Infractiuni Vamale

8/9/2019 Infractiuni Vamale

1/27

CURSUL NR. 3 „Infrac iuni vamale prevăzute i pedepsite în Legea nr. 8!"#.#$.%##&ț ș

". 'specte generale privind infrac iunile din d(meniul vamal.ț".". 'ctuala reglementare a infrac)iunil(r din d(meniul vamal* Cadrul juridic în domeniulactivităţii vamale din România este format din următoarele acte normative1:

- Legea nr. 86!""6 #rivind Codul vamal al României!$- Regulamentul de a#licare a Codului vamal% a#ro&at #rin '.(. nr. )")!""6*$- Legea nr. *++!"", #rivind unele măsuri #entru asigurarea res#ectării dre#turilor de

#ro#rietate intelectuală în cadrul o#eraţiunilor de vămuire+$- serie de ordine emise de genţia /aţională de dministrate 0iscală i de

utoritatea /aţională a 2ămilor% care au rolul de a institui reguli s#eciale în legăturăcu anumite categorii de &unuri.

Legea cadru a activităţii vamale instituie autorităţile îndriduite cu asigurarea res#ectăriidis#o3iţiilor legale #rivitoare la siguranţa regimului vamal,:

- utoritatea /aţională a 2ămilor% autoritate centrală care este organi3ată ifuncţionea3ă în su&ordinea 4inisterului 0inanţelor 5u&lice% în cadrul genţiei /aţionale de dministrare 0iscală$

- irecţii regionale vamale$- 7irouri vamale.Legea nr 86!"""6 #evede că în România eistă organul central re#re3entat de irecţia

(enerală a 2ămilor i în teritoriu% direcţii regionale vamale% &irouri vamale i% în anumite locuri% #uncte vamale. 5otrivit #oliticii vamale a statului% autoritatea vamală eercită atri&uţiile conferite #rin reglementările vamale #entru reali3area vămuirii &unurilor introduse sau scoase din ţară.

5rocedura de vămuire cu#rinde ansam&lul de o#eraţiuni efectuate de autoritatea vamalăde la #re3entarea mărfurilor% a mijloacelor de trans#ort i a oricăror alte &unuri #ână la acordareali&erului de vamă6.

".%. Necesitatea incriminării infrac)iunil(r din d(meniul vamal.Contra&anda este o infracţiune de fraudă deoarece% în oricare dintre variantele sale

normative #revă3ute în lege)% ameninţă i le3ea3ă siguranţa regimului vamal al ţării noastre% #rovoacă de3ordine socială i generea3ă grave #rejudicii economiei naţionale.

e &una i normala defăurare a ra#orturilor juridice vamale sunt de#endente o serie deinterese su#erioare ale statului român% de #rotecţie a finanţelor #u&lice% în #rimul rând de ordine

1 4irela (orunescu% op. cit., #. *,.

! 4.f. nr. *," din 19 a#rilie !""6.

* 4.f. nr. ,!" din 1, iunie !""6.+ 4.f. nr. 1"9* din , decem&rie !"",.

, rt. , din Legea nr. 86!""6 #rivind Codul 2amal al României.

6 on Cârlig% op. cit.% #. 8.

) Legea 86 din 1" a#rilie !""6 #rivind Codul 2amal al României


2/27

i disci#lină socială în orice activitate de trecere #este frontiera de stat a &unurilor% de #rotecţie aconcurenţei loiale% a economiei de #iaţă% etc.

e aceea% incriminarea contra&andei este un im#erativ a&solut% căci ordinea i disci#linaîn sfera ra#orturilor juridice vamale nu ar #utea fi asigurate fără incriminarea contra&andei.ncriminarea contra&andei se relevă a fi necesară% totodată% întrucât statul român are o&ligaţia dea nu lăsa ca dre#turile i li&ertăţile cetăţenilor aflaţi #e teritoriul vamal al României să fie e#usevreunui #rejudiciu derivat din comiterea fa#tei de contra&andă8.

ceste infracţiuni re#re3intă o com#onentă a crimei organi3ate% ca infracţiuni de fraudădin sfera criminalităţii afacerilor. in aceste considerente aceste infrac iuni sunt #re3ente mereuțîn #reocu#ările e#erţilor% analitilor i #racticienilor% relevându-i astfel locul central încontetul crimei organi3ate.9 Legea nr. *9!""* #rivind #revenirea i com&aterea criminalităţiiorgani3ate enumera !" de ti#uri de infracţiuni grave în rândul cărora contra&anda ocu#ă locul al16-lea.

5rin natura lor% aceste infrac iuni #ot să lovească în eistenţa i siguranţa regimului vamalțal României% să #rovoace nelinite i de3ordine socială% să genere3e #rejudicii imense economieinaţionale. 0raudarea legii în sine #re3intă un grad s#orit de #ericol social.

0iind cele mai grave fa#te susce#ti&ile de a fi săvârite în sfera ra#orturilor juridicevamale% reiese necesitatea incriminării infracţiunilor vamale% ca formă de #rotecţie a unor valori

sociale fundamentale interde#endente cu regimul juridic vamal #recum siguranţa statului%menţinerea ec;ili&rată a economiei naţionale% dre#turile i li&ertăţile omului% etc.

".3. +efinirea regimului vamalRegimurile juridice vamale au a#ărut în contetul evoluţiei #rimelor instituţii statele i

#rimelor sisteme juridice% sistemul vamal fiind re3ultatul unor #ractici i u3anţe ale sfereicomeciale.

5remisa #rinci#ală de la care se #leacă în sta&ilirea regimului vamal este aceea căintroducerea sau scoaterea din ţară a mărfurilor% a mijloacelor de trans#ort i a oricăror alte &unuri este #ermisă numai #rin #unctele de control #entru trecerea frontierei de stat% iar latrecerea frontierei de stat% acestea sunt su#use vămuirii de către autorităţila vamale1".

5otrivit art. 1 din .


3/27

5otrivit Legii nr 86!""6 #rin regim vamal se înţelege totalitatea normelor care se a#licăîn cadrul #rocedurilor de vămuire #rivind sco#ul o#eraţiunilor comerciale i destinaţiamărfurilor 1!% dis#o3iţii cu caracter im#erative care reglementea3ă controlul sectorului vamal i alactivităţii de vămuire.

=e im#une a se face distincţia între regimul juridic vamal i regimul vamal% între celedouă noţiuni eitând ra#orturi ca de la gen la s#ecie #rimul consituind noţiune generală iar celde-al doilea noţiunea s#ecială.

".$. Ilicitul penal în d(meniul vamallicitul #enal în domeniul vamal cu#rinde ansam&lul fa#telor comisive @ce se #ot săvâri

i #rintr-o omisiuneA% care ameninţă sau le3ea3ă grav i intenţionat regimul juridic vamal alRomâniei% i care% constituind o sursă vădită de fraudă ori de indisci#lină socială% suntsancţionate de lege cu #ede#se.

licitul #enal în domeniul vamal se deose&ete de ilicitul etra#enal vamal al cărui gradde #ericol social este redus i im#une sancţiuni s#ecifice cu caracter civil% administrativ%disc#linar% etc. stfel% eistenţa regimului juridic vamal constituie un dat #entru intervenţiadre#tului #enal în sfera ra#orturilor juridice vamale% în momentul săvâririi vreunei infracţiunivamale născându-se un ra#ort juridic #enal de conflict% care se soluţionea3ă juridic numai în

temeiul legii.Legea #enală intervine în sfera ra#orturilor juridice vamale #entru a garanta în interesulsocietăţii% &una i normala desfăurare a acestor ra#orturi sociale% de care sunt de#endente o seriede interese su#erioare ale statului român% de #rotecţie a finanţelor #u&lice% de ordine i disci#linăsocială în orice activitate de trecere #este frontiera de stat a &unurilor% de #rotecţie a concurenţeiloiale i a economiei de #iaţă.

octrina definete regimul juridic vamal ca fiind un Bdat #entru intervenţia dre#tului #enal în vederea sancţionării infracţiunii de contra&andă% fa#tă săvârită în sco#ul eludăriitaelor vamale im#use la trecerea mărfurilor #este frontiere1*.

5ericolul social este relevat de fraudarea &ugetului de stat #rin atingerea adusă relaţiilor sociale care se desfăoară în domeniul vamal% #rin inducerea în eroare a autorităţilor vamale1+.

".,. C(nceptul -i caracterizarea infrac)iunil(r vamaleDn termeni generali% infracţiunile vamale constau în trecerea #este frontieră a &unurilor

#rin alte locuri decât cele sta&ilite #entru control vamal% fără autori3aţie a armelor% muniţiilor%materiilor e#lo3ive sau radioactive% #roduselor i su&stanţelor stu#efiante i #si;otro#e% #recursorilor i su&stantelor c;imice esenţiale% #roduselor i su&stanţelor toice ori în 3oneleli&ere de &unuri al căror im#ort este #ro;i&it #e teritoriul României% cu documente vamale% detrans#ort sau comerciale nereale sau falsificate.

11 .ditura Rosetti% 7ucureti !""!% #. !"" - !"1.


4/27

>istenţa infracţiunii de contra&andă este condiţionată situaţia #remisă constând înregimul juridic vamal% fără de care nu s-ar #utea reali3a conţinutul juridic constitutiv alinfracţiunii.

%. 'naliza infrac iunil(r prevăzute în C(dul amalț%.". Infrac)iunea de c(ntra/andă simplă0 art. %1#

". C(n)inutul legal*F@1A ntroducerea în sau scoaterea din ţară% #rin orice mijloace% a &unurilor sau mărfurilor% #rin alte locuri decât cele sta&ilite #entru control vamal% constituie infracţiunea de contra&andă ise #ede#sete cu înc;isoare de la ! la ) ani i inter3icerea unor dre#turi.

@!A Constituie% de asemenea% infracţiune de contra&andă i se #ede#sete #otrivit alin. @1A:aA introducerea în sau scoaterea din ţară #rin locurile sta&ilite #entru controlul vamal% #rinsustragere de la controlul vamal% a &unurilor sau a mărfurilor care tre&uie #lasate su& un regimvamal% dacă valoarea în vamă a &unurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de !". """ leiîn ca3ul #roduselor su#use acci3elor i mai mare de +". """ lei în ca3ul celorlalte &unuri saumărfuri$ &A introducerea în sau scoaterea din ţară% de două ori în decursul unui an% #rin locurile sta&ilite

#entru controlul vamal% #rin sustragere de la controlul vamal% a &unurilor sau a mărfurilor caretre&uie #lasate su& un regim vamal% dacă valoarea în vamă a &unurilor sau a mărfurilor sustraseeste mai mică de !". """ lei în ca3ul #roduselor su#use acci3elor i mai mică de +". """ lei înca3ul celorlalte &unuri sau mărfuri$cA înstrăinarea sun orice formă a mărfurilor aflate în tran3it vamal.@*A =unt asimilate infracţiunii de contra&andă i se #ede#sesc #otrivit alin. @1A colectarea%deţinerea% #roducerea% trans#ortul% #reluarea% de#o3itarea% #redarea% desfacerea i vân3area &unurilor sau mărfurilor care tre&uie #lasate su& un regim vamal cunoscând că acestea #rovin dincontra&andă sau sunt destinate săvâririi acesteia.1,

%. Caracterizarea -i statutul infrac)iunii de c(ntra/andă*

Contra&anda nu mai este însă o sim#lă infracţiune de fraudă% înfăţiându-se astă3i ca ocom#onentă a crimei organi3ate i dând astfel o noua dimensiune a #ericolului social #rin fa#tulcă actele de contra&andă sunt săvârite de #artici#anţi constituiţi în &andă% cu relaţii de coo#erareinternaţională% #rogramate #e termen lung% motivate de dorinţa de #rofit i c;iar #utere% careinclude un #otenţial su&stanţial de violenţa% de fraudă i de coru#ţie.

Reţelele contra&andiste manifestă #reocu#ări #entru a se organi3a în mod clandestin i câtmai riguros #osi&il% sta&ilind #uncte de s#rijin solide @imo&ile% firme% ga3de i oameni deafaceriA% în mai multe tări aflate #e tronsonul de tran3iţie% care să le ofere mai multă siguranţăacestor activităţi în care se ve;iculea3ă sume mari de &ani i valută16.

Caracteri3area contra&andei ca o infracţiune contra activităţilor autorităţii #u&lice vamale #re3intă im#ortanţă din #unct de vedere juridic% întrucât statul român fiind su&iect #asiv%

do&ândete #rin dministraţia 2ămilor dre#tul de a #retinde în justiţie% în ca3ul săvâririicontra&andei% confiscarea &unurilor care au făcut o&iectul infracţiunii sau care au servit lasăvârirea infracţiunii în temeiul art. 118 Cod 5enal.

1, lin @*A al art. !)" a fost introdus #rin #ct. ! al art. G din .


5/27

nfracţiunea de contra&andă constituie o com#onentă semnificativă a criminalităţiiafacerilor.

5rin conce#t% c(ntra/anda este ( infrac)iune de fraudă% deoarece include #rincomiterea ei frauda în sfera ra#orturilor sociale din domeniul vamal i im#lică o activitate deinducere în eroare a autorităţilor vamale asu#ra unor &unuri i astfel generea3ă nelinite inesiguranţă în s#iritul #o#ulaţiei% fiind de natură să cree3e #ericol social.

Ca i com#onentă a crimei organi3ate% infracţiunea se #oate săvâri de #artici#anţi

consitituiţi în &andă% care #ot avea relaţii de coo#erare ilicită transnaţională% #lanificată i #etermen lung. 5rin săvârirea infracţiunii de contra&andă #ot fi create #remise care întreţin oeconomie #aralelă instrumentată de lideri ai crimei organi3ate.

nfracţiunea cunoate i o variantă agravată #revă3ută de art. !)+ din Codul 2amal% carese caracteri3ea3ă #rin săvârirea fa#tei de către una sau mai multe #ersoane înarmate ori de douăsau mai multe #ersoane îm#reună1).3. C(ndi)iile pree2istente ale infrac)iunii*3.". /iectul 4uridic*

Regimul vamal al României constituie o condiţie sine Hua non #entru reali3area funcţiilor i #entru asigurarea înde#linirii i înfă#tuirii sarcinilor statului român.

Caracteri3ată ca o infracţiune de fraudă #rin care se reali3ea3ă inducerea în eroare a

autorităţii vamale% infracţiunea de contra&andă are ca o&iect juridic acele relaţii socialereferitoare la regimul vamal% a căror natere i de3voltare este condiţionată de ocrotirea s#ecialăa o#eraţiunilor de control vamal% de a#licare a tarifelor vamale% #recum i a celorlalte o#eraţiunivamale.

stfel% (/iectul 4uridic generic al infracţiunii de contra&andă este re#re3entat de relaţiilesociale #rivitoare la normala desfăurare a activităţii economice #rin res#ectarea regimuluivamal.

/iectul 4uridic specific il constituie relaţiile sociale referitoare la regimul vamal% relaţiicare vi3ea3ă trecerea de mărfuri sau de &unuri numai #rin locurile sta&ilite în condiţiile legii.

/iectul material este re#re3entat de &unurile sau mărfurile care în temeiul legii% suntsu#use regimului vamal. nfracţiunea su&3istă i în ca3ul &unurilor ece#tate de la #lata taelor

vamale% deoarece doar organele vamale sunt în măsură să a#recie3e care categorii de &unuritre&uie su#use controlului vamal18.5rin mărfuri sau alte &unuri se înţelege orice lucru care se găsete în sfera #atrimonială a

fă#tuitorului. /u formea3ă o&iect material al contra&andei% #ersoanele% fiinţele umane.Contra&anda comisă în aceste condiţii% reali3ea3ă în fa#t condiţiile infracţiunii de trafic de #ersoane în termenii Legii nr. 6)8!""1 #rivind #revenirea i com&atarea traficului de #ersoane%sau ale traficului de migranţi.

3.%. Su/iec)ii infrac)iunii*Su/iectul activ. utor al infracţiunii de contra&andă i contra&andă calificată #oate fi

orice #ersoană. =u&iectul activ al infracţiunii de contra&andă este necircumstanţiat #utând fiorice #ersoană care înde#linete condiţiile generale #entru a răs#unde #enal. >istenţaras#underii #enale este condiţionată de limita de vârstă% res#onsa&ilitatea i li&ertatea de voinţă iacţiune. 5articipa)ia penală este #osi&ilă su& toate forme sale% atunci când nu reali3ea3ăconţinutul modalităţii agravante de coautorat sau com#licitate concomitentă.

1) 4irela (orunescu% op. cit.% #. +".

18 4irela (orunescu% op. cit.% #. +".


6/27

Dn situaţia în care infracţiunea de contra&andă este săvârită de un funcţionar 19% angajatsau re#re3entant al unor #ersoane juridice care au ca o&iect de activitate o#eraţiuni de im#ort-e#ort ori în folosul acestor #ersoane juridice% se #oate a#lica i interdicţia eercitării ocu#aţiei% #otrivit art. 6+ C. #en calitatea su&iectului activ constituind o circumstanţă #ersonală agravantă inu o variantă agravantă a infracţiunii!".

Dn ca3ul în care un funcţionar vamal% în sc;im&ul unor sume de &ani sau alte foloase%înlesnete trecerea frontierei #rin alte locuri decât cele sta&ilite #rin lege% acesta va răs#unde

#entru com#licitate la infracţiunea de contra&andă #revă3ută de art. !)" Cod vamal i luare demită% #revă3ută de art. !,+ C. #en.acă Legea nr. 61961 #rivind regimul vamal cerea #entru autorul infracţiunii de

contra&andă% în una din formele sale% să fie angajat cu atri&uţii de a efectua controlul vamal saualte atri&uţii care îi înlesnesc comiterea fa#tei% în reglementarea legală în vigoare calitatea delucrător vamal a încetat să mai fie o condiţie legală #entru eistenţa infracţiunii de contra&andă%constituind însă o agravare judiciară deoarece #otrivit art.1+) Cod 5enal% lucrătorul vamal esteun funcţionar #u&lic.

Su/iectul pasiv al infracţiunii de contra&andă este întotdeauna statul român% titular alvalorii sociale #rotejate #rin norma de incriminare. Dn situaţia în care #rin săvârirea infracţiuniide contra&andă se #roduce efectiv o #agu&ă #ro#rietăţii #u&lice sau #rivate a statului% utoritatea

/aţională a 2ămilor do&ândete dre#tul de a se constitui #arte civilă în #rocesul #enal% cu toatedre#turile i o&ligaţiile care decurg% în temeiul legii% dintr-o asemenea calitate #rocesuală.Dn i#ote3a în care &unurile ce formea3ă o&iectul material al infracţiunii de contra&andă

#rovin din săvârirea altor infracţiuni @furt% tâl;ărie% înelăciune% etc.A #ersoana fi3ică sau juridicăastfel #rejudiciată devine su&iect #asiv secundar al infracţiunii de contra&andă.

3.3. L(cul săv6r-irii infrac)iunii*rt. !)" din actuala lege vamală emisă #e data de ! a#rilie !""9 definete infracţiunea de

contra&andă în forma sim#lă ca fiind trecerea #este frontieră #rin alte locuri decât cele sta&ilite #entru controlul vamal de mărfuri sau de alte &unuri% fa#te ce se #ede#sesc cu înc;isoarea de la !ani la ) ani i inter3icerea unor dre#turi.

=ta&ilirea locului unde s-a săvârit infracţiunea #re3intă im#ortanţă deoarece #ermitecercetarea urmelor i a mijloacelor de #ro&ă în cadul cercetării la faţa locului. Cu oca3iadesfăurării anc;etei #enale% locul săvâririi infracţiunii constituie #unctul de #lecare înidentificarea martorilor sau a eventualililor com#lici la săvârirea infracţiunii% #recum i lasta&ilirea legăturilor dintre fă#tuitori sau la constatarea infracţiunilor flagrante.

cerinţă esenţială #entru eistenţa infracţiunii #revă3ute de art. !)" din Legea nr.86!""6 #rivete locul în care se reali3ea3ă trecerea #este frontieră% res#ectiv F#rin alte locuridecât cele sta&ilite #entru controlul vamal.

5otrivit art 8. din .


7/27

?im#ul săvâririi infracţiunii re#re3intă momentul sau #erioada de tim# în care s-asăvârit activitatea infracţională. =ta&ilirea tim#ului în care s-a desfăurat activitatea ilicită #re3intă im#ortanţă #entru o corectă încadrare juridică a fa#tei i #entru individuali3arearăs#underii #enale. Cunoaterea acestui as#ect ajută la determinarea legii #enale a#lica&ile.

Dn condiţiile art. !)" din Legea nr. 86!""6% norma de incriminare a infracţiunii decontra&andă nu #revede nicio condiţie cu #rivire la tim#ul săvâririi infracţiunii.

$. C(n)inutul c(nstitutiv al infrac)iunii*$.". Latura (/iectivă$.".". lementul material este alternativ% constând într-o acţiune de introducere în ţară

sau de scoatere din ţară% #rin alte locuri decât cele sta&ilite #entru control vamal% de mărfuri saualte &unuri.

C(ndi)ia esen)ială #entru eistenţa infracţiunii este ca introducerea sau scoaterea &unurilor să se facă #rin alte locuri decât cele sta&ilite #entru control vamal. 5otrivit art. ! alin.@!A din Legea nr. 86!""6% introducerea sau scoaterea mărfurilor% a mijloacelor de trans#ort i aoricăror altor &unuri este #ermisă numai #rin #unctele de trecere a frontierei de stat.

5entru eistenţa infracţiunii nu interesea3ă locul efectiv #rin care mărfurile sau alte &unuri sunt trecute #este frontiera de stat o României% ci îm#rejurarea că acele mărfuri sau alte

&unuri nu sunt #re3entate #entru efectuarea controlului vamal mai înainte de scoaterea din ţară%sau du#ă ca3% imediat du#ă introducerea în ţară a acestora!1.>istenţa infracţiunii de contra&andă nu este condiţionată de modalitatea de trecere a

frontierei de către autorul acesteia% în mod legal sau fraudulos deoarece valoarea socială le3ată #rivete regimul vamal i nu regimul trecerii #ersoanelor #este frontieră . Dn situaţia în care &unurile care sunt trecute #este frontieră se află asu#ra unei #ersoane care trece ilegal frontiera%ne aflăm în #re3enţa unui concurs ideal de infracţiuni între infracţiunea de contra&andă #revă3utăde art. !)" C. vamal i trecerea frauduloasă a frontierei de stat #revă3ută de art. )" din .


8/27

altă modalitate a infracţiunii de contra&andă sim#lă este re#re3entată de înstrăinareasu& orice formă a mărfurilor aflate în tran3it vamal% mărfuri ce nu sunt su#use regimului vamal%dar a căror deturnare i introducere în circuitul intern le3ea3ă regimul vamal #rin sustragerea dela o#eraţiunea de vămuire% care în mod legal le-ar fi fost a#lica&ilă.

lineatul * al art. !)" C. vamal introdus #rin .


9/27

dis#o3itivelor ce se vor folosit la eecutarea fa#tei% #recum i în culegerea de informaţii asu#racondiţiilor în care urmea3ă să fie săvârită infracţiunea. Conclu3ionând% actele pregătit(are%dei #osi&ile nu sunt incriminate.

,.%. 7entativa. ?entativa la infracţiunea de contra&andă i contra&andă calificată se #ede#sete conform art. !), din Legea nr. 86!""6.

nfracţiunea de contra&andă rămâne în fa3a de tentativă atunci când fă#tuitorii sunt #riniînainte de a li se #ermite intrarea în ţară @sau ieirea din ţarăA de organele s#eciali3ate care

eecută controlul &unurilor i al mărfurilor.,.3. C(nsumarea infrac)iunii. nfracţiunea de contra&andă se consumă în momentulreali3ării elementului material% res#ectiv atunci când &unurile sau alte mărfuri sunt trecute #estefrontieră #rin alte #uncte decât cele sta&ilite #entru control vamal.

,.$. nfracţiunea #oate îm&răca i f(rma c(ntinuată% fiind susce#ti&ilă de e#ui3are% înmomentul săvâririi ultimei acţiuni de introducere sau scoatere din ţară de mărfuri sau alte &unurifără res#ectarea dis#o3iţiilor legale. 4omentul e#ui3ării infracţiunii #re3intă interes #entrua#licarea legii #enale în tim#% a#licarea dis#o3iţiilor cu #rivire la #rescri#ţia răs#underii #enalecât i #entru sta&ilirea răs#underii #enale #entru fa#ta comisă în mod continuat% înce#ută întim#ul minorităţii i e#ui3ată în #erioada în care fă#tuitorul a devenit major.,.%. :(dalită)i*

nfracţiunea include o formă de &a3ă% #atru variante asimilate i o modalitate agravată%atunci când fa#ta este săvârită de două sau mai multe #ersoane înarmate !+ ori de două sau maimulte #ersoane îm#reună.

Dn modalitatea agravată% fa#ta #oate fi săvârită de o singură #ersoană înarmată% fie% în #artici#aţie #ro#rie de mai multe #ersoane înarmate% fie de două sau mai multe #ersoaneîm#reună. 5otrivit Legii nr. 1+1199) conţinutul agravantei se reali3a atunci când fa#ta eracomisă de mai multe #ersoane constituite în &andă!,. =ingura definiţie a termenului F&andă seregăsete în Codul #enal român din anul 19*6 @?itlul G% art. 18*% #ct. 8A care definea Fceatasau F&anda ca fiind Fadunarea sau întrunirea de cel #uţin trei #ersoane!6.

5otrivit actualului cod vamal% conţinutul agravantei se reali3ea3ă în toate ca3urile în carecele două sau mai multe #ersoane #artici#ă în mod direct la comiterea infracţiunii% su& forma

coautoratului% a com#licităţii concomitente sau a instigării care o a&soar&e #e aceasta din urmă.,.3. Sanc)iuni

Dn varianta ti# fa#ta se #ede#sete cu înc;isoare de la ! la ) ani% iar #entru variantaagravată% sancţiunea este înc;isoarea de la , la 1, ani.

acă #edea#sa concret a#licată este mai mare de ! ani% se a#lică în mod o&ligatoriu i #edea#sa com#lementară a inter3icerii unor dre#turi #otrivit art. 6, alin. @!A C. #en.

Dn mod o&ligatoriu se a#lică i măsura de siguran)ă a c(nfiscării speciale i% #rinreferire la #revederile Legii nr. 6*!"1!% i măsura de siguranţă a confiscării etinse. Cândmărfurile sau alte &unuri care au făcut o&iectul infracţiunii de contra&andă nu se găsesc%infractorul este o&ligat la #lata ec;ivalentului lor în &ani @art. !)) din Legea nr. 86!""6A.

!+ rt. 1,1 C.#en #revede că: F alin. @1A rme sunt intrumentele% #iesele sau dis#o3itivele astfeldeclarate #rin dis#o3iţii legale$ alin. @!A =unt asimilate armelor orice alte o&iecte de natură a #utea fi folosite ca arme i ca atare au fost între&uinţate #entru atac.

!, rt 1)9 din Legea nr. 1+1199).

!6 4irela (orunescu% op. cit.% #. +).


10/27

5ractica judiciară nu este uniformă cu #rivire la a#licarea măsurii de siguranţă aconfiscării s#eciale în ca3ul săvâririi infracţiunilor #revă3ute de C. vamal% în condiţiileeistenţei datoriei vamale% motiv care a daterminat formularea unui recurs în intersul legii%constatându-se eistenţa a două ti#uri de soluţii.

Dntr-o #rimă orientare a #racticii% unele instanţe au dis#us atât confiscarea s#ecială a &unurilor sau a mărfurilor introduse ilegal #e teritoriul vamal al României% cât i o&ligareaincul#aţilor la #lata sumelor re#re3entând datoria vamală% #e motivul angajării răs#underii civile

delictuale a incul#aţilor. doua orientare a #racticii a vi3at o&ligarea incul#aţilor la #latasumelor re#re3entând datoria vamală ce a luat natere la introducerea ilegală a &unurilor sau amărfurilor #e teritoriul vamal al României% însă nu s-a luat i măsura de siguranţă a confiscăriis#eciale.

Recursul a fost res#ins motivând că ;otărârile judecătoreti #ronunţate #ână la data #romovării recursului nu sunt relevante% dar re3olvarea acestei #ro&eleme de dre#t% ar tre&ui să sefacă în sensul dis#unerii confiscării &unurilor care au făcut o&iectul contra&andei% în temeiul art.118 alin. @1A lit. aA C. #en.% fără a se mai dis#une i o&ligarea la #lata datoriei vamale.

:(dalită)i de c(mitere a infrac)iunii de c(ntra/andă*Li&era circulaţie a #ersoanelor i intensificarea o#eraţiunilor comerciale au contituit

factori generatori ai multi#licării formelor de comitere a infracţiunii de contra&andă. ininvestigarea ca3urilor desco#erite% a re3ultat că infracţiunea de contra&andă #oate fi săvârită #rin mai multe modalităţi de comitere!):

1. ?recerea &unurilor #este frontieră #rin folosirea de documente false$4odalitatea cea mai des întâlnită este #re3entarea la vamă a documentelor de #rovenienţă

a mărfurilor la #reţuri mai mici decât cele reale% ori înscrierea unor cantităţi mai mici decât celereale% cu care au fost ac;i3iţionate% documente ce a#arţin unor firme #articulare. ceastămodalitate se materiali3ea3ă #rin înc;eierea de contracte cu străini care% de o&icei% îi au sediileîn F3onele li&ere #entru im#ortul de mărfuri la #reţuri scă3ute!8.

!. 5re3entarea unor certificate de origine falsă #entru mărfurile im#ortate din alte ţări$e o&iecei mărfurile au fost #re3entate cu documente fără regim s#ecial% sim#le

formulare ti#i3ate% cum#ărate din li&rării #entru a fi folosite #e #lan local la %%#recomen3i de #roduse ori #lata unor tae #entru #arcarea ve;iculelor% #e care au fost a#licate tam#ilefalsificate.

*. =c;im&area regimului vamal al autoturismelor im#ortate$+. ?recerea #este frontieră #rin #unctele vamale a &unurilor cu documente vamale #rivind

alte &unuri$Cel mai des #rocedeu întâlnit este încărcarea autotrenului cu mărfuri la care taele

vamale i acci3ele sunt foarte mari i #entru a le camufla% se aea3ă la ua din s#ate mărfuri lacare taele vamale sunt mici. Dn lumea interlo#ă% un astfel de #rocedeu% este denumit %%ca#acI%referindu-se la mărfurile ae3ate lângă ua autoturismului% #entru inducerea în eroare a #ersonalului de control vamal.

,. 0olosirea fimelor fantomă în sco#ul sustragerii de la #lata im#o3itelor #e circulaţiamărfurilor i acci3elor$

6. =coaterea de &unuri din ţară în mod ilegal de către #ersoane fi3ice$

!) on Cârlig% op. cit.% #. )! E 8".

!8 /icolae (;inea% 4ircea 5ascu% acrocriminalitatea economico!financiară% >ditura LvsCre#uscul% 5loieti% !""8% #. )8.


11/27

). =ustragere de la o#eraţiunile de vămuire% introduse #rin #unctele vamale #rin înc;idereacarnetelor ?R care au însoţit marfa în tim#ul trans#ortului s-au folosit tam#ile vamalefalse.

. 'specte pr(cesuale privind infrac)iunea de c(ntra/andă*.". rgane învestite cu c(nstatarea -i sanc)i(narea infrac)iunil(r de c(ntra/andă

>fectivele de #oliţie în cola&orare cu ns#ectoratul (eneral al 5oliţiei de 0rontieră%

organele vamale% (arda 0inanciară i celelalte instituţii ale statului cu sarcini în acest domeniu%s-au confruntat i se confruntă cu o nouă dimensiune a stării infracţionale% caracteri3ată în #rinci#al #rin încălcări ale normelor ce reglementea3ă regimul juridic al activităţilor de im#ort-e#ort.

Dn înde#linirea atri&uţiilor de serviciu care le sunt conferite #rin statut re#re3entanţiiautotităţilor vamale constată infracţiunile de contra&andă odată cu efectuarea controlului vamali a activităţii de su#raveg;ere.

5rin autoritate vamală se înţelege #otrivit art. + din Legea nr. 86!""6 Fautoritateaînvestită% în #rinci#al cu a#licarea reglementărilor vamale.

Fctivitatea autorităţii vamale se eercită #rin utoritatea /aţională a 2ămilor% direcţiileregionale vamale i &irourile vamale în cadrul cărora se #ot înfiinţa #uncte vamale. utoritatea

/aţională a 2ămilor este organ de s#ecialitate al administraţiei #u&lice centrale% cu #ersonalitate juridică% finaţată de la &ugerul de stat% care se organi3ea3ă i funcţionea3ă în su&ordinea4inisterului 0inanţelor 5u&lice% în cadrul genţiei /aţionale de dministrare 0iscală!9.

Futoritatea vamală are dre#tul să efectue3e controlul vamal al mijloacelor de trans#ort ial mărfurilor% #recum i al &unurilor i valorilor% a#arţinând #ersoanelor fi3ice% #re3entate laintroducerea sau la scoatererea lor din ţară% iar în ca3 de refu3 aceasta are dre#tul de a efectuacontrolul fără acordul titularului. Dn situaţia în care eistă indicii temeinice de fraudă% se #oateefectua% cu a#ro&area efului &iroului vamal% controlul vamal cor#oral sumar% cu res#ectareanormelor de igienă i în încă#eri se#arate% de către #ersoane de acelai se cu #ersoanacontrolată*"..%. rganele vamale

Legea cadru #evede că #ersonalul vamal este învestit cu eerciţiul autorităţii #u&lice%având dre#tul de a conduce la sediul &iroului vamal #ersoanele sus#ecte% în vedere sta&iliriiidentităţii acestora. Dn ca3ul infracţiunilor flagrante% #ersonalul vamal are o&ligaţia să îl înainte3ede îndată #rocurorului #e fă#tuitor% îm#reună cu lucrările efectuate i cu mijloacele de #ro&ă. =e #oate constata că #ersonalul vamal re#re3intă o categorie de organe de constatare.

Lucrătorii vamali sunt o&ligaţi% în temeiul art. !1+% lit. a Cod #rocedură #enală% să #rocede3e la luarea de declaraţii de la fă#tuitorii i martorii oculari i să întocmească un #roces-ver&al des#re îm#rejurările concrete ale săvâririi infracţiunii% organele vamale fiind asimilateorganelor ins#ecţiilor de stat.

Dn astfel de situaţii% #otrivit art. !1+% al.! i * Cod 5rocedură 5enală% organele vamale audre#tul să reţină cor#urile delicte% să #rocede3e la evaluarea #agu&elor% #recum i să efectue3eorice alte acte% când legea #revede acest lucru.

ctele înc;eiate se înaintea3ă #rocurorului în cel mult * 3ile de la desco#erireainfracţiunii% dacă legea nu dis#une altfel.

rt. !1+% al. ultim din Codul de 5rocedură 5enală menţionea3ă e#res că #rocesele-ver&ale înc;eiate de aceste organe constituie mijloace de #ro&ă.

!9 rt. , din Legea nr 86!""6.

*" rt. 1" din Legea nr. 86!""6.


12/27

rt. !)8 al Legii nr. 86!""6 #revede că dis#o3iţiile secţiunii intitulate Fnfracţiuni secom#letea3ă cu #revederile Codului #enal al României% #recum i cu dis#o3iţiile #enale #revă3ute în alte legi s#eciale.

Dn art. !"8 lit. dA Cod #rocedură #enală este reglementată com#etenţa organelor decercetare #enală s#eciale% res#ectiv Fofiţerii #oliţiei de frontieră% anume desemnaţi #entruinfracţiunile de frontieră..3. 5(li)ia de 9r(ntieră

F5oliţia de 0rontieră Română face #arte din 4inisterul dministraţiei i nternelor i esteinstituţia s#eciali3ată a statului care eercită atri&uţiile ce îi revin cu #rivire la su#raveg;erea icontrolul trecerii frontierei de stat% #revenirea i com&aterea migraţiei ilegale i a fa#telor s#ecifice criminalităţii transfrontaliere săvârite în 3ona de com#etenţă% res#ectarea regimului juridic al frontierei de stat% #aa#oartelor i străinilor% asigurarea intereselor statului român #eunărea interioară% inclusiv &raţul 4ăcin i canalul =ulina situate în afara 3onei de frontieră% în3ona contiguă i în 3ona economică eclusivă% res#ectarea ordinii i linitii #u&lice în 3ona decom#etenţă% în condiţiile legii*1.

Dn ceea ce #rivete com#etenţa în înde#linirea activităţilor s#ecifice #oliţistul de frontierăare com#etenţa teritorială cores#un3ătoare unităţii de #oliţie de frontieră din care face #arte *!% înca3 de continuare a unei măsuri sau activităţi s#ecifice #oliţistul de frontieră #utând acţiona i în

3ona de com#etenţă teritorială a altor unităţi ale #oliţiei de frontieră% comunicând des#re aceastaunităţii com#etente.Ca ece#ţie în materia constatării infracţiunilor de frontieră i a infracţiunilor din

domeniul criminalităţii transfrontaliere% #recum i #entru efectuarea cercetărilor în legătură cuacestea% #oliţistii de frontieră #ot de#ăi 3ona de com#etenţă% acţionând îm#reună cu organeles#eciali3ate ale #oliţiei% #e întreg teritoriul ţării..$. ;arda 9inanciară

F(arda 0inanciară este instituţie #u&lică de control% cu #ersonalitate juridică aflată însu&ordinea genţiei /aţionale de dministrare 0iscală% care eercită controlul o#erativ iino#inat #rivind #revenirea% desco#erirea i com&aterea oricăror acte i fa#te care au ca efectfrauda i eva3iunea fiscală% #recum i alte fa#te date #rin lege în com#etenţa sa**.

5rintre atri&uţiile #e care (arda 0inanciară le are conferite #rin lege acest organ are #osi&ilitatea de a constata săvârirea unor infracţiuni vamale% res#ectiv eistenţa unor mărfuritrecute fraudulos #este frontieră. stfel art. 9 alin. @!A lit. aA #revede că FDn eercitarea atri&uţiilor sale (arda 0inanciară efectuea3ă în mod #ermanent control o#erativ i ino#inat su& formacontrolului curent sau tematic cu #rivire la res#ectarea normelor de comerţ% urmărind #revenirea%de#istarea i înlăturarea o#eraţiunilor ilicite.

5entru a se da eficienţă activităţii comisarilor (ăr3ii 0inanciare% acetia au #osi&ilitateaefectuării de #erc;e3iţii% în &a3a autori3aţiei #rocurorului% însă în afara #rocesului #enal acetianu sunt i nici nu #ot fi asimilaţi% în li#sa unor #revederi legale e#licite% ca organe de cercetare%ei având #osi&ilitatea să întocmească doar actele #revă3ute de art. !1+ din Codul de #rocedură #enală @actele înc;eiate de unele organe de constatareA*+..,. 5(li)ia


13/27

>ficienta cola&orare dintre organele vamale i celelalte instituţii de su#raveg;ere i controlalături de activităţile desfăurate de către 5oliţia Judiciară% au contri&uit la desco#erirea unuinumăr semnificativ de infracţiuni transfrontaliere.

=arcina desco#eririi infracţiunilor de contra&andă revine #otrivit dis#o3iţiilor legale învigoare organelor teritoriale de #oliţie judiciară. F5oliţia Română face #arte din 4inisterul denterne i este instituţia s#eciali3ată a statului% care eercită atri&uţii #rivind a#ărarea dre#turilor i li&ertăţilor fundamentale ale #ersoanei% a #ro#rietăţii #rivate i #u&lice% #revenirea i

desco#erirea infracţiunilor% res#ectarea ordinii i linistii #u&lice% în condiţiile legii*,

.7unurile trecute fraudulos #este frontieră #ot fi identificate cu #rilejul efectuării celor maidiverse actvităţi de control în mijloacele de trans#ort% în de#o3ite% s#aţii de #roducţie sau dedesfacere sus#ecte din #unct de vedere al activităţii desfăurate în incinta lor.

5entru com&aterea infracţiunilor din domeniul criminalităţii organi3ate% #rintre care i ainfracţiunii de contra&andă% ori în fa3a urmăririi #enale #oliţia #oate utili3a metoda livrăriisu#raveg;eate% autori3area folosirii de informatori sau investigatori su& aco#erire #recum i ainterce#tărilor sau înregistrărilor *6.

C(mpeten)a de 4udecatăCom#etenţa definete atri&uţiile #e care le are de înde#linit #otrivit legii fiecare categorie de

organe judiciare în cadrul #rocesului #enal.Com#etenţa în materie de contra&andă% este reglementată de dis#o3iţiile Codului de5rocedură 5enală în vigoare% în cadrul art. !, i art. !) #ct. 1% lit. aA.

Judecătoria are #lenitudine de com#etenţă judecând în #rimă instanţă toate infracţiunile%cu ece#ţia celor date #rin lege în com#etenţa altor instanţe. stfel% ori de câte ori legea nu #revede com#etenţa materială unei anumite instanţe% aceasta va fi de com#etenţa judecătoriei*).5otrivit art. !) #ct. 1% lit. aA tri&unalul judecă în #rimă instanţă infracţiunea de contra&andă% dacăa avut ca o&iect arme% muniţii sau materii e#lo3ive ori radioactive.

Com#etenţa teritorială este o com#etenţă #e linie ori3ontală a#lica&ilă atât #entru fa3a deurmărire #enală cât i #entru fa3a de judecată.

Com#etenţa teritorială a organelor judiciare cu #rivire la infracţiunile săvârite #e

teritoriul României este sta&ilită de art.*" Cod de 5rocedură 5enală. rt. *" alin. @1A sta&ileteurmătoarea ordine de #rioritate #entru determinarea com#etenţei teritoriale : locul săvâririiinfracţiunii% locul unde a fost #rins fă#tuitorul% locul unde locuiete în fa#t infractorul% locul undelocuiete în fa#t #ersoana vătămată.

4odul concret de determinare a com#etenţei teritoriale de#inde de momentul sesi3ăriiorganului judiciar.

5otrivit art. +, alin. @*A Cod de 5rocedură 5enală% în ca3ul în care sunt sesi3ate simultanmai multe organe com#etente% conform art.*" alin. @1A Cod de 5rocedură 5enală% com#etenţateritorială este dată de ordinea reglementată #rin acest articol. Dn aceste situaţii o#erea3ă aa-numita #referinţă legală.

*+ (a&riel on lteanu% op. cit.% #. !)+.

*, rt. 1 din Legea nr. !18!""! #rivind organi3area i funcţionarea 5oliţiei Române.

*6 >milian =tancu% "ratat de criminalistică% >diţia a 2-a revă3ută i adăugită% >ditura


14/27

Dn situaţia în care% în ra#ort cu criteriile oferite de art.*"% al.1 Cod de 5rocedură 5enală%sunt com#etente mai multe organe sesi3ate simultan% com#etenţa revine organului jurisdicţionalmai întâi sesi3at #otrivit art. +, alin. @+A Cod de 5rocedură 5enală.

tunci când nici unul dintre locurile arătate la art.*" alin. @1A Cod de 5rocedură 5enală nueste cunoscut% com#etenţa revine deasemenea organului mai întâi sesi3at #otrivit art. +, alin @!ACod de 5rocedură 5enală.

rdinea de com#etenţă teritorială #revă3ută în art. *" alin. @1A Cod #rocedură #enală este

#rioritară numai în ca3ul sesi3ării concomitente a mai multor instanţe deo#otrivă com#etente. Dncelelalte ca3uri este com#etentă #rima instanţă sesi3ată% care nu îi #oate declina com#etenţa înfavoarea unei alte instanţe #revă3ute în art. *" alin. @1A c;iar dacă aceasta este menţionată în tetîntr-o #o3iţie ce o #recede*8.

Dn acce#ţiunea art. *" alin. @!A Cod de 5rocedură 5enală% judecarea cau3elor #enale revineinstanţei în a cărei ra3ă teritorială s-a efectuat urmărirea #enală.

tunci când urmărirea #enală se efectuea3ă e către 5arc;etul de #e lângă Dnalta Curte deCasaţie i Justiţie sau de către #arc;etele de #e lângă curţile de a#el% ori de #e lângă tri&unale%sau de către un organ de cercetare #enală central ori judeţean% #rocurorul% #rin rec;i3itoriusta&ilete căreia dintre instanţele judecătoreti #revă3ute de art.*" alin. @1A Cod de 5rocedură5enală îi revine com#etenţa de a judeca.

1. +elimitarea infrac)iunii de c(ntra/andă de alte infrac)iuni c(ne2e1.". C(ntra/anda -i traficul interna)i(nal de dr(guri =art. 3 din Legea nr. "$3!%###>

?raficul% adică trans#ortul i comerţul ilicit*9 cu droguri datea3ă de foarte multă vreme ia fost #re3ent #retutindeni în lume.+" e la înce#ut el s-a manifestat în strânsă legătură cucontra&anda întrucât de la #roducător i #ână la consumator tre&uiau #arcurse distanţe mari iuneori erau de trecut mai multe frontiere. Dn #re3ent% traficul de droguri re#re3intă una dintre celemai active forme de manifestare a crimei organi3ate transnaţionale.

vântul #e care l-a înregistrat fenomenul în ultima #erioadă de tim# +1 a determinatcomunitatea internaţională să ado#te măsuri de contracarare+! i să-i unească eforturile înaceastă direcţie. #roa#e toate legislaţiile vamale im#un #ro;i&iţii în #rivinţa im#ortului%

e#ortului i trans#ortului de droguri% #recursori i alte su&stanţe toice.ditura 4ilitară% 7ucureti% 198,$ . =uceavă% )lagelul stupefiantelor % >ditura 4..% 7ucureti%198).

+1 . =uceavă% *ndrumar privind controlul vamal antidrog % 7ucureti 199,$ Jenică răgan% %aboratoare clandestine% >ditura 4..% 7ucureti% 1998% #. ,.

+! Convenţia +aţiunilor nite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psi-otrope%2iena% 1998.

http://www.legalis.ro/http://www.legalis.ro/http://www.legalis.ro/


15/27

as#ectele: organi3area reţelelor de traficanţi% a dealer-ilor% etinderea la nivel naţional% sta&ilireade coneiuni în 3ona &alcanică i în #lan internaţional.+*

&iectul juridic al infracţiunii este constituit din relaţiile sociale #rivitoare la sănătatea #u&lică% a căror eistenţă i normală derulare de#ind de res#ectarea strictă de către toţidestinatarii legii #enale a dis#o3iţiilor legale care reglementea3ă regimul circulaţiei drogurilor #recum i relaţiile sociale referitoare la sănătatea consumatorilor de droguri++.

=e aseamană cu infracţiunea de contra&andă #rin fa#tul că% #rin comiterea infracţiunii se

le3ea3ă i regimul juridic vamal.&iectul material al infracţiunii de trafic internaţional de droguri este re#re3entat dedrogurile de risc i drogurile de mare risc% s#re deose&ire de o&iectul material al infracţiunii decontra&andă re#re3entat de &unurile sau mărfurile trecute #este frontieră #rin alte locuri decâtcele sta&ilite #entru control vamal. &iectul material al infracţiunii #revă3ute de art. * din Legeanr. 1+*!"" coincide cu cel al infracţiunii de contra&andă calificată #revă3ută de art. !)1 Codvamal% atunci când introducerea sau scoaterea din ţară% fără dre#t @neautori3atăA #rivete drogurisau #recursori ai acestora.

stfel% elementul material al infracţiunii de trafic internaţional de droguri asemănător infracţiunii de contra&andă constă în acţiunea de introducere sau de scoatere din ţară% im#ortulsau e#ortul de droguri de risc% fără dre#t.

Concursul de calificări între infracţiunea de contra&andă #revă3ută de art. !)1 C. vamal iinfracţiunea #revă3ută de art. * din Legea nr. 1+*!""" este soluţionat du#ă #rinci#iulsu&sidiarităţii% conform căruia norma de incriminare cu#rinsă în art. !)1 C. vamal se a#licănumai dacă legea #enală nu #revede o #edea#să mai mare% ceea ce înseamnă ca art. * din Legeanr. 1+*!""" are întâietate% deoarece #revede o #edea#să mai mare decât cea a#lica&ilă #entruinfracţiunea de contra&andă calificată% res#ectiv înc;isoare de la 1" la !" de ani i inter3icereaunor dre#turi #entru forma de &a3ă i înc;isoare de la 1, la !, de ani i inter3icerea unor dre#turi #entru forma agravată.

1.%. C(ntra/anda -i traficul de pers(ane =art. "% -i art. "3 din Legea nr. 18!%##">nfracţiunea de trafic de #ersoane% infracţiunile conee traficului de #ersoane i alte

insituţii legate de acestea formea3ă% o&iectul de reglementare al dis#o3iţiilor cu#rinse în Legeanr. 6)8!""1 #rivind #revenirea i com&aterea traficului de #ersoane.&iectul juridic al infracţiunii de trafic de #ersoane este com#le deoarece #e lângă

valoarea socială le3ată în #rinci#al% dre#tul la li&ertate de voinţă i acţiune% sunt le3ate i anumitevalori sociale secundare #recum: demnitatea% integritatea cor#orală% sănătatea sau viaţasu&iectului #asiv% s#re deose&ire de cel al infracţiunii de contra&andă re#re3entat de relaţiilesociale formate în jurul i datorită regimului vamal.

&iectul material al infracţiunii este re#re3entat de cor#ul în viaţă al su&iecutlui #asiv% întim# ce o&iectul material al infracţiunii de contra&andă #rivete o entitate materială concreti3atăîn &unuri sau mărfuri.

=u&iectul #asiv este întotdeauna o #ersoană fi3ică% fiind diferit de cel al infracţiunii decontra&andă% care întotdeauna este statul român% ca #ersoană juridică.

1.3. C(ntra/anda -i evaziunea fiscală =Legea nr. %$"!%##,>

+* 0lorin =andu% lobalizarea şi criminalitatea% 7uletin documentar al Centrului de studii #ostuniversitare al cademiei de 5oliţie F l. . Cu3a% nr. 1@+A !""!% #. !").

++ drian 4i;ai 'otca% Infracţiuni prevăzute în legi speciale% vol. % >ditura C.'. 7ecK%7ucureti% !""8% #. 1,).


16/27

>va3iunea fiscală constă într-o sustragere a contri&ua&ililor de la #lata o&ligaţiilor &ugetare datorate în legătură cu venituri re3ultate din activităţi ilicite. ei &eneficia3ă deregimuri juridice diferite% datoriile vamale tre&uie incluse în categoria mai largă a veniturilor datorate &ugetului general consolidat% astfel că sustragerea ilicită de la #lata unor asemeneao&ligaţii reali3e3ă conţinutul unui ti# s#ecial de eva3iune fiscală% eva3iunea fiscală vamală. eeem#lu constituie fa#te de eva3iune fiscală vamală% întocmirea unor declaraţii vamale false cu #rilejul im#ortului de mărfuri% de#unerea unor declaraţii de im#unere false în care sunt

consemnate sume inferioare% etc+,

. #rimă legătură între contra&andă i eva3iunea fiscală constă în fa#tul că am&ele ti#uride criminalitate creea3ă stări de #ericol i #rejudicii care se reflectă în &ugetul de stat.

C(ntra/andă. C(mplicitate.0a#ta de a introduce în ţară &unuri sau mărfuri #rin alte locuri decât cele sta&ilite #entrucontrolul vamal% săvârită de mai multe #ersoane îm#reună% întrunete elementele constitutive aleinfracţiunii de contra&andă #revă3ute în art. !)" ra#ortat la art. !)+ din Legea nr. 86!""6.Dnlesnirea introducerii în ţară de &unuri sau mărfuri #rin alte locuri decât cele sta&ilite #entrucontrolul vamal% #rin organi3area trans#ortului i a #reluării &unurilor ori mărfurilor% în urma

+, drian 4i;ai 'otca% op. cit.% #. !!6.

+6 2. a&u% +oua %ege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. !+1!"",.is#o3iţii #enale a&rogate. Constituţionalitate @A% articol #u&licat în Revista de criminalistică nr.1!""6% #. **.

+) ?udorel ?oader% Infracţiuni prevăzute în legi speciale% >diţia a ,-a% revi3uită i actuali3ată%>ditura 'amangiu% 7ucureti% !"1!% #. *)".


17/27

unei înţelegeri #reala&ile cu ceilalţi coincul#aţi% consituie com#licitate la infracţiunea decontra&andă @.C.C.J.% s. #en.% dec. nr. *!*8 din 1+ octom&rie !""8% în LegalisA.

c> C(ntra/andă. ?unuri c(nfiscate. 5lata ta2el(r vamale.Dn ca3ul confiscării &unurilor ilegal introduse în ţară% incul#atul nu #oate fi o&ligat la

#lata taelor vamale @C.=.J.% s. #en.% dec. nr. 1,)) din !) martie !""*% în re#tul nr. 8!""+% #.!)9A.

Dn #ractica judiciară s-a constat că nu eistă uniformitate în ceea ce #rivete a#licarea

măsurii de siguranţă a confiscării s#eciale% în ca3ul infracţiunilor #revă3ute de Legea nr. 86!""6%în condiţiile eistenţei datoriei vamale. Dntr-o #rimă orientare a #racticii% unele instanţe au dis#usatât confiscarea s#ecială a &unurilor sau a mărfurilor introduse ilegal #e teritoriul vamal alRomâniei% cât i o&ligarea incul#aţilor la #lata sumelor re#re3entând datoria vamală% #e motivulangajării răs#underii civile delictuale a incul#aţilor. doua orientare a #racticii a vi3at o&ligareaincul#aţilor la #lata sumelor re#re3entând datoria vamală ce a luat natere la introducerea ilegalăa &unurilor sau a mărfurilor #e teritoriul vamal al României% însă nu s-a luat i măsura desiguranţă a confiscării s#eciale+8.

cest motiv a determinat formularea unui recurs în interesul legii% în care s-a arătat că% înurma verificării juris#rudenţei la nivel naţional cu #rivire la sta&ilirea fa#tului dacă se im#uneluarea măsurii de siguranţă a confiscării s#eciale #revă3ute de art. 118 alin. @1A C. #en. în ca3ul

infracţiunii de contra&andă% concomitent cu o&ligarea legală a incul#atului la #lata sumelor re#re3entând datoria vamală.Recursul a fost res#ins motivând că ;otărârile judecătoreti #ronunţate #ână la data

#romovării recursului nu sunt relevante% dar re3olvarea acestei #ro&eleme de dre#t% ar tre&ui să sefacă în sensul dis#unerii confiscării &unurilor care au făcut o&iectul contra&andei% în temeiul art.118 alin. @1A lit. aA C. #en.% fără a se mai dis#une i o&ligarea la #lata datoriei vamale.Recursul a fost res#ins #rin deci3ia nr. GG!"11 a Dnaltei Curţi de Casaţie i Justiţie. rt. +% #ct.1! al Legii nr. 86!""6 definete datoria vamală ca fiind o&ligaţia unei #ersoane de a #lăticuantumul dre#turilor de im#ort sau de e#ort. octrina ac;iesea3ă la soluţia #otrivit căreia ar tre&ui dis#usă confiscarea &unurilor care au făcut o&iectul infracţiunii de contra&andă% fără a semai dis#une i o&ligarea la #lata datoriei vamale.

d> Neefectuarea c(ntr(lului mărfuril(r. @nlesnirea imp(rtului de mărfuri fără platata2el(r vamale. '/uz în serviciu c(ntra interesel(r pu/lice. Nere)inerea infrac)iuniide c(mplicitate la c(ntra/andă.0a#ta incul#atului care #rin încălcarea atri&uţiilor de serviciu% fără a efectua vreun

control% a facilitat intrarea în ţară a două camioane ce trans#ortau #roduse alimentare% fără #re3entarea declaraţiei vamale i sustrăgându-se de la #lata talor vamale% a#licând tam#ila sade lucrător vamal #e C4R +9-urile aflate în #osesia conducătorilor mijloacelor de trans#ort icomunicându-le că toate formalităţile vamale au fost înde#linite i că #ot să-i continue drumul% #reci3ându-le i traseul% întrunete elementele constitutive ale infracţiunii de a&u3 în serviciucontra intereselor #u&lice.

#licarea tam#ilei #e C4R-uri nu certifică fa#tul că autove;iculele i marfa au fostverificate de autoritatea vamală i că a fost acordat li&erul de vamă% ci doar că trans#orturile

+8 4irela (orunescu% op. cit., #. +8.

+9 cord internaţional #rivind contractele de trans#orturi rutiere% >ste denumit i scrisoare detrăsură C4R% reglementea3ă trans#ortul mărfurilor de orice fel% cu autocamioane. =e folosetecând locul de încărcare i locul de descărcare sunt în ţări diferite. Cel #uţin una dintre aceste ţăritre&uie să fie mem&ră C4R% definiţie a Leciconului de trans#ort #u&licat #e;tt#:.timocom.ro.


18/27

res#ective au intrat în ţară #rintr-un &irou vamal de frontieră% dar tam#ilarea documentelor careînsoţesc tran3itul se face du#ă #re3entarea declaraţiei vamale.

?recerea frontierei de stat a mărfurilor s-a făcut #rin locurile sta&ilite #entru controlulvamal% iar mărfurile trans#ortate au fost cele declarate% astfel că nu sunt întrunite i elementeleconstitutive ale infracţiunii de com#licitate la contra&andă @.C.C.J.% s. #en.% dec. nr. ,66*!""+%.scj.roA ,".

e> Infrac)iunea de c(ntra/andă. ;rup infrac)i(nal (rganizat.

5otrivit #revederilor Legii nr. *9!""*% eistă un gru# infracţional organi3at dacăincul#aţii au acţionat coordonat% fiecare dintre acetia înde#linind roluri determinate% în sco#ulcomiterii infracţiunii de contra&andă% #entru a o&ţine un &eneficiu financiar ori alt &eneficiumaterial.

0a#ta de a introduce în ţară &unuri sau mărfuri% #rin alte locuri decât cele sta&ilite #entrucontrolul vamal% săvârită de mai multe #ersoane îm#reună% întrunete elementele constitutive aleinfracţiunii de contra&andă% #revă3ută de art. !)" ra#ortat la art. !)+ din Legea nr. 86!""6.Dnlesnirea introducerii în ţară de &unuri sau mărfuri #rin alte locuri decât cele sta&ilite #entrucontrolul vamal% #rin organi3area trans#ortului i a #reluării &unurilor ori mărfurilor% în urmaunei înţelegeri #reala&ile cu ceilalţi coincul#aţi% constituie com#licitate la infracţiunea decontra&andă @.C.C.J.% s. #en.% dec. nr. *!*8!""8% .scj.roA .

Infrac)iunea de c(ntra/andăA prevăzută de art. %1# rap(rtat la art. %1$ din Legeanr. 8!%##. ;rup infrac)i(nal (rganizat

1. Dn conformitate cu dis#o3iţiile art. ! lit. aA din Legea nr. *9!""*% #rin gru# infracţionalorgani3at se înţelege gru#ul structurat% format din trei sau mai multe #ersoane% care eistă #entruo #erioadă i acţionea3ă în mod coordonat în sco#ul comiterii uneia sau mai multor infracţiunigrave% #entru a o&ţine direct sau indirect un &eneficiu financiar sau alt &eneficiu material.5otrivit art. ) alin. @1A din aceeai lege% iniţierea sau constituirea unui gru# infracţional organi3atori aderarea sau s#rijinirea su& orice formă a unui astfel de gru# se #ede#sete cu înc;isoare dela , la !" de ani i inter3icerea unor dre#turi.

Dn acce#ţiunea tetelor menţionate% eistă un gru# infracţional organi3at% a cărui iniţiere

sau constituire se încadrea3ă în art. ) alin. @1A din Legea nr. *9!""*% dacă incul#aţii au acţionatcoordonat% fiecare dintre acetia înde#linind roluri determinate% în sco#ul comiterii infracţiuniide contra&andă% #entru a o&ţine un &eneficiu financiar ori alt &eneficiu material.!. 0a#ta de a introduce în ţară &unuri sau mărfuri% #rin alte locuri decât cele sta&ilite #entrucontrolul vamal% săvârită de mai multe #ersoane îm#reună% întrunete elementele constitutiveale infracţiunii de contra&andă #revă3ută în art. !)" ra#ortat la art. !)+ din Legea nr. 86!""6.Dnlesnirea introducerii în ţară de &unuri sau mărfuri #rin alte locuri decât cele sta&ilite #entrucontrolul vamal% #rin organi3area trans#ortului i a #reluării &unurilor ori mărfurilor% în urmaunei înţelegeri #reala&ile cu ceilalţi coincul#aţi% constituie com#licitate la infracţiunea decontra&andă.

I.C.C.ditura 'amangiu%7ucureti% !"11% #. 1*8.

,1 (ru# infracţional organi3at. Contra&andă.% a#ud. ;tt#:.scj.ro=5M!"re3umateM!"!""8=5M!"*!*8-!""8.;tm.

http://www.scj.ro/http://www.scj.ro/http://www.scj.ro/http://www.scj.ro/


19/27

#en.% #recum i #entru infracţiunea de contra&andă% #revă3ută în art. !)" ra#ortat la art. !)+ dinLegea nr. 86!""6% cu a#licarea art. +1 alin. @!A C. #en.

5e latură civilă% în &a3a dis#o3iţiilor art. 1+ C. #roc. #en.% incul#atul a fost o&ligat la #lata%în solidar cu coincul#aţii din cau3ă% a sumelor de ,).""" de lei i de 6+.""" de lei #ărţii civile4inisterul 0inanţelor 5u&lice #rin ./..0. 7ucureti% am&ele cu titlu de des#ăgu&iri civile.

Dn &a3a art. 118 alin. @1A lit. eA C. #en. s-a dis#us confiscarea% în favoarea statului% acantităţii de 1+.""" #ac;ete de ţigări.

5entru a #ronunţa ;otărârea% instanţa a reţinut că% s#re sfâritul lunii octom&rie !""6%incul#atul G i-a comunicat coincul#atului N că el cunoate cetăţeni ucrainieni care se ocu#ă cucontra&anda de ţigări i% luând legătura cu ei i im#licându-se% ar #utea câtiga &ani.

dată ce N a acce#tat% cei doi s-au înţeles să se întâlnească în =ig;etu 4armaţiei% aiciurmând să sta&ilească #lanul de acţiune.

Dn dimineaţa 3ilei de , decem&rie !""6% coincul#atul N s-a de#lasat în =ig;etu 4armaţieiîm#reună cu incul#atul G i aici au sta&ilit amănuntele activităţilor% inclusiv necesitatea de a-lcontacta #e O% #ersoană cunoscătoare de lim&ă ucraineană% acesta urmând să ia legătura cumem&rii reţelei i să #reia ţigările.

u#ă acest moment% ţigările #reluate tre&uiau încărcate în ve;icul% conducerea acestuiafiind asigurată de coincul#atul N.

?otodată% s-a sta&ilit ca activitatea să fie su#raveg;eată de incul#atul G% el făcând acestlucru #rin de#lasarea cu un alt ve;icul ce tre&uia #o3iţionat înaintea celui care trans#ortacantităţile de ţigări.

Dn jurul orei 19%""% la , decem&rie !""6% incul#atul G l-a contactat #e coincul#at i i-acerut să se de#lase3e cu ve;iculul în comuna unde au fost aduse ţigările% du#ă ce fuseseră scoasedin a#a râului ?isa.

Ca atare% coincul#atul i O au #rocedat la încărcarea ţigărilor% în 3onă incul#atul G% lavolanul unui autoturism% su#raveg;ind o#eraţiunea. u#ă terminarea încărcării ţigărilor%incul#atul% rulând cu maina în faţa celei conduse de coincul#at% au ajuns la casa lui % unde audescărcat !8 de &auri de ţigări. u#ă aceste acţiuni% coincul#atul i-a dat lui 2 @condamnat încau3ăA !"" de lei% din acetia 1"" de lei urmând a fi daţi lui P @de asemenea condamnat în

cau3ăA.Dn continuare% în mai !"")% coincul#atul% du#ă o înţelegere cu incul#atul G% l-a contactat #e2 căruia i-a #ro#us să ia #arte din nou la activitatea de #rimire a ţigărilor i% du#ă ce acesta aacce#tat% au sta&ilit să se întâlnească% la întâlnire urmând să fie de faţă i incul#atul G.

doua 3i% incul#atul% telefonic% i-a comunicat lui 2 să meargă #e malul râului ?isa% aici elavând de urmărit traseul #oliţitilor. 7aurile cu ţigări% conform înţelegerii dintre cei amintiţi%urmau să fie aduse noa#tea% cu o &arcă.

5entru că 2 era cel ce tre&uia să #reia ţigările i să le trans#orte la cca 1"" m de malulrâului i să le ascundă în vegetaţie% i-a cerut coincul#atului P să-l ajute.

La 1! mai !"")% 2% însoţit de P% s-a de#lasat în 3ona de frontieră i a scos din a#ă !" de &auri% în tot acest tim# P asigurând #a3a% iar incul#atul G su#raveg;ind o#eraţiunea. datăascunse ţigările% R.4.% telefonic% i-a comunicat incul#atului că a terminat ce avea de făcut.

Coincul#atul N% conducând un autoturism% s-a #re3entat la locul unde se găseau ţigările% le-a încărcat în ve;icul i le-a trans#ortat i de#o3itat în garajul lui. in garajul lui N% ţigările aufost #reluate de 7% cu un autoturism% iar N i-a dat lui 2 !"" de lei% suma tre&uind să fie îm#ărţităcu P.

La !! mai !"")% acelai incul#at% telefonic% i-a cerut lui 2 să ia #arte la o nouă acţiune decontra&andă i% du#ă ce a #rimit acce#tul acestuia% l-a trans#ortat #ână la intrarea într-o comună.e aici% cel din urmă% #arcurgând cca + Km% a ajuns în 3ona unde fuseseră lăsate în a#ă !" de


20/27

&auri de ţigări. jutat de P% 2 a trans#ortat 1! &auri într-o vegetaţie% ele fiind #reluate decoincul#atul N i duse tot în garajul #ro#riu. Restul &aurilor% rămas ascuns în vegetaţie% a fostdesco#erit de #oliţie.

Qi această o#eraţiune a fost su#raveg;eată de incul#atul G.Dn noa#tea de !* mai !"")% incul#aţii au între#rins% în aceeai modalitate% o altă acţiune de

#reluare a ţigărilor% N fiind sur#rins de #oliţia de frontieră% aceasta desco#erind% #e lângăîncărcătura adusă @!" de &auriA% i #e celelalte 8 ascunse.

Dm#otriva sentinţei a declarat a#el% între alţii% incul#atul G% motivele invocate fiind% în #rinci#al% greita sa condamnare #entru infracţiunea #revă3ută în art. ) din Legea nr. *9!""*%greita reţinere a a#licării art. +1 alin. @!A C. #en.% greita încadrare juridică a fa#tei% aceastafiind infracţiunea de tăinuire #revă3ută în art. !!1 C. #en. i greita sta&ilire a calităţii sale #rivind infracţiunea de contra&andă% el susţinând că nu este autor% ci com#lice% #recum i greitasoluţionare a laturii civile.

Curtea de #el Cluj% =ecţia #enală i #entru cau3e cu minori i de familie% #rin deci3ia nr.+6 din !) martie !""8% a admis a#elul% a sc;im&at încadrarea juridică a fa#telor dininfracţiunea #revă3ută în art. ) alin. @1A din Legea nr. *9!""*% cu a#licarea art. +1 alin. @!A C. #en.% în infracţiunea #revă3ută în art. ) alin. @1A din aceeai lege% i din infracţiunea decontra&andă #revă3ută în art. !)" ra#ortat la art. !)+ din Legea nr. 86!""6% cu a#licarea art. +1

alin. @!A C. #en.% în com#licitate la aceeai infracţiune #revă3ută în art. !6 C. #en. ra#ortat la art.!)"% art. !)+ din aceeai lege% cu a#licarea art. +1 alin. @!A C. #en. /emulţumit i de ;otărârea #ronunţată în a#el% incul#atul% în termenul legal% a declarat

recurs% motivele invocate fiind aceleai cu cele su#use a#elului.Recursul nu este fondat.in verificarea #ro&atoriului administrat% se reţine că situaţia de fa#t i vinovăţia

incul#atului au fost sta&ilite fără du&iu% iar instanţa de a#el% sc;im&ând încadrarea juridică afa#telor% a #ronunţat o ;otărâre legală.

stfel% în acce#ţiunea tetului incriminator @art. ) alin. 1 din Legea nr. *9!""*A% gru#ulinfracţional organi3at eistă în cau3ă% incul#aţii @trei sau mai multe #ersoaneA au acţionatcoordonat% fiecare a între#rins roluri determinate% fa#tele infracţionale convenite #re3intă

gravitate i ele au antrenat o&ţinerea de foloase materiale ilicite.Dn altă ordine de idei% infracţiunea #revă3ută în art. !!1 C. #en. nu se #oate reţine în cau3ă.ncul#atul% în mod re#etat% a organi3at trans#ortarea i #reluarea ţigărilor% astfel acestea fiindintroduse fraudulos în România% toate urmare a înţelegerilor #reala&ile.

Reţinerea% în cau3ă% a infracţiunii continuate este corectă$ incul#atul% în modalităţiledescrise% este com#lice la infracţiunea de contra&andă% întrucât ţigările erau introduse în ţară #rin alte locuri decât cele sta&ilite de lege i în sco#ul sustragerii de la vămuire% iar incul#atuleste cel care a înlesnit desfăurarea activităţilor infracţionale #e o #erioadă relativ întinsă întim#.

stfel ;otărârea #ronunţată de către instanţa de a#el este temeinică i legală% fa#t #entrucare în &a3a dis#o3iţiilor art. *8,1, #ct. 1 lit. &A C. #roc. #en.% recursul a fost res#ins% canefondat% soluţia instanţei fiind corectă.

%.%. Infrac)iunea de c(ntra/andă calificată 0 art. %1"

". C(n)inutul legal*


21/27

Bntroducerea în sau scoaterea din ară% fără dre#t% de arme% muni ii% materiale e#lo3i&ile%ț țdroguri% #recursori% materiale nucleare sau alte su&stan e radioactive% su&stan e toice% de euri%ț ț șre3iduuri ori materiale c;imice #ericuloase constituie infrac iunea de contra&andă calificată si seț #ede#se te cu înc;isoare de la * la 1! ani i inter3icerea unor dre#turi% dacă legea #enală nuș ș #revede o #edea#să mai mare.

Contrabanda calificată este o formă agravată a infrac iunii de contra&andă sim#lă% ceeaț

ce le deose&e te fiind elementul material. Legea nr. !9, din !""+ sta&ile te regimul de arme iș ș șmuni ii% #recum i condi iile în care de inerea% #ortul% folosirea i o#era iunile cu aceste arme iț ș ț ț ș ț șmuni ii sunt #ermise #e teritoriul Românieiț ,!.

'rt. % +efini)ii. Dn sensul #re3entei legi% definiţiile i categoriile armelor% muniţiilor% #ersoanelor i documentelor sunt:

1. arma - orice o&iect sau dis#o3itiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau maimultor #roiectile% su&stanţe e#lo3ive% a#rinse sau luminoase% amestecuri incendiare ori

îm#rătierea de ga3e nocive% iritante sau de neutrali3are% în măsura în care se regăsete în unadintre categoriile #revă3ute în aneă$

!. arma de foc - orice armă #orta&ilă cu ţeava care #oate arunca% este conce#ută să arunce sau #oate fi transformată să arunce alice% un glonţ ori un #roiectil #rin acţiunea unui com&usti&il de #ro#ulsie$ se consideră că un o&iect #oate fi transformat #entru a arunca o alice% un glonţ sau un #roiectil #rin acţiunea unui com&usti&il de #ro#ulsie dacă are as#ectul unei arme de foc i% caurmare a construcţiei sale sau a materialului din care este confecţionat% #oate fi transformat înacest sco#$ în înţelesul #re3entei legi% nu sunt incluse în definiţia armelor de foc armele #revă3uteîn categoriile i > din aneă$

*. #iesa - orice element sau element de înlocuire s#ecial conce#ut #entru o armă de foc% care esteesenţial #entru funcţionarea acesteia% inclusiv o ţeava% o fremă ori un recu#erator de ga3e%manonul mo&il sau &utoiaul% cuiul #ercutor ori înc;i3ătorul i orice dis#o3itiv conce#ut sauada#tat #entru a reduce 3gomotul #rovocat de tragerea unui foc de armă$

+. com#onentă esenţială - mecanismul de înc;idere% camera cartuului isau ţeava armelor defoc% care% în calitate de o&iecte se#arate i în măsura în care sunt funcţionale% sunt incluse încategoria armelor de foc #e care sunt montate sau #entru care sunt conce#ute să se monte3e$

,. muniţia - ansam&lu format din tu& cartu% încărcătură de a3vârlire% ca#să de a#rindere i% du#ăca3% #roiectil$

6. o#eraţiuni cu arme% #iese i muniţii - #roducerea% confecţionarea% asam&larea% intermedierea%modificarea% #relucrarea% re#ararea% e#erimentarea% vân3area% cum#ărarea% înc;irierea%

,! Legea !9, din !""+ actuali3ată #rivind regimul armelor i al muniţiilor% re#u&licată în 4.f. nr. 81+ din1).11.!"11 în &a3a art. 2 din Legea 11) din !"11 #entru modificarea i com#letarea Legii !9, din !""+ #rivindregimul armelor i al muniţiilor% #u&licată în 4.f. al României% 5artea % nr. ++6 din !)."6.!"11% dându-se tetelor o nouă numerotare.

http://legeaz.net/legea-gazelor-351-2004http://legeaz.net/legea-295-2004-armelor-munitiilorhttp://legeaz.net/legea-295-2004-armelor-munitiilorhttp://legeaz.net/legea-gazelor-351-2004http://legeaz.net/legea-295-2004-armelor-munitiilor


22/27

sc;im&ul% donaţia% comodatul% s#onsori3area% im#ortul% e#ortul% trans#ortul% tran3itul% transferul%trans&ordarea% de#o3itarea% casarea i distrugerea armelor de foc% a #ieselor i a muniţiilor #entruacestea$

). u3 de armă - eecutarea tragerii cu o armă$

8. urmărire - urmărirea sistematică a armelor de foc i% atunci când este #osi&il% a #ieselor i a

muniţiei #entru acestea% de la fa&ricant #ână la cum#ărător% #entru a s#rijini autorităţilecom#etente în #rocesul de detectare% investigare i anali3are a fa&ricării ilicite i a traficului ilicit.

. Categ(rii de arme -i muni)ii

1. arme i muniţii inter3ise - armele i muniţiile #revă3ute în categoria din aneă% a căror #rocurare% deţinere% #ort i folosire sunt inter3ise #ersoanelor fi3ice i juridice% cu ece#ţiainstituţiilor #u&lice care au com#etenţe în domeniul a#ărării% ordinii #u&lice i securităţiinaţionale% a unităţilor aflate în su&ordonarea sau coordonarea acestora% înfiinţate #rin actenormative% #recum i a com#aniilor naţionale i societăţilor comerciale constituite #rin actenormative în vederea #roducerii acestui ti# de armament i muniţie$

!. arme i muniţii letale - arme i muniţii #rin a căror utili3are se #oate cau3a moartea ori rănireagravă a #ersoanelor i care sunt #revă3ute în categoria 7 din aneă$

*. arme i muniţii neletale - armele i muniţiile destinate #entru un sco# utilitar sau #entruagrement ori autoa#ărare% confecţionate astfel încât% #rin utili3area lor% să nu se cau3e3e moartea #ersoanelor$ sunt asimilate acestei categorii i armele vec;i.

. Clasificarea armel(r din punct de vedere al destina)iei

1. arme militare - arme destinate u3ului militar$

!. arme de a#ărare i #a3ă - arme de foc scurte% recunoscute în condiţiile #revă3ute de lege%destinate să asigure a#ărarea vieţii% integrităţii i li&ertăţii #ersoanelor fi3ice% #recum i a &unurilor a#arţinând #ersoanelor fi3ice sau juridice$

*. arme de autoa#ărare - arme neletale scurte% s#ecial confecţionate #entru a îm#rătia ga3enocive% iritante% de neutrali3are i #roiectile din cauciuc% în sco# de autoa#ărare$

+. arme de tir - arme destinate #racticării tirului s#ortiv% recunoscute în condiţiile #revă3ute delege$

,. arme de vânătoare - arme destinate #racticării vânătorii% cu una sau mai multe ţevi% carefolosesc muniţie cu glonţ saui cu alice% recunoscute în condiţiile #revă3ute de lege$

6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăurarea cores#un3ătoare a unor activităţi dindomeniile cinematografic% teatral% artistic% s#ortiv% cultural% industrial% agricol% #iscicol% medico-veterinar% al #rotecţiei mediului i #rotecţiei îm#otriva dăunătorilor% #recum i desfăurarea decătre societăţile s#eciali3ate de #a3ă i #rotecţie a activităţilor de #a3ă a o&iectivelor% &unurilor%


23/27

valorilor i a trans#orturilor de &unuri i valori% res#ectiv a activităţilor de #rotecţie a #ersoanelor$

). arme i dis#o3itive de agrement - arme i dis#o3itive neletale% construite #e #rinci#iiasemănătoare armelor care nu folosesc muniţii% ce aruncă #roiectile nemetalice i sunt destinate afi folosite atât în sco# recreativ% cât i în cadrul com#etiţiilor s#ortive$ sunt incluse în aceastăcategorie i arcurile$

8. re#lici de arme ti# airsoft - re#lici du#ă arme i dis#o3itive militare reale% la scară 11% cumecanism electric% mecanic sau #e &a3ă de ga3 neiritant% construite #e #rinci#ii asemănătoarearmelor% care nu folosesc muniţii% ce aruncă #roiectile nemetalice$

9. dis#o3itive #aint&all - dis#o3itive neletale cu mecanism #e &a3ă de ga3 sau mecanic% carearuncă #roiectile sferice nemetalice um#lute cu vo#sea$

1". arme de asomare - arme utilitare% folosite #entru imo&ili3area animalelor% #rin su#unereaacestora la un oc mecanic% în sco#ul sacrificării ulterioare$

11. arme cu destinaţie industrială - arme de foc utilitare% semiautomate% destinate unui sco#industrial de u3 civil i care au a#arenţa unei arme de foc automate$

1!. arme cu tranc;ili3ante - arme utilitare destinate imo&ili3ării animalelor #rin injectarea desu&stanţe tranc;ili3ante$

1*. arme de #ano#lie - arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a de3activării lor saudatorită gradului avansat de deteriorare% atestate de către un armurier autori3at în condiţiile legii$

1+. arme de colecţie - armele destinate a fi #iese de mu3eu% #recum i armele% aflate sau nu înstare de funcţionare% care constituie rarităţi sau care au valoare istorică% artistică% tiinţifică ori

documentară$

1,. arme vec;i - arme letale #roduse #ână în anul 1899 inclusiv sau re#roduceri ale acestora%destinate să fie #ăstrate în colecţii$

16. arme de recu3ită - arme s#ecial confecţionate% fa&ricate sau devenite inofensive ca urmare amodificării lor de către un armurier autori3at% necesare activităţii instituţiilor s#eciali3ate îndomeniul artistic.

2. Clasificarea armel(r din punct de vedere c(nstructiv

1. arme cu aer com#rimat sau ga3e su& #resiune - arme care% #entru aruncarea #roiectilului%folosesc forţa de e#ansiune a aerului com#rimat sau a ga3elor su& #resiune aflate într-o &uteliereci#ient$

!. arme de foc scurte - arme de foc a căror ţeava nu de#ăete *" cm sau a căror lungime totalănu de#ăete 6" cm$


24/27

*. arme de foc lungi - arme de foc a căror lungime a ţevii sau lungime totală de#ăescdimensiunile armelor de foc scurte$

+. arme de foc automate - arme de foc care% du#ă fiecare cartu tras% se reîncarcă automat i trago serie de mai multe cartue #rin a#ăsarea continuă #e trăgaci$

,. arme de foc semiautomate - arme de foc care% du#ă fiecare cartu tras% se reîncarcă automat%

dar nu #ot trage o serie de mai multe cartue #rin a#ăsarea continuă #e trăgaci$

6. arme de foc cu re#etiţie - arme de foc care% du#ă fiecare foc tras% se reîncarcă manual% #rinintroducerea #e ţeava a unui cartu #reluat din încărcător #rin intermediul unui mecanism$

). arme de foc cu o singură lovitură - armă de foc fără încărcător% care este încărcată du#ă fiecaretragere #rin introducerea manuală a cartuului în camera de încărcare sau într-un lăca s#ecial #revă3ut la intrarea în ţeava$

8. arme al&e cu lamă - armă care înde#linete următoarele criterii:

aA lama este fie solidară cu mânerul% fie ec;i#ată cu un sistem ce îi #ermite să facă cor# comuncu mânerul său$

&A are tăi du&lu #e toată lungimea sa$

cA lungimea este mai mare de 1, cm$

dA lăţimea este mai mare sau egală cu "%+ cm$

eA are un mâner #revă3ut cu gardă.

Sanc i(narea i principiul su/sidiarită ii*ț ș ț /orma de incriminare #revă3ută în art. !)1 din Codul 2amal se a#lică numai dacă legea #enalănu #revede o #edea#să mai mare. =#re e.% aceasta nu se a#lică în ca3ul traficului de droguri demare risc% art. * din Legea 1+* din !""".

%.3. 9(l(sirea de acte nereale 0 art. %1%

". C(n)inutul legal*B0olosirea% la autoritatea vamală% a documentelor vamale de trans#ort sau comerciale care

se referă la alte mărfuri sau &unuri ori la alte cantită i de mărfuri sau &unuri decât cele #re3entateț

în vamă constituie infrac iunea de folosire de acte nereale i se #ede#se te cu înc;isoare de la !ț ș șla ) ani i inter3icerea unor dre#turi.ș

%. C(ndi)ii pree2istente*%'. /iectul infrac)iunii*

0 (/iectul 4uridic generic - este re#re3entat de relaţiile sociale #rivitoare la normaladesfăurare a activităţii economice #rin res#ectarea regimului vamal.


25/27

0 (/iectul 4uridic special B este re#re3entat de relaţiile sociale #rivitoare la regimulvamal a căror eisten ă i normală derulare #resu#un folosirea la autoritatea vamală aț șdocumentelor vamale de trans#ort sau comerciale care se referă la mărfuri sau &unuri ori cantită ițde mărfuri sau &unui cores#un3ătoare adevărului.

- (/iectul material E este re#re3entat de documentele vamle% de trans#ort sau comercialefolosite la autoritatea vamală cu oca3ia #re3entării mărfurilor sau a altor &unui în vedereaa#licării regimului vamal legal. ceste documente sunt reale% emise de organele a&ilitate i înș

condi iile legii% dar sunt #re3entate în legătuă cu alte mărfuri decât cele la care acestea se refeă înțmod concret$ aceste documente #ot fi: declara ia vamală% declara ia #rovi3iilor de &ord% #ermisulț țvamal% foi de #arcurs% avi3 de e#ediere% scrisori de trăsură% facturi de #rocurare a mărfurilor%scrisori de garan ie% conven ii de #lată% etc.ț ț

%?. Su/iec)ii infrac)iunii* 0 su/iectul activ E #oate fi orice #ersoană care răs#unde #enal. >ste #osi&il #artici#aţiaîn toate formele sale% cu #reci3ările făcute la infrac iunea de contra&andă sim#lă.ț 0 su/iectul pasiv E este statul.

3. C(n)inutul c(nstitutiv*

3'. Latura (/iectiv* 0 elementul material B constă în fa#ta de a folosi acte nereale #entru trecerea #estefrontieră a &unurilor în sco#ul eludării datoriei vamale. 0olosirea înseamnă între&uin areațefectivă a acestor documente i nu sim#la lor de inereș ț 0 urmarea imediat B constă în reali3area unei stri de #ericol #entru rela iile sociale cețformea3ă o&iectul ocrotirii #enale. 0 rap(rtul de cauzalitate - re3ult e$ re% din însi svârirea fa#tei.3?. Latura su/iectiv* 0 f(rma de vin(vă)ie 0 intenţia direct sau indirectă. Comiterea fa#tei din cul#ă sau fărăvinovă ie nu constituie infrac iune.ț ț

$. 9(rme. :(dalită i. Sanc)iuni.ț9R:*". 'cte pregatit(are: sunt #osi&ile dar nu se #ede#sesc$%. 7entativa: este #osi&ilă i se #ede#se te conform art. !), din Codul 2amal$ș ș3. 9apt c(nsumat: infracţiunea se consum în momentul în care f#tuitorul comite actul deconduiă inter3is de lege% deoarece în acest moment se crea3 starea de #ericol.$. 9apt epuizat: infac iunea se #oate comite i în formă continuată% cunoscând astfel i unț ș șmoment al e#ui3ării.:+'LI7D I*Ț ceastă infrac iune cunoa te o modalitate ti# sau de &a3ă i una agravantă%ț ș ș #revă3ută în art. !)+ săvâr ite deș una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună.S'NCEIUNI* numai înc;isoarea. /orma de incriminare din art. !)! din Codul 2amal are un caracter s#ecial fa ă de cea din art.ț!9! din Codul #enal% care reglementea3ă falsul în declara ii. Dn acest fel nu se va #utea re ine unț țconcurs de infrac iuni între cele două fa#te% ci va avea #rioritate în a#licare acest art.ț

%.$. 9(l(sirea de acte falsificate 0 art. %13

". C(n)inutul legal*


26/27

B0olosirea% la autoritatea vamală% a documentelor vamale de trans#ort sau comercialefalsificate constituie infrac iunea de folosire de acte falsificate i se #ede#se te cu înc;isoare deț ș șla * la 1" ani i inter3icerea unor dre#turi.ș

%. C(ndi)ii pree2istente*%'. /iectul infrac)iunii*

0 (/iectul 4uridic generic - este re#re3entat de relaţiile sociale #rivitoare la normala

desfăurare a activităţii economice #rin res#ectarea regimului vamal.0 (/iectul 4uridic special B este re#re3entat de relaţiile sociale #rivitoare la încrederea #u&lică în documentele vamale% de trans#ort sau comerciale.

- (/iectul material E este re#re3entat de documentele vamle% de trans#ort sau comercialefalsificate% folosite la autoritatea vamală cu oca3ia #re3entării mărfurilor sau a altor &unui învederea a#licării regimului vamal legal.

%?. Su/iec)ii infrac)iunii* 0 su/iectul activ E #oate fi orice #ersoană care răs#unde #enal. >ste #osi&il #artici#aţiaîn toate formele sale% cu #reci3ările făcute la infrac iunea de contra&andă sim#lă.ț 0 su/iectul pasiv E este statul.

3. C(n)inutul c(nstitutiv*3'. Latura (/iectiv* 0 elementul material B constă în fa#ta de a folosi acte falsificate #entru trecerea #estefrontieră a &unurilor în sco#ul eludării datoriei vamale. 0olosirea înseamnă între&uin areațefectivă a acestor documente i nu sim#la lor de inereș ț 0 urmarea imediat B constă în reali3area unei stri de #ericol #entru rela iile sociale cețformea3ă o&iectul ocrotirii #enale. 0 rap(rtul de cauzalitate - re3ult e$ re% din însi svârirea fa#tei.3?. Latura su/iectiv* 0 f(rma de vin(vă)ie 0 intenţia direct sau indirectă. Comiterea fa#tei din cul#ă sau fără

vinovă ie nu constituie infrac iune.ț ț

$. 9(rme. :(dalită i. Sanc)iuni.ț9R:*". 'cte pregatit(are: sunt #osi&ile dar nu se #ede#sesc$%. 7entativa: este #osi&ilă i se #ede#se te conform art. !), din Codul 2amal$ș ș3. 9apt c(nsumat: infracţiunea se consum în momentul în care f#tuitorul comite actul deconduiă inter3is de lege% deoarece în acest moment se crea3 starea de #ericol.$. 9apt epuizat: infac iunea se #oate comite i în formă continuată% cunoscând astfel i unț ș șmoment al e#ui3ării.:+'LI7D I*Ț ceastă infrac iune cunoa te o modalitate ti# sau de &a3ă i una agravantă%ț ș ș #revă3ută în art. !)+ săvâr ite deș una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună.S'NCEIUNI* numai înc;isoarea. /orma de incriminare din art. !)* din Codul 2amal are un caracter s#ecial fa ă de cea din art.ț!91 din Codul #enal% care reglementea3ă u3l de fals. Dn acest fel% nu se va #utea re ine un concursțde infrac iuni între cele două fa#te% ci va avea #rioritate în a#licare acest art.ț


27/27

Infractiuni Vamale

Documents

Transcript of Infractiuni Vamale