Aquis comunitar Justitie

136
JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE Bucureşti 2004 1

description

jus

Transcript of Aquis comunitar Justitie

  • JUSTIIE I AFACERI INTERNE

    Bucureti 2004

    1

  • La elaborarea textelor acestor brouri au contribuit:Experi:

    ILEANA PASCALMONICA VLAD

    TEFAN DEACONUCODRU VRABIE

    Supervizare:

    ELENA SIMINA TNSESCUAUREL CIOBANU - DORDEA

    n cadrul proiectului Campanie de informare a funcionarilor publici privind coninutul

    acquis-ului comunitar au fost elaborate brouri privind

    primele 15 capitole de negociere n anul 2002 i pentru ultimele 15 capitole n anul 2004

    Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei Justiie i afaceri interne. - Pipera : Dacris, 2004

    ISBN 973-86939-8-5

    34

    CRJ 2004

    2

  • Lista capitolelor n care este mprit acquis-ul comunitar, n vederea negocierilor cu statele care ader

    la Uniunea European

    Capitolul 1: Libera circulaie a mrfurilor Capitolul 2: Libera circulaie a persoanelor Capitolul 3: Libera circulaie a serviciilor Capitolul 4: Libera circulaie a capitalului Capitolul 5: Dreptul societilor comerciale Capitolul 6: Politica n domeniul concurenei Capitolul 7: Agricultur Capitolul 8: Pescuitul Capitolul 9: Politica n domeniul transporturilor Capitolul 10: Impozitarea Capitolul 11: Uniune economic i monetar Capitolul 12: Statistic Capitolul 13: Politici sociale i ocuparea forei de munc Capitolul 14: Energia Capitolul 15: Politica industrial Capitolul 16: ntreprinderile mici i mijlocii Capitolul 17: tiina i cercetarea Capitolul 18: Educaie, formare profesional i tineret Capitolul 19: Telecomunicaii i tehnologia informaiei Capitolul 20: Cultura i politica n domeniul audiovizualului Capitolul 21: Politica regional i coordonarea instrumentelor structurale Capitolul 22: Protecia mediului nconjurtor Capitolul 23: Protecia consumatorilor i a sntii Capitolul 24: Justiie i afaceri interne Capitolul 25: Uniune vamal Capitolul 26: Relaii externe Capitolul 27: Politica extern i de securitate comun Capitolul 28: Control financiar Capitolul 29: Dispoziii financiare i bugetare Capitolul 30: Instituii Capitolul 31: Diverse

    3

  • ABREVIERI C.E. Comunitatea European D.S.P.M. Direcia pentru Strini i Probleme de Migrri G.A.F.I. (F.A.T.F.) Grupul de Aciune Financiar mpotriva Splrii

    Banilor (n cadrul OCDE) H.G. Hotrre a Guvernului I.G.P.F. Inspectoratul General al Poliiei de Frontier J.A.I. Justiie i Afaceri Interne J.O. (O.J.) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene M.A.I. Ministerul Administraiei i Internelor O.C.D.E. Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare

    Economic O.L.A.F. Oficiul European de Lupt Antifraud O.N.R. Oficiul Naional pentru Refugiai O.N.U. Organizaia Naiunilor Unite O.U.G. Ordonan de Urgen a Guvernului P.N.A.R. Planul Naional pentru Aderarea Romniei la UE S.I.S. Sistemul de Informaii Schengen S.J.E. Spaiul Judiciar European T.I. Tehnologia informaiilor T.U.E. Tratatul asupra Uniunii Europene U.E. Uniunea European

    4

  • Actele normative adoptate la nivel comunitar Tratatele constitutive (versiunile republicate, n urma modificrilor i completrilor, ale Tratatului instituind Comunitatea European i Tratatului asupra Uniunii Europene), legislaia n vigoare, legislaia n pregtire, precum i hotrrile recente pronunate de Curii European de Justiie se regsesc n cadrul bazei de date cu acces gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex). n temeiul i n conformitate cu dispoziiile tratatelor constitutive, instituiile UE cu competene n procesul legislativ adopt, n esen, urmtoarele acte normative : Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data

    intrrii lor n vigoare att pentru statele membre, ct i pentru persoanele fizice i juridice aflate pe teritoriul acestora. Regulamentele se aplic direct pe teritoriul statelor membre, crora le este interzis s adopte msuri de transpunere sau orice alte msuri care ar putea ngrdi aplicarea lor direct. Dac n text nu este precizat data intrrii n vigoare, aceasta va fi reprezentat de cea de a 20-a zi de la publicarea n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene.

    Directivele sunt actele stabilesc numai obiective obligatorii pentru statele membre, lsnd la latitudinea acestora modalitile de atingere a lor. n text este precizat data pn la care statele membre trebuie s adopte msurile de adaptare la directiva n cauz. Directivele se aplic i ele direct pe teritoriul statelor membre, dar numai dup expirarea termenului de transpunere.

    Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statele membre sau persoanele juridice crora le sunt adresate. Unele au caracter individual (avnd un singur destinatar sau un numr limitat de destinatar), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru toate statele membre i pentru persoanele fizice i juridice aflate pe teritoriul acestora).

    Recomandrile, rezoluiile i avizele sunt acte fr caracter

    5

  • obligatoriu, jucnd rolul de instrumente indirecte pentru apropierea legislaiilor i practicilor naionale.

    Acordurile i conveniile sunt nelegeri n form scris supuse dreptului internaional dar ncheiate fie de ctre Comuniti cu state tere, fie de ctre acestea i statele membre cu state tere, fie numai ntre statele membre, n conformitate cu competenele stabilite prin tratatele constitutive.

    ntr-o serie de domenii, n afara actelor normative mai sus artate, instituiile Uniunii adopt i alte acte cu caracter obligatoriu. Acestea vor fi artate i explicate n cadrul prezentrii domeniilor respective. Baza de date EUR-Lex permite regsirea tuturor actelor legislative n vigoare sau n pregtire prin intermediul mai multor faciliti de cutare:

    1. Indexul analitic al directorului de legislaie (regsirea legislaiei n funcie de domeniu);

    2. Indexul alfabetic al directorului de legislaie (regsirea legislaiei dup termeni cheie ordonai alfabetic);

    3. cutare dup numrul Jurnalului Oficial n care s-a publicat actul legislativ;

    4. cutare dup numrul actului legislativ (cu ajutorul unui cod format automat de ctre facilitatea de cutare);

    5. cutare dup cuvinte cheie n text. Toate aceste faciliti de cutare uureaz considerabil regsirea unui act legislativ sau a actelor legislative ncadrate la un anumit domeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole cea mai util facilitate este indexul analitic al directorului de legislaie (cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind mprit cel puin pe subcapitole).

    6

  • Cuprins

    I. Introducere 9 II. Acquis-ul comunitar n domeniul justiiei i afacerilor interne 12

    1. Temeiul juridic 12 2. Politica n domeniul vizelor 13 3. Controlul frontierelor 16 4. Politica n domeniul migraiei 16 5. Probleme legate de azil 17 6. Protecia datelor 18 7. Cooperarea poliieneasc i lupta mpotriva crimei

    organizate 18 8. Lupta mpotriva fraudei i a corupiei 21 9. Combaterea drogurilor 21 10. Lupta mpotriva splrii banilor 22 11. Cooperarea vamal 23 12. Cooperarea juridic 23

    A. n materie civil 23 B. n materie penal 26

    III. Romnia n procesul de adoptare a acquis-ului n domeniul

    justiiei i afacerilor interne 29 1. Politica n domeniul vizelor 29

    a) Armonizare legislativ 29 b) Capacitate administrativ 31

    2. Controlul frontierelor 31 a) Armonizare legislativ 31 b) Capacitate administrativ 32

    3. Politica n domeniul migraiei 33 a) Armonizare legislativ 33 b) Capacitate administrativ 35

    4. Probleme legate de azil 35 a) Armonizare legislativ 35 b) Capacitate administrativ 36

    7

  • 5. Protecia datelor 37 a) Armonizare legislativ 37 b) Capacitate administrativ 39

    6. Cooperarea poliieneasc i lupta mpotriva crimei organizate 39

    a) Armonizare legislativ 39 b) Capacitate administrativ 41

    7. Lupta mpotriva fraudei i a corupiei 41 a) Armonizare legislativ i capacitate administrativ 41

    8. Combaterea drogurilor 43 a) Armonizare legislativ 43 b) Capacitate administrativ 43

    9. Lupta mpotriva splrii banilor 44 a) Armonizare legislativ i capacitate administrativ 44

    10. Cooperarea vamal 45 a) Armonizare legislativ i capacitate administrativ 45

    11. Cooperarea juridic 47 A. n materie civil 47

    a) Armonizare legislativ i capacitate administrativ 47 B. n materie penal 49

    a) Armonizare legislativ i capacitate administrativ 49 12. n perspectiv 50

    ANEX Legislaia comunitar relevant n domeniul justiiei i afacerilor interne 54

    n domeniul vizelor 55 n domeniul controlului frontierelor 69 n domeniul migraiei 80 n domeniul azilului 91 n domeniul proteciei datelor 96 n domeniul cooperrii poliieneti, luptei mpotriva criminalitii, a fraudei, corupiei, splrii banilor i traficului de droguri 99 n domeniul cooperrii vamale 117 n domeniul cooperrii juridice 121

    8

  • I. Introducere Cooperarea n domeniul justiiei i al afacerilor interne, a fost instituionalizat iniial prin Titlul VI al Tratatului asupra Uniunii Europene (TUE). Scopul acestei cooperri a fost, pe de o parte, acela de a nltura ultimele obstacole n calea liberei circulaii a persoanelor n interiorul Uniunii, iar, pe de alta, de a aprofunda cooperarea statelor membre n aceste domenii. Cooperarea include politica acordrii de azil; regulile aplicate n cazul trecerii frontierelor externe ale statelor membre; politica n domeniul imigraiei; combaterea traficului de droguri; combaterea fraudei internaionale; cooperare juridic n materie de drept civil i penal; cooperare n domeniul vamal; cooperare poliieneasc. Scopul politicilor de justiie i afaceri interne este acela de a realiza un spaiu European, n care libertatea, securitatea i justiia s fie pstrate i mai bine exprimate. Acestea constituie unele din punctele cele mai sensibile pentru opinia public. De aceea, negocierile asupra acestui capitol nu vizeaz att obinerea unor perioade de tranziie, ci mai degrab gsirea cilor de cretere a ncrederii statelor membre n capacitatea statelor candidate de a aplica acquis-ul comunitar. Aspecte precum controlul la frontiere, migraia ilegal, traficul de droguri i splarea banilor, protecia datelor i recunoaterea reciproc a deciziilor instanelor judectoreti, trebuie, ca pn la aderare s poat fi aplicate i administrate la standarde ridicate de ctre Romnia, iar administraia public i sistemul judiciar trebuie s fie capabile s lucreze conform cerinelor europene. Ca acte normative, n aceast sfer sunt utilizate diverse instrumente, precum: aciunile comune, poziiile comune, deciziile-cadru i conveniile. n ciuda progreselor semnificative, au fost exprimate i critici cu privire la toate aciunile ntreprinse n cadrul cooperrii n acest domeniu. S-a czut de acord asupra nevoii de a fi introduse prevederi mai eficiente n scopul ntririi structurilor de cooperare i ncorporarea n

    9

  • cadrul legislativ comunitar a domeniilor menionate mai nainte, ce sunt legate de controlul persoanelor (azil, imigrare i trecerea granielor externe). Iniial, toate domeniile referitoare la justiie i afaceri interne erau reglementate prin metoda interguvernamental n cadrul celui de-al treilea pilon al UE. Tratatul de la Maastricht (1992) a plasat aici i politica referitoare la azil, problematica trecerii frontierelor externe i politica referitoare la imigraie (Titlul VI - cooperarea n domeniul justiiei i afacerilor interne, cunoscut i sub numele de al treilea pilon al UE). Progresele nregistrate ncepnd din 1993, datorit cooperrii n materie de justiie i afaceri interne, au determinat nscrierea unor obiective mai ambiioase n Tratatul de la Amsterdam (1997). Pentru a permite o veritabil liber circulaie a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene i pentru a lupta mai eficient mpotriva crimei organizate i fraudelor, s-a decis instituirea unui spaiu de libertate, de securitate i de justiie. De la intrarea n vigoare a Tratatului de la Amsterdam, aceste domenii sunt repartizate ntre pilonul I i III. n cadrul primului pilon, unde funcioneaz metoda comunitar, a fost adugat un nou titlu TUE: vize, azil, imigrare i alte politici referitoare la libera circulaie a persoanelor. Totodat, a prevzut o perioad de 5 ani pn la momentul n care se vor aplica procedurile comunitare i n aceste domenii. Consiliul European de la Viena din decembrie 1998 a aprobat Planul de Aciune al Consiliului i Comisiei de stabilire a unui spaiu al libertii, securitii i justiiei, care deschide o nou dimensiune pentru aciunea n acest domeniu, dup intrarea n vigoare a Tratatului de la Amsterdam. Totodat, Consiliul a cerut s se acorde o atenie sporit crerii unui Spaiu Juridic European (S.J.E.), n conformitate cu Tratatul de la Amsterdam, care s conin instrumentetele necesare pentru o cooperare juridic eficient i dezvoltarea rolului Europol, ca instrument de lupt mpotriva crimei organizate. Acest plan de aciune a fost detaliat i dezvoltat de Consiliul European de la Tampere, din octombrie 1999.

    10

  • Anumite sectoare au fost circumscrise cadrului legislativ comunitar, n timp ce noi domenii i metode au luat natere. Spaiul Schengen, creat n afara cadrului juridic al Uniunii Europene, la iniiativa unor state member, care au dorit s avanseze mai mult n ceea ce privete libera circulaie a persoanelor, a fost n cele din urm inclus n tratatele UE i CE. Funcionarea sa, are ca rezultat eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii (ntre statele membre). Ca i n cazul extinderilor anterioare, participarea noilor state membre la spaiul Schengen va face obiectul unei decizii unanime a Consiliului, dup aderare i dup examinarea atent a gradului de pregtire practic i legislativ a noilor state membre. Aderarea la UE nu va duce imediat la eliminarea controalelor la graniele dintre statele mai vechi i cele mai noi. Ca i n cazul extinderilor precedente, aceasta va face subiectul unei decizii distincte a Consiliului, la un anumit timp dup aderare i dup o analiz detaliat a nivelului de pregtire al noilor state membre din punct de vedere legislativ i practic. Un instrument cheie n perioada de pregtire pentru aderare, l constituie Planul de aciune pentru implementarea Acordului Schengen, care trebuie s demonstreze nelegerea profund a implicaiilor acquis-ului Schengen i s prezinte un program credibil pentru adoptarea acestora nainte de aderare. n acest sens, toate rile candidate au prezentat un asemenea plan. Prin politica sa, Uniunea European are n vedere crearea unei zone europene de libertate, securitate i justiie, n care nu mai este nevoie de controlul persoanelor la frontierele interne, indiferent de cetenie. n acelai timp, se desfaoar un amplu proces de implementare a unor standarde comune n ceea ce privete controlul la frontierele externe ale Uniunii i politicile de vize, azil i imigraie. Marea Britanie i Irlanda nu au acceptat s ia parte la msurile din cadrul Titlului IV al Tratatului de la Roma, iar Danemarca particip doar n cadrul msurilor referitoare la politica de vize.

    11

  • n ceea ce privete Romnia, Parteneriatul pentru aderare constituie actualmente elementul-cheie al strategiei consolidate de pre-aderare, enunnd principiile, obiectivele i prioritile de acionare i mobiliznd ntr-un cadru unic toate formele de asisten comunitar. n 2000, au nceput efectiv negocierile de aderare, pe capitole, a Romniei la Uniunea European, iar Capitolul referitor la Justiie i Afaceri Interne a nceput s fie negociat abia n primul semestru al anului 2002, fiind n curs de negociere. II. Acquis-ul comunitar n domeniul justiiei i afacerilor interne 1. Temeiul juridic Justiia i Afacerile Interne reprezint unul din cei trei piloni pe care se fondeaz Uniunea European, alturi de Comunitile Europene (Pilonul I) i Politica Extern i de Securitate Comun (Pilonul II). Cooperarea domeniilor justiiei i afacerilor interne formeaz obiectul dispoziiilor speciale cuprinse n Titlul VI din Tratatul de la Maastricht, n care sunt enumerate probleme de interes comun pentru care sunt prevzute proceduri de cooperare. Ulterior, Tratatul de la Amsterdam a reorganizat cooperarea n domeniile justiiei i afacerilor interne, stabilind ca obiectiv crearea unui spaiu al liberei circulaii, securitii i justiiei. Spaiul comun de justiie i cooperare n acest domeniu este unul din obiectivele fundamentale prevzute n dispoziiile Tratatului de la Roma, ce trebuie ndeplinit n vederea realizrii pieei comune. Libera circulaie a persoanelor, eliminarea controalelor la frontierele interne, lupta mpotriva crimei organizate, a traficului de droguri i cooperarea juridic n materie civil i penal constituie o parte a unui concept mult mai larg, cel de pia intern ce nu poate fi realizat n condiiile existenei unor frontiere interne i a restricionrii circulaiei persoanelor fizice. Sensul conceptului de cooperare n domeniul justiiei i afacerilor interne a evoluat foarte mult de la momentul apariiei sale.

    12

  • Baza legal a justiiei i afacerilor interne este constituit de articolele 29-42 din Tratatul Uniunii Europene, de art. 17-22 i art. 61-69 din Tratatul instituind Comunitatea European.

    2. Politica n domeniul vizelor Cea mai important etap n realizarea unui spaiu al liberei circulaii a persoanelor, este reprezentat de ncheierea celor dou acorduri Schengen: Acordul Schengen (semnat la 14 iunie 1985) i Convenia de Implementare Schengen (semnat la 19 iunie 1990 i intrat n vigoare la 26 martie 1995). Acordul Schengen a fost semnat n 14 iunie 1985 de Germania, Belgia, Frana, Luxemburg i Olanda, avnd drept obiectiv suprimarea progresiv a controalelor la frontierele comune i instaurarea unui regim de liber circulaie pentru toate persoanele-resortisani ai statelor semnatare, ai celorlalte state membre ale Comunitii sau ai statelor tere. Convenia de aplicare a Acordului Schengen a fost semnat n 19 iunie 1990 de aceleai 5 state. Ea definete condiiile de aplicare i garaniile de punere n practic a liberei circulaii a persoanelor, modific legile naionale i este supus ratificrii parlamentare. Italia (1990), Spania i Portugalia (1991), Grecia (1992), Austria (1995), Suedia, Finlanda i Danemarca (1996), s-au alturat listei semnatarilor. Islanda i Norvegia sunt de asemenea, pri la Convenie. Acordul, Convenia, declaraiile i deciziile adoptate de Comitetul Executiv al Spaiului Schengen, formeaz acquis-ul Schengen. n momentul redactrii Tratatului de la Amsterdam, s-a decis integrarea acestui acquis n Uniunea European, ncepnd din 1 mai 1999, deoarece el corespunde unuia din principalele obiective ale pieei unice: libera circulaie a persoanelor. Integrarea juridic a acquis-ului Schengen n Uniunea European a fost nsoit de o integrare instituional. Consiliul UE a nlocuit Comitetul Executiv Schengen, iar Secretariatul General al Consiliului a luat locul Secretariatului Schengen. n prezent, Convenia este semnat de 13 dintre statele membre UE. Irlanda i Marea Britanie nu sunt pri la Convenie, dar au avut

    13

  • posibilitatea s opteze pentru aplicarea anumitor componente ale acquis-ului Schengen. Din momentul aplicrii Conveniei, au fost eliminate controalele la frontierele interne ale tuturor statelor semnatare. Directiva Consiliului din 28 februarie 2002, reglementeaz cererea Irlandei de a participa la cteva dispoziii ale acquis-ului Schengen, un pas premergtor spre adoptarea deplin a acquis-ului Schengen de ctre acest stat. Implementarea Conveniei Schengen are ca scop eliminarea controalelor la frontierele interne pentru toate persoanele, incluznd msuri de ntrire a controalelor la frontierele externe. Aceste msuri implic o politic de vize comun, prelucrarea cererilor de azil ntr-un sistem unic, cooperare judiciar i poliieneasc, precum i un schimb eficient de informaii. La frontierele externe ale spaiului Schengen, cetenii UE trebuie doar s prezinte un document de identificare valid, iar cetenii terelor ri cuprinse n lista comun a rilor ai cror ceteni au nevoie de viz de intrare, trebuie doar s posede o viz unic, emis de statul membru UE de destinaie a sejurului, i care va fi valabil n ntregul spaiu Schengen. Totui, fiecare stat membru are libertatea de a cere viz n cazul cetenilor unor tere ri. Dat find c Islanda i Norvegia sunt pri la Convenia Schengen fr a fi state membre UE, ele au semnat un acord cu UE la 18 mai 1999. Ele devin astfel asociate la punerea n aplicare i la dezvoltarea acquis-ului Schengen. Prin urmare, cele dou ri particip la spaiul de liber circulaie din cadrul Uniunii Acquis-ul n domeniul politicii vizelor este reprezentat de art. 9-27 din Convenia de aplicare a Acordului Schengen i de o serie de alte acte normative referitoare la: implementarea acquis-ului Schengen n rile UE, stabilirea unui model tip de viz Regulamentul Consiliului nr. 334/2002/CE pentru modificarea i completarea Regulamentului nr. 1683/1995 sau stabilirea unui model uniform de viz/formular de cerere de viz eliberat de statele membre titularilor unui document de cltorie nerecunoscut de statul membru care stabilete formularul Regulamentul

    14

  • Consiliului 333/2002/CE. n privina rilor ai cror ceteni au nevoie de viz pentru a intra n spaiul comunitar, Manualul Comun fixeaz lista rilor tere ai cror resortisani sunt supui obligaiei de viz pentru a trece frontierele externe ale statelor membre UE. Manualul Comun stabilete i lista rilor ai cror ceteni sunt exceptai de la aceast obligaie. n prezent, lista negativ a UE, cu privire la rile ai cror ceteni au nevoie de viz pentru a intra n spaiul comunitar, cuprinde un numr de peste 100 de ri. Reglementarea liberei circulaii a strinilor n spaiul comunitar, strini posesori ai unei vize de lung durat, este dat de Regulamentul Consiliului nr. 1091/2001, care se refer la libera circulaie a persoanelor ce posed o viz cu durat mai mare de 30 de zile. Directiva Consiliului nr. 2001/40/CE reglementeaz cadrul legal privind recunoaterea reciproc a deciziilor de ndeprtare a resortisanilor statelor tere. Astfel, dac un stat membru UE ia decizia de ndeprtare a unui cetean de pe teritoriul su, decizia este valabil pe ntreg spaiul rilor membre UE. n perspectiva crerii unui spaiu comunitar n care controalele la frontiere vor disprea, iar libera circulaie a cetenilor va fi deplin, este nevoie de crearea unei securiti a frontierelor externe i de o solidaritate a statelor UE n acest sens. Forele de poliie coopereaz n depistarea i prevenirea criminalitii i au drept de urmrire a criminalilor fugari i a traficanilor de droguri pe teritoriul unui stat nvecinat din spaiul Schengen. Pentru funcionarea ct mai eficient a Conveniei, a fost introdus o msur tehnic corelativ esenial Sistemul de Informaii Schengen (SIS), sistem ce furnizeaz informaii referitoare la intrarea cetenilor terelor ri, problemele legate de vize i de cooperarea poliieneasc. Accesul la SIS este restricionat n principal la poliie i la autoritile responsabile cu controlul la frontiere. Reglementarea legal a acestui sistem este dat de art. 92-125 din Convenia de Implementare a Acordului Schengen.

    15

  • 3. Controlul frontierelor Desfiinarea controalelor la frontierele interne i libera circulaie a persoanelor n tot spaiul comunitar, poate duce la apariia unor probleme legate de migraia clandestin. Art. 3-8 din Convenia Schengen, reglementeaz modul de supraveghere i control al frontierelor externe. Pe lng stabilirea unei liste a rilor tere ai cror ceteni au nevoie de viz (Anexa I la Manualul Comun) sau nu (Anexa II la Manualul Comun), pentru a intra n spaiul comunitar, au fost luate o serie de msuri privind controlul i securitatea frontierelor UE n statele ale cror frontiere constituie frontiere externe ale spaiului.

    4. Politica n domeniul migraiei n vederea crerii unui spaiu sigur cu frontiere sigure i a combaterii migraiei ilegale, este nevoie de o cooperare a statelor n acest domeniu. Programe privind cooperarea ntre administraiile vamale ale statelor membre sau ntre serviciile de poliie, precum Europol, ori programe de cooperare n domeniul judiciar, precum programul Grotius, duc la realizarea unei solidariti ntre state i la crearea unui spaiu comunitar sigur. n acest sens contribuie Decizia Consiliului din 28 februarie 2002, referitoare la msurile de control i sanciunile penale n domeniul drogurilor. De asemenea, Directiva Consiliului 2002/90/CE din 28 noiembrie 2002, privind definirea infraciunii de ajutare de intrare, tranzitare sau rmnere ilegal pe teritoriul UE, are n vedere incriminarea faptelor de ajutare de ptrundere, tranzitare sau n vederea rmnerii ilegale pe teritoriul UE. Toate aceste fapte sunt sancionate penal. Directiva incrimineaz penal nu doar fptuitorul, ci i instigatorul i complicele. Directiva Consiliului nr. 2001/51/CE, pentru completarea art. 26 din Convenia de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, se nscrie i ea n contextul luptei mpotriva imigraiei ilegale pe teritoriul statelor membre UE i cuprinde prevederi referitoare la controlul i sancionarea

    16

  • celor care transport ceteni ce aparin unor tere ri i care se afl ilegal pe teritoriul comunitar. Directiva impune i anumite sume cu care sunt sancionai astfel de transportatori i este o msur de securitate n plus mpotriva imigraiei clandestine. Astfel c cei gsii vinovai de infraciunea de a transporta clandestin ceteni ce stau ilegal pe teritoriul statelor membre UE, sunt supui unei amenzi de cel puin 5000 Euro pentru fiecare persoan transportat. Statele membre trebuie s ia msurile necesare combaterii acestui fenomen pn cel trziu n februarie 2003. Directiva a intrat n vigoare pe data de 10 august 2001.

    5. Probleme legate de azil Convenia de la Dublin, ce definete ara responsabil pentru analizarea cererilor de azil naintate ntr-un stat membru, a intrat n vigoare la 1 septembrie 1997, n 12 state membre, la 1 octombrie 1997, n Austria i Suedia i la 1 ianuarie 1998, n Finlanda. Convenia stabilete principiul conform cruia un singur stat membru este responsabil cu analizarea cererilor de azil formulate de aceeai persoan. Tendina este de a crea un sistem comun n vederea inerii unei evidene cu privire la cererile de azil. n acest sens Regulamentul Consiliului nr. 407/2002/CE, stabilete cteva modaliti de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2725/2000/CE, ce se refer la crearea sistemului EURODAC pentru compararea amprentelor digitale. n acelai timp, azilanii i refugiaii, trebuie s beneficieze n perioada desfurrii procedurii de acordare a dreptului de azil, de asigurarea unui standard minim de via i de respectarea drepturilor lor. Pe de alt parte, este necesar ntrirea cooperrii administraiilor vamale n domeniul problemelor legate de azil i organizarea bazei de date comune ntregului spaiu comunitar, cu privire la rile generatoare de azilani. Regulamentul Consiliului nr. 343/2003, privind stabilirea criteriilor i mecanismelor de determinare a statelor membre responsabile pentru examinarea cererii de azil, depus ntr-unul din statele member, de ctre o persoan dintr-un stat ter, se refer la modalitatea de aplicare a sistemului EURODAC de comparare a amprentelor digitale, n vederea

    17

  • crerii unei baze de date cu persoanele ce solicit azil n rile Uniunii Europene. Dup ncetarea Conveniei de la Dublin, cu privire la rezolvarea cererilor privind solicitrile de azil de ctre un singur stat UE, sistemul EURODAC are menirea de a crea o baz de date informaional, cu privire la solicitanii de azil n rile spaiului Schengen. Aceast baz de date va putea fi accesat de ctre orice stat membru al spaiului Schengen n vederea verificrii exactitii datelor furnizate de ctre solicitanii de azil.

    6. Protecia datelor n cadrul liberei circulaii a persoanelor, un aspect important l constituie protecia datelor cu caracter personal. Am vzut c politicile privind controlul frontierelor, al migraiei, politicile n domeniul dreptului de azil, sunt strns legate de crearea unui cadru juridic necesar cooperrii bilaterale i multilaterale ntre state n vederea realizrii unui spaiu comunitar sigur al liberei circulaii a persoanelor. Convenia pentru protejarea datelor personale fa de prelucrarea automatizat a datelor cu caracter personal, adoptat la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981, face parte din lista acquis-ului comunitar n domeniul liberei circulaii a persoanelor i conine prevederi cu privire la asigurarea securitii datelor personale, garanii pentru protecia drepturilor persoanelor fizice ale cror date se prelucreaz automatizat, categoriile speciale de date precum i regulile fluxului transfrontalier de date n cadrul cooperrii internaionale.

    7. Cooperarea poliieneasc i lupta mpotriva crimei organizate Titlul VI din Tratatul asupra Uniunii Europene, denumit Cooperarea poliieneasc i judiciar n materie penal, are ca obiectiv prevenirea i combaterea: rasismului i a xenofobiei, terorismului, traficului de fiine umane, infraciunilor svrite mpotriva copiilor, traficului de droguri, traficului de arme, corupiei i fraudei.

    18

  • Noul titlu prevede o mai strns cooperare ntre forele de poliie, autoritile vamale i judiciare, att direct, ct i prin Oficiul European de Poliie (Europol) i, acolo unde este necesar, armonizarea legislaiei penale din statele membre. Consiliul UE continu s joace un rol de conducere n cadrul acestui pilon, iar unele din instrumentele aflate la dispoziia sa, s-au perfecionat: poziiile comune i conveniile au fost meninute, dar aciunile comune au fost nlocuite de dou instrumente noi - deciziile i deciziile-cadru. Mai mult, acquis-ul Schengen, dezvoltat de unele state membre ntr-un cadru interguvernamental, care include i cooperarea poliieneasc i judiciar, urmeaz s fie integrat n cadrul Uniunii Europene n viitorul apropiat. Ideea unui Oficiu European de Poliie, a fost lansat pentru prima oar cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg, din 28 i 29 iunie 1991. Planul de atunci, avea n vedere nfiinarea unui nou organism, care s ofere cadrul necesar pentru dezvoltarea colaborrii organelor de poliie din statele membre ale Uniunii pentru prevenirea i combaterea pe plan internaional a crimei organizate, inclusiv a terorismului i a traficului de droguri. Convenia prin care s-au pus bazele Europolului a fost semnat n iulie 1995 i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1998. Tratatul de la Amsterdam, confer Europol o serie de sarcini: coordonarea i implementarea investigaiilor specifice ntreprinse de autoritile statelor membre, dezvoltarea unei competene de specialitate, pentru a ajuta statele membre n investigaiile lor n domeniul crimei organizate, precum i stabilirea de contacte cu procurorii i anchetatorii specializai n combaterea crimei organizate. Oficiul European de Poliie, cu sediul la Haga a devenit operaional de la 1 iulie 1999 i are competene n combaterea terorismului i a falsificrii banilor. Europol este organul Uniunii Europene de urmrire penal care se ocup de domeniul criminalitii. Misiunea sa este de a mbunti eficiena i cooperarea dintre autoritile competente ale statelor membre n prevenirea i combaterea formelor grave ale criminalitii organizate internaionale i splarea banilor. Misiunea Europol-ului este aducerea

    19

  • unei importante contribuii la msurile de urmrire penal ale Uniunii Europene mpotriva criminalitii organizate i, mai ales, mpotriva organizaiilor criminale participante. Europol sprijin activitile statelor member, mai ales la urmrirea penal a traficului ilegal de droguri, reelelor ilegale de imigrare, terorismului, traficului ilegal cu autovehicule, falsificrii de bani (falsificarea monedei Euro) i a altor mijloace de plat, splrii banilor. n afar de acestea, prioritile Europol-ului, mai includ infraciunile comise mpotriva persoanelor, infraciunile financiare i cele comise prin Internet. Acestea se aplic acolo unde sunt implicate structuri criminale organizate i unde sunt afectate dou sau mai multe state membre. Europol susine statele membre prin urmtoarele msuri: promovarea schimbului de informaii, n conformitate cu legislaia naional, ntre ofierii de legtur ai Europol (ELOs). Acetia sunt detaai la Europol de ctre statele member, ca reprezentani ai diferitelor organe naionale de urmrire penal; furnizarea analizelor operaionale pentru susinerea activitilor statelor membre; generarea de rapoarte strategice (de ex. aprecierea primejduirii) i analize ale criminalitii de ctre Europol pe baza informaiilor i cunotinelor furnizate de statele membre, respectiv obinerea de informaii din alte surse i punerea la dispoziie a cunotinelor de specialitate i sprijinului tehnic pentru investigaii i operaiuni desfurate n cadrul Uniunii Europene, sub controlul i responsabilitatea legal a statelor membre implicate. Europol activeaz i pentru promovarea analizei criminalitii i armonizrii metodelor de investigare n statele membre. Pentru o mai eficient combatere a criminalitii, organizate n context transfrontalier n cadrul UE, Consiliul European de la Tampere din octombrie 1999, a decis crearea unei divizii (EUROJUST), compus din procurori naionali, magistrai, ofieri de poliie, detaai din fiecare stat membru. EUROJUST are ca sarcin facilitarea coordonrii autoritilor judiciare naionale i sprijinirea investigaiilor n cazuri de crim organizat, trafic de droguri etc.

    20

  • 8. Lupta mpotriva fraudei i a corupiei Lupta mpotriva fraudei i a corupiei are temeiuri juridice diferite, ambele fiind amendate de Tratatul de la Amsterdam: articolul 29 din Tratatul asupra Uniunii Europene cere o cooperare sporit ntre forele de poliie, autoritile vamale i alte autoriti competente din statele membre, direct i prin intermediul Europol n acest domeniu, iar articolul 280 din Tratatul instituind Comunitatea European, se refer la activiti care afecteaz interesele financiare ale Comunitii. Astfel, Consiliul i Parlamentul European au puterea de a adopta msuri n cadrul procedurii de codecizie, dup consultarea Curii de Conturi. La 26 iulie 1995, s-a semnat o Convenie pentru protecia intereselor financiare ale Comunitii, ca un instrument n cadrul pilonului III. Scopul su principal este, ca legislaia penal a statelor membre, s includ ca infraciune frauda mpotriva intereselor financiare ale Comunitii. Din anul 1988, urmrirea acestui tip de fraud a fost n sarcina Grupului de Aciune al Comisiei Europene pentru prevenirea fraudei, transformat ncepnd cu 1 iunie 1999, n Oficiul European Anti-Fraud (OLAF). Oficiul i ndeplinete misiunea, desfurnd n mod independent investigaii interne i externe. El organizeaz cooperarea dintre autoritile competente ale statelor membre pentru a le coordona activitatea, oferindu-le suportul i know-how-ul necesar activitii lor. n ceea ce privete stabilirea unui sistem de legi penale pentru fraudele transnaionale, precum i numirea unui Procuror European, Comisia European a elaborat n decembrie 2001, o Carte Verde pe aceast tem, iar crearea acestei funcii este deja prevzut n proiectul Tratatului instituind o Constituie pentru Europa.

    9. Combaterea drogurilor Pentru a concretiza mai repede cooperarea poliiei europene, aa cum este ea definit n Titlul VI al Tratatul asupra Uniunii Europene, n ianuarie 1993, a fost nfiinat Centrul European pentru urmrirea Drogurilor i a

    21

  • Dependenei de Droguri. Scopul principal al acestui Centru a fost combaterea traficului de droguri i a activitilor de splare a banilor asociate acestuia. Ulterior, mandatul su a fost lrgit pentru a include i msuri de combatere a traficului cu substane radioactive i nucleare, a reelelor de imigrare clandestin, a traficului ilegal cu autoturisme i a splrii banilor provenii din astfel de delicte. Mai trziu, la toate acestea s-a adugat i combaterea traficului cu fiine umane. Oficiul European de Poliie (Europol) are, din octombrie 1998, sarcina de a lupta mpotriva drogurilor. Lupta mpotriva drogurilor este unul din domeniile incluse n Titlul VI din Tratatul asupra Uniunii Europene. Consiliul European a subliniat importana rezolvrii problemei drogurilor i a adoptat Strategia European mpotriva drogurilor, n perioada 2000-2004, chiar naintea Consiliului European de la Helsinki (decembrie 1999).

    10. Lupta mpotriva splrii banilor n ceea ce privete legislaia comunitar n domeniul controlului i luptei mpotriva splrii banilor, Directivele 91/308/CEE i 97/2001/CE sunt documentele cadru, care reglementeaz acest domeniu. Directiva Consiliului nr. 91/308/CEE, adoptat la 10 iunie 1991, referitoare la prevenirea utilizrii sistemului financiar n scopul splrii banilor, stabilete obligaia pentru toate statele membre ale UE, de a lua msuri n vederea diminurii aciunilor de splare a banilor i de a urmri acele tranzacii financiare ce presupun sume mai mari de 15.000 ECU (unitatea de cont european, la nivelul anului 1991). Directiva a dat i un termen statelor, pentru a-i pune n acord legislaia naional cu prevederile comunitare n domeniu, termenul fiind 1 ianuarie 1993. Directiva nr. 97/2001/CE a Parlamentului European i a Consiliului, modific Directiva nr. 91/308/CEE i se refer tot la prevenirea utilizrii sistemului financiar, n scopul splrii banilor. Prin acest act, s-a dorit s se rspund necesitii cooperrii strnse ntre statele member, n vederea reducerii utilizrii sistemului financiar, n scopul splrii de bani. Actul

    22

  • pstreaz obligativitatea monitorizrii tranzaciilor financiare cu sume mai mari de 15.000 Euro, iar pe de alt parte sunt introduse reguli stricte privind sumele din cazinouri, de la jocurile de noroc, etc., ce ar putea proveni din activiti ilicite. n vederea prevenirii situaiilor de splare de bani, statele sunt obligate s coopereze i s adopte legislaia necesar n acest sens.

    11. Cooperarea vamal Decizia nr. 253/2003/CE , a Parlamentului European i a Consiliului privind adoptarea unui program de aciune n domeniul vmilor la nivel comunitar, are n vedere adoptarea unui program comun de aciune n materia cooperrii vamale. Sunt avute n vedere aciunile ce vor fi ntreprinse, stabilirea autoritilor naionale care vor intra n acest program i mecanisme de evaluare a programului. n baza art. 29 i 30, din Tratatul asupra Uniunii Europene, a fost emis Rezoluia Consiliului din 2 octombrie 2003, privind strategia pentru cooperarea vamal, care are n vedere cooperarea administraiilor vamale din statele membre, n vederea realizrii unui spaiu european de liber circulaie. n mod similar, Rezoluia Consiliului din 29 noiembrie 1996, se refer la stabilirea unor acorduri ntre poliie i vmi n domeniul luptei mpotriva drogurilor. Sunt avute n vedere transferul informaional cu privire la aciunile ilicite de comer i trafic vamal, precum i stoparea reelelor de trafic de droguri la nivel european.

    12. Cooperarea judiciar A. n materie civil Cooperarea judiciar n materie civil, constituie unul din obiectivele fundamentale pentru Uniunea European. Accesul la justiie n aceleai condiii, att n statul membru de origine, ct i n alt stat al Uniunii Europene pentru cetenii europeni, funcionarea previzibil a sistemelor judiciare, executarea n alte state membre a hotrrilor judectoreti

    23

  • pronunate ntr-un stat membru, constituie obiective majore ale cooperrii judiciare. Prin aceasta se urmrete, n fapt, creterea gradului de armonizare a sistemelor judiciare naionale i funcionarea uniform a pieei interne unice europene. Prin Tratatul de la Amsterdam (1997), cooperarea juridic n materie civil, a fost transferat din pilonul III Justiie i Afaceri Interne, interguvernamental n pilonul I comunitar. Vom face ns o scurt analiz a cooperrii juridice n materie civil n cadrul capitolului JAI, avnd n vedere c n cadrul acestui capitol este tratat cooperarea juridic din punct de vedere al politicii de aderare a Romniei la UE. n vederea realizrii unei cooperri strnse n materie civil, Consiliul European a solicitat Comisiei s elaboreze propuneri necesare reducerii msurilor intermediare, necesare n vederea recunoaterii i punerii n executare a unei hotrri judectoreti ntr-un alt stat membru. Analizarea i cunoaterea actelor normative comunitare, prin care se asigur acestea, este necesar nu doar magistrailor din statele membre ale Uniunii Europene, ci i celor din statele care vor deveni membrie ale UE. Cadrul normativ n domeniul cooperrii juridice n materie civil este dat de articolele 61-69, art. 95, 293 i 308 din Tratatul instituind Comunitatea European. n baza acestor articole, Consiliul a adoptat o serie de regulamente menite s pun n aplicare politica de cooperare a statelor n materie civil. Astfel, Regulamentul Consiliului nr. 44/2001, privind competena, recunoaterea i executarea hotrrilor n materie civil i comercial, se refer la modalitatea de recunoatere i executare a hotrrilor pronunate n materie civil i comercial de o instan a unui stat membru UE, n cadrul unui alt stat membru. Regulamentul a intrat n vigoare la 1 martie 2002 i se aplic n materie civil i comercial, indiferent de instan. Regulamentul nu se aplic domeniului fiscal, vamal, administrativ, arbitral, al asigurrilor sociale, falimentului, tranzaciilor judiciare i succesiunilor. Scopul regulamentului este simplificarea formalitilor pentru recunoaterea i executarea hotrrilor n alt stat membru, dect cel n care au fost pronunate, prin aplicarea unei

    24

  • proceduri simple i uniforme. Sunt stabilite, n acest sens, dou principii de baz: 1. principiul recunoaterii automate a hotrrilor pronunate n statele membre i 2. n cazul n care partea mpotriva creia a fost pronunat hotrrea contest recunoaterea, se aplic o procedur special pentru obinerea unei hotrri de recunoatere n alt stat membru dect acela n care s-a pronunat hotrrea. Regulamentul Consiliului nr. 1347/2000, privind competena, recunoaterea i executarea hotrrilor n materie matrimonial i n materia responsabilitii printeti pentru copiii ambilor soi, cuprinde reguli referitoare la procedurile civile de divor, separare legal i anularea cstoriei, precum i reguli referitoare la responsabilitatea printeasc pentru copii a ambilor soi, n cadrul procedurii matrimoniale. Competena n materia procedurilor de divor, separrilor i anulrii cstoriilor este determinat n funcie de statul de reedin al unuia sau al ambilor soi, ori de cetenia acestora. Regulamentul a intrat n vigoare la 1 martie 2001 i a nlocuit conveniile existente ntre statele membre, avnd prioritate asupra acordurilor Internaionale n materie. Regulamentul Consiliului nr. 1348/2000, privind comunicarea n statele membre a actelor judiciare i extrajudiciare, n materie civil sau comercial, are n vedere transmiterea cu celeritate a documentelor judiciare i extrajudiciare prin stabilirea mai multor modaliti de transmitere ntre autoriti sau persoane fizice. n acest scop, statele membre trebuie s desemneze, la nceput pentru o perioad de 5 ani, cu posibilitatea rennoirii acestei perioade, funcionari publici, autoriti sau alte persoane, n calitate de ,,ageni de transmitere, respectiv ,,ageni de primire. Documentele vor fi comunicate n conformitate cu legislaia statului membru solicitant sau n modalitatea cerut de agenia transmitoare, dac acest lucru este posibil. Fiecare stat membru trebuie s suporte propriile costuri procedurale, n anumite cazuri i solicitantul trebuind s participe la acestea. Regulamentul este aplicabil tuturor statelor membre, cu excepia Danemarcei i are prioritate asupra altor reglementri n domeniu, dac aceste reglementri nu sunt mai favorabile dect dispoziiile regulamentului.

    25

  • Regulamentul Consiliului nr. 1206/2001, privind cooperarea dintre instanele din statele membre, n vederea obinerii probelor n materie civil i comercial, a fost adoptat n scopul funcionrii eficiente a pieei europene prin mbuntirea cooperrii ntre instane n vederea obinerii de probe. Regulamentul se aplic doar n materie civil i comercial, n cazul n care o instan dintr-un stat membru solicit unei alte instane dintr-un alt stat membru, s obin o anumit prob. Cererea poate fi fcut numai pentru obinerea probelor necesare pentru a fi folosite n procesul aflat pe rolul instanei solicitante. Regulamentul Consiliului nr. 743/2002, stabilind cadrul comunitar general al activitilor pentru facilitarea implementrii cooperrii judiciare n materie civil, are ca scop, stabilirea unui cadru general pentru activitile la nivel comunitar n domeniul civil, n perioada 1 ianuarie 2002 - 31 decembrie 2006. Obiectivele programului reglementat n Regulament sunt: promovarea cooperrii judiciare, asigurarea aplicrii eficiente a actelor normative comunitare n materia cooperrii civile i comerciale, mbuntirea informrii publicului comunitar privind accesul la justiie i mbuntirea cunoaterii reciproce ntre state a sistemelor de drept aplicabile. Decizia Consiliului nr. 470/2001, privind stabilirea unei Reele Judiciare Europene, n materie civil i comercial, are n vedere nfiinarea unei Reele Judiciare Europene, n materie civil i comercial, care s faciliteze cooperarea judiciar ntre statele membre i stabilirea unui sistem de informare pentru public. Decizia a intrat n vigoare la 1 decembrie 2002. B. n materie penal Tratatul asupra Uniunii Europene a adugat o nou dimensiune construciei comunitare, i anume, cooperarea n domeniul Justiiei i Afacerilor Interne. Avnd n vedere c unul din obiectivele UE este realizarea unei piee interne europene fr frontiere, statele membre UE au luat n considerare elaborarea unor msuri de securitate pentru

    26

  • eventualele ameninri la sigurana ordinii publice i a libertilor fundamentale, rezultat al liberei circulaii a persoanelor. n aceast privin, Titlul VI al TUE Justiie i Afaceri Interne - are n vedere realizarea unui spaiu comun de justiie i cooperare, ce trebuie ndeplinit n vederea realizrii pieei comune. Libera circulaie a persoanelor, eliminarea controalelor la frontierele interne, lupta mpotriva crimei organizate, a traficului de droguri i cooperarea juridic n materie civil i penal, constituie o parte a unui concept mult mai larg, cel de pia intern ce nu poate fi realizat n condiiile existenei unor frontiere interne i a restricionrii circulaiei indivizilor. Cooperarea juridic n materie penal face parte mpreun cu politica de cooperare poliieneasc din cel de-al treilea pilon al UE Justiie i Afaceri Interne. La nivel comunitar, exist cteva reglementri cadru privind cooperarea judiciar n materie penal. Pentru a proteja dreptul suveran al statelor membre n privina incriminrii i sancionrii infraciunilor, Titlul VI al TUE Justiie i Afaceri Interne - nu prevede aceleai tipuri de acte normative, ca n cazul pieei interne unice, precum regulamentul sau directiva, ci acte specifice, fie dreptului internaional (convenii), fie acte noi (decizii i decizii-cadru), ce au caracteristici specifice n dreptul intern al statelor membre UE. Aa se face, c legislaia cadru la nivel comunitar n domeniul cooperrii n materie penal, este dat, n majoritatea cazurilor, de convenii internaionale. Convenia european de asisten judiciar n materie penal, adoptat la Strasbourg la 20 aprilie 1959 i Protocolul adiional la aceast Convenie, din 17 martie 1978, stabilesc modalitatea de realizare a asistenei juridice n materie penal, organele competente s primeasc cereri de asisten judiciar formulate n temeiul Conveniei, precum i cheltuielile ocazionate de ndeplinirea cererilor de asisten. Convenia european privind extrdarea, ncheiat la Paris la 13 decembrie 1957 i Protocoalele sale adiionale ncheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 i 17 martie 1978, prevd modul de realizare a extrdrii de ctre un stat membru a propriilor si ceteni ctre un alt stat

    27

  • membru pe teritoriul cruia cetenii respectivi au svrit fapte penale. Convenia european privind transferul persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 21 martie 1983 i Protocolul adiional la aceast Convenie adoptat tot la Strasbourg, la 18 decembrie 1987, reglementeaz transferul persoanelor condamnate n strintate. Convenia european privind transferul de proceduri n materie penal, adoptat la Strasbourg la 15 mai 1972, stabilete autoritile competente s primesc i s urmreasc soluionarea cererilor de transfer de proceduri n materie penal, att pentru cele formulate n faz de urmrire penal, ct i pentru cele formulate n faz de judecat. Convenia penal privind corupia, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, conine pe lng aspecte de drept substanial i norme procedurale, care privesc asistena judiciar internaional n domeniul penal. Astfel c, statele au obligaia de a-i acorda ajutor reciproc, asisten n combaterea infraciunilor de corupie. La nivelul UE sunt o serie de convenii care reglementeaz cooperarea statelor n materie penal. Astfel, sunt n vigoare: Convenia UE privind procedura simplificat a extrdrii ntre statele membre, adoptat la 10 decembrie 1995, Convenia UE privind extrdarea ntre statele membre, adoptat la 27 septembrie 1996, Convenia UE referitoare la asistena judiciar n materie penal, adoptat la 29 mai 2000, Protocolul Conveniei UE de asisten judiciar n materie penal din 16 octombrie 2001 i Decizia-cadru a Consiliului European din 13 iunie 2002, privind mandatul european de arestare i procedurile de remitere ntre statele membre. Toate aceste acte normative constituie cadrul reglementrilor n materie de cooperare juridic penal la nivel european, instituind reguli comune tuturor statelor n vederea realizrii coeziunii politicilor de cooperare juridic.

    28

  • III. Romnia n procesul de adoptare a acquis-ului n domeniul justiiei i afacerilor interne n procesul de pregtire pentru aderarea noilor state membre, Comunitatea examineaz n prezent, mpreun cu statele candidate, n ce msur legislaiile lor sunt conforme cu acquis-ul comunitar. Adoptarea acquis-ului comunitar presupune, att armonizarea legislaiei, ct i construcia instituional menit s asigure implementarea acestuia. Este de remarcat c, dup Consiliul European de la Luxemburg, din decembrie 1997, la care s-a luat decizia extinderii Uniunii ctre sudul, centrul i estul Europei, procesul de armonizare legislativ, pn atunci limitat la domeniile pieei interne, s-a extins asupra ntregului acquis comunitar, n acelai timp, accelerndu-se ritmul armonizrii.

    1. Politica n domeniul vizelor a) Armonizarea legislativ Romnia a fcut progrese semnificative n alinierea la politica de vize a UE. n prezent ,,lista negativ a Romniei cuprinde 127 de state, n timp ce lista negativ a UE cuprinde 134 de state. Condiii deosebit de stricte sunt aplicate cetenilor a 86 de ri cu nalte tendine de migrare. Totodat, ncepnd cu 1 ianuarie 2002, vizele de intrare n Romnia sunt obinute numai de la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale statului romn. n domeniul armonizrii listei pozitive a Uniunii Europene cu cea a Romniei (anexa I a Manualului Comun), au fost transmise proiectele de acorduri bilaterale privind regimul caltoriilor autoritilor statelor din Andora, Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei, Chile, Ecuador, Estonia, Guatemala, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Malta, Mexic, Monaco, Noua Zeeland, Nicaragua, Paraguay, Salvador, Uruguay, Vatican i Venezuela. Statele enumerate, sunt cuprinse n lista pozitiv a Uniunii Europene, dar nu i n cea a Romniei. Aceasta nseamn, c Romnia va trebui s ncheie ct mai repede acorduri cu aceste ri i s

    29

  • nlesneasc circulaia cetenilor acestor ri pe teritoriul Romniei. n ceea ce privete lista negativ, diferena ntre anexa II a Manualului Comun i lista similar a Romniei privete Federaia Rus, Ucraina, Fosta Republic Iugoslav Macedonia, Uniunea Serbia-Muntenegru, Turcia i Republica Moldova. Acorduri bilaterale au fost negociate cu autoritile acestor state (cu excepia FRI Macedonia) i urmeaz a fi semnate. Aceste ri, sunt de fapt i singurele cu care Romnia nu are regim de viz i care sunt pe lista negativ a UE. n anul 2004, cu excepia Moldovei, cetenii tuturor celorlalte state vor avea nevoie de viz pentru a intra n Romnia. Pentru cetenii Republicii Moldova se va introduce regimul de viz de la momentul intrrii Romniei n UE. n materie de vize de tranzit, ncepnd cu aprilie 1998, prevederile legislaiei romne referitoare la viza de tranzit aeroportuar sunt aliniate la prevederile acquis-ului JAI, respectiv Aciunea Comun a UE din 4 martie 1996, referitoare la msurile pentru tranzitul pe aeroporturi. De asemenea, Romnia va trebui s preia pn la data aderrii sale la UE, toate prevederile incluse n materie de cooperare consular. n calitatea de stat candidat la aderarea la UE, Romnia coopereaz cu statele membre ale UE participnd la ntrunirile comune ale Grupului de lucru pe problematica de vize i la consultrile consulare locale. Recomandrile pe termen scurt i mediu n alinierea la politica de vize a UE ctre Romnia, sunt, c aceasta trebuie s continue aciunile, n special n vederea introducerii obligativitii vizei pentru rile cu un nalt potenial de migraie i realizarea unui nou tip de colant de viz, n conformitate cu normele comunitare. Dei, de facto, Instruciunile Consulare romne concord cu Instruciunile Consulare Comune, implementarea de jure a acestora se va face n momentul aderrii.

    30

  • b) Capacitatea administrativ Capacitatea administrativ de implementare a politicii n domeniul vizelor n Romnia este asigurat de Ministerul Administraiei i Internelor i de Ministerul Afacerilor Externe. Toate cererile de viz sunt trimise de misiunile diplomatice Centrului Naional pentru Vize, care ia decizia final asupra eliberrii vizei. Cererile cetenilor rilor cu tendine de migrare sunt trimise, pentru o verificare suplimentar i Direciei pentru Strini i Probleme de Migraie din Ministerul Administraiei i Internelor.

    2. Controlul frontierelor a) Armonizare legislativ Progrese semnificative au fost fcute n alinierea cu acquis-ul din domeniul controlului frontierelor externe. n iunie 2001, au fost adoptate dou ordonane de urgen, una privind frontiera de stat a Romniei (Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 105/2001) i alta privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier (Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 104/2001). Acestea aliniaz legislaia romneasc din domeniu, cu cea similar a statelor membre UE. Ordonana privind Poliia de Frontier, stabilete o nou structur organizatoric i un nou cadru pentru cooperarea ntre Poliia de Frontier i alte agenii. Tot n anul 2001, au fost schimbate paapoartele existente cu un nou tip de paaport care conine caracteristici de securitate suplimentare. Regimul juridic al frontierei de stat a Romniei este reglementat de Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 105/2001, prin care au fost preluate din acquis-ul comunitar noiunile frontier intern i frontier extern. Conceptele reglementate zbor intern, stat ter, strin semnalat ca inadmisibil, control la frontier, infraciune de frontier, trecere ilegal a frontierei de stat, criminalitatea transfrontalier, transportator, regimul de control al poliiei de frontier, sunt coroborate cu extinderea la 30 km de la linia de frontier ctre interior a zonei de frontier. Sunt create premisele separrii fluxurilor pe fiecare sens de trecere din punctele de trecere a frontierei de stat, pentru ceteni

    31

  • romni i cei ai statelor cu care Romnia a ncheiat acorduri de desfiinare a regimului de vize sau a controlului la trecerea frontierei, pe de o parte, i ceteni ai celorlalte state, pe de alt parte. Este stabilit regimul punctelor de trecere a frontierelor comune i alinierea la standardele stabilite prin Convenia cu privire la controlul de trecere a frontierei pe ap n porturile maritime i fluviale. Cadrul legislativ, reprezentat n momentul de fa de cele dou ordonane de urgen nr. 104/2001 i nr. 105/2001, reglementeaz mecanismele prin care se realizeaz protecia datelor cu caracter personal i securitatea datelor stocate n baza de date a Poliiei de Frontier i n Sistemul de Informare al Frontierei privind circulaia persoanelor i bunurilor prin frontier. Pentru armonizarea deplin a prevederilor interne cu cele comunitare n domeniu, Romnia trebuie s nceap pregtirile pentru participarea la spaiul Schengen i s dezvolte un Plan de Aciune Schengen. Totodat, este nevoie de o mbuntire a cooperrii ntre agenii, n ceea ce privete gestionarea frontierei, iar eforturile de combatere a corupiei trebuie s fie intensificate.

    b) Capacitatea administrativ Romnia dispune de o infrastructur de baz necesar pentru aplicarea legislaiei armonizate. Actuala structur a Poliiei de Frontier romn asigur coordonarea activitilor de control la frontiera cu fiecare dintre statele vecine. n domeniul capacitii administrative, politica general de pregtire profesional are o component important de instruire a poliitilor de frontier n legtur cu drepturile i obligaiile ce le revin n baza noilor reglementri juridice i a standardelor i practicilor UE. Politica de pregtire n domeniul operativ, se axeaz pe strngerea i procesarea de informaii i pe ntrirea capacitii de gestionare a controalelor intrrilor i tranzitului la punctele de trecere a frontierei, cu accent pe aeroporturile internaionale. De asemenea, exist o preocupare deosebit pentru

    32

  • formarea de specialiti n domeniul combaterii traficului de fiine umane. Poliia de frontier implementeaz, din anul 2001, un ghid al carierei, dezvoltat de Ministerul Administraiei i Internelor. Personalul Poliiei de Frontier este instruit att n unitile de nvmnt ale M.A.I., ct i n cooperarea cu state membre UE, pe baze bilaterale sau n cadrul unor convenii de nfrire instituional. Aadar, autoritatea nsrcinat cu implementarea politicii comunitare privind controlul frontierelor este Ministerul Administraiei i Internelor, mpreun cu autoritile din subordine. 3. Politica n domeniul migraiei a) Armonizare legislativ n privina migraiei, cadrul legislativ n vigoare conine norme n consens cu acquisul comunitar, reglementnd o serie de domenii printre care, reunificarea familial, tranzitul aeroportuar, protecia minorilor nensoii, combaterea cstoriilor de convenien, responsabilitatea transportatorilor, procedurile privind returnarea n rile de origine, precum i limitarea admisiei cetenilor statelor tere n scopul angajrii i al desfurrii de activiti economice independente. Noile reglementri prevd instituirea unei proceduri speciale de obinere a vizelor de intrare pentru cetenii strini, aparinnd statelor aflate pe lista rilor cu un potenial migrator ridicat, respectiv pe baz de invitaie i constituire de garanii bancare. Romnia a ncheiat acorduri de readmisie cu toate statele membre cu excepia Angliei i Portugaliei. Aceste acorduri sunt toate n vigoare. n plus, 6 acorduri de readmisie cu ri candidate sunt n vigoare (Polonia, Slovacia, Republica Ceh, Slovenia, Ungaria i Bulgaria). Exist i acorduri cu Elveia, India, Croaia i Moldova. De asemenea, Romnia a renegociat acordurile de readmisie cu Suedia, Slovenia i Ungaria pentru a le alinia cu recomandrile i standardele UE relevante. Statul romn i-a

    33

  • nsuit i aplicat ntocmai Recomandrile din 30 noiembrie 1994, privind un specimen de acord bilateral de readmisie ntre un stat membru i o ar ter, ntocmind un ,,Acord cadru, privind readmisia cetenilor proprii i a strinilor, n baza cruia au fost definitivate acordurile bilaterale negociate n aceast perioad.

    n redactarea i negocierea acestor acorduri, Romnia ine cont de Convenia privind protecia drepturilor omului i libertile fundamentale (Roma, 1950) i Convenia asupra statutului refugiailor (Geneva, 1951), precum i Protocolul privind statutul refugiailor (New York, 1967). n materie de expulzare i returnare, legislaia romn n domeniu face distincie ntre expulzarea, dispus de instanele de judecat, ca urmare a comiterii unor fapte penale, i returnarea, care este o msur administrativ dispus de Ministerul Administraiei i Internelor n contextul combaterii migraiei ilegale. Expulzarea strinilor este o msur de siguran luat de instanele judectoreti n baza art. 117 Cod penal. Conform Constituiei, expulzarea poate fi dispus numai printr-o hotrre judectoreasc i este pus n aplicare, potrivit art. 438 din Cod procedur penal, de ctre organele de poliie. Returnarea, ca msur administrativ, se poate dispune mpotriva strinilor crora le-a fost limitat, ntrerupt sau revocat dreptul de edere pe teritoriul Romniei, ca urmare a nerespectrii scopului declarat sau din alte cauze legale, mpotriva celor care au intrat ilegal n Romnia, precum i a celor care au depit durata ederii stabilit prin viz. Documentul standard de cltorie eliberat strinilor returnai sau expulzai este armonizat n totalitate cu cel utilizat de statele membre UE. Pe viitor, pentru o deplin armonizare cu acquis-ul comunitar, este nevoie de o conectare on-line a tuturor posturilor de la frontier cu baza de date central privind imigraia, pentru c altfel este greu de inut o eviden a fenomenului migraiei.

    34

  • b) Capacitatea administrativ Instituia responsabil cu aplicarea legislaiei n domeniul migraiei este M.A.I., prin Direcia pentru Strini i Probleme de Migrri i Direcia Paapoarte, din cadrul Direciei Generale de Eviden Informatizat a Persoanei, i prin Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, n cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale, Ministerul Educaiei, Tineretului i Cercetrii i Ministerul Justiiei.

    Pentru gestionarea ederii strinilor pe teritoriul Romniei i a cetenilor romni, care cltoresc n strintate, structurile specializate din M.A.I. dispun de structuri att la nivel central, ct i teritorial, n fiecare jude. Acestea dispun de baze de date disponibile pentru structurile din teritoriu, precum i pentru alte structuri, precum Poliia de Frontier i Oficiul Naional pentru Refugiai.

    4. Problemele legate de azil a) Armonizare legislativ n materie de azil, noua legislaie i noile proceduri n vigoare sunt n deplin concordan cu acquis-ul Uniunii Europene n materie, cu excepia Conveniei de la Dublin i a rezoluiilor de implementare a acesteia. Actul normativ intern, care reglementeaz problematica azilului, este Ordonana Guvernului nr. 102/2000, privind statutul i regimul refugiailor, aprobat cu modificri prin Legea 323/2001. Cadrul legislativ garanteaz solicitanilor, statutului de refugiat, accesul la proceduri i, dup caz, la teritoriu, cu respectarea deplin a principiului non-refoulement. Prin Ordonana Guvernului nr. 102/2000, au fost introduse concepte, precum cereri evident nefondate, ar unde n general nu exist risc serios de persecuie, proceduri accelerate. De asemenea, a fost introdus i conceptul de ar ter sigur, concept fundamental al

    35

  • Conveniei de la Dublin. n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 102/2000 i cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe au fost adoptate i publicate dou Ordine ale ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea listelor cuprinznd rile tere sigure i, respectiv, rile unde n general nu exist risc serios de persecuie. Prin Legea nr. 323/2001, privind regimul refugiailor n Romnia, a fost eliminat al doilea apel n cazul procedurilor accelerate i a procedurilor la frontier pentru conformitate cu prevederile constituionale. Aceste modificri vizeaz numai conformitatea cu cadrul legislativ intern, meninnd conformitatea cu acquis-ul comunitar n materie. n cadrul procesului de armonizare a legislaiei naionale n domeniul azilului, au fost avute n vedere i documente comunitare adoptate n anul 2001. Astfel, Ordonana Guvernului nr. 102/2000, precum i Hotrrea Guvernului nr. 622/2001, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 102/2000, conin prevederi referitoare la acordarea proteciei temporare n caz de influx masiv de persoane dislocate, aa cum sunt prevzute de Directiva Consiliului nr. 55/ 2001/CE. Romnia urmeaz s semneze i s ratifice Convenia Dublin, la data aderrii sale la UE. Tot la aceast dat, va transpune n legislaia naional aspectele concrete ce decurg din Convenia de la Dublin i a msurilor de implementare a acesteia prevzute n acquis. n cadrul Oficiului Naional pentru Refugiai, la aceast dat, se va crea compartimentul responsabil cu aplicarea procedurilor Dublin. b) Capacitate administrativ Conform Ordonanei Guvernului nr. 102/2000, Oficiul Naional pentru Refugiai din cadrul M.A.I. este autoritatea central responsabil de implementarea politicilor Romniei n domeniul refugiailor, precum i a dispoziiilor noilor reglementri privind statutul i regimul refugiailor pe teritoriul Romniei. Regulamentul de organizare i funcionare a

    36

  • Oficiului Naional pentru Refugiai a fost aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 737/2001. n aplicarea prevederilor legale n domeniul azilului, Oficiul Naional pentru Refugiati coopereaz i cu alte structuri ale M.A.I. Astfel, cererile de azil pot fi depuse la orice structur teritorial a M.A.I., n special la unitile teritoriale ale Direciei pentru Strini i Probleme de Migrri (D.S.P.M.) sau ale Inspectoratului General al Poliiei de Frontier (I.G.P.F.). Hotrrea Guvernului nr. 622/2001, prevede instruciuni clare i detaliate pentru transmiterea, fr ntrziere, a cererilor i a altor informaii la O.N.R. De asemenea, structurile teritoriale ale I.G.P.F. i ale D.S.P.M. desfoar activiti de control i depistare a solicitanilor statutului de refugiat, care au prsit localitatea de reedin fr a anuna Oficiul Naional pentru Refugiai sau care se gsesc, fr un motiv plauzibil, n zon de frontier. Oficiul Naional pentru Refugiai coopereaz cu D.S.P.M. i I.G.P.F., n cazul procedurilor la frontier, n vederea repatrierii strinilor, ale cror cereri de azil au fost respinse definitiv i irevocabil, precum i pentru reglementarea situaiei solicitanilor de azil respini definitiv i irevocabil, care din motive obiective nu pot fi repatriai.

    5. Protecia datelor a) Armonizare legislativ Protecia datelor este o component important a capitolului de negociere ,,Justiie i afaceri interne. Planul de Aciune Schengen prevede pn la data aderrii, alinierea politicii Romniei, n ceea ce privete protecia datelor, la cea a Uniunii Europene. n privina realizrii sistemului integrat de comunicaii voce i date al M.A.I. la nivel naional, a nceput deja implementarea reelei de modernizare a tehnologiei pentru: baza de date a persoanelor date n urmrire general; baza de date a autovehiculelor date n diferite consemne; baza de date coninnd diferite documente (de identitate i de cltorie) n alb sau emise i/sau

    37

  • falsificate; baza de date privind bancnotele (i alte nscrisuri de valoare) date n urmrire. Acestea sunt, de altfel, bazele de date de interes naional pentru cooperarea n cadrul Sistemului Informatic Schengen (S.I.S.), potrivit prevederilor art. 96-100 din Convenia de Implementare a Acordului de la Schengen. n momentul de fa, bazele de date utilizate de autoritile romne se afl n curs de modernizare, pe baza conceptelor i tehnologiilor moderne, cum ar fi, spre exemplu accesarea de la distan a bazelor de date prin tehnologii de tip Web Application Server. n noua concepie, accesarea bazelor de date se va face ntro manier similar navigrii pe Internet, n limita drepturilor de acces predefinite. ntregul sistem va fi protejat hardware i software. n acest sens, a fost definit un grup comun de lucru, n care sunt inclui specialiti ai M.A.I. pentru solicitarea cerinelor tehnice de interconectare a sistemelor de comunicaii i informatic ale M.A.I., la reelele administrate la nivel european. Legea nr. 682/2001, de ratificare a Conveniei europene privind protecia persoanelor mpotriva prelucrrii automate a datelor personale i Legea nr. 677/2001, pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, implementeaz pe deplin prevederile Directivei nr. 95/46/CE. Legea pentru protecia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, nu se aplic prelucrrilor i transferului de date cu caracter personal efectuate n cadrul activitilor n domeniul aprrii naionale i siguranei naionale. Legea se aplic ns, cu excepiile expres prevzute n textul su, prelucrrilor i transferului de date cu caracter personal efectuate n cadrul activitilor de prevenire, cercetare i reprimare a infraciunilor i de meninere a ordinii publice, precum i al altor activiti desfurate n domeniul dreptului penal. Aceste dispoziii sunt n conformitate cu prevederile Conveniei europene i ale Directivei nr. 95/46/CE. A fost, de asemenea, adoptat de Romnia i Legea privind prelucrarea

    38

  • datelor cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul telecomunicaiilor, lege care transpune prevederile Directivei nr. 97/66/CE. Aceast lege are caracter de lege special, fa de Legea pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, ntruct conine prevederi specifice de protecie, adecvate caracterului extrem de tehnic al situaiilor care implic prelucrarea unor asemenea date n sectorul telecomunicaiilor, sector care, n Romnia, la ora actual, acoper i transmisiunile de date i serviciile Internet. Tot n materia combaterii criminalitii organizate, ara noastr este din decembrie 2000, parte la Convenia O.N.U. mpotriva criminalitii organizate transnaionale. Pe viitor, armonizarea structurii bazelor de date cu categoriile de informaii, n conformitate cu prevederile art. 95 100 din Convenia de aplicare a Acordului Schengen, constituie unul dintre obiectivele de baz ale Romniei, astfel c ntregul proces de armonizare a bazelor de date trebuie finalizat ct de curnd. b) Capacitatea administrativ Din punct de vedere a capacitii administrative, autoritile competente n realizarea politicii privind protecia datelor sunt instituia Avocatul Poporului care are n sarcin realizarea politicii privind protecia i prelucrarea datelor cu caracter personal, iar din punct de vedere a gestionrii datelor i categoriilor de informaii prevzute de Convenia Schengen, Romnia urmeaz s nfiineze o instituie specializat, care s gestioneze Sistemul Naional de Informare.

    6. Cooperarea poliieneasc i lupta mpotriva crimei organizate a) Armonizare legislativ Conform prevederilor Legii nr. 218/2002, privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne, i ale Legii nr. 81/2002, de aprobare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 104/2001, privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne, Inspectoratul General al

    39

  • Poliiei i Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, sunt instituiile specializate ale statului, care funcioneaz n cadrul teritoriului naional i la frontier, avnd drept competene aprarea drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, bunurile publice i private, prevenirea i identificarea infraciunilor, meninerea ordinii i siguranei publice, precum i supravegherea i controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea i combaterea migraiei ilegale i a faptelor specifice criminalitii transfrontaliere, respectarea ordinii i linitii publice n punctele de trecere a frontierei de stat i n zona de frontier. Pe linia cooperrii poliieneti, Poliia de Frontier coopereaz cu instituiile cu atribuii de ordine public i siguran naional interne i, pe baza conveniilor internaionale, cu instituiile similare din statele vecine i alte state. Romnia este parte la toate instrumentele juridice internaionale de baz n materia cooperrii poliieneti, este membru fondator la INTERPOL i are ferma intenie de a ncheia un acord de cooperare cu Europol, care s acopere toate domeniile de cooperare aflate n competena acestei instituii, la toate nivelurile deschise pentru cooperare cu state tere. De asemenea, ara noastr este gazda Centrului Regional pentru combaterea criminalitii transfrontaliere, fiind parte la Acordul privind cooperarea n combaterea criminalitii transfrontaliere, ncheiat de 11 state din regiune, particip la Acordul de cooperare n combaterea crimei organizate din cadrul procesului de cooperare al Mrii Negre, a ncheiat acorduri trilaterale cu Grecia, Bulgaria, Turcia, Republica Moldova i Ucraina pentru cooperare n combaterea criminalitii organizate i dispune de portofoliu semnificativ de instrumente juridice internaionale bilaterale, privind cooperarea poliieneasc, n care statele membre ale Uniunii Europene joac un rol nsemnat. Ministerul Administraiei i Internelor a adoptat un Acord cadru adecvat prevederilor acquis-ului comunitar, care i permite iniierea i derularea rapid a negocierilor cu orice stat i la orice nivel, pentru realizarea cadrului juridic necesar combaterii crimei organizate, traficului ilicit de stupefiante, substane

    40

  • psihotrope i precursori, a terorismului i altor infraciuni grave. Pe linia armonizrii legislaiei romne cu acquis-ul comunitar, legislaia privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne i statutul poliistului, asigur demilitarizarea serviciului poliienesc i alinierea i armonizarea acestuia cu standardele Uniunii Europene. Sunt avute n vedere i ntrirea capacitii Poliiei Romne, de a aborda i soluiona problematica de poliie, management i inere sub control a criminalitii, ct i asigurarea interoperabilitii cu sistemele poliieneti din statele membre ale UE i cu cele ale rilor nvecinate. b) Capacitatea administrativ La nivel administrativ, M.A.I. este n principal autoritatea responsabil de pregtirea i implementarea politicii privind cooperarea poliieneasc i lupta mpotriva crimei organizate. n cadrul M.A.I. exist de asemenea, o serie de instituii cu atribuii n domeniul cooperrii poliieneti, precum: Inspectoratul General al Poliiei, Direcia General de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, Direcia pentru Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere etc. i n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curtea de Casaie i Justiie funcioneaz Secia pentru combaterea corupiei i a criminalitii organizate, iar la nivelul parchetelor de pe lng curile de apel i tribunale funcioneaz servicii, respectiv birouri de combatere a corupiei i a criminalitii organizate.

    7. Lupta mpotriva fraudei i a corupiei a) Armonizare legislativ i capacitate administrativ Legislaia romn n vigoare, prin Codul penal, Legea nr. 161/2003 i Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, sancioneaz att faptele de corupie svrite n sectorul public, ct i n sectorul privat. Legea nr. 78/2000 transpune n legislaia intern dispoziii din Convenia O.C.D.E. privind combaterea

    41

  • corupiei n tranzaciile comerciale internaionale i din Convenia penal a Consiliului Europei, privind corupia, prin sancionarea splrii banilor provenind din fapte de corupie i a faptelor de corupie svrite n tranzaciile internaionale n condiiile criminalitii organizate. Romnia a adoptat Programul Naional de Prevenire a Corupiei, care prevede msuri menite s determine o reducere efectiv a ariei de manifestare a acestui fenomen. Pentru punerea n aplicare a prevederilor Programului, a fost aprobat Planul Naional de Aciune mpotriva Corupiei, la care este cooptat societatea civil, inclusiv ONG-urile, n vederea realizrii unui parteneriat permanent pentru diminuarea consecinelor corupiei. Acest Program se aplic din anul 2001. n plan legislative, Romnia a semnat i adoptat prin legi naionale urmtoarele convenii ale Consiliului Europei cuprinznd dispoziii referitoare la combaterea corupiei: Convenia penal mpotriva corupiei prin Legea nr. 27/2002 i Convenia civil mpotriva corupiei prin Legea nr. 147/2002, i totodat, este membr la Grupul de state mpotriva corupiei (GRECO), instituit prin Rezoluia Consiliului Europei nr. (99) 5 din 1 mai 1999. n vederea asigurrii unei cooperri depline ntre autoritile naionale i Comisia European, Corpul de Control al Primului Ministru a fost desemnat ca unic punct de contact cu Oficiul European de Lupt Antifraud al UE (O.L.A.F.). Corpul de Control are competena de a coordona asigurarea proteciei efective i echivalente a intereselor financiare ale Romniei i ale UE. Corpul de Control primete sesizrile O.L.A.F., referitoare la posibilele ilegaliti n utilizarea fondurilor comunitare, efectueaz verificrile necesare i pune la dispoziia O.L.A.F. o not de control referitoare la cele constatate. Pentru ndeplinirea sarcinilor ce i revin, Corpul de Control al Primului Ministru acioneaz n baza unei autonomii funcionale, independent de alte instituii publice.

    42

  • 8. Combaterea drogurilor a) Armonizare legislativ Legislaia n vigoare este n cea mai mare parte n concordan cu acquis-ul UE. Sunt avute n vedere mbuntiri la infrastructura n domeniu, precum i schimbri de natur instituional. Legislaia romneasc n materie, este asigurat de Legea nr.143/2000, privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri i de Ordonana de Urgen nr. 105/2001, privind frontiera de stat a Romniei. Prin aceste acte normative sunt reglementate acele infraciuni privind traficul i consumul ilicit de droguri,care sunt prevzute i n legislaia comunitar, sunt stabilite pedepse severe, corespunztoare cu gravitatea faptelor, n principal, pedepse privative de libertate i sunt reglementate msurile care se adopt fa de acele persoane care intenioneaz s introduc n ar medicamente care conin substane stupefiante sau substane psihotrope n cantiti mai mari dect cele necesare pentru tratamentul personal. Romnia a aderat prin Legea nr. 118/1992 la Convenia ONU din 1971, privind substanele psihotrope i la Convenia ONU din 1988, privind combaterea traficului ilicit de droguri. Prevederile acestor Convenii au fost incluse n legislaia romn ulterior. n domeniul cooperrii internaionale, pe linia combaterii traficului i consumului ilicit de droguri, Romnia colaboreaz permanent cu uniti specializate din cadrul poliiilor altor state, att n baza unor nelegeri bilaterale, ct i n cadrul Centrului Regional de Combatere a Criminalitii Transfrontaliere, realizeaz schimburi de informaii utiliznd ofieri de legtur, primete suport logistic i beneficiaz de instruiri. b) Capacitatea administrativ n ianuarie 2003, Guvernul Romniei a adoptat Strategia Naional privind Drogurile pentru 2003-2004 i a creat Agenia Naional Anti-drog n cadrul Ministerului Administraiei i Internelor pentru implementarea acestei strategii. Agenia este responsabil cu coordonarea

    43

  • luptei mpotriva drogurilor, n conformitate cu strategia i cu gestionarea relaiilor cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i a Dependenei de Droguri i cu alte instituii internaionale specifice. Fostul Punct Naional Focal privind Drogurile a fost redenumit Centrul Romn de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de Droguri i a fost inclus sub controlul Ageniei Naionale Anti-drog.

    9. Lupta mpotriva splrii banilor a) Armonizare legislativ i capacitatea administrativ La elaborarea legii de modificare a Legii nr. 21/1999, pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, s-au avut n vedere i prevederile europene n domeniu. Astfel, legislaia Romniei n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor a fost elaborat pe baza prevederilor Directivei 91/308/CE, a Conveniei europene privind splarea, depistarea, sechestrarea i confiscarea produselor infraciunilor, a Directivei CE privind prevenirea folosirii sistemului financiar n scopul splrii banilor i a celor 40 de Recomandri ale GAFI. nfiinarea de ctre Romnia prin Legea nr. 21/1999, a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, reprezint un pas important n activitatea de construcie instituional necesar combaterii acestui fenomen. n conformitate cu dispoziiile legii pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, care permite realizarea schimburilor de informaii n cadrul tratatelor internaionale, la care Romnia este parte, sau pe baz de reciprocitate, Oficiul a procedat la efectuarea schimburilor de informaii cu instituii similare din Comunitatea European, precum i din alte ri, cu respectarea condiiilor de confidenialitate. n ceea ce privete transpunerea prevederilor Conveniei O.N.U., de combatere a crimei organizate transnaionale, n special a msurilor de combatere a splrii banilor n legislaia naional, precum i a Deciziei Consiliului din 17.10.2000, privind stabilirea relaiilor de cooperare ntre unitile de analiz a informaiilor financiare din cadrul statelor member, cu referire la schimbul de informaii, legea romn prevede c Oficiul

    44

  • Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor are ca obiect analizarea, prelucrarea informaiilor i sesizarea autoritilor abilitate prin lege. Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor este o unitate de analiz a informaiilor financiare de tip administrativ i are acces i utilizeaz Reeaua Securizat Europen ,,Egmont. Pe viitor, este nevoie de o ntrire a capacitii instituiilor romneti implicate n lupta mpotriva splrii banilor i a criminalitii organizate, de o mbuntire a sistemului privind tehnologia informaiilor (IT) al Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, de dezvoltarea cooperrii ntre instituiile romneti implicate n lupta mpotriva splrii banilor (Ministerul Justiiei, Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul Finanelor Publice, Parchetul de pe lng nalta Curte de Justiie i Casaie, Banca Naional a Romniei, Asociaia Romna a Bncilor, Curtea de Conturi, etc.) cu instituii similare din alte ri i de o dezvoltare a cooperrii internaionale, cu accent pe schimburile de informaii ntre state.

    10. Cooperarea vamal a) Armonizare legislativ i capacitatea administrativ Cooperarea n domeniul justiiei i afacerilor interne presupune i cooperarea vamal, component important n lupta mpotriva fraudelor, combaterea traficului de droguri i n schimbul de informaii. Legislaia de baz n domeniul vamal este dat de Codul i Regulamentul Vamal, adoptate prin Legea nr. 141/1997, respectiv Hotrrea Guvernului nr. 1114/ 2001.

    Hotrrea Guvernului nr. 1114/2001, armonizeaz n legislaia romn i schimbul de informaii necesar prevenirii i combaterii fraudei vamale. Direcia Supraveghere Vamal i Lupt mpotriva Fraudelor Vamale, este identificat drept unitatea ce realizeaz sarcinile ce revin Direciei Generale a Vmilor, prin acorduri i convenii internaionale n domeniu.

    Cooperarea cu administraiile vamale din statele membre ale Uniunii

    45

  • Europene se desfoar n cadrul Protocolului nr. 6 privind asistena reciproc n domeniul vamal, parte a Acordului European. Legislaia n vigoare este aplicat de Direcia General a Vmilor, din cadrul Ministerului Finanelor Publice.

    Normele Conveniei privind folosirea tehnologiei informatice n scopuri vamale sunt parial incluse n Regulamentul de Organizare i Funcionare a Direciei Generale a Vmilor, adoptat prin Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 688/2001. Utilizarea Sistemului Informatic Integrat Vamal este reglementat prin Hotrrea de Guvern 1114/2001 i Hotrrea de Guvern 170/2001. Perioada de pstrare a informaiilor este stabilit la 5 ani pentru declaraiile vamale, cu posibilitatea de extindere la 10 ani pentru fundamentarea statistic a procesului decizional i de prognoz. Este prevzut totodat, posibilitatea revizuirii anuale a necesitii pstrrii datelor. n spiritul aciunii comune privind cooperarea ntre autoritile vamale i organizaiile de afaceri n combaterea traficului de droguri, Direcia General a Vmilor are ncheiat un protocol de cooperare cu DHL Romnia Internaional. n sprijinul acestei iniiative, n cadrul Direciei Generale a Vmilor a fost nfiinat Biroul Analize de Risc.

    n cadrul Direciei de Supraveghere Vamal i Lupta mpotriva Fraudelor Vamale din Direcia General a Vmilor, funcioneaz Serviciul de combatere a traficului de droguri i a produselor cu regim special, ai crui experi au competene n iniierea, meninerea, aplicarea i dezvoltarea Memorandumurilor de nelegere ntre administraia vamal i organizaiile de afaceri.

    Administraia vamal susine activitatea Centrului Regional pentru Prevenirea i Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere, pentru o mai bun cooperare n domeniul schimbului de informaii ntre administraiile vamale i ministerele de interne ale celorlalte ri semnatare ale acordului de cooperare.

    46

  • 11. Cooperarea juridic A. n materie civil a) Armonizare legislativ i capacitate administrativ Dreptul intern romn ofer soluii pentru reglementarea raporturilor de drept internaional privat prin Legea nr. 105/1992, care are caracter de drept comun n materie, n msura n care nu s-au reglementat alte soluii pe cale convenional. Legea nr. 105/1992 este armonizat, n mare msur, cu dispoziiile conveniilor de la Bruxelles i Lugano, care reglementeaz recunoaterea i executarea hotrrilor judectoreti n cadrul acquis-ul comunitar. Legea este armonizat i cu prevederile Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale semnat la Roma, n 1980. Dispoziii referitoare la cooperarea internaional n materie civil i comercial sunt reglementate prin numeroase convenii multilaterale i bilaterale ncheiate de Romnia i ratificate prin legi interne. n acest sens, putem enumera: - Convenia cu privire la procedura civil (Haga, 1954), ratificat prin

    Decretul nr. 81/1971; - Convenia asupra proteciei copiilor i cooperrii n materia adopiei

    internaionale (Haga, 1993), ratificat prin Legea nr. 84/1994; - Convenia cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor

    oficiale strine (Haga, 1961), ratificat prin Ordonana Guvernului nr. 66/1999, aprobat prin Legea nr. 52/2000;

    - Convenia asupra aspectelor civile ale rpirii internaionale de copii (Haga, 1980), ratificat prin Legea nr. 100/1992.

    - Convenia dintre Romnia i Republica Austria, cu privire la asistena juridic n materia dreptului civil i de familie i la valabilitatea i transmiterea actelor i Protocolului la aceast convenie (Viena, 1965), precum i Protocolul adiional la aceast convenie cu privire la asistena juridic n materia dreptului civil i de familie i la valabilitatea actelor (Viena, 1972), ratificate prin decretele nr. 1179/1968 i 322/1972;

    47

  • - Convenia dintre Romnia i Regatul Belgiei, privind asistena juridic n materie civil i comercial (Bucureti, 1975) i Protocolul adiional la aceast convenie pentru transmiterea reciproc a unor documente (Bucureti, 1979), ratificate prin decretele nr. 368/1976 i 316/1980;

    - Convenia dintre Romnia i Regatul Belgiei, privind recunoaterea i executarea hotrrilor judectoreti, n materia obligaiilor de ntreinere (Bucureti, 1979), ratificat prin Decretul nr. 316/1980;

    - Convenia dintre Romnia i Regatul Belgiei, cu privire la recunoaterea hotrrilor judectoreti referitoare la divor (Bruxelles, 1980), ratificat prin Decretul nr. 53/1982;

    - Convenia dintre Romnia i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, privind asistena juridic n materie civil i comercial (Londra, 1978), ratificat prin Decretul nr. 432/1978;

    - Convenia de asisten juridic n materie civil i penal dintre Romnia i Regatul Greciei i Protocolul la aceast convenie (Bucureti, 1972), ratificate prin Decretul nr. 290/1973;

    - Convenia dintre Romnia i Republica Francez privind asistena juridic n materie civil i comercial (Paris, 1974), ratificat prin Decretul nr. 77/1975,

    - Convenia dintre Romnia i Republica Italian privind asistena judiciar n materie civil i penal (Bucureti, 1972), ratificat prin Decretul nr. 288/1973;

    - Convenia dintre Romnia i Spania, complementar la Convenia privind procedura civil, ncheiat la Haga, la 1 martie 1954 (Bucureti, 1997), ratificat prin Legea nr. 235/1998;

    - Convenia civil mpotriva corupiei ratificat prin Legea nr. 147/2002;

    - Convenia dintre Romnia i Spania, privind competena judiciar, recunoaterea i executarea hotrrilor n materie civil i comercial (Bucureti, 1997), ratificat prin Legea nr. 3/1999.

    Pentru facilitarea punerii n aplicare a conveniilor internaionale la care Romnia este parte, au fost elaborate acte normative cu caracter general (legi privind asistena judiciar internaional n materie civil), ct i cu

    48

  • caracter special (Legea pentru aplicarea Conveniei de la Haga din 1980, privind aspectele civile ale rpirii internaionale de copii). De asemenea, a fost ratificat Convenia european, privind recunoaterea i executarea deciziilor privind ncredinarea i rencredinarea copiilor, ncheiat la Luxemburg, la 25 mai 1980, precum i trei importante convenii din sistemul Conferinei de drept internaional privat de la Haga (privind obinerea probelor n strintate Haga 1970, privind notificarea n strintate a actelor judiciare i extrajudiciare Haga 1965, i privind facilitarea accesului la justiie Haga 1980). Acestea sunt cteva din demersurile internaionale ale Romniei pentru a-i armoniza legislaia n domeniul cooperrii juridice i judiciare internaionale cu acquis-ul comunitar, pentru a putea fi n msur, dup aderarea la Uniunea European, s devin parte la conveniile din acest sistem. B. n materie penal a) Armonizare legislativ i capacitate administrativ Romnia este deja parte la importante convenii europene n aceast materie i dezvolt raporturi de cooperare judiciar i juridic n temeiul acestora. Astfel, Romnia a ratificat o serie de convenii la nivel bi i multilateral, printre care: - Convenia European de Extrdare (Paris, 1957) i cele dou

    Protocoale adiionale, prin Legea nr. 80/1997; - Convenia european de asisten judiciar n materie penal

    (Strasbourg, 1959) i Protocolul adiional, prin Legea nr. 236/1998: - Convenia european privind transferul de proceduri n materie

    penal (Strasbourg, 1972), prin Ordonana Guvernului nr. 77/1999, aprobat prin Legea nr. 34/2000;

    - Convenia eu