Cooperarea Politieneasca Internationala

download Cooperarea Politieneasca Internationala

of 36

Transcript of Cooperarea Politieneasca Internationala

Cooperarea Politeneasca Internationala

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUIUNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAISTUDII UNIVERSITARE DE MASTERATFACULTATEA DE DREPTSpecializarea: TIINE PENALEANUL I ZIANUL UNIVERSITAR 2012 2013COOPERAREA POLIENEASC INTERNAIONALDisciplina: Cooperarea judiciar n materie penal n Uniunea European

NDRUMTOR TIINIFIC:

Prof. univ. drMASTERAND:

CUPRINS:Capitolul I: : O trecere n revist a cooperrii polieneti...............................2

Scurt istoric al cooperrii polieneti internaionale..............................2

Cooperarea polieneasc n Uniunea European...................................4Capitolul al II-lea: Instituii implicate n cooperarea polieneasc................9

Oficiul European de Poliie Europol....................................................9

Cooperarea Schengen..............................................................................11

Organizaia Internaional a Poliiei Criminale Interpol.................15Capitolul al III-lea: Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional..19

Biroul Naional Interpol.........................................................................20

Punctul Naional Focal............................................................................23Concluzii.............................................................................................................32Bibliografie.........................................................................................................34Capitolul I: O trecere n revist a cooperrii polieneti1. Scurt istoric al cooperrii polieneti internaionaleFenomenul globalizrii, intensificat cu precdere n ultimii zece ani ai mileniului trecut, ne-ar putea determina s credem c activitatea poliieneasc internaional este apanajul lumii contemporane. ns, potrivit lui Mathieu Deflem, aceasta i are originile tocmai n timpul formrii primelor state moderne. Aadar, nucleul cooperrii poliieneti a fost atestat la nceputul secolului al XIX-lea, primele sale forme avnd ns caracter politic, distinct de realizarea unor obiective privind criminalitatea i au fost limitate n timp, fiind carente tocmai n organizarea internaional. Astfel, formele de cooperare poliieneasc, care pe durata secolului al XIX-lea au fost orientate ctre protecia regimurilor politice autocratice constituite, n special pe continentul european, au condus la constituirea, n 1923, a Comisiei Internaionale de Poliie Criminal, organizaie cunoscut astzi ca Interpol. Pe continentul european, cooperarea poliieneasc e pus n practic n a doua jumtate a secolului al XIX-lea i avea n vedere n spe obiective politice protecioniste orientate spre regimurile conservatoriste. Altfel spus, la nceputurile sale cooperarea poliieneasc urmrea contracararea activitilor subversive. Conform Encyclopedia of Criminology, cel mai elocvent exemplu din acea vreme e constituit de Uniunea Poliieneasc a Statelor Germane, o instituie poliieneasc supranaional (1851-1866), al crei obiectiv a constat n oprimarea opoziiei politice a anarhitilor, democrailor i socialitilor. Premisa crerii acestei uniunii a fost reglementarea unor sisteme de schimb de informaii ntre membri cu ajutorul unor formulare sau prin intermediul unor ntlniri poliieneti. Ecoul Uniunii nu a reuit s atrag dect apte poliii, toate reprezentante ale unor state vorbitoare de limba german, constituite politic ntr-o form federal. ntruct autonomia organizrii poliieneti n raport cu dimensiunea politic a statului era nc precar, nceperea Rzboiului Austro-Prusac a cauzat desfiinarea Uniunii Poliieneti a Statelor Germane.Spre finele secolului al XIX-lea, n Europa s-au petrecut numeroase incidente violente fundamentate pe idei politice radicale. n consecin, sistemele autocratice au cutat soluii, principala rezolvare constnd n accelerarea activitilor de cooperare poliieneasc internaional. Asasinarea la 10 septembrie 1898 a Reginei Elisabeta a Austriei de ctre un anarhist italian a amplificat nelinitea claselor politice. Prima msur concret a venit n scurt timp i la 29 septembrie 1898, guvernul italian a organizat o conferin internaional la Roma pentru a organiza lupta antianarhist.Aadar, Conferina Internaional de la Roma pentru Aprarea Social mpotriva Anarhitilor, organizat n perioada 24 noiembrie 21 decembrie 1898, a marcat nceputul cooperrii n materie de aciuni poliieneti i justiie ntre statele europene. Numrul participanilor a fost de 54, reprezentnd 21 de ri europene. Protocolul de la Roma a promovat supravegherea de ctre forele de poliie a anarhitilor i schimbul de informaii ntre poliiile naionale. n acelai context a fost propus metoda de identificare a portretului vorbit, fiind de asemenea ntocmite cteva norme de extrdare a persoanelor implicate n crime i rpiri ale unor personaliti politice.Al doilea protocol internaional a fost semnat n martie 1904, n cadrul Conferinei Antianarhiste din Sankt Petersburg. De data aceasta au fost prezente peste zece ri, toate devenind semnatare ale Protocolului Secret pentru Rzboiul Internaional asupra Anarhismului.Dar anarhismul nu era singura problem de pe agenda lumii internaionale. Statele europene i manifestau ngrijorarea n privina sclaviei albe, sintagm utilizat pentru denumirea prostituiei. Frana a luat iniiativa de a aduce la masa unor discuii oficiale aceast problem prin intermediul primei conferine internaionale cu privire la sclavia alb, care a avut loc la Paris, n 15 iulie 1902. Semnalul de alarm tras de Frana a fost receptat de 12 state de pe btrnul continent, dar i de Statele Unite, care dei nu au semnat acordul, au implementat prevederile lui. Sociologul Mathieu Deflem consider amplificarea organizrii poliieneti un rezultat al creterii autonomiei forelor de ordine n cadrul statului naional, prin dezvoltarea acestor instituii, prin separarea obiectivelor poliiei de cele ale clasei politice i prin ocurena unor probleme cu caracter internaional care implic dialogul de specialitate. Acelai sociolog meniona referitor la aceeai perioad c cu ct este mai mare distana pe care instituiile naionale de poliie au ctigat-o n poziionarea independenei fa de centrele lor politice, cu att este mai mare ansa ca aceste instituii s poat dezvolta cooperarea internaional.Legea organizrii Poliiei Generale a statului din 1 aprilie 1903 marcheaz autonomia organelor poliieneti fa de clasa politic n Romnia. Promotorul acestei reglementri a fost ministrul de Interne Vasile Lascr. Prima lege de organizare a poliiei preciza atribuiile i competenele personalului poliiei i statua principiul stabilitii organelor poliieneti i scoaterea lor n afara luptelor politice. Numeroi specialiti consider c Interpol Comisia Internaional de Poliie Criminal este cea mai important organizaie internaional de cooperare poliieneasc. Aceasta a fost creat n 1923 la Congresul Poliienesc Internaional de la Viena, fr a fi o iniiativ diplomatic, ci una independent, aparinnd reprezentanilor poliiilor naionale din diferite ri, n principal din Europa. Statisticile furnizate de oficiali la ntlnire au confirmat necesitatea unui rspuns adecvat al poliiei i, n acelai timp, similitudinea de probleme cu care poliiile europene se confruntau. La baza comisiei nu a stat nici un tratat internaional sau document cu caracter legal. Aciunile poliieneti n colaborare erau planificate n cadrul unor ntlniri ale efilor structurilor poliieneti, nefiind girate de sistemele politice naionale. Organizarea poliieneasc internaional nu a beneficiat de o recunoatere internaional pentru o perioad ndelungat i, n aceste condiii, nici obinerea statutului de membru nu presupunea vreo procedur legal. n prima faz, conducerea a fost stabilit la Viena. Acolo poliia dispunea de faciliti avansate precum divizii specializate de identificare a paapoarelor furate i de eviden a amprentelor i fotografiilor. Natura apolitic a Comisiei Internaionale a Poliiei Criminale a fost readus n discuie odat cu expansiunea nazist n Europa, dar de data aceasta, ca mecanism de control al regimurilor politice. Astfel, dup anexarea Austriei din 1938 i instituirea regimului nazist, preedinia Comisiei a fost luat de un oficial german care a mutat sediul la Berlin, sub controlul structurilor Schutzstaffel (SS Ealonul de protecie). Sfritul celui de-al doilea rzboi mondial a condus i la reforma Comisiei care, ncepnd cu 1946, i-a mutat sediul n Lion, Frana. Din acel moment, Interpol s-a extins avnd n prezent peste 180 de membri.Cooperarea poliieneasc i judiciar n materie penal fac obiectul unui pilon al Uniunii Europene, respectiv al treilea pilon, i se refer la cooperarea interguvernamental.Atribuiile acesteia sunt stipulate printre altele i n articolul 30 al Tratatului de la Maastricht.Instituiile create pentru acest pilon sunt Poliia European (Europol), care are rol de coordonare i strngere de informaii. Mai exist i un organism european pentru mbuntirea cooperrii judiciare (Eurojust). 2. Cooperarea polieneasc n Uniunea EuropeanCa urmare a naturii sale apolitice, cooperarea poliieneasc dintre statele europene nu are acelai parcurs istoric cu instituiile europene (Programul de la Haga). E bine tiut faptul c Tratatul de la Roma din 25 martie 1957 a pus bazele Comunitii Economice Europene, neavnd n vedere cooperarea judiciar i cu att mai puin pe cea poliieneasc, ns a reprezentat fundamentul dialogul i a optimizat cooperarea, tocmai prin crearea unui spaiu economic comun. Cooperarea vamal i cea judiciar n materie civil se dezvolt ncepnd cu anii 60, iar n anii 70, ca urmare a contientizrii ameninrilor euroterorismului se intensific i cooperarea n materie penal precum i cea poliieneasc.n 1975 s-a constituit un grup informal numit Grupul TREVI, avnd ca obiectiv cooperarea n lupta mpotriva terorismului. Pe fundalul iniierii acestui grup, preedintele francez, Valry Giscard dEstaing propune crearea spaiului judiciar european n materie penal, pentru statele membre ale Comunitii Europene. Olanda s-a opus ns constituirii unei instituii de cooperare internaionale, considernd oportun monopolul Consiliului Europei n materie de cooperare judiciar.Necesitatea instituirii unei cooperrii internaionale devine din ce n ce mai stringent odat cu intensificarea ameninrilor privind creterea criminalitii i a riscurilor, ca urmare a crerii pieei europene, care a presupus eliminarea controalelor de la frontierele interne. Dup adoptarea Actului Unic European, n 1986, eliminarea controalelor interne s-a desfurat n paralel cu intensificarea cooperrii n domeniul justiiei i afacerilor interne tocmai pentru evitarea problemelor legate de securitate.Dezideratele cooperrii judiciare i a celei poliieneti se realizeaz, ncepnd cu 1970, sub necesitatea cooperrii n faa ameninrilor comune i capt cadrul legal formal prin constituirea celui de-al treilea pilon Justiie i Afaceri Interne (JAI). Politica JAI a fost prevzut n cadrul Tratatului de la Maastricht i a fost dezvoltat, n forma cea mai avansat, n Constituia European.Primii pai ctre cooperarea poliieneasc s-au fcut ca urmare a necesitii cooperrii n cadrul Comunitii Europene mpotriva ameninrii terorismului. Astfel, n cadrul Consiliului European de la Roma, din 1 decembrie 1975, s-a hotrt constituirea Grupului TREVI, care s-a ntlnit, pentru prima dat, la 29 iunie 1976, fiind format din reprezentani ministeriali. Scopul Grupului era de a stabili modaliti de cooperare i schimb de informaii cu privire la ameninrile teroriste i de a facilita dezvoltarea de strategii complementare ale Statelor Membre n lupta antiterorist. ncepnd cu 1985, Grupului TREVI i-a extins activitatea i asupra imigraiei ilegale i combaterii criminalitii organizate. Grupul TREVI a dezvoltat politica JAI, n special n probleme de contraterorism (TREVI I), cooperare poliieneasc (TREVI II), lupta mpotriva criminalitii internaionale (TREVI III) i eliminarea frontierelor (TREVI 1992). Grupurile de lucru senioriale realizate au prefigurat structura interguvernamental ce a pus bazele Acordurilor Schengen i ale Tratatului de la Maastricht.Cooperarea poliieneasc n cadrul comunitar s-a dezvoltat ca o reacie a evoluiei pe care Piaa Comun european o avea i a transformrilor pe care le producea n mecanismele clasice ale statelor europene. Afirmarea principiului libertii de micare, att a bunurilor, ct i a cetenilor a determinat eliminarea granielor dintre statele membre. Eliminarea treptat a controlului de la grani asupra persoanelor care se deplasau n spaiul Comunitii Europene a determinat semnarea primului Acord Schengen, la 14 iunie 1985 n localitatea Schengen (Luxemburg) de ctre Germania, Frana, Belgia, Luxemburg i Olanda. Acordul a intrat n vigoare ncepnd cu 2 martie 1986. La 19 iunie 1990, aceleai cinci state au semnat Convenia pentru implementarea Acordului Schengen (Convenia Schengen) dnd natere astfel, mecanismului principal de eliminare a controlului persoanelor la grani. Sistemul Schengen a introdus ofierii de legtur ntre statele semnatare, care s coordoneze schimbul de informaii cu privire la migraia ilegal, criminalitatea organizat, traficul de droguri i terorismul. A fost introdus dreptul de a urmri persoanele suspecte i pe teritoriul statelor membre. Semnat la 7 februarie 1992 i intrat n vigoare la 1 noiembrie 1993, Tratatul de la Maastricht a creat Uniunea European ce avea propriul corp instituional i trei mari direcii de aciune, cunoscute ca piloni: Comunitile Europene, Politica Comun de Securitate i Externe i cooperare n domeniul Justiiei i Afacerilor Interne. Pentru JAI, Tratatul a prevzut crearea unui Comitet de Coordonare n cadrul Consiliului European. JAI ncorporeaz i organizeaz cooperarea interguvernamental ce a fost dezvoltat din anii 70 i este reglementat n Titlul VI al Tratatului de la Maastricht. Cooperarea are la baz nou probleme de interes comun: azilul; trecerea frontierelor externe; imigrarea; politica privind naionalii din celelalte ri; lupta mpotriva drogurilor i a consumului de droguri; lupta mpotriva fraudelor internaionale; cooperarea judiciar n materie civil; cooperarea judiciar n materie penal; cooperarea poliieneasc i vamal, inclusiv crearea Europolului.Dei n cinci ani au fost adoptate peste 500 de decizii privind politica european n materie de justiie i afaceri interne, cel mai important rezultat obinut prin politica JAI a fost semnarea Conveniei Europol, n 1995, care a intrat n vigoare la 1 iulie 1999. Prin aceast convenie a fost constituit Oficiul de Poliie European ce a promovat, n domeniul justiiei i afacerilor interne, principiile conlucrrii i al cooperrii, n schimbul de informaii ntre instituiile de aplicare a legii din Statele Membre. Tratatul de la Amsterdam mparte cel de-al treilea pilon constituit prin Tratatul de la Maastricht, n dou pri i transfer aproape toat problematica ctre primul pilon. Politica de azil i migraie, statutul naionalilor din rile tere, trecerea granielor externe, cooperarea judiciar n materie civil au devenit comunitare. Aceasta implic recurgerea la instrumentele Comunitii Europene, precum directive i reglementri, care sunt mult mai efective dect cele din cel de-al treilea pilon. De asemenea, acestea se supun controlului Curii de Justiie de la Luxemburg, cu cteva excepii. Cooperarea poliieneasc i cooperarea judiciar n materie penal, cele asupra rmn ntr-un al treilea pilon rennoit. Acest al treilea pilon continu s aib o natur interguvernamental, iar rolul Parlamentului European este limitat, ns Curtea de Justiie este introdus, cu anumite limite, n domeniul cooperrii poliieneti i n cooperarea judiciar n materie penal.Tratatul de la Amsterdam a definit mai clar obiectivele fiecrui stat membru i ale autoritilor implicate n dezvoltarea politicii celui de-al treilea pilon. De asemenea, rolul Europolului a crescut, iar politica Justiie i Afaceri Interne (JAI) a fost cristalizat ntr-un nou concept: un spaiu al libertii, securitii i justiiei care a fost implementat prin Programul de la Tampere, adoptat de Consiliul European, n 1999, pentru o perioad de 5 ani.Pentru libertate, scopul fiind extinderea libertii de micare a persoanelor, precum i promovarea ceteniei Uniunii, protecia drepturilor fundamentale i facilitarea integrrii cetenilor din rile non-europene.Spaiul de securitate cuprinde toate formele de lupt mpotriva criminalitii organizate, precum migraia ilegal, traficul de fiine umane, traficul de droguri i terorismul internaional.Prin spaiul justiiei, scopul Uniunii este de a garanta acces egal cetenilor europeni la justiie i de a facilita cooperarea ntre autoritile judiciare ale statelor membre.

Programul de la Tampere a pus n practic prevederile Tratatului de la Amsterdam i a solicitat realizarea de urgen, de echipe de investigaie comune ca prim etap n lupta mpotriva traficului de fiine umane i a terorismului. Se avanseaz n procesul de euroconformizare prin identificarea sectoarelor asupra crora trebuie s se convin cu privire la definiii, sanciuni i incriminri comune.Prin concluziile de la Tampere se creeaz i Eurojust compus din procurori, magistrai i ofieri de poliie cu competen echivalent la nivel naional, pentru a facilita coordonarea autoritilor de urmrire penal i susinerea investigaiilor criminale n domeniul criminalitii organizate. La 5 noiembrie 2004, Consiliul European a adoptat un nou program cunoscut ca Programul de la Haga, pentru realizarea n Uniunea European a unui spaiu de justiie, securitate i libertate pentru urmtorii 5 ani.Programul de la Haga zece prioritiPlanul de aciune pe urmtorii 5 ani pentru Libertate, Justiie i Securitate este o iniiativ politic decisiv i piatra de temelie a Obiectivelor Comisiei Strategice pentru 2010. Planul de Aciune preia majoritatea prioritilor pentru Libertate, Justiie i Securitate aprobat de ctre Consiliul European n Noiembrie 2004 i le transform n aciuni concrete, incluznd un orar de adoptare i implementare. Acesta identific 10 zone-cheie de aciune prioritar:1. Drepturi fundamentale i cetenie (Fundamental rights and citizenship). Asigur dezvoltarea complet i ntrirea politicilor referitoare la cetenie, monitorizarea i promovarea respectrii drepturilor fundamentale. 2. Lupta mpotriva terorismului (The fight against terrorism). Axat pe diferite aspecte de prevenire, pregtire i rspuns, pentru a ntri n continuare, iar unde este necesar pentru a spori capacitatea Statelor Membre de a lupta mpotriva terorismului.3. Managementul migraiei (Migration management). Definete o abordare echilibrat a managementului migraiei prin dezvoltarea unei politici comune pentru imigrare la nivelul Uniunii Europene, n acelai timp cu ntrirea luptei mpotriva migraiei ilegale i traficului cu fiine umane, n special cu femei i copii.4. Graniele interne, externe i vizele (Internal borders, external borders and visas). Continuarea dezvoltrii unui management integrat al granielor externe i a unei politici comune a vizelor, n acelai timp asigurndu-se circulaia liber a persoanelor. 5. O zon comun pentru azil (A common asylum area). Se lucreaz pentru stabilirea unei zone comune pentru azil, lund n considerare tradiia umanitar i respectarea obligaiilor internaionale de ctre Uniune i eficientizarea unei proceduri armonioase.6. Integrarea: impactul pozitiv al migraiei asupra societii i economiei (Integration: the positive impact of migration on our society and economy). Adopt, sprijin i ncurajeaz msurile statelor membre pentru adoptarea unor politici mai bune n domeniul integrrii pentru maximizarea impactului pozitiv al migraiei asupra societii i economiei noastre.7. Datele personale i protecia schimbului de informaii (Privacy and security in sharing information). Stabilirea unui echilibru pentru schimbul de date personale i protecia informaiilor ntre ageniile de aplicare a legii i autoritile judiciare, respectnd n ntregime drepturile fundamentale la intimitate i protecia datelor personale, ct i principiul disponibilitii informaiilor.8. Lupta mpotriva crimei organizate (The fight against organised crime). Dezvoltarea i implementarea unui concept strategic pentru confruntarea cu crima organizat la nivelul UE, incluznd cunoaterea fenomenului, cooperarea ntre ageniile de aplicare a legii, cooperarea judiciar, iniiative legislative i non-legislative i cooperarea cu rile din lume a treia i organizaii internaionale. Folosirea la capacitate maxim i dezvoltarea n continuare a Europol i Eurojust.9. Justiia penal i civil: o zon european eficient n domeniul justiiei pentru fiecare (Civil and criminal justice: an effective European area of justice for all). Garanteaz o zona european eficient n domeniul justiiei prin asigurarea unui acces eficient la justiie pentru fiecare i aplicarea hotrrilor judectoreti.10. Libertate, Securitate i Justiie: mprirea responsabilitilor i solidaritate (Freedom, Security and Justice: sharing responsibility and solidarity). Acordarea de neles noiunilor de mprire a responsabilitilor i solidaritate ntre Statele Membre prin revizuirea tipurilor de politici i instrumente financiare care ntrunesc obiectivele pentru Libertate, Securitate i Justiie n cel mai eficient mod.n concluzie, cooperarea poliieneasc european este parte a cooperrii promovate prin pilonul al treilea al Uniunii Europene, JAI, care a fost adoptat prin Tratatul Uniunii Europene ce a intrat n vigoare din 1993. n efortul de a asigura o singur pia european i o singur cetenie european, sub JAI s-a dezvoltat o arhitectur instituional complex i o varietate de instrumente legale.n prezent, cadrul juridic european de cooperare poliieneasc este dat de articolele 29 i 30 (K1 i K2) ale Tratatului Uniunii Europene i de articolul 135 (116) al Tratatului privind Constituia European, iar Comisia European a stabilit urmtoarele prioriti de aciune: crearea de structuri de coordonare la nivel european, n domeniile informaiei operative (Europol), al comunicrii interpersonale a top-managerilor (Task-Force-ul European al efilor de Poliie), al pregtirii personalului (Colegiul European de Poliie) i al participrii la eforturile de peacekeeping (Fora European de Reacie Rapid); prevenirea criminalitii transnaionale prin promovarea celor mai bune practici i suinerea Forumului de Prevenire a Criminalitii; implementarea msurilor prevzute pentru poliie din Convenia Schengen, cu privire la Libertatea de Circulaie; combaterea huliganismului la evenimentele sportive majore; combaterea terorismului.Capitolul al II-lea: Instituii implicate n cooperarea polieneasc1. Oficiul European de Poliie EuropolIdeea unui Oficiu European de Poliie a fost lansat pentru prima oar cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg, din 28 i 29 iunie 1991. Planul de atunci avea n vedere nfiinarea unui nou organism care s ofere cadrul necesar pentru dezvoltarea colaborrii organelor de poliie din statele membre ale Uniunii pentru prevenirea i combaterea pe plan internaional a crimei organizate, inclusiv a terorismului i a traficului de droguri. Convenia prin care s-au pus bazele Europolului a fost semnat n iulie 1995 i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1998. Pentru a concretiza mai repede cooperarea poliiei europene, aa cum este ea definit n Titlul VI al Tratatului privind Uniunea European, n ianuarie 1994 a fost nfiinat Unitatea Droguri.Scopul principal al acestei Uniti a fost combaterea traficului de droguri i a activitilor de splare a banilor asociate acestuia. Ulterior, mandatul su a fost lrgit pentru a include i msuri de combatere a traficului cu substane radioactive i nucleare, a reelelor de imigrare clandestin, a traficului ilegal cu autoturisme i a splrii banilor provenii din astfel de delicte; mai trziu, la toate acestea s-a adugat i combaterea traficului cu fiine umane. Oficiul European de Poliie, care a preluat activitile Unitii Droguri Europol, a devenit operaional de la 1 iulie 1999. Europol, cu sediul la Haga, acioneaz n aceleai domenii i, de la 1 ianuarie 1999, are competene i n combaterea terorismului i a falsificrii banilor. Tratatul de la Amsterdam confer Europol o serie de sarcini: coordonarea i implementarea investigaiilor specifice ntreprinse de autoritile statelor membre, dezvoltarea unei competene de specialitate, pentru a ajuta statele membre n investigaiile lor n domeniul crimei organizate, precum i stabilirea de contacte cu procurorii i anchetatorii specializai n combaterea crimei organizate.Europol se ocup de aplicarea legii n Uniunea European i opereaz cu informaiile referitoare la criminalitate. Obiectivul su este acela de a mbunti eficacitatea i cooperarea autoritilor competente din statele membre, n ceea ce privete prevenirea i combaterea formelor grave de crim internaional organizat i de terorism. Europol-ul are misiunea de a aciona n numele Uniunii Europene pentru aplicarea legii mpotriva crimei organizate i a terorismului, concentrndu-i eforturile asupra organizaiilor criminale.nfiinarea organizaiei Europol a fost convenit prin Tratatul de la Maastricht privind Uniunea European, din 7 februarie 1992. Treptat, s-au adugat i alte domenii importante de criminalitate. ncepnd de la 1 ianuarie, mandatul Europol-ului s-a extins pentru a cuprinde toate formele grave de criminalitate internaional, aa cum sunt enumerate n Anexa la Convenia Europol. Convenia Europol a fost ratificat de toate statele membre i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1998. n urma adoptrii mai multor hotrri cu caracter juridic privind Convenia, Europol-ul a nceput s i desfoare toate activitile n data de 1 iulie 1999.Pe data de 1 mai 2004, Uniunea European le-a ntmpinat pe cele 10 noi state membre: statelor membre ale UE li s-a alturat Cipru, Republica Ceh, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia n crearea unui spaiu de libertate, securitate i justiie.ns, obinerea statutului de membru Europol nu se face automat. Aderarea la Uniunea European reprezint doar un pas n obinerea statutului de stat membru al Europol. Fiecare nou stat trebuie s adopte Convenia Europol i s ntiineze UE de intenia lui de a se altura organizaiei. Statul candidat devine, n cele din urm, membru cu drepturi depline, dup 3 luni de la primirea ntiinrii de ctre UE. Cipru, Republica Ceh, Ungaria, Letonia, Lituania, Slovacia i Slovenia au devenit membre Europol pe data de 1 septembrie 2004, urmate de Malta, pe 1 octombrie i de Polonia, o lun mai trziu. Estonia le-a urmat exemplul la 1 iulie 2005. Europol-ul rspunde n faa Consiliului Minitrilor Justiiei i Afacerilor Interne. Consiliul rspunde de ndrumarea i controlul Europol-ului. El numete directorul i directorii adjunci i aprob bugetul. Din Consiliul de Minitri fac parte reprezentani ai tuturor statelor membre, iar cerina ca deciziile s se ia n unanimitate ajut la asigurarea unui control democratic asupra Europol-ului. Consiliul de Administraie al Europol-ului include cte un reprezentant din fiecare stat membru i are sarcina principal de a supraveghea activitile organizaiei. Organismul Comun de Supraveghere, din care fac parte doi experi n protecia datelor din fiecare stat membru, monitorizeaz coninutul i modul de utilizare a tuturor datelor personale deinute de Europol.Europol-ul sprijin activitile de aplicare a legii desfurate de statele membre, ndreptate n special mpotriva: traficului ilegal de droguri; reelelor ilegale de imigraie; terorismului; falsificrii banilor (falsificarea monedei euro) i a altor mijloace de plat; traficului cu fiine umane inclusiv pornografia infantil; traficului ilegal cu vehicule; splrii banilor.n plus, principalele prioriti ale Europol-ului includ infraciunile mpotriva persoanelor, infraciunile financiare i infraciunile cibernetice. Aceasta se aplic atunci cnd este implicat o structur de crim organizat i sunt afectate dou sau mai multe state membre. Europol-ul ofer sprijin prin: facilitarea schimbului de informaii, potrivit legii naionale, dintre ofierii de legtur ai Europol-ului (OLE). Ofierii de legtur sunt detaai pe lng Europol de ctre statele membre, ca reprezentani ai ageniilor naionale ce se ocup de aplicarea legii din aceste state; oferirea de analize operative n vederea sprijinirii operaiunilor; elaborarea de rapoarte strategice (de exemplu, evaluarea ameninrii) i analiza activitilor criminale pe baza informaiilor i datelor oferite de statele membre i de teri; oferirea de expertiz i sprijin tehnic pentru anchetele i operaiunile realizate n cadrul UE, sub supravegherea i cu rspunderea legal a statelor membre interesate. Europol-ul activeaz i n domeniul promovrii analizei criminalistice i a armonizrii tehnicilor de anchet din cadrul statelor membre.Dat fiind c activitile ce in de crima organizat la nivel internaional nu se opresc la graniele naionale, pentru ndeplinirea rolului su, Europol-ul i-a mbuntit cooperarea privind aplicarea legii internaionale, prin negocierea de acorduri operative bilaterale sau strategice cu alte state i organizaii internaionale, dup cum urmeaz: Columbia, Banca Central European, Comisia European, inclusiv Oficiul European Antifraud (OLAF), Eurojust, Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de Droguri, Islanda, Interpol, Norvegia, Elveia, Turcia, Statele Unite ale Americii, Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea, Organizaia Mondial a Vmilor i Rusia.n Convenia Europol se stipuleaz c Europol-ul va nfiina i pstra un sistem computerizat, pentru a permite introducerea, accesul i analizarea datelor. Convenia prevede un cadru strict pentru a garanta protejarea drepturilor persoanelor i a datelor, precum i controlul, supravegherea i sigurana acestora din urm. Sistemul computerizat al Europol-ului (TECS) va avea trei componente principale: un sistem informaional; un sistem de analiz; un sistem de index.Sistemele de analiz i de index sunt deja funcionale. n anul 2005 s-a elaborat un nou sistem informaional ce a unit toate statele membre.Europol-ul este finanat din cotizaiile achitate de statele membre, n funcie de produsul naional brut al fiecruia. Bugetul pentru 2005: 63,4 milioane de euro. Controlorul financiar, care este numit de Consiliul de Administraie n unanimitate, rspunde de modul n care sunt angajate i achitate cheltuielile, precum i de stabilirea i ncasarea venitului Europol-ului. Conturile anuale ale Europol-ului sunt auditate. Aceast activitate este efectuat de ctre Comitetul comun de auditare, alctuit din trei membri numii de Curtea de Conturi a Comunitilor Europene.Consiliul director al Europol-ului este numit de ctre Consiliul Uniunii Europene (minitrii de Justiie i ai Afacerilor Interne). n prezent, acesta const n directorul Max-Peter Ratzel (Germania) i directorii adjunci Mariano Simancas (Spania), Jens Henrik Hjbjerg (Danemarca) i Kevin OConnell (Regatul Unit). La sediul Europol-ului i desfoar activitatea 490 de persoane. Dintre acestea, 80 sunt ofieri de legtur Europol (OLE), reprezentnd mai multe tipuri de agenii care se ocup de aplicarea legii (poliie, vam, jandarmerie, servicii de imigrare etc.). Ofierii de legtur (OLE), mpreun cu ofierii, analitii i ali experi din cadrul Europol-ului ofer servicii eficiente i rapide multilingve, 24 de ore din 24.2. Cooperarea SchengenLa 14 iunie 1985, Republica Federal Germania, Frana, Belgia, Luxemburg i Olanda au semnat Acordul Schengen (Schengen fiind o localitate din Luxemburg) cu privire la abolirea treptat a controlului vamal comun acestor ri care doreau s stabileasc o zon fr restricii privind circulaia persoanelor i a mrfurilor, n care controalele la frontier dintre rile participante s fie eliminate i s existe o cooperare mai strns n vederea combaterii criminalitii transnaionale. Ulterior, cooperarea Schengen a fost ncorporat n cooperarea UE i include n prezent toate statele membre ale Uniunii Europene, mai puin Irlanda i Marea Britanie.ncepnd din 1954, rile nordice sunt membre ale Uniunii Nordice a Paapoartelor, care prevede i ea o zon fr restricii de circulaie pentru Islanda, Danemarca, Suedia, Finlanda i Norvegia. Cnd rile nordice membre ale UE, Danemarca, Suedia i Finlanda, s-au alturat cooperrii Schengen, Norvegia i Islanda au fost nevoite s ncheie un acord cu statele Schengen pentru a pstra Uniunea Nordic a Paapoartelor.Norvegia a ncheiat aadar cu Uniunea European un acord de asociere la zona Schengen, n 1999. Acest acord i permite Norvegiei s ia parte la elaborarea legislaiei privind implementarea, punerea n aplicare i dezvoltarea ulterioar a acquis-ului Schengen (ntregul corpus de acorduri i acte legislative aferente sistemului Schengen). Acesta este cel mai important acord ncheiat de Norvegia cu UE, n afara Acordului SEE.Pentru a institui o zon cu o frontier extern comun i fr controale la frontierele interne, toate statele participante trebuie s aib condiii de intrare n ar identice. Acest lucru nseamn, de exemplu, c trebuie s existe norme comune privind categoriile de ceteni ai rilor tere crora li se solicit viz. Pe de alt parte, vizele acordate sunt n general valabile n toate rile Schengen. Mai mult, toate statele participante trebuie s se poat baza pe capacitatea celorlalte ri de a efectua controale satisfctoare la frontier. De aceea, acquis-ul Schengen include norme privind msurile de control care trebuie puse n aplicare la frontiera extern a zonei Schengen.Acquis-ul Schengen prevede, de asemenea, cooperarea dintre autoritile poliieneti din statele participante. Un sistem comun de informaii (Sistemul de Informaii Schengen, SIS) le permite poliitilor din rile Schengen s emit avertizri privind criminalii cutai ntr-o ar anume, persoanele disprute sau bunurile furate.Cooperarea Uniunii Europene n domeniul justiiei i afacerilor interne s-a extins treptat pentru a include mai mult dect simpla cooperare Schengen. Tendinele actuale vizeaz o cooperare mai strns ntre poliie i procuraturile din diferite ri, armonizarea legislaiei din domeniul dreptului civil i penal i o politic comun privind imigraia i acordarea dreptului de azil. Acordul Schengen nu implic automat faptul c Norvegia face parte din aceast cooperare extins.Cu toate acestea, Norvegia se confrunt cu aceleai probleme ca i statele membre ale Uniunii Europene n ceea ce privete criminalitatea transnaional, ca de pild terorismul, traficul de droguri i traficul cu fiine umane. De aceea, cooperarea Schengen este cea mai potrivit aren n care Norvegia poate ridica probleme de interes comun, care depesc uneori domeniul strict de aplicare a acquis-ului Schengen. Norvegia este interesat, de asemenea, n caz c este necesar, s ncheie acorduri speciale de cooperare n domenii specifice. Un exemplu n acest sens este acordul de cooperare pe care Norvegia l-a ncheiat cu EUROPOL, organizaia forelor de poliie din Uniunea European.La 19 iunie 1990 a fost semnat Convenia cu privire la Implementarea Acordului Schengen. Punctele-cheie ale acordului vizeaz msurile de creare, n urma abolirii controlului vamal comun, a unui spaiu comun de securitate i justiie. Obiectivele principalele ale acordului rezid n: armonizarea prevederilor legate de intrarea i ederea de scurt durat n spaiul Schengen a cetenilor din afara UE (omogenizarea vizei Schengen); problema azilului (cu determinarea privind crui dintre statele membre se va supune solicitantul azilului); probleme de combatere vamal a crimelor legate de droguri; cooperarea poliiei (urmriri periculoase); cooperarea dintre statele Schengen n probleme de justiie. Convenia cu privire la Implementarea Acordului Schengen a intrat n vigoare la 1 septembrie 1993; prevederile lui nu puteau s aib un efect practic totui, pn cnd condiiile tehnice i legale nu erau ndeplinite. Astfel, Convenia a nceput s aib efect practic la 26 martie 1995 att pentru prile originare ale Acordului Schengen, ct i pentru Spania i Portugalia. Din 1995, Italia, Grecia, Austria, Danemarca, Finlanda i Suedia au aderat la Convenie, care a intrat n vigoare pentru cele trei ri nordice abia la 25 martie 2001. Odat ce controlul vamal este complet abolit, deintorul vizei comune este ndreptit s stea n cele 15 state mai sus menionate care aplic Convenia cu privire la Implementarea Acordului Schengen pentru maximum pn la 90 zile ntr-o perioad de ase luni, n timpul n care e valabil viza.Punctele-cheie ale Conveniei cu privire la Implementarea Acordului Schengen Cetenii rilor ce implementeaz Acordul Schengen pot trece frontierele interne ale rilor semnatare la orice punct fr controlul vamal. Viza fr restricii teritoriale (viza turistic sau cea business ce permite deintorului s stea pn la 90 de zile ntr-o perioad de ase luni, viza de tranzit sau la aeroport), acordat unui cetean dintr-o ar-ter de una din rile semnatare, ndreptete deintorul, n acelai scop i pe durata validitii vizei, s intre fr controlul vamal pe teritoriul oricrei dintre rile semnatare. Orice cetean dintr-o ar-ter cu permis de reedin valid n una dintre rile semnatare poate cltori cu un paaport valid, fr a cere o viz, timp de 90 de zile ntr-o perioad de ase luni, n alte ri semnatare. Armonizarea politicii de vize in rile Schengen (lista comun a cetenilor din rile-tere care solicit vize). Controlul vamal extern potrivit unui standard comun Schengen. Accesul tuturor rilor Schengen la Sistemul Informaional Schengen (SIS) furniznd date despre identitatea personal sau alte informaii din spaiul Schengen. Cooperare apropiat dintre poliie i justiie. Unificarea eforturilor pentru combaterea crimei legate de droguri. Reguli ce determin acordarea competenei pentru procedurile de azil (n prezent, nlocuite de ntrevederile similare ale Conveniei de la Dublin, din 15 iunie 1990). ncepnd cu 1 mai 1999, Protocolul Schengen al Tratatului de la Amsterdam din 2 octombrie 1997 a integrat cooperarea Schengen n cadrul Uniunii Europene. Astfel, Comunitatea European i-a asumat competena pentru largile spaii ale acquis-urilor Schengen (Acordul Schengen i variatele prevederi adoptate n acest context), precum i pentru ulterioara sa dezvoltare. Pentru Marea Britanie, Irlanda i Danemarca s-au fcut aranjamente speciale. Dei Marea Britanie i Irlanda nu sunt pri ale Acordului Schengen, ele pot, cu aprobarea Consiliului UE, s aplice acquis-urile Schengen n ntregime sau n parte i s participe la dezvoltarea ulterioar. Danemarca va decide pe baza de analiz de caz dac va participa, sub prevederile legislaiei internaionale, la dezvoltarea ulterioar a acquis-urilor i dac va integra n legislaia sa naional i legislaia Comunitii, dezvoltat fr participarea sa. Acordurile de cooperare dintre rile semnatare Schengen i Norvegia i Irlanda au fost nlocuite respectiv cu acordurile asociate cu UE, foarte asemntoare la coninut, ncheiate n baza Tratatului de la Amsterdam. Pentru cetenii UE i cetenii rilor-tere care locuiesc n UE, Acordul Schengen are drept rezultat creterea substanial a libertii de cltorie i mbuntirea siguranei n interiorul rilor Schengen i frontierelor lor externe. La 21 decembrie 2007, Spaiul Schengen s-a extins i cuprinde urmtoarele ri: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Frana, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceh, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria precum Norvegia i Islanda. n acelai timp unii membri ai UE, Bulgaria, Cipru, Irlanda, Regatul Unit al Marii Britaniei i Romania nu particip la cooperarea Schengen.Sistemul informaticConvenia de Aplicare a Acordului Schengen privind eliminarea gradual a controalelor la frontierele comune interne, a fost semnat la data de 19 iunie 1990, ntre Belgia, Germania, Frana, Luxemburg i Olanda.Sistemul Informatic Schengen face parte din Titlul IV al Conveniei, art. 92-101. Conform acestora, prile semnatare ale conveniei vor crea i administra un sistem informatic comun, denumit Sistemul Informatic Schengen, compus dintr-o seciune naional n fiecare stat i un serviciu de asisten tehnic. Sistemul Informatic Schengen trebuie s permit autoritilor desemnate de fiecare stat membru ca, prin intermediul unei proceduri de cutare automat, s aib acces la semnalmentele cu privire la persoane i obiecte pentru controale la frontier n concordan cu legislaia naional, precum i n cazul semnalmentelor prevzute la art. 96, pentru acordarea vizelor, permiselor de edere i pentru supravegherea strinilor n contextul aplicrii dispoziiilor conveniei referitoare la circulaia persoanelor.Fiecare stat membru creeaz i administreaz, n nume propriu i pe riscul su, seciunea sa naional din Sistemul Informatic Schengen, al crei fiier de date va fi identic cu fiierele celorlalte seciuni naionale ale fiecrui Stat Membru, prin utilizarea serviciului de asisten tehnic. Pentru a permite transmiterea rapid i eficient a datelor, fiecare stat membru se conformeaz, din momentul crerii seciunii sale naionale protocoalelor i procedurilor stabilite de comun acord cu celelalte state pentru serviciul de asisten tehnic. Fiierul de date al fiecrei seciuni naionale va servi la cutarea automat pe teritoriul fiecrui stat. Consultarea fiierelor de date din seciunile naionale ale altor state nu va fi posibil.Statele creeaz i administreaz n comun, asumndu-i mpreun riscurile, serviciul de asisten tehnic al SIS, pentru care este responsabil Frana; acest serviciu i are sediul la Strasbourg. Serviciul cuprinde un fiier de date care asigur on-line faptul c fiierele de date ale seciunilor naionale sunt inute identic. Acest fiier al serviciului de asisten tehnic conine alerte referitoare la persoane i obiecte de interes pentru toate statele membre.Statele semnatare ale Conveniei, conform legislaiei naionale, vor schimba informaiile suplimentare n legtur cu alertele introduse n sistem i aciunile ce trebuie urmate n momentul descoperirii unei persoane sau obiect dat n urmrire prin SIS, prin intermediul unei autoriti desemnate n acest scop, denumita Biroul SIRENE (Suplimentary Information Requested at National Entry).Sistemul Informatic Schengen are ca obiect meninerea ordinii i securitii publice, inclusiv a securitii naionale. Acest sistem cuprinde doar categoriile de date care sunt furnizate de fiecare stat membru i care sunt necesare n scopurile prevzute la art. 95-100 din Convenie. Statul semnalat (care introduce un semnalment) verific dac importana cazului justific includerea semnalmentului n SIS.Categoriile de date sunt urmtoarele: persoanele pentru care a fost emis un semnalment; obiectele la care se face referire n art. 99 i 100.n ceea ce privete persoanele informaiile se limiteaz la urmtoarele elemente: numele, prenumele i numele anterioare, aliasuri care sunt introduse separat; orice semn fizic, particular, obiective si inalterabile; locul i data naterii; sex; cetenia; dac persoana n cauza este narmat, violent sau a evadat; motivul semnalrii; msura care trebuie luat; n cazul semnalmentelor de la art. 95, tipul infraciunii.Dac un stat membru consider c un semnalment conform cu art. 95, 97 sau 99 este incompatibil cu dreptul su intern, cu obligaiile sale internaionale sau cu interesele naionale eseniale, poate adaug la aceste semnalmente, n fiierul de date al seciunii naionale, o not (flag sau indicator de validitate) n sensul c msurile care trebuie luate n temeiul semnalmentului nu se vor aplica pe teritoriul su. n legtur cu acest subiect vor trebui s existe consultri cu celelalte state. Dac statul care a emis semnalmentul nu l retrage, acesta va rmne deplin aplicabil pentru celelalte state.3. Organizaia Internaional a Poliiei Criminale InterpolInterpol organizaie internaional, interguvernamental care, conform Statutului, asigur i dezvolt asistena reciproc ntre autoritile de poliie ale rilor membre, n prevenirea i reprimarea criminalitii de drept comun n cadrul legilor existente n fiecare ar i n spiritul Declaraiei Universale a Drepturilor Omului. Interpol este un intermediar n colaborarea practic a poliiei criminale a diferitor ri i activeaz ca un centru mondial unic de elaborare a unei strategii i tactici poliieneti comune de combatere a criminalitii internaionale.n activitatea sa, Interpol respect principiile de neamestec n afacerile interne ale statelor membre, n problemele cu caracter politic, militar, religios sau rasial. Interpolul reunete n prezent 181 state membre i o echip de poliiti din toat lumea lucreaz la sediul lui. Structura Interpolului a evoluat pe parcursul anilor. Rolul lui const n asigurarea i dezvoltarea cooperrii poliieneti internaionale, activitatea sa avnd drept scop aprarea i respectarea drepturilor omului, ncurajarea crerii serviciilor menite s contribuie la prevenirea i reprimarea infraciunilor. Cooperarea este fondat pe principii de respect a suveranitii naionale (ceea ce, bineneles, exclude existena unitilor operaionale Interpol nzestrate cu posibilitatea de anchetare internaional) i de neintervenire n afacerile cu caracter politic, militar, religios sau rasial. Alt principiu, nu mai puin important, este faptul c cooperarea nu trebuie s fie limitat de bariere lingvistice i geografice i c toate rile membre trebuie s beneficieze de aceleai servicii i de aceleai drepturi. Toate serviciile de stat responsabile de cercetrile criminale, poliieneti, serviciile regionale i federale dispun de posibilitatea de a coopera cu omologii si din alte ri prin intermediul Interpolului. Organul suprem al Organizaiei este Adunarea General compus din delegai desemnai de ctre guvernele statelor membre. Adunarea General se convoac o dat pe an, pentru a lua deciziile de baz importante privitor la metodele de lucru, finanare, mijloacele de cooperare i programul de lucru. Comitetul Executiv, care se ntrunete de trei ori pe an, vegheaz aplicarea deciziilor Adunrii Generale. Organul administrativ i tehnic permanent al Organizaiei este Secretariatul General situat la Lyon (Frana). Fiecare ar-membr are un Birou Naional Central. Secretariatului General, condus de ctre Secretarul General, i revine un rol de coordonare. El este format din patru diviziuni: Serviciul Administrare General, Serviciul Legtur i Informaie cu Caracter Criminal, Serviciul Probleme Juridice i Serviciul Asigurare Tehnic. Responsabilitile Serviciului Legtur i Informaie cu Caracter Criminal sunt crimele de drept comun, terorismul, crima organizat, splarea banilor, falsificrile i contrafacerile, precum i stupefiantele. De asemenea este responsabil pentru centralizarea informaiei i se ocup de afacerile ce in de criminalitatea internaional. Serviciul i asum obligaia de a pregti notiele internaionale i drile de seam privind situaia criminogen, precum i de a organiza reuniuni i traininguri pe diverse subiecte specializate. Una dintre sarcinile ncredinate recent const n efectuarea studiilor aprofundate pe problemele principale conexe cu criminalitatea internaional, utiliznd resursele de analiz operaional i strategic. n cadrul fiecrui stat membru cooperarea poliieneasc internaional este efectuat prin intermediul Biroului Naional Central. BNC este un serviciu de poliie, desemnat de ctre guvernul rii respective pentru a fi reprezentant al Interpolului n ar i pentru a reprezenta ara n Interpol. BNC primete i centralizeaz toat informaia parvenit din strintate i o comunic autoritilor de drept naionale i locale cointeresate. Informaia parvenit din organele naionale i locale ale rii este transmis omologilor si din strintate. n competena BNC intr toate problemele de administrare i de traducere a documentelor. Astfel, pentru a adresa o interpelare ctre statele membre, o ar, membr a OIPC-Interpol, nu trebuie s cunoasc autoritile i persoanele n funcie din rile strine. Modul de lucru al InterpolUna din activitile principale ale Organizaiei rezult din faptul c toate BNC-rile care fac schimb de informaii referitoare la infraciuni i infractori, trebuie s expedieze copia mesajului la Secretariatul General. Aceste mesaje sunt nregistrate n baza de date informatizat, care permite ofierilor specializai ai Secretariatului General s efectueze analiza i sinteza informaiei privind activitatea criminal. Rezultatul sintezei este apoi expediat BNC-urilor. Interpolul, la rndul su, trimite un sistem de notie internaionale BNC-urilor, fie la cererea acestora, fie la decizia Secretariatului General. Notiele roii sunt avize de cercetare prin intermediul crora un BNC informeaz alte BNC-uri despre faptul c a fost eliberat un ordin de arest mpotriva unui individ i c extrdarea lui va fi solicitat. Dac individul va fi depistat, el va fi arestat. BNC-ul solicitant este imediat informat i acesta, la rndul su, expediaz nentrziat documentele oficiale necesare. Prin Notiele albastre este naintat cererea de cercetare a reedinei martorilor sau a persoanelor suspecte, prin notiele verzi cererea de a lua msuri cu infractorii activi n cteva state, cele galbene pentru cutarea persoanelor disprute, cele negre pentru identificarea cadavrelor. Exist notie ce descriu obiectele furate i alte documente difuzate pentru informarea organelor de poliie cu descrierea noilor metode i tehnica utilizat de infractori. Secretariatul General trimite la cererea BNC-urilor informaii de ordin general pe problemele juridice i tehnice, fie din propriile surse, fie apelnd la ajutorul BNC-urilor altor ri. Schimbul informaional este posibil datorit reelei de telecomunicaii a Interpolului. Mijloacele tehnice permit efectuarea schimbului de informaii rapid i cu un grad nalt de siguran. Dar Interpolul nu se limiteaz numai la transmiterea informaiei, Baza de date a OIPC Interpol pstreaz de asemenea fiele persoanelor, obiectelor furate precum i informaia despre crimele comise. Din 1989 Interpolul dispune de un sistem informatic modern pentru acumularea i prelucrarea informaiei. BNC-urile, difuznd informaia prin intermediul staiei centrale de telecomunicaii a Secretariatului General, pot decide ce elemente vor fi nregistrate n baza de date informatizat, precum i s determine care ar poate avea acces la aceast informaie. De asemenea este posibil ca o informaie oarecare s fie accesibil numai unei singure persoane a rii destinatare, dac aceast persoan este singura care dispune de sistemul de descifrare. Reeaua poate fi folosit pentru difuzarea fotografiilor i amprentelor digitale, cifrarea anumitor cazuri. Din anul 2002 Interpolul folosete noul sistem informaional global de telecomunicaii I-24/7, care permite lrgirea domeniilor de utilizare a informaiilor i posibilitilor de transmitere/recepionare a mesajelor. La 1 mai 2004 la acest sistem a fost conectat i BNC Interpol n Republica Moldova. Interpolul la nivel european Criminalii, n special infractorii profesionali, devin din ce n ce mai activi n Europa. n toate rile Europei statistica naional denot o cretere semnificativ dup numr i gravitate a delictelor i crimelor, ndeosebi a furturilor, actelor de viol, consumului de droguri i infraciunilor comise de minori. Delegaii ce particip la reuniunile regionale europene organizate de ctre Interpol menioneaz din an n an creterea proporiilor criminalitii i influena incontestabil a organizaiilor criminale. Din cauza anumitor factori geografici, Europa devine o zon de tranzit ilicit de droguri important, totodat consumarea stupefiantelor fiind n expansiune. innd cont de situaia creat, n Europa au fost desemnai ofieri de contact, cu scopul de a uura cooperarea n combaterea traficului de droguri. Sistemul ofierilor de contact s-a extins ulterior i n alte regiuni. Europa ntotdeauna a ocupat o poziie aparte n cadrul Organizaiei i ea continu s joace un rol principal. Astfel, 80% din mesajele Interpolului sunt trimise de ctre statele membre europene. Aa deci, e natural c Secretariatul General a creat n 1986 Secretariatul European, care se dedic exclusiv acestei regiuni i problemelor ei specifice. Aceast structur are funcia de secretariat permanent al Conferinei Regionale Europene i n astfel de calitate efectueaz studii pe problemele criminalitii. n 1988, Secretariatului European i revine i funcia de legtur. Secretariatul European devine apoi Biroul European de Legtur. Serviciile acordate de acest Birou in de cadrul juridic i tehnic al anchetelor criminale n diferite ri europene. Organizarea poliiei, formarea, structurile de cooperare, metodele, materialul i tehnologia utilizat pot varia considerabil de la un stat european la altul. A ajuta rile n adaptarea la un standard comun a informaiilor poliieneti pe parcursul cercetrilor este extrem de important, n special referitor la noile ri membre ale Interpolului. Pentru cercetrile complexe privind unele cazuri specifice Biroul European de Legtur, oferind susinere tehnic, organizeaz reuniuni ad-hoc pentru funcionarii specializai i experimentai. Alt misiune important a Biroului const n contribuia sa la ameliorarea documentaiei criminale, adugnd i difuznd informaii utile, pregtind rapoarte detaliate privind situaia criminal n fiecare stat-membru european, detand regulat ofieri n diferite ri cu scopul de a recenza i a dezvolta problemele privind cooperarea internaional care eventual apar. Biroul European de Legtur n prezent este format din zece poliiti originari din nou ri: Austria, Belgia, Spania, Frana, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia i Rusia. Faptul c ei lucreaz mpreun face cooperarea mai eficace. n afar de aceasta, n sarcinile lor zilnice, ei sunt susinui de o reea de ofieri de contact numii n cadrul majoritii BNC-urilor europene i nsrcinai cu ameliorarea cooperrii, intervenind atunci, cnd apar dificulti i accelernd comunicrile de fiecare dat cnd este necesar. Sistemul relaional i de conlucrare al OIPC-Interpol cuprinde organizaiile internaionale: O.N.U.; Comitetul economic i Social; Centrul pentru Drepturile Omului; Centrul pentru prevenirea crimei i justiie; Programul Internaional al Naiunilor Unite pentru Controlul Drogurilor; UNESCO; Consiliul Europei; Organizaia Internaional a Aviaiei Civile (ICAO); Uniunea Internaional a Comunicaiilor (ITU); Organizaia Mondial a Sntii (OMS); Organizaia Internaional a Proprietii Intelectuale (WIPO); Consiliul de Cooperare a Vamelor; Uniunea Internaional Potal (UPU); Agenia Internaional pe energia atomic; Organizaia Internaional Maritim (IMO); Departamentul de identificare a victimelor catastrofelor etc.Putem spune fr exagerare c serviciile Interpolului sunt accesibile tuturor funcionarilor de poliie, tuturor statelor membre. Reeaua de comunicaii a Interpolului este cea mai important n lume. Tot efortul lor const n cooperare i reacionare la evenimente. Dar cooperarea trebuie efectuat din ambele direcii i presupune bunvoina i buna nelegere a partenerilor. Interpolul este deseori criticat, mai ales de membrii organelor de poliie din statele membre, pentru tergiversarea aciunilor sale. Exist probabil i adevr n critica dat, deoarece operativitatea aciunilor depinde n final de modul interaciunii organelor de drept din ar n prelucrarea mai eficace a interpelrilor internaionale, numrul crora e n cretere. Aceste organe de drept sunt adesea puin presate n urgentarea rspunsului, deoarece ceea ce are loc n ara lor pentru ei este mult mai important. Altfel spus, nu Interpolul ntrzie s rspund, dar deseori organele de poliie ale rilor corespunztoare. La rndul su, aceste organe pot, printre altele, s judece necesitatea operativitii interpelrilor internaionale, deoarece ei nsii ateapt cu nerbdare rspunsul altor ri. Organizaia, structura i mijloacele tehnice sunt la dispoziie, restul depinde de bunvoina poliiei. Interpolul, departe de a lucra izolat, este o organizaie deschis.Capitolul al III-lea: Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional

Prin aderarea la Uniunea European, Romnia i-a asumat responsabiliti i obligaii importante n domeniul justiiei i afacerilor interne, care includ ca o component esenial cooperarea internaional n materie penal i implicit n domeniul poliienesc, deoarece nu se poate vorbi despre integrarea Romniei n structurile UE i euroatlantice, fr realizarea compatibilizrii instituiilor naionale de aplicare a legii cu structurile similare din rile membre ale UE.

n conformitate cu prevederile HG nr. 306/14.04.2005, pentru aprobarea Strategiei actualizate privind reforma instituional a MAI, prin OMAI nr. S/I/0552 din 30.05.2005, a fost constituit Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional, care include n structura organizatoric: Punctul Naional Focal (Serviciul Operaional, Unitatea Naional EUROPOL, Serviciul SIRENE) i Biroul Naional Interpol (Serviciul Urmrire Internaional i Extrdri, Serviciul Documentare Operativ i Serviciul Identificare Judiciar), ambele fiind conduse de un director general adjunct, fiind sprijinite de o infrastructur comun celor dou structuri, compus din: Serviciul Analiz-Sintez, Serviciul Dispecerat, Documente Clasificate i Secretariat, precum i din compartimentele Traduceri, Juridic, Administrativ i Informatic.

Acestea formeaz o platform naional de cooperare poliieneasc, pstrnd individualitatea specific a fiecrei structuri nglobate, stabilit anterior, conform legislaiei n vigoare i a obligaiilor asumate de Romnia, pe segmente de activitate, asigurndu-se astfel: organizarea managementului integrat ntre structurile MAI, precum i a mecanismelor de cooperare operativ cu alte ministere, ori cu organisme internaionale, cum sunt EUROPOL i Interpol, ori poliii naionale din alte ri; dezvoltarea colaborrii regionale i internaionale cu ofierii de legtur strini acreditai n Romnia, cu ataaii de afaceri interne i cu ofierii de legtur romni acreditai n state ale U.E. i consolidarea cooperrii cu ageniile internaionale din domeniu.

Cele mai utilizate modaliti de cooperare internaional poliieneasc sunt: asistena juridic internaional n materie penal reglementat n Romnia prin Legea nr. 302/2004 i schimbul internaional operativ de date i informaii cu caracter poliienesc reglementat n Romnia prin Statutul OIPC-Interpol, Acordul Romnia EUROPOL i Acordul SECI.

Asistena juridic internaional n materie penal cuprinde derularea si executarea unor acte de procedur demarate de ctre organele de justiie din diferite state, realizndu-se mai ales prin intermediul comisiilor rogatorii internaionale i vizeaz faza de mijloc sau final a procesului penal n care autorii infraciunilor sunt identificai/prini i se afl n curs de judecat, sau au fost deja condamnai, iar statele fac apel la Convenia European n materie sau la conveniile bilaterale de cooperare n domeniu.

Schimbul de date i informaii cu caracter poliienesc are ca obiect, n principal, prima faz a procesului penal n vederea identificrii reelelor de infractori, precum i a mijloacelor de probaiune. Aceste activiti se desfoar ntre unitile de poliie din diferite state prin intermediul unor organisme internaionale OIPC-Interpol, EUROPOL.1. Biroul naional Interpol

Organizaia Internaional de Poliie Criminal (OIPC) este o instituie interguvernamental ce asigur asistena reciproc ntre poliiile rilor membre pentru prevenirea i reprimarea criminalitii de drept comun; nu intervine n probleme cu caracter politic, militar, religios sau rasial; respect suveranitatea i independena fiecrei ri; asigur schimbul de informaii cu caracter poliienesc la nivel internaional; identific infractori urmrii internaional cu mandate; coordoneaz activitatea de supraveghere i prindere a infractorilor internaionali; informeaz unitile specializate cu privire la furturi sau pierderi de documente strine de identitate, traficul internaional de droguri, fals de moned, furturi auto i art etc. pentru luarea msurilor operative. La cerere, solicit informaii necesare soluionrii unor cauze penale.

Birourile Centrale Naionale Interpol constituie punctul de sprijin naional al cooperrii poliieneti internaionale. Create n fiecare stat membru al OIPC-Interpol, Birourile Centrale Naionale sunt formate din funcionari naionali care acioneaz ntotdeauna n cadrul juridic oferit de legislaia rii lor. Rolul acestora este de a surmonta obstacolele pe care le ntmpin cooperarea internaional din cauza diferenelor de structuri ntre poliiile naionale, barierelor lingvistice i diferenelor de sisteme juridice ale rilor membre.

n general, rolul unui Birou Central Naional const n: centralizarea informaiilor criminale i a documentaiei, n raport direct cu cooperarea poliieneasc internaional, obinute din ar i transmiterea lor celorlalte BCN-uri i Secretariatului General; declanarea, pe teritoriul naional, a operaiunilor i actelor de poliie solicitate de celelalte state membre prin intermediul Birourilor Centrale Naionale; primirea cererilor de informaii, de verificri etc. transmise de alte BCN i transmiterea rspunsurilor ctre cele interesate.

Pentru atingerea scopurilor prevzute n statut, Interpolul are la dispoziie urmtoarele instrumente de cooperare:

a) Reeaua de comunicaii I-24/7 asigur schimbul de mesaje poliieneti ntre Birourile Centrale Naionale i ntre acestea i Secretariatul General Interpol. Este o reea ce are ca suport fizic Internetul i, din aceast cauz, folosete cele mai noi tehnologii de securitate (Virtual Private Network, IPSec etc.) care i-au dovedit eficiena la nceputul anului 2004 cnd reeaua I-24/7 a fost atacat de programe maliioase, la fel cum s-a ntmplat n aceeai perioad la firmele Sun Microsystems sau Microsoft, cu deosebirea c aceast reea nu a putut fi compromis. Majoritatea BCN-urilor dispun de servere de e-mail care se conecteaz la serverul central situat la Secretariatul General Interpol.

Introducerea acestor noi tehnologii, ncepnd cu anul 2002, a fcut posibil dezvoltarea unor instrumente noi i eficace, cum ar fi portalul INSYST, prin care, folosind un simplu browser de Internet, toate Birourile Centrale Naionale pot accesa resurse de interes comun puse la dispoziie de Secretariatul General Interpol sau chiar de BCN-uri.

Tot prin intermediul acestui portal, n 2004, au fost puse la dispoziie bazele de date eASF ale Interpolului referitoare la persoane urmrite, vehiculele urmrite, documente de cltorie/administrative furate/pierdute. Acest lucru permite, n premier, prin intermediul echipamentelor Biroului Central Naional respectiv, accesul la aceste baze de date a tuturor unitilor naionale de poliie cu atribuiuni n combaterea criminalitii de orice fel.

b) Sistemele informatice referitoare la: bazele de date EASF referitoare la persoane urmrite, vehiculele urmrite, documente de cltorie/administrative furate/pierdute; numele i alias-urile indivizilor implicai n infraciuni n context internaional; infraciuni, clasate dup gen, loc de comitere i mod de operare; confiscrile de droguri; confiscrile de moned fals; furturile de opere de art; amprentele digitale ale infractorilor internaionali; fotografiile infractorilor cu moduri de operare deosebite, recidiviti i ale persoanelor disprute; baza de date cu cri de credit furate/pierdute; statistici criminale.Toate aceste resurse pot fi consultate de ctre Birourile Centrale Naionale.

Atribuiile Biroului Naional InterpolLa data de 10 ianuarie 1973, n cadrul Inspectoratului General al Poliiei, a fost creat Biroul Naional Interpol, unitate central a Poliiei Romne, a crei atribuie principal const n asigurarea schimbului de informaii ntre autoritile judiciare romne i serviciile corespondente din celelalte 182 state membre ale Organizaiei Internaionale de Poliie Criminal (OIPC), dispunnd n acest scop de mijloacele tehnice necesare primirii i transmiterii, n timp scurt, a informaiilor referitoare la criminalitatea de drept comun. Dup 1990, ca urmare a profundelor schimbri de ordin politic, economic i social, survenite la nivel mondial, activitatea de cooperare a Poliiei Romne cu autoritile similare din celelalte ri membre ale Interpolului i cu Secretariatul General al OIPC a cunoscut o dezvoltare continu, concretizat printr-un numr sporit de informaii de ordin poliienesc. Poliia Romn a avut, totodat, o contribuie activ la perfecionarea cooperrii poliieneti internaionale n cadrul oferit de Interpol, reprezentani ai acesteia participnd n mod constant la sesiunile Adunrii Generale a organizaiei, la conferinele regionale europene, precum i la o serie de simpozioane i conferine, la nivel zonal sau mondial, pe tematici dintre cele mai actuale, ocazie cu care au fost prezentate msurile specifice adoptate de autoritile romne n vederea prevenirii i combaterii, cu mai mult eficacitate a fenomenului criminal, att pe plan intern, ct i internaional.Activitatea de cooperare a Biroului Naional Interpol (constituit din Serviciul Urmrire Internaional i Extrdri, Serviciul Documentare Operativ i Serviciul Identificare Judiciar) se concretizeaz n urmtoarele problematici: asigur schimbul de informaii cu caracter poliienesc referitoare la activitatea infractorilor de drept comun care acioneaz pe plan internaional (date de identitate, semnalmente, fotografii, amprente digitale, moduri de operare, mijloace de transport utilizate), precum i de alte date necesare identificrii acestora i probrii activitii lor infracionale; comunic unitilor de poliie, altor uniti ale Ministerului Administraiei i Internelor sau altor instituii ale statului interesate, informaiile privind infractorii strini sau romni, urmrii pe plan internaional pentru comiterea unor fapte penale de drept comun, n vederea semnalrii intrrii lor n ar i dispunerii msurilor solicitate de autoritile judiciare care-i urmresc; asigur, n cooperare cu organele competente din Ministerul Public i din Ministerul Justiiei, punerea n urmrire internaional, n vederea arestrii i extrdrii ctre ara noastr, a persoanelor care se sustrag unor mandate de arestare preventiv sau de executare a unor pedepse, emise pentru fapte deosebit de grave i despre care exist informaii c se afl n strintate; asigur, n cooperare cu Birourile Centrale Naionale Interpol din rile respective, cu unitile centrale de linie din Inspectoratul General al Poliiei Romne sau cu inspectoratele judeene, realizarea activitilor operative i logistice, pentru preluarea i escortarea, din strintate, a persoanelor extrdate ctre Romnia; coordoneaz, n cooperare cu unitile centrale de linie ale Inspectoratului General al Poliiei Romne i cu organele parchetului, activitile operative n vederea identificrii i arestrii infractorilor de drept comun, intrai n ara noastr, care fac obiectul unor mandate de arestare preventiv sau de executare a unor pedepse privative de libertate, difuzate de Secretariatul General Interpol sau de alte Birouri Centrale Naionale; coordoneaz sau contribuie, dup caz, la realizarea activitilor operative de supraveghere a infractorilor cunoscui pe plan internaional, pentru care nu se cere arestarea, pe timpul ct se afl pe teritoriul Romniei; asigur informarea operativ i cu caracter de continuitate a unitilor centrale i judeene de poliie cu privire la persoanele, modurile de operare i mijloacele de transport folosite n traficul internaional ilicit de droguri, moned fals, vehicule furate, precum i n comiterea altor fapte infracionale grave, pentru luarea msurilor legale de prevenire i reprimare a acestora; asigur informarea unitilor de poliie i de paapoarte n legtur cu furturile sau pierderile de documente de identitate strine, n vederea prevenirii intrrii frauduloase, n ar, a unor persoane; solicit Secretariatului General Interpol i Birourilor Centrale Naionale din rile membre, la cererea unitilor Ministerului Administraiei i Internelor, organelor parchetului i justiiei, a altor instituii implicate n nfptuirea actului de justiie penal, informaiile necesare soluionrii unor cauze aflate n lucru, cu incidene internaionale; prezint, periodic sau la ordin, conducerii Ministerului Administraiei i Internelor, informri privind evoluia i tendinele criminalitii pe plan internaional, activitatea desfurat n strintate de ceteni romni care fac obiectul unor anchete penale n rile membre ale OIPC-Interpol, precum i propuneri pentru mbuntirea cooperrii poliieneti cu rile membre ale Organizaiei; informeaz unitile de poliie cu privire la modurile de operare ale infractorilor internaionali, mijloacele i metodele eficiente i cu caracter de noutate, folosite de alte poliii pentru prevenirea i combaterea fenomenului criminalitii; particip la reuniunile internaionale prevzute n Programul de lucru anual al OIPC- Interpol sau organizate de ctre poliiile afiliate, ocazie cu care prezint experiena Poliiei Romne n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii transnaionale; exercit orice alte atribuiuni, stabilite prin actele normative n vigoare, referitoare la cooperarea poliieneasc internaional n cadrul OIPC-Interpolinnd cont de noile servicii oferite de ctre Secretariatul General al OIPC-Interpol, Biroul Naional Interpol, a lansat la 1 iunie 2004 programul de acordare a accesului la bazele de date (eASF) ale organizaiei (persoane urmrite, autovehicule furate, documente de cltorie ori administrative furate/pierdute), prin sistemul I-24/7, permind unitilor de poliie si MAI conectate la reeaua de comunicaii de date a Ministerului Administraiei i Internelor realizarea de verificri operative n timp real. Pn n prezent, a fost acordat accesul unui numr de peste 600 de utilizatori ai bazei eASF.Biroul Naional Interpol a elaborat un plan, cu aciuni, responsabiliti i termene precise de implementare a standardelor de serviciu ale Birourilor Centrale Naionale Interpol, adoptate la cea de-a 73-a sesiune a Adunrii Generale a Organizaiei Cancun/Mexic 2004, conceput ntr-un plan unitar, inndu-se seama de corelaiile cu celelalte componente ale activitii BNI.2. Punctul Naional FocalPunctul Naional Focal (format din Serviciul Operaional, Unitatea Naional EUROPOL, Serviciul SIRENE) este unitatea specializat a Ministerului Administraiei i Internelor care asigur legtura operativ dintre autoritile competente romne i ataaii de afaceri interne/ofierii de legtur ai Ministerului Administraiei i Internelor acreditai n alte state sau la organizaii internaionale/ofierii de legtur strini acreditai n Romnia i gestionarea fluxului informaional de interes operativ aferent cooperrii internaionale derulate de structurile specializate ale Ministerului Administraiei i Internelor pe acest canal, exercitnd urmtoarele atribuii principale:a) primirea, nregistrarea, analiza primar, stabilirea gradului de importan i a prioritii, traducerea, transmiterea/difuzarea i urmrirea soluionrii cererilor de asisten internaional adresate ataailor de afaceri interne i ofierilor de legtur ai MAI acreditai n alte state sau organizaii internaionale de ctre autoritile romne;b) primirea, nregistrarea, analiza primar, stabilirea gradului de importan i a prioritii, transmiterea/difuzarea i urmrirea soluionrii cererilor de asisten internaional primite de la ataaii de afaceri interne i ofierii de legtur ai MAI acreditai n alte state sau la organizaii internaionale i adresate autoritilor romne competente;c) la cerere, realizarea demersurilor necesare pentru reverificarea, corectarea sau tergerea datelor primite/transmise, rectificarea nivelului de prioritate i dup caz, urgentarea soluionrii solicitrilor de asisten aflate n lucru;d) organizarea, ntreinerea i actualizarea evidenei proprii a solicitrilor de asisten procesate i a rezultatelor obinute;e) elaborarea i punerea n aplicare a Planului propriu de securitate ntocmit potrivit prevederilor legale pentru protejarea informaiilor clasificate i a datelor personale aferente fluxului informaional gestionat;f) elaborarea de rapoarte destinate informrii conducerii MAI i a structurilor specializate beneficiare asupra stadiului soluionrii anumitor solicitri i a eficienei generale a activitii de schimb de informaii.Punctul Naional Focal desfoar activiti de cooperare cu:1. Centrul Regional SECI;2. ofierii de legtur ai MAI acreditai n alte state;3. ofierii de legtur strini acreditai n Romnia (la solicitarea acestora);4. Europol prin intermediul Unitii Naionale Europol;5. n viitor, cu rile membre din spaiul Schengen, prin intermediul Serviciului SIRENE.La 15 aprilie 1998, la Geneva, Comitetul de Agend al SECI a aprobat proiectul propus de delegaia Romniei, intitulat Prevenirea i Combaterea Criminalitii Transfrontaliere ca parte a Programului privind Facilitile de Comer i Transport. Propunerea a avut la baz creterea alarmant a infracionalitii transfrontaliere n sud-estul Europei ca urmare a tranziiei i liberalizrii frontierelor n regiune. Negocierile dintre state au fost asistate de experi din SUA, OIPC-Interpol, OMV i au durat peste un an, finalizndu-se cu ncheierea unui acord-cadru intitulat Acordul de Prevenire i Combatere a Infracionalitii Transfrontaliere n Sud-Estul Europei, care a intrat n vigoare la 1 februarie 2000. Art. 8 alin. 1 al acordului sus-menionat prevede c: Punctul Naional Focal este punctul de contact iniial care va transmite i va primi cererile i va difuza detaliile de contact prin Secretariatul Centrului SECI.Romnia a ratificat acordul SECI prin Legea nr. 208/1999, iar OUG nr. 201/2000 a creat cadrul instituional necesar n vederea funcionrii Centrului Regional al Iniiativei de Cooperare n Sud-Estul Europei pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere (M.Of., nr. 589/21 noiembrie 2000), fiind aprobat i modificat prin Legea nr. 357/10.07.2001.Centrul Regional al Iniiativei de Cooperare n sud-estul Europei pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere (Centrul Regional SECI) este organizaie internaional, cu sediul la Bucureti i reunete reprezentanii pe linie de poliie i vam din urmtoarele state: Albania, Bosnia i Heregovina, Bulgaria, Croaia, Grecia, Macedonia, Moldova, Romnia, Slovenia, Turcia, Ungaria, Serbia i Muntenegru, precum i cei ai statelor cu statut de observator: Austria, Azerbaidjan, Belgia, Canada, Frana, Germania, Georgia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Statele Unite ale Americii i Ucraina.Totodat, se poate preciza faptul c Acordul SECI are drept scop ntrirea capacitii de aciune mpotriva infracionalitii transfrontaliere din Europa de Sud-Est, n conformitate cu standardele europene i alte reglementri internaionale relevante. Prevenirea i combaterea fenomenului de criminalitate transfrontalier se realizeaz prin acordarea asistenei reciproce n desfurarea investigaiilor penale i vamale, schimb de informaii operative, asisten tehnic i schimburi de experien, aciuni comune task-force, cooperare judiciar, accelerarea fluxului informaional.Activitatea statelor membre se bazeaz pe Planul de Aciune Anual al Centrului SECI, aprobat de rile i organizaiile participante, cu un important suport de pregtire i logistic din partea statelor observatoare n principal, Germania;Membrii acestora, care sunt reprezentani ai ageniilor de aplicare a legii din domeniul vamal sau poliienesc ai statelor membre, coopereaz prin schimb de informaii operative, n domeniul specific operaiunii. Principalele aciuni de tip task-force sunt: n domeniul combaterii traficului de carne vie coordonat de Romnia ar iniiatoare; n domeniul combaterii infraciunilor de natur financiar i cibernetic coordonat de Macedonia i sprijinit de US Secret Service; n domeniul combaterii traficului de droguri coordonat de Bulgaria; n domeniul combaterii traficului de autovehicule furate coordonat de Ungaria; n domeniul combaterii contrabandei i fraudelor vamale coordonat de Albania i Croaia; n domeniul combaterii terorismului coordonat de Albania, Romnia i Turcia.Mesajele transmise prin intermediul Centrului Regional SECI de ctre reprezentanii pe linie de poliie i vam din statele membre au valoare probatorie, putndu-se trimite i copii xerox dup documentele ce fac obiectul cauzei, situaie ce nu poate fi realizat de ctre reprezentanii statelor cu statut de observator.Activitatea de reprezentare extern a Ministerului Administraiei i Internelor a fost reglementat prin Ordinul ministrului nr. 461/2003 care, la art. 9 precizeaz c: toate informaiile de interes operativ se transmit prin intermediul Punctului Naional Focal, care asigur clasificarea i evidena acestora, difuzarea la serviciile de specialitate din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor sau la alte instituii abilitate din Romnia. Diversificarea tipurilor de infraciuni, perfecionarea modurilor de operare folosite de infractori au determinat o cretere a numrului de cereri de asisten primite spre soluionare de ctre Punctul Naional Focal; astfel, n vederea soluionrii operative a solicitrilor n domeniul criminalitii transfrontaliere, n anul 2002, au fost create noi linii de munc i noi instituii: cea a ofierilor de legtur romni acreditai de Ministerul Administraiei i Internelor n strintate i a ofierilor de legtur strini acreditai n Romnia. n prezent, se poate meniona c ataaii de afaceri interne i ofierii de legtur sunt n numr de 26, respectiv, ataai de afaceri interne i adjunci de ataai de Afaceri Interne numii n: Bulgaria, Frana, Germania, Grecia, Ungaria, Spania, Italia, Olanda, Polonia, Austria (acoperind de asemenea Slovenia), Republica Ceh (acoperind de asemenea Slovacia), Marea Britanie, Turcia, Ucraina, Moldova.Au mai fost numii la post nc 16 ataai de Afaceri Interne, dup cum urmeaz: 2006: Elveia, Norvegia, Suedia, Portugalia, Irlanda, Finlanda, Danemarca; 2007: Cipru, Letonia, Lituania, SUA, Georgia, Azerbaidjan, China, Armenia, Rusia.Realizarea propriu-zis a schimbului de informaii de interes operativ, prin Punctul Naional Focal, se efectueaz prin cereri de asisten pe canalele Centrului Regional SECI i cu ofierii de legtur ai MAI acreditai n alte state i ofierii de legtur strini acreditai n Romnia. Ataaii de Afaceri Interne sau ofierii de legtur, dup primirea cererii din partea organelor de aplicare a legii din statul acreditar, vor asigura traducerea acesteia n limba romn i o vor nainta de urgen Punctului Naional Focal.n situaia n care cererea nu conine datele corespunztoare, ataatul de Afaceri Interne sau ofierul de legtur comunic acest aspect autoritii de la care eman cererea de asisten, solicitnd completarea acesteia. Dup primirea rezultatului verificrilor de la Punctul Naional Focal, ataaii de Afaceri Interne sau ofierii de legtur l vor nainta, n acelai regim de urgen, autoritii solicitante.Ataaii de Afaceri Interne/ofierii de legtur au obligaia de a urmri finalitatea cauzei pe lng autoritatea strin i de a comunica Punctului Naional Focal rezultatele concrete obinute n vederea introducerii acesteia n bazele de date ale unitilor competente n materie.n situaia n care la o cerere de asisten formulat de ctre partea romn rspunsul primit de la autoritile strine nu este complet, ataatul de Afaceri Interne sau ofierul de legtur romn va solicita respectivei autoriti o motivaie pertinent, fundamentat pe prevederile legislaiei statului respectiv i va comunica acest aspect Punctului Naional Focal. Punctul Naional Focal primete/transmite cereri de asisten care privesc: informaii de interes operativ pentru combaterea infracionalitii; completarea probatoriului, n cazul gruprilor de infractori aflai n cercetri pentru comiterea unor infraciuni cu caracter transfrontalier; solicitri de sprijin, din partea organelor de aplicare a legii strine, prin intermediul ataailor de afaceri interne sau ofierilor de legtur romni i a organelor de justiie romne, n declanarea unor aciuni comune sau colaborri pentru schimbul de date i informaii n cazuri cu implicaii sau care necesit efectuarea de acte procedurale pe teritoriul mai multor state; alte forme de cooperare care deriv din acte normative internaionale de prevenire i combatere a infraciunilor.Cererile de asisten adresate Punctului Naional Focal se ntocmesc, n scris, n limba romn i vor cuprinde obligatoriu urmtoarele informaii: autoritatea de la care eman cererea i destinatarul cererii; obiectul i scopul cererii precum i modul de utilizare a informaiei; datele persoanelor implicate, scrise in conformitate cu documentele lor de identitate naional sau internaional, dac sunt cunoscute; caracterul de urgen i nivelul de clasificare; o descriere sumar a faptelor i a infraciunilor comise i ncadrarea juridic a faptei conform legislaiei statului solicitant; data i numrul de nregistrare al lucrrii; ofierul de caz i coordonatele acestuia.n situaii urgente, pot fi formulate i acceptate i cereri verbale, dar ele vor fi confirmate n scris n maximum 24 de ore.Cererile de asisten vor fi comunicate cu respectarea dispoziiilor legale n materia informaiilor clasificate, precum i a protejrii datelor cu caracter personal, astfel: informaiile cu caracter nesecret, prin telefon, fax sau pota electronic; informaiile clasificate, prin pota militar, curierul diplomatic sau mijloace de transmitere criptate adecvate comunicrii acestor categorii de informaii.n situaia n care cererea nu conine datele corespunztoare unei cereri de asisten, ataatul de Afaceri Interne sau ofierul de legtur comunic acest aspect autoritii de la care eman cererea solicitnd completarea acesteia. Obiectul cererilor de asisten l constituie schimbul de date i informaii necesare investigrii infracionalitii transfrontaliere:Pe linia combaterii criminalitii organizate i de natur judiciar i economic: trafic de carne vie; droguri; armament; splarea banilor; migraie ilegal; fraude fiscale; violene; orice alte date de interes operativ pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere i completarea probatoriului, n cazul gruprilor de infractori aflai n cercetri pentru comiterea unor infraciuni de genul celor menionate.Pe linia combaterii fraudelor vamale: contraband i fraude financiare, fiscale i vamale; droguri, precursori, arme, muniii, produse cu dubl utilizare i strategice; mrfuri cotrafcute i piratate; introducere/scoatere de bunuri sau materiale interzise ori supuse licenierii.Trebuie menionat faptul c, dup primirea rspunsului la cererea transmis prin Punctul Naional Focal, structurile Ministerului Administraiei i Internelor beneficiare au obligaia de a ntiina aceast unitate despre finalitatea judiciar a cazului.De asemenea, n cazul n care se constat c s-a nceput cooperarea pentru aceeai cauz prin intermediul unui alt canal de cooperare, Punctul Naional Focal va returna cererea cu precizarea de a se urma prima cale de cooperare. Cooperarea cu Europol prin intermediul Unitii Naionale Europol. Europol este organizaia care se ocup de aplicarea legii n cadrul Uniunii Europene i care opereaz cu informaiile referitoare la criminalitate. Obiectivul su este acela de a mbunti cooperarea autoritilor competente din statele membre n ceea ce privete prevenirea i combaterea formelor grave de crim internaional organizat i de terorism. Europol-ul are misiunea de a-i aduce o contribuie semnificativ la aciunea Uniunii Europene de aplicare a legii mpotriva crimei organizate i a terorismului, concentrndu-i eforturile asupra organizaiilor criminale.

n convenia cu Europol se stipuleaz c Unitatea Naional Europol Romnia va nfiina i pstra un sistem computerizat pentru a permite introducerea, accesul i analizarea datelor. Convenia prevede un cadru strict pentru a garanta protejarea drepturilor persoanelor i a datelor, precum i controlul, supravegherea i sigurana acestora din urm.Sistemul computerizat al Europol-ului (TECS) va avea trei componente principale: un sistem informaional; un sistem de analiz; un sistem de index.Sistemele de analiz i de index sunt deja funcionale. La sfritul anului 2005 s-a elaborat un nou sistem informaional care a unit toate statele membre.n vederea intensificrii activitilor de colaborare cu statele din Uniunea European, a fost semnat la data de 25 noiembrie 2003, acordul de cooperare dintre Romnia i Biroul European de Poliie, ratificat prin Legea nr. 197/2004. n cuprinsul acestei legi, au fost stabilite modalitile i procedurile de aciune ce vor fi aplicate de Biroul Naional Europol, fiind menionat ca scop principal, alinierea capacitii instituionale i operaionale a Poliiei Romne la standardele Uniunii Europene i implementarea celor mai bune practici n domeniile cooperrii poliieneti i luptei mpotriva crimei organizate.Potrivit aceleiai legi de ratificare a acordului privind cooperarea dintre Romnia i Oficiul European de Poliie se poate preciza faptul c, n contextul acestui document sunt definite scopul, domeniile de cooperare, schimbul de informaii i furnizarea acestora de ctre Romnia, furnizarea de date personale de ctre Europol, evaluarea surselor i informaiilor, proceduri de confidenialitate a informaiilor, modul n care sunt reprezentai ofierii de legtur, responsabilitatea asumat de Romnia, precum i modalitile de soluionare a disputelor.n baza prevederilor acordului de cooperare dintre Romnia i Biroul European de Poliie, la data de 15 februarie 2004, a fost desemnat Punctul Naional Focal ca unitate specializat din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor care s acioneze ca punct naional de contact pentru EUROPOL, conform standardelor Uniunii Europene care va avea la baz cooperarea inter-agenii la nivel naional i internaional. Implementarea Conveniei de twinning a nceput la data de 1 iulie 2004, avnd ca partener principal Olanda i secundar Austria.n data de 2 septembrie 2004, a avut loc prima edin a Comitetului de Conducere a proiectului RO 2003/IB/INT-06, unde au fost analizate mpreun cu experii olandezi i reprezentanii autoritilor competente din Romnia, aspecte privind legislaia romn. La data de 3 septembrie 2004, a fost lansat oficial proiectul de nfrire instituional RO 03/IB/JH-06 ,,nfiinarea Unitii Naionale Europol, n prezena delegaiei Comisiei Europene, a Centrului Olandez pentru Cooperare Poliieneasc Internaional i Ministerul Federal de Interne din Austria, cu participarea conducerii Ministerului Administraiei i Internelor, Poliiei Romne i a altor ministere, precum i ambasadorii mai multor ri n Romnia i ofierii de legtur strini din diverse state.Activitile legate de componenta de twinning, s-au desfurat conform planificrii fiind aprofundate aspectele legate de cooperarea interinstituional, juridic, resurse umane i IT. Conform OMAI S/I/0613/26.11.2004, Punctul Naional Focal a fost reorganizat, din componena acesteia fcnd parte ,,Unitatea Naional Europol, la nivel de serviciu. La data de 22 iunie 2005, a avut loc conferina de nchidere a Conveniei de twinning, privind nfiinarea Unitii Naionale EUROPOL, eveniment la care au participat reprezentani din partea partenerilor olandezi, invitai ai rilor beneficiare ale conveniei, precum i din partea conducerii Ministerului Administraiei i Internelor, ,,Unitatea Naional Europol devenind operaional ncepnd cu data de 1 iulie 2005.Schimbul de informaii prin Unitatea Naional Europol, vizeaz infraciuni financiare (cri de credit i nelciune, fals de moned, fraude), trafic de droguri, trafic de fiine umane, contraband, omoruri/rpiri, infraciuni grave asupra proprieti, trafic de materiale nucleare i radioactive, infraciuni contra mediului, furturi i terorism, cu accent pe gruprile infracionale implicate. Cererile de asisten ctre Unitatea Naional Europol pot fi fcute doar n cazul n care exist informaii certe despre asocierea unei grupri criminale din Romnia cu cea din ara unde se solicit verificrile. n ceea ce privete activitatea operaional, a fost realizat accesul direct la bazele de date disponibile prin reeaua metropolitan (evidena populaiei, paapoarte, AFIS, intrri/ieiri ceteni romni, persoane urmrite, autoritatea pentru strini, permise de conducere i certificate de nmatriculare).Cooperarea interinstituional. n cadrul activitilor de evaluare, experii olandezi i austrieci desemnai n cadrul Conveniei de twinning au ncercat s analizeze situaia actual a cooperrii instituionale n cadrul organismelor de aplicare a legii, att la nivel naional, ct i la nivel internaional. n acest scop, au avut loc evaluri cu reprezentani ai Punctului Naional Focal, Biroului Naional Interpol, Direciei Generale de Informaii i Protecie Intern, Direciei Generale de Integrare European i Relaii Internaionale, Serviciului Romn de Informaii, Ageniei Naionale Antidrog, IPJ Braov, Autoritii Naionale a Vmilor, Jandarmeriei Romne, Inspectoratului General al Poliiei Romne Direciei Generale pentru Combaterea Crimei Organizate i Inspectoratului General al Poliiei de Frontier, rezultnd interesul i dorina comun de a coopera cu Unitatea Naional Europol. Discuiile cu reprezentanii romni au fost, de obicei, foarte edificatoare, iar majoritatea ntrebrilor i remarcilor preliminare au fost rezolvate n mod satisfctor. Toi partenerii romni i-au exprimat interesul i dorina de a coopera cu Unitatea Naional Europol.Subcomponenta IT. Obiectivul acestei activiti a fost constituit de evaluarea specificaiilor tehnice ale echipamentul IT (ajungnd la 150.000 de euro fonduri PHARE i 50.000 EURO cofinanare) pentru a fi achiziionat n cadrul componentei de investiii a proiectului PHARE/2003/005-551.04.13/D2 pentru dotarea Unitii Naionale EUROPOLResurse umane. Conform evalurii efectuate de ctre experii olandezi i austrieci numrul personalului alocat pentru Unitatea Naional Europol trebuie s fie suficient pentru a putea ndeplini ct mai bine atribuiile i responsabilitile menionate n Convenia Europol. Pregtirea personalului. Au fost organizate seminarii n vederea contientizrii autoritilor de aplicare a legii romne cu privire la existena i eficiena utilizrii canalului de cooperare Europol i totodat pentru a prezenta obiectul de activitate i modul de funcionare al acestui canal de cooperare, informaii legate de Dosarele de Analiz, bazele de date Europol, unitile din componena Europol, la aceste seminarii participnd ofieri din cadrul PNF, BNI, IGPR, IGPF, DGIPI, IGJR, SRI, ANV i Ministerul Public. n cadrul activitilor de pregtire a fost organizat i un seminar de pregtire pentru ofierii de contact din judee.De asemenea, au fost organizate cursuri de analiz a informaiilor adresate att ofierilor ct i managerilor, n cadrul acestora fiind pregtii i 8 formatori, acetia provenind de la IGPR-2, IGPF-1, Academia de Poliie 2, Centrul de Studii Postuniversitare 2. A fost iniiat ncheierea de protocoale cu autoritile competente menionate n Legea 197/2004 de ratificare a acordului privind cooperarea dintre Romnia i Oficiul European de Poliie, pentru punerea n practic a Acordului de cooperare dintre Romnia i Europol, n acest moment fiind deja finalizate protocoalele cu IGPR, IGPF, DGIPI, IGJR, SRI. n urma protocoalelor ncheiate, ncepnd cu data de 1 octombrie 2005, i desfoar activitatea n cadrul Unitii Naionale Europol cte un reprezentant al IGPR, i IGPF, urmnd c pn la sfritul anului, s fie detaat i cel al SRI.Armonizare legislativ. Implementarea UNE prin intermediul Conveniei EUROPOL a necesitat un proces de armonizare cu legislaia