Ref.infr.Economice,Semnele infracţiunii de fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi...

8/10/2019 Ref.infr.Economice,Semnele infraciunii de fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali ori a titlurilor de valoa

1/26

1

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN

MOLDOVA

Facultatea : Drept

Specialitatea : Drept penal

Studii superioare de master anul I , ciclul II

Referat

Semnele infraciunii de fabricareasau punerea n circulaie a banilor

fali ori a titlurilor de valoare false

Autor:

Lector universitar: .,

Doctor habilitat in drept

Chiinau.


2/26

2

CUPRINS

1.Inroducere...3

2.Obiectul infraciunii...4

3.Latura obiectiv a infraciunii..12

4.Subiectul infraciunii........19

5.

Latura subiectiv a infraciunii.20

ncheiere...22

Bibliografie...25


3/26

3

I ntroducere

Fr ndoial, banii reprezint un capitol important n istoria omenirii. Mitizat de-a lungulvremurilor mai ales cnd se prezenta sub forma monedelor de aur, banul apare ca simbol al

bogiei, al traiului fr griji, cheia tuturor posibilitilor. Pe parcursul istoriei toate statelelumii care au creat i premisele escaladrii strii infracionale falsul de monede i a banilor

contrafcui sau alterai a cunoscut o cretere alarmant n ultima perioad. Fie c sunt comise deceteni, strini i apatrizi, fie c vizeaz moneda naional ori strin, fals ificarea acestor valori

prezint un grad ridicat de pericol sporit att pentru relaiile sociale legate, ct i pentru pagubelepricinuite sistemului financiar, n general, i sistemului de pli credite ori persoanelor fizice, nparticular. Cum falsificarea de monede i infraciunile derivate din acestea este tot mai frecventasociat conceptului de crim organizat apare pregnant necesitatea sporirii eforturilor pentru

prevenirea i combaterea eficient a acestor fapte antisociale. Ca fenomen socialcriminalitatea,structura, cauzele i condiiile ei sunt adecvate strii social-politice i economice ale statuluiRepublicii Moldova care a pit n prezent pe calea construirii statului democratic bazat pe drepti trecere la o economie de pia.Falsificarea mijloacelor bneti i valorilor mobiliare ca tip de infraciune latent estecaracteristic pentru rile cu o economie de pia slab. Odat cu apariia banilor i valorilormobiliare, falsificarea acestora a devenit o maladie din aria inechitilor sociale i a violenei.Fiind o infraciune cu o for sporit de expansiune, aceasta a cauzat i cauzeaz pn n prezentserioase prejudicii materiale att statuluict i cetenilor,ca indivizi separai. Ca un rezultatfiresc a fost semnarea, la 20.04.1929, la Geneva, a Conveniei privind urmrirea penal a falsuluide mijloace bneti. Aceast Convenie a determinat introducerea n dreptul naional a riloraderente la ea a rspunderii penale pentru falsificarea i punerea n circulaie a bancnotelorutilizate oficial, n calitate de mijloace bneti false.Activitatea organelor de drept n lupta pentru descoperirea infraciunilor se face tot mai simitnevoia de recurgere la mijloace i metode mult mai perfecionate.

Codul penal al R.M prevede n capitolul X Infraciuni economice art.236 care sancioneazfaptele de fabricare sau punere n circulaie nu doar a banilor fali, ci i a valorilor mobiliarefalse. Dei exist documente care apr drepturile exclusive ale statului (n materie de emitere i

punere n circulaie att a banilor ct i a valorilor mobiliare de stat) i ale altor subieci de drept(bnci, persoane juridice n materie de punere n circulaie cu respectarea anumitor reguli avalorilor mobiliare), cazurile de falsificare devin tot mai frecvente. Astfel la etapa actual ncirculaia financiar global se introduce pn la un miliard de bancnote falsificate.Ct privete situaia criminogen din acest domeniu n RM, conform datelor statistice oferite deDirecia Informaii i Eviden Operativ (DIEO) a MAI, n perioada anilor 2009-2011, peteritoriul republicii au fost nregistrate 964 de infraciuni de fabricare sau punere n circulaie a

banilor sau a valorilor mobiliare false, dintre care doar 521 au fost descoperite. Analiznd datele

statistice, se poate meniona c n anul 2010 s-au nregistrat cele mai puine infraciuni de acesttip (37), iar n anul 2011 cele mai multe (169). Dup cum vedem, s-a nregistrat o creteresemnificativ a acestui tip de infraciuni, faptcare impune aplicarea n practic a unor msuri de

prevenire i combatere.Baza teoretic i empiric a acestei lucrri o constituie un ir de acte normative interne i

internaionale, precum i opinia diferitor specialiti n materie de drept penal i criminologie caA.Borodac, I.Cozacenco, V.Verin, A.V.Naumov, A.Dineu i alii.


4/26

4

2. Obiectul infraciuniiRedacia dispoziiei n raport cu varianta veche a normei penale privind fabricarea sau punerea

n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false a suferit unele modificri, n sensulincluderii suplimentare ca obiect material al infraciunii a hrtiilor de valoare de stat i a altortitluri de valoare i al includerii de noi forme agravante -svrirea infraciunii de ctre un grupcriminal organizat sau de ctre o organizaie criminal, precum i n proporii mari.1

Dar pentru a apra integritatea material i de coninut a acestor instrumente i pentru a ocrotincrederea public n valoarea lor probatorie, legea penal ,2incrimineaz faptele de alterare aadevrului, ce aduc atingere unor valori sociale ocrotite de lege i prezint gradul de pericolsocial necesar considerrii lor ca infraciune.3In raport cu specificul valorii sociale creia i aducatingere unele fapte incriminate de alterare a adevrului au fost incluse n categoria infraciunilorcontra patrimoniului (art.190 CP - escrocheria), sau n categoria infraciunilor contra libertii,cinstei i demnitii persoanei (art. 170 CP - calomnia), altele au fost incluse n categoriainfraciunilor contra justiiei (art.311 CP - denunarea calomnioas). Ct privete capitolul X alPrii speciale a Codului Penal, legiuitorul a inclus n cadrul infraciunilor economice oinfraciune aparte, i anume Fabricarea saupunerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor devaloare false Rspunderea penal pentru aceast infraciune este prevzut n articolul 236 a

Codului Penal al R.M. Acest articol este alctuit structural din dou puncte. Punctul 1 prevedetipul de baz i anume : Fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie aBiletelor Bncii Naionale a Moldovei, a monedelor,a valutei strine, a hrtiilor valoare de statsau altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plilor. Iar punctul 2 - tipul agravantal componenei de infraciune analizate -prevede : Aceleai aciuni svrite repetat,de un grupcriminal organizat sau de o organizaie criminal,n proporii mari.Scopul articolului dat este precizat n corespundere cu realitile social-economice actuale i c

prerogativele anumitor subieci de drept trebuie s fie respectate (prerogativa exclusiv a statuluide a emite i pune n circulaie bani prerogativa exclusiv a statului,bncilor societilor peaciuni i a altor persoane juridice determinate de lege de a emite i pune n circulaie titluri devalori.

Conform art. 2 din Legea cu privire la bani nr. 1232 din 15.12.1999,dreptul exclusiv de a punen circulaie(emisiunea) leul i moneda divizionar i de a le retrage din circulaie aparine BNM,care stabilete valoarea bancnotelor i a monedelor i semnele lor distinctive.Infraciunea incriminat de articolul 236 CP nu se mai consider o infraciune contra statului,ns aceasta nu poate fi interpretat ca o scdere a gradului prejudiciabii al faptelor infracionale,fapte care atenteaz la funcionarea normal a sistemului financiar -bancar, a relaiilor social economice.

Obiectul general al infraciunii l formeaz nsi societatea conceput ca ansamblu alrelaiilor sociale, mai bine zis ntreaga ordine de drept4a Republicii Moldova, ocrotit prin legea

penal. Infraciunea ca act de conduit individual nu poate fi ndreptat mpotriva tuturor relaiilor

sociale.Precizarea valorii vtmate sau periclitate se face cu ajutorul celorlalte categorii de obiecte aleinfraciunii i anume: obiectul generic, nemijlocit i material.

Obiectul generic l constituie sistemul relaiilor sociale care asigur bazele funcionriinormale ale economiei naionale n ansamblu, precum i a diferitor ramuri n parte.

n literatura juridic exist dou preri cu privire la obiectul nemijlocit al infraciunii date.

1Codul penal al Republicii Moldova, Comentariu, sub red. A. Barbneagr,Chiinu, 2003, pag.495.2Codul penal al R.Moldova din 18.04.2002, adoptat prin Legea RM nr.985-XV.3Stoica O.A., Despre rspunderea penal, despre falsul n acte, Bucureti 1990, pag.35.4Borodac A., Curs de drept penal, Partea special Vol.I, Ed.tiina, 1996, pag. 111.


5/26

5

Astfel, unii consider c obiectul nemijlocit al infraciunii date l constituie relaiile soc ialecare asigur funcionarea normal a sistemului creditar-monetar al statului.5

Alii consider c acesta este relaiile sociale care asigur (promoveaz) circulaia monetarnormal a Republicii Moldova.6

Presupunem c aceste noiuni nu sunt complete dup coninut i o mai bun definire este datde I.N.Cojevnicov, care, pe bun dreptate, afirm c obiectul nemijlocit al infraciunii date

reprezint relaiile sociale a cror existen i normal desfurare sunt condiionate defuncionarea normal a sistemului creditar-monetar al statului (n cazul nostru - al statuluiRepublica Moldova), ct i al altor state, ntruct, n conformitate cu Convenia Internaional din20.04.1929, rspunderea penal apare nu doar n cazul falsificrii banilor naionali, ct i avalutei altor state participante la Convenie.7

O calitate a obiectului nemijlocit al infraciunii l constituie obiectul material i din acestpunct de vedere evolueaz ca parte a relaiei sociale. Relaiile sociale materiale suntntotdeauna legate cu bunuri, valori pe care le exprim i i gsesc exprimare n calitate deentiti materiale determinate. In lipsa acestei particulariti, asemenea relaii sunt de neconceputi imposibile.

Obiectul material al infraciunii analizate l constituie biletele (bancnotele) i monedele

metalice ale B.N.M., bilete, monede ale valutei strine, valoari mobiliare, valori mobiliare de statemise de B.N.M. ori de Guvern, precum i alte titluri de valoare utilizate pentru efectuarea

plilor, care sunt falsificate (bonuri de trezorerie, obligaii de stat).n calitate de obiect materialal infraciunii analizate, poate figura:

Bancnotele, adic biletele Bncii Naionale a Moldovei n valoare nominal de 1, 5, 10, 20,50, 100, 200, 500 i 1000 lei.

Monedele n valoare nominal de 1, 5, 10, 25 i 50 bani.Valuta strin alctuit din bancnote (bani de hrtie) sau moned (bani de metal) a rilor

strine care au ratificat Convenia din 20.04.1929 cu privire la lupta contra falsificrii semnelorbneti.

Aici in s menionez c Conform art. 2 din Legea RM nr.1232 din 15. 12.1999 cu privire labani, dreptul exclusiv de a pune n circulai (emisiunea) leul i moneda diviziooanar i de a leretrage din circulaie aparine BNM care stabilete valoarea bancnotelor i a monedelor isemnelor lor distinctive.

Banii retrai din circulaie, (de exemplu monedele vechi, banii fostei URSS, cupoanele cuvalorificare multipl ale BNM, emise n 1992, etc.,) i care au numai o valoare numismatic nu

pot forma obiectul material al faptei infracionale de la art. 236 CP RM or, acetia nu sun utilizaipentru efectuarea plilor, la momentul svririi infraciunii.

Pe de alt parte exist o categorie de monede care, pe lng o valoare numismatic, au i rolulde instrument de plat, aflat n circulaie. Dei posibilitatea folosirii acestor monede ca mijloc de

plat este redus, nefiind convenabil deintorului, nu poate fi exclus posibilitatea evalurii lorca obiect material al infraciunii date. Se are n vedere monedele din metale nobile(platin,

paladiu, aur, argint) sau din alte metale cu o vocaie comemorativ i jubiliar. De exemplu,conform Hotrrii BNM privind punerea n circulaie a unei monede comemorative n scopnumismatic aceeasta este accceptat la valoarea ei nominal n economia naional, ca mijloc de

plat.In calitate de obiect materialpot figura i unele titluri de valoare. Definiia legal a titlurilor

de valoare trebuie menionat c, dei legea privind institui ile financiare8utilizeaz termenul de

5 .., , , , 1996, pag. 96.6Ibidem, pag. 111.7 .., , ,1997,, pag.289.8Legea RM cu privire la instituiilefinanciare, nr.550-XII din 21.07.1995.


6/26

6

titluri de valoare, termen preluat din Legea Republicii Moldova privind circulaia hrtiilor devaloare9, odat cu abrogarea acesteia din urm, la 18.11.1998, prin noua lege privind piaavalorilor mobiliare,10termenul de hrtii de valoare a fost substituit prin cel de valoare mobiliar,definit n Legea din 18.11.1998 ca titlu financiar care confirm drepturile patrimoniale saunepatrimoniale ale unei persoane n raport cu alt persoan, drepturi ce nu pot fi realiz ate sautransmise fr prezentarea acestui titlu financiar, fr nscrierea respectiv n registrul

deintorilor de valori nominative ori n documentele de eviden ale deintorului nominal alacestor valori mobiliare.Alte titluri de valoare, potrivit CC, se consider aciunile (art.163), obligaiile (art.163), cecul

(art.1259), cambia (trata) i biletul de ordin (art.1279), acreditivul (art.1280), care se emit nnumele statului de ctre BNM, Guvern, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare ori de ctre alteinstituii competente.Reeind din prevederile legii privind piaa valorilor mobiliare din 18.11.1998, nr.199,art.(1),observm extinderea acesteia asupra valorilor mobiliare care ntrunesc urmtoarele caracteristicidistinctive:a) se emit pentru plasare;

b) aparin unei clase anumite;

c) confer aceleai drepturi n cadrul unei clase, indiferent de emisiune i de modalitatea deprocurare a lor;d) circul pe piaa valorilor mobiliare conform prevederilor prezentei legi.

AciunileAciunea este un document, avnd una din formele prevzute la art.11 alin.(2),al legii

menionate mai sus, care atest dreptul proprietarului lui (acionarului) de a participa laconducerea societii, de a primi dividende, precum i o parte din bunurile societii n cazullichidrii acesteia.

Statutul societii va stabili aciunile plasate de societate. Aciunile plasate se nregistreaz nmod obligatoriu n Registrul de stat al valorilor mobiliare, inut de Comisia Naional a PieeiFinanciare.

Snt considerate plasate aciunile achitate n ntregime de primii lor achizitori (subscriitori),nregistrate n Registrul de stat al valorilor mobiliare i n registrul acionarilor societii.

Aciunile societii pot avea valoare nominal care trebuie s se mpart la un leu. Toateaciunile ordinare ale societii vor avea valoare nominal egal.

Valoarea nominal a aciunii se aprob de adunarea constitutiv sau de adunarea general aacionarilor i se indic n documentele de constituire ale societii i n alte documente

prevzute de prezenta lege i de legislaia cu privire la valorile mobiliare.Aciune aflat n circulaie este aciunea plasat ce aparine acionarului societii.Aciune de

tezaur este aciunea plasat a societii, achiziionat sau rscumprat de ea de la acionarulsocietii. Aciunile de tezaur pot s se afle n inventarul societii, dac legislaia nu prevedealtfel. Aciunile de tezaur nu constituie capital propriu al societii, nu dau dreptul la vot nadunarea general a acionarilor, dreptul la primirea dividendelor i a unei pri din bunurilesocietii n cazul lichidrii acesteia. Aciunile de tezaur achiziionate sau rscumprate n scopde a reduce capitalul social al societii urmeaz a fi anulate dup nregistrarea modificrilorrespective n statutul societii. nstrinarea aciunilor de tezaur achiziionate sau rscumpratede ctre societate se efectueaz la preul lor de pia, dar nu mai mic dect cel de achiziionaresau rscumprare.

9Legea RM privind circulaia hrtiilor de valoare, nr.l427-XII din 18.05.1993.

10

Legea RM cu privire la piaa valorilor mobiliare nr.1999 -XIV din 18.11.1998.


7/26

7

Societatea este n drept s plaseze aciuni ordinare i prefereniale.Aciunea ordinar confer proprietarului ei dreptul la un vot n adunarea general a

acionarilor, dreptul de a primi o cot-parte din dividende i o parte din bunurile societii ncazul lichidrii acesteia. Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de aciuni ordinare pot firealizate numai dup satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de aciuni

prefereniale.

Aciunea preferenial d proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare fa de proprietarulaciunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor anunate i la cuantumul dividendelor,precum i la ordinea primirii unei pri din bunurile societii care se distribuie n cazul lichidriiei.

Aciunea preferenial d proprietarului ei dreptul la primirea unei pri din bunurile societiin cazul lichidrii acesteia ntr-un cuantum corespunztor valorii de lichidare a acestei aciuni.

Aciunile ordinare pot fi doar de o singur clas. Aciunile prefereniale pot fi de o singurclas sau de mai multe clase.

Clasa de aciuni constituie totalitatea aciunilor de acelai tip ale unui emitent, care asigurproprietarilor lor drepturi egale i care au aceleai caracteristici distinctive. Toate aciunile uneiclase, indiferent de emisiune, au unul i acelai numr al nregistrrii de stat.

ObligaiunileConform art 163 CC alin.(1)- societatea pe aciuni poate emite obligaiuni nominative.Valoarea nominal a tuturor obligaiunilor plasate de societate nu trebuie s depeasc

mrimea capitalului social. Obligaiunea acord deintorului su dreptul la dobnda promis deemitent, iar la sfritul perioadei pentru care este emis i dreptul la valoarea nominal a acesteia.Obligaiunile pot fi convertite n aciuni.Obligaiunea nu poate fi emis pentru o perioad maimic de un an.

Obligaiunile se emit numai prin ofert public i se achit numai n numerar. Achitarea n ratea obligaiunii nu se admite.

Obligaiunile nu potfi plasate n scopul constituirii, ntregirii sau majorrii capitalului social.Societatea pe aciuni este obligat s elibereze certificate de aciuni sau de obligaiuni

deintorilor de aciuni sau de obligaiuni materializate. Certificatul confirm c persoana creiai este eliberat deine un anumit numr de aciuni sau de obligaiuni ale societii emitente.

Societatea emitent de aciuni i obligaiuni nominative ine registrul deintorilor de aciuni iregistrul deintorilor de obligaiuni.

Dac societatea are mai mult de 50 deintori de aciuni sau obligaiuni, registrele snt inute deun registrator independent.

Registrul acionarilor i registrul deintorilor de obligaiuni trebuie s conin:a) denumirea, sediul i numrul de nregistrare al societii emitente, numrul de nregistrare alfiecrei emisiuni acordat de Comisia Naional a Pieei Financiare;

b) numele, alte date din actul de identitate, domiciliul acionarului sau al deintorului deobligaiuni persoan fizic; denumirea, numrul de nregistrare i sediul acionarului saudeintorului de obligaiuni persoan juridic ori deintorului nominal de aciuni sau obligaiuni;c) numrul de aciuni sau obligaiuni, tipul, clasa i valoarea nominal a aciunilor sauobligaiunilor deinute de fiecare acionar sau deintor de obligaiuni;d) data la care fiecare acionar sau deintor de obligaiuni a dobndit sau a nstrinat aciuni sauobligaiuni.

Registrul trebuie s aib o rubric special n care se menioneaz sechestrul, gajul sau o altgrevare a aciunilor sau obligaiunilor fiecrui acionar sau deintor de obligaiuni.

Obligaiunea conform art. 16 din legea RM privind Societile pe Aciuni - este un titlufinanciar de mprumut care atest dreptul deintorului de obligaiuni de a primi de la emitentul


8/26

8

ei valoarea nominal sau valoarea nominal i dobnda aferent n mrimea i n termenelestabilite prin decizia de emitere a obligaiunilor.Deintorii de obligaiuni apar n calitate decreditori ai societii. Deintorii de obligaiuni au dreptul preferenial fa de acionari la

primirea unei pri din profitul societii sub form de dobnd sau alt profit.Valoarea nominal aobligaiunii societii trebuie s se mpart la 100 de lei. Termenul de circulaie a obligaiunilorva fi de cel puin un an.

Societatea este n drept s plaseze obligaiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care daudeintorilor de obligaiuni dreptul de a schimba obligaiunile pe aciuni ale societii. Emisiuneaobligaiunilor convertibile se decide prin hotrrea adunrii generale a acionarilor, iar a altorobligaiuni poate fi decis i de consiliul societii.

Societatea este n drept s plaseze numai obligaiunile asigurate prin gajarea bunurilor eiproprii i/sau a bunurilor persoanelor tere, i/sau cu garania bancar, i/sau prin fidejusiune,i/sau cu polia de asigurare, cu excepia cazurilor prevzute de Legea cu privire la piaa valorilormobiliare. Decizia de emitere a obligaiunilor asigurate va conine date despre patrimoniul gajatsau denumirea ntreag a fidejusorului sau a garantului mprumutului pentru emisiuneaobligaiunilor n cauz i date despre obligaiile acestuia.

Obligaiunile se pltesc numai cu mijloace bneti. Obligaiunile nu potfi plasate n scopul de

a constitui, ntregi sau majora capitalul social al societii. Valoarea nominal a tuturorobligaiunilor plasate ale societii nu trebuie s depeasc mrimea capitalului ei social.Societatea este n drept s achiziioneze saus rscumpere obligaiunile plasate de ea numai cuscopul de a le stinge. Achiziionarea i rscumprarea obligaiunilor de ctre societate au loc pnla expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfritul perioadei respective, nconformitate cu decizia de emitere.

Deintorul de obligaiuni are dreptul s cear de la societate rscumprarea obligaiunilorplasate nainte de termenul de scaden n cazul n care emitentul nu respect termenul deachitare a dobnzilor aferente.

La categoria de certificate bancare se includ : certificate de depozit, certificate de economii,cecurile.

Certificatele de depozit, i economii conform Regulamentului cu privire la condiiile,modul deemisiune i circulaie a certificatelor bancare de depozit i a cambiilor bancare nr. 94 din31.03.2005 sunt adeverine scrise ale bncilor despre depunerea mijloacelor bneti carelegalizeaz dreptul deponentului sau al succesorului juridic de a primi expirnd la termenulstabilit suma depozitului i dobnzii asupra acestuia11.

Dreptul de a emite certificate respectiv aparine doar persoanelor juridice autorizate de B.N.M.de a efectua operaiuni bancare.

Certificatele de depozit pot fi eliberate numai persoanelor juridice iar cele de conomii numaipersoanelor fizice. Certificatele pot fi nominative sau la purttor12.

Certificatele prezint prin sine nsele formulare tipizate, confecionate tipografic de fiecarebanc n mod de sine stttor, cu condiia respectrii cerinelor de coninut ale Regulamentului.Certificatele respective sunt documente de evident strict.

Cecul de asemenea reprezint o valoare mobiliar. Legislaia bancar conine dou definiii: nfuncie de scopul care se conine se cunosc cecuri utilizate pentru efectuarea plilor fara numerar, iar cecurile n numerar sunt definite n Regulamentul din 16.12.1999.

11HCA a BNM despre aprobarea Regulamentului cu privire la emiterea i circulaia certificatelor de depozit ieconomic, nr.60 din 25.12.1992.12Diferena ntre aces tea const n modalitatea de transmitere a drepturilor titularilor lor: cele la purttor se transmit

prin simpla nmnear, iar cele nominative -prin adnosament n condiiile i forma prevzut n pct.23 al

Regulamentului.


9/26

9

Regulamentul din 16.12.1999 definete cecul ca un document de decontare prin care emitorulde cec (adic persoana juridic sau fizic care este deintorul cecului sau al carnetului de cecuri)d ordin bncii pltitoare de a plti o sum de bani la prezentarea unui cec de ctre beneficiarulde ce (persoana juridic care a primit cecul contra plat pentru mrfurile livrate sau serviciile

prestate).Regulamentul din 16.12.1999 definete cecul din carnetul de cecuri de numerar ca un

instrument de plat prin care emitentul de ce d ordin bncii de a elibera, la prezentare, oanumit sum n numerar mandatarului indicat n cec sau nsui emitentului.13Astfel, definiiile menionate nu se deosebesc esenial una de alta, axndu-se pe conceptul

cecului ca ordin necondiionat dat de trgtor trasului de a achita suma indicat n cec, laprezentarea lui de ctre persoana indicat n cec.

Articolul 1259 CC RM ne d noiunea de cec.Astfel, cecul este un titlu negociabil ce reprezinto crean scris, ntocmit conform prevederilor legii, cuprinznd ordinul necondiionat dat deemitent (trgtor) ctre pltitor (tras) de a plti la vedere o anumit sum prezentatorului de cecsau persoanei indicate n cec, sau la ordinul acestei persoane. Cecul este independent detranzacia care st la baza creanei achitate prin cec.

Cecul poate fi emis:

a) n favoarea unei persoane, cu meniunile ,,la ordinul, ,,la ordinul nostru sau cu meniuniechivalente, sau fr acestea (cecul la ordin). Cecul poate fi emis la ordinul trgtorului;

b) n favoarea unei persoane, cu meniunea ,,nu la ordin sau cu o alt meniune echivalent(cecul nominativ). Cecul nominativ nu poate fi emis n favoarea trgtorului, cu excepia ceculuiemis de o filial a trgtorului n favoarea unei alte filiale;c) n favoarea prezentatorului de cec (cecul la purttor). Cecul emis n favoarea unei persoane cumeniunea ,,sau la purttor este considerat cec la purttor. Cecul fr meniunea beneficiaruluieste considerat cec la purttor.

Cecul poate fi emis doar asupra trasului, la care trgtorul are constituit un depozit (provizion)de care poate dispune, conform unei nelegeri exprese sau tacite, inclusiv asupra formei deemitere a cecurilor. nclcarea acestei reguli nu afecteaz ns valabilitatea cecului.

Dac cecul necompletat la momentul emiterii este completat contrar nelegerii dintre pri,nerespectarea acestei nelegeri este inopozabil deintorului de cec, cu excepia cazului cndacesta l-a obinut cu rea-credin sau prin culp grav.

Cecul la ordin este transmis prin gir. Girul transfer toate drepturile deintorului de cec de lagirant ctre titularul girului, care este considerat posesor legitim dac justific dreptul su printr-o serie nentrerupt de giruri, chiar acestea fiind n alb. Girantul rspunde pentru plata cecului, cuexcepia persoanelor crora cecul le-a fost transmis prin gir dup interzicerea unui nou gir dectre girant. Girantul este obligat s indice data scrierii girului.

Cecul nominativ este transmis n conformitate cu formele unei cesiuni simple i avnd efecteleei.

Cambiile - sunt titluri de credit care reprezint o crean scris, ntocmit conform prevederilorprezentei legi14ce ofer posesorului acesteia dreptul cert i exigibil de a cere la scadena creaneide la debitor, iar n caz de neonorare a acestei cereri i de la alte persoane obligate prin cambieachitarea sumei de bani indicat.

Conform articolul 1279 CC RM-cambia (trata) este un titlu de credit care reprezint o creanscris, ntocmit conform prevederilor legii, cuprinznd ordinul necondiionat dat de trgtor(emitent) ctre tras (pltitor) de a plti imediat sau la scaden o sum anumit prezentatoruluicambiei sau persoanei indicate n cambie, sau la ordinul acestei persoane.

13Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri n numerar aprobat prin HCA a BNM, nr.377 din 16.12.199914

Legea cambiei a RM, art.l, nr.1527 -XII din 22.06.1993.


10/26

10

Biletul la ordin este un titlu de credit, ntocmit conform prevederilor legii, prin care trgtorulse oblig s plteasc imediat sau la scaden o sum anumit prezentatorului titlului sau

persoanei indicate n titlu, sau la ordinul acestei persoane.Cambia i biletul la ordin snt independente de actele juridice care stau la baza creanelor

pltite prin ele.Conform art. 1 din Legea cu privire la cambie nr.1527 din 22.06.1993-cambia este un titlu de

credit care reprezint o crean scris, ntocmit conform prevederilor prezentei legi, ce oferposesorului acesteia dreptul cert i exigibil de a cere la scadena creanei de la debitor, iar n cazde neonorare a acestei cereri i de la alte persoane obligate prin cambie, achitarea sumei de baniindicate.

Cambiile se emit n calitate de instrument de plat pentru mrfurile livrate, lucrri executate iservicii prestate. Caracterul de contraprestaie a mrfii n cambie trebuie s fie adeverit prindocumentele corespunztoare de eviden la trgtor, i andosant. Excepie pot face cambiileMinisterului Finanelor, ale Bncii Naionale ale bncilor comerciale i ale persoanelor fizice dinRepublica Moldova.Cambie poate fi simpl i trat.

Cambia simpl (biletul la ordin) este un titlu de creditprin care trgtorul se oblig s plteasc

o sum anumit prezentatorului cambiei sau persoanelor artate n cambie, ori aceluia pe care eal va arta, dup o perioad stabilit sau la cerere.

Trata este un titlu de credit, cuprinznd ordinul necondiionat dat de trgtor (emitent, trasant)ctre pltitor (tras) de a plti o sum anumit prezentatorului cambiei sau persoanei artate ncambie, ori aceluia pe care ea l va arta, dup o perioad stabilit sau la cerere.

Un gen de cambie simpl este cambia de trezoriere, emis de ctre Guvern n persoanaMinisterului Finanelor n scop de acumulare pe termen scurt a mijloacelor bneti temporarlibere.

Alt gen de cambie simpl este cambia bancar, emis de ctre bnci n scop de acumulare amijloacelor bneti temporar libere.

Acceptul este confirmarea dat pe titlu, prin care debitorul recunoate obligaia sa de a plticambia la scaden.

Girul (andosare) este meniunea de transfer (transmitere) a cambiei, prin care se perfecteaztransmiterea drepturilor ei altei persoane.

Avalul este o cauiune cambial (o asigurare dat deintorului cambiei), prin care se asigurplata sumei ntreg sau pariale a cambiei. Avalul poate fi fcut n folosul trgtorului,acceptantului sau girantului printr-o menine special pe cambie.

La aplicarea cambiei n economia naional bncile pot:s primeasc cambii la incaso pentru plata lor la scaden i ncasarede pli;s sconteze cambii;s acorde mprumuturi n garania cambiilor;s acorde cauiuni la cambii.

Banca Naional poate s cumpere (sconteze) cambii de la bnci comerciale, precum i sacorde acestora credite pe termen scurt cu gajarea cambiilor.

Trata, conform Legii cu privire la cambie nr.1527 din 22.06.1993 -este un titlu de credit,cuprinznd ordinul necondiionat dat de trgtor (emitent, trasant) ctre pltitor (tras) de a plti osum anumit prezentatorului cambiei sau persoanei artate n cambie, ori aceluia pe care ea lva arta, dup o perioad stabilit sau la cerere.

Trata poate fi prezentat pentru plat de trgtor, fie de persoana artat de trgtor n ordinulsu de un ter care a obinut n mod legitim dreptul deposesor. Acel care semneaz trata careprezentant al unei persoane pentru care nu avea mputernicirea de a aciona, e iunt personal ntemeiul cambiei i dac a pltit, are aceleai drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentant.


11/26

11

Nu se admite eliberarea tratelor neperfectate. Tratele neperfectate nu snt valabile. Blanchetelecambiilor pot fi confecionate de trgtor de sine stttor. Trata poate fi pltit n locul unde seafl banca terului sau n locul unde se afl banca trasului ori n altloc stabilit de comun acord.

Acreditivul documentar -este un aranjament, oricum ar fi denumit sau descris, prin care obanc (banca emitent), acionnd la cererea clientului su (ordonatorului) i conforminstruciunilor acestuia sau n nume propriu, efectueaz o plat ctre un ter (beneficiar) ori la

ordinul acestuia sau accept i pltete cambii trase de ctre beneficiar, sau autorizeaz o altbanc s efectueze o astfel de plat ori s accepte i s plteasc asemenea cambii.Acreditivul documentar este un contract separat de actul juridic care st la baza lui. n

operaiunile pe baz de acreditiv, toate prile implicate opereaz cu documente i nu cu bunuri,servicii sau alte prestaii la care documentele pot s se refere.

Acreditivul trebuie s indice clar dac este revocabil. n caz contrar, acreditivul este consideratirevocabil. Acreditivul irevocabil reprezint un angajament ferm al bncii emitente, cu condiiaca documentele stipulate s fie prezentate bncii desemnate sau bncii emitente i s fie nconformitate cu termenele i condiiile acreditivului. Acreditivul irevocabil poate fi modificatsau anulat fr acordul bncii emitente, a bncii confirmatoare, dac exist, i a beneficiaruluinumai n cazurile prevzute de prezentul cod. Acreditivul revocabil poate fi modificat sau anulat

de banca emitent n orice moment fr o avizare prealabil a beneficiarului, cu condiiacompensrii cheltuielilor bncii prin care a fost fcut utilizabil acreditivul, pentru orice plat,acceptare sau recepionare a documentelor (n cazul acreditivelor cu plat la termen) dac acesteaciuni snt conforme condiiilor acreditivului i au fost efectuate nainte de primirea avizului demodificare sau de anulare a acestuia.

n afar de cazul n care acreditivul stipuleaz c este utilizabil numai de banca emitent, eltrebuie s desemneze banca autorizat s plteasc sau s-i asume un angajament de platamnat sau de acceptare a cambiilor (banca desemnat). n afar de cazul cnd banca desemnateste confirmatoare, desemnarea de ctre banca emitent nu constituie nici un angajament pentru

banca desemnat.Confirmarea unui acreditiv irevocabil de ctre o alt banc (banca confirmatoare) pe baza

autorizrii sau la cererea bncii emitente constituie un angajament ferm al bncii confirmatoare,adugat la cel al bncii emitente, cu condiia ca documentele stipulate s fie prezentate bnciiconfirmatoare sau unei alte bnci desemnate, s fie conforme cu termenele i condiiileacreditivului.

Dac o alt banc este autorizat sau solicitat de banca emitent s adauge confirmarea ei, darnu este pregtit s fac acest lucru, ea trebuie s informeze nentrziat banca emitent.

Banca avizatoare nu este obligat s adauge confirmarea sa la avizarea acreditivuluibeneficiarului dac banca emitent nu specific altfel n autorizaia sau n cererea de a adugaconfirmarea.

Banca confirmatoare poate alege s avizeze o modificare ctre beneficiar, fr a-i extindeconfirmarea asupra acreditivului modificat, cu condiia informrii nentrziate a bncii emitentei a beneficiarului.

Titluri de valori nematerializate.Acestea sunt valori care exist n form de nscrieri fcute n conturi. Proprietarul valorilor

mobiliare nominative se identific conformnscrierii fcute n registrul deintorilor unor astfelde valori mobiliare sau, n cazul transmiterii acestor valori, deintorul nominal, conformnscrierii fcute n documentele de eviden ale acesteia.

Este destul de important de remarcat faptul c banii de hrtie i metalici, inclusiv valuta strin,ct i valorile mobiliare materializate ce sunt falsificate prin contrafacere (plsmuire) sunt

produsul infraciunii, i nu obiectul material al acesteia, n timp ce n cazul falsificrii prin


12/26


13/26

13

sunt folosite materiale (hrtie, cerneluri) sustrase de la emitentul autorizat, bancnota contrafcutnu are nimic autentic. De aceea, n timp ce alterarea poate fi considerat n limbajul tehnico-criminalistic un fals parial, contrafacerea este un fals total.

Exist mai multe metode de contrafacere, ceea ce, de fapt, nu influeneaz la calificare, darntr-o msur nsemnat va determina gradul pericolului social al acestei infraciuni i trebuie sse ia n considerare de ctre instana de judecat la stabilirea pedepsei penale.17

Astfel, trecnd peste realizarea contrafacerii prin desenare, care a constituit o metodgrosolan, rudimentar de obinere a unui fals i care astzi n nici un caz nu mai poate fiutilizat ca urmare a multiplelor i complexelor msuri de securitate luate de emitenii de

bancnote, ca i peste unele contrafaceri realizate prin metode fotografice, se poate afirma c oimitaie bun se face prin tiprire - dar i mai bun -cu ajutorul multiplicatoarelor color de

producie recent. Dac este vorba de monede, contrafacerea se realizeaz prin turnare saubaterea acestora. ns n practic contrafacerea de monede se ntlnete destul de rar, ntruct nuaduce un venit mare falsificatorului.

Pentru existena infraciunii de fabricare a banilor fali, legea penal cere ndeplinireacumulativ a dou cerine eseniale:

banul falsificat s corespund uneia din monedele metalice sau de hrtie prevzute de lege;

moneda falsificat - metalic sau de hrtie - s aib corespondent n monedele de puterecirculatorie.

Intruct n dispoziia art.236 este prevzut sintagma fabricarea n scopul punerii n circulaie,nu va exista infraciune fabricarea banilor pentru scopuri personale (de exemplu, colecie

particular). Deci pentru calificarea aciunilor conform art.236, este necesar, n primul rnd, cabanii falsificai s aib asemnri eseniale cu banii autentici dup forma, mrimea, culoarea irestul rechizitelor.

Este necesar de menionat faptul c evaluarea nivelului de asemnare poart un caractersubiectiv. Indicaii directe sub acest aspect legea nu conine, cu toate c de stabilireaasemnrilor nu rareori se determin calificarea aciunilor vinovatului. In acele cazuri cnd sestabilete o necorespundere evident ntre banii fali i cei autentici, aciunile vinovatului pot ficalificate ca escrocherie,18fie suntem nprezena unei infraciuni imposibile (fals grosolan) care,

potrivit art. 14 alin. 2 CP, nu cade sub incidena legii penale (spre exemplu, contrafacerea a fostevident absurd, iar rezultatul falsificrii nu poate ndeplini funciile banilor i nu va induceniciodat pe nimeni n eroare).

in s menionez c la calificare, n baza art. 236 CP pentru punerea n circulaiei a banilorfali sau a altor titluri de valoare false,nu trebuie s ne confundm cu caslificarea ce se refer laescrocherie-art. 190 CP. Astfel, pentru existena laturii obiective a infraciunii de la art. 236 CPeste esenial ca obiectul material s se afle n mod legal n circuitul financiar sau monetar al rii,s fie utilizat ca mijloc de plat sau de schimb. n cazul n care necorespunderea vdit a

bancnotei false celei autentice excude participarea ei n circulaie, precum i alte circumstanedenot clar intenia celui vinovat de nelare grosolan a unei persoane sau a unui cerc restrns de

persoane, profitnd de anumite condiii/lipsa de iluminare,vederea slab a persoanei nelate,etc.,astfel de aciuni pot fi ncadrate n baza legii care prevede infraciunea de escrocherie art.190 CP /HP CSJ nr. 23 din 29. 10.2001). Fabricarea biletelor, monedelor, valutei strine titlurilorde valoare false trebuie s urmreasc scopul punerii lor n circulaie pentru efectuarea plilor.

Principala diferen ntre art. 236 CP i art. 190 CP const n aceea c obiectul infraciuniiprevzute n art. 236 CP este relaiile sociale ce atenteaz la funcionarea normal a sistemuluifinanciar-bancar i a relaiilor social-economice, iar obiectul infraciunii prevzute de art. 190CP-escrocheria l constituie relaiile sociale, raporturile juridice ale cror existen i

17 ., , , 1984, pag.93.18

.., , , , 1997, pag.289.


14/26

14

desfurare normal sunt garantate de acte normative ce protejeaz drepturile i obligaiunilepatrimoniale n domeniul repartizrii bunurilor n folosin individual sau colectiv.

Practica judiciar de aplicare a art. 236 CP a demonstrat cazuri n care aciunile de falsificare ipunere n circulaie a banilor fali au fost apreciate ca nelciune i ncadrate ca dobndire aavutului proprietarului prin escrocherie. O asemenea practic este grait. Fabricarea, n scopul

punerii n circulaie, precum i punerea n circulaie a banilor i titlurilor de valoare false, din

primele aciuni ale fptruitorului conin elementele de inducere n eroare a altor persoane fizicesau juridice, conin o form special de nelciune n domeniul monetar sau bancar, prin caresnt obinute venituri materiale, aciuni cuprinse n dispoziia art. 236 CP. Din acest punct devedere calificarea acestei fapte i caa un concurs de infraciun (art. 190 CP) este de prisos. Oatare explicaie conine i pct. 8 al HP CSJ nr. 23. din 29.10.2001 dobndirea ilegal a averiistrine n rezultatul fabricrii ori punerii n circulaie a banilor fali se nglobeaz n aceastnorm i nu mai necesit o calificare suplimentar ca sustragere.

Fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a banilor fali sau valuteistrine pot fi comise numai cu intenie direct; lipsa inteniei exclude rspunderea penal n bazaart.236 C.P.

Banii retrai din circulaie (de exemplu, monedele vechi, banii fostei URSS, banii care nu sunt

susceptibili de schimb etc.) i care au numai o valoare de colecie nu pot forma obiectul materialal infraciunii prevzute de art.84 C.P. n anumite mprejurri acestea pot forma obiectulescrocheriei.Exemplu, din practica judiciar

C.V. deinea o bancot de 100 lei care era fals, fapt tiiut de el i pentru a o pune n circulaie, i-a transmis-o lui B.N., fr a-I spune c este fals, rugndu-l s-I procure cteva sticle de bere,aciune realizat de ctre acesta din urm.Prima instan l-a condamnat pe C.V. pentru punereann circulaie a banilor fali. Instana de Apel a casat sentina, recalificnd fapta drept escrocherie

prion nelciune.Instana de recurs a casat Decizia instanei de Apel cu meninerea n vigoare a sentinei,

menionnd c punerea n circulaie a bancnotei false constituie n sine o form de nelciune,prin care se dorete obinerea venitului, aciuni cuprinse de dispoziia art. 236 CP /Decizia CSJ 1ca-162/01).

A doua cerin esenial - sine qua non - pentru existena infraciuniieste necesar ca banii lacare se face referire n textul de lege s aib putere circulatorie. Prin urmare, operaiile defalsificare realizeaz elementul material al infraciunii numai n situaia n care produsul acesteiacorespunde unei monede aflate n circulaie.19

Deci puterea circulatorie a banilor trebuie raportat Ia produsul falsificrii, i nu la obiectulmaterial al infraciunii. De aceea contrafacerea semnelor bneti scoase din circulaie nuconstituie infraciunea prevzut de art.236 CP RMpentru c ea nu poate cauza prejudiciisistemului financiar. Iar n unele cazuri falsificarea unor asemenea bani poate fi considerat ca

pregtire pentru o escrocherie (art.26, 190 CP al RM). De exemplu, falsificarea unei monedevechi n scopul de a o vinde unui muzeu.

Fabricarea semnelor bneti se consider o infraciune consumat din momentul confecionriimcar a unui singur exemplar de semn bnesc fals de orice valoare.20

Punerea n circulaie a semnelor bneti false presupune aciunea de a int roduce produsulinfraciunii de falsificare n circulaia monetar, ori, respective, n circulaia instrumentelor decredit i pli. Legea nu enumer, i, prin urmare, nu limiteaz procedeele de punere n circulaiea banilor fali. De exemplu, aceasta sepoate realiza prin: achitarea preului unor mrfuri, plata

19Dongoroz V. i alii, Explicaii teoretice ale Codului penal romn, partea special, Ed. Academiei Romne,Bucureti, vol.IV, 1972, pag.377.20

.., .., , , , , 1998, pag.311.


15/26

15

sau darea unui mprumut, donaii, vinderea valutei strine la pia etc. nsi simpla transmitere abanilor fali n calitate de plat constituie o infraciune de punere n circulaie a acestora.

Exemplu din practica judiciarPrin sentina Tribunalului Bli din 12.03 1998, D.A. a fost condamnat n baza ort. 15 alin. 1, ort.84 CP(red. An. 19611) al RM la o pedeaps sub form de amend n mrime de 30 salariiminime cu aplicarea ort. 42 CP.

Nefiind de acord cu sentina instanei de fond, procurorul a declarat apel, invocnd cinfraciunea svrit de D.A. a fost consumat, iar aciunile lui urmeaz a fi ncadrate n bazaalin. 1 ort.84 CP al RM(red. An. 1961).21

Judecnd apelul, Colegiul penal al Curii de Apel a stabilit, dup cum rezult din acteledosarului D.A., a fost condamnat pentru faptul c, dispunnd de 50 dolari SUA i tiind cacetia sunt fali, aflndu-se ntr-un bar, i-a transmis chelnerului contra plat, ncercnd astfel s-ipun n circulaie.

Colegiul penal al Curii de Apel a artat c, n conformitate cu alin. 1 art.84 CP (red. An.1961)al RM, punerea n circulaie a banilor fali se consider infraciune consumat din momentul

punerii acestora n circulaie, iar faptul c inculpatul i-a transmis chelnerului contra plat 50dolari SUA, tiind c bancnota este fals, o aciune de punere n circulaie a banilor fali.

In temeiul celor expuse, Colegiul penal al Curii de Apel a admis apelul procurorului n aceastcauz i a pronunat o hotrre nou, recunoscndu-l pe D.A. vinovat de svrirea infraciunii

prevzut de alin.l art.84 CP(red. an. 1961) al RM, stabilind o pedeaps conform prevederiloracestei norme.22

Punerea n circulaie presupune ntotdeauna nelarea bunei credine a aceluia cruia i s-a oferitmoneda sau bancnota. Fapta unei persoane care, prezentnd plata o moned falsificat, nureuete s fac acest lucru deoarece falsul este observat, iar calitatea fabricrii este nalt iintenia fptuitorului cuprinde un grad ridicat de probabilitate n ceea ce privete neobservareacontrafacerii sau alterrii de moned - nu constituie infraciune consumat, ci o tentativ de

punere n circulaie.Pentru existena infraciunii nu conteaz cantitatea semnelor bneti falsificate puse n

circulaie. Astfel, punerea n circulaie se consider o infraciune consumat din momentultransmiterii de ctre vinovat mcar a unei monede sau bancnote false.23Nu putem considera ca punere n circulaie aciunile posesorului de bani fali care constituie

diferite forme de ieire din posesie a acestora ca. arderea, aruncarea sau abandonarea. Deasemenea, nu va exista punere n circulaie a banilor fali cazurile cnd acetia sunt folosii

pentru diferite operaiuni ilegale (procesul de dare a mitei, achiziionarea de substane explozivesau materiale radioactive, pltirea unui killer etc).

Ca i n cazul bancnotelor (biletelor de banc), fabricarea valorilor mobiliare materializate sepoate manifesta prin:1. fabricarea integral, chiar i a unui singur exemplar, de valoare mobiliar completamentecontrafcut;2. modificarea, mcar a uneia, din rechizitele valorii mobiliare,24cu alte cuvinte alterarea pariala valorii mobiliare.

Rechizitele pe care trebuie s le conin o valoare mobiliar materializat sunt expres indicaten lege.25Metoda de fabricare nu reprezint semne ale componenei analizate, dar au o mare

21Codul Penal al RM din martie 196122Curtea de Apel a RM, Culegere de practic judiciar, 1996-1999, Chiinu, Decizia Colegiuluipenal al Curii deApel, nr.57/98 din 18.06.1998.23 , , ,2001, .. .., pag. 84. 24 .., .., , ,, 1996, pag.44.25

Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare, nr.l99-XIV din 18.11.1998, pct.2 art.5.


16/26

16

importan la determinarea amploarei reale sau plnuite a activitii infracionale, adic pentrustabilirea gradului social al unei sau altei infraciuni concrete.26

Dei fabricarea valorilor mobiliare materializate poate fi efectuat prin diferite metode i cufolosirea diferitor mijloace (poligrafice, cu ajutorul tehnicii foto de copiat etc), 27 infractoriispecializai n acest gen de infraciuni se strduiesc s contrafac ct mai bine semnele de

protecie pentru a oferi produsului infraciunii o asemnare ct mai apropiat de valorile

mobiliare autentice.De regul, sunt contrafcute aa valori mobiliare ca certificatele de depozit i economii,cecurile n numerar.

Vorbind despre alterarea valorilor mobiliare, se poate oferi ca exemplu: modificarea numruluiobligaiunii mprumutului intern de stat, modificarea clasei aciunilor sau cuantumuldividendelor de pe aceste aciuni, modificarea valorii nominale a obligaiunii, modificarea sumeidin cec etc.

Falsurile care pot fi luate drept valori mobiliare autentice numai n prezena anumitorcircumstane (de exemplu, lipsa de iluminare, vederea slab a contragentului, contarea pencrederea deosebit a acestuia etc), se calific n calitate de escrocherie.28

Lund n consideraie faptul c valorile mobiliare pot avea i o existen nematerial, avnd

forma de titlu notat pe conturi, fabricarea valorilor mobiliare se poate manifesta, de asemenea, iprin introducerea n memoria computerului a nregistrrii cu privire la procurarea dreptului fictivasupra valorii respective, precum i cu privire la procurarea dreptului, care nu corespunderealitii, asupra valorilor mobiliare ntr-un numr mai mare29.

Fabricarea n scopul punerii n circulaie a valorilor mobiliare se consider consumat dinmomentul fabricrii n scopul punerii n circulaie, chiar i a unui singur exemplar de valoaremobiliar.Exemplu din practica judiciar

P.A. tiind c V.N. vinde dolari fali, s-a neles cu acesta s-i vnd 6000 dolari SUA fali,contra sumei de 2000 dolari SUA originali. La momentul acestei nelegeri V.N. i-a vndut dinsuma preconizat lui P.A.100 dolari fali, urmnd ca peste o zi s-i transmit i restul sumei.P.A., a pus n circulaie n aceeai zi bancnota de 100 dolari fals. A doua zi, la ntlnire, ambiiau fost reinui ridicndu-se de la P.A. 6000 dolari fali i 1400 dolari SUA originali.Instanele de

judecat au calificat fapta lui P.A. ca infraciune unic i consumat de punere n circulaie avalutei strine false.30

Procurarea hrtiei, vopselei, mijloacelor tehnice pentru fabricarea valorilor mobiliare falsetrebuie recunoscut ca pregtire de infraciune analizat (art.26, 236 CP al RM) numai dacastfel de msuri preparatorii sunt n stare s asigure fabricarea falsurilor care s aib o asemnareconsiderabil cu valorile mobiliare aflate n circulaie oficial.

Infraciunea de fabricare sau punere n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare falsepoate fi svrit prin pregtire i prin tentativ.

Tentativa exist n situaia n care aciunea de falsificare nceput a fost curmat nainte de a seproduce rezultatul din cauze independente de voina fptuitorului sau rezultatul nus-a produsfiindc nu s-au obinut banii i titlurile de valoare false, ori cele obinute sunt nereuite,necorespunztoare ntr-att, nct nu pot fi puse n circulaie.

26 .., .., , pag.303-30427Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare, nr.l99-XIV din 18.11.1998, pct.6 art.528..,op.cit.pag.421.29 .., , . , ,, 1996, pag.46.30

Decizia CSJ 1ca56/03
http://op.cit.pag.421/http://op.cit.pag.421/


17/26

17

Procurarea hrtiei, vopselei, a altor mijloace pentru fabricarea banilor fali se consider capregtire de svrirea infraciunii avnd n vedere c astfel de aciuni sunt capabile s asigurefabricarea banilor cu o asemnare considerabil cu banii aflai n circulaia oficial (p.5 al HPCSJ Cu privire la practica judiciar n cauzele penale despre fabricarea sau punerea n circulaiea banilor fali din 29.10.2001).

Deinerea (posesia) de ctre fptuitor a banilor ori a titlurilor de valoare false n scop depunere

a lor n circulaie se consider pregtire pentru svrirea infraciunii.Exemplu din practica judiciarPrezentarea de ctre V.A. la casa valutar a filialei BC Moldova Agroindbank, pentru a schimban lei o bancnot cu nominalul de 100 de dolari SUA, despre care tia c este fals, dar, fiindobservat falsul, schimbul s-a refuzat, se considre tentativ de punere n circulaie a valuteistrine false(Decizia CSJ 1 ca-63/03).

Fapta persoanei care prezint drept plat o bancnot sau moned falsificat,ns nu reuete sfac acest lucru, deoarece falsul este observat,constituie tentativ de infraciune HP CSJ Cu

privire la practica judiciar n cauzele penale despre fabricarea sau punerea n circulaie a banilorfali din 29.10.2001.

Tentativa exist n situaia n care aciunea de falsificare nceput a fost curmat nainte de a se

produce rezultatul din cauze independente de voina fptuitorului sau rezultatul nu s-a produsfiindc nu s-au obinut banii i titlurile de valoare false, ori cele obinute sunt nereuite,necorespunztoare ntr-att, nct nu pot fi puse n circulaie.

Dac fptuitorul nu a reuit s obin o asemnare considerabil cu semnul bnescauthentic,care ar fi permis punerea lui n circulaie, atunci cele svrite la fel formeaz tentativede fabricare a banilor fali HP CSJ Cu privire la practica judiciar n cauzele penale desprefabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali din 29.10.2001.

Cea de a doua form a faptei social-periculoase este punerea n circulaie a valorilor mobiliarefalse.

Conform art.3 a Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, prin circulaia valorilor mobiliarese nelege procesul de transmitere i de nregistrare a dreptului de proprietate asupra valoriimobiliare. In urma efecturii tranzaciilor de vnzare-cumprare, de schimb, de donaie, demotenire, de mprumut precum i altor tranzacii civile.

Mai explicit n acest sens este explicaia coninut n p.5 al Hotrrii Plenului JudectorieiSupreme a Federaiei Ruse din 28.04.1994, nr.2 cu privire la practica judiciar n procesele

penale despre fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a hrtiilor de valoare false ianume: punerea n circulaie a hrtiilor de valoare false const n folosirea acestora n calitate demijloc de plat n cazul remunerrii costurilor mrfurilor i serviciilor, schimbului, donaiei, driicu mprumut, vnzri etc.31

Aadar, aceast list nu are un titlu exhaustiv, ci exemplificativ. Totui, conform preriiautorilor Gauhman L.D. i Maximov S.V., prin svrirea unor aciuni similare celora care aufost menionate, trebuie de neles svrirea numai a acelor aciuni, care pot conduce laintroducerea falsurilor n circuitul oficial (de exemplu, restituirea falsului, persoanei, care afolosit hrtia de valoare fals n calitate de mijloc de plat) 32Aceast opinie este pe deplinacceptabil.

Ca punere n circulaie a valorilor mobiliare trebuie recunoscut deasemenea, aa numitapunerea derivat a acestora n circulaie, atunci cnd ultima este efectuat de persoana, care a

31 , 1991-1996,,1997,pag.357.32 .., .., , ,

., 1996, pag.46.


18/26

18

devenit n virtutea circumstanelor, posesorul valorilor mobiliare false, i ddea seama decaracterul fals al acestora, dar, cu toate acestea, le folosete ca i cum ar fi autentice.

Aadar, putem concluziona c punerea n circulaie a valorilor mobiliare const att nexercitarea nemijlocit a drepturilor patrimoniale, legalizate prin hrtia de valoare, ct itransmiterea acestora oricrei persoane gratuit sau oneros.Nu pot fi recunoscute n calitate de punere n circulaie faptele posesorului valorilor mobiliare

false, care reprezint diverse forme de ieire din posesie a acestora: Aruncarea, arderea,abandonarea.33Nu va exista punere n circulaie a valorilor mobiliare false n cazul cnd ele sunt folosite n

procesul de dare a mitei, n cazul remunerrii cu acestea a serviciilor asasinului pltit ori ale altuiinfractor, n situaia utilizrii valorilor mobiliare false n calitate de mijloc de plat noperaiunile ilegale cu armele, substanele narcotice i alte obiecte asemntoare.

Punerea n circulaie a valorilor mobiliare false care nu au form documentar, se exprim ncesiunea dreptului de posesie a acestora.34

Punerea n circulaie a valorilor mobiliare false poate fi efectuat att de persoana care le-afabricat, ct i de ctre o alt persoan.

Punerea n circulaie a valorilor mobiliare false se consider consumat din momentul folosirii

sau transmiterii chiar i a unui singur exemplar al acestuia. Conform legii penale, suntsancionate numai cazurile de fabricare sau punere n circulaie a acelor valori mobiliare careemit valorile mobiliare ce se afl n circuitul financiar oficial i nu au fost retrase din acesta.

Dac am vorbi despre legtura de cauzalitate, atunci putem afirma c, dei n majoritateacovritoare a cazurilor ntlnite n practica judiciar, cu toate c aceasta este vdit i nu mainecesit alte probatorii, cercetarea trebuie s dovedeasc existena acesteia. Astfel fiind spus,

pentru a subzista infraciunea de fabricare sau punere n circulaie, urmeaz s se stabileascfaptul c ntre urmarea tipic - imediat - respectiv crearea strii de pericol pentru relaiilesociale ocrotite i existena unor monede sau valori mobiliare care aparent pot fi luate dreptadevrate, exist un raport de cauzalitate.

Componena prevzut de art.236 CP al RM este o componen formal, 35adic fapta seconsider consumat din momentul fabricrii sau punerii n circulaie, stabilirea consecinelornegative este obligatorie la calificarea faptei i contribuie la optimizarea i individualizarearspunderii i pedepsei penale. Astfel, dac se va pune n circulaie sau se vor fabrica bani sauvalori mobiliare false n sum de peste 10 000 lei MD, fapta se va califica conform p.2 art.236CP al RM.

In ceea ce privete locul, timpul, mijloacele utilizate pentru svrirea infraciunii, acestea nuvor influenta la calificare.

Pentru existena laturii obiective a infraciunii este esenial ca obiectul material s se afle nmod legal n circuitul financiar sau monetar al rii, s fie utilizat ca mijloc de plat sau deschimb.

Aciunile prevzute de p.l art.236 CP al RM, se pedepsesc cu nchisoare de la 7 la 15 ani iarpersoana juridic se pedepsete cu amendn mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cuprivarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.

33 .., /, 8, 1995, pag. 11.34 . . .., , ,1996, pag.5.35

.., , 1999, . , pag.418


19/26

19

4. Subiectul infraciuniiSubiectul infraciunii potrivit regulii generale, este recunoscut individul caracterizat prin dou

aspecte alepersonalitii - vrsta i starea sntii psihice.36Sunt pasibile de rspundere penalpersoanele fizice responsabile care la momentul svririi infraciunii, au atins vrsta de 16 ani ipersoana juridic care desfoar activitate de ntreprinztor potrivit alin 4, art. 21 CP RM.Stabilind rspunderea penal pentru comiterea infraciunii prevzute de art. 236 CP al RM de la

vrsta de 16 ani, legislatorul a pornit de la urmtoarele premise: n primul rnd, pericolul socialsporit al acestei infraciuni, n al doilea rnd, cnd acest pericol este evident, persoana i poate daseama c aceste aciuni ale lui (de exemplu, de punere n circulaie a unei bancnote falsificate)sunt periculoase pentru societate. Legislatorul stabilete rspundere penal pentru aceastinfraciune de la vrsta de 16 ani, bazndu-se pe faptul c, pentru svrirea ei, nu se cere oiscusin deosebit, o mobilizare a intelectului, adic ea este pe deplin posibil i pentru minori.

Deci, responsabilitatea poate fi definit ca fiind starea psihologic a persoanei care arecapacitatea de a nelege caracterul faptelor sale, de a-i da seama de valoarea i de urmrile lor,

precum i capacitatea de a-i determina i dirija, n mod normal, voina n raport cu aciunileproprii.37ns, prin responsabilitate, conform art.22 CP al RM, se nelege starea psihologic apersoanei care are capacitatea de a nelege caracterul prejudiciabil al faptei i capacitatea de a-i

manifesta voina i a-i dirija aciunile. n ceea ce privete persoana juridic, aceasta poate fidefinit ca un colectiv de oameni avnd o organizare de sine stttoare, un patrimoniu distinct decel al statului i urmresc un anumit scop, pot aprea n raport de drept civil ca titulari dedrepturi subiective civile i care i asum responsabiliti pentru aciunile lui.

Potrivit alin.3 art.21 CP al RM, persoana juridic care desfoar activitate de ntreprinztoreste pasibil de rspundere penal pentru o fapt prevzut de legea penal dac exist una dinurmtoarele condiii:1. persoana juridic este vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare adispoziiilor directe ale legii ce stabilesc ndatoriri sau interdicii pentru efectuarea unei anumiteactiviti;2. persoana juridic este vinovat de efectuarea unei activiti ce nu corespunde actelor deconstituire sau scopurilor declarate;3. fapta care cauzeaz sau creeaz pericolul cauzrii de daune n proporii considerabile

persoanei, societii sau statului a fost svrit n interesul acestei persoane juridice sau a fostadmis, sancionat, aprobat, utilizat de organul sau persoana mputernicitecu funcii deconducere a persoanei juridice respective.

n fine, alin. 4 prevede c rspunderea penal a persoanei juridice care desfoar activitate dentreprinztor, nu exclude rspunderea persoanei fizice pentru infraciunea svrit.

Subiect al infraciunii prevzute de alin. 1 art.236 CP al RM poatefi persoana fizic - ceteanal R Moldova, apatridul sau ceteanul strin (dac nu dispune de imunitate diplomatic),responsabil, care, la momentul comiterii infraciunii a mplinit vrsta de 16 ani, precum i

persoana juridic care desfoar activitate de ntreprinztor n cazul cnd fapta sa a creatpericolul cauzrii de daune persoanei, societii sau statului. Dup cum vedem, n dispoziiaalin.l al art. 236 CP al RM este prevzut un subiect general.

De regul, infraciunea dat este comis de mai multe persoane, participaia poate avea loc nform simpl sau n una complex astfel nct rspunderii penale este supus nu numai persoana,care a contrafcut sau a alterat semne bneti i valori mobiliare, ci i cei care le-au pus ncirculaie, au procurat mijloace pentru comiterea infraciunii etc.

36 .., / --, ,1996,.437

Borodac A., Drept penal, partea general, Chiinu, tiina, 1994, pag.83.


20/26

20

Deci, se consider participaie cooperarea cu intenie a dou sau mai multor persoane lasvrirea unei infraciuni intenionate.n acest sens se afirm c participaia penal este posibilatt n forma coautorului, ct i n forma instigrii sau a complicitii. 38 Participanii snt

persoanele care contribuie la svrirea unei infraciuni n calitate de autor, organizator, instigatorsau complice.

Se consider autor persoana care svrete nmod nemijlocit fapta prevzut de legea penal,

precum i persoana care a svrit infraciunea prin intermediul persoanelor care nu snt pasibilede rspundere penal din cauza vrstei, iresponsabilitii sau din alte cauze prevzute deprezentul cod.

Se consider organizator persoana care a organizat svrirea unei infraciuni sau a dirijatrealizarea ei, precum i persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaiecriminal ori a dirijat activitatea acestora.

Se consider instigator persoana care, prin orice metode, determin o alt persoan ssvreasc o infraciune.

Se consider complice persoana care a contribuit la svrirea infraciunii prin sfaturi, indicaii,prestare de informaii, acordare de mijloace sau instrumente ori nlturare de obstacole, precumi persoana care a promis dinainte c l va favoriza pe infractor, va tinui mijloacele sau

instrumentele de svrire a infraciunii, urmele acesteia sau obiectele dobndite pe cale criminalori persoana care a promis din timp c va procura sau va vinde atare obiecte.

Participanii trebuie s ntruneasc semnele subiectului infraciunii. n funcie de gradul decoordonare a aciunilor participanilor legislatorul deosebete urmtoarele forme de participaie:a)participaie simpl;

b) participaie complex;c) grup criminal organizat;d) organizaie (asociaie) criminal.

n acest sens se afirm c participaia penal este posibil att n forma coautorului, ct i nforma instigrii sau a complicitii.

Infraciunea se consider svrit cu participaie simpl dac la svrirea ei au participat ncomun, n calitate de coautori, dou sau mai multe persoane, fiecare realiznd latura obiectiv ainfraciunii.

Infraciunea se consider svrit cu participaie complex dac la svrirea ei participanii aucontribuit n calitate de autor, organizator, instigator sau complice.Latura obiectiv a infraciunii cu participaie complex poate fi realizat:a) de un singur autor;

b) de doi sau mai muli autori.nelegerea a dou sau mai multe persoane, prin distribuirea rolurilor la fabricarea ori punerea

n circulaie a banilor fali, intenia nerealizat de ei din motive independente de voina lor, se vancadra n privina tuturor n baza art. 26(pregtire de infraciune), art.42(participanii), art.236CP RM.

Celelalte forme ale participaiei-grup criminal organizat i organizaie criminal sunt prevzutede textual rt. 236 CP alin 2 lit ,,b ca circumstane separate prin care se svrete infraciunea.

5. Latura subiectiva infraciuniiLatura subiectiv - atitudinea psihic a persoanei fa de fapta social -periculoas comis,

precum i fa de consecinele ei. Ea se caracterizeaz prin vinovie, motiv i scop. Vinoviaeste atitudinea psihic a persoanei, prevzut de legea penal, sub form de intenie sau

38Georgescu M., ncadrarea juridica faptei vriteprin declararea unor date inexact n alctuirea inventarului,

RRD 3/1971, pag.l04.


21/26

21

impruden, fa de fapta svrit i consecinele acesteia.39Combinrile raportului intelectualvolitiv fa de fapt i consecinele acesteia creeaz temeiul pentru diferenierea vinoviei nforme (intenie i impruden) iar n continuare pe tipuri (intenie direct i indirect, sinencrederea exagerat i neglijena).

Motivul infraciunii este imboldul care a stat la baza comiterii infraciunii. Motivul este unulcupidant, adic persoana urmrete obinerea ilegal a unui profit, tendina de a-i satisface

necesitile sale materiale ntr-un mod legal.Scopul infraciunii const n aciunea de fabricare, contrafacere i de punere n ciculaie abanilor sau titlurilor de valoare false, rezultatul spre care tinde fptuitorul, svrindinfraciunea.40

Latura subiectiva impactului prevzute de art. 236 CP se caracterizeaz prin intenie direct- toate infraciunile de fals au ca form de vinovie intenia41i scopul punerii n circulaie asemnelor bneti i valorilor mobilare false. Fptuitorul trebuie s-i dea seama c: fabricsemne bneti i valori mobilare false i dorete s le pun n circulaie ori c pune n circulaiesemne bneti i valori mobiliare false i dorete s fac aceasta.42

Prevederea consecinelor negative sub forma prejudiciului material cauzat, nu este un elementobligatoriu al laturii subiective a infraciunii analizate. Este necesar ca la infractor n timpul

fabricrii falsului s existe scopul de punere n circulaie. n cazul cnd acest scop lipsete faptadat nu ntrunete semnele componente de infraciune. De exemplu, fabricarea banilor pentrudecorarea scenei unui teatru pentru spectacol exclude rspunderea penal.43Nu este supus rspunderii penale persoana, care nu tia c bancnotele sau valorile mobiliare

materializate puse n circulaie de el snt fali.Exemplu din practica judiciar

P.A. primi salariul pentru munca depus n strintate n dolari SUA, ntorcndu-se acas ancercat ntr-un punct de schimb valutar s schimbe nite bancnote a cte o 100 de dolari SUAfiecare pe lei moldoveneti. Una dintre aceste bancnote s-a dovedit a fi fals. Faptul primiriisalariului a cte 100 dolari SUA, n timpul anchetei preliminare a fost dovedit, ntruct alte dovezic P.A tia desprebancnota fals, lipseau, urmrirea penal mpotriva lui a fost ntemeiat clasat.

Din cele expuse reiese, c, punerea n circulaie a valorilor mobiliare semnelor bneti false nupoate fi comis din impruden, i deci nu poate s formeze componena dat. Excepieconstituie mnuirea neglijent a valorilor mobiliare false de ctre persoanele cu funcie derspundere n cadrul organelor de ocrotire a dreptului i instituiile bancare, de stat, care auefectuat ridicarea acestor falsuri n rezultatul crui fapt valorile mobiliare false iar nimeresc ncircul oficial. Aceste fapte trebuie calificate conform art. 329 CP (neglijena n serviciu).

39 ., ., op.citatat, pag.231.40A.B. op.cit. pag.53.41Rdulescu O., Rdulescu Paula-Ioana, Fals intelectual, Ed.Continent XXI, Bucureti,1999.pag.17.42.., , 1999, . , pag.418.43

., ., 87
http://1999.pag.17/http://1999.pag.17/http://1999.pag.17/http://1999.pag.17/


22/26

22

ncheiere

De-a lungul vremurilor, banul i unele valori mobiliare apar ca simbol al bogiei i

ndestulrii, al traiului far griji-cheia tuturor posibilitilor. Acumularea ct mai multor bani,

obligaiuni, aciuni etc. indiferent prin ce mijloace a devenit n zilele noastre un adevrat

laitmotiv pentru muli din semenii notri. Aspectele privind modalitile de dobndire, onestitateatranzaciilor, profilul moral al partenerilor .a.m.d. fiind de multe ori ignorat sau, n cel mai

fericit caz, tratat ca probleme colaterale - n vltoarea vieii cotidiene - nu merit s le acorzi o

prea mare importan. Dup anul 1991 n Republica Moldova s-au produs, dup cum se tie,

modificri de esen n toate sferele vieii politice, economice, sociale. Restructurarea

economic, trecerea la economia de pia, liberalizarea preurilor, scoaterea de sub incidena legii

penale a deinerii i celorlalte operaiuni cu mijloace de plat strine, legalizarea schimbului

valutar sunt numai cteva din realitile vieii economice. Toate acestea, colaborate cudeschiderea Republicii Moldova ctre statele lumii, au creat din pcate i premisele escaladrii

strii infracioale, falsificarea de bani i valori mobiliare, precum i punerea n circulaie a

acestora cunoscnd o cretere alarmant n ultima perioad au devenit un adevrat flagel al

pauperizrii maselor prin subminarea economiei naionale n ansamblu.

Avnd n vedere funciile economice deosebit de importante pe care le ndeplinesc banii i

valorile mobiliare n cadrul naional i internaional, considera fi pe deplin justificat protejarea

acesteia prin mijloace de drept penal.Aceasta a facut-o legiuitorul care include infraciunea de fabricare sau punere n circulaie a

banilor fali sau valorilor mobiliare false ca prima infraciune n capitolul X Infraciuni

economice.

Pe marginea cercetrilor efectuate am constatat c, pentru efectuarea unei analize juridice

corecte este necesar: c pentru existena infraciunii este necesar ca nsemnul bnesc sau valoarea

mobiliar fals s aib asemnare dup form, mrime i alte rechizite cu cea autentic, precum

i putere circulatorie;

De asemenea este necesar de realizat o delimitare a infraciunii de punere n circulaie a banilor

fali i valorilor mobiliare false de componena de infraciune prevzut de art. 190 CP al RM

(escrocherie), aceast delimitare facndu-se n baza unor astfel de criterii ca obiectul material al

infraciunii i orientarea inteniei.

De asemenea este necesar de tiut care sunt acele valori materialecare pot constitui obiectul

material al infraciunii. Aici trebuie de menionat c, dei n Codul penal se folosete sintagma

titluri de valoare, legislaia bancar utilizeaz termenul de valori mobiliare, ceea ce de fapt nu


23/26

23

reprezint o contradicie, ns, n scopul uniformizrii legislaiei naionale i unei interpretri

corecte, ar fi de dorit ca n art.236 CP al RM s fie utilizat expresia valori mobiliare.

Dup cum demonstreaz practica judiciar n scopul aplicrii corecte a legislaiei penale, este

necesar de fcut o deosebire ntre punerea n circulaie privit ca infraciune unic complex

prelungit de infraciune de punere n circulaie ca fiind svrit n mod repetat.Infraciunea prevzut de art. 236 CP al RM este o fapt social periculoas, ce const n

fabricarea, n scopul punerii n circulaie a banilor fali sau valorilor mobiliare false, sau n

punerea acestora n circulaie i prin sine atenteaz la funcionarea normal a sistemului

creditar-monetar al statului Republica Moldova, svrit cu inteniedirect de ctre o persoan

fizic, responsabil, care la momentul svririi infraciunii a mplinit vrsta de 16 ani, precum i

de o persoan juridic.

Lund n consideraie faptul c infraciunea dat prezint un nivel nalt al pericolului social,este esenial de aplicat n practic o serie de msuri de prevenire: Aceste msuri, dei au acelai

scop, se pot mpri n dou mari categorii:

msuri preventive generale, aplicate continuu;

masuri preventive speciale;

Msurile preventive generale constau, n primul rnd, n popularizarea consecvent a

caracteristicilor bancnotelor emise, prin mass-media, n scopul cunoaterii acestora de ctre toat

populaia. Popularizarea trebuie sa vizeze, n mod special, elementele de siguran si protecie

ale bancnotelor.

O alt msura const n instruirea i testarea funcionarilor bancari i a celor ce au ca atribuii

de serviciu colectarea bancnotelor, cu privire la manipularea i posibilitile de depistare a

bancnotelor false, n paralel, este necesar dotarea tehnic adecvat a fiecrui centru de colectare

aa nct, pe lng rapiditatea examinrii, s se asigure i depistarea falsurilor.

De asemenea, tot ca msur preventiv general trebuie considerat si retragerea automat din

circulaie a bancnotelor cu un anumit grad de uzur (urmat de nlocuirea acestora). Practica a

demonstrat c, de cele mai multe ori, contrafacerea este urmat de o nvechire artificial a

bancnotei, nvechire" care s i confere un anumit grad de autenticitate (faptul c acirculat mult

constituie pentru unele persoane, o garanie c bancnota respectiv este autentic).

Msurile preventive specialese iau atunci cnd deja au fost introduse n circulaie bancnote false

i constau n instruirea tuturor casierilor cu privire la caracteristicile specifice acestei bancnote: o

anumit .serie, o particularitate, vizibila a desenului, a coloraiei lipsa unor anume elemente etc.


24/26

24

Tot n cadrul msurilor preventive se nscrie i colaborarea permanent care trebuie s existe

ntre poliie i toate celelalte persoane sau instituii care sunt implicate n circulaia

bneasc.Trebuie de ntreprins urmatoarele masuri:

De constatat cu precizie momentul consumrii infraciunii de fabricare sau punere n circulaie a

banilor fali sau valorilor mobiliare false tiind c ngreuneaz aciunile falsificatorilor din cauzaactivitii n scopul relevrii i excluderii cauzelor i condiiilor care contribuie la svrirea

infraciunii.

S putem face diferen ntre diferite infractiuni n domeniul economic cum ar fi deosebirea ntre

art. 236 CP i art. 190 CP const n aceea c obiectul infraciunii prevzute n art. 236 CP este

relaiile sociale ce atenteaz la funcionarea normal a sistemului financiar-bancar i a relaiilor

social-economice, iar obiectul infraciunii prevzute de art. 190 CP-escrocheria l constituie

relaiile sociale, raporturile juridice ale cror existen i desfurare normal sunt garantate deacte normative ce protejeaz drepturile i obligaiunile patrimoniale n domeniul repartizrii

bunurilor n folosin individual sau colectiv.

De adus la cunotint despre semnele convenionale sau specifice pe care le contine o bancnot

sau un titlu de valoare autentic.

Cunoaterea metodelor de depistare vizual a falsului de bancnote.

Popularizarea consecvent a caracteristicilor bancnotelor emise, prin mass-media, n scopul

cunoaterii acestora de ctre toat populaia.

Instruirea i testarea funcionarilor bancari i a celor ce au ca atribuii de serviciu colectarea

bancnotelor, cu privire la manipularea i posibilitile de depistare a bancnotelor false.

Dotarea tehnic adecvat a fiecrui centru de colectare aa nct, pe lng rapiditatea examinrii,

s se asigure i depistarea falsurilor.

Retragerea automat din circulaie a bancnotelor cu un anumit grad de uzur (urmat de

nlocuirea acestora).


25/26

25

Bibliografie

1. Codulpenal al Republicii Moldova, Comentariu, sub red. A. Barbneagr, Chiinu, 2003,pag.495.2. Codul penal al R.Moldova din 18.04.2002, adoptat prin Legea RM nr.985-XV.3. Stoica O.A., Despre rspunderea penal, despre falsul n acte, Bucureti 1990, pag.35.

4. Borodac A., Curs de drept penal, Partea special Vol.I, Ed.tiina, 1996, pag. 111.5. .., , , , 1996, pag. 96.6. Ibidem, pag. 111.7. .., , ,1997,,

pag.289.8. Legea RM cu privire la instituiile financiare, nr.550-XII din 21.07.1995.9. Legea RM privind circulaia hrtiilor de valoare, nr.l427-XII din 18.05.1993.10. Legea RM cu privire la piaa valorilor mobiliare nr.1999 -XIV din 18.11.1998.11. HCA a BNM despre aprobarea Regulamentului cu privire la emiterea i circulaiacertificatelor de depozit i

economic, nr.60 din 25.12.1992.12. Diferena ntre aces tea const n modalitatea de transmitere a drepturilor titularilor lor: celela purttor se transmit

prin simpla nmnear, iar cele nominative -prin adnosament n condiiile i forma prevzut npct.23 al Regulamentului.13. Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri n numerar aprobat prin HCA a BNM,nr.377 din 16.12.199914. Legea cambiei a RM, art.l, nr.1527 -XII din 22.06.1993.15. .., /--,, 1996,pag.47.

16. A.Borodac, Curs de drept penal, partea special, vol.I, Chiinu, Ed.tiina, 1996, pag.11217. ., , , 1984, pag.93.18. .., , , ,1997, pag.289.19. Dongoroz V. i alii, Explicaii teoretice ale Codului penal romn, partea special, Ed.Academiei Romne, Bucureti, vol.IV, 1972, pag.377.20. .., .., , , ,, 1998, pag.311.21. Codul Penal al RM din martie 196122. Curtea de Apel a RM, Culegere de practic judiciar, 1996-1999, Chiinu, DeciziaColegiuluipenal al Curii de

Apel, nr.57/98 din 18.06.1998.23. , , ,2001, .. .., pag. 84.24. .., .., , ,, 1996, pag.44.25. Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare, nr.l99-XIV din 18.11.1998, pct.2 art.5.26. .., .., , pag.303-30427. Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare, nr.l99-XIV din 18.11.1998, pct.6 art.528. ..,op.cit.pag.421.29. .., , .
http://op.cit.pag.421/http://op.cit.pag.421/


26/26

26

, ,, 1996, pag.46.30. Decizia CSJ 1ca56/0331. , 1991-1996,,1997, pag.357.32. .., ..,

, , ., 1996, pag.46.33. .., /, 8, 1995, pag. 11.34. . . .., ,,1996, pag.5.35. .., , 1999, . , pag.41836. .., / --, , 1996,.437. Borodac A., Drept penal, partea general, Chiinu, tiina, 1994, pag.83.38. Georgescu M., ncadrarea juridica faptei vriteprin declararea unor date inexact nalctuirea inventarului, RRD 3/1971, pag.l04.39. ., ., op.citatat, pag.231.40. A.B. op.cit. pag.53.41. Rdulescu O., Rdulescu Paula-Ioana, Fals intelectual, Ed.Continent XXI, Bucureti,1999.

pag.17.42. .., , 1999, . , pag.418.43. ., ., 87

Practica judiciara

1. Curtea de Apel a RM, Culegere de practic judiciar, 1996-1999, Chiinu, 1999.2. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel, nr.la 57/98 din 18.06.1998.3. Curtea de Apel a RM, Culegere de practic judiciar, 1999 - 2000, Chiinu, 20004. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel, nr. la 202/99 din 07.12.1999.
http://1999.pag.17/http://1999.pag.17/http://1999.pag.17/http://1999.pag.17/http://1999.pag.17/

Ref.infr.Economice,Semnele infracţiunii de fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi...

Documents

Transcript of Ref.infr.Economice,Semnele infracţiunii de fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi...