 18. Specificul comunicãrii manageriale 19. Principalele modalitãţi de manifestare a conflictelor organizaţionale 20. Strategii de rezolvare a conflictelor organizaţionale

Bibliografie - Şt. Prunã- “Managementul organizaţional al poliţiei”- Universul juridic 2012

Page 8: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

8

TACTICĂ ŞI METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ 1. Activităţile de pregătire în vederea efectuării cercetării la faţa locului. 2. Atribuţiile membrilor echipei de cercetare la faţa locului. 3. Caracteristicile şi sarcinile cercetării la faţa locului. 4. Efectuarea cercetării la faţa locului - Faza statică; Faza dinamică. 5. Trăsăturile, importanţa, scopul şi condiţiile percheziţiei. 6. Reguli tactice folosite la efectuarea diferitelor categorii de percheziţii 7. Condiţiile şi importanţa constatării infracţiunii flagrante. 8. Pregătirea, efectuarea şi materializarea rezultatelor constatării infracţiunii flagrante. 9. Reguli tactice privind ascultarea suspectului. 10. Reguli tactice privind ascultarea martorilor. 11. Reguli tactice privind ascultarea părţii vătămate. 12. Noţiunea şi scopul confruntării. 13. Desfăşurarea şi materializarea rezultatelor identificării persoanelor şi obiectelor. 14. Reguli tactice privind efectuarea confruntării. 15. Reguli tactice privind efectuarea identificării persoanelor şi obiectelor. 16. Reguli tactice privind reconstituirea. 17. Probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea criminalistică a infracţiunii de omor. 18. Activităţile la care participă organele de poliţie în cazul investigării infracţiunii de omor. 19. Problemele pe care trebuie să le lămurească investigarea criminalistică a infracţiunilor de furt şi tâlhărie. 20. Activităţile desfăşurate de organele de poliţie pe parcursul investigării criminalistice a infracţiunilor de furt şi tâlhărie. Bibliografie: - Codul Penal - Codul de Procedură Penală - Ordonanţa nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti - Ordonanţa nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică, judiciară şi extrajudiciară - Ordinul nr. 182/2009 – Manual de bune practici privind procedura Cercetării la faţa locului - Dispoziţia IGPR nr. 26/2008, procedura acreditării experţilor criminalişti în Poliţia Română Cursuri şi tratate: - N. Grofu, V. Coroiu, L. Tăut – Manual de tactică criminalistică, Ed. Estfalia, Bucureşti, 2011. - V. Coroiu, G. Panfil .- Noţiuni generale de tactică criminalistică, Ed. Estfalia, Bucureşti, 2010. - G. Olteanu, M. Ruiu – Tactică criminalistică, Ed. AIT Code, Bucureşti, 2010. - Colectiv – Teste grilă de criminalistică, Ed. Estfalia, Bucureşti, 2014. - M. Ruiu – Criminalistică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013. - M. Ruiu – Metodologie criminalistică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013.

Page 9: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

9

I. INVESTIGAREA CRIMINALITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE ANUL II 1. Conceptul de criminalitate economico-financiară. 2. Principiile de funcţionare ale Poliţiei de Investigare a Criminalităţii Economice 3. Atribuţiile Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice. 4. Cooperarea internaţională în domeniul combaterii criminalităţii economico-financiare. 5. Verificarea economico-financiară. Definiţie, clasificare şi principii. 6. Tehnici de investigare a criminalităţii economico-financiare. 7. Tipuri de societăţi comerciale reglementate de legislaţia română. 8. Metode de comitere a ilegalităţilor de către administratorii societăţilor comerciale. 9. Modalităţi de săvârşire a ilegalităţilor de către asociaţii sau acţionarii societăţilor comerciale. 10. Aspecte generale privind răspunderea penală domeniul insolvenţei. 11. Definiţia evaziunii fiscale. Formele de manifestare ale fraudei fiscale. 12. Cauze generatoare si condiţii favorabile săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală. 13. Metode de comitere a fraudei fiscale. 14. Fraude la regimul TVA intracomunitar („Frauda tip Carusel”). 15. Organizarea sistemului vamal în România; Tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor. 16. Modalităţi de săvârşire a infracţiunilor la regimul vamal. 17. Cauze şi metode de comitere a faptelor de natură penală din domeniul produselor accizabile de tipul alcool şi tutun. 18. Investigarea infracţiunilor săvârşite în domeniul producţiei şi comercializării de alcool şi băuturi alcoolice. 19. Cauze şi metode de comitere a infracţiunilor în domeniul produselor energetice. 20. Metodologia de verificare economico-financiară la staţiile de distribuţie a carburanţilor pentru alimentarea autovehiculelor. 21. Modalităţi de săvârşire a ilegalităţilor în sectorul energetic. 22. Modalităţi de comitere a ilegalităţilor în industria alimentară. 23. Metode de comitere a ilegalităţilor în sectorul agricol şi zootehnic. 24. Documente care autorizează transporturilor rutiere în România. 25. Activităţi poliţieneşti pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice, precum şi a altor fapte privind, transportul, prelucrarea, comercializarea şi exportul materialului lemnos. 26. Modalităţi de săvârşire a infracţiunilor la regimul silvic. 27. Forme de manifestare a criminalităţii în domeniul imobiliar. 28. Modalităţi de comitere a ilegalităţilor în sectorul cooperatist. 29. Definirea şi clasificarea jocurilor de noroc în ţara noastră. 30. Infracţiuni ce se pot comite pe linia jocuri de noroc.

Page 10: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

10

II. INVESTIGAREA FRAUDELOR ANUL III 1. Metode de comitere a ilegalităţilor în învăţământ. 2. Modalităţi de comitere a infracţiunilor în domeniul sănătăţii. 3. Proceduri de achiziţie publică. 4. Organisme cu atribuţii de reglementare, control şi monitorizare în sfera achiziţiilor publice. 5. Documentaţia de atribuire şi documentele care se întocmesc în procedurile de achiziţie publică. 6. Metode de comitere a ilegalităţilor în sfera achiziţiilor publice. 7. Categorii de valori mobiliare tranzacţionate pe piaţa de capital. 8. Entităţile pieţei de capital. 9. Tipuri de tranzacţii bursiere. 10. Modalităţi de săvârşire a ilegalităţilor pe piaţa de capital. 11. Activităţile desfăşurate de ofiţerul de investigare a fraudelor în domeniul cercetării infracţiunilor pe linia asigurărilor şi reasigurărilor în cazul plângerii prealabile. 12. Modalităţi de săvârşire a infracţiunilor în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor. 13. Evaziunea fiscală în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. 14. Modalităţi de săvârşire a infracţiunilor în domeniul dreptului de autor. 15. Modalităţi de săvârşire a infracţiunilor în domeniul drepturilor conexe şi a titularilor de baze de date. 16. Instrumentarea ilegalităţilor in domeniul Brevetului de invenţie şi al Brevetului de soi. 17. Instrumentarea ilegalităţilor in domeniul desenelor şi modelelor industriale. 18. Instrumentarea ilegalităţilor in domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice. 19. Infracţiuni specifice administrării patrimoniului. 20. Fraude care afectează interesele consumatorului. 21. Principalele forme de manifestare a corupţiei. 22. Instituţiile statului de drept cu competenţe în prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie. 23. Tehnici moderne de investigare a corupţiei. 24. Activităţi poliţieneşti pentru organizarea si executarea prinderii în flagrant. 25. Principalele activităţi desfăşurate de către o bancă comercială. 26. Frauda financiar-bancară. 27. Cauze şi factori care determină comiterea infracţiunilor în domeniul bancar. 28. Metode de comitere a fraudelor în sistemul bancar. 29. Definirea si etapele procesului de spălare a banilor. Tipologii de spălare a banilor. 30. Activităţi de supraveghere si documentare a activităţii infracţionale în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE.

BIBLIOGRAFIE I. ACTE NORMATIVE - Cod de Procedură Penală; - Cod Penal al României; - Constituţia României, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2003; - Legea nr.39/21.01.2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.508/2004 privind înfiinţarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi pentru instituirea unor măsuri

Page 11: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

11

de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în domeniul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.227/2007-de aprobare şi completare a OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului , cu modificările şi completările în vigoare. - Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările în vigoare - Legea nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificările şi completările în vigoare. II. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII - Nicolae Ghinea, Investigarea fraudelor-curs universitar, Ed. Sitech, 2010. Craiova; - Marius Pantea, Dan Bucur, Metode şi tehnici de investigare a fraudelor - curs universitar, Ed. Sitech, Craiova, 2009. - Marius Pantea, curs universitar Investigarea criminalităţii economico-financiare, vol. I, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010. - Marius Pantea, curs universitar Investigarea criminalităţii economico-financiare, vol. II, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012. - Nicolae Ghinea, Mihail Marcoci, Bogdan Despescu, Societăţile comerciale şi criminalitatea economico-financiară, Ed. Luxlibris Braşov, 2007. - Nicolae Ghinea, Alexandru Moraru,s.a., Combaterea criminalitaţii din sistemul bancar, Ed. Sitech, Craiova, 2009 - Marius Pantea, Investigarea Fraudelor, vol. I şi II, Ed. Pro Universitaria, Bucuresti, 2012.

Page 12: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

12

DREPT PENAL

1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii 3. Actele pregătitoare 4. Tentativa 5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului 6. Infracţiunea continuă 7. Infracţiunea continuată 8. Infracţiunea complexă 9. Infracţiunea de obicei 10. Concursul de infracţiuni 11. Recidiva 12. Legitima apărare 13. Starea de necesitate 14. Consimţământul persoanei vătămate 15. Constrângerea fizică 16. Cazul fortuit 17. Intoxicaţia 18. Autoratul şi coautoratul 19. Complicitatea 20. Instigarea 21. Infracţiuni contra persoanei

21.1. Infracţiuni contra vieţii - Omorul. - Omorul calificat. - Uciderea din culpă. 21.2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii. - Lovirea sau alte violenţe - Vătămarea corporală - Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte - Vătămarea corporală din culpă 21.3. Infracţiuni contra libertăţii persoanei - Lipsirea de libertate în mod ilegal - Ameninţarea - Şantajul 21.4. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale - Violul - Agresiunea sexuală - Actul sexual cu un minor 21.5. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private - Violarea de domiciliu

22. Infracţiuni contra patrimoniului 22.1. Furtul - Furtul - Furtul calificat - Furtul în scop de folosinţă 22.2.Tâlhăria - Tâlhăria - Tâlhăria calificată - Tâlhăria urmată de moartea victimei 22.3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii - Abuzul de încredere - Înşelăciunea

Page 13: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

13

- Înşelăciunea privind asigurările 22.4. Distrugerea - Distrugerea - Distrugerea calificată - Distrugerea din culpă

23. Infracţiuni contra autorităţii - Ultrajul - Uzurparea de calităţi oficiale - Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri - Ruperea de sigilii - Sustragerea de sub sechestru

24. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei - Nedenunţarea - Omisiunea sesizării - Favorizarea făptuitorului - Tăinuirea - Mărturia mincinoasă - Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri - Ultrajul judiciar - Cercetarea abuzivă - Represiunea nedreaptă - Evadarea - Înlesnirea evadării

25. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 22.1. Infracţiuni de corupţie - Luarea de mită - Darea de mită - Traficul de influenţă - Cumpărarea de influenţă 22.2. Infracţiuni de serviciu - Delapidarea - Purtarea abuzivă - Abuzul în serviciu - Neglijenţa în serviciu - Conflictul de interese

26. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri - Falsul material în înscrisuri oficiale - Falsul intelectual - Falsul în înscrisuri sub semnătură privată - Uzul de fals - Falsificarea unei înregistrări tehnice - Falsul informatic - Falsul în declaraţii - Falsul privind identitatea

Drept procesual penal

1. Dispoziţii generale privind participanţii în procesul penal 2. Părţile şi drepturile acestora 3. Reguli generale în materia audierii persoanelor 4. Audierea suspectului sau a inculpatului 5. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente 6. Audierea martorilor 7. Dispoziţii generale privind metodele speciale de supraveghere sau cercetare 8. Dispoziţii generale privind măsurile preventive

Page 14: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

14

9. Sesizarea organelor de urmărire penală 10. Începerea urmăririi penale 11. Suspendarea urmăririi penale 12. Soluţiile procesuale de netrimitere în judecată 13. Terminarea urmăririi penale 14. Rezolvarea cauzei şi sesizarea instanţei 15. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală Bibliografie: - Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare - Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în M.Of. nr.486/15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare - Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal, publicată în M.Of nr.757/12 noiembrie 2012 - Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală, publicată în M.Of. nr.515/14 august 2013 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative, publicată în M.Of. nr.98/7 februarie 2014 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.82/2014 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală, publicată în M.Of. nr.911/15 decembrie 2014 - A. L. Lorincz, Drept procesual penal (conform noului Cod de procedură penală), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 - M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform noului cod penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014 - M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014.

Page 15: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

15

DREPT CIVIL

DREPT CIVIL - ANUL I 1. Obligaţia civilă. Noţiunea şi clasificarea obligaţiilor civile. 2. Noţiunea de „bun” şi corelaţia dintre “bun” şi “patrimoniu”. 3. Actul juridic civil. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice. Delimitarea actului juridic de contractul civil. 4. Viciile de consimţământ: eroarea, dolul, violenţa, leziunea. 5. Principiile efectelor actului juridic civil (principiul obligativităţii, principiul irevocabilităţii şi principiul relativităţii efectelor actului juridic civil). 6. Forma actului juridic civil. Bibliografie: - Constituţia României, revizuita prin Legea nr. 429/2003; - Codul civil roman, Legea nr. 287/2009, republicată; - Gheorghe Beleiu, „Drept civil român, Introducere în dreptul civil, Subiectele dreptului civil”, ediţia XI-a revăzută şi adăugită de Marian Nicolae, Petrica Truşcă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007; - Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, „Curs de drept civil. Partea generală.”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011; - Valeria Gheorghiu, „Curs de drept civil. Partea generală.”, Editura Sitech, Craiova, 2013. II. DREPT CIVIL - ANUL II 1. Dreptul de proprietate privată. Noţiune. Conţinut. Caractere juridice 2. Dreptul de proprietate publică. Noţiune. Caractere juridice. Obiect şi subiecte 3. Acţiunea în revendicare 4. Contractul - Noţiunea şi clasificarea contractelor - Principiul forţei obligatorii a contractului - Principiul relativităţii efectelor contractului. Excepţii

- Efectele specifice contractelor sinalagmatice 5. Faptul ilicit cauzator de prejudicii ca izvor de obligaţii - Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie - Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia - Răspunderea civilă delictuală pentru prejudicii cauzate de lucruri Bibliografie - Constituţia României - Codul civil – Legea nr. 287/2009 -. C. Bîrsan, Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013 - V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013 - M. Ioan, Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011 - M. Ioan, A.D. Dumitrescu, I. Iorga, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011 - L. Pop, I.-Fl. Popa, S. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2012 - Fl. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Art.1-2664, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014 - G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011

III. DREPT CIVIL – ANUL III 1. Caracterele juridice ale contractului de vânzare 2. Capacitatea şi obiectul contractului de vânzare

Page 16: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

16

3. Obligaţiile părţilor în contractul de vânzare 4. Condiţiile de validitate ale contractului de donaţie 5. Cauzele legale de revocare a contractului de donaţie 6. Principiile devoluţiunii legale a moştenirii Bibliografie - Constituţia României - Codul civil – Legea nr. 287/2009 - V. Stoica, L. Dragu, Moştenirea legală în reglementarea Noului cod civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; - Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, ediţia a III-a actualizată şi completată, vol. I-III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 (vol. I), 2014 (vol. II-III); - L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014 - L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni. Teste grilă, ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015 - Fl. Moţiu, Contractele speciale, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; - D.C. Florescu, Dreptul succesoral în noul Cod civil, ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013; - D.C. Florescu, Contracte civile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012. - Fl. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Art.1-2664, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014 IV. DREPTUL PROCESUAL CIVIL 1.Principiile fundamentale ale procesului civil. 2. Conditiile de exercitiu ale acţiunii civile. 3. Cererea de chemare în judecată 4. Excepţiile procesuale. 5. Tranzacţia judiciară. 6. Termenul de apel. 7. Suspendarea judecăţii. Bibliografie - Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, vol. I, Editura Universul Juridic, 2014; Ioan Les coordonator, Calina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Huruba, Sebastian Spinei, Tratat de drept procesual civil, vol. II, Editura Universul Juridic, 2015. - Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu, Drept procesual civil. Curs de baza pentru licenta si masterat, Editura National , 2013. - Verginel Lozneanu – Drept procesual civil. Note de curs, 2015, Academia de Poliţie, Bucureşti; - Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol.I şi II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013; - Ioan Leş, Noul cod de procedură civilă comentariu pe articole, Editura CH Beck, Bucureşti, 2013; - Gabriel Boroi coordonator, Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole, Vol. I si II, Editura Hamangiu, 2013. - Andreea Tabacu, Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013; - Verginel Lozneanu, Liviu Pârvu, Drept procesual civil, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2010.

Page 17: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

17

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

1. Dreptul în sistemul normativ social. 2. Norma juridică. 3. Izvoarele formale ale dreptului. 4. Tehnica elaborării şi sistematizării actelor normative. 5. Raportul juridic. 6. Interpretarea normelor juridice. 7. Răspunderea juridică.

Bibliografie - Mihai Bădescu, Teoria generală a dreptului, Editura „SITECH”, Craiova, 2013;

DREPTUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE

1. Încheierea contractului individual de muncă. 2. Modificarea contractului individual de muncă. 3. Suspendarea contractului individual de muncă. 4. Încetarea contractului individual de muncă. 5. Contractul individual de muncă pe durată determinată 6. Negocierea contractului colectiv de muncă. 7. Încetarea contractului colectiv de muncă. 8. Timpul de muncă şi timpul de odihnă. 9. Răspunderea disciplinară Bibliografie - Codul muncii; - Legea nr.62/2011 a dialogului social; - Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii – Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă. Ediţia a VIII-a, revizuită şi adaugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; - Ion Traian Ştefanescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii. Ediţia a III-a, revăzută şi adaugită -, Editura Unviersul Juridic, Bucureşti, 2014; - Cernat Cernat, Dreptul muncii. Curs universitar, ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014 - Vlad Barbu, Vasile Cătălin, Dumitrache Ştefania, Dreptul muncii, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2011;

Page 18: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

18

DREPT COMERCIAL 1. Categoriile de profesionişti (comercianţi) prevăzute de O.U.G. nr.44/2008. 2. Aporturile asociaţilor la constituirea societăţilor comerciale. 3. Patrimoniul societăţilor comerciale. 4. Administrarea societăţilor comerciale pe acţiuni. 5. Principalele cazuri de modificare a societăţilor comerciale. 6. Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale. 7. Probele în materie comercială. 8. Noţiunea, forma şi efectele contractului de agenţie. 9. Efectele contractului de mandat. 10. Participanţii la procedura insolvenţei. Bibliografie - Noul Cod Civil; - Ştefan Mihăilă, Dumnitrescu Aida, Drept comercial român, Editura CH Beck, Bucureşti, 2013; - Stanciu D.Cărpenaru – Tratat de drept comercial, ediţia a III-a, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2012; - Gheorghe Piperea –Drept comercial. Întreprinderea, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012; - Ştefan Mihăilă - Drept comercial român, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2012; - O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale; - Legea nr. 31/1990 modificată şi completată cu Legea nr. 441/2006, O.U.G. nr. 82/2007 şi O.U.G. nr. 52/2008; - Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

DREPT ADMINISTRATIV

1. Normele de drept administrativ. 2. Principiile poliţiei administrative. 3. Principiile activităţii serviciului public. 4. Cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei. 5. Guvernul. 6. Primarul. 7. Caracterele actelor administrative. 8. Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice. 9. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu. 10. Condiţiile acţiunii în contencios administrativ.

Bibliografie

- Pavelescu Tiberiu, „Drept administrativ român”, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2007.

- Pavelescu Tiberiu şi colaboratorii, „Tratat elementar de drept administrativ”, Editura Sitech, Craiova, 2007.

- Pavelescu Tiberiu, Gabriel Moinescu, „Drept administrativ” vol.II, Editura ProUniversitaria, 2010.

Page 19: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

19

DREPT COMUNITAR EUROPEAN

1. Izvoarele principale ale dreptului Uniunii Europene; 2. Izvoarele secundare ale dreptului Uniunii Europene; 3. Izvoarele complementare ale dreptului Uniunii Europene; 4. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional al statelor membre; 5. Exercitarea competenţelor Uniunii Europene; 6. Consiliul european al şefilor de state sau de guverne; 7. Consiliul Uniunii europene; 8. Comisia Uniunii Europene; 9. Parlamentul European.

Bibliografie

- Nicoleta Diaconu – Dreptul Uniunii Europene, Tratat, Editura Lumina Lex, 2011. - Nicoleta Diaconu – Dreptul Uniunii Europene – Partea generală, Editura Lumina

Lex, 2007. - Cătălin Andruş – Dreptul Uniunii Europene – Ed. SITECH Craiova, 2013.

DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE

1. Curtea Constituţională – organizare şi atribuţii; 2. Procedura controlului constituţionalităţii legilor; 3. Dobândirea şi pierderea cetăţeniei române; 4. Inviolabilitatea cetăţenilor români; 5. Regimul politic în România; 6. Trăsăturile puterii de stat; 7. Atribuţiile Preşedintelui României; 8. Etapele procesului de legiferare; 9. Delegarea legislativă; 10. Protecţia mandatului parlamentar.

Bibliografie

- Mihai Bădescu, Cătălin Andruş, Cătălina Năstase, Drept constituţional şi

instituţii politice, Editura SITECH, 2013. - Ioan Muraru, Simina Elena Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii

politice, vol.I şi II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

Page 20: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

20

PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI

1. Organizarea şi funcţionarea Curţii Europene a Drepturilor Omului. 2. Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 3. Dreptul la viaţă. 4. Dreptul la libertate şi integritate fizică. 5. Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate. 6. Dreptul la respectarea vieţii intime familiale şi private. 7. Libertatea de conştiinţă, gândire şi religie. 8. Dreptul la căsătorie. 9. Drepturile femeii, ale copiilor şi tinerilor.

BIBLIOGRAFIE

- Ion Diaconu, „Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan”, Editura

Lumina Lex, Bucureşti, 2010. - Nicoleta Diaconu, Nicolae Purdă, Protecţia Juridică a Drepturilor Omului, Editura

Universul Juridic, 2011. - Bianca Selejan-Guţan – Protecţia europeană a drepturilor omului, Editura

C.H.Beck, 2008. - Titus Corlăţean - Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului,

Editura Universul Juridic, 2011.

Page 21: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de licenţă ... ok.pdf · Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice.

21