IMSAPROIECT SA Sediul: Bucuresti, Intrarea Magiresti ru. 5-7 ...

4
IMSAPROIECT SA Sediul: Bucuresti, Intrarea Magiresti ru. 5-7, sector 1 I 40/ 1 2948/ 1 993;CUI 3997075 Canital social 1.716.000 lei HOTARAREA ADLINARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR. 2 DIN DATA DE 30.09.2016 Azi,30.09.2016, ora 8.00, actionarii societatii IMSAPROIECT SA, s-au intrunitin Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), la prima convocare, la sediulsocietatiide la adresa din Bucuresti, Intrarea Magiresti nr. 5-7,sector 1, sedinta AGEA fiind deschisa de Presedintele de sedinta SANTOPETRU, in calitate deADMINISTRATOR DESEMNAT. Avandin vedere: - Convocatorul AGEA publicat in MonitorulOficial al Romaniei, Partea a [V-a, nr. 3056 din data de 23.08.2016,, in cotidianul Jumalul National si pe website-lu societatii; - Prevederile Actului Constitutiv al societatii; La deschiderea lucrariior Prededintele constata ca sedinta este legalasi statutara, 14 actionari detinand un numar de L43I .900 actiuni reprezent and 90,22%o din numarul totaldeactiuni si 90,22Yo dn totalul drepturilorde vot, suntprezenti, reprezentati sausi-auprezentat vohrl prin corespondenta. Seconstata indeplinirea cvbrumuluinecesar luarii hotararilor,in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii si aleLegii nr.3I/1990. In aceste conditii, Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita, putandadopta hotarariin mod valabil in legatura cu problemele inscrise pe ordinea de zi. In conformitate cu prevederileArt. 129din Legea n. 31/1990, actionariidesemneaza secretar de sedinta al AGEA pe dl. Sipu Teodor, iar ca secretar tehnic pe dna. Tihla Georgiana. Presedintele de sedinta supune dezbaterii problemele aflatepe ordinea de zi, in legatura cu care actionarii hotarasc urmatoarele: .Se aproba dizolvarea si initierea procedurii de lichidarea a societatii IMSAPROIECT SA, in temeiul prevederilor Art. 227 al:ul. 1 lit. d din Legea nr.3lll991. Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 90,22%o vofii, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimatede actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta. Voturile au fost inregistrate dupacum urmeaza: 90,22Vo vot:tn pentru 1.431.900 actiuni 0 voturi impotriva 0 voturi abtinere 9.780% voturi neexprimate 284.100 actiuni 1.

Transcript of IMSAPROIECT SA Sediul: Bucuresti, Intrarea Magiresti ru. 5-7 ...

Page 1: IMSAPROIECT SA Sediul: Bucuresti, Intrarea Magiresti ru. 5-7 ...

IMSAPROIECT SASediul: Bucuresti, Intrarea Magiresti ru. 5-7, sector 1I 40/ 1 2948/ 1 993; CUI 3997075Canital social 1.716.000 lei

HOTARAREA ADLINARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR. 2DIN DATA DE 30.09.2016

Azi,30.09.2016, ora 8.00, actionarii societatii IMSAPROIECT SA, s-au intrunit in AdunareaGenerala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), la prima convocare, la sediul societatii de laadresa din Bucuresti, Intrarea Magiresti nr. 5-7, sector 1, sedinta AGEA fiind deschisa dePresedintele de sedinta SANTO PETRU, in calitate de ADMINISTRATOR DESEMNAT.

Avand in vedere:- Convocatorul AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a [V-a, nr. 3056

din data de 23.08.2016,, in cotidianul Jumalul National si pe website-lu societatii;- Prevederile Actului Constitutiv al societatii;

La deschiderea lucrariior Prededintele constata ca sedinta este legala si statutara, 14 actionaridetinand un numar de L43 I .900 actiuni reprezent and 90,22%o din numarul total de actiuni si90,22Yo dn totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati sau si-au prezentat vohrl princorespondenta.Se constata indeplinirea cvbrumului necesar luarii hotararilor, in conformitate cu prevederile dinActul Constitutiv al societatii si ale Legii nr.3I/1990.In aceste conditii, Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita,putand adopta hotarari in mod valabil in legatura cu problemele inscrise pe ordinea de zi.

In conformitate cu prevederile Art. 129 din Legea n. 31/1990, actionarii desemneaza secretar desedinta al AGEA pe dl. Sipu Teodor, iar ca secretar tehnic pe dna. Tihla Georgiana.

Presedintele de sedinta supune dezbaterii problemele aflate pe ordinea de zi, in legatura cu careactionarii hotarasc urmatoarele:

.Se aproba dizolvarea si initierea procedurii de lichidarea a societatii IMSAPROIECT SA,in temeiul prevederilor Art. 227 al:ul. 1 lit. d din Legea nr.3lll991.Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 90,22%o vofii, reprezentand 100 % dintotalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votulprin corespondenta.Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:90,22Vo vot:tn pentru 1.431.900 actiuni0 voturi impotriva0 voturi abtinere9.780% voturi neexprimate 284.100 actiuni

1.

Page 2: IMSAPROIECT SA Sediul: Bucuresti, Intrarea Magiresti ru. 5-7 ...

2

2. Se aproba stabilirea datei dizolvarii ca fiind data la care expira termenul de 30 de zile dela publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a hotararii AGEA, dar nuinainte de data de 01.01.2017.Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 90,22o/o vottxi, reprezentand 100 % dintotalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votulpnn coresponcema.Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:90,22%o vot:ui pentru 1.431.900 actiuni0 voturi impotriva0 voturi abtinere9.780lo voturi neexorimat 284.100 actiuni

Se aproba desemnarea in calitate de lichidator al societatii, a Cabinetului Individual de

Insolventa Bostenaru Beatrice Elen4 cu sediul profesional in Bucuresti, str. Tincani nr.

12, bl. 223, ap. 52, sector 6, atestat LINPIR nr. 183628, numar de inregistrare RFO I-

3628, reprezentat de Bbstenaru Beatrice Elena - practician in insolventa (Lichidatorul) in

vederea indeplinirii procedurii de lichidare.

Prezentul punct al ordinii'de zi a fost adoptat cu 90,22%o vofin, reprezentand 100% dintotalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votulprin corespondenta.Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:90,22V:o votui penttu 1.431.900 actiuni0 voturi impotriva0 voturi abtinere9.78% voturi neexprimate 284. 100 actiuni

Se aproba imputemicirea Lichidatorului sa intreprinda toate formalitatile si operatiunile

necesare in fata oricarei autoritati publice, inclusiv, dar fara a se limita la Oficiul

Registrului Comertului si autoritatile fiscale, in legatura cu lichidarea - inclusiv

transmiterea catre actionari a patrimoniului rezultat ca urmare a lichidarii - si radierea

societatii.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 90,22%o vonn, reprezentaad 100.% dintotalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votulprin corespondenta.Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:90,22%o votui pentru 1.431.900 actiuni0 voturi impotriva0 voturi abtinere9,78o/o vofiri neexprimate 284. 100 actiuni

A

Page 3: IMSAPROIECT SA Sediul: Bucuresti, Intrarea Magiresti ru. 5-7 ...

o-

5. Se aproba incetarea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administratie al

IMSAPROIECT SA si revocarea dreptului de semaatura in banca acordat de societate

acestora incepand cu data preluarii atributiilor de care Lichidator.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 90,22Yo votui, reprezentand 100% dintotalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votulpnn coresponoenTa.Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:90,22% votti pentru 1 .431.900 actiuni0 voturi impotriva0 voturi abtinere9,'78%o vot.ni neexprimate 284.100 actiuni

Se aproba distribuirea cahe Actionari a sumelor rezultate ca ulmare a finalizarii

operatiunilor de lichidare proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social.

al societatii.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 90,22oh votl'"i, reprezentand 100% dintotalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votulpnn coresponcenta.Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:90,22o/o vonxt pentru 1.431.900 actiuni0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere9,78% voturi neexprimate 284.100 actiuni

Se aproba incheierea contractului de prestari servicii de arhivarc cu o societate fumizoare

de servicii de arhivare, in vederea transmiterii documentelor aparfinand societatii catre

Arhivele Nationale.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 90,22Vo vonn, reprezentand 100% dintotalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votulprin corespondenta.Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:'90,22% voturi pentru 1.43I.900 actiuni0 voturi impotriva0 voturi abtinere9,78% voturi heexprimate 284.100 actiuni

Se imputemiceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta pentru a semna

hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a indeplini in numele

societatii, toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a deciziilor ce vor fi

1

R

Page 4: IMSAPROIECT SA Sediul: Bucuresti, Intrarea Magiresti ru. 5-7 ...

luate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Persoana desemnata dnul

Petru Santo.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 90,22%o vonn, reprezentand 100% dintotalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votulprin corespondenta.Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:90,22Yo voturi pentru 1.431.900 actiuni0 voturi impotriva0 voturi abtinere9.78% voturi neexprimate 284.100 actiuni

9. Aprobarea datei de 21.1O.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor

asupra catora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate si a ex-date pentru

20.10.2016.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 90,22Vo vonn, reprezentand 100% dintotalul voturilor exprlmate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat votulprin corespondenta..Voturile au fo.st inregistrate dupa cum urmeaza:

- 90,22% voturi pentni 1.431.900 actiuni- 0 voturi impotriva- 0 voturi abtinere- 9,78% voturi neexprimate 284.100 actiuni

Prezenta hotararea este semnata azi, 30.09.2016,1a sediul societatii, in patru exemplare

orisinale.

PRESEDINTE.:flv,