justitiabili.files.wordpress.com file · Web viewjustitiabili.files.wordpress.com

R O M N I A

CURTEA DE APEL TIMIOARA operator 2711

SECIA PENAL

Dosar nr. 820/59/2011* din 09.03.2012

SENTINA PENAL Nr. 258/PI

edinapublic de la 24 Octombrie 2012

Completul compus din:

Preedinte: FLORIN POPESCU

Grefier: ANGELA BU

Pe rol se afl pronunarea n cauza penal privind pe inculpaii AVDANEI CRISTIAN, BAUL ALIN DIMITRIE, BLAJ MARIAN AUREL, BORCHE PETRU, BRATOSIN DUMITRU-IRIN, BUSSE ANGELICA FLORICA, BUTTA LIVIU DNU, CNCESCU CLAUDIU-DANIEL, CHEVEREAN OLIWER, CIU CIPRIAN, CIZMA MIOMIR DOBRIVOI, DAN SAVA, DOBREA IOAN, DOROBANU GHEORGHE CTLIN, DRAGACICHI SAVA, DRGAN SEBASTIAN, DRGHI SORIN, DUDUMAN DUMITRU LUCIAN, FENEAN MIHNEA-ION, GALEANCU IOAN, GRIGUA RADU-HORAIU, JIVOIN VIOLETA, MANCIU MARIUS, MATE CIPRIAN MARIUS, MIHALAICHE NICOLAE, NDBAN ANICA, OPREA CLAUDIU MIHAIL, PALIMARIU CORINA, PETRUA MARIUS-HORAIU, RADA ION, RADU ZACHEI, RUI CLAUDIA, RUS MARIA, SAMOIL ALEXANDRU VICTOR, STOIAN VELIMIR, STRU SERGIU, SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN, TOMA MARIAN COSMIN, TURLEA EMIL, ZEGREAN ADRIAN-IOAN, ZEGREAN RADU-CARIAN, trimii n judecat pentru svrirea infraciunii de iniiere, constituire de grup infracional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003, art. 7), prin rechizitoriul nr. 112/P/2011 al Direciei Naionale Anticorupie Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Bucureti.

La apelul nominal au lipsit prile.

Dat fr citarea prilor.

Mersul dezbaterilor i concluziile prilor i ale procurorului au fost consemnate n ncheierea de edin din data de 12 octombrie 2012, cnd, fa de nevoia de timp pentru deliberare, s-a amnat pronunarea succesiv la datele de 17 octombrie 2012 i 24 octombrie 2012, ncheiere care face parte integrant din prezenta hotrre.

INSTANA,

Delibernd asupra cauzei penale de fa, reine urmtoarele:

Prin rechizitoriul nr. 112/P/2011 din 14 iunie 2011 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie - Direcia Naional Anticorupie, nregistrat pe rolul Curii de Apel Timioara Secia penal sub nr. 820/59/2011 din 15.06.2012, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor:

1) AVDANEI CRISTIAN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, dare de mit, n form continuat (4 acte materiale) i contraband calificat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

2) BAUL ALIN-DIMITRIE pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit i complicitate la contraband calificat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 i art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 i la art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

3) BORCHE PETRU pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat, dare de mit, n form continuat (5 acte materiale) i contraband, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

4) BUSSE ANGELICA-FLORICA pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, dare de mit, n form continuat (9 acte materiale) i contraband, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

5) BUTTA LIVIU DNU pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit n form continuat (11 acte materiale) i complicitate la infraciunea de contraband calificat, n form continuat (11 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006, la art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. , toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

6) DAN SAVA pentru svrirea infraciunilor de dare de mit i contraband calificat, prev. de art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p., art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, precum i cu aplic. art. 37 lit. a C.p.;

7) DUDUMAN DUMITRU-LUCIAN pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prev. de art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;

8) FENEAN MIHNEA-ION pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit n form continuat (3 acte materiale) i contraband calificat, n form continuat (3 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. , toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

9) GALEANCU IOAN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit i contraband calificat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 i art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

10) MANCIU MARIUS pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit i dare de mit, n form continuat (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 i art. 255 alin. 1 rap. la art. 7 alin. 2 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

11) MIHALAICHE NICOLAE pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit n form continuat (6 acte materiale) i complicitate la infraciunea de contraband calificat, n form continuat (3 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i de art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006, la art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. , toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

12) NDBAN ANICA-FLORICA pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit i contraband calificat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 i art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeai lege i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

13) OPREA CLAUDIU-MIHAIL pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, dare de mit n form continuat (2 acte material) i contraband, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 din C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, precum i cu art. 37 lit. a C.p.;

14) PETRUA MARIUS HORAIU pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit, n form continuat (9 acte materiale) i contraband calificat, n form continuat (9 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeai lege i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

15) RUI CLAUDIA pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat i dare de mit, n form continuat (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

16) STOIAN VELIMIR pentru svrirea a dou infraciuni de aderare la un grup infracional organizat, o infraciune de luare de mit, o infraciune de luare de mit, n form continuat (3 acte materiale) i contraband calificat, n form continuat ( 3 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 din C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, art. 254 alin. 2 din C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i a art. 7 alin. 3 din Legea nr. 78/2000;

17) STRU SERGIU pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit, n form continuat (5 acte materiale) i complicitate la infraciunea de contraband calificat, n form continuat (3 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006, la art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. , toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

18) SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit n form continuat (8 acte materiale) i complicitate la infraciunea de contraband calificat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i de art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006, la art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

19) TURLEA EMIL pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, dare de mit, n form continuat (9 acte materiale) i contraband, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

20) DRGAN SEBASTIAN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit, n form continuat (17 acte materiale) i complicitate la infraciunea de contraband calificat, n form continuat (15 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 n ref. la. art. 274 din aceeai lege i art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

21) PALIMARU CORINA pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, complicitate la svrirea infraciunii de luare de mit, n form continuat (7 acte materiale) i complicitate la infraciunea de contraband calificat, n form continuat (6 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 2 C.p. n ref. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 n ref. la. art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

22) RADA ION pentru svrirea infraciunilor aderare la un grup infracional organizat, luare de mit, n form continuat (7 acte materiale) i complicitate la infraciunea de contraband calificat, n form continuat (7 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 n ref. la. art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

23) TOMA MARIAN COSMIN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit, n form continuat (8 acte materiale) i complicitate la infraciunea de contraband calificat, n form continuat (8 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 n ref. la. art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

24) CHEVEREAN OLIWER pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit, n form continuat (3 acte materiale), dare de mit i complicitate la infraciunea de contraband calificat, n form continuat (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 n ref. la. art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

25) MATE CIRPRIAN MARIUS pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit, n form continuat (3 acte materiale), complicitate la infraciunea de contraband calificat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 n ref. la. art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

26) GRIGUA RADU HORAIU pentru svrirea a dou infraciuni de aderare la un grup infracional organizat, dou infraciuni de luare de mit, n form continuat (8 acte materiale i, respectiv, 3 acte materiale ) i contraband calificat, n form continuat (7 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 n ref. la. art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

27) RADU ZACHEI pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit, n form continuat (2 acte materiale), contraband calificat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 n ref. la. art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

28) DRAGACICHI SAVA pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, luare de mit i contraband calificat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 i art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 n ref. la. art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

29) ZEGREAN RADU CASIAN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat i contraband, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, i art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

30) ZEGREAN ADRIAN IOAN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, dare de mit, n form continuat (2 acte materiale)i contraband, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006, rap. la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

31) SAMOIL ALEXANDRU VICTOR pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, dare de mit, n form continuat (7 acte materiale) i dou infraciuni de contraband, dintre care una n form calificat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 n ref. la. art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 i art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

32) DOBREA IOAN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, dare de mit, n form continuat (2 acte materiale) i contraband, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 n ref. art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

33) CIU CIPRIAN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, dare de mit i dou infraciuni de contraband, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 i art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

34) DOROBANU GHEORGHE CTLIN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat i dare de mit, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

35) BRATOSIN DUMITRU IRIN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, dare de mit i contraband calificat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeai lege , precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

36) DRGHI SORIN pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat i luare de mit, n form continuat (3 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, i art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., ambele cu aplic. de art. 33 lit. a din C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

37) CNCESCU CLAUDIU - DANIEL pentru svrirea a 2 infraciuni de aderare la un grup infracional organizat, 2 infraciuni de luare de mit, n form continuat (2 acte materiale i, respectiv, 2 acte materiale), contraband calificat, n form continuat (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 i la art. 274 din aceeai lege, precum i la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a. C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

38) JIVOIN VIOLETA pentru svrirea a 2 infraciuni de aderare la un grup infracional organizat, 2 infraciuni de dare de mit, n form continuat (3 acte materiale i, respectiv, 4 acte materiale), i a infraciunii de contraband, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. b. din Legea 86/2006 rap. la art. 17 lit. f i art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit.a C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003;

39) RUS MARIA pentru svrirea infraciunii de dare de mit, prev. de art. 255 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000;

40) CIZMA MIOMIR - DOBRIVOI pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de dare de mit, prev. art. 26 C.p. rap. la art. 255 C.p. i art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i

41) BLAJ MARIAN-AUREL pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat i complicitate la infraciunea de luare de mit, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 i de art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 2 C.p. i art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. de art. 33 lit. a din C.p. i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

n actul de sesizare a instanei s-a reinut urmtoarea stare de fapt:

Prezentare general a obiectului prezentei cauze, a modului de operare utilizat de grupul infracional organizat i a consecinelor activitii acestuia

n perioada octombrie 2010 ianuarie 2011, la nivelul Punctului de Trecere a Frontierei (P.T.F.) Moravia din cadrul Inspectoratului Judeean al Poliiei de Frontier (I.J.P.F.) Timi a existat un grup infracional organizat format din poliiti de la punctul de trecere a frontierei anterior menionat i de la alte structuri poliieneti de pe raza aceluiai jude, lucrtori vamali i persoane implicate n activiti de trafic ilegal cu igri provenite din Serbia.

Membrii acestei grupri infracionale au acionat coordonat, fiecare dintre ei asumndu-i anumite sarcini, astfel nct aportul individual s se coreleze cu aciunile celorlali, scopul urmrit fiind comiterea unor infraciuni de corupie i de contraband, pentru a obine beneficii materiale.

Structura grupului infracional organizat, modul de operare utilizat i particularitile specifice zonei de frontier (unde accesul persoanelor i, implicit, al organelor judiciare este anevoios i dificil de realizat n condiii de confidenialitate necesare desfurrii unei anchete, datorit restriciilor de deplasare) le-au permis funcionarilor i celorlali membri care s-au integrat n gruparea criminal s exercite acte materiale cu frecven aproape zilnic, activitatea infracional fiind, n ansamblu, extins la nivelul fiecreia dintre turele care fceau de serviciu n respectivul punct de trecere a frontierei.

Astfel, n structura grupului infracional organizat au fost cooptai:

- lucrtori vamali i poliiti de frontier care erau de serviciu la P.T.F. Moravia, n aceeai tur;

- lucrtori vamali i poliiti de frontier care efectuau serviciul, n componena echipajelor mobile ale vmii i, respectiv, ale Poliiei de Frontier;

- poliiti din cadrul unor alte structuri ale I.J.P.F. Timi, cum este cazul Sectorului Poliiei de Frontier (S.P.F.) Deta, n a crui competen teritorial se afl cile rutiere care fac legtura ntre P.T.F. Moravia i Timioara;

- poliiti din cadrul posturilor de poliie care funcioneaz n comunele de pe traseul P.T.F. Moravia Timioara;

- poliiti din echipajele poliiei rutiere, a cror competen funcional privete traseul la care s-a fcut referire mai sus;

- anumite persoane implicate n activiti ilegale de trafic cu igri, fiind vorba despre contrabanditi n care funcionarii din P.T.F. Moravia au ncredere i care au fost cooptai n aceeai grupare criminal; la rndul lor, traficanii de igri i mpreau ntre ei anumite sarcini, constnd n derularea aciunilor propriu-zise de contraband, supravegherea zonei, prin dispunerea n puncte strategice de pe traseul de deplasare dinspre Moravia spre locurile de depozitare sau de comercializare a igrilor, asigurarea transmiterii avertismentelor privind apariia unor eventuale controale, att ctre ceilali traficani, ct i ctre funcionarii corupi din P.T.F. Moravia.

Alegerea momentului favorabil pentru declanarea activitilor infracionale i stabilirea duratei de derulare a acestora se fceau numai dup ce eful de tur al lucrtorilor vamali i eful de tur sau eful de grup al poliitilor de frontier luau legtura cu ceilali membri ai grupului infracional (aa cum au fost evideniai mai sus) i primeau confirmarea c ntreaga zon este supravegheat, astfel nct aveau sigurana c s-ar fi transmis de ndat informaiile privind apariia unor persoane suspecte sau a unor controale efectuate de instituiile statului.

n acest sens, adeseori, efii de tur ai lucrtorilor vamali i ai poliitilor de frontier se deplasau n localitatea Moravia, unde luau legtura, ntre alii, cu agentul CARAMATRAC ALIN ION, eful postului de poliie din respectiva localitate, cu agentul RAN IOAN, care fcea parte din echipajul poliiei rutiere ce i desfura activitatea pe raza localitilor Denta i Moravia, precum i cu poliitii de frontier din cadrul S.P.F. Deta care erau de serviciu, n aceeai tur, unii dintre acetia fiind PNESCU FLORIN DAN i UTEA MIHAI ADRIAN. Contribuia acestor poliiti la nlturarea riscurilor generate de activitile ilicite desfurate n cadrul grupului infracional organizat era rspltit, de fiecare dat, prin primirea unor sume de bani, care le erau remise, uneori, n mod direct, de ctre traficanii de igri, iar, alteori, le erau date de ctre eful de tur al vameilor sau eful de tur al poliitilor.

Dup ce era accesat acest ansamblu de msuri care era de natur s le asigure, deopotriv, protecia i conspirativitatea activitilor infracionale, traficanii de igri erau ntiinai c ntregul sistem de angrenare a componentelor criminale era operaional i c, prin urmare pot intra n ar cu igrile deinute ilegal, depozitate n autoturisme i disimulate n diverse spaii din acestea. Decizia de declanare a mecanismului infracional era transmis, apoi, tuturor lucrtorilor vamali i poliitilor de frontier din tur.

Fiecare dintre acetia se altura, cu aportul lor individual, la derularea activitilor infracionale, care presupuneau, pe de o parte, o contribuie general, att n privina vameilor, ct i a poliitilor, de a omite ndeplinirea ndatoririlor de serviciu i de a se converti, practic, din reprezentani ai autoritii statului, n camarazi ai contrabanditilor care fceau parte din acelai grup infracional organizat, iar, pe de alt parte, impuneau asumarea, pentru unii dintre ei a unor sarcini specifice.

Potrivit conivenei infracionale, traficantul era ntrebat de lucrtorul vamal ce cantitate de igri deine ilegal, pentru a determina, n acest mod, suma de bani pe care trebuia s o primeasc, cu titlu de mit, regula stabilit fiind s se remit 50 euro pentru fiecare bax de igri (conine 50 cartue de igri) sau de un euro pentru fiecare cartu de igri. Ulterior, n timp ce vameul se prefcea c face controlul autoturismului (urmrind ca gesturile sale s fie nregistrate de camerele de luat vederi amplasate n perimetrul punctului de trecere a frontierei), traficantul remitea suma de bani destinat pentru coruperea poliitilor i a vameilor, de cele mai multe ori acest lucru avnd loc n toneta vameilor amplasat pe sensul de intrare n ar.

Pentru a spori gradul de control al zonei i pentru evitarea surprinderii n flagrant a traficanilor pe traseul de deplasare, dup ieirea din P.T.F. Moravia, funcionarii care intrau n compunerea echipajelor mobile ale vmii i, respectiv, ale Poliiei de Frontier, se transformau practic n antemergtori i verificau s nu existe n zon filtre de control, aceste demersuri corelndu-se cu aciunile de supraveghere amintite mai sus.

Tot n baza nelegerii perfectate n cadrul grupului infracional organizat, sumele de bani colectate erau mprite, n mod egal, de regul la sfritul programului de lucru (iar, alteori, n mai multe rnduri, la diferite intervale de timp), ntre, de cele mai multe ori, eful de tur al vameilor i eful de tur sau de grup al poliitilor. Pentru a evita suspiciunile privitoare la mprirea corect a acelor foloase, poliitii de frontier i vameii, ineau distinct evidena numrului de baxuri de igri care au fost deinute de traficani, pentru a confrunta respectivele date i pentru a avea posibilitatea s rezolve eventualele inadvertene i s evite disputele care se generau pe aceast tem. n vederea obinerii acestor date, traficanii erau ntrebai de ctre poliitii de frontier (n cele mai multe cazuri, de ctre cei aflai n posturile de pe sensul de intrare n ar) cte baxuri de igri dein ilegal.

Cum dup verificarea documentelor de cltorie, traficantul ajungea la toneta lucrtorilor vamali, acetia l ntrebau, din nou, despre acelai lucru i, n funcie de rspunsul dat, vameii primeau suma de bani cuvenit, cu titlu de mit, cuantumul acesteia fiind prestabilit (50 euro/bax sau un euro/cartu de igri).

Dincolo de acest tablou faptic ce contureaz, mai degrab, imaginea unei activiti de comer bazate pe achitarea preului de corupere, i nu a unei frontiere de stat, existau, n numeroase cazuri, manifestri energice ale funcionarilor corupi de impunere a respectrii principiilor de echitate, ns nu n raport cu ordinea de drept (singura dreptate invocat fiind remiterea mitei), ci relativ la onestitatea traficanilor, n ceea ce privete corectitudinea ndeplinirii obligaiei asumate n cadrul gruprii criminale i care consta n darea mitei convenite.

Sub acest aspect, n numeroase cazuri, lucrtorii vamali i poliitii de frontier erau frmntai de suspiciunea c traficanii i-ar putea nela, prin aceea c, fiind interesai s dea o sum mai mic de bani, cu titlu de mit, susineau c au un numr mai mic de baxuri de igri dect cel real, astfel c atmosfera devenea pur comercial i se negocia problema folosului cuvenit funcionarilor corupi. Poziia dezavantajoas n care se aflau acetia din urm era determinat de faptul c, dei bnuiau c traficanii aveau o cantitate mai mare de baxuri de igri fa de cea pe care o recunoteau i pentru care i exprimau disponibilitatea de a plti mita, mprejurarea deinerii unei cantiti mai mari de igri nu putea fi elucidat pe loc, n perimetrul P.T.F. Moravia, deoarece ar fi presupus scoaterea igrilor din autoturism, ceea ce era exclus, din cauza camerelor de luat vederi amplasate n perimetrul tonetelor de pe pistele de intrare i ieire din ar.

Din acest motiv, lucrtorii vamali i poliitii de frontier echilibrau aceast neputin tot prin poziia de for care le era conferit de atribuiile de serviciu pe care le ofereau la vnzare, n schimbul mitei, astfel c fr s in cont de susinerile traficanilor, apreciau ei (de aceast dat, folosindu-se de experiena profesional) cantitatea de igri care ar fi putut fi depozitat n respectivul autoturism i impuneau mituitorului s remit corespondentul folosului stabilit (fiind vorba de 50 euro/bax sau un euro/cartu de igri), dar n raport cu propria apreciere.

Dup cum s-a menionat anterior, prin modul de operare utilizat de membrii gruprii criminale era stabilit ca, ntr-o prim etap, foloasele remise de traficani s fie colectate de ctre lucrtorii vamali, de cele mai multe ori, n tonetele acestora amplasate pe sensul de intrare n ar. Spre sfritul programului de lucru sau, alteori, n mai multe di, la diferite intervale de timp, se realiza mprirea, n mod egal, a respectivelor sume de bani, o parte revenind vameilor, iar cealalt, poliitilor de frontier. n numeroase asemenea momente (dup cum rezult din nregistrrile convorbirilor purtate n mediul ambiental), nainte de a se realiza aceast divizare a foloaselor colectate, cu titlu de mit, de la traficanii de igri, eful de tur al vameilor i eful de tur sau de grup al poliitilor alocau sume cuprinse ntre 150 euro i 300 euro, pentru a fi date poliistului CARAMATRAC ION ALIN, eful Postului de Poliie Moravia, agentului RAN ION, care efectua serviciul pe echipajul mobil al poliiei rutiere sau, alteori, ofierului de poliie PNESCU FLORIN DAN, cnd era de serviciu la S.P.F. Deta, ca o recompensare pentru sprijinirea desfurrii activitii grupului infracional organizat.

Dup acea prim mprire a foloaselor provenite, din actele de corupie, banii erau distribuii, din nou, att pe linia lucrtorilor vamali, ct i pe segmentul poliitilor de frontier, respectndu-se regula ca fiecare dintre funcionarii care fceau parte din grupul infracional organizat s primeasc o cot din bani. n cazul poliitilor de frontier, stabilirea prii de bani cuvenit fiecruia dintre cei care erau de serviciu n tur era apanajul efului de tur sau de grup, care atribuia o sum mai mare de bani poliitilor din posturile de pe pistele de intrare i de ieire din ar.

Separat de modul de colectare a mitei prezentat mai sus, poliitii de frontier repartizai n anumite posturi din punctul de trecere a frontierei (cum ar fi reperul parcare i cel de la linia alb de demarcaie a frontierei de stat), pe fondul desfurrii aciunilor infracionale n circumstanele expuse anterior, pretindeau i primeau, n mod direct, diferite sume de bani sau produse de la traficanii de igri, separat de foloasele pe care acetia trebuiau s le dea, cu titlu de mit, n condiiile descrise n cele care preced. Tocmai din aceste considerente, cu ocazia mpririi foloaselor provenite cu titlu de mit, poliitilor din posturile la care s-a fcut referire mai sus li se atribuiau sume mai mici de bani n comparaie cu ceilali lucrtori care erau de serviciu n tur. De altfel, n baza conivenei infracionale care opera n cadrul grupului infracional organizat, pentru a compensa aceste diferenieri ntre poliitii corupi, n ceea ce privete foloasele primite, acetia se rnduiau, la anumite intervale de timp, astfel nct s fie desemnai alternativ n posturile pentru care se alocau sume mai mari de bani, cu ocazia mpririi mitei provenite de la traficanii de igri.

Din partea care revenea poliitilor de frontier, eful de tur sau de grup al acestora, se preocupa, pe fondul mpririi i distribuirii mitei lucrtorilor de poliie din tur, ca, mai nti, s pun deoparte suma de bani necesar pentru achitarea contravalorii mesei i a preului produselor luate de la magazinul Belacop, care funcioneaz n perimetrul P.T.F. Moravia.

Relativ la acest aspect, att ntre lucrtorii vamali, ct i ntre poliitii de frontier exista nelegerea ca, pe timpul serviciului din fiecare tur, toi funcionarii s beneficieze de mas gratuit, produsele alimentare fiind aduse de ceteanul srb DUCO. Aceeai nelegere mai presupunea ca fiecare dintre poliiti din tur, inclusiv cei repartizai la frontiera verde, s i ia de la respectivul magazin orice produse de care aveau nevoie (cafea, buturi rcoritoare, diferite alimente etc.), fr s achite contravaloarea lor, iar evidena costurilor acestora era inut de ctre salariaii magazinului pe o list, n mod difereniat, pentru vamei i poliiti.

La sfritul programului de lucru, att eful de tur al vameilor, ct i eful de tur sau de grup al poliitilor de frontier i asuma sarcina ca, nainte de mprirea foloaselor colectate, cu titlu de mit, de la traficanii de igri, s disocieze o sum de bani, care totaliza contravaloarea mesei i a produselor luate de la Belacop, banii fiind utilizai pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Referitor la obinuina statornicit ntre funcionarii corupi de a achita aceste pli din foloasele provenite de la traficani, n unele dintre situaiile n care, deinnd informaii privitoare la iminena unor controale, poliitii de frontier i lucrtorii vamali decideau s nu lucreze (termen argotic utilizat pentru activitile infracionale de facilitare a contrabandei cu igri, n schimbul primirii unor foloase, cu titlu de mit), ns stabileau s lase, totui, civa traficani s introduc fraudulos igri n ar, pentru a avea posibilitatea s plteasc masa i produsele alimentare de la magazin din mita primit i s nu fie nevoii s scoat bani din propriile buzunare, nici mcar n acele cazuri n care doar teama de eventuale consecine penale pe care le-ar fi putut suporta era motivul pentru care nu desfurau activitatea infracional revenit.

S-a evideniat acest aspect nu numai pentru a ilustra incapacitatea i ignorana funcionarilor corupi cercetai n aceast cauz, ci i evidenta perenitate a activitilor infracionale, pe care, chiar i n situaii percepute de ei ca fiind periculoase, poliitii de frontier i vameii erau dispui doar s le diminueze, ns, n niciun caz, s le ntrerup.

O alt consecin generat de perpetuitatea acestei activiti infracionale din vremuri, cu siguran, anterioare datei la care au fost demarate cercetrile n acest dosar, este aceea c fiecare dintre poliitii sau lucrtorii vamali, care s-au integrat pe parcursul timpului n acest mecanism infracional, au fost atrai de eficiena modului de operare utilizat i sigurana pe care le-o conferea, n condiiile n care singurul lucru pe care unii dintre ei trebuia s-l fac era acela de a achiesa la starea de fapt deja existent. Consimmntul presupunea, pentru cei care nu aveau poziii dominante n ierarhia gruprii criminale, doar s nu i ndeplineasc atribuiile de serviciu, iar, n schimb, fr s fie necesar s intre n contact direct cu mituitorii sau cu foloasele remise de ctre acetia, beneficiau, att de avantajul de a nu plti masa ori produsele pe care i le luau de la magazinul Belacop, ct i de algoritmul utilizat n cadrul grupului infracional organizat i care presupunea ca, la sfritul programului de lucru din fiecare tur, s primeasc i ei o parte din mita colectat pe timpul serviciului.

Deosebit de cele prezentate anterior, deosebit de important este faptul c aportul individual al poliitilor de frontier i vameilor din P.T.F. Moravia, precum i a celorlali funcionari care au aderat la grupul infracional organizat, a presupus, pe lng particularitile modului de operare utilizat, exprimarea unui consens interprofesional al funcionarilor din cele dou categorii socio-profesionale, n ceea ce privete omisiunea de ndeplinire a ndatoririlor de serviciu specifice frontierei de stat.

Astfel, n raport cu circumstanele reale de comitere a faptelor - inculpaii au acionat n mod organizat n cadrul unui grup infracional care a funcionat o perioad ndelungat de timp, avnd reguli de operare i o structur bine determinat - n scopul svririi unor infraciuni grave, respectiv, de corupie, obinnd beneficii materiale precum i caracterul repetat al actelor materiale de dare i luare de mit, imprim faptelor reinute n sarcina inculpailor un grad de pericol concret deosebit de grav.

Dup cum s-a evideniat n cele care preced, structura grupului infracional organizat i modul de operare utilizat, articulat pe specularea particularitilor zonei de frontier i pe restriciile de deplasare impuse n asemenea sectoare, le-au conferit inculpailor posibilitatea de repetabilitate, aproape zilnic, a actelor materiale. Mai mult, prin cooptarea n cadrul gruprii criminale a echipajelor mobile ale vmii i poliiei de frontier, a unor poliiti din alte structuri ale Ministerului Administraiei i Internelor, a cror competen funcional era circumscris aceleiai zone, precum i cooperarea strns cu traficanii de igri i complicii acestora, inculpaii i-au constituit un veritabil mecanism de protecie i de prentmpinare a unor eventuale aciuni de surprindere a lor n flagrant. n acest sens, se are n vedere c, n momentul n care era accesat sistemul lor propriu de supraveghere a zonei, respectivul segment de teritoriu era pe deplin sub stpnirea grupului infracional organizat, fiind scos, practic, pe durata n care traficanii erau lsai s introduc fraudulos igri n ar, de sub autoritatea statului.

Gravitatea acestui cadru infracional este accentuat i de numeroasele referiri (rezultate din convorbirile ambientale aflate la dosar) ale membrilor gruprii criminale la perioada anterioar declanrii cercetrilor n acest dosar, cnd, aa cum au evocat interlocutorii, se obineau din aceast activitate infracional sume de bani de ordinul zecilor de mii i chiar sutelor de mii de euro pe fiecare tur de serviciu, precum i invocarea unei protecii din partea efilor ierarhici, pn la nivelul structurilor centrale, obinut n schimbul remiterii unei pri din acele foloase.

De altfel, din numeroasele discuii purtate n mediul ambiental (administrate ca mijloace de prob, conform art. 911 i urm. din C.p.p.), a reieit c activitatea infracional desfurat de ctre lucrtorii vamali i de poliitii de frontier pui sub nvinuire n prezenta cauz constituia un veritabil mod de via, iar exercitarea actelor materiale de luare de mit reprezenta singura lor preocupare, pe timpul serviciului.

Activitatea infracional era, n principiu, generalizat la nivelul majoritii lucrtorilor vamali i a poliitilor de frontier din P.T.F. Moravia i P.T.F. Foeni. n perioada n care s-au desfurat cercetrile, au existat situaii n care, potrivit organizrii activitii lucrtorilor vamali, o anumit grup a acestora a lucrat succesiv cu mai multe ture formate din poliiti de frontier diferii, precum i cazuri n care anumii vamei sau poliiti s-au mutat de pe o tur pe alta, ori au venit cu transfer de la alte structuri de poliie. Niciuna dintre aceste situaii nu a constituit vreun impediment ca activitatea grupului infracional organizat s se desfoare n acelai ritm, iar funcionarii nou-venii ori cei care s-au vzut pui n situaia de a interaciona pentru prima dat (se are n vedere corespondena turelor de vamei cu cele ale poliiei de frontier) s-au integrat aproape instantaneu n gruparea criminal utiliznd regulile i modul de operare prestabilite.

n ceea ce privete consecinele faptelor comise, urmrile produse nu sunt doar cele specifice infraciunilor de corupie.

Potrivit atribuiilor pe care le au, att poliitii de frontier, ct i lucrtorii vamali trebuie s asigure efectuarea controlului specific de frontier asupra persoanelor i, respectiv, mrfurile, precum i s constate eventualele fapte penale sau contravenii, cu aplicarea msurilor corespunztoare, fiind responsabili de securitatea tuturor cetenilor.

Aadar, aa cum reiese din fiele posturilor poliitilor de frontier, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 104/2011, privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne, n sarcina poliitilor de frontier sunt ndatoriri privitoare la, ntre altele, prevenirea i combaterea faptelor specifice criminalitii transfrontaliere.

De asemenea, potrivit dispoziiilor prevzute n H.G. nr. 110/2009, privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale a Vmilor, precum i din fiele posturilor lucrtorilor vamali, acetia au menirea de a efectua un control eficient al mrfurilor, pentru a identifica i sanciona ncercrile de sustragere de la plata accizelor sau a altor taxe vamale.

Prin nendeplinirea acestor sarcini, poliitii de frontier i lucrtorii vamali, pe de o parte, vitregesc bugetul consolidat al statului de aceste resurse financiare i afecteaz buna desfurare a activitii comercianilor oneti, pe segmentul comerului de igri.

Pe de alt parte cea mai grav consecin a activitii infracionale este materializat de modul de operare ce a fost utilizat de grupul infracional organizat cercetat n acest dosar. Aa cum reiese din cele prezentate mai sus, pentru traficanii de igri care fceau parte din gruparea criminal, poliiti de frontier i vameii nu efectuau practic nici un fel de control de frontier, iar singura interaciune consta n primirea sumei de bani prestabilit pentru a fi remis, ca obiect al faptei de corupie. Fa de aceast atitudine, se putea ntmpla oricnd ca un traficant din aceast grupare criminal s se foloseasc de oportunitatea circumscris respectivului mod de operare i s dea suma de bani convenit, cu titlu de mit, lucrtorilor vamali i poliitilor de frontier pentru a i se tolera deinerea frauduloas a unei anumite cantiti de igri, n timp ce n autoturismul su s-ar fi aflat, pe lng igri, orice alte bunuri periculoase sau interzise la deinere, cum ar fi droguri, materiale explozive sau toxice, arme i muniie etc.

Elementele probatorii rezultate din activitile desfurate de ctre investigatorii sub acoperire, cu identitate real (n temeiul autorizrilor emise de procurori, conform art. 261 din Legea nr. 78/2000), i de ctre investigatorii cu nume de cod i colaboratorii cu nume de cod (n temeiul autorizaiilor emise de procurori, conform art. 17 alin. 1 i 2 din Legea nr. 508/2004)

1. Elementele probatorii rezultate din activitile desfurate de ctre investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN

Prin ordonana din 03.09.2010 (vol. 1, filele 74 - 76) s-a dispus, n temeiul art. 261 din Legea nr. 78/2000 i art. 2241 2244 C.p.p., autorizarea folosirii n cauz, n calitate de investigator sub acoperire, a lucrtorului de poliie judiciar, avnd numele de cod VOD MIHAI CRISTIAN, pe o perioad de 30 de zile, de la 03.09.2010, pn la 02.10.2010, inclusiv, ulterior, msura fiind prelungit, prin ordonana din 01.10.2010 (vol.1, filele 77-83), pe o durat de 6 zile, de la 03.10.2010, pn la 08.10.2010. Aceste msuri au fost dispuse n dosarul nr.246/P/2010.

Deosebit de aceste mprejurri, n dosarul nr.269/P/2010, prin ordonana din 05.10.2010, s-a dispus n temeiul acelorai dispoziii anterior menionate, autorizarea folosirii n cauz, n calitate de investigator sub acoperire, a aceluiai lucrtor de poliie judiciar, avnd numele de cod Vod Mihai Cristian, pe o perioad de 30 de zile, de la 09.10.2010, pn la 07.11.2010, inclusiv, ulterior, msura fiind prelungit succesiv, pe durate de cte 30 zile, pn la 05.02.2011, conform ordonanelor din 05.11.2010, 07.12.2010, 05.01.2011 (vol. 5, filele 1 4, 5-19, 32 55, 104-131).

Ca atare, n baza acestor autorizri, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN i-a desfurat activitatea, mai nti, la S.P.F. Deta, n cadrul cercetrilor efectuate n dosarul nr.246/P/2010, iar, apoi, dup ce a fost mutat cu serviciul la P.T.F. Moravia, acelai investigator a fost autorizat n dosarul nr.269/P/2010.

1.1. Cu privire la activitile autorizate, desfurate de investigatorul sub acoperire Vod Mihai Cristian la S.P.F. Deta, n contextul cercetrilor efectuate n dosarul nr.246/P/2010, anterior datei de 01.02.2011, cnd acesta a fost conexat la dosarul nr.269/P/2010.

1.1.1. Referitor la faptele din noaptea de 03/04.09.2010

n seara de 03.09.2010, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu n tur de noapte la S.P.F. Deta i a fost repartizat de ctre eful de tur, ofierul de poliie DRAGOMIR VALERIAN, la reperul 77 Denta, mpreun cu agenii BUDRI CORNEL FLORIN i DUDUMAN DUMITRU LUCIAN (conform planificrii vol.44, fil.18-20).

Potrivit ndatoririlor de serviciu corespunztoare postului anterior menionat, lucrtorii de poliie de frontier aveau obligaia de a efectua controlul n trafic, pentru verificarea documentelor de provenien a mrfurilor transportate, n vederea constatrii faptelor specifice criminalitii transfrontaliere i a contraveniilor comise n zona de competen.

Pe timpul serviciului din acea noapte, agenii BUDRI CORNEL FLORIN i DUDUMAN DUMITRU LUCIAN au pretins i primit de la mai multe persoane care transportau igri de contraband diferite sume de bani, pentru a nu i ndeplini sarcinile de serviciu pe care le-am evideniat mai sus. Unii dintre acei traficani opreau din proprie iniiativ pentru a da foloasele, cu titlu de mit, aspect care a relevat c existau reguli prestabilite n acest sens. De altfel, a mai reieit c cei doi ageni ineau legtura cu lucrtorii de poliie din P.T.F. Moravia, care le comunicau, n unele cazuri, date privitoare la traficanii de igri.

n contextul acelor mprejurri, BUDRI CORNEL FLORIN i DUDUMAN DUMITRU LUCIAN i-au dezvluit investigatorului c la P.T.F. Moravia se puteau obine sume mai mari de bani, cu titlu de mit, din facilitarea contrabandei cu igri, menionnd, sub acest aspect, c, n timp ce la S.P.F. Deta se obineau, n acel mod, sume de bani de ordinul sutelor de euro pe tur, la Moravia mita era de ordinul miilor de euro.

La sfritul programului de lucru, BUDRI CORNEL FLORIN a numrat banii primii, cu titlu de mit, n noaptea de 03/04.09.2010, fiind vorba de suma de 50 euro i 260 lei, pe care a mprit-o, dup cum urmeaz: DUDUMAN DUMITRU LUCIAN, 10 euro i 70 lei, iar investigatorul sub acoperire, 10 euro i 60 lei. Cu privire la diferena rmas, BUDRI CORNEL FLORIN a precizat c suma de 10 euro i 70 lei i era destinat lui, iar 20 euro i 60 lei reprezenta partea care se cuvenea efului de tur DRAGOMIR VALERIAN.

Circumstanele reale expuse au rezultat din declaraia investigatorului sub acoperire, VOD MIHAI CRISTIAN i procesul-verbal ntocmit de acesta, conform art.261 din Legea nr.78/2000 (vol.1, fil.84-90 i 102-105).

Suma de 10 euro i 60 lei primit de investigator, n mprejurrile prezentate, a fost predat organelor de urmrire penal, la 04.09.2010.


n seara de 15.09.2010, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu n tur de noapte la S.P.F. Deta i a fost repartizat de ctre eful de tur, ofierul de poliie DRAGOMIR VALERIAN, la reperul 77 Denta, mpreun cu agenii BUDRI CORNEL FLORIN i UTEA MIHAI ADRIAN (conform planificrii vol.44, fil.88-90).

Pe timpul serviciului din acea noapte, agenii BUDRI CORNEL FLORIN i UTEA MIHAI ADRIAN au pretins i primit de la mai multe persoane care transportau igri de contraband suma total de 290 euro, pentru a nu i ndeplini ndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului n trafic i pentru verificarea documentelor de provenien a mrfurilor transportate, n vederea constatrii faptelor specifice criminalitii transfrontaliere i a contraveniilor comise n zona de competen.

Circumstanele reale expuse au rezultat din declaraia investigatorului sub acoperire, VOD MIHAI CRISTIAN i procesul-verbal ntocmit de acesta, conform art.261 din Legea nr.78/2000 (vol.1, fil.95-101 i 116-119), coroborat cu nregistrarea convorbirii ambientale purtate n acele mprejurri (proces verbal de redare vol.23, fil.53-86).

La sfritul programului de lucru, BUDRI CORNEL FLORIN a mprit foloasele primite, cu titlu de mit, n noaptea de 15/16.09.2010, stabilind ca agentului UTEA MIHAI ADRIAN s i revin 70 euro, investigatorului sub acoperire, 75 euro, iar, cu privire la diferena rmas, a precizat c 75 euro i erau destinai lui, n timp ce 70 euro reprezentau partea care i se cuvenea efului de tur DRAGOMIR VALERIAN. ntruct nu a avut bani potrivii, BUDRI CORNEL FLORIN i-.a dat investigatorului sub acoperire dou bancnote de 50 euro i a primit de la acesta o bancnot de 100 lei, care reprezenta echivalentul a 25 euro.

Suma de 100 euro primit de investigator, n mprejurrile prezentate, a fost predat organelor de urmrire penal, la 16.09.2010.


n seara de 15.09.2010, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu n tur de noapte la S.P.F. Deta i a fost repartizat de ctre eful de tur, ofierul de poliie DRAGOMIR VALERIAN, la reperul 77 Denta, mpreun cu agentul DARIE IOAN MARIAN (conform planificrii vol.44, fil. 111-113).

Pe timpul serviciului din acea noapte, agentul DARIE IOAN MARIAN a pretins i primit de la mai multe persoane care transportau igri de contraband suma total de 200 euro i 25 lei, pentru a nu i ndeplini ndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului n trafic i pentru verificarea documentelor de provenien a mrfurilor transportate, n vederea constatrii faptelor specifice criminalitii transfrontaliere i a contraveniilor comise n zona de competen.

Circumstanele reale expuse au rezultat din declaraia investigatorului sub acoperire, VOD MIHAI CRISTIAN i procesul-verbal ntocmit de acesta, conform art.261 din Legea nr.78/2000 (vol.1, fil.95-101 i 122-124), coroborat cu nregistrarea convorbirii ambientale purtate n acele mprejurri (proces verbal de redare vol.23, fil.96-112).

La sfritul programului de lucru, DARIE IOAN MARIAN a mprit foloasele primite, cu titlu de mit, n noaptea de 19/20.09.2010, astfel c i-a dat investigatorului sub acoperire 70 euro i 10 lei, iar el i-a pstrat 70 euro i 5 lei, afirmnd c diferena de 60 euro i 10 lei era destinat efului de tur DRAGOMIR VALERIAN.

Suma de 70 euro i 10 lei primit de investigator, n mprejurrile prezentate, a fost predat organelor de urmrire penal, la 20.09.2010.

1.2. Cu privire la activitile autorizate, desfurate de investigatorul sub acoperire Vod Mihai Cristian la P.T.F. Moravia, n contextul cercetrilor efectuate n dosarul nr.269/P/2010.

1.2.1. Referitor la faptele din ziua de 10.10.2010

n dimineaa de 10.10.2010, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu, pentru prima dat, n tur de zi la P.T.F. Moravia i a fost repartizat de ctre eful de tur DRAGOMIR VALERIAN, la patrula de intervenie.

Conform planificrii pe posturi din data de 10.10.2010 (Vol. 50, fil. 49-50), MIHALAICHE NICOLAE a deinut funcia de ef de grup, iar agenii de poliie DRGAN SEBASTIAN, la postul de control acces P.T.F. - B21, BUTTA LIVIU DNU i DRGU SORINEL, la controlul documentelor i, respectiv, control TIR, pe sensul de ieire din ar, ALEXOAEI ILIE, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU i TNASE VASILE, n acelai posturi, dar corespondente sensului de intrare n ar, ANTONI DNU, la linia de demarcaie B51, iar BUDRI CORNEL FLORIN, n acelai post cu investigatorul sub acoperire.

Pe de alt parte, controlul vamal la P.T.F. Moravia a fost asigurat la aceeai dat de, ntre alii, DRBU FLORIN, ef tur, iar lucrtorii vamali TARCEA PETRU, GRIGUA RADU HORAIU i PETRUA MARIUS HORAIU au fost repartizai pe sensul de intrare n ar (planificare Vol. 55, fil. 194).

Circumstanele reale de comitere a faptelor din data de 10.10.2010, rezult din declaraia dat de investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN i procesul verbal ntocmit de acesta, conform art. 261 din Legea nr. 78/2000 (Vol. 7., fil 1-23), corelate cu nregistrrile convorbirilor purtate n mediul ambiental la aceeai dat (procese verbale de redare Vol. 23, fil. 153-154, 155-156, 157-159, 160-163, 164-169 i 170-171).

Din probaiunea anterior menionat a rezultat c poliitii de frontier i lucrtorii vamali din P.T.F. Moravia au facilitat mai multor persoane, ntre care PETKOVIC SINISA, zis CANE i DOBREA IOAN, zis CALU, n schimbul primirii unor sume de bani, cu titlu de mit, s introduc ilegal n ar diferite cantiti de igri, foloasele fiind primite de vameul TARCEA PETRU, care a fost de serviciu pe sensul de intrare n ar. De asemenea, a reieit c n desfurarea activitii infracionale au fost implicai i agenii MIHALAICHE NICOLAE, zis TITEL, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, precum i c derularea actelor materiale de luare de mit a fost ntrerupt din cauza faptului c n zona P.T.F. Moravia a venit n control poliistul SPTARU.

Activitile efectuate de investigatorul sub acoperire nu au permis stabilirea unor alte detalii privitoare la activitatea infracional desfurat n respectiva zi.

La sfritul programului de lucru, n jurul orei 19:06, DRAGOMIR VALERIAN i-a dat investigatorului sub acoperire suma de 50 euro, iar agentului BUDRI CORNEL FLORIN, 10 euro.

Ca atare, n raport cu probatoriul administrat, s-a reinut c, pe timpul serviciului din tura de 10.10.2010, lucrtorul vamal TARCEA PETRU i poliitii de frontier DRAGOMIR VALERIAN i BUDRI CORNEL FLORIN, ca urmare a aciunilor desfurate n cadrul grupului infracional organizat din care fceau parte, mpreun cu alte persoane, au primit, cu titlu de mit, suma total de 220 euro de la persoane care nu au fost identificate pn n prezent, crora le-au facilitat s introduc ilegal n ar, prin P.T.F. Moravia i prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 4 baxuri i 20 cartue de igri.

Respectivele foloase au fost mprite, mai nti, n dou pri egale, dintre care una destinat lucrtorilor vamali, iar cealalt, poliitilor de frontier.

Suma de 110 euro care a revenit vameilor a fost nsuit de ctre TARCEA PETRU, iar partea de foloase, reprezentnd aceeai sum de bani, care a fost destinat poliitilor de frontier, a fost mprit, dup cum urmeaz: DRAGOMIR VALERIAN, suma de 50 euro, iar BUDRI CORNEL FLORIN, 10 euro.

Totodat, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN a primit, n mprejurrile prezentate, suma de 50 euro, pe care a predat-o organelor de urmrire penal, n data de 10.10.2010.


n dimineaa de 14.10.2010, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu n tur de zi la P.T.F. Moravia i a fost repartizat de ctre eful de tur DRAGOMIR VALERIAN, la postul control fizic TIR.

Conform planificrii pe posturi din data de 14.10.2010 (Vol. 50, fil. 69-70), ofierul FELECAN RADU CTLIN a deinut funcia de ef de grup, iar agenii de poliie DRGAN SEBASTIAN, la postul de control acces P.T.F. - B21, IVANA MARIN, GHIAN MARIUS DORIN i BUTTA LIVIU DNU, la controlul documentelor i, respectiv, control TIR, pe sensul de ieire din ar, MIHALAICHE NICOLAE, DICU MARIAN MIHAI i DEGAN MARIAN LUCIAN, n acelai posturi, dar corespondente sensului de intrare n ar, TNASE VASILE i ANTONI DNU, la linia de demarcaie B51, iar BRBOSU OVIDIU MARIAN, la postul de control fizic TIR.

Pe de alt parte, controlul vamal la P.T.F. Moravia a fost asigurat la aceeai dat, ntre alii, de DRBU FLORIN, ef tur i PETRUA MARIUS HORAIU, care a fost repartizat pe sensul de intrare n ar (planificare Vol. 55, fil. 190).

Circumstanele reale de comitere a faptelor din ziua de 14.10.2010, rezult din declaraia dat de investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN i procesul verbal ntocmit de acesta, conform art. 261 din Legea nr. 78/2000 (Vol. 7, fil. 1-28), corelate cu nregistrrile convorbirilor purtate n mediul ambiental la aceeai dat (procese verbale de redare Vol. 23, fil. 172-173, 174-175, 176-177, 178-184, 185-188, 189-191, 192-194, 195-197, 198-200, 201-223, 224-225).

Din probaiunea anterior menionat, a rezultat c DRAGOMIR VALERIAN s-a implicat n realizarea unui consens ntre membrii grupului infracional n vederea comiterii actelor materiale de dare i luare de mit, pe fondul facilitrii contrabandei cu igri.

Sub acest aspect, la solicitarea susnumitului, BUDRI CORNEL FLORIN a luat legtura telefonic cu eful de tur al poliitilor care erau de serviciu, n aceeai zi, la S.P.F. Deta, pentru a-i transmite c poliitii din P.T.F. Moravia se pregteau s demareze activitatea infracional, astfel c poliitii din cellalt sector al Poliiei de Frontier trebuiau s asigure protecia traficanilor de igri pe traseul de deplasare, de la Moravia la Timioara. Pentru comunicarea acestei informaii, BUDRI CORNEL FLORIN a folosit un mesaj codificat, care era prestabilit, afirmnd vezi, c mi-a zis VALI c ... dac... s ieii la o caf.

Cu toate acestea, DRAGOMIR VALERIAN nu a reuit s obin acordul tuturor membrilor gruprii criminale pentru demararea activitii infracionale, sens n care i-a destinuit investigatorului c ...nu vor! Nu vor tia. C vama o zis c nu vrea poliia,...., adugnd i c mai muli traficani, ntre care i BUSSE ANGELICA FLORICA, au ieit din ar pentru a cumpra igri din Serbia, astfel c se pierdea oportunitatea de colectare a mitei de la acetia, n momentul n care ar fi revenit avnd asupra lor igrile de contraband.

Privitor la aceeai mprejurare, agentul BRBOSU OVIDIU MARIAN i-a precizat investigatorului sub acoperire c existau nenelegeri ntre vamei i poliiti, exprimndu-i, totodat, dezamgirea fa de faptul c, dei ieiser din ar numeroase persoane cunoscute ca traficani de igri, nu se reuise realizarea acordului pentru a se lucra. Din acest motiv, susnumitul a susinut c exista riscul ca acei traficani s revin n ar dup ce ei ieeau din tur, astfel c sumele de bani care ar fi fost remise cu titlu de mit, urmau s fie primite de lucrtorii de poliie i vameii din tura care i schimba. Legat de acest context, BRBOSU OVIDIU MARIAN a afirmat ...nu s d drumu la noi... deci asta-i tura care nu s ... nu s mic... noi suntem monitorizai... tura asta....

De asemenea, din discuiile care s-au purtat pe parcursul acelei zile, investigatorul sub acoperire a aflat c, prin modul de operare utilizat de poliitii de frontier i vameii din P.T.F. Moravia, acetia i iau anumite msuri de siguran, pentru a nu fi depistai n timp ce primesc foloase de la traficanii de igri. Una dintre aceste msuri de prevedere consta n patrularea zonei de ctre echipajul rutier al Poliiei de Frontier i de echipajul mobil al lucrtorilor vamali, pentru identificarea apariiei unor controale efectuate de autoriti, ndeosebi pe linia combaterii faptelor de corupie i criminalitate organizat.

Din convorbirea purtat n mediul ambiental ncepnd cu ora 19:32, a reieit c, pe timpul turei din 14.10.2010, lucrtorii vamali i poliitii de frontier din P.T.F. Moravia au czut, n cele din urm, la un acord, dar, pentru svrirea unui numr diminuat de acte materiale de luare de mit, de la traficanii de igri.

Astfel, pe fondul dialogului anterior menionat, DRAGOMIR VALERIAN i-a dat investigatorului sub acoperire suma de 20 euro i i-a precizat ... avei zece-zece, referindu-se c 10 euro erau pentru BRBOSU OVIDIU MARIAN. Ulterior, DRAGOMIR VALERIAN le-a relatat investigatorului i agentului BUDRI CORNEL FLORIN c eful de grup FELECAN RADU CTLIN era speriat de controalele despre care aflase c erau n curs de desfurare pe raza judeului Timi, menionnd i c l-a convins cu greu pe acesta s dea ... drumul la trei d-alea..., fiind vorba de trei autoturisme ncrcate cu igri de contraband, pentru care s-a primit mita corespunztoare.

De asemenea, n contextul unei alte conversaii purtate n mediul ambiental, BUDRI CORNEL FLORIN i-a precizat investigatorului sub acoperire c a primit de la DRAGOMIR VALERIAN suma de 40 lei, din probele aflate la dosar rezultnd c tot cte 40 lei le-a revenit i agenilor ANTONI DNU, DRGAN SEBASTIAN.

Activitile efectuate de investigatorul sub acoperire nu au permis stabilirea unor alte detalii privitoare la activitatea infracional desfurat n respectiva zi.

Ca atare, n raport cu probatoriul administrat, s-a reinut c, pe timpul serviciului din tura de 14.10.2010, lucrtorilor de poliie din P.T.F. Moravia le-a revenit suma de 30 euro i 120 lei, care a fost mprit, dup cum urmeaz: DRAGOMIR VALERIAN, suma de 10 euro, BRBOSU OVIDIU MARIAN 10 euro (care i-au fost remii acestuia de ctre investigatorul sub acoperire n noaptea de 15/16.10.2010).



n ziua de 18.10.2010, investigatorul sub acoperire, VOD MIHAI CRISTIAN, a intrat se serviciu n tura de zi la Punctul de Trecere a Frontierei Moravia, fiind repartizat de ctre eful de tur, DRAGOMIR VALERIAN, la punctul de control fizic TIR, mpreun cu BRBOSU OVIDIU.

Aa cum reiese din planul de aciune al turei de serviciu nr. 3, pentru data de 18.10.2010, orele 730- 1930, n ziua respectiv, i-au mai desfurat activitatea i agenii de poliie DRGU SILVIU SORINEL, la punctul de control documente TIR, pe sensul de ieire din ar, ARDELEAN FLORENTIN, la punctul de control documente TIR, pe sensul de intrare n ar, ANTONI DNU, la reperul B51 linii demarcaii, precum i BUDRI CORNEL FLORIN. (vol.49, filele 93 - 94).

Pe de alt parte, n aceeai zi, i-a mai desfurat activitatea, pe sensul de intrare n ar i lucrtorul vamal GRIGUA RADU HORAIU (vol.55, fila 47).

n ziua respectiv s-a permis introducerea frauduloas n ar a cantitii de doar 60 cartue de igri, pentru care s-a primit n schimb, cu titlul de mit, suma de 60 de euro, care, potrivit conveniei infracionale, a fost colectat de ctre lucrtorul vamal i, ulterior, mprit, cu poliitii de frontier, lucrtorului vamal revenindu-i 30 euro.

Ulterior, suma de 30 euro care a revenit poliitilor de frontier a fost mprit de inculpatul DRAGOMIR VALERIAN, n mod egal cu investigatorul VOD MIHAI CRISTIAN i cu BUDRI CORNEL FLORIN, fiecruia revenindu-le cte 10 euro. Astfel, DRAGOMIR VALERIAN a afirmat textual vezi c erau cte 10 la fiecare din noi. Io i-am dat lui BRBOSU (a se vedea procesul verbal din 11.04.2011 de redare n form scris a coninutului convorbirilor purtate n mediul ambiental la 18.10.2010, intervalul orar 1915:56-1916:43 vol. 23, filele 288 -289 ).

n acea zi au introdus ilegal igri n ar ZEGREAN ADRIAN IOAN, i ZEGREAN RADU CRISTIAN, fr a se stabili ns cantitatea de igri. n momentul n care cei doi nvinuii anterior menionai s-au prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei, ANTON DNU a afirmat Cine-i ZGREAN? E n consemn, nu cred c a luat nimic ns BRBOSU OVIDIU MARIAN l-a contrazis, preciznd Pi au mai intrat o main acum cinci minute (a se vedea procesul - verbal din 12.04.2011 de redare n form scris a convorbirilor purtate n mediul ambiental la 18.10.2010, intervalul orar 1215:03-1223:40 - vol. 23, filele 258 -262 ).

n aceeai zi, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN a purtat o discuie cu agentul DRGU SILVIU SORINEL, context n care a aflat c lucrtorii de poliie rutier obinuiesc s se plaseze cu echipajele inscripionate n apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Moravia, ntruct exista nelegerea ntre ei i efii de tur ai postului de frontier ca acetia din urm s le dea celor dinti sume cuprinse ntre 500 i 1000 euro pentru a le asigura protecia persoanelor care introduceau ilegal igri n ar.

Astfel, DRGU SILVIU SORINEL a afirmat textual: Cacavalul s ias frate (neinteligibil). Restu s mearg, Opreau nu? Mi s tii c la noi pe tur cnd au fost ei nu fceau nicio treab Veneau frate i-i luau 3 baxuri de mainpac pleca salut ddea banuN-aveai nicio treab, pleca nu sttea la discuii nu c.. Aa mi-a spus i de la noi de la sector, c mai avem i noi filtre, tii? i ei stteau c i vedeamNa, i dai seama clar nu-i mai opream i tiau c vin din punct de la noi, La noi pe tur, vorbise eful de tur, STURZA < b voi nu mai oprii nimic c v dau eu> tii? i nu mai opream A c.. (neinteligibil), nu-i fceam tu semn i oprea omu, de aa Da ei nu mai opreau nimic la noi, tii..? c aa zicea i STURZA, b mai sunt i biei de la Deta care trei alea unde mai oprise i dm noi de aicea, tii i atunci nu-i mai opreau la noi, Nu pentru c-l tai pe el la 500 de euro sau pmea Ct s mai fac?Ci sunt aici? 10, ce mai iei, 50 de euro n plusce pmea (a se vedea procesul verbal din 26.01.2011 de redare n form scris a convorbirilor purtate n mediul ambiental la 18.10.2010, intervalul orar 1136:30-1140:18 - vol. 23, filele 253 -255 ).

Pe de alt parte, s-au purtat discuii ntre investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN i inculpatul ANTONI DNU, context n care acesta din urm s-a artat nemulumit de faptul c nu s-a lucrat n acea tur, afirmnd textual: B da ce nu ne lum noi azi toat ziua tia zic c s-ar putea s ne dea azi pentru tura trecut o venit boxeru i nu a apucat s ncaseze pe doi tiivreo patru sau cinci maini tii, tiu au alte ture vmi de n-au ce s fac cu banii, Ah ce mi-ar trebui i mie acum nite bani

Totodat, i-a artat nemulumirea de modul n care s-a lucrat i BRBOSU OVIDIU care a afirmat la ct s-o lucrat astzi ar trebui s lum cam tot 20, 20 (a se vedea procesul verbal din 26.01.2011 de redare n form scris a convorbirilor purtate n mediul ambiental la 18.10.2010, intervalul orar 1500:24-1501:14 - vol. 23, filele 267 -269 ).

La un moment dat, investigatorul sub acoperire a aflat de la BRBOSU OVIDIU MARIAN c este posibil s vin n control, de la IJPF Timi, ofierul de poliie PARASCHIV care ns nu ar crea probleme, fiind unul dintre funcionarii care mnnc acesta fiind termenul argotic utilizat pentru a face referire la poliitii de frontier corupi.

Ca atare, BRBOSU OVIDIU MARIAN a afirmat textual: N-a venit PARASCHIV?, De ce? El n-ar mnca o ciorb?, Crezi c el n-ar mnca o ciorb? Stai linitit, Numai s nu vin cu PIC, S nu vin cu RZVAN, Ru de bulangiu da la nuio pus plicu-n fa vorba aia cu bani Nu a , Nu i-o trebuit, Nu i-o trebuit. Nu i-o luat (a se vedea procesele verbale din 12.04.2011 de redare n form scris a convorbirilor purtate n mediul ambiental la 18.10.2010, intervalul orar 155:20-1356:06 i 1405:32 1409:36 - vol. 23, filele 265 -266, 290 - 294 ).

La data de 18.10.2010, investigatorul sub acoperire a predat organelor de urmrire penal suma de 10 euro primit de la DRAGOMIR VALERIAN .


n ziua de 22.10.2010, investigatorul sub acoperire, VOD MIHAI CRISTIAN, nu a fost de serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Moravia, ns, n noaptea de 23/24.10.2010, i-a desfurat activitatea n tura de noapte mpreun, ntre alii cu BRBOSU OVIDIU MARIAN i cu BUDRI CORNEL FLORIN.

Din discuiile purtate cu acetia a reieit c, n tura de zi din 22.10.2010, suma total colectat, cu titlul de mit, a fost de 400 de euro care, de aceast dat a fost mprit doar ntre poliitii de frontier, dup cum urmeaz: lui DRAGOMIR VALERIAN, DICU MARIAN MIHAI, ALEXOAIE ILIE cte 50 de euro, lui DEGAN MARIAN i ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU cte 40, lui MIHALAICHE NICOLAE i GHIAN MARIUS cte 35 de euro, iar inculpaii ANTONI DNU, DRGAN SEBASTIAN, BUDRI CORNEL FLORIN, BRBOSU OVIDIU i nvinuita PALIMARIU CORINA cte 20 de euro.

Astfel, investigatorul sub acoperire l-a ntrebat pe BRBOSU OVIDIU: Ovi, sincer. Ct ai luat m, ieri?, iar acesta a rspuns: 3 lei 3 lei...?, ntreab-l pe Vali (n.n. DRAGOMIR VALERIAN) c el mi-o dat. n discuie a intervenit i BUDRI CORNEL FLORIN care a afirmat: i spun eu, i-o btut joc de noi, i-o btut joc de noiEl, i spun eu, el o luat, o mprit 100 la toi Da i-am zis ei iau mai mult, iau mai mult . Pi asta nu neleg eu de ce ei cu 2000 de euro rezolv tot tot punctul i restulgresu-l mpart ntre ei

BRBOSU OVIDIU MARIAN a precizat c, n tura din 22.10.2010, s-a facilitat introducerea n ar a mai mult de 50 de baxuri nu (neinteligibil), dup care l-a ntrebat pe BUDRI CORNEL FLORIN Ct ie ct i-o dat? Tot 2 lei iar acesta a confirmat: Da

n continuare BRBOSU OVIDIU MARIAN a menionat 20 lei , barier 20 la 51., Cu 40 a lui ARDELEAN ? O fost pe ieire . Pui, unu pe intrare, unu pe ieire , Pe intrare i dai 100 , Bi, luam luam 50 de cciul cnd stteam i dormeam i el era ., Cnd munceam la verde de pe . Cnd, de la verde, de pe tura asta plecau cu 50 acas, eu plecam cu 200, Eu pe alt tur, n acelai regim de lucru, plecam cu 200 , Cnd lucram la VCREU, 50 de euro, acolo n tonet am urlat, de ce numai atta la ct am lucrat. Hoilor!

Totodat, BRBOSU OVIDIU a mai afirmat: n tonet, BADU fost i DICU i GHIAN i ARDELEAN au fost, Au plecat atunci cu cte o foaie jumtate, dou foi. Pe ieire , i mie mi arunc 50 ca la milog?(a se vedea procesul verbal din 27.01.2011 de redare n form scris a coninutului convorbirilor purtate n mediul ambiental la data de 23/24.10.2010, intervalul orar 0058:23 0102:20 Vol. 23, filele 345 349).


n seara de 23.10.2010, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu n tur de noapte la P.T.F. Moravia i a fost repartizat de ctre eful de tur DRAGOMIR VALERIAN pe sensul de intrare n ar, ns fr a avea responsabiliti specifice unui anumit post.

Conform planificrii pe posturi din data de 23/24.10.2010 ((Vol. 50, fil. 117-118), MIHALAICHE NICOLAE a deinut funcia de ef de grup, agenii de poliie DRGAN SEBASTIAN, la postul de control acces P.T.F. - B21, BUTTA LIVIU DNU i ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, la controlul documentelor i, respectiv, control TIR, pe sensul de ieire din ar, DEGAN MARIAN LUCIAN, TNASE VASILE i DICU MARIAN MIHAI, n acelai posturi, dar corespondente sensului de intrare n ar, BUDRI CORNEL FLORIN, la postul de supraveghere parcare P.T.F., iar BRBOSU OVIDIU MARIAN, la control fizic TIR, att pe postul de intrare, ct i pe sensul de ieire din ar.

Pe de alt parte, controlul vamal la P.T.F. Moravia a fost asigurat la aceeai dat, ntre alii, de DRBU FLORIN, ef de tur i TARCEA PETRU, care a fost repartizat pe sensul de intrare n ar (planificare Vol. 55, fil. 181).

Pe timpul serviciului din acea tur, poliitii de frontier i lucrtorii vamali, prin nendeplinirea ndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea faptelor specifice criminalitii transfrontaliere, precum i a contraveniilor comise n zona lor de competen i, respectiv, referitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane s introduc fraudulos n ar diferite cantiti de igri, n temeiul probaiunii administrate stabilindu-se c au fost 18 baxuri i 10 cartue de igri, pentru care s-a primit, cu titlu de mit, suma total de 910 euro.

Circumstanele reale de comitere a faptelor din noaptea de 23/24.10.2010, rezult din declaraia dat de investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN i procesul verbal ntocmit de acesta, conform art. 261 din Legea nr. 78/2000 (Vol.7, fil. 1 20; 39 - 43) corelate cu nregistrrile convorbirilor purtate n mediul ambiental la aceeai dat (procese verbale de redare Vol.23, fil. 297-298, 303-304, 305-307, 308-310, 310-313, 314-317, 327-329, 330-331, 332-336, 337-339, 340-341, 342-344, 345-349, 350-352, 353-359, 364-365 i 366-367).

La nceputul programului de lucru din acea tur, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN i-a dat agentului BRBOSU OVIDIU MARIAN suma de 10 euro, pe care o primise anterior de la DRAGOMIR VALERIAN, n acest scop (conform nregistrrii redate n cuprinsul procesului verbal din Vol. 23, fil. 297-298).

Ulterior, DRAGOMIR VALERIAN a venit n toneta poliitilor de frontier situat pe sensul de intrare n ar i i-a dat agentului TNASE VASILE suma de 20 euro, provenit din foloasele colectate, cu titlu de mit, de la traficanii de igri, pe timpul unei ture anterioare (aceast mprejurare rezult din nregistrarea redat prin procesul verbal din Vol. 23, fil. 303-304, coroborat cu declaraia dat de investigatorul sub acoperire i procesul verbal ntocmit de acesta). Faptul c remiterea acelei sume de bani avea o provenien ilicit a fost evideniat chiar de ctre DRAGOMIR VALERIAN, care, dup remiterea acelei sume de bani, a afirmat acum s vin cineva (n.n. referire la un eventual control) ... ia s scoatei ce avei n buzunar....

Pe fondul unei discuii (proces verbal de redare Vol. 23, fil. 327-329 i 345-349) pe care investigatorul VOD MIHAI CRISTIAN a purtat-o cu agenii BUDRI CORNEL FLORIN i BRBOSU OVIDIU MARIAN, acesta din urm a menionat c s-o lucrat (n.n. termen argotic utilizat de membri grupului infracional pentru a se referi la activitatea infracional de luare i dare de mit, pe fondul facilitrii contrabandei cu igri) ieri pe zi, deci cu tire i cu voie bun (n.n. aluzie la existena unui acord al efilor ierarhici)...o s fie bine, se pare c-a mers la pace, FELECAN cu TURDA (n.n. eful P.T.F. Moravia). Se pare c s-au mpcat or dat la pace. De asemenea, privitor la tura precedent, BRBOSU OVIDIU MARIAN a spus c au fost aproximativ 50 baxuri de igri pentru care s-a colectat mita i, corelndu-i replicile cu afirmaiile de susinere venite din partea agentului BUDRI CORNEL FLORIN, a precizat c, mprirea de ctre FELECAN RADU CTLIN a respectivelor foloase s-a fcut n urmtoarea modalitate: BRBOSU OVIDIU MARIAN, BUDRI CORNEL FLORIN i agentul care a fost de serviciul n postul B51, cte 20 euro, DEGAN MARIAN LUCIAN i ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, cte 40 euro, iar DICU MARIAN MIHAI i ALEXOAEI ILIE, cte 50 euro. n acelai context, BRBOSU OVIDIU MARIAN i-a exprimat nemulumirea fa de sumele prea mici de bani care i-au revenit, invocnd cnd munceam la verde (n.n. postul corespunztor frontierei de stat) de pe.. . cnd, de la verde, de pe tura asta plecau cu 50 acas, eu plecam cu 200 (n.n. euro)...eu, pe alt tur, n acelai regim de lucru, plecam cu 200.

n jurul orei 21:07, investigatorul sub acoperire a asistat la o alt discuie (proces verbal de redare Vol. 23, fil. 308-310) care s-a purtat ntre MIHALAICHE NICOLAE, DEGAN MARIAN LUCIAN i ZEGREAN ADRIAN IOAN, rezultnd ca acesta din urm se pregtea s introduc, pe timpul acelei nopi, o anumit cantitate de igri n ar, sens n care a afirmat c ...fac plata cum trebuie s-o fac, numai s-o fac, referindu-se, astfel, la respectarea modului de operare impus n cadrul grupului infracional organizat. Pe de alt parte, ZEGREAN ADRIAN IOAN i-a relatat investigatorului (Vol. 23, fil. 311-313) c ...pi, tura asta, ieri, azi-noapte (n.n. njurtur)... am fost aizeci de cutii (n.n. baxuri de igri) n trei maini ... [] cu DRBU ... [] eu cu la fceam mecheriile. De asemenea, ZEGREAN ADRIAN IOAN i-a dezvluit investigatorului c, pe timpul n care se comercializau igri la magazinele duty-free din P.T.F. Moravia, activitatea infracional era mult mai profitabil, preciznd, sub acest aspect, c ...fceam patru mii (n.n. euro) pe zi ... [] ddeam la vam ... erau cte 180.000-200.000 ...pag.

De altfel, subiectul referitor la cantitatea de 60 baxuri de igri care fusese introdus fraudulos n ar de ZEGREAN ADRIAN IOAN a fost abordat i n cadrul unei convorbiri care s-a purtat ntre ofierul DRAGOMIR VALERIAN, TNASE VASILE i VCREU VASILIC DAN (proces verbal de redare - Vol. 23, fil. 332-336). Privitor la acele mprejurri, DRAGOMIR VALERIAN i-a exprimat opinia c, n cazul n care s-a facilitat introducerea unei asemenea cantiti de igri, FELECAN RADU CTLIN, care fusese ef de tur n acea zi, a luat o btrn, ceea ce nsemn c i-ar fi nsuit 1.000 euro din suma de bani care ar fi fost primit cu titlu de mit. Totodat, referitor la activitatea infracional desfurat n tura anterioar, TNASE CTLIN a precizat c FELECAN RADU CTLIN a dat 40 euro poliitilor din posturile de pe sensul de ieire din ar i 20 euro celor de la frontiera verde, aceeai sum de bani revenindu-i i lui DEGAN MARIAN LUCIAN. Acelai dialog a mai relevat c interlocutorii erau nemulumii de modul n care FELECAN RADU CTLIN mprea foloasele provenite de la traficanii de igri, cu titlu de mit, precum i c acelai gen de activitate infracional se desfura i n cadrul celorlalte ture de poliiti de la P.T.F. Moravia.

Din mijloacele de prob la care ne referim, a mai rezultat c, pe timpul serviciului din acea noapte, lucrtorii vamali i poliitii de frontier au facilitat mai multor persoane (care nu au putut fi identificate) s introduc fraudulos igri n ar, primind, n schimb, diferite sume de bani, cu titlu de mit. Potrivit modului de operare utilizat, agenii de poliie MIHALAICHE NICOLAE, TNASE CTLIN, DEGAN MARIAN LUCIAN i ALEXOAEI ILIE i ntrebau pe traficani ce cantitate de igri deineau ilegal, dup care sumele de bani remise, cu titlu de mit, erau ncasate de vameii aflai pe sensul de intrare n ar (aa cum rezult din nregistrrile redate n cuprinsul proceselor verbale aflate n Vol. 23, fil. 314-316, 330-331 i 350-352). Sub acest aspect, reinem c, din imaginile nregistrrii efectuate n mediul ambiental, a reieit c vameul TARCEA PETRU a primit de la o persoan de sex feminin, cu porecla SRBOAICA, un pachet ce semna cu un teanc de bancnote.

n dimineaa de 24.10.2011, DRAGOMIR VALERIAN i-a dat investigatorului sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN suma de 100 euro, ocazie cu care i-a exprimat suspiciunea c vameii ar fi putut s i nele pe poliiti la mprirea foloaselor colectate de la traficanii de igri cu titlu de mit (conform nregistrrii convorbirii ambientale redat prin procesul verbal din Vol. 23, fil. 352-359). Ulterior, n contextul discuiilor pe care investigatorul le-a purtat cu BRBOSU OVIDIU MARIAN i cu BUDRI CORNEL FLORIN, acetia au confirmat c primiser i ei cte o parte din respectivele foloase, care au fost mprite de DRAGOMIR VALERIAN i MIHALAICHE NICOLAE.

Ca atare, n raport cu probatoriul administrat, s-a reinut c, pe timpul serviciului din tura de 23/24.10.2010, lucrtorul vamal TARCEA PETRU i poliitii de frontier care vor fi menionai mai jos, ca urmare a aciunilor desfurate n cadrul grupului infracional organizat din care fceau parte, mpreun cu alte persoane, au primit, cu titlu de mit, suma total de 910 euro de la mai multe persoane care nu au fost identificate pn n prezent, crora le-au facilitat s introduc ilegal n ar, prin P.T.F. Moravia i prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 18 baxuri i 10 cartue de igri.

Respectivele foloase au fost mprite, mai nti, n dou pri egale, dintre care una destinat lucrtorilor vamali, iar cealalt, poliitilor de frontier.

Suma de 455 euro care a revenit vameilor a fost nsuit de ctre TARCEA PETRU, iar partea de foloase, reprezentnd aceeai sum de bani, care a fost destinat poliitilor de frontier, a fost mprit, dup cum urmeaz: DRAGOMIR VALERIAN, suma de 100 euro, TNASE VASILE, 120 euro, DEGAN MARIAN LUCIAN, 100 euro, BUDRI CORNEL FLORIN, 30 euro i BRBOSU OVIDIU MARIAN, 25 euro.


Mai reinem c, potrivit raportului de constatare tehnico-tiinific ntocmit de specialitii desemnai din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, echivalentul n lei al celor 18 baxuri i 10 cartue de igri, care au fost sustrase controlului vamal, este de 136.477,28 lei.

Pe de alt parte, pe fondul convorbirii purtate n mediul ambiental la 25.10.2010 (procese verbale de redare vol. 23, fil. 382-388, 389-391, 392-393, 394-406), BUDRI CORNEL FLORIN, UTEA MIHAI ADRIAN i instigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN au discutat despre activitatea infracional desfurat de lucrtorii vamali i poliitii de frontier de la P.T.F. Moravia. n acel context, BUDRI CORNEL FLORIN i-a exprimat nemulumirea fa de modul n care DRAGOMIR VALERIAN mparte foloasele provenite, cu titlu de mit, de la traficanii de igri, invocnd c sumele de bani care i-au revenit lui fuseser prea mici. Astfel, BUDRI CORNEL FLORIN a recapitulat sumele de bani pe care le primise, cu acest titlu de cnd se mutase cu serviciul la P.T.F. Moravia, afirmnd ...dup opt ture, exact, exact, 100 de euro ... deci nu fac cam 10 euro cu 10, 15, 20, 30 ... exact 100 dup 8 ture... pi, n 8 ture, aici (n.n. dac ar fi rmas s lucreze la S.P.F. Deta), mi bgam (n.n. njurtur), aveam deja aproape 300 euro.... De asemenea, UTEA MIHAI ADRIAN a precizat c eful de tur AVRAM SORIN DANIEL a fost, ntr-o perioad de timp, deosebit de implicat n acelai gen de activitate infracional, tura sa fiind ... cea mai tare....


n dimineaa zilei de 26.10.2010, n jurul orei 07:30, investigatorul sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN a intrat n tura de zi la P.T.F. Moravia, fiind repartizat de ctre eful de tur al poliitilor de frontier, DRAGOMIR VALERIAN, la reperul de control fizic al autoturismelor pe sensul de intrare n ar.

Aa cum rezult din planul de aciune al turei de serviciu nr. 3, pentru data de 26.10.2010, orele 07:30 19:30, n ziua respectiv i-au desfurat activitatea urmtorii poliiti de frontier: DRAGOMIR VALERIAN, eful de tur al poliitilor de frontier, FELECAN RADU CTLIN, ef de grup al poliitilor de frontier i coordonator la P.T.F. Moravia, DEGAN MARIAN i IVANA MARIN n postul de control documente intrare, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU pentru control documente pe sensul de ieire, DRGAN SEBASTIAN, la reperul 21 i SURULESCU NICOLAE, la linia de demarcaie, reperul 51.

n aceeai tur de zi, i-au desfurat activitatea i urmtorii lucrtori vamali: DRBU FLORIN ef de tur, GUBIC TEFAN MILAN, ajutor ef de tur, TARCEA PETRU supraveghere plus intrare, JURCUIU OLIMPIU intrare plus tir.

n respectiva tur de lucru, poliitii de frontier i lucrtorii vamali nvinuii n cauz, prin nendeplinirea ndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contraveniilor i infraciunilor i, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloas n Romnia a cantitii de 7 baxuri de igri, primind n schimb suma total de 350 euro.

Potrivit conivenei infracionale, statuat n cadrul grupului infracional, sumele de bani remise de ctre traficanii de igri au fost colectate de ctre lucrtorii vamali.

Astfel, mai muli traficani de igri, dintre care o parte au fost identificai, fiind cercetai n prezenta cauz, iar alii nu au fost identificai pn n prezent, au introdus n ar igri de contraband, pltind diferite sume de bani, cu titlu de mit, lucrtorilor vamali.

Din declaraia investigatorului sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN din 28.10.2010 rezult c aproximativ n jurul orei 08:30, eful de tur al poliitilor de frontier DRAGOMIR VALERIAN a afirmat n prezena sa i a agenilor de poliie DEGAN MARIAN i IVANA MARIN c a hotrt s permit accesul autoturismelor cu igri de contraband prin reperul nr. 51, fr a preciza ora de la care se va permite accesul. n declaraia sa, investigatorul sub acoperire detaliaz modul de operare, artnd c traficanii de igri se opreau iniial la toneta poliitilor de frontier i comunicau poliistului care se ocupa de implementarea datelor personale i celui care efectua controlul fizic al autoturismelor cantitatea de igri pe care o transportau. Apoi, se deplasau la toneta lucrtorilor vamali i le remiteau acestora suma de bani cuvenit ca mit, respectiv 50 de euro pentru un bax de igri introdus ilegal n ar. Dup primirea mitei, lucrtorul vamal mpreun cu poliistul de frontier repartizat la controlul fizic al autoturismelor efectuau un control formal al autoturismului ce transporta igri de contraband, pentru ca gesturile lor s se nregistreze pe camerele de filmat din incinta P.T.F. Moravia.

Investigatorul mai arat c, neavnd posibilitatea de a efectua un control real ntruct exista riscul ca marfa de contraband s se observe pe camerele de filmare, funcionarii corupi din P.T.F. Moravia erau nevoii s se bazeze pe ceea ce declarau contrabanditii n privina cantitii de igri transportate, motiv pentru care apreau deseori discuii generate de suspiciunea c li se declar cantiti mai mici dect cele reale.

Potrivit nregistrrilor ambientale efectuate, n intervalul orar 08:36:00 - 08:42:01, s-a purtat o discuie ntre DRAGOMIR VALERIAN i DEGAN MARIAN cu privire la posibilitatea de a permite accesul traficanilor de igri, evitnd riscul de a fi prini.

Astfel, DEGAN MARIAN zice atunci, ar trebui, la s le ntind i mai ncolo de dung, s nu le noteze tia , referindu-se la autoturismele ncrcate cu igri de contraband care ateptau la grani s intre n ar.

Tot DEGAN MARIAN zice: le bgm noi pe astea care nu au nimic, tii, ca s avem multe maini acolo, i dac vine i gsete, domne eu pn acum am verificat 20, 30 de maini, ce (njurtur) era s fac! i acum dac una a scpat a scpat, asta e! (a se vedea procesul verbal din 13.04.2011 de redare n form scris a coninutului convorbirii purtat n mediul ambiental la data de 26.10.2010, intervalul orar 08:36:00 08:42:01 vol. 23, filele 407-410, vol. 24, filele 1-48)

Ulterior, are loc o discuie a investigatorului sub acoperire VOD MIHAI CRISTIAN cu agentul de poliie DEGAN MARIAN, investigatorul ncercnd s afle de la acesta din urm cine decide s se lucreze, aflnd c cei care stabilesc acest lucru sunt eful de tur sau eful de grup al poliitilor de frontier, precum i faptul c se ia hotrrea de a se lucra atunci cnd, n urma verificrilor efectuate, rezult c nu exist riscul ca traficanii de igri s fie depistai de ali funcionari avnd atribuii pe aceast linie.

.

VOD MIHAI CRISTIAN: Cnd o fi s vin iar VALI (n.n. DRAGOMIR VALERIAN) le d verde, nu? Sau RADU (n.n. FELECAN RADU CTLIN)?

DEGAN MARIAN: Unul din ei, care o ti c drumu-i liber.

.(a se vedea procesul verbal din 13.04.2011 de redare n form scris a coninutului convorbirii purtat n mediul ambiental la data de 26.10.2010, intervalul orar 10:28:53 10:31:27

justitiabili.files.wordpress.com file · Web viewjustitiabili.files.wordpress.com

Documents

Transcript of justitiabili.files.wordpress.com file · Web viewjustitiabili.files.wordpress.com