12-Proc Giorgiana Hosu Recuzare Dovada 3

8/10/2019 12-Proc Giorgiana Hosu Recuzare Dovada 3

1/66

! CONSiL it;!. NAfiONAL P E N T R U

I COM9.VTRPA DSCRiMINRII

! " " 1? 5 H A H , 2 0 1 3

MINISTERUL PUBLIC - PROCURORULUI GENERAL AL ROMANI

MINISTERUL JUSTIT IEI - MINISTRULU I JUSTITIEI

GUVERNUL ROM NIEI - PRIMULUI MIN ISTRU

PREEDINIA ROM NIEI - PREEDINTELE ROMNIEI

CAMERA DEPUTATILOR - COMISIA PENTRU CERCETAREAABUZURILOR, CORUPIEI SI PENTRU PETITII

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR ROMNIEI

PREEDINTELE SENATULUI ROMNIEI

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCR IMIN RII

Ctre* R E G ! S T S A T U R

INTRAfif/ iSEE.W ,. ,

EUROPEAN UNION OFFICE ROMANIA

EUROPEAN COM MISSION OF JUSTICE

UNITED NATIONS OFFICE ROMANIA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA

HUMAN RIGHT S WATCH

US DEPARTMENT OF JUSTICE, CRIMINAL DIVISION, OFFICE OFINTERNATIONAL AFFAIRS ----------

EM BASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AM BASSAD E DE FRANCE BUCAR EST

ROYAL NETHERLANDS EMB ASSY IN BUCHA REST

GERMAN EM BASSY BUCH AREST

BRITISH EMBA SSY BUCHAREST

Subsemnaii,

AW DI HASSA N, cetatean american, fiul lui Ali si Tamal, nascut la data de01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la datade 19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl

1


2/66

MIN ISTERUL PUBLIC - PROCU RORU LUI GENERAL AL ROM NIEI

MINISTERUL JUSTITIEI - MINISTRULU I JUSTITIEI

GUVERNU L ROM NIEI - PRIMULUI M INISTRU

PREEDINIA ROMNIEI - PREEDINTELE ROMNIEI

CAMERA DEPUT ATILOR - CO M ISIA PENTRU CERCETAREAABUZURILOR, CORUPIEI SI PENTRU PETITII

PREEDINTELE CAMEREI DEPU TAILOR ROM NIEI

PREEDINTELE SENATULUI ROM NIEI

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COM BATEREA DISC RIM IN RII

EUROPEAN UNION OFFICE ROM ANIA

EUROPEAN CO M M ISSION OF JUSTIC E

UNITED NATION S OFFICE ROM ANIA

TRANSPA RENCY INTERNATIONAL ROMAN IA

HUMAN RIGH TS WATCH

US DEPARTM ENT OF JUSTIC E, CRIMINA L DIV ISION , OFFICE OFINTERNATIONAL AFFAIRS

EM BASSY OF THE UNITED STAT ES OF AMERICA

AM BASSA DE DE FRANCE BUCA REST

ROYAL NETHERLANDS EM BASSY IN BUCHA REST

GERMA N EMB ASSY BUCHA REST


Subsemnaii,

AW DI HA SSAN, cetatean american, fiul lui Aii si Tamal, nscut la data de01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la datade 19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl


3/66

Catre

MIN ISTERU L PUBLIC - PROCUR ORULU I GENERAL AL ROM NIEI

MINISTERUL JUST ITIEI - MINISTRULU I JUSTITIEI

GUVERNUL ROMNIEI - PRIMULUI MINISTRU


CAMERA DEPUT ATILOR - CO M ISIA PENTRU CERCETAREAABUZURILOR, CORUPIEI SI PENTRU PETITII

PREEDINTELE CAM EREI DEPUTA ILOR ROM NIEI


CON SILIUL NATIONAL PENTRU COM BATEREA DISC RIM IN RII



UNITED NATION S OFFICE ROMAN IA

TRANSPA RENCY INTERNATIONA L ROMA NIA

HUMAN RIGH TS WATCH

US DEPARTM ENT OF JUSTIC E, CRIMINAL DIVISION , OFFICE OFINTERNATIONAL AFFAIRS


AM BASSA DE DE FRANCE BUCA REST

ROYAL NETHERLANDS EMB ASSY IN BUCHA REST

GERMAN EMBA SSY BUCHAREST

BRITISH EMBASSY BUCHAREST

Subsemnaii,

AW DI HASSA N, cetatean american, fiul lui Aii si Tamal, nscut la data de01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la datade 19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl


4/66

1$ g 15-c '4.20/3

MIN ISTERUL PUBLIC - PROCUR ORULUI GENERAL AL ROM NIEI

MINISTERUL JUSTITIEI - MINISTRULUI JUSTITIEI


PREED INIA ROM NIEI - PREEDINTELE ROM NIEI

CAMERA DEPUTA TILOR - CO M ISIA PENTRU CERCETAREAABUZURILOR, CORUPIEI SI PENTRU PETITII

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR ROM NIEI

PRE EDIN TELE SENATULUI ROMN IEI

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COM BATEREA DISC RIM IN RII



UNITED NAT IONS OFFICE ROMA NIA


HUMAN RIG HT S W ATCH

US DEPARTM ENT OF JUSTIC E, CRIMINAL DIVISION , OFFICE OFINTERNATIONAL AFFAIRS

EMBA SSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AM BASSAD E DE FRANCE BUCAREST



BR ITISH EMB ASSY BUCHA REST

Subsemnaii,

AW DI H ASS AN, cetatean american, fiul lui Aii si Tamal, nscut la data de01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la datade 19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl

Catre

1


5/66

GUVERNUL ROM NIEI - PRIMULUI M INISTR U


CAMERA DEPUTATILOR - COM ISIA PENTRU CERCETAREAABUZURILOR, CORUPIEI SI PENTRU PETITII

PREEDINTELE CAM EREI DEPU TAILOR ROM NIEI


CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIM INR II


EUROPEAN CO M M ISSION OF JUST ICE




US DEPARTM ENT OF JUSTIC E, CRIMIN AL DIV ISION , OFFICE OFINTERNATIONAL AFFAIRS


AM BASSAD E DE FRANCE A BUCAR EST

ROYAL NETHERLANDS EMBASSY IN BUCHAREST

G ERMA N EMB A SS Y BU CHAREST

BRITISH EMBASSY BUCHAREST

Subsemnaii,

AW DI HA SS AN, cetatean american, fiul lui Aii si Tamal, nscut la data de01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la datade 19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl

1


6/66

Catre

MINISTERUL PUBLIC - PROCURORULUI GENERAL AL ROMANICI uS1Tp F j

MINISTERUL JUST ITIEI - MINISTRULU I JUSTITIEI

GUVERNU L ROM NIEI - PRIMULUI M INISTRU

PREE DIN IA ROM NIEI - PREEDINTELE ROM NIEI

CAMERA DEPU TATILOR - CO M ISIA PENTRU CERCETAREAABUZURILOR, CORUPIEI SI PENTRU PETITII

PREEDINTELE CAMEREI DEPU TAILO R ROM NIEI


CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIM INR II




TRAN SPARENC Y INTERNAT IONAL ROMA NIA


US DEPARTMENT OF JUSTICE, CRIMINAL DIVISION, OFFICE OFINTERNATIONAL AFFAIRS

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AMBASSADE DE FRANCE BUCAREST

ROYAL NETHERLAN DS EM BASSY IN BUCHA REST


B RIT IS H E MB AS SY B UCHA RE ST

Subsemnaii,

AW DI H AS SAN, cetatean american, fiul lui Aii si Tamal, nscut la data de01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la datade 19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl

yrflATURA GfcNtHALM ;

s - y r j i / 113

1


7/66

Catre

MINISTERUL PUBLIC - PROCURORULUI GENERAL AL ROMNIEI

MINISTERUL JUSTITIEI - MINISTRULUI JUSTITIEI

GUVERNUL ROMNIEI - PRIMULUI MINISTRU


CAMERA DEPU TATILOR - CO M ISIA PENTRU CERCETAREAABUZURILOR, CORUPIEI SI PENTRU PETITII

PREEDINTELE CAM EREI DEPU TAILOR ROM NIEI


CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINRII


EUROPEAN COMMISSION OF JUSTICE

UNITED NATION S OFFICE ROMA NIA

TRANSPAR ENCY INTERNATIONA L ROMA NIA

HUMAN RIGH TS WATCH

US DEPARTM ENT OF JUSTIC E, CRIMIN AL DIV ISION , OFFICE OFINTERNATIONAL AFFAIRS


AM BASSAD E DE FRANCE BUCAR EST

ROYAL NETHERLAN DS EM BASSY IN BUCHA REST



Subsemnaii,

AW DI HASSA N, cetatean american, fiul lui Aii si Tamal, nscut la data de01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la datade 19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl

i GUVERNUL ROMNIEI; S E C R E T A R I A T U L G E N E R A L

1


8/66

Catre

M INISTERUL PUBLIC - PROCURO RULUI GENERAL AL ROM NIEI

MINISTERUL JUSTIT IEI - MINISTRULUI JUSTITIEI


PREEDIN IA ROM NIEI - PREEDINTELE ROM NIEI

CAMERA DEPUTA TILOR - COM ISIA PENTRU CERCETAREAABUZURILOR, CORUPIEI SI PENTRU PETITII

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA TILOR ROM NIEI/

PREEDINTELE SENATULUI ROMNIEIt

CON SILIUL NATIONAL PENTRU COM BATEREA DISC RIM IN RII


EUROPEAN CO M MISSIO N OF JUSTICE

UNITED NATION S OFFICE ROMAN IA

TRANSPAREN CY INTERNATIONAL ROMAN IA

HUMAN RIG HT S WATCH

US DEPARTMENT OF JUSTICE , CRIMINAL DIVISION , OFFICE OFINTERNATIONAL AFFAIRS



ROYAL NETHERLANDS EMBA SSY IN BUCHAREST

GERMAN EMBA SSY BUCHA REST

BRITISH EMBA SSY BUCHA REST

Subsemnaii,

AW DI HASS AN, cetatean american, fiul lui Aii siTamal, nscut la data de01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la datade 19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020Snow Owl

1


9/66

Catre

MIN ISTERUL PUBLIC - PROCUR ORULUI GENERAL AL ROM NIEI

MINISTERUL JUST ITIEI - MINISTRULUI JUSTITIEI



CAMERA DEPUTATILOR - COM ISIA PENTRU CERCETAREAABUZURILOR, CORUPIEI SI PENTRU PETITII

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR ROM NIEI

PREEDINTELE SENATULUI ROM NIEIr

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINRII


EUROPEAN CO M MISSIO N OF JUSTIC E

UNITED NATION S OFFICE ROMA NIA


HUMAN RIGH TS WATCH

US DEPARTMENT OF JUSTIC E, CRIMINAL DIVISION , OFFICE OFINTERNATIONAL AFFAIRS

EMB ASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA



GERMAN EMB ASSY BUCH AREST

BR ITISH EMBA SSY BUCH AREST

Subsemnaii,

AW DI H ASS AN, cetatean american, fiul lui Aii si Tamal, nscut la data de01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la data

de 19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl

1


10/66

Ct. Shelby Town, Michigan, 48315 USA, avand adresa de e-mail pentrucomunicare [email protected];

AW DI M EHDI, cetatean american, fiul lui Aii si Tamal, nscut la data de

02.08.1976 in Liban, identificat cu paaport SUA seria nr. 499185944, eliberat ladata de 06.06.2012 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 SnowOwl Ct. Shelby Town, Michigan, 48315 USA,

AWD I ALI HU SSEIN , cetatean american, fiul lui Aii si Tamal, nscut la datade 10.02.1958 in Liban, identificat cu paaport SUA seria nr. 141444489, cureedina in SUA, 52020 Snow Owl Ct. Shelby Town, Michigan, 48315 USA

cercetati n cauzele penale nr.390/D/P/2006 si 130/D/P/2012 aflate pe rolulParchetului de pe lng nalta Curte de Casaie si Justitie - Direcia de Investigare aInfraciunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, in calitate

de nvinuii si in dosarele 38/D/P/2011 si 304/D/P/2008 instrumentate de aceeaiinstitutie, in prezent aflate pe rolul instantei Tribunalului Bucureti, dosar14690/3/2011 respectiv dosar 49772/3/2012, constructii juridice ce au fostfundamantate de Parchetul de pe lng .C.C.J-D.I.I.G.O.T. Structura Centrala prinprocurorii ce au instrumentat sau instrumenteaz si in prezent cauzele, in spea dectre procuror sef serviciu HOSU ELENA GIORGIANA, procuror TUDOSANIONEL si procuror ALINA ALBU precum si poliitii delegai in cauza sa efectuezeacte de urmrire penala respectiv ANDRICA MARIUS, IOVU DUMITRU, PRECUPION, BADULESCU BENJAMIN, TUDOR MARIAN, NICHIFOR DRAGOS

prin prezenta va aducem la cunotina ca normele procesual penale, in specialdispoziiile art. 49 din Codul de procedura penala, raportate la dispoziiile art. 48alin. 1 lit. d din Codul de procedura penala - ce vizeza incompatibilitateaprocurorului de caz HOSU GIORGIANA ce este interesata de soluia dosarului

mpreuna cu soul DAN HOSU si fiul acestuia VLAD HOSU; normeleconstituionale privind garantarea libertatii persoanei, respectarea demnitatii umaneprezumia de nevinovie, precum si dispoziiile Conveniei Europeane a DrepturilorOmului ce consacr dreptul la libertate ca un drept inalienabil, egalitatea de arme side tratament, au fost incalcate in mod flagrant astfel, aceste aspecte daunand gravimaginii Romniei ca stat de drept.:

1. Fabricarea dosarului 390/D/P/2006 a fost posibila cu complicitatea numiilorRADULESCU CONSTANTIN fost tinichigiu al SC RODIPET SA,UIFALEANU VASILE fost sef compartiment logistic, actualmenteadministrator special al SC RODIPET SA concediai pentru probleme etice simorale (consum excesiv de buturii alcoolice), si ADAMESCU PAUL -persoana cunoscuta pentru calitatea sa de reclamant mpotriva familiei Awdi -exemplificam prin Plagerea din 15.04.2010 formulata de ADAMESCU PAUL ,nregistrata la DIICOT in data de 15.04.2010 si atatasata dosarului 390/D/P/2006

2. DIICOT s-a folosit de aceti martori mincinoi, subiectivi si fara a avea opregtire economico-financiara eseniala in aceasta investigaie pentru a acuzafraii Awdi. A se vedea in acest sens Adresa intre DIICOT si AVAS din

2
mailto:[email protected]:[email protected]


11/66


12/66


13/66

penal (acesta nu are domiciliul pe teritoriul Romniei i nu este cetean romn) ipentru efectuarea cu celeritate a actelor de urmrire penal."

12. De si dispoziiile legale incidente, respectiv art. 145 alin. (2) din Codul deprocedura penala stabileste ca "durata maxima a msurii preventive dispusa in cursulurmririi penale este de un an"... si poate fi in mod excepional prelungita panala 2 ani, se poate observa, pentru ambii frai Awdi, ca masurile preventivesunt nejustificate in raport cu motivare^ procurorilor, acetia folosind tacticipsihologice de intimidare si hruire mpotriva acestora si a celorlali angajailibanezi - a se vedea in acest sens ANEXA cu Ordonanele DIICOT prin care s-au dispus masurile preventive

Prin Ordonana din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus mpotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parai judeul

Ilfov din data de 22.06.2010 - 21.07.2010. Prin Ordonana din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a

dispus mpotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 22.06.2010 - 21.07.2010.

Prin Ordonana din data de 09.02.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus mpotriva lui Hussein Aii Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 11.02.2011 - 12.03.2011.

Prin Ordonana din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus mpotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parai judeulIlfov din data de 22.06.2010 - 21.07.2010.


Prin Ordonana din data de 24.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Aii Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 24.06.2010 - 23.07.2010.


Prin Ordonana din data de 24.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Aii Awdi, masura preventiva de a nu parai

localitatea Bucureti din data de 24.06.2010 - 23.07.2010. Prin Ordonana din data de 16.07.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a

dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Otopeni, judeul Ilfov din data de 21.07.2010 -19.08 .2010.


Prin Ordonana din data de 12.08.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 19.08.2010 -17.09.20 10 .

5


14/66


Prin Ordonana din data de 16.09.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 17.09.2010 -16.10 .201 0.

Prin Ordonana din data de 16.09.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Aii Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 19.09.2010 -18.10.2010.

Prin Ordonana din data de 10.10.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 14.01.2010 - 13.12.2010.

Prin Ordonana din data de 14.10.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 16.10.2010 -14.11 .201 0.

Prin Ordonana din data de 14.10.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a rru parailocalitatea Bucureti din data de 16.10.2010 -14.11 .201 0.

Prin Ordonana din data de 14.10.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Aii Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 18.10.2010 -16.11.2010.

Prin Ordonana din data de 10.11.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 14.11.2010 -13.12.2 010 .



Prin Ordonana din data de 09.12.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parailocalitatea Bucureti din data de 13.12.2010 -11.01.20 11.





6


15/66

Prin Ordonana din data de 01.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus mpotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parai tara dindata de 04.07.2011 - 02.08.2011.

Prin Ordonana din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus mpotriva lui Hussein Aii Awdi, masura preventiva de a nu parai taradin data de 05.08.2011 - 03.09.2011.

Prin Ordonana din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus mpotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a au parai tara dindata de 03.08.2011 - 01.09.2011.



Prin Ordonana din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parai tara dindata de 03.08.2011 - 01.09.2011.

Prin Ordonana din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Aii Awdi, masura preventiva de a nu parai taradin data de 05.08.2011 - 03.09.2011.










16/66



Prin Ordonana din data de 24.01.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus mpotriva lui Hussein Aii Awdi, masura preventiva de a nu parai taradin data de29.01.2012 - 27.02.2012.




Prin Ordonana din data de 23.03.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Aii Awdi, masura preventiva de a nu parai taradin data de 29.03.2012 - 27.04.2012






23. Awdi Mehdi a fost sechestrat de procurori nejustificat timp de 2 luni in oraulOtopeni si separat in mod intentionat de celalalt frate al sau Hussein Awdi.Aceasta sechestrare si separare a fost facuta in mod intentionat de procurori sipolitisti intrucat, organelor de ancheta le era foarte bine cunoscutamprejurarea ca, dupa plecarea lui Hassan Awdi din Romania, fraii Mehdi siHussein Awdi - locuiau mpreuna la aceeai adresa din Bucureti, sector 2,strada Baicului nr. 70. Astfel, s-a rupt orice legtur fireasca cu acesta,singurul membru al familiei aflat pe teritoriul Romniei. I-a fost imposibil sa

discute cu angajaii sau cu avocaii sai care locuiau in Bucureti. Aceasta

9


17/66

masura preventiva de a nu parai judeul Ilfov a fost dispusa prin Ordonana dindata de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 pentru perioada22.06.2010 - 21.07.2010 si prin Ordonana din data de 22.06.2010 emisa in

Dosarul nr. 390/D/P/2006 pentru perioada 22.06.2010 - 21.07.2010.

14.Awdi Hussein a solicitat in doua rnduri, temeinic motivat, ntrerupereamsurii preventive pentru a fi alaturi de familie in Liban la funeraliile mameiale si ulterior, la 21.11.2011 pentru a se deplasa la Clinica ST. Georg,Hamburg, Asklepios - pentru probleme medicale - aceaste solicitri au fost respinse - ase vedea in acest sens Cererea depusa la DIICOT in data de 21.11.2011

15. Dupa expirarea perioadei maxime de 2 ani, timp in care se putea lua siprelungi in mod excepional masura obligrii de a nu parai localitatea/tara,

in vechiul dosar 390/D/P/2006, procurorii, in mod ilegal au fabricat un noudosar 130/D/P/2012, dosar ce a avut ca unic scop, prelungirea peste aceastaperioada a interdicitiei de a parsi tara.,

16.Atat Tribunalul Bucureti cat si Curtea de Apel Bucureti, prin soluiiledispuse impotriva masurilor preventive dispuse de procurori in cadruldosarului 130/D/P/2012 - au constatat in mod irevocabil ca ordonanele deluare si prelungire a msurii sunt nelegale si nejustificate, ca faptele pentrucare s-a dispus nceperea urmririi penale in dosarul 130/DP/2012 auconstituit temeiuri mentionate deja in ordonanele de prelungire a msurii

obligrii de a nu parai tara/localitatea in dosarul nr. 390/D/P/2006; indosarul 130/D/P/2012 se efectueaza cercetri pentru fapte ce se afla instransa legtur cu infraciunile de care am fost acuzai inca din cursul anului2010; probele principale din dosarul 130/D/P/2012 au intrat in posesiaorganelor de urmrire penala in urma percheziiilor efectuate in dosarul nr.390/D/P/2006; perioadele retinute in cele doua dosare se juxtapun - fiindvorba de perioada 2004-2009 in dosarul 390/D/P/2006, respective 2006-2010in dosarul nr. 130/D/P/2012. Aceste argumente ce vizeza nelegalitate suntexpuse pe larg de judectori in cuprinsul ncheierii din data de 05.09.2012 dindosar nr. 32826/3/2012; ncheierea din 28.09.2012 din dosar nr. 36528/3/2012;ncheierea din 06.11.2012 din dosar nr. 40267/3/2012 - ramasa definitive prin decizia

nr. 396/R din 14.11.2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucureti incidente lui Awdi Mehdi si ncheierea din 07.09.2012 din dosar nr. 32827/3/2012, ramasa definitivaprin decizia penala nr. 1713/14.09.2012 a Curii de Apel Bucureti incidente lui AwdiHussein

17. -toate aceste abuzuri si ilegalitati le prezentam pentru exemplificare in ANEXA cuOrdonanele DIICOT prin care s-au dispus masurile preventive.


10


18/66



Prin Ordonana din data de 19.06.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-adispus mpotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parai tara dindata de 19.06.2012 -18.07.2012.




Prin Ordonana din dta de 16.08.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-adispus mpotriva lui Hussein Aii Awdi, masura preventiva de a nu parai taradin data de 18.08.2012 - 16.09.2012.


Prin Ordonana din data de 14.09.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-adispus mpotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parai tara dindata de 17.09.2012 -16.10.2012 .

18. Prin Rezoluia nr. 123 din 18.06.2012, in dosar 130/D/P/2012, anteriorimplinirii a 2 ani de interdictii, aceeai procurori HOSU si TUDOSAN au

nceput urmarirea penala mpotriva subsemnailor, pentru infraciuni identicecu cele din vechiul dosar, pentru perioade care se juxtapun, in legtur cuacelai presupus grup infracional - in cauza fiin d incidente dispoziiile art. 33 lit.c raportate la art. 37 alin. 3 din Codul de procedura penala- Aspecte invocate desubsemnaii in Cererile de reunire a cauzelor depuse la sediul DIICOT la 22.11.2012 -aceste aspecte au fost surprinse motivat inclusiv de Tribunalul Bucureti Seciapenala, in ncheierea de edina din camera de consiliu din data de 07.09.2012 in dosarnr. 32827/3/2012 - pg. 4 paragraf ultimo - "in aceste condiii, apar ca fiind incidente dispoziiile art. 33 lit.c raportate la art. 37 alin. 3 din Codul de procedura penala-...reunirea cauzelor se impune ntotdeauna".

19. In acest mod, fraii Awdi au fost sechestrati ilegal timp de 30 de luni inRomania. Aceste aspecte de nelegalitate invocate de procurori prinordonanele emise in dosarul 130/D/P/2012 au fost cenzurate si inlaturate deinstantele de judecata in mod irevocabil astfel: ncheierea din data de 05.09.2012

din dosar nr. 32826/3/2012; ncheierea din 28.09.2012 din dosar nr. 36528/3/2012;

11


19/66

ncheierea din 06.11.2012 din dosar nr. 40267/3/2012 - ramasa definitive prin decizianr. 396/R din 14.11.2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucureti incidente lui Awdi

Mehdi si ncheierea din 07.09.2012 din dosar nr. 32827/3/2012, ramasa definitiva

prin decizia penala nr. 1713/14.09.2012 a Curii de A pel Bucureti incidente lui AwdiHussein

20. Frailor Awdi le-a fost interzis de ctre procurori, in mod nelegal - sa ialegtur direct sau indirect, cu martorii si ceilali invinuirti in cauza inperioada 03.09.2011 - 30.10.2011 crescnd astfel presiunea asupra lor siobligandu-I astfle sa se apere singuri fara a putea comunica unul cu celalalt,desi nu au interese contrarii. A se vedea in acest sens Ordonana din data de29.08.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 mpotriva lui Hussein AH Awdi,Ordonana din data de 29.08.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 mpotriva lui

Mehdi Awdi, Ordonana din data de 28.09.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006

mpotriva lui Hussein Aii Awdi, Ordonana din data de 28.09.2011 emisa in Dosarulnr. 390/D/P/2006 mpotriva lui Mehdi Awdi.Aceasta obligaie suplimentara a fostimpusa de ctre procurori frailo r Awdi, ca o metoda de razbunare si represiune-intrucat acetia sesizasera anterior Cosiliul National pentru CombatereaDiscriminsraii nvedernd gravele abuzuri ale politistilor si procurorilor.

21.Aceste masuri si interdictii au fost cenzurate in mod repetat de ctreTribunalul Bucureti care a constatat nelegalitatea lor- a se vedea in acest senssoluiile pronuntate in dosarul nr. 64161/3/2011- ncheierea din 10.10.2011, dosar nr.58786/3/2011 - ncheierea din 29.09.2011

22.Ameninarea cu arestarea a frailor Awdi, de ctre ofierii de politie in cazul in

care nu se prezint ori de cate ori sunt chemai la sediul DIICOT. Acetia aufost sunai si chemai la sediul DIICOT la ore trzii din noapte, pentru a douazi, la primele ore ale dimineii, au fost lasati sa atepte pe holurile DIICOTtimp indelungat, sub diferite pretexte, au fost tratati ca sclavi ai DIICOT si le-afost violata demn itatea.

23. Nerespectarea n mod flagrant a dispoziiilor prevzute de art. 105 alin. 2, art. 107,art. 108 si art. 109 din Codul de procedura penala, privind individualizarea,sigilarea si semnarea spre neschimbare a bunurilor (calculatoare) si

nscrisurilor ridicate cu ocazia percheziiilor domiciliare. Cu aceasta ocazie aufost ridict un volum foarte mare de nscrisuri, cca 4 camionae, fara a fiinventariate sau individualizate asa cum prevd dispoziiile legale in vigoare.Confiscarea intentionata a tuturor documentelor gsite cu ocazia percheziiilorla birourile Grup Awdi dar si la reedinele din Romania, indiferent daca ausau nu legtura cu cauza, distrugerea intentionata a documentelor,calculatoarelor si servererelor.

24.A se vedea in acest sens Anexa cu procesele verbale ncheiate cu ocazia acestoractivitati de urmrire penala

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Percheziie

domiciliara.

12


20/66

In data de 22.06.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Percheziiedomiciliara.

In data de 22.06.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Percheziie

domiciliara. In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Sechestru

asigurator autoturism. In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Sechestru

asigurator imobil. In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Percheziie

domiciliara. In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Percheziie



domiciliara. In data de 12.07.2010 a fost ncheiata Dovada privind Restituire bttrrari

ridicate din Voluntari str. C-tin Brncoveanu nr. 19. In data de 27.07.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunu ri

ridicate din Bucureti str. Ritmului nr. 14. In data de 29.07.2010 a fost ncheiata Dovada privind Restituire documente

ridicate din Bucureti str. Baiculesti nr. 19. In data de 29.07.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate din Bucureti sos. tefan cel Mare nr. 16.

In data de 29.07.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Bucureti str. Baiculesti nr. 19.

In data de 06.08.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Sechestruasigurator chiocuri si remorci.

In data de 14.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1.

In data de 15.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Bucureti str. Baicului nr. 70.

In data de 23.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri. In data de 27.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate din Bucureti sos. Colentina nr. 27. In data de 29.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Percheziieinformatica.

In data de 29.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Bucureti Calea Plevnei nr. 10.

In data de 30.09.2010 a fost ncheiata Dovada privind Restituire bunuriridicate din Bucureti b-dul Nicolae Balcescu nr. 16.

In data de 30.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Bucureti b-dul Nicolae Balcescu nr. 16.

In data de 04.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Otopeni str. Horia Cloca si Crisan nr. 5.

13


21/66

In data de 05.10.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Voluntari str. C-tin Brncoveanu nr. 19.

In data de 05.10.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate din Otopeni str. Horia Cloca si Crisan nr. 5. In data de 06.10.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate (str. Horia Cloca si Crisan nr. 5). In data de 06.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate (Otopeni, sos. Odii nr. 22). In data de 12.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 13.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri


ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 15.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1.

In data de 18.10.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1.









In data de 11.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 17.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri





ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1.

14


22/66

In data de 29.11.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Percheziieinformatica.

In data de 30.11.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 02.12.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire

documente ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 02.12.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 06.12.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire

documente ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 07.12.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire

documente ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 08.12.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire

documente ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 09.12.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituiredocumente ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1.

In data de 13.12.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate in data 22.06.2010.

In data de 13.12.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate.

In data de 14.12.2010 a fost ncheiata Dovada privind Restituire bunuriridicate din Bucureti b-dul Nicolae Balcescu nr. 16.


In data de 15.12.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate in data 22.06.2010.

In data de 15.12.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate.




In data de 21.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 22.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate. In data de 22.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 04.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire

documente ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 04.01.2011 a fost ncheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 05.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire

documente ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1.

15


23/66


In data de 06.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire

documente ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 06.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri

ridicate. In data de 11.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire

documente ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 12.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire

documente ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 13.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri


ridicate din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1. In data de 19.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare 11incaperi din Bucureti Piaa Presei Libere nr. 1.

In data de 25.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate.

In data de 27.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare sireinere bunuri din cam. 95 si 72.

In data de 31.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare hala dinOtopeni str. Horia Cloca si Crisan nr. 5.

In data de 01.02.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuriridicate din Otopeni str. Horia Cloca si Crisan nr. 5.

In data de 09.06.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare cameraservere.

In data de 01.07.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Solicitaredocumente Eco Green International.

In data de 28.07.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Referitor la Procesverbal din data 01.02.2011.

In data de 28.07.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Referitor la Procesverbal din data 31.05.2011.

In data de 05.08.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Percheziieinformatica.

In data de 06.08.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Instituire sechestruasupra chiocurilor si remorcilor. In data de 11.08.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Percheziie

informatica. In data de 12.08.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Percheziie


informatica.

25. Instrainarea de ctre DIICOT in mod intentionat de bunuri sau nscrisuri farainventar sau distrugerea documentelor Grupului de firme Awdi, ridicate

anterior, unor persoane care nu reprezint nici una dintre aceste societati si

16


24/66

care au interese contrare (RADULESCU CONSTANTIN si UIFALEANUVASILE - martori ai acuzarii). Aceste doua persoane au procedat ladistrugerea de nscrisuri, acte semnalate atat DIICOT cat si Parchetului de pe

langa Judecatoria sector 1 Bucureti, nesolutionate pana in prezent. Aceastatactica a fost folosita de politisti si procurori pe de o parte pentru a priva fraiiAwdi in avea o situatie exacta a tuturor documentelor pe care acetiaintenioneaz sa le foloseasca in aparare la instantele comerciale/civile sau inprocesul penal iar pe de alta parte pentru a ascunde implicarea si interesulpersonal pe care il aveau si il au in continuare procurorul GIORGIANAHOSU, soul ei politistul DAN HOSU si alti politisti subordonai ai acestuia sifiul lui VLAD HOSU.

26. A se vedea in acest sens Plngere penala inresgistrata sub nr. 1868316/29.04.2011 laPolitia Sectorului 1 Bucureti, Declaraie TUREA AURELIA din data de 28.04.2011, Notificri prin Executor Judectoresc FEDIUC GHEORGHE MARIAN ctreBEJAN LORICA DOINA, SC CAMI COMEXIM SRL, ADAMESCU PAUL,Proces Verbal ncheiat de SC Cami Comexim in 20.07.2010 si 07.09.2010 pentru recepia a 2420Kg deeuri hrtie de la SC Rodipet SA respectiv 2360 Kg deeuri Hrtie, Adeverina de primire si de plata emisa de SC Cami Comexim pe numele luiRADULESCU CONSTANTIN.

27. DIICOT, prin persoana care a pus la dispoziie si a aprobat ca documente siprobe din dosarele instrumentate de DIICOT mpotriva noastra sa intre inposesia Leaua&Lalive - fara o baza legala - aspecte ce constituie un abuz Seincalca astfel atat dispoziii ale codului de procedura penala cat si pricipiileegalitatii de arme si de tratament; avocaii Leaua&Lalive, avocai ai Romanaieiin calitate de reclamant in dosarul aflat pe rolul ICSID - au obtinut ilegaldocumente (de exemplu declaraia din 16.06.2011 a martorului Andrei George -

fostul expert IT al Grupului de firm e Awdi), din dosarul 390/DP/2006 al DIICOT,desi acetia nu au calitatea de parte in procesul penal si nu reprezint nici oparte in dosar. Chiar daca avocaii Leaua&Lalive ar fi ndeplinit aceste criterii,acetia nu puteau avea acces la dosarul cauzei dect potrivit dispoziiilor art. 250 alin.(1) litera b din Codul de Procedura Penala - la fina lizarea cercetrilor.

28. Interventia n mod nelegal asupra sacilor ce conin documente ridicate cuocazia percheziiilor domiciliare - asupra carora s-a constatat interventianeautorizata,. DIICOT a fost sesizat cu aceste aspecte dar au ramasneinvestigate si nu s-a luat nici o masura in acest sens. - Obiectiunile invocate inProcesul verbal ncheiat in 21.10.2010 cu ocazia desigilrilor bunurilor ridicate din imobilul situat in Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, cladirea de sticla camera 7,sector 1 - pagina 18 in special- unde se precizeaza ca "cu ocazia desigilrii din data de21.10.2010 au fost gsite: un exemplar di ziarul Jurnalul National cu data 20.09.2010, 22 coli A4 reprezentnd prezenta la serviciu a lucratorilor din cadrulServiciului de Combatere a Finantarii Terorismului si Splrii Banilor,o coala cu un

scris olograf si un Registru raspandiri

17


25/66

29. S-a constatat ca un sac cu documente ridicate in urma percheziiilor, inunitatea de Jandarmi - prezint o gaura de dimensiuni considerabile, loc pe

unde puteau fi sustrase bunuri sau documente. Din moment ce cu ocaziapercehzitiilor domiciliare nu s-au respectat dispoziiile art. 107 alin. 1 dinCodul de procedura penala in sensul individualizrii bunurilor si inscrisurilor- nu s-a putut verifica daca lipseste vreun document.

30. Accesul ilegal si autorizat in mod nejustificat acordat ploitistului Dan Hosu(soul procuroarei Hosu Georgiana) la unitatea de Jandarmerie Rahova, loculunde au fost depozitate toate documentele ridicate in urma percheziiilordomiciliare - pentru a avea acces la documentele Rodipet SA. Acesta, incalitate de sef al unor subordonai care aveau debite fata de Rodipet SA dar sifiul sau VLAD HOSU consilier juridic al Rodipet SA - concediat dinDepartamentul Juridic - sunt persoane fata de care acesta se afla in conflict deinterese.

31. Vatamarea intereselor noastre legitime si incalcarea dreptului la aprare nsensul ngrdirii exercitrii drepturilor noastre procesuale, ntruct la data de23.08.2012, ofieri de politie judiciara din cadrul IGPR - BCCO Bucureti,Scms. IOVU DUMITRU, Insp. PADURARU ADRIAN si Insp. BADULESCUBENIAMIN, delegai in dosarul nr. 130/D/P/2012, care au pus in executaresechestrul asigurator asupra imobilului situat in Bucureti, Piaa Presei Liberenr. 1, in curtea interioara, Caldirea de sticla, ridicata pe parcela nr. 241, nr.

Cadastral 11610/5/1/9, nscris in Cartea Funciara 83900 - Sens in care amform ulat la DIICOT plangerea nregistrata sub nr. 8019/19.07.2012

ca urmare a neanuntarii nici unui avocat potrivit disp. Art. 172 alin. 1 C.p.p. pentru a asista la efectuarea acestor cate de urmrire penala;

deposedarea de cheile cldirii si inmanarea acestora unor persoane care sunt cu fam ilia AWDI in raporturi de dumnie si au interese contrar ii in mai multe cauze penale sau comerciale (UIFALEANU VASILE si RADULESCU CONSTANTIN);

nesigilarea cldirii de ctre organele de politie ceea ce lasa posibilitatea acestorpersoane sa aiba acces nestingherit si necontrolat asupra tuturor documentelor ce seafla in cldire;

numirea in calitate de custozi a unor persoane care sunt cu subsemnaii in raporturide dumnie si au interese contrarii in mai multe cauze penale sau comerciale;

neinventarierea documentelor care se afla in cladirea de sticla atat la eatj cat si lademisol;

patrunderea prin efracie, prin taierea unui lacat la usa de acces, intr-un spaiu ce nufa ce obiectul ordonanei

32.Cu ocazia percheziiilor informatice desfasurate la sediul IGPR asupramediilor informatice ridicate de la subsemnaii, am descoperit cu aceastaocazie, fiiere electronice cu date ulterioare confiscrii si sigilrii lor. A se vedeain acest sens Memoriul cu obiectiuni nregistrat la DIICOT in 06.05.2011 prin care

am solicitat Maturarea mijloacelor de proba obtinute in urma percheziiilor

18


26/66

informatice din data de 15.04.2011, 27.04.2011 s i 03.05.2011 - intrucat pe hard disculSamsung seria SJ4JJ9DP936323-160GB s-a identificat o poza datata 2011 - ulterior

percheziiilor domiciliare.

33. Obiectiuni au fos t formulate si in urma altor activitati de percheziii informatice siincheierii proceselor verbale ocazie cu care au fost descoperite neregului cu privire la sigilarea sacilor din plastic ce conineau calculatoarele, a plcutelor de hrtie care nuconineau semntur participanilor la activitate sau lipsa sigiliilor-astfel

In data de 02.7.2010 a fost ncheiat Proces verbal privind Percheziieinformatica.



In data de 24.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Percheziieinformatica. In data de 24.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Percheziie










informatica. In data de 01.06.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Percheziieinformatica.




34. Toate aceste obiectiuni au fost "respinse" de procurorul GIORGIANA HOSU

19


27/66

prin Ordonana din 16.05.2011 - motivat de faptul ca "in condiiile date nu sepoate vorbi despre mijloace de proba obtinute in mod nelegal ci despre un drept de aform ula memorii si cereri utilizat abuziv de ctre nvinuii si aparatorii alei ai

acestora cu intentia de a crea un dubiu fata de mijloacele de proba existente la dosarulcauzei"-Altfel spus, ni s-a ngrdit atat noua cat si avocailor dreptul de a maicontesta aceste neregului constatate pe parcursul percheziiilor informaticemotivat de faptul ca urmrim doar crearea unui dubiu fata de probeleexistente.

35. Vatamarea in mod repetat a intereselor noastre legitime privind desfasurareaanchetei, prin distrugerea si aducerea in stare de neintrebuintare a serveruluisituat in municipiul Bucureti, sector 1, Piaa Presei Libere nr. 1, corp B, etaj 3,camera 76 la sediul SC NETWORK PRESS CONCEPT SA prin exploatareadefectuoasa a acestuia dar si prin neintreruperea tuturor conexiunilor de

internet si intranet - ocazie ce a permis manipularea si accesarea bazei de datedin exterior de persoane loiale ofierilor de politie ai DIICOT (GEORGE

AN DR EI - persoana ce a comunicat in nenumamte rnduri., atat in scris cat si telefonic, toate conturile de utilizatori si parolele de acces) sau de alte persoaneneutorizate. Serverul a fost accesat in mod ilegal de scms. ANDRICA MARIUSsi fostul slariat al Rodipt SA - George Andrei - persoana aflata in conflict deinterese cu fraii Awdi - oczaii cu care acesta a modificat datele stocate peserver (parole, useri, setri ale serverului etc.)

36. Prin urmare nu se mai poate realiza un control al userilor care au avut acces labaza de date, anterior punerii in executare a sechestrului, sau ulterior acesteidate, daca avem in vedere ca accesul la baza de date nu a fost restrictionat dinexterior.

37. Avnd in vedere ca parolele de acces in sistemele de operare ale serverelor aufost resetate coroborat cu posibilitatea accesarii lor din afara camereiserverelor (in switch-ul in care sunt conectate serverele exista conexiuni princablu de reea intr-un patch panel care leaga prize de reea din camereexterioare, prize in care orice echipament - calculator, laptop, etc - conectateste direct conectat in reeaua serverelor) pune serioase dubii asupraintegritatii datelor - atat celor din bazele de date cat si cele din rapoartele

exportate din aplicaia Charisma.

38.Aceste aspecte au fost constatate de-a lungul intregii perioade de monitorizarede ctre specialitii SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL, cu suportul tehnical inginerilor PREDA GABRIEL, MANEA IULIAN si FAGARASANGHEORGHE BOGDAN prin Memoriul cu Obiectiuni referitoare la toataactivitatea de percheziii informatice - inregistrat sub nr.12347/19.10.2012 "serverele si echipamentele de comunicaie care asiguraconectivitatea intre servere au fost conectate in distribuitoare pasive de cabluri care aulegtur cu celelalte camere de pe acelai nivel (unele dintre aceastea nesigilate) si altelocaii din Casa Presei Libere. Nu se poate afirma cu certitudine ca accesul din aceste

camere sau celalalte locaii nu s-a realizat si ca nu s-au accesat bazele de date atat timp

20


28/66

cat nu se cunoate cu certitudine topologia reelei. In plus, nu se stie cu certitudine daca toate parolele care au fost create pentru accesul la bazele de date al angajatiilorSC Rodipet SA au fost anulate.Temperaturile inalte in mod repetat au dus la

defectionarea unor componente din servere si, posibil, la pierderea unor date de pe hard disk-uri, motiv pentru care aceastea au fost nlocuite"

39. Nu ni s-a incuviintat un specialist parte IT care sa participe din primulmoment la activitatile ce s-au desfasurat la serverul ce conine contabilitateatuturor firmelor Grup Awdi, ci mult mai trziu, in data de 06.03.2012. Astfel,ca urmare a exploatarii necorespunzatoare si de ctre persoane ce nu au avutcalificarea si pregatirea necesare, a fost posibila defectarea acestuia de cca 3 orisi compromiterea bazei de date;

40. Astfel cum rezulta din Memoriul cu Obiectiuni referitoare la toata activitatea

de percheziii informatice - inregistrat sub nr. 12347/19.10.2012 si AnalizaTehnica a SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL, intocmita cu suportul ethnical inginerilor PREDA GABRIEL, MANEA IULIAN si FAGARASANGHEORGHE BOGDAN "Nu exista o schema a conectivitatii serverelor siechipamentelor de comutare date (switch-uri, routere), asa ca nu se poate spune cu certitudine ca accesul din Internet (cele 3-4 conexiuni redundante) si din orice alta camera exterioara interconectata la echipamentele asupra carora s-a instituit sechestrul in data de 16.10.2009 a fost in totalitate ntrerupt. In plus, prin conexiunile

pasive (cabluri de transport date) exista posibilitatea conectrii din afara camerei serverelor la acestea (nu prin Internet, prin reeaua interna de date). Fara o verificare a izolrii totale din punct de vedere logic a serverelor de exteriorul camerei serverelornu se poate afirma ca accesul la baza de date acesta a fost restrictionat in urma sechestrului. Pentru a realiza aceasta verificare, trebuia fcut un audit al reelei prinidentificarea circuitelor fizice si logice din camera serverelor, inclusiv setrile de pe

porturile din switch-ul cu management in care sunt conectate serverele, activ itate imperios necesara pentru a stabili, fara putinta de tagada, ca baza de date nu a fostaccesata, in mod neautorizat, de la data punerii in executare a msurii sechestrului si a sigilrii camerei serverelor.

41. Asupra intregii activitati desfasurata in sensul interogrii aplicaiei decontabilitate Charisma Enterprise si exportarea documentelor contabilenecesare efecturii expertizei financiar contabile dispusa in cauza, rapoarteleexportate din aplicaia Charisma s-au transferat de pe servere pe un laptop siulterior pe suport optic (CD) prin intermediul unui memory stick nesigilat sineinregistrat. Acest memory stick nu a fost utilizat in mod exlusiv de ofieri aiIGPR si nu era proprietatea IGPR sau DIICOT, , fiind mprumutat de laangajaii Network Press Concept care lucreaza pe calculatoare ce au acces laInternet. Coroborat cu faptul ca aplicaiile de tip antivirus instalate pe serverenu au mai beneficiat de actualizari de semnaturi, teoretic de la data instituiriisechestrului, riscul de infectare a serverelor cu virui era iminent. In acestsens, la data de 20.07.0212, cu ocazia transferului de date in modul mai susprezentat, la conectarea memory stick-ului (care nu aparine DIICOT, IGPR ci

unei terte persoane) in serverul BI018, a aparut un mesaj de identificare virus.

21


29/66

42. DIICOT prin procurorii de caz, au dispus in dosarul 390/D/P2006 in modnelegal si neteminic introducerea in cauza a unor societati comerciale detinute

legal de Grup Awdi sau societati in care subsemnaii avem doar calitatea deAdminsitrator si a dispus restabilirea situatiei anterioare prin anularea unorcontracte de vanzare cumparare pentru spatii comerciale, restituirea acestoraunor terte persoane, abuziv, nelegal si fara nici o judecata - precedent judiciarin materia bunurilor imobile, ilegal si abuziv, constnd practic innaionalizarea bunurilor astfel:

Prin ORDONANA din 22.06.2010 s-a dispus introducerea in cauza ca parte responsabila civilmente a WESTLAND INVESTMENT SRL, TERASANTA SRL,INTELBIZ SOLUTIONS SRL, BUENO PANDURI SA, SUPREMO MEDIA SRL,

MO NALISA INVESTMENTS, MAGNAR TWO SRL, YOUR HOTELS SRL, ECO GREEN INTERNATIONAL SRL, ORION SRL, RODIKIOSK SRL, RODIPETCOURIER, AGROINDCOM CHITILA SA, BUCHAREST CONFORT SUITES,BALBEC RETAIL SRL, PIRAMID CORPORATION si indisponibilizarea bunurilormobile si imobile; la aceeai data s-a aplicat sechestrul asigurator asupra imobilului

proprietatea SC Yourbotels SRL, anume asupra terenului in suprafaa de 5858mp si construciile aflate pe acesta, respectiv Hotel Caraiman II si Restaurantul Caraiman

Prin ordonana din 24.06.2010, emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispusintroducerea in cauza ca parti responsabile civilmente a societatilor in care aveacalitatea de administrator Hussein Aii Awdi, respectiv SC Bucharest Confort

Accomodation SRL, SC Lessa Company SRL si SC Arc En Ciel Stil SRL, dar si a SCYourhotels SRL precum si indisponibilizarea prin instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand nvinuiilor si prtilorresponsabile civilmente;

Prin ordonana din 13.07.2010, emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispusinstituirea sechestrului asigurator in vederea recuperrii prejudiciului cauzat prinsavarsirea de infraciuni si a confiscrii speciale asupra sumelor de bani aflate inconturi si cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise pe numele subsemnailor si pe numele societatilor in care aveam calitatea de administrator, ca

parti responsabile civilmente,

Prin procesul verbal din 01.08.2010 a fost aplicat sechestrul penal asupra bunurilormobile si imobile apartinand SC Arc En Ciel Stil SRL, respectiv asupra bunului situat in loc. Predeal, str. Trei Brazi nr. 33, jud. Braov (teren, constructie, bunuri ce utileaza constructia);

Prin ordonana din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/D/172006, s-a dispus anularea contractului de vanzare cumparare 2104/26.11.2008 prin care bunul imobilcompus din spaiu comercial + teren aferent, situat in Bucureti, B-dul Ghe. Sincai nr. 6, parter, sector 4, astfel ca acesta sa revin in patrimoniul SC Network Press Concept SA (fosta Rodipet SA) desi intre cumprtorii din cadrul contractuluimentionat si societatea Rodipet nu exista nicio legtur, de nicio natura;

22


30/66

Prin ordonana din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispusanularea contractului de vanzare cumparare 2105/26.11.2008 prin care bunul imobil

compus din spaiu comercial + teren aferent, situat in Bucureti, Sos tefan cel Mare nr. 46, parter, sector 2, astfel ca acesta sa revin in patrimoniul SC Network Press Concept SA (fosta Rodipet SA) desi intre cumprtorii din cadrul contradului mentionat si societatea Rodipet nu exista nicio legtur, de nicio natura;

Prin ordonana din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispusanularea contractului de vanzare cumparare 2106/26.11.2008 prin care bunul imobil compus din spaiu comercial + teren aferent, situat in Bucureti, Sos. Giurgiului nr.125, bloc 4A, parter, sector 4, astfel ca acesta sa revin in patrimoniul SC Network Press Concept SA (fosta Rodipet SA) desi intre cumprtorii din cadrul contractului mentionat si societatea Rodipet nu exista nicio legtur, de nicio natura;

Prin ordonana din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/ DP/ 2006, s-a dispusanularea contractului de vanzare cumparare 2107/26.11.2008 prin care bunul imobilcompus din s-patiu comercial+ teren aferent, situat in Bucureti, Sos. Colentina nr. 27(fosta Lacul Tei nr. 1-3), parter, sector2, astfel ca acesta sa revin in patrimoniul SCNetwork Press Concept SA (fosta Rodipet SA) desi intre cumprtorii din cadrulcontractului mentionat si societatea Rodipet nu exista nicio legtur, de nicio natura;

Prin ordonana din 08.11.2011 s-a dispus aplicarea sechestrului penal pe bunurileimobile apartinand SC BLACK SEA SPECIAL PURPOSE ENTITY SRL, SCBLACK SEA SPV BUSINESS SRL - in spea pe Hotel turistic Caraiman 1 respectiv, teren extravilan localitatea Corbu, parcela 594/4/;, 594/4/2; 594/4/1; 594/4/6; 594/5/2;594/3/1/2; teren situat in Mamaia cu nr. cadasatral 21120

43. mpotriva acestor masuri fara precedent ilegale si abuzive s-au formulatnenumarate plngeri si memorii din care amintim: PLANGEREA mpotrivaOrdonanei 390/D/P/2006 din 24.06.2010 nregistrata sub nr. 7087 din 05.08.2010;

MEMORIUL mpotriva Ordonanei nr.390/D/P/2006 din 13.07.2010 prin care s-adispus instituirea unui sechestru asigurtor i a confiscrii speciale asupra sumelor de bani aflate n conturi i care vor fi alimentate conturile bancare ale SC ARC EN CIELSTIL SRL nregistrata sub nr. 6467din 27.07.2011; CEREREA de scoatere din cauzaca parte responsabila civilmente din cauza 390/DP/2006, nregistrata la SeciaResurse Umane si Documentare - Biroul Registratura Generala, arhiva si grefa, indata de 20.01.2012; Plngere formulata deSC YOURHOTELS SRL la Procuror Se fCODR U OLARU in data de 20.08.2010; Plngere formulata de SC BALBECRETAIL SRL nregistrata la data de 03.12.2010; etc. - toate acestea fiind respinseca nentemeiate.

44. Procurorii si poliitii au antajat martorii si alti invinuti in cauza pentru a dadeclaraii impotriva frailor AWDI. Astfel, nvinuitului MARWAN MATLY is-a promis ca nu ii va fi prelungita masura de procuror si ca va fi lasat sa plecedin Romania daca face declaraii impotriva familiei AWDI. GEORGE ANDREIa fost intimidat si obligat sa colaboreze cu poliitii, acesta acceptand sa lefurnizeze toate detaliile (parole, scheme de conexiune, suport logistic) legate

de stocarea datelor contabile pentru Serverul ce coninea contabilitatea Grup

23


31/66

Awdi. Exista si alti martori ai acuzarii folosii cu precdere de DIICOT,persoane aflate in conflict de interese cu fraii Awdi - UIFALEANU VASILE siRADULESCU CONSTANTIN - persoane ce sunt protejate si sustinute de

DIICOT in demersurile acestora de a face declaraii impotriva noastra . NUAM O ASTFEL DE DOVADA - SCRISOARE INTRE AVAS SI DIICOT -DACA AI ASA CEVA TE ROG SA O ANEXEZI SI SA O DEPUIPERSONAL!!! Adauga referire aici la dovada si iti trimit eu dovada!

45. Avnd in vedere ca acceasi poliiti IOVU, ANDRICA, BADULESCU,PRECUP si procurorii HOSU si TUDOSAN au in lucru dosarele in caresubsemnaii suntem cercetati, in mod nelegal au luat documente ce constituiemijloace de proba intr-un dosar (390/D/P2006), si fara a intocmi nici un act deprocedura justificativ - le-au introdus in alt dosar nou (130/D/P/2012) -constituie o ilegalitate si o dubla incriminare. A se vedea cauza Zigarella vs.Italia, hotararea din 03.10.2002 - CEDO; Cererea de reunire a cauzelor din 22.11.201;hotararile pronuntaie in dosarele nr. 32827/3/2012, dosar nr. 32826/3/2012, dosar nr.36528/3/2012 si dosar nr. 40267/3/2012

46. In 23.08.2012, in baza Ordonanei nr. 130/D/P/2012, din 20.08.2012, emisa dectre Procuror GIORGIANA HOSU, a fost pus in executare sechestrulasigurator asupra imobilului situat in Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, incurtea interioara, Caldirea de sticla, ridicata pe parcela nr. 241, nr. Cadastral11610/5/1/9, inscris in Cartea Funciara 83900 - bun proprietatea SC EVERYDAY BUSINESS SRL, parte a AWDI Grup.

47. Prin aceasta aciune, Grup Awdi a fost deposedata in totalitate de bunulimobil, fiindu-i interzis accesul la bunurile din cldire cat si la folosinaaceastei cldiri. Sechestrul nu s-a rezumat la indisponibilizarea bunului prinnotarea unei inderdictii de vanzare - ci a vizat anularea contractului devanzare-cumparare 2511/25.11.2009, repunerea in situatia anterioaracumprrii, exproprierea, evacuarea din acest imobil si sechestrarea tuturorbunurilor mobile si nscrisurilor ce aparin exlusiv Grupului de firme Awdi.

48. Cu toate ca in cldire se aflau depozitate toate nscrisurile restituite cu ocaziadesigilrilor din dosarul nr. 390/D/P/2006 -conform proceselor verbale de

restituire in urma desigilrii, ncheiate in anii 2010 - 2011, precum si alte bunurimobile (mobilier birou, calculatare, instalatii climatizare etc.) toate acestea aufo st confiscate cu incalcarea dispoziiilor art. 99 si art. 100 din Codul de procedurapenala, fara a fi inventariate si restituite persoanelor sau socieatii care in fapt afolosit acest spaiu, anume SC EVERY DAY BUSINESS SRL, singurulproprietar al cldirii.

49. La finalizarea activitatii, uile de acces in cldire au ramas nesigilate, iarUIFALEANU VASILE - a fost numit custode al tuturor bunurilor mobile si aldocumentelor ce se aflau in cldire si i s-a dat unui rand de chei de acces incldire. Toate acestea constituie un abuz, ntruct persoana desemnata de

politisti nu are calitatea de reprezentant al SC EVERY DAY BUSINESS SRL,

24


32/66

singurul proprietar al cldirii si este in relaii vdite de dumnie cu familiaAwdi. In acest sens, in septembrie 2012, ulterior ncheierii procesului verbal depunere in executare a sechestrului asigurator din 23.08.2012 - am formulat mai

multe cereri prin care am solicitat DIICOT sigilarea cldirii pana lainventarierea bunurilor si nscrisurilor aflate la etaj si demisol, inventariereaacestora, numirea altor custozi care sa nu fie in relaii de dumnie cu fraiiAwdi si restituirea bunurilor si nscrisurilor. Aceste cereri au fost refuzate!

50. Toate aceste aetivitati de confiscare a bunurilor si documentelor, ce aparinGrup Awdi si predarea acestora fara inventar si ilegal unor persoane ostilenoua, Uifaleanu si Radulescu - martori ai acuzarii, confirma faptul ca DIICOTprin poliitii si procurorii implicai in aceste aetivitati vor sa distrug toateprobele ce pot fi folosite in aparare de ctre noi, vor sa-si insuseasca sau sa

nstrineze fara o baza legala, toate bunurile care se gaseau in cldire si nu in

ultimul rand sa deposedeze Grup Awdi de toate proprietile pe care le maideine in Romania - prin naionalizare abuziva, fara o judecata si fara a puteasa ne aparam.

51. Prin Rezoluia din data 15.01.2009 dispusa in Dosarul cu nr. 13652/P/2006 aParchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucureti de procuror CristinaVoicu - s-a dispus scoaterea de sub urmrire penala fata de Awdi Mehdi siAwdi Hassan pentru savarsirea infraciunii prevzut de art. 9 lit. c din Legea nr.241/2005 si art. 272 pct.2 din Legea nr. 31/1990, cat si neinceperea urmririi

penale fata de Awdi Mehdi pentru savarsirea infraciunii prevzut de art. 6din Legea nr. 241/2005, acestea fiind dispuse in urma efecturii unei expertizecontabile judiciare, care a stabilit ca evidenta contabila a societatii implicate incauza - SC EXPEDIII MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI,MESAGERIE SA a fost detinuta societatea S.C. FINANS CONTABILITATES.R.L., cu respectarea prevederilor legii contabilitatii nr. 82/1991, actualizata -cu referire la perioada aprilie - decembrie 2005 si anul 2006 - pana la intrareain insolventa din 23.11.2006

52. La data de 08.03.2012, procuror GEORGIANA HOSU, prin Rezoluia nr.

45/08.03.2012 dispusa in dosar nr. 38/D/P/2011 a dispus nceperea urmririipenale fata de HASSAN AWDI si MEHDI AWDI pentru savarsireainfraciunilor de evaziune fiscala prevzut de art. 9 alin. 1 lit. c si art. 9 alin. 2 dinlegea 241/2005, si altele retinandu-se ca acetia, in perioada 2005-2006 s-ausustras de la plata sumei de 532.782 lei reprezenatand TVA de plata la bugetulde stat si au delapidat patrimoniul SC EXPEDIII MESAGERIE, BAGAJE,COLETARIE, VALORI, MESAGERIE SA.

53. La data de 10.05.2012 s-a depus la dosarul cauzei de ctre aparator Cererea deprobe avand anexate Raportul de expertiza financiar contabila efectuat de expertcontabil BARBULESCU DUMITRU dispus in Dosarul cu nr. 13652/P/2006 aParchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucureti - 46 de pagini si anexe 23 de

25


33/66

pagini si Rezoluia din data 15.01.2009 dispusa in Dosarul cu nr. 13652/P/2006 aParchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucureti de procuror Cristina Voicu -3

pagini. Atat expertul contabil - consilier parte in dosarul nr. 38/D/P/2011

MARIANA STOICA cat si expertul contabil BARBULESCU DUMITRU numit deprocuror in Dosarul cu nr. 13652/P/2006au stabilit prin rapoarte independente unulde celalalt ca nu a fo st adus nici un prejudiciu bugetului de stat.

54. La data de 10.09.2012, cu revenire la adresa anterioara a fost depusa laDIICOT, in baza dispoziiilor art. 6; art. 63 alin. 1, art. 64 alin. 1, art. 65, art. 202, art. 67 alin. 1 si 2 si art. 89 din Codul de procedura penala - o cerere de probe inaparare avand anexate Rezoluia din data 15.01.2009 dispusa in Dosarul cu nr.13652/P/2006 a Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucureti deprocuror Cristina Voicu si Raportul de expertiza financiar contabila efectuat inaceasta cauza de expert BARBULESCU DUMITRU.

55. Prin Ordonana din data de 13.09.2012, procuror GIORGIANA HOSU a admiscererile de probe formulate insa, cu ocazia prezentrii materialului de urmrirepenala am constatat ca in mod nelegal si neteminic, Rezoluia din data15.QI-2QQ9 dispusa in Dosarul a t nr. 13652/P/2006 a Parchetului de pe langa

Judecatoria Sector 1 Bucureti de procuror Cristina Voicu - a fo st infirmata de ctreprocuror Cristian Ban - Prim procuror al Parchetul de pe langa Judecatoria sector 1prin Ordonana din data de 08.06.2012 emisa in Dosar 13652/P/2006

56. Ordonana de infirmare din 08.06.2012 a Rezoluiei din 15.01.2009 - a fostemisa in mod ilegal (motivata in considerarea dispoziiilor art. 202 si art. 1 dinCodul de procedura penala - obligaia procurorului de a strnge probe necesare invederea aflarii adevarului)dupa circa 7 ani de la savarsirea presupuselor fapte sidupa 3 ani si jumatate de la momentul cand procurorul de caz, in bazaRaportului de expertiza, a concluzionat ca Awdi Hassan si Awdi Mehdi - nuse fac vinovai de savarsirea acestor fapte de evaziune fiscala.

57. Dupa savarsirea acestei ilegalitati de ctre procurorul Cristian Ban - Primprocuror al Parchetul de pe langa Judecatoria sector 1 - dosarul a fost declinat"directionat" procurorului Giorgiana Hosu care l-a nregistrat sub numrul131/D/P/2012 si l-a conexat la dosarul deja existent in lucru la DIICOT,

anume la dosarul 38/D/P/2011.

58. Astfel, procurorul Giorgiana Hosu, dupa ce a primit la dosarul cauzei probeledepuse de noi in aparare, in spea actele de urmrire penala din dosarul13652/P/2006 le-a inlaturat, le-a anulat si le-a folosit impotriva noastra, inacuzare.

59. Prin cererea de probe din data de 10.09.2012, 12.09.2012 si 20.09.2012 am solicitataudierea reprezentantului legal al SC EUROINSOL SPRL in calitate deadmistrator judiciar cu privire la modul de valorificare si comercializare aactivelor societatii, audierea lui Dumitru Usurelu Simona in calitate de

reprezentant al Euroinsol si salariat al Grup Awdi, insa procurorul a refuzat sa

26


34/66

mai stranga probe in aparare de la societatile de furnizare internet, de laInspectoratele teritoriale de munca si a refuzat sa investigheze perioada pre-privatizare a CFR Mesagerie si ilegalitatile care au fost comise cu acea ocazie

60. Procurorul, poliitii si expertul desemnat in cauza au ignorat adevarul si aurefuzat sa cerceteza situatia tuturor activelor CFR Mesagerie, in special situatiavagoanelor precum si aspectele care au condus la falimentul companiei. Niciacum nu se stie cine deine vagoanele care au ramas parcate in toate grileCFR din tara. - cerere respinsa motivat de fap tul ca expertul nu are in vedereauditarea activitatii CFR Mesagerie SA, cunotinele sale in aceasta materie urmnd a

f i aplicate in stransa legtur cu nvinuirile retinute in dosarul penal..."- a se vedea Ordonana din 01.08.2012 emisa deProcurorul General al DIICOT si nregistrata sub nr. 1241.n consecina, procurorul a ignorat investigarea cauzelor ce au condusla falimentarea CFR Mesagerie (sistarea ajutorului financiar acordat lunar CFR

mesagerie de CFR Calatori) in ciuda dovezilor si probelor evidente depuse ladosarul cauzei precum si a opiniei expertului parte MARIANA STOICA care,a opinat ca "prin preluarea unei societati in care activitatea economica ear sustinuta artificial prin Convenia de prestri servicii, ncheiata automat in momentulprivatizrii si de care nu s-a tiut, societatea -a ramas fo ra sursa de venit de

3.500.000.000 lei, intrnd in imposibilitate de a-si desfasura activitatea fiind iminentblocajul financiar." - pg.19-20 din Opinie la raportul de Expertiza contabila judiciara ntocmit in dosarul 38/D/P/2011

61. La 25.04.2012, a fost dispusa prin Ordonana din 25.04.2012 efectuarea uneiexpertize financiar contabile. Expertul desemnat de ctre DIICOT pentruefectuarea acestei expertize a incalcat in mod flagrant Normele profesionaleaprobate de Consiliul Superior al CECAR (Corpul Experilor Contabili siContabililor Autorizai din ROMANIA) prezentnd in mod tendentios faptelegate de activitatea economica desfasurata de CFR Mesagerie si in lipsa uneievidente contabile - aspecte precizate pe larg de expertul parte MARIANASTOICA - pag. 3-6 din Opinie

62. La 04.05.2012 am formulat cerere prin care am solicitat completareaobiectivelor expertizei si am formulat formulat obiectiuni si observaii. - toateaceste solicitri si argumenterezonabile formulate in aparare au fost respinse de

procuror si nu de expert - prin Ordonana din 09.05.2012 atat subsemnai lor cat sicelorlalte parti cercetate in cauza, si reitereate prin Plangerea nregistrata sub nr.7483/06.07.2012

63. Prin Ordonana din data 03.10.2012 procurorul HOSU GIORGIANA a dispusde asemenea respingerea cererii formulata de ctre Awdi Hassan si AwdiMehdi in sensul audierii in calitate de martor a numitei Dumitru Simona, canentemeiata, respingerea obiectiunilor formulate de Awdi Hassan si AwdiMehdi la raportul de expertiza contabila, ca nentemeiate, respingerea cereriide efectuare a unei noi expertize ca neconcludenta si inutila; respingereaopiniei separate la raportul de expertiza contabila judiciara, opinie intocmita

de expertul parte Stoica Mariana, motivat de faptul ca aceasta nu se

27


35/66

coroboreaza cu celelalte probe administrate in cauza. Procurorul nu a luat inacest caz nici o masura pentru refacerea expertizei si pentru a-1 fora pe expertsa refaca expertiza - motivat de opinia separata a expertului parte MARIANA

STOICA. In acest fel, procurorul a ignorat in totalitate drepturile noastre,posibilitatea de a ne apara, de a proba lipsa de temeinicie a acuzaiilor aduse.Mai mult, toate ilegalitatile si abuzurile expertului desemnat, sanctionate sievidentiate in scris de expertul parte MARIANA STOICA, au fost insusite deprocuror - in timp ce opinia noastra, una calificata si corecta - au fost

nlturate nemotivat si fara argumente tehnice, contabile^.

64. La data de 14.02.2012 a fost ntocmit Procesul verbal cu ocazia ridicrii de lasediul social declarat al CFR Mesagerie S.A. si din Cladirea de Sticla din curteainterioara a Casei Presei Libere a documentelor de evidenta contabila

apartinand acestei societati, afarente perioadei decembrie 2004 - noiembrie2006, fara ca poliitii sa detina autorizaie de percheziie, fara ca aceastaactivitate sa fie anuntata in prealabil sau se desfasoare in prezenta vreunuireprezentant al SC CFR Mesagerie.

65. Cu toate ca poliitii TUDOR MARIAN si NICHIFOR DRAGOS au ridicatanterior la 14.02.2012 toate documentele CFR MEsagerie, la data de 11.04.2012l-au obligat pe Awdi Mehdi, in calitate de nvinuit, ca in perioada 17.04. 2012 -20.04.2012 sa puna la dispoziia DIICOT toate inscrisurile pe care le deine saucare se afla in incinta cldirii de sticla din curtea interioara a Casei PreseiLibere ce privesc activitatea financiar-contabila din cursul anului 2005 a CFRMesagerie - a s e vedea in acest sens Proces verbal ntocmit la data de 11.04.2012

66. Aceasta obligaie a fost impusa lui Mehdi Awdi pentru a pune presiuneasupra lui si pentru a acoperi aciunile ulterioare ale procurorului dedistrugere totala a arhivei Grup Awdi. In acest sens, la data de 23.08.2012,ofieri de politie judiciara din cadrul IGPR - BCCO Bucureti, Scms. IOVUDUMITRU, Insp. PADURARU ADRIAN si Insp. BADULESCU BENIAMIN,delegai in dosarul nr. 130/D/P/2012, care au pus in executare sechestrulasigurator asupra imobilului situat in Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, incurtea interioara, Caldirea de sticla, ridicata pe parcela nr. 241, nr. Cadastral11610/5/1/9, inscris in Cartea Funciara 83900 - aciune care a avut ca rezultatdeposedarea de cheile cldirii si inmanarea acestora unor persoane care sunt cu familia

AWDI in raporturi de dumnie si au interese contrarii in mai multe cauze penalesau comerciale (UIFALEANU VASILE si RADULESCU CONSTANTIN);

67. Toate aceste activitati au avut in final efect, intruact fraii Awdi au fostlipsii de posibilitatea de a-si proba nevinovatia iar toate elementele deproba ce i-ar putea ajuta in toate dosarele penale, civile si comerciale nu mai exista.

68. Aceleai aspecte de nelegalitate au fost sesizate inclusiv Consiliului Superior

al Magistraturii prin adresa nr. 1/5544/1154/06.03.2013.

28


36/66

In susinerea petitiei subsemnailor, avand in vedere volumul foarte mare de inscrisuri sidocumente ce justifica aceste nelegalitati, intelegem sa depunem, la cerere, toate

documentele despre care s-a fcut vorbire anterior.

AWDI HASSAN

AWDI MEHDI

AWDI HUSSEIN

29


37/66

6 8 , Aceleai a s p e c t e d e nelegalitate a u frwt irwiuMvs

*n.wllliil.ii |-a! Magistraturii p r i n adresa m 1 / 5 5 4 4 / ! 154/OaO l ^ ,!

in susinerea peliiei subsemnailor, uvand in vedea* volumul tnnu


38/66

' S . / 3

Catre

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Subsemnaii,

AW DI H ASSAN , cetatean libanez si american, fiul lui Aii si Tamal, nscut ladata de 01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberatla data de 19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 !Snow Owl Ct. Shelby Town, Michigan, 48315 USA, avand adresa de e-mailpentru comunicare [email protected];

AW DI M EHDI, cetatean libanez si american, fiul lui Aii si Tamal, nscut ladata de 02.08.1976 in Liban, identificat cu paaport SUA seria nr. 499185944,

eliberat la data de 06.06.2012 de autoritile americane, cu reedina in SUA, ,52020 Snow Owl Ct. Shelby Town, Michigan, 48315 USA, |

AW DI ALI HU SSEIN, cetatean libanez si american, fiul lui Aii si Tamal, fnscut la data de 10.02.1958 in Liban, identificat cu paaport SUA seria nr. =141444489, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl Ct. Shelby Town, Michigan,48315 USA

cercetati n cauzele penale nr.390/D/P/2006 si 130/D/P/2012 aflate pe rolulParchetului de pe lng nalta Curte de Casaie si Justiie - Direcia de Investigare aInfraciunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, in calitate c

de nvinuii si in dosarele 38/D/P/2011 si 304/D/P/2008 instrumentate de aceeai Iinstitutie, in prezent aflate pe rolul instantei Tribunalului Bucureti, dosar14690/3/2011 respectiv dosar 49772/3/2012, constructii juridice ce au fostfundamantate de Parchetul de pe lng I.C.C.J-D.I.I.C.O.T. Structura Centrala prinprocurorii ce au instrumentat sau instrumenteaz si in prezent cauzele, in spea dectre procuror sef serviciu HOSU ELENA GIORGIANA, procuror TUDOSANIONEL si procuror ALINA ALBU precum si poliitii delegai in cauza sa efectueze iacte de urmrire penala respectiv ANDRICA MARIUS, IOVU DUMITRU, PRECUPION, BADULESCU BENJAMIN, TUDOR MARIAN, NICHIFOR DRAGOS

prin prezenta va aducem la cunotina ca normele procesual penale, in special

dispoziiile art. 49 din Codul de procedura penala, raportate la dispoziiile art. 48alin. 1 lit. d din Codul de procedura penala - ce vizeza incompatibilitateaprocurorului de caz HOSU GIORGIANA ce este interesata de soluia dosarului

mpreuna cu soul DAN HOSU si fiul acestuia VLAD HOSU; normeleconstituionale privind garantarea libertatii persoanei, respectarea demnitatii umaneprezumia de nevinovie, precum si dispoziiile Conveniei Europeane a DrepturilorOmului ce consacr dreptul la libertate ca un drept inalienabil, egalitatea de arme side tratament, au fost incalcate in mod flagrant astfel:

1. Fabricarea dosarului 390/D/P/2006 a fost posibila cu complicitatea numiilor

1
mailto:[email protected]:[email protected]


39/66

RADULESCU CONSTANTIN fost tinichigiu al SC RODIPET SA,UIFALEANU VASILE fost sef compartiment logistic, actualmenteadministrator special al SC RODIPET SA concediai pentru probleme etice simorale (consum excesiv de buturii alcoolice), si ADAMESCU PAUL -

persoana cunoscuta pentru calitatea sa de reclamant impotriva familiei Awdi -exemplificam prin Plagerea din 15.04.2010 formulata de ADAMESCU PAUL,nregistrata la DIICOT in data de 15.04.2010 si atatasata dosarului 390/D/P/2006

2. DIICOT s-a folosit de aceti martori mincinoi, subiectivi si fara a avea opregtire economico-financiara eseniala in aceasta investigaie pentru a acuzafraii Awdi. A se vedea in acest sens Adresa intre DIICOT si AVAS din23.07.2012 cu referire explicita la colaborarea instutionala derulata exlusiv prinUIFALEANU VASILE, persoana ce nu ndeplinete nici o funcie in nici unadintre cele doua

12-Proc Giorgiana Hosu Recuzare Dovada 3

Documents

Transcript of 12-Proc Giorgiana Hosu Recuzare Dovada 3