Motivare Alin Trasculescu

download Motivare Alin Trasculescu

of 31

Transcript of Motivare Alin Trasculescu

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    1/31

    Dosar nr. 45462/3/2o12

    ROMNIATRIBUNALUL BUCURETI

    SECIA A IIA !ENAL"#NC$EIERE

    EDINA !UBLIC" DIN 2%.11.2o12!REEDINTE& 'LAD ANDRIESCU(RE)IER& LAURA (O(ENEA"

    Ministerul Public a fost reprezentat de *ro+,ror )LORENTINA MIRIC"din cadrulParchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Direcia Naional nticorupie,

    !ecia de co"batere a corupiei

    Pe rol soluionarea propunerii de #nlocuire a "surii pre$enti$e a obligrii de a nuprsi ara cu "sura arestrii pre$enti$e fa de inculpatul %&&!&, cercetat sub aspectuls$ririi infraciunilor de trafic de influen, instigare la infraciunea de fals #n #nscrisuri subse"ntur pri$at, co"is #n legtur cu infraciunea de trafic de influen, instigare lainfraciunea de splare a banilor, cunoscnd c acetia pro$in din s$rirea infraciunii detrafic de influen i a infraciunii de asociere pentru s$rirea infraciunii de trafic deinfluen, pre$zute de art& '() alin& * C&p& raportat la art& + din egea )-.'ooo, art& '( C&p&raportat la art& *) lit& c din egea )-.'ooo i la art& '/o C&p&, art& '( C&p& raportat la art& *) lit&e din egea )-.'ooo i la art& '0 alin& * lit& a din egea +(+.'oo', precu" i art& 0'0 alin& * i' C&p& raportat la art& - din egea 0/.'oo0 i la art& *) lit& b din egea )-.'ooo, toate cuaplicarea art& 00 lit& a C&p&

    a apelul no"inal fcut #n edina din ca"era de consiliu a rspuns inculpatul %&&!&personal i asistat de aprtori alei 1&C& i M&N&, care depun la dosarul cauzei #"puternicirilea$ocaiale&

    Procedura de citare legal #ndeplinit&!2a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin care #n$edereaz instanei

    depunerea la dosarul cauzei a fiei de cazier 3udiciar a inculpatului, dup care,4nstana procedeaz la legiti"area inculpatului, care se identific cu carte de

    identitate serie 5 nr& 5, CNP 5&&

    4nstana aduce la cunotina inculpatului obiectul acestei cauze, #n$inuirea pe careParchetul o for"uleaz #"potri$a sa, precu" i drepturile pre$zute de art& + i art& )o C&p&p&prtorul ales al inculpatului %&&!&, a$& 1&C&, arata instanei c #nelege s in$oce

    o e6cepie de procedura, si anu"e nerespectarea pre$ederilor art& 'o( alin& 0 C&p&p& a fila *$ol& - paragraf ',se "enioneaz ca dosarul de ur"rire penala in original se afla la naltaCurte de Casaie si Justiie, iar la acest "o"ent instanei i s2a #naintat o copie a dosarului,cuprinznd - $olu"e cu un total de 0'+) pagini din care doar ')) de pagini certificateconfor" cu originalul, iar restul de pagini nu respecta dispoziiile legale& 4n plus e6ista onerespectare a acestor dispoziii si in ceea ce pri$ete declaraiile luate ulterior, dup cedosarul a a3uns la nalta Curte de Casaie si Justiie, respecti$ cele din ''&**&'o*', declaraiicare se afla in original la Parchet si nici acestea nu au fost certificate cu originalul, astfel ca in

    $ol& * nu sunt dect // de pagini certificate confor" cu originalul din (*o, in $ol& ' /' paginidin 0(-, in $olu"ul 0 sunt doar -/ din ('+, iar $olu"ul 7, (,+,) si - care conin restul pana la

    *

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    2/31

    '//o de pagini, nu sunt certificate confor" cu originalul, astfel, Parchetul cere instanei saanalizeze o #nlocuire a unei "asuri cu alta, intr2un cadru total neprocedural& prarea susineca aceast culpa e6clusi$a sa fie #ndreptata prin solicitarea DN sa depun in original dosarulcauzei, iar in cazul in care nu se poate, sa depun copii certificate dup toate actele efectuate

    pana la "o"entul la care se analizeaz aceasta cerere, inclusi$ actele efectuate ieri si care nu

    se afla la dosar& 4n concluzie se solicita ad"iterea e6cepiei si acordarea unui ter"en suficientde lung pentru da posibilitatea grefei Parchetului sa pri"easc in "aterialitatea sa dosarul dela 4CCJ pentru a putea efectua procedura de se"nare si sta"pilare de pe actele respecti$e

    pentru a putea de"onstra ca actele respecti$e sunt cele care se afla in original si nu de aacorda un ter"en de o ora pentru a se"na un procuror sau un ofier de caz& De ase"enea, se"ai arata ca in cele - $olu"e sunt foarte "ulte coli albe, si nu se tie daca aceste coli suntoriginale sau copii cu originalul& !e depune la dosar de ctre do"nul a$ocat practica 3udiciarain sensul celor susinute, de la Curtea de pel 8ucureti, care a constatat aceasta ne#nclcare adispoziiilor legale si s2a e"is o adresa ad"inistrati$a ctre parchet pentru a se $erifica celesesizate& !e depun concluzii scrise&

    9eprezentanta Ministerului Public, a$nd cu$ntul, arata ca sunt #ndeplinite

    condiiile pre$zute de art& 'o( alin& 0 C&p&p&, dosarul in original se afla la 4nalta Curte deCasatie si Justitie pentru "oti$area soluiei date in recurs pri$ind arestarea inculpatului C&M&&!e "ai arata ca dosarul care se afla la instana este certificat confor" cu originalul, att fileledin dosar cat si $olu"ele sunt la sfrit sigilate si sta"pilate, astfel ca #ntreg dosarul estecertificat pentru confor"itate cu originalul& ctele care se afla in copie la dosarul de ur"rire

    penala sunt in copie si in dosarul original astfel ca acestea nu pot certificate, nefiind originale&stfel, se solicita respingerea e6cepiei de procedura, cu att "ai "ult cu cat nu se indica$t"area adusa prii&

    prtorul ales al inculpatului %&&!&, solicita instanei sa $erifice $olu"ul -, filele**200, declaraia inculpatului C&M&, care este luata in original la 5&'o*'dupa *7 zile de cnd4CCJ se pronunase definiti$ in ceea ce pri$ete situaia acestuia din ur"a, declaraie care nueste confor"a cu originalul& !e arata ca sigilarea la sfritul $olu"ului cu "eniunea cate filee6ista nu #nsea"n respectarea legii, certificarea trebuie fcut pe fiecare fila, prin ur"are,instana nu poate 3udeca pe nite acte care nu sunt fcute legal& !e "ai precizeaz de aprareca daca instana $a 3udeca cererea fr dosarul original sau fr copii certificate se #ncalcdispoziiile art& 'o( alin& 0 C&p&p&, deoarece ne afla" in situaia unui $iciu de procedura& !earata ca este $orba de o #"pre3urare de fapt, actele nu sunt cele din dosarul original, lipsesc dease"enea acte din dosar, de e6e"plu declaraiile luate cu o zi in ur"a, ale lui 5&, 5&, care$in sin certifica o parte din actele inculpatului care nu trdeaz caracterul ilicit al fapteloracestuia&

    9eprezentanta Ministerului Public arata ca dorete sa depun la dosar declaraiile la

    care face referire do"nul a$ocat, ce se presupune ca lipsesc de la dosar si care sunt certificatepentru confor"itate cu originalul, si pe care inculpatul si aprtorii si le cunosc, #ntruct aufost luate in prezenta acestora&

    4nstana dispune #n"narea actelor depuse in edina publica de doa"na procuroraprtorilor inculpatului %&& Dup studiere, acetia #n$edereaz instanei faptul ca aucunotin despre coninutul declaraiilor depuse, #ntruct au participat la audieri&

    4nstana #ntreab inculpatul, prin aprtori, care ar fi sanciunea proceduralpre$zut de lege care ar inter$eni #n situaia #n care argu"entul lor referitor la neregularitateaefecturii copiilor #n dosar s2ar do$edi ca fiind #nte"eiat&

    prtorul ales al inculpatului %&&!& arata ca instana nu poate 3udeca cererea pebaza #nscrisurilor necertificate, acestea trebuie #nlturate #ntruct contra$in dispoziiilor art&

    'o( alin& 0 C&p&p&, iar aceasta este sanciunea& Mai arata ca doa"na procuror se contrazice,

    '

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    3/31

    prin faptul ca declaraiile depuse la acest "o"ent sunt certificate pentru confor"itate cuoriginalul fila cu fila&

    Delibernd asupra e6cepiei in$ocate, instana obser$ c proble"a de ordinprocedural ridicat la acest "o"ent nu constituie o e6cepie procedural propriu2zis, cu uncaracter pere"ptoriu sau dilatoriu& De fapt, aceast chestiune nu poate fi rezol$at dect la

    "o"entul pronunrii asupra fondului cauzei, fiind $orba de o proble"a de legalitate aprobelor aflate la dosar si nu un i"pedi"ent la desfurarea propriu zis a procedurii& Prinur"are, se $or a$ea in $edere aspectele #n$ederate de ctre inculpat, prin aprtori, cu pri$irela aceste #nscrisuri in "o"entul cnd instana se $a retrage spre a delibera si se $or analiza"i3loacele de prob aflate la dosar inclusi$ prin pris"a aprrii astfel for"ulate&

    paratorul ales al inculpatului %&&!&, a$& 1&C&, arata instanei c #nelege sa in$oceo e6cepie de neco"petenta "ateriala, a$nd in $edere dispoziiile art& *7/ *alin& ' raportat laart& 0o C&p&p& preciaz ca aceasta cerere trebuie 3udecata de 3udectorul care ur"eaz ssoluioneze fondul cauzei& Potri$it art& 0o lit& a,b,c C&p&p&, co"petent teritorial ar fi %ribunalul:rancea, deoarece acolo este presupusul loc al s$ririi faptei, acolo a fost prins fptuitorulin flagrant si acolo are do"iciliul inculpatul& ;ata de aceste aspecte se apreciaz ca este o

    co"petenta e6clusi$a cea a %ribunalului :rancea, e6ista o ulti"a teza a art& *7/*C&p&p&, loculunde are sediul organul care efectueaz ur"rirea penala, insa aceasta este ordinea in carelegiuitorul a dat prioritate, iar teza locului arestului nu are $alabilitate, #ntruct inculpatul nu afost arestat, fata de acesta lundu2se "sura de a nu prsi ara&

    9eprezentantul Ministerului Public a$nd cu$ntul solicita respingerea e6cepieiin$ocate ca ne#nte"eiat, si sa constate ca in te"eiul art& *7/ *alin& ' C&p&p& raportat la art& 0oalin& * lit& a C&p&p& co"petena teritoriala aparine %ribunalului 8ucuresti, #ntruct loculs$ririi infraciunii este situat in "unicipiul 8ucuresti, confor" definiiei de la alin& 7 art& 0oC&p&p&, locul s$ririi infraciunii este locul in care s2a desfurat acti$itatea infracionala intotalitate sau in parte sau locul unde s2a produs rezultatul acesteia& 4n cauza, #ntreaga acti$itateinfracionala, $iza$i de infraciunea de trafic de influenta s2a desfurat in 8ucuresti, cue6cepia unui singur act "aterial, de pri"ire a foloaselor din data de *o&**&'o*'& astfel,infractiunea de trafic de influenta s2a desfasurat in perioada noie"brie 'o*o 2 noie"brie 'o*'in 8ucuresti, s2a consu"at pe raza "un& 8ucuresti unde au fost pretinse si pri"ite foloase"ateriale& 4n acest sens, se rein #ntlnirile de la P&P&, #ntlnirile de la M&D&9&%&, #ntlnirile#nregistrate audio $ideo de la restaurante, re"iterea su"ei de *)o&ooo lei de ctre &&inculpatului C& inculpatului %& care a a$ut loc in Piata 5 din 8ucuresti& Mai precizeaz ca inceea ce pri$ete infraciunile de splare de bani, fals in #nscrisuri sub se"ntur pri$ata sianta3, acestea s2au desfurat in totalitate in "un& 8ucuresti& ;ata de toate aceste aspectesolicita respingerea ca ne#nte"eiata a e6cepiei neco"petentei teritoriale a %ribunalului8ucuresti&

    Delibernd asupra e6cepiei in$ocate, instana, fr a anta"a aspecte ce in de fondulcauzei, obser$ c la o lecturare a referatului #naintat de ctre Parchet a rezultat ca faptele lacare face referire Parchetul, s2ar fi desfurat pe o perioada "ai lunga de ti"p, pe raza "ai"ultor localiti, ori, a$nd in $edere dispoziiile art& 0o alin& 7 C&p&p&, #ntruct unele acte"ateriale ar fi a$ut loc chiar in 8ucuresti, astfel cu" afir"a Parchetul in referat, rezulta caeste atrasa co"petenta teritoriala a acestei instane& Pe cale de consecin, respinge canefondate6cepia neco"petenei teritoriale a instanei&

    Ministerul Public prin reprezentant i inculpatul prin aprtori nu "ai au altee6cepii sau cereri prealabile de for"ulat&

    a interpelarea instanei, inculpatul %&&!&, arata ca a studiat dosarul, cunoateconinutul referatului Parchetului si ca la acest "o"ent procesual nu dorete sa dea declaraii

    cu pri$ire la #n$inuirea care i se aduce&

    0

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    4/31

    4nculpatul este de acord ca "anifestarea sa de $oin #n acest sens s fie conse"nat#n scris i estre de acord s o se"neze&

    paratorul ales al inculpatului %&&!& solicita instantei incu$iintarea probei cu#nscrisuri in circu"staniere, respecti$ un e6tras dintr2un rechizitoriu DN din care rezulta cadenuntorul &&& este un denuntor de profesie, in aceeai zi fcnd un alt denun in ur"a

    cruia doua persoane au fost tri"ise in 3udecata, acest lucru fiind i"portant pentru a secontura credibilitatea acestui "artor, de ase"enea se "ai depun 5&9eprezentantul Ministerului Public arata $iza$i de credibilitatea denuntatorului si

    e6trasul din rechizitoriu, ca denuntatorul era a"enintat de cei doi inculpati ca ii $or tri"itein dece"brie 'o*o2"artie 'o** &&& a elaborat "ai "ulte proiecte in beneficiul pri"ariilorindicate de inc C&, acesta fiind acceptat la MD9% in derularea progra"ului PND4, apoiconsiliul tehnico2econo"ic din cadrul MD9% a $izat proiectele depuse de &&&, la una dinsedintele consiliului tehnico2econo"ic ar fi participat si inc %& in calitate de 5, fiind insotit de

    pri"arii ai caror proiecte fusesera acceptate& !e arata ca, cu acest prile3, &&& a facut cunostinta

    cu %&, fiindu2i prezentat de inc C&& 4n luna "ai 'o** au fost publicate pe site cerintele de"odernizare a dru"urilor :rancea, 8uzau, inc C& i2a e6plicat denuntatorului ca trebuie sa

    7

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    5/31

    astepte pana ce "inistrul de resort $a decide un constructor agreat, capabil sa se calificepentru un ase"enea proiect, iar %& care era un apropiat al "inistrului $a afla din ti"pidentitatea acelui constructor in $ederea asocierii cu fir"a denuntatorului pentru a fi garantatacastigarea licitatiei& Parchetul sustine ca si de aceasta data cele pro"ise de inc C& s2auade$erit, denuntatorului fiind2ui prezentat constructorul cu care fir"a sa, s2a asociat si a

    castigat licitatia& !e "ai arata ca, desi intelegearea initiala era ca &&& sa2i plateasca inc %& su"ade (o&ooo de euro, prin inter"ediul lui C&, inc %& s2a ocupat ca fir"a denuntatorului sapri"easca "ai repede banii cu$eniti ca pret a lucrarii de proiectare, in loc sa plateasca in anul'o'o cu" era stipulat in contractul cadru, !C :& a preluat obligatia platii lucrarilor de

    proiectare astfel incat sa fie platite in anul 'o*'& Mai "ult, inc C& a fost ne"ultu"it deprocentul ce re$enea fir"ei lui &&& si a spus ca %& $a inter$eni la !C :& pentru a "ari acestprocent, ceea ce s2a si inta"plat, lucru care nu a fost $alabil si pentru celalalt proiectant& 4n"o"entul in care fir"a a inceput sa pri"easca banii de la !C :& au inceput presiunileinculpatului C& in $ederea platii influentei inculpatului %&& !e precizeaza ca &&& a achitat in

    patru transe su"a de 0+7&ooo lei prin $ira"ent bancar, in contul fir"ei detinuta de inc C&, subprete6tul unor relatii co"erciale fara corespondenta in realitate& 4n luna septe"brie 'o*', inc

    C& l2a dus pe &&& la P&P& pentru a discuta cu %& despre pretul influentei acestuia, prile3 cu care &&&a aflat de la %& ca a obtinut contractul nu"ai prin influenta 5 si ca pretul acestei influente arfi su"a de *(o&ooo euro care trebuiau platiti prin inter"ediul fir"ei lui C& in baza unorcontracte ficti$e& 9egistrul de acces de la C&D&, atasat la dosar, confir"a prezenta lui &&& in datade *'&o/&'o*'& se "ai arata ca, in pofida intelegerii de la P&P&, inc C& a pretins o su"a "ai"are de bani decat cea de *(o&ooo euro si anu"e su"a de *&*oo&ooo de lei in afara de su"ade 0+7&ooo lei platita de3a& Deoarece &&& a refuzat, a$and de3a datorii, a a3uns sa fie ur"arit derecuperatori, cul"inand cu apelul la 5 din seara de 5&'o*'& ulterior denuntului, au e6istat (intalniri ale "artorului denuntator, inregistrate audio si $ideo in baza unei autorizatii, la datelede 5 cu inc C& :&, la cele din 5 participand si inc %&& Doa"na procuror, "ai arata ca pe

    parcursul acestor intalniri au fost confir"ate toate aspectele esentiale ale spetei,?inc %& apretins ca fir"a lui &&& a castigat licitatia e6clusi$ datorita influentei sale, ca pretul platit panaatunci era de 0+7&ooo lei, ca "ai a$ea de plata *&*oo&ooo lei prin inter"ediul fir"ei lui C&,contractul ficti$ aferent fiind se"nat in fata inc %& la data de 5&'o*'& 8anii pretinsi de %& eraunecesari pentru finantarea propriei ca"panii electorale in $ederea obtinerii unui nou "andatde 5 in legislatura 'o*'2'o*+& dupa intalniri, &&& a fost asigurat ca :& isi $a achita toatedatoriile, C& l2a sunat pe directorul de la !C :& care a confir"at ca o"ul sau a pri"it toatasu"a& $and cheltuieli urgente, inc %& a pretins ca su"a de (o&ooo lei din totalul de *&*oo&ooolei sa fie platita in cate$a zile, astfel ca la *o&**&'o*' in localitatea ;ocsani, s2a intalnit cu &&& sicu C&& 4nc %& nu a $enit personal sa ridice su"a, indicandu2i lui &&& sa in"aneze banii lui C&,ur"and ca banii sa ii fie adusi de coinculpat& !e "ai precizeaza ca, in finalul discutiei, %& i2a

    "ultu"it lui &&&& 4n nu"ai cate$a "inute, s2a procedat la constatarea infractiunii flagrante,inculpatul C& fiind gasit a$and asupra sa su"a de (o&ooo lei pri"ita de la &&&& 4nculpatul %& afost depistat la scurt ti"p la sediul organizatiei &&& unde astepta confir"area pri"irii banilor dela C&& Pentru a se asigura ca nu e6ista riscul depistarii sale in flagrant, %& a asigurat paza sifila3ul intalnirilor sale si ale inc C& cu denuntatorul& Dupa prinderea inculpatilor s2a $erificatca su"ele e6trase erau de la !C "&e&, in baza unor contracte ficti$e&

    4n finalul pledoariei, doa"na procuror, puncteaza trei "o"ente ale anchetei carerele$a indrazneala infractionala a inculpatilor si caracterul gra$ al infractiunilor> pri"ul"o"ent este cel al for"ularii denuntului la 5& "artorul denuntator fiind $izibil speriat pentruca era ur"arit de recuperatori pentru a da o spaga unui deputat& l doilea "o"ent, este cel alflagrantului din data de 5 cand autoturis"ele DN au fost luate in fila3 si ur"arite ti"p de )

    ore de catre anga3atii deputatului, conditii in care "artorul denuntator a stat la sectie + orepentru ca intalnirile cu deputatul erau pazite pe cate$a sute de "etri, iar pe sos de centura a

    (

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    6/31

    orasului ;ocsani acti$itatea organelor 3udiciare a fost suspendata + ore& l treilea "o"ent estedupa arestarea inc C&, cand doi "artori au fost citati la sediul DN si dupa "ai "ultedeclaratii contradictorii au recunoscut ca au fost siliti sa depuna "arturii "incinoase, sa

    predea docu"ente falsificate chiar in acea zi& astfel, se poate spune ca in ti"p ce procuroriilucrau la acest caz, inculpatii incercau zadarnicirea aflarii ade$arului si ticluiau probe false& 4n

    concluzie, se solicita in baza art& *0/ alin& * si 0 C&p&p&, rap la art& *7- lit f C&p&p&, art& *7/ ind*, art& *70, +- ind * si art& ( paragraf 0 C1D= inlocuirea "asurii obligarii de a nu parasi taracu "asura arestarii pre$enti$e fata de inculpatul %&&!& pe o durata de '/ de zile,de la dataincarcerarii, aratand ca aceasta "asura se i"punea inca de la data depistarii inculpatului, dara e6istat un i"pedi"ent procedural, respecti$ i"unitatea conferita de statutul de deputat,i"pedi"ent care nu "ai e6ista in prezent, iar cercetarile au rele$at te"eiuri noi care i"punluarea "asurii arestarii pre$enti$e&

    paratorul ales al inculpatului %&&!&, a$& N&M&, a$and cu$antul, arata ca fata deobiectul cererii, doa"na procuror ar fi trebuit sa arate care sunt te"eiurile noi care au aparutdupa luarea "asurii pre$enti$e a obligatrii de a nu parasi tara, ca in confor"itae cu art& *0/alin& * si 0 ind ' C&p&p& sa faca do$ada acelor i"pre3urari care odata inter$enite fac i"posibilia

    efectuarea ur"aririi penale cu inculpatul in stare de libertate, pentru ca o astfel de cerere deinlocuire $a trebui raportata si subordonata art& *0+ alin& * C&p&p& si sa se stabileasca daca inacest "o"ent ur"arirea penala este periclitata de starea de libertate a inculpatului& !eapreciaza ca, de fapt, Ministerul Public sustine o cerere de arestare pre$enti$e fara sacon$inga ca au inter$enit i"pre3urari noi care i"pun in "od obligatoriu inlocuirea "asurii

    pre$enti$e luate, cu atat "ai "ult cu cat aceasta "asura a fost luata in ur"a cu *- zile, ceea cepresupune ca in aceasta perioada au intre$enit noi i"pre3urari care fac i"posibila cercetareacu inc in libertate& !e apreciaza ca sustinerile parchetului nu sunt te"eiuri pentru o cerere deinlocuire, un pri" argu"ent aratat de parchet ar fi acela ca la "o"entul in itial din data de*o&**&'o*' inculpatul a$ea i"unitate parla"entara, ceea ce a i"piedicat arestarea sa, insatrebuie a$ut in $edere ca acest i"pedi"ent a fost inlaturat datorita deciziei unilaterale ainculpatului, care a de"isionat, inteles sa se puna la dispozitia organelor de ur"arire penala,astfel incat sa nu 4 se reproseze ca i"piedicat buna desfasurare a procesului penal, astfel nu 4se poate reprosa o atitudine sicanatorie, si2a asu"at riscul ca poate fi arestat, aceastai"pre3urare ar trebui sa fie in fa$oarea inculpatului si sa conduca la respingerea cererii deinlocuire& !e arata ca, apararea a "ai identificat un "oti$ pentru care se cere arestareainculpatului %& si anu"e starea de arest pre$enti$ a inculpatului C&& !e arata ca, din e6perientado"nului a$ocat, atunci cand apararea cere in alte dosare punerea in libertate a unui inculpatin$ocand ca ceilalti inculpati sunt cercetati in stare de libertate, instanta si procurorul spun caun astfel de "oti$ nu poate fi pri"it pentru ca obiectul in$estirii il constituie cazul persoaneia carui stare de libertate se discuta, ori in acest caz starea de detentie a inculpatului C& nu are

    nicio rele$anta in discutarea cererii de inlocuire a inculpatului %&& !e sustine ca raspundereapenala este personala, regi"ul sanctionator are in $edere persoana fiecaruia, acest argu"entnu constituie un te"ei in acceptiunea art& *0/ alin& * C&p&p&& @n alt argu"ent al parchetului, l2ar constitui aceasta inechitate creata prin calitatea de parla"entar a inculpatului, dar aceadiscri"inare poziti$a la care face referire parchetul, nu poate fi transfor"ata intr2odiscri"inare negati$a, nu i se poate reprosa inculpatului ca a beneficiat de aceasta i"unitateconferita prin lege, apreciaza ca daca parchetul aprecia ca se i"punea "asura arestarii

    pre$enti$e si nu o alta "asura pre$enti$a, putea cere de la inceput incu$iintarea arestarii, insaaici parchetul in$oca un precedent cu un alt deputat care s2a sustras& cesta ar fi fost unargu"ent suficient daca inc s2ar fi sustras& @n alt argu"ent identificat de aparare, il constituieo ,gaselnita, 3udiciara lipsita de $igoare 3uridica, si anu"e ca i"pre3urarea noua consta in

    e6tinderea ur"aririi penale pentru o nou infractiune si anu"e cea de asociere in $edereasa$arsirii de infractiuni& pararea sustine ca aceasta este un inedit in "aterie, intrucat aceasta

    +

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    7/31

    i"pre3urare nu poate fi asi"ilata i"pre3urarilor la care se refera art& *0/ C&p&p& pentru ca$izeaza o incadrare 3uridica a unei situatii factuale, situatie care era pree6istenta inca din"o"entul in care parchetul s2a sesizat& De ase"enea, se arata ca este pentru pri"a data cand

    parchetul incadreaza 3uridic asocierea in $ederea sa$arsirii de infractiuni o astfel de faptapentru doua persoane, constand in asocierea in $ederea sa$arsirii infractiunii de trafic de

    influenta, ceea ce ar inse"na ca "ituitorul si "ituitul ar raspunde pentru aceasta infractiunede asociere si i"punitatea de care beneficiaza "ituitorul ar fi lipsita de eficienta& !e solicitainstantei sa inlature aceasta AgaselnitaB care infrange orice nor"a de drept penal substantialreferitoare la asociere& Prin ur"are solicita instantei sa aiba in $edere lipsa de $erosi"ilitate aacestei acuzatii, a$ute in $edere in lipsa altor probe care sa sustina cererea de inlocuire& !e"ai arata ca parchetul "ai face referire la crearea unor stari de inco"fort in randul opiniei

    publice prin sa$arsirea acestor infractiuni& pararea sustine ca in 9o"ania in care trai", carefunctioneaza pe principiul Aada si naB, unde $otul insea"na corupere, i se reproseazainculpatului ca in ca"pania electorala ar fi incercat sa stranga fonduri& !e "ai arata ca, in taranoastra este un obicei ca in dosarele de coruptie sa se dispuna arestarea pre$enti$a, pe cand inalte tari, 4talia de e6e"plu nu se inta"pla acest lucru& !e "ai sustine in aparare ca trebuie a$ut

    in $edere si faptul ca in cazul acestor infractiuni nici "ituitorul nu este un inocent, este opersoana stransa cu usa de organele de ur"arire penala, isi $inde sufletul, pentru a2si sal$alibertatea, iar i"punitatea de care beneficiaza este cauza care conduce la acest grad decoruptie& !e "ai sustine ca apararea a depus un e6tras din rechizitoriul DN toc"ai in acestsens, din care rezulta ca "artorul denuntator &&& era de profesie denuntator, a$ea o serie deafaceri penale, credibilitatea sa este i"portanta in acesata "aterie& Pentru toate acesteconsiderente, pledeaza pentru respingerea cererii, aratand ca in acest inter$al lung, de *- luni,inculpatul si2a indeplinit toate obligatiile care ii re$eneau, iar ur"arirea penala s2a desfasuratin cele "ai bune conditii, chiar parchetul a arata acest lucru prin declaratiile care au fost luatein acest inter$al, chiar in acest "o"ent se efectueaza acte de ur"arire& Cu pri$ire la cele treiargu"ente in$ocate de doa"na procuror, apararea arata ca nu au nicio rele$anta, pentru caacea descindere a unor persoane ra"ase necunoscute la do"iciliul lui C& nu au nicio legaturacu inculpatul, ceea ce rezulta din actele aflate la dosar, cu pri$ire la faptul ca acti$itateaorganelor de ur"arire penala a fost suspendata ti"p de + ore pe teritoriul orasului ;ocsani,arata ca acesta este argu"entul cel "ai puternic pentru respingerea cererii, pentru ca dacainculpatul ar fi stiut ca este filat nu ar "ai fi facut ce$a care sa il incri"ineze&

    paratorul ales al inculpatului %&&!&,a$& 1&C&, a$and cu$antul, arata ca instanta apri"it solicitarea pe *0/ alin& 0ind * Cpp in sensul ca in opinia parchetului sunt indepliniteconditiile pre$ de art& *7- lit f Cpp, *7/ ind * necesitatea pentru noua infractiune doar, site6tul de lege pe *0/ Cpp in care parchetul nu a facut o "oti$are in sensul respecti$,

    precizeaza foarte clar ca daca apreciaza ca infor"atiile pri"ite 3ustifica inlocuirea& ceasta

    notiune de a 3ustifica se regaseste in te6tul lui *(( ind *Cpp, in "o"entul la care 3udecatorulanalizeaza o noua prelungire, necesitatea se a$ea in $edere la "o"entul la care se solicitapentru pri"a data arestarea& Drept ur"are, dl a$ocat considera ca trebuie sa e6iste o "oti$are"ult "ai puternica care sa duca la o 3ustificare in sensul nerespectarii disp art& *0+ teza 4 si 44Cpp si anu"e interesul public de desfasurare in nor"alitate a procesului penal e6ista risc deinfluentare sau de sustragere, insa acest interes public este certificat prin ordonanta de luare a"asurii obligarii de a nu parasi tara, unde se "entioneaza ca aceste doua considerente suntsuficiente pentru a se lua aceasta "asura de a nu parasi tara& !e precizeaza ca de la "o"entulluarii "asurii pre$enti$e au trecut *- zile, in care s2au facut din doua in doua zile, sau chiarzilnic proceduri penale, care au intarit con$ingerea apararii ca aceasta buna desfasurare nu afost afectata in nici un fel de inculpat, di"potri$a, a pri"it aprecieri din punct de $edere

    procedural de la persoane care au constatat ca actul de de"isie este un act ce nu "ai poate fiinterpretat in sensul punerii sub o posibila "ediatizare de influentare negati$a a bunei

    )

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    8/31

    desfasurari a ur"aririi penale ?cu" parchetul a a$ut un alt caz, &&, atunci parchetul a solicitatpentru presiune "ediatica e6cesi$a luarea "asurii arestarii, ori de"isia inculpatului a facutdo$ada faptului ca a infrant i"pedi"entul procedural constitutional de a nu fi luata "asuraarestului pre$enti$& cel i"pedi"ent procedural nu garanta in nici un fel ca daca parchetulsolicita luarea "asurii arestarii, 3udecatorul o si lua ? de e6e"plu, C& are cinci fapte penale

    aduse ca acuzatii si fapta pentru care s2a "oti$at foarte puternic de 4CCJ este cea de santa3,instanta "ergand pe ideea de pericol $iolent din punct de $edere al santa3ului, ori lainculpatul %& nu se regaseste asa ce$a, nu e6ista nici "acar indiciile noii acuzatii pre$azute innotiunea de asociere in $ederea sa$arsirii de infractiuni, pentru ca, incepand din data de *' si

    pana in prezent au fost audiati "ai "ulti "artori, din declaratiile carora rezulta ca inculpatul%& nu a inter$enit la MD9% pentru obtinerea sau negocierea $reunui contract, un alt lucru cetrebuie re"arcat este ca in toata aceasta perioada inculpatul a respectat legea in totalitate, arespectat toate obligatiile i"puse de catre doa"na procuror in ordonanta, depune la dosar si

    progra"ul de supra$eghere& !e "ai arata ca e6tinderea s2a facut fata de infractiunea deasociere in $ederea sa$arsirii de infractiuni, care subzista la **&**&'o*', nu e6ista date insensul lui +- ind * Cpp ca a e6istat o intelegere intre C& si %&, ca s2au asociat in $ederea

    sa$arsirii de infractiuni& !e "ai arata ca, ceilalti inculpati nu au respectat obligatiile stabilite,%& nea$and cunostinta ca doi dintre acestia au fost prinsi falsificand acte in parcarea DN,inculpatul %& nea$and o intelegere cu acestia& Mai "ult, arata ca pana si cei care au incercat sacontrafaca inscrisurile au dat declaratii in sensul ca nu il cunosteau pe %&, ca nu acesta i2adeter"inat, ci doar C&& !e arata ca inculpatul este pri"ul deputat care isi eli"ina i"unitatea

    pentru a2si do$edi ne$ino$atia, acesta ti"p de 0 sapta"ani nu a influenta desfasurareaprocesului penal, parchetul a efectuat 77 de acti$itati& Cu pri$ire la e6istenta flagrantului, searata ca dupa 7( de "inute a fost ridicat inculpatul, proble"a fiind faptul ca &&& a fost lasat siinde"ant sa re"ita su"a de bani pentru realizarea infractiunii, strangerea de probe, probe caretrebuie inlaturate, deoarece sunt obtinute ilegal, si astfel se inlatura si indiciile, daca parchetulsustine ca traficul de influenta s2a desfasurat dn 'o*o pana in 'o*', atunci care este pericolul

    public, parchetul l2a lasat pe %& sa "ai fie ' ani de zile deputatcu pri$ire la infractiunile deinstigare la fals, spalare de bani, nu e6ista nici un "artor care sa aduca o proba directa cainculpatul a sa$arsit aceste infractiuni& !e arata ca la fila 5 din referatul parchetului, ca o"oti$are a unei discri"inari de egalitate din punct de $edere negati$a, ca, inc C& ar fi in starede arest fara a si spune ca e6ista o diferenta din punct de $edere a acti$itatilor interprinse, afaptului ca insusi &&& il acuza pe C& ca il inseala cu bani si lua bani din societatea lui &&& fara caacesta din ur"a sa stie& Mai arata ca a depus in te"eiul lui *0/ 2*0+ ind - Cpp acte prin careapararea sa do$edeasca ca celelalte teze ii sunt fa$orabile si ca "asura pre$enti$a pe care oare in acest "o"ent este suficienta& paratorul sustine ca a atacat ordonanta de retinere, incontradictie cu inculpatul, ordonanta care poarta nu"ar intr2un alt dosar, dosar in care era

    $orba tot de &&& toate aceste erori arata ca sunt insuficiente "oti$ele pentru a dispuneinlocuirea "asurii obligarii de a nu parasi tara& !e "ai arata ca inculpatul a renunta laca"pania electorala, dar tot legea l2a i"piedicat sa renunte definit$, pentru ca, odata ra"asacandidatura definiti$a nu "ai poate fi retrasa, astfel ca, &&&se "ai arata ca %& recunoaste ca s2afor"at un contract in siste" PND4 si ca :rancea a beneficiat de dru"uri, confor" legii, panain acest "o"ent nu e6ista nicio do$ada ca fondurile au fost alocate in "od ilegal& !e sustineca instanta trebuie sa analizeze plauzabilitatea indiciilor pentru noua fapta, si proportionlitateaintre interesul public si buna desfasurare a procesului penal& !e arata ca obligatia statului estecea de reeducare si reinsertie sociala chiar pe fondul cauzei, art& (' Cpp sustine libertateainculpatului, care in aceasta perioada s2a reinserat, a respectat legea& $and in $edere lipsa

    3ustificarii din partea parchetului a cererii de inlocuire, indiciile care nu trec testul

    proportionalitatii si rezonabilitatii raportate cu "o"entul necesitatii la care se solicita aceasta"asura&

    -

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    9/31

    4nculpatul %&&!& a$nd ulti"ul cu$nt arat c achieseaza la concluziile aparatorilorsai, arata ca ulterior datei de **&*&*'o*' a respectat toate cerintele parchetului, s2a prezentat la

    politie, la DN, nu $orbeste cu cei i"plicati in acest dosar, nu intentioneaza sa faca nici unde"ers pentru a i"pidica desfasurarea ur"aririi penale&

    4nstana reine cauza #n pronunare asupra propunerii for"ulate de ctre Parchet&

    INSTANA

    Delibernd asupra cauzei penale de fa, constat ur"toarele>Prin cererea nr& 00+.P.'o*' #nregistrat pe rolul acestei instane la data de

    ''&**&'o*', Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Direcia Naionalnticorupie, !ecia de co"batere a corupiei a for"ulat o propunere pri$ind #nlocuirea"sura obligrii de a nu prsi ara dispus fa de inculpatul %&&!& prin ordonana e"is #ndosarul nr& 00+.P.'o*' la data de **&**&'o*', cu "sura arestrii pre$enti$e&

    4niial, aceast propunere a fost #nregistrat #n siste"ul infor"atizat 1C94! subnu"rul de dosar 7(*'(.0.'o*' i cu "eniunea c obiectul cauzei #l constituiepropunere deluare a msurii arestrii preventive&

    Potri$it #ncheierii din data de '+&**&'o*' pronunat #n dosarul nr& 7(*'(.0.'o*' s2arecalificat obiectul cauzei dinpropunere de luare a msurii arestrii preventive#n acela de

    propunere de nlocuire a msurii preventive a obligrii de a nu prsi ara cu msura

    arestrii preventive&n consecin, s2a dispus scoaterea cauzei de pe rolul co"pletului CC* aflat la

    per"anen #n data de ''&**&'o*', unde cauza fusese iniial repartizat, iar dosarul a fosttri"is la registratura instanei pentru a fi repartizat #n "od aleatoriu unui co"plet de fond carefuncioneaz la ni$elul %ribunalului 8ucureti i care 3udec #n "ateria dreptului penal&

    Dup efectuarea noii repartizri #n siste"ul infor"atizat 1C94!, cauza a pri"itnu"rul de dosar 7(7+'.0.'o*' i a fost #nregistrat pe rolul acestui co"plet, fiind acordat

    pri" ter"en de 3udecat pentru data de 7&*'&'o*'&a data de '+&**&'o*' Parchetul a for"ulat o cerere de preschi"bare a ter"enului

    de 3udecat acordat pentru data de 7&*'&'o*', "oti$nd c cellalt inculpat din dosar se aflde3a #n stare de arest pre$enti$, situaie care i"pune instru"entarea cu celeritate a cauzei&

    Prin rezoluia din data de '+&**&'o*' dispus #n confor"itate cu pre$ederile art& '/*alin& 0*C&p&p& s2a ad"is cererea de preschi"bare a pri"ului ter"en de 3udecat, acesta fiindstabilit pentru data de '/&**&'o*', ora **&oo&

    Cu pri$ire la propunerea for"ulat de ctre Parchet, instana constat ur"toarele>n referatul #ntoc"it de ctre procurorii de caz se "enioneaz c inculpatul %&&!&

    este cercetat pentru s$rirea infraciunilor de> trafic de influenE instigare la infraciunea de

    fals #n #nscrisuri sub se"ntur pri$at, co"is #n legtur cu infraciunea de trafic deinfluenE instigare la infraciunea de splare a banilor, cunoscnd c acetia pro$in dins$rirea infraciunii de trafic de influenE i a infraciunii de asociere pentru s$rireainfraciunii de trafic de influen, acestea fiind pre$zute de art& '() alin& * C&p& raportat laart& + din egea nr& )-.'ooo, art& '( C&p& raportat la art& *) lit& c din egea nr& )-.'ooo i laart& '/o C&p&, art& '( C&p& raportat la art& *) lit& e din egea nr& )-.'ooo i la art& '0 alin& * lit&a din egea nr& +(+.'oo', precu" i art& 0'0 alin& * i ' C&p& raportat la art& - din egea nr&0/.'oo0 i la art& *) lit& b din egea nr& )-.'ooo, toate cu aplicarea art& 00 lit& a din C&p&

    !2a prezentat, "ai #nti, ur"toarea situaie relati$ la inculpat i la acuzaia care ise aduce>

    n dosarul cu nu"rul 00+.P.'o** al Direciei Naionale nticorupie, !ecia de

    co"batere a corupiei, prin rezoluia din data de o/&**&'o*', ora o->oo, s2a reinut c, #nperioada noie"brie 'o*o 2 noie"brie 'o*', %&&!&, #n calitate de 5 5, a pretins de la

    /

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    10/31

    denuntorul &&& &&&, cu co"plicitatea lui C&M&2:&, iniial su"a de (o&ooo euro, care ulterior afost "a3orat la *(o&ooo euro, din care a pri"it, #n patru trane ?de 0o&ooo lei, *'7&ooo lei,*o&ooo lei i, respecti$, 'oo&ooo lei, cu a3utorul aceluiai co"plice, su"a total de 0+7&ooolei, dup care a pretins #nc *&*oo&ooo lei, pe care a i"pus s #i fie dai #n dou trane, de(o&ooo lei i, respecti$, *&o(o&ooo lei& Pentru obinerea acestor foloase, %& &!& a lsat s se

    cread c are influen asupra reprezentanilor autoritilor locale din 3udeul :rancea, pentrua2i deter"ina s solicite realizarea unor obiecti$e de in$estiii #n cadrul Progra"ului Naionalde Dez$oltare a 4nfrastructurii ?PND4 i asupra funcionarilor din cadrul M&D&9&%& cuatribuii de $erificare, a$izare i aprobare #n derularea procedurii specifice aceluiai progra",

    precu" i asupra reprezentanilor !&C& :&!&9&&, pentru a2i deter"ina s deruleze o relaiecontractual cu !&C& & !&9&&, ad"inistrat de denuntorul &&& &&&&

    %otodat, s2a constatat c, #n ziua de o+&**&'o*', %& &!&, ur"rind obinereafoloaselor pretinse anterior, ca obiect al infraciunii de trafic de influen, l2a deter"inat peC&M&2:& s falsifice ?prin atestarea nereal a situaiei de fapt specifice unei relaiicontractuale, care s2ar fi derulat #ntre !&C& & !&9&& i !&C& M&1& !&9&&, fiind denaturat idata real la care a fost perfectat #nscrisul #n cauz contractul nr& 5, acesta fiind folosit

    pentru efectuarea plii corespondente i 3ustificarea acesteia #n e$idenele contabile ale celordou societi co"erciale&

    De ase"enea, s2a a$ut #n $edere c, #n ziua de 5&'o*', %& &!& l2a deter"inat peC&M&2:& s efectueze o operaiune co"ercial cu caracter ficti$ prin care a transferat su"a de*&*oo&ooo lei din patri"oniul !&C& & !&9&& #n patri"oniul !&C& M&1& !&9&&, dup care baniiau fost reintrodui #n circuitul ci$il, cunoscnd c pro$in din s$rirea infraciunii de traficde influen&

    Din actele de ur"rire penal efectuate ulterior #n cauz, a reieit c #n$inuiii %&&!& i C&M&2:&, #n desfurarea acti$itii infracionale cercetate #n acest dosar, s2au #ntlnit,#n ziua de *o&**&'o*', pe raza "unicipiului ;ocani, 3udeul :rancea, cu denuntorul &&& &&&,

    pentru a pri"i su"a de (o&ooo lei pretins anterior& n te"eiul coni$enei infracionale dintrecei doi #n$inuii, %&&!& i2a solicitat denuntorului s re"it co"plicelui su, C&M&2:&, su"ade (o&ooo lei care trebuia s a3ung #n posesia sa, astfel c, la aceeai dat, s2a procedat laconstatarea infraciunii flagrante, su"a de (o&ooo lei re"is ca obiect al infraciunii de traficde influen fiind gsit asupra #n$inuitului ulti" "enionat&

    $nd #n $edere aceste circu"stane reale, sur$enite datei la care a fost #nceputiniial ur"rirea penal #n prezentul dosar, s2a dispus, prin ordonana din **&**&'o*', orao'>0o, e6tinderea cercetrii penale i #nceperea ur"ririi penale fa de %& &!&, sub aspectuls$ririi infraciunii de trafic de influen, pre$& de art& '() alin& ?* din C&p&& raportat la art& +din egea nr& )-.'ooo, precu" i fa de M&2:&, pentru co"plicitate la s$rirea infraciuniide trafic de influen, pre$& de art& '+ C&p& raportat la art& '() alin& ?* din C&p&& i la art& + din

    egea nr& )-.'ooo&%otodat, s2a constatat c fapta la care se refer aceste #"pre3urri constituie un act"aterial care intr #n coninutul constituti$ al infraciunii unice de trafic de influen, pentrucare #n$inuiii %& &!& i C&M&2:& au fost pui sub acuzare prin rezoluia din o/&**&'o*', orao->oo, co"is #n for"a autoratului i, respecti$, a co"plicitii&

    Prin ordonana nr& 07, din data de **&**&'o*', s2a dispus luarea "surii pre$enti$e areinerii fa de #n$inuitul %& &!&, pe o durat de '7 ore, #ncepnd de la data de **&**&'o*',ora o(>7o, i pn la data de *'&**&'o*', ora o(>7o, iar prin ordonana din **&**&'o*' a fost

    pus #n "icare aciunea penal #"potri$a aceluiai #n$inuit, sub aspectul s$ririiinfraciunilor pentru care a fost pus sub acuzare prin rezoluia din o/&**&'o*' i ordonana din**&**&'o*'&

    Prin ordonana nr& 0(, din data de **&**&'o*' s2a dispus luarea "surii pre$enti$e areinerii fa de #n$inuitul C&M&2:&, pe o durat de '7 ore, #ncepnd de la data de **&**&'o*',

    *F

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    11/31

    ora **>oo, i pn la data de *'&**&'o*', ora **>oo, iar prin ordonana din **&**&'o*' a fostpus #n "icare aciunea penal #"potri$a aceluiai #n$inuit, sub aspectul s$ririiinfraciunilor pentru care a fost pus sub acuzare prin cele dou acte procesuale anterior"enionate&

    $nd #n $edere c lsarea #n libertate a inculpatului prezenta un pericol concret

    pentru ordinea public i, #n condiiile #n care e6ista un i"pedi"ent de natur procedural,respecti$ lipsa #ncu$iinrii de ctre C&D& a "surii arestrii pre$enti$e, prin ordonana dindata de **&**&'o*', e"is #n dosarul nr& 00+.P.'o*', s2a dispus fa de inculpatul %& &!&"sura pre$enti$ a obligrii de a nu prsi ara, pe o durat de 0o zile, de la *'&**&'o*' orao(>7o i pn la *'&*'&'o*' ora o(>7o&

    a data de *'&**&'o*', nalta Curte de Casaie i Justiie G !ecia penal a dispusarestarea pre$enti$ a inculpatului C&M&2:&, pe o durat de '/ zile, de la *'&**&'o*', pn la*o&*'&'o*', fiind e"is "andatul de arestare pre$enti$ nr& 5, #n baza #ncheierii de edin nr&*(o7 pronunat #n dosarul instanei nr& )*('.*.'o*'&

    Ca ur"are a actelor de ur"rire penal ad"inistrate ulterior #n cauz, s2a dispus,prin ordonana din '*&**&'o*', ora *(>0o, e6tinderea cercetrii penale i #nceperea ur"ririi

    penale fa de %& &!& i C&M&2:&, sub aspectul co"iterii infraciunii de asociere pentrus$rirea infraciunii de trafic de influen, pre$& de art& 0'0 alin& ?* i ?' C&p& raportat laart& - din egea nr& 0/.'oo0 i la art& *) lit& b din egea nr& )-.'ooo&

    De ase"enea, prin ordonanele din ''&**&'o*', a fost pus #n "icare aciuneapenal fa de #n$inuiii %& &!& i C&M&2:&, sub aspectul co"iterii infraciunii de asocierepentru s$rirea infraciunii de trafic de influen&

    Cu pri$ire la starea de fapt, Parchetul a artat c prezenta cauz s2a for"at #n bazadenunului for"ulat la 5&, de ctre nu"itul &&& &&&&

    spectele sesizate pri$esc, #n principiu, procedurile desfurate #n cadrulProgra"ului Naional de Dez$oltare a 4nfrastructurii ?PND4, care a fost aprobat prin =&@& tri"iterea de ctrebeneficiarii finali ?autoritile publice locale, la solicitarea M&D&9&%&, a propunerilor pentrurealizarea obiecti$elor de in$estiii, #nsoite de docu"entaiile tehnico2econo"ice aprobate ifinanate de acetiaE centralizarea la ni$elul aceluiai "inister a propunerilor trans"iseE

    prioritizarea de ctre M&D&9&%& a obiecti$elor de in$estiii, dup a$izarea, prealabil, aindicatorilor tehnico2econo"ici la ni$elul Consiliului tehnico2econo"ic al respecti$ului"inister i, dup caz, al consiliului inter"inisterial de a$izare a lucrrilor publice de interes

    naional i locuineE de"ararea de ctre acest "inister a procedurilor de atribuire acontractelor de lucrri, pe calupuri de proiecte prioritare&Din sesizarea i declaraiile date de denuntorul &&& &&&, a reieit c, la sfritul anului

    'o*o, inculpatul C&M&2:& i2a propus s participe, prin inter"ediul fir"ei sale !&C& & !&9&&,la un proiect derulat prin PND4& 4nculpatul i2a e6plicat c beneficiarii unui ase"enea proiectsunt alei e6clusi$ pe criteriu politic i, pentru a fi con$ingtor, a afir"at c este &&& al 5 %&&!&, &&& %otodat, a susinut c participase la o edin organizat la M&D&9&% de ctre"inistrul de resort cu preedinii organizaiilor 3udeene ale &&&, precu" i c a realizat #n acele#"pre3urri o #nregistrare audio& De altfel, a i prezentat acea #nregistrare denuntorului, iar,#n frag"entul ascultat, a auzit c "inistrul de la acea dat al M&D&9&%& susinea c se $or aloca

    proiectele de dru"uri nu"ai la pri"riile &&& i c preedinii organizaiilor 3udeene ale acestui

    partid trebuiau s se ocupe de organizarea proiectelor, inclusi$ de #ntoc"irea unor liste cupri"riile #n fa$oarea crora ur"au s fie aprobate proiectele de finanare&

    **

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    12/31

    Pri$itor la #nregistrarea #n cauz, inculpatul C&M&2:& a "enionat c %& &!& #i puteafolosi influena, pentru a le facilita obinerea unor proiecte derulate prin PND4&

    n perioada dece"brie 'o*o G "artie 'o**, C&M&2:& l2a asigurat #n "od constant pedenuntor c 5 %& &!& i2a folosit influena pentru a2i con$inge pe reprezentanii unorautoriti locale din 3udeul :rancea s a$anseze ctre M&D&9&%& proiecte de realizare a unor

    construcii de dru"uri, canalizare, ali"entare cu ap, precu" i acti$itile de proiectareaferente& De ase"enea, inculpatul C&M&2:& a susinut c acelai deputat #i $a folosi influena5 pentru a obine a$izarea anu"itor proiecte de ctre Consiliul tehnico2econo"ic, precu" i#n derularea ulterioar a procedurilor, astfel c era o certitudine c $or obine #n acest "odanu"ite proiecte& Pri$itor la e6ercitarea acelor inter$enii, C&M&2:& i2a fcut cunoscutdenuntorului c trebuiau s #i dea deputatului %& &!& su"a de (o&ooo euro, dar re"itereaacestui folos ur"a s aib loc #n "o"entul #n care a$eau #ncasri din derularea proiectului&

    n cursul lunii "artie 'o**, denuntorul &&& &&& a participat la edina Consiliuluitehnico2econo"ic, #n condiiile #n care elaborase de3a -2*o proiecte de reabilitare dru"uri peraza 3udeului :rancea, datele necesare fiindu2i puse la dispoziie de inculpatul C&M&2:&& aaceeai edin au fost prezeni i %& &!&, #n calitate de 5, precu" i "ai "uli pri"ari care

    erau beneficiari ai unora dintre proiectele supuse a$izrii& Cu acea ocazie, C&M&2:& i2a fcutcunotin denuntorului cu %& &!&, iar, #n cele din ur", au fost a$izate toate proiectele#ntoc"ite de &&& &&&&

    @lterior, apro6i"ati$ #n cursul lunii "ai 'o*', s2a realizat pasul ur"tor #nprocedura PND4, prin publicarea pe !1P a fielor de date i achiziii, precu" i a caietelorde sarcini, pri$ind proiectul de "odernizare dru"uri pentru zona :rancea28uzu& ntructsocietatea co"ercial a denuntorului nu #ndeplinea condiiile necesare participrii laachiziie, a obinut acordul reprezentanilor !&C& !&C& !&9&& de a susine fir"a sa la achiziia

    public ce se derula prin progra"ul PND4& Cu toate acestea, C&M&2:& a afir"at fa dedenuntor c se i"punea s atepte o perioad de ti"p, #ntruct "inistrul de la acea $re"e alM&D&9&%& ur"a s decid un constructor agreat, iar, cu" %& &!& era un apropiat al acelui"inistru, ar fi aflat i"ediat cine era respecti$ul constructor, infor"aie care le2ar fi per"is sse asocieze cu acesta i s participe #"preun la achiziia public&

    Pe la #nceputul lunii iulie 'o**, #n baza relaiilor apropiate pe care %& &!& le a$ea cureprezentanii fir"ei :&!&9&&, acetia au fost de acord s se asocieze, #n calitate deconstructor, cu societatea co"ercial deinut de denuntor, precu" i cu !&C& !&C& !&9&&,a"bele #n calitate de proiectani& Pri$itor la acea situaie, C&M&2:& i2a fcut cunoscutdenuntorului c aflase de la %& &!& c nu"ai asocierea cu acel constructor le2ar fi asiguratctigarea achiziiei publice, #ntruct acesta din ur" #ntreprinsese de"ersuri #n acest sens& ncadrul asocierii care s2a constituit, denuntorului i2a re$enit sarcina de a asigura prin fir"a saser$icii de proiectare a proiectelor care pri$eau 3udeul :rancea& n aceeai asociere a fost

    cooptat i constructorul &C& !&9&&, iar reprezentanii co"paniei !&C& au in$ocat c a$eauproble"e legate de neplata unor ta6e ctre stat, astfel c au solicitat ca #n contract s fie"enionat !&C& P&

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    13/31

    pri"easc o su" "ai "ic de bani, adic su"a de 0&+oo&ooo lei, fr %:, #n loc deapro6i"ati$ )&(oo&ooo lei, pe care i2ar fi #ncasat #n cursul anului 'o'o&

    Dup acea #ntlnire, denuntorul &&& &&& a discutat acele aspecte cu C&M&2:&, care asusinut c su"a ofertat era "ult prea "ic i s2a oferit s discute acea chestiune cu %& &!&,

    pentru a #ncerca s obin o "rire a su"ei de bani ce trebuia pltit fir"ei &&

    n cursul lunii dece"brie 'o**, #ntruct C&M&2:& a solicitat o garanie cu pri$ire lafaptul c $a pri"i su"a de bani despre care a susinut c ar re$eni, #n fapt, 5 %& &!&, a fostnecesar ca #ntre !&C& & i !&C& M&1& !9 s se #ncheie un contract de asociere #n

    participaiune prin care s2a stipulat ca cele dou fir"e s susin #"preun plata furnizorilorsocietii pri" "enionate, iar ulterior s #"part profitul #n "od egal& ;a de acea cerere,denuntorul a redactat un ase"enea contract cu !&C& M&1& !9, prin care s2a stabilit careprezentanii acestei societi i cei ai & !9 s stabileasc prin procese2$erbale proiectelecare intrau sub incidena asocierii #n participaiune, precu" i s stabileasc de co"un acord

    bugetul de $enituri i cheltuieli& ntre societatea denuntorului i !&C& M&1& !9 s2a #ncheiatun contract de asociere #n participaiune care, #ns, a fost antedatat ca fiind perfectat #nianuarie 'o**, #n ti"p ce reprezentanii lor l2au #ncheiat, #n fapt, #n cursul lunii dece"brie

    'o**&9eferitor la acelai contract, denuntorul a precizat c a fost unul ficti$, argu"entul

    concludent #n acest sens fiind #"pre3urarea c, ulterior, C&M&2:& nu a infuzat $reodat capital#n societatea cu care pretindea c s2a asociat&

    n ziua de '*&**&'o**, a a$ut loc la

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    14/31

    4lfo$I& n aceste condiii, a fost se"nat contractul nr& 5, care a fost antedatat i era ficti$,#ntruct C&M&2:& nu a prestat #n realitate niciun fel de ser$iciu pentru societatea && De altfel,acel calcul tehnic pre$zut #n contract ar fi putut fi fcut doar de un inginer de specialitate,#ns inculpatul nu a$ea anga3at sau colaborator un ase"enea specialist& %ot #n "od ficti$,denuntorul a se"nat cu C&M&2:& un proces2$erbal prin care a atestat c ar fi pri"it de la el

    acel calcul tehnic& Mai "ult, localitatea

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    15/31

    ase"enea, %& &!& a adugat c bate la u ca"pania electoral i c are ne$oie de 'oo&oooeuro, percepia denuntorului fiind aceea c aceast su" reprezenta o plat pe caresusnu"itul o cerea #n schi"bul traficrii influenei sale pentru facilitarea obinerii proiectuluide la M&D&9&%& i, #n final, #ncheierea contractului cu fir"a :&& Denuntorul i2a spus #n aceadiscuie lui %& &!& c ar putea s #i dea doar *(o&ooo euro, iar acesta a afir"at c este #n

    regul& Denuntorul l2a #ntrebat cu" $or a3unge acei bani la el, #n condiiile #n care trebuia s#i scoat din societatea sa, iar %& &!& i2a rspuns c trebuie s fac plata acelei su"e de banictre societatea lui C&M&2:& i a sugerat c acest lucru trebuia fcut #n baza unor contracteficti$e, astfel #nct #n posesia sa s a3ung su"a de *(o&ooo euro, #n nu"erar& Denuntorul s2a interesat cu" se $a proceda ulterior, pentru ca banii s a3ung din societatea lui C&M&2:& #n

    posesia lui %& &!&, iar rspunsul pri"it de la cel pri" "enionat a fost acela c $a #ncheia cutatl su un contract ficti$ de $nzare2cu"prare a unui teren prin inter"ediul societii sale ic, #n baza acelui contract, $a scoate, #n fapt, din societate su"a de bani care trebuia s a3ungla %& &!&& cesta l2a atenionat pe denuntor, chiar i #n "o"entul #n care a prsit sediulP&P& c nu trebuie s se rzgndeasc #n pri$ina celor *(o&ooo euro care #i fuseser pretini&

    a data de 'o&o/&'o*', C&M&2:& i2a cerut denuntorului s se #ntlneasc, "oti$at de

    faptul c #i pro"isese anterior c #i $a da lui %& &!& su"a de *(o&ooo euro& Denuntorul aafir"at c putea s2i dea #n acel "o"ent doar 'oo&ooo lei, iar el a fost de acord& a fel cu" au

    procedat i #n cele dou di anterioare, cnd a dat su"ele de 0o&ooo lei i *'7&ooo lei, a fost#ncheiat i #n ziua de &&&un contract ficti$ #ntre societatea denuntorului i societatea lui C&M&2:&, !C M&1& !9& Prin respecti$ul contract, acesta din ur" se obliga s #ntoc"easc unHstudiu pri$ind date de trafic pentru dru"uri 3udeene din 3udeul :ranceaI& @n argu"ent caceast prestare a fost doar ficti$ i c societatea lui C&M&2:& nu a prestat #n realitate acestobiect al contractului este acela c respecti$ul studiu putea fi fcut nu"ai de ctre o societateco"ercial acreditat de ctre P&9&, iar C&M&2:& nu a$ea o ase"enea acreditare& @n altargu"ent #n sensul c acel contract este ficti$ const i #n aceea c nu e6ist $reun proces2$erbal prin care s se ateste c societatea denuntorului ar fi pri"it de la fir"a lui C&M&2:&respecti$ul studiu& De ase"enea, respecti$ul contract a fost antedatat, ca fiind #ncheiat la 5,#n ti"p ce denuntorul i C&M&2:& l2au se"nat #n realitate #n ziua de 5& n aceeai zi,denuntorul a achitat #n nu"ele societii sale, prin $ira"ent bancar, su"a de 'oo&ooo leictre !C M&1& !9& Dup ce a fcut acest transfer de bani, C&M&2:& l2a contactat pedenuntor #n aceeai zi i a afir"at c cei 'oo&ooo lei $or intra #n contul societii sale abia #nziua ur"toare, #ns a$ea ne$oie urgent de bani, astfel c i2a cerut #nc *o&ooo lei #nnu"erar& n acele #"pre3urri, denuntorul a dat su"a de *o&ooo lei lui C&M&2:&, fr s fie#ntoc"it $reun docu"ent 3ustificati$&

    n ziua de '*&o/&'o*', denuntorul s2a re#ntlnit cu C&M&2:&, la solicitarea acestuia,ocazie cu care i2a rea"intit c trebuia s "ai dea +oo&ooo lei ?care includeau i %:2ul

    aferent contractelor ficti$e ce ur"au s fie #ncheiate #ntre societile lor lui %& &!&, astfel caceast su" de bani adunat cu cei 'oo&ooo lei dai de ctre denuntor #n ziua precedent,totalizau -oo&ooo lei, care reprezentau echi$alentul a *(o&ooo euro ce #i fuseser ceruianterior de ctre %& &!&, precu" i %:2ul aferent contractelor ficti$e& De ase"enea, C&M&2:& i2a pus #n $edere c, pe lng banii care trebuiau s a3ung la %& &!&, denuntorul trebuias #i dea i lui su"a de 7oo&ooo lei, la care ur"a s se adauge i %:2ul aferent contractelorficti$e ce trebuiau #ncheiate #ntre fir"ele lor pentru respecti$a su" de bani& %otodat, a "aispus #n aceleai #"pre3urri c, #n zilele ur"toare, $a pleca #n strintate i c $a re$eni #nar #n 3urul datei de 0o&o/&'o*'& ;a de acea situaie, denuntorul a afir"at c $a face plataacelor su"e de bani, att pentru C&M&2:&, ct i pentru %& &!&, #ns dup data de *o&*o&'o*',cnd era ter"enul la care fir"a :& trebuia s plteasc ctre societatea denuntorului cea de2a

    treia tran de bani&

    *(

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    16/31

    !u"a de *&'oo&ooo lei, co"pus din su"ele de -oo&ooo lei i 7oo&ooo lei pretinse deC&M&2:&, att #n nu"e propriu, ct i pentru %& &!&, precu" i su"a de *'7&ooo lei datanterior, la care se aduga i %:2ul aferent contractelor ficti$e pe care ur"au s le #ncheie,reprezentau apro6i"ati$ 3u"tate din $aloarea contractului #ncheiat de fir"a denuntoruluicu societatea :&, adic circa *&70o&ooo lei, raportat la $aloarea total, care era de 0&/oo&ooo

    lei& Denuntorul a artat c su"a de *&70o&ooo lei #nse"na 3u"tate din $aloarea total acontractului, pentru c achitase circa *&-oo&ooo lei furnizorilor societii sale&a data de '-&o/&'o*', D&C& i2a solicitat denuntorului o #ntlnire i a "oti$at c

    fir"a :& nu a$ea disponibiliti financiare pentru a face plata ctre societatea sa #n data de*o&*o&'o*', astfel c i2a cerut s fie decalat cu o lun acel ter"en, precu" i cel din*o&**&'o*', cnd ar fi trebuit s plteasc ulti"a tran de bani& Denuntorul a fost de acordcu a"narea solicitat i a se"nat #n acest sens un act adiional cu fir"a :&&

    n zilele ur"toare, denuntorul i2a co"unicat i lui C&M&2:& c a se"nat acel actadiional de a"nare a plilor care trebuiau fcute de fir"a :& ctre societatea sa, #nssusnu"itul a afir"at c nu era de acord cu acea a"nare i c trebuia s pri"easc ct "airepede banii& Denuntorul i2a replicat c nu a$ea bani disponibili #n societate i c

    alternati$a ar fi fost ca el s #i con$ing pe reprezentanii fir"ei :& s fac plile "ai repede&a aceeai #ntlnire, C&M&2:& i2a cerut denuntorului s #i prezinte #ntreaga situaie acheltuielilor #n derularea contractului dintre societile lor& Cei doi s2au re#ntlnit #n ziua deo-&*o&'o*', cnd au a$ut din nou discuii contradictorii pri$itoare la anu"ite cheltuieli& 2a#ntrebat ci bani "ai a$ea #n conturile societii, iar &&& &&& i2a rspuns c "ai are /oo&ooo lei,care erau #ns destinai pentru plata %:2ului i a i"pozitelor& Discuia a de$enitcontradictorie, #n condiiile #n care C&M&2:& a afir"at c dorea s #ncheie alte contracte ficti$ei antedatate, #n baza crora s "icoreze datoriile societii denuntorului ctre stat i s

    pri"easc el su"a de bani e6istent #n conturi& Martorul denuntor nu a fost de acord, astfel#nct discuia s2a #ncheiat& n zilele de o/&*o&'o*' i *o&*o&'o*', susnu"iii au a$ut noi#ntlniri, abordnd acelai subiect i fr a a3unge la un consens& a #ntlnirea ulti""enionat, C&M&2:& l2a a"eninat pe denuntor, afir"nd c %& &!& este un o" puternic ic are posibilitatea s fac de"ersuri pentru ca toate autoritile, inclusi$ DN, N;,D44C=% s controleze !&C& & !&9&& i s2i fac proble"e& %ot #n ziua de *o&*o&'o*', C&M&2:& i2a spus c a stabilit cu %& &!& s se #ntlneasc toi trei #n pdurea 5 pentru a rezol$adiferendele pri$itoare la banii pe care denuntorul #i datora, #ns acesta nu a acceptat acea#ntlnire, deoarece i s2a prut ciudat locul stabilit&

    n ziua de **&*o&'o*', C&M&2:& l2a contactat telefonic i i2a adresat din noua"eninri, #ns, de aceast dat, a afir"at c $a a$ea el gri3 de &&& &&&, dup care i2a tri"is un!M! cu ur"torul coninut> HI& n seara de ''&*o&'o*', pe la ora */>oo, la do"iciliuldenuntorului i al prinilor si au $enit doi indi$izi, care s2au reco"andat ca fiind prieteni

    de2ai lui 5&& cei indi$izi i2au spus c trebuie s2i dea urgent lui 5& su"a de -oo&ooo lei,astfel c denuntorul i2a dat sea"a c se refereau la C&M&2:&& ;iind speriat, &&& &&& a apelatser$iciul unic de urgen 5i a cerut a3utor, situaie #n care "artorul denuntor s2a hotrt sfor"uleze denunul care face obiectul acestui dosar&

    Pe o cronologie a faptelor, coroborndu2se att #ntre ele, ct i cu declaraiile"artorului denuntor, s2au e$ideniat "ai "ulte "o"ente cheie, ale desfurrii actelor"ateriale care intr #n coninutul constituti$ al infraciunilor pentru care #n cauz au fostfor"ulate #n$inuiri, #nregistrrile con$orbirilor telefonice i a"bientale, redate #n cuprinsul

    proceselor G $erbale aflate la dosar, precu" i planele fotografice, reprezentnd probeconcludente i utile, #ndeplinind condiiile unor do$ezi din care rezult, fr dubiu, o

    presupunere rezonabil c persoanele inculpate au s$rit infraciunea&

    Cu ocazia unei pri"e #nregistrri audio2$ideo a con$orbirii purtate #n "ediula"biental, #n ziua de 5, 5, de inculpatul C&M&2:& i "artorul denuntor &&& &&&, acesta a

    *+

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    17/31

    reproat faptul c sunt #ntrebuinate "i3loace de constrngere pentru a2l deter"ina s plteascsu"ele de bani pro"ise pentru traficarea influenei HI&

    &&& &&& i2a "anifestat nedu"erirea HI, situaie #n care inculpatul i2a replicat HI& Pede alt parte, C&M&2:& a subliniat faptul c la M&D&9&%& au fost acceptate doar cinci pachete de

    proiecte i, din cele cinci pachete aprobate, doar unul a fost pltit, i anu"e cel depus de !&C&

    & !&9&&%otodat, inculpatul C&M&2:& a e6plicat c, dei H..I, totui HI&n ceea ce pri$ete proble"a HrecuperatorilorI, C&M&2:& a sugerat c dac "artorul

    denuntor #i $a achita HdatoriileI nu $a "ai a$ea ase"enea proble"e HI&Pe fondul con$orbirii a"bientale, "artorul &&& &&& i inculpatul C&M&2:&, cu prile3ul

    #ntlnirii din data de &&&, inter$alul orar 5, #n incinta restaurantului 5&, situat #n 5,denuntorul i2a e6pri"at ne"ulu"irea fa de for"a contractelor ficti$e, i"pus de ctreinculpat, #n $ederea efecturii transferului su"elor de bani #ntre societile pe care lead"inistrau, pentru disi"ularea re"iterii unor foloase "ateriale pretinse pentru traficareainfluenei> H..I&

    Pe parcursul #ntlnirii din data de 5, s2a prezentat i 5%& &!& care s2a interesat de

    Hproble"eleI interlocutorilor si> H ?I, #n referire la plile restante ale societii :&!&9&&,ctre societatea & !&9&&, inculpatul fiind cointeresat de aceast HafacereI, derulat prin

    progra"ul PND4& tunci cnd &&& &&& a rea"intit su"ele de 'oo&ooo lei i de *o&ooo lei re"isepentru cu"prarea influenei, %& &!& nu a respins o atare posibilitate, nu i2a "anifestatsurprinderea i nici nu a negat, continund con$ersaia cu cei doi interlocutori i chiar#ncercnd s HdezlegeI disputa financiar a acestora> HI, fiind l"urit de denuntor> H!I&n continuare, %& &!& s2a interesat> H?I, iar &&& &&& a dat un rspuns HI care a fost confir"ati de C&M&2:& HI& flnd c totui proiectele #n progra"ul PND4 au a$ut succes i au fosti"ple"entate, deputatul a fost deza"git de situaia prezentat de "artorul denuntor> H5I, fiind chiar ironic H.I& Dup plecarea deputatului, inculpatul C&M&2:& a continuat sdiscute cu &&& &&&, pentru a2l con$inge pe acesta s se"neze contractele ficti$e #n baza crora sse efectueze plata disi"ulat a su"elor pretinse att #n nu"e propriu, ct i #n nu"ele 5%&&!&, pentru traficarea influenei& 4nculpatul pri" "enionat a #ntrebuinat a"eninri denatur s #l Hcon$ingI pe interlocutor c nu e6ist alternati$, #n afara acceptriinecondiionate, susinnd c principalul debitor nu nu"ai c nu #i $a efectua plile restante,dar #i $a i cere anularea contractului cu consecina restituirii plilor de3a efectuate ?HI, crecentul control de la

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    18/31

    accentuat ele"entele de coeziune e6istente #ntre C&M&2:& i &&& &&&, #n sensul constructi$ al unuiinteres co"un H..I

    n cele din ur", "artorul denuntor &&& &&& a cedat presiunilor e6ercitate deinterlocutorii si i a se"nat #n faa acestora contractul pe care2l pri"ise anterior pe e2"ail dela C&M&2:&, ocazie cu care s2a obligat s plteasc, prin !&C& & !&9&&, su"a de *&*oo&ooo lei,

    #n schi"bul HconsultaneiI oferite de !&C& M&1& !&9&&, cu un a$ans de (o&ooo lei&n "o"entul se"nrii contractului ulti" "enionat, &&& &&& i2a e6pri"at neputina dea controla situaia HI, "o"ent #n care a fost corectat de ctre deputat, care i2a rea"intitfaptul c obligaiile asu"ate la "o"entul realizrii coni$enei infracionale nu pot fi #nclcateH..I&

    a data de o)&**&'o*', nu"itul &&& &&& a fost Hcon$ocatI la o nou #ntlnire de ctreC&M&2:& pentru se"narea a #nc unui contract ficti$, #ntre !&C& & !&9&& i !&C& M&1& !&9&&,#n $aloare total de '7o&ooo lei ?fr %:&

    4nculpatul C&M&2:& i2a trans"is "artorului &&& &&& faptul c deputatul este ner$ospentru c nu a pri"it a$ansul #n cuantu" de (o&ooo lei, pre$zut #n contractul se"nat #n ziuaprecedent& %otodat, C&M&2:& i2a co"unicat interlocutorului su c a a$ut noroc s

    #ntlneasc o persoan att de #ngduitoare HI&n "od i"plicit, inculpatul C&M&2:& i2a asu"at acti$itatea anterioar de inti"idare a

    interlocutorului su> H5I, fiind aprobat de &&& &&& HI, "o"ent #n care a fost asigurat dectre inculpat H.I&

    n finalul con$ersaiei, C&M&2:& a re$enit asupra ideii c este urgent plata su"ei de(o&ooo lei .I&

    n ziua de *o&**&'o*', inculpatul C&M&2:& i denuntorul &&& &&& au con$enit telefonics se #ntlneasc #n zona localitii ;ocani, 3udeul :rancea& ntre$ederea dintre acetia a a$utloc #n 3urul orei 5, #n co"ple6ul 5& ntlnirea dintre ei s2a prelungit, #n cursul zilei de*o&**&'o*', pe parcursul a circa cinci ore, #n decursul crora C&M&2:& i &&& &&& s2au #ntlnit icu inculpatul %& &!&, iar, #n final, dup ce acesta a i"pus ca denuntorul s #i re"it cei(o&ooo lei, prin inter"ediul coinculpatului, s2a procedat la constatarea infraciunii flagrante?confor" procesului $erbal #ncheiat la 5&, banii fiind gsii asupra inculpatului C&M&2:&&Discuiile purtate #n "ediul a"biental dintre cei trei interlocutori, pe fondul e$eni"entelorcare s2au derulat la 5, au fost #nregistrate integral audio2$ideo, potri$it dispoziiilor art& /* *iur"& din C&p&p&

    Chiar din partea de debut a con$orbirii a"bientale, &&& &&& l2a #ntrebat pe inculpatulC&M&2:& dac se $a #ntlni #n acea zi cu %& &!&, iar rspunsul pri"it a fost acela c ..&

    @lterior, inculpatul C&M&2:& l2a condus cu autoturis"ul su pe denuntorul &&& &&& larestaurantul 5& din ;ocani i i"ediat ce au a3uns #n acel loc, inculpatul s2a interesat dacdenuntorul a adus trana de (o&ooo lei pretins anterior, e6pri"ndu2i, totodat,

    preocuparea de a nu fi pus #n situaia s pri"easc banii ., "oti$ pentru care apropus s fie lsai #n autoturis"ul su& Dei inculpatul a insistat #n e6teriorizarea acesteineliniti, sens #n care a afir"at , &&& &&& nu a dat curs solicitrii de a lsa banii #nautoturis"ul inculpatului i i2a pstrat asupra sa& Ki dup ce au intrat #n restaurant, inculpatulC&M&2:& a continuat s accentueze natura clandestin a su"ei de bani pe care atepta s o

    pri"easc de la denuntor, astfel c, #n conte6tul aceluiai registru al gri3ilor pe care i lefcea, a confir"at interlocutorului c banii erau pentru %& &!&, dar a subliniat c acesta H .&

    Pe ti"pul discuiei purtate cu denuntorul &&& &&&, inculpatul C&M&2:& a luat legturatelefonic cu coinculpatul %& &!&, pe care l2a #ntiinat c el i denuntorul se aflau H.I&Dup ce a ter"inat discuia telefonic, C&M&2:& a reluat cu obstinaie solicitarea ca banii s fie

    lsai de denuntor #n autoturis"ul su, #ns, de aceast dat a condiionat aceast#"pre3urare de realizarea #ntlnirii cu %& &!&& n acest sens, C&M&2:& a afir"at H..&

    *-

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    19/31

    9efuzul pri"it i de aceast dat din partea denuntorului &&& &&& l2a deter"inat peinculpatul C&M&2:& s adopte o poziie de for, astfel c l2a atenionat pe denuntor cH.., iar, dup alte replici, a adugat H& %otodat a "enionat denuntorului c %&&!& a i"pus ca, #nainte de a $eni la #ntlnire, banii s fie de3a #n posesia inculpatului C&M&2:&, #ntruct, dac nu era #ndeplinit o ase"enea condiie, H.& egat de aceast poziie

    ce a fost adoptat din pruden de ctre %& &!&, inculpatul C&M&2:& a e6plicat c acestuiaH.I faptul c denuntorul &&& &&& a $enit cu su"a de (o&ooo lei, #n nu"erar, i c nu aprocedat la fel ca #n dile anterioare, cnd a re"is banii prin instru"ente bancare& asolicitarea denuntorului &&& &&& de a2i oferi o garanie c cei (o&ooo lei $or a3unge #n posesiainculpatului %& &!&, prin inter"ediul lui C&M&2:&, acesta l2a contactat telefonic pe coinculpat,dup care a trans"is telefonul su denuntorului, pentru a $orbi cu %& &!&& cesta aconfir"at denuntorului c $a $eni la #ntlnire, iar, dup ter"inarea discuiei telefonice,C&M&2:& i2a pus, din nou, #n $edere c $enirea la restaurant a coinculpatului %& &!& eracondiionat de acesta de re"iterea prealabil a banilor ctre cel pri" "enionat& De altfel,

    pole"ica pe acest subiect s2a accentuat pe "sur ce dialogul a continuat #ntre &&& &&& i C&M&2:&, fr ca acetia s a3ung la un consens, pn #n 3urul orei 5&

    @lterior, C&M&2:& a con$enit #ntr2o discuie telefonic purtat cu %& &!& s #lconduc pe denuntorul &&& &&& la restaurantul 5&, din ;ocani, unde s2au #ntlnit toi trei& aintrarea #n acea locaie, C&M&2:& a i"pus denuntorului s respecte anu"ite reguli de

    pre$edere, respecti$, s nu pstreze asupra sa telefoanele "obile& a rndul su, inculpatul %&&!& s2a asigurat, #nainte de a #ncepe dialogul cu denuntorul &&& &&&, c acesta a respectatinstruciunile date de coinculpatul C&M&2:& pri$itoare la telefoanele "obile i, fiind chiar "ai

    pre$ztor, a solicitat ca "uzica de a"bient din restaurant s fie dat "ai HtareI, pentru ae$ita o posibil #nregistrare a con$ersaiei sale a"bientale& n pofida acestor de"ersuri,#nregistrarea #nregistrat ca "i3loc de prob #n prezenta cauz a ilustrat ele"ente probatoriiconcludente pri$itoare la s$rirea de ctre inculpaii %& &!& i C&M&2:& a infraciunii detrafic de influen, #n for"a autoratului i, respecti$, a co"plicitii&

    stfel, %& &!& i2a reiterat denuntorului &&& &&& c, nu"ai ca ur"are a e6ercitriiinfluenei sale pe lng reprezentanii !&C& :&!&9&&, acetia au acceptat s "odifice ofertainiial a$ansat fir"ei denuntorului, !&C& & !&9&& H.I, adic au fost de acord s"a3oreze plile cu su"a de apro6i"ati$ '-o&ooo lei& Mai "ult, %& &!& s2a anga3at fa dedenuntorul &&& &&& s #i trafice influena i pe $iitor pe lng reprezentanii aceleiai societico"erciale, pentru a2i deter"ina s #i achite fr nicio o #ntrziere i integral obligaiile de

    plat a ulti"elor dou trane de bani datorate fir"ei denuntorului&De ase"enea, #n "o"entul #n care denuntorul &&& &&& a adus #n discuie faptul c

    a$ea asupra sa, aa cu" i s2a pretins anterior, o pri" tran de (o&ooo lei, #n nu"erar,inculpatul %& &!& i2a solicitat ..& ceast referire l2a $izat pe C&M&2:&, dup ce, #n

    prealabil, %& &!& "enionase c nu ar fi pus proble"a s i se re"it att de repede acea su"de bani, dac nu ar fi a$ut ne$oie urgent de bani pentru ca"pania electoral care este #n plindesfurare&

    @n alt aspect reprezentati$ al discuiei a"bientale la care ne referi" este acela c, #ncondiiile #n care denuntorul &&& &&& a afir"at, #n prezena inculpatului %& &!&, c nu #nelegesuspiciunile coinculpatului C&M&2:& legate de riscurile pe care i le2ar asu"a prin pri"ireacelor (o&ooo lei, acesta din ur" a "rturisit c, #n realitate, prin acea re"itere H.I&ceast replic a $izat caracterul ficti$ al contractelor ce fuseser #ncheiate #ntre !&C& &!&9&& i !&C& M&1& !&9&&, scopul atestrii #n fals a acelor raportatorturi co"erciale fiindobinerea su"elor de bani pretinse ca obiect al infraciunii de trafic de influen& %otodat,C&M&2:& a rea"intit denuntorului c, dac nu ar fi e6istat inter$eniile e6ercitate de %& &!&,

    nu ar fi obinut $reun proiect PND4&

    */

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    20/31

    @n alt argu"ent incontestabil #n sensul c "oti$ul pentru care inculpatul %& &!& s2a#ntlnit #n acele #"pre3urri cu denuntorul &&& &&& a fost acela de a2i oferi certitudinea c su"ade (o&ooo lei $a a3unge #n posesia sa, prin inter"ediul coinculpatului C&M&2:&, const #n aceeac ulti"a replic pe care %& &!& a adresat2o denuntorului a fost H.&

    Dup ce s2au desprit de %& &!&, inculpatul C&M&2:& l2a condus cu autoturis"ul su

    pe denuntorul &&& &&& #n parcarea co"ple6ului 5, unde au nu"rat #"preun cele '(obancnote #n cupiur de 'oo lei ?ale cror serii au fost e$ideniate #n cuprinsul procesului$erbal #ncheiat la 5&, care au co"pus su"a de (o&ooo lei aflat asupra denuntorului& Dupnu"rarea banilor, inculpatul C&M&2:& a solicitat denuntorului &&& &&& .& @lterior,inculpatul C&M&2:& s2a desprit de denuntorul &&& &&& i, dup nu"ai cte$a "inute, a fostoprit #n trafic, ocazie cu care s2a procedat la constatarea infraciunii flagrante&

    Mai reine" i c, potri$it con$orbirii telefonice purtate la *o&**&'o*', ora 5&, %&&!& a stabilit cu inculpatul C&M&2:& s se #ntlneasc i"ediat ce acesta din ur" a3ungea #n;ocani i "ai #nainte de a se #ntlni cu denuntorul &&& &&& #n co"ple6ul 5&&

    Din #nscrisurile puse la dispoziie de ctre 8anca 5 cu pri$ire la rula3uloperaiunilor financiare efectuate #n contul deinut de !&C& M&1& !&9&& ?la care 5& este

    inculpatul C&M&2:&, a rezultat c, #n condiiile #n care, la '*&o/&'o*', acest cont a fostali"entat prin $ira"ent bancar cu su"a de 'oo&ooo lei pri"it de la !&C& & !&9&& ?la careasociat i ad"inistrator este denuntorul &&& &&&, #n perioada i"ediat ur"toare, i anu"e #nzilele de '(&o/&'o*' i '+&o/&'o*', contul a fost debitat cu su"ele de *)o&ooo lei i, respecti$,'-&7oo lei, $irate #n contul deinut de !&C& 8&!& !&9&& la 5&&

    Potri$it declaraiilor concordante ale "artorilor 5, coroborate i cu #nscrisuriledepuse de ctre acetia la 5&'o*', $irarea su"ei de */-&7oo lei de ctre !&C& M&1& !&9&& s2aefectuat #n te"eiul unor #nscrisuri falsificate prin care s2a atestat #n "od nereal e6istena unorraportatorturi co"erciale, aceste circu"stane fiind de natur s funda"enteze acuzaiilefor"ulate #n aceast cauz, dar i s e$idenieze i"plicarea unor alte persoane #n desfurareaacti$itii infracionale care face obiectul prezentului dosar&

    De ase"enea, "artorii 5& au confir"at prin depoziiile date #n acest dosar faptul cinculpatul %& &!& a reco"andat !&C& :&!&9&& s se asocieze pentru participarea la licitaiaorganizat de M&D&9&%& #n cadrul P&N&D&4& cu !&C& & !&9&&, aparinnd denuntorului &&& &&&,

    precu" i c l2a prezentat iniial ca persoan de contact din partea societii ulti" "enionatepe coinculpatul C&M&2:&&

    Ca ur"are a actelor de ur"rire penal efectuate #n cauz dup for"ularea#n$inuirilor prin rezoluia din o/&**&'o*' i ordonana din **&**&'o*', s2a dispus, prinordonana din '*&**&'o*', ora *(>0o, e6tinderea cercetrii penale i #nceperea ur"ririi penalefa de %& &!& i C&M&2:&, s,- as*+,0 +or nra+,n aso+r *nr,s78r9ra nra+,n ra+ n0,n: *r7. ar. 323 a0n. ;1< 9 ;2< C.*.

    ra*ora 0a ar. = n L>a nr. 3%/2oo3 9 0a ar. 1? 0. -< n L>a nr. ?=/2ooo&Pentru for"ularea acestei noi #n$inuiri, s2a a$ut #n $edere c, deosebit de aciunile#ntreprinse de inculpaii %& &!& i C&M&2:&, #n $ederea s$ririi infraciunilor pentru care aufost pui sub #n$inuire prin actele procesuale anterior "enionate, s2a constatat c, #ndesfurarea acti$itii infracionale, acetia au stabilit un plan de aciune& n acest sens, auiniiat constituirea unei asocieri, stabilind un plan de aciune prin care s2a instituit oierarhizare a "e"brilor asociaiei cri"inale, repartizarea #ntre acetia a sarcinilor irespectarea unor "suri de pre$edere, de natur a #nltura posibilitatea de ad"inistrare a"i3loacelor de prob pri$itoare la s$rirea infraciunii de trafic de influen&

    stfel, %& &!& i2a atribuit rolul de a se folosi de calitatea de 5&, pentru a creaaparena c #i $a trafica influena #n $ederea obinerii aprobrii unor proiecte derulate prin

    P&N&D&4&, dar i pentru identificarea unei societi co"erciale de construcii cu potenial de a

    'F

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    21/31

    se califica #ntr2o ase"enea procedur de achiziie public i care s accepte asocierea cu unproiectant i"pus&

    a rndul su, C&M&2:& a a$ut sarcina de a gsi o persoan dispus s HplteascIpretinsa influen e6ercitat de %& &!& pentru obinerea unor proiecte derulate prin progra"ulde in$estiii anterior "enionat&

    %otodat, C&M&2:& a asigurat realizarea co"unicrii dintre %& &!& idenuntorul &&& &&&, precu" i trans"iterea ctre acesta din ur" a indicaiilor pri"ite de lacoinculpat, pri$ind transpunerea #n fapt a operaiunilor co"erciale reale sau cu caracter ficti$care erau de natur s le asigure pri"irea foloaselor pretinse prin s$rirea infraciunii detrafic de influen&

    De ase"enea, #n te"eiul aceleiai coni$ene infracionale, C&M&2:& a #ntreprinsde"ersuri pentru identificarea unor alte persoane prin inter"ediul crora s deruleze alteoperaiuni co"erciale ce a$eau ca scop denaturarea circulaiei su"elor de bani destinateinculpatului %& &!& ca obiect al infraciunii de trafic de influen&

    Prin ur"are, #n raportatort cu considerentele e6puse, s2a constatat c aciunile#ntreprinse de %& &!& i C&M&2:& e6ced unei pluraliti ocazionale specifice circu"stanei

    agra$ante pre$zut de art& )( lit& a C&p& ?s$rirea faptei de trei sau "ai "ulte persoane#"preun, #ntruct nu sunte" #n prezena unor acte "ateriale e6ercitate spontan, si"ultan cue$oluia dintr2un anu"it "o"ent a e$eni"entelor&

    !2a "ai apreciat c actele "ateriale e$ideniate "ai sus nu au nu"ai $aloarea3uridic a unei participaii penale la s$rirea infraciunilor pentru care %& &!& i C&M&2:& aufost de3a pui sub acuzare, ci se circu"scriu unei acti$iti infracionale distincte, specificeinfraciunii de asociere pentru s$rirea de infraciuni&

    Prin declaraiile date iniial #n prezenta cauz, *a **&**&'o*', inculpatul C&M&2:& asusinut c, #n esen, a #ncheiat #n nu"ele fir"ei 5 M&1& !&9&& "ai "ulte contracte cu !&C&& !&9&&, ad"inistrat de denuntorul &&& &&&, in$ocnd i c respecti$ele relaii contractuale arfi fost reale& Pe lng faptul c acele susineri sunt categoric infir"ate de probatoriul aflat ladosar, argu"entele sale sunt nu nu"ai confuze, dar i contradictorii& stfel, inculpatul C&M&2:& s2a aflat #n i"posibilitatea de a argu"enta pertinent circu"stanele pretins licite #n care a#ncheiat contractele la care se refer acuzaiile for"ulate #"potri$a sa #n prezenta cauz, dar a

    prezentat $dit distorsionat e$eni"entele din perioada o+&**&'o*' G *o&**&'o*', $ersiunea safiind #nlturat fr echi$oc de probaiunea aflat la dosar& Dei a tgduit s$rirea faptelorreinute ca #n$inuire #n sarcina sa, a ad"is ca fiind posibil s #l fi lsat pe denuntorul &&& &&& scread uneori c $a da i coinculpatului %& &!& o parte din banii ce ur"au s #i re$in dincolaborarea lor #n cadrul procedurii PND4, precu" i c i2ar fi pro"is acelai lucru chiar icoinculpatului&

    Prin declaraia dat la ''&**&'o*', pe fondul lurii la cunotin a noii #n$inuiri

    pri$itoare la co"iterea infraciunii de asociere #n $ederea s$ririi infraciunii de trafic deinfluen, inculpatul C&M&2:& a re$enit asupra declaraiilor pe care le2a dat anterior #n acestdosar i, de aceast dat, a recunoscut #n principiu s$rirea infraciunilor reinute #n sarcinasa i, totodat, a confir"at i"plicarea coinculpatului %& &!& #n acti$itatea infracional careface obiectul acestui dosar, e$ideniind circu"stane reale care confir" acuzaiile for"ulatefa de acesta din ur"& n esen, C&M&2:& a relatat c inculpatul %& &!& a lsat s se creadc #i $a trafica influena pentru aprobarea proiectelor pe care denuntorul &&& &&& dorea s leobin prin procedura P&N&D&4&, precu" i pentru a2i deter"ina pe reprezentanii !&C& :&!&9&&s accepte #ncheierea unui contract de asociere cu fir"a & !&9&& ?aparinnd denuntorului,#n condiiile #n care, dac nu s2ar fi #ncheiat un ase"enea contract de asociere, denuntorul nuar fi a$ut nicio ans s fie declarat ad3udecatar la licitaia organizat de M&D&9&%& #n cadrul

    aceluiai progra"& @lterior, acelai inculpat i2a traficat influena asupra reprezentanilor !&C&:&!&9&&, pentru a2i deter"ina s accepte "a3orarea su"ei de bani cu$enit prin contract

    '*

  • 7/26/2019 Motivare Alin Trasculescu

    22/31

    fir"ei denuntorului, ur"rind ca o parte din acei bani s #i re$in ca obiect al infraciunii detrafic de influen& De ase"enea, din aceeai depoziie a "ai rezultat c, #n schi"bul traficriiinfluenei sale, inculpatul %& &!& a pretins o su" de bani care iniial nu a fost particularizat,iar, ulterior, #n te"eiul pretinderii, a pri"it de la denuntor, prin inter"ediul co"pliceluiC&M&2:&, su"a de *+o&ooo lei, care i2a fost re"is #n dou trane, de +o&ooo lei i, respecti$,

    *oo&ooo lei& %otodat, a "ai reieit din aceeai declaraie c o parte din su"a de (o&ooo leipri"it de C&M&2:& de la denuntor, #n ziua de 5&'o*' ?cnd s2a procedat la constatareainfraciunii flagrante, trebuia s a3ung tot #n posesia lui %& &!&& Mai reine" c pri$itor lae$eni"entele din data de 5&'o*', C&M&2:& a relatat c %& &!& a$ea suspiciunea cdenuntorul &&& &&& ar putea s fie i"plicat #n organizarea unui flagrant, astfel c a apelat la alte

    persoane pe care le2a #nsrcinat s #l ur"reasc #n per"anen pe acesta din ur" i pecoinculpat, pentru a identifica o e$entual inter$enie a organelor de ur"rire penal&9eferitor la aceleai e$eni"ente, inculpatul C&M&2:& a confir"at de altfel #ntreaga situaie defapt rezultat din celelalte probe aflate la dosar, inclusi$ realizarea, #n aceeai zi, a #ntlnirii cu%& &!&, ocazie cu care acesta a cerut denuntorului s re"it coinculpatului cei (o&ooo lei,tiind c o parte din acetia ur"au s a3ung, #n acest "od, asupra sa, ca obiect al infraciunii

    de trafic de influen&4nculpatul %& &!& i2a e6ercitat dreptul de a nu da declaraii #n cauz, att la

    **&**&'o*', cnd i s2au adus la cunotin pri"ele #n$inuiri for"ulate #"potri$a sa, ct i la''&**&'o*', cu ocazia e6tinderii cercetrii i #nceperii ur"ririi penale fa de el, sub aspectulco"iterii infraciunii de asociere pentru s$rirea infraciunii de trafic de influen&

    n ceea ce pri$ete probaiunea efectuat #n cauz, Parchetul a enu"erat ur"toarele"i3loace de prob>

    55555555555&In ceea ce pri$ete autorizaiile e"ise #n cauz s2a artat c>5555555555555555555555555555555&&&Dup cu" rezult din cele care preced, fa de %& &!& s2a dispus, prin ordonana nr&

    07 din **&**&'o*', luarea "surii pre$enti$e a reinerii, pe o durat de '7 ore, #ncepnd cudata de **&**&'o*', ora o(>7o, pn la *'&**&'o*', ora o(>7o, iar, ulterior, prin ordonana din**&**&'o*', a fost luat fa de acelai inculpat "sura obligrii de a nu prsi ara, pe odurat de 0o zile, de la *'&**&'o*', ora o(>7o, pn la *'&*'&'o*', ora o(>7o&

    Msura pre$enti$ a reinerii #n$inuitului %& &!& a fost luat #n considerareadispoziiilor art& 7+( din Codul de procedur penal ?este flagrant infraciunea descoperit #n"o"entul s$ririi acesteia, sau i"ediat dup s$rire, coroborat cu art& *77 din C&p&& ?prins$rirea unei infraciuni se #nelege s$rirea oricreia dintre faptele pe care legea le

    pedepsete ca infraciune consu"at sau ca tentati$, precu" i participarea la co"iterea

    acesteia ca autor, instigator sau co"plice&Din coroborarea dispoziiilor art& 7+( din Codul de procedur penal i art& *77 dinC&p&&, reiese c este flagrant infraciunea dac, #n for" consu"at sau ca tentati$, a fostdescoperit #n "o"entul s$ririi, sau i"ediat dup s$rire&

    Din perspecti$a ele"entelor constituti$e ale infraciunii de trafic de influen, faptase poate co"ite #n oricare dintre ipostazele nor"ati$e ale ele"entului "aterial ?respecti$

    pri"ire, pretindere ori acceptarea de pro"i