Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

98
INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE INCRIMINAREA JURIDICO-PENALĂ A TRAFICULUI DE DROGURI Capitolul I Analiza infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 1. Traficul ilicit de droguri (art. 2) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă faptele au ca obiect drogurile de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Obiectul infracţiunii Obiectul juridic generic al infracţiunii este constituit de protejarea şi ocrotirea sănătăţii publice ca valoare socială şi relaţiile sociale care iau naştere şi evoluează în jurul şi în strânsă legătură cu această valoare. Obiectul juridic special este reprezentat de relaţiile sociale referitoare la sănătatea publică, relaţii a căror existenţă şi dezvoltare sunt condiţionate de respectarea normelor legale privitoare la producţia, fabricarea, vânzarea, cumpărarea, circulaţia, etc. a substanţelor aflate sub control naţional Obiectul material îl reprezintă substanţele aflate sub control naţional (drogurile de risc şi drogurile de mare risc enumerate în tabelele I-III, anexate la Legea nr. 143/2000). Subiecţii infracţiunii Subiectul activ al infracţiunii diferă în funcţie de modalitatea de săvârşire a faptei. Astfel, în modalităţile producerii, fabricării, extragerii, preparării, transformării, oferirii, punerii în vânzare, vânzării, distribuirii, livrării cu orice titlu, trimiterii, transportului, 1

Transcript of Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Page 1: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE

INCRIMINAREA JURIDICO-PENALĂ A

TRAFICULUI DE DROGURI

Capitolul I

Analiza infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

1. Traficul ilicit de droguri (art. 2)

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,

transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu,

trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind

circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şi

interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele au ca obiect drogurile de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10

la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic generic al infracţiunii este constituit de protejarea şi ocrotirea

sănătăţii publice ca valoare socială şi relaţiile sociale care iau naştere şi evoluează în jurul şi

în strânsă legătură cu această valoare.

Obiectul juridic special este reprezentat de relaţiile sociale referitoare la sănătatea

publică, relaţii a căror existenţă şi dezvoltare sunt condiţionate de respectarea normelor

legale privitoare la producţia, fabricarea, vânzarea, cumpărarea, circulaţia, etc. a

substanţelor aflate sub control naţional

Obiectul material îl reprezintă substanţele aflate sub control naţional (drogurile de

risc şi drogurile de mare risc enumerate în tabelele I-III, anexate la Legea nr. 143/2000).

Subiecţii infracţiunii

Subiectul activ al infracţiunii diferă în funcţie de modalitatea de săvârşire a faptei.

Astfel, în modalităţile producerii, fabricării, extragerii, preparării, transformării, oferirii,

punerii în vânzare, vânzării, distribuirii, livrării cu orice titlu, trimiterii, transportului,

1

Page 2: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

procurării, cumpărării, deţinerii ori altor operaţiuni privind circulaţia drogurilor, precum şi

în modalităţile organizării, conducerii sau finanţării activităţilor menţionate mai sus, acesta

poate fi orice persoană care îndeplineşte condiţiile cerute de lege.

În ceea ce priveşte modalitatea experimentării, deşi legea nu prevede nici o calitate

specială, subiectul activ trebuie să posede cunoştinţe de specialitate privind substanţele

folosite şi rezultatele pe care le produc, în această categorie intrând medici, chimişti,

farmacişti, etc.

Subiectul pasiv al infracţiunii este statul ca garant şi ocrotitor al sănătăţii publice. În

secundar, subiect pasiv poate fi persoana a cărei sănătate a fost pusă în pericol ca urmare a

nerespectării circuitului legal al drogurilor. Nu este necesară îndeplinirea unor condiţii

speciale de loc sau timp pentru existenţa infracţiunii în formă simplă.

Latura obiectivă

Elementul material al laturii obiective se caracterizează prin acţiuni comisive, care

pot consta în producerea, deţinerea, cultivarea, fabricarea, experimentarea, extragerea,

punerea în vânzare, vânzarea, oferirea, transformarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu,

trimiterea, transportul, cumpărarea de droguri.

Pe de altă parte, întrucât faptele ilicite la regimul drogurilor ce se pot săvărşi sunt şi

mai variate şi ele nu ar putea fi reglementate în totalitatea lor în textul de lege, legiuitorul a

inclus în text expresia generală “alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor”, dând astfel

posibilitatea celor ce aplică legea să încadreze orice fapte prin care se nesocoteşte regimul

drogurilor. Folosindu-se această tehnică de formulare, se înlătură posibilitatea ca anumite

persoane care ar săvărşi diferite fapte la regimul drogurilor, în lipsa unor prevederi exprese

ale legii, să nu poată fi trase la răspundere penală.

Prin „producerea de droguri” se înţelege obţinerea drogurilor atât din plante, cât şi pe

cale de sinteză, în industrie sau laborator. Astfel, opiul se obţine din latexul plantei Papaver

somniferum (macul opiaceu), iar din opiu se extrag ceilalţi derivaţi alcaloizi (morfina,

heroina). Morfina bază se obţine din pulberea de opiu care se concentrează în vid la 50-60

grade Celsius, se tratează cu soluţie de clorură de calciu, iar din această soluţie, prin filtrare,

concentrare şi alcalinizare cu amoniac se obţine morfina bază.

Heroina se obţine prin acetilarea morfinei bază cu clorură de acetil, anhidridă acetică

în benzen sau acid acetic388.

Prin „deţinere” se înţelege fapta persoanei fizice de a ţine la domiciliul sau reşedinţa

2

Page 3: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

sa ori în orice alt loc ştiut de ea, droguri, indiferent dacă este sau nu consumatoare şi dacă

acestea îi aparţin ei sau altei persoane. Pentru ca deţinerea să constituie element material al

laturii obiective a infracţiunii, este necesar ca ea să fie fără drept. Deţinerea autorizată nu

constituie infracţiune.

„Cultivarea” reprezintă o altă modalitate a elementului material al laturii obiective a

infracţiunii analizate. O primă cerinţă pentru existenţa infracţiunii în această ipoteză este

aceea că respectiva cultură să fi fost făcută fără autorizaţia organelor competente. În alt

doilea rând, este obligatoriu să fie vorba de o cultură de plante din care se pot produce sau

extrage droguri. Dacă sunt realizate cele două cerinţe, legea mai cere ca această cultivare

neautorizată să se facă în scop de producere a plantelor, adică în vederea obţinerii de

droguri, indiferent ce metodă s-ar folosi. Din ele trebuie să se obţină substanţe care fac parte

din categoria drogurilor, pentru ca acţiunea să fie ilicită. În accepţiunea textului de lege,

cultivarea presupune: însămânţarea, răsădirea, îngrijirea şi recoltarea plantelor care conţin

substanţe stupefiante, în vederea prelucrării. Dacă cultivarea nu se face în acest scop cerut

de lege, atunci fapta nu va constitui infracţiune.

În ţara noastră, potrivit legislaţiei în vigoare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi

Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală autorizează

cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante numai dacă sunt prelucrate în scop

tehnic, în vederea producerii de tulpini, fibre, sămânţă şi ulei, în scop medical şi ştiinţific.

Proprietarul, posesorul sau deţinătorul cu orice titlu al unui teren cu destinaţie

agricolă sau cu orice altă destinaţie are obligaţia să distrugă plantele ce conţin substanţe

stupefiante care ar putea creşte spontan pe terenul respectiv. Costurile distrugerii plantelor şi

a culturilor neautorizate se suportă de către proprietarul, utilizatorul sau deţinătorul

terenului.

„Experimentarea” constă în efectuarea unor operaţiuni de dozare, combinare ori

încercare a substanţelor. În ceeea ce priveşte încercările, acestea pot fi făcute atât asupra

oamenilor, cât şi asupra animalelor. Textul de lege se referă la experimentarea care are loc în

afara cadrului legal, adică în afara laboratoarelor din instituţiile de învăţământ sau din

instituţiile de cercetări ştiinţifice ce sunt autorizate să o facă, sau chiar în acestea, dar prin

depăşirea limitelor sau a caracterului experimentărilor. Constituie infracţiune şi

experimentarea drogurilor asupra propriului corp, legea nefăcând nici o distincţie în această

privinţă; pericolul social este acelaşi ca şi când s-ar experimenta asupra altor persoane.

3

Page 4: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Vorbind despre experimentare, legea se referă nu numai la experimentele de laborator, ci şi

la cele efectuate cu droguri cunoscute sau noi descoperite, asupra bolnavului, în vederea

cercetării tratării unor maladii. Asemenea experinţe pe bolnavi nu pot fi îngăduite evident şi

legea penală le interzice, date fiind consecinţele imprevizibile pe care astfel de substanţe le

pot avea asupra persoanelor testate.

„Transportul” reprezintă deplasarea (cu un vehicul sau orice alt mijloc de transport)

drogurilor dintr-un loc în altul, fiind vorba de o faptă comisivă de rezultat (rezultatul fiind

bunul transportat, deplasat dintr-un loc în altul).

Prin „trimiterea de droguri” se înţelege acţiunea de a dispune ca o persoană să ducă,

să transporte şi să predea la destinaţia stabilită drogurile. Nu este necesar, în cadrul acestei

modalităţi, ca persoana care transportă şi predă la destinaţie drogurile să aibă cunoştinţă de

conţinutul transportului efectuat.

„Livrarea” reprezintă acţiunea de a furniza sau preda droguri, fiind vorba de o faptă

comisivă de rezultat.

Prin „procurare” se înţelege acţiunea de a face rost de substanţe şi/sau produse

stupefiante, fiind vorba de o faptă comisivă de rezultat; în lipsa unei distincţii speciale în

textul incriminator, se consideră că pentru existenţa acestei infracţiuni este indiferentă

modalitatea de obţinere (producere, preparare, cumpărare, schimb de produse, donaţie,

delapidare, însuşirea bunului găsit, altă infracţiune de sustragere, etc.); când activitatea de

“procurare” va constitui ea însăşi o infracţiune, va exista un concurs real de infracţiuni. Nu

are relevanţă modalitatea faptică prin care se realizează procurarea de droguri pentru

existenţa infracţiunii, cu condiţia ca procurarea să nu privească consumul propriu.

Prin „extragere” se înţelege acţiunea de a scoate droguri din plante care conţin astfel

de substanţe sau a separa un drog de alte substanţe în acţiunea de “purificare” a drogurilor.

Prin „oferire” se înţelege actiunea de a propune cuiva să primească un lucru, a da în

dar, a pune la dispoziţie droguri, fiind indiferent scopul în care se face “oferta”: pentru

consum individual, pentru consum productiv în vederea preparării, producerii, fabricării

altor droguri, pentru a fi transportate.

„Vânzarea” reprezintă acţiunea de a ceda unui cumpărător dreptul de proprietate

asupra unui bun în schimbul unei sume de bani, dar şi a “oferi spre vânzare”, a face

“comerţ”, a pune în vânzare.

Prin „cumpărare” se înţelege acţiunea de a intra în posesia drogurilor, plătind

4

Page 5: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

contravaloarea lor în bani.

Prin „distribuire” se înţelege acţiunea de a împărţi droguri în mai multe locuri sau la

mai multe persoane, dând fiecăreia una sau mai multe părţi din drogul distribuit; persoana

care distribuie ceva, calificată să distribuie ceva, fiind distribuitorul. Nu contează dacă

distribuitorul este însuşi proprietarul bunului, caz în care distribuirea constituie o vânzare

sau este doar un mijlocitor între vânzător şi cumpărător.

Prin „fabricare” se înţelege, în mod curent, acţiunea de a produce o marfă prelucrând

materia primă într-o fabrică, uzină, laborator, etc., fiind vorba de o faptă comisivă şi de

rezultat. În afara acestor acţiuni incriminate expres de lege, mai putem menţiona alte acţiuni

cum ar fi procurarea drogurilor pe calea schimbului de bunuri, donaţiei, dăruirii, sustragerii

(prin furt, tâlhărie, înşelăciune, delapidare, şantaj, însuşire a bunului găsit).

Cerinţele esenţiale

Existenţa elementului material al infracţiunii presupune ca cerinţă esenţială ca aceste

activităţi să fie comise fără drept, adică de persoane care nu au dreptul să le efectueze; nu

este satisfăcută această cerinţă în cazul persoanelor juridice sau fizice autorizate să

întreprindă astfel de acţiuni, cum ar fi: cultivarea de către o persoană publică sau privată a

unor plante pentru a se extrage droguri, cu autorizarea autorităţilor.

Urmarea socialmente periculoasă a infracţiunii constă în crearea unei stări de pericol

pentru sănătatea publică, adică în existenţa unei stări obiective de vătămare a sănătăţii uneia

sau mai multor persoane care achiziţionează ilicit aceste droguri spre a le administra.

Legătura de cauzalitate- între acţiunea întreprinsă şi urmarea imediată trebuie să

existe un raport de cauzalitate directă, în sensul că acestea din urmă să fie consecinţa

acţiunii săvârşite de făptuitor, iar nu exclusiv datorită altor împrejurări ori faptei altor

persoane.

Latura subiectivă

Forma de vinovăţie cerută pentru ca faptele incriminate în art. 2 din Legea nr.

143/2000 să constituie infracţiunea de trafic de droguri este intenţia. Culpa în toate cazurile

respective nu atrage pedepsibilitatea faptei.

Potrivit prevederilor art.19, alin.1 Cod Penal, fapta este săvârşită cu intenţie atunci

când infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acestei fapte

(intenţia directă);

5

Page 6: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

b) prevede rezultatul faptei şi deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui

(intenţia indirectă).

Rezultă astfel că latura subiectivă constă în voinţa subiectului de a produce, deţine

sau efectua orice altă operaţie cu droguri, toate acestea în condiţiile în care el ştie că nu are

drept să săvârşească faptele respective.

În ceea ce priveşte cunoaşterea de către infractori a naturii produselor sau

substanţelor cu care operează, trebuie menţionat că aceasta este o chestiune de fapt pe care

instanţele urmează să o stabilească în raport cu complexul probelor din dosar.

Nimeni nu poate invoca faptul că nu a cunoscut eventuala apartenenţă a vreunei

substanţe la lista substanţelor aflate sub control naţional de la tabelele I-IV din anexa legii.

Când este vorba de cultivarea plantelor care conţin droguri, intenţia trebuie să fie

întotdeauna directă.

Forme. Modalităţi. Sancţiuni

Actele pregătitorare sunt posibile şi se pedepsesc, fiind asimilate ca regim

sancţionator tentativei. Tentativa se pedepseşte.

Infracţiunea se consumă în momentul când executarea oricăreia dintre acţiunile

incriminate este dusă până la capăt, producându-se urmarea imediată, adică starea de pericol

pentru sănătatea publică. În anumite modalităţi de săvârşire (de exemplu cultivarea,

producerea, deţinerea), traficul de droguri are caracterul unei infracţiuni continue, existând

în consecinţă şi un moment al epuizării, respectiv acela al încetării activităţii infracţionale.

Infracţiunea se comite în mai multe modalităţi normative descrise de lege (cultivare,

producere, fabricare, experimentare, extragere, preparare, transfomare, oferire, punere în

vânzare, vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare,

deţinere). Fiecare modalitate normativă poate cunoaşte la rândul său nenumărate modalităţi

faptice de realizare determinate de împrejurările în care fapta a fost comisă, în raport cu

mijloacele de săvârşire, etc.

O primă modalitate agravată a acestei infracţiuni este atunci când faptele prevăzute

de lege ca infracţiuni au avut ca obiect droguri de mare risc.

O altă modalitate agravată apare în cazul în care faptele prevăzute de lege sunt

săvârşite de o persoană care face parte dintr-o pluralitate constituită de infractori, ori dacă

faptă a avut ca urmare moartea victimei.

Dacă faptele săvârşite au ca obiect droguri de risc, pedeapsa este închisoarea de la 3

6

Page 7: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

la 15 ani, iar pentru faptele care au ca obiect drogurile de mare risc, pedeapsa este

închisoarea de la 10 la 20 de ani. În cazul organizării, conducerii sau finanţării faptelor,

maximul special al pedepselor sporeşte cu 3 ani.

În toate cazurile se aplică obligatoriu pedeapsa complementară a interzicerii unor

drepturi prevăzute la art. 64 din Codul penal.

Dispoziţiile referitoare la măsura de siguranţă a confiscării speciale (art.17), cauzele

de nepedepsire sau atenuare a pedepsei (art.15, 16) se aplică în mod corespunzător.

2. Introducerea sau scoaterea din ţară şi importul sau exportul de droguri (art. 3)

Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de

risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor

drepturi.

Dacă faptele privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de

ani şi interzicerea unor drepturi.

Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic special al infracţiunii îl constituie relaţiile sociale referitoare la

sănătatea publică, care sunt condiţionate de respectarea normelor legale privitoare la

circulaţia acestora, precum şi la respectarea activităţilor de comerţ ce au ca obiect drogurile.

Subiecţii infracţiunii

Subiectul activ al infracţiunii poate fi orice persoană care îndeplineşte condiţiile

cerute de lege în modalitatea introducerii sau scoaterii din ţară a drogurilor. În ceea ce

priveşte modalitatea efectuării de acte de import sau export cu astfel de produse, subiectul

activ al infracţiunii este calificat, acesta trebuind să aibă calitatea de comerciant. Participaţia

penală este posibilă în toate formele sale.

Subiectul pasiv al infracţiunii este în principal statul, iar în secundar poate fi orice

persoană care consumă astfel de substanţe, sănătatea sa fiind pusă în pericol.

Latura obiectivă

Elementul material desemnează activitatea fizică, manifestarea sub formă de acţiune

interzisă şi descrisă prin textul incriminator.

În cazul de faţă elementul material al acestei infracţiuni constă într-o pluralitate

alternativă de acţiuni, mai precis: importul, exportul, introducerea sau scoaterea din ţară.

Prin „import” înţelegem totalitatea operaţiunilor cu caracter comercial prin care se

introduc într-o ţară mărfuri (în cazul de faţă, droguri) cumpărate din alte ţări fiind vorba deci

7

Page 8: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

de o faptă comisivă de rezultat.

Prin „export” se înţelege acţiunea de a vinde în afara ţării droguri care au fost

produse, preparate sau fabricate în alte ţară, fiind vorba de-o faptă comisivă de rezultat.

Urmarea sau rezultatul socialmente periculos este cea de-a doua componentă a laturii

obiective a infracţiunii. În cazul de faţă urmarea constă în schimbarea unei anumite situaţii.

Astfel, de la o stare de linişte preexistentă introducerii drogurilor în ţară la o stare

conflictuală odată cu pătrunderea lor datorită pericolului pe care acestea îl prezintă pentru

populaţie.

Forme. Modalităţi. Sancţiuni

Actele premergătoare sunt posibile şi se pedepsesc, fiind asimilate ca regim

sancţionator tentativei. Tentativa se pedepseşte.

Infracţiunea se consumă în momentul când executarea oricăreia din acţiunile

incriminate este dusă până la capăt, producându-se astfel o stare de pericol pentru sănătatea

publică. Această infracţiune poate să apară ca o infracţiune simplă, cînd consumarea

coincide cu epuizarea, dar poate să fie comisă şi în forma infracţiunii continue, mai cu

seamă în modalităţile importului şi exportului.

Textul de lege prevede mai multe modalităţi normative: introducerea sau scoaterea

drogurilor din ţară, importul sau exportul acestora, precum şi organizarea, conducerea şi

finanţarea unor astfel de activităţi. Faptic, aceste modalităţi normative, se pot realiza în mai

multe feluri, ţinându-se cont de modul de comitere a infracţiunii,

mijloacele folosite, etc.

În legătură cu faptele de introducere sau scoatere din ţară, fără drept, de droguri ori

importul sau exportul de astfel de substanţe fără drept, se impune observaţia că ele nu se pot

comite decât cu ocazia trecerii frontierei de stat a României, încălcându-se totodată şi

regulamentul vamal al României.

Dacă faptele prevăzute de lege ca infracţiune au ca obiect drogurile de risc, pedeapsa

este închisoare de la 10 la 20 de ani, iar dacă au ca obiect droguri de mare risc pedeapsa este

închisoarea de la 15 la 25 de ani.

3. Deţinerea de droguri în vederea consumului propriu (art. 4)

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,

8

Page 9: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu fără

drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

Dacă faptele privesc drogurile de mare risc, pedeapsa este închisoare de la 2 la 5

ani.

Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic special al infracţiunii îl constituie relaţiile sociale referitoare la

sănătatea publică, relaţii a căror existenţă este condiţionată de respectarea normelor legale

privitoare la cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, etc. şi consumul de droguri.

Obiectul material este reprezentat de substanţele şi plantele incluse în categoria

drogurilor. În ipoteza acestui articol, sunt incluse aici atât drogurile de risc, cât şi drogurile

de mare risc, enumerate în tabelele I-III din anexa 1 a Legii nr. 143/2000.

Subiecţii infracţiunii

Subiectul activ al infracţiunii poate fi, în general, orice persoană, întrucât legea nu

prevede o calitate specială a acestuia. Se impune însă o discuţie în cazul modalităţii

experimentării, unde subiectul activ trebuie să posede cunoştinţe de specialitate (de exemplu

medic, farmacist, chimist, etc.), activitatea realizându-se de regulă în cadrul unui laborator.

Participaţia penală este posibilă în toate formele sale : coautorat, instigare,

complicitate.

Subiectul pasiv al infracţiunii este statul ca garant şi ocrotitor al sănătăţii publice.

Latura obiectivă

Latura obiectivă a acestei infracţiuni a fost comentată anterior, în cadrul infracţiunii

prevăzute la art.2 (traficul ilicit de droguri).

Toate acţiunile ce formează elementul material constituie infracţiune numai dacă

acestea se săvârşesc fără drept, în vederea consumului propriu.

Persoanele ce desfăşoară acţiuni de cultivare, producere, fabricare, experimentarea,

extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri nu au dreptul

conferit de lege să efectueze asemenea activităţi sau chiar dacă au drept ele

depăşescnormele şi limitele ce le-au fost impuse.

Conţinutul constitutiv al infracţiunii se reglementează dacă şi numai dacă infractorul

săvârşeşte faptele pentru consumul propriu. Dacă drogurile nu sunt destinate consumului

propriu, nu vom fi în prezenţa acestei infracţiuni, ci a celei prevăzute de art.2, alin.1 sau 2

din Legea nr. 143/2000, după caz.

9

Page 10: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Latura subiectivă

Faptele incriminate prin lege fac parte din categoria infracţiunilor comisive, a căror

formă de vinovăţie este intenţia directă.

În situaţia în care făptuitorul invocă necunoaşterea tabelelorI-III anexă la Legea nr.

143/2000 ce conţin droguri, nu se poate invoca eroarea de fapt de natură a invoca

nevinovăţia şi pe cale deconsecinţă, caracterul penal al faptei.

Pentru a se reţine eroarea de fapt, este necesar ca instanţa de judecată să-şi formeze

convingerea pe baza tuturor probelor administrate în cauză că făptuitorul nu a ştiut că

produsele sau substanţele la care se referă acţiunea sa sunt produse sau substanţe

stupefiante.

Forme. Modalităţi. Sancţiuni

Actele pregătitoare sunt posibile şi se pedepsesc, fiind asimilate ca regim

sancţionator tentativei. Tentativa se pedepseşte.

Consumarea infracţiunii are loc atunci cînd oricare din acţiunile incriminate este dusă

până la capăt, fiind produsă urmarea imediată (starea de pericol la adresa sănătăţii publice).

În anumite modalităţi de comitere a faptei, cum ar fi cultivarea şi deţinerea,

activitatea ilicită are caracterul unei infracţiuni continue, existând deci şi un moment al

epuizării, la încetarea acţiunii infracţionale.

Legea prevede mai multe posibilităţi normative de comitere a infracţiunii: cultivare,

producere, fabricare, experimetare, extragere, preparare, transformare, deţinere sau

organizare, conducerea sau finanţarea unor astfel de acţiuni. La rândul lor, aceste modalităţi

normative pot fi comise faptic printr-o gamă variată de acţiuni.

Pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune este închisoarea de la 6 luni la

2 ani sau amendă, dacă are ca obiect droguri de risc şi de la 2 la 5 ani, dacă are ca obiect

droguri de mare risc. Dacă persoana care a săvârşit fapta face parte dintr-o pluralitate

constituită de infractori, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.

4. Punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul de droguri (art. 5)

Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinţe sau a

oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori

tolerarea consumului ilicit, în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani

şi interzicerea unor drepturi.

10

Page 11: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic special al infracţiunii îl constituie relaţiile sociale referitoare la

sănătatea publică, relaţii a căror existenţă şi desfăşurare sunt condiţionate de respectarea

normelor legale privitoare la consumul de droguri.

Obiectul material. Infracţiunea nu are obiect material.

Subiecţii infracţiunii

Subiectul activ al infracţiunii poate fi orice persoană care îndeplineşte condiţiile

legale, întrucât nu se prevede în lege o calitate specială a acestuia.

Subiectul pasiv al infracţiunii este în principal statul, ca ocrotitor al sănătăţii publice.

În secundar, subiect pasiv al infracţiunii poate fi persoana care consumă droguri în incinta

localului, locuinţei sau altui loc unde publicul are acces, puse la dispoziţie de subiectul activ,

şi a cărei sănătate este periclitată prin suportarea consecinţelor consumului unor astfel de

substanţe.

Latura obiectivă

Elementul material al acestei infracţiuni constă în două acţiuni, una comisivă

“punerea la dispoziţie”, iar cea din urmă omisivă “tolerarea consumului ilicit de droguri”.

Prin „punerea la dispoziţie” a unei locuinţe sau a oricărui alt loc amenajat, în care are

acces publicul pentru consumul ilicit de droguri se înţelege activitatea prin care subiectul

activ al infracţiunii pune la dispoziţia unor consumatori de droguri, localul (locuinţe

particulare, locuri sau localuri publice), ambianţa, condiţiile, posibilitatea contactului între

consumatori şi cei ce procură asemenea substanţe, mai pe scurt, toate condiţiile în care

consumul de droguri poate avea loc la adăpost de vigilenţa autorităţilor.

Această activitate presupune:

fie o pluralitate de consumatori, aceştia putând consuma separat la un anumit timp

deosebit de al celorlalţi sau împreună, în acelaşi timp;

fie un singur consumator care poate veni periodic şi care consumă droguri.

Un alt aspect care se impune a fi subliniat este acela că nu are relevanţă dacă în locul

respectiv pus la dispoziţia consumatorilor s-ar consuma o singură dată drogurile sau de mai

multe ori şi nici dacă persoanele în cauză sunt consumatori primari sau dependenţi.

Infracţiunea se consumă în lipsa unor prevederi speciale chiar dacă fapta a avut loc o

singură dată.

Prin „tolerarea consumului ilicit” înţelegem atitudinea făptuitorului de a îngădui, de a

11

Page 12: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

permite ca persoanele interesate să consume droguri într-un loc anume aflat în proprietatea,

posesia sau administrarea sa şi de a nu lua măsurile necesare pentru împiedicarea

consumului acestora. Şi în acest caz trebuie să fie vorba de un consum ilegal.

Deci, dacă cel ce are dreptul (sau obligaţia) de a dispune în legătură cu folosirea unui

anumit loc, ştiind că acolo se consumă droguri nu ia măsurile necesare pentru a împiedica

acest consum, el însuşi săvârşeşte infracţiunea de trafic de droguri.

De regulă, tolerarea consumului ilicit de droguri vizează o activitate organizată în

acest sens.

Totuşi, elementul material al laturii obiective există şi în cazul unei tolerări a

consumului de droguri spontane.

Latura subiectivă

Punerea la dispoziţie a unui local, a unei locuinţe sau a oricărui loc amenajat trebuie

să se facă cu ştiinţă. Forma de vinovăţie care subzistă acestei infracţiuni este intenţia care

poate fi directă sau indirectă.

Făptuitorul trebuie să ştie că în acest loc se consumă droguri şi să nu împiedice

această activitate.

Pentru consumarea infracţiunii, este suficient ca subiectul activ să tolereze o singură

dată consumul de droguri în locul respectiv.

Forme. Modalităţi. Sancţiuni

Actele pregătitoare sunt posibile şi se pedepsesc, fiind asimilate ca regim sanţionator

tentativei. Tentativa se pedepseşte.

Infracţiunea se consumă în momentul cînd executarea oricărei activităţi incriminate

este dusă până la capăt, producându-se urmarea imediată. În modalitatea tolerării,

infracţiunea poate fi continuă, existând un moment al epuizării, la încetarea activităţii ilicite.

Legea prevede, în forma simplă, două modalităţi normative de săvârşire a

infracţiunii, respectiv punerea la dispoziţie şi tolerarea, susceptibile de a fi săvârşite faptic

într-o multitudine de variante. În modalităţile agravate prevăzute la art.10, infracţiunea se

poate săvârşi prin organizarea, conducerea sau finanţarea activităţilor arătate mai sus.

Pedeapsa pentru această infracţiune este închisoare de la 3 la 10 ani. Există forma

agravată dacă infracţiunea se săvârşeşte prin organizarea, conducerea sau finanţarea

activităţilor prevăzute în forma simplă (art.10), pedeapsa fiind în acest caz închisoarea de la

3 la 13 ani. În toate cazurile, se aplică pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

12

Page 13: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Dispoziţiile referitoare la măsura de siguranţă a confiscării speciale, cauzale de nepedepsire

sau de atenuare a pedepsei (art.15, 16, 17) se aplică în mod corespunzător.

5. Prescrierea şi eliberarea drogurilor de mare risc (art. 6)

Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie de către medic, fără ca aceasta să fie

necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi eliberarea sau obţinerea, cu intenţie, de

droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise de medic, fără ca acest lucru

să fie necesar din punct de vedere medical sau a unei reţete medicale falsificate.

Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale referitoare la sănătatea publică

care sunt condiţionate de respectarea normelor legale privitoare la prescrierea, eliberarea sau

obţinerea drogurilor de mare risc.

Obiectul material îl constituie reţeta prescrisă de către medic, nu drogurile de mare

risc prescrise, iar infracţiunea se conturează înainte de obţinerea substanţelor prescrise, prin

simpla lor prescriere.

Subiecţii infracţiunii

Subiectul activ al infracţiunii este diferit în funcţie de modalitatea de săvârşire a

faptei. Astfel, la modalităţile de prescriere şi eliberare, subiectul activ este calificat, acesta

trebuind să aibă calitatea de medic, în cazul prescrierii unei reţete, sau farmacist, în cazul

eliberării de droguri în baza unei reţete. În modalitatea obţinerii, subiectul activ poate fi

orice persoană care îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru a răspunde penal.

Infracţiunea poate fi săvârşită în oricare din formele de participaţie. Dacă autorul are

o anumită calitate, coautorii vor trebui să aibă aceeaşi calitate.

Subiectul pasiv al infracţiunii este reprezentat de stat, ca garant şi ocrotitor al

sănătăţii publice.

Latura obiectivă

Elementul material al infracţiunii constă în executarea mai multor acţiuni:

prescrierea, eliberarea sau obţinerea drogurilor de mare risc.

Prin „prescriere” se înţelege acţiunea de a indica, a arăta sau recomanda

medicamentele sau tratamentul de care are nevoie un bolnav, stabilind cu precizie ce este de

făcut. Acestea conduc la stabilirea printr-o reţetă, emisă de un medic, deci un subiect activ

13

Page 14: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

calificat, a unui anumit produs (drog), pentru a fi consumat de către o persoană sau a i se

administra unei persoane, considerată bolnavă, în scopul vindecării unei boli sau a

ameliorării stării de sănătate.

Rezultatul material concret al prescripţiei este prescripţia, adică o recomandare făcută

de un medic unui bolnav (printr-o reţetă) de a folosi un medicament, dar care este totodată

un drog (substanţă aflată sub control naţional).

Urmare a acestei incriminări, medicilor le revine o mare răspundere în ceea ce

priveşte prescrierea de droguri.

Fără îndoială că pentru medici posibilitatea de a prescrie droguri reprezintă o condiţie

esenţială a îndeplinirii uneia dintre principalele lor îndatoriri etico-profesionale, şi anume

alinarea durerii şi a suferinţei bolnavilor. Pe de altă parte cunoscând prea bine influenţele

nocive pe care le au drogurile asupra oamenilor, ei trebuie să le prescrie numai atunci când

este absolut necesar coform obligaţiilor legale şi profesionale.

Din cercetarea medicală a rezultat că prescrierea de droguri se face în general în

cazul unor maladii ce sunt însoţite de dureri puternice sau de tulburări neoplasmice. În

cadrul acestor maladii intră: cancerul, infarctul miocardic, edemul pulmonar acut, colicii

hepatici şi renali, arsurile grave, agitaţiile psihomotorii şi maniacale, delirium tremens,

sciatica, etc.

În practică este destul de dificil pentru organele judiciare să aprecieze dacă fapta unui

medic ce a prescris un drog într-un caz pe care practica medicală nu-l consacră ca impunând

tratamentul cu droguri, dar pe care medicul îl justifică din punct de vedere al situaţiei

concrete din momentul prescrierii, întruneşte sau nu elementele constitutive ale infracţiunii.

Pentru a înţelege în ce situaţii prescrierea de către medic nu este necesară, trebuie să

pornim de la ceea ce legiuitorul a vrut să ocrotească prin această incriminare, şi anume

sănătatea publică .

Bolnavul, mergând la medic, execută prescripţiile ce i le dă acesta. Medicul la rândul

său trebuie să depună tot interesul şi priceperea sa pentru a trata pe bolnavi şi a-i prescrie

medicamentele corespunzătoare care să nu-i pericliteze sănătatea.

Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la droguri, se impune din partea

medicului să o facă numai în cazuri extreme şi aceasta deoarece administrarea directă a

drogurilor, nejustificată, atunci când ar fi posibilă folosirea altor medicamente dăunează

pacientului. Pericolul constă în aceea că, fără să vrea, şi din cauza neglijenţei medicului,

14

Page 15: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

pacientul ar putea ajunge dependent de droguri.

Elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de a prescrie droguri fără ca

acestea să fie necesare.

Deci condiţia “fără a fi necesară” trebuie înţeleasă nu în sensul unei erori medicale, ci

în sensul folosirii abuzive a calităţii de medic. Sub acest aspect, noţiunea “fără a fi necesară”

caracterizează atât elementul material al infracţiunii, cât şi cel subiectiv.

Sub primul aspect, acest termen defineşte raportul dintre prescrierea medicală a

drogurilor şi starea sănătăţii celui căruia i-au fost prescrise.

Sub al doilea aspect el indică natura frauduloasă a prescrierii.

Infracţiunea, aşa cum s-a mai arătat, se consumă prin prescrierea făcută de către

medic, nefiind necesar ca cel căruia i-au fost prescrise drogurile să le fi şi dobândit. Însă

prescrierea presupune ceva mai mult decât scrierea şi semnarea reţetei, este necesar să fie şi

înmânată celui ce urmează să-şi procure drogurile.

Câtă vreme reţeta se află în posesia medicului, simplul fapt că a fost întocmită nu-i

imprimă caracterul socialmente periculos. Executarea infracţiunii începe cu scrierea,

semnarea şi investirea reţetei cu toate formele cerute pentru a fi valabilă şi se termină cu

înmânarea reţetei celui ce urmează să o folosească. Numai în acest moment, infracţiunea

este consumată.

Acţiunea care precede acest moment, scrierea, semnarea, ştampilarea, reprezintă acte

de executare ale infracţiunii, incriminate ca tentativă.

Dificultatea în activitatea organelor judiciare constă în dovedirea netemeiniciei

prescrierii.

Prin „eliberare de droguri de mare risc” înţelegem acţiunea de a remite, de a înmâna

droguri persoanelor. Aceasta se poate face de către farmaciştii care ,,cu intenţie” eliberează

aceste droguri.

,,Obţinerea de droguri de mare risc” presupune acţiunea prin care o persoană

(făptuitorul, consumator sau nu) obţine aceste droguri de mare risc pe baza unei reţete

eliberate abuziv de către medic, el ştiind acest lucru, legea prevăzând de altfel intenţia

făptuitorului: ,,obţinerea cu intenţie”. Aceste infracţiuni sunt în principiu susceptibile de

participaţie proprie, sub orice formă (coautorat, instigare sau complicitate) ca şi de

participaţie improprie înscrisă în art. 31 Cod Penal, la prima infracţiune, varianta săvârşită

de medic, nu va fi posibilă participaţia proprie sub forma coautoratului deoarece fapta

15

Page 16: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

medicului se săvârşeşte ,,în persoană proprie”.

Latura subiectivă

În ceea ce priveşte alin.1 al art.6 din Legea nr. 143/2000, latura subiectivă constă în

voinţa medicului de a prescrie droguri de mare risc, cunoscând faptul că nu este necesară

această prescriere.

Elementul subiectiv constă în intenţie. Medicul îşi dă seama că prescrierea drogurilor

de mare risc nu este necesară şi că reţeta sa nu e decât un mijloc pentru ca pretinsul pacient

să-şi poată procura în mod ilicit asemenea droguri de mare risc şi prin întocmirea şi

eliberarea reţetei urmăreşte tocmai acest rezultat.

Conturarea în modul arătat mai sus a elementului subiectiv, dă expresia intenţiei

directe, iar atât natura infracţiunii, cât şi cerinţa esenţială ,,fără ca aceasta să fie necesară”,

fac să nu poată fi concepută săvârşirea acestei fapte cu intenţie indirectă.

În ipoteza în care un pacient suferă de o maladie pentru care este necesar tratamentul

cu droguri de mare risc, dar medicul atunci când le prescrie, ştie că pacientul nu le va folosi

pentru tratarea maladiei sale, ci pentru alte scopuri, care au un caracter ilicit şi cad sub

incidenţa legii, fapta este săvârşită tot cu intenţie directă, neputându-se socoti că prescrierea

a fost necesară.

Dacă medicul atunci când prescrie droguri de mare risc ce sunt necesare pacientului

bănuieşte că acesta din urmă ar putea să folosească reţeta în scopuri ilicite, ceea ce nu-l

opreşte, elementul subiectiv nu este conturat. Bănuiala medicului că pacientul ar putea să

folosească reţeta şi în alte scopuri, nu poate constitui un motiv de a refuza prescrierea

reţetei, câtă vreme substanţa prescrisă e necesară pentru sănătatea pacientului.

Prescrierea drogurilor de mare risc fără a fi necesară, poate fi urmată fie de

consumarea substanţei respective, fie de efectuarea unor operaţiuni interzise de trafic cu

droguri de mare risc. Se pune problema dacă medicul care a prescris şi eliberat reţeta,

cunoscând că drogurile vor avea o întrebuinţare ilicită, poate fi considerat şi complice la

fapta penală pe care o constituie această infracţiune.

Răspunsul ce trebuie dat acestei întrebări este afirmativ, fapta de prescriere a

drogurilor de mare risc fără a fi necesar şi fapta de complicitate la traficul acestora se află în

concurs ideal.

Forme. Modalităţi. Sancţiuni

Actele pregătitoare sunt posibile şi se pedepsesc, fiind asimilate ca regim

16

Page 17: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

sancţionator tentativei. Tentativa se pedepseşte.

Consumarea infracţiunii are loc atunci când oricare din activităţile incriminate este

dusă până la capăt, producându-se urmarea imediată, adică starea de pericol la adresa

sănătăţii publice.

În cazul acestui articol sunt prevăzute trei modalităţi normative prin care infracţiunea

poate fi comisă: prescrierea, eliberarea şi obţinerea de droguri de mare risc. Faptic, fiecare

din aceste modalităţi este susceptibilă de a fi realizată printr-o gamă largă de acţiuni.

Pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune este închisoarea de la 1 la 5

ani. Dispoziţiile referitoare la aplicarea măsurilor de siguranţă a confiscării speciale, cauzele

de nepedepsire sau de atenuare a pedepsei se aplică în mod corespunzător.

6. Administrarea de droguri de mare risc (art. 7)

Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se

pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic special al infracţiunii este reprezentat de relaţiile sociale a căror

existenţă şi dezvoltare sunt condiţionate de respectarea normelor legale privind modul de

administrare a drogurilor de mare risc.

Obiectul material este format din drogurile de mare risc care sunt administrate unei

persoane în afara condiţiilor legale.

Subiecţii infracţiunii

Subiectul activ al acestei infracţiuni poate fi orice persoană.

Drogurile de mare risc pot fi administrate, în afara condiţiilor legale, atât de

personalul medical, cât şi de alte persoane fără o pregătire de specialitate. Participaţia penală

este posibilă sub toate formele sale.

Subiectul pasiv al infracţiunii este în principal statul, ca garant şi ocrotitor al sănătăţii

publice, iar în secundar persoana a cărei sănătate este pusă în pericol prin administrarea de

droguri de mare risc.

Latura obiectivă

Elementul material constă aici într-o acţiune comisivă, aceea de ,,a administra”

droguri de mare risc unei persoane, în mod ilegal.

Prin ,,administrare” se înţelege în limbaj comun acţiunea de a da unei persoane un

17

Page 18: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

medicament.

Acţiunea ilicită se poate săvârşi în diferite modalităţi practice, de la injectarea

intramusculară sau intravenoasă la aplicarea de plasturi ori supozitoare, până la ingerarea

prin alimente, băuturi sau vapori inspiraţi.

Pentru ca fapta de administrare a unui drog de mare risc sau chiar a unui medicament

ce conţine un drog de mare risc să constituie infracţiune, se cer întrunite, cumulativ,

următoarele condiţii:

trebuie să fie vorba de acele droguri de mare risc înscrise în tabelele I şi II din

Legea nr. 143/2000;

fapta de administrare trebuie să fie săvârşită în afara condiţiilor legale, deci fără

indicaţie medicală;

fapta să fie săvârşită asupra unei persoane, deoarece legea română nu sancţionează

– ca şi legislaţiile majorităţii statelor din lume – din punct de vedere penal administrarea

acestora asupra animalelor, şi nici autoadministrarea, adică consumul de droguri.

Astfel, în practica judiciară s-a constatat că fapta asistentei medicale care face injecţii

cu morfină unei persoane, la rugămintea acesteia din urmă, în lipsa indicaţiei medicale

exprese, când nu se face într-un scop medical (calmarea durerilor), alcătuieşte elementele

constitutive ale infracţiunii mai sus menţionate.

Infracţiunea există deci, atunci când se administrează un drog de mare risc unei

persoane care nu este bolnavă.

Esenţială, pentru existenţa infracţiunii este administrarea drogurilor de mare risc fără

a exista indicaţia medicală, indiferent care este starea persoanei (bolnavă sau sănătoasă).

Deşi legea nu arată cum trebuie să fie indicaţia (verbală sau scrisă), trebuie să avem

în vedere numai indicaţia scrisă (reţeta).

Aceasta se deduce din contextul general al normelor care reglementează regimul

drogurilor ştiut fiind faptul că drogurile se pot elibera unei persoane fizice numai în baza

reţetei cu timbru sec scrisă de către medic.

Dacă persoana este internată într-o instituţie medicală, prescripţia drogurilor se va

face pe o condică specială, în acest din urmă caz se pot lua în considerare şi indicaţiile

verbale ale medicului privind administrarea de droguri de mare risc unui pacient, având în

vedere obligaţia personalului din subordine de a executa asemenea

indicaţii.

18

Page 19: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Latura subiectivă

Subiectul activ poate fi orice persoană ce răspunde penal.

Aceasta trebuie să îşi dea seama că ceea ce administrează constituie un drog de mare

risc, că o face în afara condiţiilor legale, adică în lipsa unei indicaţii medicale şi în această

situaţie să urmărească rezultatul unei asemenea administrări – consumarea ilicită a drogului

de mare risc periculos pentru sănătate – sau să accepte acest rezultat (intenţie indirectă).

Infracţiunea nu se conturează atunci când administrarea, chiar şi în afara condiţiilor

legale, s-a făcut într-un scop uman (calmarea durerilor unui bolnav într-un moment când nu

putea fi chemat un medic care să prescrie calmantul).

Forme. Modalităţi. Sancţiuni

Actele pregătitoare sunt posibile fiind asimilate tentativei. Tentativa se pedepseşte.

Consumarea infracţiunii are loc atunci când făptuitorul a realizat efectiv

administrarea drogurilor de mare risc, această substanţă ajungând în organismul persoanei.

Textul de incriminare precizează numai o modalitate normativă de săvârşire a

infracţiunii (administrarea), însă faptic această infracţiune poate fi comisă în mai multe

moduri.

Pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune este închisoare de la 1 la 5 ani.

7. Furnizarea de inhalanţi chimici toxici (art. 8)

Furnizarea în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la trei ani.

Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic special al infracţiunii îl reprezintă relaţiile sociale referitoare la

sănătatea publică, relaţii a căror existenţă şi desfăşurare sunt condiţionate de respectarea

normelor legale referitoare la furnizarea de inhalanţi chimici toxici. Prin această

incriminare, legiuitorul a urmărit să ocrotească sănătatea mentală şi fizică a minorilor,

împotriva pericolului pe care îl prezintă consumul abuziv de inhalanţi chimici toxici.

Raţiunea pentru care legiuitorul a introdus această infracţiune printre cele referitoare la

traficul şi consumul ilicit de droguri este aceea că, la fel ca şi drogurile, prin consumarea

repetată a unor inhalanţi chimici există pericolul creării stării de dependenţă şi deci pericolul

toxicomaniei.

Obiectul material este format din substanţele care fac parte din categoria inhalanţilor

19

Page 20: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

chimici toxici şi care au fost stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătăţii.

Inhalanţii chimici şi solvenţii organici cuprind un ansamblu de compuşi puternic

volatili care acţionează ca depresive ale sistemului nervos central. Aceştia există în stare

gazoasă la temperatura mediului ambiant ori în stare lichidă şi se evaporă foarte rapid atunci

când sunt puşi în contact cu aerul. Solvenţii organici cei mai utilizaţi sunt diluanţii pentru

vopsele şi decapanţii pentru coloranţi, adezivii, benzina, kerosenul, etc. Printre principiile

lor active, se pot menţiona mai ales toluenul, acetona, benzenul, tetraclorura de carbon,

cloroformul, eterul etilic, etc.

Consumatorii acestor substanţe inhalează vaporii care se degajă direct din recipientul

care le conţine sau dintr-o pungă de polietilenă. Aceste substanţe se găsesc în general, în

comerţ şi nu sunt controlate în conformitate cu legislaţia privitoare la droguri, în afara celor

stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătăţii.

Subiecţii infracţiunii

Subiectul activ al acestei infracţiuni nu este calificat, putând fi orice persoană care

îndeplineşte condiţiile legale pentru a răspunde penal. Subiectul activ al acestei infracţiuni

este furnizorul, adică persoana care furnizează sau procură diverse materiale. Participaţia

este posibilă în oricare din formele sale.

Subiectul pasiv al infracţiunii este calificat. Aşa cum rezultă din cuprinsul acestui

articol, cel a cărui sănătate este periclitată prin consumul de inhalanţi chimici toxici trebuie

să fie un minor.

Latura obiectivă

Elementul material al acestei infracţiuni constă în acţiunea a livra, a preda inhalanţi

chimici toxici, fiind vorba de o faptă comisivă de rezultat.

Totodată furnizarea trebuie să se efectueze în vederea consumului, numai astfel fiind

posibilă existenţa acestei infracţiuni. Persoana fizică care beneficiază de obiectul furnizării

trebuie să fie un minor.

O problemă ce se pune în practică este aceea dacă minorul în folosul căruia se face

furnizarea trebuie să fie şi consumatorul acestor inhalanţi chimici toxici, pentru a fi

îndeplinit conţinutul constitutiv al infracţiunii sau acesta poate fi un alt furnizor la rândul lui

nefiind consumator.

Latura subiectivă

Această infracţiune are la bază ca formă de vinovăţie intenţia directă, ce reiese chiar

20

Page 21: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

din scopul furnizării, în vederea consumului.

Pericolul social este cu atât mai mare cu cât această acţiune de a furniza inhalanţi

chimici toxici se face către un minor, persoană lipsită de discernământ, sau cu

discernământul mai mult sau mai puţin dezvoltat.

Forme. Modalităţi. Sancţiuni

Fiind o infracţiune comisivă şi intenţionată, furnizarea de inhalanţi chimici toxici este

susceptibilă de acte pregătitoare şi de tentativă, care însă, prin voinţa legiuitorului nu se

pedepsesc.

Infracţiunea se consumă în momentul săvârşirii acţiunii incriminate şi al producerii

rezultatului.

Norma de incriminare precizează o singură modalitate tip – furnizarea – alături de

care, în forma agravată, întâlnim modalităţile organizării, conducerii sau finanţării acţiunii

esenţiale. Practic aceste modalităţi se pot realiza într-o multitudine de variante.

Pedeapsa pentru această infracţiune este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

8. Organizarea, conducerea sau finanţarea unor infracţiuni privitoare la droguri

(art. 10)

Organizarea, conducerea sau finanţarea faptelor prevăzute în art.2-8 din Legea

143/2000 ca infracţiuni se pedepseşte cu pedepsele prevăzute de lege pentru fiecare

infracţiune, limitele maxime ale acestora sporindu-se cu 3 ani.

Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic special al acestei infracţiuni este reprezentat de relaţiile sociale

privitoare la sănătatea publică, relaţii a căror existenţă şi normală dezvoltare presupune

respectarea normelor legale ce se referă la organizarea, conducerea sau finanţarea faptelor

prevăzute la art.2-8 din Legea nr. 143/2000.

Obiectul material este reprezentat în această situaţie de drogurile de risc sau de mare

risc care fac obiectul faptelor incriminate în art.2-8 din Legea nr. 143/2000.

Subiecţii infracţiunii

Subiectul activ. În general, subiectul activ al acestei infracţiuni, poate fi orice

persoană. Sub aspectul participaţiei penale, infracţiunea poate fi săvârşită în oricare din

formele sale.

Subiectul pasiv al infracţiunii este în principal statul, ca ocrotitor şi garant al sănătăţii

21

Page 22: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

publice, iar în secundar subiect pasiv poate fi şi persoana a cărei sănătate a fost periclitată ca

urmare a nerespectării circuitului substanţelor considerate droguri de mare risc.

Latura obiectivă

Elementul material constă în acţiunea de a organiza, de a conduce sau cea de a

finanţa faptele prevăzute la art.2-8, mai exact: cultivarea, procurarea, producerea, livrarea,

fabricarea, trimiterea, transportul, depozitarea, deţinerea, distribuirea, cumpărarea,

administrarea, prescrierea, obţinerea, eliberarea, punerea la dispoziţie de localuri, tolerarea

de consumuri în aceste locuri, după caz, de droguri de risc sau de mare risc.

„Organizarea consumului de droguri” constă în întreprinderea acţiunilor necesare

pentru ca persoanele interesate să poată consuma droguri într-un anumit loc. Organizarea

implicăiniţiativa organizatorului. Această organizare nu implică propriu-zisa activitate

materială a infractorului în traficul de droguri. Acesta nici măcar nu este nevoit să le atingă.

El este omul ce conduce din umbră întreaga activitate infracţională.

Conducerea şi organizarea presupun existenţa unei organizaţii cu structuri bine

determinate, cu ierarhizarea activităţilor şi a celor ce le execută.

„Finanţarea” implică acţiunea de participare cu mijloace financiare la activitatea

ilicită de trafic de droguri.

Latura subiectivă

Toate aceste activităţi se săvârşesc doar cu intenţie directă.

Finanţarea, în eroare de fapt, nu se pedepseşte.

Forme. Modalităţi. Sancţiuni

Actele pregătitoare şi tentativa sunt posibile şi se pedepsesc. Consumarea infracţiunii

are loc în momentul înfăptuirii uneia din acţiunile incriminate şi a producerii rezultatului

socialmente periculos. Modalităţile de comitere a faptei sunt susceptibile de a fi săvârşite în

forma continuă, existând şi un moment al epuizării, la încetarea activităţii ilicite.

Infracţiunea este considerată consumată atunci când activitatea infracţională a dus la

producerea rezultatului infracţional urmărit şi prezintă toate condiţiile cerute de lege pentru

existenţa infracţiunii în configuraţia tipică a acesteia. Urmările posterioare momentului

consumării continuă să se producă până la un moment numit momentul epuizării

infracţiunii, dincolo de care nici o evoluţie a rezultatului nu mai este posibilă.

Textul de incriminare prezintă trei modalităţi normative de săvârşire a infracţiunii:

organizarea, conducerea sau finanţarea.

22

Page 23: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Organizarea, conducerea sau finanţarea faptelor prevăzute la art.2-8 din Legea

143/2000 se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele

maxime ale acestora sporindu-se cu 3 ani.

9. Îndemnul la consumul ilicit de droguri (art. 11)

Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dacă este urmat de

executare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Dacă îndemnul nu este urmat

de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic special este reprezentat de relaţiile sociale privitoare la sănătatea

publică a căror normală desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate prin respectarea normelor

privitoare la consumul de droguri.

Infracţiunea nu are obiect material.

Subiecţii infracţiunii

Subiect activ al acestei infracţiuni poate fi orice persoană care îndeplineşte condiţiile

legale pentru a răspunde penal.

Participaţia este posibilă sub toate formele sale.

Subiectul pasiv este statul, ca principal ocrotitor şi garant al sănătăţii publice.

Latura obiectivă

Elementul material al laturii obiective se realizează printr-o acţiune de a îndemna la

consumul ilicit de droguri. Îndemnul se poate realiza atât prin determinarea unei persoane la

consumul ilicit de droguri, cît şi prin întărirea rezoluţiei de a consuma astfel de substanţe.

Aşa cum rezultă şi din norma de incriminare, nu are relevanţă pentru existenţa infracţiunii

modul cum a fost efectuat îndemnul, putând fi folosite orice mijloace.

Îndemnul urmat de executare trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe condiţii:

între obiectul juridic al faptei săvârşite de autor (consumul ilicit de droguri) şi

obiectul îndemnului, trebuie să existe identitate întrucât autorul nu face decât să execute

fapta acărei săvârşire a fost determinată de către instigator;

este necesară prezenţa a cel puţin două persoane, una care desfăşoară activitatea

de îndemnare şi cealaltă asupra căreia se desfăşoară această activitate, îndemnarea putând fi

săvârşită de una sau mai multe persoane;

activitatea desfăşurată de făptuitor să fi avut drept consecinţă determinarea

23

Page 24: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

victimei la consumul ilicit de droguri, consum pe care ea îl şi execută ulterior;

activitatea de determinare să fie săvârşită cu intenţie, intenţie ce caracterizează

latura subiectivă a infracţiunii din punctul de vedere al formei de vinovăţie.

Fapta de a îndemna mai multe persoane la consumul ilicit de droguri constituie o

pluralitate de infracţiuni comise în concurs ideal.

Urmarea imediată constă în consumul ilicit de droguri sau în crearea unei stări de

pericol ce rezultă din simpla realizare a acţiunii incriminate.

Legătura de cauzalitate. Trebuie dovedită legătura de cauzalitate între îndemn şi

consumul ilicit de droguri.

Latura subiectivă

Forma de vinovăţie cu care se săvârşeşte această infracţiune este intenţia directă sau

indirectă.

Forme. Modalităţi. Sancţiuni

Actele premergătoare şi tentativa sunt posibile, însă, potrivit voinţei legiuitorului nu

se pedepsesc.

Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care îndemnul are ca urmare

consumul ilicit de droguri ori în momentul săvârşirii acţiunii incriminate. Infracţiunea este

susceptibilă de a îmbrăca forma continuă, existând în consecinţă şi un moment al

epuizării (acela al încetării activităţii infracţionale), precum şi forma continuată.

Articolul de lege prevede numai o singură modalitate normativă de săvârşire a

infracţiunii, care însă în plan concret poate îmbrăca numeroase forme.

În forma simplă sancţiunea pentru această infracţiune este închisoare de la 6 luni la 5

ani, dacă îndemnul a fost urmat de executare, şi de la 6 luni la 2 ani, dacă îndemnul nu a

determinat persoana să consume ilicit droguri.

24

Page 25: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

CAPITOLUL I I

LEGEA NR. 31/1990 din domeniul societatilor comerciale

1.Continutul juridic

Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul,

directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate

publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice

ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material este reprezentat de prospectele, rapoartele si comunicarile

adresate publicului.

2.3.Subiect activ este reprezentat de fondatorul, administratorul, directorul, directorul

executiv sau reprezentantul legal al societatii.

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

25

Page 26: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective constă în diverse acţiuni prin care : se

prezintă cu rea-credinţă în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului date

neadevărate asupra constituirii societăţii ori asupra condiţiilor economice ale acesteia sau se

ascund cu rea-credinţă, în tot sau în parte, asemenea date (articolul 265 punctul 1);

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva prevede vinovatia sub forma intenţiei directe. Mobilul şi scopul

nu au relevanţă în ceea ce priveşte realizarea laturii subiective, textele nepretinzând pentru

existenţa infracţiunilor existenţa unui anumit scop sau mobil.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu se pedepsesc.

4.2.Tentativa: legiuitorul nu a prevăzut sancţiunea tentativei.

4.3.Consumarea infractiunii are loc în momentul apariţiei, creeării de pericol - ca de

exemplu -făptuitorul a prezentat un prospect ce contine date neadevarate asupra constituirii

societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la unu la 5 ani

1.Continutul juridic

Art. 271. - Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul,

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii,

care:

26

Page 27: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2. prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta

sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii

situatiei ei reale;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material este reprezentat de documentul ce contine situatia financiara

inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii.

2.3.Subiect activ este administratorul, directorul, directorul executiv sau

reprezentantul legal al societatii.

2.4.Subiect pasiv este reprezentat de asociatul (asociaţii) societăţilor respective sau

alte persoane fizice ori juridice ale căror interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective constă în diverse acţiuni, prin care : se

prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date

inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

27

Page 28: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva prevede vinovatia sub forma intenţiei directe. Mobilul şi scopul

nu au relevanţă în ceea ce priveşte realizarea laturii subiective, textele nepretinzând pentru

existenţa infracţiunilor existenţa unui anumit scop sau mobil.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu se pedepsesc.

4.2.Tentativa: legiuitorul nu a prevăzut sancţiunea tentativei.

4.3.Consumarea infractiunii are loc în momentul apariţiei, creeării starii de pericol -

ca de exemplu -făptuitorul a prezentat o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte

asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la unu la 5 ani

1.Continutul juridic

Art. 271. - Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul,

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii,

care:

3. refuza sa puna la dispozitie expertilor, in cazurile si in conditiile prevazute la art. 26

si 38, documentele necesare sau ii impiedica, cu rea-credinta, sa indeplineasca

insarcinarile primite.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

28

Page 29: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material este reprezentat de documentele necesare expertilor

2.3.Subiect activ este reprezentat de fondatorul, administratorul, directorul, directorul

executiv sau reprezentantul legal al societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune sau printr-o

inactiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie directa.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

29

Page 30: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la unu la 5 ani.

1.Continutul juridic

Art. 272. - Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul,

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii,

care:

1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il

stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care

aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii

lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in

paguba societatii;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material nu exista.

2.3.Subiectul activ este reprezentat de fondatorul, administratorul, directorul,

directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii.

30

Page 31: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Element material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie directa.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la unu la 3 ani.

1.Continutul juridic

Art. 272. - Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul,

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii,

care:

2. foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea,

31

Page 32: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza

o alta societate in care are interese direct sau indirect;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material este reprezentat de bunurile societatii pe care fondatorul,

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal le foloseste intr-un

scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta

societate in care are interese direct sau indirect.

2.3.Subiect activ este reprezentat de fondatorul, administratorul, directorul, directorul

executiv sau reprezentantul legal al societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

32

Page 33: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie directa.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la unu la 3 ani.

1.Continutul juridic

Art. 272. - Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul,

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii,

care:

3. se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la

societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o

societate care controleaza societatea pe care el o administreaza sau face ca una dintre

aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

33

Page 34: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material poate fi reprezentat de bunurile cu care societatea garanteaza

pentru datoriile proprii ale fondatorului, administratoruluio, directorului, directorului

executiv sau reprezentantului legal al acestuia.

2.3.Subiect activ este reprezentat de fondatorul, administratorul, directorul, directorul

executiv sau reprezentantul legal al societatii.

2.4.Subiect pasiv este este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie directa.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

34

Page 35: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la unu la 3 ani.

1.Continutul juridic

Art. 272. - Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul,

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii,

care:

4. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca

efect marirea sau scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor

titluri ce ii apartin, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos

in paguba societatii;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind activităţile

economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi dezvoltare se

impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile sociale

privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii nevoilor

sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter economic,

neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de drept privat,

răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material nu exista.

2.3.Subiect activ este reprezentat de fondatorul, administratorul, directorul, directorul

executiv sau reprezentantul legal al societatii.

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

35

Page 36: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Element material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie directa.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la unu la 3 ani.

1.Continutul juridic

Art. 272. - Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul,

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii,

care:

5. incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive sau

care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara ori contrarii celor rezultate

36

Page 37: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

din aceasta;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material al acestei infractiuni nu exista.

2.3.Subiect activ este reprezentat de fondatorul, administratorul, directorul, directorul

executiv sau reprezentantul legal al societatii.

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Element material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

37

Page 38: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la unu la 3 ani.

1.Continutul juridic

Art. 272. - Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul,

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii,

care:

6. incalca dispozitiile art. 183.

Art. 183. - (1) Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5%

pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte

din capitalul social.

(2) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi

completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma

prevazuta la alin. (1), excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare

decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata

cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.

(4) Fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul

constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala

extraordinara.

38

Page 39: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

(5) In toate cazurile, conditiile participarii se vor stabili de adunarea generala,

pentru fiecare exercitiu financiar.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material nu exista.

2.3.Subiect activ este reprezentat de fondatorul, administratorul, directorul, directorul

executiv sau reprezentantul legal al societatii.

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o inactiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

39

Page 40: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie indirecta.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la unu la 3 ani.

1.Continutul juridic

Art. 273. - Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul,

directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. emite actiuni de o valoare mai mica decat valoarea lor legala ori la un pret

inferior valorii nominale sau emite noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar,

inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

40

Page 41: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material este reprezentat de actiunile respective.

2.3.Subiectul activ este reprezentat de administratorul, directorul, directorul executiv

sau reprezentantul legal al societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala Participatia penala este posibila în toate formele sale -

coautorat, instigare, complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie

nu se mai cere însă ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani

41

Page 42: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

1.Continutul juridic

Art. 273. - Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul,

directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

2. se foloseste, in adunarile generale, de actiunile nesubscrise sau nedistribuite

actionarilor;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material este reprezentat de actiunile respective.

2.3.Subiectul activ este reprezentat de administratorul, directorul, directorul executiv

sau reprezentantul legal al societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala Participatia penala este posibila în toate formele sale -

coautorat, instigare, complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie

nu se mai cere însă ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

42

Page 43: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani

1.Continutul juridic

Art. 273. - Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul,

directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

3. acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

43

Page 44: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material este reprezentat de actiunile respective.

2.3.Subiectul activ este reprezentat de administratorul, directorul, directorul executiv

sau reprezentantul legal al societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala Participatia penala este posibila în toate formele sale -

coautorat, instigare, complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie

nu se mai cere însă ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani

44

Page 45: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

1.Continutul juridic

Art. 273. - Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul,

directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

4. preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate in total

sau in parte, in afara de cazurile stabilite de lege, ori emite actiuni la purtator fara a fi

achitate integral;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material este reprezentat de actiunile respective.

2.3.Subiectul activ este reprezentat de administratorul, directorul, directorul executiv

sau reprezentantul legal al societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala Participatia penala este posibila în toate formele sale -

coautorat, instigare, complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie

nu se mai cere însă ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

45

Page 46: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani

1.Continutul juridic

Art. 273. - Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul,

directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

5. nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea actiunilor neachitate;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

46

Page 47: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material este reprezentat de actiunile respective.

2.3.Subiectul activ este reprezentat de administratorul, directorul, directorul executiv

sau reprezentantul legal al societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala Participatia penala este posibila în toate formele sale -

coautorat, instigare, complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie

nu se mai cere însă ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani

47

Page 48: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

1.Continutul juridic

Art. 273. - Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul,

directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

6. emite obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale sau actiuni fara sa

cuprinda mentiunile cerute de lege.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material este reprezentat de actiunile respective.

2.3.Subiectul activ este reprezentat de administratorul, directorul, directorul executiv

sau reprezentantul legal al societatii.

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala Participatia penala este posibila în toate formele sale -

coautorat, instigare, complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie

nu se mai cere însă ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

48

Page 49: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

1.Continutul juridic

Art. 274. -Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii,

care:

1. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la schimbarea formei

societatii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social,

inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

49

Page 50: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiect material nu exista.

2.3.Subiectul activ este reprezentat de administratorul, directorul, directorul executiv

sau reprezentantul legal al societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala Participatia penala este posibila în toate formele sale -

coautorat, instigare, complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie

nu se mai cere însă ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

50

Page 51: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

1.Continutul juridic

Art. 274. -Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii,

care:

2. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului

social, fara ca asociatii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori

fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiect material nu exista.

2.3.Subiectul activ este reprezentat de administratorul, directorul, directorul executiv

sau reprezentantul legal al societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

51

Page 52: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

1.Continutul juridic

Art. 275. - (1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

administratorul care:

1. incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art.

149;

Art. 149. - (1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau

indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta

52

Page 53: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

pe ceilalti administratori si pe cenzori sau pe auditorii financiari si sa nu ia parte la

nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita

operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea

inclusiv.

(3) Daca prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdictiile stabilite la

alin. (1) si (2), referitoare la participarea la deliberarea si la votul administratorilor, nu

sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele

mentionate la alin. (2), de actiuni sau obligatiuni ale societatii;

b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a

unui imprumut sau constituirea unei garantii in favoarea societatii.

(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde

pentru daunele care au rezultat pentru societate.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista.

2.3.Subiect activ este reprezentat de administratorul societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

53

Page 54: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective este realizabil printr-o inactiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarease face cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

1.Continutul juridic

Art. 275. - (1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

administratorul care:

2. nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege sau incalca

dispozitiile art. 193 alin. (2).

54

Page 55: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Art. 193 - (2) Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile

adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice

incheiate intre ele si societate.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista.

2.3.Subiect activ este reprezentat de administratorul societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1. Elementul material al laturii obiective este realizabil printr-o actiune sau

inactiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

55

Page 56: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

1.Continutul juridic

Art. 275. - (1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

administratorul care:

3. incepe operatiuni in numele unei societati cu raspundere limitata, inainte de a

se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

56

Page 57: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista.

2.3.Subiect activ este reprezentat de administratorul societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1. Elementul material al laturii obiective este realizabil printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarease face cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

1.Continutul juridic

Art. 275. - (1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

57

Page 58: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

administratorul care:

4. emite titluri negociabile reprezentand parti sociale ale unei societati cu

raspundere limitata;

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material al infractiunii este reprezentat de titlurile negociabile emise.

2.3.Subiect activ este reprezentat de administratorul societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1. Elementul material al laturii obiective este realizabil printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

58

Page 59: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva prevede vinovatia sub forma intenţiei

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarease face cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

1.Continutul juridic

Art. 275. - Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

administratorul care:

5. dobandeste actiuni ale societatii in contul acesteia, in cazurile interzise de

lege.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material al infractiunii este reprezentat deactiunile dobandite.

59

Page 60: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.3.Subiect activ este reprezentat de administratorul societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1. Elementul material al laturii obiective este realizabil printr-o inactiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

1.Continutul juridic

Art. 276. - Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda

cenzorul care nu convoaca adunarea generala in cazurile in care este obligat prin lege.

60

Page 61: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista.

2.3.Subiect activ este reprezentat de cenzorul societatii

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

3.Continutul constitutiv

3.1.Element material al laturii obiective se realizeaza printr-o inactiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

61

Page 62: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.4.Latura subiectiva prevede vinovatia sub forma intenţiei.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

1.Continutul juridic

Art. 277. - (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani persoana care a

acceptat sau a pastrat insarcinarea de cenzor, contrar dispozitiilor art. 161 alin. (2),

sau persoana care a acceptat insarcinarea de expert, cu incalcarea dispozitiilor art. 39.

(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si fondatorul,

administratorul, directorul, directorul executiv si cenzorul care exercita functiile sau

insarcinarile lor cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi referitoare la

incompatibilitate.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

62

Page 63: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista

2.3.Subiectul activ este reprezentat de orice persoana care indeplineste conditiile

generale ale raspunderii penale si indeplineste una din functiile prevazute de lege cu

incalcarea dispozitiilor referitoare la incompatibilitate.

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate.

3.Continutul constitutiv

3.1.Element material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva: infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani

1.Continutul juridic

63

Page 64: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Art. 279. - (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda

actionarul sau detinatorul de obligatiuni care:

1. trece actiunile sau obligatiunile sale pe numele altor persoane, in scopul

formarii unei majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari sau

detinatori de obligatiuni;

2. voteaza, in adunari generale, in situatia prevazuta la pct. 1, ca proprietar de

actiuni sau de obligatiuni care in realitate nu-i apartin;

3. in cazurile nepermise de lege, isi ia - in schimbul unui avantaj material -

obligatia de a vota intr-un anumit sens in adunarile generale sau de a nu lua parte la

vot.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista

2.3.Subiectul activ este reprezentat de actionarul sau detinatorul de obligatiuni.

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate. Cu excepţia coautoratului la celelalte forme de participaţie nu se mai cere însă

ca făptuitorul să fie circumstanţiat.

64

Page 65: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva: infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

1.Continutul juridic

Art. 279. - (2) Persoana care determina pe un actionar sau pe un detinator de

obligatiuni ca, in schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa

voteze intr-un anumit sens in adunarile generale ori sa nu ia parte la vot, se pedepseste

cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

65

Page 66: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista

2.3.Subiectul activ este reprezentat de de orice persoana care indeplineste conditiile

generale ale raspunderii penale.

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

complicitate.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva prevede vinovatia sub forma intenţiei

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

66

Page 67: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

1.Continutul juridic

Art. 280. - Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, in afara de

raspunderea pentru daunele pricinuite, prin operatiunile sale, statului roman si

tertilor, cel care exercita un comert in favoarea si pe seama unor societati constituite in

tara straina, in cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru

functionarea acelor societati in Romania.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista

2.3.Subiectul activ este reprezentat de de orice persoana care indeplineste conditiile

generale ale raspunderii penale.

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin

săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror

interese şi drepturi au fost încălcate, precum si de statul roman.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare,

67

Page 68: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

complicitate.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare

şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi

ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând

producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau

inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata

această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu

intenţie.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la unu la 5 ani.

1.Continutul juridic

Art. 282. - Se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de

bancruta frauduloasa, constand in una dintre urmatoarele fapte:

a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea

unei parti din activul societatii, infatisarea de datorii inexistente sau prezentarea in

registrul societatii, in alt act ori in situatiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare

dintre aceste fapte fiind savarsita in vederea diminuarii aparente a valorii activelor;

b) instrainarea, in frauda creditorilor, in caz de faliment al unei societati, a unei

parti insemnate din active.

68

Page 69: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este complex. Distingem în alcătuirea acestuia relaţiile privind

activităţile economice desfăşurate de societăţile comerciale, relaţii a căror formare şi

dezvoltare se impun a fi puse sub protecţia penală. De asemenea sunt de observat şi relaţiile

sociale privind dreptul cetăţeanului de a-şi manifesta libera iniţiativă în scopul satisfacerii

nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter

economic, neomiţându-se că efectele benefice ale activităţii acestor persoane juridice de

drept privat, răspund într-un plan secund şi interesului public.

Este inclus obiectului juridic şi fasciculul de relaţii sociale întemeiate pe onestitatea

ce se formează în procesul lucrativ, pe de o parte între indivizi asociaţi într-un anumit tip de

societate comercială, iar pe de altă parte între acea societate şi ceilalţi parteneri sociali,

relaţii ce sunt ocrotite prin sancţiunea penală - împotriva oricăror malversatiuni.

2.2.Obiectul material al infractiunii este reprezentat de evidentele societatii, registrul societatii, de situatiile financiare sau de alte acte ori de activele acesteia.

2.3.Subiectul activ este reprezentat de de de orice persoana care indeplineste conditiile generale ale raspunderii penale.

2.4.Subiect pasiv este societatea comercială ale căror interese au fost lezate prin săvârşirea infracţiunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale căror interese şi drepturi au fost încălcate, precum si de statul roman.

2.5.Participatia penala este posibila în toate formele sale - coautorat, instigare, complicitate.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o actiune.

3.2.Urmarea imediata constă în crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşurare şi derulare a activităţii economice de către societatea comercială implicată ori alte societăţi ale căror interese şi drepturi au fost prejudiciate, dispoziţiile incriminatoare necondiţionând producerea vreunui rezultat, cu toate că în practică pot să apară şi urmări păgubitoare.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie să existe intre oricare dintre acţiunile sau inacţiunile ce pot forma elementul material şi urmarea imediată. La infracţiunea de fata această legătură rezultă din însăşi materialitatea faptelor ex re.

3.4.Latura subiectiva: infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 se săvârşesc cu intenţie.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa nu este incriminata.

4.3.Consumarea are loc in momentul apariţiei starii de pericol pentru valoarea sociala

69

Page 70: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

CAPITOLUL II

Lege nr. 18/1991

1.Continutul juridic

Art. 107. - Degradarea terenurilor agricole si silvice, a imprejurimilor acestora, distrugerea si degradarea culturilor agricole, a lucrarilor de imbunatatiri funciare, a bornelor si semnelor topografice sau geodezice, a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum si inlaturarea acestor masuri, constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic al acestor sase infractiuni consta in relatiile sociale cu caracter patrimonial referitoare la integritatea, substanta si potentialul de utilizare al bunurilor.

2.2.Obiectul material al acestor infractiuni consta in:

a) terenurile agricole si silvice, a imprejurimilor acestora in cazul infractiunii prevazute de art. 107 , teza I;

b) culturile agricole in cazul infractiunii prevazute de art. 107 , teza II;

c) lucrarile de imbunatatiri funciare in cazul infractiunii prevazute de art. 107 , teza III;

d) bornele si semnele topografice sau geodezice in cazul infractiunii prevazute de art. 107 , teza IV;

e) monumentele istorice precum si ansamblurile si siturile arheologice in cazul infractiunii prevazute de art. 107 , teza V.

2.3.Subiect activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile generale ale raspunderii penale, inclusiv proprietarul bunului.

2.4.Subiect pasiv principal este staul iar subiect pasiv secundar este proprietarul bunurilor.

2.5.Participatia penala este posibila sub toate formele sale.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se poate realiza printr-o serie de actiuni

alternative: degradarea, distrugerea, impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor

bunuri, precum si inlaturarea acestor masuri.

Prin distrugere se intelege nimicirea entitatii fizice a bunului astfel incat acesta

70

Page 71: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

inceteaza sa mai existe.

Prin degradare se intelege reducerea parametrilor calitativi si, in consecinta,

diminuarea potentialului de utilizare al bunului respectiv.

Impiedicarea luarii masurilor de conservare inseamna desfasurarea oricarei activitati

de natura a zadarnici luarea masurilor menite a apara un anumit bun de pericolul distrugerii.

Inlaturarea masurilor de conservare presupune ca o alta persoana a luat o masura de

conservare a acestor bunuri iar faptuitorul, prin orice mijloace, a inlaturat aceste masuri.

3.2.Urmarea imediata consta in pricinuirea unei pagube.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie sa existe.

3.4.Latura subiectiva presupune vinovatia sub forma intentiei care poate fi directa

sau indirecta.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu se pedepsesc.

4.2.Tentativa, conform art.217 si 222 C. pen. se pedepseste.

4.3.Consumarea infractiunii are loc in momentul in care se produce rezultatul cerut

de norma de incriminare.

4.4.Sanctionarea infractiunii se face cu inchisoare de la o luna la 3 ani sau cu

amenda.

5.Continut agravat

Daca distrugerea, degradarea sau aducerea in stare se neintrebuintare se savirseste

prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public,

pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani.

6.Aspecte procesuale

Actiunea penala pentru forma simpla a infractiunilor prevazute in art.107 se pune in

miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura

raspunderea penala.

1.Continutul juridic

71

Page 72: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Art. 110. - Incalcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) si ale art. 10, prin

declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau

nedeclararea unor suprafete de teren, detinute efectiv, constituie infractiune de fals in

declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic al acestei infractiuni consta in relatiile sociale referitoare la

increderea publica in declaratiile facute oficial, declaratii care, conform legii, servesc pentru

a produce consecvinte juridice.

2.2.Obiectul material al acestei infractiuni consta in declaratia scrisa sau inscrisul in

care s-a consemnat declaratia facuta oral.

2.3.Subiect activ al acestei infractiuni pot fi persoanele carora li s-a reconstituit

dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil,si

care cer reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si

cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice

mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945

pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, precum si persoanele carora li s-a restituit

dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie

si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, si care cer

reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafetele de teren care au constituit

aceasta cota.

2.4.Subiect pasiv este in principal statul ca titular al valorii sociale ocrotite si in

subsidiar persoana sau persoanele ale caror interese au fost vatamate prin aceste declaratii

false.

2.5.Participatia penala este posibila sub toate formele.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza printr-o declaratie

neconforma adevarului facuta infata primariei localitatii in care se afla terenul referitor la

care se cere reconstituirea dreptului de proprietate.

3.2.Urmarea imediata consta intr-o stare de pericol pentru valoarea sociala protejata

de lege.

72

Page 73: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie sa existe.

3.4.Latura subiectiva presupune vinovatia faptuitorului sub forma intentiei directe.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu se pedepsesc

4.2.Tentativa este posibila dar nu se pedepseste.

4.3.Consumarea are loc in momentul in care declaratia mincinoasa a fost primita de

organul competent.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

CAPITOLUL III

LEGEA CONTABILITATII NR. 82/1991

1.Continutul juridic

Art. 43. - Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu

stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea

veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de

pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste

conform legii.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic generic al acestei infractiuni il constituie relatiile sociale care

asigura increderea publica in actele oficiale.

Obiectul juridic special este reprezentat de relatiile sociale care asigura autenticitatea

si increderea ce trebuie sa existe cu privire la continutul documentelor contabile oficiale ale

oricarui agent economic sau ale oricarei persoane juridice.

2.2.Obiectul material al acestei infractiuni il constituie acel document contabil

oficial asupra caruia se exercita actiunea sau omisiunea delictuoasa.

2.3.Subiect activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile raspunderii

penale.

73

Page 74: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.4.Subiect pasiv principal al acestei infractiuni este statul ca titular al valorii sociale

protejate – autenticitatea documentelor contabile – iar ca subiect pasiv secundar putem

intalni: titularul contabilitatii (cand inregistrarile inexacte sau omisiunile sunt facute in

dauna sa); statul (cand inregistrarile inexacte sau omisiunile sunt facute pentru ca titularul

contabilitatii sa se sustraga de la palta unor sume datorate statului); actionari sau asociati ai

unor societati comerciale (cand inregistrarile inexacte sau omisiunile sunt facute in dauna

acestora); etc.

2.5.Participatia penala este posibila in toate formele sale.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza atat prin actiuni

“Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte”, cat si prin inactiuni “omisiunea cu stiinta a

inregistrarilor in contabilitate” .

Aceste dispozitii se afla in legatura cu cele prevazute in art.40 care arata care sunt

“registrele de contabilitate obligatorii: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare“.

3.2.Urmarea imediata consta in denaturarea veniturilor realizate, a cheltuielilor

efectuate, a rezulatatelor financiare obtinute si/sau a elementelor patrimoniale ale unui

titular de contabilitate. Denaturarea acestor date mentionate supra trebuie sa se reflecte in

bilantul contabil, in caz contrar nu vor fi intrunite cinditiile de existenta ale acestei

ibfractiuni ci, eventual, ale altora, cum ar fi: fals intelectual in conformitate cu art. 289 C.

pen., evaziune fiscala.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie stabilit si dovedit de catre organele judiciare.

3.4.Latura subiectiva a acestei infractiuni consta in vinovatie sub forma exclusiva a

intentiei, directa sau indirecta, in textul de lege fiind folosita, la ambele modalitati

normative, expresia “cu stiinta“.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate

4.2.Tentativa este posibila si se pedepseste.

4.3.Consumarea are loc in momentul producerii rezultatului cerur de norma de

incriminare.

74

Page 75: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

4.4.Sanctionarea acestei infractiuni se face cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

CAPITOLUL IV

LEGEA NR. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat

1.Continutul juridic

Art. 25. - Exercitarea oricarei activitati de asistenta juridica specifica profesiei

de avocat si prevazuta la art. 3 de catre o persoana fizica sau juridica ce nu are

calitatea de avocat inscris intr-un barou si pe tabloul avocatilor acelui barou constituie

infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic generic este reprezentat de relatiile sociale formate si dezvoltate

in cadrul unei activitati reglementate de lege.

Obiectul juridic special este reprezentat de de relatiile sociale formate si dezvoltate in

cadrul exercitarii profesie de avocat.

2.2.Obiectul material al acestei infractiuni nu exista.

2.3.Subiect activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile raspunderii

penale si care nu este inscrisa intr-un barou si pe tabloul avocatilor acelui barou ori este

suspendata, daca fapta este savarsita pe parcursul perioadei de suspendare.

2.4.Subiect pasiv principal este statul impreuna cu UNBR iar daca prin exercitarea

far drept a profesiei de avocat au fost prejudiciate interesele unein persoane aceasta va fi

subiect pasiv secundar.

2.5.Participatia penala este posibila sub toate formele prevazute de lege mai putin

sub forma coautoratului.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza prin orice actiune prin care

se exercitarea oricarei activitati de asistenta juridica specifica profesiei de avocat si

prevazuta la art. 3 al Legii nr. 51/1995

75

Page 76: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.2.Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru buna desfasurare

a activitatii avocatiale.

3.3.Raportul de cauzalitate rezulta din materialitatea faptei.

3.4.Latura subiectiva este reprezentata de vinovatia sub forma intentiei directe sau

indirecte.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa este posibila dar nu este incriminata

4.3.Consumarea are loc in momentul in care executarea actiunii ce caracterizeaza

latura obiectiva a infractiunii s-a concretizat in cel putin un act de exercitare a profesiei de

avocat.

4.4.Sanctionarea acestei infractiuni se face cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu

amenda.

5.Cauze de nepedepsire

Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau in scris, in forma

adecvata si cu respectarea prevederilor alin. (5), in fata instantelor de judecata, a organelor

de urmarire penala sau a altor organe administrative de jurisdictie si numai daca aceste

sustineri sunt in legatura cu apararea in acea cauza si sunt necesare stabilirii adevarului

1.Continutul juridic

Art. 37. - (1) In exercitarea profesiei avocatii sunt ocrotiti de lege, fara a putea fi

asimilati functionarului public sau altui salariat.

(2) Insulta, calomnia ori amenintarea savarsite impotriva avocatului in timpul

exercitarii profesiei si in legatura cu aceasta se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2

ani sau cu amenda.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic principal consta in relatiile referitoare la onoarea persoanei.

Obiectul juridic secundar consta in relatiile referitoare la demnitatea persoanei privita sub

76

Page 77: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

aspect obiectiv, avand in vedere pretuirea morala publica de care se bucura persoana si care

se concretizeaza prin notiuinea de reputatie, si se manifesta prin stima, consideratia si

respectul semenilor sai.

2.2.Obiectul material al acestei infractiuni nu exista.

2.3.Subiect activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile generale ale

raspundedrii penale.

2.4.Subiect pasiv principal este statul si UNBR iar subiect pasiv secundar este o

persoana care are calitatea de avocat.

2.5.Participatia penala este posibila in toate formele prevazute de lege mai putin

coautoratul.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza prin actiuni care au ca efect

atingerea onoarei sau reputatiei unei persoane ori atribuirea catre o anumita persoana a unei

boli, a unui defect sau a unei infirmitati care, chiar reale de ar fi, nu trebuie relevate.

Actiunea poate fi realizata prin cuvinte, gesturi, expunere la batjocura sau prin orice

mijloace, direct sau indirect, explicit sau implicit.

Pentru a putea exista aceasta infractiune este necesar ca persoana a carei onoare sau

reputatie a fost pangarita sa aiba calitatea de avocat. sa exercite in acel moment acesta

profesie iar infractiunea sa fie comisa in legatura cu aceasta.

3.2.Urmarea imediata consta in atingerea adusa onoarei sau reputatiei persoanei

avocatului.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie sa existe intre fapta si urmare.

3.4.Latura subiectiva presupune vinovatia sub forma intentiei. Intentia faptuitoruluii

trebuie stabilita tinanad seama de conditiile concrete ale savarsirii infractiunii.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu se pedepsesc.

4.2.Tentativa este posibila dar nu se pedepseste.

4.3.Consumarea infractiunii are loc in momentul savarsirii actiunii cu caracter

ofensator.

77

Page 78: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

4.4.Sanctionarea consta in pedeapsa cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu

amenda.

5.Aspecte procesuale

Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate.

Retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

1.Continutul juridic

Lovirea sau alte acte de violenta savarsite impotriva avocatului in conditiile alin.

(2) se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este reprezentat de relatiile sociale referitoare la dreptul oricarei

persoane la integritate corporala si sanatate.

2.2.Obiectul material consta in corpul persoanei impotriva careia s-a savarsit

infractiune.

2.3.Subiect activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile generale ale

raspundedrii penale.

2.4.Subiect pasiv principal este statul si UNBR iar subiect pasiv secundar este o

persoana care are calitatea de avocat.

2.5.Participatia penala este posibila in toate formele prevazute de lege

3.Continutul obiectiv

3.1. Elementul material al laturii obiective se realizeaza prin actiuni sau inactiuni ce

produc suferinte fizice.

Pentru a putea exista aceasta infractiune este necesar ca persoana a carei onoare sau

reputatie a fost pangarita sa aiba calitatea de avocat. sa exercite in acel moment acesta

profesie iar infractiunea sa fie comisa in legatura cu aceasta.

3.2.Urmarea imediata consta in suferinta fizica ce a fost cauzata persoanei

vatamate.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie sa existe intre fapta si urmare.

78

Page 79: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.4.Latura subiectiva presupune vinovatia sub forma intentiei. Intentia faptuitoruluii

trebuie stabilita tinanad seama de conditiile concrete ale savarsirii infractiunii.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu se pedepsesc.

4.2.Tentativa este posibila dar nu se pedepseste.

4.3.Consumarea infractiunii are loc in momentul savarsirii actiunii cu caracter

vatamator.

4.4.Sanctionarea consta in pedeapsa cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

5..Aspecte procesuale

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

CAPITOLUL V

Lege nr. 656/ 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Punctul I

1.Continutul juridic

Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 constituie infractiune si se

pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 18. - (1) Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile

primite in timpul activitatii decat in conditiile legii. Obligatia se mentine si dupa

incetarea functiei, pe o durata de 5 ani.

(2) Persoanele prevazute la art. 8[41] si salariatii acestora au obligatia de a nu

transmite, in afara conditiilor prevazute de lege, informatiile detinute in legatura cu

spalarea banilor si finantarea actelor de terorism si de a nu avertiza clientii cu privire

la sesizarea Oficiului.

(3) Este interzisa folosirea in scop personal de catre salariatii Oficiului si ai

persoanelor prevazute la art. 8 a informatiilor primite, atat in timpul activitatii, cat si

dupa incetarea acesteia.

79

Page 80: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic este reprezentat de valorile sociale protejate de Legea nr.

656/2002 si de relatiile sociale formate in jurul acestor valori

2.2.Obiectul material al acestei infractiuni nu exista

2.3.Subiectul activ este calificat, fiind reprezentat de personalul Oficiului National

de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, precum si de persoanele prevazute la art. 8 si

salariatii acestora.

2.4.Subiectul pasiv general este statul roman, iar subiect pasiv special este orice

persoana vatamata prin savarsirea infractiunii prevazuta in art.24

2.5.Participatia penala este posibila sub toate formele sale; in cazul instigarii nu mai

este necesar ca si instigatorul sa aiba calitatea ceruta de lege pentru autor

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material se realizeaza printr-o actiune contrara prevederilor legale:

1.transmiterea informatiile primite in timpul activitatii altfel decat in conditiile legii,

fie in timpul detinerii unei anumite functii in cadrul Oficiului National de Prevenire si

Combatere a Spalarii Banilor, fie dupa incetarea functiei, pe o durata de 5 ani.

2.folosirea in scop personal de catre salariatii Oficiului National de Prevenire si

Combatere a Spalarii Banilor si ai persoanelor prevazute la art. 8 a informatiilor primite, atat

in timpul activitatii, cat si dupa incetarea acesteia.

3.avertizarea clientiilor de catre persoanele prevazute la art. 8 si de catre salariatii

acestora cu privire la sesizarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii

Banilor.

3.2.Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru valorile sociale

protejate de Legea nr. 656/2002 si relatiile sociale formate in jurul acestei valori

3.3.Raportul de cauzalitate rezulta din materialitatea faptei savarsite.

3.4.Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia, iar in cazul infractiunii

prevazute in art. 8,alin. 3 este intentia calificata prin scop.

80

Page 81: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate

4.2.Tentativa este posibila dar nu este incriminata

4.3.Consumarea are loc instantaneu, in momentul savarsirii infractiunii si producerii

starii de pericol pentru valoarea sociala ocrotita.

4.4.Sanctionarea infractiunii se face cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

5.Aspecte procesuale

In cazul in care s-a savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a

actelor de terorism, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.

In cazul infractiunilor de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism se

aplica dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.

Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor in bani sau

bunurile dobandite in locul acestora.Veniturile sau alte beneficii materiale obtinute din

bunurile dobandite in locul bunurilor supuse confiscarii se confisca.

Daca bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite

in mod legal, se confisca bunuri pana la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii.

Dispozitiile anterioare se aplica in mod corespunzator si veniturilor sau altor

beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate fata

de bunurile dobandite in mod legal.

Pentru a garanta ducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor, este obligatorie luarea

masurilor asiguratorii prevazute de Codul de procedura penala.

In cazul infractiunilor prevazute la art. 23 si 24, precum si in cazul infractiunii de

finantare a actelor de terorism, secretul bancar si secretul profesional nu sunt opozabile

organelor de urmarire penala si nici instantelor de judecata. Datele si informatiile solicitate

de procuror sau de instanta de judecata se comunica de catre persoanele prevazute la art. 8,

la cererea scrisa a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului ori a

procurorului sau a instantei.

Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor

sau de finantare a actelor de terorism, in scopul strangerii de probe sau al identificarii

81

Page 82: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

faptuitorului pot fi dispuse urmatoarele masuri:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor;

c) accesul la sisteme informatice.

Masura de punere sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate

acestora poate fi dispusa de procuror pe o durata de cel mult 30 de zile. Pentru motive

temeinice, aceasta masura poate fi prelungita de procuror prin ordonanta motivata, fiecare

prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurii dispuse este de 4 luni.

Masurile de punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea

comunicatiilorsi de acce la sisteme informatice pot fi dispuse de judecator, potrivit

dispozitiilor art. 911-916 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod

corespunzator.

Procurorul poate dispune sa i se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare

ori contabile, in conditiile prevazute la alin. (1).

In cazul in care exista indicii temeinice si concrete ca s-a savarsit sau ca se pregateste

savarsirea unei infractiuni de spalare a banilor ori de finantare a actelor de terorism, care nu

poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi

folositi, in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea

faptuitorilor, investigatori sub acoperire, in conditiile prevazute de Codul de procedura

penala.

Punctul II

1.Continutul juridic

Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni,

in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta

persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire,

judecata sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a

82

Page 83: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca

bunurile provin din savarsirea de infractiuni;

c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din

savarsirea de infractiuni.

(2) Abrogat.

(3) Tentativa se pedepseste.

2.Conditii preexistente

2.1. Obiectul juridic este reprezentat de valorile sociale protejate de Legea nr.

656/2002 si de relatiile sociale formate in jurul acestor valori

2.2.Obiectul material este reprezentat de bunurile despre care se cunoaste ca provin

din savarsirea de infractiuni si care au fost:

1. schimbate sau transferate de bunuri in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a

acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin

bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;

2. dobandite. detinute sau folosite sau

3. carora le-a fost ascunsa sau disimulata adevarata natura a provenientei, a situarii, a

dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii lor ori a drepturilor asupra acestora.

2.3.Subiect activ poate fi orice persoana care indeplineste co0nditiile generale ale

raspunderii penale.

2.4.Subiect pasiv general este statul roman, iar subiect pasiv special este orice

persoana vatamata prin savarsirea infractiunii prevazuta in art. 23

2.5.Participatia penala este posibila sub toate formele.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material se realizeaza printr-o actiune contrara prevederilor legale:

schimbarea sau transferul de bunuri; ascunderea sau disimularea a devaratei naturi a

provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor

asupra acestora; dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri.

3.2.Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru valorile sociale

83

Page 84: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

protejate de Legea nr. 656/2002 si relatiile sociale formate in jurul acestei valori

3.3.Raportul de cauzalitate rezulta din materialitatea faptei savarsite.

3.4.Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia, iar in cazul infractiunii

prevazute la lit. a) este intentia calificata prin scop.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.

4.2.Tentativa se pedepseste.

4.3.Consumarea are loc instantaneu, in momentul savarsirii infractiunii si producerii

starii de pericol pentru valoartea sociala ocrotita.

4.4.Sanctionarea infractiunii se face cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

6.Aspecte procesuale

In cazul in care s-a savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a actelor de

terorism, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.

In cazul infractiunilor de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism se

aplica dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.

Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor in bani sau

bunurile dobandite in locul acestora.Veniturile sau alte beneficii materiale obtinute din

bunurile dobandite in locul bunurilor supuse confiscarii se confisca.

Daca bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite

in mod legal, se confisca bunuri pana la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii.

Dispozitiile anterioare se aplica in mod corespunzator si veniturilor sau altor

beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate fata

de bunurile dobandite in mod legal.

Pentru a garanta ducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor, este obligatorie luarea

masurilor asiguratorii prevazute de Codul de procedura penala.

In cazul infractiunilor prevazute la art. 23 si 24, precum si in cazul infractiunii de

finantare a actelor de terorism, secretul bancar si secretul profesional nu sunt opozabile

organelor de urmarire penala si nici instantelor de judecata. Datele si informatiile solicitate

84

Page 85: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

de procuror sau de instanta de judecata se comunica de catre persoanele prevazute la art. 8,

la cererea scrisa a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului ori a

procurorului sau a instantei.

Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor

sau de finantare a actelor de terorism, in scopul strangerii de probe sau al identificarii

faptuitorului pot fi dispuse urmatoarele masuri:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor;

c) accesul la sisteme informatice.

Masura de punere sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate

acestora poate fi dispusa de procuror pe o durata de cel mult 30 de zile. Pentru motive

temeinice, aceasta masura poate fi prelungita de procuror prin ordonanta motivata, fiecare

prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurii dispuse este de 4 luni.

Masurile de punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea

comunicatiilorsi de acce la sisteme informatice pot fi dispuse de judecator, potrivit

dispozitiilor art. 911-916 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod

corespunzator.

Procurorul poate dispune sa i se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare

ori contabile atunci cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare

a banilor sau de finantare a actelor de terorism, in scopul strangerii de probe sau al

identificarii faptuitorului.

In cazul in care exista indicii temeinice si concrete ca s-a savarsit sau ca se pregateste

savarsirea unei infractiuni de spalare a banilor ori de finantare a actelor de terorism, care nu

poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi

folositi, in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea

faptuitorilor, investigatori sub acoperire, in conditiile prevazute de Codul de proce dura

penala.

CAPITOLUL VI

85

Page 86: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

LEGEA 241/2005 privind evaziunea fiscala

1.Continutul juridic

Art. 3. - Constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 50.000.000 lei la

300.000.000 lei fapta contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de

evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control, desi acesta

putea sa o faca.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic îl constituie acele relaţii sociale care reglementeaza normala

desfasurare a activitătii economico-financiare.

2.2.Obiectul material il constituie documentele de evidenta contabila distruse.

2.3.Subiectul activ este calificat: contribuabilul.

2.4.Subiect pasiv este statul, care prin organele sale prevazute în art. 2 are dreptul de

a verifica contribuabilii cu privire la respectarea de către acestia a dispoziţiilor legale.

2.5.Participatia penala este posibila in toate formele sale insa, pentru comiterea

infractiunii in coautorat, se cere ca ambii autori sa aiba calitatea ceruta de lege .

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective consta într-o inactiune prevazuta în art. 3.

3.2.Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie sa existe dar, in cazul de fata, rezulta din insasi

savarsirea faptei.

3.4.Latura subiectiva consta in vinovatia faptuitorului sub forma intentiei.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incrminate.

4.2.Tentativa este posibila dar nu se pedepseste.

4.3.Consumarea infractiunii are loc in momentul in care se creaza starea de pericol

pentru valoarea sociala ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu amenda de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei

86

Page 87: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Art. 10. - (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de

prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de

judecata, invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei

prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. Daca prejudiciul cauzat si

recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei

nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in

aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o

sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar.

(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o

infractiune prevazuta de prezenta lege intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru

care a beneficiat de prevederile alin. (1).

5.Aspecte procesuale

Art. 11. - In cazul in care s-a savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege, luarea

masurilor asiguratorii este obligatorie.

1.Continutul juridic

Art. 4. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani

sau cu amenda refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor

competente, dupa ce a fost somata de 3 ori, documentele legale si bunurile din

patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic îl constituie acele relaţii sociale care reglementeaza

normala desfasurare a activitătii economico-financiare.

2.2.Obiectul material il constituie documentele de evidenta contabila distruse.

2.3.Subiectul activ poate fi reprezentat de contribuabili sau de împuterniciţii acestora.

2.4.Subiect pasiv pasiv este statul, care prin organele sale prevazute în art. 2 are

dreptul de a verifica contribuabilii cu privire la respectarea de către acestia a dispoziţiilor

legale.

2.5.Participatia penala este posibila in toate formele sale.

87

Page 88: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective obiective consta într-o inactiune prevazuta

în art.4.

3.2.Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie sa existe dar, in cazul de fata, rezulta din insasi

savarsirea faptei.

3.4.Latura subiectiva consta in vinovatia faptuitorului sub forma intentiei directe,

calificata prin scop.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incrminate.

4.2.Tentativa este posibila dar nu se pedepseste.

4.3.Consumarea infractiunii are loc in momentul in care se creaza starea de pericol

pentru valoarea sociala ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 10. - (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de

prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de

judecata, invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei

prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. Daca prejudiciul cauzat si

recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei

nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in

aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o

sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar.

(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o

infractiune prevazuta de prezenta lege intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru

care a beneficiat de prevederile alin. (1).

6.Aspecte procesuale

Art. 11. - In cazul in care s-a savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege, luarea

masurilor asiguratorii este obligatorie.

88

Page 89: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

1.Continutul juridic

Art. 5. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani

sau cu amenda impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in

conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii

verificarilor financiare, fiscale sau vamale.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic îl constituie acele relaţii sociale care reglementeaza normala

desfasurare a activitătii economico-financiare.

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista.

2.3.Subiect activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile raspunderii

penale.

2.4.Subiect pasiv este statul, care prin organele sale prevazute în art. 2 are dreptul de

a verifica contribuabilii cu privire la respectarea de către acestia a dispoziţiilor legale.

2.5.Participatia penala este posibila in toate formele sale.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective consta într-o actiune prevazuta în art.5.

3.2.Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie sa existe dar, in cazul de fata, rezulta din insasi

savarsirea faptei.

3.4.Latura subiectiva consta in vinovatia faptuitorului sub forma intentiei directe,

calificata prin scop.

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incrminate.

4.2.Tentativa este posibila dar nu se pedepseste.

4.3.Consumarea infractiunii are loc in momentul in care se creaza starea de pericol

pentru valoarea sociala ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

89

Page 90: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Art. 10. - (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de

prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de

judecata, invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei

prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. Daca prejudiciul cauzat si

recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei

nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in

aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o

sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar.

(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o

infractiune prevazuta de prezenta lege intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru

care a beneficiat de prevederile alin. (1).

5.Aspecte procesuale

Art. 11. - In cazul in care s-a savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege, luarea

masurilor asiguratorii este obligatorie.

1.Continutul juridic

Art. 6. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3

ani sau cu amenda retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la

scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic îl constituie acele relaţii sociale care reglementeaza normala

desfasurare a activitătii economico-financiare.

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista.

2.3.Subiectul activ este calificat: contribuabilul

2.4.Subiect pasiv este statul, care prin organele sale prevazute în art. 2 are dreptul de

a verifica contribuabilii cu privire la respectarea de către acestia a dispoziţiilor legale.

2.5.Participatia penala este posibila in toate formele sale insa, pentru comiterea

infractiunii in coautorat, se cere ca ambii autori sa aiba calitatea ceruta de lege .

3.Continutul constitutiv

90

Page 91: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza, cumulativ, atat prin actiuni

(retinerea) cat si prin inactiuni (nevarsarea).

3.2.Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie sa existe dar, in cazul de fata, rezulta din insasi

savarsirea faptei.

3.4.Latura subiectiva consta in vinovatia faptuitorului sub forma intentiei.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incrminate.

4.2.Tentativa este posibila dar nu se pedepseste.

4.3.Consumarea infractiunii are loc in momentul in care se creaza starea de pericol

pentru valoarea sociala ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.

Art. 10. - (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute

de prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de

judecata, invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei

prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. Daca prejudiciul cauzat si

recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei

nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in

aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o

sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar.

(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o

infractiune prevazuta de prezenta lege intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru

care a beneficiat de prevederile alin. (1).

5.Aspecte procesuale

Art. 11. - In cazul in care s-a savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege, luarea

masurilor asiguratorii este obligatorie.

1.Continutul juridic

91

Page 92: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Art. 7. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7

ani si interzicerea unor drepturi punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor,

banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani si

interzicerea unor drepturi tiparirea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre,

banderole sau formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special,

falsificate.

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic îl constituie acele relaţii sociale care reglementeaza normala

desfasurare a activitătii economico-financiare dar si, in cazul infractiunii prevazute in alin.2,

acele relaţii sociale care se bazeaza pe increderea publica in inscrisurile producatoare de

efecte juridice.

2.2.Obiectul material îl constituie timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate,

utilizate in domeniul fiscal, cu regim special sau timbre, banderole sau formulare tipizate,

utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate in cazul infractiunii prevazute in

alin. 2.

2.3.Subiect activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile raspunderii

penale.

2.4.Subiect pasiv este statul.

2.5.Participatia penala este posibila in toate formele sale.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza prin variate actiuni: punerea

in circulatie, fara drept a anumitor documente cu regim special, respectiv tiparirea sau

punerea in circulatie, cu stiinta, a anumitor documente cu regim special falsificate.

3.2.Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita.

3.3.Raportul de cauzalitate trebuie sa existe dar, in cazul de fata, rezulta din insasi

savarsirea faptei.

3.4.Latura subiectiva consta in vinovatia faptuitorului sub forma intentiei.

92

Page 93: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incrminate.

4.2.Tentativa este posibila dar nu se pedepseste.

4.3.Consumarea infractiunii are loc in momentul in care se creaza starea de pericol

pentru valoarea sociala ocrotita.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi

pentru infractiunea prevazuta in alin.1 sau cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani si interzicerea

unor drepturi infractiunea prevazuta in alin.2.

Art. 10. - (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de

prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de

judecata, invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei

prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. Daca prejudiciul cauzat si

recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei

nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in

aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o

sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar.

(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o

infractiune prevazuta de prezenta lege intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru

care a beneficiat de prevederile alin. (1).

1.Continutul juridic

Art. 8. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10

ani si interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a

impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor

sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori

compensari datorate bugetului general consolidat.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani si

interzicerea unor drepturi asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute la alin. (1).

(3) Tentativa faptelor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

93

Page 94: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic îl constituie acele relaţii sociale care reglementeaza normala

desfasurare a activitătii economico-financiare.

2.2.Obiect material al acestei infractiuni nu exista.

2.3.Subiectul activ este calificat: contribuabilul.

2.4.Subiect pasiv este statul.

2.5.Participatia penala este posibila in toate formele sale.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza prin anumite actiuni, cum ar

fi : stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a sumelor datorate bugetului general

consolidat, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de

rambursari, restituiri ori compensari datorate bugetului general consolidat (in cazul

infractiunii prevazute in alin. 1) sau asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute la alin.

(1).

3.2.Urmarea imediata consta in obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de

rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului

general consolidat (in cazul infractiunii prevazute in alin. 1) sau in crearea unei stari de

pericol pentru valoarea sociala ocrotita (in cazul infractiunii prevazute in alin. 2).

3.3.Raportul de cauzalitate in cazul infractiunii prevazute in alin. 1 trebuie stabilit de

catre organele abilitate pe cand, in cazul infractiunii prevazute in alin. 2, rezulta din

savarsirea faptei.

3.4.Latura subiectiva consta in vinovatia faptuitorului sub forma intentiei directe,

calificate prin scop.

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incrminate.

4.2.Tentativa se pedepseste conform prevederilor alin. 3.

4.3.Consumarea are loc in momentul producerii rezultatului cerut de norma de

incriminare (in cazul infractiunii prevazute in alin. 1) sau in momentul in care se creaza

starea de pericol pentru valoarea sociala ocrotita (in cazul infractiunii prevazute in alin. 2).

94

Page 95: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor

drepturi (in cazul infractiunii prevazute in alin. 1) sau cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani si

interzicerea unor drepturi (in cazul infractiunii prevazute in alin. 2).

1.Continutul juridic

Art. 9. - (1) Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu

inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite

in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

b) omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte

documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

c) evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor

care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;

d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale

aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a

datelor;

e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte

mijloace de stocare a datelor;

f) sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin

nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale

sau secundare ale persoanelor verificate;

g) substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte

persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura

fiscala si ale Codului de procedura penala.

(2) Daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de

100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute

de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

(3) Daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de

500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute

de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

95

Page 96: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

2.Conditii preexistente

2.1.Obiectul juridic îl constituie acele relaţii sociale care reglementeaza normala

desfasurare a activitătii economico-financiare.

2.2.Obiectul material il reprezinta actele contabile ori alte documente legale,

aparatele de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor,

precum si bunurile sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala

si ale Codului de procedura penala.

2.3.Subiectul activ poate fi reprezentat de contribuabili sau de împuterniciţii acestora.

2.4.Subiect pasiv este statul.

2.5.Participatia penala este posibila in toate formele sale.

3.Continutul constitutiv

3.1.Elementul material al laturii obiective se realizeaza prin diverse actiuni sau

inactiuni, cum ar fi: ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; omiterea

evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale

efectuate sau a veniturilor realizate; evidentierea de cheltuieli care nu au la baza operatiuni

reale ori evidentierea altor operatiuni fictive; alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte

contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte

mijloace de stocare a datelor; executarea de evidente contabile duble; sustragerea de la

efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva

ori declararea inexacta a sediilor persoanelor verificate; substituirea, degradarea sau

instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate.

3.2.Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru valoarea sociala

ocrotita (in cazul infractiunilor prevazute la literele a si f) si in realizarea rezultatului cerut

de norma de incriminare in cazul celorlalte fapte mentionate in art.9 al legii 241/2005.

3.3.Raportul de cauzalitate rezulta din savarsirea faptei la infractiunile prevazute la

literele a si f si trebuie stabilit de catre organele abilitate in cazul celorlalte fapte mentionate

in art.9 al legii 241/2005.

3.4.Latura subiectiva consta in vinovatia faptuitorului sub forma intentiei directe,

calificate prin scop.

96

Page 97: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

4.Forme.Sanctiuni

4.1.Actele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incrminate.

4.2.Tentativa este posibila dar nu se pedepseste.

4.3.Consumarea infractiunii are loc in momentul crearii starii de pericol pentru

valoarea sociala ocrotita(in cazul infractiunilor prevazute la literele a si f) sau in momentul

realizarii rezultatului cerut de norma de incrminare in cazul celorlalte fapte mentionate in

art.9 al legii 241/2005.

4.4.Sanctionarea se face cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor

drepturi, limtele pedepsei majorandu-se cu 2 ani pentru cazul prevazut in alin 2, respectiv3

ani pentru cazul prevazut in alin 3.

Art. 10. - (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de

prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen

de judecata, invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele

pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. Daca

prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in

echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul

cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul

monedei nationale, se aplica o sanctiune administrativa, care se inregistreaza in

cazierul judiciar.

(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit

o infractiune prevazuta de prezenta lege intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei

pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1).

(2) Daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de

100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute

de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

(3) Daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de

500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute

de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

6.Aspecte procesuale

Art. 11. - In cazul in care s-a savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege, luarea

97

Page 98: Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

masurilor asiguratorii este obligatorie.

98