Sentinta Nastase

download Sentinta Nastase

of 154

Transcript of Sentinta Nastase

ROM NIA NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE SECIA PENAL Sentina penal nr.176 Dosar nr. 514/1/2009

edina public din 30 ianuarie 2012 Completul compus din: Preedinte : Ionu Matei Judector : Cristina Rotaru Judector : Ioana Bogdan

Magistrat asistent : Marioara Cioaric Ministerul Public Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie a fost reprezentat de procuror Elena Matieescu. Pe rol pronunarea n cauza penal privind pe inculpaii Nstase Adrian, Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian, trimii n judecat prin rechizitoriul nr.27/P/2008 din 16 ianuarie 2009 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie. Dezbaterile au avut loc n edina public din 9 ianuarie 2012, fiind consemnate n ncheierea de edin de la acea dat, care face parte integrant din prezenta sentin, cnd nalta Curte, avnd nevoie de timp pentru a delibera, a amnat pronunarea pentru 23 ianuarie i apoi pentru azi, 30 ianuarie 2012, cnd n aceeai compunere a hotrt urmtoarele: CURT EA

M U .L O W .R W JU W U L

A E

U J

T S

T I

E I

. I

Asupra cauzei penale de fa; I.Prin rechizitoriul din 16 ianuarie 2009 emis n dosarul nr.27/P/2008 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie, Secia de combatere a

2

M U .L O W .R W JU W U L

infraciunilor conexe infraciunilor de corupie au fost trimii n judecat inculpaii: 1. NSTASE ADRIAN, pentru svrirea infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41, alin 2 C.pen., constnd n aceea c, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, s-a folosit de influena i autoritatea ce derivau din funcia de preedinte al Partidului Social Democrat (P.S.D.) i a obinut cu sprijinul inculpailor Jianu Irina Paula (Inspector General de Stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii), Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian (reprezentanii unor societi comerciale), precum i a altor persoane, foloase necuvenite constnd n suportarea contravalorii unor materiale de propagand electoral n timpul campaniei electorale prezideniale din perioada noiembrie decembrie 2004 n valoare de 34.223.906.475 ROL (33.841.734.455 ROL de la S.C. Eurografica S.R.L. i 382.172.020 ROL de la S.C. Vertcon S.A. Bacu); 2. JIANU IRINA PAULA, pentru svrirea infraciunilor de: - abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat prev. de art. 248 C. pen. rap. la art. 248/1 C. pen. combinat cu art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c n anul 2004, n calitate de inspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii (I.S.C.), n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, a dispus ncasarea taxelor de participare la simpozionul intitulat Trofeul Calitii n Construcii, n cuantum de 61.549.713.021 ROL de ctre 5 societi private ( S.C. Axa Management S.R.L., S.C. Contur Media S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L., S.C. Media Globe Invest S.R.L., S.C. A Rond S.R.L. ) i a ncheiat pentru acelai eveniment, n condiii nelegale, mai multe contracte cu S.C. Eurografica S.R.L. i S.C. Axa Management S.R.L., fapte prin care sa cauzat n patrimoniul IS.C. un prejudiciu total de 69.611.552.132 ROL, acestea fiind svrite n vederea asigurrii obinerii de foloase necuvenite de ctre inculpatul Nstase Adrian, ca urmare a exercitrii influenei i autoritii decurgnd din exercitarea funciei de preedinte al PSD; - splare de bani n form continuat, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c, prin organizarea evenimentului Trofeul Calitii n Construcii cu nclcarea atribuiilor de serviciu i cu nclcarea normelor legale n ceea ce privete stabilirea taxelor de participare, ncasarea i

A E

U J

T S

T I

E I

. I

3

M U .L O W .R W JU W U L

evidenierea acestora, nentocmirea deconturilor de cheltuieli cu privire la organizarea evenimentului, inculpata Jianu a transferat dreptul de ncasare a taxelor de participare la eveniment de la instituia organizatoare IS.C., la societile prestatoare de servicii de organizare pentru eveniment n scopul disimulrii originii ilicite a sumelor de bani obinute de ctre inculpatul Nstase Adrian, urmare a exercitrii influenei decurgnd din funcia de ef de partid; sumele de bani au fost ncasate sub form de taxe de participare la simpozion i transferate ctre S.C. Eurografica S.R.L. n baza unor contracte ce atest operaiuni comerciale fictive ncheiate ntre societile controlate de ctre inculpaii Popovici Marina Ioana i Popovici Bogdan i ntre acestea i S.C. Eurografica S.R.L., societate ce a achiziionat i respectiv produs materialele electorale aferente campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian; - fals n nscrisuri sub semntur privat, sub forma participaiei improprii i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 290 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c , n mod repetat i cu intenie le-a determinat pe martorele Popa Cristina i Oel Alina Mihaela (administrator, respectiv contabil n cadrul S.C. Vertcon S.A.) s ntocmeasc fr vinovie, n perioada noiembrie decembrie 2004, avize de nsoire a mrfii n care s-a menionat nereal faptul c au avut ca obiect distribuirea ctre punctele de lucru ale S.C. Vertcon S.A. din Botoani, Piatra Neam i Galai materiale de reclam publicitate, brichete, pungi plastic i afie, n realitate materialele provenind de la S.C. Eurografica S.R.L. i fiind inscripionate Adrian Nstase - Preedinte, fapta svrit n scopul ascunderii infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 reinut n sarcina inculpatului Nstase Adrian; - fals intelectual la Legea contabilitii, svrite sub forma participaiei improprii i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991 republicat, cu referire la art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c a determinat-o, cu intenie, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, pe martora Popa Cristina s efectueze fr vinovie nregistrri inexacte n contabilitatea S.C. Vertcon S.A. n sum de 382.172.020 ROL, avnd drept consecin denaturarea veniturilor, cheltuielilor i a rezultatelor financiare ale societii, n scopul ascunderii infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 svrit de inculpatul Nstase Adrian;

A E

U J

T S

T I

E I

. I

4

M U .L O W .R W JU W U L

- folosirea creditului societii ntr-un scop contrar intereselor societii sub forma participaiei improprii i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat, combinat cu art. 17 lit.h din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n acea c, a determinat-o cu intenie pe martora Popa Cristina s foloseasc fr vinovie i n mod repetat bunurile S.C. Vertcon S.A. n valoare de 382.172.020 ROL ntr-un scop contrar intereselor acesteia i pentru a ascunde svrirea infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 de ctre inculpatul Nstase Adrian; 3. GASPAROVICI DIANA, pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat prev. de art.26 rap. la art. 248 C. pen. rap. la art. 248/1 C. pen. combinat cu art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. constnd n aceea c, n calitate de inspector general de stat adjunct n cadrul I.S.C., n mod repetat i n baza aceleiai rezoluiuni infracionale, a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula s ncheie contractele menionate de mai sus i a stabilit mpreun cu aceasta ncasarea taxelor de participare de ctre firmele organizatoare ale Trofeului Calitii n Construcii, fapte prin care s-a cauzat un prejudiciu n patrimoniul IS.C. n sum total de 69.611.552.132 ROL, svrite n vederea asigurrii obinerii de foloase necuvenite de ctre inculpatul Nstase Adrian; 4. POPOVICI BOGDAN i 5. POPOVICI MARINA IOANA, ambii pentru svrirea infraciunilor de: - splare de bani n form continuat, prev. de art. 23 alin. 1 lit. b i c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c, prin ncheierea unor contracte comerciale avnd ca obiect prestarea de servicii pentru organizarea simpozionului Trofeul Calitii n Construcii , acte de cesiune aciuni, acte de majorare de capital social, contracte de mprumut , documente prin care atest operaiuni comerciale fictive, au disimulat proveniena sumelor de bani obinute de inculpatul Nstase Adrian ca urmare a exercitrii autoritii decurgnd din funcia de preedinte de partid, din taxele de participare la eveniment i justificate ca i cheltuieli aferente organizrii trofeului n baza unor documente false, au ascuns circuitul sumelor de bani, precum i persoana care a dobndit folosul nelegal i au legitimat sumele de bani rmase n conturile societilor i ale persoanelor implicate;

A E

U J

T S

T I

E I

. I

5

M U .L O W .R W JU W U L

- complicitate la infr. de abuz n serviciu contra intereselor publice, n form continuat i calificat, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 248 C. pen. combinat cu art. 248/1 C. pen., cu referire la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c, n baza aceleai rezoluiuni infracionale i n mod repetat a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula s ncheie cu S.C. Axa Management S.R.L. n condiii nelegale contractul nr. XXXX/10.09.2004 n valoare de 3.770.483.000 ROL i s accepte ncasarea de taxe de participare n cuantum de 61.549.713.021 ROL pentru care societile organizatoare nu au putut prezenta documente justificative, n scopul de a obine fonduri bneti pentru campania prezidenial a inculpatului Nstase Adrian i, deci pentru a ascunde infraciunea prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 svrit de acesta; - fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat, prev. de art. 290 C. pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c, pentru a disimula proveniena sumelor de bani folosite de S.C. Eurografica S.R.L. n scopul achiziionrii de materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian, au ncheiat prin societile controlate de ei mai multe contracte cu S.C. Eurografica S.R.L., prin care se atestau operaiuni comerciale fictive; 6. VASILE MIHAIL CRISTIAN pentru svrirea infraciunilor de: - complicitate la infr. de abuz n serviciu contra intereselor publice, n form continuat i calificat, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 248 C. pen. combinat cu art. 248/1 C. pen., cu referire la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. constnd n aceea c , n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula s ncheie n condiii nelegale mai multe contracte n legtur cu Trofeul Calitii n Construcii, prejudiciind Inspectoratul de Stat n Construcii cu suma total de 4.291.356.111 ROL, n scopul sprijinirii campaniei prezideniale a inculpatului Nstase Adrian i a ascunderii infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, reinut n sarcina acestuia. - splare de bani n form continuat, prev. de art. 23 alin. 1 lit. b i c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c a ncheiat cu societi conduse sau controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina (S.C. A Rond S.R.L., S.C. Media On S.A., Fundaia Romnia Invest, S.C. Forum Invest S.A., S.C. Contur Media

A E

U J

T S

T I

E I

. I

6

M U .L O W .R W JU W U L

S.R.L.), mai multe contracte de prestri servicii care atestau operaiuni comerciale fictive, precum i documente ce atestau n fals prestare serviciilor aferente, pentru a legitima fondurile obinute de inculpatul Nstase Adrian ca urmare a svririi infraciunii prev. de art. 13 din Legea 78/2000, precum i sumele de bani ce au rmas n conturile S.C. Eurografica S.R.L. n lipsa unor contraprestaii reale; - fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat, prev. de art. 290 C. pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. , constnd n aceea c, n perioada martie decembrie 2004, n baza aceleiai rezoluii infracionale i n mod repetat a dispus i ntocmit n fals, procese verbale de predare primire, facturi fiscale, contracte comerciale, avize de nsoire a mrfii i decizia datat 15.10.2004 ncredinate spre folosire unor persoane, n scopul ascunderii infr. prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 svrit de inculpatul Nstase Adrian. n esen, s-a reinut c: A.1. n anul electoral 2004 Inspectoratul de Stat n Construcii (I.S.C) a organizat un simpozion intitulat Trofeul Calitii n Construcii, manifestare care a constituit, n fapt, o form mascat de a colecta bani publici sau provenind de la diverse societi private ori persoane fizice, pentru campania prezidenial a inculpatului Nstase Adrian, urmare a exercitrii de ctre acesta a influenei i autoritii decurgnd din funcia de preedinte al Partidului Social Democrat asupra : a. inculpailor Jianu Irina Paula - persoan ce a fost numit n funcia de inspector general n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii urmare a legturilor apropiate cu persoane marcante din cadrul PSD, Popovici Bogdan - fost membru al CFSN i apropiat al familiei Nstase, Popovici Marina Ioana - persoan ce mpreun cu nvinuitul Popovici Bogdan controla un grup important de firme , societi ntre care existau relaii de afiliere prin structura acionariatului i persoanele ce le administrau, Vasile Mihail Cristian administrator al S.C. Eurografica S.R.L., societate ce beneficiase de contracte importante cu Partidul Social Democrat pentru tiprirea unor materiale electorale i care avea legturi cu persoane importante din cadrul PSD; b. unor membri de partid ce deineau funcii importante n instituii publice (Agenia Naional pentru Protecia Consumatorului, Regia Naional a Pdurilor ROMSILVA, Agenia Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor) i care n calitate de ordonatori de credite au distribuit bani publici ctre campania

A E

U J

T S

T I

E I

. I

7

M U .L O W .R W JU W U L

electoral, prin asigurarea sumelor necesare achitrii taxelor de participare la un simpozion ce nu prezenta relevan pentru activitatea instituiilor publice descentralizate; c. unor lideri locali de partid, primari, preedini de Consilii judeene, ce au dispus participarea la simpozion a unor funcionari din cadrul instituiilor pe care le conduceau i achitarea taxelor de participare aferente; d. conducerii unor regii autonome, companii naionale, societi comerciale cu capital majoritar de stat, n mod direct sau prin ministrul sau secretarul de stat coordonator: CNLO, CE TURCENI, HIDROELECTRICA S.A., S.C. DISTRIGAZ SUD S.A., Regia Naional Apele Romne, CNADNR, Societatea Naional de mbuntiri Funciare .a. Iniiativa organizrii Trofeului Calitii n Construcii a aparinut inculpatei Jianu Irina Paula inspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii, aceasta aducndu-le la cunotin inspectorilor generali teritoriali din subordine despre intenia sa cu prilejul unor edine de lucru pe care le convoca la sediul inspectoratului. Organizarea simpozionului Trofeul calitii n construcii 2004 a fost una unitar, nc de la nceput I.S.C. stabilind c acesta se va desfura n dou etape: una local, la nivelul celor 11 inspectorate teritoriale i una final, la nivel de ar. Este de precizat c inculpata Jianu Irina Paula nu a supus organizarea acestui eveniment aprobrii consiliului de conducere dei, chiar din faza iniial angaja patrimonial instituia, n condiiile n care prin contractele ncheiate cu societile ce urmau s presteze servicii de organizare I.S.C. se obliga s suporte contravaloarea serviciilor furnizate si a costurilor serviciilor prestate de ctre teri indiferent de valoarea total a ncasrilor. Pentru a asigura desfurarea evenimentului, inculpata Jianu Irina Paula l-a contactat pe inculpatul Popovici Bogdan coordonatorul unui grup de firme (compus din S.C. Axa Management S.R.L., S.C. Media Globe Invest S.R.L., S.C. Contur Media S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L. i S.C. A Rond S.R.L.), mpreun cu care a stabilit att cuantumul taxelor de participare pentru persoanele fizice i juridice, ct i ncasarea direct n contul firmelor organizatoare a sumelor de bani pltite drept tax de participare. Potrivit art.4 din Regulamentul de Organizare i Funcionare al I.S.C., aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 1398/2001, Inspectoratul de Stat n Construcii desfoar prestri de servicii specifice, printre

A E

U J

T S

T I

E I

. I

8

M U .L O W .R W JU W U L

care i manifestri tehnice privind problematica specific activitii proprii. Potrivit aceluiai Regulament, dat n aplicarea Ordonanei Guvernului nr. 63/2001, Inspectoratul de Stat n Construcii se finaneaz integral din surse extrabugetare, inclusiv din sumele obinute din efectuarea de prestri i servicii specifice, pe baz de tarife stabilite de consilierul de conducere i aprobate de Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei. Cu toate c taxele de participare reprezentau venituri ale IS.C., care trebuiau administrate, utilizate i contabilizate de ctre instituia public, Inspectoratul de Stat n Construcii nu a ncasat nicio asemenea sum de pe urma organizrii manifestrii Trofeul Calitii n Construcii; beneficiind de complicitatea inculpailor Gasparovici, Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, inculpata Jianu a transferat dreptul de a ncasa taxele de participare ctre societile private organizatoare a evenimentelor, controlate de acetia din urm. Pe de alt parte, dei era unic organizator al evenimentului, Inspectoratul de Stat n Construcii a transferat n mod formal atribuiile de organizare ctre inspectoratele teritoriale, crora inculpatele Jianu Irina Paula i Gasparovici Diana le-au dispus ncheierea unor contracte de prestri de servicii de organizare cu societile din grupul de firme controlat i condus de ctre inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, cu toate c potrivit legii inspectoratele teritoriale nu aveau personalitate juridic i, prin urmare, nu aveau capacitatea de a contracta. Semnarea contractelor de ctre efii inspectoratelor judeene nu a fost rezultatul vreunei negocieri a acestora cu societile private organizatoare, ci o modalitate prin care conducerea Inspectoratului de Stat n Construcii, beneficiind de complicitatea inculpailor Popovici Marina Ioana i Popovici Bogdan a urmrit evitarea procedurii de achiziie public pentru serviciile de organizare a evenimentului, prin ncercarea de acreditare a ideii c evenimentele s-au organizat la nivel de inspectorate teritoriale. 2. Societile implicate n organizarea i desfurarea fazelor teritoriale ale Trofeului Calitii (S.C. A Rond S.R.L., S.C. Axa Management S.R.L, S.C. Contur Media S.R.L., S.C Urban Consult S.R.L. S.C. Media Globe S.R.L) au ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 67.463.972.430 ROL. Pentru desfurarea evenimentelor, au fost efectuate cheltuieli n cuatum de 5.914.259.409 ROL, acestea fiind legate n principal

A E

U J

T S

T I

E I

. I

9

M U .L O W .R W JU W U L

de: nchirierea slilor n care au avut loc evenimentele, servicii de catering, tiprituri de ecusoane i mape cu diveri furnizori. Diferena de 61.549.713.021 ROL reprezint servicii facturate i nejustificate prin documente contabile - 52.936.712.254 ROL - i sume ce au rmas n conturile societilor organizatoare 8.613.000.767 ROL - , deci cheltuieli nereale. Pentru acoperirea diferenei dintre cuantumul sumelor ncasate de la participani i cuantumul cheltuielilor efectiv realizate, societile comerciale de mai sus au ncheiat contracte cu S.C. AROND S.R.L, al crei director era inculpata Popovici Marina Ioana, avnd ca obiect n principal servicii de concepie i organizare, servicii care acoper 92% din totalul cheltuielilor. Astfel, din valoarea total a sumelor facturate i care reprezint cheltuieli nejustificate - 52.936.712.254 ROL, un cuantum de 49.770.000.000 ROL reprezint contravaloarea unor servicii de concepie i organizare contractate de S.C. A Rond S.R.L n calitate de prestator. Facturile fiscale emise de S.C. A Rond S.R.L pentru servicii de concepie i organizare nu au fost nsoite de documente care s probeze efectuarea n fapt a serviciilor. Mai mult dect att, s-a constatat c S.C. A Rond S.R.L. a facturat astfel de servicii de concepie i organizare ctre celelalte 4 societi comerciale implicate (S.C. AXA Management S.R.L. S.C. Contur Media S.R.L., S.C Urban Consult S.R.L., S.C. Media Globe Invest S.R.L.) pentru fiecare din cele 10 orae n care s-au desfurat evenimentele organizate de acestea, dei concepia este una singur, fapt care a condus la multiplicarea de 10 ori a acestor servicii. 3. Pe de alt parte, Inspectoratul de Stat n Construcii nu numai c nu a ncasat venituri din taxele de participare la cele 11 evenimente organizate la nivel teritorial, ci a efectuat cheltuieli din bugetul propriu n legtur cu Trofeul Calitii, att pentru fazele teritoriale, ct i pentru cea final, ncheind sau derulnd n condiii nelegale, cu nerespectarea dispoziiilor legale privind achiziiile publice, mai multe contracte sau relaii comerciale: - contractul nr.XXX din 13.05.2004 ncheiat cu S.C. Eurografica S.R.L. i actul adiional la acest contract, n valoare total de 2.786.300.037 ROL; - contractul fr numr din 15.10.2004 ncheiat cu S.C. Eurografica S.R.L, n valoare total de 1.505.056.074 ROL;

A E

U J

T S

T I

E I

. I

10

M U .L O W .R W JU W U L

- contractul nr.XXXX din 10.09.2004 ncheiat cu S.C. Axa Management S.R.L., n valoare total de 3.770.483.000 ROL; - relaia comercial derulat cu S.C. Sanco Grup S.R.L., n valoare total de 325.512.477 ROL; 4. Valoarea total a prejudiciului adus Inspectoratului de Stat n Construcii, ca urmare a derulrii manifestrii Trofeul Calitii n Construcii, att la nivel local, ct i faza final, este de 69.937.064.609 ROL, din care 61.549.713.021 ROL prejudiciu rezultat din nencasarea veniturilor din taxele de participare (dup deducerea, din taxele totale ncasate de societile organizatoare, a cheltuielilor efective) i 8.387.351.588 ROL prejudiciu rezultat din cheltuieli efectuate nelegal de ctre IS.C. pentru cele dou faze ale simpozionului. 5. Ulterior, pentru a se disimula proveniena sumelor obinute, prin operaiuni de splare de bani (cesiuni de aciuni, majorri de capital, contracte false de vnzare-cumprare i prestri servicii), desfurate prin intermediul societilor controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana (S.C. A Rond S.R.L., S.C. Media On S.A., S.C. Forum Invest S.A., Fundaia Invest Romnia), cea mai mare parte a banilor obinui din taxele de participare la Trofeul Calitii au ajuns n conturile S.C. Eurografica S.R.L., societate care apoi a achizionat, pltit i distribuit materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian. Astfel: a. prin contractul nr.XXX din 30.04.2004 ncheiat cu S.C. Axa Management S.R.L. , S.C. A Rond S.R.L. se obliga s presteze serviciul de tiprire i inserie a 12.000 afie n revista Banii Notri, n legtur cu Trofeul Calitii n Construcii. n acest sens, S.C. A Rond S.R.L. a ncheiat contracte cu S.C. Media On S.A. pentru inseria afielor (nr.XXX din 6.05.2004) i cu S.C. Eurografica S.R.L. pentru tiprirea acestora (nr.XXX din 20.04.2004). Acest din urm contract avea ca obiect un numr total de 95.000 postere (n care erau incluse i cele 12.000 susmenionate), care ar fi fost predate ctre beneficiar la data de 30.06.2004, adic la o lun dup ce ultimul eveniment teritorial legat de Trofeul Calitii avusese deja loc. Valoarea acestui contract a fost de 14.843.750.000 ROL, exclusiv TVA. b.prin contractul de cesiune nr.XXX din 20.05.2004, inculpata Popovici Marina Ioana a cesionat ctre S.C. Arond S.R.L. un numr

A E

U J

T S

T I

E I

. I

11

M U .L O W .R W JU W U L

de 3.000.975 aciuni din capitalul social al S.C. Media On S.A., la un pre de 12.995,78 ROL/aciune, n lipsa unui Raport de evaluare care s justifice acest pre, fa de valoarea nominal, de 1.000 ROL/aciune. Din suma ncasat de la S.C. Arond S.R.L., aferent acestei cesiuni, de 38.640.009.750 ROL, inculpata Popovici Marina Ioana a efectuat ulterior urmtoarele tranzacii: - la data de 4.06.2004, inculpata a cumprat, mpreun cu inculpatul Popovici Bogdan, un imobil aparinnd Fundaiei Invest Romnia, la care acesta din urm era membru fondator. Suma aferent acestei tranzacii a fost de 12.257.000.000 ROL. Ulterior, aceast sum a fost transferat ctre S.C. Eurografica S.R.L., n baza unui contract ncheiat la 26.05.2004, ntre aceast societate i Fundaia Invest Romnia, avnd ca obiect tiprirea, caerarea i distribuia unei cantiti de 66.000 postere tip A, care n realitate nu au fost livrate Fundaiei. - la data de 16.06.2004 inculpata a transferat la S.C. Forum Invest S.A. suma de 4.000.000.000 ROL reprezentnd aport la majorarea capitalului social. Ulterior, din aceast sum s-a transferat ctre S.C. Eurografica S.R.L. suma de 2.995.000.000 ROL, n baza unui contract ncheiat la 1.06.2004, avnd ca obiect tiprirea unui tiraj de 13.500 postere pentru revista Banii Notri. - la data de 10.06.2004, inculpata a transferat napoi, la S.C. Arond S.R.L., suma de 6.000.000.000 ROL reprezentnd aport la majorarea capitalului social al acestei societi. c. prin decizia din 20.05.2004 a inculpatei Popovici Marina Ioana, n calitate de asociat unic al S.C. A Rond S.R.L., s-a aprobat participarea acestei societi la capitalul social al S.C. Media On S.A., prin aport numerar n valoare de 24.667.275.000 ROL, urmare a emiterii de 25.300.000 aciuni noi. Dei S.C. A Rond S.R.L. avea un drept de preferin, corespunztor aciunilor dobndite anterior, pentru 63,85% din aciunile nou-emise, a subscris un numr de 24.667.275 aciuni, adic o proporie de 97,49% din aciunile noi. Urmare a acestei operaiuni, S.C. A Rond S.R.L. a achitat n perioada 21.05.-1.07.2004 suma de 11.203.182.500 ROL, urmnd ca diferena pn la valoarea de 24.667.275.000 ROL s fie vrsat n termen de 1 an de la data publicrii n Monitorul Oficial a Hotrrii A.G.A S.C. Media On S.A. de majorare a capitalului.

A E

U J

T S

T I

E I

. I

12

M U .L O W .R W JU W U L

Anterior, ntre S.C. Media On S.A. i S.C. Eurografica S.R.L. fusese ncheiat contractul nr.XXX din 18.05.2004 avnd ca obiect tiprirea unui numr de 68.000 postere caerate, care n realitate nu au fost livrate ctre S.C. Media On S.A., ci apar ca fiind distribuite la diverse societi comerciale ce figurau n reeaua S.C. Eurografica S.R.L.. S.C. Media On S.A. a achitat pentru aceste postere S.C. Eurografica S.R.L. suma de 12.700.000.000 ROL. 6. Din sumele intrate n conturile S.C. Eurografica S.R.L. n urma operaiunilor civile i comerciale fictive menionate anterior, inculpatul Vasile Mihail Cristian, administratorul acestei societi, a asigurat inculpatului Nstase Adrian, preedinte al P.S.D i candidat la alegerile prezideniale din toamna anului 2004, foloase necuvenite n valoare de 33.841.734.455 ROL, concretizate n materiale de propagand electoral, altele dect cele care fcuser obiectul contractului ncheiat ntre P.S.D i S.C. Eurografica S.R.L. nr.6549/ 13.10.2004. Pentru a ascunde aprovizionarea frauduloas a societii cu aceste materiale, au fost ncheiate cu 16 furnizori contracte comerciale i documente financiar-contabile nereale, n care au fost specificate alte produse dect cele care au fost livrate n realitate ( de regul, produse personalizate pentru acordarea acestora n scop publicitar, pentru stimularea vnzrilor societii). Concomitent cu aceste achiziii frauduloase, din dispoziia inculpatului Vasile Mihail Cristian a fost iniiat derularea unei aazise campanii de promovare a produselor S.C. Eurografica S.R.L., prin distribuirea ctre agenii i clienii societii de materiale inscripionate Eurografica (pixuri, brichete, calendare, rigle, bloc notesuri, albume de art,agende). n realitate, aceast campanie a urmrit mascarea adevratelor bunuri achizionate de societate, constituind totodat o justificare aparent pentru nregistrarea acestor achiziii n contabilitatea S.C. Eurografica S.R.L.. Astfel, inculpatul a dispus a dispus ntocmirea unui numr de 25 de procese verbale prin care angajaii societii atestau c ar fi primit o parte din materialele menionate n decizie, precum i ntocmirea a 55 de avize de nsoire a mrfii ctre distribuitori ai S.C. Eurografica S.R.L. din mai multe localiti din ar prin care se atesta c acetia ar fi primit o parte din materialele publicitare aferente deciziei emise de inculpatul Vasile Mihail Cristian.

A E

U J

T S

T I

E I

. I

13

M U .L O W .R W JU W U L

Din actele de urmrire penal efectuate n cauz a rezultat ns c persoanele menionate n procesele verbale i n avizele de nsoire a mrfii nu au primit n realitate produsele n cantitile specificate, ci doar cantiti modice din sortimentele pixuri i brichete, de ordinul zecilor de buci. Cheltuielile reprezentnd contravaloarea materialelor de propagand electoral au fost nregistrate n contabilitatea S.C. Eurografica S.R.L. n conturile cheltuieli de protocol, reclam i publicitate, mrfuri n depozit, alte materiale consumabile, alte cheltuieli, cheltuieli privind alte materiale consumabile, crendu-se astfel aparena c acestea ar fi fost unele proprii societii. Distribuirea materialelor electorale s-a fcut prin intermediul mai multor transportatori, n principal S.C. Trans Nova Impex S.R.L., ntocmindu-se din dispoziia inculpatului Vasile Mihail Cristian avize de nsoire a mrfii n care, la rubrica destinat cumprtorului, erau menionate numele unor persoane fizice, numere de telefon i denumirea judeului n care urmau s se distribuie materialele respective. Ulterior, pentru a masca transportul de materiale electorale, au fost ntocmite facturi nsoite de anexe, din care rezulta ca S.C. Trans Nova Impex S.R.L. ar fi efectuat aceste curse pentru S.C. Eurografica S.R.L.. B. Pe lng foloasele menionate anterior, obinute din sumele reprezentnd taxele achitate de participanii la Trofeul Calitii n Construcii, inculpatul Nstase Adrian a mai beneficiat, prin intermediul inculpatei Jianu Irina Paula, de alte foloase cu caracter electoral, n cuantum de 382.172.020 ROL, din partea S.C. Vertcon S.A., la care aceast inculpat fusese acionar pn la numirea sa n funcia de Inspector General de Stat n cadrul I.S.C. n concret, la cererea inculpatei Jianu, societatea susmenionat s-a implicat n campania electoral a inculpatului Nstase Adrian, achitnd o cantitate de 20.000 de pixuri personalizate Adrian Nstase, achiziionate de la S.C. Sanco Grup S.R.L., n valoare total de 210.630.000 ROL. De asemenea, personalul propriu al S.C. Vertcon S.A., dar i cel al altor societi (S.C. Conimpuls S.A., S.C. Regal Glass S.R.L.) a participat n perioada noiembrie-decembrie 2004 la activiti de ambalare (aezare n pungi) a unor materiale electorale destinate campaniei inculpatului Nstase Adrian, plata ntregului personal implicat fcndu-se din fondurile S.C. Vertcon S.A. i fiind n cuantum de 151.090.000 ROL.

A E

U J

T S

T I

E I

. I

14

Totodat, societatea a suportat din fonduri proprii transportul materialelor electorale pe ruta Bacu-Botoani-Bacu, n cuantum de 3.877.020 ROL, precum i sacii de rafie achiziionai pentru ambalarea materialelor de propagand electoral, n cuantum de 16.575.000 ROL. Toate aceste cheltuieli au fost reflectate inexact n contabilitatea S.C. Vertcon S.A., fiind nregistrate n conturile cheltuieli privind materiale nestocate (n cazul celor 20.000 de pixuri), cheltuieli de transport i personal (n cazul celor aferente transportului de materiale electorale), debitori diveri (n cazul plilor ctre personalul implicat n activitile cu caracter electoral), cu consecina diminurii profitului brut al societii aferent anului 2004 i a taxei pe valoarea adugat datorat bugetului de stat pe anul 2004 (cu referire la achiziia celor 20.000 de pixuri).

M U .L O W .R W JU W U L

II.Cauza a fost nregistrat pe rolul Seciei Penale a naltei Curi de Casaie i Justiie la data de 20 ianuarie 2009, sub nr.514/1/2009. 1.Prin ncheierea din 16.06.2009 a fost sesizat Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate a O.U.G. nr. 134/2005, a art.1 al.1 i al.3/1 i a art.4 al.1 din O.U.G. nr.43/2002 judecata fiind suspendat pn la soluionarea excepiei. Prin decizia Curii Constituionale nr.297 din 23 martie 2010 a fost respins excepia de neconstituionalitate. ntruct pn la soluionarea excepiei de neconstituionalitate, judecata a fost suspendat conform art.29 al.5 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea i funcionarea Curii Constituionale, aceast perioad de timp, de 9 luni i 7 zile nu se va lua n calculul termenului de prescripie a rspunderii penale, cursul ei fiind suspendat conform art.128 al.1 c.pen. n acelai context, Curtea constat c parte dintre infraciunile ce formeaz obiectul judecii n prezenta cauz, respectiv cele prev.de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. (reinut n sarcina inculpatului Nstase Adrian), art.31 al.2 c.pen. rap.la art.290 c.pen. , art.31 al.2 c.pen. rap.la art.37 din Legea nr.82/1991 cu ref.la art.289 c.pen. ambele comb.cu art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 c.pen i art.31 al.2 c.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 comb.cu art.17 lit.h din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. (reinute n sarcina inculpatei Jianu Irina Paula) i art.290 c.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.(reinut n sarcina

A E

U J

T S

T I

E I

. I

15

M U .L O W .R W JU W U L

inculpatului Vasile Mihail Cristian) au mai format obiectul cercetrilor n dosarul nr.8/P/2006 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie D.N.A, Secia de combatere a corupiei, finalizat prin trimiterea n judecat a acestor inculpai, alturi de alte persoane i pentru alte infraciuni concurente cu cele precizate anterior, prin Rechizitoriul ntocmit la data de 13.11.2006. Cauza a fost nregistrat pe rolul naltei Curi de Casaie i Justiie Secia penal sub nr.15083/1/2006. n acea cauz, prin ncheierea din 22.03.2007 a fost sesizat Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate a art.24 al.2 i 3 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerial, judecata fiind suspendat pn la soluionarea excepiei. Prin decizia nr.665 din 5.07.2007 a Curii Constituionale a fost admis excepia i s-a constatat c dispoziiile atacate sunt neconstituionale. Urmare a acestei decizii, prin sentina penal nr.611 din 18.10.2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie Secia penal (definitiv prin decizia nr.219 din 7.04.2008 a Completului de 9 judectori al I.C.C.J) cauza ce a format obiectul dosarului nr.15083/1/2006 a fost restituit la Parchet pentru refacerea urmririi penale i a actului de sesizare, n condiiile art.332 al.2 c.pr.pen. Dup renregistrarea cauzei la Parchet, faptele reinute n sarcina celor trei inculpai prin Rechizitoriul nr.8/P/2006 au fost conexate la dosarul nr.27/P/2008 n care, prin rezoluia din 24.03. 2008, se dispusese nceperea urmririi penale fa de nvinuitele Jianu Irina Paula i Gasparovici Diana sub aspectul svririi infraciunii de abuz n serviciu prev.de art.248 rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. Ulterior, prin Ordonana din 20.06.2008 s-a dispus extinderea cercetrilor i nceperea urmririi penale fa de toi inculpaii (la acea dat, nvinuiii) din prezenta cauz i pentru toate faptele ce fac obiectul judecii (cu excepia infraciunii de abuz n serviciu reinut n sarcina inculpatelor Jianu i Gasparovici, pentru care urmrirea penal fusese nceput anterior, n cazul lor operndu-se doar o schimbare a ncadrrii juridice,n sensul adugrii referirii la art.17 lit.d din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere aceast succesiune de acte de urmrire penal i de hotrri judectoreti, Curtea constat c la intervalul de timp de 9 luni i 7 zile n care prezenta cauz a fost suspendat ca efect al sesizrii Curii Constituionale cu soluionarea excepiilor de neconstituionalitate invocate de ctre inculpai, se adaug perioada

A E

U J

T S

T I

E I

. I

16

M U .L O W .R W JU W U L

de 3 luni i 13 zile, n care judecata n dosarul nr.15083/1/2006 a fost suspendat, tot ca efect al sesizrii Curii Constituionale. Adugarea acestei din urm perioad de timp se raporteaz exclusiv la infraciunile ce au format obiectul dosarului susmenionat, cci numai n cazul acestora continuarea procesului penal a fost mpiedicat de dou ori, ca efect al aplicrii aceleiai dispoziii legale din Legea nr.47/1992, fiind fr relevan c aceast cauz de suspendare a cursului prescripiei rspunderii penale s-a ivit n dosare distincte. Aa fiind, Curtea constat c termenele de prescripie a rspunderii penale incidente n cauz, calculate n condiiile art.122,124 i 128 c.pen.sunt urmtoarele: - n cazul inculpatului Nstase Adrian: 8 ani 6 luni i 20 de zile; - n cazul inculpatei Jianu Irina Paula: a. pentru infraciunea prev.de art.248 rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17lit.d din Legea nr.78/2000: 23 ani 3 luni i 7 zile; b. pentru infraciunea prev.de art.23 al.1 lit.a din Legea nr.656/ 2002 cu aplic.art.41 al.2 c.pen i art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 : 15 ani 9 luni i 7 zile; c. pentru infraciunea prev.de art. 31 al.2 c.pen. rap. la art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 8 ani 6 luni i 20 de zile; d. pentru infraciunea prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.37 din Legea nr.82/1991 cu ref.la art.289 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 13 ani i 20 de zile; e. pentru infraciunea prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.h din Legea nr.78/2000: 8 ani 6 luni i 20 de zile; - n cazul inculpatei Gasparovici Diana: 23 ani 3 luni i 7 zile; - n cazul inculpailor Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian: a. pentru infraciunea prev.de art.23 al.1lit.b i c din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.e din Legea nr.78/2000: 15 ani 9 luni i 7 zile; b. pentru infraciunea prev.de art.26 c.pen. rap.la art.248 rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17lit.d din Legea nr.78/2000: 23 ani 3 luni i 7 zile; c. pentru infraciunea prev.de art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 8 ani 6 luni i 20 de zile (n

A E

U J

T S

T I

E I

. I

17

M U .L O W .R W JU W U L

cazul inculpatului Vasile) i 8 ani 3 luni i 7 zile (n cazul inculpailor Popovici). 2.Prin ncheierea din 3 noiembrie 2010 s-a constatat regularitatea actului de sesizare a instanei conform art.300 c.pr.pen. i au fost respinse excepiile invocate de ctre inculpai, neexistnd temeiuri pentru restituirea cauzei la procuror, n condiiile art.300 al.2, respectiv 332 c.pr.pen. (fil.506 vol.1 ds.fond). 3.Prin ncheierea din 30 noiembrie 2010 s-a ncuviinat introducerea n cauz n calitate de pri responsabile civilmente a S.C. Eurografica S.R.L., S.C. Media On S.A., S.C. Axa Management S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L., S.C. Mediaglobe Invest S.R.L., S.C. A Rond S.R.L., S.C. Forum Invest S.A., Fundaia Invest Romnia i S.C. Contur Media.(fil.3 vol.2 ds.fond) 4.La termenul din 14 ianuarie 2011, punndu-li-se n vedere disp.art.320/1 c.pr.pen., toi inculpaii au nvederat c nu sunt de acord ca judecata s fie efectuat pe baza probelor administrate n faza de urmrire penal (fil.46 verso vol.2 ds.fond). 5.Cercetarea judectoreasc propriu-zis s-a desfurat n perioada 14.01.2011 9.01.2012 (37 termene de judecat) i a constat n: - ascultarea inculpailor Nstase Adrian (la termenul din 14.01.2011 fil.43 vol.2 ds.fond) i Popovici Bogdan ( la termenul din 8.02.2011 fil.141 vol.2 ds.fond); n privina celorlali inculpai, la termenul din 14 ianuarie 2011 acetia au nvederat c se prevaleaz de dreptul la tcere (fil.46 verso vol.2 ds.fond), poziie nuanat la termenul din 8 februarie 2011 de inculpaii Vasile Mihail Cristian i Jianu Irina Paula, care au artat c neleg s dea declaraie n cauz, ns nu la acel moment, ci ulterior, pe parcursul procesului penal (fil.149 vol.2 ds.fond). Dei aceast solicitare era contrar disp.art.321 al.3 c.pr.pen., Curtea a luat act de susinerile celor doi inculpai; ulterior, la 20.12.2011 (penultimul termen de judecat), Curtea le-a solicitat din nou celor 4 inculpai neaudiai s precizeze dac doresc s dea declaraie n cauz, ocazie cu care inculpatul Vasile Mihail Cristian a artat c nu este pregtit s dea declaraie la acest termen, iar inculpatele Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana i Popovici Marina Ioana au nvederat c nu doresc s dea declaraii n cauz (fil.180 verso vol.22 ds.fond). - ascultarea direct i nemijlocit a 767 martori din acte; La termenul din 8.02.2011, n contextul discutrii probatoriului ce urma a fi administrat n cauz, lund act de solicitrile inculpailor

A E

U J

T S

T I

E I

. I

18

M U .L O W .R W JU W U L

i ale procurorului, Curtea a apreciat c la acel moment procesual s-a impus ascultarea direct i nemijlocit a tuturor martorilor menionai n citativul rechizitoriului (fil.147 verso vol.2 ds.fond). Curtea reine c n citativul actului de sesizare au fost indicai 967 de martori (la care se adaug 5 martori menionai din eroare de dou ori : Cosma Radu Dnu fil.791 i 794 ,Stamate Alexandru fil.815 i 820, Gafencu Dan fil.816 i 824, Tempea Ovidiu-BicazTeofil fil.793 i 829 i Filipov Victor fil.794 i 850 din rechizitoriu). Aceti martori pot fi mprii n mai multe categorii, n funcie de mprejurrile de fapt n dovedirea crora au fost propui: a. inspectori din cadrul Inspectoratelor Teritoriale i Judeene n Construcii: 479 de martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti : 329; - citai i neaudiai : 79; - necitai: 71; b. participani la manifestrile Trofeul Calitii n Construcii: 237 de martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti : 213; - citai i neaudiai: 24 (pentru care la termenul din 20.12.2011 s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond); c. inspectori de stat, membrii ai consiliului de conducere i angajai ai Inspectoratului de Stat n Construcii: 66 de martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti : 57; - citai i neaudiai: 9; d. membrii ai Partidului Social Democrat: 12 martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti : 12; e. angajai ai firmelor implicate n organizarea Trofeului Calitii, evaluatori, consilieri la Administraia Financiar care au controlat aceste firme: 16 martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti: 15; - citai i neaudiai: 1(pentru care la termenul din 20.12.2011 s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond); f. angajai ai S.C. Vertcon S.A.: 27 martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti: 23; - citai i neaudiai: 4 (pentru care la termenul din 20.12.2011 sa fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond);

A E

U J

T S

T I

E I

. I

19

M U .L O W .R W JU W U L

g. angajai ai S.C. Eurografica S.R.L., reprezentani ai firmelor care au avut legturi comerciale cu aceasta: 130 martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti: 118; - citai i neaudiai: 12 (pentru care la termenul din 20.12.2011 s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond). Sintetiznd, rezult c din cei 967 de martori indicai n citativul rechizitoriului, au fost audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti 767 de martori, adic 79% dintre cei propui. Din cei 200 de martori neaudiai, 129 au fost citai (parte din ei chiar de mai multe ori), iar 71 nu au fost citai niciodat. Pentru 41 dintre cei 129 de martori citai i neaudiai, la termenul din 20.12.2011 s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen pen., constatndu-se o imposibilitate obiectiv de audiere a acestora, concretizat n urmtoarele mprejurri: deces (9 persoane), stabilire n strintate, schimbarea domiciliului fr a se cunoate alte date, adrese eronate, plecare din localitate, stare de sntate precar, arestare n alt cauz. n privina celor 71 de martori necitai n cauz, Curtea reine c acetia reprezint exclusiv inspectori din cadrul Inspectoratelor Teritoriale i Judeene n Construcii, fiind propui pentru dovedirea modului n care angajaii I.S.C., de la nivel teritorial sau judeean au fost implicai n organizarea Trofeului Calitii sau au participat la acest eveniment. Or, innd seama de faptul c n dovedirea acelorai mprejurri fuseser audiate pn la termenul din 25 noiembrie 2011 un numr de 325 de persoane, adic 67% dintre toi martorii - inspectori din cadrul Inspectoratelor Teritoriale i Judeene n Construcii -, c acestea i-au meninut n totalitate declaraiile date n cursul urmririi penale, Curtea a apreciat c ascultarea unor martori suplimentari pentru lmurirea acelorai aspecte reprezint un demers inutil, neexistnd vreo presupunere rezonabil c martorii neaudiai pn la acea dat (fie ei i necitai) i-ar fi schimbat depoziiile date n faza de urmrire penal i ar fi nfiat mprejurri cu totul noi, cu relevan pe situaia de fapt, altele dect cele pentru care fuseser solicitai s depun mrturie n cursul cercetrilor . n consecin, a fcut aplicarea art.329 al.2 c.pr.pen. i a dispus ca martorii citai i neaudiai, respectiv necitai, angajai ai Inspectoratelor Teritoriale i Judeene n Construcii, s nu mai fie audiai n cauz (cu dou excepii, fiind vorba despre inspectori

A E

U J

T S

T I

E I

. I

20

M U .L O W .R W JU W U L

teritoriali, ale cror depoziii urmreau a clarifica aspecte suplimentare). n acest context, Curtea a apreciat c instituia renunrii la martori, reglementat de art.329 c.pr.pen. nu face distincie ntre martorii propui n aprare i cei propui n acuzare, inclusiv prin actul de sesizare i c, ori de cte ori pe parcursul cercetrii judectoreti se constat c administrarea acestei probe a devenit inutil sau nu mai este necesar, instana poate dispune, dup ascultarea prilor i a procurorului, ca acea prob (n particular, audierea unor martori) s nu mai fie administrat. n acest sens, Curtea apreciaz c interpretarea art.329 c.pr.pen. trebuie fcut nu numai n litera, ci i n spiritul legii, inclusiv prin raportare i la alte principii dup care se desfoar procesul penal; or, prelungirea probaiunii asupra unor chestiuni de fapt care apar ca fiind pe deplin lmurite pe parcursul cercetrii judectoreti, reprezint un demers inutil i excesiv, care nu ar face dect s afecteze celeritatea care trebuie s guverneze procesul penal. n acest context, Curtea nu poate s nu remarce c, probabil dintr-un exces de rigoare, Parchetul a propus prin rechizitoriu un numr impresionant de martori, fr a ine seama de necesitile probatorii ale cauzei i, mai ales, fr o alocare echilibrat a depoziiilor testimoniale n raport de fiecare mprejurare de fapt ce se dorea a fi dovedit. S-a ajuns astfel la situaia n care, din cei 967 de martori indicai n rechizitoriu, aproape jumtate (479) s fie propui exclusiv pentru a stabili n ce msur proprii angajai din teritoriu ai Inspectoratului de Stat n Construcii au fost implicai organizatoric pentru Trofeul Calitii, mprejurare de fapt care putea fi lmurit n mod evident de un numr mult mai mic de persoane (aa cum de altfel a rezultat din cercetarea judectoreasc) i care, oricum, nu era determinant n stabilirea vinoviei sau nevinoviei inculpailor. Curtea reine c, prin necitarea unui numr redus de martori din aceeai categorie (71 din 479), drepturile procesuale ale inculpailor (inclusiv cel la un proces echitabil) nu au fost nclcate, ntruct mrturiile acestor persoane nu erau singulare i nici determinante pentru stabilirea situaiei de fapt. n acest sens, Curtea constat pe de o parte c aceti martori au fost propui pentru dovedirea acelorai mprejurri de fapt, care au fost lmurite prin declaraiile celorlali 329 de martori din aceeai categorie, audiai direct i nemijlocit de ctre instan.

A E

U J

T S

T I

E I

. I

21

M U .L O W .R W JU W U L

n aceste condiii, chiar dac am admite c n urma audierii acestor 71 de martori, din depoziiile acestora ar fi rezultat mprejurri de fapt contrare celor rezultate din declaraiile celorlali 329 de martori (dei aceast situaie era cvasiimposibil, innd seama c niciunul dintre martorii audiai de instan nu i-a modificat esenial declaraia din cursul urmririi penale), un asemenea rezultat nu ar fi fost de natur a conduce la reinerea unei alte situaii de fapt, innd seama de ponderea (minoritar) a celor 71 de martori din totalul martorilor din aceeai categorie. Pe de alt parte, aceste chestiuni de fapt nu erau eseniale pentru stabilirea vinoviei inculpailor, nefiind de natur a conduce prin ele nsele la condamnarea sau achitarea acestora. Aa cum s-a artat, audierea lor viza exclusiv modalitatea n care angajaii Inspectoratelor teritoriale sau judeene n construcii au fost implicai n organizarea simpozioanelor Trofeul Calitii i dac respectivele persoane au participat ulterior, ca invitai, la aceste evenimente. Pentru a nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil, mrturiile persoanelor necitate, date n cursul urmririi penale, nu vor fi valorificate n cadrul prezentului proces penal, nefiind aadar avute n vedere la soluionarea cauzei. n privina celorlali 79 de martori din aceeai categorie, care au fost citai, dar nu s-au prezentat n faa Curii pentru a fi audiai, prin ncheierea din 25.11.2011 s-a dispus ca nici acetia s nu mai fie recitai n cauz, pentru motive identice cu cele expuse anterior n privina celor 71 de martori necitai. n mod similar, nici declaraiile date de aceste persoane n faza de urmrire penal nu vor fi avute n vedere la soluionarea cauzei, cu att mai mult cu ct n privina lor, Curtea nu a dispus citirea acestora n edin public, n condiiile art.327 al.3 c.pr.pen. - administrarea de probe noi; Pe parcursul cercetrii judectoreti, procurorul i prile au avut posibilitatea de a propune probe noi, acestea fiind discutate n contradictoriu la termenele din 8.02.2011 (fil.149 vol.2 ds.fond), 25.11.2011 (fil.217 vol.16 ds.fond) i 20.12.2011 (fil.182 vol.22 ds. fond). Dup deliberare, n condiiile art.67 c.pr.pen.,Curtea a ncuviinat n parte probatoriile solicitate, respectiv: a. ascultarea martorilor pe situaia de fapt, propui de inculpatul Nstase Adrian: Ciuc Liviu Bogdan, Cozmnc Octav (fil.121, vol.17 ds.fond), Zgonea Valeriu (fil.201, vol.21 ds.fond),

A E

U J

T S

T I

E I

. I

22

M U .L O W .R W JU W U L

Vasile Aurelia (fil.119, vol.17 ds.fond) i Nica Dan (fil.116, vol.17 ds.fond); n acest context, Curtea reine c la termenul din 8.02.2011, fixat pentru discutarea probaiunii, inculpatul Nstase Adrian a solicitat ncuviinarea audierii a 92 de martori, pentru a demonstra c n anul 2004 campania electoral pentru alegerile legislative i prezidenial a fost comun, perioada de campanie electoral prezidenial distinct avnd loc doar pentru turul al-II-lea al alegerilor prezideniale. (fil.98 vol.2 ds.fond). Curtea a ncuviinat n parte cererea inculpatului, limitnd numrul martorilor propui spre audiere, n condiiile n care pentru aceeai tez probatorie (aa cum nsui inculpatul a precizat n scris) s-a solicitat (i ncuviinat) proba cu nscrisuri. Curtea reine c o asemenea msur nu ncalc principiul egalitii armelor, cci acesta nu presupune o coresponden cantitativ a probelor propuse n acuzare i aprare. n acest sens, este adevrat c prin Rechizitoriu s-a propus ascultarea a 967 de martori, ns declaraiile acestora nu au aceeai relevan probatorie; astfel, 716 martori reprezint numai angajai ai inspectoratelor teritoriale i judeene n construcii, precum i participani la simpozioanele legate de Trofeul Calitii, persoane ale cror depoziii nu sunt eseniale pentru stabilirea vinoviei sau nevinoviei inculpailor, n condiiile n care acestea nu au atestat dect mprejurri legate de organizarea i desfurarea respectivelor evenimente. De altfel, aa cum se va vedea cu ocazia analizei probatoriului, situaia de fapt, ca i vinovia inculpailor sunt dovedite n primul rnd de nscrisurile, rapoartele de constatare i de expertiz financiar-contabile, probele testimoniale fiind de natur a completa mprejurrile de fapt rezultate din celelalte mijloace de prob. n cazul inculpatului Nstase, fr a intra la acest moment n analiza probatoriului, aprarea acestuia i, implicit, probaiunea propus au avut n vedere mai mult aspecte legate de campania electoral propriu-zis i limitele n care inculpatul a acionat n acea perioad, omindu-se s se constate c acuzaiile aduse inculpatului vizeaz cu totul alte mprejurri, respectiv finanarea ilegal a campaniei sale electorale, n strns legtur cu un eveniment care avusese loc cu mult nainte de declanarea acesteia, organizat special pentru a se colecta surse pentru campania sa electoral prezidenial, ca urmare a exercitrii de ctre inculpat a influenei i autoritii sale, ca ef de partid.

A E

U J

T S

T I

E I

. I

23

M U .L O W .R W JU W U L

n aceste condiii, cu att mai mult s-a impus limitarea probaiunii testimoniale propuse de inculpat, relevana sa fiind discutabil prin raportare la concreteea acuzaiilor aduse acestui inculpat. n privina inculpailor Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, acetia au propus audierea, n calitate de martori, a persoanelor care au efectuat activitatea de jurizare a lucrrilor nscrise pentru Trofeul Calitii, precum i a celor care au participat la aceste evenimente, n diferite caliti (oficialiti, oameni de afaceri, reprezentani mass-media) fil.84 i urm.,vol.2 ds.fond. Ca i n cazul inculpatului Nstase, Curtea a constatat c probaiunea testimonial propus de aceti inculpai se ndeprteaz de acuzaiile concrete care li se aduc; astfel, inculpailor nu li se imput c evenimentele nu au avut loc, ci faptul c acestea au fost n realitate o form mascat de colectare de fonduri pentru campania electoral a inculpatului Nstase Adrian, sumele ncasate nelegal de societile conduse i controlate de cei doi inculpai fiind apoi plimbate prin operaiuni comerciale fictive, pentru a li se pierde urma i a putea fi n final utilizate potrivit destinaiei lor reale, respectiv achiziionarea de materiale electorale pentru inculpatul Nstase. Din aceast perspectiv, Curtea a respins proba cu martori solicitat de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, constatnd c aceasta nu este pertinent, concludent i util, prin raportare la acuzaiile concrete care le-au fost imputate prin actul de sesizare (fil.148, vol.2 ds.fond). n privina inculpatelor Jianu Irina Paula i Gasparovici Diana, Curtea a apreciat c probaiunea testimonial propus de acestea este n cea mai mare parte inutil, ntruct martorii indicai urmau a fi audiai pe aspecte legate de modul n care s-a organizat Trofeul Calitii (fil.83, vol.2 ds.fond), n condiiile n care chiar prin rechizitoriu erau deja propuse spre audiere mai multe persoane din Inspectoratul de Stat n Construcii, inclusiv cele care au deinut diverse funcii de conducere n aceast instituie n anul 2004. Dei Curtea a ncuviinat inculpatelor ascultarea n calitate de martor a numitului Rusu Gheorghe, persoan care a efectuat un control la I.S.C. n legtur cu organizarea Trofeului Calitii, ulterior inculpatele au renunat la audierea acestuia, n condiiile n care nu au reuit s identifice adresa acestuia, pentru a fi citat (fil.149 vol.2, fil.20 vol.3 ds.fond).

A E

U J

T S

T I

E I

. I

24

M U .L O W .R W JU W U L

b. la termenul din 20.12.2011, Curtea a ncuviinat la solicitarea inculpatei Jianu Irina Paula, audierea n calitate de martor pe situaia de fapt a numitei Oel Alina Mihaela, constatnd c aceasta are legtur direct cu una dintre acuzaiile aduse inculpatei prin actul de sesizare. Martora a fost audiat la termenul din 9.01.2012 (fil.311 vol.22 ds.fond). c. ncuviinarea probei cu nscrisuri pentru inculpai, acestea fiind depuse la dosar n mai multe rnduri( vol.8, 9, 10, 17, 23, 24 ds.fond); d. ncuviinarea, la cererea inculpailor Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana efecturii unei expertize contabile, raportul de expertiz, nsoit de supliment i ndreptare eroare fiind depuse la dosarul cauzei (fil.1 vol.12 bis, fil.1 vol.21, fil.300 vol.22 ds.fond). n legtur cu raportul de expertiz, la termenul din 25.11.2011 Curtea a respins suplimentarea acestuia n sensul solicitat de inculpatul Vasile Mihail Cristian, constatnd pe de o parte c iniial acesta nu a solicitat nicio prob nou n aprare, aadar nici efectuarea vreunei expertize contabile (a se vedea ncheierea din 8.02.2011), iar pe de alt parte aa-zisul supliment de expertiz reprezenta o modificare a obiectivelor stabilite de instan pentru expertiza solicitat de ceilali inculpai (mai puin inculpatul Nstase). Totodat, la termenul din 9.01.2012 cei doi experi contabili desemnai s efectueze expertiza au fost audiai n condiiile art.124 al.2 c.pr.pen. (fil.307,309, vol.22 ds.fond). e. ncuviinarea, la cererea inculpatei Gasparovici, a unei adrese ctre Inspectoratul de Stat n Construcii n legtur cu sumele cheltuite de aceast instituie pentru Trofeul Calitii (fil.217 vol.16 ds.fond), rspunsul fiind depus la dosar (fil.261 vol.18 ds.fond). Din oficiu, Curtea a apreciat necesar efectuarea unor adrese ctre S.C. Eurografica S.R.L. i Inspectoratul de Stat n Construcii n principal pentru clarificarea relaiilor comerciale/ contractuale ntre aceste entiti (fil.74 vol.8, ds.fond), precum i ntre acestea i alte instituii/persoane juridice, rspunsurile fiind depuse la dosarul cauzei (fil.208, vol.8 i fil.100 i urm.vol.9 ds.fond) Pe lng probele testimoniale (cu excepia celor ncuviinate, menionate anterior), Curtea a respins celelalte probe noi solicitate de inculpai la termenele din 8.02., 25.11 i 20.12.2011. De asemenea, la termenul din 9.01.2012 Curtea a respins solicitarea inculpatului Nstase privind vizionarea n edin

A E

U J

T S

T I

E I

. I

25

public a suporilor electronici ataai la dosar, care n fapt conin imagini de la simpozioanele Trofeul Calitii, organizate n anul 2004. Astfel, Curtea a avut n vedere mprejurarea c inculpatul nu a contestat coninutul acestor supori, pe care de altfel i-a copiat, cu ncuviinarea instanei, nc din anul 2009 (cu excepia unuia singur, care nu a putut fi deschis) fil.80,95 i 110 vol.1 ds.fond. n plus, imagini relevante n legtur cu aceste manifestri se regsesc n planele foto depuse de inculpai la dosarul de fond, n mai multe rnduri, nsoind alte nscrisuri ncuviinate n probaiune.

M U .L O W .R W JU W U L

III.Examinnd ntregul material probatoriu administrat n cauz n faza de urmrire penal i n faza de judecat, nalta Curte reine ca fiind dovedit urmtoarea situaie de fapt: A. finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian prin intermediul TROFEULUI CALITII Curtea reine c n anul 2004 din iniiativa inculpatei Jianu Irina Paula, inspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii (I.S.C.), cu sprijinul inculpailor Gasparovici Diana, inspector general de stat adjunct n cadrul aceleiai instituii, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian, reprezentani ai unor societi private, a fost organizat, sub pretextul aniversrii a 20 de ani de existen a Inspectoratului i a premierii lucrrilor deosebite realizate n domeniul construciilor, un eveniment intitulat Trofeul Calitii n Construcii. De la bun nceput, s-a stabilit c aceast manifestare va presupune 11 evenimente organizate n primvara anului 2004 la nivelul celor 11 Inspectorate Teritoriale n Construcii (Bucureti, Bacu, Braov, Cluj, Craiova, Constana, Iai, Oradea, Piteti, Ploieti, Timioara), precum i o faz final, n toamna aceluiai an, desfurat la Bucureti. n realitate, n unanimitate, Curtea constat c aceast manifestare a fost o form mascat de a colecta bani pentru campania electoral prezidenial din toamna anului 2004 a inculpatului Nstase Adrian, preedinte al Partidului Social Democrat i candidat la funcia de Preedinte al Romniei, iar n majoritate, c aceasta a fost rezultatul influenei pe care inculpatul i-a exercitat-o, aspect care va fi detaliat cu ocazia analizei probatoriului. Potrivit mecanismului pus la punct de ctre inculpai, finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase prin intermediul Trofeului Calitii, a presupus mai multe etape:

A E

U J

T S

T I

E I

. I

26

M U .L O W .R W JU W U L

a.1. colectarea banilor Aceast etap a acoperit fazele teritoriale ale evenimentului, care au presupus ncasarea unor taxe de participare, percepute persoanelor fizice i juridice din domeniul construciilor (i nu numai) care i-au dat acordul de a participa la aceste manifestri. Sub pretextul lipsei din bugetul instituiei a fondurilor necesare organizrii acestor evenimente, inculpata Jianu, de coniven cu inculpaii Gasparovici Diana, Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, a decis ca respectivele taxe de participare s fie ncasate de ctre 5 societi private, ce fceau parte dintr-un grup de firme controlate i conduse de ctre ultimii doi inculpai, care activau n domeniul organizrii de evenimente. n privina ultimilor doi inculpai, din actele aflate la dosar rezult c inculpata Popovici Marina Ioana era asociat majoritar n trei dintre aceste societi, fie n mod direct (la S.C.Arond S.R.L i S.C.Mediaglobe S.R.L), fie indirect ( la S.C.Urban Consult S.R.L). n cazul inculpatului Popovici Bogdan, dei acesta nu avea calitatea de asociat la vreuna dintre societi, el era cel care controla n fapt activitatea acestora (ca de altfel a tuturor societilor din grup), fapt recunoscut chiar de ctre inculpat (fil.141 vol.2 ds.fond) i confirmat direct sau indirect de martorii audiai n cauz, Blan Beatrice, Blan George, Hurezan Isabella, Negreanu Geanina, Ungurelu Mihaela (fil.2 i urm.vol.4 ds. fond). Potrivit art.4 din O.U.G. nr.63 din 30.08.2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n Construcii, aceasta instituie se finana integral din venituri extrabugetare, constituite (n principal) din cota prevzut de Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, dar i din alte surse, respectiv sume obinute din efectuarea de prestaii i servicii specifice, pe baz de tarife stabilite de consiliul de conducere i aprobate de ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei. Or, potrivit art.4 lit.c din Regulamentul de organizare i funcionare a Inspectoratului de Stat n Construcii, n vigoare pn n luna iunie 2004, ntre prestrile de servicii specifice se regseau i manifestrile tehnice privind problematica specific activitii proprii. Dincolo de pretextul aniversar al Trofeului Calitii, aceasta manifestare a avut un caracter preponderent tehnic, dezbtndu-se probleme specifice domeniului proiectrii i execuiei construciilor, fapt atestat de majoritatea martorilor audiai n cauz (angajai ai inspectoratelor n construcii sau ageni economici din domeniu), care au participat la evenimentele prilejuite de Trofeul Calitii.

A E

U J

T S

T I

E I

. I

27

M U .L O W .R W JU W U L

Prin urmare, potrivit dispoziiilor legale, o asemenea manifestare trebuia s constituie o surs de finanare a Inspectoratului de Stat n Construcii, ceea ce presupunea stabilirea de ctre consiliul de conducere al instituiei a taxelor (tarifelor) de participare, aprobarea lor de ctre ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei i ncasarea lor de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii. Ulterior, din fondurile astfel constituite, toate cheltuielile legate de organizarea evenimentului, att la nivel teritorial, ct i ca faz final, trebuiau s fie fcute cu respectarea legislaiei din domeniul achiziiilor publice (O.U.G nr.60/2001 i H.G. nr.461/2001). Contrar acestor reglementri legale, care se prezum n mod absolut (nemo censetur ignorare lege) c erau cunoscute de ctre toi inculpaii, taxele de participare pentru Trofeul Calitii au fost stabilite n mod arbitrar i exclusiv de ctre inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, mpreun cu cei civa angajai ai firmelor controlate de ctre acetia, iar apoi ncasate direct n conturile celor 5 societi desemnate s organizeze aceste manifestri. S-a stabilit astfel ca participanii la evenimentele teritoriale s achite 5.000.000 ROL (circa 125 de euro) n cazul persoanelor fizice i 15.000.000 ROL (circa 375 de euro) n cazul persoanelor juridice. La acestea se adugau taxe suplimentare pentru cei care doreau s aib un stand de prezentare n expoziia care se organiza cu ocazia fiecrui simpozion. Aceste taxe au fost percepute nu doar agenilor economici din domeniul construciilor (proiectani, constructori, productori i distribuitori de materiale de construcii), ci i unor societi comerciale, regii autonome i instituii de stat, a cror legtur cu domeniul construciilor era cel mult tangenial, prin prisma faptului c aveau obiective de investiii n derulare, nsa ca beneficiari, iar nu ca antreprenori. ntre aceste instituii s-au regsit Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorului (A.N.P.C), Regia Naional a Pdurilor (Romsilva) i Agenia Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor (A.N.S.V.S.A), toate fiind conduse de ctre membrii P.S.D., ca i Primriile unor localiti conduse de asemenea de membrii P.S.D. Cuatumul total al sumelor ncasate cu titlu de tax de participare pentru cele 11 simpozioane teritoriale s-a ridicat la 67.138.990.000 ROL, adic 1.652.565 euro (la un curs mediu leu/ euro de 40.627,12, calculat pentru lunile aprilie-mai 2004 cnd au

A E

U J

T S

T I

E I

. I

28

M U .L O W .R W JU W U L

avut loc aceste evenimente, prin raportare la datele aflate n evidena B.N.R : 40.695,05 lei/euro n aprilie i 40.559,19 lei/euro n mai a se vedea www.bnro.ro) n privina celor 5 societi ( S.C. A Rond S.R.L, S.C.Contur Media S.R.L, S.C.Urban Consult S.R.L, S.C.Mediaglobe Invest S.R.L. i S.C.Axa Management S.R.L.) acestea au fost desemnate de ctre inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana s se ocupe de organizarea celor 11 evenimente teritoriale, fr a exista vreo procedur de achiziie public desfurat de ctre I.S.C. n acest sens. Ulterior, fiecreia dintre aceste societi i-au fost ncredinate unul sau mai multe din cele 11 evenimente teritoriale, dispunndu-se totodat de ctre inculpatele Jianu i Gasparovici ca la nivelul fiecrui inpectorat teritorial n construcii s se ncheie contracte de prestri servicii de organizare cu societatea corspunztoare din grupul de firme controlat i condus de ctre inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana. ncheierea unor asemenea contracte a fost ilegal nu doar pentru faptul c organizatorul tuturor manifestrilor era Inspectoratul de Stat n Construcii (iar nu cele teritoriale), c nu se parcursese o procedur de achiziie public pentru atribuirea unui asemenea contract, ci i pentru faptul c, potrivit legii (art.1 al.3 din O.U.G. nr.63/2001) inspectoratele teritoriale nu aveau personalitate juridic i, prin urmare, nu aveau capacitatea de a contracta. Din coninutul acestor contracte tip, rezulta c fiecare inspectorat teritorial se obliga s asigure un numr minim de participani pltitori (de pild, la Bacu i Constana acesta a fost 175 fil.20 i 25 vol.26 dup) i s achite organizatorului contravaloarea serviciilor furnizate i a costurilor serviciilor prestate de ctre teri, indiferent de valoarea total a ncasrilor. n plus, era indicat o valoare minim a contractului, care varia ntre 3.100 euro (Craiova) i 3.785 euro (Constana) plus TVA, la care se adugau costurile serviciilor efectuate de ali furnizori prestatori de servicii. Fiind vorba despre nite contracte-tip, este evident c semnarea acestora de ctre efii inspectoratelor teritoriale nu a fost rezultatul vreunei negocieri cu societile private organizatoare. Din probatoriul administrat n cauz a rezultat c, dei au fost organizate 11 evenimente la nivel teritorial, nu s-au ncheiat dect 7 contracte (neexistnd asemenea acte pentru manifestrile de la Braov, Piteti, Ploieti i Bucureti), iar dou dintre acestea (pentru Cluj i Craiova) nu poart dat i numr.

A E

U J

T S

T I

E I

. I

29

M U .L O W .R W JU W U L

Aceast situaie contradictorie ( contractele nu s-au ncheiat n toate cazurile sau erau lipsite de elemente importante; atunci cnd s-au ncheiat, unul dintre cocontractani era lipsit de personalitate juridic; cuprindeau dispoziii care angajau, n anumite condiii, cheltuieli din partea inspectoratelor n construcii ) denot faptul c, n realitate, ncheierea acestor contracte a fost un demers formal, menit a induce o ambiguitate n ce privete organizatorul evenimentelor (inspectoratul teritorial, cel central sau societatea privat?), cu implicaii directe n ce privete ncasarea i cheltuirea taxelor de participare. Pe de alt parte, prin acest mod de operare s-a abtut atenia de la problema respectrii procedurii de achiziie public pentru serviciile de organizare a evenimentului, prin ncercarea de acreditare a ideii c evenimentele nu au fost concepute n mod unitar, ci s-au organizat n mod autonom, la nivel de inspectorate teritoriale. Pe lng problema ncheierii acestor contracte ntre inspectoratele teritoriale i societile organizatoare, un alt element comun pentru toate aceste evenimente de la nivel local a fost faptul c pentru 10 din cele 11 manifestri, societile sus-artate au subcontractat practic organizarea i concepia manifestrilor ctre S.C. A Rond S.R.L. ( una dintre cele cinci societi implicate, la care asociat unic i director general era inculpata Popovici Marina Ioana i care apare ca organizator al celui de-al unsprezecelea eveniment, de la Timioara) . Acest aspect este deosebit de important, cci, aa cum o demonstreaz actele aflate la dosar, aceast societate este cea prin intermediul creia banii obinui, cu titlu de taxe, de la participanii la Trofeul Calitii s-au micat, ajungnd direct sau indirect la destinaie, respectiv la S.C.Eurografica S.R.L. i fiind folosii n scopul stabilit iniial: achiziionarea frauduloas de materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian. Ca mod de operare, n toate cele 10 cazuri, ntre societile desemnate s organizeze fiecare eveniment teritorial i S.C. A Rond S.R.L au fost ncheiate contracte-tip de prestri servicii, detaliate prin cte o anex aferent fiecrei manifestri. Obiectul contractului consta n prestarea unor servicii de asisten, logistic, organizare evenimente, prezentri multimedia, grafic etc., concretizate n: - servicii de asisten i logistic n organizare eveniment (concepie i realizare desfurtor eveniment; operare baza de date, operator telefon/fax; asisten n derularea contractelor cu furnizorii);

A E

U J

T S

T I

E I

. I

30

M U .L O W .R W JU W U L

- servicii concepie text, design, pregtire pentru tipar i supravegherea execuiei n tipografie a materialelor necesare desfurrii evenimentului (invitaii, bannere de interior i exterior, pop-up-uri; mape i coninutul acestora; afie; ecusoane); - concepie i realizare prezentare multimedia eveniment (realizare scenariu prezentare; selectare i prelucrare fotografii; inserare sunet; programare i design); - concepie i realizare prezentare multimedia juriu (realizare scenariu prezentare; selectare i prelucrare fotografii; prelucrare text CV- uri; programare i design); - organizare conferin de pres (realizarea listei de invitai mass-media; redactarea comunicatului de pres; transmiterea de invitaii ctre pres; nregistrarea participanilor mass-media); - organizarea i supravegherea nregistrrii participanilor la eveniment ( realizarea desk-ului de nregistrare; asigurarea prezenei a dou persoane la desk). Potrivit expertizei contabile ntocmite n cauz (fil.46 raport de expertiz), din totalul cheltuielilor efectuate de ctre cele 4 societi beneficiare pentru fazele teritoriale ale Trofeului Calitii, 84% reprezint pli fcute ctre S.C. A Rond S.R.L. (la care, n mod evident, se adaug ceea ce a obinut S.C. A Rond S.R.L. din evenimentul de la Timioara, pe care l-a organizat n mod direct). Aparte de mprejurarea c aceast societate (la care asociat unic i director general era inculpata Popovici Marina Ioana), fcea parte din acelai grup de firme controlat de inculpatul Popovici Bogdan, din examinarea anexelor la aceste contracte se pot desprinde cu uurin urmtoarele idei: - nu exist criterii precise dup care s fie evaluate n mod obiectiv concepia i organizarea unui eveniment, ceea ce conduce la arbitrariu i la concluzia (fals) c orice sum pltit pentru un asemenea serviciu este corect, ct vreme prile au consimit la aceasta. Nu rezult din actele dosarului de ce, de pild, concepia (unic) a unor afie, mape, ecusoane, bannere este de ordinul zecilor de mii de euro, pe cnd concepia i prezentarea multimedia a evenimentului cost cteva mii. - dei concepia i organizarea evenimentelor teritoriale a fost identic, cu elemente de personalizare innd strict de denumirea locului unde aveau loc, aceste servicii prestate de ctre S.C.A Rond S.R.L. au fost facturate de 10 ori, separat pentru fiecare eveniment subcontractat.

A E

U J

T S

T I

E I

. I

31

M U .L O W .R W JU W U L

Astfel, din actele aflate la dosar, rezult c cele 11 evenimente teritoriale, s-au desfurat dup acelai tipic: nregistrarea participanilor; vizitarea expoziiei, organizate de regul n holul locaiei; cuvntul de deschidere al inculpatei Jianu; doua-trei expuneri teoretice de specialitate inute de profesori sau inspectorii teritoriali; festivitatea de premiere a lucrrilor din concurs i masa festiv. (fil.140,169 vol.26 dup). De asemenea, concepia invitaiilor, bannere-lor, mapelor, afielor i ecusoanelor, a prezentrii multimedia pentru juriu i eveniment s-a realizat o singur dat, ulterior datele fiind personalizate n funcie de eveniment (ns aceasta nu presupune un efort de concepie); - dei cele 11 evenimente s-au desfurat n mod identic, cheltuielile ocazionate de concepia i organizarea fiecruia dintre cele 10 subcontractate ctre S.C. A Rond S.R.L. au fost diferite i stabilite n mod arbitrar, att ca sum global (per eveniment), ct i ca sume defalcate (conform specificaiei din anexe). Astfel, S.C. A Rond S.R.L a ncasat de la S.C.Contur Media S.R.L. pentru 3 evenimente (Oradea, Ploieti, Iai) suma de 255.000 de euro, n timp ce de la S.C.Axa Management, tot pentru 3 evenimente (Constana, Bacu i Bucureti) a ncasat 153.800 de euro! Pe de alt parte, pentru concepia i organizarea celor dou evenimente organizate de S.C.Mediaglobe Invest S.R.L. (Braov i Craiova), S.C. A Rond S.R.L. a ncasat 255.800 de euro, sum comparabil cu cea menionat anterior, obinut de la S.C.Contur Media S.R.L. pentru 3 evenimente! n fine, cele dou evenimente de la Braov i Craiova, au fost mai scumpe dect alte dou evenimente, de la Cluj i Piteti, organizate de S.C.Urban Consult S.R.L., pentru care S.C.A Rond S.R.L a ncasat doar 216.000 de euro! n privina cheltuielilor defalcate, Curtea constat c, dei concepia bannere-lor, a afielor, a mapelor i a ecusoanelor a fost unic (s-a fcut o singur dat), realizndu-se ulterior doar o personalizare n funcie de locaie (n sensul c s-a scris, de pild, Bacu n loc de Bucureti a se vedea fil.159-162, comparativ cu fil.184-187 vol.26 dup), S.C. A Rond S.R.L nu doar c a ncasat de 10 ori bani pentru un serviciu unic, dar sumele corespunztoare fiecrui eveniment (de ordinul zecilor de mii de euro !!!) sunt n mod nejustificat diferite (10.500 euro la Bacu, 14.500 euro la Constana, 20.500 euro la Bucureti, 32.100 euro la Ploieti, 33.500 euro la Iai,

A E

U J

T S

T I

E I

. I

32

M U .L O W .R W JU W U L

33.800 euro la Piteti, 40.200 euro la Craiova, 40.500 euro la Oradea, 54.000 euro la Cluj,72.500 euro la Braov ). Toate aceste date dovedesc lipsa oricrei fundamentri a cheltuielilor cu concepia i organizarea evenimentelor teritoriale i reprezint unul dintre elementele care conduc la concluzia c, n fapt, prin aceste contracte nu s-a urmrit dect s se dea o justificare aparent a transferrii celei mai importante pri din sumele obinute cu titlu de tax de participare, ctre S.C. A Rond S.R.L., principalul pion, alturi de S.C.Eurografica S.R.L, n operaiunea bani pentru campania electoral a lui Adrian Nstase. mprejurarea c aceste contracte au fost ncheiate ntre societi private (fiind rezultatul acordului lor de voin, inclusiv asupra acestor sume - exorbitante i nejustificate), este lipsit de relevan, innd seama c, potrivit celor expuse anterior, sumele de bani cheltuite pentru Trofeul Calitii reprezentau, n realitate, sume cuvenite Inspectoratului de Stat n Construcii, care trebuiau s fie utilizate, dup ncasarea i contabilizarea lor de ctre aceast instituie public, numai cu respectarea legislaiei privind achiziiile publice, ceea ce ar fi atras o rigoare inclusiv n privina modului de stabilire a cheltuielilor. Pentru a valida aceast concluzie, se poate face comparaie ntre oricare dintre evenimentele teritoriale (n cazul crora cheltuielile s-au fcut din taxele ncasate de societile private) i faza final (ale crei cheltuieli au fost suportate din fonduri publice, respectiv din bugetul I.S.C.). Chiar dac nici n acest ultim caz nu au fost respectate dispoziiile legale privind achiziiile publice (fapt ce va fi detaliat ulterior), se poate constata cu uurin diferena uria, de pild, ntre costurile de creaie referitoare la aceleai obiecte (invitaii, afie, bannere). Astfel, dac la fazele teritoriale aceste cheltuieli se situeaz ntre 10.500 i 72.500 de euro (cu meniunea c sumele sunt, n 7 din 10 cazuri, de peste 30.000 de euro), pentru faza final ele sunt de 4.160 de euro ! De altfel, chiar dac i pentru faza final s-a apelat din nou la S.C. A Rond S.R.L, fiind vorba despre o subcontractare a serviciilor de producie i creaie (contractul nr.227 din 14.09.2004 fil.110 vol.53 dup), se constat c valoarea acestui contract (44.695 euro) este inferioar sumelor obinute de aceeai societate pentru 9 din cele 10 evenimente teritoriale subcontractate (mai puin cel de la

A E

U J

T S

T I

E I

. I

33

M U .L O W .R W JU W U L

Bacu), cu precizarea c n aceste ultime cazuri costurile nu au avut n vedere dect concepia, iar nu i producia (ca la faza final). Cu alte cuvinte, la fazele teritoriale s-au pltit mai muli bani pentru mai puine prestaii, tocmai pentru c nu a existat, nici mcar formal, vreun control asupra modului de evaluare i realizare a cheltuielilor. Detaliind organizarea Trofeului Calitii la nivel teritorial, prin raportare la societile implicate, Curte reine urmtoarele: 1. S.C. A ROND S.R.L. a organizat direct (fr subcontractare) primul simpozion Trofeul Calitii, la Timioara (22.04.2004). A fost ncheiat contractul nr.167 din 14.04.2004 ntre I.T.C.Timioara i S.C. A Rond S.R.L. A fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 4.885.000.000 ROL, achitat de 325 de participani pltitori. Au fost efectuate cheltuieli n cuantum de 828.282.761 ROL Suma rmas la dispoziia S.C. A Rond S.R.L a fost de 4.056.717.239 ROL, adic 83% din ncasri ( fil.44, 52 rap.exp., fil.7 supliment rap.exp.). 2. S.C. CONTUR MEDIA S.R.L a organizat evenimentele de la Oradea (26.04.2004), Ploieti (20.05.2004) i Iai (31.05.2004). Au fost ncheiate contractul nr.65 din 2.04.2004 ntre I.T.C.Oradea i S.C.Contur Media S.R.L. i nr.87 din 26.04.2004 ntre I.T.C.Iai i S.C.Contur Media S.R.L. Pentru simpozionul de la Ploieti nu s-a ncheiat niciun contract. Pentru cele 3 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 16.782.140.000 ROL, achitat de 1015 de participani pltitori. Au fost efectuate cheltuieli totale n cuantum de 15.603 900.975 ROL, din care (fil.38 i urm.rap.exp.): - catre S.C. A Rond S.R.L: 10.950.000.000 ROL (255.000 euro), adic 70% din totalul cheltulielilor, n baza contractului nr.62 din 29.03.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Contur Media S.R.L. Se observ c acest contract este anterior celor ncheiate de S.C.Contur Media S.R.L. cu I.T.C. Oradea i Iai, n urma crora aceast societate devenea organizator al respectivelor evenimente. - ctre S.C.Media On S.A (din acelai grup de firme) : 1.119.000.000 ROL, n baza contractului nr.167 din 30.03.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Contur Media S.R.L .

A E

U J

T S

T I

E I

. I

34

M U .L O W .R W JU W U L

i acest contract este anterior celor ncheiate de S.C.Contur Media S.R.L. cu I.T.C. Oradea i Iai. Obiectul contractului l-a constituit inseria unor afie n numerele 81, 85 i 86 din revista Banii notri editat de S.C.Media On S.R.L. - ctre S.C.Eurografica S.R.L.: 2.045.312.500 ROL, n baza contractului nr.58 din 25.03.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Contur Media S.R.L i acest contract este anterior celor ncheiate de S.C.Contur Media S.R.L. cu I.T.C. Oradea i Iai Obiectul contractului l-au constituit servicii de tipar, caerare i distribuie a 11.000 postere, aceasta din urm prevzndu-se a fi fcut la adrese de persoane fizice i juridice din baza de date a beneficiarului, prin centrele S.C.Eurografica S.R.L aflate pe teritoriul rii. Din actele aflate la dosar rezult c tiprirea respectivelor afie a fcut obiectul pungii de comand S.C.Eurografica S.RL. nr.25029 din 29.06.2004, iar produsele ar fi fost predate cu nota de predare/primire produse finite nr.0009602 din 30.06.2004, adic la o lun de la data la care ultimul eveniment Trofeul Calitii organizat de S.C.Contur Media S.R.L avusese loc, ceea ce nseamn c respectivele cheltuieli au fost unele fictive, fr vreo legtur cu aceast manifestare (fil.6 i urm.,fil.40 vol.37 dup). Suma rmas la dispoziia S.C. Contur Media S.R.L, dup efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 1.178.239.025 ROL, din care 1.122.000.000 ROL au fost retrai de ctre administratorul societii ( fil.2 supliment rap.exp.). 3.S.C.MEDIAGLOBE INVEST S.R.L. a organizat evenimentele de la Braov (17.05.2004) i Craiova (27.05.2004). A fost ncheiat contractul fr numr i fr dat ntre I.T.C.Craiova i S.C.Mediaglobe Invest S.R.L.. Pentru simpozionul de la Braov nu s-a ncheiat niciun contract. Pentru cele 2 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 12.322.000.000 ROL, achitat de 677 de participani pltitori. Au fost efectuate cheltuieli totale n cuantum de 11.931.945.496 ROL, din care S.C. A Rond S.R.L: 11.020.000.000 ROL (255.800 euro), adic 92% din totalul cheltulielilor, n baza contractului nr.29 din 19.04.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Mediaglobe Invest S.R.L. (fil.42 i urm. rap.exp.)

A E

U J

T S

T I

E I

. I

35

M U .L O W .R W JU W U L

Suma rmas la dispoziia S.C. Mediaglobe Invest S.R.L, dup efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 390.054.504 ROL, din care 90.000.000 ROL au fost retrai numerar ( fil.6 supliment rap.exp.). 4.S.C.URBAN CONSULT S.R.L. a organizat evenimentele de la Cluj (3.05.2004) i Piteti (24.05.2004). A fost ncheiat contractul fr numr i fr dat ntre I.T.C.Cluj i S.C.Urban Consult S.R.L.. Pentru simpozionul de la Piteti nu s-a ncheiat niciun contract. Pentru cele 2 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 12.302.350.000 ROL, achitat de 829 de participani pltitori. Au fost efectuate cheltuieli totale n cuantum de 11.401.793.208 ROL, din care S.C. A Rond S.R.L: 10.500.000.000 ROL (216.000 euro), adic 92% din totalul cheltulielilor, n baza contractului fr numr din 15.04.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Urban Consult S.R.L.(fil.35 i urm.rap.exp.). Suma rmas la dispoziia S.C. Mediaglobe Invest S.R.L, dup efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 900.556.792 ROL, din care 300.000.000 ROL au fost retrai numerar ( fil.4 supliment rap.exp.). 5.S.C.AXA MANAGEMENT S.R.L. a organizat evenimentele de la Constana (29.04.2004), Bucureti (10.05.2004) i Bacu (13.05.2004). Au fost ncheiate contractul nr.16 din 22.04.2004 ntre I.T.C.Constana i S.C.Axa Management S.R.L. i contractul nr.17 din 3.05.2004 dintre I.T.C.Bacu i S.C.Axa Management S.R.L. Pentru simpozionul de la Bucureti nu s-a ncheiat niciun contract. Pentru cele 3 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 20.847.500.000 ROL . Au fost efectuate cheltuieli totale n cuantum de 13.933.199.253 ROL, din care: - ctre S.C. A Rond S.R.L: 8.903.600.900 ROL, n baza contractului nr.166 din 14.04.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Axa Management S.R.L. Acest contract are 11 anexe, ns numai o parte din ele vizeaz Trofeul Calitii (anexele 1-3 pentru fazele teritoriale i anexa 10 pentru faza final).Valoarea nsumat a acestora este de 177.300 euro (153.800 fazele teritoriale i 23.500 faza final). Din actele aflate la dosarul cauzei mai rezult c, dei n baza acestui contract, ctre S.C.A Rond S.R.L a fost virat suma de 14.000.000.000 ROL, numai 8.903.600.900 ROL este aferent

A E

U J

T S

T I

E I

. I

36

M U .L O W .R W JU W U L

Trofeului Calitii n Construcii, diferena de 5.096.399.100 reprezentnd plata pentru un alt eveniment (Consumator, Competiie,Calitate) ce fcea obiectul anexelor 4-9 din acelai contract, ceea ce nseamn c din taxele ncasate de participanii la Trofeul Calitii n Construcii s-a pltit i prestaia S.C.A Rond S.R.L. pentru un alt eveniment. De asemenea, prin anexa nr.11 (fr dat) s-au contractat servicii de publicitate n revista Tarom Insight, care se tiprea de ctre S.C.Eurografica S.R.L. n baza contractului nr.178 A din 3.05.2004 ncheiat de ctre aceast societate i S.C.A Rond S.R.L. Avnd n vedere c numerele ce au fcut obiectul contractului erau cele de var i toamn, cu termene de livrare 14.06 i 14.09.2004, este evident c aceste cheltuieli nu puteau s priveasc publicitate aferent fazelor teritoriale ale Trofeului Calitii, ct vreme simpozioanele avuseser loc n perioada aprilie-mai 2004! - ctre S.C. A Rond S.R.L: 3.300.000.000 ROL, n baza contractului nr.XXX din 30.04.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Axa Management S.R.L. Obiectul acestui contract consta n tiprirea a 12.000 afie format 70 x 100 i inseria acestora n revista Banii notri (cte 4.000 n numerele ce urmau a se distribui n zonele Dobrogea/ sud i Bucureti/Moldova). Pentru a-i ndeplini aceste obligaii, S.C. A Rond S.RL. a ncheiat la rndul su alte dou contracte: nr.248 din 6.05.2004 cu S.C.Media On S.A, editorul revistei, ce avea ca obiect inseria afielor i nr.171 din 20.04.2004 cu S.C.Eurografica S.R.L. (aadar, anterior contractului dintre S.C.Axa Management S.R.L i S.C.A Rond S.R.L !) ce avea ca obiect tiprirea a 95.000 de postere format 70x100, din care 83.000 se distribuiau prin centrele S.C.Eurografica S.R.L i 12.000 se livrau beneficiarului S.C.A Rond S.R.L. Or, aa cum rezult din actele dosarului, cele 95.000 de postere au fcut obiectul pungii de comand nr.25030 din 29.06.2004 i apoi notei de predare/primire produse finite nr.0009605 din 30.06.2004, adic la mai mult de o lun de la data la care ultimul eveniment teritorial Trofeul Calitii organizat de S.C.Axa Management S.R.L avusese loc, ceea ce nseamn c respectivele cheltuieli au fost unele fictive, fr vreo legtur cu aceast manifestare (fil.6 i urm.,fil.40 vol.37 dup). Sintetiznd, sumele obinute de ctre S.C. A Rond S.R.L de la S.C.Axa Management S.R.L pentru Trofeul Calitii n

A E

U J

T S

T I

E I

. I

37

M U .L O W .R W JU W U L

Construcii se ridic la 12.203.600.900 ROL, adic 88% din totalul cheltuielilor fcute de organizator pentru acest eveniment. Suma rmas la dispoziia S.C. Axa Management S.R.L, dup efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 6.914.300.747 ROL, din care suma de 5.096.399.100 ROL a fost transferat ctre S.C A Rond S.R.L., ca plata pentru un alt eveniment (Consumator, Competiie, Calitate) - fil.32 i urm.,fil.46 i urm. rap.exp., fil.5 supliment rap.exp.. Concluzionnd, din cele prezentate anterior rezult c: - suma total ncasat cu titlu de tax de participare de cele 5 societi organizatoare ale simpozioanelor teritoriale Trofeul Calitii a fost de 67.138.990.000 ROL (1.652.565 euro); - suma total ajuns n conturile S.C. A Rond S.R.L a fost de 53.826.717.239 ROL (1.324.896 euro), adic 80% din totalul taxelor ncasate de la participanii la Trofeul Calitii. Aceast sum este compus din: 44.673.600.900 ROL aferent contractelor ncheiate cu celelalte 4 societi; 4.056.717.239 ROL rmas n cont dup efectuarea cheltuielilor aferente simpozionului de la Timioara; 5.096.399.100 ROL ncasat pentru alt eveniment, dar tot din taxele de participare pentru Trofeul Calitii. - pe lng suma sus-artat, din taxele de participare au mai fost fcute alte pli de 3.164.312.500 ROL ctre S.C.Media On S.A (a se vedea contractul nr.167 din 30.03.2004 ncheiat cu S.C.Contur Media S.R.L) i S.C.Eurografica S.R.L. ( a se vedea contractul nr.58 din 25.03.2004 ncheiat cu S.C.Contur Media S.R.L), fr ca acestea s fie aferente n mod real evenimentelor legate de Trofeul Calitii. - din sumele obinute de cele 4 societi din taxele de participare, au rmas la dispoziia lor, dup efectuarea cheltuielilor (reale i fictive), 4.286.751.968 ROL (105.514 euro). - cheltu