26
description
Transcript of 26
26
Art.1.SeiaactderenunareadneiCameliaBabanica,
cetean romn, nscut la data de 01.04.1962 n
mun. Constana, jud. Constana, identificat cu C.I.
seriaDPnr.113265,eliberatladatade22.06.2005de
I.N.E.P., cu domiciliul n Bucureti, sector 2, str. Vasile
Lascr nr. 70, C.N.P. 2620401131274, la mandatul
acordat prin Decizia Administratorului Unic al Societii
nr.Ibisdindatade02.04.2009,astfelcumafostprelungit
prin DeciziaAdministratorului Unic al Societii din
data de 15.06.2009, Decizia Administratorului Unic al
Societiidindatade16.09.2009iprinDecizia
Consiliului deAdministraie al Societii din data de
04.01.2010, n vederea exercitrii atribuiilor conferite
prinActulConstitutiviprinlegeDirectoruluiGeneralal
Societii.
Art. 2. ncepnd cu data de 20.02.2010, se
desemneaz n funcia de Director General al Societii
dl Felix Crudu-Tesloveanu, cu domiciliul n Constana,
bd.Aurel Vlaicu nr. 29, bl. B6, sc. C, et. 4, ap. 41,
jud. Constana, identificat cu C.I. seria KT nr. 341741
eliberat la data de 12.04.2003 de mun. Constana,
C.N.P.1700706293228.
Art. 3. Se mputernicete prin prezenta dna Nicoleta
Gomoi,nscutladatade13.01.1977,nloc.Vleniide
Munte, jud. Prahova, cu domiciliul n Bucureti,
os. Pantelimon nr. 287, bl. 10, sc.A, ap. 33, Sector 2,
posesoare a C.I. seria RX nr. 366663, eliberat
de S.P.C.E.P. S2 Biroul nr. 4, la data de 24.10.2005,
C.N.P. 2770113297297, pentru ca, acionnd n calitate
dereprezentantautorizatalSocietii,sndeplineasc
toateformalitilelegalelaOficiulRegistruluiComerului
n legtur cu cele adoptate prin prezenta decizie.
Reprezentanta autorizat a Societii va putea
submandataterepersoane,inclusivavocai.
(71/1.552.897)
Societatea Comercial
ROMPETROL DOWNSTREAM - S.R.L.
HOTRRILE
ADUNRIIGENERALEAASOCIAILOR
AS.C.ROMPETROLDOWNSTREAMS.R.L.
DINDATADE18.01.2010
Adunarea General a Asociailor Societii
Comerciale ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.
(n continuare Societatea), cu sediul n Bucureti,
str. Macul Rou nr. 1-3, Sector 1, avnd numr de
ordine n Registrul Comerului J40/1716/2000, cod de
nregistrare fiscal RO12751583, ntrunit la data
de 18.01.2010 la sediul Societii, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societile
comercialeialeArt.7,Alin(3)dinActuluiConstitutiv,n
prezena asociailor reprezentnd 100% din capitalul
social,respectiv:
ROMPETROL RAFINARE S.A., persoan juridic de
naionalitate romn, cu sediul n Constana, Drumul
judeean 226, Km. 23, judeul Constana, avnd numr
deordinenRegistrulComeruluiJ13/534/1991,codde
nregistrarefiscalRO1860712,i
ROMPETROLS.A.,persoanjuridicdenaionalitate
romn, cu sediul n Bucureti, Calea Victoriei nr. 222,
bl. D6, Sector 1, avnd numr de ordine n Registrul
Comerului J40/9709/2001, cod de nregistrare
fiscalRO3347498,
n exercitarea atribuiilor prevzute laArt. 7, alin (1),
lit.cdinActulConstitutiv,cuunanimitatedevoturiadopt
urmtoarelehotrri:
Hotrreanr.1
Se prelungete pe o perioad de 1 (un) an
mandatulauditoruluifinanciarErnst&YoungAssurance
Services S.R.L., nmatriculat n Registrul Comerului
sub nr. J40/5964/1999, avnd sediul n Romnia,
Bucureti, str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, Cldirea
Premium Plaza, etaj 2, sector 1, Bucureti, cod de
nregistrare fiscal RO11909783, membr a Camerei
AuditorilorFinanciaridinRomnia,numitprinHotrrea
Adunrii Generale aAsociailor din data de 20.01.2009
n calitate deAuditor Financiar al S.C. Rompetrol
Downstream S.R.L. Ernst & Young Assurance
Services S.R.L. este reprezentat prin doamnaAdriana