Raport de Cercetare_crima Organiza,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,ta Coruptie

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

DIRECIA PREVENIRE

Serviciul Studii i Proiecii Anticorupie

__________________________________________________________________

STUDIU PRIVIND RELAIONAREA DINTRE CRIMINALITATEA ORGANIZAT I CORUPIE

BUCURETI, DECEMBRIE 2011



Pagina 2 din 104

Cuprins

Introducere

I. De ce un studiu privind relaia dintre criminalitatea organizat i corupie?

II. Metodologia cercetrii

2.1 Obiectivele studiului

2.2 Organizarea cercetrii sociologice

2.3 Metodele i instrumentele de cercetare sociologic

2.4 Grupul int

2.5 Definirea termenilor

III. Percepia general asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie la

nivel naional

IV. Criminalitatea organizat, corupia i serviciile publice

4.1 Poliia

4.2 Vama

4.3 Justiia

4.4 Administraia

V. Criminalitatea organizat, corupia i sectorul privat

VI. Concluzii i propuneri

Anexa: Interviu realizat cu directorul general al Direciei Generale Anticorupie, chestor de

poliie dr. Jnic ARION - IGNAU

Bibliografie



Pagina 3 din 104

Lista de acronime

AID Asociaie pentru Implementarea Democraiei

ANAF - Agenia Naional de Administrare Fiscal

CSM Consiliul Superior al Magistraturii

DCCO Direcia de Combatere a Criminalitii Organizate

DIICOT Direcia de Investigare a Infraciunilor de criminalitate organizat i terorism

DGA Direcia General Anticorupie

DGIPI - Direcia General de Informaii i Protecie Intern

DIF Direcia de Investigare a Fraudelor

DNA - Direcia Naional Anticorupie

DRPCIV Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Autovehiculelor

EUROPOL Oficiul European de Poliie

GRECO Grupul Statelor Anticorupie al Consiliului Europei

IGPF - Inspectoratul General al Poliiei de Frontier Romne

IGPR Inspectoratul General al Poliiei Romne

MAI Ministerul Administraiei i Internelor

MFP Ministerul Finanelor Publice

MJ Ministerul Justiiei

MP - Ministerul Public

OCTA Organized Crime Threat Assessment Raportul privind Ameninrile Criminalitii Organizate

ONPM Oficiul Naional de Protecie a Martorilor

ORI - Oficiul Romn pentru Imigrri

PICCJ Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie

SAR Societatea Academic Romn

TI Transparency International

ONU Organizaia Naiunilor Unite

UNDP Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare



Pagina 4 din 104

Motto:

Exist crim organizat fr corupie?



Pagina 5 din 104

Introducere

Proiectul de cercetare intitulat Studiu privind relaionarea dintre criminalitatea organizat i

corupie a fost prezentat conducerii Direciei Generale Anticorupie n a doua parte a lunii mai

2011, fiind aprobat din perspectiva contribuiei sale la Strategia Ministerului Administraiei i

Internelor de prevenire i combatere a corupiei pentru perioada 2011 2013, potrivit creia

sunt vizate noi prghii i instrumente de lucru, []produse de cercetare tiinific menite s

pun n lumin riscurile i vulnerabilitile sectoriale identificate, n vederea estomprii i

eliminrii lor, rspunznd obiectivului I, direcia de aciune 1.1 Evaluarea corupiei

instituionale din perspective multiple, ca fundament al politicilor de prevenire i combatere.

n acelai timp, studiul rspunde eforturilor constante i susinute ale Direciei Generale

Anticorupie de prevenire i combatere a corupiei n rndul personalului MAI concretizate n

Planul de msuri pentru implementarea recomandrilor din Raportul Comisiei Europene dat

publicitii n luna iulie 2011, obiectivul 6 Generarea unui produs de cercetare tiinific menit

s deceleze eventualele ntreptrunderi dintre cele mai nocive forme de manifestare ale

criminalitii.

Structura raportului de cercetare tiinific urmrete o succesiune logic care pornete de la

motivaiile pentru un studiu referitor la relaionarea dintre criminalitate organizat i corupie,

prezint metodologia cercetrii i rezultatele obinute grupate n cteva seciuni: percepia

general asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie (1), criminalitatea organizat,

corupia i serviciile publice (2) i criminalitatea organizat, corupia i sectorul privat (3).

Capitolul care ntregete demersul desprinde concluzii i propuneri rezultate din cristalizarea

analizei complexe a temei cercetate. Pentru ilustrarea eforturilor concrete de implicare a

conducerii Direciei Generale Anticorupie este anexat interviul realizat cu directorul general al

structurii, domnul chestor de poliie dr. Jnic ARION IGNAU.

n realizarea cercetrii sociologice, Direcia General Anticorupie a colaborat cu i mulumete

pe aceast cale reprezentanilor, colaboratorilor i participanilor din urmtoarele structuri i

instituii:

- Ministerul Public, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Direcia

Naional Anticorupie;

- Ministerul Finanelor Publice, Agenia Naional de Administrare Fiscal;

- Ministerul Justiiei;



Pagina 6 din 104

- Inspectoratul General al Poliiei Romne, Direcia de Combatere a Criminalitii Organizate

i structurile sale teritoriale, Direcia de Investigare a Fraudelor, Centrul de Cooperare

Poliieneasc Internaional, Agenia Naional Antidrog, Biroul Psihosociologie;

- Inspectoratul General al Poliiei de Frontier i structurile sale teritoriale, Direcia de

Combatere a Migraiei Ilegale i a Infracionalitii Transfrontaliere, Compartimentul Psiho

Sociologie;

- Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Naional de Afaceri Interne;

- Institutul de Studii pentru Ordine Public;

- Transparency International Romnia;

- Societatea Academic Romn;

- Asociaia pentru Implementarea Democraiei;

Nu n ultimul rnd, Serviciul Studii i Proiecii Anticorupie mulumete conducerii Direciei

Generale Anticorupie pentru implicarea direct, efectiv n realizarea cercetrii de teren,

Direciei Investigaii, colaboratorilor i participanilor de la serviciile judeene anticorupie

precum i sprijinului acordat de Serviciul Tehnic i Direciei Suport.

Informaii suplimentare despre studiile realizate de Serviciul Studii i Proiecii Anticorupie sunt

disponibile pe site-ul oficial al Direciei Generale Anticorupie, http://www.mai-dga.ro.

Direcia General Anticorupie face public aceast cercetare sociologic n sperana c

parcurgerea sa va contribui la contientizarea formelor insidioase pe care le poate lua asocierea

dintre corupie i criminalitate organizat i, n acelai timp, va sprijini proiectarea i aplicarea

de strategii destinate prevenirii i combaterii acestui tip particular de relaionare. Nu n ultimul

rnd, studiul poate constitui un embrion al unei cercetri la nivel naional cu implicarea tuturor

instituiilor cu atribuii n domeniile de referin. Salutm opiniile i comentariile angajailor

MAI care doresc s le mprteasc cu echipa Serviciului Studii i Proiecii la adresa

[email protected].

Reproducerea este autorizat cu condiia menionrii sursei. Interpretrile i opiniile exprimate

n prezentul raport de cercetare tiinific nu angajeaz dect pe autorul acestuia, comisar ef de

poliie Otilia FILIP.



Pagina 7 din 104

Capitolul I

De ce un studiu privind relaia dintre criminalitatea organizat i corupie?

Ideea desfurrii unui studiu privind relaionarea dintre criminalitatea organizat i corupie este

neexplorat, nu numai la nivelul Ministerul Administraiei i Internelor dar i la nivel naional.

La nivel internaional exist preocupri ncepnd cu anii 90, iar la nivel european sunt

semnalate referiri n documentele din ultimii zece ani.

nc n 1994, n Declaraia de la Napoli1, Organizaia Naiunilor Unite (ONU) recunotea c

ameninarea crescnd a criminalitii organizate are o influen corupt asupra instituiilor

fundamentale sociale, economice i politice. Doi ani mai trziu, aceeai organizaie

internaional se referea la folosirea, de ctre criminalitatea organizat, a violenei, intimidrii i

corupiei pentru a obine profit sau pentru a controla teritorii i piee.2 Aceste abordri au fost

incluse n elaborarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale

organizate, document care conine i msuri ce se adreseaz corupiei n relaie cu criminalitatea

organizat, dar care se limiteaz la corupia din sectorul public.

Consiliul Europei, cu autoritatea celor 47 de state membre, a atras atenia asupra existenei

legturilor dintre criminalitatea organizat i corupie astfel c, unul dintre cele 20 de principii

care ghideaz lupta mpotriva corupiei3, adoptate n 1997, ia n considerare, n fiecare aspect al

luptei mpotriva corupiei, conexiuni posibile cu criminalitatea organizat i splarea de bani.

Grupul Statelor Anticorupie al Consiliului Europei (GRECO) includea, n timpul primei sale

runde de evaluare, n chestionarul comprehensiv adresat statelor membre, dou ntrebri

relevante:

1 UN GA Resolution 49/159 Naples Political Declaration and Global Action against Organized Transnational Crime,

23.12.1994, disponibil pe http://www.un.org.

2 UN GA Resolution 1996/27, Implementation of the Naples Political Declaration and Global Action Plan against

Organized Transnational Crime, 24.07.1996, disponibil pe http://www.un.org.

3 Council of Europe: Resolution (97)24 on the 20 Guiding Principles for the fight against corruption, 06.11.1997,

diponibil pe http://.www.coe.int.



Pagina 8 din 104

Exist vreun motiv de a crede c exist o legtur ntre corupie i criminalitatea organizat?

respectiv Coopereaz serviciile specializate anticorupie cu serviciile specializate de combatere

a criminalitii organizate?

n anul 2004, Oficiul European de Poliie (EUROPOL) atrgea atenia asupra legturilor dintre

criminalitatea organizat i corupie recomandnd o evaluare acurat a vulnerabilitilor

sectoarelor public i privat la corupie, cu luarea n considerare a folosirii corupiei de ctre

grupurile de crim organizat4. Sondajul Eurobarometrul Special5 al celor 25 de state membre

UE, desfurat n anul 2005, a chestionat cetenii UE i asupra aprecierii potrivit creia, cea mai

mare parte a corupiei este cauzat de criminalitatea organizat. Mai mult de jumtate dintre

acetia (54%) au fost de prere c, n ara lor, enunul reflect realitatea.

Cercetarea academic n domeniu este destul de srac. Unul dintre studiile disponibile6 ofer o

abordare statistic propunnd un index compozit al corupiei i al criminalitii organizate.

Studiul se bazeaz pe un eantion de 25 din 27 de state membre UE (excepie fac Luxemburg i

Cipru) i pune n eviden o corelaie puternic i dinamic ntre cei doi indicatori. Astfel,

corupia este vzut ca un fenomen generator de oportuniti pentru grupurile emergente de

crim organizat care, la rndul lor, atunci cnd dobndesc o poziie dominant contribuie la

creterea corupiei din sectorul public. Studiul identific cinci niveluri ale infiltrrii sectorului

public de ctre criminalitatea organizat de la actele sporadice de mituire pn la aa-numita

captivitate a statului, care determin anomalii ale politicilor i legislaiei.

n 2008, Comisia European observa c politicile i dezvoltrile din aceste dou domenii au loc

separat, fr susinerea unor cercetri privind relaionarea dintre cele dou fenomene7. n

perspectiva dezvoltrii unui concept strategic privind combaterea criminalitii organizate la

nivel european, Programul Haga8 solicitase anterior o examinare a legturilor dintre

4 The vulnerability to corruption of the public and private sector needs to be properly evaluated. A clear-cut picture

of the use of corruption by OC groups does not exist. Europol 2004 Organised Crime Report, disponibil pe

http://www.europol.europa.eu.

5 Opinions on organized, cross-border crime and corruption, Special Eurobarometer Survey No. 245, published

March 2006, diponibil pe http://ec.europa.eu.

6 Van Dijk, J (2007), Mafia markers: assessing organized crime and its impact upon societies: Trends in organized

crime, disponibil pe http://arno.not.nl

7 An examination of the links between organized crime and corruption, Commission of the European Communities,

Brussels, 8.2.2001, SEC (2008) 196, p. 3, diponibil pe http://ec.europa.eu.

8 Consiliul European invit la dezvoltarea unui concept strategic referitor la combaterea criminalitii organizate

transfrontaliere la nivel UE [] Din aceast perspectiv, vor fi studiate problemele legate de corupie i criminalitatea organizat . Anexa 1, Paragraful 2.7, Concluziile Consiliului European, noiembrie 2004, disponibil pe http://ec.europa.eu.



Pagina 9 din 104

criminalitatea organizat i corupie, pe care Oficiul European de Poliie a materializat-o

sporadic n rapoartele anuale de evaluare a criminalitii organizate.

Odat cu intrarea n vigoare a Tratatului privind funcionarea Uniunii Europene, cunoscut sub

denumirea de Tratatul de la Lisabona (The Treaty on the Functioning of the European Union,

TFEU), la 1 decembrie 2009 i al Programul Multianual Stockholm9 (2010 2014), care

definete strategia i planul operaional i legislativ n domeniul libertii, securitii i justiiei,

n conformitate cu art. 68 al TFEU, s-a mai fcut un pas n abordarea, n acelai cadru

conceptual, a celor dou infraciuni.

Uniunea trebuie s reduc numrul oportunitilor aflate la dispoziia crimei organizate ca

rezultat al economiei globale, n special n timpul unei crize care exacerbeaz vulnerabilitatea

sistemului financiar, i s aloce resurse adecvate pentru a gestiona corespunztor aceste

provocri10.

O prim abordare tiinific a temei a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene11, care a

finanat un proiect de cercetare desfurat n cele 27 de state membre i publicat n anul 200912.

ntre studiile de caz ale lucrrii sunt cuprinse ns numai cinci state membre13. Decizia Comisiei

din septembrie 2011 de instituire a Grupului de experi n domeniul corupiei14 include

necesitatea prevenirii i combaterii criminalitii organizate sau de alt tip, inclusiv a corupiei.

Preocuprile de la nivel internaional i european constituie unul dintre motivele pentru care

considerm c este necesar un studiu n domeniu i n Romnia. La acestea se adaug

preocuprile MAI n general, respectiv ale DGA n special de evaluare a corupiei instituionale

din perspective multiple. Astfel, studiul vine n ntmpinarea Strategiei MAI de prevenire i

combatere a corupiei pentru perioada 2011 2013 potrivit creia sunt vizate noi prghii i

instrumente de lucru, []produse de cercetare tiinific menite s pun n lumin riscurile i

9 The Stockholm Programme - an open and secure Europe serving and protecting citizens, (2010 / C 115/01),

disponibil pe: http://eur-lex.europa.eu

10

Programul Stockholm, p. 23, disponibil pe: http://eur-lex.europa.eu. 11

An examination of the links between organized crime and corruption, Commission staff working document,

Brussels, 8.2.2008, SEC (2008) 196, diponibil pe http://ec.europa.eu.

12

Study to examine the links between organised crime and corruption, Directorate General Justice, freedom and Security, European Commission, 2009, diponibil pe http://ec.europa.eu. 13

Italia, Olanda, Spania, Bulgaria, Grecia i Frana.

14 Decizia Comisiei din 28 septembrie 2011 de isntituire a Grupului de experi n domeniul corupiei (2011/C

286/03) disponibil pe http://eur-lex.europa.eu.



Pagina 10 din 104

vulnerabilitile sectoriale identificate, n vederea estomprii i eliminrii lor rspunznd

obiectivului1, direciei de aciune 1.1 Evaluarea corupiei instituionale din perspective multiple,

ca fundament al politicilor de prevenire i combatere.

n acelai timp, studiul rspunde eforturilor constante i susinute ale Direciei Generale

Anticorupie de prevenire i combatere a corupiei n rndul personalului MAI concretizate n

Planul de msuri pentru implementarea recomandrilor din Raportul Comisiei Europene dat

publicitii n luna iulie 2011, obiectivul 6 Generarea unui produs de cercetare tiinific menit

s deceleze eventualele ntreptrunderi dintre cele mai nocive forme de manifestare ale

criminalitii.

Nu n ultimul rnd, studiul rspunde unei nevoi de materializare i sintetizare a percepiilor

publicului fa de tema de cercetare oferind un fundament tiinific, sociologic, chiar dac

embrionar, rspunsului spontan, empiric la ntrebarea Exist o relaie ntre criminalitatea

organizat i corupie?

Direcia General Anticorupie nu poate acoperi, din raiuni obiective, anvergura unui proiect de

cercetare la nivel naional. Cu toate acestea, instrumentele de cercetare sociologic folosite,

modalitatea de eantionare i calitatea respondenilor permit desprinderea unor concluzii care

constituie deopotriv fundamente pentru mbuntirea politicilor n domeniu i premisele pentru

un studiu de anvergur naional.



Pagina 11 din 104

Capitolul al II-lea

Metodologia cercetrii

2.1 Obiectivele studiului

Obiectivul general al studiului Direciei Generale Anticorupie este mbuntirea capacitii

structurilor de specialitate din MAI de prevenire i combatere a corupiei n general i a corupiei

generate criminalitatea organizat, n special.

Obiectivul specific ale studiului este identificarea i analiza legturilor ntre criminalitatea

organizat i corupie i realizarea unei analize cantitative i calitative a cauzelor i a dinamicii

acestei relaii prin:

- identificarea cauzelor i a factorilor care conduc la folosirea corupiei de ctre criminalitatea organizat n relaie cu sectorul public, ca i impactul asupra instituiilor relevante din acest sector i asupra societii n general;

- identificarea celor mai bune practici de prevenire i combatere a contactelor sau relaionrii ntre oficialii din aceste sectoare i infractori;

- identificarea unui cadru de evaluare a tendinelor n ceea ce privete relaia dintre criminalitate organizat i corupie.

Proiectul este rezultatul unei analize sistematice i funcionale bazate pe opinia experilor care i

desfoar activitatea n domeniile de referin. Cercetarea sociologic pornete de la ipoteza c

nu se poate dezvolta criminalitatea organizat n absena corupiei, punnd totodat n eviden

vulnerabiliti instituionale deopotriv la corupie i criminalitate organizat. Conexiunile dintre

criminalitatea organizat i corupie sunt identificate printr-o analiz de corelaie care nu implic

n mod necesar efecte cauzale.

2.2 Organizarea cercetrii

Cercetarea sociologic propriu-zis a fost precedat de documentarea preliminar i ntocmirea

unui proiect de cercetare care a fost prezentat conducerii Direciei Generale Anticorupie i a fost

aprobat n luna mai 2011. Colectarea datelor primare (aplicarea chestionarelor de opinie,

efectuarea interviurilor i desfurarea unui focus-grup) s-a realizat pe teren n perioada iunie

septembrie 2011, constituirea bazei de date cu rezultatele acesteia fiind finalizat la jumtatea

lunii septembrie 2011. n paralel a avut loc colectarea datelor secundare din rapoarte i statistici



Pagina 12 din 104

ale unor instituii naionale i internaionale, organizaii neguvernamentale, organizaii

internaionale, media, etc.

Analiza i prelucrarea datelor a avut loc n perioada septembrie octombrie 2011 i s-a bazat pe

o triangulare a datelor colectate i pe cercetarea combinat cantitativ i calitativ (fig. 1):

- consultarea literaturii secundare: publicaii academice, literatura de specialitate, rapoarte

naionale i internaionale privind criminalitatea organizat i corupia, rapoarte ale

organizaiilor neguvernamentale;

- analiza statistic: pe baza rspunsurilor a 29 itemi selectai din chestionarul de opinie

privind corupia i criminalitatea organizat s-a realizat o analiz cantitativ cu ajutorul

software SPSS;

- analiza calitativ a interviurilor i a datelor rezultate la focus-grup s-a realizat, n absena

unui software special, de ctre cercettor prin codificarea, identificarea i distilarea

temelor comune ale interviurilor precum i consolidarea lor cu extrase din literatura de

specialitate i analizele statistice.

Fig. 1 Abordarea metodologic

Analiza calitativ Analiza cantitativ

Sondaj de opinie

Interviuri semi-structurate

Focus-grup

Date statistice Rapoarte / literatura de specialitate



Pagina 13 din 104

2.3 Metodele i instrumentele de cercetare sociologic

Un aspect important al cercetrii conexiunilor dintre criminalitatea organizat i corupie este

determinarea zonei n care cele dou sunt inter-relaionate. Dac, pentru unii cercettori,

msurarea frecvenei i cazurilor n care criminalitatea organizat folosete corupia este un lucru

important i chiar dezirabil, pentru alii este un lucru imposibil. n ciuda unei modaliti general

acceptate de msurare a celor dou fenomene, au existat ncercri de a le cuantifica i chiar

cteva ncercri de a stabili o relaie ntre acestea.

Corupia se msoar ntr-o varietatea de moduri, multe dintre acestea fiind criticate i

problematizate. Fr a merge n detaliile dezbaterii privind avantajele i dezavantajele diferitelor

metode, este important de menionat c sunt diferite aspecte ale corupiei care pot fi msurate:

frecvena faptelor, tipurile, costurile i efectele, factorii favorizani i percepia corupiei.

Metodele folosite n msurarea corupie sunt focus grupul, studiul de caz, observaiile pe teren,

sondajul de opinie, evaluarea instituiilor, reglementrilor i practicilor.

Sondajele de opinie privind percepia sunt metodele cele mai folosite la nivel internaional. Sunt

cunoscute Transparency International (TI) Corruption Perception Index, Opinii privind

criminalitatea organizat transfrontalier i corupia (Eurobarometru 2006), Atitudinea

europenilor fat de corupie (Eurobarometru 2008), Alt modalitate de msurare a corupiei

folosit tot mai des este cuantificarea experienelor de corupie. The European International

Crime Survey (EU ICS)15, TIs Global Corruption Barometer16 i Eurobarometru17 sunt trei

exemple de sondaje care msoar experienele cetenilor obinuii legate de corupie. La nivel

naional, cele mai multe state membre UE nu au dezvoltat un mecanism de msurare a corupiei.

Msurarea criminalitii organizate este o problem ndelung contestat de ctre cercettori.

Chiar i studiile care nu au avut pretenia de a msura fenomenul au fost supuse contestrilor.

Raportul anual al EUROPOL privind ameninrile criminalitii organizate (OCTA) nu conine

msurtori cuantificabile.

15

Diponbil pe Http://www.gallup-europe.be.

16

Disponibil pe Http://www.transparency.org.

17

Disponibil pe http://www/ec.europa.eu.



Pagina 14 din 104

ncepnd cu anul 2004, s-a dezvoltat o metodologie de evaluare a criminalitii organizate la

nivel european folosindu-se o nou abordare. n urma evidenierii problemelor i dificultilor

existente n reconcilierea datelor statistice diverse ale structurilor de implementare a legii, a fost

propus o abordare comun european (NECA New European Common Approach18). n

NECA atenia s-a mutat de la grupurile infracionale, activitile infracionale i infractorii

individuali la modus operandi al grupurilor i la noile metode de culegere a datelor primare.

Singurul sondaj serios care a ncercat s msoare criminalitatea organizat a fost sugerat de Jan Van Dijk

19 care, pornind de la ideile lui Buscaglia a creat un index compozit al crimei

organizate. Nici aceasta metod nu s-a bucurat de succes incluznd anumii indicatori problematici i oferind msurtori de meta nivel.

Pentru scopul prezentei cercetri sociologice a Direciei Generale Anticorupie a fost folosit un

set de trei metode de cercetare complementare i anume: sondajul de opinie, interviul semi-

structurat i focus-grupul.

Sondajul de opinie a fost realizat cu ajutorul unui chestionar intitulat Percepia relaiei dintre

criminalitatea organizat i corupie, care a cuprins 31 de itemi grupai n ase categorii:

- percepia general asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie;

- percepia asupra relaiilor dintre criminalitatea organizat i corupie la nivelul structurilor

Ministerului Administraiei i Internelor;

- cunotine, atitudini i practici referitoare la relaia dintre corupie i criminalitatea

organizat;

- percepii privind cauzele relaionrii criminalitii organizate cu corupia;

- date socio-demografice.

Chestionarul a fost structurat pe ntrebri, n general nchise, care s permit cuantificarea

opiniilor n jurul indicatorilor de interes pentru punerea n eviden a relaiei dintre

criminalitatea organizat i corupie. ntrebrile deschise, n ciuda faptului c au ngreunat

codificarea, au permis culegerea unor informaii suplimentare care au consolidat rspunsurile la

ntrebrile nchise. Rspunsurile precodificate multiplu din chestionar au implicat o bun

cunoatere a realitii de ctre subiect crescnd calitatea cercetrii. Aplicarea chestionarelor s-a

fcut de ctre operatori specializai, instruii n baza unui ghid ntocmit de autor i cu experien

derivat din participrile anterioare la astfel de activiti.

18

Disponibil pe http://www.organized-crime.de.

19

Edgardo Buscaglia i Jan van Dijk, Controlling Organized Crime and Corruption in the Public Sector, 2005, n Berkely Program in Law & Economics, Working Paper Series, Paper 195, disponibil pe

http://www.unodc.org/pdf/crime/forum.



Pagina 15 din 104

Ghidul privind desfurarea pe teren a sondajului de opinie s-a referit, n esen, la modalitatea

de completare a chestionarului de ctre operatorul aflat fa n fa, n dialog cu respondentul, cu

parcurgerea urmtoarelor etape: pregtirea, desfurarea sondajului de opinie, ncheierea

sondajului de opinie, transmiterea chestionarului completat. Acest ghid a fost nsoit de

informri anterioare ctre efii structurilor implicate i, de asemenea, informri ctre efii

structurilor de psiho-sociologie i prevenire ai cror membri urmau s exercite calitatea de

operatori de teren. De la caz la caz au avut loc discuii de clarificare cu autorul studiului fie

telefonic, fie fa n fa.

Interviul semi-structurat a fost realizat pe baza ghidului de interviu care a cuprins 45 de itemi

grupai n seciuni referitoare la poliie, vam, justiie, administraie, sectorul privat. ntrebrile

deschise, complementare celor din chestionarul de opinie i temelor de discuie din focus-grup,

au lsat libertatea intervievailor s dezvolte subiectele potrivit experienei personale,

profesionale, a interesului sau implicrii n domeniile aflate n cercetare, a evalurii cazurilor cu

care s-au confruntat personal sau pe care le-au cunoscut din media, permind culegerea unor

informaii bogate, fr riscul sugestibilitii, probnd astfel nsi valoarea cercetrii.

Discuiile din cadrul focus grupului au fost desfurate pe baza unui set de zece ntrebri

prestabilite concepute, de asemenea, pentru a completa itemii din celelalte dou instrumente de

cercetare sociologic.

Utilizarea complementar a celor trei instrumente de cercetare sociologic a permis reducerea

riscului conformitii, potrivit cruia opiniile particulare se acord i se grupeaz ntre ele i, n

acelai timp, a permis consolidarea sau nuanarea rezultatelor obinute n cercetare.

2.4 Grupul int

Unul dintre cele mai nedorite efecte ale sondajului de opinie const n punerea subiecilor n

situaia de a rspunde unor ntrebri pe care nu i le-au pus sau cu privire asupra unor lucruri

despre care nu au cunotinele necesare. Acest efect este mult diminuat n studiul de fa, avnd

n vedere c grupul int al sondajului de opinie este rezultatul eantionrii dirijate, avnd drept

criterii reprezentativitatea persoanelor selectate, reprezentativitatea opiniei expertului, fiind astfel

format din specialiti aflai n contact direct cu unul sau altul dintre cele dou tipuri de

infraciuni. n acest fel i procentul de rspunsuri raportat la gradul de proximitate al subiecilor

n raport cu obiectul cercetrii este mult mai reprezentativ. n acest tip de grup int, cu ct este

mai mare gruparea rspunsurilor ntr-un anumit sens cu att coeziunea temei cercetate este mai

mare. Acest nivel superior de organizare numit opinie permanent este opus curentelor de



Pagina 16 din 104

opinie. De altfel, consubstanialitatea unor itemi din prezenta cercetare cu itemi similari din

cercetri desfurate n anii anteriori la Direcia General20 consolideaz ideea de opinie

permanent.

Din perspectiva mai sus nfiat, unul dintre punctele forte ale acestui studiu este grupul su

int. Observaiile care se aduc statisticilor efectuate de diverse organizaii internaionale i

naionale privind corupia, se refer la calitatea persoanelor respondente. De foarte multe ori,

aceste persoane nu au tangen cu domeniul despre care i exprim prerea, astfel c

generalizrile fcute, ca urmare a cuantificrii rspunsurilor, sunt contestate de experii din

domeniu. Prin criteriile de selectare ale participanilor la sondajul de opinie, la interviul semi-

structurat i la focus-grup s-a urmrit eliminarea, pe ct posibil, a acestei erori de eantionare.

Criteriile de selectare a participanilor la cercetarea sociologic au fost: desfurarea direct a

activitii profesionale fie ntr-unul dintre domeniile de studiu, fie n imediata proximitate a

acestuia, fie deinerea unei experiene relevante n unul, altul sau ambele domenii. Toi

respondenii la chestionar i participanii la focus-grup au calitatea de manageri de poliie de

nivel mediu. Aceeai calitate de manager, dar de nivel superior, a fost pstrat pentru persoanele

intervievate, excepie fcnd reprezentanii media care, au ns un profil de activitate ce include

monitorizarea cazurilor de corupie, respectiv criminalitate organizat.

Astfel, grupul int pentru respondenii la chestionar a fost constituit din efi ai structurilor de

combatere a criminalitii organizate de la nivel central i teritorial din 41 de judee i Bucureti,

efi ai structurilor de investigare a fraudelor din Inspectoratul General al Poliiei Romne, efi ai

structurilor de combatere a migraiei ilegale i a infraciunilor transfrontaliere din Inspectoratul

General al Poliiei de Frontier Romne, efi ai inspectoratelor judeene ale poliiei de frontier

din judeele aflate la graniele Romniei (14 judee), efi ai structurilor centrale i teritoriale

anticorupie din 42 de judee, n total 155 de persoane.

Chestionarul de opinie a fost aplicat, n funcie de locaia respondenilor, fie de ctre autorul

studiului, fie de ctre psihologii de la structurile centrale i teritoriale ale Poliiei Romne i ale

Poliiei de Frontier Romne, fie de ctre ofierii de prevenire de la structurile teritoriale

anticorupie. Operatorii de chestionar au primit instruciuni clare, scrise, cu privire la modalitatea

completrii chestionarului i au avut discuii fa n fa sau telefonice cu autorul studiului, astfel

nct au fost reduse deformrile involuntare provenind din prezentarea i organizarea intern a

chestionarului sau riscul de sugerare a rspunsurilor.

Prin folosirea unor operatori de sondaj calificai, cu experien anterioar n administrarea

chestionarelor de opinie, au fost reduse la minimum erorile de nregistrare sau deformri

voluntare sau involuntare ale rspunsurilor. Proveniena operatorilor din mediul profesional al

20

Disponibile pe http://www.mai-dga.ro.



Pagina 17 din 104

respondenilor la sondajul de opinie a redus pn la neutralizare erori posibile provenite din

reacia de prestigiu (reacia automat a respondentului corespunztoare temerii de a se face mai

puin apreciat din cauza rspunsului su), reacia de aprare la ntrebrile personalizate sau

deformri introduse prin relaia operator respondent.

Instrumentele de cercetare tiinific complementare chestionarului de opinie, i anume interviul

semi-structurat i focus-grupul, au fost aplicate personal de ctre autorul studiului.

Interviul de profunzime semi-structurat a fost aplicat unor reprezentani ai unor instituii de stat:

Ministerul Finanelor Publice / Agenia Naional de Administrare Fiscal, Ministerul Public /

Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Direcia Naional Anticorupie,

Ministerul Justiiei, Ministerul Administraiei i Internelor (structuri din Poliia Romn: Direcia

de Combatere a Criminalitii Organizate, Direcia de Investigare a Fraudelor, Agenia Naional

Antidrog, Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional; Poliia de Frontier Romn:

Direcia de Combatere a Migraiei Ilegale i Infraciunilor Transfrontaliere; Direcia General

Anticorupie, Academia de Poliie); unor reprezentani ai media (cotidianele Adevrul i

Puterea); unor reprezentani ai organizaiilor neguvernamentale (Transparency International

Romnia, Societatea Academic Romn i Asociaia pentru Implementarea Democraiei) i

unui reprezentant al unei profesii liberale (avocat). Au fost intervievate 18 persoane.

Focus-grupul a fost alctuit din apte persoane, manageri de nivel mediu de la structuri teritoriale

ale Ministerului Administraiei i InternelorI, aflai la Programul de pregtire Management

strategic de la Institutul de Studii pentru Ordine Public. n total au fost chestionate i

intervievate 180 de persoane.

2.5 Definirea termenilor

Prezenta cercetare sociologic opereaz cu dou concepte: crim sau criminalitate organizat i

corupie.

n ceea ce privete prima sintagm, facem nc de la nceput cteva precizri referitoare la o

anumit ambiguitate terminologic. Termenul crime din limba englez a fost tradus, n funcie de

contextul din limba romn prin criminalitate, crim sau infraciune. Astfel, UN Convention

against Transnational Organized Crime este Convenia Naiunilor Unite mpotriva

Criminalitii Transnaionale Organizate (Legea nr. 565) i nu mpotriva crimei transnaionale

organizate; organized criminal group este grup infracional organizat i nu grup sau organizaie

criminal, cum apare n Legea nr. 682. Legea nr. 39, pe de alt parte a preluat termenii legii

romneti de ratificare a Conveniei. n Codul penal romn apar infraciuni i nu crime.

Termenul crim n limba romn se folosete n limbajul curent pentru a desemna o infraciune

care prezint un grad nalt de pericol social i pe care legea o sancioneaz cu pedepsele cele mai



Pagina 18 din 104

mari. n opinia noastr, un demers tiinific trebuie s pstreze termenul criminalitate, n

accepiunea n care apare n dicionarele sociologice i juridice, alturat termenului organizat.

Conceptul de crim organizat poate fi rezervat definiiilor operaionale din cercetri i uzului

structurilor de aplicare a legii. nelegerea noastr asupra coninutului celor dou sintagme este

ns identic, ea sprijinindu-se pe elementele comune pe care le-am identificat n urma studierii

unui numr important de definiii elaborate de legiuitor n diferite acte normative (tratate,

convenii, legi, etc), definiii operaionale formulate de ageniile de aplicare a legii, organizaiile

internaionale de profil sau de ctre practicieni ai dreptului, la care se adaug definiii formulate

din perspectiva tiinific, fie aceasta politologic, criminologic, psihologic sau sociologic.

Demersul tiinific a presupus stabilirea limitelor celor dou concepte dup urmtorul model

logic:

- definirea setului de comportamente infracionale i a fenomenelor sociale care se regsesc

sub conceptul de criminalitate organizat. Delimitarea este important deoarece colectarea

datelor cantitative i calitative despre folosirea corupiei de ctre structurile de crim

organizat s-a fcut numai n limitele acestei definiii;

- definirea setului de comportamente infracionale cunoscute generic sub denumirea de

corupie. Aici limitele sunt ct mai largi posibil pentru identificarea ntregului set de

aciuni de corupie legate de criminalitatea organizat.

n ultimele decenii, la nivel academic, sintagma criminalitate organizat a fost conceptualizat

n termeni de grupuri, reele i ntreprinderi infracionale. Definiiile rigide i abordrile de timp

alb sau negru au lsat puin spaiu studiilor nuanate. Definiiile precum serious

crimeadoptate de UK Home Affairs Committee au ngustat nelesul, lsnd deoparte un set

ntreg de fenomene care, din punct de vedere analitic, respectiv social constituie criminalitate

organizat.

Pentru desfurarea prezentei cercetri am propus o definiie de lucru care combin conceptele

tradiionale de criminalitate organizat (trafic de droguri, trafic de persoane, furturi auto, etc) cu

criminalitatea gulerelor albe (criminalitatea economico-financiar, infraciuni legate de plata

taxelor, a TVA, fraude imobiliare, delapidare). n ambele cazuri unitatea de analiz este fie piaa

ilegal (exp: piaa drogurilor), fie activitatea ilegal (exp: frauda TVA). Atenia noastr este

ndreptat asupra modalitii n care este folosit corupia de ctre actorii participani (grupuri

sau reele infracionale) pe respectiva pia infracional sau n activitatea respectiv. Desigur,

am luat n considerare i faptul c nu toate grupurile infracionale stabilesc legturi cu

criminalitatea gulerelor albe, multe dintre ele limitndu-i activitatea la pieele ilegale.



Pagina 19 din 104

Corupia este, n general definit ca fiind folosirea abuziv a puterii publice n scopuri

personale21

pentru motive de obinere a prosperitii, puterii, unui status social. n funcie de

acceptana sa social, n literatura de specialitate gsim o clasificare n corupie alb (acceptat

social), gri i neagr (neacceptabil social). Ali autori22 fac diferena intre urmtoarele niveluri

de corupie:

- sistemic, atunci cnd corupia este intrinsec sistemului de aplicare a legii n ntregimea sa

sau ntr-unul dintre domeniile sale;

- instituional, atunci cnd instituia afectat este tolerant cu practicile de corupie;

- individual n care persoana efectueaz activiti ilegale pentru c statutul de angajat i

ofer ocazia de a exploata poziia pe care se afl, n scop personal;

Toate aceste niveluri sunt importante pentru discutarea legturilor dintre criminalitatea

organizat i corupie. n timp ce unele interpretri limiteaz corupia la sectorul public, acest

studiu Direciei Generale Anticorupie va lua tangenial n considerare i corupia din sectorul

privat, cunoscut, de regul, sub denumirea de fraud. Perspectiva este una dubl: aceea n care

compania sau firma devin int pentru crima organizat i aceea n care firma nsi apeleaz la

practici corupte pentru obinerea unor faciliti.

21

European Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, Transparency International.

22

Spencer et al (2006) apud Examining the links between organized crime and corruption, disponibil pe

http://ec.europa.eu.



Pagina 20 din 104

Capitolul al III-lea

Percepia general asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie la nivel

naional

Pentru conturarea percepiei generale asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie

n Romnia, itemii din aceast seciune a chestionarului de opinie au fost grupai n patru

categorii referitoare la:

- reflectarea asupra i contientizarea importanei celor dou infraciuni;

- perceperea unei relaii ntre criminalitatea organizat si corupie;

- identificarea structurilor vulnerabile la corupia generat de criminalitatea organizat;

- perceperea evoluiei n timp a relaiei dintre cele dou infraciuni.

Aceti itemi au fost sprijinii de ntrebri corelate, deschise, din interviul semi-structurat i de

temele dezbtute n focus - grup. Datele furnizate ne permit s observm c, mai mult de 91%

dintre cei chestionai sunt de prere c, n Romnia, corupia este o problem major,

aproximativ 58% dintre acetia fiind total de acord cu aceast afirmaie. n acelai timp, mai

mult de 95% dintre persoanele chestionate sunt de prere c, n ara noastr, criminalitatea

organizat este o problem important. Aproximativ 97% dintre cei chestionai emit opinia c

exist o relaie ntre criminalitatea organizat i corupie, majoritatea (57%) fiind puternic n

favoarea acestei afirmaii. Cu toate c aceste date trebuie interpretate avnd n vedere grupul

int al sondajului de opinie format din ofieri de poliie din structurile cu atribuii directe de

combatere a criminalitii organizate, respectiv a corupiei, observm c, n acelai trend se

nscrie opinia cetenilor UE23 potrivit creia, cea mai mare parte a corupiei din ara lor este

produs de criminalitatea organizat (54%).

23

The attitudes of Europeans toward corruption n Special Eurobarometer 291 (p. 17) disponibil pe

http://ec.europa.eu/public_opinion_archives/ebs/ebs_291_en.pdf la 19.09.2011.



Pagina 21 din 104

Fig. 2 Majoritatea persoanelor chestionate (97%) este de acord (total sau parial) c exist o relaie ntre

criminalitatea organizat i corupie

Persoanele intervievate au subliniat c exist interconexiuni extrem de puternice ntre cele dou

tipuri de activitate. Ele se sprijin reciproc. (intervievat TI Romnia) Potrivit altei opinii,

criminalitatea organizat i corupia fac parte dintre ameninrile noului mileniu reprezentnd

ameninri la adresa siguranei naionale. (intervievat ANAF)

Nu trebuie s privim separat criminalitatea organizat de corupie, ci complementar: corupia

ca instrument al crimei organizate i crima organizat ca etap ulterioar de dezvoltare a

corupiei. Astfel obinem o imagine complet a celor dou fenomene care sunt complementare.

(intervievat structur Poliia Romn)

Procentul mare de rspunsuri din sondajul de opinie care exprim perceperea unei relaii ntre

criminalitatea organizat i corupie se regsete i la nivelul celorlalte dou instrumente de

cercetare utilizate. Persoanele intervievate au artat c, cele dou componente importante ale

infracionalitii corupia i crima organizat sunt un tot unitar (intervievat Direcia

General Anticorupie), c nu poate exista criminalitate organizat fr corupie (intervievat

AID), prima continund s existe i s funcioneze atta timp ct este lsat s funcioneze

(intervievat media), n fine, c este vorba despre o relaie bidirecional: se poteneaz una pe

alta i i servesc interesele una alteia, e un fel de parteneriat. (membru focus grup)

Cei care fac parte din structurile de criminalitate, dup ce s-au organizat, au cutat cile prin

care s i uureze activitatea infracional. Punctul meu de vedere, evident, este c nti avem



Pagina 22 din 104

crim organizat, iar palierul prin care crima organizat reuete s penetreze diferite structuri

instituionale este cunoscut n momentul de fat ca fiind corupie. (intervievat PCCJ)

82,5 % dintre persoanele chestionate emit opinia c relaia dintre criminalitatea organizat i

corupie se manifest deopotriv la nivelul instituiilor i companiilor de stat i al instituiilor i

firmelor private.

Aproximativ 79% dintre chestionai sunt de prere c o mare parte a actelor de corupie este

cauzat de criminalitatea organizat. Cu aceast afirmaie, 49% dintre respondeni au fost

oarecum de acord, 29% fiind total de acord.

Fig. 3 Majoritatea persoanelor chestionate (79%) afirm c o mare parte a actelor de corupie este cauzat de crima

organizat

Crima organizat este i o rezultant a corupiei. N-ar putea s ajung aceste clanuri de tip

mafiot s nregistreze o aa bunstare fr sprijinul unor funcionari publici corupi. Este clar o

legtur direct ntre criminalitatea organizat i corupie. (intervievat structur Poliia de

Frontier)

Crima organizat este, sigur, ajutat prin mecanisme corupte. Aceste lucruri se pot face cu greu

dac nu au o participare activ din partea autoritilor publice, cel puin un ajutor informal

oferit de acestea. Ori, de cele mai multe ori, acest ajutor informal este generat prin diverse fapte

de corupie. i atunci, chiar dac fapta de corupie legat de oficialul public este

nesemnificativ, valoarea sumei date este nesemnificativ, dac este privit n contextul



Pagina 23 din 104

fenomenului mai grav pe care-l permite, cum ar fi traficul de persoane, atunci ea, sigur, capt

o alt importan (intervievat SAR).

Invitai s menioneze care dintre sectoarele poliie, vam, justiie, administraie public, mediul

politic, sectorul privat sunt mai vulnerabile la corupie, trei din cinci intervievai au apreciat c

exist vulnerabiliti la toate aceste sectoare n funcie de specificul su.

Corupia este prezent n fiecare sector. Nivelul de corupie este cu att mai grav cu ct nivelul

decidenilor este mai nalt (intervievat structur Poliia Romn).

Cred c e o problem endemic, prezent la toate sectoarele pe care le-ai menionat. Se

manifest diferit la fiecare, dar este prezent la toate (intervievat AID)

n acelai timp, unul din cinci intervievai a menionat mediul politic urmat de structurile vamale

ca fiind sectoarele cele mai vulnerabile la corupie.

Fr un vame corupt n-ai putea aduce n ar bunuri de contraband. Ele sunt circulate prin

firme fantom pentru neplata taxelor i a impozitelor. n spatele lor se afl un politician, un

primar (intervievat media)

Mediul politic are un rol determinant i poate influena i celelalte sectoare. (intervievat ANAF)

Mediul politic, de la care pleac toate celelalte cu implicaii i n poliie i n vam i n

administraie. Corupia e generat de mediul politic prin numiri politice, prin promovri de

natur politic i nu profesional, cu repercusiuni mari n MAI, n ultimii patru, cinci ani.

Aceasta a dus i la deprofesionalizarea muncii n MAI. (intervievat structur Poliia Romn)

Daca ne referim la administraia public central, cred c cea mai rezistent este vama n a-i

combate corupia. n ceea ce privete mediul politic, eu nu mai mprtesc de mult opinia altor

colegi din societatea civil potrivit creia acesta este cel mai corupt. Eu cred c administraia

corupe politicul i nu politicul corupe administraia. []Cunoscnd-o din ce n ce mai mult, mi

dau seama de asta. (intervievat AID)

Aceste opinii sunt concordante cu statistica pus la dispoziie de Barometrul Global al Corupiei

201024

potrivit creia partidele politice i parlamentul sunt considerate n Romnia instituiile

cele mai afectate de corupie, cu un scor de 4,5 (pe o scal de la 1 la 5 unde 1 semnific deloc

corupt iar 5 foarte corupt), urmate ndeaproape de justiie (4), poliie (3,9) i funcionari

24

Transparency International Global Corruption Barometer 2010, p. 44, accesat pe http://www.transparency

.org/policy_research/survey_indices/gcb/2010. Barometrul reprezint cel mai vast sondaj de opinie culegnd percepiile publicului dintr-o ar referitoare la corupia din statul respectiv i la rezultatele guvernamentale ale eforturilor mpotriva corupiei. Barometrul 2010 s-a desfurat pe un eantion de 91 500 de persoane din 86 de state, ceea ce l face cel mai comprehensiv raport din 2003 (de cnd a fost lansat) i pn n prezent.



Pagina 24 din 104

publici (3,8). Indicatorii externi de evaluare a percepiei i a impactului corupiei poziioneaz

Romnia sub media statelor membre UE: 4,4 partide politice, 3,5 parlamentari, 3,4 justiie,

3,1 poliie, 3,5 funcionari publici.

76% dintre respondenii la chestionarul de opinie apreciaz c, n ultimii ani, relaia dintre

corupie i criminalitatea organizat a crescut (41%) sau este constant crescut (35%). Cu toate

c opinii n acest sens au fost exprimate i de participanii la focus grup, totui, tendina general

printre acetia din urm a fost de ameliorare a situaiei, ca urmare a ripostei destul de ferme a

autoritilor statului. Corelm tonul optimist al participanilor la focus grup i cu expectaiile

personale de avansare profesional, consecutive parcurgerii cursului de management strategic la

care acetia participau n perioada respectiv.

Fig. 4 Percepia evoluiei pn n prezent a relaiei dintre crima organizat i corupie

Spre comparaie, n acelai Barometru Global al Corupiei 2010, 87% dintre romni consider c

nivelul corupiei din Romnia a crescut n ultimii trei ani, n timp ce media UE este de 73%.

Rspunsurile respondenilor la chestionarul de opinie privind percepia relaiei dintre

criminalitatea organizat i corupie se coreleaz cu rspunsurile acestora la aprecierea privind

caracterul corupiei n general. ntre caracter sporadic / ntmpltor i caracter cronic / de

lung durat, 83% dintre chestionai opteaz pentru cea de a doua variant. Corelm acest



Pagina 25 din 104

rezultat i cu creterea semnificativ a pesimismului n rndul personalului MAI, de trei ori mai

mare n 2011 (26,4%) dect n 2008 (9,6%), semnalat ntr-un studiu DGA din 201125.

n oglind, n ceea ce privete percepia surprins prin intermediul celor dou instrumente de

cercetare sociologic, se prezint i proiecia n viitor a relaiei corupie criminalitate

organizat: numai 33% dintre respondenii la chestionar apreciaz c aceasta va scdea.

Diferena (58,5%) este de prere c aceasta va crete sau va rmne la acelai nivel ca i n

prezent. ntre membrii focus grupului s-a meninut tonul optimist: dac se merge n ritmul

acesta, se aplic legea i se lucreaz n cooperare cu toate instituiile abilitate pentru a

desfura activiti de stoparea i combaterea acestor fenomene, mergem ntr-un trend

descendent pentru ei, ascendent pentru noi.

Fig. 5 Proiecia evoluiei viitoare a relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie

Analiza cantitativ a datelor obinute n urma sondajului de opinie plaseaz justiia (51%) i

poliia (50%) pe primele locuri n topul instituiilor responsabile, la nivel naional, de prevenirea

i combaterea corupiei n relaie cu crima organizat, urmate de guvern (38%) i parlament

(29%).

25

Mediul professional i incidena corupiei la nivel instituional percepii ale personalului MAI , coordonator Liviu ALEXE, disponibil pe http://www.mai-dga.ro.



Pagina 26 din 104

Capitolul al IV-lea

Criminalitatea organizat, corupia i serviciile publice

4.1 Poliia

Pentru creionarea percepiei asupra conexiunilor dintre criminalitatea organizat i corupie la

nivelul structurilor Ministerului Administraiei i Internelor, itemii din chestionarul Direciei

Generale Anticorupie au fost grupai n dou categorii:

- reliefarea unei vulnerabiliti specifice crescute la structurile cu competene n domeniu;

- ierarhia structurilor MAI expuse sau vulnerabile la corupia generat de criminalitatea

organizat;

Aceast seciune, alturi de urmtoarele din chestionar (C. Cunotine, atitudini i practici

referitoare la relaia corupie crim organizat i D. Percepii privind cauzele relaionrii

criminalitii organizate cu corupia) au fost substanial sprijinite de rspunsurile la itemii

corelai din ghidul de interviu.

Marea majoritate a persoanelor intervievate afirm c, n poliie, corupia este o problem. Acest

rspuns este nsoit de nuanri care, de la caz la caz, subliniaz fie importana existenei n sine a

fenomenului la nivelul poliiei, indiferent de amploare, fie amplificarea fenomenului prin efectul

de bumerang al monitorizrii susinute a instituiei.

Nu e cea mai mare i nici de nedepit (N. red: corupia). Ca i la magistrai, atta timp ct

avem cazuri de poliiti condamnai pentru fapte de corupie, este o problem. Fiecare poliist

corupt denatureaz mersul normal al justiiei. Corupia e periculoas n orice sistem, dar mult

mai periculoas n instituii care vizeaz ndeplinirea actului de justiie (intervievat DNA).

Nu numai n poliie. ntmpltor, poliia este instituia cel mai mult monitorizat din acest punct

de vedere. E i vizibil la nivelul ceteanului. Aa cum este vizibil i n instituia n care v

aflai i n justiie i n toate instituiile care lucreaz cu ceteanul. (intervievat ANAF).



Pagina 27 din 104

Spre comparaie, un sondaj de opinie desfurat n rndul populaiei n anul 201026 situeaz

angajaii poliiei pe un al patrulea loc ntre angajaii unor instituii care au cerut sau au ateptat

mit pentru serviciile prestate, dup angajaii din domeniul sntii (69%), autoriti locale

(32%) i din domeniul educaiei publice (20%). Acelai loc (19%) este valabil i pentru

autoritile judeene i pentru oficialii care acord autorizaii pentru construcii.

Vizibilitatea asigurat de ctre structura specializat de prevenire i combatere a corupiei din

MAI i anume Direcia General Anticorupie are i un revers, au artat participanii la focus

grup. Ea a atras atenia opiniei publice asupra cazurilor de corupie din Ministerul Administraiei

i Internelor, lsnd n umbr situaia prezent n alte ministere care nu dispun de o astfel de

structur de specialitate i care, n plus, nu folosesc instituia purttorului de cuvnt pentru a

aduce la cunotina opiniei publice cazurile de corupie, crend astfel aparena unei situaii mai

bune. Astfel, opiniile culese reflect eforturile constante i determinate ale Direcie Generale

Anticorupie de combatere ferm i prevenire susinut a corupiei n interiorul Ministerului

Administraiei i Internelor i de asigurare, n acelai timp, a transparenei instituionale, eforturi

care, paradoxal, au i un efect neateptat: acela de atragere a ateniei publicului ctre structurile

MAI ecrannd percepia legat de corupia din alte sectoare ale statului.

Singurul minister care i-a creat cinele de paz este MAI. n loc s se scoat n eviden

preocuparea de asanare (la noi n minister corupia este mic n raport cu cea din alte instituii)

a aprut clipul cu poliistul, ca s se arunce nc o dat cu noroi asupra imaginii ministerului.

Nu exist nici un minister care s aib propria structur care s lupte mpotriva corupiei.

Aceasta ar trebui scos n eviden. (membru focus grup)

Mai mult dect att, exist o confuzie n rndul populaiei ntre lucrtorii vamali i poliitii de

frontier. Acest lucru a fost subliniat de ctre participanii la focus grup. Aceast suprapunere sau

mai curnd o tratare la comun a celor dou categorii profesionale (poliiti de frontier i vamei)

se regsete i n sondaje ale unor organizaii neguvernamentale

Am citit un studiu al Ministerului Public i am avut surpriza neplcut s constat c majoritatea

sondajelor postau vama pe ultimul sau penultimul loc n ceea ce privete vulnerabiliti i

cazuistic. Ceea ce nu este real. Eu m ntreb ci bani au intrat n acel sondaj. De ce pe vamei

i puneau ultimii n sondaj? Rspuns: Pentru c ei credeau c vorbesc de poliistul de frontier.

(membru focus grup)

Foarte puini ceteni contientizeaz cine este cu adevrat n vam: vama nu are, ca poliia,

purttor de cuvnt. Dvs. avei purttor de cuvnt, transmitei mesaje presei. Populaia afl

despre instituie, vede ce drepturi are n raport cu instituia. Vameii nu au site-uri pe care s-i

26

Barometrul corupiei n Romnia 2010 realizat de Institutul Romn pentru Evaluare i Strategie (IRES), disponibil la http://www.ires.com.ro/articol/62/barometrul-coruptiei-in-romania-2010.



Pagina 28 din 104

publice veniturile. Ei dispar din orizontul public. De ce au arestat poliiti de frontier? Pentru

c am scos nite rotie din angrenaj, dar angrenajul se nvrte n continuare. Dac scoteau

vameii sistemul se gripa. (membru focus grup)

Interviul semi-structurat a permis consideraii individuale pe marginea fiecrei teme de discuie

i punctarea unor conexiuni cu mediul politic, cu influena media, cu transparena instituional,

etc., potrivit experienelor i cunotinelor n domeniu ale fiecrui participant.

Corupia este o mare problem oriunde n aparatul statului i nu poate fi dect n zona puterii.

Poliia este o putere: are putere de decizie, are putere de coerciie. Este evident c este

coruptibil. (intervievat media).

Percepia public spune c da. Ea (N. red: corupia) este alimentat de stimuli, date i

informaii din media, informaii pe care le prezint poliia prin DGA. Dac n-ai rezultate se

pune problema necesitii instituiei, dac ai rezultate publicul nelege c ai un fenomen

rspndit. Toate aceste date despre suspiciuni privind corupia n poliie nu-mi arat dect c

am un mecanism care produce date. Faptul c nu avem informaii cu privire la alte sectoare nu

nseamn c acele sectoare nu sunt expuse la corupie. nseamn c aici este un loc n care am

dezvoltat anticorpi i acest lucru produce rezultate. Ar fi interesant s comparm datele de

dinainte i dup nfiinarea DGA. (intervievat Ministerul Justiiei)

La polul diametral opus se afl opinia unui reprezentant media conform creia corupia nu este o

problem n poliie de cnd a fost nfiinat Direcia General Anticorupie. Lumea s-a temut s

mai ia pag. A aprut i mediatizarea cazurilor de corupie. Dar, dup aceast reducere

salarial drastic, m atept la creterea corupiei mici. Au familie, au copii, au credite la bnci.

Nu te poi descurca din salariu. (intervievat media) Venit din partea unui reprezentant media,

exterior sistemului, opinia are o greutate deosebit, ea reflectnd percepia pozitiv de gardian al

corectitudinii de care se bucur Direcia General Anticorupie i n afara MAI. Tonul pesimist

din final avertizeaz asupra contextului actual dificil economic pe care l traverseaz toate statele

europene i nu numai.

Aproximativ 84% dintre respondeni sunt de prere c, structurile cu competene n domeniu sunt

expuse riscurilor de corupere din partea grupurilor de crim organizat. n continuare, 69,5%

arat c unele structuri specializate sunt mai vizate de crima organizat dect altele.



Pagina 29 din 104

Fig. 6 Repartiia opiniilor privind riscurile structurilor specializate MAI la corupia generat de crima organizat

Interviurile n profunzime relev c zonele int pentru criminalitatea organizat sunt att

structurile de combatere a criminalitii organizate ct i structurile de combatere a

infracionalitii economice. Acestea subliniaz creterea vulnerabilitii primelor odat cu

ncorporarea celor din urm, n urma reorganizrilor instituiei.

Zonele vizate i cu sensibilitate deosebit sunt exact cele puse s combat acest fenomen:

structurile de combatere a criminalitii organizate, cele care lucreaz cu cauze financiare mari,

dosare economice complexe de la infraciuni de un anumit grad de periculozitate, trafic de

droguri, trafic de persoane. E vorba de infraciuni grave, nu neaprat prin pedeapsa care li se

aplic, ci prin faptul c genereaz venituri consistente, foarte mari i dau posibilitatea coruperii

poliistului. (intervievat structur Poliia Romn)

Poliitii de la economic sunt cei mai vulnerabili. Ei trebuie s combat fraudele. Tentaia e

mare atunci cnd, ntr-un dosar cu un prejudiciu de un milion de euro poliistului i se ofer

50 000 euro ca s nchid ochii. (intervievat media).



Pagina 30 din 104

S-au ntmplat foarte multe lucruri de interferare a activitii de combatere a criminalitii

organizate cu grupurile respective cnd, n 2006, n structurile de combatere a criminalitii

organizate au venit i structuri de economic. Atunci lucrurile s-au complicat. Pn atunci totul

era ok, cazurile problematice erau foarte rare, aproape inexistente. Dup aceea, lucrurile s-au

schimbat. Vulnerabilitatea structurilor de combatere a criminalitii organizate este dat de

aceste structuri care combat marea criminalitate economico financiar, respectiv splarea

banilor. (intervievat structur Poliia Romn)

Rspunsurile la chestionare permit o ierarhizare a structurilor din MAI vulnerabile la corupia

generat de criminalitatea organizat, ilustrat n graficul de mai jos. Primele trei structuri

expuse sunt Poliia de Frontier (82,5%), Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare

a Vehiculelor (76%) i Direcia de Investigare a Fraudelor (70,1%). n ierarhia rezultat, Poliia

Romn totalizeaz aproximativ 66% vulnerabilitate mare i foarte mare. Direcia de Combatere

a Criminalitii Organizate i structurile sale teritoriale nregistreaz procente aproximativ egale

de vulnerabilitate crescut (49%) i sczut (47,5%).

Cele mai puin vulnerabile la corupia generat de criminalitatea organizat sunt DGA

(aproximativ 84% vulnerabilitate mic i foarte mic) i Direcia General de Informaii i

Protecie Intern (73%).



Pagina 31 din 104

Fig. 7 Ierarhia structurilor MAI vulnerabile la corupia generat de crima organizat

Analiza calitativ i cantitativ a datelor colectate deceleaz importana poziiilor ierarhice n

ecuaia structurilor MAI vulnerabile la corupie. Dac rspunsurile la chestionare arat c

poziiile de conducere i poziiile de execuie sunt vizate aproximativ n egal msur de ctre

criminalitatea organizat (62%), cu o uoar tendin de cretere nspre primele (17,5%) n raport

cu celelalte (16%), interviurile nclin spre vulnerabilitatea poziiilor de conducere punctnd

efectul deficienelor de ncadrare n sistem, greutatea poziiilor ierarhice nalte, relaiile

oficialilor cu lumea interlop, profilul personal psiho-moral al individului, seducia puterii,

absena controlului.

Structurile nu sunt mai vizate sau mai penetrabile. Este vorba de oamenii care ocup poziii i

funcii n aceste structuri. Un poliist cu o carier normal are o rezisten mai mare la corupie.

Aceia care se trezesc peste noapte n poziii de decizie au anumite obligaii morale sau materiale

fa de cei care i-au propulsat. Actul lor decizional este influenat sau influenabil. (intervievat

structur Poliia Romn).

Eu sunt convins c adevraii membri ai crimei organizate tiu responsabilitile efilor din MAI

sau din Poliia Romn mai bine dect le cunosc eu. (intervievat PCCJ)



Pagina 32 din 104

Ordinele vin de sus n MAI. Am un caz n Maramure n care eful de inspectorat a dispus s nu

se fac cercetri ntr-un anume caz. n general, judeele aflate la mare distan de Bucureti

funcioneaz pe principiul stat n stat. Gseti interlopi care au afaceri cu rudele efului

poliiei, ale unui procuror, ale unui judector. (intervievat media)

Crima organizat, n mod sigur, va ncerca s corup la vrf. Acolo le convine marilor

infractori. Ierarhia este foarte important, au fost celebrele stenograme din dosarul Cmtarilor

unde se vedea c ei inteau ctre sus, dei Cmtarii, ca grupare interlop, nu deineau dect

dou cartiere: Berceni, n mare parte i Ferentari. (intervievat media)

Poziiile de conducere sunt supuse unor presiuni mult mai mari. E greu de spus dac

vulnerabilitatea n sine este mai mare sau mai mic, depinde i de structura individului.

(intervievat TI Romnia)

Ierarhia este foarte important. Sunt anumite poziii ierarhice mai vizate de ctre crima

organizat dect altele cu siguran, pentru c decizia afecteaz n mult mai mare msur un

segment sau altul. ntr-un fel discutm despre corupie la baza unitii respective i altfel la

nivelul celui care decide i care acoper un segment de o importan mult mai mare. (intervievat

structur Poliia Romn)

Corupia apare acolo unde exist putere, decizie i for de a lua msuri fr un control riguros.

De obicei, aceste atribute se regsesc spre funciile nalte. (reprezentant Ministerul Justiiei)

Funciile de conducere, pentru corupia generat de crima organizat. (intervievat AID)

Cu pondere mai mic, att n rspunsurile la chestionar (16%) ct i n interviurile efectuate apar

poziiile de execuie Structurile care au relaii directe cu publicul sunt percepute ca fiind mai

vulnerabile la aa-numita corupie mic. n opinia unui singur intervievat din cei 18,

vulnerabilitatea la corupia generat de criminalitatea organizat apare la nivelele de execuie.

Balana nclin uor spre zonele de execuie. Ceea ce intereseaz pe coruptori, pe criminali,

este nu neaprat pe cine au n sistem, ci ct de eficient este cel cruia i cotizeaz sau cel pe

care l pltete s l protejeze. Pentru c, n fond despre asta e vorba, de o anumit protecie sau

de afaceri judiciare soluionate favorabil pentru grupul de crim organizat.[]Din punctul de

vedere al infractorului e mai important s aib pulsul din teren, de la cei care instrumenteaz,

culeg informaii, dect de la un anumit ef care ar putea stopa un anumit caz (o dat demarat e

mult mai greu de stopat). Cred c balana ar nclina uor chiar spre zonele de execuie sau spre

zona de activitate concret. (intervievat structur Poliia Romn)

Opiniile care pledeaz pentru o apreciere echilibrat, majoritare (62%) ntre cele dou tipuri de

poziii n structurile MAI subliniaz:



Pagina 33 din 104

Din perspectiva corupiei medii i mari, orice nivel este vulnerabil. Corupia este mai rar dar

cu impact mai mare pe msur ce urci n ierarhie. Ierarhia este foarte important. Un ef cu o

conduit ireproabil imprim acest model de lucru i subalternilor. (intervievat DNA)

Conteaz i omul. C ocup o funcie de execuie sau de conducere, dac este predispus s

svreasc astfel de fapte, le va svri oricum. (intervievat structur Poliia Romn)

Analiza calitativ a interviurilor surprinde percepii referitoare la corupia sistemic, nelegnd

prin aceasta situaia n care corupia este intrinsec sistemului de aplicare a legii n ntregimea sa

sau ntr-unul din domeniile sale. Trei din cinci intervievai afirm c exist cazuri de corupie

sistemic n MAI, n multe din aceste situaii exemplul ilustrativ fiind cel al fostului secretar

general al ministerului, demis n luna mai 2011, pentru conexiuni ntr-un caz de contraband i

evaziune fiscal. Alte exemplificri s-au referit la cazurile de contraband cu igri de la

frontier, de la nceputul anului 2011, care au implicat poliiti de frontier i vamei.

Sunt absolut convins: corupie sistemic. Cred c n Romnia, crima organizat a penetrat la un

moment dat instituiile, acum mai puin. (intervievat AID)

Cazul care a implicat secretarul general al MAI este un caz de corupie sistemic. (intervievat

structur MAI)

Ceea ce se ntmpla n frontier unde vameul, poliistul de frontier i contrabandistul fceau

echip realiznd venituri importante zi de zi i ceas de ceas este form de infracionalitate

sistemic. Dar am depistat-o i la Piteti, la regim permise i nmatriculri. Este o organizare de

reea. Exist o corupie asociat cu crima organizat pe care o putem numi sistemic.

(intervievat DGA)

Situaiile de corupie sistemic descriu, n nelegerea unei pri dintre intervievai, reele

constituite n interiorul unor instituii, dup modelul reelelor infracionale organizate, cu o

structur pe vertical i pe orizontal. Altfel spus, procesul funcioneaz ca un virus grefat pe

mecanismele i resursele sistemului, virus al crui pattern informaional are capacitatea de auto-

replicare i infectare a proximitii.

Cei care corup ncearc, de regul prin persoanele din sisteme apropiate sau cu care

coopereaz la administrarea legii, s se extind n permanen i s coopteze ct mai mult dintre

acetia n perimetrul lor. Apar adevrate echipe care genereaz criminalitate organizat, de o

manier foarte clar, cu sarcini pentru a identifica potenialele fapte, potenialele sarcini, de a

colecta resursele, de a implica alte persoane sau de a le antaja n anumite condiii. Practic,

apare un sistem integrat de criminalitate. (avocat)



Pagina 34 din 104

tiu c, de la ultimul poliist pn la eful IJP, toi l slujeau pe acel Mararu, care fcea absolut

ce vroia el. Ca dovada c, cealalt grupare, care tia clar ce fcea el, n-a putut s-l opreasc

dect cu pistolul. (intervievat media)

Ce am vzut pe frontier i n vam, vama nefiind la interne, e un caz tipic de corupie sistemic.

Vorbeam cu judectori care mi spuneau c, sunt surprini de faptul c toat lumea ia. Faptul c

au fost prini doar 50% nu nseamn c ceilali sunt curai. nseamn c numai asupra primei

pri s-au putut ntocmi dosare penale. Asta e ngrozitor pentru privitor. (intervievat SAR)

Am n vedere nu numai ierarhia cotizrii n interiorul unei instituii ci i colaborarea n

activitatea infracional a funcionarilor corupi din structuri cu atribuii convergente sau

complementare ntr-o anumit zon de activitate. Exemplul poliitilor de frontier i al

vameilor implicai n comun n activiti infracionale este un caz clar de corupie sistemic, n

condiiile n care organul judiciar reuete instrumentarea pn la capt a firului infracional,

pn la vrful piramidei. E greu de crezut c, ntr-un punct de frontier lucrurile se ntmpl de

o uurin debordant, de un cotidian debordant, fr s ne gndim c undeva, la un nivel

superior i n poliie i n vam nu exist nite persoane care dau girul sau care accept aa

ceva. Corupia sistemic este un fenomen mai mult dect evident pus n eviden de ultimele

cazuri mediatizate. n plus, acolo unde sunt numai zvonuri i, din diverse motive, nu se reuete

probarea infraciunii penale potrivit legii, potrivit Codului de Procedur Penal, acolo este

corupie sistemic. Unde tim cu toii c exist i nu putem s o dovedim. (intervievat structur

Poliia Romn)

Pentru evidenierea cunotinelor atitudinilor i practicilor referitoare la relaia corupie

criminalitate organizat, itemii chestionarului au fost grupai ntr-o categorie privind riscurile de

corupie generate de criminalitatea organizat n relaia cu poliia i o categorie privind

experiena direct cu astfel de cazuri.

Analiza cantitativ permite ierarhia unei palete de riscuri la corupie generate de criminalitatea

organizat n relaia cu poliia. Ponderea semnificativ este dat de divulgarea de informaii

(69,5%) urmat de protejarea activitilor ilegale (59%), favorizarea suspecilor (56,5%) i

acoperirea activitilor ilegale (59%). O desfurare complet a riscurilor i ponderii acestora n

ansamblul rspunsurilor este dat n graficul din fig. 8.

Cu cele mai mici riscuri (rar sau foarte rar / deloc) au fost nregistrate: deconspirarea activitilor

sub acoperire (83%), antajul (79%), deconspirarea activitilor de flagrant (73%) i riscul de

implicare direct (71%).



Pagina 35 din 104

Fig. 8 Riscurile de corupie generate de crima organizat n relaie cu poliia

Complementar, analiza calitativ desprinde opinii privind principalele cauze de euare ntr-o

cercetare penal. Printre cele mai importante se numr dubla subordonare a poliiei judiciare,

nchiderea dosarului la parchet cu nenceperea urmririi penale n ciuda existenei materialului

incipient care s permit cel puin continuarea investigaiilor, gestionarea defectuoas a

informaiilor, scurgerea de informaii i influene asupra celor care desfoar activitatea de

cercetare penal, mai ales n teritoriu.

Informaiile anchetelor s nu fie fcute publice la momentul la care se poate rata momentul

operativ al cauzei. Avem exemple de cauze n care divulgarea informaiilor a vulnerabilizat

cauza n sine. E necesar accentuarea responsabilitii fiecruia, n toate sectoarele de interes

pentru MAI. Cteodat se reduce raportul ntre scopul public al muncii noastre i seducia

puterii. (intervievat DNA)

Scurgerea de informaii nu neaprat din interiorul echipei de investigare dar i cu ocazia unei

simple verificri la fisc. Fie c scurgerea informaiilor se produce din interiorul echipei de

cercetare, fie c se produce din zonele cu care intrm n contact (care ar trebui s aib aceeai



Pagina 36 din 104

discreie ca i noi n instrumentare), aceasta o consider una din principalele cauze. Scurgere de

informaii care nu duce neaprat la euarea cazului, ci la ngreunarea lui sau s-l fac

inexploatabil, ineficient la nivel maxim, s-i blocheze ancheta, s nu-l conduc spre nucleul

activitii criminale sau spre iniiatorul activitii criminale structurate. (intervievat structur

Poliia Romn)

Una din preocuprile crimei organizate este de a-i proteja activitatea. Ca urmare, poliia este

un obiectiv care trebuie penetrat, trebuie create relaii care s asigure att deconspirarea

aciunilor ct i o influenare a cercetrilor. (intervievat structur Poliia Romn)

Sunt, de asemenea, incriminate lipsa profesionalismului, proasta documentare, necunoaterea

legislaiei, a procedurilor, diferenele de pregtire profesional i de percepie a fenomenului

dintre poliiti i procurori, vicierea intenionat a calitii anchetei, frauda prin lege, lipsa

spiritului de echip, reorganizrile succesive ale Poliiei care au subminat autoritatea i

capacitatea unor structuri operative (cercetarea penal, combaterea criminalitii organizate),

lupta ntre structuri pentru deinerea informaiei.

S tii c nu se ctig n instan dect prin vicii de procedur. Dac, cei care ntocmesc acte

procedurale, nu tiu s o fac superprofesionist, la nivelul profesorilor de procedur care sunt

avocai n instan, s-i depeasc profesorul, dosarul acela ine foarte greu sau aproape nu

ine. i atunci iari ai o alt cauz; lipsa de pregtire de nalt nivel. Ori, n momentul n care tu

desfiinezi structurile de cercetare penal ale poliiei sau le disipezi n loc s le profesionalizezi

astfel nct s devin o for n cauza i n dosarul respectiv, sigur c ai alte probleme i, ntr-un

final, i corupie, cea care intervine la structurile de intervenie. (intervievat structur MAI)

tii c exist o vorb: informaia valoreaz putere. Dar valoreaz putere n contextul n care

deii informaia adevrat. Pentru c, dac deii o prticic din informaie, nu eti deloc

puternic. Eti, dimpotriv, mult mai vulnerabil. i de aceea spuneam c, fiecare structur din

poliie, n mod cert are cunotin n activitatea investigativ pe care o desfoar i de partea

asta ce nseamn crim organizat. Acolo unde cei de la investigaii criminale, cnd

investigheaz infraciunile cu violen, sigur dau i de mecheri. (intervievat PCCJ)

n 97 98 aveam foarte multe dosare de bancrut frauduloas. Printr-o iniiativ legislativ

infraciunea a fost dezincriminat. La data aceea am inventariat vreo trei sute i ceva de dosare,

care au fost nchise cu soluie de nenceperea urmririi penale. Aceasta, n ciuda faptului c,

o lun mai trziu, fapta a fost incriminat din nou. A fost un mecanism creat care se cheam

fraud prin lege. Au existat mai multe situaii de acest gen cnd anumite cercuri de interese

aflate la putere au manipulat legislaia n interesul propriu. (intervievat DGA)



Pagina 37 din 104

n fine, ali factori enumerai ca fiind responsabili de euarea unui caz de cercetare penal au

fost: numrul sczut al procurorilor, pregtirea de specialitate deficitar a acestora, lipsa de

colaborare ntre structurile operative, instabilitatea din domeniul fiscal, cauze legislative, lipsa de

loialitate fa de instituie.

Procurorii nu sunt pregtii pentru a desfura activiti de tip informativ, nu au o pregtire

prealabil de tip investigativ.[]Structurile tradiionale de cercetare penal care i-au dovedit

eficiena au fost practic paralizate, funcioneaz cu sincope mari, n raport cu dorina i

experiena celor care le conduc, raporturile ntre aceti oameni, care nu se regsesc ntr-o

formul compact conduc, de asemenea, la sincope n efectuarea cercetrilor. (avocat)

Legea e interpretativ i din punct de vedere al competenei. n ultima perioad s-a clarificat

competena DIICOT i DNA. Toate cauzele economice aveau o limitare de prejudiciu. La

nceputul investigrii unei cauze economice nu poi s ai un prejudiciu determinat, cert. Acesta

poate fi estimat pe parcursul investigrii. Odat ce depea un milion erai nevoit s te opreti

din investigare i s declini cauza la DNA. ntmpinam o ntrerupere a activitii de cercetare i

investigare pn ajungea procurorul s cunoasc cauza, s o analizeze. Impediment n stabilirea

vinovailor i n dispunerea cu operativitate a msurilor. Insatisfacia rezultatelor muncii. Lipsa

de finalitate. (intervievat structur Poliia Romn)

n opinia majoritii chestionate dar i a intervievailor, expresia corupiei n relaia dintre poliie

i infractori mbrac forma mitei (71%) i mai puin a traficului de influen (25%). n plus,

analiza calitativ deceleaz abuzul n serviciu pentru beneficii private, obinerea unor poziii

favorabile, de conducere, n anumite structuri, protecia grupurilor de crim organizat, obinerea

unor favoruri din partea mediului politic.

A evoluat n timp tipologia corupiei n sistem. Dac acum zece ani vorbeam n principiu de

clasica mit i poate trafic de influen, n prezent, ceea ce domin este protecia acordat

gruprilor de crim organizat, coalizarea cu gruprile de crim organizat, pregtirea

terenului ca, n momentul n care prseti sistemul s poi s lucrezi pentru cei pe care i-ai

protejat, scurgerea de informaii, trdarea sistemului poliienesc pentru a ctiga favoruri din

partea grupului de crim organizat. Ceea ce n-am amintit este, pe lng colaborarea cu crima

organizat, favorurile pe care poliistul le caut, nu la traficantul de droguri, ci la un anumit

baron sau influent (ef de grupare i el) politic. Asta e o problem care nu poate fi delimitat de

subiectul discuiei noastre. Sunt grupri pe care, n mod necinstit, un poliist le servete sau

crora le face anumite favoruri n mod contrar legii. Aceste grupri capt diverse forme: de la

grupri de traficani, infractori, criminali, grupri de oameni cu activitate infracional, dar

sunt i grupri pe care poliitii sunt tentai s le serveasc, s le deserveasc, grupri cu

activitate aparent legal, dar cu influen important pentru poliistul nostru, ca i a gruprii pe

care noi o numim de crim organizat. Exemplele n care influena politic a mers mn n



Pagina 38 din 104

mn cu tentaia nclcrii legii sunt publice, tentaia nclcrii legii, care a avut un anumit

grad de complexitate: ierarhie, structuri, oameni poziionai pe diverse nivele n diverse

instituii, care s rspund la o comand politic contrar legii, ori s rspund la doleana

unui traficant de minori sau de droguri. Din punct de vedere al fair play-ului profesional, al

deontologiei, al legii este acelai lucru. Cu consecine n planul autoritii. Una din principalele

probleme pe care le are poliia este prbuirea autoritii n faa acestui flagel al corupiei, n

faa acestei deserviri, acestei supuneri. (intervievat structur Poliia Romn)

Mai mult de o treime din grupul int al respondenilor la chestionarul de opinie s-au confruntat,

n calitate de investigator, cu unul sau mai multe cazuri de corupie generat de crima organizat

(35%). Mai mult de jumtate (58%) nu s-au confruntat cu astfel de situaii iar 4% s-au confruntat

n calitate de victim sau int (fig. 9).

Fig. 9 Mai mult de o treime dintre respondeni s-au confruntat cu cazuri de corupie generat de crima organizat

Numai 27% dintre respondenii la chestionar au perceput presiuni din partea crimei organizate n

timpul investigrii unui caz (10% sunt total de acord cu afirmaia, iar 17% sunt oarecum de

acord c au perceput astfel de presiuni), n timp ce majoritatea (93%) nu a perceput presiuni din



Pagina 39 din 104

partea efilor sau subordonailor n timpul investigrii unui caz de crim organizat (dintre

acetia 82% exprim total dezacord cu afirmaia, iar 11% exprim parial dezacord).

Item De acord

(total i oarecum) Dezacord

(total i oarecum)

Nu tie / nu rspunde

Ai perceput presiuni din partea unor reprezentani ai crimei organizate n timpul investigrii unui caz?

27,5% 71,5% 1%

Ai perceput presiuni din efilor sau colegilor n timpul investigrii unui caz de crim organizat?

2,5% 93% 4,5%

Analiza calitativ a datelor colectate la focus-grup consolideaz rezultatele statistice.

Cnd instrumentezi o lucrare mai mare, cu implicaii economice, cu siguran o s ai ori

ameninri, ori tentative. Dar astea sunt sporadice. Nu poi spune c acela a avut influen.

Houl ncearc toate tertipurile. Este o form de intimidare a mea, ca s nu mai continui

cercetrile. Nu mi-a dat niciodat nimeni telefon s-mi spun: scoate-l pe acela. Am avut

intervenii din partea infractorului. El ncearc cu orice. Astea-s vorbe. i la nivelul acela au

rmas. Dup 25 de ani de munc, n care am lucrat operativ, am cercetat i hoi cu gulere albe

i hoi de ceilali, n-am avut intervenii de genul acesta. (participant focus grup)

Prin 2003 am fcut primul dosar de trafic de persoane n judeul X. Foarte bine documentat,

totul fcut ca la carte. Fapta e definit n lege. Faptele erau foarte bine probate, att video ct i

audio, i pe investigaii i pe declaraiile victimelor. Am avut surpriza ca, dup ce am

documentat cazul i l-am naintat ctre structura DIICOT, pe lng faptul c procurorul

respectiv era un neprofesionist n domeniu (i chiar a proclamat bine, mi, ai inventat voi

traficul de persoane n localitatea X) [], prin diferite modaliti i influene, mi-a ajuns la

ureche, ca i ofier care instrumenta cazul, c cineva, prin altcineva, ar fi fost dispus s dea nite

bani pentru a schimba declaraiile victimelor. Am tratat chestiunea ca pe o ncercare: tu ncerci,

nu-i merge, la revedere. Soluia n dosar a fost nenceperea urmririi penale. [] Am avut

surpriza s mi ajung la urechi c, dac n-am vrut eu cei 15 000 de euro, i-a luat cine a trebuit

i problema s-a rezolvat. Poate c relaia dintre crima organizat i corupie e biunivoc, dar

iniiativa aparine, cu siguran, reelei. Procurorul, poliistul din poliia judiciar sau chiar

judectorul nu acioneaz ei, hai s nchid ochii, s msluiesc nu tiu ce probe, amd.

(participant focus grup)

Pentru surprinderea percepiei grupului int privind cauzele relaionrii criminalitii organizate

cu corupia, itemii chestionarului au fost grupai n dou categorii: pe de o parte, factori generali,



Pagina 40

Raport de Cercetare_crima Organiza,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,ta Coruptie

Documents

Transcript of Raport de Cercetare_crima Organiza,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,ta Coruptie